Справа № 212/1533/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні №0000005 від 31.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

14 лютого 2024 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 31.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудове розслідування розпочато за фактом того, що під час виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточного ремонту приміщення № 215 для встановлення рентгенівського апарату у будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР за адресою АДРЕСА_1 встановлено, що упродовж 2023 року посадові особи вказаного товариства заволоділи бюджетними коштами, шляхом завищення цін на основні матеріальні ресурси, які використовувались під час виконання робіт, вчиненого в умовах воєнного стану.

Різниця між цінами на основні матеріальні ресурси, які містяться у кошторисній документації та середньо ринковими цінами на ті ж самі ресурси складає близько 70 000 грн..

Так, упродовж 2023 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали та затвердили кошторисну документацію по об`єкту з поточного ремонту приміщення № 215 для встановлення рентгенівського апарату у будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР.

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н-Б Д.1.1.-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», затвердили кошторисну документацію в яку було внесено завищені ціни на матеріальні ресурси та у подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано договір підряду № 375 від 30.10.2023 на суму 1 371 684, 03 грн.. Зокрема завищено ціну на барит, середньо ринкова ціна якого 7-10 грн. за кг, у той час як у актах вказана ціна 30 грн. за кг..

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили в умовах воєнного стану грошові кошти, а свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили вказані гроші.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів:

?Договору № 375 від 30.10.2023 із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

?робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаному договору;

?експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

?рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини з проектними організаціями щодо розробки вищевказаного робочого проекту по договору № 375 від 30.10.2023;

?журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по договору № 375 від 30.10.2023;

?технологічні карти по договору № 375 від 30.10.2023;

?акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті по договору № 375 від 30.10.2023;

?сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту договору № 375 від 30.10.2023;

?рахунки на оплату, платіжні доручення по договору № 375 від 30.10.2023;

?документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами по договору № 375 від 30.10.2023;

?документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи договору № 375 від 30.10.2023;

?документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаним об`єктам будівництва: нормативні документи, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше по договору № 375 від 30.10.2023;

А також засвідчені належним чином копії наступних документів:

?рішень про призначення в.о. директора ОСОБА_5 , його посадових обов`язків.

?трудового договору укладеного із в.о. директора ОСОБА_5 ..

Вищевказані документи та інформація доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як об`єкти дослідження, під час проведення відповідних експертиз, проведення яких може бути об`єктивно необхідним для встановлення істини під час досудового розслідування.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебуває зазначена інформація представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів:

?Договору № 375 від 30.10.2023 із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

?робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаному договору;

?експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

?рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини щодо розробки вищевказаного робочого проекту по договору № 375 від 30.10.2023;

?журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по договору № 375 від 30.10.2023;

?технологічні карти по договору № 375 від 30.10.2023;

?акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті по договору № 375 від 30.10.2023;

?сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту договору № 375 від 30.10.2023;

?рахунки на оплату, платіжні доручення по договору № 375 від 30.10.2023;

?документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами по договору № 375 від 30.10.2023;

?документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи договору № 375 від 30.10.2023;

?документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаним об`єктам будівництва: нормативні документи, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше по договору № 375 від 30.10.2023;

А також засвідчені належним чином копії наступних документів:

?рішень про призначення в.о. директора ОСОБА_5 , його посадових обов`язків;

?трудового договору укладеного із в.о. директора ОСОБА_5 ..

Визначити строк дії 20 діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1