Справа № 488/177/24
Провадження № 1-кс/488/30/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 05.01.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 05.01.2024 року за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.12.2023 о 11:54 год., невстановлена особа, шляхом обману, в месенджері "Telegram", представившись знайомою ОСОБА_3 , під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5000 гривень, які вона самостійно перерахувала на номер банківської карти НОМЕР_1 , повідомленої шахраєм. Наступного дня ОСОБА_3 стало відомо про втручання до акаунту у месенджері "Telegram" її знайомої, за проханням якої, як вважала потерпіла, вона здійснила переказ грошових коштів, та заволодіння її грошима невстановленою особою.

05.01.2024 р. ОСОБА_3 звернулася з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою про вчинення відносно неї вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема заволодіння її грошовими коштами шляхом обману.

У своєму клопотанні дізнавач зазначає, що для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема даних щодо власника банківської картки, на яку було здійснено переказ коштів потерпілою, відкритих рахунків на ім`я даного власника, руху грошових коштів по цим рахункам та дані про дистанційний доступ до них. В інший спосіб встановити винну особу, органу досудового розслідування не вдалося.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

У клопотанні просила про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення винної особи, та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за відповідним дорученням дізнавача - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск) у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, отримувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 24.12.2023 по 23:59 год. 10.01.2024;

- документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, номеру банківської картки, документи, що посвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника вказаної банківської картки;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 24.12.2023 по 23:59 год. 10.01.2024;

Строк дії ухвали до 18 березня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1