Провадження № 1-кс/712/5173/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 0002931, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України, старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернуласястарший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовує наступним: у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002931 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2023 р. невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківських кредитних карток гр. ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по перерахунку та знятті коштів.

Допитаний в якості потерпілого пояснив, що у період часу із 00:30 год. по 07:00 год. 11.09.2023 у нього було викрадено рюкзак, в якому знаходилися його особисті речі, а саме: мобільний телефон марки «Samsung» модель GalaxyA02 SM-A022G/DS, серійний номер НОМЕР_1 , телефон на дві сім-картки, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , на момент викрадення телефон був у робочому стані. В телефоні був встановлений додаток «Приват-24», яким потерпілий користувався.

Також у телефоні на момент викрадення було дві сім-картки мобільних операторів ТОВ «Лайфселл» (номеру її не пам`ятає) та мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , яка є його фінансовим номером у АТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього у рюкзаку знаходилися дві банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , повні номери карток не пам`ятає, одна із карток була «Для виплат», інша «Універсальний», користувався обома. На даний час ці картки він заблокував та випустив нові. На картці «Універсальна» на момент викрадення був кредитний ліміт в сумі 20000 грн., на ній була заборгованість 11200 грн., на картці «Для виплат» був баланс 180 грн.

11.09.2023 вранці потерпілий ОСОБА_6 заблокував викрадені банківські картки, скориставшись телефоном знайомого, марки не пам`ятає. 12.09.2023 я пішов у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» та випустив нові картки. Прийшовши додому та встановивши заново додаток «Приват-24» він виявив, що по його заблокованих картках від його імені, невідома особа проводила ряд операцій із підняття кредитного ліміту та взяття кредиту, після чого ці кошти знімала в банкоматах банку «ПриватБанк» та «Укрсиббанк» у м. Черкаси, бульв. Шевченко, 398 та вул. 30-років Перемоги, 6, оплачувала товар в ломбарді та проводила інші оплати товарів у місті Черкаси, що підтверджується виписками по рахунках потерпілого ОСОБА_6 та витягом із Українського бюро кредитних історій (станом на 15.09.2023).Таким чином, потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму близько 66700 грн.

В ході досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, в ході яких було отримано інформацію, що підтверджує причетність до злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема в ході отримання інформації АТ КБ «ПриватБанк» було встановлено, що із банківських карток потерпілого № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 було проведено зняття грошових коштів у банкоматах АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «УКРСІББАНК», що розташовані у м. Черкаси, на фото при знятті виявлено особу чоловічої статі, вдягнений у темну куртку із капюшоном, на грудях наявне маркування білого кольору.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативним пошуком було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_7 .

Відповідно до актового запису про народження №1390 від 01.07.1988 батьками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання банківських карток,сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування),що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, одягу, в якому проводилось зняття грошових коштів у банкоматі, а також для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, в результаті чого існують достатні підстави вважати, що буде отримано відомості, які будуть мати значення для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідно провести обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002931 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 13.09.2023 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 190 КК України за фабулою: «11.09.2023 невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківських кредитних карток ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по перерахунку та знятті коштів, з рахунку ПриватБанк № НОМЕР_8 заволоділа грошима в сумі 66439 грн. 79 коп. та з рахунку ПриватБанк № НОМЕР_9 заволоділа грошима в сумі 75900 грн.».

В ході досудового розслідування,у встановленому законом порядку було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_7 .

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя ОСОБА_7 , тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення: банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), одягу, в якому проводилось зняття грошових коштів у банкоматі.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1