Справа № 626/872/23
Провадження № 1-кс/626/1618/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.12.2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.12.2023 року старший слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З клопотання слідує, що до Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки за інформуванням УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи спільний інтерес щодо заволодіння державними коштами, уклали договори підряду No1/21п-095від23.11.2021 та No6/21п-095 від 23.11.2021, які укладені на підставі тендерної пропозиції в електронному аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за NoUA-2021-06-17-005658-c на загальну суму 40 948 800 грн. з інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Красноградського району Харківської області, за значно завищеними цінами на виконання робіт та придбання матеріалів, що свідчить про наявність в їх діях ознак протиправної діяльності, яка завдає шкоду державним інтересам.

В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів отримано тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- проектно-кошторисної документації до договорів № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 , виконавчої документації, журналів обліку виконаних будівельних робіт, на підставі яких складались акти-приймання виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ 3 до вказаних договорів тощо.

10.05.2023 по вилученим документам постановою старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області була призначена судова будівельно-технічна експертиза та направлена разом з матеріалами кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання.

В подальшому співробітникам Управління служби безпеки України в Харківській області надавались доручення щодо здійснення оперативного супроводу даного кримінального провадження, на виконання необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні.

На виконання доручення слідчого наданого в рамках кримінального провадження № 0000066 від 22.11.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, 6 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області, отримано інформацію про те, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено публічні закупівлі та укладено договори, одним з яких є:

-UA-2023-01-17-013968-a, ШГВ23Т-0-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (пісок будівельний), договір поставки № 23-007 від 09.03.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_8 на закупку піску будівельного згідно ДСТУ Б В.2.7.-32-95, в кількості 23512 м3, на загальну суму 16 441 941,60 грн. з ПДВ. Вартість 1 м3 склала 699,30 грн. з ПДВ з доставкою, що є значно завищеною від ринкової вартості, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам.

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-007 від 09.03.2023, а саме до п. 10.1 Місце поставки піску будівельного автомобільним транспортом: 1) Харківська область, Ізюмський район, Донецька селищна рада (селищна рала Червонодонецька), об`єм 4800 м3; 2) АДРЕСА_1 , об`єм 3240 м3; 3) Харківська область, Ізюмський район, Асіївська сільська рада , Комплекс будівель і споруд № 2, об`єм 3880 м3; 4)Харківська область, Чугуївський район, Нижньобишкинська селищна рада, об`єм 4800 м3; 5) Харківська область, Валківський район, Старомерчинська селищна рада, об`єм 1232 м3; 6) АДРЕСА_2 та 2176 м.3; 7) АДРЕСА_3 , об`єм 592 м3; 8) АДРЕСА_4 , об`єм 1088 м3.

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-007 від 09.03.2023, а саме до п. 10 Реквізити вантажоотримувача: АДРЕСА_5 .

Встановлено, що при виконанні умов вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо поставки піску будівельного до об`єктів філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеним товариством при супровідних документів надавались копії паспорту якості піску Новоселівського ІІІ родовища, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при поставці піску замовнику надав документи, підтверджуючі його походження та якість, зазначаючи факт придбання такого піску в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому при отриманні тимчасового доступу до документів, зокрема тих, що знаходились на одному із виробничих об`єктів філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на території Хрестищанської ДКС, розташованої в с. Першотравневе Красноградського району Харківської області було вилучено книгу обліку товарно-матеріальних цінностей, що ввозиться/вивозиться, вноситься/виноситься на Об`єкт/з Об`єкта та журнал обліку в`їзду/виїзду автомобільного транспорту, а також супровідні документи (зокрема товарно-транспортні накладні, на підставі яких здійснювались відповідні записи у вказаній книзі та журналі. Так, відповідно до змісту вищевказаних документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом серпня жовтня 2023 року здійснювало постачання будівельного піску до вказаного виробничого об`єкту філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з території Новоселівського ІІІ родовища, розташованого в с. Новоселівка Полтавського району Полтавської області за допомогою ряду контрагентів, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В той же час, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при виконанні умов вказаного договору вчинялись дії безпосередньо направлені на заволодіння коштами державного підприємства - філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема шляхом підроблення офіційних документів супровідних документів, в яких зазначалось, що будівельний пісок було придбано та поставлено з території Новоселівського ІІІ родовища, розташованого в с. Новоселівка Полтавського району Полтавської області, в той час, коли фактично такий пісок, який не є будівельним та якість якого не є тотожною якості, зазначеній в специфікації вищевказаного договору, поставлявся з іншого родовища, а саме з території родовища ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого в с. Берестовенька Красноградського району Харківської області. Такі дії, вчинялись посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою придбання піску по значно нижчій ціні, аніж ціні, зазначеній у вищевказаному договорі, при цьому вказавши недостовірні відомості щодо місця, з якого поставлявся пісок та щодо відстані його доставки знову ж таки задля заволодіння коштами державного підприємства.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримати інформацію щодо того, скільки за 2023 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбали піску наступні товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та за якою ціною, а також рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, а також платіжні доручення, чеки, квитанції на закупку товару та будь-які інші документи, які підтверджують факт закупівлі товарів (матеріалів) вказаними товариствами.

Крім того, з метою проведення ряду судових експертиз на встановлення вартості, відповідності заявлених характеристик вказаного матеріалу тощо та встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні зразків піску, який надавався вказаним товариствам (контрагентам) по 2 кг кожного.

Володільцем вказаних зразків та документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи та речі щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, вважаю, що необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши старшого слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст. 161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

Володільцем вказаних зразків та документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів АТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 наступних документів:

- рахунки фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, паспорт якості товару(сертифікат), документи, в яких відображено походження матеріалів, які постачались до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № 22-047 від 29.11.2022, а також платіжні доручення, чеки, квитанції на закупку товару та будь-які інші документи, які підтверджують факт закупівлі товарів (матеріалів) відповідно до вказаного договору, інформації щодо переліку фактичних місць постачання піску відповідно до договору № 22-047 від 29.11.2022 та інформацію ким фактично здійснювалось постачання піску на такі місця, інформацію щодо матеріально-відповідальних осіб, які фактично здійснювали приймання поставленого піску відповідно до договору № 22-047 від 29.11.2022, а також інформацію щодо кількості поставленого піску з моменту укладання вказаного договору по теперішній час ( на момент вилучення вказаних документів).

Виконання ухвали доручити АТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , для начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , працівникам УСБУ в Харківській області, в порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України: старшого оперуповноваженого 1 сектору 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_18 , оперуповноваженого ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області капітана ОСОБА_19 , а також для працівників сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України,а саме оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_22 , старшого оперуповноваженого СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1