УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000741, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , можуть бути причетними до протиправного заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході фінансово-господарських правовідносин щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » охоронних послуг комунальному підприємству в період 2017-2022 років, шляхом внесення до договорів та актів виконаних робіт неправдивих відомостей щодо обсягу наданих послуг, що завдало збитків в особливо великих розмірах.

Зокрема, 18.08.2021 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора підприємства ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:20-4 Охоронні послуги» на загальну суму 6 132 654, 00 грн., щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 511 054, 00 грн. (п. 1.4. договору).

Відповідно до п.п. 2.2., 2.4. договору протягом 5 (п`яти) днів з дати укладення даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ спільно з ЗАМОВНИКОМ повинні провести обстеження технічного стану Об`єкта, який приймається під охорону (із зазначенням всіх частин Об`єкта), засобів охоронної, пожежної сигналізації, системи оповіщення (за їх наявності), про що складається Акт обстеження технічного стану Об`єкта за підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням строків усунення ЗАМОВНИКОМ виявлених недоліків і строків повідомлення про це ВИКОНАВЦЯ. Акт обстеження технічного стану Об`єкта підлягає перескладанню кожні 6 місяців.

Відповідно до п.п. 7.1., 7.2., 7.3. договору за надані послуги ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ щомісячно суму, передбачену п.1.4. даного Договору.

Оплата вартості послуг, що надаються згідно Договору, здійснюється на протязі 90 днів з моменту прийняття замовником послуг. У разі дострокового розірвання Договору оплата за надані до такого розірвання послуги ВИКОНАВЦЯ повинна здійснюватися протягом 2 (двох) банківських днів з моменту розірвання Договору.

В останній день поточного місяця Сторони підписують Акт про надання охоронних послуг. У разі дострокового розірвання Договору Акт про надання охоронних послуг підписується Сторонами в останній день дії цього Договору.

Відповідно до додатку № 1 «Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:00-4 Охоронні послуги» до договору поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:20-4 Охоронні послуги» від 18.08.2021 визначено дислокацію постів охорони, а саме:

1. трамвайне депо ( АДРЕСА_1 ) - 4 пости (з них 3 цілодобових та 1 денний) та начальник зміни (цілодобово);

2.тролейбусне депо ( АДРЕСА_2 ) - 3 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово);

3.служба колії ( АДРЕСА_3 ) - 2 пости (цілодобово);

4.енергогосподарство ( АДРЕСА_4 ) - 1 пост (цілодобово);

5.автобусне господарство ( АДРЕСА_5 ) - 4 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово).

В той же час, згідно розрахунку вартості цілодобової охорони для платників Єдиного податку, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до тендерної пропозиції, визначено, що кількість штатних охоронників, необхідних для забезпечення охорони 1 посту складає 3, 7.

Відповідно до довідки щодо чисельності атестованих охоронників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до тендерної пропозиції, середньооблікова чисельність атестованих охоронників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.07.2021 складає 82 особи.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично на зазначених об`єктах охорони функціонує 9 постів, один з яких денний, начальники або старші змін на об`єктах охорони відсутні. При цьому, на кожному із постів чергує 1 (одна) особа. Будь-які спецзасоби та рації у охоронників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постах відсутні та не використовуються. Охоронники не проходили відповідного навчання, відповідної атестації та розрядів не мають.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 впродовж 2020 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційно працювало лише 13 осіб, впродовж 2021 року - 11 осіб, впродовж 3 місяців 2022 року 8 осіб.

Окрім того, відповідно до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти, отримані товариством від комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на системній основі в основній масі знімалися готівкою з використанням чекової книжки товариства під виглядом закупівлі різних товарів. Також, аналіз видатків по рахунку показав, що в безготівковому порядку ТОВ придбань товарів, послуг не здійснювало.

В подальшому було здійснено допит в якості свідка ОСОБА_6 , який вказав, що на момент проведення допиту він перебуває на посаді начальника служби рухомого складу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказав, що приблизно з 2016 року по 2022 рік був призначений на посаду Генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Його обов`язки визначені були Контрактом та Статутом підприємства.

Стосовно укладення договорів поставки (Послуг з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з 2017 по 2022 роки вказав, що всі процедури по проведенні вказаних закупівель організовував тендерний комітет вказаного підприємства, склад якого вказати не може, оскільки пройшов тривалий проміжок часу.

Стосовно контролю надання послуг по договорах поставки укладені за період з 2017 по 2022 роки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вказав, що його здійснювали уповноважені особи, які в певний період обіймали посаду начальника адміністративно-господарського відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки це було передбачено посадовою інструкцією останніх. За вказаний період на посаді начальника адміністративно-господарського відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Дані особи перевіряли надання послуг охорони по всіх об`єктах, вказаних в Дислокації постів, який є невід`ємним додатком до договору поставки.

Також ОСОБА_6 можливо за період з 2017 по 2022 роки по вказаному підприємству видавались накази, які уповноважували відповідного працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на контроль по виконанні наданих послуг по охороні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, ОСОБА_6 вказав, що за період з 2017 по 2022 роки, жодний начальник адміністративно-господарського відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або інша уповноважена особа, не повідомляли його про неналежне виконання послуг по охороні приміщень КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі сторони Виконавця, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою швидкого та всебічного здійснення досудового розслідування кримінального провадження до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено запит для отримання копій документів, що стосуються працевлаштування ОСОБА_6 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його посадові обов`язки за період часу 01.01.2022 по теперішній час, однак отримано відповідь в якій зазначено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надасть документи лише за наявності законних підстав з посиланням на Главу 15 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до копій документів, які перебувають в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме:

-копії наказів про призначення/звільнення/переведення на посади працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та його посадові інструкції (обов`язки) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-копії наказів про призначення/звільнення/переведення на посади працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та його посадові інструкції (обов`язки) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;

-копії наказів про призначення/звільнення/переведення на посади працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та його посадові інструкції (обов`язки) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;

-накази, розпорядження чи інші документи які уповноважували відповідного працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на контроль по виконанні наданих послуг по охороні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2023.

Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вищезазначених документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних документах може міститись інформація яка підтверджує або спростовує факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

-копії наказів про призначення/звільнення/переведення на посади працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та його посадові інструкції (обов`язки) за період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду;

-копії наказів про призначення/звільнення/переведення на посади працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та його посадові інструкції (обов`язки) за період часу з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду;

-копії наказів про призначення/звільнення/переведення на посади працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та його посадові інструкції (обов`язки) за період часу з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду;

-накази, розпорядження чи інші документи які уповноважували відповідного працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на контроль по виконанні наданих послуг по охороні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя