Справа 688/733/24
№ 1-кс/688/406/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002337 від 19.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Т.в.о заступника начальника СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.02.2023 року о 19:20 год, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шляхом обману, зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що потрапив у ДТП і терміново потрібно розрахуватися йому на місці, щоб не повідомляти про ДТП працівників поліції, при цьому запевнив, що батько зараз привезе і віддасть готівкою 800 доларів США. ОСОБА_6 , будучи введений в оману ОСОБА_5 , відразу виконав чотири платежі по перерахунку грошових коштів із свого банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі по 5000 грн кожний на надану ОСОБА_5 банківську картку із номером НОМЕР_2 , після чого, повторно о 19:59 год, виконав ще два платежі по перерахунку грошових коштів із свого банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі по 5000 грн кожний на надану ОСОБА_5 банківську картку із номером НОМЕР_2 . Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 30000 грн, шляхом обману, ОСОБА_7 свої зобов`язання не виконав та грошові кошти не повернув, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

19.12.2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний по провадженню потерпілий ОСОБА_6 показав, що 27.02.2023 року, приблизно о 19:20 год, до нього на мобільний номер телефону НОМЕР_3 із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_8 та стривоженим голосом повідомив, що у нього виникли проблеми, а саме, що він потрапив у ДТП і терміново потрібно розрахуватися йому на місці, щоб не повідомляти про ДТП працівників поліції, при цьому запевнив, що його батько зараз привезе і віддасть готівкою 800 доларів США. Оскільки, він подумав, що це його знайомий ОСОБА_8 з м. Полонне, який зараз працює далекобійником, то погодився і будучи введений в оману невідомим чоловіком, відразу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провів чотири платежі по перерахунку грошових коштів із свого банківського рахунку НОМЕР_1 , в сумі по 5000 грн кожний на надану мені в смс-повідомленні банківську картку із номером НОМЕР_2 , після чого, повторно о 19:59 год, аналогічним способом провів ще два платежі по перерахунку грошових коштів із свого банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі по 5000 грн кожний на надану банківську картку із номером НОМЕР_5 . Всього, ОСОБА_6 перерахував грошових коштів на загальну суму 30000 грн. Почекавши деякий час до нього так ніхто і не приїхав і грошові кошти не повернув. Після того, потерпілий декілька разів телефонував до даного чоловіка і той щоразу розповідав про фінансові проблеми та обіцяв особисто приїхати та повернути грошові кошти, які йому було перераховано, однак до цього часу не повернув.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінкиз прив`язкою до базових станцій,які здійснювались на (з) мобільного номеру потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_6 на (з) мобільний номер невстановленої особи НОМЕР_7 , в період часу з 00:05 год 27.02.2023 року по 23:55 год 31.03.2023 року, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від операторів стільникового зв`язку.

Окрім цього, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, не можливо.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002337 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Вимога слідчого щодо надання доступу до смс, ммс, сервісних повідомлень, за абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , на проведення досудового розслідування Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, відмовити, оскільки, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та наказу №211 від 14.02.2024 року про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального правопорушення, визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002337 від 19.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 в період часу з 00:05 год 27.02.2023 року по 23:55 год 31.03.2023 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, абонентів, маршрутів передавання (з прив`язкою абоненту до його місця знаходження), а також інформацію про ІМЕІ мобільного терміналу;

- про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 в період часу з 00:05 год 27.02.2023 року по 23:55 год 31.03.2023 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, абонентів, маршрутів передавання (з прив`язкою абоненту до його місця знаходження), а також інформацію про ІМЕІ мобільного терміналу.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК