Справа № 214/9760/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю дізнавача - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000155 дізнавачем СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містить повну інформацію стосовно клієнта банку карткового рахунку № НОМЕР_1 , операції щодо руху грошових коштів та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 10.10.2023 року по 20.10.2023 року включно.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2023 року до ВП №4 КРУП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 11.10.2023 року приблизно о 13:40 годин на її моб.телефон зателефонувала невідома особа і представившись працівником служби безпеки банку ввівши в оману заволоділа грошима з карткового банківського рахунку заявниці. Сума збитку 9800 грн. Обставини події встановлюються. Під час досудового розслідування та з допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 11.10.2023 року о 13:40 годині вона знаходилась за місцем свого мешкання, в цей час на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа намагається зняти грошові кошти, тому він запропонував перевести грошові кошти на іншу банківську карту, та продиктував номер банківської карти а саме НОМЕР_1 . Після чого Потерпіла ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела грошові кошти зі своєї пенсійної карти на вищевказану карту в сумі 9800 гривень. У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації повної інформації стосовно клієнта банку карткового рахунку № НОМЕР_1 , операції руху грошових коштів та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 10.10.2023 по 20.10.2023 включно. Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації повної інформації стосовно клієнта банку карткового рахунку № НОМЕР_1 , операції руху грошових коштів та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 10.10.2023 по 20.10.2023 включно, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу. Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення. З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у Відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 10.10.2023 року по 20.10.2023 року включно, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у Відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , операції щодо руху грошових коштів та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 10.10.2023 року по 20.10.2023 року включно.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1