Справа № 199/9888/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001533, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001533, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП №1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001533, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 17.11.2023 року до ВП №1 ДРУП надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ «Везем Шипінг» ЄРДПОУ 43764369 ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, 22.12.2021 року уклав із ним попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу ПКП-11363 від 22 грудня 2021.

Предметом договору ПКП-11363 є транспортний засіб марки: DODGE, модель: JOURNEY, рік випуску: 2018 із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 24.01.2022 укладено додаткову угоду про зміну умов договору ПКП-11363, а саме предмет: транспортний засіб марки: DODGE, модель: JOURNEY, рік випуску: 2018 із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 .

За умовами договору ОСОБА_4 сплатив кошти по виставленому рахунку в сумі 143631,89 грн. Після чого представники компанії повідомили останньому, що розпочали процедуру направлення авто із США до України. Після 24.02.2022 представники компанії повідомили, що мають логістичні складності із доставкою авто, а приблизно після червня 2022 року взагалі перестали виходити на зв`язок, з приміщень офісів з`їхали.

Відповідно до сайту https://cabinet.customs.gov.ua/vincheck встановлено, що за VIN-кодом НОМЕР_2 оформлено митну декларацію №UA204040/2023/004842 від 14.09.2023. Тобто автомобіль, за який було сплачено 143 631,89 грн. ОСОБА_4 , завезли на територію України, проте направлених на передачу транспортного засобу дій або повернення сплачених коштів не здійснено по теперішній час, таким чином директор ТОВ «Везем Шипінг», шляхом зловживання довірою заволодів транспортним засобом марки: DODGE, модель: JOURNEY, рік випуску: 2018, колір: білого із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 .

Крім цього, особами вже вчиняються дії, направлені на відчуження даного транспортного без відповідної реєстрації в державних органах на сайті https://auto.ria.com/uk/auto_dodge_journey_35270985.html.

20.11.2023 слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 в порядку ст. 100 КПК України було винесено постанову про визнання речовим доказом транспортний засіб марки: DODGE, модель: JOURNEY, рік випуску: 2018, колір: білого із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , право власності на яке на теперішній час не зареєстровано у відповідних органах, проте на яке має право ОСОБА_4 відповідно до попередньо договору купівлі-продажу транспортного засобу ПКП-11363 від 22 грудня 2021 та додаткової угоди ПКП-11363 від 24.01.2022 про зміну умов договору.

Враховуючи вищевикладене, із метою запобігання знищення або пошкодження вказаного майна, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просив накласти арешт на транспортний засіб марки: DODGE, модель: JOURNEY, рік випуску: 2018, колір: білого із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , шляхом заборони усім особам здійснення реєстраційних, перереєстраційних дій, відчуження, розпорядження, та користування вказаним транспортним засобом.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви, якою просили розглянути клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, приходжу до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001533, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 17.11.2023 року до ВП №1 ДРУП надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ «Везем Шипінг» ЄРДПОУ 43764369 ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, 22.12.2021 року уклав із ним попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу ПКП-11363 від 22 грудня 2021.

Предметом договору ПКП-11363 є транспортний засіб марки: DODGE, модель: JOURNEY, рік випуску: 2018 із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 24.01.2022 укладено додаткову угоду про зміну умов договору ПКП-11363, а саме предмет: транспортний засіб марки: DODGE, модель: JOURNEY, рік випуску: 2018 із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 .

За умовами договору ОСОБА_4 сплатив кошти по виставленому рахунку в сумі 143631,89 грн. Після чого представники компанії повідомили останньому, що розпочали процедуру направлення авто із США до України. Після 24.02.2022 представники компанії повідомили, що мають логістичні складності із доставкою авто, а приблизно після червня 2022 року взагалі перестали виходити на зв`язок, з приміщень офісів з`їхали.

Із інформації сайту https://cabinet.customs.gov.ua/vincheck встановлено, що за VIN-кодом НОМЕР_2 оформлено митну декларацію №UA204040/2023/004842 від 14.09.2023. Тобто автомобіль, за який було сплачено 143 631,89 грн. ОСОБА_4 , завезений на територію України, проте направлених на передачу транспортного засобу дій або повернення сплачених коштів не здійснено по теперішній час, таким чином директор ТОВ «Везем Шипінг» шляхом зловживання довірою, заволодів транспортним засобом марки: DODGE, модель: JOURNEY, рік випуску: 2018, колір: білого із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 .

Крім цього, особами вже вчиняються дії направлені на відчуження даного транспортного без відповідної реєстрації в державних органах на сайті https://auto.ria.com/uk/auto_dodge_journey_35270985.html.

20.11.2023 слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 в порядку ст. 100 КПК України було винесено постанову про визнання речовим доказом транспортний засіб марки: DODGE, модель: JOURNEY, рік випуску: 2018, колір: білого із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 .

Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. У свою чергу, ненакладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в подальшому чергу призведе до втрати доказів у рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001533, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки: DODGE, модель: JOURNEY, рік випуску: 2018, колір: білого із номером шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , шляхом заборони усім особам здійснення реєстраційних, перереєстраційних дій, відчуження, розпорядження та користування вказаним транспортним засобом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1