Справа № 583/6096/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001020 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

04.12.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 29.11.2023 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що 07.11.2023 року близько 09 години на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа (номер телефону встановлюється), яка представилася працівником банку та назвавши останньому номер своєї картки банку АТ "Ощадбанк" (номер картки встановлюється) та пін код до неї, з її банківської картки АТ "Ощадбанк" було викрадено грошові кошти в сумі 10500 гривень.

Потерпіла ОСОБА_5 має банківські рахунки у банку АТ «Ощадбанк».

Інформація стосовно руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 знаходиться у володінні АТ КБ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників їх у Філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: 40004, м. Суми, вул. Британська, буд. 32.

У вказаних документах АТ «Ощадбанк» міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ «Ощадбанк» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ «Ощадбанк», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001020 від 29.11.2023 року а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про:

-банківські рахунки АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 ;

-рух коштів по банківським рахункам АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , а період часу з 00 год 00 хв. 01.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківським рахункам АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , а період часу з 00 год 00 хв. 01.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

-отримувачів грошових коштів з банківських рахунків АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , а період часу з 00 год 00 хв. 01.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

-IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським рахункам АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в період часу з 00 год 00 хв. 01.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023,

що знаходяться у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» з правом вилучення оригіналів у відділенні Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» (скорочено Філія Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк»), за адресою: 40004, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, буд. 32, .

Строк дії ухвали до 05.02.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_17