Справа № 589/5183/23
Провадження № 1-кс/589/1495/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000393 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 12-43 години 03.10.2023 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошима в сумі 3800 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний ОСОБА_4 дав покази про те, що він, знаходячись за місцем мешкання, в інтернет-мережі на сайті «ОЛХ» почав передивлятися об*яви з продажу техніки. Він натрапив на об*яву про продаж трактору. Під об*явою був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Потерпілий поспілкувався з невідомим чоловіком та вирішив придбати трактор. Чоловік пропонував перерахувати кошти за доставку товару. Він погодився та банківську картку № НОМЕР_2 перерахував гроші в сумі 3800 гривень. Чоловік підтвердив, що гроші в сумі 3800 гривень він отримав та відправить товар, проте його заблокував та, гроші не повернув.

Банківська картка № НОМЕР_2 , відкриті та обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 )

Речі та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух коштів по банківської картці № НОМЕР_2 , та дані особи, на яку відкриті дані картки, можуть бути доказом у кримінальному провадженні та сприяти встановленню обставин у ньому, особи правопорушника та його місцезнаходження. Отримати вищевказану інформацію, яка становить банківську таємницю, іншим способом неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 )

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 ) оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавачу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ст. дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12:43 год. 03.10.2023 по 23:59 год. 09.10.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 03.10.2023 по 23:59 год. 09.10.2023 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , де та яким чином вони були підключені;

інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 03.10.2023 по 23:59 год. 09.10.2023;

інформацію про ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 03.10.2023 по 23:59 год. 09.10.2023.

Строк дії ухвали визначити до 04 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1495/23

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3