Справа №751/9909/23
Провадження №1-кс/751/2467/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000069 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в електронному, паперовому вигляді.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000069 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження або спростування доведеності вини осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ПП ОСОБА_10 » можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів в паперовому та електроному вигляді з можливістю вилучення їх копій в електронному або паперовому вигляді, а саме документів, зазначених у клопотанні.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просить розглянути дане клопотання без участі слідчого. Клопотання підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

За змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000069 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000069 від 12.09.2023 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Разом з тим, в задоволенні вимог слідчого про попередження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо невиконання ухвали слідчого судді, суд вважає за необхідне відмовити, оскільки порядок її виконання та невиконання чітко визначний положеннями ст.165 КПК України

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в електронному, паперовому вигляді, а саме:

- інформацію про засновників, копію протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера та інших посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з історією за весь період діяльності підприємства;

- інформацію щодо анкетних даних всіх працюючих осіб та/або пов`язаних іншими трудовими, цивільними відносинами (із зазначенням ПІБ, РНОКПП та періоду таких відносин) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з історією за весь період діяльності підприємства та відомості про отримані доходи такими особами в період часу з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року;

- інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих та виданих податкових накладних/розрахунків, коригування з усіма наявними відомостями ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року;

- наявну податкову звітність з додатками №5 і №1 до податкової декларації з податку на додану вартість, із зазначенням відомостей про сплату ввезення товарів на митну територію України, відомості про сформований податковий кредит та іншими наявними відомостями без виключень суб`єктів господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року;

- декларації по податку на прибуток суб`єктів господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року;

- наявну звітність про сплату єдиного податку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року;

- податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4ДФ) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року;

- відомості про зупинення реєстрації податкових накладних та відомості про ризиковані операції ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року;

- відомості про скарги, заяви та додаткові документи надані по ризикованих операціях та доданих до податкових декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року;

- інформацію про відкриті та закриті рахунки, електронні гаманці у банківських та небанківських установах (надавачів платіжних послуг) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року;

- акти (довідки) податкових перевірок (за весь період діяльності) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року;

- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності суб`єктами господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року;

- відомості про до ходи отриманні гр. ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року.

В задоволенні вимог іншої частини клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 08.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1