Справа № 209/6380/23
Провадження № 1-кс/209/1012/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000168 від 13.10.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000168 від 13.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 12.10.2023 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.10.2023 невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «Телеграм» використовуючи нік нейм « ОСОБА_6 », номер якого скрито, шляхом обману, під приводам продажу мобільного телефону «Iphone 14 pro max», заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 17800 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем в якості повної оплати за товар на вказану невстановленою особою банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , мобільний телефон не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

13.10.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.10.2023 вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та замовила там мобільний телефон «Iphone 14 pro max» за 17800 гривень. Переди цим, остання списалась з менеджером на ім`я ОСОБА_7 з ніком в месенджері «Телеграм» з приводу заробітку в мережі «Інтернет». В телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання написала, що бажає придбати мобільний телефон та менеджер їй надіслав номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Після чого остання перерахувала зі своєї картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого останній повідомили, що вона не правильно оформила замовлення та потрібно заплатити ще 28888 гривень або 68800 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, містять банківську таємницю, дізнавач просить надати їй або за її доручення в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , відомості щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаного банківського рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 р. по дату постановлення ухвали;

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_2 ;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 р. по дату постановлення ухвали;

- фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 31 жовтня 2023 року до 30 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1