У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просила надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів, банківських карток, мобільних терміналів, в яких міститься інформація про вчинення злочину, комп`ютерної техніки, сім карток стартових операторів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000585 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до з вищевказаним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, за викладених в ньому обставин, просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000585 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 від 26.12.2022 слідує, що: «До канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 21.12.2022 року невідомі особи шляхом отримання інформації про її фінансовий рахунок шахрайським способом заволоділи належними їй коштами з карт АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в загальній сумі 488 500 грн.»

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що будучи допитана як потерпіла ОСОБА_6 , (РНОКПП - НОМЕР_5 ), повідомила, що о 13:20 год. 21.12.2022 року надійшов вхідний дзвінок з невідомого раніше їй номеру абонентського телефону мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_6 , та повідомили, що з належної їй банківського карткового рахунку є спроба списання грошових коштів. Коли заявниця повідомила, що ніяких операцій не здійснювала, то їй запропонували здійснити зняття грошових коштів, щоб уникнути їхнім заволодінням. Після зняття коштів з належного заявниці карткового рахунку емітованого у АТ КБ «Приватбанк», невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи належними заявниці грошовими коштами у загальній сумі 488 500 гривень. Під час спілкування із ОСОБА_6 шахраї використовували мобільні номера телефонів мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . А також номер - НОМЕР_10 .

Так, ОСОБА_6 користується наступними банківськими картками, що рахуються за АТ КБ «ПриватБанк»:

1) № НОМЕР_1 - зарплатна карта АТ КБ «ПриватБанк»

2) № НОМЕР_2 - карта соціальних виплат АТ КБ «ПриватБанк»;

3) № НОМЕР_3 - пенсійна карта АТ КБ «ПриватБанк»;

4) № НОМЕР_4 - кредитна карта АТ КБ «ПриватБанк».

Окрім цього, остання в ході виконання незаконних вказівок невідомих осіб здійснювала переказ власних грошових коштів через послуги терміналів самообслуговування АТ «АЙБОКС БАНК» та інших на номера мобільних телефонів, які їй надавалися, однак дані номера не запам`ятала.

Додатково встановлено, що фінансовий рахунок ОСОБА_6 зареєстрований на номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_11 .

В ході проведення перевірки встановлено, що заявницею були перераховані грошові коштів на банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 та АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 .

Так, кошти від ОСОБА_6 отримані на банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який може користуватися абонентським номером телефону мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_15 , та грошові кошти були зняті в м. Вінниця.

Під час проведення аналізу інформації отриманої за результатами проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Універсал Банк», встановлено, що 21.12.2022 року ОСОБА_6 через термінал TS211830 належний АТ КБ «Приватбанк» здійснено поповнення:

-21.12.2022 15:06:43 год. в сумі 30060 грн. на картку № НОМЕР_12 ;

-21.12.2022 15:08:24 год. в сумі 50100 грн. на картку № НОМЕР_12 ;

-21.12.2022 15:08:24 год. в сумі 6012 грн. на картку № НОМЕР_12 ;

-21.12.2022 16:21:20 год. в сумі 29000 грн. на картку № НОМЕР_13 ;

-21.12.2022 16:25:40 год. в сумі 28000 грн. на картку № НОМЕР_13 ;

-21.12.2022 16:27:37 год. в сумі 27000 грн. на картку № НОМЕР_13 ;

-21.12.2022 16:29:52 год. в сумі 26000 грн. на картку № НОМЕР_13 ;

-21.12.2022 16:31:43 год. в сумі 29500 грн. на картку № НОМЕР_13 ;

-21.12.2022 16:33:25 год. в сумі 29300 грн. на картку № НОМЕР_13 ;

-21.12.2022 16:39:01 год. в сумі 29200 грн. на картку № НОМЕР_13 ;

-21.12.2022 16:40:45 год. в сумі 29100 грн. на картку № НОМЕР_13 .

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 , емітовані у АТ КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_13 , емітовані у АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та мешканця м. Вінниця.

Встановлено, що після зарахування зазначені кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 знімаються готівкою у касі відділення банку, після перевипуску картки на нову № НОМЕР_16 .

Після поповнення банківської картки № НОМЕР_17 : відбувається подальший вивід коштів на банківські картки:

-21.12.2022 20:40:27 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_18 у розмірі - 1000 грн.;

-21.12.2022 20:34:56 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_19 у розмірі - 400 грн.;

-21.12.2022 20:19:39 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_10 № НОМЕР_20 у розмірі - 800 грн.;

-21.12.2022 17:01:13 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_11 № НОМЕР_21 у розмірі - 29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 540,3 грн.;

-21.12.2022 17:00:07 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_11 № НОМЕР_21 у розмірі - 29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 29830,3 грн.;

-21.12.2022 16:48:01 год. здійснена видача готівки у банкоматі BVIV2H12 у розмірі -10392,7 грн. Сума балансу, після проведеної операції 58933,3 грн.;

-21.12.2022 16:40:44 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_12 № НОМЕР_22 у розмірі - 29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 69906 грн.;

-21.12.2022 16:40:32 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_18 у розмірі - 29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 98906 грн.;

-21.12.2022 16:40:13 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_18 у розмірі - 29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 128196 грн.;

-21.12.2022 16:33:54 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_21 у розмірі - 20400 грн. Сума балансу, після проведеної операції 128200 грн.;

-21.12.2022 16:33:01 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_21 у розмірі - 20000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 119500 грн.

Крім цього встановлено, наявність інших операцій по шахрайському картковому рахунку причетних осіб, а саме:

Здійснено перерахунки коштів на банківські картки:

-16.12.2022 00:07:01 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_22 в сумі 20200 грн.;

-16.12.2022 00:05:41 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_18 в сумі 450 грн.;

-15.12.2022 21:56:30 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_12 в сумі 7010 грн.

-15.12.2022 21:55:49 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_8 в сумі 16010 грн.

-15.12.2022 20:50:33 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_12 в сумі 10000 грн.

-15.12.2022 20:49:58 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_12 в сумі 29000 грн.

-15.12.2022 20:35:40 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_22 в сумі 10000 грн.

-15.12.2022 20:30:41 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_22 в сумі 23000 грн.

-15.12.2022 20:30:05 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_18 в сумі 24000 грн.

-15.12.2022 20:27:39 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_23 в сумі 26000 грн.

-15.12.2022 20:25:51 год. здійснено переказ на картку сумі 47000 грн.

Також зафіксовано зняття та спроби зняття готівки, з банківської картки № НОМЕР_13 :

-24.12.2022 13:48:52 год. у банкоматі Банкомат DN00 -4742,3 грн.;

-24.12.2022 13:47:45 год. у банкоматі Банкомат DN00 -10090 грн.;

-24.12.2022 13:43:33 год. у банкоматі Скасування. Банкомат UKRSIBBANK 14630,5 грн.;

-24.12.2022 13:43:29 год. у банкоматі Банкомат UKRSIBBANK -14630,5 грн.;

-24.12.2022 13:42:31 год. у банкоматі Скасування. Банкомат UKRSIBBANK 14933,2 грн.;

-24.12.2022 13:42:27 год. у банкоматі Банкомат UKRSIBBANK -14933,2 грн.;

-16.12.2022 00:15:00 год. у банкоматі Банкомат UKRSIBBANK -18162 грн.;

-15.12.2022 21:22:39 год. у банкоматі Банкомат 6892608 -4036 грн.;

-15.12.2022 21:21:21 год. у банкоматі Банкомат 6892608 -8072 грн.;

-15.12.2022 21:20:04 год. у банкоматі Банкомат 6892608 -8072 грн.;

-15.12.2022 21:04:34 год. у банкоматі Банкомат DN00 -4036 грн.;

-15.12.2022 21:03:19 год. у банкоматі Банкомат DN00 -8072 грн.;

-15.12.2022 21:02:31 год. у банкоматі Банкомат DN00 -8072 грн.

Так , встановлено що банківська карта на яку здійснено переказ грошових коштів від ОСОБА_6 належить ОСОБА_7 , який в подальшому здійснив переказ грошових коштів на банківську карту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

В ході досудового розслідування, отримано інформацію, що ОСОБА_13 21.12.2022 здійснив зняття коштів у приміщенні каси АТ КБ « ПриватБанк». В подальшому в ході допиту касира АТ КБ «ПриватБанк», встановлено що отримання коштів з банківської картки через касу банку здійснюється виключно власником.

Поряд з цим, як пояснила в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ОСОБА_5 до кримінального провадження підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій проведених в межах кримінального провадження №0000585 від 26.12.2022.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №355453341 від 22.11.2023 слідує, що право власності за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_14 .

Разом з тим, як пояснила у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 проживання ОСОБА_5 за вищевказаною адресою підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій проведених в межах кримінального провадження №0000585 від 26.12.2022.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися чорнові записи, банківські картки, мобільні термінали, в яких міститься інформація про вчинення злочину, комп`ютерна техніка, сім картки стартових операторів.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000585 від 26.12.2022, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів, банківських карток, мобільних терміналів, в яких міститься інформація про вчинення злочину, комп`ютерної техніки, сім карток стартових операторів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: