Провадження № 1-кс/592/6324/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003425 від 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003425 від 02.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від ст. інспектора з ОД ВКП в Сумській області, про те, що невстановлені особи, які мешкають у м.Суми, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно отримують грошові кошти від осіб, які мають намір придбати у них автомобіль, та у подальшому не повертають грошові кошти та не надають обіцяного автомобіля.

У результаті проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що для реєстрації оголошень, за допомогою яких здійснювалось заволодіння грошовими, зловмисники використовували наступні абонентські номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Крім того, для оплати рекламних послуг на сервісі оголошень «ОЛХ» використовувались платіжні картки емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 .

Для отримання грошових коштів зловмисники використовували ряд банківських карток різних банків: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Достеменно відомо, mo оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіють електронною інформацією про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року до 00 год. 00 хв. 30.09.2023 року. Дана інформація фіксується при здійсненні дзвінків (вхідних/вихідних), отриманні чи передачі sins-повідомлень, постійному переданні/отриманні трафіку даних Інтернет (таких як WAP, GPRS, HDGE, 3G та інші).

Таким чином, аналіз інформації про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням IP-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, а також про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, імеі кінцевого обладнання абонентів, нульові дзвінки по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також інформації про абонентів «Б», з якими відбувався зв`язок вищевказаних абонентських номерів, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року до 00 год. 00 хв. 30.09.2023 року включно, допоможе встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В судове засідання старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- інформації: Пр AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, які містять наступні відомості:

- інформацію про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням IP-адрес, дати, часу та тривалості сесій доступу, а також про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, імеі кінцевого обладнання абонентів, нульові дзвінки по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також інформації про абонентів «Б», з якими відбувався зв`язок вищевказаних абонентських номерів, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по 30.09.2023 року включно

- детальну інформацію про час, спосіб (сервіси яких фінансових установ використовувались при цьому), суму поповнення балансу мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по 30.09.2023 року, а також відомості про подальший рух коштів із вищезазначених номерів (дата, час, спосіб виводу коштів, IP-адреси, які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи авторизації на сайтах подібних за функціоналом для виводу коштів з балансу мобільного телефону , повні номери банківських карток, на які здійснювався вивід коштів).

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати Пр AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому відділу СУ ГУНИ в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1