Провадження №1-кс/369/3416/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001117 від 07.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001117 від 07.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001117 від 07.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Встановлено, що 23.11.2020 до СУГУНП в Київській області від ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшли узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участі ОСОБА_4 , що можуть бути пов`язані з заволодінням бюджетними коштами за участі службових осіб органів державної влади.

Так, згідно вказаних матеріалів ДСФМ України вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано обґрунтований висновок щодо виявлення ознак підозрілої діяльності ФОП ОСОБА_4 , а саме:

- діяльність клієнта носить сумнівний характер;

- є підозра на здійснення схемних розрахунків;

- обготівкування коштів.

Також згідно інформації вказаного вище банку вбачається, що по трьох рахункам, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено:

- за період з 05.07.2019 по 10.06.2020, на рахунок № НОМЕР_1 зараховано від ряду селищних/районних рад, комунального та державного підприємства дошкільного навчального закладу, на загальну суму 1,96 млн.грн., у якості оплати за будівельно-ремонтні роботи, поточний ремонт доріг, за урни, лавки, послуги з очищення жолобів, та інше;

- в подальшому вказані кошти перераховано на інші власні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які частково знято готівкою, у сумі 1,67 млн.грн.

ФОП ОСОБА_4 перебуває на 3 спрощеній групі платників єдиного податку на ставці 5%, не є платником ПДВ, на 01.09.2020 мав податковий боргу в розмірі 38 тис.грн. Діяльність вказаного підприємця передбачає залучення найманих працівників, спеціалізованої техніки, складських приміщень, валові витрати на яких, останній не декларував.

Окрім цього встановлено, що за оголошенням UA-2020-03-17-001463-c ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на веб-сайті прозоро, розміщено повідомлення про закупівлю «Реконструкції житлової квартири АДРЕСА_1 в нежитлове приміщення», на загальну суму 1241550 грн.

Також встановлено, що 17.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 укладеного договір №17/03/20 щодо проведення вказаних вище робіт.

В подальшому 07.08.2020 додатковою угодою №1 від 17.03.2020 до вказаного договору внесено зміни, щодо уточнення реквізитів підрядника.

10.11.2020 додатковою угодою №1/1 до вказаного договору внесено зміни, зокрема: зменшили договірну ціну на 1205 грн., та встановили загальну вартість робіт у сумі 1240329 грн.

17.12.2020 додатковою угодою №2 до вказаного договору, у зв`язку із об`єднанням територіальних громад, внесено зміни, та визначили, що в подальшому замовником іменується ІНФОРМАЦІЯ_5 .

30.12.2020 додатковою угодою №3 продовжено строк дії договору №17/03/20 від 17.03.2020 із кінцевим строком виконання робіт 31.12.2021 року.

Відповідно локальному кошторису до вказаного договору, роботи щодо реконструкції квартири передбачається будівельно-монтажні, сантехнічні роботи, прокладення пожежної сигналізації, прокладення електромережі, та освітлення, що потребує спеціальних знань, навиків та достатньої кількості відповідних спеціалістів та спеціального обладнання та механізмів.

Як встановлено із матеріалів ДСФМ України, ФОП ОСОБА_4 не декларував витрати на виплату заробітної плати найманих працівників, оренду приміщення, та спеціальної техніки, що свідчить про неможливість виконання вказаного обсягу робіт.

Згідно інформації розміщеної на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 24.03.2020 на рахунок ФОП ОСОБА_4 здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 131900 грн., згідно договору №17/03/20 від 17.03.2020 на підставі КБ-3, КБ-2В №1 від 23.03.2020.

02.06.2020 на підставі договору №17/03/20 від 17.03.2020 та КБ-3, КБ-2В №1 від 01.06.2020, здійснено зарахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 у розмірі 141423 грн.

10.08.2020 на підставі договору №17/03/20 від 17.03.2020 та КБ-3, КБ-2В №3 від 07.08.2020, здійснено зарахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 у розмірі 106550грн.

14.08.2020 на підставі договору №17/03/20 від 17.03.2020 та КБ-3, КБ-2В №3 від 07.08.2020, здійснено зарахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 у розмірі 5 грн.

18.11.2020 на підставі договору №17/03/20 від 17.03.2020 та КБ-3, КБ-2В №4 від 17.11.2020, здійснено зарахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 у розмірі 112636 грн.

Загальна сума перерахованих коштів за виконання вказаного вище договору становить 131900+141423+106550+5 НОМЕР_5 =492514 грн.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 утворена на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області» від 12.06.2020 № 715-р, шляхом об`єднання ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За результатом проведення 01.06.2023 на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 17.04.2023 огляду за адресою виконання ремонтних робіт, що в АДРЕСА_2 встановлено, що ремонтні роботи перебувають на стадії виконання.

В рамках вказаного кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу на вирішення експертизи поставленні запитання, щодо виконання підпису в договорі №17/03/20, та в актах приймання виконаних будівельних робіт ОСОБА_4 .

Так, 26.09.2023 з метою виконання експертизи у вказаному кримінальному провадженні до СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло клопотання експерта № СЕ-19/111-23/50791-ПЧ, в якому експерт просить надати вільні зразки підпису ОСОБА_4 , що виконані кульковими писальними приладами особисто до відкриття кримінального провадження і не пов`язані з його обставинами, максимально наближені за часом виконання до досліджуваних документів, в яких достовірно встановлено справжність підписів виконався.

Оглядом інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що 08.11.2018 між ФОП « ОСОБА_4 » в особі фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Петропавлівсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 02/11/2018 про надання послуг з поточного ремонту дорожнього полотна по вулицях Панаса Мирного в с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського (нині Бучанського) району Київської області.

У зв`язку з цим, необхідно отримати в порядку тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо укладання договору про надання послуг з поточного ремонту дорожнього полотна по вулицях Панаса Мирного в с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського (нині Бучанського) району Київської області укладеного між ФОП « ОСОБА_4 » в особі фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Петропавлівсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області в особі директора ОСОБА_5 .

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Вилучення вищевказаних документів необхідне з метою проведення почеркознавчої експертизи, та подальше доказування того факту, що підписи та відбитки печаток належать замовнику та виконавцю робіт.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001117 від 07.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Встановлено, що 23.11.2020 до СУГУНП в Київській області від ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшли узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участі ОСОБА_4 , що можуть бути пов`язані з заволодінням бюджетними коштами за участі службових осіб органів державної влади.

В рамках даного кримінального провадження необхідно отримати в порядку тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо укладання договору про надання послуг з поточного ремонту дорожнього полотна по вулицях Панаса Мирного в с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського (нині Бучанського) району Київської області укладеного між ФОП « ОСОБА_4 » в особі фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Петропавлівсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області в особі директора ОСОБА_5 .

Вилучення вищевказаних документів необхідне з метою проведення почеркознавчої експертизи, та подальше доказування того факту, що підписи та відбитки печаток належать замовнику та виконавцю робіт.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із наданням можливості вилучення зазначених в клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 :

-договір № 02/11/2018 про надання послуг з поточного ремонту дорожнього полотна по вулицях Панаса Мирного в с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського (нині Бучанського) району Київської області укладеного між ФОП « ОСОБА_4 » в особі фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Петропавлівсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області в особі директора ОСОБА_5

-акти виконаних робіт форми КБ-2 по договору № 02/11/2018 про надання послуг з поточного ремонту дорожнього полотна по вулицях Панаса Мирного в с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського (нині Бучанського) району Київської області;

-дефектних актів до договору № 02/11/2018 про надання послуг з поточного ремонту дорожнього полотна по вулицях Панаса Мирного в с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського (нині Бучанського) району Київської області;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15