н/п 1-кс/2018/345/2012
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2012 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000480 від 30 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3 27.12.2012р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПУАТ « Фідобанк », МФО 300175 м. Київ, наступних оригіналів документів:

1. Матеріалів юридичної справи ПФ «Сівіс`код 31651428, з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_5 .

2. Платіжних доручень ПФ «Сівіс`код 31651428, про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.05.2012 по 17.12.2012 року.

3. Чеків про отримання грошей з розрахункового рахунку ПФ « Сівіс`код НОМЕР_3 за період з 01.05.2012 по 17.12.2012 року.

4. Реєстру руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ПФ «Сівіс`код 31651428, № НОМЕР_5 за період з за період з 01.05.2012 по 17.12.2012, із зазначенням назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000480 від 30.11.2012, розпочате за ознаками ч.1 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що липні 2012 року невстановлена особа, знаходячись в м. Харкові, шляхом перереєстрації корпоративних прав ТОВ « ВКФ «Легуті`код 36438078 на імя ОСОБА_5 , придбала вказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.

За даним фактом 30.11.2012 року порушено кримінальне провадження № 0000480, за ст. 205 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що винними особами, шляхом перереєстрації корпоративних прав на підставних осіб, були придбані ТОВ « ТК «Лаура`код 36438130 -директор та засновник ОСОБА_6 , ПФ «Сівіс`код 31651428- директор та засновник ОСОБА_7 та ТОВ « ВКФ «Легуті`код 36438078 директор та засновник ОСОБА_5 та вказані підприємства використовуються ними з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, будучи допитаним у якості свідків ОСОБА_6 пояснив, що в кінці серпня 2012 року малознайомий на ім`я ОСОБА_8 запропонував йому зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ « ТК «Лаура » код 36438130 , за щомісячну винагороду в розмірі 1000 гривень. Він погодився та за його згодою, невстановленими особами на його ім`я було зареєстровано вказане підприємство. Печаток вказаного підприємства у нього ніколи не було, будь- яких документів господарської діяльності ним ніколи не підписувалось, угод не укладалось та грошових коштів в банках він не отримував. Де знаходяться печатки та документація вказаного підприємства йому не відомо.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 надав аналогічні свідчення що до перебування на посаді директора ТОВ « ВКФ «Легуті`код 36438078 .

Винні особи, використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки ТОВ « ВКФ «Легуті`код 36438078 , ТОВ « ТК «Лаура`код 36438130 , ПФ «Сівіс`код 31651428 надають послуги підприємствам реального сектору економіки по «конвертації`грошових коштів та мінімізації бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток, шляхом виготовлення завідомо підробленої первинної бухгалтерської та податкової документації по відображенню неіснуючих господарських операцій.

Після перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ " ВКФ "Легуті " код 36438078 , ТОВ « ТК «Лаура`код 36438130 , ПФ «Сівіс`код 31651428 підприємствами реального сектору економіки, винні особи, шляхом підробки підписів посадових осіб вищевказаних підприємств в грошових чеках, здійснюють отримання готівки в банківських установах під неіснуючі закупівлі товарно-матеріальних цінностей та повернення готівки представникам підприємств контрагентів - таким чином надаючи послуги по конвертації грошових коштів.

За надання вказаної послуги по конвертації грошових коштів та зменшення бази оподаткування винними особами отримується незаконна винагорода у розмірі від 7 до 9 відсотків від суми наданої готівки.

Далі, з метою прикриття незаконної діяльності, винними особами формується податковий кредит по ТОВ " ВКФ "Легуті " код 36438078 , ТОВ « ТК «Лаура`код 36438130 , ПФ «Сівіс`код 31651428 шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих витрат на підставі отриманих підроблених бухгалтерських та податкових документів щодо проведення господарських операцій з підприємствами-контрагентами з ознаками фіктивності.

В подальшому, після незначного терміну функціонування дані підприємства повинні бути ліквідовані.

Крім того, встановлено що діяльність по наданню послуг по конвертації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки організували та в подальшому забезпечують її функціонування ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 , які діють спільно та за попередньою змовою, безпосередньо підроблюють бухгалтерські документи та документи податкової звітності, підшукують клієнтів, для надання вказаних послуг по конвертуванню грошових коштів, підшукують підприємства для їх подальшої перереєстрації та оформлення на підставних осіб, з метою використання у незаконній діяльності, отримують готівку в банківських установах за допомогою підроблених банківських чеків, зустрічаються з представниками підприємств - контрагентів, яким передають гроші, а також підроблені документи.

Функції по підшукуванню підприємств та підставних осіб, на яких в подальшому мають бути перереєстровані вказані підприємства безпосередньо виконують ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 організували підшукання та перереєстрацію корпоративних прав підприємств ТОВ « ВКФ «Легуті`код36438078, ТОВ « ТК «Лаура`код 36438130 та ПФ «Сівіс`код 31651428, на підставних осіб: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , які фактично не займаються ні підприємницькою ні іншою господарською діяльністю пов`язаною з даними підприємствами та не приймають участь в керуванні такою діяльністю.

За вербування підставних осіб ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 отримували винагороду від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ..

Встановлено, що підприємству ТОВ « ТК «Лаура`код 36438130 , належать розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « Дельта Банк », МФО 380236 м. Київ;

- № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТКБ « Приват Банк », МФО 337546 м. Суми;

- № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТКБ « Приват Банк », МФО 337546 м. Суми;

- № НОМЕР_5 , відкритий в ПУАТ « Фідобанк », МФО 300175 м. Київ;

- № НОМЕР_2 , відкритий в ПУАТ « Фідобанк », МФО 300175 м. Київ;

Орган досудового слідства вважає, що предмети і документи, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме: матеріали юридичних справ ПФ «Сівіс`код 31651428, платіжні доручення про перерахування грошових коштів, чеки про зняття грошей з розрахункових рахунків і реєстри руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

У органа досудового слідства є обґрунтовані достатні підстави вважати, що у винних осіб, якими використовуються підприємства ТОВ « ВКФ «Легуті`код 36438078, ТОВ « ТК «Лаура`код 36438130 та ПФ « Сівіс`код 31651428 з метою прикриття незаконної діяльності по конвертуванню грошових коштів, існують поширені зв`язки серед посадових осіб банківських установ, які використовуються в злочинних схемах з конвертування та зняття з банківських рахунків вказаних підприємств крупних сум коштів в обхід вимог встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом», згідно положень якого вищевказані банківські операції в обов`язковому порядку підпадають під фінансовий моніторинг та повинні бути документально обґрунтовані посадовими особами підприємство, які здійснюють такі операції. Крім того, про здійснення таких банківських операцій з порушенням вимог вказаного закону посадови особи банківських установ в обов`язковому порядку повинні інформувати відповідні органи державної влади, які здійснюють контроль та нагляд за додержанням вимог діючого законодавства.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 2 ст.163 КПК України встановлено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий вказує, що у розгляді питання в суді щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки з повідомленням як посадових осіб банківських установ так і посадових осіб підприємств, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання з метою розгляду питання про тимчасовий доступ до речей і документів, орган досудового слідства вважає недоцільним.

Зважаючи на доведеність існування загрози зміни та знищення документів, представник ПУАТ « Фідобанк », МФО 300175 м. Київ, для участі у розгляді клопотання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів встановлено, що старшим слідчим з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковником міліції ОСОБА_3 , за викладеними в клопотанні про надання обшуку подіями, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 про дане кримінальне правопорушення.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст. 160, ст.163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні № 0000480.

Так з доданого до клопотання в порядку ч.6 ст. 132 КПК України витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в рамках якого має подаватись клопотання, вбачається, що кримінальне провадження № 0000480 розпочате 30.11.12р. за ч.1 ст. 205 КК України, а саме: в липні 2012 року невстановлена особа, знаходячись в м. Харкові, шляхом перереєстрації корпоративних прав ТОВ " ВКФ Легуті "код 36438078 на імя ОСОБА_5 , придбала вказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності. Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що вчинене кримінальне правопорушення охоплює діяльність ПФ « Сівіс ».

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 с. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000480 від 30 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1