печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000709 від 28.04.2023 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000709 від 28.04.2023 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Власники майна або їх представники в судове засідання не з`явилися.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000709 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

За результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою між собою, вчинили несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчиненого особою, яка має право доступу до такої інформації, в результаті чого заподіяна значна шкода у вигляді таємного викрадення реєстраційних лімітів ПДВ суб`єктів господарської діяльності.

Крім того в матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов`язкових платежів.

Зокрема, у ході здійснення досудового розслідування отримано відомості, які можуть свідчити про функціонування протиправної схеми, яка полягає у формуванні суб`єктами господарської діяльності податкового ліміту за рахунок імпорту на митну територію України продукції, яка, в подальшому, реалізується за готівку, а сформований податковий кредит на підставі документів, до яких внесено недостовірні відомості, «реалізується» в адресу підприємств із ознаками ризиковості/транзитності для подальшого надання незаконних послуг з мінімізації податкового навантаження підприємствам реального сектору економіки.

Вивченням податкової звітності зазначених юридичних осіб виявлено факти не відображення реалізації частини товарів, здійснення безтоварних операцій та операції пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, підміни номенклатури товару у межах ліміту.

Зокрема встановлено суб`єкт господарювання ТОВ «ТД «Поліхім» (), діяльність якого не зумовлена розумними економічними причинами відповідно до пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 ПКУ (позбавлені ділової мети), зокрема, здійснюється без достатніх фізичних, технічних та технологічних можливостей до вчинення задекларованих господарських операцій, з використанням податкового кредиту сумнівного походження та його подальшого транзиту.

Так, ТОВ «ТД «Поліхім» () за документами придбавши товар за номенклатурою «газ скраплений, газ нафтовий, одяг, взуття, рушники, водонагрівачі, електричну техніку, конденсат газовий стабілізований, бензин, дизельне паливо» у ТОВ «Ронміл» (), ТОВ «Лінрес» (), ТОВ «Ленкер Груп» (), ТОВ «Нілен Груп» (), ТОВ «Леклес» (), ТОВ «Кристал Імпорт» (), ТОВ «Торговий Будинок Адмірал» () та інших на загальну суму понад 2,1 млрд грн, в подальшому реалізувало товари та послуги за номенклатурою «послуги з експулатації та обслуговування техніки, транспортно-логістичні послуги», «добрива, акумулятори, спецобладнання, плівка ПВХ».

Відповідно до наявної інформації ТОВ «ТД «Поліхім» () надало ТОВ промислова група «Спецтехнологія» () послуг та товарів на загальну суму 52 млн грн, а також ТОВ «ІВІ «Ай Бі Ай Інвестиційно-Інноваційна Будівельна» -Група» () на загальну суму 45,1 млн грн.

Так, службові особи ТОВ Промислова група «Спецтехнологія» () ймовірно використали протиправно сформований від ТОВ «ТД «Поліхім» податковий ліміт для розкрадання та виведення у тіньовий сектор економіки державних коштів. Зокрема, у 2022-2023 роках ТОВ промислова група «Спецтехнологія», будучи переможцями тендерних закупівель, отримали коштів від ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» () на загальну суму 109 млн грн за проведення ремонту та обслуговування газового обладнання оператора.

У подальшому, службові особи ТОВ промислова група «Спецтехнологія» з метою умисного ухилення від сплати податків задекларували придбання у ТОВ «ТД «Поліхім» товарів за номенклатурою «одоризаційна установка на один вихід, акумулятори, трансформатори» на загальну суму близько 52 млн грн.

Крім того, службові особи ТОВ промислова група «Спецтехнологія» (код 32109687) задекларували придбання у ТОВ «ІВІ «Ай Бі Ай - Інвестиційно-Інноваційна Будівельна» -Група» (), ТОВ «Будівельна Компанія Екстра-Хауз» (), ТОВ «Торгова Фірма Таяріс» (код ) аналогічних товарів за номенклатурою «одоризаційна установка на один вихід» на загальну суму близько 61 млн грн, які, у свою чергу, задекларувало придбання таких товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ТД «Поліхім» та інших підприємств з ознаками ризиковості.

Вивченням виданих та отриманих податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ «ТД «Поліхім» встановлено відсутність придбання такого виду товарно-матеріальних цінностей за весь період здійснення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, службові особи ТОВ Промислова група «Спецтехнологія» () сформували схемний податковий кредит з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «Торговий Дім «Поліхім» (), ТОВ «ІВІ «Ай Бі Ай - Інвестиційно-Інноваційна Будівельна» -Група» () та іншими на загальну суму понад 20 млн грн ПДВ.

Крім цього, в ході аналізу проведеної 07.02.2023 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» () (далі ТОВ «ОГТСУ») закупівлі «послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки (ремонт вузлів одоризації газу ГРС Сумського ЛВУМГ та Лубенського ЛВУМГ) через електрону систему публічних закупівель Prozorro на суму більш ніж 68 млн грн, єдиним учасником і переможцем торгів стало ТОВ промислова група «Спецтехнологія» (), в останнього встановлено ряд порушень при виконанні вимог тендерної документації замовника:

-замовником встановлено необхідність надання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, однак ТОВ «Промислова група «Спецтехнология» в свою чергу надає: висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/6368 від 01.04.2021, де заявником експертизи є ТОВ «Контакт» ();

-ТОВ промислова група «Спецтехнологія» надає сертифікат експертизи типу «модуль В» та додатки до нього, заявником вказаної експертизи є ТОВ «Контакт» (), ТОВ промислова група «Спецтехнологія» надає документи іншого підприємства, до якого останні не мають ні якого відношення, та не надають дозвільну документацію на виконання робіт підвищеної небезпеки на власне підприємство.

Також, 09.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2023 № 757/49381/23-к, у період часу з 10 год. 40 хв. до 18 год. 31 хв. проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ промислова група «Спецтехнологія» (32109687), розташованих у нежилих приміщеннях № 1-20 (групи приміщень № 121) та нежилих приміщень № 1-23 (групи приміщень № 124), за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова 4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За результатами проведення обшуку вилучено печатки, документи, жорсткі диски, чорнові записи та інші документи, що свідчать про господарські відносини між ТОВ «Промислова група «Спецтехнологія» та ПАТ «Управління виробничих технологій «СЕРВІС», ТОВ «Київський завод газового обладнання «ПРОМДЕТАЛЬ», ТОВ «Оператор ГТС України», ТОВ «Торгова фірма Таяріс», ТОВ «Компанія СТВ Груп», ТОВ «БК Екстра-Хауз», ТОВ «ІВІ АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», ТОВ Торговий дім «Поліхім» та мають значення для об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Допитані в якості свідків директор ТОВ «ІВІ АЙ БІ АЙ-ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» ОСОБА_4 та директор ТОВ «Промислова група «Спецтехнологія» ОСОБА_5 з приводу купівлі-продажу «одоризаційної установки» та з інших питань відмовились давати покази.

Тобто, вказана злочинна схема забезпечувала незаконне отримання прибутку та виведення грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до привласнення державних коштів у великому розмірі та подальшої легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Приймаючи до уваги заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети, фактичне відношення засновників та директорів до здійснення фінансово-господарської діяльності та підстави для здійснення платежів, дана злочина схема надає можливість вказаним особам та невстановленим слідством особам акумулювати на контрольованих ними банківських рахунках зараховані в рахунок сплати «псевдо розрахункових» операцій безготівкові грошові кошти та здійснювати їх конвертацію (легалізацію) шляхом зняття в установі банку у готівковій формі, з подальшою їх видачею за відрахуванням відсотків за проведені незаконні операції замовникам протиправних послуг, а саме підприємствам реального сектору економіки, при цьому зазначені особи використовують підроблені документи, минаючи при цьому систему оподаткування України.

Таким чином, невстановлені в ході слідства особами не маючи наміру здійснювати законну фінансового-господарську діяльність підприємств від імені вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, які їм підконтрольні, складають та видають «фіктивні» підроблені документи (податкові накладні, накладні, витратні накладні, довіреності, акти прийому-передачі ТМЦ (робіт, послуг) і т.д. ряду суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки по реально неіснуючім фінансово-господарськім операціям на отримання і відпуск товарно-матеріальних цінностей з дотриманням встановлених реквізитів і процедур, які встановлені для складання фінансово-господарських документів. Після чого, з метою конвертації грошових коштів з безготівкових в готівкові та подальшої легалізації по нібито існуючим господарським операціям, замовники послуг конвертації, перераховують безготівкові грошові кошти на поточні банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств.

Встановлено до протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСТЕР» (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕКСТРА-ХАУЗ» (42381936), ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389), ТОВ «ІВІ «АЙ БІ АЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА» - ГРУПА» (36522007), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ «ПРОМДЕТАЛЬ» (37401206) та інші.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСТЕР» (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕКСТРА-ХАУЗ» (42381936), ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687),

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389), ТОВ «ІВІ «АЙ БІ АЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА» - ГРУПА» (36522007), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ «ПРОМДЕТАЛЬ» (37401206) використовують банківські рахунки для реалізації протиправного механізму, які перебувають у наступних банківських установах, а саме:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса:вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ:

- НОМЕР_1 , який належитьТОВ «ІВІ «АЙ БІ АЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА» - ГРУПА» (36522007);

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

- НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389);

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ «ПРОМДЕТАЛЬ» (37401206);

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ,вул. Єреванська, 1:

- НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ІВІ «АЙ БІ АЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА» - ГРУПА» (36522007);

- НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687),

- НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ,вул. Жилянська, 43:

- НОМЕР_15 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ,вул. Андріївська, 4:

- НОМЕР_16 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ,вул. Андріївська, 2/12:

- НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

- НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які належать ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСТЕР» (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕКСТРА-ХАУЗ» (42381936);

- НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які належать ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389);

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), юридична адреса:вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ:

- НОМЕР_28 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

Акціонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), юридична адреса:вул. Краснова, 6/1, м. Одеса:

- НОМЕР_29 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

Акціонерне товариство «СЕНС БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100:

- НОМЕР_30 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: проспект Миру, буд. 28, м. Чорноморськ, Одеська область:

- НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСТЕР» (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕКСТРА-ХАУЗ» (42381936);

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А:

- НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які належать ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687);

АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: місто Київ,вул. Госпітальна, буд. 12-Г:

- НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

- НОМЕР_42 , який належить ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389);

АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ,пров. Куренівський, б.19/5:

- НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , які належатьТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687);

АТ «КОМІНБАНК»(МФО 322540), юридична адреса: м. Київ,вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6:

- НОМЕР_56 , який належить ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687);

- НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

- НОМЕР_59 , який належить ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389);

АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2:

- НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607),

АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), юридична адреса: місто Київ,вулиця Введенська, будинок 29/58:

- НОМЕР_63 , який належить ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607).

Так, в ході досудового розслідування, слідчим винесено постанову про визнання грошових коштів, які знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств, речовими доказами.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних та фізичних осіб.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Щодо вимоги клопотання про зобов`язання відповідних службових осіб банківських установ, надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту, вважаю її необґрунтованою, а відтак вона задоволенню не підлягає.

За таких обставин приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000709 від 28.04.2023 на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб в наступних банківських установах:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, буд. 1Д, м. Київ:

- НОМЕР_1 , який належитьТОВ «ІВІ «АЙ БІ АЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА» - ГРУПА» (36522007);

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

- НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389);

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ «ПРОМДЕТАЛЬ» (37401206);

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1:

- НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ІВІ «АЙ БІ АЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА» - ГРУПА» (36522007);

- НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687),

- НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- НОМЕР_15 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

АТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ,вул. Андріївська, 4:

- НОМЕР_16 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12:

- НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які належатьТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

- НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які належать ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСТЕР» (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕКСТРА-ХАУЗ» (42381936);

- НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які належать ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389);

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), юридична адреса: вул. Антоновича, буд. 127, м. Київ:

- НОМЕР_28 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

Акціонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), юридична адреса:вул. Краснова, 6/1, м. Одеса:

- НОМЕР_29 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

Акціонерне товариство «СЕНС БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100:

- НОМЕР_30 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: проспект Миру, буд. 28, м. Чорноморськ, Одеська область:

- НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСТЕР» (попередня назва ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕКСТРА-ХАУЗ» (42381936);

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А:

- НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які належать ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687);

АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: місто Київ,вул. Госпітальна, буд. 12-Г:

- НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

- НОМЕР_42 , який належить ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389);

АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ,пров. Куренівський, б.19/5:

- НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , які належатьТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687);

АТ «КОМІНБАНК»(МФО 322540), юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6:

- НОМЕР_56 , який належить ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» (32109687);

- НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607);

- НОМЕР_59 , який належить ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЛІТА» (попередня назва ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ТАЯРІС» (43805389);

АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2:

- НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607),

АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), юридична адреса: місто Київ,вулиця Введенська, будинок 29/58:

- НОМЕР_63 , який належить ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» (38245607).

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1