Справа № 592/2615/24
Провадження № 1-кс/592/1249/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000501, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.11.2023 по 05.02.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.11.2023 по 05.02.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.11.2023 по 05.02.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.11.2023 по 05.02.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.11.2023 по 05.02.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.11.2023 по 05.02.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.11.2023 по 05.02.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Клопотання мотивоване тим, що 25.11.2023 до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами шахрайським шляхом. ОСОБА_5 , з метою придбання авто торгової марки «Pegout» моделі «508», поспілкувавшись з невідомим йому раніше чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , після чого 16.11.2023 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 переказав грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 належний за реквізитами ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування та огляду касового чеку який надав потерпілий про оплату грошових коштів було встановлення, що однин з банківських рахунків належить особі яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Зазначає, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 25.11.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000501 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 16.11.2023 по 26.11.2023 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , доступ до інформації, з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.11.2023 по 26.11.2023 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.11.2023 по 26.11.2023 включно; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.11.2023 по 26.11.2023 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.11.2023 по 26.11.2023 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.11.2023 по 05.02.2024 у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.11.2023 по 26.11.2023 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.11.2023 по 26.11.2023 включно, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Строк дії ухвали до 18.04.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.