Справа № 671/1676/23
03 листопада 2023 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000296 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000296 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

18.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.07.2023, близько 18 год. 38 хв. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, у невстановлений спосіб, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 19 500 грн. із кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 .

18.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка слугує кредитною банківською карткою.

14.07.2023, у вечірню пору доби, потерпіла ОСОБА_5 зайшовши у додаток «Viber» виявила непрочитане смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відкривши вказане смс-повідомлення, остання побачила смс про переказ 07.07.2023 о 18 год. 38 хв. із її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 19 500 грн. на картку іншого банку.

В подальшому, 18.07.2023 потерпіла ОСОБА_5 , так як не здійснювала ніяких переказів грошових коштів із своєї банківської та не повідомляла стороннім особам дані своєї картки (номер, СVV-код, термін дії), звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у с. Теофіполь, де їй працівником банку було надано виписку по картковому рахунку. Крім того, 18.07.2023 потерпіла ОСОБА_5 звернулась до органу поліції із письмовою заявою про крадіжку грошових коштів у сумі 19 500 грн. із її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

21.08.2023 було проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого надано доручення ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ для проведення слідчих (розшукових) дій. В подальшому було отримано рапорт інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ відповідно до якого було встановлено, що переказ грошових коштів із банківської картки потерпілої у сумі 19 500 грн. було здійснено на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована в у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому для отримання інформації щодо кінцевого отримувача грошових коштів, карткового рахунку або банківського рахунку на який було зараховано грошові кошти, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Слідча на розгляд не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000296 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

18.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.07.2023, близько 18 год. 38 хв. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, у невстановлений спосіб, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 19 500 грн. із кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5

21.08.2023 було проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого надано доручення ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ для проведення слідчих (розшукових) дій. В подальшому було отримано рапорт інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ відповідно до якого було встановлено, що переказ грошових коштів із банківської картки потерпілої у сумі 19 500 грн. було здійснено на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована в у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000296 від 18.07.2023; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.07.2023; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.07.2023; копією виписки по картковому рахунку, що належить ОСОБА_5 ; копією фотозображення банківської картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідча, знаходяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати у Київському центральному відділенні № НОМЕР_6 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Київ, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв 07.07.2023 до 00 год. 00 хв. 03.11.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 19500 грн. від ОСОБА_5 07.07.2023, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 07.07.2023 до 00 год. 00 хв.

Строк дії ухвали визначити до 03.12.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя