Єдиний унікальний номер 341/2368/23
Номер провадження 1-кс/341/16/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.10.2023 № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

16.01.2024 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, що містять інформацію щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 00-00 годин 02.10.2023 до дати постановлення ухвали слідчого судді включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка:

- зокрема: документів (договорів) з банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра), з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток, з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 06.10.2023 № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 03.10.2023 близько 22-49 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через сайт «Інстаграм» група « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовила мобільний телефон марки «Apple iPhone 11 Pro Max», після чого перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та оплатила грошові кошти в сумі 9471,0 гривень з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 . Проте мобільний телефон не отримала, продавець на зв`язок після оплати не виходить.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 вказав, що 03.10.2023 близько 22-00 годин його дружина ОСОБА_5 мала намір придбати мобільний телефон. Того вечора в соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла профіль під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаному профілі побачила мобільний телефон моделі Iphone 11 PRO MAX 256 gb за ціною 9 425 грн., та обравши потрібний товар, написала в особисті повідомлення користувачу профілю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході листування з невідомою особою отримала посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 Вказує, що на вказаному сайті спільно з ним підтвердила замовлення вказаного мобільного гаджету, здійснивши оплату на тому ж сайті, а саме у відповідному полі ОСОБА_6 ввів номер своєї банківської карти НОМЕР_2 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », термін дії та СVV код. Після підтвердження оплати за товар невідома особа на зв`язок не вийшла. Мобільний телефон ОСОБА_6 не отримав, а грошові кошти останьому не було повернуто.

28.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки НОМЕР_2 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить потерпілому ОСОБА_6 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 переказ в сумі 9424,26 гривень здійснено на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засіданні дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції від 23 березня 2022 року, 03.10.2023 близько 22-49 годин ОСОБА_5 через сайт «Інстаграм» група « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовила мобільний телефон марки «Apple iPhone 11 Pro Max», після чого перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та оплатила грошові кошти в сумі 9471,0 гривень з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 . Проте мобільний телефон не отримала, продавець на зв`язок після оплати не виходить.

За цим фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.10.2023 № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.

На цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку особи.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 00-00 годин 02.10.2023 до 17.01.2024 включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка:

- зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток, з яких та на які здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Роз`яснити акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяНаталя ОСТРОВСЬКА