Справа № 287/132/24
УХВАЛА

"12" лютого 2024 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Олевського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.01.2024 року призначення справи 287/132/24 в Олевському районному суді Житомирської області не відбулося, не вистачає потрібної кількості суддів для розподілу справи.

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 01.02.2024 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, передано для розгляду до Ємільчинського районного суду.

09.02.2024 року до Ємільчинського районного суду з Житомирського апеляційного суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому слідчий просила надати їй, старшому слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) в період з 02.01.2024 року по час надання інформації з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківська картка; копії документів, що посвідчують особу власника картки (паспорт, ІПН); абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Коростенського РУП посилається на те, що 03.01.2024 року близько 17 години ОСОБА_12 зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила відсутність на своїй банківській картці № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) грошових коштів у сумі 10000 грн., які зникли за невизначених обставин, без відома останньої, які 03.01.2024 року о 14:44 невідома особа перерахувала на іншу невстановлену картку, чим заподіяла ОСОБА_12 матеріального збитку на вищевказану суму.

08.01.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий зазначила, що з метою встановлення особи шахрая, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явилися, надали суду заяви, в яких підтримали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просили розглянути справу без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 08.01.2024 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про те, що 03.01.2024 року близько 17 години ОСОБА_12 зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила відсутність на своїй банківській картці № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) грошових коштів у сумі 10000 грн., які зникли за невизначених обставин, без відома останньої, які 03.01.2024 року о 14:44 невідома особа перерахувала на іншу невстановлену картку, чим заподіяла ОСОБА_12 матеріального збитку на вищевказану суму.

З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідує, що ОСОБА_12 належить рахунок НОМЕР_2 , з якого 03.01.2024 року здійснено переказ коштів у сумі 10000 грн.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) в період з 02.01.2024 року по час надання інформації з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківська картка; копії документів, що посвідчують особу власника картки (паспорт, ІПН); абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1