ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

25 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0001605 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001605 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 24 жовтня 2023 року до чергової частини Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_5 про те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами у сумі 42 905 гривень під приводом продажу мобільного телефону в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Instagram».

В ході досудового розслідування встановлено, що власником інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється фізична особа - підприємець ОСОБА_6 , який також є власником магазину та сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому на адресу слідчого відділення Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у якому зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківськими рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про відкриття/закриття рахунків та інші відомості, закріплених за вищезазначеними банківськими рахунками. Тимчасовий доступ до відомостей щодо користувачів даними банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них, які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, здійснюється за рішенням суду. Враховуючи вищевикладене, слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159 -160, 162, 163 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , який входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001605 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно потерпілої ОСОБА_5 , якій внаслідок вчинення злочину було завдано матеріальної шкоди на суму 42 905 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24 жовтня 2023 року до чергової частини Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_5 про те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами у сумі 42 905 гривень під приводом продажу мобільного телефону в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Instagram».

Як було встановлено слідством, власником інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється фізична особа - підприємець ОСОБА_6 , який також є власником магазину та сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому на адресу слідчого відділення Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у якому зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківськими рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом її допиту в якості потерпілої; рапортом старшого інспектора з ОД 1-го відділу (оперативного реагування) УПК у Вінницькій області ДКП Національної поліції України ОСОБА_8 ; рапортом старшого оперуповноваженого ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; роздруківкою про перерахунок коштів, із якої вбачається, що банківські рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниці, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , наступних документів:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках закріплених за банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 01.01.2021 по дату постановлення даної ухвали включно, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти, рух коштів по банківським рахункам, фото/відеозйомка осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації щодо IBAN, електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно- телекомунікаційній системі, інформації щодо контрагентів, на рахунки яких надходили кошти, а також інформацію, коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними рахунками (коли саме, з яких ІР адрес та з якого номеру мобільного телефону), інформації щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (коли саме, з яких ІР адрес та з якого номеру мобільного телефону) за період з 01.01.2021 по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_25