Провадження № 1-кс/686/9557/23
УХВАЛА

Іменем України

8 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003848 від 02.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького М. Засаднюк про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02 вересня 2023 року, у невстановлений час, невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, під приводом продажу меблів в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами в сумі 800 гривень, які гр. ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

02.11.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003848_ за ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 29 серпня 2023 року, у невстановлений час, невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, під приводом продажу меблів в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами в сумі 750 гривень, які гр. ОСОБА_5 перерахувала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди останній на вказану суму.

02.11.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003849_ за ч. 2 ст. 190 КК України.

02.11.2023 вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження.

Відповідно до рапорту ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ 24.10.2023 на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України поштою надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_3 .

Відповідно до Наказу №100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» звернення ОСОБА_5 , зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 24.10.2023 за №644 ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

На номер телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 здійснено телефонний дзвінок, та під час спілкування стало відомо, що 29 серпня 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу товару, а саме меблів в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 750 грн, які остання перерахувала в якості попередньої оплати за товар з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в подальшому продавець перестав виходити на зв?язок, товар не надіслав та грошові кошти не повернув.

В ході розгляду звернення встановлено, що банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що частина здобутих злочинним шляхом грошових коштів обготівковано з використанням терміналів та банкоматів розташованих на території м. Хмельницького, а іншу частину грошових коштів перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_7 та являється співмешканцем ОСОБА_6 . Окрім цього встановлено, що з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 здійснюються розрахунки в магазинах, які розташовані на території м. Хмельницького.

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківської картки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , який належить потерпілій, а також тимчасовий доступ до документальної інформації, стосовно банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі, у період часу з 29.08.2023 по термін дії ухвали, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0003848 від 02.11.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 )., а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 29.08.2023 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_1 у період часу з 29.08.2023 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_1 у період часу з 29.08.2023 по термін дії ухвали.

Службовим та посадовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 )забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 29.12.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя