Справа № 405/61/23
провадження № 1-кс/405/3800/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням безпосередньо задокументовано вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наступних епізодів шахрайств.

1. ОСОБА_7 утримуючись у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснили вчинення епізоду кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.03.2023 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень «ОЛХ» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначили як « НОМЕР_5 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 05.03.2023 о 16 год. 17 хв. натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті «ОЛХ», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_8 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_6 » зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_8 відповів ОСОБА_9 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_8 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_8 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 8000 грн., однак, як пояснили зловмисники, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати частину грошових коштів на банківську картку « НОМЕР_7 », яка належала ОСОБА_5 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_7 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у проведені даної трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_8 , зловмисники, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер ОСОБА_8 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

2. ОСОБА_7 утримуючись у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 06.03.2023 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначили як « НОМЕР_5 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 06.03.2023 о 16 год. 40 хв. натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, в соціальній мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_11 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_8 » зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_11 відповів ОСОБА_7 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_11 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_11 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 12500 грн., однак, як пояснили зловмисники, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати частину грошових коштів, а саме 30 відсотків від загальної суми. Для здійснення переказу грошових коштів за товар, зловмисники направили ОСОБА_11 повідомлення із ніби то реквізитами фірми де отримувачем було зазначено «Строй Буд НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_10 » із зазначенням платежу як замовлення будівельних матеріалів. Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3750 гривень на реквізити вказані зловмисниками.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_7 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_11 , зловмисники, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер потерпілого ОСОБА_11 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

3. ОСОБА_7 утримуючись у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08.03.2023 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зазначили як « НОМЕР_5 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 08.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_12 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_11 » зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_12 відповів ОСОБА_7 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_12 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_12 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_12 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 4000 грн., однак, як пояснили зловмисники, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати частину грошових коштів, а саме 30 відсотків від загальної суми замовлення на банківську картку НОМЕР_7 , яка належала ОСОБА_5 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_7 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_12 , зловмисники, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер потерпілого ОСОБА_12 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

4. ОСОБА_7 утримуючись у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.03.2023 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначили як « НОМЕР_5 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 10.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_14 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_12 » зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_14 відповів ОСОБА_6 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_14 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_14 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_14 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 6150 грн., які необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_7 , яка належала ОСОБА_5 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_14 здійснив переказ грошових коштів у сумі 6150 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_7 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_14 , зловмисники, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер потерпілого ОСОБА_14 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

5. ОСОБА_7 утримуючись у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 12.03.2023 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначили як « НОМЕР_5 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 12.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_15 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_13 » відправила смс повідомлення у месенджері «Вайбер» на контактний номер зазначений в оголошенні. На повідомлення ОСОБА_15 відповів ОСОБА_7 . У телефонній переписці, останній повідомив ОСОБА_15 , що будівельні матеріали якими вона цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_15 , що для оформлення заявки на товар, їй необхідно направити повідомлення з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, листуючись у месенджері «Вайбер», ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_15 на ніби то поставку їй будівельних матеріалів на загальну суму 3900 грн., однак, як пояснили зловмисники, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати 30 відсотків від загальної суми замовлення на банківську картку « НОМЕР_7 », яка належала ОСОБА_5 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_15 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1170 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_7 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_15 , зловмисники, заблокували номер останньої на даючи їй можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

6. ОСОБА_7 утримуючись у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.

Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.03.2023 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.

Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначили як « НОМЕР_5 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.

Так, 15.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_16 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_14 » відправила смс повідомлення у месенджері «Вайбер» на контактний номер зазначений в оголошенні. На повідомлення ОСОБА_16 відповів ОСОБА_6 . У телефонній переписці, останній повідомив ОСОБА_16 , що будівельні матеріали якими вона цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_16 , що для оформлення заявки на товар, їй необхідно направити повідомлення з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.

В подальшому, в телефонному режимі, листуючись у месенджері «Вайбер», ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_16 на ніби то поставку їй будівельних матеріалів на загальну суму 9168 грн., які необхідно було перерахувати на банківську картку « НОМЕР_15 », яка належала ОСОБА_5 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9213 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.

Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_7 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_16 , зловмисники, ще один раз відповіли на дзвінок жінки, повідомляючи про можливість доставки товару, а потім заблокували номер останньої на даючи їй можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення огляду банківських карток ОСОБА_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 було встановлено, що після зарахування грошових коштів, з метою уникнення блокування ці кошти переказувались на ряд інших банківських карток серед яких:

№ НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - 25912 грн.;

№ НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - 7700 грн.;

№ НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - 500 грн.;

№ НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - 780 грн.;

№ НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - 460 грн.;

№ НОМЕР_21 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - 701 грн.;

Окремо встановлено, що ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , використовували додатково у своїй злочинній діяльності і інші банківські картки та рахунки серед яких картки відкриті в:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 ;

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 .

- Рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 .

-Інформацію щодо держателя платіжної карти та банківської транзакції по зарахуванню грошових коштів на банківські картки ОСОБА_5 НОМЕР_7 , НОМЕР_15 від невстановлених на тепер громадян, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських операцій:

Дата та часІм`я держателяКарта зарахуваннясумакод
2023-03-15 15:52:34ІНФОРМАЦІЯ_8 -03-15 14:48:07ІНФОРМАЦІЯ_8 -03-12 12:54:31ІНФОРМАЦІЯ_9 -03-12 10:02:11ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 -03-11 14:17:37ІНФОРМАЦІЯ_12 -03-11 12:54:55Snobko ІНФОРМАЦІЯ_13

НОМЕР_30 також інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , щодо банківської операції:

Дата та часІм`я держателяКарта зарахуваннясумакод
1.2023-03-13 20:24:01KOZAKOV ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_31

Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим та банківським рахункам відкритим в:

1.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : №074804 та інформацію щодо банківських операцій:

Дата та часІм`я держателяКарта зарахуваннясумакод
2023-03-15 15:52:34Bondarchuk Maryna-03-15 14:48:07ІНФОРМАЦІЯ_8 -03-12 12:54:31ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_7
2023-03-12 10:02:11Andriienko ІНФОРМАЦІЯ_11 -03-11 14:17:37ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_7
2023-03-11 12:54:55Snobko ІНФОРМАЦІЯ_13

НОМЕР_32 .АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 : № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , а також інформацію щодо банківської операції:

Дата та часІм`я держателяКарта зарахуваннясумакод
2023-03-13 20:24:01KOZAKOV ІНФОРМАЦІЯ_13

НОМЕР_33 .АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 : № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 : рахунки НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 .

Інформацію за період часу з 24.07.2022 по 03.11.2023, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином, завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, інформацію щодо фактів блокування карткових рахунків у зв`язку з наявністю підозрілих операцій, які перебувають у володінні:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ;

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити свідків та інших потерпілих, джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини про які органу досудового розслідування наразі невідомо. Таким чином, зазначені документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, які є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам

Дата та часІм`я держателяКарта зарахуваннясумакод
2023-03-15 15:52:34Bondarchuk Maryna-03-15 14:48:07ІНФОРМАЦІЯ_8 -03-12 12:54:31Kryvtsov IvanНОМЕР_7
2023-03-12 10:02:11Andriienko ІНФОРМАЦІЯ_11 -03-11 14:17:37ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_34
2023-03-11 12:54:55Snobko ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_35 ,

які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_21 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 : № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , а також інформацію щодо банківської операції:

Дата та часІм`я держателяКарта зарахуваннясумакод
2023-03-13 20:24:01KOZAKOV ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_31

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 : № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 : рахунки НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , з можливістю вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку) в оригіналах.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : №074804 та інформацію щодо банківських операцій:

Дата та часІм`я держателяКарта зарахуваннясумакод
2023-03-15 15:52:34Bondarchuk Maryna-03-15 14:48:07ІНФОРМАЦІЯ_8 -03-12 12:54:31ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_7
2023-03-12 10:02:11Andriienko ІНФОРМАЦІЯ_11 -03-11 14:17:37ІНФОРМАЦІЯ_12 -03-11 12:54:55Snobko ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_35

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 : № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , а також інформацію щодо банківської операції:

Дата та часІм`я держателяКарта зарахуваннясумакод
2023-03-13 20:24:01KOZAKOV ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_31

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 : № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 : рахунки НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 .

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду та найменування, її кількості, відомостей надходження грошових коштів на рахунки, за період з 24.07.2022 по 03.11.2023;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 24.07.2022 по 03.11.2023;

-договори про встановлення системи віддаленого доступу до рахунків через мережу інтернет, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес обладнання з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і обладнанням клієнта за період з 24.07.2022 по 03.11.2023;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку які використовують вказані рахунки; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 24.07.2022 по 03.11.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_27