Єдиний унікальний номер 725/7549/23
Номер провадження 1-кс/725/2211/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що до ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області надійшло звернення голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , стосовно того, від імені ЧОДА невстановлені особи з метою особистого збагачення на Інтернет ресурсі та соціальних сайтах надсилають клопотання (прохання) про надання одноразової фінансової допомоги Збройних Сил України із фіктивним підписом та печаткою державної установи до різних організацій м. Чернівці для перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 та розрахунковий рахунок (IBAN) НОМЕР_2 , що емітований в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 та розрахунковий рахунок (IBAN) НОМЕР_2 , виданий Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)

На виконання ухвали Першотравневого районного суду м. Чернівці 725/5105/23 від 11.07.2023, було отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведеним аналізом виписки по рахунку встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , фінансовий номер тел. НОМЕР_4 . Крім цього, відбулися транзакції, саме:

- 2023-06-28 14:32:52 відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 10000 грн, відправник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », деталі транзакції: фінансова допомога на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 .15.322001.336977254 згідно листа №718/20 від 28.06.23р.з оплатою ПДФО та ВЗ. Без ПДВ;

- 2023-06-28 14:37:20 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 10000 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 2023-07-03 17:43:22 відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 15000 грн, відправник «ФЕНIКС ВТ, ПП», деталі транзакції: одноразова фiнансова допомога згiдно листа-звернення №753/77 вiд 03.07.2023р. з оплатою ПДФО та ВЗ Без ПДВ;

- 2023-07-03 18:04:01 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 15000 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 2023-07-07 14:44:53 відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 5000 грн, відправник « ОСОБА_6 », деталі транзакції: Одноразова фiнансова допомога згiдно листа-звернення #753/79 вiд 07.07.2023р з оплатою пдфо та вз без пдв, ОСОБА_6 ;

- 2023-07-07 14:54:53 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 5000 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 2023-07-07 16:02:03 відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 20000 грн, відправник « ІНФОРМАЦІЯ_7 », деталі транзакції: Одноразова матеріальна допомога згідно листа звернення, від 07.07.2023 року № 743/K 14/70/ Податки -ПДФО та військ. збір сплачені 07.07.2023 року;

- 2023-07-07 17:21:47 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 25000 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 2023-07-10 16:10:53 відбулась транзакція із зарахування коштів у сумі 20000 грн, відправник «АЗИМУТ-С, ПП», деталі транзакції: Одноразова фiнансова допомога згiдно листа-звернення № 753/80 вiд 10.07.2023 р. з оплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ;

- 2023-07-10 17:15:16 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 11700 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 2023-07-10 17:22:37 відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 27000 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про власника та рух коштів по розрахунковим рахункам за № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; які використовують невідомі особи, для перерахування грошових. Метою отримання такої інформації є встановлення осіб, які шляхом обману можуть заволодіти грошовими коштами.

Враховуюч наведене , просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме:

- детальну інформацію про власників розрахункових рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку та грошові кошти;

-деталізованої виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 у період з 01.06.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників розрахункових рахунків за № НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; у період з 01.06.2023 року по теперішній час;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме:

- детальну інформацію про власників розрахункових рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку та грошові кошти;

-деталізованої виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 у період з 01.06.2023 року по 02.10.2023 р. із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників розрахункових рахунків за № НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; у період з 01.06.2023 року по 02.10.2023 р.

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Надати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 або у будь-якому іншому відділенні цього банку м. Чернівці.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1