Провадження № 1-кс/369/2972/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Так до Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_5 .

Відповідно до заяви ОСОБА_5 05 березня 2021 року, між ОСОБА_5 укладено Попередній договір з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасова посвідка на постійне проживання серія НОМЕР_1 , видана ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23 лютого 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначений договір було посвідчено ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604 (надалі - Попередній договір).

Згідно з умовами Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, ОСОБА_6 - Продавець і ОСОБА_5 - Покупець, зобов`язалися не пізніше 3-го кварталу 2021 року укласти договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Квартира розташована на третьому поверсі будинку, загальною проектною площею 42,90 кв.м.

Згідно пункту 2.1. Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, сторонами погоджено вартість квартири, за яку вона буде продана у розмірі не менше 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів згідно з готівковим курсом долара США до гривні, встановленим на веб-порталі https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/ на момент укладання договору.

Відповідно до пункту 2.3. Попереднього договору загальна вартість квартири становить 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США.

Згідно пункту 2.8.1. Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, Забезпечувльний платіж у розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США сплачено Покупцем Продавцю в момент укладання Сторонами Попереднього договору.

Відповідно до пункту 3.2. Попереднього договору, Продавець ОСОБА_6 зобов`язався укласти не пізніше в ІІІ кварталу 2021 року укласти Основний договір квартири, а згідно пункту 3.4. Продавець зобов`язався забезпечити введення Багатоквартирного житлового будинку в експлуатацію в І кварталі 2021 року, а також забезпечити підключення Багатоквартирного житлового будинку до основних систем комунікацій, в тому числі : газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування та здійснити благоустрій прибудинкової території у ІІ кварталі 2021 року, який знаходиться на стадії будівництва та розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Будівництво вказаного багатоповерхового житлового будинку здійснювалося на підставі повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 від 15 квітня 2020 року на земельній ділянці площею 0,1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, цільове призначення - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (далі - Земельна ділянка).

Дана Земельна ділянка належить Продавцю ОСОБА_6 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04 грудня 2019 року, р/№ 1631, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04 грудня 2019 року, запис про право власності: 34463112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224.

В подальшому ОСОБА_6 10 квітня 2020 року уклав договір позики з громадянином України ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого ОСОБА_6 отримав позику у розмірі 55 500 (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) доларів США. Строк повернення позики 13 квітня 2021 року.

13 квітня 2020 року ОСОБА_6 уклав Договір іпотеки з громадянином України ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . посвідчений ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 13 квітня 2020 року, р/№ 649 (далі - Договір іпотеки).

Відповідно до умов Договору іпотеки ОСОБА_6 в забезпечення договору позики від 10 квітня 2020 року передав в іпотеку ОСОБА_9 земельну ділянку площею 0.1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , предметом іпотеки також є все нерухоме майно та об`єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на цій земельній ділянці.

Як було зазначено вище, 15 квітня 2020 року ОСОБА_6 отримав дозвільні документи, а саме, повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 на земельній ділянці площею за кадастровим номером :01:004:0031, яку 10 квітня 2020 року передав в іпотеку громадянину ОСОБА_9 , про дану обставину мені, як Покупцю повідомлено не було.

Крім того, згідно з пунктом 5.3 Попереднього договору ОСОБА_6 , гарантує, що майнові права на нерухоме майно на момент укладання Попереднього договору нікому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, під арештом, податковою заставою не перебувають, судові спори чи претензії зі сторони третіх осіб щодо них відсутні.

Таким чином, ОСОБА_6 по відношенню до ОСОБА_5 вчинив обман - тобто повідомлення неправдивих відомостей або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно.

Отже, ще до початку будівництва багатоповерхового житлового будинку - земельна ділянка з усіма об`єктами незавершеного будівництва та майнові права були предметом шахрайських операції.

Відповідно до пунктом 3.4 Попереднього договору Багатоповерховий житловий будинок повинен був бути введений в експлуатацію в 1-му кварталі 2021 року, а також будинок повинен був підключений до основних систем комунікацій, в тому числі газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування, та повинен був здійснений благоустрій прибудинкової території у 2-му кварталі 2021 року.

Станом на 4-й квартал 2021 року ОСОБА_6 порушив строки введення в експлуатацію Багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 та відповідно, порушив набуття права власності на об`єкт нерухомості, що є наслідком прострочення моменту передання ОСОБА_5 об`єкта житлової нерухомості згідно умов Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604.

Маючи на меті захистити свої права, я ОСОБА_5 направив претензію на адресу ОСОБА_6 , однак останнім претензія була проігнорована.

Станом на квітень 2023 року, відповідь на претензію на адресу ОСОБА_5 від ОСОБА_6 не надійшла, будь яких зв`язків останній уникає, на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідає та переховується, за місцем реєстрації не перебуває.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_6 щодо несвоєчасної добудови багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 та не своєчасне введення в експлуатацію вказаного будинку свідчать про наявність в діях ОСОБА_6 ознак шахрайства.

Особливості шахрайства полягають у тому, що потерпілий, будучи введеним в оману, зовні добровільно передає винному майно або право на майно, вважаючи, що це є правомірним, необхідним або вигідним для нього, що він зобов`язаний це зробити. Тому обман або зловживання довірою за часом передує передачі майна або права на майно і викликає у потерпілого усвідомлення правомірності такої передачі та виступають як спосіб зовні законного, за згодою потерпілого отримання майна або придбання права на майно.

Отже, ОСОБА_6 зловживаючи довірою, отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривні 00 копійок, вчинив шахрайство, а саме умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, заволодів майном ОСОБА_5

13 квітня 2020 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_5 ) посвідчила договір іпотеки серія та номер: 649 між громадянином ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , предметом якого є земельна ділянка за кадастровим номером :01:004:0031.

У подальшому, було оформлено ряд договорів, спрямованих на подальше відчуження вказаної земельної ділянки, зокрема договір про припинення зобов`язання переданням відступного, посвідченого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року, р/№ 375.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_6 / або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме:

-Договір про припинення зобов`язання переданням відступного, посвідченого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року, р/№ НОМЕР_4 в тому числі документів, які були підставою для укладання та посвідчення вищезазначеного договору; реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:004:0031, площа 0,1617 га, яка розташована за адерсою: АДРЕСА_7 , номер запису права власності: 51506976, реєстраційний номер: 224, зареєстрованого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року;

-реєстраційної справи щодо реєстрації припинення арешту нерухомого майна на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:004:0031, площа 0,1617 га, яка розташована за адерсою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 224, індексний номер рішення: 69033665, зареєстрованого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року.

-реєстраційної справи щодо реєстрації припинення заборони на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:004:0031, площа 0,1617 га, яка розташована за адерсою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 224, індексний номер рішення: 69034131, зареєстрованого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року, та реєстрації припинення іпотеки на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:004:0031, площа 0,1617 га, яка розташована за адерсою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 224, індексний номер рішення: 69034150, зареєстрованого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні експертизи, однак без документів призначити її проведення та сформулювати питання неможливо. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Проси в надати прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київськеої області ОСОБА_12 , який входить до складу групи прокурорів та слідчому Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_6 / або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме:

-Договір про припинення зобов`язання переданням відступного, посвідченого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року, р/№ НОМЕР_4 в тому числі документів, які були підставою для укладання та посвідчення вищезазначеного договору; реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:004:0031, площа 0,1617 га, яка розташована за адерсою: АДРЕСА_7 , номер запису права власності: 51506976, реєстраційний номер: 224, зареєстрованого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року;

-реєстраційної справи щодо реєстрації припинення арешту нерухомого майна на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:004:0031, площа 0,1617 га, яка розташована за адерсою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 224, індексний номер рішення: 69033665, зареєстрованого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року.

-реєстраційної справи щодо реєстрації припинення заборони на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:004:0031, площа 0,1617 га, яка розташована за адерсою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 224, індексний номер рішення: 69034131, зареєстрованого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року, та реєстрації припинення іпотеки на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:004:0031, площа 0,1617 га, яка розташована за адерсою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 224, індексний номер рішення: 69034150, зареєстрованого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року, з наданням можливості вилучення їх оригіналів.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання.

Щодо вимоги про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , суд відмовляє у її задоволенні, оскільки прокурор не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а посилання на ймовірність виникнення необхідності у проведенні експертиз не підтверджена жодним доказом. Матеріали клопотання не містять і постанови про призначення експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_12 , який входить до складу групи прокурорів та слідчому Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_6 / або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме:

-Договір про припинення зобов`язання переданням відступного, посвідченого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року, р/№ НОМЕР_4 в тому числі документів, які були підставою для укладання та посвідчення вищезазначеного договору; реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:004:0031, площа 0,1617 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , номер запису права власності: 51506976, реєстраційний номер: 224, зареєстрованого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року;

-реєстраційної справи щодо реєстрації припинення арешту нерухомого майна на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:004:0031, площа 0,1617 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 224, індексний номер рішення: 69033665, зареєстрованого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року;

-реєстраційної справи щодо реєстрації припинення заборони на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:004:0031, площа 0,1617 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 224, індексний номер рішення: 69034131, зареєстрованого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року, та реєстрації припинення іпотеки на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:004:0031, площа 0,1617 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 224, індексний номер рішення: 69034150, зареєстрованого ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 25 серпня 2023 року.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1