Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1731/24
Провадження №1-кс/523/313/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000252 від 22 жовтня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

01 лютого 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000252 від 22 жовтня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Так, 21 жовтня 2023 року до Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою проте, що 18 жовтня 2023 року невідома особа під приводом купівлі/продажу шин для автомобіля, спілкуючись за № НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами, які було перераховано на банківську карту НОМЕР_2 .

У ході здійснення дізнання допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 18 жовтня 2023 року її чоловік ОСОБА_5 на сайті «ОLX» побачив та зацікавився оголошенням щодо продажу шин для автомобіля марки «ГАЗ 53» та зателефонував за номером телефону, вказаному у оголошенні - № НОМЕР_3 . Далі її чоловік домовився з продавцем на ім`я ОСОБА_7 про купівлю шин у кількості 2 штук за ціною 8000 грн. Цього ж дня продавець повідомив про те, що може одразу відправити шини « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на, що її чоловік погодився. У мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 побачив створене ТТН зі статусом «очікує відправлення» та через деякий час вирішив перерахувати продавцю на ім`я ОСОБА_7 кошти за 2 шини, у розмірі 8000 грн, але виявив, що у нього недостатньо коштів на належній йому банківській карті, тому чоловік попросив, щоб потерпіла зі своєї банківської карти перерахувала кошти за шини. Цього ж дня, потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на карту надану продавцем № НОМЕР_2 , у загальній сумі 8000 грн. Отримувачем коштів був ОСОБА_8 . Після оплати продавець на ім`я ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок, видалив повідомлення, які були надіслані ним раніше.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, та стосуються руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 17 жовтня 2023 року до моменту виконання ухвали,яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримання копії інформації в друкованому та електронному вигляді про:

- відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 17 жовтня 2023 року до моменту виконання ухвали,із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни,

яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вищевказаної інформації та відомостей у територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1