Справа № 626/1865/23
Провадження № 1-кс/626/1147/2023
УХВАЛА

28 вересня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000069 від 27.05.2023 за ознаками ч.2 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

На обґрунтування клопотання зазначено, що 26.05.2023 до СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, невстановлені особи при купівлі автомобіля з мережі «Інтернет» заволоділи її грошовими коштами у сумі 180000,00 гривень.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 27.05.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер телефону потерпілого - НОМЕР_1 ) повідомила, що знайшла в мережі «Інтернет» https://euavto.group/ компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займається пригоном автомобілів з Польщі. Під час огляду вказаного веб-сайту, обрала автомобіль RenaulMegаne на німецьких номерах «НН MJ4411» 2012 року випуску вартістю 4752,00 доларів США, та залишила на сайті заявку для покупки автомобіля вказавши дані свого чоловіка. Наступного дня надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 з приводу авто, в подальшому відбувалось листування у месенджері «Viber» з представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону НОМЕР_2 .

12.04.2023 на особистий номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 надійшло повідомлення у месенджер «Viber» з номеру НОМЕР_2 та нікнеймом « ОСОБА_6 » з договором №139 на ім?я фізичної особи підприємця - ОСОБА_7 для ознайомлення. В даному договорі крім характеристики автомобіля також були вказані суми для оплати, дані виконавця: ФОП ОСОБА_7 , компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Замковецька 91, НОМЕР_4 з вказаною датою 12.05.2023, реквізити для оплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , номер карти НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_8 , ІН/ЄРДПОУ НОМЕР_7 .

13.05.2023 надійшло повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було зазначено про необхідність сплати послуг з купівлі (приймання) і доставлення автомобіля у сумі 17725,00 гривень. В цей же день ОСОБА_5 перерахувала 17725,00 гривень на банківську картку НОМЕР_6 .

16.05.2023 надійшло повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було зазначено про необхідність сплати послуг з купівлі (приймання) і доставлення автомобіля у сумі 67885,00 гривень. В цей же день ОСОБА_5 перерахувала 67885,00 гривень на банківську картку НОМЕР_6 .

19.05.2023 надійшло повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому було зазначено про необхідність сплати послуг з купівлі (приймання) і доставлення автомобіля у сумі 91640,00 гривень. В цей же день ОСОБА_5 перерахувала 91640,00 гривень на банківську картку НОМЕР_6 .

Оглядом історії по картковому рахунку ОСОБА_5 в період від 01.05.2023 по 29.05.2023 встановлено, що загальна сума, яка була перерахована останньою зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на карту шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 становить 177 250,00 гривень.

Таким чином, з банківської карти потерпілої № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка рахується на ім`я ОСОБА_5 , було перераховано на банківську картку шахрая:

- 13.05.2023 року о 11:38 години гроші на карту № НОМЕР_6 в сумі 17 725 гривень (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

-16.05.2023 року о 14:39 години гроші на карту № НОМЕР_6 в сумі 67 885 гривень (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

-19.05.2023 року о 10:19 години гроші на карту № НОМЕР_6 в сумі 91 640 гривень (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

В ході досудового розслідування, а саме під час тимчасового доступу до речей і документів 02.08.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , з якої вбачається, що ОСОБА_8 13.05.2023 о 11:53:52 годині перерахував гроші в сумі 17000 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що не встановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської карти потерпіло ОСОБА_5 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СВ Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.2 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що пов"язана з відкриттям та використанням карткового рахунку № НОМЕР_9 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон головного офісу: НОМЕР_11 , а саме:

-Повну інформацію про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , за період часу з 13.05.2023 по 23.05.2023 року, а саме: дату, час, повний номер банківських карток (повні реквізити контрагентів) з яких та на які здійснювалося зарахування та місце зняття грошових коштів (адреса), повні дані власника банківської карти № НОМЕР_9 , копію паспорта власника карти, номеру телефону до якого прив`язана банківська карта.

-Інформацію здійснення операції зі зняттям грошових коштів у період з 24.08.2023 по 04.09.2023 із зазначенням дати, часу та адреси проведення відповідної операції.

Виконання постанови доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1