Справа № 577/380/24
Провадження № 1-кс/577/185/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" лютого 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 22.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

31.01.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса центрального офісу АДРЕСА_1 та зобов`язати надати наявну інформацію щодо отримувача переказів коштів - ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_2 ), а саме інформацію щодо місця отримання переказів та адреси розташування відділень, точної дати та часу, повних анкетних даних отримувача двох грошових переказів: 21.01.2024 р. об 13:34:44 год., номер операції 12, квитанція №858624е1-3904-47d5-aeaf-181bbadbe4c4 в сумі 3 961 грн. та 21.01.2024 р. об 14:24:37 год., номер операції 16, квитанція №f274d52d-0751-483c-8dc8-846a8130e6ed в сумі 3 961 грн. із можливістю зробити копію такої інформації, у разі неможливості надання копій зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідну інформацію в електронному вигляді.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000060 внесеного до ЄРДР 22.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 р. невстановлена особа під приводом продажу товару надала ОСОБА_5 посилання в додатку Телеграм, перейшовши по якому останній заповнив всі свої дані. А саме номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , CVV-код та номер телефону НОМЕР_4 . Після чого, о 13.34 год. та о 14.24 год. було знято грошові кошти по 4000 грн., загалом 8000 грн.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.01.2024 р. вранці вирішив придбати приставку. Знайшов оголошення на ОЛХ про продаж приставки за 4000 грн. Продавець ОСОБА_6 повідомила, щоб їй писали в месенджері Телеграм. В подальшому надіслала посилання на олх-доставку, перейшовши за яким ввів всі свої дані картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . В послідуючому з його карти були списані кошти в сумі 8000 грн. двома платежами.

З долучених квитанцій вбачається, що грошові кошти були перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому ОСОБА_5 додав, що телефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що грошові кошти були отримані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , в якому саме місті йому не повідомили та потерпілий дану особу не знає.

Отже, з метою встановлення об`єктивних обставин кримінального провадження, встановлення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса центрального офісу АДРЕСА_1 з метою отримання інформації щодо отримувача переказу коштів - ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_2 ), а саме інформації щодо місця отримання переказів та адреси розташування відділення, точної дати та часу, повних анкетних даних отримувача двох грошових переказів: 21.01.2024 р. об 13:34:44 год, номер операції 12, квитанція №858624е1-3904-47d5-aeaf-181bbadbe4c4 в сумі 3 961 грн. та 21.01.2024 р. об 14:24:37 год., номер операції 16, квитанція №f274d52d-0751-483c-8dc8-846a8130e6ed в сумі 3 961 грн.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи, що необхідна інформація відноситься до відомостей, які становлять конфіденційну інформацію, відтак виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, тому в інший спосіб отримати вказані відомості не можливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.02.2024 р. невстановлена особа під приводом продажу товару надала ОСОБА_5 посилання в додатку Телеграм, перейшовши по якому останній заповнив всі свої дані, а саме номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , CVV-код та номер свого телефону НОМЕР_4 . Після чого, о 13.34 год. та о 14.24 год. було знято грошові кошти по 4000 грн., загалом 8000 грн., внесено до ЄРДР за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса центрального офісу АДРЕСА_1 та зобов`язати надати наявну інформацію щодо отримувача переказів коштів - ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_2 ), а саме інформацію щодо місця отримання переказів та адреси розташування відділень, точної дати та часу, повних анкетних даних отримувача двох грошових переказів: 21.01.2024 р. об 13:34:44 год., номер операції 12, квитанція №858624е1-3904-47d5-aeaf-181bbadbe4c4 в сумі 3 961 грн. та 21.01.2024 р. об 14:24:37 год., номер операції 16, квитанція №f274d52d-0751-483c-8dc8-846a8130e6ed в сумі 3 961 грн. із можливістю зробити копію такої інформації, у разі неможливості надання копій зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідну інформацію в електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1