Справа № 592/2249/24
Провадження № 1-кс/592/1032/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м.Суми, клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000018 від 22.02.2023 року, за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023 року), ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023 року), ч.5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту майно належне підозрюваному у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 05.02.2020 року органом №5926, шляхом позбавлення права його відчуження та розпорядження, зокрема: - земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0118.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 22.02.2023, за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.5 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Суми Сумської області спільно із гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , бажаючи покращити своє матеріальне становище, діючи з метою особистого незаконного збагачення, на початку квітня 2023 року, але не пізніше 22.09.2023 (більш точні дата та час не встановлені), вирішили займатися заволодінням грошових коштів третіх осіб шляхом обману та зловживання довірою здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки. При цьому ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_4 вирішили, що методом вчинення кримінальних правопорушень буде розміщення у мережі «Інтернет» оголошень про продаж майна, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб за неіснуючі послуги, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 23.05.2023 до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області щодо вчинення мешканцями Сумського району шахрайських дій. Від 24.05.2023 Сумською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, проведеними слідчо-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , котрий користується мобільним телефоном марки Samsung B2100 з ІМЕІ: НОМЕР_3 , який використовує у своїй злочинній діяльності, періодично змінюючи сім-карти з номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , котрий користується мобільними телефонами з ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 та мобільним телефоном з ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 які використовує у своїй злочинній діяльності, періодично змінюючи сім-карти з номерами телефонів: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Також 16.01.2024 року від інспектора ВПК в Сумській області ДКП НП України надійшов рапорт про те, що до скоєння даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільний телефон з імеі: НОМЕР_24 з абонентським номером НОМЕР_25 та банківські картки AT «Ощадбанк» № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 емітовані на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

30.11.2023 року у вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

31.01.2024 року у вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, ч.4 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

31.01.2024 року у вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190 КК України, ч.4 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у власності останнього перебуває земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0118.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Санкція ч.5 ст.190 КК України, за ознаками якої кваліфікуються дії підозрюваного ОСОБА_4 , передбачає конфіскацію майна як додатковий вид покарання, а тому накладення арешту на належне підозрюваному майно, дозволить забезпечити виконання цього виду покарання.

Слідчий ОСОБА_8 надав через канцелярію суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність, вимоги клопотання про арешт майна підтримує в повному обсязі. З метою забезпечення арешту майна судовий розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, дійшов таких висновків:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

В провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 22.02.2023 року, за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023 року), ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023 року), ч.5 ст.190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Суми Сумської області спільно із гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , бажаючи покращити своє матеріальне становище, діючи з метою особистого незаконного збагачення, на початку квітня 2023 року, але не пізніше 22.09.2023 (більш точні дата та час не встановлені), вирішили займатися заволодінням грошових коштів третіх осіб шляхом обману та зловживання довірою здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки. При цьому ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_4 вирішили, що методом вчинення кримінальних правопорушень буде розміщення у мережі «Інтернет» оголошень про продаж майна, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб за неіснуючі послуги, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки.

30.11.2023 року у вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

31.01.2024 року у вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, ч.4 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023), ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у власності останнього перебуває земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0118, площею 0,19га.

Санкція ч.5 ст.190 КК України, за ознаками якої кваліфікуються дії підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачає конфіскацію майна як додатковий вид покарання, а тому накладення арешту на належне підозрюваному майно дозволить забезпечити виконання цього виду покарання.

За вимогами ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (частина 2 ст. 170 КПК).

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відтак, з метою збереження майна для забезпечення виконання покарання, визначеного санкцією інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на належну на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0118, площею 0,19га, шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження цією земельною ділянкою.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно - земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0118, площею 0,19га, належну підозрюваному у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 05.02.2020 року органом №5926, шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження цією земельною ділянкою.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1