Справа № 464/7557/23
пр.№ 1-кс/464/1566/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000815 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000815 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.09.2023 по термін винесення ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 25.09.2023 по термін винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 25.09.2023 по термін винесення ухвали. Виконання ухвали суду просила покласти на слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2023 о 16:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 24 000 грн., які були списані з карткового рахунку останнього № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказаними діями останньому завдано матеріальної шкоди у розмірі 24 000 грн.

Враховуючи вищевказане, а також те, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, містять інформацію, яка сама по собі та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо, у зв`язку із чим просить суд клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як видно з витягу з ЄРДР, 26.09.2023 до Реєстру внесено відомості про кримінальне провадження за №0000815, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.09.2023 вбачається, що 25.09.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , хотів оформити банківську карту своєму сину ОСОБА_6 , а тому зайшов у мобільний застосунок «Телеграм» та відкрив чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким неодноразово користувався. Для оформлення картки необхідно було ввести чотири останні цифри його банківської карти, що він і зробив. В подальшому о 16:04 год. з його банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без його згоди, знято грошові кошти двома платіжками у розмірі 10 000 грн. та 14 000 грн. Після чого, ОСОБА_5 одразу звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб заблокувати свою банківську карту.

Як вбачається з копії виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , 25.09.2023 о 16.04 год. з його банківської картки № НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів у розмірі 10 000,00 грн., 14 000,00 грн.

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000815 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Слідчим доведено, що інформація щодо карткового рахунку №№ НОМЕР_2 , відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, слідчим не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію за період часу з 25.09.2023 до дати винесення ухвали, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчій СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 год. 25.09.2023 до 00.00 год. 26.09.2023; про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00.00 год. 25.09.2023 до 00.00 год. 26.09.2023; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 год. 25.09.2023 до 00.00 год. 26.09.2023.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання слідчою СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 та уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 22 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1