УХВАЛА

Іменем України

18 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000088 від 22.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.12.2023 слідча за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, в якому просила надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000088 від 22.10.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, які перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , уповноважена особа якого перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , які перебувають у їх володінні, що містять банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є наступні користувачі: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2010 по день надання такої інформації, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

1.2. Клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 22.10.2021 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 своїм службовим становищем шляхом вчинення дії направлених на привласнення та розтрату нерухомого майна, що на підставі колективної власності належить членам ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 , на загальну суму, що встановлюється.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що дана інформація потрібна для підтвердження/спростування факту, отримання грошових коштів за незаконне відчуження вказаного об`єкта нерухомого майна, яке перебувало у власності ІНФОРМАЦІЯ_17 , слідча просила надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала заяву, в якій просив клопотання розглядати без її участі.

2.3. Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликались, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. НОРМИ ПРАВА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЮ (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ОТИВИСЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 22.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 своїм службовим становищем шляхом вчинення дії направлених на привласнення та розтрату нерухомого майна, що на підставі колективної власності належить членам ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 , на загальну суму, що встановлюється.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є наступні користувачі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: 1) може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Національного Банку України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) може бути використана як доказ; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих документів неможливо.

4.3. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000088 від 22.10.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, які перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , уповноважена особа якого перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , які перебувають у їх володінні, що містять банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є наступні користувачі: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2010 по день надання такої інформації, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1