Провадження № 1-кс/750/5904/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000303 від 29.08.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_5 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2023 близько 14 год. 15 хв. на перехресті проспектів Миру та Перемоги в м. Чернігів відбулась дорожньо-транспортна пригода, у ході якої автомобіль «Nissan Rogue Sport», реєстраційний номер НОМЕР_1 , рухаючись по маршруту «5 кутів» «Червона площа» і повертаючи ліворуч з проспекту Перемоги на проспект Миру, не надавши переваги у русі, здійснив зіткнення з автомобілем «Dacia Logan», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який рухався по проспекту Перемоги у маршрутом «Центральний ринок» «5 кутів».

28.08.2023 на водія автомобіля «Nissan Rogue Sport» складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУАП. Проте, в подальшому встановлено, що близько 21 год. 28.08.2023 один з пасажирів автомобіля «Dacia Logan», а саме ОСОБА_6 , який мешкає: АДРЕСА_1 , звернувся до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому встановлено діагноз: закритий краєвий перелом медіального виростка правої стегнової кістки, ЗЧМТ.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що підтверджує факт дорожньо-транспортної пригоди 28.08.2023 в м. Чернігів автомобіля таксі, в якому він їхав спільно зі своїм знайомим ОСОБА_7 . У подальшому вже в м. Києві, спільно з останнім, він взяв в оренду самокат, при катанні на якому впав і травмував ногу. На той час він користувався банківськими картками: НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ще двома картками в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери яких не пам`ятає.

З метою перевірки версії ОСОБА_6 про пересування з товаришем ОСОБА_8 на орендованих самокатах і його падіння, слідчий вважає необхідним дослідити інформацію, що містить банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: банківської виписки (у паперовому вигляді) по рахунках, відкритих і тих, що перебували у користуванні ОСОБА_6 , РНОКНН НОМЕР_5 , за період з 00:00 по 23:59 28.08.2023 із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежу, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів); документів, які оформлялись при відкритті вказаних рахунків, отриманні пластикової банківської картки, та фотознімків, осіб, які користувались вказаними рахунками.

Строк дії ухвали встановити до 02 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1