УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000573 від 11.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 26.11.2023 близько 21 год. 30 год. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону, оголошення про яке було розміщено на інтернет-сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 перебуваючи за адресою проживання у АДРЕСА_2 , внаслідок чого було заподіяно матеріальної шкоди на суму 500 гривень.

11.12.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що26.11.2023 р. ОСОБА_5 на Інтернет ресурсі OLX знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Apple», написавши продавцю він дізнався умови продажу телефона, та погодився сплатити передоплату в розмірі 500 грн. Продавець надав р/р НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_5 сплатив 500 грн двома платежами а саме: з р/р НОМЕР_3 115 грн та з р/р НОМЕР_4 385 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карткового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки із № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 26.11.2023 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_3 ., дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст.дізнавачу СД ВнП№ 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.11.2023 по строк дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 26.11.2023 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.11.2023 по строк дії ухвали

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.11.2023 по строк дії ухвали

Службовим та посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10.02.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя