Провадження № 1-кс/752/915/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000674 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 до розрахункових рахунків банківських карток за № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та всіх інших розрахункових рахунків відкритих взазначених банківських установах на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, який продовжено Указом Президента України № 451/2023 від 26.07.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, переслідуючи корисливі мотиви, вступила у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовану на незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова. Для реалізації злочинного умислу невстановлені слідством особи розробили план вчинення злочину, розподіливши ролі щодо кожного учасника.

Зокрема, в рмамках зазначеного кримінального провадження, 25.10.2023 на підстваві ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 в якій мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вході чого виявлено та вилучено банківські карки за № НОМЕР_5 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за № НОМЕР_6 , відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M 32» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 .

При огляді мобільного телефону марки «Samsung Galaxy M 32», а саме у розділі «Меню» наявний додаток, месенджер «WhatsApp», аккаунт якого має назву « НОМЕР_10 » та підв`язаний до номеру НОМЕР_11 .

Виявлено листування з абонентом НОМЕР_12 « ОСОБА_8 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у листуванні останній надіслав повідомлення з наступним текстом «Ставь его в шлях» та повторно надіслав файли формату PDF, на яких присутні світлини документів, що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого написав номер банківської карти НОМЕР_7 , та додав фото документів, що належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме зображення закордонного паспорту, паспорту громадянина України, посвідчення водія та скріншоти вищевказаних документів з додатку «Дія», де також зазначений РНОКПП.

Встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_7 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національного банку України, сайтів банківських установ та інших інтернет джерел:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахункам, адже таким чином можливо буде встановити осіб, яких переправляли через державний кордон України, а також осіб, які були задіяні в противрпавних діях.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а також здобуття доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володіннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , до розрахункових рахунків банківськівських карток за № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , та інших розрахункових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні № № 0000674 від 28.06.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 до розрахункових рахунків банківських карток за № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та всіх інших розрахункових рахунків відкритих взазначених банківських установах на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: документів про анкетні дані власника банківських карток; скарг власника банківських карток, у зв`язку з будь-яким доступом до ціх карток; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до банківських карток; фотографій, зроблених банкоматами при встановленні та доступі пристроїв типу Skimmer; документів, які містять інформацію про рух зняття грошових коштів з зазначенням суми зняття, дати зняття, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку (рахункам) зазначених банківських карток, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з часу відкриття по теперішній час, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня; фото осіб, зроблених банкоматами під час зняття грошових коштів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1