Справа № 671/2036/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 жовтня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначила, що 12.07.2023 року до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 09.07.2023 року по 10.07.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці з мобільного номеру, який заявник не пам`ятає, умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши несанкціонований доступ до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила авторизацію в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевипустивши його кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила зняття грошових коштів в сумі 7958 грн., 18 платежами, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Слідчий зазначає, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що в період часу з 06.07.2023 року по 09.07.2023 року (точного дня та часу потерпілий не пам`ятає) до нього телефонував невідомий номер, на іншій лінії був чоловічий голос, який повідомив, що він являється працівником служби безпеки банку, він назвав персональні дані потерпілого, проте в ході розмови повідомив, що даних картки йому не потрібно, тому потерпілий почав з ним контактувати, в ході розмови потерпілий назвав дату народження (яка і була паролем до банківської картки), а також вказав адресу проживання. Дзвінків було декілька, проте потерпілий видалив архів дзвінків та не пам`ятає номер. Після чого в нічну пору доби з рахунку потерпілого почали знімати грошові кошти в період часу з 09.07.2023 року по 10.07.2023 року, хоча потерпілий про це не знав. Виявив зняття кредитних коштів з картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 лише після спілкування з працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відділенні банку він дізнався, що з його кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 7958 грн, 18 платежами, також було з`ясовано, що картку було перевипущено двічі.
Слідчий вказує, що фінансовий номер телефону це номер мобільного телефону (відповідної -карти) верифікований у банку, який належить, зазначений і підтверджений Клієнтом як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції та використовується Банком для встановлення особи Клієнта та надання банківських сервісів, комунікації з ним, підключення дистанційних послуг та мінімізації шахрайства.
Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номер мобільного телефону з кодом «097» перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 здійснювала дзвінки на сім-картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , проте потерпілий видалив історію дзвінків, тому встановлення контактів може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, щодо вхідних та вихідних дзвінків, відправлених смс-повідомлень, даних щодо поповнень та відрахування грошових коштів за надання послуг мобільного зв`язку, номерів ІМЕІ мобільного телефону, в якому було встановлено вказані сім карти, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Слідчийподала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності у зв`язку із службовою необхідністю та зайнятістю в проведенні слідчих процесуальних дій в в інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримуєта просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: зобов`язати оператора стільникового зв`язку надати копію інформації в друкованому та електронному вигляді про дату, час, тип з`єднання за номером: НОМЕР_2 (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин (надати копію договору), спосіб поповнення рахунку (оплати послуг) по зазначених номерах телефонів та мобільних пристроїв зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, руху коштів, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, за період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року.
Строк дії даної ухвали до 19 листопада 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: