У Х В А Л А

Іменем України

24 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 24.01.2024 слідчий ОСОБА_5 , яка діє у складі групи слідчих, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2023 до Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що громадянин ОСОБА_6 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_7 з використанням електронної обчислюваної техніки, через мережу Інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив матеріального збитку на суму 500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.09.2023 в період часу з 06:02 год. по 06:41 год. в приміщенні камери №30 сектору для тримання осіб узятих під варту державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем відбування покарання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено санкціонований обшук на підставі ухали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон білого кольору марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з двома сім-картками, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 який поміщено до спеціального пакету НПУ WAR1184712, мобільний телефон «Sony Ericsson» чорного кольору S/N НОМЕР_6 поміщений до спеціального пакету НПУ WAR1184713, зарядний пристрій до телефону, який поміщено до спеціального пакет INZ 2010921, чорнові матеріали з зробленими записами мобільних номерів та карток, які поміщено до спеціального пакету НПУ PSP2248131, чорнові матеріали, які поміщено до спеціального пакету НПУ PSP2248132, паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, пігулки та таблетки, які поміщено до паперового конверту.

В ході проведення досудового розслідування отримано протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до ст. 264 КПК України, відповідно до якого у телефоні марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , який був вилучений у ОСОБА_8 , наявна інформація щодо здійснення листування з абонентом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Проведеними заходами встановлено, що вказаними абонентськими номерами користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вжитими заходами та шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_9 відкриває банківські рахунки на своє ім`я та підшукує осіб на яких можна відкрити рахунки у різних банківських установах, для подальшого використання в злочинній діяльності, з метою здійснення на дані рахунки грошових переказів, контролює надходження грошових коштів від потерпілих, здійснює їхній розподіл у відсотковому співвідношенні між усіма учасниками злочинної групи, та здійснює їхній вивід шляхом знаття із банкоматів після отримання яких, в подальшому, здійснює закупівлю нових абонентських СІМ- карток, мобільних терміналів, які, в подальшому, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надсилає у СІЗО разом з продуктами харчування до ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_8 , від імені іншого фігуранта даної злочинної діяльності а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_11 , та також приймає безпосередню участь у даній злочинній схемі шляхом налаштування акаунтів на інтернет-платформі «Фейсбук» створенням груп, на яких здійснюється розміщення оголошень про продаж неіснуючих товарів (побутової техніки, велосипедів) та закупівлею і передачею абонентських сім-карток ОСОБА_8 , за допомогою яких останній, в подальшому, спілкувався з потерпілими, в ході розмови з якими вказував технічні характеристики товару та надавав реквізити банківських карток, на які потерпілі здійснювали передплату за доставку товару.

20.12.2023 на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 14 грудня 2023 року та від 18 грудня 2023 року, винесених у справі № 127/38846/23, здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в будинку, що розміщується на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей, що несуть інтерес для органу досудового розслідування, зокрема серед яких вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .

20.12.2023 на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 14 грудня 2023 року та від 18 грудня 2023 року, здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в квартирі, що розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей, що несуть інтерес для органу досудового розслідування, зокрема серед яких вилучено:

- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ;

- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 ;

- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000455 від 29.08.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 28.8.2023, протоколом допиту потерпілого від 29.08.2023, поясненнями від 29.09.2023, Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/38846/23 від 14.12.2023, протоколом обшуку від 20.12.2023, поясненнями від 20.12.2023, Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/38834/23 від 14.12.2023, протоколом обшуку від 20.12.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що базується в м. Вінниця, Вінницької області, а саме до інформації щодо руху коштів по картках, що мають особисті номера НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , в період часу з 00:00 годин 01 січня 2019 року по 24:00 годину 25 грудня 2023 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що базується в м. Вінниця, Вінницької області, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

-копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується банківською картою за номером: НОМЕР_12 , та до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів; в період часу з 00:00 годин 01 січня 2019 року по 24:00 годину 25 грудня 2023 року;

-копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується банківською картою за номером: НОМЕР_13 , та до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів; в період часу з 00:00 годин 01 січня 2019 року по 24:00 годину 25 грудня 2023 року;

-копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується банківською картою за номером: НОМЕР_14 , та до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів; в період часу з 00:00 годин 01 січня 2019 року по 24:00 годину 25 грудня 2023 року;

-копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується банківською картою за номером: НОМЕР_15 , та до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів; в період часу з 00:00 годин 01 січня 2019 року по 24:00 годину 25 грудня 2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя