Справа № 953/332/24
н/п 1-кс/953/564/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000224 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Так, на адресу Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшо повідомлення з Управління СБ України в Харківській області щодо вчинення шахрайських дій із використанням міжнародної платіжної системи SWIFT.

В ході досудового розслідування в ході виконання доручення прокурора в порядку ст.40 КПК України до Київської окружної прокуратури м. Харкова від Управління СБ України в Харківській області надійшла інформація, в якій зазначено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, в грудні 2023 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано 07.12.2022, UA 1218895 (п.н. НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом були зараховані через систему міжнародних платежів SWIFT грошові кошти, а також про спроби легалізації вказаних грошових коштів, шляхом перерахування їх з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки інших банків.

Слідчий вказує, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: - реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься розрахункові рахунки НОМЕР_4 , в період часу з 07.12.2022 по 08.01.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків; ; - інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який відноситься до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електроно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; - фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункових рахунків НОМЕР_4 , які відносяться до фінансової установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 в період з 07.12.2022 по 08.01.2024.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який відкритий у банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого злочину. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_5 подано до суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю по іншим кримінальним провадженням, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000224 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 190 КК України (чинна до 11.08.2023) внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2021 за фактом того, на адресу Київської окружної прокуратури міста Харкова надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо вчинення шахрайських дій із використанням міжнародної платіжної системи SWIFT.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до даних, які містяться у листі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.09.2021, Управлінням в ході проведення оперативно-пошукових заходів отримані дані щодо вчинення шахрайських дій з використанням міжнародної платіжної системи SWIFT, внаслідок чого невстановлена група осіб заволоділа грошовими коштами в сумі понад 12 млн. грн. Зокрема, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) 09.09.2021 року та 10.09.2021 року через міжнародну систему платежів SWIFT з Німеччини надійшли платежі на загальну суму 12,2 млн. грн. За вказаними платежами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли повідомлення з банку- кореспонденту щодо ознак шахрайства при вчиненні платежу. В подальшому грошові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були перераховані за фіктивними угодами на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 15.09.2021 року на суму 3,9 млн. грн. та до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ПП « ОСОБА_6 » 10.09.2021 року на суму 3,6 млн. грн., 13.09.2021 року на суму 4,7 млн. грн. Грошові кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 », були перераховані за фіктивними угодами на адресу приватних підприємців та конвертовані в готівку. Таким чином невстановлена група осіб шляхом здійснення несанкціонованих платежів з використанням міжнародної платіжної системи SWIFT здійснила шахрайські дії з фінансовими ресурсами та заволоділа грошовими коштами на загальну суму понад 12 млн. грн.

Відповідно до даних, які містяться у відповіді на доручення начальника Ізюмського РВ УСБУ в Харківській області від 07.12.2023, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні №0000224 від 05.10.2023 року встановлено, що в грудні 2023 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.п. НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом були зараховані через систему міжнародних платежів SWIFT грошові кошти в еквіваленті 682 тис. грн. (після конвертації). З цього приводу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо повернення вказаних грошових коштів. За наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » була зареєстрована в грудні 2022 року, будь якої фінансово-господарської діяльності не проводила, що також підтверджується податковими звітами. Також встановлений керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . На сьогодні ОСОБА_7 намагається легалізувати вказані грошові кошти, перерахувавши їх з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки інших банків.

Відповідно до даних, які містяться у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12.12.2023, за ідентифікаційним кодом НОМЕР_3 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності Неспеціалізована оптова торгівля. Засновник, керівник та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_7 .

В ході розгляду клопотання слідчою суддею досліджено протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 11.12.2023, згідно з даними якого остання надала пояснення про те, що орієнтовно з лютого минулого року вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона не має жодного відношення до вказаної установи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Їй не відомі жодні подробиці фінансово-господарської діяльності вказаного товариства. Нею керують по телефону вказуючи, що вона має робити у визначений день, час та у вказаному місці. Їй відомо, що зі вказаними командами їй телефонує чоловік ОСОБА_8 її знайомої ОСОБА_9 . Вказану ОСОБА_10 вона знає зі свого особистого спілкування в них з нею є спільні подруги ОСОБА_11 працює у кафе в районі Залютіно, Сніжана. Пропозиція про те щоби стати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла саме від ОСОБА_10 та її чоловіка ОСОБА_8 . За ці послуги вона впродовж півроку отримує щомісяця півтори тисячі гривень на свою універсальну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також орієнтовно всього шість разів вона їздила у різні банки, в тому числі у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_5 (три рази - у періоді часу з вересня по грудень цього року) та тричі у відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на площі Конституції 26 у місті Харкові. За вищевказані відвідувания відділень банків ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_12 вона отримувала разові грошові переводи від п`ятиста гривень до тисячі гривень. Вона особисто не брала до своїх рук жодних грошових коштів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в жодних банківських установах. У вищевказаних відділеннях банків ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_12 вона отримала банківські картки на себе та на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які передала ОСОБА_8 . У відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " вона була разом зі ОСОБА_12 , яка також отримувала банківські картки з якого приводу їй не відомо. Під час відвідувань розмова банківських працівників з нею була виключно про підтвердження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона й робила через обіцянки ОСОБА_10 та її чоловіка ОСОБА_8 , більше ОСОБА_8 , про її грошову винагороду за ці вчинки. Вона просила ОСОБА_8 про те, щоб її замінили на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який вона нічого не знає, бо вона вагітна та хвилювання з приводу вищевказаних фактів їй нідочого, але дотепер ніяких змін не відбулося.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться розрахункові рахунки НОМЕР_4 , в період часу з 07.12.2022 по 08.01.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який відноситься до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_4 , який відноситься до фінансової установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 в період з 07.12.2022 по 08.01.2024.

Строк дії ухвали до 29.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1