Справа№487/5840/23
Провадження №1-кс/487/3295/23
УХВАЛА

Іменем України

11.11.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000299 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївські області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману під приводом позичити гроші у борг в дружини заявника ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень. Грошові кошти перераховані на номер банківської карти невідомої особи НОМЕР_1 .

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 11206 від 11.08.2023 та відомості викладені в ній внесено 12.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000299, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, 11.08.2023 приблизно о 20:21 год. на мобільний телефон громадянки ОСОБА_5 в месенджері Telegram надійшло повідомлення від її сестри пані ОСОБА_6 , в якому остання повідомляла про необхідність допомогти грошима спільній знайомій ОСОБА_7 (наразі знаходиться в Німеччині), при цьому надавши скрін-шоти повідомлень відправлених ОСОБА_7 з проханням допомогти грошима.

ОСОБА_5 не вагаючись згодилась допомогти грошима ОСОБА_7 та після цього сестра ОСОБА_6 надіслала їй номер банківської карти надісланий останній з аккаунту ОСОБА_8 в Instagram для переказу грошових коштів - № НОМЕР_1 .

За добровільною згодою свого чоловіка, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 користувалась банківським мобільним додатком останнього.

Потім, за допомогою встановленого в мобільний телефон мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 увійшла до особистого банківського кабінету чоловіка та здійснила переказ грошових коштів у сумі 5025 (п`ять тисяч двадцять п`ять) гривень, з урахуванням комісії, з банківської карти № НОМЕР_2 на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

В подальшому, під час перегляду інформації в спільному чаті, де перебувають ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , остання виклала інформацію про те, що її аккаунт в соціальній мережі Instagram зламано невідомою особою та застереження щодо заборони переказу грошей у разі надходження повідомлення про прохання допомоги грошима з вказаного аккаунту.

Після цього, ОСОБА_5 зрозуміла, що грошима її чоловіка заволоділа невідома особа, котра мала несанкційний доступ до аккаунту ОСОБА_7 , та відразу зателефонувавши до ОСОБА_4 повідомила про вищевикладене та необхідність звернення до служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою відмінити проведену трансакцію.

За фактом шахрайства ОСОБА_4 звернувся з заявою до поліції.

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ввівши номер банківської карти № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки встановлено, що 11.08.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілого.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000299за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю її вилучення (електронних і паперових копій) в Миколаївському відділенні банківської установи розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 11 серпня 2023 року по 11.11.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 11 серпня 2023 року по по 11.11.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 11 серпня 2023 року по по 11.11.2023;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , в період з 11 серпня 2023 року по 11.11.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в період з 11 серпня 2023 року по по 11.11.2023 у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , в період з 11 серпня 2023 року по по 11.11.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 11.01.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1