Єдиний унікальний номер175/3792/23
Провадження № 1-кс/175/1282/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем: ОСОБА_2

за участю: адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «АГРОС» про скасування арешту та повернення майна у кримінальному провадженні №000481 від 28 липня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «АГРОС» про скасування арешту та повернення майна у кримінальному провадженні №000481 від 28 липня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 08 серпня 2023, була винесена ухвала, якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №000481 від 28 липня 2023 року, а саме: на майно, яке зберігається на рахунках ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» () в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), яке є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000481, а саме: грошові кошти в розмірі 4 289 039,47 гривень, шляхом заборони його відчуження та розпорядження.

Адвокат в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

В судовому засіданні встановлено, що по кримінальному провадженню №000481 від 28 липня 2023 року ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 08 серпня 2023 року накладено арешт на майно, на майно, яке зберігається на рахунках ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» в АТ «Укрсиббанк», яке є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000481, а саме: грошові кошти в розмірі 4 289 039,47 гривень, шляхом заборони його відчуження та розпорядження.

Також судом встановлено, що ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» здійснює господарську діяльність, пов`язану з вирощуванням зернових культур, бобових та олійних культур.

Серед іншого, ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» має відкритий розрахунковий рахунок в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» НОМЕР_1 .

11 серпня 2022 року ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС», діючи в якості покупця, уклало договір поставки №740/23/121 з ТОВ «ФІРМА «ЕРІДОН», яке діяло в якості постачальника, предметом якого являлось постачання продукції виробничо-технічного призначення. На виконання Договору поставки ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» 27.07.2023 року ініціювало переказ грошових коштів в сумі 4 289 039 грн. 47 коп. на адресу ТОВ «ФІРМА «ЕРІДОН».

25.07.23 року, в межах Договору поставки ТОВ «ФІРМА «ЕРІДОН» виставлено рахунок на оплату товару «Діамофос 18:46» в кількості 1333,200000 тон, на загальну суму 4 289 039 грн. 47 коп.

27.07.23 року бухгалтер ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС», з робочого місця (електронна адреса ІР.94.178.195.109), через електронний банкінг «Інтернет-банкінг» АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» в 09 год. 29 хв. розпочала створення платіжної інструкцію №1865, з метою оплати рахунку ТОВ «ФІРМА «ЕРІДОН».

В 09 год. 37 хв. відбулося підписання платіжної інструкції № 1865 електронним підписом (електронна адреса ІР.94.178.195.109), в 09 год. 38 хв. відбулося втручання в роботу бухгалтера в електронний банкінг «Інтернет-банкінг» та відповідно редагування сторонніми особами платіжної інструкції (адреса з місця втручання - ІР.156.146.55.197 попередньо Румунія).

В ході редагування в платіжній інструкції було змінено значення розрахункового рахунку та код ЄДРПОУ отримувача платежу, при цьому назва отримувача ТОВ «ФІРМА «ЕРІДОН» залишилася тією ж, що початково вказана бухгалтером ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС».

В результаті редагування платіжної інструкції №1865 грошові кошти в сумі 4 289 039 грн. 47 коп. були направлені на рахунок ТОВ «ЮА АГРО ТОРГ» в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», товариство з яким були відсутні будь-які правовідносини як в минулому так і на час відправлення платежу.

Незважаючи на невірну назву отримувача платежу, ТОВ «ЮА АГРО ТОРГ» безперешкодно розпорядилося отриманими коштами та в цей же день, 27.07.2023 року перерахувало кошти в розмірі 4 280 000 грн 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» в АТ «УКРСИББАНК».

В подальшому, 27.07.23 року ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» частину із отриманих коштів в розмірі 308 448 грн. 00 коп. перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ОК.ФИШ» в АТ «АКБ КОНКОРД».

27.07.23 року ТОВ «ОК.ФИШ» здійснило повернення коштів в розмірі 308 448 грн. 00 коп. на адресу ТОВ «ДЖЕВЕЛІР ПЛЮС».

Таким чином кінцевим отримувачем коштів в розмірі 4 280 000,00 грн. являється ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», на розрахунковому рахунку якого в АТ «УКРСИББАНК» кошти були заблоковані в результаті скарги ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» та взаємодії служби безпеки АТ «ПРОКРЕДИТБАНК» і АТ «УКРСИББАНК».

Враховуючи вищевикладені обставини, фактично відносно ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС», шляхом протиправного втручання в телекомунікаційну мережу, третіми особами було вчинені шахрайські дії, які призвели до незаконного заволодіння коштами в розмірі 4 289 039 грн. 47 коп.

За фактом вищевказаних злочинних дій, 27.07.2023 ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» звернулось до відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою заява про те, що 26.07.2023 діями невстановлених осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, змінили реквізити отримувача платежу, результаті чого, шляхом переводу на рахунок НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами ТОВ "АГРОФІРМА" АГРОС", чим спричинили матеріальну шкоду.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 28.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування та ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду від 08.08.2023 накладено арешт на майно, яке зберігається на рахунках ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» в АТ «Укрсиббанк», яке є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000481, а саме: грошові кошти в розмірі 4 289 039,47 гривень, шляхом заборони його відчуження та розпорядження.

Таким чином, вище зазначене майно вилучене є арештованим та відповідно до нього застосовуються правові процедури передбачені Главою 17 КПК України.

Разом з тим, станом на 27.09.2023 року, досудове розслідування триває, усі необхідні слідчі дії стосовно перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків шляхом здійснення тимчасових доступів до речей а документів, проведено, жодній особі у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

Власником вказаних грошових коштів є ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС», яке є потерпілим, а основним видом діяльності ТОВ "АГРОФІРМА" АГРОС" є вирощування зернових культур, бобових та олійних культур.

Отже, ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» зазначає, що протиправне заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів негативно вплинуло на господарську діяльність Товариства в цілому. Протиправне заволодіння невстановленими особами значною сумою грошових коштів призвело до критичного погіршення фінансового стану Товариства, поставило під загрозу можливість безперебійної діяльності.

На момент подачі даного клопотання, ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» розпочало та здійсню збір врожаю сільськогосподарських культур, що відповідно потребує значних матеріальних витрат, пов`язаних із залученням сільськогосподарської технічки. Витрат на паливно-мастильні матеріали та оплату праці залучених до робіт працівників та працівників Товариства в цілому.

В період загальнонаціонального спадку економіки, який викликано військовою агресією російської федерації, ТОВ «АГРОФІРМА» АГРОС», як і іншій суб`єкти господарювання, стикається з значними труднощами у виробничій діяльності, тому протиправне заволодіння грошовими коштами в розмірі, 4 289 039 грн. 47 коп., що стали предметом злочину додаткового призвели, майже до критичного навантаження на Товариство.

На даний час Товариство, в силу вчиненого злочину, фактично позбавлено можливості користуватися власними грошовими коштами, які стали предметом злочину.

Хоч кошти і були заблоковані на рахунку ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС», як їх безпідставно отримало, ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» позбавлене можливості їх використовувати, що призводить до додаткових збитків, так як Товариство вимушене на шкоду власним інтересам залучати інші фінансові ресурси шляхом кредитування за запозичення.

В даний момент досудове розслідування не завершено, досудове розслідування триває, разом з тим, необхідність в арешті грошових коштів ТОВ"АГРОФІРМА" АГРОС" на думку потерпілої сторони відпала.

В той же час, у кримінальному провадженні на даний момент були вчинені усі дії які сторона обвинувачення вважала за необхідне для доведення винуватості осіб які вчинили злочин, а самі грошові кошти, які зберігаються на рахунку у банківській установі не містять на собі слідів вчиненого порушення.

Слідчим, під час розгляду скарги у судовому засіданні, не доведено той факт, що вищевказане майно може містити будь-які сліди злочину, чи безпосередньо були предметом чи знаряддям вчинення злочину, або подальшу необхідність в накладенні арешту.

Таким чином, приймаючи до уваги вищевказані обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про те, що заявником належним чином доведено та обґрунтовано походження і належність майна, на яке ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 08 серпня 2023 року було накладено арешт, та вважає, що за таких обставин, клопотання адвоката ОСОБА_3 в частині скасування арешту з вказаного майна, знайшло своє підтвердження в даному судовому засіданні, тому підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевказані обставини справи та приймаючи до уваги норми чинного законодавства, суд приходить до висновку про можливість задоволення поданого клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «АГРОС» про скасування арешту та повернення майна у кримінальному провадженні №000481 від 28 липня 2023 року задовольнити.

Скасувати арешт на майно, а саме: грошові кошти в розмірі 4 289 039,47 гривень, які належать ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» (), що зберігається на рахунках ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» () в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), на яке ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 08 серпня 2023 року було накладено арешт.

Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «АГРОС» грошові кошти в розмірі 4 289 039,47 гривень шляхом перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «ДЖЕВЕЛЕР ПЛЮС» () НОМЕР_3 в АТ «Укрисиббанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОФІРМА «АГРОС» () в АТ «ПроКредит Банк» НОМЕР_1 .

Слідчий суддя ОСОБА_1