Провадження № 1-кс/686/8505/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000438,

встановила:

05.10.2023 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

27.09.2023 року ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 25.09.2023 по 26.09.2023 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом надання роботи-онлайн, через месенджер «Телеграм» заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на загальну суму 26 600 грн., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2023 близько 15:00 год., у соціальній мережі «Фейсбук» виявила оголошення про надання роботи-онлайн, перейшовши на вказане оголошення потерпілій відкрився чат із невідомою особою у месенджері «Телеграм». Тоді ж потерпілій надійшло повідомлення про ще, що вони займаються продажем товару онлайн, створенням віртуального товару для збільшення популярності і продажу торгового центру та для того, щоб розпочати роботу необхідно створити свій обліковий запис через посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було надіслано потерпілій у месенджер «Телеграм». На вказані умови потерпіла погодилась та перейшовши за вказаним посиланням, останній відкрилось вікно облікового запису, де вона змогла зареєструватись. Після чого невідома особа написала потерпілій, що їй необхідно зв`язатись із репетитором-Телеграм та надіслала посилання на чат месенджер із невідомою особою « ОСОБА_6 », на який остання перейшла. Тоді ж вказана особа повідомила, що для активації даного облікового запису, їй необхідно перерахувати кошти у сумі 100 грн., що потерпіла і зробила. Зі своє банківської карти НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , яку отримала через свій обліковий запис. В подальшому потерпілій, знову надходили повідомлення щодо перерахунку коштів для переходу на інший рівень, що остання і зробила, та зі своєї карти перерахувала кошти на вищевказану карту кошти у сумі 250 грн., 250 грн., 300 грн. Після чого, у чаті потерпілій повідомили, що вона заробила перші свої кошти у сумі 1000 грн., які зарахувались на її обліковий запис. Тоді ж потерпіла через свій обліковий запис змогла вивести кошти на свою кредитну карту. В подальшому потерпілій від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_6 » у чаті месенджері почали надходити повідомлення, щодо продовження заробітку та виконання завдань, які будуть їй надсилатись, та при виконанні завдань, потерпілій необхідно знову перераховувати кошти для переходу на інший рівень. Тоді ж потерпіла зі своєї вищевказаної банківської карти перерахувала кошти у сумі 800 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , а також 3 220 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

В подальшому 26.09.2023 потерпіла продовжила листування у вказаному чаті та зі своєї банківської карти перерахувала кошти у сумі 10 400 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та кошти у сумі 12 240 грн. на банківську карту НОМЕР_4 . Вказані банківські картки на які було перераховано кошти потерпіла отримувала через свою облікову сторінку здійснивши наступну дію: поповнити, обрати карту (Моно Банк) на яку перераховуються кошти.

Спілкування потерпілої у чаті із невідомою особою продовжилось, в ході якого остання зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та кошти вона не зможе повернути.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номерами банківських платіжних карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 25.09.2023 року по строк дії ухвали наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин існування реальної загрози знищення в зв`язку з обмеженими строками зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000438 від 27.09.2023 року, а саме: ст.дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , з можливістю вилучення їх копій, однак за період часу з 25.09.2023 р. по час постановлення ухвали 10.10.2023 р., оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл ст.дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.09.2023 по 10.10.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 25.09.2023 по 10.10.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 25.09.2023 по 10.10.2023.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 25.09.2023 по 10.10.2023.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 09 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя