Справа № 601/364/24
Провадження № 1-кс/601/109/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000071 від 31.01.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2024 у Кременецький РВП із заявою звернулася ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) про те, що 30.01.2024 в період часу з 20:20 год. по 21:35 год. до неї зателефонував на мобільний телефон невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » із абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що вона стала жертвою шахрайських дій і їй потрібно надати йому інформацію про її рахунки аби їх заблокувати та потрібно зробити перерахунок коштів на інший рахунок з метою їх збереження, а після цього звернутися у відділення банку. Далі ОСОБА_5 повідомила останньому всю запитувану ним інформацію та здійснювала підтвердження перерахунку коштів декількома транзакціями через сервіс «новапей» із своїх банківських карток № НОМЕР_6 з якої було списано грошові кошти в сумі 5556,11 гривень, а інша кредитна, яку шахрай створив під час спілкування з потерпілою № НОМЕР_7 з якої було списано 83734,52 гривень. Даними шахрайськими діями було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 89290,63 гривень.

Під час проведення досудового розслідування допитано 31.01.2024 потерпілу ОСОБА_5 , яка стверджує, що на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував декілька разів невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » із різних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським способом отримав усі необхідні дані банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником яких є потерпіла. Після цього близько 20:19 год. 30.01.2024 з її банківської кредитної картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 5556,11 гривень, а 30.01.2024 о 20:38 год. з другої картки кредитної № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти двома переказами, а саме перший у сумі 10351,50 гривень на картку шахрая з номером № НОМЕР_9 та другий у сумі 10351,50 гривень на картку шахрая власником якої є ОСОБА_7 з номером № НОМЕР_10 . Потім 30.01.2024 відбулися ще чотири списання із картки потерпілої № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 саме:о 21:28 год. в сумі 15757,88 гривень, о 21:32 год. в сумі 15757,88 гривень, о 21:35 год. в сумі 15757,88 гривень, о 21:37 год. в сумі 15757,88 гривень, які перерах овувалися через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_11 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карткові рахунки яких ОСОБА_5 не запам`ятала. Даними шахрайськими діями було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 89290,63 гривень.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в прохальній частині клопотання просить розглядати клопотання без його участі.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме по руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які було перераховано за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.01.2024 по 05.02.2024, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у розпорядженні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.01.2024 по 05.02.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків за період часу з 30.01.2024 по 05.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних

телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету

Інтернет банкінгу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 30.01.2024 по 05.02.2024.

Тимчасовий доступ надати: слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1