НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

16 листопада 2023 року ЄУ № 322/1851/23 (Провадження № 1-кс/322/218/23)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , позмінно проживає за адресою реєстрації, а також за адресою: АДРЕСА_2 , раніше неодноразово судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

16.11.2023 до слідчого судді надійшло згадане клопотання у якому слідчий зазначив, що мешканець смт Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області - ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи на меті незаконне збагачення шляхом вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману, враховуючи складність та підвищений ризик одноособового вчинення злочинів, не пізніше початку квітня 2023 року знаходячись у смт Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області діючи з корисливих мотивів, організував групу осіб, яка вчинила ряд тяжких злочинів на території селища Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області.

Так, ОСОБА_4 , вступаючи у попередню змову з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 роз`яснив їм схему вчинення шахрайських дій, яка буде полягати у такому: розміщені в мережі Інтернет оголошень про продаж неіснуючих різноманітних товарів, та під час телефонних розмов з фізичними особами, які бажають придбати зазначені товари, за допомогою заздалегідь підготовлених реплік та психологічних прийомів, запевнюючи останніх в необхідності здійснення передоплати за вказані товари та після цього, отримання часткової або повної оплати на підконтрольні банківські картки, та товар в подальшому не відправляти та на зв`язок не виходити. Узгодивши між собою план злочинних дій, співучасники розподілили між собою ролі та у подальшому діяли спільно та узгоджено між собою для досягнення загальної злочинної мети.

Вказана незаконна діяльність на перший погляд, не приверне увагу правоохоронних органів, шляхом здійснення телефонних розмов з потерпілими, без візуального контакту із останніми, а також з дотриманням заходів конспірації, що унеможливить їх викриття. Тим самим ОСОБА_4 викликав у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , рішучість здійснювати даного роду незаконну діяльність та заручився їх підтримкою, яка виразилася у згоді кожного з вказаних осіб вчиняти шахрайські кримінальні правопорушення, відповідно до вказаної схеми спланованої ОСОБА_4 .

Отримані в результаті вказаної незаконної діяльності грошові кошти співучасники розподіляли між собою на власний розсуд в залежності від суми, яку отримано в кожному конкретному випадку від вчинення шахрайських дій, в заздалегідь обумовлених долях.

Так, 7 квітня 2023 року, приблизно о 12 годині 40 хвилин ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізовуючи загальний злочинний план, маючи на меті особисте збагачення, перебуваючи в селищі Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, використовуючи мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_3 , з передплатою доступу до мережі Інтернет, сформував на веб-сайті «olx.ua» з IP адреси яка належить до динамічного пулу ІР-адрес НОМЕР_4 «Київстар», відповідне оголошення щодо продажу крісла-мийки для перукарні, ціною 4000 гривень.

Після цього, 08.04.2023, приблизно о 13 годині 30 хвилин, за вказаним в оголошені мобільним телефоном НОМЕР_3 з метою придбання товару звернулась потерпіла ОСОБА_7 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_5 . Надалі, ОСОБА_4 , діючи до вказаної злочинної схеми, відомої всім учасникам шахрайських дій, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном з відома спільників, під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_7 повідомив останній завідомо неправдиві відомості, щодо нібито здійснення продажу крісла-мийки для перукарні, та можливість придбання нею крісла-клієнта для перукарні. При цьому ОСОБА_4 також повідомив про необхідність перерахування передоплати за продаж товару у розмірі 1100 гривень, нібито за доставку товару. Під час спілкування з потерпілою, ОСОБА_4 використав мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_3 .

Крім того, з метою реалізації зазначеного злочинного плану, з метою виникнення у потерпілого довіри до вказаних осіб та появи у ОСОБА_7 впевненості у дійсності договірних зобов`язань, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 телефонним зв`язком використовуючи абонентський номер НОМЕР_6 (мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 ) під виглядом доньки продавця 09.04.2023 о 08 годині 30 хвилин у месенджері «Viber» надіслала потерпілій фото крісла-клієнта для перукарні, з метою викликання впевненості у потерпілої в реальності угоди.

У подальшому, під час телефонної розмови, потерпіла ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_4 , що товар необхідно надіслати до відділення №1 ТОВ «Нова пошта» у смт Любашівка Подільського району Одеської області та вказати отримувачем товару її батька ОСОБА_8 , а ОСОБА_4 в свою чергу надав номер банківської картки № НОМЕР_9 , на який потерпіла мала сплатити у якості передплати грошові кошти у сумі 1 100 грн.

Після чого 09.04.2023 о 8 годині 50 хвилин потерпіла ОСОБА_7 з банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить її матері ОСОБА_9 , у якості передплати за товар, а саме крісла-мийки та крісла-клієнта для перукарні, перерахувала грошові кошти в сумі 1100 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_10 , та яка не знала про злочинні наміри співучасників та на прохання ОСОБА_6 , надала свою банківську картку ОСОБА_4 , узгодивши можливість користування нею.

Надалі 09.04.2023 о 10 годині 32 хвилини, ОСОБА_10 , яка не знала про злочинні наміри співучасників, та не розуміла їх дій, за вказівкою ОСОБА_6 та у супроводі останньої, з використанням банкомату BRANCH10007-0337 937256 AO00086, розташованому у селищі Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, здійснила банківську операцію по зняттю зазначених грошових коштів, які одразу передала ОСОБА_6

10.04.2023 о 10 годині 02 хвилин ОСОБА_4 , здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_5 , та продиктував дані батька потерпілої, його номер телефону та номер телефону ОСОБА_7 , відомості, щодо адреси та графіку роботи відділення №1 ТОВ «Нова пошта» у смт Любашівка Подільського району Одеської області, а також опис товару, що нібито відправлено. Крім цього в ході бесіди ОСОБА_4 надавав ОСОБА_5 інструкції та вказівки, щодо дзвінку покупцям.

10.04.2023 о 10 годині 31 хвилин, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену їй роль, заздалегідь отримавши від ОСОБА_4 необхідні інструкції та вказівки, використовуючи мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_13 , зателефонувала потерпілій назвавшись кур`єром «Нової пошти», яка має привезти посилку. В ході бесіди потерпіла ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , що посилку має отримати її батько ОСОБА_8 , та надала його номер телефону. Надалі ОСОБА_5 , 10.04.2023 о 10 годині 34 хвилини, згідно плану, відомого всім співучасникам, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_14 , яким користується батько потерпілої - ОСОБА_8 , та назвавшись йому кур`єром «Нової пошти» повідомила, що для отримання посилки необхідно повністю розрахуватись за товар, який буде доставлено за наявності номеру накладної декларації, який можна дізнатися у продавця товару. Надалі, потерпіла ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_4 , аби дізнатися номер накладної декларації, на що останній повідомив, що наддасть його лише за умови повної оплати за товар, а саме необхідно перерахувати грошові коштів сумі 5300 гривень. Під час вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_5 систематично телефонувала ОСОБА_4 та доповідала про дзвінки потерпілій та її батьку, а також отримувала від нього подальші вказівки.

Після цього, того ж дня у 10 годині 48 хвилин, потерпіла ОСОБА_7 сприймаючи вказану угоду про придбання товару як справжню, з банківської картки № НОМЕР_15 , яка належить її батьку ОСОБА_8 , у якості оплати за товар, перерахувала грошові кошти в сумі 5300 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_10 .

Також, 16.04.2023 об 11 годин 09 хвилин, ОСОБА_10 , яка не знала про злочинні наміри співучасників, та не розуміла їх дій, за вказівкою ОСОБА_6 та у супроводі останньої з використанням банкомату BRANCH10007-0337 937256 AO00086, розташованого у смт Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, з банківської картки № НОМЕР_9 здійснила банківську операцію по зняттю зазначених грошових коштів, а саме 5000 гривень, які одразу передала ОСОБА_6 , при цьому 300 гривень за рішенням співучасників було залишено на рахунку ОСОБА_10 у якості оплати за користування карткою.

Крім цього, в подальшому, ОСОБА_6 продовжуючи виконувати свою злочинну роль, нібито доньки продавця, 10.04.2023 о 16 годині 19 хвилин та 21 годині 04 хвилин під час телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_7 з метою переконання потерпілої не звертатися до правоохоронних органів, ввела її в оману, та повідомила, що з`ясує причини не відправлення товару.

Отже, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у тому, що він діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 на суму 6400 гривень.

Крім того, 14 квітня 2023 року приблизно о 9 годині 52 хвилини, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний злочинний план, маючи на меті особисте збагачення, перебуваючи в смт Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області у невстановленому в ході досудового розслідування місці, використовуючи мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_16 , з передплатою доступу до мережі Інтернет, сформував на веб-сайті «olx.ua» з IP адреси яка належить до динамічного пулу ІР-адрес НОМЕР_17 «Київстар», відповідне оголошення щодо продажу скутера «Хонда Діо AF34», ціною 8700 гривень.

Після цього, 15.04.2023 в обідній час за вказаним в оголошені мобільним телефоном ( НОМЕР_16 ) з метою придбання товару звернувся потерпілий ОСОБА_11 , який використовував абонентський номер НОМЕР_18 . Після чого, ОСОБА_4 , діючи до вказаної злочинної схеми, відомої всім учасникам шахрайських дій, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном з відома спільників, під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_11 повідомив останньому завідомо неправдиві відомості щодо нібито здійснення продажу скутера «Хонда Діо», а також про необхідність перерахування передоплати за продаж товару у розмірі 1700 гривень, нібито за його доставку. Під час спілкування з потерпілим, ОСОБА_4 використав мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_16 .

Після чого, 15.04.2023 о 14 годині 16 хвилин потерпілий ОСОБА_11 зі своєї банківської картки № НОМЕР_19 , у якості передплати за товар, а саме за скутер «Хонда Діо» перерахував грошові кошти в сумі 1700 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_10 , яка не знала про злочинні наміри співучасників, та за проханням ОСОБА_6 надала ОСОБА_4 свою банківську картку з можливістю її використання.

Надалі 15.04.2023 о 16 годині 16 хвилин ОСОБА_10 яка не знала про злочинні наміри співучасників та не розуміла їх дій, у супроводі ОСОБА_4 , з використанням банкомату BRANCH10007-0337 937256 AO00086, розташованого у смт Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, здійснила банківську операцію по зняттю зазначених грошових коштів, які відразу передала останньому.

16.04.2023 о 9 годині 39 хвилин ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену їй роль, заздалегідь отримавши від ОСОБА_4 необхідні інструкції та вказівки, використовуючи мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_13 , зателефонувала потерпілому ОСОБА_11 з абонентським номером НОМЕР_18 , та назвавшись кур`єром «Нової пошти», яка має привезти посилку повідомила, що для отримання посилки потерпілий має повністю розрахуватись за товар, який буде доставлено йому за наявності номеру накладної декларації, який він може дізнатися у продавця товару. Надалі ОСОБА_11 зателефонував на мобільний телефон продавця НОМЕР_16 , де в ході бесіди, ОСОБА_4 переконав потерпілого розрахуватися за товар в повному обсязі, а саме перерахувати грошові в сумі 7000 гривень.

Крім того, з метою реалізації зазначеного злочинного плану та з метою виникнення у потерпілого довіри до ОСОБА_4 та появи у ОСОБА_11 впевненості у дійсності договірних зобов`язань, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 , представившись дружиною продавця, в ході телефонної розмови з потерпілим, також переконувала потерпілого в порядності нібито її чоловіка. Так само ОСОБА_5 систематично доповідала телефоном ОСОБА_4 про телефоні дзвінки ОСОБА_11 .

Після цього, того ж дня о 10 годині 44 хвилини, потерпілий ОСОБА_11 сприймаючи вказану угоду про придбання товару як справжню, зі своєї банківської картки № НОМЕР_19 , у якості оплати за товар, а саме скутера «Хонда Діо» перерахував грошові кошти в сумі 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_10 .

Після цього, 18.04.2023 в 14 годин 23 хвилин, ОСОБА_10 яка не знала про злочинні наміри співучасників, та не розуміла їх дій, у супроводі ОСОБА_4 , із використанням банкомату BRANCH10007-0337 937256 AO00086, розташованого у селищі Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, здійснила банківську операцію по зняттю зазначених грошових коштів, а саме 6800 гривень, які одразу передала ОСОБА_4 , при цьому 200 гривень було залишено на рахунку ОСОБА_10 у якості оплати за користування карткою.

Отже, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у тому, що він діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 на суму 8700 гривень.

Крім того, 14 червня 2023 року приблизно о 13 годині 43 хвилини, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, реалізовуючи загальний злочинний план, маючи на меті особисте збагачення, перебуваючи в смт Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області у невстановленому в ході досудового розслідування місці, використовуючи мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_22 , з передплатою доступу до мережі Інтернет, сформував на веб-сайті «olx.ua» з IP адреси яка належить до динамічного пулу ІР-адрес НОМЕР_23 «Київстар», відповідне оголошення щодо продажу телевізору «Liberton» діагоналлю 32 дюйми вартістю 2800 гривень. Також з цією метою він попередньо зробив фотографії власного телевізору «Liberton» діагоналлю 32 дюйми, які в подальшому використав у створенні оголошення.

Так, 15.06.2023 о 10 годині 30 хвилин за вказаним в оголошені мобільним телефоном ( НОМЕР_22 ) з метою придбання товару звернулась потерпіла ОСОБА_12 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_24 . Після чого, ОСОБА_6 , діючи до вказаної злочинної схеми, відомої всім учасникам, шахрайських дій, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном з відома спільників, під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_12 повідомила останній завідомо неправдиві відомості, щодо нібито здійснення продажу телевізору, а також про необхідність перерахування передоплати за продаж товару у розмірі 370 гривень, нібито за доставку. Під час спілкування з потерпілою, ОСОБА_6 використовувала мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_22 .

Далі, того ж дня о 10 годині 52 хвилини, на виконання досягнутої домовленості, потерпіла ОСОБА_12 за допомогою мобільного телефону, що належить її матері через додаток «Приват-24» з банківської картки матері № НОМЕР_25 , у якості передплати за товар, а саме телевізору «Liberton» діагоналлю 32 дюйми перерахувала грошові кошти в сумі 370 гривень на банківську № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_13 , яка не знаючи про злочинні наміри співучасників та не розуміючи їх дій, передала свою банківську картку ОСОБА_4

15.06.2023 о 17 годині 3 хвилин ОСОБА_6 , за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_4 , телефонним зв`язком повідомила ОСОБА_5 анкетні дані потерпілої, її номер телефону, відомості, щодо адреси та графіку роботи відділення ТОВ «Нова пошта» у смт Покровськ Нікопольського району Дніпропетровської області, а також опис товару, що нібито відправлено.

Того ж дня, о 17 годині 09 хвилин ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену їй роль, заздалегідь отримавши від ОСОБА_4 та ОСОБА_6 необхідну інформацію, використовуючи мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_27 , зателефонувала потерпілій та назвавшись кур`єром «Нової пошти», яка має привезти посилку повідомила, що для її отримання потерпіла має розрахуватись за товар і для цього потрібно зв`язатися з продавцем, аби дізнатися номер накладної декларації.

Після цього, того ж дня, потерпіла ОСОБА_12 , зателефонувала за номером телефону НОМЕР_22 та під час телефонної бесіди з ОСОБА_6 , остання запевнила потерпілу у тому, що не зможе зняти грошові кошти, доки не буде проведено повний розрахунок за товар. Повіривши ОСОБА_6 , потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_28 на картку № НОМЕР_26 , перерахувала, ще частину грошових коштів у розмірі 1000 за рахунок оплати за товар.

Також усвідомлюючи неупередженість ОСОБА_6 у виконанні відведеної їй ролі, щодо її неналежних переконань в результаті яких потерпіла не перерахувала повну оплату за товар, того ж дня, ОСОБА_4 знову телефонним зв`язком зв`язався із потерпілою та представившись сином продавця телевізору, повідомив, що для отримання товару, необхідно повністю за нього розрахуватись.

15.06.2023, о 19 годині 00 хвилин потерпіла ОСОБА_12 сприймаючи вказану угоду про придбання товару як справжню, зі своєї банківської картки № НОМЕР_28 , у якості остаточної оплати за товар, а саме телевізору «Liberton» діагоналлю 32 дюйми перерахувала грошові кошти в сумі 1800 гривень, на банківську картку № НОМЕР_29 , яка належить ОСОБА_13 .

Після цього, 15.06.2023 в 19 год. 42 хв., ОСОБА_4 , фактично володіючи зазначеною карткою, на ім`я ОСОБА_13 з використанням банкомату BRANCH10007-0337 937256 AO00086, розташованого у смт Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, здійснив банківську операцію по зняттю зазначених грошових коштів, які у подальшому розподілив між співучасниками.

Отже, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у тому, що він діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 на суму 3170 гривень.

Крім того, 17 липня 2023 року, приблизно о 19 годині 29 хвилин, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, реалізуючи загальний злочинний план, маючи на меті особисте збагачення, перебуваючи в селищі Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, використовуючи мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_30 , з передплатою доступу до мережі Інтернет, сформував на веб-сайті «olx.ua» з IP адреси яка належить до динамічного пулу ІР-адрес НОМЕР_31 «Київстар», відповідне оголошення щодо продажу холодильнику «Bosch» вартістю 4000 гривень.

18 липня 2023 о 18 годині 53 хвилини за вказаним в оголошені мобільним телефоном НОМЕР_30 з метою придбання товару звернулась потерпіла ОСОБА_14 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_32 . Надалі, ОСОБА_6 , яка назвалась ім`ям ОСОБА_15 , яке було зазначено у об`яві, діючи до вказаної злочинної схеми, відомої всім учасникам шахрайських дій, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном з відома спільників, під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_14 повідомила останній завідомо неправдиві відомості щодо нібито здійснення продажу холодильнику, а також про необхідність перерахування передоплати за продаж товару у розмірі 1000 гривень, на витрати для доставки.

Під час спілкування з потерпілою, ОСОБА_6 використовувала мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_30 .

Після чого, того ж дня, на виконання досягнутої домовленості, потерпіла ОСОБА_14 зі своєї банківської картки № НОМЕР_33 , у якості передплати за товар, а саме холодильнику «Bosch» перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_13 , не знаючи про злочинні наміри співучасників та не розуміючи їх дій, передала свою банківську картку ОСОБА_4

19 липня 2023 року о 10 годині 53 хвилин ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, повідомив ОСОБА_5 , анкетні дані потерпілої, її номер телефону, а також відомості, щодо адреси та графіку роботи відділення ТОВ «Нова пошта» у смт Ананьїв Подільського району Одеської області, а також опис товару, що нібито відправлено. Крім цього надавав ОСОБА_5 інструкції та вказівки, щодо розмов при дзвінках покупців.

Того ж дня, об 11 годині 11 хвилин, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену їй роль, заздалегідь отримавши від ОСОБА_4 необхідні інструкції та вказівки, використовуючи мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_34 , зателефонувала потерпілій та назвавшись кур`єром «Нової пошти», яка має привезти посилку повідомила, що для її отримання потерпіла має розрахуватись за товар в повному обсязі і для цього потрібно зв`язатися з продавцем, у якого дізнатись чотири останні цифри накладної для отримання товару. Надалі ОСОБА_5 систематично телефонувала протягом дня ОСОБА_4 та доповідала про дзвінки покупцям, та виконувала його інструкції.

Після цього, того ж дня об 11 годині 38 хвилин потерпіла ОСОБА_14 сприймаючи вказану угоду про придбання товару як справжню, зі своєї банківської картки № НОМЕР_33 , у якості остаточної оплати за товар, а саме холодильнику «Bosch» перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_29 , яка належить ОСОБА_13 , та зв`язавшись о 11 годині 39 хвилин із ОСОБА_6 , дізналась у останньої номер декларації для отримання товару 8323), яку телефонним зв`язком повідомила ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_4 , фактично володіючи зазначеною карткою, 19.07.2023 в 12 год. 10 хв. з використанням банкомату DN009749 CAZA7255, розташованому у селищі Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, здійснив банківську операцію по зняттю зазначених грошових коштів.

Отже, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у тому, що вона діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 на суму 4000 гривень.

Крім того, 17 липня 2023 року приблизно о 19 годині 29 хвилин, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, узгоджено з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний намір, маючи на меті особисте збагачення, перебуваючи в селищі Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, використовуючи мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_30 , з передплатою доступу до мережі Інтернет, сформував на веб-сайті «olx.ua» з IP адреси яка належить до динамічного пулу ІР-адрес НОМЕР_31 «Київстар», відповідне оголошення щодо продажу холодильнику «Bosch» вартістю 4000 гривень.

18 липня 2023 року о 13 годині 55 хвилин, за вказаним в оголошені мобільним телефоном НОМЕР_30 з метою придбання товару звернувся потерпілий ОСОБА_16 , який використовував абонентський номер НОМЕР_35 . Надалі, ОСОБА_6 , яка назвалась ім`ям ОСОБА_15 , яке було зазначено у об`яві, діючи до вказаної злочинної схеми, відомої всім учасникам, шахрайських дій, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном з відома спільників, під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_16 повідомила останньому завідомо неправдиві відомості, що до нібито здійснення продажу холодильнику, а також про необхідність перерахування передоплати за продаж товару у розмірі 823 гривні, на витрати для доставки, та після доставки буде потрібно сплатити ще 3200 гривень. Під час спілкування з потерпілим, ОСОБА_6 використовувала мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_30 .

Після чого, того ж дня, о 14 годині 14 хвилин, на виконання досягнутої домовленості, потерпілий ОСОБА_16 зі своєї банківської картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 , у якості передплати за товар, а саме холодильнику «Bosh» перерахував грошові кошти в сумі 823 гривні на банківську № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_13 , яка не знаючи про злочинні наміри співучасників та не розуміючи їх дій, передала свою банківську картку ОСОБА_4

19 липня 2023 року, о 10 годині 53 хвилин ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, повідомив ОСОБА_5 , анкетні дані потерпілого, його номер телефону, відомості, щодо адреси та графіку роботи відділення ТОВ «Нова пошта» у м. Запоріжжі, а також опис товару, що нібито відправлено. Крім цього в ході бесіди ОСОБА_4 надавав ОСОБА_5 інструкції та вказівки, щодо дзвінків покупцям.

19 липня 2023 року, об 11 годині 14 хвилин, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену їй роль, заздалегідь отримавши від ОСОБА_4 необхідні інструкції та вказівки, використовуючи мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_34 , зателефонувала потерпілому та назвавшись кур`єром «Нової пошти», яка має привезти посилку та повідомила, що для її отримання потерпіла має розрахуватись за товар і для цього потрібно зв`язатися з продавцем, у якого дізнатись останні цифри накладної для отримання товару. Надалі ОСОБА_5 систематично телефонувала протягом дня ОСОБА_4 та доповідала про дзвінки покупцям, та виконувала його інструкції.

Після цього, потерпілий ОСОБА_16 сприймаючи вказану угоду про придбання товару як справжню, зі своєї банківської картки № НОМЕР_36 , у якості часткової оплати за товар, а саме холодильнику «Bosh» перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_29 , яка належить ОСОБА_13 , якій достовірно не було відомо про злочинні наміри співучасників, та зв`язавшись із ОСОБА_6 , яка назвалась ім`ям ОСОБА_15 , а також отримав у неї останні номери декларації для отримання товару (8323), яку телефонним зв`язком повідомив ОСОБА_5 .

У подальших телефонних розмовах із ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_16 здогадався що його ошукали та відмовився переводити остаточну суму оплати за товар.

Після цього, ОСОБА_4 , фактично володіючи зазначеною карткою, 19 липня 2023 року о 12 годині 10 хвилин з використанням банкомату DN009749 CAZA7255, розташованому у селищі Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, здійснив банківську операцію по зняттю зазначених грошових коштів.

Отже, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у тому, що він діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 на суму 1823 гривень.

Крім того, наприкінці липня 2023 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, реалізуючи загальний злочинний план, маючи на меті особисте збагачення, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, сформував на веб-сайті «olx.ua», відповідне оголошення щодо продажу крісла для педикюру вартістю 5000 гривень.

25 липня 2023 року о 19 годині 23 хвилини, за вказаним в оголошені мобільним телефоном НОМЕР_37 з метою придбання товару звернулась потерпіла ОСОБА_18 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_38 . Надалі, ОСОБА_6 , яка назвалась ім`ям ОСОБА_15 , яке було зазначено в оголошенні, діючи до вказаної злочинної схеми, відомої всім учасникам, шахрайських дій, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном з відома спільників, під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_18 повідомила останній завідомо неправдиві відомості щодо нібито здійснення продажу крісла для педикюру, а також про необхідність перерахування передоплати за продаж товару у розмірі 1300 гривень, на витрати для доставки. Під час спілкування з потерпілою, ОСОБА_6 використовувала мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_39 .

Того ж дня, о 19 годині 41 хвилині, на виконання досягнутої домовленості, потерпіла ОСОБА_18 зі своєї банківської картки АТ «УкргазБанк» № НОМЕР_40 , у якості передплати за товар, а саме крісла для педикюру перерахувала грошові кошти в сумі 1300 гривні на банківську № НОМЕР_26 , яка належить ОСОБА_13 , яка не знаючи про злочинні наміри співучасників та не розуміючи їх дій, передала свою банківську картку ОСОБА_4

26 липня 2023 року, об 11 годині 14 хвилин, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену їй роль, заздалегідь отримавши від ОСОБА_4 необхідні інструкції та вказівки, використовуючи мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із встановленою в ньому сім-карткою НОМЕР_34 , назвавшись кур`єром «Нової пошти», яка має привезти посилку та повідомила, що для її отримання потерпіла має розрахуватись за товар і для цього потрібно зв`язатися з продавцем, у якого дізнатись останні цифри накладної для отримання товару.

Після цього, 26 липня 2023 року о 13 годині 28 хвилин, потерпіла ОСОБА_18 сприймаючи вказану угоду про придбання товару як справжню, зі своєї банківської картки № НОМЕР_40 , у якості часткової оплати за товар, а саме крісла для педикюру перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_29 , яка належить ОСОБА_13 , якій достовірно не було відомо про злочинні наміри співучасників, та зв`язавшись із ОСОБА_6 , яка назвалась ім`ям ОСОБА_15 , та отримала у неї останні номер декларації для отримання товару, яку потерпіла телефонним зв`язком повідомила ОСОБА_5 .

У подальшому потерпіла ОСОБА_18 здогадалась що її ошукали та не перевела остаточну суму оплати за товар.

Після цього, ОСОБА_4 , фактично володіючи зазначеною карткою, з використанням банкомату DN009749 CAZA7255, розташованому у селищі Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, здійснила банківську операцію по зняттю зазначених грошових коштів.

Отже, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у тому, що він діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 на суму 3300 гривень.

Обґрунтованість підозри підтверджується такими доказами:

- протоколами допитів потерпілих та свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

- протоколом огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 ;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_10 ;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_12 ;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_19 ;

- інформацією наданою ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна»;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_16 ;

- матеріалами обшуку проведеного за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- матеріалами обшуку проведеного за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- матеріалами обшуку проведеного за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- матеріалами обшуку проведеного за місцем мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- матеріалами виписки по банківським рахункам ОСОБА_20 - картка № НОМЕР_41 , ОСОБА_13 - картка № НОМЕР_26 , ОСОБА_10 - картка № НОМЕР_9 ;

- легалізованими матеріалами оперативно-технічних заходів, проведених щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України:

- тяжкість злочинів та усвідомлення ОСОБА_4 невідворотності покарання за їх вчинення, вказує на ризик того, що підозрюваний буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- з метою уникнення покарання ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні, інших співучасників злочинної діяльності, в тому числі й шляхом погроз, умовлянь схилити їх до дачі неправдивих показів, що вплине на швидке, повне та неупереджене проведення досудового розслідування та на встановлення обставин, які згідно ст.91 КПК України підлягають доказуванню;

- ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, група, до складу якої він входив, характеризувалася стійкістю, епізоди злочинної діяльності скоєні в одному й тому ж складі протягом тривалого часу, це дає підстави, що така діяльність була єдиним джерелом отримання прибутку, у зв`язку із чим ОСОБА_4 може продовжити свою злочинну діяльність, вчинити інші кримінальні правопорушення, тим самим завдати шкоду охоронюваним правам та інтересам суспільства.

Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Враховуючи вказані обставини слідчий просив застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання. Також слідчий просив покласти на підозрюваного передбачені п.п. 1 - 4, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Підозрюваний погодився з обґрунтованістю підозри, в цілому не заперечував проти задоволення клопотання, втім зазначив що ОСОБА_6 з якою він співмешкав по АДРЕСА_2 , фактично заборонила йому проживати у неї, тому він планує повернутися до матері на АДРЕСА_1 .

Вислухавши думку прокурора і пояснення підозрюваного, а також вивчивши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Під час розгляду клопотання було встановлено, що в провадженні СВ ВнП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції до 11.08.2023).

24 жовтня 2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру з дотриманням вимог ст.278 КПК України.

Підозра у вчиненні ОСОБА_4 вказаних кримінальних правопорушень є обґрунтованою і підтверджується доказами доданими до клопотання, отже наявна підстава для застосування запобіжного заходу.

Прокурором під час розгляду клопотання доведено існування заявлених ризиків в більшого (як можливість переховування, вчинення нового кримінального правопорушення) і меншого (чи можливого тиску на потерпілого, свідків та інших підозрюваних) ступенів.

Також прокурором доведено неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Отже слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в цілому є обґрунтованими. Втім з доданої до матеріалів справи довідки-характеристики випливає, що ОСОБА_4 зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Отже, за умови якщо ОСОБА_6 забороняє йому проживати у своїй квартирі, правових підстав знаходитись там у нього немає. Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя вважає доречним при застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту визначити ОСОБА_4 заборону покидати житло за місцем його реєстрації.

Крім цього в матеріалах справи відсутні будь-які докази того, що він має паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання (з урахуванням уточнень прокурора), задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці, однак не довше строку досудового розслідування, заборонивши йому цілодобово залишати зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора і суду;

- повідомляти слідчого, прокурора і суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися із населеного пункту й якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі порушення ним заборон і обов`язків покладених цією ухвалою, щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1