печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

19.10.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчою групою Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000821 від 25.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 127 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що головний сержант 9-ї стрілецької роти 3-го стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у перевищення військовою службовою особою влади, тобто умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, а також у застосуванні нестатутних заходів впливу щодо підлеглого, застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинені в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України та у катуванні, тобто умисному діянні, спрямованому на заподіяння особі сильного фізичного болю та морального страждання, вчинене з метою покарати її та з метою залякування, вчинене представниками держави за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 127 КК України.

Також, командир 9-ї стрілецької роти 3-го стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у перевищення військовою службовою особою влади, тобто умисному вчиненні дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, а також у застосуванні нестатутних заходів впливу щодо підлеглого, застосуванні насильства щодо підлеглого, вчинені в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 КК України та у катуванні, тобто умисному діянні, спрямованому на заподіяння особі сильного фізичного болю та морального страждання, вчинене з метою покарати її та з метою залякування, вчинене представниками держави за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 127 КК України.

З клопотання вбачається, що злочинні дії із застосовуванням насильства були вчинені підозрюваними до підлеглого військовослужбовця ОСОБА_7 .

Окрім того, слідством встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи мобільний телефон військовослужбовця даної військової частини ОСОБА_8 із встановленим додатком типу «Клієнт-Банк» з банківського рахунку, який належить ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_2 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) перерахували на свої банківські рахунки чи на банківські рахунки близьких осіб грошові кошти (наразі встановлена сума переказів в розмірі 100 тис. грн.) всупереч волі ОСОБА_8 .

У слідства є підстави вважати, що такі дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 могли мати системний характер та бути застосовані до інших військовослужбовців.

Під час проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема відшукано та вилучено:

1. Банківська картка № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 /Sense Bank) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 );

2. Банківська картка № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 );

3. Банківська картка № НОМЕР_11 (Приват банк) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку МФО НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 );

4. Банківська картка № НОМЕР_14 (Приват банк) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку МФО НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 );

5. Банківська картка № НОМЕР_15 (Приват банк) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку МФО НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 );

6. Банківська картка № НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) АТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код банку МФО НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_6 );

7. Банківська картка № НОМЕР_19 (Monobank/Універсал банк) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код банку МФО НОМЕР_20 код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_7 ).

При цьому під час обшуку ОСОБА_6 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » показав, що має наступні банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку МФО НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 ):

- № НОМЕР_22 ;

- № НОМЕР_23 ;

- № НОМЕР_24 .

Слідчий вказує, що зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 могли на системній основі перераховувати (отримувати) на свої банківські рахунки, чи на банківські рахунки близьких осіб грошові кошти від військовослужбовців всупереч волі останніх, документи, що відносяться до банківської таємниці, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні наступних банків:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 );

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку МФО НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 );

АТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код банку МФО НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_6 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код банку МФО НОМЕР_20 код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_7 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000821 від 25.09.2023 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) рахунок IBAN: НОМЕР_2 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку МФО НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код банку МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) картковий рахунок № НОМЕР_8 ;

- АТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код банку МФО НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_6 ) картковий рахунок № НОМЕР_16 .

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код банку МФО НОМЕР_20 код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_7 ) картковий рахунок № НОМЕР_19

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку МФО НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 ) карткові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ,

з можливістю вилучити їх належним чином засвідчених копій (здійснити виїмку їх копій), а саме наступних документів:

- виписок руху коштів по рахунках(в національній та іноземних валютах), що зазначені вище для кожної банківської установи окремо, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 24.02.2022 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді, інформацію про реєстр дій клієнта здійснених за допомогою системи типу «Клієн-Банк» (мобільний додаток);

- виписки руху коштів по банківських (карткових) рахунках ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_26 , які були відкриті ними (в національній та іноземних валютах), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 24.02.2022 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, фотокопій паспорту, договорів про відкриття рахунків та документів які слугували підставою для відкриття рахунків, які знаходяться у володінні банківських установ, у тому числі через систему типу «Клієн-Банк» (мобільний додаток), реєстр дій в мобільному додатку, з наданням інформації в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1