Справа №:755/3591/22
Провадження №: 1-кс/755/3111/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" жовтня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2022 за № 0000863, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и л а :

у провадженнz слідчої судді надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2022 за № 0000863, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про арешт майна .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування матеріалів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 від 10.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.04.2022 по 08.04.2022, у точно невстановлений час, невстановленими особами, з рахунку ( НОМЕР_1 ), що належить ТОВ «ФК Бі.Мані» () у банку RWS (АТ «РВС БАНК» ) було протиправно списано та перераховано на інший (невідомий) рахунок у цьому ж банку, грошові кошти у сумі приблизно 4 755 700 гривень.

10.04.2022 відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 та розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 31 березня 2022 року між ТОВ «Ретсет», як позичальником () та ТОВ «Фінансова компанія «БіМані», як кредитором () укладено договір №31/03/2022 від 31.03.2022 про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Відповідно до умов даного договору Позичальник отримав від Позикодавця в тимчасове платне користування кредитні ресурси в сумі 4 700 000 (чотири мільйони сімсот тисяч) з оплатою процентів за користування кредитними коштами з процентною ставкою 3% з остаточним строком повернення до 31 грудня 2022 року.

11.04.2022 до АТ «РВС БАНК» скеровано запит у порядку ст. 40, 93 КПК України та ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», за результатами якого було отримано відповідь та встановлено, що грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 ), що належить ТОВ «ФК Бі.Мані» були перераховані декількома транзакціями на рахунок ( НОМЕР_2 ) у банку RWS АТ «РВС БАНК», що належать ТОВ «РЕТСЕТ». Також було встановлено, що 20 травня 2022 року між ТОВ «Ретсет» та ТОВ «ФК Бі.Мані» укладено договір № 1-20/05/2022 про відступлення прав вимоги, згідно умов укладеного договору у компанії ТОВ «РЕТСЕТ» був боржник ТОВ «КЕЙСЕТ», а компанія ТОВ «РЕТСЕТ» була боржником компанії ТОВ «ФК БіМані» (сума боргу 4700000 грн.), на підставі чого борг с ТОВ «КЕЙСЕТ» () має право вимагати ТОВ «ФК БіМані» (). Під час досудового розслідування було встановлено, що на теперішній час грошовими коштами, якими розпоряджається ТОВ «КЕЙСЕТ», перебувають на розрахункових рахунках: НОМЕР_3 в установі банку АТ «ПУМБ» (МФО334851), код валюти 980, НОМЕР_4 в установі банку Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффазен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), код валюти 840, НОМЕР_5 в установі банку Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства «Райффазен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), код валюти 980.

Pгідно Статуту ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІ.МАНІ», який затверджено рішенням №1 про створення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІ.МАНІ» від 15.09.2020, а саме в п.2 «Мета та види діяльності товариства» зазначено, що 2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом надання фінансових послуг визначених у п. 2.2. цього Статуту. 2.2. Предметом діяльності Товариства є: - переказ коштів; - діяльність з обміну валют; - надання послуг з факторингу; - надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; - надання гарантій; - надання послуг з фінансового лізингу

Також, згідно п.6 «Загальні збори учасників, їх компетенція та порядок прийняття ними рішень» де зазначено 6.5.17 надання згоди на укладання Товариством договір поруки, іпотеки, застави, управління, або інших договорів (правочинів), що укладаються в забезпеченні виконання Товариством та/або третім особам будь-яких зобов`язань перед кредиторами, незалежно від суми такого/-ихправлчину/-ів; 6.5.18. надання згоди на вчинення інших, ніж передбачені пунктами 6.5.16-6.5.17 цього Статуту, правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 30 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу (зазначені правочини) та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Відповідно до цього, 22.09.2023 року слідчим винесено постанову про визначення речовим доказом розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який знаходиться в установі банку Акціонерне Товариство «Перший Український міжнародний банк» (МФО334851), , код валюти 980, що належить ТОВ «КЕЙСЕТ» .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що грошові кошти на рахунку ТОВ «КЕЙСЕТ» (), а саме: НОМЕР_3 в установі банку АТ «ПУМБ» (МФО334851), код валюти 980, мають значення речових доказів в значенні ст. 98 КПК України, а саме є предметом злочину та слугують як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження майна.

У судовому засіданні із викладених у клопотанні підстав, прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

З огляду на положення ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора розглядається слідчим суддею у відсутність власника (володільця) майна.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП України у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000863, відомості про яке внесені д0 Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на системний аналіз положень ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу може бути арештоване, незалежно від того, хто є його власником, де і в кого воно знаходиться, та незалежно від того, чи належить воно підозрюваному, або його власником є інша зацікавлена особа, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправних дій із певним майном, яке є речовим доказом, що, як наслідок, може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею в судовому засіданні встановлено, що постановою слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 22 вересня 2023 року розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який знаходиться в установі банку Акціонерне Товариство «Перший Український міжнародний банк» (МФО334851), , код валюти 980, що належить ТОВ «КЕЙСЕТ» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000863, відомості про яке внесені до Єдиногореєстру досудових розслідувань 10.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням дійшла висновку, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає прокурор, відповідає вимогам, визначеним ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки майно, на арешті якого наполягає прокурор, може бути доказом злочину, а саме: є об`єктом правопорушення, що розслідується, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки згідно з наданими матеріалами, на даний час достеменно не встановлене походження грошових коштів, що перебувають на банківських рахунках, і існує велика ймовірність того, що зазначене майно набуте протиправним шляхом, може містити інформацію щодо обставин вчинення злочину, а також слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування. Враховуючи наведене, потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи відповідних осіб, як арешт майна.

При цьому, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, слідча суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, яке відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3, 26, 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2022 за № 0000863, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що зберігаються на розрахунковому рахунку ТОВ «КЕЙСЕТ» (), відкритого в установі банку Акціонерне Товариство «Перший український міжнародний банк» (МФО334851), , а саме: НОМЕР_3 (код валюти 980), з забороною використання, розпорядження, відчуження вказаного майна, за винятком операцій зі сплати податків та зборів, інших платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідча суддя: ОСОБА_1