Справа № 215/6106/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 жовтня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.10.2023 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000320 від 07.10.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, а саме:в паперовому та в електронному вигляді інформацію щодо документів, які містять інформацію ОСОБА_4 , як клієнта чи партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_2 ), як клієнта чи партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо руху надісланих поштових відправлень ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_2 ), із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача за період часу з 00 годин 00 хвилин 22.09.2023 по 00 годин 00 хвилин 25.09.2023;в паперовому та в електронному вигляді документи, які містять інформацію стосовно особи, яка оформляла відправлення за № НОМЕР_3 . Якщо відправлення було сформовано у мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно вказати номер мобільного телефону користувача даного мобільного додатку та прізвище, ім`я, по-батькові; в паперовому та в електронному вигляді документи, які містять інформацію стосовно особи, яка оформляла експрес-накладну за №59 0010 2663 6499 від 22.09.2023 - відправник ОСОБА_4 , яка користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_2 на одержувача ОСОБА_5 у відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кривого Рогу; на електронному носії надати відео файли з камер відео спостереження, що розташовані у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Одеса, Одеської області, в якому було прийнято посилку за номером НОМЕР_3 в період часу з 15 годин 00 хвилин 22.09.2023 до 16 години 00 хвилин 22.09.2023; надати документи в паперовому та в електронному вигляді, які містять інформацію стосовно того, яким чином оформлювався переказ коштів у сумі 5 834 гривень, проведеного 23.09.2023 року о 18:30 годині за отриману посилку за номером накладної 59 0010 2663 6499. У випадку перерахування грошових коштів готівкою, то повідомити на яке відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на чиє ім`я було оформлено отримання грошових коштів. Крім того, надати інформацію стосовно особи, яка отримувала грошові кошти у сумі 5 834 гривень, за оплату посилки, яка надійшла за номером «експрес-накладної» НОМЕР_3 , а також документи, які було сформовано для отримання грошових коштів у сумі 5 834 гривень, невстановленою особою; в паперовому та в електронному вигляді документи, які містять інформацію стосовно відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано невстановленою особою грошові кошти у сумі 5 834 гривень, та чи пред`являла особа, яка отримувала грошові у сумі 5 834 гривень, документ, який посвідчуватиме його особу та світлокопію чеку про отримання невстановленою особою грошових коштів у сумі 5 834 грн., з можливістю проведення тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 07.10.2023 року до сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.09.2023 року у інтернетмайданчику для продажу товарів «OLX» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 придбав у невстановленої особи за номером мобільного телефону НОМЕР_7 згідно оголошення справний двигун для автомобілю, самостійно та добровільно перерахувавши за нього на невстановлену банківську картку грошові кошти у сумі 6000 грн., однак 02.10.2023 року, отримавши товар зрозумів, що двигун несправний, та в подальшому невстановлена особа на телефонні дзвінки не відповідала, грошові кошти не повернула та таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними гр. ОСОБА_6 , тим самим спричинивши останньому матеріальний збиток у розмірі 6000 гривень.

За вказаною заявою 07.10.2023 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 внесено відомості про вчинений кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000320 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з показань якої встановлено, що її чоловік ОСОБА_9 , приганяє різні автомобілі з передової для їх подальшого ремонту. Приблизно в 20-тих числах вересня 2023, точної дати не пам`ятає, її чоловік пригнав поломаний автомобіль марки «ВАЗ» моделі 2101, бордового кольору з державним номерним знаком НОМЕР_8 , до них додому та попросив їхнього сина ОСОБА_10 , щоб останній знайшов у всесвітній мережі інтернет двигун для автомобіля. Кирил погодився та на сайті «ОЛХ» знайшов двигун, який по всім характеристикам підходив для поломаного автомобіля, який привіз її чоловік, а саме: марки «ВАЗ» моделі 2101, бордового кольору з державним номерним знаком НОМЕР_8 . Вони подивилися вказане оголошення, зв`язалися з власником оголошення, який не представлявся, розпитали більш детальніше про двигун та домовилися про купівлю двигуна. Ціна двигуна складала 5 834 гривень. Двигун вони замовляли накладеним платежем на відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Так, 22.09.2023 відбулася відправка двигуна з міста Одеса відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від відправника ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_9 ), номер накладної 59 0010 2663 6499.

Після чого, 23.09.2023 двигун надійшов до вказаного ними відділення нової пошти та приблизно о 18:32 годині, її син ОСОБА_11 отримав у відділенні двигун, оплативши товар готівкою, а саме грошовими коштами у сумі 5 834 гривні та оплатив суму доставки товару у розмірі 599 гривень, які належать ОСОБА_8 . Потерпіла та її син завжди коли чоловік привозить додому зламані автомобілі ремонтують за свої грошові кошти, а коли все добре, то Вадиму його товариші повертають грошові кошти за ремонт.

Тоді, 25.09.2023 її син ОСОБА_12 відвіз на ремонт вищезазначений автомобіль для встановлення двигуна. Після цього 27.09.2023 ОСОБА_12 поїхав забрати автомобіль, та проїхавши кілька метрів, почув, що двигун почав барахлити. Приїхавши додому та оглянувши двигун вони зрозуміли, що з ним щось не те. Після цього вони почали телефонувати власникам оголошення, де вони замовляли двигун, останні взяли слухавку, і вони розповіли про ситуацію та останні вказали, що все виправлять. Однак через деякий час оголошення було видалено із сайту «ОЛХ» та слухавку ніхто не підіймав, а згодом взагалі номера були вимкнені.

Під час досудового розслідування встановлено, що посилка за номером накладної 59 0010 2663 6499, відправлена 22.09.2023 від ОСОБА_4 з м. Одеса, з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я одержувача ОСОБА_13 та доставлена до відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що реалізація доставки товару від ОСОБА_4 на адресу отримувача здійснювалась через послуги служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому оплату за доставлений товар ОСОБА_5 здійснив готівковими грошовими коштами у сумі 6 433 грн. (з урахуванням доставлення товару), які належать потерпілій ОСОБА_8 , у відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За таких обставин вважає, що інформація яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме вказані документи та відео файли, в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , , капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_4 , як клієнта чи партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_4 , (м.т. НОМЕР_2 ), як клієнта чи партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо руху надісланих поштових відправлень ОСОБА_4 , (м.т. НОМЕР_2 ), із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача за період часу з 00 годин 00 хвилин 22.09.2023 по 00 годин 00 хвилин 25.09.2023; які містять інформацію стосовно особи, яка оформляла відправлення за №59 0010 2663 6499. Якщо відправлення було сформовано у мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно вказати номер мобільного телефону користувача даного мобільного додатку та прізвище, ім`я, по-батькові; які містять інформацію стосовно особи, яка оформляла експрес-накладну за №59 0010 2663 6499 від 22.09.2023 - відправник ОСОБА_4 , яка користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_2 на одержувача ОСОБА_5 у відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кривого Рогу; на електронному носії надати відео файли з камер відео спостереження, що розташовані у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Одеса, Одеської області, в якому було прийнято посилку за номером НОМЕР_3 в період часу з 15 годин 00 хвилин 22.09.2023 до 16 години 00 хвилин 22.09.2023; які містять інформацію стосовно того, яким чином оформлювався переказ коштів у сумі 5 834 гривень, проведеного 23.09.2023 року о 18:30 годині за отриману посилку за номером накладної 59 0010 2663 6499. У випадку перерахування грошових коштів готівкою, то повідомити на яке відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на чиє ім`я було оформлено отримання грошових коштів. Крім того, надати інформацію стосовно особи, яка отримувала грошові кошти у сумі 5 834 гривень, за оплату посилки, яка надійшла за номером «експрес-накладної» 59 0010 2663 6499, а також документи, які було сформовано для отримання грошових коштів у сумі 5 834 гривень, невстановленою особою; які містять інформацію стосовно відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано невстановленою особою грошові кошти у сумі 5 834 гривень, та чи пред`являла особа, яка отримувала грошові у сумі 5 834 гривень, документ, який посвідчуватиме його особу та світлокопію чеку про отримання невстановленою особою грошових коштів у сумі 5 834 гривень, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії та з можливістю проведення тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів в тому числі які знаходяться в електронних базах даних, а саме: які містять інформацію відносно ОСОБА_4 , як клієнта чи партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; які містять інформацію відносно ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_2 ), як клієнта чи партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо руху надісланих поштових відправлень ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_2 ), із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача за період часу з 00 годин 00 хвилин 22.09.2023 по 00 годин 00 хвилин 25.09.2023; які містять інформацію стосовно особи, яка оформляла відправлення за №59 0010 2663 6499. Якщо відправлення було сформовано у мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно вказати номер мобільного телефону користувача даного мобільного додатку та прізвище, ім`я, по-батькові; які містять інформацію стосовно особи, яка оформляла експрес-накладну за №59 0010 2663 6499 від 22.09.2023 - відправник ОСОБА_4 , яка користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_2 на одержувача ОСОБА_5 у відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кривого Рогу; на електронному носії надати відео файли з камер відео спостереження, що розташовані у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Одеса, Одеської області, в якому було прийнято посилку за номером НОМЕР_3 в період часу з 15 годин 00 хвилин 22.09.2023 до 16 години 00 хвилин 22.09.2023; які містять інформацію стосовно того, яким чином оформлювався переказ коштів у сумі 5 834 гривень, проведеного 23.09.2023 року о 18:30 годині за отриману посилку за номером накладної 59 0010 2663 6499. У випадку перерахування грошових коштів готівкою, то повідомити на яке відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на чиє ім`я було оформлено отримання грошових коштів. Крім того, надати інформацію стосовно особи, яка отримувала грошові кошти у сумі 5 834 гривень, за оплату посилки, яка надійшла за номером «експрес-накладної» 59 0010 2663 6499, а також документи, які було сформовано для отримання грошових коштів у сумі 5 834 гривень, невстановленою особою; які містять інформацію стосовно відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було отримано невстановленою особою грошові кошти у сумі 5 834 гривень, та чи пред`являла особа, яка отримувала грошові у сумі 5 834 гривень, документ, який посвідчуватиме його особу та світлокопію чеку про отримання невстановленою особою грошових коштів у сумі 5 834 гривень, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії та тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: