печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2475/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000435 від 11.04.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 :1, АДРЕСА_1 ).

До початку розгляду клопотання слідчий подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

З поданого слідчим клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 11.04.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено обставини, за яких на території України функціонує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Товариство), яке виробляє насосне обладнання для нафтопереробної галузі. Контрольний пакет акцій належить іноземній компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, статутним капіталом якої на 100% володіє підприємство рф АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », бенефіціарний власник (контролер) цих підприємств громадянин рф ОСОБА_8 .

Обладнання, що виготовляється на підприємстві використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є в свою чергу передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Також встановлено, що основними контрагентами Товариства були підприємства рф, Казахстану, Індії, Китаю, Узбекистану, Німеччини, на даний час товариством поставляється продукція у всі вказані країни крім рф, також з`явились нові контрагенти із Туреччини, Азербайджану. Крім того, було повідомлено, що станом на травень 2022 року Товариством продовжувалось виробництво продукції на замовлення підприємств рф. На даний час товариство продовжує працювати виконує замовлення іноземних підприємств та постачає продукцію на ринок України.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо експортно-імпортних операцій до рф, установчих документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 :1, АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , службовим особам компетентних органів, що надають міжнародну правову допомогу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 :1, АДРЕСА_1 ), а саме:

- Реєстраційних документів (заяви, картки про реєстрацію, договори купівлі-продажу часток статутного капіталу та ін.), структуру власності компанії (відомостей про держателів акцій, копії документів бенефіціарних власників);

- Копію статуту UNITED PARTNERS TEKSTIL VE MAKINA SANAYI TICARET LTD CO;

- Копії усіх експортно-імпортних договорів укладених із підприємствами російської федерації на підставі яких у період з 01.01.2022 по 15.01.2024 для їх компанії здійснювались поставки товарів (продукції) або на підставі яких вони поставляли товари (продукцію) до російської федерації, копії актів приймання-передачі таких товарів (продукції);

- Копії усіх експортних митних декларацій про продаж товарів (продукції) до підприємств російської федерації у період з 01.01.2022 по 15.01.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2475/24-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА