Провадження № 1кс/712/5199/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

володільця ОСОБА_4 та й ого адвоката ОСОБА_5

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні №0000973, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 пронакладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, щоСлідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000973від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , наданий ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» (код за ) та представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», отримавши доступ до WEB-банкінгу «Приват 24», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 15986 гривень, які було перераховано з її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 20.12.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, використовуючи абонентський номер телефона НОМЕР_1 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» заволоділа коштами з банківської карти вказаного банку, що на праві власності належить ОСОБА_9 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 29011 грн.

Також, 29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Придніпровське,Золотоніського району, Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , представився консультантом банку «Приватбанк» та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток «Google». Після чого, на прохання особи, що зателефонувала, ОСОБА_10 вказав реквізити банківської картки, а пізніше виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_5 зникли грошові кошти в сумі 3973,49 грн.

Також, 05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , представилася менеджером банку АТ «Ощадбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_8 грошовими коштами в сумі 3,000 грн.

Крім того, 25.12.2022, близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та представившись працівником АТ «Ощадбанк», зловживаючи довірою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала особисті дані останньої та з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом грошового переказу з банківської картки АТ «Ощадбанк № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_10 заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6250 грн.

Також, 28.02.2023, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 представилась працівником АТ «Ощадбанк» та увівши в оману ОСОБА_13 , 1950 р.н., отримала шахрайським шляхом доступ до банківського рахунку останнього за № НОМЕР_11 та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 38500 грн.

Крім того, 22.03.2023, близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , після чого здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 119000 грн.

Крім того, 22.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_15 та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк» та, здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 164000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 .

Також, 23.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_19 до ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ввела останню в оману, повідомивши що являється посадовою особою Національного банку України та під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської карти банку «Монобанк» НОМЕР_20 в сумі 70000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_22 , що свідчить про те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 пояснив, що 22.03.2023, близько 10 години 39 хвилин, на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 , під час якого особа чоловічої статі представилась працівником АТ КБ «Приватбанк» та повідомила, що йому необхідно провести заміну банківських карток, оскільки зловмисники намагаються викрасти гроші з рахунку. Потерпілий повідомив, що немає такої змоги, оскільки перебуває в зоні бойових дій. Тоді вказана особа запропонувала перевести наявні на рахунках кошти на банківську картку ОСОБА_17 , який є працівником банку, а після того, як перевипустять банківські картки, всі гроші повернуть на рахунок. Потерпілий погодився на вказану пропозицію, внаслідок чого втратив грошові кошти на загальну суму 164 000 грн.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, аналізом якої встановлено, що володільцем банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 на яку 22.03.2023, будучи введеними в оману, перераховували грошові кошти потерпілі ОСОБА_15 та ОСОБА_14 є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 .

Згідно оглянутої інформації про рух коштів на банківській картці банку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_17 , останній 22.03.2023 у період часу з 17 години 42 хвили до 18 години 17 хвилин, отримав від ОСОБА_15 7 переказів на загальну суму 163 465 грн.

Крім того, 22.03.2023 у період часу з 18 години 28 хвилин до 18 години 36 хвилин, на банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_17 , потерпілою ОСОБА_14 здійснено 4 перекази на загальну суму 116 100 грн.

Оглядом вказаної інформації встановлено, що як тільки кошти надходили на банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_17 , фактично відразу знімалися за допомогою банкомату А7202240, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6.

У ході огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що 22.03.2023, в період часу з 17 години 55 хвилин по 18 годину 40 хвилин, за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6, дві особи чоловічої статі знімають грошові кошти, які розподіляють між собою та поряд з ними з`являються ще дві особи чоловічої статі, які спілкуються між собою, що свідчить про те, що вони всі є знайомими між собою.

Надалі, відділом кримінального аналізу ГУНП в Черкаській області проаналізовано вищезазначені відеозаписи, проведено заходи по розпізнаванню зафіксованих на відео осіб з використанням наявних програмних продуктів, обліків та державних реєстрів, у ході чого встановлено дані вищевказаних чотирьох осіб чоловічої статі, якими є: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до протоколу про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.08.2023 за фактом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме номеру телефону ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , установлено, що останній активно спілкується з рядом осіб з приводу вчинення ним шахрайських дій, пов`язаних з незаконними банківськими операціями.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і речей, які можуть підтверджувати злочинні дії останнього а саме: банківські картки, sim-картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші носії даних.

На виконання ухвали суду 19.10.2023 проведено обшук за ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:сім карту «Play»та тримач, які поміщено до сейф-пакету SUB2104651; флеш-накопичувач «Transcend» 2 gb, флеш-накопичувач «Transcend» 8 gb, які поміщено до сейф-пакету WAR1076663; мобільні телефони марок «Samsung», «Motorola», «Samsung», «Doogee», планшет «Samsung», які поміщено до сейф-пакету PSP 3387844, свідоцтво на ім`я ОСОБА_21 , серія НОМЕР_24 , видане Чернівецьким обласним Спортивно-технічним клубом, яке поміщено до сейф-пакету WAR 1076664; банківська картку «Приватбанк» НОМЕР_25 , яку поміщено до сейф-пакету WAR 1076665, мобільний телефон марки «iPhone11», який поміщено до сейф-пакету WAR 1076666.

Вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Зокрема, вилучені мобільні телефони, сім-картки, ноутбук та банківські картки підлягають подальшому огляду та дослідженню, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 від 19.10.2023 вищезазначені речі визнано речовими доказами, з мотивів того, що вони можуть містити інформацію щодо листувань та телефонних з`єднань, інформацію про рух грошових коштів на рахунках, зокрема зарахування грошових коштів від потерпілих осіб тощо.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення збереження та подальшого дослідження речових доказів, а також можливої конфіскації майна, у разі зміни кваліфікації кримінального правопорушення, чи забезпечення відшкодування матеріальної шкоди потерпілим, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 речі, а саме: сім карту «Play»та тримач; флеш-накопичувач «Transcend» 2 gb;флеш-накопичувач «Transcend» 8 gb; мобільні телефони марок «Samsung», «Motorola», «Samsung», «Doogee», планшет «Samsung»; свідоцтво на ім`я ОСОБА_21 , серія НОМЕР_24 , видане Чернівецьким обласним Спортивно-технічним клубом; банківська картку «Приватбанк» НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «iPhone11».

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданніклопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Володілець майна ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти накладення арешту на вилучене майнозаперечували в частині накладення арешту на мобільні телефонимарок «Samsung», «Motorola», «Samsung», «Doogee», планшет «Samsung», оскільки у протоколі обшуку не були зазначені критерії, відповідно до ч.2 статті 168 КПК України, за якими вказані речі вилучались, позаяк власник майна не заперечував проти їх огляду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000973 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і речей, які можуть підтверджувати злочинні дії останнього а саме: банківські картки, sim-картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші носії даних.

На виконання ухвали суду 19.10.2023 проведено обшук за ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:сім карту «Play»та тримач, які поміщено до сейф-пакету SUB2104651; флеш-накопичувач «Transcend» 2 gb, флеш-накопичувач «Transcend» 8 gb, які поміщено до сейф-пакету WAR1076663; мобільні телефони марок «Samsung», «Motorola», «Samsung», «Doogee», планшет «Samsung», які поміщено до сейф-пакету PSP 3387844, свідоцтво на ім`я ОСОБА_21 , серія НОМЕР_24 , видане Чернівецьким обласним Спортивно-технічним клубом, яке поміщено до сейф-пакету WAR 1076664; банківська картку «Приватбанк» НОМЕР_25 , яку поміщено до сейф-пакету WAR 1076665, мобільний телефон марки «iPhone11», який поміщено до сейф-пакету WAR 1076666.

Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 від 19.10.2023 вищезазначені речі визнано речовими доказами, з мотивів того, що вони можуть містити інформацію щодо листувань та телефонних з`єднань, інформацію про рух грошових коштів на рахунках, зокрема зарахування грошових коштів від потерпілих осіб тощо.

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшукумайно, який проведений 19 жовтня 2023 року.

Також слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт і на мобільні телефони марок «Samsung», «Motorola», «Samsung», «Doogee», планшет «Samsung», проти чого заперечувала сторона захисту, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України, вилучені на підставі ухвали слідчого судді та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки під час проведення обшуку знаходився за місцем проживання ОСОБА_4 .

При цьому, суд зазначає, що надання згоди власника ОСОБА_4 на огляд майна під час обшуку не вказує на те, що даний огляд можливий безпосередньо під час огляду з відтворенням всіх файлів та програм, які містяться на вилучених інформаційних системах, комп`ютерах (планшетах) або їх частинах, мобільних телефонах.

Керуючись ст.ст.131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотанняпрокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 пронакладення арешту на майно - задовольнити.

Накластиарешт напредмети, які вилучені 19.10.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: сім карту «Play»та тримач; флеш-накопичувач «Transcend» 2 gb;флеш-накопичувач «Transcend» 8 gb; мобільні телефони марок «Samsung», «Motorola», «Samsung», «Doogee», планшет «Samsung»; свідоцтво на ім`я ОСОБА_21 , серія НОМЕР_24 , видане Чернівецьким обласним Спортивно-технічним клубом; банківська картку «Приватбанк» НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «iPhone11».

Залишити вищезазначені речові докази для зберігання в камері зберігання речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 104.

Виконання ухвали покласти на слідчих, що перебувають у складі слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 31.10.2023 року об 12:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1