Справа № 534/1458/22
Провадження № 1-кс/534/503/23
У Х В А Л А

09 жовтня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000393 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 18.07.2022 були переведені грошові кошти потерпілого на загальну суму 5 382 грн, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 01.07.2022 по 01.08.2022 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 2 277 грн 33 коп. та 3 105 грн 45 коп., його анкетні данні, адресу проживання, номер телефону та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на iншi картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматi - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції; надати IР-адреси з яких здійснювався вхід до системи дистанційного банківського обслуговування клієнта з картковим рахунком № НОМЕР_1 в перiод часу з 01.07.2022 по 01.08.2022 року, з зазначенням дати, часу, ідентифікаторів електронних пристроїв (номери IMEI, марки, моделі), з яких було здійснено вхід до систем дистанційного банківського обслуговування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання встановлено, що 28.04.2023 року до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з департаменту кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.07.2022 року близько 17 год 30 хв невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою, під приводом надання допомоги на лікування, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5382 грн 33 коп., які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Також, 19.04.2023 року до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з департаменту кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 01.07.2022 року близько 13 год 30 хв невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою, під приводом надання допомоги на лікування, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 800 грн., які ОСОБА_8 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_7 у додатку Viber, з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення. У додатку Viber, на фото був зображений раніше знайомий на ім`я ОСОБА_9 . В даному повідомленні ОСОБА_9 просив у ОСОБА_7 допомогти грошима на операцію його батьку військовослужбовцю. Кошти просив перерахувати на картку НОМЕР_1 . Того ж дня, о 17:12 год. ОСОБА_7 перерахував на карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2277,33 грн., та одразу після того, о 17.35 год. ОСОБА_7 перерахував на карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3105,45 грн. Після переводу коштів ОСОБА_7 стало відомо, що його знайомий ОСОБА_9 фінансової допомоги не просив та номер НОМЕР_3 йому не належить.

Також, Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_8 , у додатку Viber, з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення. У додатку Viber, на фото був зображений раніше знайомий на ім`я ОСОБА_10 . В даному повідомленні ОСОБА_10 просив у ОСОБА_8 допомогти грошима на операцію його батьку, ОСОБА_11 військовослужбовцю. Кошти просив перерахувати на картку НОМЕР_2 . Того ж дня, о 13:30 год. ОСОБА_8 перерахував на карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 800 грн. Після переводу коштів ОСОБА_8 зателефонував другу та дізнався що з його батьком все гаразд та грошових коштів ні у кого він не просив, а номер телефону НОМЕР_3 йому невідомий.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами огляду встановлено, що картка НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_5 . Фінансовим номером за карткою зазначено НОМЕР_3 , що фігурує в матеріалах кримінального провадження, як шахрайський.

Згідно виписки по рахунку встановлено, що 01.07.2022 о 13:30 на рахунок НОМЕР_4 (картка НОМЕР_6 ) було зараховано кошти у сумі 800 грн. (з терміналу MONO011, що відповідає терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Після зарахування коштів, гроші у сумі 800 грн. були переведені на іншу картку НОМЕР_7 , що відкрита також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_8 .

Також під час виконання доручення встановлено, що ОСОБА_12 у користування було надано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 . Дану картку ОСОБА_12 використав для отримання коштів від шахрайських дій.

Встановлено, що в подальшому кошти з картки НОМЕР_1 ОСОБА_12 вивів на картку матері НОМЕР_10 , відкриту в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Виходячи з вищевикладеного є потреба проведення тимчасового доступу до інформації по картці НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі до інформації про ІР-адреси, використані при переказі коштів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рахунок отримувача грошових коштів потерпілого, а саме номер рахунку (рахунків), адресу відділення банку, або іншої фінансової установи, де був відкритий рахунок (рахунки), та інформацію про їх власника (анкетні дані, адресу проживання, номер мобільного телефону, за наявності, тощо), місця зняття, особи, що знімали грошові кошти потерпілого, які було перераховано на банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідчий звернувся на адресу суду з клопотанням в якому дане клопотання підтримав та просив задовольнити. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, 28.04.2023 до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з департаменту кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.07.2022 року близько 17 год 30 хв невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою, під приводом надання допомоги на лікування, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5 382 грн 33 коп., які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , також, 19.04.2023 до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з департаменту кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 01.07.2022 року близько 13 год 30 хв невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою, під приводом надання допомоги на лікування, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 800 грн., які ОСОБА_8 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надатистаршому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 18.07.2022 були переведені грошові кошти потерпілого на загальну суму 5 382 грн, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 01.07.2022 по 01.08.2022 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 2 277 грн 33 коп. та 3 105 грн 45 коп., його анкетні данні, адресу проживання, номер телефону та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на iншi картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматi - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції;

- надати IР-адреси з яких здійснювався вхід до системи дистанційного банківського обслуговування клієнта з картковим рахунком № НОМЕР_1 в перiод часу з 01.07.2022 по 01.08.2022 року, з зазначенням дати, часу, ідентифікаторів електронних пристроїв (номери IMEI, марки, моделі), з яких було здійснено вхід до систем дистанційного банківського обслуговування, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ