УХВАЛА

22 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001016 від 04.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», не пізніше 17.08.2023 придбали у ОСОБА_8 наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, який останній 17.08.2023, близько 15 год. 41 хв. незаконно збув шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в смт. Брюховичі Львівської області, посилки за № НОМЕР_2 , вказавши дані отримувача « ОСОБА_10 , абонентський номер - НОМЕР_3 », та адресу отримувача: м. Рівне, відділення № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_8 у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, щодо банківської картки № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, збору інформації та доказів щодо вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформація щодо банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 (Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття таких рахунків/карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення такої картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо руху коштів, проведених по вказаній картці в період часу з 01.01.2023 по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, - з можливістю вилучити копії документів на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1