Справа № 595/1810/23
Провадження № 1-кс/595/691/2023
У Х В А Л А

16 листопада 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000293, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 08 листопада 2023 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000293, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 20.09.2023 приблизно о 23.26 год. невідома особа зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_3 до ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя смт Коропець Чортківського району, представившись працівником банку, та, зловживаючи довірою останнього, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у сумі 89000 грн, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000293 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_16 повідомив, що 18.09.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» розмістив пост про збір коштів у сумі 100 000 гривень, на ремонт 2-х евакуаційних автомобілів для бригади свого рідного брата, який служить в 44 бригаді на Запорізькому напрямку. Також, ОСОБА_16 у пості зазначив посилання на банку ІНФОРМАЦІЯ_2 номер картки банки № НОМЕР_2 та номер рахунку НОМЕР_6 . Тоді, 20 вересня 2023 року у мобільний додаток «Вайбер» о 23:26 год. ОСОБА_16 надійшло повідомлення із номера телефону НОМЕР_3 від користувача « ОСОБА_17 » із наступним текстом: «Доброї ночі! Шановний клієнт, вас турбує моnоbаnk, відділ фінансів та моніторингу. Моє Ім`я ОСОБА_18 . Шановний клієнт по вашій банці накопичування, були встановлені обмеження. У зв`язку з надходженням коштів та зазначених коментарів від відправників ОСОБА_19 необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причини зазначених коментарів що це допомога на потреби ЗСУ. Ви волонтер або це якась особиста діяльність? Будь ласка, дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. З турботою до вас ІНФОРМАЦІЯ_2 ! Для зняття цих обмежень ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку», після чого, о 23:32 год. був пропущений дзвінок у даному додатку із номера телефону НОМЕР_3 . В подальшому, ОСОБА_20 здійснив телефонний дзвінок на вказаний номер, де в загальному розмова тривала 41 хв. 37 с. в ході якої чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_18 , повідомив, що грошові кошти, які містяться на банці накопичування будуть заблоковані, оскільки останній не є офіційно волонтером, а може бути шахраєм. Тоді чоловік, який назвався представником банку, сказав ОСОБА_16 назвати двох осіб, які здійснювали переказ коштів на банку накопичування, з метою перевірки чи дійсно ці особи добровільно здійснювали переказ коштів. В подальшому, чоловік на ім`я ОСОБА_18 , повідомив ОСОБА_16 , що на його пошту було надіслано попередньо смс-повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що ОСОБА_16 повідомив чоловікові на ім`я ОСОБА_18 , що вже давно не користується даною поштовою скринькою, на що представник банку запропонував останньому створити нову поштову скриньку та ОСОБА_16 погодився. В подальшому, на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_16 приходили смс-повідомлення із кодами, які останній називав чоловікові у ході розмови, однак створити нову поштову скриньку так і не вийшло. Тоді ОСОБА_16 назвав представникові банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свій пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, в ході розмови, чоловік на ім`я ОСОБА_18 , запропонував ОСОБА_16 здійснити переказ грошових коштів на інший рахунок з метою збереження коштів, на що останній погодився. Потім, 21.09.2023 чоловік на ім`я ОСОБА_18 продиктував номер карткового рахунку № НОМЕР_5 на який ОСОБА_16 однією транзакцією здійснив переказ грошових коштів у сумі 80000 гривень, після чого чоловік на ім`я ОСОБА_18 продиктував інший номер карткового рахунку № НОМЕР_4 на який ОСОБА_16 однією транзакцією здійснив переказ грошових коштів у сумі 9000 гривень після чого розмова завершилась. Тоді, ОСОБА_16 зрозумів що його коштами заволоділи шахраї то зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заблокував картку та звернувся у Департамент кіберполіції. ОСОБА_16 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 89000 гривень.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по 26.09.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1