печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфер оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та надати можливість вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за фактичним місцем знаходження документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 за фактом перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 повноважень в умовах воєнного стану, під час проведення процедури закупівлі та подальшої поставки продуктів харчування у 2022-2023 роках за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом незаконного збагачення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України, та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та надати можливість вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за фактичним місцем знаходження документів.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 за фактом перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 повноважень в умовах воєнного стану, під час проведення процедури закупівлі та подальшої поставки продуктів харчування у 2022-2023 роках за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом незаконного збагачення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України, та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на початку 2022 року з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потребу ІНФОРМАЦІЯ_3 організували злочинну групу до складу якої, серед не встановлених досудовим розслідуванням осіб входять начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , начальник відділу забезпечення продовольством ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , які є батьками дружини ОСОБА_5 .

Згідно попередньою домовленості військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевищуючи владу та службові повноваження, маючи вплив на діяльність та прийняття рішень начальниками (керівниками, командирами) та їх підлеглими в управліннях, установах, (підрозділах) ІНФОРМАЦІЯ_3 , через покладені на них основні функції та завдання, щодо визначення потреби Збройних Сил України у продовольчих товарах, маючи вплив на проведення процедури закупівлі з подальшим укладання договорів та контролем за їх виконанням, проведенням перевірки за кількісними та якісними показниками на відповідність вимогам нормативної документації, забезпечували вплив на процедуру закупівлі, зазначаючи потребу у продовольстві з врахуванням вже придбаних продуктів харчування суб`єктами господарської діяльності, забезпечували не проведення претензійної роботи у випадку не поставки продуктів у встановлений строк та забезпечували не вжиття відповідних заходів, у тому числі повідомлення правоохоронних органів, у випадку надходження із військових частин скарги про неякісні продукти.

В свою чергу, згідно попередньої домовленості, посадові особи (власники) суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задіяні в механізмі розкрадання бюджетних коштів, створювали видимість забезпечення комплектами продуктів відповідно до умов договорів за 2022 - 2023 роки на закупівлю послуг з організації харчування, відповідно отримували грошові кошти ніби то за виконані послуги, проте частина продуктів харчування не була поставлена.

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховували, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти за ніби то поставлені продукти харчування. Так, за період з 16.03.2022 по 13.06.2023 зазначені суб`єкти господарської діяльності перерахували грошові кошти на загальну суму 171 900 000, 00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано 113 150 000, 00 грн у якості оплати за овочі та фрукти; ФОП ОСОБА_7 отримано 56 370 000, 00 грн. у якості оплати за овочі, фрукти та продукти харчування; ФОП ОСОБА_8 отримано 2 380 000, 00 грн. у якості оплати за овочі, фрукти та продукти харчування.

Таким чином за період 2022-2023 років зазначені військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищуючи владу та службові повноваження в умовах воєнного стану, створили необхідні умови для заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 та за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахували зазначені грошові кошти на їх банківські рахунки, а в подальшому перерахували їх на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 за послугу забезпечення комплектами продуктів, що згідно попередньої домовленості не були поставлені зазначеними суб`єктами господарської діяльності на загальну суму близько 171 900 000, 00 грн., частину яких в подальшому розподілили між учасниками злочинної групи, чим ІНФОРМАЦІЯ_13 спричинено тяжкі наслідки.

Департамент ресурсного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 є структурним підрозділом апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 , який призначений для забезпечення організації постачання матеріальних ресурсів (продовольства, речового майна) в мирний час та особливий період.

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 перебувають документи, які мають значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, у тимчасовому доступі до яких наразі виникла необхідність.

З метою перевірки причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , суб`єктів господарської діяльності - постачальників продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у вказаному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- договорів (контрактів, угод) з усіма додатками до них, додатковими договорами (угодами) та договорами про внесення змін та доповнень до них, проектів договорів та додаткових угод, незалежно від їх погодження структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 , на закупівлю продуктів харчування, укладених/діючих в період з 01.01.20222 по 20.10.2023 з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо продуктів харчування, що були поставленими зазначеним товариствам наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- платіжних документів, фінансових документів, документів бухгалтерського (синтетичного й аналітичного) та управлінського обліку щодо перерахування коштів за договорами (контрактами, угодами), укладеними в період з 01.01.2022 по 20.10.2023 з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності;

- усієї наявної переписки стосовно переддоговірної роботи, виконання договорів (контрактів), додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень, укладених із зазначеними вище суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- документів стосовно здійснення контролю за виконання договорів (контрактів, угод), укладених із зазначеними вище суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- довіреностей на підписання від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів (контрактів, угод), укладених із зазначеними вище суб`єктами господарювання;

- документів претензійно позовної роботи за договорами (контрактами, угодами), укладеними із зазначеними вище суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- протоколів нарад (в тому числі проектів), інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів, звітів, доповідей, листів з питань виконання договорів (контрактів, угод), укладених із зазначеними вище суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- актів приймання, актів перевірки майна за якістю, приймального контролю майна, яке постачалось за договорами (контрактами, угодами), укладеними із зазначеними вище суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- платіжних, фінансових, бухгалтерських документів, на підставі яких було повернуто (стягнуто) на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти, сплачені в якості передоплати за договорами (контрактами, угодами), укладеними із зазначеними вище суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- документів (листів, доповідей, скарг, звернень, протоколів, наказів, записок, тощо) з питань закупівлі продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , та здійснення контролю за їх якістю, розроблення вимог, пропозицій стосовно здійснення/нездійснення контролю за їх якістю, які надсилались до ІНФОРМАЦІЯ_1 або ініціювались самим ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_11 , посадових інструкцій (посадових обов`язків) та наказів про призначення усіх працівників зазначеного департаменту відповідальних за проведення закупівлі продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснення контролю за їх якістю, які працювали/працюють з 01.01.2022;

- нормативних актів, наказів, інструкцій, положення, вказівки, листи, тощо стосовно порядку укладення договорів на закупівлю (поставку) товарів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли/діють з 01.01.2022;

- усіх зазначених документів в електронному вигляді, що містяться в системі електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 - « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Зазначені документи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінальних правопорушень, встановити всіх осіб, причетних до їх вчинення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000333 від 24.04.2023 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та надати можливість вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за фактичним місцем знаходження документів, а саме:

- договорів (контрактів, угод) з усіма додатками до них, додатковими договорами (угодами) та договорами про внесення змін та доповнень до них, проектів договорів та додаткових угод, незалежно від їх погодження структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_13 и, на закупівлю продуктів харчування, укладених/діючих в період з 01.01.20222 по 20.10.2023 з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо продуктів харчування, що були поставленими зазначеним товариствам наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- платіжних документів, фінансових документів, документів бухгалтерського (синтетичного й аналітичного) та управлінського обліку щодо перерахування коштів за договорами (контрактами, угодами), укладеними в період з 01.01.2022 по 20.10.2023 з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності;

- усієї наявної переписки стосовно переддоговірної роботи, виконання договорів (контрактів), додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень, укладених із зазначеними вище суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- документів стосовно здійснення контролю за виконання договорів (контрактів, угод), укладених із зазначеними вище суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- довіреностей на підписання від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 договорів (контрактів, угод), укладених із зазначеними вище суб`єктами господарювання;

- документів претензійно позовної роботи за договорами (контрактами, угодами), укладеними із зазначеними вище суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- протоколів нарад (в тому числі проектів), інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів, звітів, доповідей, листів з питань виконання договорів (контрактів, угод), укладених із зазначеними вище суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- актів приймання, актів перевірки майна за якістю, приймального контролю майна, яке постачалось за договорами (контрактами, угодами), укладеними із зазначеними вище суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- платіжних, фінансових, бухгалтерських документів, на підставі яких було повернуто (стягнуто) на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти, сплачені в якості передоплати за договорами (контрактами, угодами), укладеними із зазначеними вище суб`єктами господарювання, за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- документів (листів, доповідей, скарг, звернень, протоколів, наказів, записок, тощо) з питань закупівлі продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , та здійснення контролю за їх якістю, розроблення вимог, пропозицій стосовно здійснення/нездійснення контролю за їх якістю, які надсилались до ІНФОРМАЦІЯ_1 або ініціювались самим ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2022 по 20.10.2023;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_11 , посадових інструкцій (посадових обов`язків) та наказів про призначення усіх працівників зазначеного департаменту відповідальних за проведення закупівлі продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснення контролю за їх якістю, які працювали/працюють з 01.01.2022;

- нормативних актів, наказів, інструкцій, положення, вказівки, листи, тощо стосовно порядку укладення договорів на закупівлю (поставку) товарів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли/діють з 01.01.2022;

- усіх зазначених документів в електронному вигляді, що містяться в системі електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 - « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/49660/23-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_13

10.11.2023