Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/384/24
Провадження № 1-кс/552/176/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000759 від 07 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 .

В клопотанні вказував, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000759 від 07 листопада 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000759, розпочатого на підставі заяви АТ «Державної продовольчо-зернової корпорації України» (код 37243279) про те, що службові особи Філії АТ «ДПЗКУ» «Гребінківський елеватор» (код 37506075), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, спричинили тяжкі наслідки інтересам Товариства шляхом розтрати зерна кукурудзи врожаю 2020-2022 років станом на 12.09.2023 загальною вагою 648 989 тонн на суму 3 931 856,58 грн.

Згідно акта службового розслідування за фактами можливої нестачі зерна кукурудзи врожаю 2020-2022 років на Філії АТ «ДПЗКУ» «Гребінківський елеватор» за № 7/16-04 від 02.10.2023 встановлено, що нестача зерна кукурудзи виникла по поклажодавцям АТ «ДПЗКУ» (74 815 кг), ТОВ «Агро Плюс ВПГ» (143 241 кг), СТОВ «Дружба-Нова» (430 933 кг), в тому числі з вини директора Філії ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 з АТ «ДПЗКУ» укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 06.10.2021 за № 420, згідно якого директор Філії АТ «ДПЗКУ» «Гребінківський елеватор» приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення цілісності майна.

Таким чином, ОСОБА_5 є особою, відповідальною за розтрату зерна кукурудзи врожаю 2020-2022 років загальною вагою 648 989 тонн на суму 3 931 856,58 грн. та будучи обізнаним, що на потужності елеваторного комплексу завозиться зерно на реквізити підконтрольних фізичних осіб, сприяв суб`єктам реального сектору економіки у легалізації зернових без сплати податків з отриманих доходів від їх продажу.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин у справі детектив просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000759, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000759 від 07 листопада 2023 року,

повідомленням ТОВ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 23.10.2013 про вчинене кримінальне правопорушення;

актом службового розслідування за фактами можливої нестачі зерна кукурудзи врожаю 2020-2022 років на філії АТ «ДПЗКУ» Гребінківський елеватор від 02 жовтня 2023 року;

інформацією ДП «Держреєстри України» від 13.12.2023.

З долучених до матеріалів клопотання доказів також вбачається, що предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є факти можливої нестачі зерна кукурудзи врожаю 2020-2022 років на Філії АТ «ДПЗКУ» «Гребінківський елеватор».

Але та обставина, що за місцем проживання директора Філії АТ «ДПЗКУ» «Гребінківський елеватор» ОСОБА_5 можуть знаходитися докази вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування, підтверджується долученими до клопотання доказами, в тому числі актом службового розслідування за фактами можливої нестачі зерна кукурудзи врожаю 2020-2022 років на філії АТ «ДПЗКУ» Гребінківський елеватор від 02 жовтня 2023 року.

Місце проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 підтверджується залученими до клопотання доказами, в тому числі протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 19.01.2024, рапортом від 19.01.2024.

Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що за місцем проживання директора Філії АТ «ДПЗКУ» «Гребінківський елеватор» за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів Філії АТ «ДПЗКУ» «Гребінківський елеватор» по взаємовідносинах з поклажодавцями АТ «ДПЗКУ», ТОВ «Агро Плюс ВПГ», СТОВ «Дружба-Нова» за 2020-2023 роки, а також з ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 2011 року по дату виконання ухвали, щодо прийняття, зберігання, перепису, відвантаження, списання зерна, тощо.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів можливої нестачі зерна кукурудзи врожаю 2020-2022 років на Філії АТ «ДПЗКУ» «Гребінківський елеватор», а також осіб, причетних до даного злочину.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити детектив.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого мана щодо суб`єкта від 08 січня 2024 року №361079997 земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка № НОМЕР_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Але та обставина, що ОСОБА_5 проживає за вказаною адресою: АДРЕСА_3 підтверджується вказаними вище доказами, долученими до клопотання.

Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Оскільки проведення обшуку в даному кримінальному провадженні не потребує тривалої підготовки, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана земельна ділянка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів Філії АТ «ДПЗКУ» «Гребінківський елеватор» по взаємовідносинах з поклажодавцями АТ «ДПЗКУ», ТОВ «Агро Плюс ВПГ», СТОВ «Дружба-Нова» за 2020-2023 роки, а також з ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 2011 року по дату виконання ухвали, щодо прийняття, зберігання, перепису, відвантаження, списання зерна, в тому числі: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми № 16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми № № 36, 36а); документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу зерна (форма № 47), журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість зерна (форми № № 40, 41, 42, 43); журналу зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4), розпоряджень-актів на доробку зерна, актів доробки зерна, та інших документів, що мають значення у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України, зерна оформленого на ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1