Справа 688/4319/23
№ 1-кс/688/2646/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000285 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 29 травня 2023 року до чергової частини ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1990 року народження, жительки м. Хмельницький, про те, що невстановлена особа в період часу з 24 червня 2022 року по 16 січня 2023 року, за допомогою месенджеру «Viber», надавала їй послуги з «магічних заговорів на вдачу та сімейне благополуччя», за що заявниця перерахувала їй грошові кошти в загальній сумі 46160 грн. Крім того, ОСОБА_6 надала невстановленій особі належні їй ювелірні вироби, з домовленістю в їх поверненні останній після заговору, вартістю близько 25000 грн., які було відправлено заявницею з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та 8 міста Хмельницького, 05 червня 2022 року, 08 серпня 2022 року, 02 вересня 2022 року до відділення № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 .Однак, послуг з заговору на вдачу не надала та ювелірні вироби не повернула.

Відомості по даному факту 30 травня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером №0000285 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана потерпіла повідомила, що приблизно 24 червня 2022 року знайшла в мережі «Вайбер» оголошення про надання послуг щодо «привороту на гроші», щоб стати фінансово успішною. Одного дня невстановлена особа надіслала з номеру НОМЕР_4 повідомлення з номером картки НОМЕР_5 . 24 червня 2022 року потерпіла вирішила здійснити оплату в розмірі 500 гривень через термінал самообслуговування в м. Хмельницькому. Згодом, невстановлена особа зв`язалась із потерпілою та повідомила, що провівши всі обряди її послуги будуть коштувати 45 000-50 000 гривень. Тоді потерпіла вирішила перерахувати кошти декількома частинами, а саме: 28 червня 2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1 500 гривень; 27 червня 2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 4 500 гривень; 06 липня 2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 2 500 гривень; 08 липня 2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 510 гривень; 11 липня 2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1510 гривень; 14 липня 2022 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 1510 гривень; 20 липня 2022 роу перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 3 000 гривень. Згодом, невстановлена особа змінила номер банківської картки на НОМЕР_6 , який потерпіла перерахувала кошти: 03 січня 2023 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_6 кошти в сумі 2040 та 1020 гривень; 16 січня 2023 року перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_6 кошти в сумі 1020 гривень; 29 серпня 2022 року та 03 серпня 2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа золотими сережками, золотим кільцем, золоти ланцюгом, які потерпіла через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дане відправлення прибуло за адресою: м. Шепетівка, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , номером отримувача НОМЕР_7 . Після цього, як для потерпілої не повернули вищевказані речі, остання зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Загальна сума матеріальної шкоди становить 69 160 гривень

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 в період з 00:00 години 24 червня 2023 року по строк дії ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000285 від 30 травня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, встановити особу, яка його вчинила.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що дозвіл на отримання інформації може бути надано з 00:00 годин 24 червня 2023 року по дату винесення ухвали.

Окрім того, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000285 та наказу №1268 від 09 листопада 2023 року про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального провадження №0000285, він не є особою, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 24 червня 2023 року по 20 листопада 2023 року включно за абонентським номером НОМЕР_8 ;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_8 ;

-тип з`єднання абонента, (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

-дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента з абонентським номером НОМЕР_8 ;

-адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_8 ;

-місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_8 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 години 00 хвилин 24 червня 2023 року по 20 листопада 2023 року включно, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 );

-абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя