печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування, у рамках кримінального провадження № 0000663,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 до шести місяців, тобто до 17.01.2024, включно.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що упродовж вересня - жовтня 2021 року (з 01.09.2021 по 25.10.2021), перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_9 утворив організовану групу, залучивши до злочинної діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_7 з метою системної розтрати ввіреного службовій особі чужого майна та вчинення правочинів із цим майном, одержаним злочинним шляхом, після чого керував організованою групою, забезпечував фінансування та організовував приховування кримінально протиправної діяльності до кінця липня 2022 року (до 28.07.2022), якою у період з 04.11.2021 по 07.01.2022 шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_10 вчинено розтрату бітуму нафтового дорожнього марки 70/100 у кількості 2 638,90 тон вартістю 32 451 211,34 грн. (без ПДВ), а у період з 16.11.2021 по 17.02.2022 генеральним директором ТОВ «Час Ойл» ОСОБА_11 вчинено продаж цього майна у кількості 2 587,20 тон на суму 38 021 130,56 грн. третім особам, чим завдано майнової шкоди ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» у розмірі 38 941 453, 61 грн. (з ПДВ).

На підставі вищевикладеного 17.07.2023 при встановленні наявності достатніх доказів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України в своїй сукупності є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 17.10.2023.

Таким чином трьох місячний строк досудового розслідування спливає 17.10.2023, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема:

- здійснити систематизацію та аналіз матеріалів кримінального провадження;

- організувати міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_10 у відповідності до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним наказом від 09.01.1997 № 3/1/2/5/2/2, шляхом залучення Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України для встановлення місцезнаходження ОСОБА_10 за межами території України та затримання останнього для екстрадиції;

- встановити та допитати як свідків близьких родичів ОСОБА_10 щодо обставин його виїзду за межі України та місця фактичного перебування;

- отримати інформацію з оперативного підрозділу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про вжиті заходи щодо здійснення розшуку підозрюваного ОСОБА_9 ;

- встановити та допитати як свідків близьких родичів ОСОБА_9 щодо його фактичного місцеперебування та проживання упродовж 2021-2023 років;

- витребувати право установчі документи щодо продажу майнових прав ТОВ «Лінік-Україна» ОСОБА_9 та перереєстрації юридичної особи на ТОВ «Про Сервіс ЮА» (код 40762395);

- додатково допитати підозрюваного ОСОБА_11 щодо обставин знайомства з ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , організації роботи ТОВ «Час Ойл», його розташування упродовж 2019-2022 років, складу персоналу, відповідальних осіб за взаємовідносини з ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», ТОВ «Лінник Україна» та OU «Kemtrans Grupp», зустрічей ОСОБА_10 з ОСОБА_9 , а також ОСОБА_13 , укладення договорів та інших документів з зазначеними товариствами, порядку підготування і виконання листів на переадресацію вагонів тощо;

- допитати як свідка генерального директора ТОВ «Лінік Юкрейн» ОСОБА_14 з приводу організації роботи товариства, керівництва його діяльністю, взаємовідносин з ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», ТОВ «Час Ойл» та OU «Kemtrans Grupp», особи ОСОБА_9 та його впливу на діяльність товариства, а також зустрічей з ОСОБА_10 і ОСОБА_13 та інших обставин;

- допитати як свідка комерційного директора ТОВ «Лінік Україна» ОСОБА_15 щодо взаємовідносин із ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», у тому числі ТОВ «Час Ойл», а також ТОВ «Рокитнянський спецкар`єр», ТОВ «Надвірнянська автобаза» та ПАТ «ШБУ № 41»;

- допитати як свідка менеджера ТОВ «Час Ойл» ОСОБА_16 щодо організації роботи товариства упродовж 2019-2021 років, керівництва його діяльністю, взаємовідносин з ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» та ТОВ «Лінник Україна», особи ОСОБА_9 та його впливу на діяльність товариства, зустрічей із ОСОБА_10 та контактування зі службовими особами ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» тощо;

- встановити інших менеджерів ТОВ «Час Ойл» на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29, яких допитати як свідків щодо зазначених обставин;

- встановити службових осіб ТОВ «Час Ойл», які готували листи з інструкціями щодо заповнення залізничних накладних (СМГС) службовими особами ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» з метою відправки вагонів OU «Kemtrans Grupp» від залізничної станції «Коростень» до станцій «Надвірна», «Рокитне-Волинське» та «Вишневе»;

- встановити фактичних отримувачів цих листів у ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», у тому числі шляхом проведення одночасних допитів між менеджером ОСОБА_18 та експедитором ОСОБА_19 ;

- допитати як свідка представника ТОВ «БНК Україна» ОСОБА_20 щодо обставин виконання заявок ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» на відвантаження давальної сировини (бітуму) по залізничній дорозі з території ПАТ «Мозирський НПЗ» у період 2021-2022 років;

- витребувати відомості у члена правління OU «Kemtrans Grupp» ОСОБА_21 щодо обставин укладення договорів оренди залізничних цистерн з ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», ТОВ «Лінік Україна» та ТОВ «Час Ойл», а також виконання зазначених договорів та використання орендованих вагонів;

- допитати як свідка директора ТОВ «Віта Констракшн» ОСОБА_22 щодо обставин укладення договору поставки з ТОВ «Час Ойл» та підписання інших документів щодо його виконання (видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, рахунків на здійснення оплати), у тому числі порядку відвантаження бітуму нафтового дорожнього з під`їзної колії ТОВ «Надвірнянський райавтодор»;

- допитати як свідка директора ТОВ «Дорбуд ЛТД» ОСОБА_23 щодо обставин укладення договору поставки з ТОВ «Час Ойл», а також складання та підписання інших документів (видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, рахунків на здійснення оплати), у тому числі порядку відвантаження бітуму нафтового дорожнього з під`їзної колії ТОВ «Рокитнянський спецкар`єр»;

- встановити керівника ТОВ «Віраж Груп+» та допитати як свідка щодо обставин укладення договору поставки з ТОВ «Час Ойл» та підписання інших документів щодо його виконання (видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, рахунків на здійснення оплати), у тому числі порядку відвантаження бітуму нафтового дорожнього з під`їзної колії ПАТ «Шляхово-будівельне управління № 41»;

- допитати як свідка начальника залізничної станції «Вишневе» щодо прибуття вагонів OU «Kemtrans Grupp» та скерування їх на під`їзні колії ПАТ «Шляхово-будівельне управління № 41» з метою відвантаження ТОВ «СБМУ Підряд»;

- витребувати договори із ТОВ «Надвірнянський райавтодор», ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» та ПАТ «Шляхово-будівельне управління № 41» щодо надання послуг із подачі і забирання вагонів та послуг навантаження і вивантаження вантажів з ТОВ «Лінік Україна» та ТОВ «Час Ойл» протягом 2020-2022 років;

- допитати як свідків представників ТОВ «Автострада Гарант» ОСОБА_24 та ОСОБА_25 щодо обставин укладання договору надання послуг із подачі і забирання вагонів та послуг навантаження і вивантаження вантажів між ТОВ «Рокитнянський спецкар`єр» та ТОВ «Час Ойл» у 2021 році, а також трьохсторонньої угоди між ТОВ «Рокитнянський спецкар`єр» та ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» і залізничною станцією «Рокитне-Волинське» Львівської залізниці;

- допитати як свідка представника Філії «Надвірнянський райавтодор» ДП «Івано-Франківський облавтодор» ОСОБА_26 на якого було видано довіреність ТОВ «Сокар Ел Пі Джи»;

- встановити менеджера ТОВ «Автострада Гарант» на ім`я Інна, яку допитати як свідка щодо обставин видачі довіреності ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» на начальника відділу маркетингу ТОВ «Рокитнянський спецкар`єр» ОСОБА_27 .

Крім того, з урахуванням отриманих доказів необхідно провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Результати зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають значення для судового розгляду, оскільки направлені на встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.

Раніше вони не могли бути здійснені чи завершені з об`єктивних причин, а саме через значну кількість свідків, місцезнаходження яких необхідно встановити та допитати, складність, специфіку та об`ємність інших слідчих дій у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисники та підозрюваний у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, просять відмовити.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність визнання обґрунтованими підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000663 до шести місяців, тобто до 17.01.2024, включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування, у рамках кримінального провадження № 0000663 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 до шести місяців, тобто до 17.01.2024, включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1