Справа № 464/8665/23
пр.№ 1-кс/464/1727/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2023 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 07.10.2023 близько 10:35 год. невідома особа, зателефонувавши із номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами останнього із банківської картки НОМЕР_5 в сумі 23326 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07.12.2023 близько 10:30 год. до нього зателефонував номер телефону НОМЕР_3 та піднявши слухавку з ним спілкувався бот, який повідомив, що його рахунки заблоковані та він переведе розмову на оператора, після чого оператор запитав останні 4 цифри банківської картки потерпілого, та перевів його на консультанта ОСОБА_6 , якому згодом потерпілий назвав свої анкетні дані, дані картки та пін-код банківської картки ощадбанку, а саме НОМЕР_6 , після чого останній повідомив, що зараз буде дзвінок із банку та йому повідомлять код підтвердження, після чого до потерпілого зателефонували із номеру НОМЕР_4 та повідомили код, який той назвав ОСОБА_6 . Згодом ОСОБА_6 повідомив потерпілому, щоб той очікував на лінії, проте зв`язок обірвався та потерпілий побачив сповіщення про списання коштів, а саме із зарплатної картки НОМЕР_6 переведено 3950 грн. на кредитну картку останнього, номеру якої потерпілий точно пригадати не може, оскільки заблокував рахунки та доступу до онлайн банкінгу не має, проте згідно із випискою про рух коштів по банківській картці: НОМЕР_5 , згодом було здійснено переказ коштів у сумі 23100 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також повідомив що на момент списання коштів та розмови із вищевказаними особами він знаходився на роботі по АДРЕСА_3 . Таким чином йому завдано матеріальних збитків на загальну суму 23100 грн.

Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме, в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів на банківська картка за № НОМЕР_5 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що перебувала у користування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-повний рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01:00 год. 07.12.2023 по 27.12.2023;

-повні дані контрагентів (від кого надходили та які отримували кошти) з даного рахунку, із зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період часу з 01:00 год. 07.12.2023 по 27.12.2023;

-інформацію щодо зняття готівки, за період часу з 01:00 год. 07.12.2023 по 27.12.2023 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях;

-в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, за період часу з 01:00 год. 07.12.2023 по 27.12.2023;

-інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 01:00 год. 07.12.2023 по 27.12.2023;

-інформацію про IP-адресу та Мас-адресу отримувача, на банківську картку (номер рахунку) якого здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка за № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача, за період часу з 01:00 год. 07.12.2023 по 27.12.2023

-інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 01:00 год. 07.12.2023 по 27.12.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1