Справа №359/941/24
Провадження №1-кс/359/204/2024
УХВАЛА

29 січня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0000340, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в електронному і паперовому вигляді, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаного рахунку, фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з означеного рахунку з 8 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив суду заяву (а.с.38), в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що група осіб, діючи на території Київської області, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та печатки і документи ряду підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснює шахрайським шляхом заволодіння грошовими коштами приватних підприємств, що здійснюють торгівлю паливно-мастильними матеріалами. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0000340. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.6).

Зі змісту протоколу допиту потерпілого від 13 вересня 2022 року (а.с.8-11) вбачається, що у серпні 2022 року потерпілий ОСОБА_5 , генеральний директор ПП « ОСОБА_6 », домовився про придбання дизельного пального по ціні нижче середньої ринкової з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він погодився на умовах 100% оплати пального по факту поставки.

5 серпня 2022 року здійснено переказ безготівкових грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 102 000 грн. - платіжне доручення №1293; у сумі 299 000 грн. - платіжне доручення №1291; у сумі 50 000 грн. - платіжне доручення №1292; 8 серпня 2022 року у сумі 320000 грн. - платіжне доручення № 1297; 9 серпня 2022 року у сумі 220000 грн. - платіжне доручення №1301; у сумі 150000 грн. - платіжне доручення №1300; 10 серпня 2022 року у сумі 200000 грн. - платіжне доручення №1306 (а.с.12, 17-24).

Відповідно до отриманої інформації під час тимчасового доступу до банківської таємниці по рахунку НОМЕР_4 , банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.34, 35), встановлено, що 5 серпня 2022 року з рахунку ПП « ОСОБА_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 здійснено оплату за нафтопродукти в таких розмірах: 9000 грн., 50000 грн., 102000 грн., 299000 грн. Загальна сума переказу: 460000 грн. 8 серпня 2022 року о 13 годині 58 хвилин з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 здійснено оплату за промислові товари на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_1 (банк емітент АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в таких розмірах: 98500 грн., 320000 грн. Загальна сума переказу: 418000 грн.

З метою досягнення завдань кримінального провадження, старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаного рахунку, фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з означеного рахунку з 8 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року з можливістю вилучення їх копій в електронному і паперовому вигляді

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 8 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 8 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року;

фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних картках з 8 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1