Справа № 645/6971/23
Провадження № 1-кс/645/1406/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 01.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати їй та дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , за дорученням оперуповноваженому СКГІ ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , за дорученням оперуповноваженому СКГІ ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з наступним її вилученням, які знаходяться:

1) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 29.09.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 29.09.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

2)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 за період часу з 29.09.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 за період часу з 29.09.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000548 від 01.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що в ході проведення досудового розслідування гр. ОСОБА_14 визнано та допитано в якості потерпілої, яка стосовно обставин скоєння кримінального правопорушення пояснила наступне: вона має банківську картку, оформлену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . В особистому мобільному телефоні № НОМЕР_3 у неї скачений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 29 09 2023 року приблизно о 13.35 год. їй на мобільний телефон зателефонували незнайомого номера НОМЕР_4 . Вона відповіла на дзвінок, з нею розмовляв чоловік який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвав свої повні анкетні дані « ОСОБА_15 ». Чоловік нічого не пояснюючи мені, сказав, щоб вона з власного телефона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чоловік повідомив, щоб вона набрала наступну комбінацію цифр, як вона зрозуміла пізніше, це був номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 . Вона набрала дану комбінацію цифр, після чого, чоловік сказав, щоб вона зазначила суму 14 505 (комісія склала 72 грн. 53 коп.). Весь час чоловік був з нею на зв`язку та керував її діями. Внаслідок цього, вона перерахувала зі своєї картки на зазначену картку грошові кошти в сумі 14 505 гривень (комісія 72 грн. 53 коп.). До перерахування грошових коштів в сумі 14 577,53 гривень (у тому рахунку комісія 72 грн. 53 коп.), у неї на рахунку було 20 480, 00. Після перерахування на рахунку залишилось 5902, 47 грн. Під час спілкування з незнайомцем, який керував по телефону її діями, чоловік нічого не пояснив, для чого вона робить всі маніпуляції. Вона нічого не запитувала. Чоловік пояснив, що через деякий час грошові кошти з`являться на її картковому рахунку. Грошові кошти так і не надійшли на її картку. Крім цього, 29.09.2023 року о 16.06 год. вона зателефонувала на гарячу лінію банку « НОМЕР_5 », де їй повідомили, що шахраї заволоділи її грошовими коштами. Таким чином, перераховані грошові кошти, первинне знаходились на банківській картці, яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування з використанням сервісу «Сервіс визначення банку за номером картки» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , яку використовували шахраї, емітована банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власників банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_16 обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 01.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з наступним її вилученням, які знаходяться:

1) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 29.09.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 29.09.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

2) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 за період часу з 29.09.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 за період часу з 29.09.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 15 лютого 2024 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1