Провадження № 1-кс/714/631/23
У Х В А Л А

"02" листопада 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділення №2 (м. Герца) знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами, вчинене в умовах воєнного стану.

Клопотання мотивовано тим, що 11 січня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 були відкриті торги з особливостями UA-2023-01-11-006251-а на предмет «вугілля кам`яне марки Г(Г2) (13-100) на 2023 рік» очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн. За результатами проведення закупівлі, 27 січня 2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено договір №12 про закупівлю вугілля кам`яного марки Г(Г2) (13-100) на 2023 рік у кількості 400 тонн загальною сумою 3 055 200,00 грн. Строк дії договору визначено до 31.12.2023 року.

В подальшому, а саме 23.02.2023 року та 31.05.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені додаткові угоди №1 та №2, до вищевказаного договору про закупівлю №12, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має поставити вугілля кам`яне марки Г(Г2) (13-100) у кількості 364,73 тонн на загальну суму 3 055 161,81 грн. та у кількості 340,17 тонн на загальну суму 3 055 161,81 грн., відповідно.

З посиланням на те, що оскільки у відповідності до умов та положень вищевказаного договору №12 про закупівлю товарів від 27.01.2023 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 не мали відповідних повноважень щодо укладення додаткових угод, то такими діями останні зменшили фактичну кількість товару та змінили ціну за одинцю товару.

Окрім цього, органом досудового розслідування здобуто докази того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу загальноосвітніх закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно додатку 2 до договору №12 від 27.01.2023, у 2023 році було поставлено вугілля кам`яне яке не відповідає умовам договору та умовам тендерної документації щодо вимог до його якості, які передбачені ДСТУ, внаслідок чого завдано матеріальних збитків місцевому бюджету на вищевказану суму.

Зважаючи на те, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно платіжних доручень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_1 було перераховано бюджетні кошти у сумі 3055161,81 грн., то в органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку щодо встановлення або спростування фактів отримання грошових коштів протягом 2023 року від ІНФОРМАЦІЯ_5 за поставку кам`яного вугілля.

Тому, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до виписок по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до виписок руху коштів по рахунку який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Здобуті органом досудового розслідування докази свідчать про те, що 27 січня 2023 року, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №12 про закупівлю вугілля кам`яного марки Г(Г2) (13-100) на 2023 рік у кількості 400 тонн загальною сумою 3 055 200,00 грн.

В подальшому, а саме 23.02.2023 року та 31.05.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені додаткові угоди №1 та №2, до вищевказаного до договору про закупівлю №12, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має поставити вугілля кам`яне марки Г(Г2) (13-100) у кількості 364,73 тонн на загальну суму 3 055 161,81 грн. та у кількості 340,17 тонн на загальну суму 3 055 161,81 грн., відповідно.

Водночас, в додатку 1 до вказаного договору зазначений рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 повинні були перерахувати вартість поставити вугілля кам`яне марки на загальну суму 3 055 200 грн.

Отже, слідчий в обґрунтування вказаного клопотанням послався на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , попри укладеного договору №12 про закупівлю вугілля кам`яного на 2023 рік, зменшивши фактичну кількість товару та змінивши ціну за одинцю товару, у період воєнного стану незаконно заволоділи бюджетними коштами.

За даним фактом 07 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про кримінальне правопорушення за № 0000165 та розпочате досудове розслідування, в ході якого дана правова кваліфікація за ч. 4 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги, що документи про які зазначено в клопотанні слідчого, знаходиться у володінні від володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а останні мають суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення відомості щодо якого внесені до ЄРДР, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а доведення вказаних обставин у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання начальника відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим або прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації, виписок по руху коштів по рахунку НОМЕР_1 який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2022 по 01.10.2023, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); завірених копій юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій; інформацій по транзакціям із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді, з можливістю вилучення в Чернівецькій Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя