Справа № 212/8984/23
У Х В А Л А

13 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001523 від 30.10.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

10 листопада 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001523 від 30.10.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він займає посаду головного фахівця з безпеки управління безпеки по південно-східному макрорегіону ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі довіреності ним здійснюється представництво інтересів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у правоохоронних органах та в суді. Кримінальним правопорушенням, яке є об`єктом розслідування у кримінальному провадженні №0001523, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди в загальному розмірі 35571,68 грн. Цей злочин було виявлено ним під час виконання своїх функціональних обов`язків. Так, ним в 2023 році в ході відпрацювання проблемної заборгованості померлого клієнта банку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що в день його смерті, коли він знаходився в лікарні, та після його смерті були використані кошти з його кредитної карти № НОМЕР_2 . Він встановив, що 09.12.2018 року в 14:36 та 14:39 були здійснені два переводи через термінал I0110SW5 в сумах 15525,32 грн. і 15527,25 грн. відповідно. Згідно координат вказані платежі здійснені через програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням фінансового номеру ОСОБА_6 НОМЕР_3 за адресою його мешкання: АДРЕСА_2 , що підтверджується даними ПК банку. Крім того встановлено, що обидва перекази здійснені на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , яка належить дочці померлого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того 23.01.2019, тобто після смерті ОСОБА_6 , був погашений договір «Оплата частинами» від 31.08.2018 в сумі 7815,12 грн. Цей договір 4740, контракт 16664740. Сусіди біля під`їзду АДРЕСА_2 мені пояснили, що ОСОБА_6 помер в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення обставин розпорядження викраденими грошовими коштами, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів: з 09.12.2018 до 08.11.2023 по рахунку НОМЕР_2 ,- з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 09.12.2018 до 08.11.2023,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

На території м. Кривого Рогу розташоване Відділення №23 південно-східного макрорегіону АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні якої мають перебувати вищеозначені документи та матеріали.

Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв`язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 мав кредитну картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також встановлено, що 09.12.2018 року в 14:36 та 14:39 з кредитної картки № НОМЕР_2 були здійснені два переводи через термінал I0110SW5 в сумах 15525,32 грн. і 15527,25 грн. відповідно. Згідно координат вказані платежі здійснені через програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням фінансового номеру ОСОБА_6 НОМЕР_3 за адресою його мешкання: АДРЕСА_2 , що підтверджується даними ПК банку. Крім того встановлено, що обидва перекази здійснені на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , яка належить дочці померлого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того 23.01.2019, тобто після смерті ОСОБА_6 , був погашений договір «Оплата частинами» від 31.08.2018 в сумі 7815,12 грн. Цей договір 4740, контракт 16664740.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, шляхом списання грошових коштів з вищевказаного рахунку, необхідно здобути докази у вигляді документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів: з 09.12.2018 до 08.11.2023 по рахунку НОМЕР_2 ,- з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 09.12.2018 до 08.11.2023.

На території м. Кривого Рогу розташоване Відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні якої мають перебувати вищеозначені документи та матеріали.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні філії - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

За вказаних обставин слідчий суддя дійшов висновку що слідчим доведено перебування інформації у володінні відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у наданні дозволу слідчому на проведення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за період з 09.12.2018 до 08.11.2023.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Відділення № НОМЕР_5 південно-східного макрорегіону АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів: з 09.12.2018 до 08.11.2023 по рахунку НОМЕР_2 ,- з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 09.12.2018 до 08.11.2023,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1