печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Омега КРЕДИТ» про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження № 0000889,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Омега КРЕДИТ» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 травня 2022 року із виправленням описки від 10 травня 2022 року у справі № 463/3247/22 (провадження № 1-кс/463/2134/22); слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03.08.2022 року у справі № 463/3247/22 (провадження № 1-кс/463/4164/22); слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 01.09.2022 року у справі № 463/6216/22 в рамках кримінального провадження № 0000889.

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано та явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження, арешт накладено незаконно, оскільки майно не відповідає критеріям речових доказів з підстав, наведених у клопотання про скасування арешту, а тому підлягає скасуванню шляхом задоволення даного клопотання в порядку статті 174 КПК України.

У судове засідання представник власника майна адвокат ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Прокурор не з`явився у судове засідання, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Так, із матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 травня 2022 року із виправленням описки від 10 травня 2022 року у справі № 463/3247/22 (провадження № 1-кс/463/2134/22) було задоволено подане прокурором другого відділу організації? процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на майно та вжиття заборон в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 травня 2022 року із виправленням описки від 10 травня 2022 року накладено арешт на майно, а саме:

автомобіль LEXUS RX 350, VIN НОМЕР_1 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ, S 500, VIN НОМЕР_2 ;

автомобіль TESLA, MODEL S, VIN НОМЕР_3 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ, S 550, VIN НОМЕР_4 ;

автомобіль SKODA FABIA, VIN НОМЕР_5 ;

автомобіль DAEWOO MATIZ, VIN НОМЕР_6 ;

автомобіль NISSAN LEAF, VIN НОМЕР_7 ;

автомобіль HYUNDAI MATRIX, VIN НОМЕР_8 ;

квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на 01 за адресою: АДРЕСА_1 та заборонити власникам володіння, користування та розпорядження вищевказаними активами, а також заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03 серпня 2022 року у справі № 463/3247/22 було задоволено клопотання про арешт майна, поданого прокурором другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03 серпня 2022 року накладено арешт на майно, а саме:

квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на 01 за адресою: АДРЕСА_1 ;

нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 101, площа 5773,4 кв м) за адресою: АДРЕСА_2 та заборонити власникам володіння, користування та розпорядження вищевказаними активами, а також заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна.

Також ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 03.08.2022 року постановлено передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління наступне майно:

квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на 01 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01 вересня 2022 року у справі № 463/6216/22 (провадження № 1-кс/463/4760/22) було задоволено клопотання, подане прокурором другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно. в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01 вересня 2022 року

квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на 01 за адресою: АДРЕСА_1 ;

нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, площа 5773,4 кв м) за адресою: АДРЕСА_2.

Накладаючи арешт на майно суд виходив з того, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, прокурором не доведені правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні та для забезпечення даного кримінального провадження, при цьому матеріали справи не містять інформації щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, в даному кримінальному провадженні будь-яким особам.

Крім того, не надано жодних об`єктивних даних, які б підтверджували незаконність набуття арештованого майна.

В рамках кримінального провадження № 0000889 підозра посадовим або службовим особам ТОВ «Омега КРЕДИТ» не пред`являлась, відношення до розслідування кримінального провадження не має та в межах даного кримінального провадження не є жодною особою, на майно якої, в силу положень ст. 170 КПК України, може бути накладено арешт.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

За таких обставин, відсутні правові підстави вважати, що майно є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується та вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження належним майном, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Омега КРЕДИТ» про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження № 0000889 - задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 травня 2022 року із виправленням описки від 10 травня 2022 року у справі № 463/3247/22 (провадження № 1-кс/463/2134/22) в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 арешт на майно, а саме:

автомобіль LEXUS RX 350, VIN НОМЕР_1 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ, S 500, VIN НОМЕР_2 ;

автомобіль TESLA, MODEL S, VIN НОМЕР_3 ;

автомобіль MERCEDES-BENZ, S 550, VIN НОМЕР_4 ;

автомобіль SKODA FABIA, VIN НОМЕР_5 ;

автомобіль DAEWOO MATIZ, VIN НОМЕР_6 ;

автомобіль NISSAN LEAF, VIN НОМЕР_7 ;

автомобіль HYUNDAI MATRIX, VIN НОМЕР_8 ;

квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на 01 за адресою: АДРЕСА_1

із забороною власникам володіння, користування та розпорядження вищевказаними активами, а також заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03 серпня 2022 року у справі № 463/3247/22 в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 арешт на майно, а саме:

квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на 01 за адресою: АДРЕСА_1 ;

нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 101, площа 5773,4 кв м) за адресою: АДРЕСА_2 ,

із забороною власникам володіння, користування та розпорядження вищевказаними активами, а також заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна.

Скасувати накладені ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 01 вересня 2022 року у справі № 463/6216/22 (провадження № 1-кс/463/4760/22) в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 на майно, а саме:

квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на 01 за адресою: АДРЕСА_1 ;

нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 101, площа 5773,4 кв м) за адресою: АДРЕСА_2,

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1