Єдиний унікальний номер: 379/1876/23
Провадження № 1-кс/379/120/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000229 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо належності банківської картки № НОМЕР_2 (документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з 23.11.2023 по 03.12.2023 на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку). В клопотанні зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000229 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 23.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 в загальній сумі 9299 грн. Банківська картка потерпілої НОМЕР_2 . Банківська картка шахрая відсутня. Мобільний номер шахрая відсутній.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2023 потерпіла ОСОБА_4 вирішила придбати мобільний телефон, зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 обрала потрібну їй модель вартістю 9299 гривень, ввела номер своєї банківської картки НОМЕР_2 , натиснула на вкладення «оплатити». Після цього з її карти було знято грошові кошти в сумі 9299 гривень. Після того зв`язатись з невстановленою особою не представилось можливим.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , з наданням повних анкетних даних, інформації про рух коштів з 23.11.2023 по 03.12.2023 на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку.

Дізнавач до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання дізнавачем матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000229 від 22.12.2023 (а.с.3), рапорт (а.с.4), заяву по вчинення злочину (а.с.5), копію квитанції від 23.11.2023 (а.с.6), рапорт (а.с.7), квитанцію ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.11.2023 (а.с.8), роздруківку щодо належності картки (а.с.9-10), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000229 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , а саме до:

- документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 23.11.2023 по 03.12.2023 на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку.

Інформацію надати в електронному вигляді (файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію), та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1