Провадження №: 1-кс/336/112/2024
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000463 від 26.09.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000463 від 26.09.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття карткового рахунку та відомостей про власника картки з 21.09.2023 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків, IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу по картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу з`єднань за відповідний період.

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, направивши до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без застосування технічних засобів фіксації судового процесу.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 21.09.2023 року шахрайським шляхом коштами ОСОБА_4 в сумі 8200 гривень, які останній перерахував особі, який представився його знайомим.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що у ОСОБА_4 є знайомий ОСОБА_5 та 21.09.2023 року приблизно о 19.15 годині в мобільному додатку Telegram надійшло повідомлення від цієї особи з проханням надати йому грошову допомогу в сумі 8200 гривень. ОСОБА_4 намагався зв`язатись з ОСОБА_6 , телефонувавши йому в додатку Telegram, але слухавку він не підняв та на прохання надати номер картки, одразу надійшло повідомлення з номером картки. 21.09.2023 року о 19.21 годині ОСОБА_4 здійснив переказ коштів в сумі 8200 гривень на картку, зазначену у повідомлення. При переказі відомостей про отримувача не було, вказано лише банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_1 . Через годину після переказу коштів, ОСОБА_6 вийшов на зв`язок та повідомив, що його мобільний додаток Telegram заламали та невідома особа пише від його імені повідомлення з проханням про надання грошової допомоги, тому ОСОБА_4 вважає себе потерпілим.

Також до клопотання додано платіжну інструкцію, з якої вбачається, що потерпілий перерахував 21.09.2023 року о 19.21 годині 8200 гривень на іншу карту, видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання та надання доступу до документів щодо відкриття карткового рахунку та відомостей про власника картки лише за 21.09.2023 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000593 від 25.11.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та відомостей про власника цього рахунку (анкетні данні, номери мобільних телефонів, копій документів, які надавались власником рахунку при відкритті рахунку);

-виписки про рух коштів за цим рахунком з інформацією про дату та призначення надходжень на рахунок, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, із зазначенням відомостей про кінцевих отримувачів коштів за 21.09.2023 року.

Встановити строк дії ухвали до 29 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1