Справа № 373/2691/23
Номер провадження 1-кс/373/468/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000252 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

14.12.2023 до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача, в якому він просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1) до документів справи з оформлення карткового рахунку за номером картки НОМЕР_1 ;

2) до інформації у формі виписок по транзакціям щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01:00 год. 21.09.2023 по 00:00 год. 23.09.2023 з повними відомостями по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника/отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, номер платіжного документу та інше);

3) до інформації про зняття готівкових коштів в банкоматах (дата, час, номер банкомату, адреса розташування банкомату, сума знятої готівки), до відео та фото з місця розташування банкомату, відносно особи, яка знімала готівку у період часу з 01:00 год. 21.09.2023 по 00:00 год. 23.09.2023,

шляхом виготовлення посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надання дізнавачу відповідних виписок та копій документів у друкованому та електронному вигляді, копіювання фото-відео матеріалів, за наявності.

Клопотання дізнавача вмотивоване тим, що сектор дізнання ВП №1 Бориспільського РУП здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке 09.10.2023 внесено до ЄРДР за №0000252 на підставі рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області від 09.10.2023 після опрацювання зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.09.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 1500,00 грн, які вона перерахувала на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 в якості оплати за квіти сорту «Піони» (ЄО 5963).

У своїй письмовій заяві дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив розглянути питання тимчасового доступу без його участі.

Прокурор також подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Володілець речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продуктом якого є мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Викладені в клопотанні обставини та мотиви підтверджуються наступним документами:

-витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер 0000252 від 09.10.2023 про вчинене кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України;

-дорученням начальника СД ВП №1 Бориспільського РУП від 09.10.2023 на проведення досудового розслідування дізнавачу ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000252 від 09.10.2023;

-протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.09.2023, прийнятої у ОСОБА_5 з приводу можливих шахрайських дій, а саме: про те, що вона перерахувала 21.09.2023 грошові кошти в сумі 1500,00 грн за квіти «Нельда», які не надійшли на її замовлення;

-випискою з Приватбанку по картковому рахунку ОСОБА_5 про рух коштів, з якої вбачається, що ОСОБА_5 з належної їй картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в сумі 1500,00 грн.

Будучи допитаною, як потерпіла, 09.10.2023 ОСОБА_5 показала, що 21.09.2023 через мережу «Фейсбук» зв`язалась з жінкою на ім`я ОСОБА_7 , яка розмістила оголошення про продаж квітів. В ході переписки з даною особою вони домовились, що ОСОБА_5 купить в неї квіти сорту «Піонія» на загальну суму 1500,00 грн та погодилась, що здійснить замовлення по передоплаті на суму 3500,00 грн, після чого 21.09.2023 о 18:23 перерахувала вказану суму на банківську картку, надану їй в переписці, а саме: картка ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 . Дана особа підтвердила отримання коштів та запевнила, що 22.09.2023 вищевказані квіти (замовлення) відправить з м. Полтава до м. Переяслава. Однак товар не надійшов і вона зрозуміла, що була обманута шахраями.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання дізнавача вбачається, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони у своїй сукупності можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі щодо осіб, причетних до шахрайських дій з використанням банківської системи, способу та місця вчинення таких дій, засобів комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання дізнавачем доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до більшої частини документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Водночас, прохання дізнавача надати доступ «до відео та фотознімків з банкомату через який було знято грошові кошти» є не конкретним та не обґрунтованим у розумінні положень ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Так, дізнавач не встановив, а тому не зазначає, до фото і відео якого банкомату він просить доступ, в якому місці розміщений банкомат та чи належить він « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якої картки здійснена операція через банкомат, яка має бути зафіксована на відео чи фото. Дізнавач не зміг назвати жодної підстави вважати, що така банківська операція взагалі була.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної дізнавачем у клопотанні документів та інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні ЄРДР №0000252, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) до документів справи з оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2) до інформації у формі виписок по транзакціям щодо руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01:00 год. 21.09.2023 по 00:00 год. 23.09.2023 з повними відомостями по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника/отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, номер платіжного документу)

шляхом виготовлення посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надання дізнавачу відповідних виписок по картковому рахунку, копій друкованих та електронних документів.

Вимоги дізнавача в частині надання доступу до відео та фото з банкомату залишити без задоволення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали: до 19 лютого 2024 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1