СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6844/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши увідкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002044 від 26.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002044 від 26.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання прокурор посилався на те, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києваздійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002044 від 26.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 звернулись до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві із заявами про вчинення щодо них злочинів, що полягали у тому, що невстановлені особи дзвонили на телефони потерпілих та, представившись співробітниками банківських установ, з`ясовували дані банківських карток потерпілих, після чого заволодівали грошовими коштами останніх.

На виконання доручення прокурора у даному кримінальному провадженні ГУ СБУ у м. Києві та Київській області повідомило про те, що проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до функціонування на території столичного регіону телекомунікаційного обладнання, що використовується для анонімізації доступу до мережі Інтернет користувачів акаунтів ботів у соціальних мережах.

Крім того, встановлено, що група зловмисників (мешканці м. Києві, громадяни України) налагодили функціонування підпільного телекомунікаційного центру, призначеного для втручання в роботу мереж електрозв`язку, де з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, розробили та адмініструють мережу так званих фішингових веб-ресурсів копій сайтів вітчизняних та іноземних банківських установ, інтернет-магазинів, електронних платіжних платформ, за допомогою яких отримують дані щодо банківських реквізитів потенційних жертв.

Можливості вказаного центру з використанням спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення дає змогу здійснювати незаконну термінацію міжнародного телефонного трафіку та здійснювати підміну номерів телефонів, що використовується зловмисниками для незаконного отримання персональних даних та платіжних реквізитів громадян України та європейських держав.

Крім того, на виконання доручення прокурора отримано лист ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з інформацією щодо встановлення інших адрес злочинної діяльності осіб, у тому числі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження 03.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_16 від 01.11.2023 проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, в саме системні блоки: 1) HP s/n CZC2138TXX, 2) HP s/n CZC2169GZ5, 3) HP s/n CZC4085555, 4) HP s/n CZC3381MW, 5) HP s/n CZC2138SNB, 6) HP s/n CZC2150XBB, 7) HP s/n CZC21518, 8) без марки з наліпкою К-0011, 9) HP s/n CZC2139D96, 10) HP без серійного номеру з написом К-0007, 11) HP без серійного номеру з написом К-0010, 12) HP s/n CZC25034FO, 13) HP s/n CZC21516M3, 14) HP s/n CZC2150TNY, 15) HP s/n CZC3306TKC, 16) HP s/n CZC25181J2, 17) HP s/n CZC3248FRN, 18) HP s/n CZC3311ZB, 19) HP s/n CZC3521GPK, 20) HP s/n CZC3063G6K, 21) HP s/n CZC40855GK, 22) HP s/n CZC25034CY, 23) HP s/n CZC244855X, 24) HP s/n CZC250348M, 25) HP без серійного номеру з написом К-0001, 26) HP s/n CZC15CV4K, 27) HP s/n CZC3306TK1, 28) HP s/n CZC21515N1, 29) HP без серійного номеру з написом К-0009, 30) HP s/n CZC21514ZY, 31) HP без s/n; ноутбуки: 1) Lenovo ID R001R9E, 2) Lenovo ID R90AHGHB, 3) Lenovo ID L440, 4) Lenovo ID R90A0C65, 5) Lenovo ID R90GJSAR, 6) Lenovo ID SR9003VWA; світч AI Smartswitch s/n EK1602-220230215, світч Foxgate s/n DPSW0130AC23000014; usb-wifi приймачі: 1) TP-Link s/n 22282T9007459, 2) TP-Link s/n 22282T9007460, 3) TP-Link s/n 22282T900300; Wi-Fi роутер D-Link s/n QxD51H8000421, 9 блокнотів, 60 аркушів паперу з написами кульковою ручкою та надрукованим текстом, банківська картка НОМЕР_1 , 2 стартові пакети Київстар без сім-карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільні телефони: 1) Samsung Duos чорного кольору, 2) Iphone сріблястого кольору без чохла, 3) Iphone чорного кольору в прозорому чохлі, 4) Iphone блакитного кольору в чорному чохлі, 5) Iphone 12 білого кольору IMEI НОМЕР_4 , 6) ZTE чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_5 , 7) Redmi синього кольору без чохла з наліпкою; 8) Iphone 11 червоний ІМЕІ НОМЕР_6 , 9) Iphone XS золотистого кольору ІМЕІ НОМЕР_7 , 10) Iphone чорного кольору в чохлі бордового кольору, 11) Samsung S9+ темно-синього кольору, 12) Iphone чорного кольору в білому чохлі, 13) Iphone білого кольору в прозорому чохлі, 14) телефон Sony білого кольору без чохла, 15) HTC сірого кольору в прозорому чохлі, 16) Iphone чорного кольору в темно-зеленому чохлі, 17) One Plus блакитного кольору, 18) Iphone бірюзового кольору в білому чохлі, 19) Nokia чорного кольору в різнокольоровому чохлі, 20) Iphone зеленого кольору в прозорому чохлі, 21) Iphone темно-зеленого кольору без чохла, 22) Iphone 12 чорного кольору без чохла, 23) Iphone синього кольору в чорному чохлі, 24) Iphone сірого кольору.

03.11.2023 року, прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва в порядку ст. 100 КПК України речі та документи, вилучені під час вказаного обшуку були визнані речовим доказом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вилучене в ході вищевказаного обшуку було неможливо отримати і використати, як речові докази у кримінальному № 0002044 від 26.05.2023 в інший спосіб, та з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, в зв`язку з чим підлягає арешту.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив накласти арешт на майно з підстав зазначених у клопотанні. Крім того, просив розглядати клопотання за відсутності власника майна, оскільки відомості про власника майна відсутні і жодна особа не заявила про належність їй вказаного майна.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників майна, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києваздійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002044 від 26.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_16 від 01.11.2023 проведено 03.11.2023 обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, в саме системні блоки: 1) HP s/n CZC2138TXX, 2) HP s/n CZC2169GZ5, 3) HP s/n CZC4085555, 4) HP s/n CZC3381MW, 5) HP s/n CZC2138SNB, 6) HP s/n CZC2150XBB, 7) HP s/n CZC21518, 8) без марки з наліпкою К-0011, 9) HP s/n CZC2139D96, 10) HP без серійного номеру з написом К-0007, 11) HP без серійного номеру з написом К-0010, 12) HP s/n CZC25034FO, 13) HP s/n CZC21516M3, 14) HP s/n CZC2150TNY, 15) HP s/n CZC3306TKC, 16) HP s/n CZC25181J2, 17) HP s/n CZC3248FRN, 18) HP s/n CZC3311ZB, 19) HP s/n CZC3521GPK, 20) HP s/n CZC3063G6K, 21) HP s/n CZC40855GK, 22) HP s/n CZC25034CY, 23) HP s/n CZC244855X, 24) HP s/n CZC250348M, 25) HP без серійного номеру з написом К-0001, 26) HP s/n CZC15CV4K, 27) HP s/n CZC3306TK1, 28) HP s/n CZC21515N1, 29) HP без серійного номеру з написом К-0009, 30) HP s/n CZC21514ZY, 31) HP без s/n; ноутбуки: 1) Lenovo ID R001R9E, 2) Lenovo ID R90AHGHB, 3) Lenovo ID L440, 4) Lenovo ID R90A0C65, 5) Lenovo ID R90GJSAR, 6) Lenovo ID SR9003VWA; світч AI Smartswitch s/n EK1602-220230215, світч Foxgate s/n DPSW0130AC23000014; usb-wifi приймачі: 1) TP-Link s/n 22282T9007459, 2) TP-Link s/n 22282T9007460, 3) TP-Link s/n 22282T900300; Wi-Fi роутер D-Link s/n QxD51H8000421, 9 блокнотів, 60 аркушів паперу з написами кульковою ручкою та надрукованим текстом, банківська картка НОМЕР_1 , 2 стартові пакети Київстар без сім-карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільні телефони: 1) Samsung Duos чорного кольору, 2) Iphone сріблястого кольору без чохла, 3) Iphone чорного кольору в прозорому чохлі, 4) Iphone блакитного кольору в чорному чохлі, 5) Iphone 12 білого кольору IMEI НОМЕР_4 , 6) ZTE чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_5 , 7) Redmi синього кольору без чохла з наліпкою; 8) Iphone 11 червоний ІМЕІ НОМЕР_6 , 9) Iphone XS золотистого кольору ІМЕІ НОМЕР_7 , 10) Iphone чорного кольору в чохлі бордового кольору, 11) Samsung S9+ темно-синього кольору, 12) Iphone чорного кольору в білому чохлі, 13) Iphone білого кольору в прозорому чохлі, 14) телефон Sony білого кольору без чохла, 15) HTC сірого кольору в прозорому чохлі, 16) Iphone чорного кольору в темно-зеленому чохлі, 17) One Plus блакитного кольору, 18) Iphone бірюзового кольору в білому чохлі, 19) Nokia чорного кольору в різнокольоровому чохлі, 20) Iphone зеленого кольору в прозорому чохлі, 21) Iphone темно-зеленого кольору без чохла, 22) Iphone 12 чорного кольору без чохла, 23) Iphone синього кольору в чорному чохлі, 24) Iphone сірого кольору.

Постановою прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва від 03.11.2023року перелічене вище майно визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вона відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладені арешту на майно, що було вилучене в ході обшуку.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002044 від 26.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 03.11.2023 року в ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 01.11.2023 року обшуку в офісі за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, буд. 6, літера З, 2 поверх, приміщення № 10, а саме системні блоки: 1) HP s/n CZC2138TXX, 2) HP s/n CZC2169GZ5, 3) HP s/n CZC4085555, 4) HP s/n CZC3381MW, 5) HP s/n CZC2138SNB, 6) HP s/n CZC2150XBB, 7) HP s/n CZC21518, 8) без марки з наліпкою К-0011, 9) HP s/n CZC2139D96, 10) HP без серійного номеру з написом К-0007, 11) HP без серійного номеру з написом К-0010, 12) HP s/n CZC25034FO, 13) HP s/n CZC21516M3, 14) HP s/n CZC2150TNY, 15) HP s/n CZC3306TKC, 16) HP s/n CZC25181J2, 17) HP s/n CZC3248FRN, 18) HP s/n CZC3311ZB, 19) HP s/n CZC3521GPK, 20) HP s/n CZC3063G6K, 21) HP s/n CZC40855GK, 22) HP s/n CZC25034CY, 23) HP s/n CZC244855X, 24) HP s/n CZC250348M, 25) HP без серійного номеру з написом К-0001, 26) HP s/n CZC15CV4K, 27) HP s/n CZC3306TK1, 28) HP s/n CZC21515N1, 29) HP без серійного номеру з написом К-0009, 30) HP s/n CZC21514ZY, 31) HP без s/n; ноутбуки: 1) Lenovo ID R001R9E, 2) Lenovo ID R90AHGHB, 3) Lenovo ID L440, 4) Lenovo ID R90A0C65, 5) Lenovo ID R90GJSAR, 6) Lenovo ID SR9003VWA; світч AI Smartswitch s/n EK1602-220230215, світч Foxgate s/n DPSW0130AC23000014; usb-wifi приймачі: 1) TP-Link s/n 22282T9007459, 2) TP-Link s/n 22282T9007460, 3) TP-Link s/n 22282T900300; Wi-Fi роутер D-Link s/n QxD51H8000421, 9 блокнотів, 60 аркушів паперу з написами кульковою ручкою та надрукованим текстом, банківська картка НОМЕР_1 , 2 стартові пакети Київстар без сім-карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільні телефони: 1) Samsung Duos чорного кольору, 2) Iphone сріблястого кольору без чохла, 3) Iphone чорного кольору в прозорому чохлі, 4) Iphone блакитного кольору в чорному чохлі, 5) Iphone 12 білого кольору IMEI НОМЕР_4 , 6) ZTE чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_5 , 7) Redmi синього кольору без чохла з наліпкою; 8) Iphone 11 червоний ІМЕІ НОМЕР_6 , 9) Iphone XS золотистого кольору ІМЕІ НОМЕР_7 , 10) Iphone чорного кольору в чохлі бордового кольору, 11) Samsung S9+ темно-синього кольору, 12) Iphone чорного кольору в білому чохлі, 13) Iphone білого кольору в прозорому чохлі, 14) телефон Sony білого кольору без чохла, 15) HTC сірого кольору в прозорому чохлі, 16) Iphone чорного кольору в темно-зеленому чохлі, 17) One Plus блакитного кольору, 18) Iphone бірюзового кольору в білому чохлі, 19) Nokia чорного кольору в різнокольоровому чохлі, 20) Iphone зеленого кольору в прозорому чохлі, 21) Iphone темно-зеленого кольору без чохла, 22) Iphone 12 чорного кольору без чохла, 23) Iphone синього кольору в чорному чохлі, 24) Iphone сірого кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1