Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/6779/23
Провадження №: 1-кс/332/415/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000866, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Згідно змісту клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 від 03.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2023 до відділення поліції №1 Запорізького РПУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, діючи повторно, шахрайським шляхом під приводом надання платних послуг з ремонту покрівлі гаражу по АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 2500 гривень, які потерпілий перевів зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , спричинивши тим самим потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що на території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить його тещі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявне гаражне приміщення, в якому необхідно провести ремонтні роботи з дахом. 09.09.2023, у другій половині дня, знаходячись за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , користуючись комп`ютером, у мережі «OLX» потерпілий знайшов оголошення про будівельні роботи у якому вказано контактний номер, а саме: НОМЕР_3 , підписаний як ОСОБА_8 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_8 та підтвердив, що займається вказаними роботами. 12.09.2023, приблизно о 16:00, потерпілий зустрівся з ОСОБА_8 біля вищевказаного гаражу та в ході розмови ОСОБА_8 назвав суму за необхідні матеріали, а саме 9510 гривень, та вартість робіт, а саме 5000 гривень. 07.10.2023, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 за номером НОМЕР_3 та вказав, що згоден на вищезазначені умови. ОСОБА_8 у свою чергу попрохав внести предеоплату у сумі 3510 гривень, на що потерпілий погодився. Підчас розмови, ОСОБА_8 вказав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку необхідно перерахувати зазначену передоплату, та додав, що отримувачем має бути ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_5 попрохав свою дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахувати з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 3510 гривень на вказану банківську картку ОСОБА_8 . Приблизно через хвилину, потерпілому зателефонував ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_5 та повідомив, що гроші отримав, та пообіцяв, що 09.10.2023 він почне будівельні роботи. 08.10.2023 ОСОБА_8 повідомив, що перебуває на лікарняному та попрохав перенести роботи на інший день. В подальшому зустрічі були перенесені до 11.10.2023, та у цей же день потерпілий зателефонував ОСОБА_8 з метою відмови від замовлення та прохав повернути передоплату. 13.10.2023, ОСОБА_8 перерахував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_9 у сумі 1000 гривень, вказавши, що інша частина сумі «зайшла на склад» та вивезти її не можливо, проте пообіцяв в подальшому їх повернути. З того часу грошові кошти повернуті не були.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю проведення огляду та вилучення інформації по банківській карті № НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_4 .

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили задовольнити клопотання.

Належним чином повідомлений про день та час судового розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідча суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили. Також прокурором доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім як за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме: слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період часу з 01.09.2023 по 01.12.2023;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.09.2023 по 01.12.2023, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківській карті № НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.09.2023 по 01.12.2023;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків, які знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Запоріжжі.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1