Справа № 544/2939/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000291 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 30.10.2023 по 24.11.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , котра представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП « ОСОБА_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , під приводом пригону автомобіля з Європи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 89680грн, котрі останній переказав на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином невстановлена особа завдала матеріальних збитків на суму 89680грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 25.10.2023, близько 14 год останній перебував вдома, та, переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Facebook», побачив оголошення про пригон автомобілів з Європи, що його зацікавило, та в подальшому, обравши автомобіль «Volkswagen Golf», зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 зі свого номеру НОМЕР_4 , та дізнавшись про всі умови доставки 27.10.2023 останній виявив остаточне бажання замовити вказаний автомобіль, після чого надіслав у соціальній мережі «Viber» невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_7 (номер телефону НОМЕР_5 ) посилання на автомобіль, котрий бажає замовити, на що невідомий чоловік відповів, надіславши перелік необхідних даних для оформлення договору. Далі, 28.10.2023 в соціальній мережі «Viber» потерпілому на його номер телефону НОМЕР_4 написав невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_8 », номер телефону НОМЕР_1 , та надіслав повідомлення про те, що бухгалтерія підготувала для нього договір, після чого вказаний договір відправили через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 29.10.2023 вказана особа надіслала повідомлення про те, що договір вже знаходиться у відділені, котре вказав потерпілий під час спілкування. Далі, на наступний день 30.10.2023 за реквізитами, котрі були додані разом з договором, а саме рахунок НОМЕР_3 , назва отримувача ФОП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 оплатив послуги пригону у розмірі 50620грн 00 коп та надіслав квитанцію про оплату невідомому чоловіку на ім`я « ОСОБА_8 » в соціальній мережі «Viber». Далі, 23.11.2023 невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_8 » у соціальній мережі «Viber» надіслав ОСОБА_6 повідомлення про те, що останній має сплатити ще митне оформлення та надіслав реквізити, а саме рахунок НОМЕР_3 , назва отримувача ФОП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, 24.11.2023 потерпілий сплатив послуги оформлення митниці за вказаними реквізитами у сумі 39060грн 00коп та надіслав квитанцію про сплату. Далі, 27.11.2023 потерпілий здійснив спробу перейти на сайт, де замовив автомобіль, та з невідомих для нього причин, на сайт потрапити не зміг, після чого з наступного дня 28.11.2023 ОСОБА_6 почав телефонувати на номер телефону НОМЕР_1 зі свого номеру НОМЕР_4 , проте під час здійснення спроб, виклики за вказаними номерами здійснюватись вже не могли.

В ході досудового розслідування згідно документів наданих потерпілим було встановлено, що рахунок НОМЕР_3 , назва отримувача ФОП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 у період часу з 01.10.2023 по 01.12.2023 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію, однак зважаючи, що потерпілий вперше зв`язався із невідомими особами, які заволоділи коштами останнього, лише 25 жовтня 2023 року, тимчасовий доступ до вказаної інформації слід надати за період з 25 жовтня 2023 року по 01 грудня 2023 року, а не з 01.10.2023 по 01.12.2023, як того просить дізнавач.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000291 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Дозволити т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 25 жовтня 2023 року по 01 грудня 2023 року, номер банківського рахунку (картки), інформацію про власника картки, на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 25 жовтня 2023 року по 01 грудня 2023 року, номер банківського рахунку (картки), інформацію про власника картки на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 14 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1