пр. № 1-кс/759/1127/24
ун. № 759/2851/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004421 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004421 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.08.2023 по 13.10.2023, невстановлена особа, вчиняла розпусні дії спрямовані на розбещення малолітньої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється рідним батьком малолітньої ОСОБА_4 було встановлено, що 13.10.2023, він дізнався від батьків подруги його доньки про те, що у останньої з`явилися подарунки від невідомого чоловіка. В подальшому, йому також стало відомо про те, що починаючи з 19 серпня 2023 року, його неповнолітня донька ОСОБА_4 за допомогою соціальної мережі «Телеграм» в чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » познайомилася з невідомим чоловіком під псевдонімом « ОСОБА_6 », який запропонував спілкування його доньці, на що остання погодилась. В ході спілкування невідомий запропонував малолітній ОСОБА_4 надавати «Донати» (грошові кошти) у відеогрі «Роблокс» за фотознімки типу «Нюдс», а саме надсилати вказаному невідомому чоловіку свої фотографії інтимного характеру, на що донька погодилась. В процесі спілкування з невідомим малолітня ОСОБА_4 надсилала фотознімки інтимного характеру, а саме фотознімки оголених статевих органів невстановленій особі за допомогою телеграм каналу. За вказані надіслані фотознімки малолітня ОСОБА_4 отримала від невстановленої особи мобільний телефон марки «Redmi 12», який був надісланий через поштомат № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТТН № НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Дані переписки малолітня ОСОБА_4 видалила, однак їх вдалося відновити за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всі відповідні скріншоти із вказаної переписки повністю підтверджують викладену мною інформацію. В ході особистого пошуку, за допомогою моніторингу заблокованих контактів в телеграмі доньки, також вдалося встановити мобільні телефони особи, яка раніше вже неодноразово пропонувала його доньці розпочати спілкування, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також телефон з якого спілкувався чоловік з моєю дочкою НОМЕР_8 . Окрім цього, через мережу інтернет та за допомогою інтернет чатів вдалося дізнатись дані невідомої особи, яка вчиняла розпусні дії відносно його доньки, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , також за допомогою мережі інтернет та спеціальних мобільних застосунків та інтернет чатів, вдалось дізнатись про те, що даний чоловік підписаний у багатьох як «Педофіл».

Допитана в якості малолітньої потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердила обставини про які повідомив в ході проведення допиту батько ОСОБА_5 зокрема вчинення відносно неї розпусних дій, зі сторони раніше невідомої особи у соціальний мережі.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що невідома особа яка можливо причетна до даного злочину, через мобільний додаток надала гр. ОСОБА_4 доступ до банківської карти N? НОМЕР_9 , для проведення розрахункових операцій в магазинах та закладах харчування.

В ході проведення додаткових оперативно - розшукових заходів, було встановлено, що дана банківська карта N? НОМЕР_9 , належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 (гуртожиток), тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Також, під час аналізу та перевірки було встановлено, що невідома особа яка можливо причетна до вчинення даного злочину, здійснювала платіж 08.10.2023 року, на рахунок отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_13 , ПН НОМЕР_14 , за ID-платежем , який в подальшому було адресовано в поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , для гр. ОСОБА_4 .

Після чого, в ході розшукових заходів оперативним шляхом було встановлено, що по ID-платежем було здійснено розрахунок банківською картою N? НОМЕР_9 , яка належить гр. ОСОБА_8 .

Разом із тим, в ході проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, яка можливо причетна до вчинення даного злочину, яка користується банківською картою НОМЕР_15 , та із даної карти 18.09.2023 близько 13:19 год. здійснила поповнення карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , яка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , батьку подруги потерпілої - ОСОБА_10 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_16 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № № 0004421 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004421 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому Святошинського управління поліції ОСОБА_14 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004421 від 27.11.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_9 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_9 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_9 у період з 01.01.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_9 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_9 отримувалися готівкою у період з 01.01.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_9 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_9 у період з 01.01.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 у період з 01.01.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_16 . та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_16 . та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_16 за 18.09.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_16 . та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_16 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_16 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_16 за 18.09.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1