У Х В А Л А

Іменем України

15 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, слідчим відділенням відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000569 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 15.11.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000569 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працюючи оператором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснює діяльність у сфері бронювання готелів та інших засобів розміщення ОСОБА_5 , маючи доступ до персональних даних клієнтів, шляхом незаконних операцій за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, протягом серпня місяця 2023 року, під приводом надання послуг з бронювання номерів в готелях, незаконно заволоділа коштами клієнтів вказаної компанії.

Так, 15.08.2023 ОСОБА_6 , зв`язалась у телефонному режимі із оператором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наміром забронювати номер в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в готелі не було вільних номерів. Через деякий час в додатку «Viber» на своєму мобільному телефоні, остання отримала повідомлення з номеру: НОМЕР_1 , про те, що в наявності є вільний номер. Надалі, їй було надіслано реквізити для оплати за начебто бронювання номеру, після чого вона перерахувала грошові кошти у розмірі 10500 грн. на банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Надалі, 18.08.2023 ОСОБА_6 приїхала у готель, де дізналась, що номер для неї не заброньовано, а адміністрація вказаного готелю будь-які кошти від неї не отримувала.

Також, 15.08.2023 ОСОБА_7 зв`язався у телефонному режимі із оператором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наміром забронювати номер в готелі «Пік Готель», однак одразу відмовився, оскільки вже забронював готель самостійно. Через деякий час в додатку «Viber» на своєму мобільному телефоні, він отримав повідомлення з номеру: НОМЕР_1 , про те, що номер йому заброньовано, та отримав реквізити для оплати за начебто бронювання номеру, після чого ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у розмірі 3600 грн. на банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Надалі, 18.08.2023 ОСОБА_7 приїхав у вибраний ним готель, де дізнався, що номер для нього не заброньовано, а адміністрація вказаного готелю будь-які кошти від останнього не отримувала.

Також, 17.08.2023 до вищевказаної компанії, звернувся ОСОБА_8 , з наміром забронювати номер в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » але в бронюванні йому було відмовлено, оскільки в готелі не було вільних номерів. Через деякий час в додатку «Viber» він отримав повідомлення з номеру НОМЕР_1 , про те що номер йому заброньовано, та отримав реквізити для оплати у розмірі 10050 грн, які останній перерахував на вищезазначену банківську картку. Надалі, 18.08.2023 ОСОБА_8 приїхав у готель, де дізнався, що номер для нього не заброньовано, а адміністрація вказаного готелю будь-які кошти від останнього не отримувала.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000569 від 24.08.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.08, 2023, поясненнями від 21.08.2023, заявою від 21.08.2023, протоколом допиту потерпілого від 29.09.2023, заявою від 23.09.2023, протоколом допиту потерпілого від 23.09.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , номер банківського рахунку якої: № НОМЕР_3 за період часу з 24.05.2023 по 24.08.2023, в тому числі: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки: № НОМЕР_2 , номер банківського рахунку якої: № НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , номер банківського рахунку якої № НОМЕР_3 за період часу з 24.05.2023 по 24.08.2023, в тому числі: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки: № НОМЕР_2 , номер банківського рахунку якої: № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя