СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6646/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002044 від 26.05.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку в офісі за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 24 (3-й поверх, праве крило), а саме: системні блоки з серійними (ідентифікуючими) номерами: 1) KF94D-YWQVW-JKQ4J; 2) VXK4X-DKVPQ-3VKX9-Q63KR-MYR2D; 3) V6XWW-RP6PC-CVC6B-P2JBV та 4) жорсткий диск s/n 00; 5) BID=11WWCSDW6**#SABB#DABB; 6) 6PKXH-B897M-BP7KV-DYJ2G-C3KVV; 7) 4CC3T-78MWM-TKGP3-KY967-942KM; 8) CZC1433H0G; 9) MWFWM-QG6PJ-T8CKJ-38R8M-PQP69; 10) 39CG7-6CVW2-H2V6Q-GDP7Q-6VH34; 11) RJKQ4-QGHJD-2CTJW-PB4X3-CVWQG; 12) XC7TK-4483C-KT3TH-7WBH3-WXFCW; 13) J2RQ7-8QM98-T6CJ7-C989P-87TK3; 14) CZC2377B51; 15) 6BFJY-CC773M-Y6YPX-C3Y4Q-YXJHP; 16) CZC128CCN4; 17) YFHVD-W7GYQ-2KK9T-B7X49-4433R; 18) CM7RD-QP3PY-7YWHB-RMBFD-J4CMT; 19) CZC0478WJS; 20) PWTDR-8TJW3-RXKYJ-X74VR-P7Y89; 21) CZC128CCGX; 22) зошит з написом « ОСОБА_4 »; 23) системний блок з серійним номером: CZC1346H6Y; 24) блокнот червоного кольору; 25) аркуш паперу формату А4 із записами; 26) системний блок з серійним номером: CZC134VVDZ; 27) блокнот «Stop»; 28) два аркуші паперу формату А4 із записами; 29) ноутбук «Apple» serial FVFFDDPPQ6L5 разом з чохлом; 30) ноутбук J3CV7-KTXHY-TCHPK-47KG7-6PKX6 (без ак. батареї); 31) системний блок білого кольору з написом «QUBE» без сер. номерів; 32) чорнові записи на 6 арк. формату А4 та пристрій сірого кольору, сер. № F33301YMP11519248; 33) системний блок з серійним номером: JNS02513O3732; 34) системний блок з серійним (ідентифікуючим) номером: KC93F-7BVTG-C92X9-7YFMF-8YKDR; 35) системний блок з серійним номером: CZC1252XHV; 36) системний блок з серійним (ідентифікуючим) номером: YLCK016127; 37) ноутбук «HP» без сер. ном. з маркуванням «4972»; 38) мобільні телефони в кількості 20 одиниць: «Xiaomi» M1808D2TG; «Iphone» фіолетового кольору; «Iphone» чорного кольору; «Iphone» чорного кольору; «Iphone» блакитного кольору; «Tecno Camon» чорно-сірого кольору; «Iphone» чорного кольору; «Iphone» чорного кольору; «Redmi» чорного кольору; «Iphone» золотистого кольору; «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 ; «Redmi» блакитного кольору M1906G7G; «G» помаранчевого кольору; «Iphone» чорного кольору; «Xiaomi» model MEG7; «Xiaomi» model M1903 F10G; «Iphone 7» чорного кольору А1778; «Xiaomi» чорного кольору; «Iphone» чорного кольору; «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002044 від 26.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 звернулись до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві із заявами про вчинення щодо них злочинів, що полягали у тому, що невстановлені особи дзвонили на телефони потерпілих та, представившись співробітниками банківських установ, з`ясовували дані банківських карток потерпілих, після чого заволодівали грошовими коштами останніх.

На виконання доручення прокурора у даному кримінальному провадженні ГУ СБУ у м. Києві та Київській області повідомило про те, що проведено комплекс оперативно-розщукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до функціонування на території столичного регіону телекомунікаційного обладнання, що використовується для анонімізації доступу до мережі Інтернет користувачів акаунтів ботів у соціальних мережах.

Крім того, встановлено, що група зловмисників (мешканці м. Києві, громадяни України) налагодили функціонування підпільного телекомунікаційного центру, призначеного для втручання в роботу мереж електрозв`язку, де з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, розробили та адмініструють мережу так званих фішингових веб-ресурсів копій сайтів вітчизняних та іноземних банківських установ, інтернет-магазинів, електронних платіжних платформ, за допомогою яких отримують дані щодо банківських реквізитів потенційних жертв.

Можливості вказаного центру з використанням спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення дає змогу здійснювати незаконну термінацію міжнародного телефонного трафіку та здійснювати підміну номерів телефонів, що використовується зловмисниками для незаконного отримання персональних даних та платіжних реквізитів громадян України та європейських держав.

Крім того, на виконання доручення прокурора отримано лист ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з інформацією щодо встановлення інших адрес злочинної діяльності осіб, у тому числі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (3-й поверх, праве крило) (відомості щодо власників у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ТОВ «ЛАДОР»).

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження 30.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_17 від 25.10.2023 проведено обшук у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 24 (3-й поверх, праве крило), у ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: системні блоки з серійними (ідентифікуючими) номерами: 1) KF94D-YWQVW-JKQ4J; 2) VXK4X-DKVPQ-3VKX9-Q63KR-MYR2D; 3) V6XWW-RP6PC-CVC6B-P2JBV та 4) жорсткий диск s/n 00; 5) BID=11WWCSDW6**#SABB#DABB; 6) 6PKXH-B897M-BP7KV-DYJ2G-C3KVV; 7) 4CC3T-78MWM-TKGP3-KY967-942KM; 8) CZC1433H0G; 9) MWFWM-QG6PJ-T8CKJ-38R8M-PQP69; 10) 39CG7-6CVW2-H2V6Q-GDP7Q-6VH34; 11) RJKQ4-QGHJD-2CTJW-PB4X3-CVWQG; 12) XC7TK-4483C-KT3TH-7WBH3-WXFCW; 13) J2RQ7-8QM98-T6CJ7-C989P-87TK3; 14) CZC2377B51; 15) 6BFJY-CC773M-Y6YPX-C3Y4Q-YXJHP; 16) CZC128CCN4; 17) YFHVD-W7GYQ-2KK9T-B7X49-4433R; 18) CM7RD-QP3PY-7YWHB-RMBFD-J4CMT; 19) CZC0478WJS; 20) PWTDR-8TJW3-RXKYJ-X74VR-P7Y89; 21) CZC128CCGX; 22) зошит з написом « ОСОБА_4 »; 23) системний блок з серійним номером: CZC1346H6Y; 24) блокнот червоного кольору; 25) аркуш паперу формату А4 із записами; 26) системний блок з серійним номером: CZC134VVDZ; 27) блокнот «Stop»; 28) два аркуші паперу формату А4 із записами; 29) ноутбук «Apple» serial FVFFDDPPQ6L5 разом з чохлом; 30) ноутбук J3CV7-KTXHY-TCHPK-47KG7-6PKX6 (без ак. батареї); 31) системний блок білого кольору з написом «QUBE» без сер. номерів; 32) чорнові записи на 6 арк. формату А4 та пристрій сірого кольору, сер. № F33301YMP11519248; 33) системний блок з серійним номером: JNS02513O3732; 34) системний блок з серійним (ідентифікуючим) номером: KC93F-7BVTG-C92X9-7YFMF-8YKDR; 35) системний блок з серійним номером: CZC1252XHV; 36) системний блок з серійним (ідентифікуючим) номером: YLCK016127; 37) ноутбук «HP» без сер. ном. з маркуванням «4972»; 38) мобільні телефони в кількості 20 одиниць: - «Xiaomi» M1808D2TG; «Iphone» фіолетового кольору; «Iphone» чорного кольору; «Iphone» чорного кольору; «Iphone» блакитного кольору; «Tecno Camon» чорно-сірого кольору; «Iphone» чорного кольору; «Iphone» чорного кольору; «Redmi» чорного кольору; «Iphone» золотистого кольору; «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 ; «Redmi» блакитного кольору M1906G7G; «G» помаранчевого кольору; «Iphone» чорного кольору; «Xiaomi» model MEG7; «Xiaomi» model M1903 F10G; «Iphone 7» чорного кольору А1778; «Xiaomi» чорного кольору; «Iphone» чорного кольору; «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 .

30.10.2023 року прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва в порядку ст. 100 КПК України речі та документи, вилучені під час вказаного обшуку, були визнані речовим доказом.

Прокурор у клопотанні просить накласти арешт на вищевказане майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Від прокурора надійшло клопотання від 03.11.2023 р., у якому він просить розгляд справи здійснювати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею з`ясовано, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002044 від 26.05.2023 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу обшуку від 30.10.2023 р. вбачається, що прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого наведено вище.

Постановою від 30.10.2023 р. прокурора вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002044 від 26.05.2023 р.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку в офісі за адресою: АДРЕСА_1 (3-й поверх, праве крило), а саме: системні блоки з серійними (ідентифікуючими) номерами: 1) KF94D-YWQVW-JKQ4J; 2) VXK4X-DKVPQ-3VKX9-Q63KR-MYR2D; 3) V6XWW-RP6PC-CVC6B-P2JBV та 4) жорсткий диск s/n 00; 5) BID=11WWCSDW6**#SABB#DABB; 6) 6PKXH-B897M-BP7KV-DYJ2G-C3KVV; 7) 4CC3T-78MWM-TKGP3-KY967-942KM; 8) CZC1433H0G; 9) MWFWM-QG6PJ-T8CKJ-38R8M-PQP69; 10) 39CG7-6CVW2-H2V6Q-GDP7Q-6VH34; 11) RJKQ4-QGHJD-2CTJW-PB4X3-CVWQG; 12) XC7TK-4483C-KT3TH-7WBH3-WXFCW; 13) J2RQ7-8QM98-T6CJ7-C989P-87TK3; 14) CZC2377B51; 15) 6BFJY-CC773M-Y6YPX-C3Y4Q-YXJHP; 16) CZC128CCN4; 17) YFHVD-W7GYQ-2KK9T-B7X49-4433R; 18) CM7RD-QP3PY-7YWHB-RMBFD-J4CMT; 19) CZC0478WJS; 20) PWTDR-8TJW3-RXKYJ-X74VR-P7Y89; 21) CZC128CCGX; 22) зошит з написом « ОСОБА_4 »; 23) системний блок з серійним номером: CZC1346H6Y; 24) блокнот червоного кольору; 25) аркуш паперу формату А4 із записами; 26) системний блок з серійним номером: CZC134VVDZ; 27) блокнот «Stop»; 28) два аркуші паперу формату А4 із записами; 29) ноутбук «Apple» serial FVFFDDPPQ6L5 разом з чохлом; 30) ноутбук J3CV7-KTXHY-TCHPK-47KG7-6PKX6 (без ак. батареї); 31) системний блок білого кольору з написом «QUBE» без сер. номерів; 32) чорнові записи на 6 арк. формату А4 та пристрій сірого кольору, сер. № F33301YMP11519248; 33) системний блок з серійним номером: JNS02513O3732; 34) системний блок з серійним (ідентифікуючим) номером: KC93F-7BVTG-C92X9-7YFMF-8YKDR; 35) системний блок з серійним номером: CZC1252XHV; 36) системний блок з серійним (ідентифікуючим) номером: YLCK016127; 37) ноутбук «HP» без сер. ном. з маркуванням «4972»; 38) мобільні телефони в кількості 20 одиниць: «Xiaomi» M1808D2TG; «Iphone» фіолетового кольору; «Iphone» чорного кольору; «Iphone» чорного кольору; «Iphone» блакитного кольору; «Tecno Camon» чорно-сірого кольору; «Iphone» чорного кольору; «Iphone» чорного кольору; «Redmi» чорного кольору; «Iphone» золотистого кольору; «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 ; «Redmi» блакитного кольору M1906G7G; «G» помаранчевого кольору; «Iphone» чорного кольору; «Xiaomi» model MEG7; «Xiaomi» model M1903 F10G; «Iphone 7» чорного кольору А1778; «Xiaomi» чорного кольору; «Iphone» чорного кольору; «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1