Провадження № 1-кс/592/7923/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000831, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 22.03.2023, близько 14 год., невстановлена особа, діючи з прямим злочинним умислом, з корисливих мотивів і мети, під приводом придбання автомобіля по оголошенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеному на платформі онлайн-оголошень «ФЕЙСБУК» всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи електронно-обчислювальну техніку й абонентський номер телефонної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , шляхом обману та незаконного проведення операції, методом здійснення транзакції, ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти загальною суму 297000 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що перерахував грошові кошти на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з моменту випуску по момент виконання ухвали у якості фінансових».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 31.01.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 та старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1