УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004639 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

21 листопада 2023 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004639 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про арешт віртуальних активів, які знаходяться на крипто гаманцях онлайн біржі з продажу віртуальних активів та крипто валюти «Binance» та перебувають у володінні наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; user ID: НОМЕР_1 та який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером телефону НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; user ID: НОМЕР_3 та який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; user ID: НОМЕР_5 , який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; user ID: НОМЕР_7 , який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з номером телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; user ID: НОМЕР_9 , який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з номером телефону НОМЕР_10 ,

заборонивши будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати майно.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження,відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 під № 0004639 щодо заволодіння чужим майном шляхом обману.

З клопотання вбачається, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом під приводом постачання та продажу квадрокоптерів для військових ЗСУ заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , у розмірі 138000 USDT. Встановлено, що потерпілий неодноразово переказував крипто-активи USDT (Tether) на крипто-гаманець біржі Binance TFDMRtPG8PdRL5SJ1f9K4Ee4VCCwwLjjoi, який за результатами запиту за вих. № 6081/38/100-2023, належить ОСОБА_4 на загальну суму 138000 USDT.

Крім того, прокурор зазначає, що органом досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , яка повідомила про те, що займається допомогою військовим з початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України. Під час замовлення Назару, потерпіла здійснила перерахування грошових коштів на суму 370 000 грн, які були відправлені на банківські картки ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_11 та на інші карткові рахунки, про те замовлені квадрокоптери отримано не було та грошові кошти не були повернуті.

Також допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив про те, що 02.10.2023 потерпілий спільно зі своїм партнером ОСОБА_13 перерахували наші спільні кошти, з рахунку ФОП « ОСОБА_13 » на рахунок ФОП « ОСОБА_11 » НОМЕР_12 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк, у загальній сумі 700 000 гривень у якості передплати. Далі, 03.10.2023, на зазначені вище реквізити, знову у якості передплати, було перераховано 400 000 гривень. Після чого, згідно домовленості ОСОБА_14 повинен був поставити 10 зазначених дронів, а потерпілий із партнером доплатити 1 000 000 гривень, але поставка не відбувалась, ОСОБА_14 пояснював це як проблеми, які виникли на кордоні з затримкою товару. Після чого 20.10.2023 ОСОБА_14 знову зателефонував потерпілому та запропонував придбати дрони «Мавік 3 флай море комбо» у кількості 20 штук на загальну суму 1 975 000 гривень, при умові передплати у сумі 1 638 000 гривень. На зазначену пропозицію потерпілий погодився. 23.10.2023 потерпілий із партнером перерахували на зазначені вище реквізити, кошти у сумі 395 000 гривень та 25.10.2023 додатково перерахували 1 243 000 гривень. Відповідно до домовленостей та договору, ОСОБА_14 повинен був здійснити поставку квадрокоптерів протягом 5 днів після отримання передплати, про те у вказаний термін поставка не відбулась.

Прокурор вказує, що оперативним шляхом встановлено, що в подальшому, ОСОБА_4 , крипто-активи були переказані на крипто-гаманець біржі ІНФОРМАЦІЯ_11 .

09.11.2023 року до Binance.com було направлено запит за вих. № 6058/38/100-2023, стосовно власника крипто-гаманця ОСОБА_15 , за результатами якого встановлено, що власником є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході аналізу руху крипто-активів з аккаунту, який належить ОСОБА_5 встановлено, що в подальшому крипто-активи були переказані в тому числі на наступні крипто-гаманці зареєстровані в системі Binance, а саме:

- 10.10.2023 16:24 у сумі 13000 USDT на крипто-гаманець НОМЕР_13 ;

- 2023-10-28 17:22:11 у сумі 14990 USDT на крипто-гаманець ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- 2023-10-27 13:14:07 у сумі 30000 USDT на крипто-гаманець ІНФОРМАЦІЯ_13 .

13.10.2023 року до Binance.com було направлено запит за вих. № 6081/38/100-2023, стосовно власників зазначених крипто гаманців, в ході якого встановлено, що:

- власником крипто-гаманця НОМЕР_14 є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5

- власником крипто-гаманцяTBSQG9RsZM2SE742ZTJffC3Nzx5LddgoqA є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9

- власником крипто-гаманця TKYwjXfyuGHxqYUsxPPpcarGwgeLpTARFp є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 20.11.2023 слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами зазначених вище електронних віртуальних активів, що знаходяться на крипто гаманцях:

- « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; user ID: НОМЕР_1 та який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером телефону НОМЕР_2 ;

- «TTMLZDFjoAZsKKRhocC8DbqU2TKKqqMT3H», який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; user ID: НОМЕР_3 та який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером телефону НОМЕР_4 ;

- « НОМЕР_14 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; user ID: НОМЕР_5 та який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером телефону НОМЕР_6 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; user ID: НОМЕР_7 та який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з номером телефону НОМЕР_8 ;

- «TBSQG9RsZM2SE742ZTJffC3Nzx5LddgoqA», який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; user ID: НОМЕР_9 та який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з номером телефону НОМЕР_10 .

Прокурор наголошує, що стороною встановлено, що зазначені вище крипто гаманці, на яких наявні віртуальні активи, використовувались для вчинення протиправних дій відносно потерпілих та вказані особи, перераховуючи вказані віртуальні активи між собою та третіми особами, штучно створювали уяву про добросовісність своїх намірів, таким чином маскуючи свої дії під законну діяльність та в подальшому шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами та віртуальними активами осіб, під приводом продажу квадрокоптерів.

Необхідність накладення арешту на вказані віртуальні активи прокурор обгрунтовує тим, що вони є предметом кримінально протиправних дій, а застосування заоду забезпечення необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів віртуальних активів, які належать потерпілому

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів викладених у клопотанні і просив задовольнити. Зазначив, що майно, на яке він просить накласти майно є віртуальними активами. Крім того просив уточнити клопотання в частині зазначення мети накладення арешту на такі віртуальні активи, вказавши, що окрім збереження речових доказів просить накласти арешт і з метою забезпечення спеціальної конфіскації. На підтвердження викладених у клопотанні доводів надав додаткові документи.

Враховуючи те, що у своєму клопотанні прокурор просив проводити розгляд клопотання про арешт майна без виклику представників власника майна та представників онлайн біржі, а майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, а тому розгляд справи без представників онлайн біржі та представників власника майнає необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд вказаних осіб.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, а саме: віртуальних активів, які знаходяться на крипто гаманцях онлайн біржі з продажу віртуальних активів та крипто валюти «Binance» та перебувають у володінні наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; user ID: НОМЕР_1 та який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером телефону НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; user ID: НОМЕР_3 та який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; user ID: НОМЕР_5 , який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; user ID: НОМЕР_7 , який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з номером телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; user ID: НОМЕР_9 , який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з номером телефону НОМЕР_10 .

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання прокурора, та висловлених ним в судовому засіданні доводів, встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, згідно з ч.4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

При цьому ст. 96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що кримінальне провадження №0004639 від 09.11.2023 здійснюється за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, санкція за яке передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тобто у разі доведення стороною обвинувачення вчинення вказаних правопорушень, в межах даного провадження може бути застосована спеціальна конфіскація.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, якщо вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю).

При цьому, ч. 4 ст. 96-2 КК України передбачає, що гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

З фабули кримінального провадження в рамках якого здійснюється дане кримінальне провадження вбачається, що вищевказані віртуальні активи, використовувались для вчинення протиправних дій відносно потерпілих та вказані особи, перераховуючи вказані віртуальні активи між собою та третіми особами, штучно створювали уяву про добросовісність своїх намірів, таким чином маскуючи свої дії під законну діяльність та в подальшому шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами та віртуальними активами осіб, під приводом продажу квадрокоптерів.

Таким чином накладення арешту на вказані віртуальні активи вбачається доцільним і з підстав збереження такого майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації, яка може бути призначена судом за наслідками розгляду судового провадження в рамках даного кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, яке належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи, які знаходяться на крипто гаманцях онлайн біржі з продажу віртуальних активів та крипто валюти «Binance» та перебувають у володінні наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; user ID: НОМЕР_1 та який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером телефону НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; user ID: НОМЕР_3 та який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; user ID: НОМЕР_5 , який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; user ID: НОМЕР_7 , який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з номером телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; user ID: НОМЕР_9 , який підв`язаний до поштової скриньки email: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з номером телефону НОМЕР_10 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1