Справа № 522/4653/23
Провадження по справі № 1-кс/522/6652/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 09.02.2023 року, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 відомості про яке 09.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Приморською окружною прокуратурою міста Одеси.

Вказане кримінальне провадження розпочато за надходженням ухвали Приморського районного суду справа №522/1141/23, провадження № 1-кс/522/369/23 за заявою від ОСОБА_4 , яка просить внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо її заяви від 06.01.2023 року.(ЖЄО 2782)

06.01.2023 р. до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_4 , щодо неправомірних дій вчинених відносно нього. (Є0 від 06.01.2023 № 383).

В ході відпрацювання даного матеріалу стало відомо, що заявником було оформлено 03.01.2022 року замовлення у ФОП « ОСОБА_5 » на виготовлення дивану. Про що було укладена вiдповiдна накладна № 1148 від 03.01.2022 року, в якій були встановлені строки виконання та зазначена сума до сплати.

ОСОБА_4 відповідно до вищезазначеної накладної передала грошові кошти ОСОБА_6 в якості авансу у розмірі 300 доларів купюрами та 200 доларів перерахувала на карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Замовлення, а саме диван в зазначений строк виготовлений та доставлений до замовника не був. Виконавець замовлення в свою чергу пояснює це тим, що під час виконання замовлення в ОСОБА_7 виникли сімейні обставини, через які вона не встигла виготовити та доставити диван. Після початку воєнного стану в Україні не в змозі повернути грошові кошти, котрі були сплаченi заявником в якості авансу. Крім того під час допиту заявниці було встановлено, що потерпіла постійно протягом року тримала з ОСОБА_7 зв`язок, але чула постійно обіцянки від неї, що поки не може доставити диван та її немає в Одесі.

Крім того, під час опрацювання матеріалу досудового розслідування по вказаному провадженню було встановлено, що: банківський рахунок НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (мфо НОМЕР_4 ), у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (мфо НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому адресою для кореспонденції є: АДРЕСА_2 .

У свою чергу, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (мфо НОМЕР_4 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про власника банківської картки на яку було зроблено переказ грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення таких обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (мфо НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення.

Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000056 від 09.02.2023 року, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або групі дізнавачів з групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (мфо НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського рахунку НОМЕР_2 ,які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з дня його відкриття по теперішній час;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському рахунку НОМЕР_2 на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8

27.10.2023