Справа № 699/230/23
Номер провадження 1-кс/699/315/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2023 рокум.Корсунь-Шевченківський

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 23.02.2022 року, за ознаками ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.10.2023 р. до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло вказане клопотання.

Згідно матеріалів клопотання, 23.02.2023 до відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 22.02.2023 близько 15:00 години від її мами ОСОБА_5 , жительки с. Степівка, Уманського району, Черкаської області на її банківську карту НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 12 364 грн., після цього заявниці відразу від мами надійшло повідомлення у месенджер «Вайбер», в якому мама просить перерахувати 12 000 гр. на вказаний нею номер карти - НОМЕР_2 і написала, що потім пояснить навіщо перераховувати кошти. ОСОБА_4 без вагань та запитань на вказаний номер карти відправила 12 000 грн. Після чого мама ще на її карту скинула НОМЕР_3 і написала на ту саму карту відправити і згодом перерахувала ще 22 750 грн. і знову попросила перевести на вище вказану карту 23 000 грн. Загалом заявниця перевела на карту за № НОМЕР_2 60 000 грн. На мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_4 телефонували з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на виконання вимог ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 року, внесена інформацію про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України та зареєстроване кримінальне провадження №0000030.

Правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.202,3 року близько 14 год. від ОСОБА_5 , жительки с. Степівка, Уманського району, Черкаської області (матері заявниці) на банківську карту заявниці ОСОБА_4 № НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 12 364 грн., після чого їй відразу від матері надійшло повідомлення у месенджер «Вайбер» в якому мама просить перерахувати 12 000 гр. на вказаний нею номер карти - НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) і написала, що потім пояснить навіщо перераховувати кошти. ОСОБА_4 без вагань та запитань на вказаний номер карти відправила 12 000 грн. Після чого ОСОБА_5 ще на карту ОСОБА_6 перерахувала НОМЕР_3 і написала на ту саму карту відправити і згодом перерахувала ще 22 750 грн. і знову попросила перевести на вище вказану карту 23 000 грн. На що ОСОБА_7 погодилася і виконала прохання ОСОБА_5 .. Загалом на карту за № НОМЕР_2 ОСОБА_4 перевела 60 000 грн. Після чого до ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що до неї на мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала з номеру НОМЕР_5 невідома особа жіночої статі, представилися ОСОБА_9 представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала послугу зменшення відсотків по кредиту та повідомила, що для цього потрібно провести авторизацію коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 , тобто ОСОБА_5 потрібно було кошти зі своєї карти перевести на новий номер карти ними створений і повідомили, що вказану операцію вона повинна здійснити не перериваючи дзвінок. Але під час розмови дзвінки переривалися і до неї телефонувала представник банку ОСОБА_9 з інших номерів, пояснюючи це тим, що попередні номери зайняті. Дзвонили до ОСОБА_5 з таких номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

У ході досудового розслідування, під час проведення тимчасового доступу до інформації по здійсненню операцій по банківській картці НОМЕР_2 , що належить акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_10 встановлено, що з вказаної карти, яку використовували 22.02.2023 під час скоєння кримінального проступку, шляхом вчинення дій та яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було здійснено перекази ОСОБА_11 на свої інші банківські картки за рахунками: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Враховуючи вище вказане у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам, з метою встановлення особи та в подальшому перевірки вказаної особи на причетність до вчинення шахрайських дій у відношенні ОСОБА_4 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, причетну до вчинення шахрайських дій у відношенні ОСОБА_4 та в подальшому можуть бути, використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_10 .

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Належним чином викликані прокурор, дізнавач до судового засідання не з`явились, слідчий надала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участ, клопотання підтримала. Представник банку, належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.7)

-копія рапорту (а.с.8)

- копія постанови про доручення досудового розслідування слідчій групі (а.с.9)

-копія повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.10)

- копія постанови про призначення групи прокурорів (а.с.11-12)

-копія протоколу допиту потерпілого (а.с.13)

-копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів (а.с.14)

-копія квитанції (а.с.15-16).

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані дізнавачем, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

а) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

в) факти, що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України).

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мається достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_10 та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах.

На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1 Клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 23.02.2022 року, за ознаками ст.190 ч.1 КК України задовольнити.

2. Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_10 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, геолокації місця проведення операції, призначень платежів та проведених операцій (поповнення мобільного терміналу, оплата комунальних послуг, перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (вказувати повні дані рахунків чи банківських карток), оплата за товари як в магазинах так і в Тнтернет мережі, переказ коштів на електронний гаманець, оплата Інтернет ігор тощо), за період часу з 19.02.2023 по 28.02.2023;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , за період часу з 19.02.2023 по 28.02.2023;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , за період часу з 19.02.2023 по 28.02.2023;

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адрес та геолокації місця зміни).

Строк дії ухвали до 01.12.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1 .

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей ( документів), роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку.

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло.

_______________2023 ____________( )