Провадження № 1-кс/592/6767/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0003343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у клопотанні, та вимоги мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження № 0003343, зареєстрованому 25.08.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми.

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ").

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділеннях/філіях/представництв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованих на території міста Суми.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- Відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 24.02.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

- Відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 24.02.2022 по дату закриття із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

- Відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період з 24.02.2022 по дату закриття із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

- Відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 за період з 24.02.2022 по дату закриття із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

- Відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 за період з 24.02.2022 по дату закриття із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.»

3. Строк дії ухвали до 07.11.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1