Справа № 302/2156/23
У Х В А Л А

26.12.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 25.12.2023 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 16.12.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

25.12.2023 року слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовує так.

15.12.2023 р. в чергову частину ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 30.11.2023 року біля 19:29 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 голосовий бот від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по якому повідомили про те, що з її картки за номером НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти без її відому та щоб відмінити дану операцію потрібно нажати цифру «1», що остання і зробила. Після того як вона нажала цифру «1» з її картки було списано грошові кошти невідомими особами на загальну суму 11115,21 гривень.

Слідчий зазначає, що на підставі вищенаведеного відомості були внесені до ЄРДР за №0000259 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий наголошує на тому, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000259, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 160 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», він просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий висловив прохання у зв`язку із наявністю реальної загрози зміни та знищення зазначеної в клопотанні інформації, розглянути дане клопотання без виклику особи у володінні якої вона знаходяться.

Слідчий в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі слідчого та володільця інформації, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000259, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання слідчого про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за юридичною адресою АДРЕСА_3 :

- надати інформацію по банківській картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_2 ; ( НОМЕР_3 ), матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки із 00:00 год 30.11.2023 по 00:00 год 31.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 26.12.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1