Справа №613/228/24 Провадження № 1-кс/613/96/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.01.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 00 години 01 хвилин 28.10.2023 по 23 годину 59 хвилин 30.12.2023, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карткового рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.01.2024 до чергової частини СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", IBAN НОМЕР_3 . Сума збитку встановлюється.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

18.01.2024 до чергової частини СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа 19.12.2023 відкрила кредит на ім`я заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та викрала кошти, які перебували на кредитному рахунку IBAN НОМЕР_4 .

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 19 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

02.02.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в листопаді 2023 року невідома особа відкрила на її ім?я кредитну карту, з якої перерахувала на невідому карту грошові кошти в сумі 87 000 грн.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 лютого 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

02.02.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа в липні 2023 року відкрила кредитну карту на ім?я останньої та перерахувала з неї на невідому карту 40000 грн.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 лютого 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

12.02.2024 за вказаними фактами Краснокутським відділом Богодухівської окружної прокуратури Харківської області було об?єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №№ 000025, 0000031, 0000073, 0000074. Об?єднаному кримінальному провадженню присвоєний № 0000025.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання про те, що вона мешкає разом із чоловіком ОСОБА_7 . У неї є син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час мешкає разом зі своєю співмешканкою, ОСОБА_9 , в с. Сонячне Охтирського району, Сумської області.

У ОСОБА_6 у наявності була банківська карта, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_3 , на яку вона отримувала заробітну плату. Також до заробітної картки була прив?язана кредитна карта, на якій малися грошові кошти. Скільки саме ОСОБА_6 не відомо, так як вона нею не користувалася. В мобільному телефоні ОСОБА_6 мається додаток, через який можливий вхід до онлайн-банку. Пароль входу був записаний на окремому аркуші і знаходився у неї в паспорті. З березня 2023 року ОСОБА_6 прохала ОСОБА_8 час від часу заходити в мобільний додаток банку, щоб переглянути наявність надходження заробітної плати. Пароль вона говорила сину сама. В подальшому син заходив до мобільного додатку без допомоги аркуша, де був записаний пароль, так як вивчив його напам?ять. Крім того, завжди на мобільний телефон приходили смс-повідомлення про зарахування грошових коштів та зняття їх, але з літа 2023 року смо-повідомлення перестали надходити з незрозумілих їй причин. Десь з грудня 2023 року на її телефон почали надходити незрозумілі смс-повідомлення з текстом «Ваша заборгованість по кредиту становить...».

Після цього, в січні 2024 року вона вирішила звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_3 та працівник банку надав потерпілій роздруківку історії платежів по картковому рахунку. Оглянувши роздруківку, вона виявила, що на її ім?я оформлена ще одна кредитна карта з лімітом 84000 гривень, яку вона не оформляла та на ній були відсутні грошові кошти.

17.01.2024 потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження документи, а саме: форму для переказу грошових коштів, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк., історію по картковому рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 акр.

12.02.2024 під час огляду документів, а саме: форми для переказу грошових коштів, видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк. було встановлено, що у вказаному документі маються відомості розрахункового рахунку отримувача (IBAN) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 .

В ході проведення безпосереднього огляду історії по картковому рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що на 2 арк. наявні відомості про фінансові операції по картковому рахунку (IBAN), відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_2 з 28.10.2023 по 30.12.2023 року.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03.02.2024 вбачається, що у її користуванні є банківська карта, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 , на яку вона отримувала заробітну плату. Разом з цією карткою вона отримувала кредитну карту, на якій були кошти. Яка сума коштів була на кредитній картці потерпілій невідомо, оскільки вона нею не користувалась. У мобільному телефоні потерпілої є додаток, через який можливий вхід до онлайн-банку. Пароль до додатку був записаний на аркуші, який знаходився у її паспорті. Потерпіла просила сина час від часу заходити в мобільний додаток та перевіряти надходження заробітної плати. Пароль сину повідомляла сама, в подальшому син заходив до додатку самостійно.

Також зазначила, що на її мобільний телефон завжди приходили смс-повідомлення про зарахування та зняття грошових коштів, але з літа 2023 року смс-повідомлення перестали надходити з незрозумілих причин. З грудня 2023 року потерпілій стали надходити повідомлення про те, що вона має заборгованість по кредиту.

Після цього в січні 2024 року вона звернулась до банку, де працівник надав потерпілій роздруківку історії платежів по картковому рахунку. Коли потерпіла оглянула роздруківку, виявила, що на її ім`я відкрита ще одна кредитна карта з лімітом 84000,00 грн., проте на карті були відсутні кошти. Даною карткою потерпіла не користувалася. Вона запитувала у сина, чи це не він відкрив карту на її ім`я, проте він запевнив, що він цього не робив.

Як вбачається з копії Форми для переказу коштів, на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок IBAN НОМЕР_2 .

З виписки по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , вбачається, що в період з 28.10.2023 по 30.12.2023 здійснювались списання коштів.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.01.2024 - задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 00 години 01 хвилин 28.10.2023 по 23 годину 59 хвилин 30.12.2023, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника карткового рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя