Справа № 676/5310/23
Номер провадження 1-кс/676/1907/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 19 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 11 год. 25 хв. 19 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 листопада 2023 року, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів та до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 11 год. 25 хв. 19 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 листопада 2023 року, з можливістю вилучення файлів фото-, відео фіксування.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що19 липня 2023 року близько 11 год. 23 хв. в м.Кам`янець-Подільському невстановлена особа під приводом продажу дисків до автомобіля, оголошення про що було розміщено в мережі інтернет на сайті «OLX», шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які останній за допомогою додатку «Mono» перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у розмірі 7280 гривень, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 на вище вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000278 від 19 липня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 19.07.2023 близько 11:00 години він перебував в АДРЕСА_1 , а саме на станції технічного обслуговування. В цей час потерпілий за допомогою свого мобільного телефону, в мережі Інтернет на сайті «OLX» розглядав оголошення про продаж дисків до свого автомобіля. Натрапивши на одне із оголошень, потерпілий вирішив зателефонувати до продавця на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, оскільки дані диски з змісту оголошення знаходились в Хмельницькій області. Зателефонувавши з номеру свого мобільного телефону НОМЕР_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , та вказав, що він дійсно продає дані диски. Потерпілий із даним чоловіком в телефонному режимі обговоривши всі деталі та домовилися про покупку потерпілим дисків. По завершенню телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що реквізити для оплати товару відправить в смс-повідомленні на додаток «Вайбер» потерпілому, після чого телефонна розмова закінчилася. Через декілька хвилин потерпілому на додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від даного чоловіка, але вже з іншого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , в тексті якого були вказані реквізити для оплати дисків для автомобіля. Тому отримавши дане повідомлення потерпілий 19.07.2023 о 11:23 годині за допомогою свого мобільного телефону, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з своєї банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень, (як плату за диски до автомобіля) на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , крім цього сплативши 280 гривень комісії за перерахунок. Після оплати потерпілим дисків до автомобіля, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що товар буде відправлено 19.07.2023. Зачекавши деякий час потерпілий повторно зв`язався із даним чоловіком аби запитати про відправку, але йому ніхто не відповідав. Дане оголошення в сайту «OLX» було вже видалене. Пізніше потерпілому, все ж таки відписав даний чоловік та попросив ще оплатити доставку, на що потерпілий відмовив, оскільки зрозумів що натрапив на шахраїв, які шляхом обману заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 7280 гривень, чим спричинили потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

Внаслідок вище викладеного дізнавачем сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 за погодження прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 до Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області було подане клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання певної інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 01.08.2023 Справа № 676/5310/23, Провадження 1-кс/676/1267/23 в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 дізнавачем сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було вилучено оптичний DVD-R диск із маркуванням «MEDIA», 4.7 GВ, 16х Spead 120 min, із наявними на ньому файлами у кількості 5 шт., розміром 1,95 МВ.

В подальшому вилучений оптичний DVD-R диск із маркуванням «MEDIA», 4.7 GВ, 16х Spead 120 min, було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та за допомогою службового комп`ютерного обладнання проведено його огляд. Внаслідок огляду на вище вказаному оптичному диску було виявлено п`ять елементів, а саме: файл Лист Microsoft Excel (.xlsx) під назвою «5167--------69», розміром 26,3 КБ (26 946 байтів); файл Документ Microsoft Word (.docx) із назвою «inf» розміром 818 КБ (837 921 байтів); файл Firefox HTML Document (.htm) із назвою « НОМЕР_7 » розміром 86,1 КБ (88 222 байтів); файл Adobe Acrobat Reader DC із назвою Заява про відкриття рахунку за допомогою СДО» розміром 505 КБ (517 549 байтів); файл Adobe Acrobat Reader DC із назвою «Паспорт,РНОКПП», розміром 558 КБ (572 108 байтів). З проведеного огляду даних файлів було встановлено, що власником банківської картки « НОМЕР_3 », на яку потерпілий ОСОБА_5 19.07.2023 о 11:23 годині перерахував грошові кошти у сумі 7280 гривень є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, під час огляду, встановлено, що ОСОБА_8 отримані від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти 19.07.2023 о 11:26 годині перерахував за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на власну банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 19 липня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який 19.07.2023 о 11:26 год. ОСОБА_8 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я банківської картки « НОМЕР_3 » перерахував 7000 грн., які на зазначену банківську картку перерахував 19.07.2023 о 11:23 год. потерпілий ОСОБА_5 , що підтверджується долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 11 год. 25 хв. 19 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 листопада 2023 року з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів та до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 11 год. 25 хв. 19 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 08 листопада 2023 року, з можливістю вилучення файлів фото-, відео фіксування.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1