Провадження №1-кс/369/3976/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002375 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002375 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Бучанського району Київської області було пошкоджено ряд будівель та споруд. При цьому, рішення про можливість подальшої експлуатації та розроблення заходів з їх відновлення, приймається після проведення відповідного обстеження.

Вказане регулюється положеннями «Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об`єктів будівництва» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257, «Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов`язаних із пошкодженням будівель та споруд» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. №473, «Методики обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів» затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.04.2022 року №65, іншими нормативно-правовими актами.

Зокрема, відповідно до положень Порядку №257, обстеження об`єктів проводиться за рішенням власника або управителя об`єкта, а обстеження пошкоджених об`єктів може проводитися за рішенням уповноважених органів - виконавчих органів відповідних сільських, селищних, міських рад або у випадках, передбачених законодавством, військовими адміністраціями.

Проведення такого обстеження забезпечується відповідним власником або управителем, уповноваженим органом шляхом залучення фахівців, що мають відповідну кваліфікацію.

За результатами обстеження пошкоджених об`єктів виконавцем складається звіт, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації), а також в разі потреби відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення). До зазначеного звіту також додається акт обстеження, що повинен містити інформацію щодо визначеної за результатами обстеження категорії пошкоджень об`єкта.

Зазначений звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення пошкоджених об`єктів або їх демонтаж (ліквідацію).

В подальшому, на основі вказаного звіту, підрядною організацією, готується дефектний акт та кошторис, який затверджується відповідним виконавчим органом та передається на погодження розпоряднику коштів яким є обласна адміністрація. Після чого, між розпорядником коштів та підрядною організацією укладається договір на виконання відповідних будівельних робіт.

Разом з цим, встановлено, що на даний час, Бучанською міською радою Київської області (, зареєстрована за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, буд. 12) підписано низку прямих договорів з підрядними організаціями на проведення ремонтних робіт з метою усунення наслідків пошкодження житлового фонду на території Бучанської територіальної громади Київської області.

Зокрема, встановлено, що Бучанською міською радою Київської області підписано прямі договори №352 від 14.10.2022 року на суму 6 944 800,20 грн.; №403 від 02.11.2022 року на суму 5 218 587,16 грн; №404 від 02.11.2022 року на суму 21 332 205,37 грн., з підрядною організацією ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Так, відповідно до договору №352 від 14.10.2022 року, датою початку робіт визначено 14.11.2022 року, датою завершення робіт 30.12.2022 року. Проте, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua, Бучанською міською радою перераховано повну суму за виконання робіт - 6 944 800,20 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_4 згідно акту КБ2-в №1 від 24.10.2022 року.

Також, відповідно до договору №403 від 02.11.2022 року, датою початку робіт визначено 02.11.2022 року, датою завершення робіт 01.12.2022 року, проте, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua, Бучанською міською радою перераховано грошові кошти за виконання робіт у сумі - 2 162 886.15 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_4 згідно акту КБ2-в №1 від 16.11.2022 року.

Крім цього, згідно договору №404 від 02.11.2022 року, датою початку робіт визначено 02.11.2022 року, датою завершення робіт 01.12.2022 року, проте, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua, Бучанською міською радою перераховано грошові кошти за виконання робіт у сумі - 8 768 920.02 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_4 згідно акту КБ2-в №1 від 16.11.2022 року.

У той же час, за оперативною інформацією, встановлено, що за об`єктами здійснення робіт за вказаними договорами, роботи виконані не у повному обсязі.

Також, встановлено, що Бучанською міською радою Київської області підписано прямі договори №411 від 07.11.2022 року на суму 2 571 410,70 грн.; №412 від 07.11.2022 року на суму 1 841 657,30 грн; №413 від 07.11.2022 року на суму 2 095 543,02 грн., №414 від 07.11.2022 року на суму 1 888 112,52 грн., №415 від 07.11.2022 року на суму 2 184 844,24 грн., з підрядною організацією ТОВ «УКРСПЕЦГІДРОІЗОЛЯЦІЯ» (, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 30), відповідно до яких датою початку робіт визначено 07.11.2022 року, датою завершення робіт 30.11.2022 року.

Так, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua, Бучанською міською радою 23.11.2022 року перераховано грошові кошти за виконання робіт у повному обсязі на рахунок ТОВ «УКРСПЕЦГІДРОІЗОЛЯЦІЯ» за усіма вищевказаними договорами, проте, за оперативною інформацією, встановлено, що роботи за адресами виконання робіт за вищевказаними договорами не завершені, а за деякими об`єктами виконані не за призначенням та з невідповідністю до проектно-кошторисної документації.

Крім цього, встановлено, що Бучанською міською радою Київської області підписано прямі договори №405 від 03.11.2022 року на суму 1 619 815,13 грн.; №406 від 03.11.2022 року на суму 2 335 638,84 грн., з підрядною організацією ТОВ «ІБК «БІЛД ЛАЙФ» (, зареєстрована за адресою: Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, буд. 18Б), відповідно до яких датою початку робіт визначено 03.11.2022 року, датою завершення робіт 09.12.2022 року.

Проте, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua, Бучанською міською радою 23.11.2022 року перераховано грошові кошти за виконання робіт у сумі 890 039.14 грн. на рахунок ТОВ «ІБК «БІЛД ЛАЙФ» за договором №406. У той же час, за оперативною інформацією, встановлено, що роботи за адресами виконання робіт за вищевказаними договорами не завершені, а за деякими об`єктами виконані не за призначенням та з невідповідністю до проектно-кошторисної документації.

Тобто, відповідно до отриманої інформації, співробітники ради, діючи умисно, у співучасті з вищевказаними підрядними організаціями, здійснили перерахування грошових коштів за роботи, що фактично не виконані або виконані не в повному обсязі або виконані з невідповідністю до проектно-кошторисної документації, у т.ч. з завищенням показників та неякісним виконанням робіт, з метою подальшого виведення отриманих коштів з державного бюджету України.

За результатом виконання працівниками оперативного підрозділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області доручення прокурора встановлено, що ТОВ «Укрспецгідроізоляція» (, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 30) протягом 2022 року здійснила закупівлю товару «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та у ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_3 ), а саме:

10.08.2022 року придбано у ФОП ОСОБА_5 товар «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у кількості 5т за ціною 76 000 грн, на загальну суму 380000 грн без ПДВ;

11.08.2022 року придбано у ФОП ОСОБА_5 товар «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у кількості 0,074732 за ціною 76000 грн на загальну суму 5679,63 грн без ПДВ;

11.08.2022 року придбано у ФОП ОСОБА_6 товар «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у кількості 0,82216т за ціною 76 000 грн, на загальну суму 62484,16 грн без ПДВ;

16.09.2022 року придбано у ФОП ОСОБА_5 товар «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у кількості 4т за ціною 76 000 грн, на загальну суму 304000 грн без ПДВ;

16.09.2022 року придбано у ФОП ОСОБА_6 товар «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у кількості 0,80318т за ціною 76 000 грн, на загальну суму 61041,68 грн без ПДВ.

Тобто, протягом 2022 року, ТОВ «Укрспецгідроізоляція» придбала товару «Мастика бітумно-емульсійна покрівельна холодна БіЕМ» у ФОП ОСОБА_5 у кількості 9,075т на загальну суму 689 679 грн, а у ФОП ОСОБА_7 у кількості 1,6т на загальну суму 123 525 грн.

У ході здійснення оперативно-розшукової діяльності, встановлено, що при зверненні до ТОВ «Укрспецгідроізоляція» замовникам відрекомендовують звертатися за консультацією до ОСОБА_5 щодо подальшої співпраці з вказаним Товариством, надаючи його контактний номер телефону НОМЕР_4 .

Вищевказане може свідчити про можливу пов`язаність зазначених трьох суб`єктів господарювання з метою вчинення протиправної діяльності, а саме: ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, привласнення та розтрата бюджетних коштів, а також внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.

Також, у ході здійснення оперативно-розшукової діяльності, отримано інформацію щодо ІР-адрес подання податкової звітності ТОВ «Укрспецгідроізоляція», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , в результаті аналізу якої, встановлено, що для подання податкової звітності за усіма трьома суб`єктами господарської діяльності на постійній основі використовується однакова ІР-адреса: НОМЕР_5 , яка має місцезнаходження у Німеччині, м. Цвіккау, що свідчить про пов`язаність вказаних підприємств.

Крім цього, за отриманою оперативною інформацією, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наразі фактично проживає за адресою реєстрації як ВПО, а саме: АДРЕСА_4 , якою, відповідно до інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно володіє його дружина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У той же час, у ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з початку 2023 року по травень 2023 року перебувала закордоном, з травня по червень перебувала на території України і проживала за адресою реєстрації як ВПО, а саме: АДРЕСА_4 , яка їй належить на праві власності, а з липня по теперішній час знову перебуває за кордоном.

На підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_8 від 06.11.2023 №1-кс/369/3759/23 у період часу з 07:35 год. по 09:13 год. 23.11.2023 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого відшукано та вилучено: 3 печатки ТОВ «Укрспецгідроізоляція», договір підряду №330-п від 27.10.2023 з додатками, договірна ціна на будівництво капітального ремонту, дефектний акт, зведений комплексний розрахунок вартості об`єкта будівництва, договір підряду №331-п від 31.10.2023, додаток №1, договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, договір поставки №02/10 від 02.10.2023 №03/10 від 03.10.2023, видаткова накладна №ВН-00025, №ВН-00026, №ВН-00027, №ВН-15, №ВН-16, №ВН-17, договір поставки №16/10 від 16.10.2023, №13/10 від 13.10.2023, договір підряду №289-п/1021, додаток, договірна ціна, зведений кошторис, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, договір підряду №325-п, додаток №1, договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, акт на закриття прихованих робіт №1, 2, 3, 4, договір підряду №324-л від 25.10.2023, додаток №1, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, договірна ціна, акт на закриття прихованих робіт №1, 2, договір підряду №290-п, договірна ціна, календарний план виконаних робіт, зведений кошторисний розрахунок, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, договір підряду №291-п, додаток №1, зведений кошторисний розрахунок, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, звіт №0-35-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Садова, 5 в с. Гаврилівка Бучанського району на 38 арк., звіт №0-33-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Садова, 7 в с. Гаврилівка Бучанського району на 38 арк., звіт №0-32-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Садова, 6 в с. Гаврилівка Бучанського району на 44 арк., звіт №0-30-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Шевченка, 2 в с. Гаврилівка Бучанського району на 39 арк., звіт №0-31-22-0Б на 38 арк., звіт №0-26-22-0Б на 44 арк., звіт №0-34-22-0Б на 37 арк., звіт №0-24-22-0Б на 64 арк., звіт №0-27-22-0Б на 59 арк., звіт №0-25-22-0Б на 38 арк., звіт №0-26-22-0Б на 44 арк., звіт до договору №8360 на 29 арк., акт на закриття прихованих робіт №4 від 14.11.2023, №3 від 02.11.2023, №2 від 01.11.2023, №1 від 31.10.2023, №4 від 13.11.2023, №3 від 31.10.2023, №2 від 30.10.2023, №1 від 29.10.2023, цивільно-правовий договір №374 від 01.11.2023, інструкція з охорони праці №03-ТБ від 26.04.2019, посадова інструкція, Статут №19/1 від 29.04.2022, копія рішення від 08.12.2022 №5828/5869, які поміщено до сейф-пакетів №PSP3163889, WAR1718877, PSP2246693.

Вилучені в ході обшуку квартир акти, договори та додатки до них, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема факту розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану, та дозволяють ідентифікувати предмет кримінального правопорушення, зокрема, вид та специфікацію мастики, яка використовувалася при виконання робіт, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, оскільки їх дослідження під час проведення судової товарознавчої та судової економічної експертизи документів надасть змогу стороні обвинувачення встановити обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а саме вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У зв`язку з цим, постановою слідчого від 23.11.2023 зазначені речі та документи були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Перелік і види майна, що належить арештувати: 3 печатки ТОВ «Укрспецгідроізоляція», договір підряду №330-п від 27.10.2023 з додатками, договірна ціна на будівництво капітального ремонту, дефектний акт, зведений комплексний розрахунок вартості об`єкта будівництва, договір підряду №331-п від 31.10.2023, додаток №1, договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, договір поставки №02/10 від 02.10.2023 №03/10 від 03.10.2023, видаткова накладна №ВН-00025, №ВН-00026, №ВН-00027, №ВН-15, №ВН-16, №ВН-17, договір поставки №16/10 від 16.10.2023, №13/10 від 13.10.2023, договір підряду №289-п/1021, додаток, договірна ціна, зведений кошторис, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, договір підряду №325-п, додаток №1, договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, акт на закриття прихованих робіт №1, 2, 3, 4, договір підряду №324-л від 25.10.2023, додаток №1, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, договірна ціна, акт на закриття прихованих робіт №1, 2, договір підряду №290-п, договірна ціна, календарний план виконаних робіт, зведений кошторисний розрахунок, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, договір підряду №291-п, додаток №1, зведений кошторисний розрахунок, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, звіт №0-35-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Садова, 5 в с. Гаврилівка Бучанського району на 38 арк., звіт №0-33-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Садова, 7 в с. Гаврилівка Бучанського району на 38 арк., звіт №0-32-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Садова, 6 в с. Гаврилівка Бучанського району на 44 арк., звіт №0-30-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Шевченка, 2 в с. Гаврилівка Бучанського району на 39 арк., звіт №0-31-22-0Б на 38 арк., звіт №0-26-22-0Б на 44 арк., звіт №0-34-22-0Б на 37 арк., звіт №0-24-22-0Б на 64 арк., звіт №0-27-22-0Б на 59 арк., звіт №0-25-22-0Б на 38 арк., звіт №0-26-22-0Б на 44 арк., звіт до договору №8360 на 29 арк., акт на закриття прихованих робіт №4 від 14.11.2023, №3 від 02.11.2023, №2 від 01.11.2023, №1 від 31.10.2023, №4 від 13.11.2023, №3 від 31.10.2023, №2 від 30.10.2023, №1 від 29.10.2023, цивільно-правовий договір №374 від 01.11.2023, інструкція з охорони праці №03-ТБ від 26.04.2019, посадова інструкція, Статут №19/1 від 29.04.2022, копія рішення від 08.12.2022 №5828/5869, які поміщено до сейф-пакетів №PSP3163889, WAR1718877, PSP2246693.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на зазначене майно існує загроза можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження, зокрема, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що в свою чергу свідчить про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Документи, які підтверджують право власності на інше майно, що належить арештувати в сторони обвинувачення відсутні. Конкретними фактами і доказами, що свідчать про володіння майном, яке було вилучено, є протокол обшуку, з якого вбачається, що вказане майно вилучалося з квартири за місцем проживання ОСОБА_9 , а відтак останній фактично ним володіє.

На підставі наведеного, прокурор просив слідчого суддю накласти арешт на тимчасово вилучені 23.11.2023 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 3 печатки ТОВ «Укрспецгідроізоляція», договір підряду №330-п від 27.10.2023 з додатками, договірна ціна на будівництво капітального ремонту, дефектний акт, зведений комплексний розрахунок вартості об`єкта будівництва, договір підряду №331-п від 31.10.2023, додаток №1, договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, договір поставки №02/10 від 02.10.2023 №03/10 від 03.10.2023, видаткова накладна №ВН-00025, №ВН-00026, №ВН-00027, №ВН-15, №ВН-16, №ВН-17, договір поставки №16/10 від 16.10.2023, №13/10 від 13.10.2023, договір підряду №289-п/1021, додаток, договірна ціна, зведений кошторис, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, договір підряду №325-п, додаток №1, договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, акт на закриття прихованих робіт №1, 2, 3, 4, договір підряду №324-л від 25.10.2023, додаток №1, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, договірна ціна, акт на закриття прихованих робіт №1, 2, договір підряду №290-п, договірна ціна, календарний план виконаних робіт, зведений кошторисний розрахунок, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, договір підряду №291-п, додаток №1, зведений кошторисний розрахунок, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, звіт №0-35-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Садова, 5 в с. Гаврилівка Бучанського району на 38 арк., звіт №0-33-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Садова, 7 в с. Гаврилівка Бучанського району на 38 арк., звіт №0-32-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Садова, 6 в с. Гаврилівка Бучанського району на 44 арк., звіт №0-30-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Шевченка, 2 в с. Гаврилівка Бучанського району на 39 арк., звіт №0-31-22-0Б на 38 арк., звіт №0-26-22-0Б на 44 арк., звіт №0-34-22-0Б на 37 арк., звіт №0-24-22-0Б на 64 арк., звіт №0-27-22-0Б на 59 арк., звіт №0-25-22-0Б на 38 арк., звіт №0-26-22-0Б на 44 арк., звіт до договору №8360 на 29 арк., акт на закриття прихованих робіт №4 від 14.11.2023, №3 від 02.11.2023, №2 від 01.11.2023, №1 від 31.10.2023, №4 від 13.11.2023, №3 від 31.10.2023, №2 від 30.10.2023, №1 від 29.10.2023, цивільно-правовий договір №374 від 01.11.2023, інструкція з охорони праці №03-ТБ від 26.04.2019, посадова інструкція, Статут №19/1 від 29.04.2022, копія рішення від 08.12.2022 №5828/5869, які поміщено до сейф-пакетів №PSP3163889, WAR1718877, PSP2246693, шляхом тимчасового позбавлення їх власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання, в якому зазначив, що просить здійснювати розгляд клопотання про арешт майна у його відсутності.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002375 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 23.11.2023 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 3 печатки ТОВ «Укрспецгідроізоляція», договір підряду №330-п від 27.10.2023 з додатками, договірна ціна на будівництво капітального ремонту, дефектний акт, зведений комплексний розрахунок вартості об`єкта будівництва, договір підряду №331-п від 31.10.2023, додаток №1, договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, договір поставки №02/10 від 02.10.2023 №03/10 від 03.10.2023, видаткова накладна №ВН-00025, №ВН-00026, №ВН-00027, №ВН-15, №ВН-16, №ВН-17, договір поставки №16/10 від 16.10.2023, №13/10 від 13.10.2023, договір підряду №289-п/1021, додаток, договірна ціна, зведений кошторис, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, договір підряду №325-п, додаток №1, договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, акт на закриття прихованих робіт №1, 2, 3, 4, договір підряду №324-л від 25.10.2023, додаток №1, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, договірна ціна, акт на закриття прихованих робіт №1, 2, договір підряду №290-п, договірна ціна, календарний план виконаних робіт, зведений кошторисний розрахунок, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, договір підряду №291-п, додаток №1, зведений кошторисний розрахунок, дефектний акт, об`єктний кошторис №02-01, звіт №0-35-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Садова, 5 в с. Гаврилівка Бучанського району на 38 арк., звіт №0-33-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Садова, 7 в с. Гаврилівка Бучанського району на 38 арк., звіт №0-32-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Садова, 6 в с. Гаврилівка Бучанського району на 44 арк., звіт №0-30-22-0Б з обстеження технічного стану багатоповерхового житлового будинку по вул. Шевченка, 2 в с. Гаврилівка Бучанського району на 39 арк., звіт №0-31-22-0Б на 38 арк., звіт №0-26-22-0Б на 44 арк., звіт №0-34-22-0Б на 37 арк., звіт №0-24-22-0Б на 64 арк., звіт №0-27-22-0Б на 59 арк., звіт №0-25-22-0Б на 38 арк., звіт №0-26-22-0Б на 44 арк., звіт до договору №8360 на 29 арк., акт на закриття прихованих робіт №4 від 14.11.2023, №3 від 02.11.2023, №2 від 01.11.2023, №1 від 31.10.2023, №4 від 13.11.2023, №3 від 31.10.2023, №2 від 30.10.2023, №1 від 29.10.2023, цивільно-правовий договір №374 від 01.11.2023, інструкція з охорони праці №03-ТБ від 26.04.2019, посадова інструкція, Статут №19/1 від 29.04.2022, копія рішення від 08.12.2022 №5828/5869, які поміщено до сейф-пакетів №PSP3163889, WAR1718877, PSP2246693, шляхом тимчасового позбавлення їх власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1