С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/9399/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

28 вересня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000274, відомості про яке внесено 15.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому прокурор зазначив, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000274, відомості про яке внесено 15.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за місцем здійснення діяльності ТОВ «НВП «Промінь» у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 17/19, а саме в нежилому приміщенні №68 площею 236,70 кв. м. (в літ. А), яке на праві власності належить ТОВ «НВП «Промінь», з метою виявлення та вилучення: мобільних терміналів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , листування у письмовому та електронному виді між ТОВ «НВП Промінь», ОСОБА_4 , ОСОБА_6 чи ОСОБА_5 , ТОВ «Імілар» та службовими особами управління освіти Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації чи іншими особами, яке передувало оголошенню закупівлі №UA-2022-08-26-006858-a 26.08.2022, щодо подання комерційних пропозицій управлінню освіти, узгодження таких пропозицій, очікуваної вартості закупівлі, а також документів щодо реалізації фізичній особі - підприємцю ОСОБА_7 у період до 19.09.2022 товарів - лав банкетних для сидіння у кількості 1660 штук, а також документів, складених від імені фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 , ТОВ «Імілар», ТОВ «Корунд-2».

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «НВП «Промінь» у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 17/19, а саме в нежилому приміщенні №68 площею 236,70 кв. м. (в літ. А), прокурор зазначає наступне.

Досудове розслідування розпочате на підставі матеріалів УСР у м. Києві ДСР Національної поліції України щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами Управління освіти Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації при закупівлі товарів для потреб облаштування споруд цивільного захисту.

Відповідно до матеріалів оперативного підрозділу, Управлінням освіти Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації за результатами закупівлі №UA-2022-08-26-006858-a укладено договір №85 від 12.09.2022 із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 , предметом якого є Лави банкетні для сидіння у кількості 1660 штук загальною вартістю 2 274 200 грн.

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу, розтрата бюджетних коштів здійснена шляхом внесення до первинних звітних документів завідомо неправдивої інформації про обсяги поставлених товарів за вищевказаними договорами.

Окрім того, відповідно до протоколів огляду, встановлено завищення вартості товарів, які були предметом перелічених договорів, у порівнянні із середньою ринковою вартістю таких товарів, які представлені на веб-ресурсах посередницьких організацій.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва 25.07.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні управління освіти Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації, у тому числі щодо результатів моніторингу цін на лавки для найпростіших укриттів з метою визначення очікуваної вартості на такі лавки.

Із вилучених в управління освіти документів встановлено, що очікувану вартість лав визначено на підставі вивчення пропозицій ТОВ «Імілар», ТОВ «Корунд-2», веб-ресурсу www.svitmebliv.com.ua, веб-ресурсу www.promin-osvita.com.ua.

Із відкритих джерел встановлено, що керівником ТОВ «Імілар» є ОСОБА_6 , фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 17/19, місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «НВП Промінь», керівником якого є ОСОБА_4 .

Місцем реєстрації ТОВ «Корунд-2» є м. Харків. Крім цього, встановлено, що між ТОВ «НВП Промінь» та ТОВ «Корунд-2» існують давні взаємовідносини, у яких останнє виступає посередником у продажу меблів виробництва ТОВ «НВП Промінь».

Більше того, під час виконання доручення у кримінальному провадженні оперативним підрозділом встановлено, що телефонним номером, який у документах закупівлі декларується як контактний номер фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 , фактично перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

Таким чином, наведені обставини вказують на можливу попередню домовленість між службовими особами управління освіти та ТОВ «НВП Промінь» і пов`язаних з цим товариством особами, які шляхом використання підконтрольних та пов`язаних товариств сформували очікувану вартість закупівлі, що значно перевищувала ринкову вартість товарів, і таким чином створили умови для розтрати бюджетних коштів.

Попередню змову службових осіб управління освіти Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації та службових осіб ТОВ «НСП Промінь» та інших товариств можливо встановити шляхом виявлення їхнього спілкування між собою до моменту оголошення закупівель, у яких приймала участь фізична особа - підприємець ОСОБА_7 , зокрема, шляхом надсилання повідомлень у програмних додатках мобільного терміналу, передачі частини чи повного обсягу технічної документації щодо предмету закупівлі, обсягів закупівель, а також виявлення та вилучення комерційних пропозицій, на підставі яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі.

Прокурор у своєму клопотанні вказує на те, що у слідства наявні достатні підстави вважати, що речі та документи щодо незаконної діяльності, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються в ході досудового розслідування, можуть зберігатися за вказаною вище адресою.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «НВП «Промінь» можливі протиправні дія службових осіб якого, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального правопорушення, фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , нежилове приміщення №68 площею 236,70 кв. м. (в літ. А).

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.4 ст.191 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000274, відомості про яке внесено 15.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, дозвіл проведення обшуку у нежитловому приміщенні за місцем здійснення діяльності ТОВ «НВП «Промінь» у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , нежилове приміщення №68 площею 236,70 кв. м. (в літ. А), з метою виявлення та вилучення:

- мобільних терміналів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , листування у письмовому та електронному виді між ТОВ «НВП Промінь», ОСОБА_4 , ОСОБА_6 чи ОСОБА_5 , ТОВ «Імілар» та службовими особами управління освіти Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації чи іншими особами, яке передувало оголошенню закупівлі №UA-2022-08-26-006858-a 26.08.2022, щодо подання комерційних пропозицій управлінню освіти, узгодження таких пропозицій, очікуваної вартості закупівлі, а також документів щодо реалізації фізичній особі - підприємцю ОСОБА_7 у період до 19.09.2022 товарів - лав банкетних для сидіння у кількості 1660 штук, а також документів, складених від імені фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 , ТОВ «Імілар», ТОВ «Корунд-2» (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: