Справа №333/6742/22
Провадження №1-кс/333/3840/23
УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2023 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000084 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , про арешт майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0000084.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ДСНС України (по особовому складу цивільного захисту) від 07.06.2013 № 324 полковника служби цивільного захисту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначено на посаду начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області. Наказом т.в.о. начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області (по особовому складу) від 14.06.2013 № 46, вважати таким, що приступив до виконання службових обов`язків за посадою.

ОСОБА_6 відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Статуту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, покладених на нього прав та обов`язків, являється представником влади, працівником правоохоронного органу та службовою особою. Функціональні обов`язки за посадою ОСОБА_6 закріплені Статутом, та перераховані вище.

Відповідно до наказу начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 01.07.2021 № 268 старшого лейтенанта служби цивільного захисту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , призначено на посаду начальника групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Згідно з посадової інструкції начальника групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_7 зобов`язаний: вести щоденний контроль за якістю виконання робіт, оформлювати документи та подавати встановлені донесення; знати ділові, професійні та морально-психологічні якості особового складу; постійно проводити роботу по вихованню особового складу в дусі професійного патріотизму, дотримання дисципліни, безумовного виконання наказів начальників та вимог статутів; щомісячно аналізувати стан додержання законності і дисципліни серед особового складу, вживати заходи реагування до порушників; щомісячно підводити підсумки роботи підрозділу на зборах з прийняттям протокольних рішень; персонально відповідає за підбір кадрів, створення резерву в підрозділі; відповідає за виконання розпорядку дня та підтримання внутрішнього порядку; відповідає за достовірність відомостей про особовий склад в стройовій записці; при отриманні інформації, в тому числі, оперативної, відносно особового складу, які підтримують позаслужбові стосунки з представниками злочинних угрупувань, скоюють корупційні діяння та інші корисливі правопорушення негайно повідомляти про це начальника частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області, заступникам начальника частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт АРЗ СП ДСНС України у Запорізькій області.

Крім цього, ОСОБА_7 несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією. Таким чином, ОСОБА_7 відповідно до Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Статуту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, покладених на нього прав та обов`язків являється службовою особою.

Наказом начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 01.12.2022 № 616 ОСОБА_7 призначено на посаду начальника частини водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області. Відповідно до наказу начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 31.01.2018 № 50 рядового служби цивільного захисту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 призначено на посаду водія-моториста 1 водолазно-рятувального відділення групи водолазно-рятувальних робіт, частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Згідно з посадової інструкції водія-моториста 1 водолазно-рятувального відділення групи водолазно-рятувальних робіт, частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_8 несе відповідальність за: неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією; порушення правил розпорядку дня та норм інструкцій з охорони праці; правопорушення скоєні в процесі своєї діяльності; несвоєчасне подання відомостей про себе, що мають значення для проходження служби цивільного захисту.

Наказом начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 01.12.2022 № 616 ОСОБА_8 призначено на посаду водія-моториста 1 водолазно-рятувального відділення групи водолазно-рятувальних робіт частини водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Відповідно до наказу начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 25.06.2020 № 210 сержанта служби цивільного захисту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено на посаду водія-рятувальника відділення спеціальних водолазних робіт групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Згідно з посадової інструкції водія-рятувальника відділення спеціальних водолазних робіт групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_9 несе відповідальність за: неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією; порушення правил розпорядку дня та норм інструкцій з охорони праці; правопорушення скоєні в процесі своєї діяльності; несвоєчасне подання відомостей про себе, що мають значення для проходження служби цивільного захисту.

Наказом начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 01.11.2022 № 545 ОСОБА_9 призначено на посаду водія-електрика відділення енергозабезпечення групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Наказом начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 01.03.2023 № 119 ОСОБА_9 призначено на посаду водія-електрика рятувального відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Відповідно до наказу начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 01.06.2020 № 181 старшого сержанта служби цивільного захисту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено на посаду водія-сапера відділення підводного розмінування групи підводного розмінування спеціальних міно-пошукових робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області. Наказом начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 01.04.2022 № 98 прапорщика служби цивільного захисту ОСОБА_5 призначено на посаду водія-моториста 2-го водолазно-рятувального відділення групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Згідно з посадової інструкції водія-сапера відділення підводного розмінування групи підводного розмінування спеціальних міно-пошукових робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області та водія-моториста 2-го водолазно-рятувального відділення групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_5 несе відповідальність за: неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією; порушення правил розпорядку дня та норм інструкцій з охорони праці; правопорушення скоєні в процесі своєї діяльності; несвоєчасне подання відомостей про себе, що мають значення для проходження служби цивільного захисту.

Наказом начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 01.12.2022 № 616 ОСОБА_5 призначено на посаду водія-моториста 2 водолазно-рятувального відділення групи водолазно-рятувальних робіт частини водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Наказом начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 13.02.2023 № 74 ОСОБА_5 призначено на посаду водія-сапера відділення підводного розмінування частини водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Відповідно до наказу начальника АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 09.03.2022 № 98 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 призначено на посаду водія автотранспортних засобів автотранспортного відділення групи забезпечення життєдіяльності частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Згідно з посадової інструкції водія автотранспортних засобів автотранспортного відділення групи забезпечення життєдіяльності частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_10 несе відповідальність за: неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією; порушення правил розпорядку дня та норм інструкцій з охорони праці; правопорушення скоєні в процесі своєї діяльності; несвоєчасне подання відомостей про себе, що мають значення для проходження служби цивільного захисту.

Наказом начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 24.02.2022 № НС-80/53 підрозділи ГУ ДСНС України у Запорізькій області переведено на посилений режим несення служби.

Не пізніше початку січня 2022 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений, під час перебування у невстановленому місці, у начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_11 виник злочинний корисливий умисел на заволодіння бюджетними коштами у вигляді грошового забезпечення (заробітної плати) на користь третіх осіб, а саме окремих працівників АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області, які увійдуть до числа учасників його плану, з метою забезпечення здійснення останніми комерційних перевезень на транспортних засобах (вантажних автомобілях та причепах до них) в якості водіїв у робочий час та вихідні дні, власниками яких є близькі родичі ОСОБА_6 та наближені до нього особи, зокрема:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (мати ОСОБА_6 ) є директором ФОП « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . На обліку в якості суб`єкта підприємницької діяльності в ГУ ДПС у Запорізькій області з 04.02.2019. Основним видом діяльності є вантажний автомобільний транспорт, іншими надання в оренду вантажних автомобілів та послуги з перевезень. Є власницею наступних транспортних засобів: вантажний автомобіль DAF CF 75.310, д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний автомобіль DAF XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_3 , напівпричіп KRONE SDP 27 НОМЕР_4 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (мати дружини ОСОБА_6 ОСОБА_14 ), на обліку в якості суб`єкта підприємницької діяльності в ГУ ДПС у Запорізькій області не перебуває, є власницею наступних транспортних засобів: вантажний автомобіль Mercedes-Benz Actros 1845 LS, д.н.з. НОМЕР_5 , вантажний автомобіль DAF XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_6 , напівпричіп SCHMITZ S01, д.н.з. НОМЕР_7 .

Управління та організація підприємницькою діяльністю щодо здійсненя комерційних перевезень на вантажних автомобілях здійснювалося безпосередньо ОСОБА_6 .

Усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним, ОСОБА_6 , злочинного плану можлива лише за умови створення об`єднання осіб та спрямування їх зусиль на вчинення злочину, детальному розподілі між ними ролей (обов`язків) при його вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями усіх учасників злочину, а також при координації їх поведінки, ОСОБА_6 вирішив створити та очолити організовану групу, у склад якої повинні були увійти особи, що користувалися його довірою, були здатні зберігати таємницю та мали на меті отримувати з цього власну вигоду грошові кошти.

Розуміючи, що діяльність створеної ним групи буде нести протиправний характер, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 почав пошук співучасників злочину, чим власне розпочав утворення організованої групи.

Так, не пізніше початку січня 2022 року більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений, під час перебування у невстановленому місці, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_10 , якого він знав раніше, так як останній з 11.06.2021 офіційно був працевлаштований водієм на ФОП « ОСОБА_12 » та здійснював комерційні перевезення на вантажних автомобілях, змінити місце роботи, працевлаштувавшись в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області та одночасно як і раніше продовжувати здійснювати комерційні перевезення у ролі водія в будь-який необхідний для цього час, отримуючи при цьому повне грошове забезпечення (заробітну плату) за місцем роботи в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області та додаткову винагороду, а він, у свою чергу, буде вживати заходів для прикриття його діяльності. ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами у вигляді грошового забезпечення (заробітної плати) у власних інтересах, надав добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_6 , таким чином увійшов до складу організованої групи, став активним її учасником у якості співвиконавця злочину, визнавши лідерство останнього.

Крім цього, ОСОБА_6 вирішив залучити у якості підбурювача та пособника, раніше знайому йому особу, наразі підлеглого йому співробітника АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_7 , який ще до початку проходження служби в ДСНС у період часу з 23.05.2005 по 04.09.2008 працював водієм на ПП « ОСОБА_15 ».

Зокрема, не пізніше початку січня 2022 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений, під час перебування у невстановленому місці, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 , де довів останньому розроблений ним план злочинної діяльності та необхідності підбору співучасників для його реалізації з числа працівників аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, тобто запропонував прийняти активну участь у його здійсненні, зацікавивши можливістю швидкого збагачення, так як ОСОБА_7 являвся власником вантажного автомобіля Mercedes-Benz Atego 1317, д.н.з. НОМЕР_8 (фургон рефрижератор) та міг задіяти його для здійснення спільних комерційних перевезень. Для виконання ролі водіїв вантажних автомобілів при здійсненні комерційних перевезень у будь-який необхідний для цього час на вигідних для всіх учасників умовах, останні вирішили надати перевагу підлеглим ОСОБА_7 працівникам, з якими були довірливі стосунки та яким він у подальшому, користуючись своїми службовими повноваженнями в силу займаної посади як начальник групи водолазно-рятувальних робіт міг забезпечити прикриття на час здійснення ними перевезень у якості водіїв у робочий час. Крім цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про те, що він особисто вже знайшов одного з таких водіїв, який наразі працевлаштований на ФОП « ОСОБА_12 », якого він має на меті найближчим часом працевлаштувати в аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в інтересах третіх осіб, надав добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_6 , таким чином увійшов до складу організованої групи, став активним її учасником у якості підбурювача та пособника злочину, визнавши лідерство останнього.

Після чого, у невстановлений досудовим слідством точний час та місце, ОСОБА_7 , виконуючи роль підбурювача, діючи умисно, дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обговореним розподілом ролей учасників, запропонував, зокрема, не пізніше початку січня 2022 року своїм підлеглим співробітникам АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та не пізніше початку березня 2022 року співробітнику АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_5 , бути водіями транспортних засобів при здійсненні комерційних перевезень на вантажних автомобілях, власниками яких є близькі родичі ОСОБА_6 та наближені до нього особи у тому числі і на його - ОСОБА_7 вантажному автомобілі, у будь-який необхідний для цього час, які будуть відбуватись під його прикриттям безпосередньо з відома та підтримки їхнього начальника ОСОБА_6 , отримуючи при цьому повне грошове забезпечення (заробітну плату) за місцем їх роботи та додаткову винагороду за перевезення, довівши тим самим обставини злочинного плану.

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами у власних інтересах, у проміжок відповідно до зазначеного вище часу, надав добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_7 , таким чином увійшов до складу організованої групи, став активними її учасником у якості співвиконавця злочину, та визнав лідерство ОСОБА_6 .

Свою згоду ОСОБА_7 також надали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Таким чином, не пізніше 09.03.2022 (дата призначення на посаду ОСОБА_10 ), більш точної дати не встановлено, на території м. Запоріжжя створена ОСОБА_6 організована група була остаточно сформована у повному складі у кількості 6 учасників.

Злочинний план ОСОБА_6 був схвалений усіма учасниками організованої групи, передбачав систематичне одержання неправомірної вигоди її учасниками у вигляді грошових коштів.

Вищевказані особи, добровільно та з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи настання таких наслідків, зорганізувалися в організовану групу, утворивши стійке об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину у сфері злочинів проти власності, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій з розподілом функцій на тривале його вчинення, який був доведений, відомий та зрозумілий усім членами організованої групи, вчинили заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошових коштів, які незаконно нараховувалися у вигляді грошового забезпечення (заробітної плати) ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 за місцем їх роботи в АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

У створеній організованій групі ОСОБА_6 , як організатором, розподілені ролі кожного з учасників групи.

Зокрема, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про протиправність своїх дій, як організатор, утворив та керував організованою групою про що свідчить підшукування відповідних співучасників, об`єднання їхніх зусиль та розподіл між ними обов`язків, складення плану та визначення способів його виконання, організація заходів щодо прикриття діяльності групи, визначення мети і конкретних завдань; організував вчинення злочину про що свідчить залучення підбурювача, пособника та співвиконавців злочину, визначення предмета посягання; керував підготовкою злочину та його вчиненням про що свідчить залучення співучасників та координація їх дій; забезпечував фінансування організованої групи про що свідчить отримання виконавцями повного грошового забезпечення (заробітної плати) незалежно від відпрацьованого ними часу за місцем роботи; організував приховування злочинної діяльності організованої групи про що свідчить невжиття заходів щодо відсутності усіх співвиконавців злочину за місцем роботи.

Крім цього, ОСОБА_6 , як співвиконавець, підписував платіжні документи щодо нарахування та виплати грошового забезпечення (заробітної плати) в інтересах третіх осіб, які у подальшому заволоділи цими коштами.

ОСОБА_7 , як підбурювач, згідно з відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану організованої групи, підшукав співучасників злочину з числа підлеглих йому працівників та схилив їх до його вчинення.

Також, ОСОБА_7 , як пособник, надав знаряддя злочину про що свідчить здійснення його співучасниками комерційних перевезень на належному йому вантажному автомобілі Mercedes-Benz Atego 1317, д.н.з. НОМЕР_8 ; переховував сліди злочину про що свідчить приховування факту відсутності підлеглих працівників - співвиконавців злочину за місцем роботи, та сприяв приховуванню злочину у цілому, знаючи усі обставини його вчинення та співучасників.

ОСОБА_8 , як співвиконавець, згідно з відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення, заволодів незаконно нарахованим та виплаченим грошовим забезпеченням (заробітної платою), яке він незаконно отримав та у подальшому незаконно ним розпорядився на власний розсуд.

ОСОБА_9 , як співвиконавець, згідно з відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення, заволодів незаконно нарахованим та виплаченим грошовим забезпеченням (заробітної платою), яке він незаконно отримав та у подальшому незаконно ним розпорядився на власний розсуд.

ОСОБА_5 , як співвиконавець, згідно з відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення, заволодів незаконно нарахованим та виплаченим грошовим забезпеченням (заробітної платою), яке він незаконно отримав та у подальшому незаконно ним розпорядився на власний розсуд.

ОСОБА_10 , як співвиконавець, згідно з відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення, заволодів незаконно нарахованим та виплаченим грошовим забезпеченням (заробітної платою), яке він незаконно отримав та у подальшому незаконно ним розпорядився на власний розсуд.

У період часу, починаючи з 08 січня 2022 року по 28 вересня 2022 року, діючи умисно, дотримуючись розробленого єдиного плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, реалізуючи спільний план, перебуваючи на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, який розташований за адресою: місто Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 1-а,ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 вчинили особливо тяжке кримінальне правопорушення у сфері злочинів проти власності.

Так, ОСОБА_6 , будучи працівником правоохоронного органу, службовою особою, наділеним за посадою організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов`язками, з корисливих мотивів, діючи в інтересах третіх осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетних коштів, в умовах воєнного стану, перебуваючи на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, який розташований за адресою: місто Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 1-а, виконуючи роль організатора та співвиконавця,достовірно знаючи про те, що підлеглі йому співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 в окремі періоди часу, починаючи з 08.01.2022 по 28.09.2022, не перебували на робочому місці, а знаходились за межами Запорізької області та здійснювали комерційні перевезення на вантажних автомобілях, власниками яких є його близькі родичі та наближені до нього особи у тому числі ОСОБА_7 , приховав факти відсутності цих працівників у відповідні дні, не вжив жодних заходів для недопущення безпідставного нарахування останнім грошового забезпечення (заробітної плати) за пособництва ОСОБА_7 , який зі свого боку, на своєму рівні також забезпечив умови для укриття цих фактів, у період часу з січня по вересень 2022 року, підписав ряд офіційних платіжних документів, зокрема: розрахункову відомість № 4 за січень 2022 року, платіжне доручення № 34 від 19.01.2022, відомість нарахування коштів № 251 (Грошове забезпечення) за січень 2022 року на карткові рахунки співробітників, розрахункову відомість № 17 за лютий 2022 року, платіжне доручення № 134 від 17.02.2022, відомість нарахування коштів № 265 (Грошове забезпечення) за лютий 2022 року на карткові рахунки співробітників, розрахункову відомість № 26 за березень 2022 року, розрахункову відомість № 42 на виплату заробітної плати за березень 2022 року, платіжне доручення № 218 від 18.03.2022, платіжне доручення № 261 від 25.03.2022, відомість нарахування коштів № 279 (Грошове забезпечення) за березень 2022 року на карткові рахунки співробітників, відомість нарахування коштів № 285 (Заробітна плата та аванси) за березень 2022 року на карткові рахунки співробітників, розрахункову відомість № 56 за квітень 2022 року, розрахункову відомість № 48 на виплату заробітної плати за першу половину квітня 2022 року, розрахункову відомість № 62 на виплату заробітної плати за квітень 2022 року, платіжне доручення № 339 від 21.04.2022, платіжне доручення № 371, відомість нарахування коштів № 290 (Грошове забезпечення) за квітень 2022 року на карткові рахунки співробітників, розрахункову відомість № 68 за травень 2022 року, розрахункову відомість № 65 на виплату заробітної плати за першу половину травня 2022 року, розрахункову відомість № 73 на виплату заробітної плати за травень 2022 року, платіжне доручення № 420 від 19.05.2022, платіжне доручення № 445 від 24.05.2022, відомість нарахування коштів № 301 (Грошове забезпечення) за травень 2022 року на карткові рахунки співробітників, відомість нарахування коштів № 304 (Заробітна плата та аванси) за травень 2022 року на карткові рахунки співробітників, розрахункову відомість № 93 за червень 2022 року, розрахункову відомість № 98 на виплату заробітної плати за червень 2022 року, платіжне доручення № 557 від 20.06.2022, платіжне доручення № 575 від 22.06.2022, відомість нарахування коштів № 318 (Грошове забезпечення) за червень 2022 року на карткові рахунки співробітників, відомість нарахування коштів № 323 (Заробітна плата та аванси) за червень 2022 року на карткові рахунки співробітників, розрахункову відомість № 108 на виплату заробітної плати за першу половину липня 2022 року, розрахункову відомість № 117 на виплату заробітної плати за липень 2022 року, платіжне доручення № 684 від 21.07.2022, платіжне доручення № 705 від 26.07.2022, відомість нарахування коштів № 338 (Грошове забезпечення) за липень 2022 року на карткові рахунки співробітників, відомість нарахування коштів № 339 (Заробітна плата та аванси) за липень 2022 року на карткові рахунки співробітників, розрахункову відомість № 121 на виплату заробітної плати за першу половину серпня 2022 року, розрахункову відомість № 125 на виплату заробітної плати за серпень 2022 року, платіжне доручення № 785 від 18.08.2022, платіжне доручення № 814 від 22.08.2022, відомість нарахування коштів № 348 (Грошове забезпечення) за серпень 2022 року на карткові рахунки співробітників, відомість нарахування коштів № 349 (Заробітна плата та аванси) за серпень 2022 року на карткові рахунки співробітників, розрахункову відомість № 138 на виплату заробітної плати за першу половину вересня 2022 року, відомість про нарахування коштів № 370 (Заробітна плата та аванси) за вересень 2022 року на карткові рахунки співробітників, а в окремих випадках під час своєї відсутності, забезпечив підписання таких документів іншими уповноваженими особами заступниками, необізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 , які стали підставою для подальшого незаконного перерахування грошових коштів на особисті рахунки зазначених осіб.

ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетних коштів в інтересах третіх осіб, в умовах воєнного стану, перебуваючи на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, який розташований за адресою: місто Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 1-а, достовірно знаючи про те, що підпорядковані безпосередньо йому співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 в окремі періоди часу починаючи з 08.01.2022 по 21.09.2022 не перебували на робочому місці, а знаходились за межами Запорізької області та здійснювали комерційні перевезення на вантажних автомобілях, власниками яких є близькі родичі ОСОБА_6 та наближені до нього особи, а також на автомобілі власником якого є він сам - Mercedes-Benz Atego 1317, д.н.з. НОМЕР_8 , приховав факти відсутності цих працівників на службі у відповідні дні.

Крім цього, у період часу з 11.03.2022 по 05.09.2022, ОСОБА_6 видав ряд наказів про відрядження вищевказаних осіб на службових автомобілях до яких вносились недостовірні дані в частині їх виїзду у відрядження за службовою необхідністю.

ОСОБА_5 , як співвиконавець, діючи умисно, з корисливих мотивів, з відома (пособництва) ОСОБА_7 , не перебуваючи в окремі періоди часу, починаючи з 09.03.2022 по 29.08.2022 на робочому місці, а здійснюючи комерційні перевезення у якості водія на вантажних транспортних засобах, знаходячись за межами Запорізької області без будь-яких документів щодо перебування у відрядженні у наступні дні: 09.03.2022, 10.03.2022, 11.03.2022, 23.05.2022, 08.06.2022, 09.06.2022, 28.06.2022, 29.06.2022, 30.06.2022, 01.07.2022, 09.08.2022, 10.08.2022, 11.08.2022, 12.08.2022, 22.08.2022, 23.08.2022, 24.08.2022; не перебуваючи у відрядженнях за місцем призначення відповідно до наказів, а знаходячись в іншому місці у наступні дні: 13.03.2022, 14.03.2022, 18.04.2022, 19.04.2022, 20.04.2022, 21.04.2022, 25.05.2022, 26.05.2022, 27.05.2022, 14,06.2022, 15.06.2022, 16.06.2022, 17.06.2022, 18.06.2022, 29.08.2022; перебуваючи за межами Запорізької області у вихідні дні без відповідного повідомлення/дозволу про залишення загону: 12.03.2022, 16.04.2022, 17.04.2022, 22.05.2022, достовірно знаючи про неправомірність своїх дій у вищезазначений проміжок часу, незаконно отримав та незаконно розпорядився нарахованим ОСОБА_6 грошовим забезпеченням (заробітною платою) за вказані дні у сумі 65 919,26 грн.

За таких обставин, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, за рахунок спільних, обумовлених, відомих всій групі дій, заволодів бюджетними коштами у власних інтересах у вигляді незаконно нарахованого та виплаченого йому грошового забезпечення (заробітної плати) за вищевказані дні, на загальну суму 65 919,26 грн.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто співучасть у кримінальному правопорушенні як співвиконавця у заволодінні майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, організованою групою.

ОСОБА_5 відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом, згідно санкції ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна

Так в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у ОСОБА_5 належить на праві приватної власності земельна ділянка прощею 0.0726 га реєстраційний номер 221, кадастровий номер :05:005:0504.

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства, слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно ОСОБА_5 підлягає конфіскації, як виду покарання за вчинення ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відповідно положень ст. 170 КПК України майно ОСОБА_5 необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваного

ОСОБА_5 обґрунтовується тим, що останній, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації, як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Судом встановлено, що 04.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000084).

У кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 ОСОБА_5 29.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення; протоколами допитів свідків, висновками судових експертиз, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно з інформації яка міститься в матеріалах клопотання, у власності ОСОБА_5 на праві приватної власності перебуває земельна ділянка прощею 0.0726 га реєстраційний номер 221, кадастровий номер :05:005:0504, що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто співучасть у кримінальному правопорушенні як співвиконавця у заволодінні майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, організованою групою.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Тому, обґрунтованим є посилання в клопотанні слідчого, що накладення арешту на майно є необхідним з метою можливого відшкодування шкоди в разі доведеності вини підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки, слідчим доведена необхідність застосування саме такої забезпечувальної цілі кримінального провадження заходу, як арешт земельної ділянки, а також доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (далі Конвенція), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна,інакше як в інтересах суспільства і на умовах,передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово вказував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до пунктів 69, 73 рішення ЄСПЛ від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що ініціювання органом досудового розслідування питання про накладення арешту на вказане в клопотанні майно, відповідає положенням Конституції України, кримінального процесуального закону України та практиці Європейського суду з прав людини.

Керуючись ст.ст.131, 170, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000084 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на земельну ділянку прощею 0.0726 га реєстраційний номер 221, кадастровий номер :05:005:0504, яка належать останньому на праві власності із забороною відчудження/розпорядження вказаним майном.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1