Справа № 559/575/24
Провадження № 1-кс/559/150/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"20" лютого 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 16 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що ОСОБА_5 при налаштуванні 15.02.2024 мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на новому мобільному телефоні, їй на пошту прийшов електронний лист від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), щодо підтвердження входу з пристрою «RMX e-Dopomoga» та вона не розібравшись підтвердила вхід з даного пристрою. В подальшому ОСОБА_5 спробувала зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що доступ обмежено невірний пароль. Так зателефонувавши на лінію підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відновила доступ до свого електронного кабінету та виявила, що 15.02.2024 року о 20 годині 30 хвилин невідома отримала несанкціонований доступ до її банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та заволоділа грошовими коштами в розмірі 9600 гривень, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, в досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці цього карткового рахунку, а саме: копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку, відомостей про рух грошових коштів із 01.02.2024 до 19.02.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000121 від 16 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (а.с.5). Досудовим слідством з`ясовано, що грошові кошти в сумі 9600 грн. були списані з банківської картки потерпілої та переведені на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.8-10).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які включені до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про банківську карту № НОМЕР_2 і розрахунковий рахунок, що їй належить, а також інформацію про інші рахунки особи користувача вказаної карти, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) з вказанням мобільних телефонів, за допомогою яких отримувався доступ до рахунку;

- історію авторизації власника банківської карти № НОМЕР_2 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування за період з 01.02.2024 по 19.02.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, що було використано для проходження ідентифікації;

- відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період із 01.02.2024 до 19.02.2024 та інших розрахункових (банківських) рахунках особи користувача, із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій із переказу коштів впродовж 15.02.2024;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цією карткою за період із 10.02.24 до 19.02.2024;

- інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів із банківської картки № НОМЕР_2 протягом 15-16 лютого 2024 року, а саме: інформацію про особу користувача карти, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 15.02.2024 до 19.02.2024,

та можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії.

Встановити строк дії ухвали до 20.03.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1