Справа № 405/12/24
провадження № 1-кс/405/3/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000198 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000198 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , засноване на основі державної власності, перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, що згідно наказу № 300-к від 23.10.2023 «Про проведення службового розслідування» в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відсторонено від посади на час проведення службового розслідування.

27.10.2023 за наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаду в.о. директора було призначено аналітика консалтингової інформації сектору інформаційно-консалтингового забезпечення та захисту інтелектуальної власності ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5

09.11.2023 наказом № 09/11/2023 призначено внутрішнє службове розслідування щодо виявлення порушення у веденні фінансово-господарської діяльності, у тому числі ведення бухгалтерського обліку та обліку грошових коштів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.11.2023 за результатами службового розслідування встановлено ряд фактів, що порушують порядок обігу грошових коштів підприємства та відсутністю первинних документів, які обліковують використання грошових коштів, що перебувають на банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема встановлено, що 12.05.2023 в.о. директора ОСОБА_4 звернувся до AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкрито банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як юридичної особи, та за допомогою чекової книги особисто отримав грошові кошти для виплати розрахункових платежів попередньому директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6

16.05.2023 бухгалтером-касиром за розпорядженням ОСОБА_4 виписано видатковий касовий ордер № 79 на загальну суму 73 188,54 грн. Вказані грошові кошти видані готівкою особисто ОСОБА_4 разом із видатковим касовим ордером № 79 для передачі та проставлення підпису ОСОБА_6 про отримання вказаних грошових коштів. Проте станом на дату проведення службового розслідування видатковий касовий ордер № 79 з підписом ОСОБА_6 про отримання грошових коштів у розмірі 73 188,54 грн. ОСОБА_4 не повернуто.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 22.09.2023, 16.10.2023 та 17.10.2023 звернувся до AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкрито банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за допомогою чекової книги отримав особисто грошові кошти для виплати розрахункових платежів попереднього директора ОСОБА_6 в загальній сумі 250 678 грн., а саме: 22.09.2023 грошові кошти в сумі 100 000 грн., 16.10.2023 грошові кошти в сумі 100 000 грн. та 17.10.2023 грошові кошти у сумі 50 678,00 грн. Таким чином, ОСОБА_4 отримав грошові кошти нібито для виплати розрахункових та заробітної плати на ім`я ОСОБА_6 у розмірі 323 866,54 грн.

Також, встановлено, що 16.10.2023 та 17.10.2023 ОСОБА_4 звертався до AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримав через чекову книжку грошові кошти у розмірі 67 000 грн. на господарські потреби. Проте вказані грошові кошти до каси підприємства внесені не були, а видатковий касовий ордер виписаний на головного бухгалтера ОСОБА_7 , яка фактично була відсторонена від виконання своїх посадових обов`язків, а в.о. головного бухгалтера виконувала ОСОБА_8 (яка знаходиться на лікарняному з періоду відсторонення ОСОБА_4 від посадових обов`язків в.о. директора підприємства).

Дані факти підтверджують, що в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 неодноразово використовував своє службове становище щодо зняття та використання грошових коштів належних державному підприємству від імені інших працівників та використовував їх у власних цілях.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримував грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та в подальшому здійснив перерахунок на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

07.12.2023 в рамках проведення досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою встановлення збитків спричинених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В рамках проведення судово-економічної експертизи надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, а саме: відомості та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (вказаний як ініціюючий банк переказу 07.11.2023 на картрахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через в.о. директора ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ); відомості про наявність/відсутність відкритих рахунків, в т.ч. кредитних на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) та роздруківки руху коштів по таких рахунках за період з 01.01.2023 по 20.12.2023; в оригіналах заяви на переказ (фіскальні чеки, квитанції) на переказ перерахування грошових коштів 07.11.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з призначенням «від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через в.о. директора ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) на картковий рахунок ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) сумами платежів 73188,54 грн., 100000,00 грн., 50678,04 грн., 100000,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження усіх обставин кримінального провадження, та встановлення документального підтвердження надходження грошових коштів на банківський рахунок та їх вибуття, необхідно проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, з метою отримання відомостей по відкриттю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківським картковим рахункам та інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття або поповнення грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , та інші документи що зазначені експертом в клопотанні за період 01.01.2023 по 20.12.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, написав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився , про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документи, що підтверджують відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по 20.12.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття або поповнення грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по 20.12.2023;

- в оригіналах заяви на переказ (фіскальні чеки, квитанції) про перерахування грошових коштів 07.11.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з призначенням «від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 через в.о. директора ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 на картковий рахунок ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) сумами платежів 73188,54 грн., 100000,00 грн., 50678,04 грн., 100000,00 грн, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 08.03.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12