ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/242/24
Провадження № 1-кс/477/157/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000197 від 05 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191, частиною другої статті 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2024 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000197 від 05 травня 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються відомостей про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подані ними звіти та відомості, згідно переліку.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірного заволодіння бюджетними коштами, що вчинено службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб в умовах воєнного стану, 05 травня 2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000197 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлений факт ймовірного заволодіння бюджетними коштами, що вчинено службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб в умовах воєнного стану під час виконання умов договорів поставки, укладених між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та низкою суб`єктів господарювання у 2022, 2023 роках, зокрема і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням бюджетних коштів, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосується відомостей про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000197 від 05 травня 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною четвертою статті 191 КК України за фактом ймовірного привласнення та розтрати бюджетних коштів, вчинених службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб в умовах воєнного стану.

08 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено також відомості про кримінальне правопорушення, пов`язане зі зловживанням службовим становищем посадовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, вступивши в попередню змову з представниками підрядних організацій, надавали останнім переваги в укладанні договорів поставки товарів по завищеним цінам.

Зокрема, 20 грудня 2022 року МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 20/12-2022-В на поставку 8000 тон піску природного на загальну суму 5,2 млн. грн., що відповідно до ринкової вартості піску, свідчить про завищення ціни на пісок загалом на понад 1 млн. грн.

01 лютого 2023 року між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного договір № 01/02/1-2023-В на поставку комплектів фланцевих з`єднань для затворів та засувок загальною вартістю 8,34 млн. грн, однак фактично було поставлено обладнання інших розмірів, через що мало місце завищення ціни на поставлене обладнання загалом на понад 3 млн. грн.

Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_1 , взято на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а тому оригінали матеріалів всіх реєстраційних, облікових, податкових документів зазначених товариств (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у цьому кримінальному провадженні, зокрема, щодо перевірки інформації про об`єми та специфікацію поставки за укладеними договорами, їх кількість, вид, вартість, тощо та додаткової фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також з метою недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосуються відомостей про господарську діяльність щодо укладення, поставки та виконання договорів, а також відомостей про юридичну особу, яка могла бути задіяна при вчиненні кримінального правопорушення, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин, щодо завищення ціни на постачання за укладеними договорами, їх кількісного складу та відповідності їх специфікаціям у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про укладення та виконання договорів постачання до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відомості про господарську діяльність юридичних осіб може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, у поданому клопотання слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів зазначених вище документів, не зазначено підстав, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Слідчий суддя вважає, що зміст клопотання слідчого щодо доступу та вилучення документів в порушення положень пункту 5 частини першої статті 164 КПК України носить невиправдано загальний характер щодо документів, які слідчий просить дозволу вилучити в оригіналах.

Відомостей, що існує обґрунтована загроза того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть приховати, змінити чи знищити відповідні речі чи документи матеріалами клопотання не підтверджується та слідчим не доведена.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів має бути задоволено частково, й має бути наданий дозвіл на доступ до зазначених у клопотанні документів з правом зняти з них копії, але, без права вилучення оригіналів цих документів.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення їх завірених копій, а саме до:

1.матеріалів всіх податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок), а також наступних документів:

-картки підприємств (загальна інформація про підприємство), відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи, юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;

-відомості про наявність електронного підпису у посадових осіб які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів;

-інформацію про те, чи являється зазначені юридичні особи засновником інших підприємств, установ, організацій;

-відомості про діючі та закриті рахунки в банківських установах;

-перелік контрагентів за період з 01.01.2021 по теперішній час, з зазначенням дат операцій, найменування товару, сум операцій тощо;

-відомості з Єдиного реєстру податкових накладних з номенклатурою товару та розшифруванням контрагентів за період з 01 січня 2021 року по теперішній час;

-відомості з АІС "Податковий блок" 5 додаток (щомісячно) за період з 01 січня 2021 року по теперішній час;

2.Податкову звітність за період з 01 січня 2021 року по теперішній час:

-єдиний соціальний внесок: звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (щомісячно, звітна та уточнююча);

-ПДВ: податкову декларація з податку на додану вартість (щомісячно та річну, звітна та уточнююча);

-декларації про доходи підприємства: податкова декларація з податку на прибуток підприємства (щоквартально, щорічно, звітна та уточнююча);

-ІР адреси з яких здійснювалася подача звітів;

3.Звіт форми 1-ДФ (звіт по прибутковому податку, утриманому з працівників і інших фізичних осіб щомісячно та щоквартально).

4.Копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та Додатки №5 до податкових декларацій з ПДВ з зазначенням номенклатури товарів за період з 01 счіня 2021 року по теперішній час;

5.Відомості про податковий кредит та податкові зобов`язання на протязі часу з 01 січня 2021 року по теперішній час;

6.відомості про формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2021 року по теперішній час, з зазначенням операцій, контрагентів та номенклатури товарів, на підставі яких він формувався.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПКУкраїни.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11