УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000034 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачен ого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 10.05.2023, за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2021-2023 р.р. в ході виконання будівельних робіт з реконструкції мережі медичного киснепостачання, шляхом зловживання своїм службовим становищем завищили вартість придбаних матеріалів в підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та обсяги виконаних робіт, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами, завдавши збитків державі в особливо великих розмірах.

В той же час, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано протиправну схему привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості закупівлі товарів по ланцюгу постачання із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання.

Згідно з наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено таких підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), реквізити яких використано для штучного завищення вартості поставлених товарів (кисневі станції; атмосферний випарник для зріджених кисню, азоту, аргону; клапани запобіжні кріогенні; редукційні блоки для кисню; система генерації кисню та ін.) на загальну суму близько 12 млн грн.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювало придбання товарів, поставлених до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у пов`язаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), власниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . За отриманими даними, вказані особи причетні до злочинної схеми з привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Подання податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювалось з однієї ІР-адреси - НОМЕР_6 (країна місце знаходження - Швеція, м. Стокгольм), а основні розрахункові рахунки здебільшого відкриті в одних і тих же банківських установах.

В ході проведення оглядів за юридичними адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено відсутність офісних приміщень, торгівельних обладнань, складських приміщень, транспортних засобів, найманих працівників, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих.

Разом з тим, допитано про не причетність до діяльності засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » які показали, що жодного відношення до реєстрації/створення, а тим більше ведення фінансово-господарської діяльності на вказаних підприємствах ніколи не мали та не мають.

З метою встановлення даних щодо оголошених та проведених державних закупівель за участі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема за договором № 03/21 від 10.01.2022, ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі винесеної постанови від 24.05.2023 залучено спеціаліста ОСОБА_7 , яким за результатами проведеного дослідження складено відповідний висновок від 26.05.2023.

Так, згідно висновку спеціаліста встановлено, що розмір заподіяної матеріальної шкоди (збитків) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР внаслідок завищення вартості будівельних робіт відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору № 03/21 від 10.01.2022, яке здійснювало закупівлю будівельних матеріалів, виробів, комплектів, устаткування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за завищеними цінами, становить 12 197 811,53 грн.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що уповноважені особи, які діють в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО ( НОМЕР_2 ) та використання вказаних рахунків протягом 2022-2023 р.р., для певних операцій, спрямованих на легалізацію (відмиванням) коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин з суб`єктами підприємницької діяльності.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000034, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000034, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим детективом не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів за період вчинення кримінального правопорушення, з урахуванням дати відкриття та закриття рахунку, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

Крім того, детективом не доведено, що рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового до документів по вказаних рахунках.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000034, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовим рахункам: № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня) за період з 12.12.2022 (або з дати відкриття рахунку, якщо рахунок відкрито пізніше) по 22.11.2023 (або по дату закриття рахунку, якщо рахунок закрито раніше), із вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня, на паперовому і електронному носіях інформації.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1