Справа № 502/108/24
УХВАЛА

06 лютого 2024 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000002 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000002 від 12.01.2024 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивував тим, що 07.01.2024 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами на суму 30 019 гривень 36 копійок.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000002 від 12.01.2024 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд клопотання відбувся без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають документи (відомості), що передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 07.01.2024 до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами на суму 30 019 гривень 36 копійок.

Під час проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07.01.2024 біля 18:10 годині їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 та невідомий чоловік повідомив, що нібито хтось намагається оплатити покупку планшету з її банківської картки.

У подальшому чоловік запропонував потерпілій, що для захисту її грошових коштів на банківській картці їх необхідно переказати на іншу, начебто більш захищену для їх подальшого зберігання. Вважаючи що це дійсно працівник банку потерпіла на цю пропозицію потерпіла погодилась та переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 30 019 гривень 36 копійок декількома транзакціями.

Матеріали, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просимо у даному клопотанні неможливо.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В даному випадку є достатні підстави вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні вищезазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картка № НОМЕР_3 (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка).

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використанні при користуванні картки № НОМЕР_3 ;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку № НОМЕР_3 .

- відомості про рух коштів в період часу з 06.01.2024 по 31.01.2024 із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

- якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 перераховувались на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 06 квітня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1