Справа № 243/846/24
Провадження № 1-кс/243/106/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , а по кримінальному провадженню № 0001280 від 01 грудня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001280 від 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2023 невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману, з корисливих мотивів, діючи умисно, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом продажу дитячої іграшки на платформі "OLX", використовуючи мобільний номер телефону оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , яка добровільно перерахувала грошові кошти з своєї банківської карти НОМЕР_2 банківську карту НОМЕР_3 , чим завдала майнову шкоду на суму 500 гривень.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_4 знаходяться у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок у період часу з 27.11.2023 по 30.11.2023 із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному і паперовому вигляді, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 , знаходяться у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , знаходяться у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Ліцензія НБУ від №92 від 10.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період часу з 27.11.2023 по 30.11.2023 до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання- грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 , знаходяться у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 від №92 від 10.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 27.11.2023 по 30.11.2023 номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 06 березня 2024 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1

Донецької області