Справа № 527/3193/23
провадження № 1-кс/527/829/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

05 грудня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 25 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 25 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому та групі дізнавачів по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до зазначених далі вимог за період з 00 год. 00 хв. 23.11.2023 року по дату винесення ухвали по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , надавши можливість вилучити документи (інформацію) на паперових та електронних носіях інформації, з метою підтвердження несанкціонованого перерахування грошових коштів та отримання інформації: - про рух грошових коштів по банківській картці вказаної особи (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); - документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків вказаних осіб в банківській установі, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківським картковим рахункам вказаних осіб та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» вказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та вірифікувались вказані особи з розшифровкою; - зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохала розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавський області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те що: 23.11.2023 року близько 09 год. 50 хв., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, під виглядом підробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на банківську карту емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 2600 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Дізнавачем розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 190 ККУ за фактом шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2023 року потерпіла знайшла оголошення про підробіток в інтернет мережі, після чого невідома особа надіслала номер банківської карти № НОМЕР_2 та для початку роботи потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 2600 грн.

Також в ході проведення дізнання було встановлено що банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, вважав би за доцільне звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання доступу до банківської таємниці та подальшого встановлення повних анкетних даних особи тримача даних банківських карток та безпосереднього місця зняття грошових коштів, а також отримання фото-, відеозаписів з терміналів банків в яких знімались грошові кошти.

На даний час виникла необхідність у встановленні місце знаходження грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом.

Підтвердження вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення та яка ретельно готувалася до вчинення злочину й приховувала його сліди з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дана інформація може бути надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до зазначених далі вимог за період з 00 год. 00 хв. 23.11.2023 року по дату винесення ухвали по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , надавши можливість вилучити документи (інформацію) на паперових та електронних носіях інформації, з метою підтвердження несанкціонованого перерахування грошових коштів та отримання інформації: - про рух грошових коштів по банківській картці вказаної особи (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час); - документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків вказаних осіб в банківській установі, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківським картковим рахункам вказаних осіб та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» вказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та вірифікувались вказані особи з розшифровкою; - зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1