Справа № 953/1244/23
н/п 1-кс/953/7754/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000117 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000117 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення ч.ч.3,4 ст.190 КК України.

До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НПУ про те, що на території Харківської області невстановлені особи заволодівають чужим майном шляхом обману з використанням ЕОТ за допомогою веб-ресурсу ОЛХ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, яка використовувала у злочинній діяльності нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_1 (Telegram ID: НОМЕР_1 ), у березні 2021 року (більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) створили та очолили організовану групу до якої залучили: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з метою вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням в мережі Інтернет чужим майном грошовими коштами громадян, які розміщують оголошення про продаж товарів на сайті торгівельного майданчику «OLX.UA».

План злочинної діяльності передбачав пошук довірливих або неуважних осіб з числа продавців торгівельного майданчику «OLX.UA», які, будучі введеними в оману щодо наміру придбання їхнього товару, надавали згоду на оформлення послуги «OLX-доставка». Після чого, зазначеним особам надавалось фішингове посилання для введення реквізитів банківських карток, які, при введенні ставали доступними учасникам організованої групи, що надавало можливість розпоряджатися грошовими коштами на банківських рахунках потерплих, без відома останніх.

В ході виконання доручення було оглянуто носій інформації, отриманий в рамках проведення заходів за ст. 264 КПК України у відношенні ОСОБА_5 в результаті чого встановлено особу, у відношенні якої було вчинено шахрайство ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , в результаті чого йому завдано матеріальну шкоду в розмірі 11 000 гривень, крім того було встановлено, що дана шахрайська дія була скоєна 26.05.2023 о 13:10 з карти НОМЕР_3 , яка належить вище вказаному потерпілому за участю «вБівера/технічної підтримки» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , telegram з username ІНФОРМАЦІЯ_4 та з telegram ID: НОМЕР_4 та «воркера» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , telegram з username ІНФОРМАЦІЯ_6 та з telegram ID: НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до: виписки про рух коштів та інформацію про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та точки фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 25.05.2023 по 27.05.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення ч.ч.3,4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у відділенні банку в місті Харків, а саме:

-виписки про рух коштів та інформацію про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та точки фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 25.05.2023 по 27.05.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно потерпілого:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1