КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4893/23
Провадження № 1-кс/552/188/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Територіальним управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.03.2023 року в ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення до відповідальності невідомої йому особи, яка 02.12.2021 року без його відома зареєструвала його власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса м. Полтава майдан Соборний.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.12.2021 року відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код МФО НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 .

Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання невстановленими особами банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі: договорів на розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки підприємства, інших осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, платіжних доручень на списання грошових коштів, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстрів руху грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, інших документів, що мають значення по справі.

А тому, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати доступ до документів про відкриття рахунків, про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття їх в готівковій формі, здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код (МФО) НОМЕР_1 .

В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) в паперовому та електронному вигляді у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні м. Полтава, а саме:

- матеріалів юридичної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку

№ НОМЕР_2 , з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 )

№ НОМЕР_2 , з моменту відкриття по теперішній час;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , про зміну залишків на них по системі «Клієнт - банк» з моменту відкриття по теперішній час.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) групи слідчих (детективів) у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1