Справа № 932/1747/23
Провадження № 1-кс/932/278/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000403 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000403 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з цих рахунків (у паперовому вигляді та на електронному носії інформації) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо номеру мобільного телефону прив`язаного к картковому рахунку, документів, які стали підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , IP-адрес входу до системи Інтернет-банкінгу, фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінали, банкомати здійснювала переказ або здійснювала зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 18.01.2023 по 30.01.2023, з можливістю вилучення копій документів, які будуть містити вищевказану інформацію та з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у відділенні АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню слідчому з наступних підстав.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України №341/2022 від 17 травня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України № 573/2022 « Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12 серпня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 07 листопада 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України № 58/2023 « Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06 лютого 2023року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

Указом Президента України № 254/2023 « Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 01 травня 2023року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

Указом Президента України № 451/2023 « Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 27 липня 2023 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Указом Президента України № 434/2023 « Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06 листопада 2023 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно до п. 20-7 розділу XI Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки у таких документах міститься інформація, що відноситься до банківської таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про Банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є:

1.відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2.інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3.фінансово-економічний стан клієнтів;

4.інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6.відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7.інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8.коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9.інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10.інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11.інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12.інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13.рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, відомості про яку може містити банківська таємниця.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Враховуючи, що розгляд вищезазначеного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю під час дії воєнного стану на території України не входить до повноважень слідчого судді, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає поверненню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 159, 160-164, 309, п. 20-7 розділу XI Перехідних положень КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000403 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - повернути слідчому.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ