Березівський районний суд Одеської області
18.01.2024
Справа № 494/89/24
Провадження № 1-кс/494/28/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

16.01.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернулася старший слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

16.01.2024 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 18.01.2024 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000019 від 06.01.2024 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2024 до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.12.2023 о 16:27 год., невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів, з її банківської картки № НОМЕР_1 , котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 9 800 грн. Встановлено, що 24.12.2023, на банківську картку № НОМЕР_1 , котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 були зараховані кошти в сумі 10 000 грн. як допомога ВПО (внутрішньо переміщеній особі). Далі встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_5 , 24.12.2023 о 16:27:11 год., невідомою особою, були перераховані кошти на картку іншого банку, в сумі 9 800 грн. Таким чином встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 9 800грн., були перераховані на картку іншого банку з банківської картки № НОМЕР_1 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра належить ОСОБА_7 , адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно довідки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримані в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 16:00 год. 24.12.2023 по 00:00 год. 25.12.2023, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину. На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб) які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9 800 грн., необхідно встановити:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_6 , в період часу з 16:00 год. 24.12.2023 по 00:00 год. 25.12.2023, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з банківською карткою № НОМЕР_1 ,дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з банківською карткою № НОМЕР_1 , а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язанні до банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_6 , послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_6 , в період часу з 16:00 год. 24.12.2023 по 00:00 год. 25.12.2023.

З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за юридичною адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію -Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Відповідно до довідки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_5 24.12.2023 о 16:27:11 год., невідомою особою, були перераховані кошти на картку іншого банку, в сумі 9 800 грн.

Таким чином встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 9 800грн., були перераховані на картку іншого банку з банківської картки № НОМЕР_1 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра належить ОСОБА_7 , адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно довідки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію -Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 . На підставі викладеного просять надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 14.02.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 18.01.2024 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію -Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження:

АДРЕСА_4 . Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію -Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000019, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритим у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_6 , в період часу з 16:00 год. 24.12.2023 по 00:00 год. 25.12.2023, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з банківською карткою № НОМЕР_1 ,дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з банківською карткою № НОМЕР_1 , а також, щодо анкетних даних власників рахунків на який було перераховано кошти з неї;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язанні до банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_6 , послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою у вказаній банківській установі потерпілою ОСОБА_6 , в період часу з 16:00 год. 24.12.2023 по 00:00 год. 25.12.2023.

З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію -Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 18.02.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1