Провадження № 1-кс/727/3648/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000239 від 16 березня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , увійшовши у злочинну змову з начальником станції водозабору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , здійснюють привласнення необлікованих об`ємів підземних вод, видобутих на станції водозабору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому перевозять за допомогою спеціально обладнаних вантажних транспортних засобів, що перебувають у власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: «МАЗ 5429», реєстраційний номер НОМЕР_1 , «MERCEDES-BENZ1120», реєстраційний номер НОМЕР_2 , «MERCEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_3 . Незаконно привласнені об`єми підземних вод ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 реалізують суб`єктам господарської діяльності та фізичним особам в межах Чернівецької області. Отже, ОСОБА_7 , вступивши у злочинну змову з ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 з метою одержання незаконного прибутку налагодили схему привласнення необлікованих об`ємів підземних вод, видобутих на станції водозабору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , без їх відображення в щорічній звітності форми № 7-ГР.

При цьому, здобуті відомості свідчать про те, що фактична діяльність пов`язана з перевезенням та подальшою реалізацією підземних вод здійснювали найняті ОСОБА_5 працівники, які не працевлаштовані в зазначеного підприємця, з якими ОСОБА_5 розраховувався особисто, при цьому жодних операцій щодо реалізації підземних вод не відображалось в документах бухгалтерського обліку, що вказує на протиправність дій вищевказаних осіб та ОСОБА_5 .

Наведені обставини та відомості можуть свідчити про можливу причетність до незаконної діяльності, пов`язаної з реалізацією підземних вод, а саме: ОСОБА_5 , РНКОПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 РНКОПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНКОПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , РНКОПП: НОМЕР_7 ), та отримання грошових коштів за її реалізацію, в тому числі на рахунки, відкриті в банківських установах.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до документів, щодо фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (код РНКОПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 РНКОПП: НОМЕР_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема: відомості про працівників (поіменно, або із зазначенням РНОКПП), які працевлаштовані ФОП ОСОБА_5 (код РНКОПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код РНКОПП: НОМЕР_5 ) на підставі трудових та/або цивільноправових договорів, із зазначенням РНКОПП кожного працівника; відомості про рахунки ФОП ОСОБА_5 (код РНКОПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код РНКОПП: НОМЕР_5 ), відкриті у банківських установах у 2021-2023 роках; відомості про доходи, та джерела їх надходження, отримані ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 з 01.01.2021 по 21.09.2023; завірені копії заяв форми J1392001 про приєднання до договору про визнання електронних документів; інформацію та/або документи про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАСадреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж в період з 01.01.2021 по 21.09.2023, з якого подавались заяви про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес; інформацію та/або документи що містять серійний номер та інші реквізити акредитованого центру сертифікації ключів, який видав ЕЦП за допомогою якого було зчитано та підписано заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів; завірену копію електронного договору про визнання електронних документів; електронні копії поданих податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних за період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали; електронні копії податкової звітності, повідомлення, запити, заяви, звіти, квитанції, акти, довідки, розрахунки, декларації, та ніші документи подані зазначеними підприємцями за період часу з 01.01.2021 по 21.09.2023; електронні копії податкових декларацій з усіма додатками подані у період з 01.01.2021 по 21.09.2023; завірені копії актів складених за результатами проведення планових (камеральних) та позапланових перевірок, а також копії документів, які використовувались під час проведення таких перевірок за період з 01.01.2021 по 21.09.2023; відомості про РНОКПП, рахунки відкриті у банківських установах та доходи отримані у 2021-2023 роках, із зазначенням джерел їх надходження: ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , (РНКОПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_7 ); відомості щодо сплати «Рентної плати за користування надрами, для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» за період з 01.01.2021 по вересень 2023» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням завірених копій відповідних декларацій.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відомостей про рахунки та відомостей щодо сплати «Рентної плати за користування надрами, для видобування корисних копалин загальнодержавного значення», з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відомості, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ, виходять за межі кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000239 від 16 березня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до документів щодо фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (код РНКОПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 РНКОПП: НОМЕР_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема:

- відомостей про рахунки ФОП ОСОБА_5 (код РНКОПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (код РНКОПП: НОМЕР_5 ), відкриті у банківських установах у 2021-2023 роках;

- відомостей про РНОКПП, рахунки відкриті у банківських установах та доходи отримані у 2021-2023 роках, із зазначенням джерел їх надходження: ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , (РНКОПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_7 );

- відомості щодо сплати «Рентної плати за користування надрами, для видобування корисних копалин загальнодержавного значення» за період з 01.01.2021 по вересень 2023» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням завірених копій відповідних декларацій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1