Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/783/24
Номер провадження 1-кс/711/293/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 27.01.2024 в ході проведення обшуку приміщення кіоску, що за адресою: АДРЕСА_1 (автобусна зупинка).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 19.01.2024 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо вчинення групою осіб шахрайства, шляхом обману громадян, пов`язаного з незаконним обігом недоброякісної тютюнової продукції на території Черкаської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

По даному факту 19.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, під час проведення оперативно-розшукових заходів, оперативними співробітниками УСР в Черкаській області ДСР НП України встановлено, що протягом тривалого періоду часу та по теперішній час на території Черкаської області функціонує шахрайська схема реалізації недоброякісної тютюнової продукції, яку фігуранти, вводячи в оману громадян, маскують під тютюнові вироби відомих торгівельних марок, таких як «BOND», «West», «Kent», «Rothmans», «Lucky Strike» «Marlboro» та інші, з метою подальшої реалізації покупцям на території Черкаської області.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказана тютюнова продукція без наявності марок акцизного збору, яка постачається в значних обсягах, зберігається та реалізовується, зокрема з приміщення кіоску, яким користується ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 (автобусна зупинка).

27.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.01.2024, працівниками поліції проведено обшук приміщення кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (автобусна зупинка), в ході якого виявлено та вилучено:

1) два зошита із чорновими записами, чотири аркуша із записами, які стосуються тютюнових виробів та сім аркушів скріплені скобою із друкованим текстом з назвами тютюнових виробів, які знаходились в шухляді столу;

2) 23 пляшки ПЕТ, ємністю 1 літр, 21 пляшка ПЕТ, ємністю 0,5 літра, 33 пляшки ПЕТ, ємністю 0,25 літра, із вмістом рідини прозорого кольору, із характерним запахом спирту, які знаходились на полицях шафи. На одній пляшці, ємністю 0,5 літра, мається наклейка з написом «Пшенична 65 гр. 0,5л» та на пляшці, ємністю 0,25 літра, наклейка з написом «Пшенична 40 гр 0,25»;

3) пачки з цигарками в загальній кількості 132 штуки, деякі із стрічками акцизного податку, деякі без:

- Compliment - 9 шт.; Lifa - 6 шт.; Marlboro - 8 шт.; Fredo - 5 шт.; Brut - 5 шт.; Kent - 8 шт.; Rothmans - 5 шт.; Sobraine - 6 шт.; Winston - 5 шт.; TT - 4 шт.; King - 5 шт.; Dubao - 3 шт.; Marshall - 6 шт.; Urta - 4 шт.; Bacoi - 3 шт.; Bond - 2 шт.; Parlament - 2 шт.; Selfie - 2 шт.; Kansas - 2 шт.; Прилуки - 2 шт.; Palermo - 2 шт.; Regina - 2 шт.; Oskar - 2 шт.; LD - 2 шт.; Desert - 2 шт.; OK - 2 шт.; D & B - 2 шт.; Marvell - 2 шт.; Camel - 1 шт.; Lucky Stike - 1 шт.; Monte Carlo - 1 шт.; Monte Cristo - 1 шт.; Zen - 1 шт.; Pull - 1 шт.; Marble - 1 шт.; LM - 1 шт.; Credo - 1 шт.; Jet - 1 шт.; Corsair - 1 шт.; Прима - 1 шт.; Fast - 1 шт.; Nero - 1 шт.; Vronsky - 1 шт.; Plaisir - 1 шт.; Blue - 1 шт.; Man - 1 шт.; Merilyn - 1 шт.; Monus - 1 шт.; Perfect - 1 шт.; Мангус в п/е упакуванні - 2 шт.

27.01.2024 року старшим слідчим в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 вище вказані рідини, тютюнові вироби, документи, записи, які були вилучені в ході проведення обшуку приміщення кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (автобусна зупинка), - визнані речовими доказами, так як зазначена тара не містить на собі розпізнавальних знаків, марок акцизного збору, а також рідини в середині мають різкий запах, притаманний алкогольним напоям, тютюнові вироби мають різні стрічки акцизного податку, або взагалі не мають, тавони мають істотне значення для кримінального провадження, мають значення для проведення подальших необхідних слідчих (розшукових) дій, можуть містити на собі сліди вчинення злочину, на них може зберігатися інформація про обставини вчинення злочину, яка може бути використана як доказ причетності особи (осіб) до вчинення злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор вказує, що враховуючи вищевикладене, а також те, що вилучені у ході обшуку речі та предмети є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів для проведення необхідних судових експертиз та інших процесуальних, слідчих дій у кримінальному провадженні, виникла потреба в накладенні арешту та встановлення заборони використання і розпорядження вказаними речами та предметами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повідомив, що за наслідком проведення обшуку та виявлених і вилучених предметів, 30.01.2024 внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КПК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів просив накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2024 в ході проведення обшуку приміщення кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (автобусна зупинка).

Власник/володілець майна чи інша заінтересована особа в судове засідання не з`явилися.

30.01.2024 року на адресу суду надійшла заява від ОСОБА_5 в якій повідомив, що згідно договору оренди від 05.01.2024 року, кіоск, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (автобусна зупинка) він передав в оренду ОСОБА_7 , а тому розгляд клопотання про накладення арешту на майно просив проводити без його участі.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття власника/володільця майна, зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом вчинення групою осіб шахрайства, шляхом обману громадян пов`язаного з незаконним обігом недоброякісної тютюнової продукції на території Черкаської області з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання доручення слідчого, під час проведення оперативно-розшукових заходів, оперативними співробітниками УСР в Черкаській області ДСР НП України, встановлено, що протягом тривалого періоду часу та по теперішній час на території Черкаської області функціонує шахрайська схема реалізації недоброякісної тютюнової продукції, яку фігуранти, вводячи в оману громадян, маскують під тютюнові вироби відомих торгівельних марок, таких як «BOND», «West», «Kent», «Rothmans», «Lucky Strike» «Marlboro» та інші, з метою подальшої реалізації покупцям на території Черкаської області.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказана тютюнова продукція без наявності марок акцизного збору, яка постачається в значних обсягах, зберігається та реалізовується, зокрема з приміщення кіоску, що за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська, 35А (автобусна зупинка).

27.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.01.2024, працівниками поліції проведено обшук приміщення кіоску, розташованого за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська, 35А (автобусна зупинка), в ході якого виявлено та вилучено:

1) два зошита із чорновими записами, чотири аркуша із записами, які стосуються тютюнових виробів та сім аркушів скріплені скобою із друкованим текстом з назвами тютюнових виробів, які знаходились в шухляді столу;

2) 23 пляшки ПЕТ, ємністю 1 літр, 21 пляшка ПЕТ, ємністю 0,5 літра, 33 пляшки ПЕТ, ємністю 0,25 літра, із вмістом рідини прозорого кольору, із характерним запахом спирту, які знаходились на полицях шафи. На одній пляшці, ємністю 0,5 літра, мається наклейка з написом «Пшенична 65 гр. 0,5л» та на пляшці, ємністю 0,25 літра, наклейка з написом «Пшенична 40 гр 0,25»;

3) пачки з цигарками в загальній кількості 132 штуки, деякі із стрічками акцизного податку, деякі без:

- Compliment - 9 шт.; Lifa - 6 шт.; Marlboro - 8 шт.; Fredo - 5 шт.; Brut - 5 шт.; Kent - 8 шт.; Rothmans - 5 шт.; Sobraine - 6 шт.; Winston - 5 шт.; TT - 4 шт.; King - 5 шт.; Dubao - 3 шт.; Marshall - 6 шт.; Urta - 4 шт.; Bacoi - 3 шт.; Bond - 2 шт.; Parlament - 2 шт.; Selfie - 2 шт.; Kansas - 2 шт.; Прилуки - 2 шт.; Palermo - 2 шт.; Regina - 2 шт.; Oskar - 2 шт.; LD - 2 шт.; Desert - 2 шт.; OK - 2 шт.; D & B - 2 шт.; Marvell - 2 шт.; Camel - 1 шт.; Lucky Stike - 1 шт.; Monte Carlo - 1 шт.; Monte Cristo - 1 шт.; Zen - 1 шт.; Pull - 1 шт.; Marble - 1 шт.; LM - 1 шт.; Credo - 1 шт.; Jet - 1 шт.; Corsair - 1 шт.; Прима - 1 шт.; Fast - 1 шт.; Nero - 1 шт.; Vronsky - 1 шт.; Plaisir - 1 шт.; Blue - 1 шт.; Man - 1 шт.; Merilyn - 1 шт.; Monus - 1 шт.; Perfect - 1 шт.; Мангус в п/е упакуванні - 2 шт.

Постановою старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 27.01.2024, вище вказані рідини, документи, тютюнові вироби, записи вилучені в ході проведення обшуку 27.01.2024 приміщення кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (автобусна зупинка), визнано речовими доказами.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності у кримінальному провадженні, оскільки це прерогатива суду під час безпосередньо розгляду кримінального провадження по суті.

Слідчий суддя вважає, що предмети та речі, вилучені 27.01.2024 в ході проведення обшуку приміщення кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (автобусна зупинка), відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки містять на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно, вилучене 27.01.2024 в ході проведення обшуку приміщення кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (автобусна зупинка), є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді на вище вказані рідини, документи, тютюнові вироби, записи необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2024 в ході проведення обшуку приміщення кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (автобусна зупинка), а саме:

1) два зошита із чорновими записами, чотири аркуша із записами, які стосуються тютюнових виробів та сім аркушів скріплені скобою із друкованим текстом з назвами тютюнових виробів, які знаходились в шухляді столу;

2) 23 пляшки ПЕТ, ємністю 1 літр, 21 пляшка ПЕТ, ємністю 0,5 літра, 33 пляшки ПЕТ, ємністю 0,25 літра, із вмістом рідини прозорого кольору, із характерним запахом спирту, які знаходились на полицях шафи. На одній пляшці, ємністю 0,5 літра, мається наклейка з написом «Пшенична 65 гр. 0,5л» та на пляшці, ємністю 0,25 літра, наклейка з написом «Пшенична 40 гр 0,25»;

3) пачки з цигарками в загальній кількості 132 штуки, деякі із стрічками акцизного податку, деякі без:

- Compliment - 9 шт.; Lifa - 6 шт.; Marlboro - 8 шт.; Fredo - 5 шт.; Brut - 5 шт.; Kent - 8 шт.; Rothmans - 5 шт.; Sobraine - 6 шт.; Winston - 5 шт.; TT - 4 шт.; King - 5 шт.; Dubao - 3 шт.; Marshall - 6 шт.; Urta - 4 шт.; Bacoi - 3 шт.; Bond - 2 шт.; Parlament - 2 шт.; Selfie - 2 шт.; Kansas - 2 шт.; Прилуки - 2 шт.; Palermo - 2 шт.; Regina - 2 шт.; Oskar - 2 шт.; LD - 2 шт.; Desert - 2 шт.; OK - 2 шт.; D & B - 2 шт.; Marvell - 2 шт.; Camel - 1 шт.; Lucky Stike - 1 шт.; Monte Carlo - 1 шт.; Monte Cristo - 1 шт.; Zen - 1 шт.; Pull - 1 шт.; Marble - 1 шт.; LM - 1 шт.; Credo - 1 шт.; Jet - 1 шт.; Corsair - 1 шт.; Прима - 1 шт.; Fast - 1 шт.; Nero - 1 шт.; Vronsky - 1 шт.; Plaisir - 1 шт.; Blue - 1 шт.; Man - 1 шт.; Merilyn - 1 шт.; Monus - 1 шт.; Perfect - 1 шт.; Мангус в п/е упакуванні - 2 шт.

встановивши заборону користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1