Справа №173/395/24
Провадження №1-кс/173/98/2024
У Х В А Л А

іменем України

01 лютого 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 29.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

01 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 29.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує наступним:29.01.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що знайомий заявниці ОСОБА_5 , зловживаючи довірою останньої, маючи доступ до її особистих персональних даних та необхідні паролі до особистого кабінету моб.застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період з вересня по грудень 2023 року отримав кредитну картку та в подальшому зняв грошові кошти з кредитного рахунку заявниці, шляхом переведення на іншу банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". На теперішній час грошові кошти заявниці не повернули, спричинено матеріальний збиток на суму 30 315 гр (ЖЄО № 848).

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 29.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_6 яка показала, що в мобільному телефоні має два банківських за стосунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній вона установила наприкінці 2022 р., але ніякої картки не оформляла. Особисті кабінети, як в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язані до одного мобільного телефону НОМЕР_1 .

На початку вересня 2023 року знайомий потерпілої ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_4 чи є у неї якийсь установлений на телефоні банк, бо в нього на даний момент відсутні картки, а йому потрібно якусь картку для користування. Так як ОСОБА_4 користується « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і надати дані до нього вона не могла, вона згадала, що є « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запропонувала ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній погодився, після чого ОСОБА_4 самостійно та добровільно надала ОСОБА_7 особисті персональні дані та пароль до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19 січня 2024 року ОСОБА_4 вирішила зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після ведення паролю та мобільного телефону, останній заблокувало вхід в особистий кабінет, приходили повідомлення від банку, що не вірний пароль та не вірний мобільний телефон. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що вона не може зайти в особистий кабінет, і вони їй допомогли змінити налаштування. Після того як ОСОБА_4 зайшла в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що на її ім`я було відкрито віртуальну кредитну картку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) на суму 30 000 грн, також набігла пеня 4800 грн., про дану картку вона не знала. ОСОБА_4 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала дану картку.

Переглядаючи історію по банківському рахунку НОМЕР_3 встановлено, що кредит було відкрито на 15 000 грн., потім 19.11.2023 о 14:22 год. було підвищено кредитний ліміт до 15 000 грн., залишок після операції 30 315 грн.

Після чого 19.11.2023 о 14:31 год. з банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яку було відкрито на ім.я ОСОБА_4 , було перераховано на банківську картку НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " грошові кошти в сумі 30 315 грн. однією транзакцією.

ОСОБА_4 розуміючи, що доступ до її особистих персональних даних та необхідні паролі до особистого кабінету моб.застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мав лише ОСОБА_5 , тому вона зателефонувала останньому та запитала причину оформлення на неї кредитної картки, хто буде платити даний кредит та куди він перерахував 30 000 грн.. ОСОБА_8 відповів, що це тепер мої проблеми, і платити він не збирається даний кредит.

Після розмови з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 зателефонувала до свого хлопця ОСОБА_10 та розповіла про дану ситуацію, яка виникла між нею та ОСОБА_11 . Під час розмови ОСОБА_12 розповів, що в листопаді 2023 ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_13 дати грошові кошти на розвиток якогось бізнесу в сумі 30 000 грн..

Далі ОСОБА_12 сказав, що 19.11.2023 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка закінчується на такий номер НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_14 , було перераховано грошові кошити в сумі 30 000 грн., особа яка перевила дані грошові кошти вказано ОСОБА_5 . Тому він нічого не запідозрив, що дані грошові кошти були чужі. Потім вони разом з ОСОБА_9 витратили їх у власних потребах.

Також ОСОБА_4 доповнила, що ОСОБА_8 змінив паролі та прив`язав інший мобільний телефон до її особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бо сповіщення на її телефон з даного банку не надходили про оформлення кредиту, знімання грошових коштів та збільшення ліміту, тому для неї стала проблема в подальшому зайти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час по кредитній банківській картці НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мається борг 30 000 грн. та нараховано пеню за погашення кредиту в сумі 4800 грн..

Таким чином без згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_5 оформив кредитну картку на її ім`я та перевів грошові кошти з неї на іншу банківську картку. До теперішнього часу грошові кошти мені не повернуто, тому звернулася до поліції.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - український необанк, створений на базі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володінні якої перебувають документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

29.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000016 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Документація, доступ до якої просить надати дізнавач на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість дізнавачу перевірити інформацію заявника щодо вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 29.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 29.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_3 у період 01.09.2023 по 19.01.2024 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 01.09.2023 року по 19.01.2024 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/395/24 (провадження 1-кс/173/98/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення керівництву ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1