УХВАЛА

Справа № 569/7942/23

1-кс/569/8411/23

08 листопада 2023 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_15 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1, ч. 3 ст. 332 КК України, до десяти місяців, тобто до 12 березня 2024 року.

В обґрунтування клопотанні вказує, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 22.09.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у складі організованої групи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24 лютого 2022 року о 5 годині 30 хвилин Указом Президента України №64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» № 2102-IX від 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час.

Враховуючи вказане, на період введення воєнного стану в Україні, на законодавчому рівні заборонено виїзд за межі території України, осіб, які підлягають мобілізації для несення військової служби, відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_16 , який зареєстрований фізичною особою підприємцем та отримав ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення, здійснюючи міжнародні пасажирські перевезення, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, незважаючи на засудження 24.05.2022 Локачинським районним судом Волинської області за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України до покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік, на шлях виправлення не став, а вирішив використати вказаний досвід та можливості з корисливих мотивів та метою подальшого скоєння протиправних дій.

Так, будучи добре обізнаним з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), розробив схему протиправного перетину державного кордону України, особами, які не мають на це права, у першу чергу чоловіків у віці від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначену ним грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості, щодо пошуку потенційних клієнтів, наявності організаційних та технічних ресурсів для реалізації задуманого, вирішив залучити до протиправної діяльності рідного батька та кількох своїх знайомих, яким міг повністю довіряти та, які могли бути корисними при застосуванні розробленої ним схеми.

Діючи як організатор злочинної групи, та реалізуючи свій план протиправної дійсності ОСОБА_7 , запропонував ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , долучитись до реалізації розробленої ним схеми незаконного переправлення через державний кордон Україниосіб, які не мають на це права за грошову винагороду, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної протиправної діяльності.

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей, ОСОБА_7 діючи як організатор та за необхідності, як виконавець, здійснював керівництво організованою групою та координацію дій її учасників, використовуючи наявні у нього електронні ключі та паролі перевізників ФОП ОСОБА_16 або ФОП ОСОБА_17 (вид діяльності 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний) 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами), входив до електронних кабінетів цих перевізників на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вносив до системи «ШЛЯХ», отриманні особисто ними, або іншими учасниками організованої групи персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, в якості водіїв вказаних перевізників, за необхідності оформляв фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв у вказаних перевізників, особисто підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та оформляв на перевізників ФОП ОСОБА_16 або ФОП ОСОБА_17 транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

ОСОБА_11 , діючи як виконавець, будучи службовою особою, а саме поліцейським, використовуючи своє службове становище, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_18 , маючи за посадою доступ до персональних даних раніше судимих осіб, підшукав з їх числа особу для його реєстрації фізичною особою підприємцем - ОСОБА_17 , отримав від нього за грошову винагороду, його особисті документи та згоду на реєстрацію ФОП, забезпечив зв`язок між організатором та ОСОБА_17 , під час його реєстрації ОСОБА_19 в Єдиному порталі держаних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при подальшій реєстрації ФОП « ОСОБА_17 », РНОКПП НОМЕР_1 із видом діяльності міжнародні перевезення, реквізити, якого учасники організованої групи використали для організації незаконного перетину осіб через Державний кордон України; підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон; підшукував та організував придбання транспортних засобів «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI» синього кольору (д.н.з. НОМЕР_2 ) та «Mercedes-Benz 312 D» білого кольору (д.н.з. НОМЕР_3 та ВК9357IB відповідно), які використовувалися для незаконної діяльності учасників організованої групи, тощо.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець, підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізників ФОП ОСОБА_16 , або ФОП ОСОБА_17 транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

ОСОБА_16 ,діючи як виконавець, підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковував та допомагав в оформленні на перевізників ФОП ОСОБА_16 або ФОП ОСОБА_17 транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

ОСОБА_9 , діючи як виконавець, підшуковував осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводив їм інструктаж щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби.

ОСОБА_10 , діючи як виконавець, проводив інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозив їх до пунктів пропуску на державному кордоні, надавав їм необхідні для цього транспортні засоби.

ОСОБА_5 ,діючи як виконавець, проводила інструктаж особам, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, перевозила їх до пунктів пропуску на державному кордоні, супроводжувала в якості пасажира вказаних осіб у пунктах пропуску державного кордону, підшуковувала та забезпечували присутність у транспортних засобах, якими керували вказані особи, сторонніх осіб, які вдавали пасажирів, забезпечувала повернення транспортних засобів, які використовувались для незаконного перетину кордону на територію України тощо.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 29.11.2022, більш точний час і обставини в ході досудового слідства встановити не вдалось, в стійке об`єднання для вчинення незаконного переправлення за грошову винагороду через державний кордон Україниосіб, які не мають на це права, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_7 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , як виконавці приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

В подальшому, у період з 29.11.2022 по 17.03.2023, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , під виглядом водіїв перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення, ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_16 , незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 40 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, які надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги грошові кошти в сумі не менше 56 900 доларів США та 2750 Євро, які в подальшому учасники злочинної групи розподілили між собою.

12.05.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

15.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

09.06.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

16.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у складі організованої групи.

12.07.2023 ОСОБА_16 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у складі організованої групи.

14.09.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Вказані обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , в ході яких зафіксовано розмови з іншими учасниками групи щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб як водії транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо;протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , в ході яких зафіксовано факти незаконного перетину осіб через державний кордон, тощо; протоколом, складеним за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_9 , в ході якого зафіксовано факт незаконного переправлення ОСОБА_20 , через державний кордон; протоколами, складеними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо,- відео контроль особи відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_8 в ході яких зафіксовано розмови з іншими учасниками групи щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб як водії транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо; протоколами проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 в ході яких було виявлено та вилучено речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, щодо вчинення останніми кримінальних правопорушень; протоколами огляду речей та документів, вилучених під час проведення обшуків, в ході огляду яких встановлена інформація, щодо фіктивного працевлаштування осіб в якості водіїв, від імені ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 » оригінали договорів, фотозображення паспортів, тощо; інформацією, отриманою від Головного управління ДПС в Рівненській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, щодо наявності чи відсутності сплати податкових та пенсійних внесків при працевлаштуванні осіб, як водіїв від імені ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 »; інформацією щодо незаконного перетину встановлених по кримінальному провадженню осіб через державний кордон України; іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування, внаслідок складності провадження, продовжено до 3-х місяців, а саме до 12 серпня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 8 серпня 2023 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні внаслідок особливої складності провадження, продовжено до 5-ти місяців, а саме до 12 жовтня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 4 жовтня 2023 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні внаслідок особливої складності провадження, продовжено до 6-ти місяців, а саме до 12 листопада 2023 року.

На даний час тривають слідчі дії, спрямовані на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.

Однак, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: долучити висновки експертиз відео-, звукозапису за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні, які знаходяться на виконанні у Львівському НДІСЕ; долучити висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз, які знаходяться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ; долучити висновок судової психологічної експертизи, яка відповідно до листа ДНЕДКЦ МВС України, буде виконана в грудні 2023 року; вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України; завершити проведення допитів всіх осіб, які незаконно перетинали державний кордон України як водії ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 », а також їх родичів; провести аналіз вилученої (інформації) щодо розкриття банківської таємниці(АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ КБ «Ощадбанк») по рахунках відкритих фігурантами провадження; в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб; звернутись до Рівненського апеляційного суду з метою здійснення розсекречення ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні; з урахуванням здобутих доказів, у тому числі за наслідками проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, необхідно надати правову оцінку діям всіх підозрюваних в частині участі кожного з них у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 КК України та повідомити підозрюваним про зміну підозри (кінцеву підозру) у вчиненні злочинів; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження, тощо.

Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, так як їх результати (експертизи) можуть бути використані як докази вчинення підозрюваними інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 12.11.2023. Однак, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо через виняткову складність вказаного кримінального провадження.

В ході його розслідування було призначено велику кількість судових експертиз, частина із яких залишається невиконаними в силу завантаженості експертів, проведено встановлення всіх осіб, які незаконно перетинали кордон України, а також причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, тощо. Крім того, вищезазначені процесуальні дії не були проведені з об`єктивних причин через їх значний обсяг.

Для виконання всіх перелічених дій, необхідний строк не менше чотирьох місяців.

Отже, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбачені КПК України строки, на сьогодні виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування цього кримінального провадження до десяти місяців.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, вказавши на обґрунтованість доводів, викладених в клопотанні, просив задоволити продовжити строк до 12 березня 2024 року.

Захисники та підозрювані в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Судом встановлено, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 22.09.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у складі організованої групи.

12.05.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

15.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

09.06.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

16.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у складі організованої групи.

12.07.2023 ОСОБА_16 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України у складі організованої групи.

14.09.2023 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування, внаслідок складності провадження, продовжено до 3-х місяців, а саме до 12 серпня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 8 серпня 2023 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні внаслідок особливої складності провадження, продовжено до 5-ти місяців, а саме до 12 жовтня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 4 жовтня 2023 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні внаслідок особливої складності провадження, продовжено до 6-ти місяців, а саме до 12 листопада 2023 року.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення додаткових об`ємних слідчих і процесуальних дій, які потребують додаткового часу.

Разом з тим, у сторони обвинувачення, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: внаслідок його особливої складності та необхідності проведення ряду слідчих дій, судових експертиз, що не могли бути проведені раніше з об`єктивних підстав.

Завершити досудове розслідування в трьохмісячний строк не представляється можливим, внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення додаткових об`ємних слідчих і процесуальних дій, які потребують додаткового часу.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно: долучити висновки експертиз відео-, звукозапису за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні, які знаходяться на виконанні у Львівському НДІСЕ; долучити висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз, які знаходяться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ; долучити висновок судової психологічної експертизи, яка відповідно до листа ДНЕДКЦ МВС України, буде виконана в грудні 2023 року; вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України; завершити проведення допитів всіх осіб, які незаконно перетинали державний кордон України як водії ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_16 », а також їх родичів; провести аналіз вилученої (інформації) щодо розкриття банківської таємниці(АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ КБ «Ощадбанк») по рахунках відкритих фігурантами провадження; в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб; звернутись до Рівненського апеляційного суду з метою здійснення розсекречення ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні; з урахуванням здобутих доказів, у тому числі за наслідками проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, необхідно надати правову оцінку діям всіх підозрюваних в частині участі кожного з них у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 КК України та повідомити підозрюваним про зміну підозри (кінцеву підозру) у вчиненні злочинів; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження, тощо.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частиною 3 статті 28 КПК України передбачено, що складність кримінального провадження визначається з урахуванням кількості підозрюваних та кількості кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, тощо.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України , у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1, ч. 3 ст. 332 КК України, до десяти місяців, тобто до 12 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_21