№ 317/4597/23
№/п 1-кс/317/47/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що посадовими особами Матвіївської ОТГ в період з червня 2023 року по липень 2023 року укладено 3 договори підряду за рахунок коштів місцевого бюджету з ТОВ «Буделітактив», а саме: № 33 від 29.06.2023 на суму 199 тис. грн, № 2023/07/01 від 10.07.2023 на суму 65 тис. гривень та № 2023/07/02 від 10.07.2023 на суму 156 тис. гривень на здійснення поточного ремонту автомобільних доріг Матвіївської громади.

Посадовими особами Матвіївської ОТГ в 2023 році за вказаними договорами підряду на рахунок ТОВ «Буделітактив» в повному обсязі перераховано бюджетні кошти в сумі 421 тис. грн. При цьому до теперішнього часу вказані роботи із поточного ремонту автомобільних доріг Матвіївської громади проведені не були.

Вказаними діями невстановлених посадових осіб Матвіївської ОТГ та ТОВ «Буделітактив» спричинено економічних збитків бюджету на суму близько 421 тис. грн. За таких обставин в діях невстановлених службових осіб Матвіївської сільської ради при укладенні та виконанні договорів щодо поточного ремонту автомобільних доріг в умовах воєнного стану вбачаються ознаки розтрати бюджетних коштів, чим спричинено шкоду територіальній громаді в розмірі понад 100 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , рішенням єдиного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЕЛІТАКТИВ» № 1 від 28.04.2023, призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЕЛІТАКТИВ». Відповідно до положень п.п. 13.6 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЕЛІТАКТИВ», затвердженого рішенням єдиного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЕЛІТАКТИВ» № 1 від 28.04.2023 директор має право укладати правочини від імені Товариства, в тому числі приймати рішення про участь в процедурах державних закупівель, торгів, тендерів, аукціонів, укладанні договорів з банками, отриманні банківських гарантій, здійснювати облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства та несе персональну відповідальність за виконання завдань, що покладені на Товариство.

Відповідно до ст. ст. 2, 9 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК України) завданням кримінального провадження зокрема є повне досудове розслідування, при проведенні якого слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження (подію кримінального правопорушення, його мотиви та мету, а також встановити осіб, причетних до його скоєння).

Ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 21.08.2023 № 317/4597/23 надано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Буделітактив» щодо підрядних відносин з Матвіївською сільською радою. 21.09.2023 під час виконання зазначеної ухвали слідчого судді ТОВ «Буделітактив» вимоги щодо надання відповідних документів виконані не в повному обсязі, зокрема не надані оригінали статутних документів ТОВ «Буделітактив», рішення загальних зборів, наказу про призначення директора ТОВ «Буделітактив» та інших документів.

03.10.2023 на адресу Запорізької окружної прокуратури надано відповідь ТОВ «Буделітактив» про передачу вищевказаної документації ТОВ «Буделітактив» адвокатському бюро «Вакуленко» за умовами виконання договору про надання правової допомоги, що підтверджується актом приймання-передачі документації від 22.09.2023, що безпосередньо свідчить про навмисний намір невиконання вимог ч. 1 ст. 165 КПК України, відповідно до ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 13.09.2023 № 317/4597/23, №/п 1-кс/317/717/2023 надано тимчасовий доступ до речей і документів до реєстраційної справи ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ». Відповідно до зазначеної ухвали 26.09.2023 було вилучено реєстраційну справу № 56 ТОВ «Буделітактив» , на 32 арк. у картонній папці зі змістом наступних документів;

1. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації «Державна реєстрація створення юридичної особи»;

2. Заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи»;

3. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2);

4. Копія Рішення № 1 єдиного засновника ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ» від 28.04.2023, р. № 276;

5. Статут TOB «БУДЕЛІТАКТИВ»;

6. Схематичне зображення структури власності ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ»;

7. Нотаріально засвідчена копія паспорта ОСОБА_5 , НОМЕР_1 ;

8. Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків.

НСК 044637;

9. Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису про смерть;

10. Перевірка застосування обмежувальних заходів (санкцій);

11. Перевірка паспорту на сайті Державній Міграційний службі. Розшукові обліки МВС. Перевірка паспорта НОМЕР_1 ;

12. Перевірка осіб, які переховуються від органів влади, МВС;

13. Перевірка зниклі громадяни та діти, МВС;

14. Інформація з Єдиного реєстру боржників.

До матеріалів кримінального провадження долучено договір

№ 04/05/23/1-А про надання послуг по аутсорсингу персоналу від 04.05.2023, який було укладено між ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ» надалі (клієнт) в собі директора ОСОБА_5 та ТОВ «РЕМШЛЯХБУД» надалі (виконавець) в особі директора ОСОБА_6 . Предметом цього договору є надання виконавцем за плату послуг аутсорсингу персоналу «клієнта». Послуги по цьому договору надаються виконавцем самостійно розробленому та узгодженому з клієнтом графіку. Послуга аутсорсингу персоналу включає в себе: надання виконавцем на відповідну письмову вимогу клієнта своїх кваліфікованих робітників, що перебувають у трудових відносинах з виконавцем, для забезпечення виконання умов зазначеного договору. Термін дії цього договору, початок - з моменту його підписання обома Сторонами, закінчення - 31.12.2023 року.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Матвіївської сільської ради, за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Матвіївка, вул. Центральна, буд. 77а, а саме документів щодо здійснення обстеження стану асфальтного покриття вулиці Центральної в с. Гасанівка Запорізького району Запорізької області, вулиці Шевченка в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області та вулиці Молодіжної в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області станом на 19.07.2023.

Ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 24.10.2023 № 317/4597/23 надано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Матвіївської сільської ради, за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Матвіївка, вул. Центральна, буд. 77а. 16.11.2023 під час виконання зазначеної ухвали слідчого судді було вилучено наступні документи;

-Акт обстеження технічного стану дорожнього покриття дороги вул. Шевченка село Матвіївка Матвіївської сільської ради від 07.07.2023 р., на 2 арк.

-?Акт обстеження технічного стану дорожнього покриття дороги вул. Молодіжна село Матвіївка Матвіївської сільської ради від 07.07.2023 р., на 2 арк.

-Акт обстеження технічного стану дорожнього покриття дороги по вул. Авраменка та вул. Центральна селище Гасанівка Матвіївської сільської ради від 27.06.2023 р., на 3 арк.

Опрацюванням вищезазначених актів обстеження доріг було встановлено, що надані акти, які 10.10.2023 року затверджені головою Матвіївської сільської ради в особі ОСОБА_7 на думку сторони обвинувачення мають ознаки зміни або приховування реальної дати затвердження та змісту актів обстеження доріг.

Істотне значення для проведення подальшого досудового слідства є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження.

Відповідно рапорту ст. о/у Василівського МРВ УСБУ в Запорізькій області майора ОСОБА_8 від 14.11.2023 отримано копію договору оренди нерухомого майна від 01.07.2004 № 70 між ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код за , юридична адреса реєстрація: м. Запоріжжя, вул. Українська, буд. 50) та ТОВ «Ремшляхбуд» (код за ). Предметом договору оренди є те, що ТОВ «Ремшляхбуд», в особі директора ОСОБА_6 , орендує нежитлові приміщення, під розміщення офісу, площею 268,4 кв.м. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 123, що підтверджується інформацією з копію договору оренди нерухомого майна від 01.07.2004 № 70 між ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код за , юридична адреса реєстрація: м. Запоріжжя, вул. Українська, буд. 50) та ТОВ «Ремшляхбуд» (код за ).

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він працює в компанії ТОВ «РЕМШЛЯХБУД», який має посаду механізатора дорожнього котка. На запитання слідчого, чи приймав участь ОСОБА_9 у поточному ремонті доріг в с. Матвіївка по вул. Шевченка та Молодіжна, та хто дав наказ робити поточний ремонт доріг по вищевказаним вулицям, на що останній відповів, що поточний ремонт доріг виконував згідно вказівок замовника голови Матвіївської сільської ради ОСОБА_10 .

Також допитаний в якості ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив в середині літа, більш точної дати він не пам`ятає, бачив техніку, а саме автогрейдер, дорожній каток, дорожній самоскид та дорожній коток. Також йому відомо, що робочий персонал та техніка належить ТОВ «РЕМШЛЯХБУД», тому що на техніці була зазначена назва ТОВ «РЕМШЛЯХБУД». ОСОБА_11 доповнив, що вищевказана техніка та робочий персонал по вул. Молодіжна в с. Матвіївка ніякого поточного ремонту дорожнього покриття не здійснювали.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документи щодо укладання та виконання договорів, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, фінансово-господарські документи, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяви, документи податкової звітності, та інші документи щодо підрядних відносин з Матвіївською сільською радою за договорами підряду № 33 від 29.06.2023 на суму 199 тис. грн, № 2023/07/01 від 10.07.2023 на суму 65 тис. гривень та № 2023/07/02 від 10.07.2023 на суму 156 тис., грн комп?ютерна техніка (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети) та жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні дисків, сервери, засоби зв`язку тощо за допомогою яких складались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, чорнові записи виконані щодо зазначених документів, документи, що стосуються трудових відносин зі співробітниками які залучені до проведення робіт за зазначеними договорами, (накази призначення на посаду, контракти, цивільно правові договори тощо) можуть зберігатись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна 123, де ТОВ «Ремшляхбуд», в особі директора ОСОБА_6 , орендує нежитлові приміщення, під розміщення офісу, площею 268,4 кв.м.

Звертаючи увагу на те, що директор ТОВ «РЕМШЛЯХБУД» ОСОБА_6 є батьком директора ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ» ОСОБА_5 , останній може зберігати документи та предмети, які мають значення для досудового розслідування.

Проведення вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки на думку сторони обвинувачення, вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені (змінені та доповнені) з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив суд його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, вивчив надані слідчому судді матеріали: клопотання, витяг з ЄРДР, постанову про призначення групи прокурорів, рапорти, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з додатками, постанову про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих, ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, протоколи тимчасових доступів до речей і документів, описи речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді з додатками, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно, речі та документи, одяг, який зберіг на собі сліди біологічного походження, інших речей, що містять сліди біологічного походження, знарядь скоєного кримінального правопорушення, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження (в показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах) у протоколах слідчих розшукових дій та інше. Докази на підставі яких виноситься клопотання про проведення обшуку повинні відповідати вимогам допустимості.

Слідчий суддя, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що на теперішній час відсутні достатні підстави вважати, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна 123, де ТОВ «Ремшляхбуд», в особі директора ОСОБА_6 , орендує нежитлові приміщення, під розміщення офісу, площею 268,4 кв.м. можуть зберігатися оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документи щодо укладання та виконання договорів, накладних, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, фінансово-господарські документи, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяв, документів податкової звітності, та інших документів щодо підрядних відносин з Матвіївською сільською радою за договорами підряду № 33 від 29.06.2023 на суму 199 тис. грн, № 2023/07/01 від 10.07.2023 на суму 65 тис. гривень та № 2023/07/02 від 10.07.2023 на суму 156 тисяч гривень, комп?ютерну техніку (персональні комп?ютери, ноутбуки, планшети) та жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, сервери, засоби зв`язку тощо за допомогою яких складались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, чорнові записи виконані щодо зазначених документів, документи, що стосуються трудових відносин зі співробітниками, які залучені до проведення робіт за зазначеними договорами (накази призначення на посаду, контракти, цивільно-правові договори тощо), доводи клопотання засновані на припущеннях та суперечать обставинам справи, жодної іншої перевіреної інформації слідчому судді не надано.

Як вбачається з матеріалів справи, згідно ухвал слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 21.08.2023 р., 13.09.2023 р., 24.10.2023 р., слідчим вже були вилучені у ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ» - акти, договори, кошториси,інші документи щодо підрядних договорів, у Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області - акти обстеження технічного стану дорожнього покриття доріг вул. Авраменка та Центральної в с. Гасанівка Запорізького району Запорізької області, вул. Шевченка в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області та вул. Молодіжної в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області, у Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради - реєстраційну справу, статутні документи стосовно ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ», заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи»; заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2); копія Рішення № 1 єдиного засновника ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ» від 28.04.2023, р. № 276; Статут TOB «БУДЕЛІТАКТИВ», тобто всі необхідні документи, згідно зазначених ухвал.

Слідчий суддя, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що на теперішній час відсутні достатні підстави вважати, що відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні володінні особи (осіб).

Завданням кримінального провадження є захист особи, охорона прав та законних інтересів, які визнані найвищими цінностями, а тому проведення безпідставного обшуку є порушенням Конституційних прав громадян.

За таких підстав, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити як передчасному та необґрунтованому на цей час.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - відмовити у повному обсязі.

Ухвала слідчого судді остаточна.

Дата оголошення повного тексту ухвали слідчого судді - 18.01.2024 року о 15-20 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1