Справа № 991/947/24
Провадження № 1-кс/991/958/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасник кримінального провадження з боку захисту: адвокат ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установив:

02.02.2024 до слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

До початку судового засідання від адвоката ОСОБА_3 надійшло доповнення до клопотання (Вх. № 4931 від 08.02.2024), в якому він просив додати до осіб, яким надається право тимчасового доступу до речей та документів, адвоката ОСОБА_5 , який працює у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснює захист підозрюваного

ОСОБА_4 . Суть клопотання

ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до змісту повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 28.06.2023 ОСОБА_4 підозрюється, зокрема, в організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах організованою групою, під час продажу піску річкового за заниженою ціною, на який накладено арешт (в іншому кримінальному провадженні), чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, зокрема зазначено, що певне коло осіб, « ... зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_4 групи, у період з 07.05.2019 по 04.07.2019 здійснили розтрату піску річкового середньої та дрібної крупності загальною вагою 2 589 200 т, який перебуває у межах кадастрового кварталу :04:005, які розташовані на території Золочівської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка утворена 12.06.2020 шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим заподіяли шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 145 986 604,68 грн» (сторінки 119-120 повідомлення про підозру).

Зазначений пісок річковий був визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000094 від 30.01.2019. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.04.2019 у справі № 757/20387/19-к на нього накладено арешт, а ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.05.2019 у справі № 757/21905/19-к його передано ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - АРМА) для здійснення заходів з управління з метою забезпечення збереження речового доказу.

У кримінальному провадженні № 0000094 пісок річковий розглядався як предмет кримінального правопорушення та речовий доказ, що свідчить про наявність у цьому провадженні відомостей і документів, які підтверджують кількість, об`єм та інші характеристики майна, огляд зазначеного майна, вартість та інформацію про його власників у різні проміжки часу.

Під час здійснення тимчасового доступу до матеріалів судових справ № 575/20387/19-к та № 757/21905/19-к, на підставі ухвал Вищого антикорупційного суду від 08.09.2023, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про відсутність таких справ та їх знищення, у зв`язку з закінченням строків зберігання, про що адвокатом ОСОБА_3 складено відповідні протоколи від 26.10.2023.

Враховуючи викладене, ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване у м. Києві, слідчі якого проводили досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094, де знаходяться документи, які стали підставою для накладення арешту на майно, є органом, який зберігає такі документи. Разом з тим, під час ознайомлення у Вищому антикорупційному суді з матеріалами судової справи № 991/688/24 адвокатом ОСОБА_3 встановлено, що матеріали кримінального провадження № 0000094 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ознайомившись у порядку ст. 290 КПК України зі 108 томами матеріалів досудового розслідування № 0000639, які були надані стороною обвинувачення, наявності матеріалів кримінального провадження № 0000094 у ньому не встановлено.

Сторона захисту вважає, що здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000094 надасть можливість повно, всебічно та об`єктивно оцінити та підтвердити як якісні характеристики, кількість, фактичну вартість та власника зазначеного арештованого майна, так і інші суттєві обставини вчинення кримінального правопорушення, а також ті обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Іншим способом довести зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (стосовно власника, фактичної кількості, вартості, якісних характеристик майна, а також наявності законних підстав для його реалізації), неможливо.

Враховуючи викладені факти та обставини, адвокат ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 щодо піску річкового середньої та дрібної крупності загальною вагою 2 589 200 т, який перебував на земельних ділянках у межах кадастрового кварталу :04:005, які розташовані на території Золочівської сільської ради Бориспільського району Київської області, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числі про персональні дані особи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого у місті Києві, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , а саме до: 1) постанов органу досудового розслідування про визнання піску річкового речовим доказом, протоколів та документів про його облік в органі досудового розслідування як речових доказів, протоколів допиту осіб про обставини зберігання, якості та/або вартості піску річкового; 2) протоколів огляду та або обшуку місць зберігання піску річкового з усіма додатками до них; 3) висновків спеціалістів, експертів, актів випробувань (досліджень), договорів, контрактів, інвойсів, актів приймання-передачі щодо кількості, об`єму, якості та/або вартості піску річкового; 4) листування органів прокуратури та органів досудового розслідування щодо обставин, умов зберігання, стану та вартості піску річкового; 5) матеріалів клопотань органу досудового розслідування про накладення арештів на пісок річковий та його передачу ІНФОРМАЦІЯ_9 та ухвал слідчих суддів про їх задоволення; 6) листування органу досудового розслідування із ІНФОРМАЦІЯ_10 , одержаними від корупційних та інших злочинів стосовно заходів з управління піском річковим; 7) постанов про закриття кримінального провадження, з можливістю ознайомлення з ними та копіювання, в тому числі на електронні носії інформації.

ІІ. Позиції учасників провадження

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання у повному обсязі та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому. Зазначив, що матеріали кримінального провадження знаходяться у м. Чернігові у ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до відповіді керівника цього відділу, інші зазначені ним у клопотанні адреси - це юридична та фактична адреса територіального управління. Матеріали цього кримінального провадження потрібні для спростування доводів сторони обвинувачення, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_4 . Такі матеріали у кримінальному провадженні № 0000639 (з якими сторона захисту на даний момент ознайомилась) відсутні.

Від керівника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 на електронну пошту Вищого антикорупційного суду надійшов лист, в якому він просив розглянути клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Зазначив, що матеріали кримінального провадження № 0000094 від 30.01.2019 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 . Додатково повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_13 на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду від 27.04.2023 (справа № 991/3340/23) у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 вже надавався доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000094 від 30.01.2019, за результатами якого 28.06.2023 складено відповідний протокол та опис.

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5-6 ст.163 КПК України).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до змісту повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 28.06.2023 ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у організації розтрати піску річкового середньої та дрібної крупності загальною вагою 2 589 200 тонн, який перебуває на земельних ділянках у межах кадастрового кварталу :04:005, розташованих на території Золочівської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка утворена 12.06.2020 шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим заподіяно шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 145 986 604,68 грн.

Сторона захисту просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000094 від 30.01.2019, з можливістю ознайомлення, виготовлення копій документів та їх подальшого вилучення, у зв`язку з тим, що саме в цьому кримінальному провадженні слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 були постановлені ухвали про арешт піску, як речового доказу, та про передачу його до ІНФОРМАЦІЯ_14 для здійснення заходів з управління.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в копіях додано: повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019; ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.09.2023 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2023; листи голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.10.2023; ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.04.2019 про арешт піску річкового середньої та дрібної крупності; ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.05.2019 про передачу до АРМА для здійснення заходів з управління, з метою забезпечення збереження речового доказу (піску річкового).

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких захисник ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме інформацію, яка містить персональні дані осіб, а також таємницю досудового розслідування.

Встановлено, що документи, до яких сторона захисту просить надати доступ, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до положень ст. 161 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Підозрюваному ОСОБА_4 інкримінується організація реалізації арештованого майна (піску річкового) в той час, як майно було передано до АРМА з метою забезпечення його збереження, в тому числі його економічної вартості.

Таким чином, інформація, яка міститься у матеріалах кримінального провадження та стосується якісних характеристик піску річкового, його вартості, який, за версією сторони обвинувачення, був протиправно реалізований службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також інших обставин та фактів, може мати значення у кримінальному провадженні № 0000639. Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне надати стороні захисту тимчасовий доступ до документів, які підтверджують вартість та якісні характеристики піску річкового, вагою 2 589 200 тонн, який вилучено у кримінальному провадженні № 0000094 на території земельних ділянок у межах кадастрового кварталу :04:005, які розташовані на території Золочівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Стаття 6 § 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод вимагає від органів прокуратури відкриття захисту всіх речових доказів, які вони мають, на користь або проти обвинувачених. Проте право на відкриття відповідних доказів не є абсолютним правом. У будь-якому кримінальному провадженні можуть існувати конкуруючі інтереси, такі як національна безпека, необхідність захисту свідків, які знаходяться під загрозою тиску, або утримання в таємниці методів розслідування злочинів поліцією, які повинні бути ретельно зрівноважені з правами обвинуваченого. Відмова розкрити захисту матеріали, які містять такі подробиці, які могли б дозволити обвинуваченому звільнити його, або пом`якшити вирок, складатиме відмову в можливостях, необхідних для підготовки захисту, і тому складатиме порушення права, гарантованого статтею 6 Конвенції. Проте від обвинуваченого можливо очікувати наведення певних аргументів у своєму клопотанні і національні суди вправі перевірити обґрунтованість цих аргументів («Matanovic v. Croatia», no № 2742/12, ECHR, 2017, п.п.151-152, 157).

Слідчий суддя погоджується з доводами захисника про те, що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, у зв`язку з тим, що сторона захисту не наділена правом ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, в інший, ніж передбачений кримінальним процесуальним законодавством, спосіб отримання копій таких матеріалів.

Статтею 163 КПК України визначено, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000094 від 30.01.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого у м. Києві.

Відповідно до відомостей, викладених у листі керівника ІНФОРМАЦІЯ_16 , матеріали кримінального провадження № 0000094 від 30.01.2019 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, юридичною особою, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів є П`ятий слідчий відділ (з дислокацією у м. Чернігів) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

Враховуючи обставини, які планується перевірити та довести за допомогою документів і відомостей, які в них містяться, слідчий суддя дійшов висновку, що виготовлення копій вказаних вище документів виправдовується потребами досудового розслідування та відповідає завданням кримінального провадження.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 4 ст. 535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво № 1689/10 від 28.12.1999, видане ІНФОРМАЦІЯ_17 ) та адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво КС № 5217/10 від 28.08.2014, видане Радою адвокатів Київської області) тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000094 від 30.01.2019 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого у м. Києві, з можливістю ознайомлення, виготовлення копій та їх подальшого вилучення, а саме:

1)постанов органу досудового розслідування про визнання піску річкового речовим доказом, протоколів та документів про його облік в органі досудового розслідування як речового доказу, протоколів допиту осіб про обставини зберігання, якості та/або вартості піску річкового;

2)протоколів огляду та/або обшуку місць зберігання піску річкового з усіма додатками до них;

3)висновків спеціалістів, експертів, актів випробувань (досліджень), договорів, контрактів, інвойсів, актів приймання-передачі щодо кількості, об`єму, якості та/або вартості піску річкового;

4)листування органів прокуратури та органів досудового розслідування щодо обставин, умов зберігання, стану та вартості піску річкового;

5)матеріалів клопотань органу досудового розслідування про накладення арештів на пісок річковий та його передачу ІНФОРМАЦІЯ_10 , одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації та ухвал слідчих суддів про їх задоволення;

6)листування органу досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_10 , одержаними від корупційних та інших злочинів стосовно заходів з управління піском річковим;

7)постанов про закриття кримінального провадження.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7