Справа № 308/1812/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчою клопотання, яке погоджене з прокурором та доданих до нього матеріалів слідує, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000274, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, відомості про яке 16.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи відповідно до наказу начальника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області від 01.08.2008 №7-к на посаді головного бухгалтера Служби автомобільних доріг у Закарпатській області з 01.08.2008, та будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, на яку відповідно до посадової інструкції, затвердженої 08.01.2020 року, було покладено посадові обов`язки: п. 2.1. здійснює в Службі організацію бухгалтерського обліку на підставі встановлених правил ведення, згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» «Національні стандарти» №1707 від 11.05.2000 р. із змінами та доповненнями; 2.2. забезпечує складання достовірної бухгалтерської звітності на підставі первинних документів, записів, подання її у встановленні терміни до державного агентства автомобільних доріг України; 2.3. організовує контроль за відображенням на рахунках в Службі надходження та використання коштів з державного та місцевого бюджету, інші; придбання основних засобів, матеріальних цінностей, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку; 2.5. контролює облік витрат на утримання Служби згідно кошторису, затвердженого головою Державного агентства автомобільних доріг України; у 2020 -2021 рр. стала на шлях вчинення умисного злочину проти власності, який в розумінні ст. 45 КК України віднесений до корупційних, та у сфері службової діяльності, та в період з 09.06.2020 по 08.11.2021, зловживаючи наданою їй владою, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб (працівників Служби), у вигляді безпідставного отримання матеріальної допомоги, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, за пособництва ОСОБА_5 , яка обіймала посаду начальника фінансово економічного відділу Служби автомобільних доріг у Закарпатській області у період з 09.06.2020 по 11.06.2021, та ОСОБА_6 , яка обіймала посаду начальника фінансово економічного відділу Служби автомобільних доріг у Закарпатській області у період з 03.08.2021 по 08.11.2021, здійснила безпідставне визначення розміру матеріальної допомоги для працівників Служби автомобільних доріг у Закарпатській області та як наслідок виплату на їхню користь грошових коштів Служби в сумі 923397,52 гривень (в т.ч. ЄСВ 166514,48 грн.), за наступних обставин:

Так, 16.03.2020 року між Службою автомобільних доріг у Закарпатській області та первинною профспілковою організацією було укладено колективний договір на 2020-2022 рр. Зі сторони роботодавця Служби автомобільних доріг у Закарпатській області даний договір був підписаний ОСОБА_7 , як в.о. начальника, зі сторони трудового колективу договір був підписаний головою виборного органу первинної профспілкової організації ОСОБА_8 , який представляв виборний орган первинної профспілкової організації.

Вказаний договір було подано до Департаменту праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, де його було зареєстровано за №21 від 31.03.2020 року, після чого він зберігався та використовувався у фінансово економічному відділі Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.

При цьому невстановленою особою, у невстановлених час (не пізніше 23.06.2020) та при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, незаконно, було внесено наступні зміни, а саме:

- в розділі VI «Соціальні права та гарантії. Пільги і компенсації», до п.6.2. «Виплачувати одноразову допомогу працівникам в разі:» додано підпункт «у зв`язку із тяжким матеріальним становищем (особиста заява працівника) до одного посадового окладу», що не відповідає дійсності, оскільки в оригінальному договорі така обставина включена взагалі не була;

- в розділі VI «Соціальні права та гарантії. Пільги і компенсації», в абзаці 3 п.6.5. «При наявності економії фонду оплати праці заохочувати працівників Служби автомобільних доріг до Новорічних і Різдвяних свят одноразово матеріальною допомогою в розмірі до двох посадових окладів та здійснювати преміювання по підсумках роботи за рік в розмірі до двох посадових окладів», що не відповідає дійсності, оскільки в даному абзаці оригінального договору було зазначено наступне: «При наявності економії фонду оплати праці заохочувати працівників Служби автомобільних доріг до Новорічних і Різдвяних свят одноразово матеріальною допомогою в розмірі до одного посадового окладу та здійснювати преміювання по підсумках роботи за рік в розмірі до двох посадових окладів», тобто мала місце зміна розміру посадового окладу до заохочення з 1 на 2.

Так, ОСОБА_5 , діючи як пособник, в період з 09.06.2020 по 11.06.2021, перебуваючи на посаді начальника фінансово економічного відділу Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, достовірно знаючи про вищевказані обставини та будучи обізнаною з положеннями вищевказаного колективного договору, прийнятого на загальних зборах колективу у якому була відсутня виплата одноразової допомоги працівникам у зв`язку із тяжким матеріальним становищем в розмірі до одного посадового окладу, отримавши заяви працівників Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , з проханням про надання матеріальної допомоги у зв`язку із тяжким матеріальним становищем, достовірно знаючи та усвідомлюючи про те, що вказані виплати не передбачені умовами колективного договору, здійснила підготовку та видачу наказів про виділення матеріальної допомоги вищевказаним особам, та забезпечила їх подання для погодження та підписання уповноваженими особами Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, а саме:

- Наказ №66-к від 09.06.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 10900 гривень начальнику тендерно договірного відділу ОСОБА_10 ;

- Наказ №73-к від 23.06.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 6450 гривень завідувачу канцелярії ОСОБА_11 ;

- Наказ №74-к від 24.06.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9000 гривень провідному інженеру тендерно договірного відділу ОСОБА_9 ;

- Наказ №85-к від 06.07.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9300 гривень провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_13 ;

- Наказ №86-к від 06.07.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9300 гривень провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_12 ;

- Наказ №92-к від 30.07.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9300 гривень провідному інженеру інвестиційно кошторисного відділу ОСОБА_23 ;

- Наказ №110-к від 19.08.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 7700 гривень завідувачу господарством ОСОБА_8 ;

- Наказ №115-к від 28.08.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 6500 гривень водію автотранспортних засобів ОСОБА_14 ;

- Наказ №123-к від 08.09.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 11400 гривень начальнику відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_15 ;

- Наказ №134-к від 06.10.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 3662 гривень прибиральнику службових приміщень ОСОБА_17 ;

- Наказ №135-к від 06.10.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 3662 гривень прибиральнику службових приміщень ОСОБА_16 ;

- Наказ №151-к від 20.11.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 8300 гривень фахівцю із зв`язків з громадськістю та пресою ОСОБА_18 ;

- Наказ №24-к від 18.03.2021 «Про виділення матеріальної допомоги прибиральнику службових приміщень ОСОБА_16 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 3784 гривень ОСОБА_16 ;

- Наказ №41-к від 26.04.2021 «Про виділення матеріальної допомоги начальнику відділу інвестиційно - кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_19 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 11800 гривень ОСОБА_19 ;

- Наказ №55-к від 19.05.2021 «Про виділення матеріальної допомоги водію автотранспортних засобів ОСОБА_21 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 8300 гривень ОСОБА_21 ;

- Наказ №56-к від 19.05.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному юрисконсульту ОСОБА_20 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12400 гривень ОСОБА_20 ;

- Наказ №64-к від 11.06.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_22 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12000 гривень ОСОБА_22 .

В свою чергу, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди третіми особами працівниками Служби, в період з 09.06.2020 по 11.06.2021, на підставі вищевказаних наказів, склала розрахунково платіжні та зарплатні відомості, таким чином здійснивши безпідставне нарахування та як наслідок виплату матеріальної допомоги на загальну суму 154658 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 достовірно знаючи та будучи обізнаною з положеннями вищевказаного колективного договору, прийнятого на загальних зборах колективу у якому п. 6.5 передбачено, що при наявності економії фонду оплати праці заохочувати працівників Служби автомобільних доріг до Новорічних і Різдвяних свят одноразово матеріальною допомогою в розмірі до одного посадового окладу та здійснювати преміювання за підсумками роботи за рік в розмірі до двох посадових окладів, достовірно знаючи та усвідомлюючи про те, що вказані виплати не передбачені умовами колективного договору, здійснила підготовку та видачу наказу №165-к від 21.12.2020 про виплату матеріального заохочення до Новорічних і Різдвяних свят у 2020 році, та забезпечила їх подання для погодження та підписання уповноваженими особами Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.

Відповідно до вищевказаного наказу №165-к від 21.12.2020, працівникам Служби автомобільних доріг у Закарпатській області передбачено виплату одноразової матеріальної допомоги у розмірі 2 посадові оклади.

В свою чергу, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату коштів на користь третіх осіб, в період з 09.06.2020 по 11.06.2021, на підставі вищевказаного наказу, склала розрахунково платіжні та зарплатні відомості, таким чином здійснивши безпідставне нарахування та як наслідок виплату матеріальної допомоги на загальну суму 458668,00 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи як пособник, в період з 03.08.2021 по 08.11.2021, перебуваючи на посаді начальника фінансово економічного відділу Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, достовірно знаючи про вищевказані обставини та будучи обізнаною з положеннями вищевказаного колективного договору, прийнятого на загальних зборах колективу у якому була відсутня виплата одноразової допомоги працівникам у зв`язку із тяжким матеріальним становищем в розмірі до одного посадового окладу, отримавши заяви працівників Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, а саме ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 з проханням про надання матеріальної допомоги у зв`язку із тяжким матеріальним становищем, достовірно знаючи та усвідомлюючи про те, що вказані виплати не передбачені умовами колективного договору, здійснила підготовку та видачу наказів про виділення матеріальної допомоги вищевказаним особам, та забезпечила їх подання для погодження та підписання уповноваженими особами Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, а саме:

- Наказ №89-к від 03.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному уповноваженому з антикорупційної діяльності ОСОБА_26 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12200 гривень ОСОБА_26 ;

- Наказ №91-к від 06.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги заступнику начальника з розвитку доріг ОСОБА_15 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 19 500 гривень ОСОБА_15 ;

- Наказ №92-к від 06.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_25 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_25 ;

- Наказ №95-к від 26.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_23 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_23 ;

- Наказ №96-к від 26.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_24 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_24 ;

- Наказ №100-к від 31.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_27 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_27 ;

- Наказ №101-к від 01.09.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху ОСОБА_28 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_28 ;

- Наказ №113-к від 04.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_12 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_12 ;

- Наказ №114-к від 06.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги інженеру 1 категорії відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху ОСОБА_11 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 10500 гривень ОСОБА_11 ;

- Наказ №123-к від 26.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги начальнику фінансово економічного відділу ОСОБА_6 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 15000 гривень ОСОБА_6 ;

- Наказ №124-к від 26.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги завідувачу канцелярії ОСОБА_30 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9400 гривень ОСОБА_30 ;

- Наказ №125-к від 26.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги фахівцю із зв`язків із громадськістю та пресою ОСОБА_29 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 11300 гривень ОСОБА_29 ;

- Наказ №132-к від 08.11.2021 «Про виділення матеріальної допомоги прибиральнику службових приміщень ОСОБА_17 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 4758 гривень ОСОБА_17 .

В свою чергу, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на нарахування та виплату коштів на користь третіх осіб, в період з 03.08.2021 по 08.11.2021, на підставі вищевказаних наказів, склала розрахунково платіжні та зарплатні відомості, таким чином здійснивши безпідставне нарахування та як наслідок виплату матеріальної допомоги на загальну суму 154658 гривень.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/107-23/3885-ЕК від 24.05.2023 документально підтверджується висновок довідки Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області від 10.04.2023 про надання консультації в якості спеціаліста в ході досудового розслідування, в частині зайво сплаченої матеріальної допомоги у зв`язку з тяжким матеріальним становищем працівників Служби автомобільних доріг у Закарпатській області за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 на загальну суму 298 216,00 грн та заявою сплаченого підприємством ЄСВ в сумі 65 607,52 грн.

Документально підтверджується висновок довідки Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області від 10.04.2023 про надання консультації в якості спеціаліста в ході досудового розслідування, в частині зайво сплаченої матеріальної допомоги до Новорічних і Різдвяних свят працівникам Служби автомобільних доріг у Закарпатській області в грудні 2020 на загальну суму 458 668,00 грн та заявою сплаченого підприємством ЄСВ в сумі 100 906,96 грн.

Внаслідок вчинення таких протиправних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , незаконно нараховано та виплачено державні кошти в сумі 756884, 00 гривень, чим завдано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України, яке є правонаступником Державного агентства автомобільних доріг України, матеріальних збитків, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та відповідно примітки 1 п. 4 ст. 364 КК України, вважається тяжкими наслідками.

За таких обставин, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто у зловживанні владою, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної і юридичної особи, використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, якщо воно завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичної особи.

Крім цього, ОСОБА_4 , працюючи відповідно до наказу начальника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області від 01.08.2008 №7-к на посаді головного бухгалтера Служби автомобільних доріг у Закарпатській області з 01.08.2008, та будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , яка обіймала посаду начальника фінансово економічного відділу Служби автомобільних доріг у Закарпатській області у період з 09.06.2020 по 11.06.2021, та ОСОБА_6 , яка обіймала посаду начальника фінансово економічного відділу Служби автомобільних доріг у Закарпатській області у період з 03.08.2021 по 08.11.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного нарахування та виплати коштів на користь третіх осіб, в період з 09.06.2020 по 11.06.2021, отримавши складені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 накази про виділення матеріальної допомоги у зв`язку із тяжким матеріальним становищем в розмірі до одного посадового окладу, при цьому будучи обізнаною, про те, вказані виплати не передбачені положеннями Колективного договору, оскільки містили посилання на неіснуюче положення колективного договору, здійснили відображення по даних бухгалтерського обліку операцій з нарахування та виплати зазначених виплат, а саме:

- Наказ №66-к від 09.06.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 10900 гривень начальнику тендерно договірного відділу ОСОБА_10 ;

- Наказ №73-к від 23.06.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 6450 гривень завідувачу канцелярії ОСОБА_11 ;

- Наказ №74-к від 24.06.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9000 гривень провідному інженеру тендерно договірного відділу ОСОБА_9 ;

- Наказ №85-к від 06.07.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9300 гривень провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_13 ;

- Наказ №86-к від 06.07.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9300 гривень провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_12 ;

- Наказ №92-к від 30.07.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9300 гривень провідному інженеру інвестиційно кошторисного відділу ОСОБА_23 ;

- Наказ №110-к від 19.08.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 7700 гривень завідувачу господарством ОСОБА_8 ;

- Наказ №115-к від 28.08.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 6500 гривень водію автотранспортних засобів ОСОБА_14 ;

- Наказ №123-к від 08.09.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 11400 гривень начальнику відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_15 ;

- Наказ №134-к від 06.10.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 3662 гривень прибиральнику службових приміщень ОСОБА_17 ;

- Наказ №135-к від 06.10.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 3662 гривень прибиральнику службових приміщень ОСОБА_16 ;

- Наказ №151-к від 20.11.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 8300 гривень фахівцю із зв`язків з громадськістю та пресою ОСОБА_18 ;

- Наказ №24-к від 18.03.2021 «Про виділення матеріальної допомоги прибиральнику службових приміщень ОСОБА_16 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 3784 гривень ОСОБА_16 ;

- Наказ №41-к від 26.04.2021 «Про виділення матеріальної допомоги начальнику відділу інвестиційно - кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_19 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 11800 гривень ОСОБА_19 ;

- Наказ №55-к від 19.05.2021 «Про виділення матеріальної допомоги водію автотранспортних засобів ОСОБА_21 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 8300 гривень ОСОБА_21 ;

- Наказ №56-к від 19.05.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному юрисконсульту ОСОБА_20 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12400 гривень ОСОБА_20 ;

- Наказ №64-к від 11.06.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_22 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12000 гривень ОСОБА_22

- Наказ №89-к від 03.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному уповноваженому з антикорупційної діяльності ОСОБА_26 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12200 гривень ОСОБА_26 ;

- Наказ №91-к від 06.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги заступнику начальника з розвитку доріг ОСОБА_15 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 19 500 гривень ОСОБА_15 ;

- Наказ №92-к від 06.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_25 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_25 ;

- Наказ №95-к від 26.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_23 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_23 ;

- Наказ №96-к від 26.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_24 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_24 ;

- Наказ №100-к від 31.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_27 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_27 ;

- Наказ №101-к від 01.09.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху ОСОБА_28 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_28 ;

- Наказ №113-к від 04.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_12 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_12 ;

- Наказ №114-к від 06.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги інженеру 1 категорії відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху ОСОБА_11 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 10500 гривень ОСОБА_11 ;

- Наказ №123-к від 26.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги начальнику фінансово економічного відділу ОСОБА_6 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 15000 гривень ОСОБА_6 ;

- Наказ №124-к від 26.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги завідувачу канцелярії ОСОБА_30 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9400 гривень ОСОБА_30 ;

- Наказ №125-к від 26.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги фахівцю із зв`язків із громадськістю та пресою ОСОБА_29 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 11300 гривень ОСОБА_29 ;

- Наказ №132-к від 08.11.2021 «Про виділення матеріальної допомоги прибиральнику службових приміщень ОСОБА_17 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 4758 гривень ОСОБА_17 .

Окрім цього, ОСОБА_4 достовірно знаючи та будучи обізнаною з положеннями вищевказаного колективного договору, прийнятого на загальних зборах колективу у якому п. 6.5 передбачено, що при наявності економії фонду оплати праці заохочувати працівників Служби автомобільних доріг до Новорічних і Різдвяних свят одноразово матеріальною допомогою в розмірі до одного посадового окладу та здійснювати преміювання за підсумками роботи за рік в розмірі до двох посадових окладів, достовірно знаючи та усвідомлюючи про те, що вказані виплати не передбачені умовами колективного договору, отримавши складений ОСОБА_5 наказу №165-к від 21.12.2020 про виплату матеріального заохочення до Новорічних і Різдвяних свят у 2020 році, при цьому будучи обізнаною, про те, що виплати у такому розмірі не передбачені положеннями Колективного договору, здійснили їх відображення по даних бухгалтерського обліку операцій з нарахування та виплати зазначених виплат.

Видача вищевказаних наказів, із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, стало підставою для нарахування та подальшої виплати працівникам Служби автомобільних доріг у Закарпатській області безпідставного розміру матеріальної допомоги на загальну суму 756884, 00 гривень.

За таких обставин, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні стороною обвинувачення, відповідно до ст.278 КПК України повідомлено про підозру:

30.06.2023 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Ужгорода, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , громадянці України, українці, працюючій головним бухгалтером Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, раніше не судимій - у вчиненні кримінальних правопорушення (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України;

30.06.2023 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Ст. Богородчани Богородчанського району Івано Франківської області, проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , громадянці України, українці, працюючій начальником фінансово економічного відділу Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, раніше не судимій - у вчиненні кримінальних правопорушення (злочинів), передбачених ст.27-ч.5 ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України.

07.08.2023 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Запоріжжя, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_4 , громадянці України, українці, перебуваючій у декретній відпустці, раніше не судимій у вчиненні кримінальних правопорушення (злочинів), передбачених ст.27-ч.5 ч.2 ст. 364, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри, повідомленої стороною обвинувачення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підтверджується наступними зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: рапортом оперуповноваженого СБУ в Закарпатській області про виявлений злочин від 30.12.2022 року; протоколом допиту свідка - ОСОБА_7 ; колективним договором укладеним між Службою автомобільних доріг у Закарпатській області та первинною профспілковою організацією на 2020-2022 рр.; наказами «Про виділення матеріальної допомоги» за 2020-2021 рр.; висновком експерта №СЕ-19/107-23/3885-ЕК від 24.05.2023, яким документально підтверджується висновок довідки Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області від 10.04.2023 про надання консультації в якості спеціаліста в ході досудового розслідування, в частині зайво сплаченої матеріальної допомоги у зв`язку з тяжким матеріальним становищем працівників Служби автомобільних доріг у Закарпатській області за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 на загальну суму 298 216,00 грн та заявою сплаченого підприємством ЄСВ в сумі 65 607,52 грн.; Документально підтверджується висновок довідки Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області від 10.04.2023 про надання консультації в якості спеціаліста в ході досудового розслідування, в частині зайво сплаченої матеріальної допомоги до Новорічних і Різдвяних свят працівникам Служби автомобільних доріг у Закарпатській області в грудні 2020 на загальну суму 458 668,00 грн та заявою сплаченого підприємством ЄСВ в сумі 100 906,96 грн.; протоколами про результати проведення негласних розшукових (слідчих) дій; протоколом проведеного обшуку від 16.02.2020 в службових кабінетах фінансово економічного відділу та відділу бухгалтерського обліку та звітності Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, які розташовані у двох окремих кабінетах на другому поверсі адмінбудівлі з правого боку від сходів одразу ж за вбиральнею, за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, 39, в результаті проведення якого вилучена документація по нарахуванню матеріальної допомоги за 2020-2021 рр. та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні за постановою заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури, продовжено до трьох місяців, а саме до 30.09.2023.

У даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування 3 місяці, передбачений ст.219 КПК України, закінчується 30.09.2023 року. Однак, звершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки, на даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії: отримати висновок призначеної судово почеркознавчої експертизи, яка на даний час експертами ще проводяться у зв`язку із значним завантаженням експертної установи; розсекретити матеріальні носії (скасувати гриф секретності) щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні; відповідно до ст.279 КПК України скласти та вручити підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з викладенням фактичних обставин в кінцевій редакції; у встановленому ст. ст. 290 291 КПК України порядку надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування; при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даним кримінальним правопорушенням.

Беручи до уваги вищенаведене, стороні обвинувачення, з метою проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які не могли бути проведені до цього часу, з об`єктивних причин, і завершення досудового розслідування, необхідний додатковий час, а саме три місяці.

Проведення зазначених експертиз, отримання їх висновків та ознайомлення з ними сторін кримінального провадження, а також отримання інших доказів про діяльність злочинної групи, встановлення всіх її фігурантів та учасників, проведення допитів свідків, потребує додаткового часу. Крім цього, необхідно здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування сторонам кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та здійснити його вручення, що потребує додаткового часу у даному кримінальному провадженні та не можливо здійснити до 30.09.2023, для чого необхідний строк більший, ніж три місяці.

Прокурор ОСОБА_31 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримав та просив таке задоволити.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в судове засідання надали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Розгляд клопотання залишили на розсуд суду.

Захисник підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_32 в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Розгляд клопотання залишив на розсуд суду.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками та подані учасниками заяви зокрема, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1, 3 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За змістом ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; Частиною 4 статті 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з ч.ч. 1, 3, 5 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Встановлено, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000274, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, відомості про яке 16.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні стороною обвинувачення, відповідно до ст.278 КПК України, повідомлено про підозру:

30.06.2023 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Ужгорода, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , громадянці України, українці, працюючій головним бухгалтером Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, раніше не судимій - у вчиненні кримінальних правопорушення (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України;

30.06.2023 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Ст. Богородчани Богородчанського району Івано Франківської області, проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , громадянці України, українці, працюючій начальником фінансово економічного відділу Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, раніше не судимій - у вчиненні кримінальних правопорушення (злочинів), передбачених ст.27-ч.5 ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України.

07.08.2023 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Запоріжжя, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_4 , громадянці України, українці, перебуваючій у декретній відпустці, раніше не судимій у вчиненні кримінальних правопорушення (злочинів), передбачених ст.27-ч.5 ч.2 ст. 364, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні за постановою заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури, продовжено до трьох місяців, а саме до 30.09.2023 року, однак звершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки, на даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії: отримати висновок призначеної судово-почеркознавчої експертизи, яка на даний час експертами ще проводяться у зв`язку із значним завантаженням експертної установи; розсекретити матеріальні носії (скасувати гриф секретності) щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні; відповідно до ст.279 КПК України скласти та вручити підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з викладенням фактичних обставин в кінцевій редакції; у встановленому ст. ст. 290 291 КПК України порядку надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування; при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даним кримінальним правопорушенням.

Крім цього, в судовому засіданні встановлено, що результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають важливе значення для досудового розслідування та такі можуть бути використані, як докази обставин вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України.

При вирішенні питання до якого саме часу слід продовжувати строк досудового розслідування, слідчий суддя бере до уваги сам обсяг слідчий дій, які слід виконати та складність кримінального провадження, а тому виходячи з вимог ст. 2 КПК України, з метою належного виконання завдань кримінального провадження, приходить до висновку, що строк досудового розслідування слід продовжити до шести місяців, оскільки на думку суду саме даного строку буде достатньо для завершення досудового розслідування.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави для задоволення поданого клопотання слідчої про продовження строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369,370, 372, 376, 293, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої задоволити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000274 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, продовжити до шести місяців, а саме до 30.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1