УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , погоджене прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Марківка, Марківського району, Луганської області, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000453 від 29.08.2022

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , погоджене прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000453 від 29.08.2022.

Клопотання мотивоване тим, що 2 відділом Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000453 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ч. 8 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Підозра ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

-протоколом за результатами проведення НСРД від 17.10.2022, де зафіксовано факт здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, яке підконтрольне ОСОБА_8 та знаходиться на окупованій території Луганської області;

-протоколами за результатами проведення НСРД від 20.12.2022, 21.12.2022 де зафіксовано факт здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, яке підконтрольне ОСОБА_8 бухгалтером якого є ОСОБА_7 і яке знаходиться на окупованій території Луганської області;

-протоколом огляду всесвітньої мережі Інтернет від 02.02.2023, яким зафіксовано факти отримання постачальником ООО «Сантей» (РФ, Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 21А, помещ. 25/2) та ООО «Аквилон» (РФ, Воронежская область, Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, ул. Делезнодорожная, д. 120) декларацій відповідності вимогам технічного регламенту Євразійського економічного союзу продукції - насіння соняшника врожаю 2022 року, виробником та постачальником якого є СТОВ «Агрофірма «Марківське»;

-допитом свідка ОСОБА_9 , який є співзасновником СТОВ «Агрофірма «Марківське» та який повідомив, що громадянин ОСОБА_8 є співзасновником та заступником директора СТОВ «Агрофірма «Марківське», а бухгалтером ОСОБА_7 . Вказані особи знаходяться на окупованій території Луганської області де знаходяться виробничі потужності підприємства, працівники якого під окупацією здійснили посів та збір врожаю насіння соняшника та зерна.

-іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

У клопотанні слідчий зазначає, що громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру, за правилами ст.ст. 111, 133-135 КПК України, шляхом опублікування повідомлення про підозру на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» № 170 (7568) від 24.08.2023, крім того опубліковані повістки про виклик на 28.08.2023, 29.08.2023 та 30.08.2023.

Також, на виконання вимог КПК України щодо повідомлення особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення на обліковий запис громадянина ОСОБА_8 у месенджері «Telegram» з номером телефону НОМЕР_1 , 24.08.2023 здійснено відправлення повідомлень про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Разом з цим, підозрювана ОСОБА_7 до Головного слідчого управління СБ України відповідно до вручених їй повісток не з`явилася та про причини поважності неявки не повідомила.

Поряд з цим, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від правоохоронних органів, підозрювана ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, що підтверджується відповіддю оперативного підрозділу від 31.08.2023 №5/7/4/1-20852 та матеріалами кримінально провадження.

31.08.2023 підозрювану ОСОБА_7 оголошено у розшук, здійснення якого доручено 4 управлінню ГУ «І» ДЗНД СБ України.

Таким чином, підозрювана ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, в тому числі під час досудового розслідування, шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що підозрювана може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, про наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та вказує, що підозрювана, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених, просив задовольнити та обрати відносно підозрюваної ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з огляду на обґрунтованість повідомленої їй підозри та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зазначив, що останній наразі перебуває на тимчасово окупованій території, повідомлення про підозру та повістки про виклик ОСОБА_7 було розміщено на сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр».

Захисник заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що відсутні відомості, що підозрювана ОСОБА_7 обізнана про підозру у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, вказала, що не мала конфіденційного спілкування з підозрюваною, просила відмовити в задоволенні клопотання з огляду на його необґрунтованість.

Слідча суддя заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання та матеріали долученні в його обґрунтування, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 2 відділом Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000453 за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст. 22 КПК України: «Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом».

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи».

Відповідно до вимог п. п. 1-5 ч. 1 та ч. 3 ст. 176 КПК України: «Запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою. Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою».

Згідно зі ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 КПК України.

Слідча суддя досліджує такі обставини:

1.Чи може бути застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою (ч. 1 ст. 183 КПК України) та чи є обґрунтована підозра у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення (ч. 2 ст.177 КПК України).

2.Наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий.

3.Недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

4.Обставини згідно ст.178 КПК України (вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення, тяжкість покарання, вік та стан здоров`я тощо).

5.Які обов`язки покладаються на особу у разі задоволення клопотання про запобіжний захід (ст. 194 КПК України).

Запобіжний захід у виді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до конкретно визначених категорій осіб (ч. 2 ст. 183 КПК України).

Слідча суддя оцінює матеріали клопотання та доводи сторін лише на предмет можливості застосування такого запобіжного заходу згідно вимог статті 183 КПК України. Для цього, зокрема, необхідно встановити факт вручення підозри та, відповідно, встановлення чи спростування факту набуття ним процесуального статусу підозрюваного.

Особа набуває статусу підозрюваного у випадку 1) повідомлення їй про підозру або 2) якщо особа була затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення або 3) якщо щодо неї складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 42 КПК України).

24.08.2023 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 111-1 КК України.

Сторона обвинувачення зазначає, що повідомлено про підозру ОСОБА_7 ,та повістки про виклик опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» № 170 (7568).

Також, на виконання вимог КПК України щодо повідомлення особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення на обліковий запис громадянина ОСОБА_8 у месенджері «Telegram» з номером телефону НОМЕР_1 , 24.08.2023 здійснено відправлення повідомлень про підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

З урахуванням наданого слідчій судді тексту повідомлення про підозру, слідча суддя приходить до висновку, що повідомлення про підозру було складено з дотриманням вимог, визначених статтею 277 КПК України.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що ОСОБА_7 набула статусу підозрюваної у цьому провадженні. Оскільки ОСОБА_7 підозрюється у вчинені нетяжкого злочину, санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі, відповідно, до неї може бути застосовано або обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

З матеріалів клопотання вбачається, що 31.08.2023 постановою слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у розшук.

При розгляді клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя не перевіряє та не встановлює наявності існування обставин, що стали підставою для прийняття рішення про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного, оскільки наявність відповідної постанови слідчого ГСУ СБ України. від 31.08.2023 року є належним доказом та достатньою підставою вважати підозрювану ОСОБА_7 такою, що оголошена у міжнародний розшук.

Що ж стосується вирішення питання щодо наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, то слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання переконливо вказують на наявність обставин, які свідчать про переховування ОСОБА_7 від органу досудового розслідування та суду.

Вирішуючи питання щодо необхідності обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує дані про особу ОСОБА_7 , яка на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, покарання за яке, за умови визнання її винуватою, передбачене до 5 років позбавлення волі, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність ризиків, що підозрювана, будучи не ізольованою від суспільства, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, слідчим суддею, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, також було надано оцінку наступним обставинам: вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_7 інкримінованого їй кримінального правопорушення та тяжкості покарання, що загрожує останній у разі визнання її винуватою.

Також суддею враховується, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 177 КПК України). Оскільки в процесуальному законодавстві нема чіткого визначення обґрунтованої підозри, слідча суддя звертається до практики Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права в Україні (стаття 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», ч. 2 ст. 8 КПК України). Обґрунтована підозра - це стандарт доказування, який передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (стандарт, визначений у Рішенні у справі Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року, заяви № 12244/86, 12245/86, 12383/86, параграф 32). Обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку (Рішення Великої Палати у справі Merabishvili проти Грузії від 28 листопада 2017 року, заява № 72508/13, параграф 184). Тому, цей стандарт доказування є досить низьким - необхідно встановити чи наявні (або відсутні) факти чи інформація, що в сукупності може переконати слідчу суддю в тому, що особа могла вчинити кримінальне правопорушення.

Звертаючись до матеріалів клопотання, слідча суддя зазначає, що ОСОБА_7 було повідомлено про підозру на підставі зібраних доказів, детальний перелік яких знаходиться у клопотанні.

Слідча суддя зазначає, що інформація з доказів може вказувати на те, що ОСОБА_7 був причетний до подій, описаних у підозрі. Водночас, на цьому етапі не оцінюється конкретна кваліфікація злочину, але з урахуванням доказів, зазначених вище, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 міг вчинити зазначений злочин, що спростовує позицію захисту про необґрунтованість підозри.

Узагальнюючи вищевикладене, а також з урахуванням встановлених обставин, слідча суддя приходить до таких висновків:

- ОСОБА_7 набула статусу підозрюваної у цьому кримінальному провадженні;

- повідомлена ОСОБА_7 підозра щодо вчинення нею інкримінованого кримінального правопорушення є обґрунтованою;

- наявні достатні підстави вважати, що існують ризики вчинення підозрюваною ОСОБА_7 , дій, передбачених п.п. 1, та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України;

- підозрювану ОСОБА_7 оголошено у міжнародний розшук.

Зазначене у своїй сукупності вказує на необхідність обрання ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України, у разі затримання особи, не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 184, 193, 194, 196, 197 КПК України

УХВАЛИЛА

Клопотання слідчого задовольнити.

В порядку ч. 6 ст.193 КПК України обрати відносно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Роз`яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Слідча суддя ОСОБА_1