Провадження № 1-кс/592/7806/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 15.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України.

Так, досудове розслідування розпочато за матеріалами УСБУ в Сумській області.

Так, в ході досудового розслідування з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_4 , укладено договори з ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) в особі начальника ОСОБА_5 , щодо здійснення ремонтних робіт на об`єктах, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії: договір № 33 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 »». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 1395990,03грн, згідно додаткової угоди № 1 від 12.10.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 33 від 10.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 1 286 695,18 грн. Договірна ціна динамічна; договір №46 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 335676,45грн, згідно додаткової угоди № 1 від 28.09.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 46 від 10.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 328430,14грн. Договірна ціна динамічна; договір № 47 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 227209,41грн, згідно додаткової угоди №1 від 12.10.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту №47 від 10.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 119112,14грн. Договірна ціна динамічна; договір №63 від 22.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 »». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 2430228,76грн, згідно додаткової угоди № 1 від 13.10.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 63 від 22.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 1483641,54грн. Договірна ціна динамічна; договір № 64 від 22.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 »». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 1036198,23грн, згідно додаткової угоди № 1 від 28.09.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту №64 від 22.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 970959,65грн. Договірна ціна динамічна; договір №32 про надання послуг з поточного ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою АДРЕСА_3 » (ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи». Загальна вартість послуг становить 130869,36грн. без ПДВ. Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 28.09.2022 до Договору №32 від 10.06.2022 загальну вартість зменшено до 121604грн. 74коп., та інші.

Відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, при визначенні окремих складових вартості об`єкта будівництва на етапі складання інвесторської кошторисної документації, прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату (основну та додаткову) робітників, вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, вартість матеріалів, виробів, комплектів (п. 4.1). Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні (п.4.9). За динамічної договірної ціни, прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. Компенсація підряднику витрат, спричинених зростанням вартості матеріально-технічних ресурсів, здійснюється у складі вартості цих ресурсів за поточними цінами відповідно до умов, передбачених договором підряду (п. 6.3). Вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за КНУ РЕКН, та їх уточненої вартості.

Згідно з висновком ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.08.2023, розмір матеріальної шкоди (збитків), нанесеної ІНФОРМАЦІЯ_6 внаслідок оплати завищеної вартості фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » за договором від 22.06.2022 № 63, з урахуванням висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/119-23/1678-БТ від 03.08.2023, становить 550 629,00 грн.

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.10.2023, ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж періоду з 04.07.2022 по 26.10.2022 здійснили фінансові операції з коштами в сумі 546 350, 13 грн., щодо яких вбачається одержання злочинним шляхом, тобто встановлено ознаки легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом коштів в сумі 546 350, 13 грн.

Окрім іншого, у ході досудового розслідування встановлено, що ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 04.07.2022 по 26.10.2022 вчиняв фінансові операції з КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) сума 285000,00грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код НОМЕР_2 ) на суму 220000,00грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) на суму 109739,35грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ) на суму 50799,99грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) на суму 47 199, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 ) на суму 45792,45грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ) на суму 34 242,62 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_8 ) на суму 24735,53грн., ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_9 ) на суму 521000,0грн., ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_10 ) на суму 200000грн., ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_11 ) на суму 83 832, 00 грн., ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_12 ) на суму 48729,90грн., ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_13 ) на суму 40 473, 40 грн., ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_14 ) на суму 30 865, 00 грн., ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_15 ) на суму 26000,00грн., ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_16 ) на суму 23 450,00 грн., та ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_17 ) на суму 18800,00грн.

З метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, у органу досудового розслідування постала обґрунтована необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_16 ), та ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_17 ).

Відтак, на даний час з метою підтвердження з метою здійснення повного та всебічного аналізу проведених фінансових операцій суб`єктом господарювання, що в свою чергу є важливим елементом доказової бази та дасть змогу підтвердити або ж спростувати факт вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вказана інформація є необхідною для подальшого проведення судової економічної експертизи та інших ревізійних дій із залученням відповідних спеціалістів.

У зв`язку з зазначеним вище, на даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м.Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів, а саме: відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення; залишку коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець вказаного періоду, по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_18 (МФО НОМЕР_19 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023;

- НОМЕР_21 (МФО НОМЕР_19 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023;

- НОМЕР_22 (МФО НОМЕР_19 ), який відкритий ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_11 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023;

- НОМЕР_23 (МФО НОМЕР_19 ), який відкритий ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_12 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023;

- НОМЕР_24 (МФО НОМЕР_19 ), який відкритий ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_13 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023;

- НОМЕР_25 (МФО НОМЕР_19 ), який відкритий ФОП « ОСОБА_16 » (РНОКПП НОМЕР_14 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023;

- НОМЕР_26 (МФО НОМЕР_19 ), який відкритий ФОП « ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023;

- НОМЕР_27 (МФО НОМЕР_19 ), який відкритий ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_16 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023;

- НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_19 ), який відкритий ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_17 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1