печерський районний суд міста києва
Справа № 757/394/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора та відрядженими до вказаного Департаменту прокурорами, включеними до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000298.

Рішення про повідомлення будь-яким особам про підозру не прийнято, строки досудового розслідування не закінчились.

Відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0000298 від 27.02.2023 самостійно виявлено прокурором під час здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001029 від 25.11.2013 за фактами злочинного перешкоджання проведенню зборів та мітингів у період листопада 2013 року лютого 2014 року на майдані Незалежності в м. Києві, перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів при застосуванні фізичної сили та спеціальних засобів до громадян, які реалізовували своє конституційне право на мирні зібрання та мітинги у центральній частини м. Києва, що спричинило тяжкі наслідки, організації умисних вбивств протестувальників та іншої злочинної протидії протестним акціям за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст.ст. 365, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 296, ст. 340 та іншими статтями КК України.

За результатами виконання оперативними співробітниками ДВБ Національної поліції України доручення прокурора у кримінальному провадженні № 0000298 від 27.02.2023 отримано матеріали відповідно до яких у лютому 2014 року у підрозділі РМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УМВС України в м. Севастополі проходили службу певні особи.

Під час досудового розслідування отримано відомості про те, що вищевказані співробітники РМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УМВС України в м. Севастополі отримували заробітну плату у вигляді щомісячного грошового утримання шляхом зарахування її на платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до юридичних справах по відкриттю рахунків клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у яких можуть перебувати відомості про відкриті (закриті) грошові рахунки, договори, угоди із зазначенням анкетних даних клієнтів з числа працівників РМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » УМВС України в м. Севастополі, що стосуються відкриття рахунків та їх використання, відомості які містяться у платіжних дорученнях, відомості щодо реєстрації вище вказаними особами облікових записів в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії паспортів, ідентифікаційних номерів, довідок про склад сім`ї, інших документів, що ідентифікують їх особу, а також відомості з приводу можливих адрес їх реєстрації та проживання, номерів мобільного зв`язку, які використовують останні, тощо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000298, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містяться у документах банківських справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; РНКОПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_54 ;

ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_56 ;

ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_58 ;

ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_59 ;

ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_60 ;

ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_61 ;

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_62 ;

ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_63 ;

ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_64 ;

ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_65 ;

ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_66 ;

ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_67 ;

ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_68 ;

ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_69 ;

ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_70 ;

ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_71 ;

ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_72 ;

ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_73 ;

ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_74 ;

ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_75 ;

ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_76 ;

ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_77 ;

ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_78 ;

ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_79 ;

ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_80 ;

ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_81 ;

ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_82 ;

ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_83 ;

ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_84 ;

ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП НОМЕР_85 ;

ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_86 ;

ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_87 ;

ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП НОМЕР_88 ;

ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП НОМЕР_89 ;

ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП НОМЕР_90 ;

ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП НОМЕР_91 ;

ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП НОМЕР_92 ;

ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП НОМЕР_93 ;

ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , РНОКПП НОМЕР_94 , а також - автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю виготовлення та вилучення з них копій наступних документів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту першого звернення до банківської установи по 11.01.2024, а саме:

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких вищевказаним особам, надавались банківські послуги в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії анкети-заявки, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи платника податків; фотографії клієнта, отриманих співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки;

- відомостей щодо фінансового номеру клієнтів, а також всіх інших абонентських номерів, зазначених вказаними клієнтами як контактні;

- відомостей щодо руху коштів по всім поточним, депозитним, кредитним, банківським та іншим рахункам, відкритих клієнтами, з моменту відкриття таких банківських рахунків та карток та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, відомості щодо платника для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, банк платника; призначення платежу; номер рахунку платника; для платника юридичної особи найменування юридичної особи, код в ЄДРПОУ; банк юридичної особи, рахунок юридичної особи; призначення платежу; відомостей щодо сум коштів по кожній платіжній операції; відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; відомості щодо надходження клієнтам банку коштів у вигляді цільового надходження заробітної плати, матеріального утримання, інших видів грошового забезпечення, передбачених чинним на той час Законом України «Про міліцію»; із зазначенням щомісячних сум заробітної плати;

- належним чином посвідчених копій платіжних доручень на переказ коштів, на підставі яких клієнтами банку здійснювались видаткові операції за період з моменту першого звернення до банківської установи по день надання інформації;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів банку в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси та ІМЕІ кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось як під час реєстрації облікового запису по кожному користувачеві, так і під час кожної авторизації клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей щодо звернення клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зміни фінансових номерів телефонів, а також зазначення додаткових фінансових телефонів в якості контактних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/394/24-к

Примірник № 2 надається слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1