Справа № 190/95/24
Провадження №1-кс/190/17/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчої СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000022 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 12.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так,11.01.2024 року до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) з повідомлення про те, що 11.01.2024 року знайшла оголошення на сторінці мережі «Фейсбук» про соціальну допомогу, перейшовши по якій отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої особи чоловічої статі, назвала чотризначний код, який отримала смс повідомленням від ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання допомоги в розмірі 6500 гривень, внаслідок чого було знято грошові кошти в сумі 10400 гривень з кредитної карти НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що вона проживає за вказаною адресою. Є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі тривалого часу, приблизно 20 років. У вказаному банку має карту для виплат, кредитну карту. Номер карти кредитної « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , термін дії карти до травня 2024 року. На даній карті були грошові кошти в сумі 11000 гривень. Доступу до її карти ніхто окрім неї не мав. Був активний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Родичів за кордоном не має, номер даної карти ні в яких соціальних мережах не висвітлювала. Зареєстрована в додатку «Дія», куди прив`язано номер телефону НОМЕР_4 . 11.01.2024 року приблизно о 18.00 годині знайшла оголошення на сторінці мережі «Фейсбук» (зайшовши туди з своєї сторінки ОСОБА_5 ) про соціальну допомогу від держави в розмірі 6500 гривень, перейшовши по якій (дану зсилку не копіювала, скрін шоти не робила, в історії налаштувань сторінки «Фейсбук» не відображено) автоматично відкрилося вікно входу додатку «Дія». Вона зайшла в додаток «Дія» і в цю ж секунду о 18.07 годині на її мобільний НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , на який не встигла відповісти. Далі, о 18.14 годині з того ж номеру надійшов знов дзвінок від невідомої особи чоловічої статі. Чоловік говорив на українській мові, культурно, назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », говорив що для отримання допомоги від держави необхідне підтвердження, назвати код, який прийде в смс повідомленні. Вона нерозчула його, попросила повторити пояснення про допомогу. Потім чоловік попросив назвати код, вона сказала, що зараз подивиться, він поклав слухавку. О 18.17 годині їй передзвонили. Вона вірила, що це дійсно так, отримає допомогу та отримавши 11.01.2024 року о 18.15 годині код-9122 назвала його. Коли дивилася код, побачила , що о 18.09 теж приходив код. Чоловік подякував та повідомив, що грошові кошти будуть зараховані протягом 3 хвилин на її карту і назвав останні 4 цифри карти «Універсальна», поклав слухавку. Через 2 хвилини зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аби перевірити стан рахунку, де виявила що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зникли грошові кошти в сумі 10400 гривень, залишок складав 600 гривень. В русі коштів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила, що дані кошти в сумі 10400 значаться як оплата товарів в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номера карти на яку були перераховані не було відображено. Вона одразу ж зателефонувала на 3700, заблокувала карти. У зв`язку з цим на момент звернення до поліції доступу до додатку не мала, так як не мала активних карт банку.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів фактичні дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливо довести іншим способом.

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , т.в.о. начальника СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

- довідку-інформацію по картковому рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) по переведенню з нього грошових коштів за період часу з 18.00 годину 11.01.2024 по 19.00 годину 11.01.2024, із зазначенням номеру карти, рахунку, анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача,

- довідку-інформацію з зазначенням місця де було знято переведені грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), фото, відео записи з кінцевого обладнання , де було знято грошові кошти, або їх подальший рух.

- у разі перерахувань грошових коштів з карти НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) на транзитні рахунки будь якого банку, вказати дані рахунки, у разі перерахунку грошових коштів на транзитні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати їх подальший рух з даних рахунків, та належність рахунків карт ( на які були перераховані.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 19 січня 2024 року по 19 лютого 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1