Справа № 346/3132/23
Провадження № 1-кс/346/891/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 листопада 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000156 від 05.06.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.11.2023 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 05.06.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.06.2023 близько 11:00 год. невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала до заявниці, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови спілкувалась українською мовою, та повідомила, що із її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 невідомі намагаються зняти грошові кошти, після чого вказала заявниці номер карти, на яку необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробила, 04.06.2023 близько 14:00 год. перебуваючи в м. Яремча по вул. С. Бандери, через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 75600 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.06.2023 перебувала в м. Яремча, Надвірнянського району, та близько 12:08 год. до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_4 , та представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оскільки потерпіла має 2 банківські картки, які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , тому не кинула слухавку. В подальшому дана невідома особа повідомила, що із однієї із карт ОСОБА_5 намагаються здійснити переказ коштів, чи вона підтверджує дану операцію, після чого потерпіла повідомила, що жодні кошти нікому не перераховує, і дана невідома особа вказала, що переключає її для розмови із іншою особою, яка також є працівником банку та відповідає за банківські шахрайства. Із вказаною другою особою потерпіла спілкувалась по тому ж номеру телефону. Дані особи спілкувались на українській мові.

В подальшому, щоб зберегти свої кошти і для того, щоб зі слів невідомої особи, встановити особу шахрая, ОСОБА_5 підійшла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Яремча, неподалік ж/д вокзалу, де зняла із своїх банківських карт грошові кошти в загальній сумі 75600 грн. після чого близько 14:00 год. за вказівкою даної невідомої особи в терміналі самообслуговування №TS201142, що за адресою м. Яремче, вул. С. Бандери, в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила поповнення картки № НОМЕР_6 трьома платежами на суму 75600 грн., квитанції вказаний банкомат не видавав. Зі слів невідомої особи вказана сума через годину повинна була надійти на банківську картку потерпілої. Однак, по даний час вона кошти не отримала.

Будучи повторно допитаною ОСОБА_5 повідомила, що зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 їй вдалось отримати дублікати чеків про переказ нею грошових коштів 04.06.2023 на номер банківської картки зловмисника, а саме № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та потерпілою було долучено до матеріалів кримінального провадження 3 дублікати чеків на суми 29000 грн., (переказ 04.06.2023 13:17 год.), 29000 грн. (переказ 04.06.2023 13:10 год.), 17600 грн. (переказ 04.06.2023 13:25 год.) та виписку про рух коштів по її банківських картках ІНФОРМАЦІЯ_2 на 7 арк .

В ході проведеного огляду документів, які отримано в результаті тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_3 встановлено, що з даної банківської картки 04.06.2023 здійснювалося п`ять переказів грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході огляду документів, які отримано в результаті тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_7 встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ). Після надходжень грошових коштів на дану банківську картку, а саме: № НОМЕР_7 , бачимо перекази грошових коштів на наступні банківські картки: № НОМЕР_10 04.06.2023 о 13:53:47 год. у сумі 30090 грн.; № НОМЕР_11 04.06.2023 о 13:55:44 год. у сумі 11099 грн.;

№ НОМЕР_12 04.06.2023 о 14:03:29 год. у сумі 10594,5 грн.; № НОМЕР_13 04.06.2023 о 14:05:38 год. у сумі 10604,59 грн.

Також було встановлено в ході огляду документів, які отримано в результаті тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_7 , що особа ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має інші рахунки: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

Також було встановлено в ході огляду документів, які отримано в результаті тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_7 , що особа ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ) являється контрагентом інших банківський карток, на які були здійсненні перекази грошових коштів, а саме: № НОМЕР_16 04.06.2023 о 13:56:43 год. у сумі 99 грн. та 04.06.2023 о 17:16:32 год. у сумі 1000 грн.; №826187 04.06.2023 о 17:20:09 год. у сумі 10000 грн.

В ході огляду документів, які отримано в результаті тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_17 встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ). Після надходжень грошових коштів на дану банківську картку, а саме: № НОМЕР_17 , бачимо перекази грошових коштів на наступні банківські картки: № НОМЕР_18 04.06.2023 о 17:17:21 год. у сумі 11000 грн.; 04.06.2023 о 17:23:15 год. у сумі 1000 грн.; № 018237 04.06.2023 о 17:21:48 год. у сумі 7835 грн.; № 406840 04.06.2023 о 17:26:50 год. у сумі 2400 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію до інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_12 в період часу з 04.06.2023 по час виконання ухвали та відомості про власника банківської карти, інформацію про наявність інших банківських рахунків даної особи, фото та відео зображень проведених операцій, інформації про контрагентів з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000156 від 05.06.2023р. за заявою ОСОБА_7 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_7 від 05.06.2023, пояснень потерпілої ОСОБА_7 та протоколу її допиту від 05.06.2023 та додаткового допиту від 16.06.2023, з виписки по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , відкритих в АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , з трьох дублікатів чеків від 16.06.2023 про переказ грошових коштів 04.06.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з протоколу огляду предмета від 05.06.2023, а саме огляд мобільного телефону потерпілої щодо списку вхідних дзвінків, з протоколу тимчасового доступу від 17.07.2023 про отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 та щодо клієнта вказаного рахунку, а саме про п`ять переказів грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; з протоколу огляду документів, які отримано в результаті тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_7 вбачається, що дана банківська картка належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), після надходжень грошових коштів на дану банківську картку, здійнено переказ грошових коштів на наступні банківські картки: № НОМЕР_10 04.06.2023 о 13:53:47 год. у сумі 30090 грн.; № НОМЕР_11 04.06.2023 о 13:55:44 год. у сумі 11099 грн.; № НОМЕР_12 04.06.2023 о 14:03:29 год. у сумі 10594,5 грн.; № НОМЕР_13 04.06.2023 о 14:05:38 год. у сумі 10604,59 грн., та встановлено, що ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має інші рахунки: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 і являється контрагентом інших банківський карток, на які були здійсненні перекази грошових коштів, а саме: № НОМЕР_16 04.06.2023 о 13:56:43 год. у сумі 99 грн. та 04.06.2023 о 17:16:32 год. у сумі 1000 грн.; № 826187 04.06.2023 о 17:20:09 год. у сумі 10000 грн., з протоколу огляду документів, які отримано в результаті тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_17 встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), після надходжень грошових коштів на дану банківську картку, відбулися перекази грошових коштів на наступні банківські картки: № НОМЕР_18 04.06.2023 о 17:17:21 год. у сумі 11000 грн.; 04.06.2023 о 17:23:15 год. у сумі 1000 грн.; № 018237 04.06.2023 о 17:21:48 год. у сумі 7835 грн.; № 406840 04.06.2023 о 17:26:50 год. у сумі 2400 грн., в сукупності вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_12 , інформація щодо документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки № НОМЕР_12 ; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; інформації щодо електронного гаманця, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст..лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст..лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_12 в період часу з 04.06.2023 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_12 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.06.2023 по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.06.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_12 , за період часу з 04.06.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_12 , за період часу з 04.06.2023 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_12 , за період часу з 04.06.2023 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_12 , за період часу з 04.06.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1