Справа № 686/1037/24
Провадження № 1-кс/686/546/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000777,

встановила:

11.01.2024 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000777, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт з УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, про те, що особи « ОСОБА_5 », " ОСОБА_6 " та « ОСОБА_7 » вступили в змову з керівником одної з благодійних організацій, а саме: " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та її засновниками " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ОСОБА_8 ", які залучили до злочинної діяльності " ОСОБА_9 " та під час дії воєнного стану в державі організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують за грошові кошти.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження проведено комплекс необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосередніми організаторами та виконавцями кримінального правопорушення є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець російської федерації, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 , його дружина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка смт. Муровані Курилівці Вінницької області, українка, громадянка України, депутатом не являється, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 та їхній син ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 , вступивши у злочину змову із посадовими особами Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, каски, військове спорядження, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо)під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_10 який маючи можливість безперешкодно перетинати державний кордон України разом із своєю дружиною ОСОБА_13 , ввозять на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які декларують на Благодійну Організацію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Проведеними заходами встановлено, що до складу посадових осіб благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 входять:

керівник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_3 ;

засновник ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , уродженець с. Ометинці Немирівського району Вінницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

засновник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_5 ;

засновник ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_6 , користується мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Також проведеними заходами встановлено, що посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та відповідно до «Декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою» задекларовані на отримувача БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , через сервісні центри реєструють на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги на БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , посадовими особами Благодійної Організації через довірених осіб: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_7 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 , реалізовуються військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою отримання відомостей про купівлю-продаж транспортних засобів, від кого надходили грошові кошти вказаній БО та кому в подальшому вони були перераховані. Вказана інформаціє може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також про осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З цією метою необхідно отримати інформацію про банківські рахунки, а також у яких банківських установах вони відкриті та які належать благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка зареєстрована на АДРЕСА_3 . Такою інформацією володіє ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000777 від 04.12.2023, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчій ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчій ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про відкриті банківські (розрахункові) рахунки (в українській гривні та іноземній валюті) благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 14 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя