Справа № 183/7596/23
№ 1-кс/183/3186/23

У Х В А Л А
в с т а н о в и л а:
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 09.06.2023 року невстановлена особа з використовуванням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, у додатку «Телеграм» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з текстом «Допомога від держави. Перейти». ОСОБА_6 натиснув на «Перейти» та перейшов на чат-бот «Допомога від держави» ІНФОРМАЦІЯ_2 натиснув кнопку «Старт» та діючи за підказками боту ввів особисті данні своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а також повідом пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з вищевказаної банківської картки були списані грошові кошти у розмірі 8500 грн.
Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, з метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розслідуванні кримінального правопорушення, а саме до :
-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 09.06.2023 рік, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідний підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснюється такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 09.06.2023 рік;
-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи на банківський рахунок, якої перераховано грошові кошти;
-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
-у разі, якщо гроші переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме, та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача грошових коштів;
-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи в вищевказану систему 09.06.2023 року.
Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація, на думку слідчого, має істотне значення і тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, в тому числі встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву в якій своє клопотання підтримала та просила розглянути його без її участі.
У судове засідання Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 13.06.2023 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 11.06.2023 року; постановою про залучення ОСОБА_6 в якості потерпілого від 15.06.2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 15.06.2023 року; випискою по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) за 09.06.2023 року; протоколом огляду предмета від 15.06.2023 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий, наданими в обґрунтування клопотання доказами довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні тимчасового доступу до зазначених документів та їх вилученні.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 09.06.2023 рік, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідний підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснюється такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 09.06.2023 рік;
-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи на банківський рахунок, якої перераховано грошові кошти;
-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
-у разі, якщо гроші переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме, та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача грошових коштів;
-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи в вищевказану систему 09.06.2023 року.
-Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали до 07 січня 2024 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1