Провадження № 1-кс/461/7334/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.12.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів: договору №728 від 08.09.2022 та додаткових договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - Генпідрядник), затвердженої проектно-кошторисної документації; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, всієї бухгалтерської документації по проведенню розрахунків по виконанню робіт за договором (платіжних доручень, ін. документів, які стали підставою для здійснення перерахунку бюджетних коштів за вказаним договором, зведеного кошторисного розрахунку; підсумкової відомості ресурсів по об`єкту, договірної ціни на будівництво за об`єктом; календарного графіку виконання робіт по об`єкту, розрахунків прямих витрат і загальновиробничих витрат будівельних і монтажних робіт об`єкта; договірної ціни на будівництво та інші виконавчі документи по об`єкту, які перебувають у володінні ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в органу досудового розслідування, є реальна необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, які мають ключове значення для з`ясування наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, а також обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між квартирно - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - Замовник) в особі т.в.о. начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_6 (далі Генпідрядник), з другої сторони, укладено договір підряду №728 від 08.09.2022, вартістю 10 071 969.60 грн., відповідно до якого Генпідрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених договором виконати, відповідно до кошторису та здати у встановлений Договором строк, завершені роботи з ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), а Замовник зобов`язується прийняти роботи та сплатити їх вартість за рахунок коштів Державного бюджету України.

Отримані дані свідчать про те, що військовими посадовими особи ІНФОРМАЦІЯ_1 контроль за роботами виконаними Генпідрядником під час капітального ремонту елементів благоустрою військового містечка №6 здійснювався формально, внаслідок чого в акти виконаних робіт форми №КБ?2в внесено неправдиві відомості, а саме безпідставно включено роботи, які не виконані в повному обсязі та завищено об`єми використаних будівельних матеріалів. При цьому, Замовником було виплачено Генпідряднику усю суму коштів згідно договору, внаслідок чого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 можливо нанесено збитки на суму понад 500 тис грн.

З огляду на викладене, з метою визначення, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ3, а також інших документів щодо проведення робіт по об`єкту: Капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , згідно укладених договорів з метою призначення відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічної та почеркознавчої, з метою визначення фактичного обсягу виконаних робіт згідно вказаного договору, а також підтвердження чи спростування, причетності осіб, до підписання документів, відомості у яких не відповідають дійсності.

Зокрема, є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів всіх документів об`єкту: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), зокрема: договору №728 від 08.09.2022 та додаткових договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - Генпідрядник), затвердженої проектно-кошторисної документації; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, всієї бухгалтерської документації по проведенню розрахунків по виконанню робіт за договором (платіжних доручень, ін. документів, які стали підставою для здійснення перерахунку бюджетних коштів за вказаним договором, зведеного кошторисного розрахунку; підсумкової відомості ресурсів по об`єкту, договірної ціни на будівництво за об`єктом; календарного графіку виконання робіт по об`єкту, розрахунків прямих витрат і загальновиробничих витрат будівельних і монтажних робіт об`єкта; договірної ціни на будівництво та інші виконавчі документи по об`єкту.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів: договору №728 від 08.09.2022 та додаткових договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - Генпідрядник), затвердженої проектно-кошторисної документації; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, всієї бухгалтерської документації по проведенню розрахунків по виконанню робіт за договором (платіжних доручень, ін. документів, які стали підставою для здійснення перерахунку бюджетних коштів за вказаним договором, зведеного кошторисного розрахунку; підсумкової відомості ресурсів по об`єкту, договірної ціни на будівництво за об`єктом; календарного графіку виконання робіт по об`єкту, розрахунків прямих витрат і загальновиробничих витрат будівельних і монтажних робіт об`єкта; договірної ціни на будівництво та інші виконавчі документи по об`єкту, які перебувають у володінні ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1