1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8138/22 1-кс/335/58/2024
Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
20.09.2023 в період часу з 07.45 год. до 12.07 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (місце мешкання ОСОБА_4 ), під час якого виявлено та вилучені банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5
20.09.2023 в період часу з 07 години 05 хвилин до 09 години 21 хвилини проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 (за місцем мешкання ОСОБА_9 ), під час якого виявлено та вилучені банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .
20.09.2023 в період часу з 08 годин 10 хвилин до 10 години 07 хвилини проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 (за місцем реєстрації ОСОБА_4 ), під час якого виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_3 до 09/24; № НОМЕР_4 до 06/24; № НОМЕР_5 до 12/24; № НОМЕР_6 до 12/29.
20.09.2023 в період часу з 16 годин 02 хвилин до 18 години 11 хвилини проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 під час якого виявлено та вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .
20.09.2023 в період часу з 17 годин 55 хвилин до 18 години 35 хвилини проведено санкціонований обшук гаражу, за адресою: АДРЕСА_5 , гаражне товариство «Перемога», під час якого виявлено та вилучено банківську картку банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 .
Окрім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано наступні номера банківських карток, на які здійснювалась оплата за наркотичні засоби: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 (користувався ОСОБА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 (користувався ОСОБА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 (користувався ОСОБА_9 ).
Тому, слідчий просив надати тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за наступними банківськими картками: НОМЕР_11 ; НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до 09/24; № НОМЕР_4 до 06/24; № НОМЕР_5 до 12/24; № НОМЕР_6 до 12/29; № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фактичний емітент « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: особові справи власників, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам абонентів вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, у період часу з 01.01.2022 по 01.12.2023.
Слідчий клопотання підтримав, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представники особи, у володіння якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не повідомили.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначена у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за наступними банківськими картками: НОМЕР_11 ; НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до 09/24; № НОМЕР_4 до 06/24; № НОМЕР_5 до 12/24; № НОМЕР_6 до 12/29; № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фактичний емітент « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: особові справи власників, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам абонентів вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, у період часу з 01.01.2022 по 01.12.2023.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1