Справа № 183/589/24
№ 1-кс/183/154/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 13.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.01.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2023 року за № 0000290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 жовтня 2023 року, невідома особа, під приводом продажу дров об`ємом 4 куб. кв., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 6300 грн.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що приблизно на початку жовтня 2023 року він приїхав до лісового господарства, що знаходиться в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області де хотів придбати дрова. Однак коли ОСОБА_4 туди приїхав йому повідомили, що дров поки не має та сказали зателефонувати через два тижні. За цей проміжок часу ОСОБА_4 телефонував по номерам оголошень на сайті «ОЛХ», однак ніде ціна його не влаштовувала.

10 жовтня 2023 року приблизно о 10:00 год. ОСОБА_4 зателефонував знову до лісового господарства де йому повідомили, що зараз у них велика черга та щоб він зателефонував пізніше.

11 жовтня 2023 року ОСОБА_4 згадав, що записував номер телефону НОМЕР_1 одного з оголошень та де саме він його знаходив не пам`ятає по якому вирішив зателефонувати. Слухавку підняв чоловік який представився як ОСОБА_5 далі ОСОБА_4 з ним домовилися, що придбає у нього дрова об`ємом 4 куб. Також ОСОБА_5 повідомив, що він працює в лісовому господарстві.

12 жовтня 2023 року ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що зараз здійснить оплату за доставку дров скинувши грошові кошти на банківську картку яку ОСОБА_5 прислав йому в смс повідомленнях в месенджері «Vibег» (номер картки НОМЕР_2 ), на що останній повідомив, що привезе ОСОБА_4 дрова додому. Приблизно об 11:00 год. ОСОБА_4 прийшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через касу перерахував грошові кошти в розмірі 6300 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_6 ) номер якої йому стало відомо в касі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від касира який пояснив, що він прикріплений до банківської картки НОМЕР_2 . Вийшовши з банку ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що гроші вже відправив та останній повідомив щоб він йшов додому та чекав на приїзд дров. Коли ОСОБА_4 прийшов додому та через деякий час вирішив зателефонувати повторно ОСОБА_5 для того щоб уточнити час коли його чекати, останній перестав відповідати на його телефонні дзвінки. В подальшому грошові кошти ОСОБА_4 повернуто не було та дрова йому так і не доставили.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор не з`явився. Про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням прокурора, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2023 року за №0000290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).

З наданої слідчому судді копії квитанції по картковому рахунку вбачається, що 12.10.2023 з відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в розмірі 6300 грн. (а.с.13).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Прокурором доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Прокурором також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 13.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , та дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

- необхідно отримати повну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_3 рух коштів прикріпленої до нього банківської карти за період часу з 11 жовтня 2023 року по 10 листопада 2023 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки по вказаному рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11 жовтня 2023 року по 10 листопада 2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 та прикріпленої до нього банківської карти, оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- при перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11 жовтня 2023 року по 10 листопада 2023 року;

- при перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11 жовтня 2023 року по 10 листопада 2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор, дізнавач зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 22 (включно) березня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1