Справа № 191/425/24
Провадження № 1-кс/191/95/24
У Х В А Л А

іменем України

31 січня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000017 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , посилається на те, що до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (засоби зв`язку НОМЕР_1 ), про те, що 17.01.2024 її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (засоби зв`язку НОМЕР_2 ) самостійно знайшов оголошення про продаж товару «дров» в соціальний мережі «Фейсбук» (посилання відсутнє), де були вказані контактні номери телефонів ніби-то продавця на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 , де поспілкувавшись з даною особою ніби-то продавця ОСОБА_6 17.01.2024 о 13:05 годині, перебуваючи за місцем свого мешкання, самостійно та добровільно перерахував грошові кошти в сумі 1800 гривень зі свого персонального приватного кабінету онлайн банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 (більш детальна інформація відсутня) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківську картку ніби-то менеджера на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому, остання під час листування з ОСОБА_6 , обговоривши умови проплати товару в соціальній мережі «Viber» з фінансовим номером НОМЕР_6 з даною особою, запропонувала ще доставку вказаного товару, на що ОСОБА_6 відмовився. Однак, останньому було визначення надання товару не пізніше 18.01.2024, але товар не доставлений та грошові кошти ніби-то продавцем не повернуті. Також, після цього з ОСОБА_6 по телефону зв`язувався ніби-то водій на ім`я ОСОБА_9 з номеру телефону НОМЕР_7 та пропонував послуги з доставки вказаного товару. Таким чином, ОСОБА_6 спричинено матеріального збитку на суму 1800 гривень. (ЄО 832 від 22.01.2024)

23.01.2024 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесено відомості до ЄРДР за №0000017, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.01.2024 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який пояснив, що, 17.01.2024 близько 10.00 години знаходився в соціальній мережі «Facebook» та знайшов оголошення про продаж дров.

Потерпілий ОСОБА_6 зателефонував за номером НОМЕР_8 , який був вказаний в оголошенні, та чоловік назвався ОСОБА_10 та потерпілий домовився з даним чоловіком про купівлю 4 кубів дуба та 4 куби акації. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 запропонував внести передоплату в сумі 1800 гривень на картку начебто менеджера або бухгалтера на банківський рахунок НОМЕР_5 , та потерпілий зробив перерахування коштів з своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на загальну суму 1800 гривень.

18.01.2024 близько 10 години, потерпілому зателефонував чоловік який назвався ОСОБА_9 з мобільного номеру телефону НОМЕР_10 та сказав, що він водій та вже завантажив автомобіль, але зламався та попрохав перерахувати грошові кошти на вище вказану банківську картку бухгалтера на загальну суму 2.600грн. Потерпілий відмовився від цього і сказав, що приїде сам та щоб йому надали адресу. У відповідь чоловік на ім`я ОСОБА_9 сказав що необхідно їхати в село Черкаське, Новомосковського району, Дніпропетровської області. Коли потерпілий приїхав в с.Черкаське, вже мобільний телефон ОСОБА_9 вже не обслуговувався і останні зрозумів що став жертвою шахраїв. Вказаним особам за дрова потерпілий повинен був додатково заплатити грошові кошти в сумі 7000грн.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 17.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме: документів, які містять технічну інформацію стосовно мобільного телефону НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 17.01.2024 (з дня вчинення кримінального правопорушення) до моменту оголошення ухвали, а саме: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеним мобільним терміналом, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості, даних абонентів, їх зв`язки, а також ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

23.01.2024 року, на підставі письмової заяви ОСОБА_5 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 23.01.2024 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення (проступок),№0000017, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, за обставин, що 17.01.2024 її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (засоби зв`язку НОМЕР_2 ) самостійно знайшов оголошення про продаж товару «дров» в соціальний мережі «Фейсбук» (посилання відсутнє), де були вказані контактні номери телефонів ніби-то продавця на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 , де поспілкувавшись з даною особою ніби-то продавця ОСОБА_6 17.01.2024 о 13:05 годині, перебуваючи за місцем свого мешкання, самостійно та добровільно перерахував грошові кошти в сумі 1800 гривень зі свого персонального приватного кабінету онлайн банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 (більш детальна інформація відсутня) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківську картку ніби-то менеджера на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому, остання під час листування з ОСОБА_6 , обговоривши умови проплати товару в соціальній мережі «Viber» з фінансовим номером НОМЕР_6 з даною особою, запропонувала ще доставку вказаного товару, на що ОСОБА_6 відмовився. Однак, останньому було визначення надання товару не пізніше 18.01.2024, але товар не доставлений та грошові кошти ніби-то продавцем не повернуті. Також, після цього з ОСОБА_6 по телефону зв`язувався ніби-то водій на ім`я ОСОБА_9 з номеру телефону НОМЕР_7 та пропонував послуги з доставки вказаного товару. Таким чином, ОСОБА_6 спричинено матеріального збитку на суму 1800 гривень. (ЄО 832 від 22.01.2024)

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 24.01.2024 року, долученого до матеріалів клопотання (а.с.8).

Відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 31.01.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації, яка знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000017 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів в письмовому та електронному вигляді, які містять технічну інформацію стосовно абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год. 17.01.2024 (з дня вчинення кримінального правопорушення) до моменту оголошення ухвали, а саме: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеним мобільним терміналом, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1