СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/866/24
ун. № 759/2059/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати йому та слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали та належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні: Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (, місцезнаходження: 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 12), а саме:

оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації та зняття з обліку за ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) наступної сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, в тому числі актів про присвоєння ідентифікаційних номерів та висновків атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації:

комбайн CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_1 , 2010 року випуску;

комбайн CLAAS LEXION 570, заводський номер НОМЕР_2 , 2007 року випуску;

комбайн CLAAS LEXION 570, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_3 ;

комбайн CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_4 , 2011 року випуску;

трактор колісний FENDT 936 VARIO, заводський номер НОМЕР_5 , 2015 року випуску;

трактор DEUTZ-FAHR AGROTRON 215, заводський номер 8170-1360;

трактор DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, заводський номер НОМЕР_6 ;

сівалка точного висіву VADERSTAD TEMPO TPL 16, заводський номер НОМЕР_7 ;

трактор колісний CLAAS XERION 5000 TRAC, заводський номер НОМЕР_8 ;

оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації та зняття з обліку за ТОВ «МАСТЕРКЛААС» (код ЄРДПОУ 39101464) наступної сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї: трактор колісний CLASS XERION 3800, заводський номер НОМЕР_9 , 2009 року випуску;

оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації та зняття з обліку за ТОВ «АГРОТЕРИТОРІЯ» (код ЄРДПОУ 38290906) наступної сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, в тому числі актів про присвоєння ідентифікаційних номерів та висновків атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації: комбайн CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_4 , 2011 року випуску;

фотографії у електронному вигляді, виготовлені під час дослідження вищевказаних машин;

оригінали книг реєстрації машин, що містять у собі записи про проведені реєстраційні дії щодо Комбайну CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_10 та належним чином завірені копії аркушів із книг реєстрації машин, що містять у собі записи про проведені реєстраційні дії щодо інших вищевказаних машин;

належним чином завірені копії особових справ та посадових інструкції (функціональних обов`язків) працівників, які здійснювали процедуру приймання, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків щодо відомчої реєстрації, тимчасової реєстрації, перереєстрації (далі - реєстрація) та зняття з обліку, та складення висновку атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації Комбайна CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_10 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ», ТОВ «САФРА ФІНАНС», ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» та фізичній особі ОСОБА_17 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» ОСОБА_18 встановлено, що 05.11.2019 між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем. Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_1 , 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер 71605407 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_11 . Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-907 5 473 831,70 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022.

В цей же день, між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-904, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем. Предметом договору є: комбайн кормозбиральний CLAAS LEXION 570, заводський номер 58501315, 2007 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-904 4 683 378,99 грн. з терміном оплати до 20.11.2022.

10.08.2020 між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір фінансового лізингу № 100820/ФЛ-1101, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем. Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 570, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_3 , в комплекті з жниваркою для збирання зернових CLAAS V750. Загальна сума договору лізингу за № 100820/ФЛ-1101 6 309 277,98 грн. з терміном оплати до 20.07.2025.

18.11.2020 між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір фінансового лізингу № 181120/ФЛ-1175, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем. Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_12 , 2011 року випуску, в комплекті з жаткою Claas 715, заводський номер НОМЕР_13 та візком для транспортування жатки NARDI N20B, заводський номер 0233. Загальна сума договору лізингу за № 181120/ФЛ-1175 8 871 744,88 грн. з терміном оплати до 20.11.2023.

23.11.2020 року між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір фінансового лізингу № 231120/ФЛ-1179, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем. Предметом договору є: трактор колісний FENDT 936 VARIO, заводський номер НОМЕР_5 , 2015 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 231120/ФЛ-1179 4 882 573,22 грн. з терміном оплати до 20.11.2023.

15.12.2020 між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір фінансового лізингу № 151220/ФЛ-1203, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем. Предметом договору є: трактор колісний CLASS XERION 3800, заводський номер НОМЕР_9 , 2009 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 151220/ФЛ-1203 3 283 174,74 грн. з терміном оплати до 20.12.2023.

28.12.2020 року між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір фінансового лізингу № 281220/ФЛ-1222, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем. Предметом договору є: сівалка HORSCH PRONTO 12 NT, заводський номер 23101635, 2018 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 281220/ФЛ-1222 12 298 647,23 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

В той же день 28.12.2020 року між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір фінансового лізингу № 281220/ФЛ-1223, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем. Предметом договору є: сівалка HORSCH PRONTO 12 NT, заводський номер 23101637, 2018 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 281220/ФЛ-1223 12 298 647,23 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

26.12.2021 року між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір фінансового лізингу № 261121/ФЛ-1637, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем. Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760TT, заводський номер НОМЕР_14 , 2011 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 261121/ФЛ-1637 5 894 350,23 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2023 року.

28.12.2021 року, між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691, відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» є лізингоотримувачем. Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 760, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_15 . Загальна сума договору лізингу 5 860 587, 41 гривень з терміном оплати до 20 листопада 2024 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: Київська область, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 9.

Відповідно до актів приймання передачі зазначені транспортні засоби та сільгосптехніка були передані ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» у м. Києві, а за договорами № 261121/ФЛ1637 та № 281221/ФЛ-1691 у с. Глеваха, Київській області.

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим, представники компанії ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» незаконно заволоділи вказаними транспортними засобами та сільгосптехнікою, спричинивши ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» матеріальні збитки на суму 69 856 213,60 грн.

Крім того, 16.06.2020 між ОСОБА_17 та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір зберігання № 16/06/20, відповідно до якого ОСОБА_17 є власником трактора колісного LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_16 , 2012 року випуску, вартістю 1 600 000 грн., а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) є його зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 16.06.2020, ОСОБА_17 передав, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ОСОБА_17 до керівництва ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» незаконно заволоділи транспортним засобом - трактором колісним LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_16 , 2012 року випуску, спричинивши ОСОБА_17 матеріальні збитки на суму 1 600 000 грн.

Крім того, 02.06.2021 між ТОВ «САФРА ФІНАНС» () та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 02-06-2021-01/274381, відповідно до якого ТОВ «САФРА ФІНАНС» (кредитодавець) надало ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 495 000 гривень. Орієнтована загальна вартість кредиту складає 132,43% від суми кредиту або 650 593, 12 грн.

В цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ «САФРА ФІНАНС» () та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу трактору марки DEUTZ-FAHR AGROTRON 215, 2016 року випуску, заводський номер № НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 .

03.06.2021 між ТОВ «САФРА ФІНАНС» () та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 03-06-2021-01/273449 відповідно до якого ТОВ «САФРА ФІНАНС» (кредитодавець) надало ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 656 278 гривень. Орієнтована загальна вартість кредиту складає 131,06% від суми кредиту або 860 121,99 грн.

В цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ «САФРА ФІНАНС» () та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу трактору марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску, заводський номер № НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_19 .

Разом із тим, представники ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), діючи навмисно, із корисливих мотивів, після отримання у якості позики грошових коштів, у порушення вимог договорів про застави, передачу ТОВ «САФРА ФІНАНС» () вказаних транспортних засобів не здійснили, чим заподіяли ТОВ «САФРА ФІНАНС» матеріальні збитки на суму 1 510 715, 11 грн.

Крім того, 24.06.2019 між ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647), було укладено договір зберігання № 240619 (далі-Договір), відповідно до якого ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» є власником комбайна CLASS LEXION 570С, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_20 , вартістю 3 000 000,00 грн., а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 24.06.2019 ТОВ «НОВА ЛІЗІНГ» передав, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ТОВ «НОВА ЛІЗІНГ» до керівництва ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» незаконно заволоділи транспортним засобом - комбайном CLASS LEXION 570С, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_20 , спричинивши ТОВ «НОВА ЛІЗІНГ» матеріальні збитки на суму 3 000 000,00 грн.

Крім того, 03.05.2021 між ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) укладено договір зберігання № 03/05.21, відповідно до якого ТОВ «НОВА ЛІЗИНГ» є власником трактора колісного CASE MX 340, 2016 року випуску, заводський номер НОМЕР_21 , вартістю 4 000 000,00 грн., а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 03.05.2021 ТОВ «НОВА ЛІЗІНГ» передав, а ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ТОВ «НОВА ЛІЗІНГ» до керівництва ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» незаконно заволоділи транспортним засобом - трактором колісним CASE MX 340, 2016 року випуску, заводський номер НОМЕР_21 , спричинивши ТОВ «НОВА ЛІЗІНГ» матеріальні збитки на суму 4 000 000 грн.

05.11.2019 директор ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» ОСОБА_19 уклав договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 з ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) в особі виконавчого директора ОСОБА_20 , відповідно до якого ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» є лізингоотримувачем. Предметом договору є комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_22 , 2003 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-905 4 116 842,28 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: Київська область, с. Глеваха, вул. Вокзальна, 9.

Окрім того, між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) в особі виконавчого директора ОСОБА_20 та ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄРДПОУ 36947647) в особі директора ОСОБА_19 підписано всі додатки та додаткові угоди до договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019, що підтверджує повну обізнаність умов договору уповноваженими представниками обох сторін.

Діючи в порушення зобов`язань передбачених договором фінансового лізингу

№ 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019 директор ОСОБА_19 та представники ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» проігнорували закону вимогу представників ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» про повернення комбайну зернозбирального CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_22 , 2003 року випуску, тим самим незаконно заволоділи ним.

Крім того, ОСОБА_19 уклав з АТ «Комінбанк» ряд договорів позики та договорів застави, предметом якої є сільськогосподарська техніка, фінансові зобов`язання не виконав та заставне майно в рахунок погашення заборгованості банку не надав й приховав, тим самим заволодів коштами банку шляхом шахрайства.

Таким чином, в діях ОСОБА_19 , який займає посади директора у вище вказаних ТОВ «ТЕО-ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» вбачаються ознаки шахрайства, спрямовані на володіння коштами та майном потерпілих під виглядом укладення удаваних цивільно-правових договорів без наміру виконувати їх умови.

На даний час органу досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, в тому числі судову почеркознавчу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Метою проведення даних експертиз є встановлення ідентифікація осіб, які підписували вище вказані договори, додаткові угоди, додатки.

Для належного проведення судової почеркознавчої експертизи до експертної установи необхідно надати оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_19 , та містяться у матеріалах, що стали підставою для здійснення реєстраційних дій територіальними підрозділами Держпродспоживслужби.

У порядку ст. 93 КПК України, отримано інформацію від Держпродспоживслужби щодо реєстраційних змін права власності щодо вищевказаної сільськогосподарської техніки, з якої встановлено, що реєстрація сільськогосподарської техніки здійснювалася за підприємствами, з якими потерпілі не укладали цивільні договори щодо користування або відчуження, а тому є достатні підстави вважати, що таке відчуження та/або інше право користування здійснював ОСОБА_19 , діючи від імені підконтрольних собі підприємств. Окрім того, з документів встановлено, що заводський номер комбайна CLAAS LEXION 760 « НОМЕР_23 » при його реєстрації у ГУ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В М. КИЄВІ за ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» змінено шляхом зазначення його не повного номеру на « НОМЕР_4 », а номер двигуна « НОМЕР_24 » при реєстраційних діях змінено шляхом зазначення його не повного номеру на « НОМЕР_10 ». У подальшому, при вчиненні реєстраційних дій іншими територіальними Держпродспоживслужби невірні номери продовжувались вказувались, що свідчить про можливі порушення у діяннях з боку працівників територіальних управлінь Держпродспоживслужби під час дослідження комбайна.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В М. КИЄВІ (, місцезнаходження: 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 12).

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З постанови від 15.01.2024 про визначення слідчої групи вбачається, зокрема, що місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023 вважати місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

10.01.2024 постановою слідчого у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.04.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу.

23.01.2024 від судового експерта надійшло клопотання № СЕ-19/111-24/4328-ПЧ, у якому останній просить надати для проведення вищезазначеної експертизи, зокрема, вільні зразки почерку ОСОБА_19 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертизи), а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали та належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (, місцезнаходження: 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 12), а саме:

оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації та зняття з обліку за ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» (код ЄРДПОУ 36947647) наступної сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, в тому числі актів про присвоєння ідентифікаційних номерів та висновків атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації:

комбайн CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_1 , 2010 року випуску;

комбайн CLAAS LEXION 570, заводський номер НОМЕР_2 , 2007 року випуску;

комбайн CLAAS LEXION 570, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_3 ;

комбайн CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_4 , 2011 року випуску;

трактор колісний FENDT 936 VARIO, заводський номер НОМЕР_5 , 2015 року випуску;

трактор DEUTZ-FAHR AGROTRON 215, заводський номер 8170-1360;

трактор DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, заводський номер НОМЕР_6 ;

сівалка точного висіву VADERSTAD TEMPO TPL 16, заводський номер НОМЕР_7 ;

трактор колісний CLAAS XERION 5000 TRAC, заводський номер НОМЕР_8 ;

оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації та зняття з обліку за ТОВ «МАСТЕРКЛААС» (код ЄРДПОУ 39101464) наступної сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї: трактор колісний CLASS XERION 3800, заводський номер НОМЕР_9 , 2009 року випуску;

оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації та зняття з обліку за ТОВ «АГРОТЕРИТОРІЯ» (код ЄРДПОУ 38290906) наступної сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, в тому числі актів про присвоєння ідентифікаційних номерів та висновків атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації: комбайн CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_4 , 2011 року випуску;

фотографії у електронному вигляді, виготовлені під час дослідження вищевказаних машин;

оригінали книг реєстрації машин, що містять у собі записи про проведені реєстраційні дії щодо Комбайну CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_10 та належним чином завірені копії аркушів із книг реєстрації машин, що містять у собі записи про проведені реєстраційні дії щодо інших вищевказаних машин;

належним чином завірені копії особових справ та посадових інструкції (функціональних обов`язків) працівників, які здійснювали процедуру приймання, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків щодо відомчої реєстрації, тимчасової реєстрації, перереєстрації (далі - реєстрація) та зняття з обліку, та складення висновку атестованого спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації Комбайна CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_10 .

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1