Дата документу 13.12.2023Справа № 554/9775/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000590 від 03.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України про проведення обшуку,

встановила:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000590 від 03.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської МР (код 01999224), зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам служби, у ході прийняття рішення за процедурою публічних закупівель UA-2023-05-05-012680-a, щодо поточного ремонту з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської МР за адресою: Тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області, вартістю 4 798 118. 00 грн., в тому числі ПДВ 799 686. 33. Надали переваги ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (), відповідно між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської МР (код 01999224) та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» () укладено договір № 19 від 05.05.2023 про надання послуг на «Поточний ремонт з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області».

У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, указані службові особи, діючи за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог договору та Д.Б.Н., під час складання актів виконаних робіт за формами КБ-2В, здійснювали внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, стосовно обсягів будівельних робіт із влаштування споруди цивільного захисту (укриття), а саме: виконання робіт із фарбування стін та стель, проведення ізоляції, установлення умивальників та інших видів робіт, які фактично не виконані.

Відповідно до умов договору службові особи КНП «Глобинська міська лікарня» здійснили перерахування коштів місцевого бюджету через Державну казначейську службу на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж», а саме: 07.06.2023 оплату в сумі - 1 155 325, 49 грн., 21.07.2023 оплату в сумі - 1 364 096.31 грн., відповідно до умов договору № 19 від 05.05.2023, 19.08.2023 оплату в сумі - 1 043 637, 03 грн., 19.08.2023 оплату в сумі - 182 462, 04 грн., відповідно до умов договору № 26 від 14.08.2023, 09.09.2023 оплату в сумі - 2 289 648,00 грн., відповідно до умов договору № 27 від 01.09.2023.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинськоі МР (код 01999224), ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» () та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та будівельно-технічних експертиз необхідно отримати оригінали документів, які стосуються проведення будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: Тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області».

Також на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками УСР в Полтавській області установлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , який користуванні має транспортний засіб «TOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_1 , на даний час працює директором ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ().

ОСОБА_4 використовуючи корупційні зв`язки з службовими особами Глобинської міської ради, вирішує питання щодо перемоги підконтрольного собі суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» () в тендерних закупівлях, які проводить КНП «Глобинська міська лікарня», надає вказівки про складання та підписує завідомо неправдиві офіційні документи - акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в до яких вносяться неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а також вартості придбаних товарів погодивши їх із ОСОБА_5 ; використовуючи рахунки підприємства здійснює розкрадання та конвертацію отриманих бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій. Також відповідно до отриманої оперативної інформації ОСОБА_4 будучи керівником ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» () під час виконання будівельних робі, в межах своєї господарської діяльності здійснював придбання будівельних матеріалів у ТОВ «Коло-Трейд» .

Вище викладена схема вчинення злочину підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

З огляду на викладене у даному кримінальному провадженні виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності у ТОВ «Коло-Трейд» , з метою виявлення та вилучення оригіналів наступних документів за 2023 рік, в тому числі:

- рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за укладеними договорами між ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» () та ТОВ «Коло-Трейд» з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення ТМЦ, шляхові листи з перевезення укладеними договорами між ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» () та ТОВ «Коло-Трейд» з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку), журнали ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) стосовно відображення операцій з придбання та перевезення будівельних матеріалів між ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» () та ТОВ «Коло-Трейд» з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні, між ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» () та ТОВ «Коло-Трейд» з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані документи зберігаються лише за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Коло-Трейд» , за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Роменська,40.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно установлено, що відомості про право власності за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Роменська,40, перебуває у власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук домоволодіння проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволенню частково, а саме слідчий суддя вважає занеобхідне надати дозвіл на проведення обшуку за однією адресою, оскільки надання дозволу на проведення обшуку одночасно за декількома адресами на підставі однієї ухвали суду не передбачено чинним кримінально процесуальним законодавством.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Коло-Трейд» , за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Роменська,40, з метою виявлення та вилучення оригіналів наступних документів,

- рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за укладеними договорами між ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» () та ТОВ «Коло-Трейд» з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення ТМЦ, шляхові листи з перевезення укладеними договорами між ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» () та ТОВ «Коло-Трейд» з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку), журнали ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) стосовно відображення операцій з придбання та перевезення будівельних матеріалів між ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» () та ТОВ «Коло-Трейд» з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

- листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні, між ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» () та ТОВ «Коло-Трейд» з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1