Справа № 214/7593/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001111 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2023 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що в провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001111 від 19.09.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2023 до Відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.09.2023 невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон заявниці та представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на рахунку останньої, чим спричинила матеріальний збиток на суму 15454 грн..

Допитана у якості потерпілого, ОСОБА_5 , дала наступні показання: «…я мала картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) «картка для виплат», на яку мені надходила пенсія, а також кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) «картка універсальна». На даний час дані банківські картки змінено на інші, а саме «картка для виплат» НОМЕР_5 , та «картка універсальна» НОМЕР_6 . Так, 17.09.2023, перебуваючи у себе вдома, приблизно о 20:40 мені на мій номер телефону з невідомого номеру надійшло СМС повідомлення з написом: «банк:311». (Дане СМС повідомлення в подальшому було видане, та на моєму телефоні не збереглося). Після чого близько 20:42 мені на мій номер телефону, з номеру НОМЕР_7 зателефонував невідомий мені чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поцікавився чи подавала я заяву на отримання міжнародної грошової допомоги у сумі 6600 гривень? Я підтвердила дану інформацію, після чого даний чоловік сказав, що мені було надіслано СМС повідомлення, та попросив назвати цифри з даного СМС повідомлення (мова йшла за СМС повідомлення згадане вище), так як мені повинні будуть надійти грошові кошти у вигляді допомоги. Я повідомила даному чоловіку зміст СМС повідомлення, після чого останній сказав мені чекати, залишатися на лінії та нічого не робити. Приблизно через 10 хвилин, я поклала слухавку, так як запідозрила щось погане. Після даного телефонного дзвінка я відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої картки. Повідомлень про списання грошових коштів я не отримувала, а оператор гарячої лінії поросила мене наступного дня звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж вечора я намагалася увійти в свій особистий кабінет до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте не змогла цього зробити. Наступного дня, а саме 18.09.2023, я пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де мені повідомили, що з моєї банківської картки «для виплат» НОМЕР_1 було списано 3840 гривень трьома транзакціями (17.09.2023 у період часу з 20:50 по 20:53) у формі переказу грошових коштів на картку іншого клієнту, а саме на ім`я ОСОБА_6 . А також з моєї кредитної картки «універсальна» НОМЕР_3 - списано 10515,25 гривень 18 транзакціями (17.09.2023 у період часу з 20:43 по 20:58) у формі переказів грошових коштів на картку також ОСОБА_6 . Після чого працівниками банку було змінено мої банківські картки на нові, та я подала заяву про шахрайські дії відносно мене…»

В подальшому встановлено, що грошові перекази з банківських карток потерпілої перераховувались на банківську картку емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідних рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_8 відомості про які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001111 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання та вилучення:

1.1. інформації про рух грошових коштів на відповідних рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

- НОМЕР_8 ,

у період часу з 17.09.2023 по 20.09.2023, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ;

1.2. Інформацію про зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заміни фінансового номеру на відповідних рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); НОМЕР_8 ; у період часу з 17.09.2023 по 20.09.2023, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ;

1.3. Повної (розгорнутої) інформації про платежі, здійснені з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_8 (із зазначенням повної інформації про отримувачів грошових коштів, з якої IP-адреси та пристрою здійснено транзакцію, тощо) у період часу з 17.09.2023 по 20.09.2023, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ;

1.4. Фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів на відповідному рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , у період часу з 17.09.2023 по 20.09.2023, відомості про які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ;

1.5. Копій документів, які були підставою для відкриття рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 з обов`язковим наданням копії договору між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником карткового рахунку НОМЕР_8 , відомості про які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1