Справа № 740/2552/23
Провадження № 1-кс/740/1544/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

15 грудня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 30 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 12 грудня 2023 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,- щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на те, що 29 березня 2023 року до чергової частини надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 11 грудня 2022 року він, знайшовши оголошення в мережі інтернет про здачу в оренду квартири в м.Ужгород, зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_2 , та домовився про оренду вищевказаної квартири і перерахував 11 грудня 2022 року та 14 грудня 2022 року грошові кошти загальною сумою 2500 грн. на запропоновану йому банківську карту НОМЕР_3 , після чого з ним перестали виходити на зв`язок. В ході досудового розслідування, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в АДРЕСА_1 . Також встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. Також під час обшуку в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у камерному приміщенні №192 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Huawei» серійний номер НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_6 та 2 аркуші паперу з номерами банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_1 . Інформація про рух коштів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 30 січня 2022 по 10 жовтня 2023 року та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок, має суттєве значення для встановлення причетної особи (осіб) до вчинення правопорушення. Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд просить здійснювати за його відсутності і без фіксування судового засідання технічними засобами, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки, у разі повідомлення осіб, у володінні яких перебувають документи, щодо яких подається клопотання про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, існує реальна загроза зміни або знищення документів, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому слідчим взагалі не наведено підстав щодо існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, та необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція слідчого відхилена.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000193 від 30 березня 2023 року зазначені відомості за заявою ОСОБА_5 про перерахування коштів на банківську картку невідомого за оренду квартири, правова кваліфікація-ч.3 ст.190 КК України, орган досудового розслідування- СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , у яких зазначена інформація про перерахунок коштів на банківську картку,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період з 00-00 год. 11 листопада 2023 року по 24-00 год. 14 листопада 2023 року із зазначенням відомостей щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, 6-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з 00-00 год. 11 листопада 2023 року по 24-00 год. 14 листопада 2023 року,-16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 00-00 год. 11 листопада 2023 року по 24-00 год. 14 листопада 2023 року;

щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 00-00 год. 11 листопада 2023 року по 24-00 год. 14 листопада 2023 року, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 00-00 год. 11 листопада 2023 року по 24-00 год. 14 листопада 2023 року;

усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток) власника банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 00-00 год. 11 листопада 2023 року по 24-00 год. 14 листопада 2023 року;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 00-00 год. 11 листопада 2023 року по 24-00 год. 14 листопада 2023 року.

Термін дії ухвали-один місяць з дня її винесення, тобто до 15 січня 2024 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25 .