Справа № 585/688/24
Номер провадження 1-кс/585/282/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000844 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють розтрату бюджетних коштів виділених на проведення будівельних робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 », шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в.

Так, 21.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт №198 від 21.07.2023 щодо виконання робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 ». Вартість робіт згідно договору становить 5 608 631,86 грн. Термін дії договору визначено до 30.10.2023. Однак, 27.10.2023, відповідно до додаткової угоди №1 термін дії договору продовжено до 20.12.2023.

Окрім цього, у період листопада грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконання робіт сплачено грошові кошти на загальну суму 5 605 383,57 грн., що визначено додатковою угодою №2 від 31.12.2023. Таким чином, договір повністю оплачено за рахунок бюджетних коштів.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме судової будівельно-технічної експертизи, для встановлення фактичної вартості виконаних робіт і їх відповідність ДБН. Також, у подальшому такі документи будуть використані для проведення перевірок контролюючими органами Держаудитслужбою, та у разі встановлення збитків, проведення судових економічних експертиз для підтвердження таких збитків.

Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи та відомості:

?оригінал справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?регістр руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.06.2023 по 31.12.2023;

?інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.06.2023 по 31.12.2023;

?відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.06.2023 по 31.12.2023;

?відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

?договори, контракти, та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання і продажу товарів за період з 01.06.2023 по 31.12.2023.

Зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Підставою вважати, що банківська справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є відомості зазначені в реквізитах договору.

Тому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі та електронному вигляді), перелік яких зазначає, які необхідні для призначення вищевказаних експертиз та проведення перевірок.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність об`єднаного кримінального провадження № 0000844 від 20.10.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.6).

До матеріалів клопотання додано:

- рапорт ст. о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 від 19.10.2023 року, згідно якого отримано відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення будівельних робіт з «Реконструкції протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 » (а.с.7);

- договір про закупівлю робіт № 198 від 21.07.2023 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.8-17);

- договірну ціну на будівництво «Реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) по АДРЕСА_1 », що здійснюється в 2023 році (а.с.18-19);

- Додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю робіт № 198 від 21.07.2023 року, складену 27.10.2023 (а.с.20);

- Додаткову угоду № 2 до Договору про закупівлю робіт № 198 від 21.07.2023 року, складену 31.10.2023 (а.с.21);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 1443172,53 грн. (а.с.22);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 871502,48 грн. (а.с.23);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 808048,38 грн. (а.с.24);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 709191,07 грн. (а.с.25);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 599482,69 грн. (а.с.26);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 527637,08 грн. (а.с.27);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 247873,15 грн. (а.с.28);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 197973,00 грн. (а.с.29);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 120673,42 грн. (а.с.30);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 45267,51 грн. (а.с.31);

- платіжну інструкцію про перерахування коштів на будівництво у розмірі 34562,26 грн. (а.с.32);

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 14.02.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.33-34);

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 14.02.2024 відносно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.35-36).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів полягає у тому що вони містять на собі дані, які орган досудового розслідування використає під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування, оскільки в банківській справі містяться зразки підпису та зразки відтиску печатки підприємства, відомості про зарахування та списанні коштів на оплату праці та закупівлю витратних матеріалів, що також необхідно для призначення перевірки до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Необхідний період отримання документів з 01.06.2023 по 31.12.2023 з урахуванням того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) могли закупляти будівельні матеріали до укладання договору 21.07.2023 та договір діє до 31.12.2023.

За результатами вилучення вище перелічених документів, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, щодо фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з замовником, субпідрядними організаціями та постачальниками будівельних матеріалів та на підставі таких документів будуть ґрунтуватись висновки судових експертиз та висновки спеціалістів.

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), міститься в реквізитах договору про закупівлю робіт №198 від 21.07.2023, тому відповідно договори, контракти, та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) підписані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відповідно мають зразки підпису та відтиску печаті, необхідні для призначення судової почеркознавчої експертизи.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотанні, з можливістю тимчасового вилучення цих документів (виїмки).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі та електронному вигляді), а саме до :

?оригіналу справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.06.2023 по 31.12.2023;

?інформації щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.06.2023 по 31.12.2023;

?відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.06.2023 по 31.12.2023;

?відомостей про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

?договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання і продажу товарів за період з 01.06.2023 по 31.12.2023,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1