Справа № 389/2591/22
н/п : 1-кс/397/61/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.10.2023 смт. Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.11.2022 за № 0000898 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

На підставі ухвали Кропивниького апеляційного суду від 13.09.2023 до слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.11.2022 за № 0000898 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідча зазначила, що 30.10.2022 у мережі інтернет на сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 виставив оголошення про продаж коліс до автомобіля. Надалі, 01.11.2022 до нього у мобільному додатку «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від невідомої особи про намір придбання коліс, після чого з`ясувавши умови придбання невідома особа скинула ОСОБА_5 посилання схоже на сайт «ОЛХ» з послугою «ОЛХ» доставка. Після того, як ОСОБА_5 перейшов за фішинговим посиланням та ввів свої персональні дані, з його карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , було знято грошові кошти на загальну суму 118 000 грн. Також під час перегляду гаманця на «GMAIL» ОСОБА_5 встановив, що доступ до нього здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_7 інтернет-провайдеру XSERVER Inc. у м. Києві.

Проведеними заходами встановлено, що особа, котра причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом здійснення ряду фінансових операцій з переказу грошових коштів: 01.11.2022 грошові кошти в сумі 24999 грн. з рахунку потерпілого було переказано на банківську картку № НОМЕР_8 , після чого 01.11.2022 о 17:29 год. кошти в сумі 6749 грн. були переведені на картку № НОМЕР_2 та 01.11.2022 о 17:40 год. кошти в сумі 43100 гре. переведені на карту № НОМЕР_9 . Крім того, 01.11.2022 грошові кошти в сумі 10000 грн. з картки потерпілого переведені на карту № НОМЕР_10 , після чого 01.11.2022 о 17:35 год. кошти в сумі 10000 грн. переведені на картку банку № НОМЕР_1 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером карти у мережі Інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що банківські картки з реквізитами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023, належить до охоронюваної законом таємниці.

У зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засіданні не з`явився. На адресу суду надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Враховуючи те, що чинний КПК України не визначає обов`язкової участі сторони, у володінні якої перебуває вказана інформація та ініціатора такого клопотання, при цьому останні були повідомлені належним чином про час, дату та місце розгляду клопотання, а тому клопотання розглядається за її відсутності.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000898 від 02.11.2022 до ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що 01.11.2022 невідома особа, яка користується м.т. НОМЕР_3 , переславши ОСОБА_5 фішиншовий сайт «ОЛХ доставка» дізналась дані віртуального гаманця на «GMAIL», після чого за допомогою електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до карткових рахунків останнього та заволоділа грошовими коштами у розмірі 118000 грн. (а.к. 11).

Вказане також підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.к. 14-16), протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.к. 17-18), наданими виписками з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацією з поштової скриньки останнього (а.к. 19-26), розшифровкою кодів та номерів (а.с.12-13).

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих слідчому судді доказів слідує, що готівкові кошти з банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 були зняті невстановленою особою.

При розгляді клопотання було доведено необхідність отримання інформації, що становить банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_2 та рух грошових коштів в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023, оскільки в ході розгляду вказаного клопотання судом встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 на мобільний телефеон надійшло повідомлення про намір придбання коліс, після чого з`ясувавши умови придбання невідома особа надіслала ОСОБА_5 посилання схоже на сайт «ОЛХ» з послугою «ОЛХ» доставка, після чого з вищезазначених карткових рахунків були списані кошти. З урахуванням наведеного, а також оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.11.2022 за № 0000898 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-163, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР від 02.11.2022 за № 0000898 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу поліції №1 (м. Знам`янка) начальнику слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- анкетні дані власника банківських рахунків банку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- документи про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023;

- відомості того, чи підключено карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00.01 год. 01.01.2023, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались фінансові операції з переказу та/або зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023.

Строк дії ухвали починається з дня її постановлення, і діє протягом двох місяців, тобто до 05.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого судового засідання у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1