Справа № 172/189/24
Провадження № 1-кс/172/21/24
У Х В А Л А

08.02.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000025 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором. В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом ВП №1 Синельниківського РУП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 27.06.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в умовах воєнного стану в період дії договору №ПР/Е-23355НЮ від 01.06.2023, планують привласнити державні кошти виділені Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з виконанням зазначеного договору щодо проведення Капітального ремонту трансформатору типу Т-3 на тяговій підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В рамках досудового розслідування встановлено, що згідно з договором №ПР/Е-23355/НЮ від 01.06.2023 укладеним між Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який є платником податку на прибуток на загальній системі, в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) замовник доручає, а виконавець зобов`язується з використанням власних ресурсів надати Послуги з капітального ремонту трансформатору Т-3 на тяговій підстанції Чаплине (тип АТДТГ-90000/150/110/6) згідно з Обсягом надання послуг та розрахунку вартості послуг з капітального ремонту трансформатору та Переліком послуг з капітального ремонту трансформатору. Замовник зобов`язується прийняти ці послуги та оплатити їх. Адреса надання послуг: тягова підстанція Чаплине ( АДРЕСА_1 ) (ЕЧ-2Нижньодніпровськ-Вузол).

Відповідно до кошторисної документації договірна ціна робіт складає 5577837 грн. 41 коп., у тому числі ПДВ 20% - 929639 грн. 57 коп. Невід`ємною частиною договору є графік виконання капітального ремонту по вищевказаному об`єкту. Строк дії договору до 31.12.2023. Однак, під час досудового розслідування встановлено невідповідність виконання капітального ремонту трансформатору Т-3 на тяговій підстанції Чаплине (тип АТДТГ-90000/150/110/6 за адресою: тягова підстанція Чаплине ( АДРЕСА_1 ) (ЕЧ-2Нижньодніпровськ-Вузол).

Згідно договору, оплата за кожну послугу з капітального ремонту трансформаторів по даному Договору проводиться Замовником окремо при наявності податкової накладної, оформленої та зареєстрованої відповідно до вимог чинного законодавства України в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) в своїй злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів користуються банківським рахунком НОМЕР_4 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що за адресою: АДРЕСА_2 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 ) є інформація про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 .

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до вищевказаного рахунку мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять відомості про вид та розмір операцій, які були здійснені, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

Крім того, отримані документи та відомості нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності фігурантів даного кримінального провадження, нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Інформацію про вчинення вказаного злочину, за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2023 року за № 0000025.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000025 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів по поточному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 )

р/р НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.06.2023 по час оголошення ухвали до виконання;

- чеків про зняття готівки за період часу з 01.06.2023 по час оголошення ухвали до виконання.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000025 від 27.06.2023 року ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1