Справа № 754/1150/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 січня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

24.01.2024 року дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001221 від 16.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом заробітку на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на банківські картки: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_7 , на загальну суму 41 761,80 грн.

За допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - сервісу визначення банку за номером банківської картки. було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Посилаючись на викладене, з метою повного та своєчасного проведення досудового розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію стосовно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 05.11.2023 року до 23 години 59 хвилин 16.11.2023 року, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків та їх персональну інформацію, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.

При цьому, дізнавач просить провести розгляд клопотання без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В судове засідання дізнавач ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківському рахунку з карткою № НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_7 , а саме:

-копії справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_7 з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку,а також інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акту ІНФОРМАЦІЯ_6 , та документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_7 до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-копії документів, що містять інформацію про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період з 00 годин 00 хвилин 05.11.2023 року до 23 години 59 хвилин 16.11.2023 року по банківській картці № НОМЕР_7 ;

-копій документів, що містять інформацію про способи авторизації під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період з 00 годин 00 хвилин 05.11.2023 року до 23 години 59 хвилин 16.11.2023 року по банківській картці № НОМЕР_7 ;

-копій документів, що містять інформацію про способи автентифікації клієнта під час здійснення операцій, що проводились на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини за період з 00 годин 00 хвилин 05.11.2023 року до 23 години 59 хвилин 16.11.2023 року по банківській картці № НОМЕР_7 ;

-копій документів, що містять інформацію про ІР-адреси (статистичні та динамічні) у разі дистанційного керування банківською карткою № НОМЕР_7 за період з 00 годин 00 хвилин 05.11.2023 року до 23 години 59 хвилин 16.11.2023 року;

-копії відеозаписів/фотознімків, здійснених на записуючі пристрої, влаштовані у банкомати під час здійснення операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, вчинення ним правочинів за період з 00 годин 00 хвилин 05.11.2023 року до 23 години 59 хвилин 16.11.2023 року по банківській картці № НОМЕР_7 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1