КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3935/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 757/8970/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» ОСОБА_7 ,

представника Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 березня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання представника Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» ОСОБА_8 та накладено арешт на грошові кошти, які вносились Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК» () і розміщені на депозитних рахунках в AT «Банк Альянс» (), а саме на рахунках: № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), у межах суми цивільного позову 159444980,25 гривень, із забороною посадовим особам ТОВ «ЗТМК» (), а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства, відчужувати ці грошові кошти, у тому числі в частині видаткових операцій.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання представника Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представника ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано лише 22 травня 2023 року, а 27 травня 2023 року було направлено по пошті до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт звертає увагу, що питання порушення прав Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» під час призначення директора ТОВ «ЗТМК» вже є предметом судового розгляду. При цьому представник зазначає, що рішенням Господарського суду Запорізької області від 09 листопада 2020 року у справі 908/1767/20 було задоволено позов Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед», а саме визнано недійсним рішення загальних (позачергових) зборів учасників ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (), оформлене протоколом № 1/2020 від 30 квітня 2020 року, 12 травня 2020 року, 29 травня 2020 року; визнано протиправною та скасовано реєстраційну дію внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах; 04 червня 2020 року 0035166; ОСОБА_9 ; Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради; зміна керівника юридичної особи, яке постановою Центрального апеляційного господарського суду від 24 травня 2021 року у справі 908/1767/20 було залишено без змін. Також автор апеляції вказує, що постановою Верховного Суду від 13 жовтня 2021 року рішення Господарського суду Запорізької області від 09 листопада 2020 року і постанову Центрального апеляційного господарського суду від 24 травня 2021 року було скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду Запорізької області. Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 22 листопада 2021 року прийнято справу № 908/1767/20 до свого провадження, присвоєно їй номер провадження 17/99/20-27/214/21, розгляд призначено за правилами загального позовного провадження, який ще триває.

Крім того, представник зазначає, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 03 серпня 2020 року у справі № 908/1767/20 заяву представника Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед», без номеру, від 29 липня 2020 року про забезпечення позову в межах справи № 908/1767/20, шляхом накладення арешту, заборони приймати рішення та заборони вчиняти реєстраційні дії - задоволено частково, вжито заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» () в сумі 177474776,57 гривень, які зберігаються в AT «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), до моменту скасування заходів забезпечення позову, визначеного ст. 145 ГПК України.

В свою чергу, апелянт відмічає, що 23 вересня 2020 року постановою Центрального апеляційного господарського суду у справі № 908/1767/20 ухвалу Господарського суду Запорізької області від 03 серпня 2020 року було скасовано в частині вжиття заходів забезпечення позову та відмовлено у задоволенні заяви представника Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» про забезпечення позову у межах справи № 908/1767/20 шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» в сумі 177474776,57 гривень.

Далі в апеляційній скарзі представник посилається на те, що Дніпровський апеляційний суд у справі № 201/3829/20 постановою від 29 травня 2020 року задовольнив апеляційну скаргу Фонду державного майна України, скасував ухвалу Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 28 квітня 2020 року і відмовив у задоволенні заяви ОСОБА_10 про забезпечення позову. Після цього, як стверджує автор апеляції, 29 травня 2020 року було обрано виконуючого обов`язки директора ТОВ «ЗТМК».

Таким чином, автор апеляції наголошує, що загальні збори, на яких було призначено в.о. директора ТОВ «ЗТМК», проведено після скасування заходів забезпечення позову, а заборона використання коштів взагалі не була предметом забезпечення позову і кошти не були предметом позову у справі № 201/3829/20. При цьому представник відмічає, що до порядку денного загальних зборів засновників ТОВ «ЗТМК» 29 травня 2020 року питання щодо надання дозволу на використання коштів не внесено.

Також апелянт звертає увагу, що обставини стосовно неналежного використання коштів розвитку ТОВ «ЗТМК» вже були предметом кримінального провадження. Так, вироком Заводського районного суду міста Запоріжжя у справі № 757/55923/16-к від 29 травня 2019 року ОСОБА_10 визнано невинуватим та виправдано на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України за недоведеністю стороною обвинувачення, що в діях обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за такими епізодами, викладеними в обвинувальному акті, а саме:

- розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем за договорами позики грошових коштів (поворотної фінансової допомоги) № 13 від 23 січня 2014 року, № 115 від 16 квітня 2014 року, № 674/114 від 18 квітня 2014 року, № 202 від 17 грудня 2014 року, на загальну суму 399901248 гривень;

- розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем, а також за Договором застави майнових прав № 24/2012/0001Юмкл-31-15 від 11 березня 2014 року і Угодою про погашення (визнання) боргу від 03 лютого 2015 року, який виник за Кредитним договором про надання відновлювальної мультивалютної кредитної лінії з вільним режимом кредитування № 24/2012/0001Юмкл від 18 січня 2012 року на суму 73523262 гривні;

- розтрати шляхом зловживання службовим становищем коштів у сумі 18623330,22 гривень на користь ВАТ «Запоріжжяобленерго», як оплати простроченої (не сплаченої у визначений Договором № 76/199 від 01 липня 2000 року термін) заборгованості Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за спожиту ДП «ЗТМК» активну електричну енергію, що виникла до 19 листопада 2013 року.

В подальшому, як зазначає представник, 23 грудня 2022 року вироком Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду було скасовано вирок Заводського районного суду міста Запоріжжя від 29 травня 2019 року в частині виправдання ОСОБА_10 за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем коштів у сумі 18623330,22 гривень на користь ВАТ «Запоріжжяобленерго», як оплати простроченої (не сплаченої у визначений Договором № 76/199 від 01 липня 2000 року термін) заборгованості ДП «ЗТМК» за спожиту ДП «ЗТМК» активну електричну енергію, що виникла до 19 листопада 2013 року та ухвалено в цій частині новий вирок, яким визнано ОСОБА_10 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України і призначено йому покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на три роки, зі штрафом в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить сімнадцять тисяч гривень.

Крім того, автор апеляції звертає увагу, що депозит в АТ «Банк «Альянс» відкрито ТОВ «ЗТМК» через чотири роки після отримання коштів від компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед».

Далі в апеляційній скарзі представник вказує на відсутність спору стосовно повернення грошових коштів та проведення процедури з цього питання. Зокрема, апелянт зазначає, що рішенням Господарського суду Запорізької області від 04 серпня 2021 року у справі № 910/1245/17, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 30 листопада 2021 року та постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 23 травня 2022 року, вирішено:

- розірвати договір про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» № 85 від 22 лютого 2013 року, укладений Фондом державного майна України та Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед», в повному обсязі;

- зобов`язати ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» повернути до сфери управління Фонду державного майна України майно, визначене в Акті приймання-передачі майнового комплексу Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до статутного капіталу ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» від 31 грудня 2013 року, з додатками № 1, № 5 і передавальному акті від 30 вересня 2015 року № 284, з додатком № 1 (передавальний баланс). При цьому апелянт відмічає, що судом за власною ініціативою вирішувалося питання щодо реституції - повернення грошових коштів, відповідач у справі заяви про застосування реституції не подавав.

Також автор апеляції звертає увагу, що кінцевим беніфіціаром Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед», яка має іноземну реєстрацію, є ОСОБА_11 , до якого застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який також підтримав апеляційну скаргу, пояснення представника Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед», який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 березня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000853, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 383, ч. 3 ст. 383 КК України.

03 березня 2023 року Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» заявлено цивільний позов до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на суму 159444980,25 гривень, які були сплачені Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» на рахунки ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

06 березня 2023 року постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 . Компанію «Толексіс Трейдінг Лімітед» визнано цивільним позивачем у цьому кримінальному провадженні.

07 березня 2023 року представник Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які вносились Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК» () і розміщені на депозитних рахунках в AT «Банк Альянс» (), а саме на рахунках: № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), із забороною посадовим особам ТОВ «ЗТМК» (), а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства, відчужувати ці грошові кошти, у тому числі в частині видаткових операцій.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у цьому кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільний позов).

09 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва приведене вище клопотання представника Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» ОСОБА_8 було задоволено частково і накладено арешт на грошові кошти, які вносились Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК» () і розміщені на депозитних рахунках в AT «Банк Альянс» (), а саме на рахунках: № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), у межах суми цивільного позову 159444980,25 гривень, із забороною посадовим особам ТОВ «ЗТМК» (), а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства, відчужувати ці грошові кошти, у тому числі в частині видаткових операцій.

Задовольняючи частково вищезгадане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000853, про накладення арешту на грошові кошти, які вносились Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК» () і розміщені на депозитних рахунках в AT «Банк Альянс» (), а саме на рахунках: № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), із забороною посадовим особам ТОВ «ЗТМК» (), а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства, відчужувати ці грошові кошти, у тому числі в частині видаткових операцій, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які вносились Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК» () і розміщені на депозитних рахунках в AT «Банк Альянс» (), а саме на рахунках: № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), у межах суми цивільного позову 159444980,25 гривень, із забороною посадовим особам ТОВ «ЗТМК» (), а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства, відчужувати ці грошові кошти, у тому числі в частині видаткових операцій, з огляду на те, що метою такого арешту майна є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільний позов).

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 6 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання представника Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» ОСОБА_8 та накладення арешту на грошові кошти, які вносились Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК» () і розміщені на депозитних рахунках в AT «Банк Альянс» (), а саме на рахунках: № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), у межах суми цивільного позову 159444980,25 гривень, із забороною посадовим особам ТОВ «ЗТМК» (), а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства, відчужувати ці грошові кошти, у тому числі в частині видаткових операцій.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які вносились Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК» () і розміщені на депозитних рахунках в AT «Банк Альянс» (), а саме на рахунках: № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), у межах суми цивільного позову 159444980,25 гривень, із забороною посадовим особам ТОВ «ЗТМК» (), а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства, відчужувати ці грошові кошти, у тому числі в частині видаткових операцій, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які вносились Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК» () і розміщені на депозитних рахунках в AT «Банк Альянс» (), а саме: № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), у межах суми цивільного позову 159444980,25 гривень, із забороною посадовим особам ТОВ «ЗТМК» (), а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства, відчужувати ці грошові кошти, у тому числі в частині видаткових операцій, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 березня 2023 року, якою частково задоволено клопотання представника Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» ОСОБА_8 та накладено арешт на грошові кошти, які вносились Компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» з метою технічної модернізації ТОВ «ЗТМК» () і розміщені на депозитних рахунках в AT «Банк Альянс» (), а саме на рахунках: № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), у межах суми цивільного позову 159444980,25 гривень, із забороною посадовим особам ТОВ «ЗТМК» (), а також іншим фізичним чи юридичним особам, які будуть діяти від імені вказаного товариства, відчужувати ці грошові кошти, у тому числі в частині видаткових операцій, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4