Справа № 946/1276/24
Провадження № 1-кс/946/427/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000173 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 02.02.2024 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.02.2024 біля 18:00 годин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 700 гривень(ЄО1342).

14.02.2024 в ході видачі та огляду предметів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , добровільно видав:

1) банківську картку «УкрГазБанк» (UKRGASBANK) № НОМЕР_1 , VISA, на картці зазначено строк дії до 08.27 року, також на картці зазначено moment НОМЕР_2 , на звороньому обороті зазначеної карті наявний SVVкод 867. Картка синього кольору з білими надписами. Також на картці наявний чип;

2) мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, модель:GT-C5212i, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , на телефоні наявні значні пошкодження екрану та кнопок, значні потертості логотипу марки телефона, телефон був наданий без задньої кришки. В телефоні наявна батарея з наявними пошкодженнями, ідентифікувати неможливо. Із зворотної стороні телефону наявна камера. В телефоні наявні два слоти для SIM-картки, в слоті № НОМЕР_5 було виявлено сім картку оператора «київстар» з мобільним номером НОМЕР_6 .

3) платіжний чек №1 на видачу готівки у розмірі 500 грн. у якому зазначено дату та час здійснення платіжної інформації (06 лютого 2024року), платіжна інструкція на видачу готівки, відділення №211/15 АБ «УКРГАЗБАНК»" надавач платіжних послуг отримувача (зазначено ім`я ОСОБА_5 ), назва валюти, № рахунку (ДТ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ), сума 500грн., загальна сума, зміст операції, пред`явлений документ: паспорт громадянина України( серія НОМЕР_9 виданий Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в одеській області 12.04.2010, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Також наявні 2 підписи.

4. платіжний чек №2 на видачу готівки у розмірі 500грн. у якому зазначено дату та час здійснення платіжної інформації( 07 лютого 2024року), платіжна інструкція на видачу готівки, відділення №211/15 АБ «УКРГАЗБАНК»" надавач платіжних послуг отримувача (зазначено ім`я ОСОБА_5 ), назва валюти, №рахунку(ДТ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ), сума 500грн., загальна сума, зміст операції, пред`явлений документ: паспорт громадянина України (серія НОМЕР_9 виданий Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в одеській області 12.04.2010, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Також наявні 2 підписи.

5) чек на перегляд балансу в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Ізмаїл, пр. Суворова, 181. Зазначено номер картки: НОМЕР_10 , номер чека: НОМЕР_11 . Доступний залишок: 3491,82 UAN.

Враховуючи, те що вказані предмети, мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для призначення та проведення відповідних експертиз, слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна.

Слідчий, прокурор та ОСОБА_5 в судове засідання не з`явились, надали суду заяви та просять розглянути справу за їх відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на видані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) банківську картку «УкрГазБанк» (UKRGASBANK) № НОМЕР_1 , VISA, на картці зазначено строк дії до 08.27 року, також на картці зазначено moment НОМЕР_2 , на зворотному обороті зазначеної карті наявний SVVкод 867. Картка синього кольору з білими надписами. Також на картці наявний чип;

2) мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, модель:GT-C5212i, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , на телефоні наявні значні пошкодження екрану та кнопок, значні потертості логотипу марки телефона, телефон був наданий без задньої кришки. В телефоні наявна батарея з наявними пошкодженнями, ідентифікувати неможливо. Із зворотної стороні телефону наявна камера. В телефоні наявні два слоти для SIM-картки, в слоті № НОМЕР_5 було виявлено сім картку оператора «київстар» з мобільним номером НОМЕР_12 ;

3) сім картка оператора «київстар» з мобільним номером НОМЕР_12

4) платіжний чек №1 на видачу готівки у розмірі 500грн. у якому зазначено дату та час здійснення платіжної інформації (06 лютого 2024року), платіжна інструкція на видачу готівки, відділення №211/15 АБ «УКРГАЗБАНК»" надавач платіжних послуг отримувача (зазначено ім`я ОСОБА_5 ), назва валюти, №рахунку (ДТ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ), сума 500грн., загальна сума, зміст операції,, пред`явлений документ: паспорт громадянина України (серія НОМЕР_9 виданий Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в одеській області 12.04.2010, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Також наявні 2 підписи.

5) платіжний чек №2 на видачу готівки у розмірі 500грн. у якому зазначено дату та час здійснення платіжної інформації( 07 лютого 2024року), платіжна інструкція на видачу готівки, відділення №211/15 АБ «УКРГАЗБАНК»" надавач платіжних послуг отримувача (зазначено ім`я ОСОБА_5 ), назва валюти, №рахунку (ДТ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ), сума 500грн., загальна сума, зміст операції, пред`явлений документ: паспорт громадянина України (серія НОМЕР_9 виданий Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в одеській області 12.04.2010, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Також наявні 2 підписи.

6) чек на перегляд балансу в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» за адресою м.Ізмаїл, пр. Суворова, 181. Зазначено номер картки: НОМЕР_10 , номер чека: НОМЕР_11 . Доступний залишок: 3491,82 UAN.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1