№ 1-кс/756/2811/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України,

в с т а н о в и в:

06 грудня 2023 року старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000149, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України.

Старший слідчий у своєму клопотанні зазначає, що в період з квітня 2019 року по серпень 2023 року, на території міста Києва, міста Харкова та інших міст діяла злочинна організація, яка організувала функціонування каналу торгівлі людьми, зокрема реалізації малолітніх дітей громадянам інших держав, під прикриттям нібито використання допоміжних репродуктивних технологій. Вказана злочинна організація тривалий час незаконно збагачувалась за рахунок програм комерційного сурогатного материнства, члени якої вербували людей (сурогатних матерів), з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану таких потерпілих.

Організували таку діяльність директор Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Медичний центр «Натівіта» ОСОБА_6 , які залучили до злочинної організації ще 10 учасників: ОСОБА_7 (рідна сестра ОСОБА_5 , переважно займалась фінансовими питаннями), ОСОБА_8 (в.о. директора за відсутності ОСОБА_5 ), ОСОБА_9 (адміністартор Київської клініки), ОСОБА_10 (менеджер у сфері інформації, виконувала вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ), ОСОБА_11 (менеджер у сфері інформації, виконувала вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ), ОСОБА_12 (менеджер з інформації, здійснювала щомісячну виплату попередньо узгоджених з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сум грошових коштів сурогатним матерям та жінкам (донорам яйцеклітин), ОСОБА_13 (перекладач), ОСОБА_14 (перекладач), ОСОБА_15 (перекладач), ОСОБА_16 (адвокат, займався юридичним супроводом).

Так, 02.08.2023 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 1 ст. 255 КК України, повідомлено:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Борушківці Житомирської області, громадянина України, адвоката, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 1 ст. 255 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку с. Великий Бурлук Харківської області, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 2 ст. 255 КК України.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Куп`янськ Харківської області, громадянина України, адвоката, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 2 ст. 255 КК України.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку м.Київ, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_4 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 2 ст. 255 КК України.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку с. Сіряки Дергачівського району Харківської області, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 2 ст. 255 КК України, повідомлено:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженку м. Дніпро, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_6 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 2 ст. 255 КК України, повідомлено:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Решетники Новосанжарського району Полтавської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 2 ст. 255 КК України, повідомлено:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Рубіжне Луганської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 ,

про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 2 ст. 255 КК України, повідомлено:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженку м. Сіверськ Донецької області, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_9 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 2 ст. 255 КК України.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженку м. Харків, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_10 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 2 ст. 255 КК України.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженку м. Харків, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_11 , про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149; ч. 2 ст. 255 КК України.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженку м. Харків, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_12 .

02.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 149 КК України.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів а саме: ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої та ч. 1 ст. 255 КК України за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

18.04.2023 слідчим суддею Оболонського районного суду м. Києва, ОСОБА_17 було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні Департаменту реєстрації ХМР.

02.05.2023, було здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Департаменту реєстрації ХМР під час якого було вилучено реєстраційну справу № 1 480 055185 28, ПП «Медікал Технолоджі» ідентифікаційний код 38493015.

Як вбачається з матеріалів реєстраційної справи 04.02.2014 рішенням № 3 засновником підприємства ОСОБА_18 було запрошено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до складу власників ПП «Медікал Технолоджі» ідентифікаційний код 38493015. Цим же рішенням було припинено участь ОСОБА_18 у ПП «Медікал Технолоджі» ідентифікаційний код 38493015, на підставі відчуження її частки у статутному капіталі підприємства яка становить 100% та дорівнює 100 гривням на користь ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 згідно договору № 1 купівлі продажу частки у статутному капіталі, укладеного у простій письмовій формі 04.02.2014.

Крім того, рішенням № 3 було змінено найменування ПП «Медікал Технолоджі» на ПП «Медичний центр «Сніжана». Визначено місцезнаходження підриємства за адресою: 61045, м. Харків, вул. Тобольська, 45. Призначено ОСОБА_5 на посаду директора ПП «Медичний центр «Сніжана» на невизначений термін.

Згідно статуту ПП «Медичний центр «Сніжана», ОСОБА_5 , володіє 100% статутного капіталу та є єдиним власником.

02.05.2023 у межах вказаного кримінального провадження слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами корпоративних прав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в статутному капіталі Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ідентифікаційний код 38493015, оскільки останні є об`єктами кримінального правопорушення та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Старший слідчий зазначив, що у зв`язку з вищенаведеним існує необхідність в арешті майна, а саме: корпоративних прав з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Старший слідчий, прокурор та представник приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином. Старший слідчий подав до суду заяву та просив розглянути клопотання у його відсутності у письмовій заяві просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий його обґрунтовуює, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до частин 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя ураховує наступне.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що старшим слідчим поданим клопотанням, а також матеріалами поданими в його обґрунтування доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також те, що існує необхідність в арешті майна, а саме: корпоративних прав з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна та вважає, що старший слідчий, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про арешт зазначеного майна.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ідентифікаційний код 38493015.

Заборонити засновникам, працівникам Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ідентифікаційний код 38493015, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, розпоряджатися ними будь-яким чином.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права щодо Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ідентифікаційний код 38493015, у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих беніфіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій щодо Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ідентифікаційний код 38493015.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1