Провадження № 1-кс/686/1372/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000238,

встановив:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що « слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 09.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочате на підставі повідомлення Хмельницького УДВБ НПУ від 08.09.2022 про виявлення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , проходячи службу у зазначеному військовому формуванні, діючи умисно, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переслідуючи корисливі мотиви і мету, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, займаються протиправною діяльністю, що полягає у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин - PVP, за грошові кошти, третім особам.

В ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження в своїй злочинній діяльності здійснюють збут психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу, а саме «PVP» на території м.Хмельницького та області, шляхом їх залишення в місцях-схованках, після отримання грошових коштів від наркозалежних осіб. Грошові кошти перераховуються останніми на банківські картки та, після успішної транзакції, фігуранти повідомляють місця, де зберігаються психотропні речовини, надсилаючи фотозображення місця із деталізацією такої локації.

В ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій спрямованих на документування злочинної діяльності фігурантів, встановлено номери банківських карток, на які здійснюється перерахування грошових коштів, отриманих злочинних шляхом внаслідок збуту психотропних речовин, а саме банківська картка № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Крім того, під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виявлено та вилучено наступні банківські картки: 1.Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , термін дії до 07.2029 року, на ім`я ОСОБА_9 ; 2.Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , термін дії до 02.2028 року, на ім`я ОСОБА_10 ; 3.Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , термін дії до 11.2029 року, на ім`я ОСОБА_9 ; 4.Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , термін дії до 08.2024 року; 5. Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , термін дії до 08.2024 року.

Відтак, враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначених осіб на причетність до вчинення злочинів, з`ясування осіб, які можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а також задля з`ясування взаємозв`язку зазначених вище осіб між собою, у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про операції та рух коштів по усіх банківським рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_10 ; інформацію про операції та рух коштів по усіх банківським рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_12 ; інформацію про операції та рух коштів по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, інформацію про ІР та МАС адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків, а саме: вхід через банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 09.09.2022 по 04.10.2023.

На даний час, у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб (вимога слідчого) неможливо здобути вказані докази. Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, до документів, які містять інформацію про: операції та рух коштів по усіх банківським рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_10 , та відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_12 ; операції та рух коштів по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; із зазначенням даних про відправника та одержувача коштів, банку та номера рахунку контрагента, дати проведення банківської операції, номера платіжного доручення, призначення та суми платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, інших операцій по вказаних рахунках, прив`язки номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, ІР та МАС адрес комп`ятерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по теперішній час здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків, зокрема вхід через банківські онлайн-програми, місцезнаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; фотознімки з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або інші операції щодо вказаних рахунків, за період з 09.09.2022 р. по 04.10.2023 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 18 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя