ЄУН № 337/6783/23 Провадження 1 - кс/337/1504/2023
У Х В А Л А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_3 дізнавачем сектору дізнання відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, в установленому законом порядку, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України,

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування вказаного вище клопотання, яке надійшло до суду 05.06.2023, зазначено.

Досудовим розслідуванням було встановлено.

06.10.2023 о 13.10 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом збереження коштів на банківській карті, запропонувала ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зняти кошти з банківської карти, якими поповнити номери різних мобільних телефонів, що потерпіла і зробила, зняла самостійно кошти з власної банківської карти КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , поповнила номери різних мобільних телефонів, які не запам`ятала. Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що мешкає з донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 інвалід 3 групи (після ЧМТ), онуком - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (не має освіти) інвалід 2 групи (психо-неврологічне захворювання). На теперішній час вона разом з онуком працює на прибиранні в багатоповерхівках, обслуговуюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_8 оформлений офіційно, а вона допомагає йому, тому що він має дане захворювання та потребує допомоги. На ім`я ОСОБА_8 оформлена банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання заробітної плати. Крім цього, при отриманні банківської карти для виплат, на яку нараховується заробітна плата, банком видана кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , кредитна лінія на суму 20 000грн. Коштами на банківській карті, на яку поступає заробітна плата онука ОСОБА_8 , користується вона, розпоряджається коштами також вона, так як ОСОБА_8 не може за станом здоров`я раціонально користуватись грошима, вчиняти фінансові операції. Всі документи, банківські картки, в тому числі, кредитна карта знаходяться у її розпорядженні. 06.10.2023 о 13:07 годині на її мобільний телефон зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , розмовляв чоловік, який представився ОСОБА_9 , представником служби безпеки банку. Останній зазначив, що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » намагались зняти кошти 8000-9000грн. ОСОБА_5 зазначила, що ніякі покупки не робить. Їй порекомендували направитись до банкомату, зняти з кредитної карти гроші. Тому вона самостійно, взяла кредитну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та направилась до банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (біля АТБ). На протязі свого руху до банкомату, розмова призупинялась, але той же номер мобільного телефону передзвонював їй, корегував діями, щоб вона зняла кошти з банківської карти. ОСОБА_5 в банкомі з банківської карти зняла кошти в сумі 20 000грн (всю кредитну лінію) частинами: 8000грн., 8000грн., 4000грн. купюрами по 500грн.. Номер коду до банківської карти в телефонній розмові невідомий зазначив пін.код «1234». Зазначений пін.код диктував невідомий чоловік, який раніше представився « ОСОБА_9 ». Потім той же абонент зазначив, що необхідно зазначену суму перерахувати на номери, які буде диктувати по мобільному телефону. В подальшому чоловік обіцяв, що кошти повернуться на банківську карту. Вона припинила розмову, але абонент передзвонював декілька разів, питав декілька разів, чи прийшла до терміналу. Вона постійно говорила, що рухається, але відстань була велика, тому прийшла через деякий час. Направилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому по АДРЕСА_3 , прийшла до терміналу, який знаходиться в даному магазині. Абонент, з того ж номеру телефону НОМЕР_3 знов передзвонив, перепитав, чи дійшла до терміналу. Коли вказала, що знаходиться біля терміналу, абонент зазначив, що їй необхідно поповнити карту частинами по 5000 грн. чотири рази. Коли чоловік почав диктувати цифри, вона зрозуміла, що поповнює номери мобільних телефонів. Чоловік зазначив, що квитанції не потрібно отримувати, тому що за квитанцію необхідно сплатити 15грн. Їй по мобільному телефону продиктували різні номери мобільних телефонів, які вона поповнила по 5 000 грн. кожний. Жодного мобільного телефону не запам`ятала, квитанції не отримувала. Абонент зазначив, що може направлятись додому, кошти повернуться на банківську карту і не потрібно хвилюватись. Після поповнення номерів телефонів, які диктував абонент, розмова припинилась. Внаслідок шахрайських дій, невідомого чоловіка, ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 20 000грн. Встановлено, що 06.10.2023 о 13 годині 07 хвилин потерпілій телефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 . На теперішній час виникла необхідність у проведенні аналізу інформації вхідних та вихідних з`єднань зазначеного абонентського номеру, вид та тривалості сеансів, з прив`язкою до базових станцій, за період з 13:00 години 06.10.2023 року по 23:59 годину 06.10.2023. З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дізнавач, прокурор в судове засідання надали заяви про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі, просили клопотання задовольнити в повному обсязі. У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу. Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку. 06.10.2023 о 13.10 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом збереження коштів на банківській карті, запропонувала ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зняти кошти з банківської карти, якими поповнити номери різних мобільних телефонів, що потерпіла і зробила, зняла самостійно кошти з власної банківської карти КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , поповнила номери різних мобільних телефонів, які не запам`ятала на загальну суму 20 000 грн.. Відомості за вказаним фактом 07.10.2023 внесені до ЄРДР за № 000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора. Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ст. ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вище вказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачаєтьсядовести за допомогоюцих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Вивчивши клопотання, докази, якими воно обґрунтовано та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть перебувати у володінні компанії мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані, як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , а саме про абонентський номер: НОМЕР_1 , його вхідні та вихідні з`єднання, вид та тривалості сеансів із встановленням мобільних терміналів ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з якими вони мали сеанс зв`язку (абонент Б) за період з 13:00 години 06.10.2023 року по 23:59 годину 06.10.2023, із можливістю зняття копії вказаної інформації та із обов`язковим зазначенням: - адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; - типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); - дати, часу та тривалості з`єднань, послуг передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; - ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); - дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; - за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента. Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 січня 2024 року. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1