Справа № 214/291/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001589 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001589 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_7 з проханням притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 25.12.2023 року, шляхом введення його в оману щодо можливого блокування його власного банківського рахунку, винудила здійснити грошові перекази з його рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на інші картки. Внаслідок злочинних дій невідомої особи, ОСОБА_7 спричинено матеріальний збиток на суму 502580 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дав свідчення про те, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2000 року. ОСОБА_7 картковий рахунок НОМЕР_1 , до вказаного рахунку прив`язаний його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який знаходиться у мобільному пристрої Самсунг. На його рахунку у наявності три картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Більше, окрім ОСОБА_7 доступу до його карток та до телефону не мав, є у наявності особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться під логіном та паролем. 25.12.2023 року близько о 15-13 годині, ОСОБА_7 знаходився за адресою: у АДРЕСА_1 , що у Саксаганському районі, на його номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_4 та повідомила, що йому потрібно перевести грошові кошти, які перебувають на його банківській карті на інші рахунки з метою запобігання блокування власного банківського рахунку. Зайшовши на свій власний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він почав здійснювати перекази зі своєї банківської карти емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 у сумі 55500 грн. на карту № НОМЕР_6 , через деякий час, здійснив переказ зі своєї карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 у сумі 91000 грн. на карту № НОМЕР_7 через віртуальний термінал Easy Pay, пошук якого ОСОБА_7 здійснював через Google (це він зробив за вказівкою ОСОБА_10 ). О 18-01 годині ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_10 , з номеру телефону НОМЕР_8 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході розмови він повідомив, що грошові кошти, що були ним переказані на інші банківські карти будуть повернуті до 08-00 години ранку наступного дня. Потім, за ОСОБА_10 вказівками, ОСОБА_7 зайшов в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та він йому продиктував свій номер карти, місяць, рік до якого дійсна, таємний номер трьох-значний, який розташований зі зворотньої сторони банківської карти ОСОБА_7 . О 19-32 годині у сумі 55000 грн. транзакція ОСОБА_7 була повернута на його банківську карту від ОСОБА_8 26.12.2023 року о 08:20 годині ранку ОСОБА_7 зателефонував знову ОСОБА_10 з номеру телефону НОМЕР_8 та запитав, чи повернулись грошові кошти на його карту, на що він відповів, що транзакція у сумі 55000 грн. була повернута, а транзакція у сумі 91000 грн. не надходила, на що ОСОБА_10 запропонував здійснити третій грошовий переказ для повернення коштів. О 08-47 годині за його вказівками ОСОБА_7 відправив грошові кошти на отримувача ОСОБА_11 у сумі 91000 грн. на карту № НОМЕР_9 . Далі, о 09-58 годині ОСОБА_7 відправив грошові кошти на отримувача ОСОБА_12 у сумі 92530 грн. на карту № НОМЕР_10 . Потім, о 10-48 годині ОСОБА_7 відправив грошові кошти на отримувача ОСОБА_13 на банківську карту № НОМЕР_11 . Також, о 10-59 годині ОСОБА_7 відправив грошові кошти на отримувача ОСОБА_14 у сумі 132 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 . В ході виконання п`ятьох транзакцій у сумах 91000 грн., 91000 грн., 132000 грн., 92530 грн., 96050 грн. ОСОБА_7 добровільно шляхом введення в оману, переказав грошові кошти на загальну суму 502580 грн. Далі, ОСОБА_10 повідомив йому, що зателефонує через півгодини, але проте перестав відповідати на телефонні дзвінки.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 25.12.2023 року по 27.12.2023 року, з можливістю зняття копій. Зокрема, необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , та час здійснення з них транзакцій; фото (відео) інформацію про транзакції з банкоматів; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим, слідча звернувся з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала (а.с.7).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про банківську карт у № НОМЕР_5 , що відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по 27.12.2023 року по номеру банківської карти № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск). А також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, у період часу з 25.12.2023 року по 27.12.2023 року, в тому числі фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) у банкоматі.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0001589 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001589 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про банківську карту № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надати відомості про рух коштів за період часу з 25.12.2023 року по 27.12.2023 року по номеру банківської карти № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск). А також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, у період часу з 25.12.2023 року по 27.12.2023 року, в тому числі фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) у банкоматі.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1