УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000368 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 року невідома особа з рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти в сумі 13500 грн., спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 30.01.2023 року, близько 11 год. 27 хв., виявив списання грошових коштів на суму 13500 гривень з його банківського рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В частині 1 статті 93 КПК України закріплено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частини 2 вказаної Статті - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частина перша статті 94 КПК України регламентує те, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку за прийняття відповідного процесуального рішення.

З метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, аналізу документів та перевірки слідчих версій, висунутих під час досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух коштів та рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів. У зв`язку з цим, враховуючи, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за наявними розрахунковими рахунками по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків рахунку, найменування і МФО банку-відправника на (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період 30.01.2023 року;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про абонентів (IP-адрес комп`ютерів), від яких проводилося з`єднання з банківською установою.

Вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.

Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання слідству як доказів під час досудового слідства та в суді, оскільки особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки документів, буде вирішено питання про їх подальше використання як доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять, а посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають право на розкриття банківської таємниці відносно фізичних осіб тільки за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012565 від 19.04.2023 року), слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022 року), слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022 року) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в копіях, а саме:

- до інформації про банківські операції, які проводилися із використання банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в т.ч. до реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за наявними розрахунковими рахунками по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням банківського рахунку НОМЕР_1 , наданням фото- або відеофіксування операцій, за період 30.01.2023 року по 31.01.2023 року;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про абонентів (ІР-адрес комп`ютерів) та номерів мобільних операторів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою та вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному вище номеру рахунку та номеру картки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створити умови для проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до вищезазначених документів та інформації у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 05.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: