Справа № 182/6313/23
Провадження № 1-кс/0182/1243/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за № 0000362 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за № 0000362 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 18.10.2023 до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.10.2023 невідома особа, від імені заявниці, звернулася до її неповнолітньої доньки ОСОБА_6 , 2007 року народження, через застосунок Telegram, з проханням перерахувати грошові кошти, в результаті чого шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7 000 грн. які неповнолітня ОСОБА_6 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за № 0000362 за ознаками кримінального правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, будучи допитаною в якості законного представника неповнолітньої потерпілої ОСОБА_6 ОСОБА_5 , повідомила, що з 13.10.2023 по 23.10.2023 вона перебувала на лікуванні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18.10.2023 до неї зателефонувала її знайома та повідомила, що зламали її акаунт у застосунку Telegram, так як остання отримала смс-повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти. Після цього до неї ще телефонували знайомі та запитували чи дійсно їй потрібні грошові кошти. В той же день до неї в лікарню прийшли її неповнолітня донька, яка в ході розмови запитала чи отримала вона від неї грошові кошти в розмірі 7 000 грн. Вона відповіла, що грошей не отримувала і не просила їх перераховувати їй.

Також, в ході проведення досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої, неповнолітня ОСОБА_6 , повідомила, що з 13.10.2023 по 23.10.2023 її матір ОСОБА_6 перебувала на лікуванні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18.10.2023 вона отримала в застосунку Telegram смс-повідомлення від мами з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 9 700 грн. Вона написала, що у неї є лише 7000 грн. У відповідь отримала повідомлення про перерахування саме вказаної суми на картку № НОМЕР_2 . До мами з приводу вказаного не телефонувала, так як знала, що остання перебуває в лікарні і можливо потребує грошових коштів на придбання медикаментів, а тому не роздумуючи перерахувала грошові кошти в сумі 7 000 грн. зі своєї катки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 о 17:39 год. Того ж дня, ввечері вона прийшли до мами в лікарню та запитала чи отримала вона від неї грошові кошти в розмірі 7 000 грн. Мама відповіла, що грошей не отримувала і не просила їх перераховувати.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти неповнолітньою потерпілою були перераховані з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 , номеру її рахунку, електронних гаманців, до яких прив`язана банківська картка; ІР-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки, операцій по рахунку вказаної банківської картки.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом дізнавача неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, дізнавач просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв дізнавач та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за № 0000362 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; … звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій ...

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації», «… і т.п.», «… та інше», оскільки дізнавачем не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за № 0000362 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення дізнавача, співробітникам оперативного підрозділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_2 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- інформацію про власника вказаної банківської картки (номер рахунку, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок);

- електронні гаманці, до яких прив`язана вказана банківська картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана вказана банківська картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана вказана банківська картка за період часу з 18.10.2023 по 07.11.2023;

- системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до вказаної банківської картки;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування вказаної банківської картки за період часу з 18.10.2023 по 07.11.2023;

- рух грошових коштів по вказаний банківській картці (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період часу з 18.10.2023 по 07.11.2023;

- місця отримання або зняття (банкомати, термінали) грошових коштів зі вказаної банківської картки з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів, за період часу з 18.10.2023 по 07.11.2023,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 09.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1