Єдиний унікальний номер 722/1654/21
Номер провадження 1-кс/722/81/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 05.02.2024 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке 24.01.2024 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилається на те, що в провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 05.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 29.09.2021 року близько 14.00 год. невідома особа, під приводом продажу автомобільних шин, в мережі інтернет, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Гвіздівці Дністровського району Чернівецької області, на загальну суму 25876 грн., з яких 600 грн. самостійно перерахував, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_1 , а решту суми 25276 грн. було списано з його банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 28.09.2021 року ввечері він переглядав на сайті «olx.ua» оголошення про продаж автомобільних шин. Знайшовши відповідне оголошення, а саме про продаж шин «michelin x ice north r17 235 65 зима», у вказаному оголошенні було уже зазначено вартість 10000 грн. (можливий торг), а також мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Близько 20 год. 15 хв. цього ж таки дня, потерпілий зателефонував за вказаним мобільним номером телефону, де розмову розпочав вести чоловік, який представився продавцем даного товару. В ході телефонної розмови, останній повідомив йому, що дійсно у нього в продажу є автомобільні шини та він зможе надіслати їх Новою поштою. Під час розмови вони домовились (сторгувались), про загальну вартість шин 9600 грн. Проте, для того, аби продавець зміг їх відправити ОСОБА_5 , вказав перерахувати йому завдаток у сумі 600 грн., а решту суми ніби - то потерпілий зможе сплатити після отримання товару. Оскільки продавець був переконливим у своїй розмові, не викликавши у ОСОБА_5 жодних сумнівів, він погодився на його умови та попросив аби він надіслав йому у мобільний додаток «Viber» реквізити для оплати. Після чого, через декілька хвилин у «Viber», з мобільного номера телефону НОМЕР_2 (за яким він попередньо телефонував) надійшло повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_1 . 28.09.2021 року о 20 год. 29 хв., ОСОБА_5 самостійно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти у сумі 605 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої йому попередньо надіслав так званий продавець, а щоб підтвердити проведення платежу, потерпілий надіслав скріншот про оплату у «Viber», а також зазначив свої дані, номер мобільного телефону та номер поштового відділення. Після чого, наступного дня близько 13 год. 38 хв. йому зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 , з яким він напередодні розмовляв, де розмову вів чоловік, із яким потерпілий спілкувався ввечері. Даний чоловік зазначив ОСОБА_5 , що у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому він відправляє шини, на даний час не працює послуга «наложний платіж» (готівковий переказ) та він не може відправити заявнику його замовлення. При тому, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , де йому пояснили, що немає жодних збоїв і у них все працює. В подальшому невідомий чоловік попросив потерпілого перерахувати йому решту суми, однак він не погодився. І так званий продавець, сказав останньому перерахувати хоча би половину, тобто 4500 грн., але і на це ОСОБА_5 не погодився, однак продавець запевнив, що все ж таки відправляє колеса, але просив скинути йому гроші та кинув слухавку. В подальшому, через декілька хвилин, ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_2 , з яким попередньо він спілкувався, даний чоловік зазначив йому номер накладної та у грубій формі вказав йому скинути йому хоча б 4500 грн. Але він запідозривши щось неладне, потерпілий сказав йому, що зараз поїде на Нову пошту та дізнається чи дійсно є такий накладний номер. Після чого, близько 14.00 год. ОСОБА_5 приїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 у м.Сокиряни, де йому вказали, що такої ТТН немає. Далі він зателефонував на вищевказаний номер та повідомив, що був на пошті, а також що номер накладної, який продавець йому диктував не дійсний. На що, він почав розказувати потерпілому, що відмінив відправку коліс, оскільки той не скинув йому 4500 грн., а також зазначив, що може повернути потерпілому кошти, які він попередньо відправив йому, так як чужого йому не потрібно. Проте, кошти він не захотів перерахувати на картку ОСОБА_5 , а надіслав йому у мобільний додаток «Viber» посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за яким потерпілий перейшов, де увів номер своєї банківської карки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та мобільний номер телефону, у відповідному діалоговому вікні на вказаному сайті, так як продавець запевнив його, що він зайнятий та немає часу перераховувати йому кошти, а перейшовши за цим посиланням та виконавши всі необхідні дії, кошти ніби-то повернуться на банківську картку, з якої ввечері напередодні ОСОБА_5 їх перераховував. Однак, коли останній ввів дані своєї картки, мобільний номер телефону та код, який йому надійшов, даний сайт завис, обновивши сторінку декілька разів, у нього нічого так і не вийшло. Після цього потерпілий намагався зайти у свій профіль мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак сервіс був тимчасово недоступний. 29.09.2021 року близько 15.00 год. ОСОБА_5 зайшов все-таки у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) двома платежами списано грошові кошти на загальну суму 6355,50 грн. (541,5 грн. та 5814, 00 грн. деталі операції: АЗС AVIAS_999, DNIPRO) а, перевіривши кредитну картку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), він виявив, що з неї списано також двома платежами грошові кошти на загальну суму 18921,00 грн. (912 грн. та 18 009 грн. деталі операції: АЗС AVIAS_999, DNIPRO). Зрозумівши, що його ошукали, ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції, а загальна сума спричинених йому збитків становить 25276,50 грн.

В ході досудового розслідування, потерпілим було надано чек про перерахування 23.09.2021 року грошових коштів у сумі 600 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000191 від 05.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківських картках потерпілого № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , які емітовані банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не можливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просила надати їй та іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформацію по руху коштів по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_9 ), з яких 29.09.2021 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 25276,50 грн., у період часу із 00:00 год. 29.09.2021 року по 00:00 30.09.2021 року

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником (рахунків) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , з яких 29.09.2021 злочинним шляхом було перераховано грошові кошти, в загальній сумі 25276,50 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із копії витягу з ЄРДР №1 від 16.12.2021 року, за заявою ОСОБА_5 від 04.10.2021 року в ЄРДР 05.10.2021 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000191 та внесено відомості про те, що 29.09.2021 року близько 14.00 год. невідома особа, під приводом продажу автомобільних шин, в мережі інтернет, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м.Сокиряни Дністровського району Чернівецької області, на загальну суму 25876 грн., з яких 600 грн. самостійно перерахував, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_1 , а решту суми 25276 грн. було списано з його банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували заява від ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 04.10.2021 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 04.10.2021 року.

Прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_10 винесено постанову від 13.01.2023 року про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, згідно якої змінено кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за №0000191 з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.10.2021 року, копією дубліката чека від 07.10.2021 року, випискою по картці/рахунку НОМЕР_10 від 29.09.2021 року, скріншотами з мобільного телефону, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

-розширену інформацію по руху коштів по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_9 ), з яких 29.09.2021 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 25276,50 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 29.09.2021 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2021 року;

-всю наявну інформацію на особу, яка являється власником (рахунків) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , з яких 29.09.2021 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти, в загальній сумі 25276,50 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Строк дії даної ухвали визначити по 07.03.2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1