справа №439/415/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

15 грудня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 11.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

14.12.2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, у якому слідчий просить надати дозвіл до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 11.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що 11 березня 2023 року до ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.03.2023 невідома особа зателефонувала з номера НОМЕР_2 на месенджер "VIBER" шляхом зловживання її довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 24755 гривень, котрі були перераховані із її банківських рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 10.03.2023 року о 19:06 год. на її мобільний телефон НОМЕР_6 у меседжем «Viber» зателефонував невідомий номер, НОМЕР_2 , представився працівником банку, а саме із служби безпеки банку. Дана особа запитала її про те чи сьогодні проводила будь-які операції із своїми рахунками, на що повідомила, що жодних операцій не проводила. В подальшому невідома особа повідомила, що з її рахунками проводяться шахрайські дії та попросила повідомити, логін та пароль які мали прийти на телефон повідомленням, що вона і зробила. Дана особа повідомила, що кошти тепер у безпеці. Після чого зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила відсутність коштів на своїх рахунках. Після чого зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросила заблокувати її рахунки, оскільки операції підозрілі. Після перегляду додатку виявила, із рахунку № НОМЕР_7 було знято 5560 гривень на «безготівковий платіж. ІНФОРМАЦІЯ_5 p2p: KYIV та із рахунку № НОМЕР_3 було знято 19195 гривень на 345. ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На запит фінансова установа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) дала відповідь що інформацію щодо транзакцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 (середина картки) та № НОМЕР_9 , проведених 10.03.2023 року, через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до якого з даних рахунків здійснено переказ на № НОМЕР_10 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

28.03.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до Бродівського районного суду Львівської області, слідчим суддею дане клопотання було задоволено, про що 29.03.2023 винесено ухвалу. 22.05.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було вилучено інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході перегляду вилученої інформації було встановлено, що переказ коштів із картки № НОМЕР_10 було здійснено на картку НОМЕР_11 у сумі 22000 грн. 10.03.2023 о 19:24 год.

В ході проведення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці НОМЕР_11 встановлено, що із даної картки було перераховано на картку № НОМЕР_12 11.03.2023 о 08:47 год.

Слідча зазначає, що дана інформація у відповідності до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що становить банківську таємницю.

Відтак, зазначає, що враховуючи те, що відомості про рух коштів по карткових рахунках Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", становлять банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, відтак просить клопотання задоволити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути змінена чи знищена.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 11.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (а.с.2).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти у сумі 24755 грн. були перераховані невідомою особою із її банківських рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Із наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчій інформації встановлено, що із картки НОМЕР_11 грошові кошти було перераховано на картку № НОМЕР_12 11.03.2023 о 08:47год. (а.с.4).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя.

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у його філіях, відділеннях, представництвах та інших відокремленних підрозділах, що розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

1) документів що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_12 ;

2) фото власників карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_12 ;

3) руху коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_12 та всіх рахунках та картках відкритих на дану особу та рух коштів по цих рахунках (картках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 10 березня 2023 року по 23:59 год. 20 березня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів та документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі карткою № НОМЕР_12 та всіх рахунках та картках відкритих на дану особу та рух коштів по цих рахунках в період часу з 00:00 год. 10 березня 2023 року по 23:59 год. 20 березня 2023 року;

5) фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи картку № НОМЕР_12 та всіх рахунках та картках відкритих на дану особу та рух коштів по цих рахунках в період часу з 00:00 год. 10 березня 2023 року по 23:59 год. 20 березня 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя

ОСОБА_1