Провадження № 1-кс/202/8092/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000059 від 15.03.2023 рокуклопотання слідчого СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернуласьдо слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000059 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою отримав грошові кошти у потерпілих в різних розмірах у валюті долар США для придбання і транспортування з-за кордону автомобілів, однак на даний момент ні грошових коштів, ні транспортних засобів не доставлено. Потерпілі надавали грошові кошти ОСОБА_4 на купівлю транспортних засобів особисто або шляхом переказу на його банківські рахунки.

Зокрема, в період з 05.08.2022 року по теперішній час гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 самостійно перерахував грошові кошти у розмірі 108 000 гривень на картковий рахунок гр. ОСОБА_4 , військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 . Переказ грошових коштів гр. ОСОБА_5 здійснювався з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , тому потерпілому завдана майнова шкода у розмірі 108 000 гривень, які на даний момент потерпілому не повернуті і, відповідно, не доставлено транспортний засіб. Поведінка ОСОБА_4 свідчить про те, що грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, останній не має наміру повертати.

Переказ грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 підтверджується наданою ним квитанцією на оплату від 07.08.2023, в якій зазначено, що ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 10 000 гривень, що становить частину від суми на купівлю транспортного засобу. Відповідно до показань ОСОБА_5 переказ грошових коштів було здійснено на корить ОСОБА_4 , з яким раніше у потерпілого виникла домовленість про доставку транспортного засобу потерпілому з-за кордону. Квитанції про оплату та інші платіжні документи, надані потерпілому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відображають всього обсягу необхідних даних про отримувача даних грошових коштів, зокрема ОСОБА_4 у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового дозволу до речей і документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) ( ОСОБА_5 ) за період з 01.08.2022 по 10.08.2022 року включно, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) ( ОСОБА_5 ).

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в паперовому або електронному вигляді, з можливістю зробити їх копії, а саме:

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) ( ОСОБА_5 ) за період з 01.08.2022 по 15.08.2022 року включно, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів (повна інформація про одержувачів) і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунку;

- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) ( ОСОБА_5 ), а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Встановити строк дії ухвали до 13 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1