справа № 208/4253/22
№ провадження 1-кс/208/1658/23
УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

04 жовтня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ПП «Моторчих» про скасування арешту накладеного за Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 0000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ПП «Моторчих» про скасування арешту накладеного за Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 0000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 0000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на:

- Печатку ПП«МОТОР ЧИХ» 40812645; Факсимиле з підписом ОСОБА_5 ;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року, на 45 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року, на 82 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року, на 89 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року, на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року, на 87 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 76 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту та зобов`язань за квітень 2022 року, на 6 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за березень 2022 року, на 30 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за лютий 2022 року, на 124 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкових зобов`язань за лютий 2022 року, на 19 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за січень 2022 року, на 87 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкових зобов`язань за січень 2022 року, на 40 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за грудень 2021 року, на 41 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового зобов`язання за грудень 2021 року, на 18 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредити за жовтень 2021 року, на 74 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового зобов`язання за жовтень 2021 року, на 26 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за вересень 2021 року, на 84 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового зобов`язання за вересень 2021 року, на 41 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 62 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 92 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 84 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 69 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 120 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 91 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 119 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 75 арк;

- видаткові накладні, акти здачі прийому послуг, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень, листопад, березень, лютий, вересень, липень, червень, жовтень, травень, 2021 року, на 37 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року на 36 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року на 63 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року на 67 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року на 56 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року на 52 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, довіреності, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, чорнові записи рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021 рік на 312 арк;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі та додатки, чорнові записи, укладених правочинів між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020 рік на 339 арк;

- документи: відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 199 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, рахунки-фактура, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020, 2021, 2022 роки, на 220 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих», за 2022 рік, на 190 арк;

- документи з податкової звітності (податковий кредит), ПП «Моторчих» (), за вересень 2022 року, на 132 арк;

- документи: рахунки фактури ПП «Киця-Мандрівниця» на 4 арк;

- пластикова папка в якій зберігаються чорнові записи, чеки, конверти, марки, об`яви-реклама послуг на 104 арк;

- договори, додаткові угоди, укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік на 254 арк;

- файли в яких знаходяться: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні про повернення товару, договори, документи з податкової звітності, довіреність, чорнові записи, акти звірки, виписки по рахункам, бланки, листування на 319 арк;

- документи: рахунки фактура, рахунки на оплату по договорам ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік на 451арк;

- документи: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передач, специфікації, чорнові записи, перелік контрагентів по договорам, податкові накладні, договори ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 та 2023 рік на 345 арк;

- документи: рахунки оплати, рахунки фактура, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 32 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 35 арк;

- документи: пояснення до ДПС, відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 492 арк;

- папка з уставними документами, довіреності, договори про банківські послуги, договори суборенди ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах на 172 арк;

- документи: фінансова звітність, податкова звітність, ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 138 арк;

- документи: податкові накладні, реєстри до податкових накладних податковий кредит, податкове зобов`язання ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 317 арк;

- документи: акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 року;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, листи, між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за2021, 2022 роки, на 141 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 роки, на 205 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік, на 564 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, ПП «Моторчих» (), ПП «Дизеліст» (), ПП «Киця-Мандрівниця» в копіях та оригіналах за 2018- 2023 роки, на 611 арк;

- документи: рішення № 1 власника ПП «Дизеліст», про передачу майнових прав на володіння та управління з додатками в копіях та оригіналах на 12 арк;

- файли А4 скріплені між собою скобою в яких зберігаються: чеки, ТТН «Нова пошта», чорнові записи;

- папка з документами: платіжні доручення, договори позики, чорнові записи ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік, на 207 арк;

- документи: договори з додатками, видаткові накладні, чорнові записи ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за грудень 2022 року, на 38 арк., вилучені 01.02.2023 під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Пилишиха 216, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 25.08.2022 р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, скасувати.

В іншій частині клопотання про скасування арешту з майна, накладеного Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., а саме на договори № 150 від 01.12.2021 р. та № 161 від 01.12.2021 р. укладені між ФОП ОСОБА_6 та ПП «Моторчих» та додатків до них,відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу її проголошення.

Суддя ОСОБА_1