Провадження №1-кс/463/9324/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001016 від 07.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001016 від 07.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2023 року до чергової частини ЛРУП №1 ГУ НП у Льівівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить вжити міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовичми коштами у сумі 3000 гривень, які останній надіслав зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 . Сума завданих збитків 3000 гривень. ІКС ІПНП 41106 від 07.12.2023

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, 30.11.2023, він переглядав месенджер «Телеграм» та побачив в ньому чат з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 оглянув його та побачив оголошення від ОСОБА_6 зі ім`ям користувача « ОСОБА_7 » який писав про те, що він продає мобільний телефон марки «Айфон 14» вартістю 33000 грн. ОСОБА_5 зацікавило дане оголошення тому він написав даному користувачу. Під час розмови з ним вони домовились, про те, що ОСОБА_5 придбаю мобільний телефон за 29000 грн., проте потрібно скинути передплату у розмірі 1000 грн., на що ОСОБА_5 погодився.

30.11.2023, о 15:42 год., коли ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 то здійснив переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. на вказану банківську карточку, яку написав мені користувач месенджеру «телеграм» з ім`ям користувача « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому, чоловік через деякий час сказав ОСОБА_5 скинути ще грошові кошти у сумі 1000 грн., для того щоб в подальшому сплатити менше грошей за придбання товару, на що ОСОБА_5 також погодився. У зв`язку з цим, 02.12.2023, о 11:13 год., коли ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 то здійснив переказ грошових коштів у сумі 1000 грн., зі своєї банківської карточки на банківську карточку № НОМЕР_2 .

В подальшому чоловік ігнорував його повідомлення та лише 06.12.2023 вийшов на зв`язок. Чоловік попросив у мене ще 1000 грн., які б мали входити у вартість придбання мобільного телефону, оскільки йому були необхідні гроші на власні потреби. ОСОБА_5 погодився скинути йому 500 грн., та сказав йому, що коли побачу повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відправку товару то скину йому решту грошових коштів. Тому, 06.12.2023, о 16:56 год., коли ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , він здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 .

В подальшому, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому надійшло повідомлення із зазначенням ТТН де було вказано, що до мене прямує посилка від ОСОБА_8 (м.Світловодськ, відділення № НОМЕР_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 ). Та крім цього, користувач з ім`ям « ОСОБА_7 » в месенджері «Телеграм» скинув мені квитанцію про те, що він відправив мобільний телефон. У зв`язку з цим 06.12.2023, о 17:50 год., коли ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , він здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 грн., зі своєї банківської карточки на банківську карточку № НОМЕР_2 .

Через деякий час, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому надійшло сповіщення про те, що відправка товару є скасованою. На даний час ОСОБА_5 не отримав мобільний телефон та грошові кошти йому не були повернуті. Чоловік в якого ОСОБА_5 намагався придбати мобільний телефон видалив переписку зі мною, та ОСОБА_5 з ним не може зв`язатись.

Додає, що чоловік для підтвердження своєї особи скидав фото військового квитка виданого на ім`я ОСОБА_9 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 3000 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001016 від 07.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 30.11.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0001016, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів по банківській карті НОМЕР_2 за період часу з 30.11.2023 по час постановлення ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1