Провадження №1-кс/592/7553/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001225, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 24.10.2023 р. ОСОБА_3 , надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 та представились працівником банку, повідомили що з банківською картою відбуваються шахрайські дії і для збереження коштів необхідно перерахувати грошові кошти з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на іншу банківську карту. ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти у сумі 22612 грн, після чого виявила, що це були шахраї.

Так, стало відомо, що грошові кошти було перераховано з банківської карти № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей, щодо власника банківської карти, про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2023 р. по день винесення ухвали із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото- відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2023 р. по день винесення ухвали роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2023 р. по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформація до деталізованих відомостей, щодо власника банківської карти, про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2023 р. по день винесення ухвали із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото - відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2023 р. по день винесення ухвали роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2023 р. по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1