Справа № 456/6519/23
Провадження № 1-кс/456/1340/2023
УХВАЛА

слідчого судді

21 грудня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 13.12.2023 за №0001063,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 12.12.2023 до ВнП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, 06.12.2023 о 12.07 год. шляхом надсилання фітингового посилання у застосунку «Вайбер», за яким ОСОБА_5 перейшла, заволоділа грошовими коштами з її карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 18 387 гривень, завдавши збитків на вказану суму.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що зареєструвалась на сайті «ОЛХ», прикріпивши до свого облікового запису номер мобільного телефону НОМЕР_4 . В грудні поточного року розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу дитячого взуття - зимових черевик для хлопчика, прикріпивши фотографію самого взуття та їх вартості. 06.11.2023 о 11:08 год. на її номер телефону, із сайту «ОЛХ» через застосунок «Вайбер» прийшло смс-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_1 щодо оформлення й оплати ОЛХ доставки в оголошенні, покупець ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , із зазначенням посилання, за яким необхідно перейти. Надалі потерпіла перейшовши за вказаним посиланням ввела повну інформацію банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ввела номер карткового рахунку № НОМЕР_5 , СVV код та дату реєстрації, після чого мав прийти код підтвердження щодо отримання коштів, натомість з її картки було списано 06.12.2023 о 12:07 год. грошові кошти в сумі 18 387, 00 гривень із врахуванням комісії банку. По даному факту звернулась до поліції. Покази ОСОБА_5 підтверджуються доданими нею до матеріалів провадження квитанціями та виписками по вказаному вище картковому рахунку, зокрема з долученої нею виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 вбачається, що переказ коштів відбувся 06.12.2023 о 12:07 год на суму 18 387, 00 гривень з врахуванням комісії банку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 за 06.12.2023 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процессу здійснення трансакцій за рахунком НОМЕР_3 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 13.12.2023 внесені до ЄРДР №0001063 (а.к.4) на підставі заяви ОСОБА_5 від 12.12.2023 (а.к. 7).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошима з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.10).

З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.8).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картковому рахунку НОМЕР_3 за 06.12.2023 року, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1