Справа № 216/868/24
Провадження № 1-кс/216/312/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

07 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000744 від 28.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 в денний період часу (в період дії воєнного стану на території України) невстановлена особа без відома і дозволу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила від його імені кредит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом зняття з банківської картки № НОМЕР_1 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 прив`язаної до мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 24 993, 22 грн.

Допитана в якості потерпілої мати ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 повідомила, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , близько 6 років проживає і працює за кордоном, а з березня 2023 року поїхав на постійне місце проживання до Канади. Останнього разу до м. Буринь він приїздив у січні 2022 року. ОСОБА_5 є фізичною особою підприємцем. Коли він переїздив до Канади, то на представництво своїх інтересів на території України видав на ім`я ОСОБА_7 довіреність.

23.07.2023 року ОСОБА_5 з застосуванням власного мобільного телефону шляхом використання встановленого на ньому соціального додатку «Вайбер» зв`язався з матір`ю ОСОБА_8 , надіславши текстове повідомлення про те, що йому надходять повідомлення з вимогою погасити кредитну заборгованість, а саме кредит якого він не брав. ОСОБА_5 говорив, що коли він проживав в Україні, то він мав кредитну банківську карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою не користувався взагалі, де на даний час знаходиться зазначена кредитна карта останній не знає. Банківська карта була прив`язана до його мобільного номеру телефону з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Даною сім картою він користувався коли проживав в Україні. Коли ОСОБА_5 поїхав до Канади, то забрав дану сім карту, яка знаходиться у нього, але останній нею не користується, оскільки в Канаді вона не працює. На даний час він користується сім картою, за номером НОМЕР_5 . Так як у ОСОБА_6 мається довіреність на представництво інтересів свого сина, і оскільки він сам цього не може зробити, так як знаходиться за кордоном, то ОСОБА_6 24.07.2023 звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в м. Буринь, де останню повідомили про дійсність наявності кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої банківською установою на ім`я ОСОБА_5 , строк дії якої становив травень 2022 року. У зв`язку з закінченням терміну дії, карта була автоматично заблокована.

Однак, 12.07.2023 невстановленою особою було перевипущено та отримано нову банківську карту на ім`я ОСОБА_5 , який протягом тривалого часу перебуває за межами України, на іншу кредитну банківську карту № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , якій відповідає фінансовий номер з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , з якої в період часу з 12.07.2023 по 24.07.2023 були зняті грошові кошти в загальній сумі 24 993 грн. 22 коп., а також здійснювалось зарахування грошових коштів з інших рахунків, належних третім особам.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належною потерпілому ОСОБА_5 , що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 28.07.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000744 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03.08.2023; копією виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 у, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , а також інспекторам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ, оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Виписку про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 12.07.2023 по 29.01.2024, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), (анкетна заява, фінансовий номер);

-Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 12.07.2023 по 29.01.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 12.07.2023 по 29.01.2024;

-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), в період часу з 12.07.2023 по 29.01.2024;

-Розгорнуті відомості про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), зокрема, точну дату та час відкриття рахунку; номер відділення та фактичну адресу місця розташування банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було відкрито вище вказаний рахунок; повні анкетні дані працівника (оператора) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснював операції щодо відкриття вказаного рахунку та копії особистої справи останнього, а також списки всіх співробітників того ж відділення, із зазначенням повних анкетних даних, з контактними номерами телефонів; повні анкетні дані особи, яка звернулась до банківської установи про відкриття вказаного рахунку, а також фотографія особи та копії документи, які були надані з метою підтвердження особистості для відкриття вказаного рахунку.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 07.04.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1