Справа № 405/6915/22
провадження № 1-кс/405/3446/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000006 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору підряду щодо проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.04.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду №38/2021 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 » на загальну суму 12 782 747,88 грн., з терміном виконання до 31.12.2021 року. На даний час роботи по вищезазначеному договору підрядною організацією виконано в повному обсязі, що підтверджується проведенням повного розрахунку з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Здійснювати технічний нагляд за вищезазначеним об`єктом будівництва було доручено ОСОБА_7 , який знаходиться у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі цивільно-правової угоди.

В ході аналізу інформації, про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація), що міститься у відкритому доступі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено наступний перелік робіт, що передбачений проектно-кошторисною документацією, але який не був підтверджений у ході візуального огляду вищезазначеного об`єкту будівництва:

1.В розділі «Цоколь»: облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші об`ємом 420 м2 (під час проведення робіт заплановане використання плитки керамогранітної для цоколя розміром 300х300 мм загальним об`ємом 424,2 м2) ;

2.В розділі «Цоколь»: улаштування з листової сталі поясків, сандриків, відливів об`ємом 420 м (під час проведення робіт заплановане використання відливів оцинкованих загальним об`ємом 462 м пог.) ;

3.В розділі «Відмостка (утеплення нижче нуля)»: улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см. об`ємом 420 м2 (під час проведення робіт заплановане використання 29,988 т асфальтобетону типу А, марки 2).

В ході огляду приміщення вказана інформація знайшла своє підтвердження, що відображено у фото таблиці протоколу огляду приміщення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами проведення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надавало послуги з виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_1 "».

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з операцій купівлі-продажу товарів, надання послуг за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, що стосується об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_1 " а саме:

- договори купівлі-продажу, постачання товарів, надання послуг з додатками та додатковими угодами;

- товарно-транспортні, видаткові накладні, податкові накладні та інші документи, що підтверджують здійснення господарських операцій;

- рахунки-фактури, рахунки на оплату, платіжні доручення на товари та послуги;

- акти приймання-передачі матеріальних ресурсів, робіт та послуг;

- договори з додатками, видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти та інші підтверджуючі документи що підтверджують придбання ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів, які в подальшому були реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- звітна документація (примірної форми КБ-2в) по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_1 ", зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3);

-виконавча документація по вищевказаному об`єкту: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;

-підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання (передачу) вказаних будівельних робіт.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ПП « ОСОБА_8 ».

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору підряду щодо проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим з числа групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з операцій купівлі-продажу товарів, надання послуг за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, що стосується об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_1 " а саме:

-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

-звітна документація (примірної форми КБ-2в) по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по АДРЕСА_1 ", зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3);

-виконавча документація по вищевказаному об`єкту: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;

-підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

-накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання (передачу) вказаних будівельних робіт

-договори купівлі-продажу, постачання товарів, надання послуг з додатками та додатковими угодами

-товарно-транспортні, видаткові накладні, податкові накладні та інші документи, що підтверджують здійснення господарських операцій

-рахунки-фактури, рахунки на оплату, платіжні доручення на товари та послуги

-акти приймання-передачі матеріальних ресурсів, робіт та послуг

договори з додатками, видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти та інші підтверджуючі документи що підтверджують придбання ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів, які в подальшому були реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 08.01.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11