Справа № 190/1233/23
Провадження №1-кс/190/478/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

16.11.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 12.06.2023 року до чергової частини ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 21.11.2022 року о 00:49 год. з її кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 двома транзакціями було знято кошти загальною сумою 9958,50 грн., а саме о 00:48 год. 21.11.2022 року було знято 863,50, та о 00:49 21.11.2022 року було знято ще 9095,00 грн.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці:№ НОМЕР_2 , за період часу 00:01 год. 21.11.2022 року по 23:59 год. 22.11.2022 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_2 , за період часу 00:01 год. 21.11.2022 року по 23:59 год. 22.11.2022 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 13.06.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13.06.2023 року остання показала, що 21 листопада 2022 року о 00:49 год. з її кредитної картки VISA емітованої AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " номер якої: НОМЕР_1 , номер рахунку: НОМЕР_3 , IBAN- НОМЕР_4 було знято двома транзакціями кошти в загальній сумі 9958,50 (дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят вісім гривень, п`ятдесят копійок). Дані кошти є кредитними. Вранці цього ж дня на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення про зняття цих коштів. О 10:00 год. 21 листопада 2022 року, вона зателефонувала на Контакт Центр AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номер телефона НОМЕР_5 та повідомила оператора про незаконне зняття коштів. 24 грудня 2022 року на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність терміново сплатити прострочений платіж за кредитом у сумі 559,16 грн. 26 грудня 2023 року о 10:13 потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_6 та представились зі служби безпеки банку, того ж дня о 13:52 надійшов ще один дзвінок з номера телефону НОМЕР_7 , чоловік представився на ім`я ОСОБА_6 зі служби безпеки банку Національного банку України. У ході розмови, ОСОБА_6 почав розпитувати в потерпілої про наявність карток в банках і залишки грошових коштів на них, але вона відразу з ним завершила розмову.

Згідно виписки карткового рахунку № НОМЕР_8 власник ОСОБА_7 о 00:48 год. 21.11.2022 року здійснено переказ коштів через UKR KYIV MOBLE BANKING 0001 у розмірі 863,50 грн. та о 00:49 год. 21.11.2022 року здійснено переказ коштів через UKR KYIV MOBLE BANKING 0001 у розмірі 9095,00 грн.

Згідно протоколу доступу до речей та документів від 19.07.2023 року оглянуто інформацію надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 з рахунку НОМЕР_4 здійснено переказ коштів о 00:48 год. 21.11.2022 року у розмірі 863,50 грн. та о 00:49 год. 21.11.2022 року здійснено переказ грошових коштів у розмірі 9095,00 грн. на рахунок на рахунок НОМЕР_9 .

Згідно листа кіберполіції від 07.11.2023 року № 246-138/101/2023 встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 о 00.48 год. 21.11.2022 року переведено на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці:№ НОМЕР_2 , за період часу 00:01 год. 21.11.2022 року по 23:59 год. 22.11.2022 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці: № НОМЕР_2 , за період часу 00:01 год. 21.11.2022 року по 23:59 год. 22.11.2022 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1