Справа № 344/2190/24
Провадження № 1-кс/344/1076/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000408 внесені 21.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 382 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000408 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Досудове розслідування розпочато відповідно до заяви представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що приватний підприємець ОСОБА_5 , умисно не виконує рішення Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області № 345/2291/17, що набрало законної сили, про стягнення заборгованості, тим самим заподіявши істотної шкоди охоронюваним законом інтересам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у заяві повідомив, що 15.11.2006 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приватним підприємцем-фізичною особою ОСОБА_5 укладений кредитний договір NLOK-KC-036 строком до 14.11.2011, також 15.11.2006 укладено Договір іпотеки, відповідно до якого іпотекою забезпечувалось виконання зобов`язання ОСОБА_5 за кредитним договором № LOK-KC-036 від 15.11.2006 року.

У зв`язку з невиконанням умов договору АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернувся до суду із позовною заявою про стягнення із ОСОБА_5 , заборгованості по тілу кредиту. 16.07.2014 ОСОБА_5 була припинена господарська діяльність, про що був внесений відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відповідно до ст. ст. 51, 52, 598-609 ЦК України, у випадку припинення суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (виключення з реєстру суб`єктів підприємницької діяльності) зобов`язання за укладеними договорами не припиняються, а залишаються за нею як фізичною особою.

Рішенням Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області позовні вимоги АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " задоволені та зобов`язано стягнути із ОСОБА_5 заборгованість та судовий збір.

Рішення № 345/2291/17 від 01.07.2021 Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області набуло законної сили 01.08.2021.

22 вересня 2021 року Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської області виданий виконавчий лист про стягнення заборгованості з ОСОБА_5 , на користь АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 12 360 414 грн. 94 коп. заборгованості по тілу кредиту відповідно до договору.

03 лютого 2022 року відповідно до виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження № 68450327 та розпочато дії щодо примусового стягнення заборгованості із ОСОБА_5 однак ОСОБА_5 , рішення не виконує.

У виконавчому провадженні було ініційовано списання грошових коштів із банківського рахунку відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однак відповідно до відповіді АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що із 23.03.2023 року ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок із номерами: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на яких перебували грошові кошти, однак розуміючи, що на ці кошти може бути накладений арешт 06.04.2023 року з метою ухилення виконання рішення суду умисно перерахувала кошти в сумі 22 453 526 млн. грн на рахунок матері, та 07.04.2023 в сумі 6 897 700 грн.

Так в ході проведення досудового розслідування є достатньо причин вважати, що ОСОБА_5 стало відомо про рішення Калуського міського суду 10.02.2022 року, оскільки відповідно до оригіналу рекомендованого повідомлення про вручення поштового листа № 111, № 332 із відміткою про отримання листа від 10.02.2022 року наявний підпис який візуально схожий на підпис ОСОБА_5 однак ОСОБА_5 заперечує підписання такого повідомлення у зв`язку із чим виникла необхідність в призначенні судової почеркознавчої експертизи.

19 січня 2024 року винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи яку доручено на виконання ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на теперішній для проведення експертизи необхідно отримати вільні взірці підпису ОСОБА_5 .

Таким чином з метою отримання вільних взірців підпису ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні оригіналу документів із зображенням підпису ОСОБА_5 код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав клопотання, в якому просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів зокрема до оригіналу документів із зображенням підпису ОСОБА_5 код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1