УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України - ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113; ч. 2 ст. 258-5; ч. 4 ст. 111-1; ч. 3 ст. 110-2; ч. 2 ст. 436-2; ч. 2 ст. 110-2; ч. 4 ст. 110-2; ч. 4 ст. 110-2; ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 111-2; ч. 1 ст. 113; ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.06.2023 у справі 761/19314/23 в рамках кримінального провадження № 420 220 000 000 004 80 було накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які розміщенні на розрахунковому рахунку приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), у сумі 171 424 095,57 грн.

При цьому, наказом начальника ГУР МО України «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану» від 08.06.2023 №77, 16.06.2023 було складено протокол та оформлено акт про примусове відчуження або вилучення майна, а саме грошових коштів Корпорації «Індустріальний союз Донбасу», які розміщенні на розрахунковому рахунку приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), у сумі 171 424 095,57 грн.

У зв`язку з чим, представник ГУР МО України просить скасувати арешт грошових коштів, накладений в рамках кримінального провадження № 420 220 000 000 004 80 у справі 761/19314/23 та зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 та службових осіб АТ «ПУМБ» перерахувати арештовані кошти на спеціальний рахунок ГУР МОУ.

Представник ГУР МО України ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав своє клопотання просив його задовольнити з обов`язковою умовою зобов`язати відповідних осіб перерахувати грошові кошти на спеціальний рахунок ГУР.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи представника, прокурора дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні головним слідчим управлінням СБ України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113; ч. 2 ст. 258-5; ч. 4 ст. 111-1; ч. 3 ст. 110-2; ч. 2 ст. 436-2; ч. 2 ст. 110-2; ч. 4 ст. 110-2; ч. 4 ст. 110-2; ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 111-2; ч. 1 ст. 113; ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 05.06.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі 761/19314/23 накладено арешт на грошові кошти, які належать Корпорації «Індустріальний союз Донбасу», які розміщенні на розрахунковому рахунку приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що відкрито в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), у сумі 171 424 095,57 грн.

Відповідно до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином враховуючи, що слідчим суддею при накладенні арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022, встановлено, що грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках у АБ ««ПУМБ» (МФО 334851), у сумі 171 424 095,57 грн. які розміщенні на розрахунковому рахунку приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 належать Корпорації «Індустріальний союз Донбасу», слідчий суддя приходить до висновку, що в даному конкретному випадку з клопотанням про скасування арешту майна має звертатись представник товариства та/або керівник юридичної особи, інша уповноважена законом особа або установчими документами особа.

Крім того, як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.06.2023 року, арешт на грошові кошти Корпорації «Індустріальний союз Донбасу», які розміщенні на розрахунковому рахунку приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 , було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для визнання вищевказаного майна речовими доказами стали відповідні постанови, які у встановлено законом порядку не скасовані.

При цьому, питання щодо долі речових доказів, відповідно до положень ст.ст. 100, 174 КПК України може вирішувати прокурор при прийнятті рішення про закриття кримінального провадженні (в окремих випадках слідчий суддя), або суд під час ухвалення удового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Враховуючи, що на даний момент, потреба в забезпеченні збереження вищевказаних речових доказів не відпала, оскільки триває стадія досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що скасування арешту майна з метою його подальшої передачі для потреб держави не буде сприяти виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

В той же час, слідчий суддя при вирішенні клопотання представника ГУР МО України ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів, розміщених на банківських рахунках у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 з метою їх передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану, враховує, що в Україні діє воєнний стан, який у відповідності до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб, а також наділяє військове командування низкою повноважень, які є необхідними для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України та її територіальній цілісності, які реалізуються шляхом видання обов`язкових для виконання наказів і розпоряджень.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» примусове відчуження або вилучення майна у зв`язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.

Згідно із ст. 7 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» про примусове відчуження або вилучення майна складається акт про примусове відчуження або вилучення майна виготовляється за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Акт підписується власником майна або його законним представником і уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів.

В той же час, Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» не передбачає участі слідчого судді в реалізації норм вказаного Закону.

А отже в даному випадку слідчий суддя позбавлений будь-яких повноважень зобов`язувати ту чи іншу особу здійснити перерахунок грошових коштів на спеціальний рахунок ГУР МО України про який клопоче його представник.

З огляду на відсутність таких повноважень у слідчого судді потреба у скасуванні арешту грошових коштів без подальшого їх перерахунку на спеціальний рахунок ГУР МО, про що клопотав його представник не досягне своєї мети, оскільки в такому випадку вказаними коштами можуть розпорядитися інші особи.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту.

Керуючись ст.ст. 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Відмовити у задоволенні клопотання представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України - ОСОБА_3 про скасування арешту майна (грошових коштів), накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.06.2023 у справі №761/19314/23 в рамках кримінального провадження № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 03.11.2023.

Слідчий суддя: