Справа № 740/2/24
Провадження № 1-кс/740/14/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 січня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 09 листопада 2023 року № 0000700 за ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.11.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення по факту можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.11.2023 знайшла особу в Телеграмі, яка запропонувала заробити грошові кошти. Для цього невідома особа запропонувала перерахувати грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 на суму 3820 грн та на карту НОМЕР_2 12 800 грн. Після чого потерпілій повинні перерахувати більшу суму грошових коштів. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів двома платежами зі своєї банківської карти НОМЕР_3 . У результаті грошові кошти не збільшили та власні не повернули, чим було завдано матеріальних збитків на суму 16 620,00 грн.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що дійсно були перераховані грошові кошти на цю карту та після чого здійснено переказ грошових коштів у сумі 37 800 грн 08.11.2023 о 16 год. 49 хв. на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення особи, причетної до руху злочинно добутих коштів, а також рахунків, відкритих на цю особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме про рух коштів по рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач просив розглянути клопотання без його участі.

У судове засідання учасники справи не з`явилися.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунку у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, що відкрито на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаного банківського рахунку, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені), у період з 00-00 год. 08.11.2023 до дати постановлення ухвали;

- щодо ведення рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 00-00 год. 08.11.2023 до дати постановлення ухвали;

- щодо місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за вищезгаданими рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 00-00 год. 08.11.2023 до дати постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1