Справа № 947/357/24
Провадження № 1-кс/947/169/24
УХВАЛА

03.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000865 від 26.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ВП №4ОРУП №1 ГУНПв Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 08.12.2023 до ЧЧ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 08.12.2023 о 17:48 год., коли заявниця перебувала за місцем мешкання, їй на особистий номер телефона зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з абонентського номеру телефона НОМЕР_1 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила заявниці, що їй потрібно назвати свої анкетні дані, для підтвердження користування банківською карткою. В ході розмови невстановлена особа відправила на особистий номер ОСОБА_4 СМС - повідомлення із PIN-кодами, які заявниця самостійно назвала невстановленій особі, після чого з банківської картки заявниці із використанням електронно - обчислювальної техніки відбулось незаконне переведення грошових коштів на суму 11750 гривень. ЄО 13552.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що її рідна матір ОСОБА_5 тривалий час користується банківською карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкритий основний рахунок НОМЕР_2 . Вказаним рахунком користується потерпіла ОСОБА_4 на підставі довіреності.

08.12.2023 о 17:48 год., коли потерпіла перебувала за місцем мешкання,на її особистий мобільний телефон, зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з абонентського номеру телефона НОМЕР_1 , яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши в оману попрохала назвати PIN-коди, які надіслала потерпілій у СМС - повідомленнях. Після чого, із використанням електронно - обчислювальної техніки здійснила незаконне переведення грошових коштів на суму 11750 гривень.

У зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до особистого рахунку ОСОБА_5 , з метою встановлення на який саме рахунок було здійснено незаконне переведення грошових коштів та встановлення місця зняття грошових коштів невстановленою особою.

На підставі викладеного, виникла необхідність отримати банківську документацію щодо рахунків НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів старшому слідчому СВВП №4ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ,а саме до:

-інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00:00 08.12.2023 до 09.12.2023;

-заяв про відкриття/закриття рахунку, який закріплений за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткового рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти 08.12.2023 з (00:00 години) по 09.12.2023 (00:00 годину) із банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку який закріплений за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу;

- зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1