Справа № 953/3434/23
н/п 1-кс/953/8419/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 (в режимі відео конференції),

підозрюваного - ОСОБА_5 (в режимі відео конференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 04.02.2023, про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Дніпропетровськ, який не одружений, не працює, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 1 місяць, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши залишати житло, окрім випадків необхідної евакуації або з метою запобігти загрозі життю чи здоров`ю, з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , та покладені на нього обов`язки, визначені ухвалою Київського районного суду від 02.08.2023.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у березні 2021 року (більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_6 , який використовував у своїй злочинній діяльності нікнейм - ОСОБА_7 (у подальшому нікнейми змінювалися з метою конспірації на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , TelegramID особи: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), разом з невстановленою особою, яка використовувала у злочинній діяльності нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_2 (TelegramID: НОМЕР_4 ), діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення Інтернет-шахрайств розробили план злочинної діяльності по вчиненню злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном - грошовими коштами громадян, які розміщують оголошення про продаж товарів на сайті торгівельного майданчику «OLX.UA».

План злочинної діяльності передбачав пошук довірливих або неуважних осіб з числа продавців сайту торгівельного майданчику «OLX.UA», які, будучи введеними в оману щодо наміру придбання їх товару, надавали згоду на оформлення послуги «OLX-доставка». Після чого, потерпілим надавалось фішингове посилання (посилання, яке за своєю назвою схоже з посиланням на оригінальний сайт торгівельного майданчику «OLX.UA», після переходу за яким, завантажується сторінка сайту візуально ідентична зі сторінкою сайта-оригінала торгівельного майданчику «OLX.UA» («сайт-близнюк»)), яке створювалось безпосередньо для отримання персональних даних потерпілих осіб, які містять банківську таємницю (номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи - код CVV2/CVC2, код захисту інформації - ПІН-код, код для ідентифікації володільця картки - 3DSecure), що у подальшому надавало можливість отримувати доступ до банківських рахунків потерпілих та розпоряджатися їх грошовими коштами, без відома останніх.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 разом з невстановленою особою з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_2 (Telegram ID: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 , у складі організованої групи, вчинили 2 епізоди шахрайств, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, а саме: шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, які розміщували оголошення про продаж товарів на сайті торгівельного майданчику «OLX.UA».

В ході досудового розслідування задокументовано наступні факти вчинення кримінальних правопорушень вказаними особами: 07.12.2021 близько 15 години учасники організованої групи під приводом купівлі ноутбуку на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістив ОСОБА_10 , заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 1250 гривень (одна тисяча двісті п`ятдесят гривень), чим спричинили йому матеріальну шкоду на зазначену суму; 19.12.2021 близько 23:40 учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого одягу на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_11 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 10058 гривень 05 копійок (десять тисяч п`ятдесят вісім гривень п`ять копійок), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму.

07.06.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_5 .

15.06.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у домашнього арешту, заборонивши залишати житло, окрім випадків необхідної евакуації або з метою запобігти загрозі життю чи здоров`ю, з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 та покладено обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України.

31.07.2023 постановою першого заступника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до трьох місяців, а саме до 07.09.2023.

02.08.2023 ухвалою Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_5 було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати житло, окрім випадків необхідної евакуації або з метою запобігти загрозі життю чи здоров`ю, з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 07.09.2023 та покладено обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України.

30.08.2023 ухвалою Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до п`яти місяців, а саме до 07.11.2023.

30.08.2023 ухвалою Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_5 було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати житло, окрім випадків необхідної евакуації або з метою запобігти загрозі життю чи здоров`ю, з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці та покладено обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України.

24.10.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 свою вину не визнав на підставі ст. 63 Конституції України.

24.10.2023 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.02.2022 та надано доступ до матеріалів провадження.

Згідно повідомлення про завершення досудового розслідування, яке надано підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 , ознайомлення з матеріалами кримінального провадження планується проводити з 24.10.2023 у приміщенні СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, однак через великий обсяг документальних матеріалів які надаються стороні захисту (10 томів), ознайомлення потребує значного часу.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

Крім того, додатковий період часу необхідний для складання та затвердження обвинувального акту, складання реєстру матеріалів досудового розслідування, скерування обвинувального акту до суду та проведення підготовчого судового засідання.

На момент звернення до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу відсутні підстави для зміни запобіжного заходу ОСОБА_5 , так як ризики, які були заявлені раніше, на даний час не зменшилися.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, а саме: шахрайств, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, за які передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Сторона обвинувачення зазначає, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 30.10.2023. З метою недопущення порушення прав підозрюваного ОСОБА_5 на захист, права підозрюваного і його захисників на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі, необхідно продовжити підозрюваному дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 (в режимі відео конференції) не заперечували проти задоволення клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовується насильство у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

07.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, в ому числі вчинене повторно.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 31.07.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.02.2022 до 3 місяців, тобто до 07.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.08.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту, заборонивши залишати житло з 21.00 год. до 06.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування, тобто до 07.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.08.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000117 від 04.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, до 5-ти місяців, тобто до 07.11.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.08.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту, заборонивши залишати житло з 21.00 год. до 06.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування, тобто до 07.11.2023.

24.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

24.10.2023 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику - адвокату ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.02.2022 та надано доступ до матеріалів провадження.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), що підтверджується: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи в рамках ст. 272 КПК України; протоколом про результат проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем; протоколами огляду вилучених документів на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ; показаннями потерпілих, які містяться в протоколах їх допитів відповідно; протоколами проведених обшуків.

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5, ч.1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування, суду; незаконний вплив на потерпілих; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Так, ОСОБА_5 , раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Згідно ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Як зазначено вище, 24.10.2023 на підставі ст. 290 КПК України підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику - адвокату ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.02.2022 та надано доступ до матеріалів провадження, які складаються з 10 томів.

Вказане може бути підставою для продовження строку застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Враховуючи викладене, існування ризику доведеного прокурором, передбаченого п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає можливим продовжити строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом, та заборонити їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 21.00 год. до 06.00 год., без дозволу слідчого, прокурора або суду, строком на два місяці, до 30 листопада 2023 року включно, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання.

Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом в період доби ґрунтується на вищевикладених обставинах, а наведені в клопотанні прокурором обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 177, 178, 181, 184, 193, 194, 199, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання прокурора про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 21.00 год. до 06.00 год., без дозволу слідчого, прокурора або суду, строком на один місяць, до 30 листопада 2023 року включно, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання, та продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він мешкає - АДРЕСА_2 , в період доби з 21.00 год. до 06.00 год., без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками у даному кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної через слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 .

Встановити строк дії даної ухвали з 30 жовтня 2023 року до 30 листопада 2023 року включно, але не більше, ніж до початку підготовчого судового засідання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1