Справа № 202/161/24
Провадження № 1-кс/202/422/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000989 від 07.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що до ЧЧ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службови повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, вчиняла неправомірні дії, чим завдала істотної шкоди АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сума збитків якої встановлюється. (ЖЄО 15436)

Із матеріалів кримінального провадження, а саме заяви представника правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службови повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права вчиняла неправомірні дії, чим завдала істотної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із усіма змінами та доповненнями; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинних у період з 01.01.2021 по теперішній час; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування; документів, які відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік, а саме: договори (угоди, контракти), укладені з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками; специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг з розрахунками одиничної вартості, подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше, документів щодо оплати товару/виконаних робіт/наданих послуг, дані про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріальні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», які відображають рух та списання матеріальних ресурсів, які придбавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та надалі отримано відповідь від уповноваженої особи вказаного правління про відмову у наданні копії вказаних документів з посиланням на чинне законодавство.

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, отриманні документів, які можуть бути використані як доказ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження виникає необхідність у отриманні належних чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із усіма змінами та доповненнями; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинних у період з 01.01.2021 по теперішній час; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування; документів, які відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік, а саме: договори (угоди, контракти), укладені з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками; специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг з розрахунками одиничної вартості, подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше, документів щодо оплати товару/виконаних робіт/наданих послуг, дані про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріальні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», які відображають рух та списання матеріальних ресурсів, які придбавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та надалі отримано відповідь від уповноваженої особи вказаного правління про відмову у наданні копії вказаних документів з посиланням на чинне законодавство, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Без застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, отримати відомості, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службови повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, вчиняла неправомірні дії, чим завдала істотної шкоди АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сума збитків якої встановлюється. (ЖЄО 15436)

Із матеріалів кримінального провадження, а саме заяви представника правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службови повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права вчиняла неправомірні дії, чим завдала істотної шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, отриманні документів, які можуть бути використані як доказ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження виникла необхідність у отриманні належних чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із усіма змінами та доповненнями; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинних у період з 01.01.2021 по теперішній час; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування; документів, які відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік, а саме: договори (угоди, контракти), укладені з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками; специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг з розрахунками одиничної вартості, подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше, документів щодо оплати товару/виконаних робіт/наданих послуг, дані про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріальні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», які відображають рух та списання матеріальних ресурсів, які придбавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та надалі отримано відповідь від уповноваженої особи вказаного правління про відмову у наданні копії вказаних документів з посиланням на чинне законодавство, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, з можливістю належним чином завірених копій, а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із усіма змінами та доповненнями; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинних у період з 01.01.2021 по теперішній час; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування; документів, які відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік, а саме: договори (угоди, контракти), укладені з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками; специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг з розрахунками одиничної вартості, подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше, документів щодо оплати товару/виконаних робіт/наданих послуг, дані про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріальні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», які відображають рух та списання матеріальних ресурсів, які придбавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16.03.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1