Провадження № 1-кс/947/371/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000061 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, за фактом незаконного використання знаків для товарів «Tide», «Fairy», «Mr. Proper», «Ariel», «Coccolino», «Dash», «Always», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фірмових найменувань, кваліфікованих зазначень походження товару, що завдало Компанії «The Procter & Gamble Company» матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано у ЄРДР на підставі постанови прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування від 15.06.2023 з кримінального провадження №0000040 від 25.06.2021 за ч.1 ст.209, ч.3 ст.229 КК України.

В ході проведеного з 06.06.2023 по 07.06.2023 обшуку у кримінальному провадженні № 0000040 від 25.06.2021 у приміщеннях на території за адресою: АДРЕСА_1 -є було виявлено та вилучено фальсифіковані товари з незаконним використанням знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Fairy», «Mr. Proper», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обладнання для виготовлення даних фальсифікованих товарів, упаковки, пляшки, етикетки, сировину, які використовувались при виготовленні фальсифікованих товарів з позначеннями вказаних торгівельних марок.

В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку з 06.06.2023 по 07.06.2023 товари з нанесеними на них знаками торгівельних марок «Tide», «Fairy», «Mr. Proper», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Always», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано для ідентифікації, залученому у кримінальному провадженні спеціалісту представнику компанії «The Procter & Gamble Company» ОСОБА_4 , за результатами якої складено відповідний акт ідентифікації продукції від 07.08.2023.

Відповідного до вказаного акту ідентифікації продукції від 07.08.2023 встановлено, що надані на дослідження зразки продукції виявлені та вилучені в ході проведення обшуку з 06.06.2023 по 07.06.2023 на території за адресою: АДРЕСА_1 -є є фальсифікованими (контрафактними) та не являються оригінальною продукцією компанії «The Procter & Gamble Company».

Крім цього, схожість виявленої та вилученої контрафактної продукції до оригінальної продукції компанії «The Procter & Gamble Company» підтверджується проведеними в ході досудового розслідування судовими експертизами у сфері інтелектуальної власності.

19 грудня 2023 року постановою заступника Генерального прокурора досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Слідчим у кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу УСР в Одеській області ДСР НПУ щодо встановлення кола осіб причетних до незаконного використання упродовж 2023 року на території Одеської області знаків для товарів «Tide», «Fairy», «Mr. Proper», «Ariel», «Coccolino», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виробництва побутової хімії, та подальшого збуту даної контрафактної продукції.

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСР в Одеській області ДСР НПУ встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, обставини якого встановлюються у кримінальному провадженні причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана особа є організатором виготовлення та збуту контрафактної продукції торгівельних марок «Tide», «Fairy», «Mr. Proper», «Ariel», «Coccolino», «Dash», «Always», «Naturella», «Discreet», яким залучено до вчинення злочину широке коло осіб, зайнятих у підробленні вказаних фірмових позначень, виготовленні, розповсюдженні, зберіганні та збуті зазначеної контрафактної продукції.

Так, в ході проведення досудового розслідування, 03.01.2024 в період часу з «10» годин «30» хвилин до «19» годин «13» хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в межах географічних координат: 46.440076, 30.646514; 46.438013, 30.646632; 46.438398, 30.653209; 46.440608, 30.653327 в ході проведення якого виявлено та вилучено:

1) у металевому контейнері №32:

- грошові кошти в кількості 2 штук номіналом 500 гривень (ЗД1112057, МА4425431) та купюри номіналом 500 гривень, схожі на грошові кошти в загальній кількості 302 (триста дві) штуки (PSP 2302540);

- Товарну накладну на 1 арк. (PSP 2302540)

- ?мобільний телефон ОСОБА_6 - Samsung S30 блакитного кольору (PSP 1105513);

- ?Fairy Lemon помаранчевого кольору 0,5 L об?єм 21 коробка по 24 пляшки;

- ? ?Fairy Соковитий Лемон 0,5 L об?єм 5 коробок по 24 пляшки;

- ? ?Fairy Sensetive помаранчевого кольору 0,5 L об?єм 7 коробок по 24 пляшки;

- ? ?Fairy Sensetive блакитного кольору 0,5 L об?єм 7 коробок по 24 пляшки;

- ? Fairy Зелене яблуко 0,5 L об?єм 10 коробок по 24 пляшки;

- ? ?Fairy Зелене Яблуко 1 L об?єм 21 коробка по 18 пляшок;

- ? ?Fairy Соковитий лимон 1 L об?єм 9 коробок по 18 пляшок;

- ?Fairy Sensetive помаранчевого кольору 1 L об?єм 5 коробок по 18 пляшок;

- ?Fairy Sensetive блакитного кольору 1 L об?єм 1 коробка по 18 пляшок;

- ?Fairy Lemon помаранчевого кольору 1 L об?єм 3 коробки по 18 пляшок;

- ?Fairy Соковитий лимон 0,5 L об?єм 7 коробок по 21 пляшці;

- ?Fairy Ягідна свіжість 0,5 L об?єм 5 коробок по 21 пляшок;

- ?Fairy Зелене яблуко 0,5 L об?єм 1 коробка по 21 пляшок;

- ?Відра по 10,4 кг з пральним порошком Ariel - 6 штук;

- ?Мішки з порошком 10 кг Ariel Actilift - 17 штук;

- ?Мішки з порошком 10 кг Ariel Professional - 12 штук;

- ?Порошок Ariel Antibacterial у вигляді ємкості з гелем об?ємом 5775 ml - 3 штуки;

- ?Fairy Ягідна свіжість 1 L об?єм 1 коробка по 8 штук;

- ?Fairy Ягідна свіжість 0,5 L об?єм - 21 штука;

- ? ?Fairy Зелене яблуко 1 L об?єм 15 коробок по 8 пляшок;

- ? ?Fairy Ягідна свіжість 0,5 L об?єм 1 коробка по 21 пляшок;

- ? ?Fairy Lemon 1 L об?єм 16 коробок по 8 пляшок;

- ?Мішки з порошком 6 кг Ariel - 9 штук;

2) у контейнері №2 зеленого кольору:

- Fairy 13 коробок (21 пляшка по 0,5 Л.);

- Пральний порошок Ariel (6 відер з порошком 10,4 кг. );

3) у контейнер №12 блакитного кольору:

- Пральний порошок Ariel (17 мішків з порошком вагою по 10 кг.);

- Пральний порошок Ariel (Пляшки з гелем об`ємом 5775 мл. 3 шт.);

- Fairy 1л (328 шт.);

- Fairy 0.5 л. 42 шт.;

- Пральний порошок Ariel (6 мішків з порошком вагою 6 кг.);

4) В ході обшуку контейнеру №2 зеленого кольору виявлено та вилучено;

- ?Fairy Lemon 5 L об?єм 11 коробок по 4 пляшки та 1 пляшка окремо (45 пляшок всього);

- Fairy Apple 5 L об?єм 9 коробок по 4 пляшки та 1 коробка по 3 пляшки (39 пляшок всього);

- ?Fairy Berries 5 L об?єм 11 коробок по 4 пляшки та 1 пляшка окремо (45 пляшок всього);

- ?Fairy Berries 5 L об?єм 9 коробок по 4 пляшки та 2 пляшка окремо (38 пляшок всього);

- Рідкий пральний порошок Ariel у вигляді ємкості з гелем об?ємом 5775 ml - 8 штук;);

- Рідкий пральний порошок Ariel Premium у вигляді ємкості з гелем об?ємом 5775 ml - 12 штук;

- Рідкий пральний порошок Ariel білого кольору у вигляді ємкості з гелем об?ємом 5775 ml - 7 штук;

- Рідкий пральний порошок Ariel з кришкою жовтого кольору у вигляді ємкості з гелем об`ємом 5775 ml - 4 штук;

- Рідкий пральний порошок Tide у вигляді ємкості з гелем об?ємом 5775 ml - 3 штуки;

У приміщення складу із червоними воротами:

- Пральний порошок Ariel (37 коробки з порошком вагою 10 кг.);

- Пральний порошок Tide (22 пляшки з гелем об`ємом 4.43 л.);

- Fairy 0.5 (23 пляшки);

- Fairy 1 л. (20 пляшок);

- Шампунь Head and Shoulders 400 мл. - 747 пляшок;

- Пральний порошок Ariel 1 мішок 10 кг.

Вилучене 03.01.2024 під час обшуку Одеська область, Одеський район, смт.Авангард, вулиця Базова,14, в межах географічних координат: 46.440076, 30.646514; 46.438013, 30.646632; 46.438398, 30.653209; 46.440608, 30.653327 є постановою слідчого від 03.01.2024 визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000061, відомості про яке 15.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів та їх подальшого дослідження.

Прокурор в судове засідання не з`явився надав заяву в якій клопотання підтримав, у зв`язку із службовою завантаженістю просив розглянути у його відсутності.

Власник майна ОСОБА_7 надав заяву в якій заперечував проти задоволення клопотання прокурора, зазначив, що придбав товар в мережі Інтернет, щодо якості його не обізнаний. Просив розглянути клопотання у його відсутності.

Особа щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_6 повідомлена про дату та час судового розгляду за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності власників майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що було об`єктом протиправних дій, вилучений товар підлягає вивченню шляхом проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Вилучені стороною обвинувачення під час обшуку грошові кошти мають ознаки майна, що отримане в результаті вчинення злочину та вилучені за місцем знаходження великої кількості товарів, які мають ознаки використання знаків для товарів компанії «The Procter & Gamble Company», а тому є важливими доказами можливого вчинення правопорушень, передбачених ч.3 ст.229 КК України.

Накладення арешту на мобільний телефон потрібно для проведення його огляду з метою встановлення наявності електронних доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 03.01.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

При цьому пральний порошок, миючі засоби, шампуні мають пряме відношення до предмету доказування під час розслідування можливої незаконної діяльності щодо використання знаків для товарів «Tide», «Fairy», «Mr. Proper», «Ariel», «Coccolino», «Dash», «Always», «Naturella», «Discreet», фірмових найменувань компанії «The Procter & Gamble Company» та необхідні для проведення експертних досліджень.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000061 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 03.01.2024

під час проведення обшуку проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в межах географічних координат: 46.440076, 30.646514; 46.438013, 30.646632; 46.438398, 30.653209; 46.440608, 30.653327, а саме: грошові кошти в кількості 2 штук номіналом 500 гривень (ЗД1112057, МА4425431) та купюри номіналом 500 гривень, схожі на грошові кошти в загальній кількості 302 (триста дві) штуки (PSP 2302540); товарну накладну на 1 арк. (PSP 2302540); мобільний телефон ОСОБА_6 - Samsung S30 блакитного кольору (PSP 1105513); Fairy Lemon помаранчевого кольору 0,5 L об?єм 21 коробка по 24 пляшки; ?Fairy Соковитий Лемон 0,5 L об?єм 5 коробок по 24 пляшки; Fairy Sensetive помаранчевого кольору 0,5 L об?єм 7 коробок по 24 пляшки; Fairy Sensetive блакитного кольору 0,5 L об?єм 7 коробок по 24 пляшки; Fairy Зелене яблуко 0,5 L об?єм 10 коробок по 24 пляшки; Fairy Зелене Яблуко 1 L об?єм 21 коробка по 18 пляшок; ?Fairy Соковитий лимон 1 L об?єм 9 коробок по 18 пляшок; Fairy Sensetive помаранчевого кольору 1 L об?єм 5 коробок по 18 пляшок; Fairy Sensetive блакитного кольору 1 L об?єм 1 коробка по 18 пляшок; ?Fairy Lemon помаранчевого кольору 1 L об?єм 3 коробки по 18 пляшок; ?Fairy Соковитий лимон 0,5 L об?єм 7 коробок по 21 пляшці; ?Fairy Ягідна свіжість 0,5 L об?єм 5 коробок по 21 пляшок; Fairy Зелене яблуко 0,5 L об?єм 1 коробка по 21 пляшок; ?відра по 10,4 кг з пральним порошком Ariel - 6 штук; мішки з порошком 10 кг Ariel Actilift - 17 штук; мішки з порошком 10 кг Ariel Professional - 12 штук; порошок Ariel Antibacterial у вигляді ємкості з гелем об?ємом 5775 ml - 3 штуки; ?Fairy Ягідна свіжість 1 L об?єм 1 коробка по 8 штук; ?Fairy Ягідна свіжість 0,5 L об?єм - 21 штука; ?Fairy Зелене яблуко 1 L об?єм 15 коробок по 8 пляшок; ?Fairy Ягідна свіжість 0,5 L об?єм 1 коробка по 21 пляшок; Fairy Lemon 1 L об?єм 16 коробок по 8 пляшок; мішки з порошком 6 кг Ariel - 9 штук; Fairy 13 коробок (21 пляшка по 0,5 л); пральний порошок Ariel (6 відер з порошком 10,4 кг. ); пральний порошок Ariel (17 мішків з порошком вагою по 10 кг.); пральний порошок Ariel (Пляшки з гелем об`ємом 5775 мл. 3 шт.); Fairy 1л (328 шт.); Fairy 0.5 л. 42 шт.; пральний порошок Ariel (6 мішків з порошком вагою 6 кг.); ?Fairy Lemon 5 L об?єм 11 коробок по 4 пляшки та 1 пляшка окремо (45 пляшок всього); Fairy Apple 5 L об?єм 9 коробок по 4 пляшки та 1 коробка по 3 пляшки (39 пляшок всього); Fairy Berries 5 L об?єм 11 коробок по 4 пляшки та 1 пляшка окремо (45 пляшок всього); ?Fairy Berries 5 L об?єм 9 коробок по 4 пляшки та 2 пляшка окремо (38 пляшок всього); рідкий пральний порошок Ariel у вигляді ємкості з гелем об`ємом 5775 ml - 8 штук;); рідкий пральний порошок Ariel Premium у вигляді ємкості з гелем об`ємом 5775 ml - 12 штук; рідкий пральний порошок Ariel білого кольору у вигляді ємкості з гелем об`ємом 5775 ml - 7 штук; рідкий пральний пороршок Ariel з кришкою жовтого кольору у вигляді ємкості з гелем об`ємом 5775 ml - 4 штук; рідкий пральний порошок Tide у вигляді ємкості з гелем об`ємом 5775 ml - 3 штуки; пральний порошок Ariel (37 коробки з порошком вагою 10 кг); пральний порошок Tide (22 пляшки з гелем об`ємом 4.43 л); Fairy 0.5 (23 пляшки); Fairy 1 л (20 пляшок); шампунь Head and Shoulders 400 мл - 747 пляшок; пральний порошок Ariel 1 мішок 10 кг.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1