Справа № 646/5663/23
Провадження № 1-кс/646/1812/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2023

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 17.07.2023 до

ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли

матеріали стосовно того, що в період часу з 07.11.2022 по 09.11.2022, невідома

особа, шляхом обману, під приводом продажу генератору, заволоділа

грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з його банківської картки № НОМЕР_1 , попросивши перерахувати кошти на карту № НОМЕР_2 на загальну суму приблизно 11 000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.(ЄО № 6795 від 17.07.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 07.11.2022 року, попередньо зв`язавшись з невідомим чоловіком з приводу покупки генератора, здійснив спочатку переказ грошей на суму 2010 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ніби за передоплату.

Після чого, 08.11.2022 потерпілого попросили ще здійснити оплату, вже на суму 8000 гривень. Так, ОСОБА_4 09.11.2022 здійснив переказ на вищевказану суму зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на реквізити ніби магазину № НОМЕР_2 .

Після чого на повідомлення потерпілого ніхто не відповідав, а на дзвінки не брали слухавку.

Окрім цього, потерпілий добавив, що контактний номер вищевказаного чоловіка, з яким останній вів спілкування, НОМЕР_3 .

Дані картки можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містини формацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що 17.07.2023 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли

матеріали стосовно того, що в період часу з 07.11.2022 по 09.11.2022, невідома

особа, шляхом обману, під приводом продажу генератору, заволоділа

грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з його банківської картки № НОМЕР_1 , попросивши перерахувати кошти на карту № НОМЕР_2 на загальну суму приблизно 11 000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.(ЄО № 6795 від 17.07.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 07.11.2022 року, попередньо зв`язавшись з невідомим чоловіком з приводу покупки генератора, здійснив спочатку переказ грошей на суму 2010 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ніби за передоплату.

Після чого, 08.11.2022 потерпілого попросили ще здійснити оплату, вже на суму 8000 гривень. Так, ОСОБА_4 09.11.2022 здійснив переказ на вищевказану суму зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на реквізити ніби магазину № НОМЕР_2 .

Після чого на повідомлення потерпілого ніхто не відповідав, а на дзвінки не брали слухавку.

Окрім цього, потерпілий добавив, що контактний номер вищевказаного чоловіка, з яким останній вів спілкування, НОМЕР_3 .

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ,з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 07.11.2022 по 10.11.2022;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №

НОМЕР_1 за період з 07.11.2022 по 10.11.2022;

-відомості щодо місць та часу зняття із банківській картки АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 07,11.2022 по 10.11.2022 з

додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані

власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у

якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні

номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №

НОМЕР_1 за період з 07.11.2022 по 10.11.2022;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу

власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із

роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного

номеру авторизації клієнта за період з 07.11.2022 по 10.11.2022.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 27.11.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1