Провадження № 1-кс/524/318/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000901 від 07.12.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000901, зареєстрованого 07.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому.

У ході досудового розслідування встановлено, що 07 грудня 2019 року до Кобеляцького ВП звернувся голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який повідомив, що 29 листопада 2019 року посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під приводом продажу дизельного палива ДП-3-євро5-ВО, шляхом обману, заволоділа коштами ФГ « ОСОБА_5 » розмірі 83333 грн. 33 коп.

Вiдповiдно до платіжного доручення № 101, 3 UA5231073, банк Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Полтава, код банку НОМЕР_2 , який належить ФГ « ОСОБА_5 », на рахунок НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, к НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти 83 333 грн. 33 коп.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, осіб - підприємців громадських формувань головою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 , яка користується телефону НОМЕР_5 . Також із даного витягу було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстроване 27.11.2019 року.

З метою встановлення руху коштів, що перераховані потерпілим ОСОБА_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направлено запит на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві. В подальшому, 03.02.2021 року направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, яке було частково задоволено. 28 квітня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого вилучено ряд документів, серед яких є відомості про рух грошових коштів, які перерахував потерпілий. Відповідно до даної документації встановлено, що 02.12.2019 року в місті Кременчуці отримано в касі грошові кошти в сумі 45000 грн. та 50000 грн. відповідно, у зв`язку з вищевикладеним, встановлено, що підслідність досудового розслідування даного кримінального правопорушення є Кременчуцьке РУП ГУ НП в Полтавській області.

Дослідивши інформацію отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у виписці по руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 зазначено про отримання коштів 29.11.2019 від ФГ « ОСОБА_5 » р/ НОМЕР_6 у сумі 100 000 грн., відомості про отримання коштів 02.12.2019 об 11:09 в сумі 50000 грн., 02.12.2019 об 15:55 в сумі 45000 грн., з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням отримання «Банкноти та монети в касі в м. Кременчук». Відповідно, у ході розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо місця зняття коштів із зазначенням відділення банку та його адреси, окрім того необхідно отримати оригінали чекових бланків підписаних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанцій про видачу коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме 02.12.2019 о 11:09 в сумі 50 000 грн., 02.12.2019 о 15:55 в сумі 45 000 грн.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, в яких міститься інформація, що відображає відомості щодо місця зняття коштів із зазначенням відділення банку та його адреси, оригінали чекових бланків підписаних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), квитанцій про видачу коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме 02.12.2019 о 11:09 в сумі 50 000 грн., 02.12.2019 о 15:55 в сумі 45 000 грн., а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_1 . Згідно загальнодоступних даних 30.11.2022 змінилась назва з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старшого слідчого ОСОБА_3 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000901 від 07.12.2019 року, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, що відображає відомості щодо місця зняття коштів із зазначенням відділення банку та його адреси, оригінали чекових бланків підписаних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), квитанцій про видачу коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме 02.12.2019 о 11:09 в сумі 50 000 грн., 02.12.2019 о 15:55 в сумі 45 000 грн., з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 19 березня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1