Справа № 671/2535/23
Провадження № 1-кс/671/728/2023
У Х В А Л А
07 грудня 2023 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у період з 06:00 год. 06.11.2023 до 23:00 год. 20.11.2023 у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 09.11.2023 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_8 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом здійснення послуг по перевезенню товару, використовуючи номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_7 та НОМЕР_4 , як контактні, заволоділа грошовими коштами на суму 9000 грн., які ОСОБА_8 08.11.2023 року біля 18 год. самостійно перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_8 , чим завдала потерпілій матеріального збитку;
-в ході проведення досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_8 вказала, що потерпіла працює менеджером з продажу ФРП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приміщення якого знаходиться по АДРЕСА_2 . Вказане підприємство займається продажем та встановленням молочно-доїльного обладнання. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нею було виставлене оголошення про отримання послуг перевезення, вказаного обладнання, де потерпіла вказала місце звідки необхідно загрузити товар, та місце де його необхідно вигрузити маршрут « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-06.11.2023 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_9 із номеру НОМЕР_5 зателефонувала особа чоловічої статті і приставилася логістом, прізвище та ім`я своє останній не називав. Під час телефонної розмови з даним чоловіком вони домовилися про перевезення товару, а саме гумових виробів, також домовились за суму, яка становила 9000 грн. та вищевказаний чоловік скинув їй на мобільний месенджер «Вайбер» перелік всіх необхідних документів та дані водія, його автомобілю та документи, який мав здійснювати дане перевезення. 07.11.2023 року останній повідомив, що перевезення буде здійснювати інша особа, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель м. Кривий Ріг у зв`язку із технічними та робочими причинами та скинув інші документи на особу, яка мала везти вантаж. Пізніше в той самий день логіст зателефонував їй і повідомив, що товар загружений, що все добре, вантажний автомобіль повністю готовий до виїзду. В період часу з 07.11.2023 року, а саме з того моменту як виїхав автомобіль із м. Хмільник по 08.11.2023 коли прибув до м. Перещепине вона контактувала і з логістом, номер мобільного телефону якого вказаний вище та з водієм ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 );
-08.11.2023 року до неї зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що під`їжджає на місце вигрузу, а саме в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Перещепине і потрібно розрахуватися за його транспортні послуги. Потерпіла зателефонувала до працівників вищевказаної громадської організації і запитала чи дійсно водій прибув на місце, на що вони відповіли що так і тим самим підтвердили слова водія. Після того вона зателефонувала до вищевказаного логіста і попросила вказати реквізити оплати, на що він відповів що він та водій погодили між собою банківську карту на яку ОСОБА_8 має перерахувати кошти за їх послуги, та надіслав реквізити даної банківської карти зі свого номеру телефону у мобільному месенджері «Вайбер», а саме НОМЕР_8 , яка являється карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вказаний рахунок вона перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. В подальшому водій не підіймав більше мобільний телефон, а в логіста він був вже вимкнений, зв`язок з останніми обірвався. Далі до неї зателефонували працівники ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Перещепине і повідомили, що водій не хоче робити розгрузку товару і їхати з вказаного місця, також останні почали запитувати її чи розрахувалася вона із водієм і чому вона себе так поводить;
-потерпіла не зрозуміла в чому річ і попросила працівників громадського об`єднання надати телефон водієві або якийсь інший його мобільний номер телефону, так як номер НОМЕР_6 не відповідав. Зв`язавшись із водієм за мобільним номером телефону, а саме НОМЕР_10 потерпіла дізналася, що водій ОСОБА_9 ніяких грошових коштів за свої транспортні послуги не отримав, що за період даної поїздки він спілкувався зовсім з іншими особами. В подальшому коли вони почали розбиратися в ситуації, яка склалася то вияснилося, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 житель м. Кривий Ріг це справжній водій, проте номер його мобільного телефону НОМЕР_10 , а не НОМЕР_7 і потерпіла спілкувалася зовсім з іншою людиною, яка приставлялася ОСОБА_9 . Також ОСОБА_9 повідомив, що під час його поїздки він спілкувався із логістом, який телефонував до нього із номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та якому попередньо перед поїздкою надав через мобільний месенджер «Вайбер» всі необхідні документи для перевезення. В подальшому нам стала відома схема шахраїв, які одночасно спілкувалися з потерпілою і з справжнім водієм ОСОБА_9 . З останнім за його транспортні послуги вона розрахувалася, щоб він зробив вигрузку товару і поїхав. Сума збитку, яку завдали шахраї їй особисто становить 9000 грн.;
-на сьогодні мобільний номер телефону логіста НОМЕР_5 та мобільний номер фальшивого водія НОМЕР_7 на зв`язку проте, на її дзвінки та на смс-повідомлення ніхто не відповідає;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим;
-з викладеного випливає необхідність встановити невідомих осіб, які на даний час можуть користуватися мобільним терміналом із сім-карткоюПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з якими потерпіла спілкувалась, так як це має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які користуються вказаними сім картками, можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_4 , а також начальнику сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у період з 06:00 год. 06.11.2023 до 23:00 год. 20.11.2023 у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1