Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/23/24
Провадження № 1-кс/644/7/24
У Х В А Л А

08 січня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001444 від 22 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювався грошовий переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , вказавши повні анкетні дані цієї особи, адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів на картці/рахунку за період часу з 15.09.2023 року по 01.10.2023 року включно, а також відомостей про наявність в особи інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунка, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Клопотання вмотивоване тим, що 21.09.2023 року ОСОБА_5 звернувся до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області з заявою про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку коштів з його картки для виплат в сумі 29936 грн. та кредитної картки в сумі 34013 грн. 84 коп.

За даним фактом 22 вересня 2023 року до ЄРДР за № 0001444 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що в березні 2022 року він покинув території України в зв`язку з агресією рф та виїхав до Германії. 21.09.2023 року потерпілий повернувся до м. Харкова.

З 2015 року по теперішній час потерпілий є пенсіонером, пенсію він отримував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та в потерпілого є кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , якою потерпілий ніколи не користувався. В березні 2023 року коли потерпілий хотів розрахуватись своєю банківською карткою в магазині у Германії, на яку отримував пенсію, касир йому повідомив, що на неї грошей немає та строк дії її закінчився. 20.09.2023 потерпілий приїхав до м. Києва, а 21.09.2023 потерпілий повернувся до місця свого мешкання до м. Харкова.

У зв`язку з тим, що строк дії картки потерпілого закінчився у березні 2023 року, він вирішив піти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримати нову картку. Коли потерпілий прийшов йому повідомили співробітники банку про те, що строк дії всіх карток були продовжені ще на 2 роки, потерпілий запитав чому тоді на неї не має грошей, вони переглянули рахунок потерпілого та повідомили, що гроші з картки для виплат були зняті, після чого потерпілий переглянув рахунок своєї кредитної картки та виявив відсутність кредитних коштів.

Також потерпілий додав, що його мобільний номер НОМЕР_7 був заблокований у квітні чи травні місяці 2022 року, при цьому застосунком ІНФОРМАЦІЯ_4 він не користувався, картки постійно були з ним, будь-яку інформацію, що персональних даних потерпілий не передавав.

20.09.2023 року приїхавши в Україну потерпілий придбав нову сім-картку ІНФОРМАЦІЯ_5 для власного користування № НОМЕР_8 . 22.09.2023 року близько 10:00 години сусідка ОСОБА_6 зателефонувала на номер телефону потерпілого № НОМЕР_7 та їй повідомили, що цей номер телефону не належить потерпілому, та їм користується інший чоловік. Також в цей час потерпілий вирішив самостійно зателефонувати на свій старий номер телефону але на дзвінок не відповіли.

Слідчим було встановлено, що кошти в загальній сумі 600 грн. були переведені на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , крім того в ході вивчення вилучених матеріалів, було встановлено, що 15.09.2023 року о 22:56 годині, кошти в сумі 600 грн. з картки потерпілого були перераховані на вищевказану картку, яка належить ОСОБА_7 , та в подальшому 16.09.2023 року з картки останньої були перераховані кошти на картку № НОМЕР_4 в загальній сумі 42178 тис. грн.

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої був здійснений переказ коштів загальною сумою 42178 грн. 16.09.2023 року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювався грошовий переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , вказавши повні анкетні дані цієї особи, адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів на картці/рахунку за період часу з 15.09.2023 року по 01.10.2023 року включно, а також відомостей про наявність в особи інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунка, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали до 08 лютого 2024 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1