Провадження № 1-кс/537/1025/2023
Справа № 537/5391/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000887 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 року до ЧЧ ВП №1 надійшло повідомлення про те, що 02.09.2023 року в період часу з 10:14 год. по 10:20 год. невстановлена особа в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, таємно здійснила крадіжку грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 на суму 8 987 грн. Останній повідомив, що він має картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на якій був активований кредитний ліміт на суму 21 000 грн. В подальшому потерпілий витратив всі грошові кошти кредитного ліміту. В кінці серпня кредитна заборгованість була частково сплачена. 02.09.2023 ОСОБА_4 виявив, що у нього з картки було списано грошові у розмірі 6 платежів по 39,99 USD (1 497 грн 75 коп.), тобто 8986 грн 50 коп. В подальшому потерпілий звернутися до банку та отримавши виписку побачив, що гроші знімались за допомогою посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані картки потерпілий нікому не повідомляв, йому ніхто не телефонував та не питав номер картки. Хто міг вчинити крадіжку грошових коштів з його картки йому не відомо. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме в тимчасовому доступі до банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , з метою отримання відомостей про рух грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000887 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 09.11.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «08.11.2023 року до ЧЧ ВП №1 надійшло повідомлення про те, що 02.09.2023 року в період часу з 10:14 по 10:20, невстановлена особа, в умовах воєнного стану введеного по всій території України таємно здійснила крадіжку грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_4 на загальну суму 8987 гривень».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 09.11.2023 вбачається, що останній має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на якій був активований кредитний ліміт на суму 21 000 грн. В подальшому потерпілий витратив всі грошові кошти кредитного ліміту. Для того щоб погасити заборгованість, ОСОБА_4 звернувся до своєї доньки ОСОБА_5 , яка проживає в Польщі, щоб вона допомогла йому закрити кредитний ліміт, бо вже почали нараховуватись відсотки. Донька звернулась з цим питанням до племінниці потерпілого - своєї двоюрідної сестри ОСОБА_6 , для того щоб вона взяла картку та надала її дані. В кінці серпня 2023 року Людмила скинула грошові кошти у розмірі 11 000 грн на картку та частково сплатила кредитний ліміт. 02.09.2023 року до ОСОБА_4 приїхала племінниця та вони разом відкрили додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й виявили, що з картки було списано грошові у розмірі 6 платежів по 39,99 USD (1 497 грн 75 коп.), тобто 8986 грн 50 коп. В подальшому потерпілий звернутися до банку та, отримавши виписку, побачив, що гроші знімались задопомогою посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Хто міг вчинити крадіжку грошових коштів з картки ОСОБА_4 не відомо.

Відповідно до виписки по картці/рахунку№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ), яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 встановлено, що 02.09.2023 було здійснено шість транзакцій за призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 39,99 USD на загальну суму 8986 грн 50 коп.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000887, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.09.2023 по 06.12.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговування банківського рахунку у НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 06.02.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1