Справа № 163/2500/23
Провадження № 1-кс/163/848/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000366 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей 26.10.2023 о 13 год. 33 хв. до ОСОБА_5 , яка перебувала за місцем проживання по АДРЕСА_1 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з абонентського номера НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карткового рахунку шахраї намагаються зняти кошти та запропонував зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та відкрити кредитний рахунок. В подальшому за підказками невстановленої особи потерпіла відкрила кредитний картковий рахунок НОМЕР_2 з лімітом на 63 000 гривень, та на прохання невстановленої особи повідомила номер власного телефону НОМЕР_3 , на якому встановлений додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та за допомогою якого відкрила кредитну картку. Після цього до неї повторно на зазначений номер знову зателефонував так званий працівник банку з номеру НОМЕР_4 , де в ході розмови з даною особою розголосила коди, що надходили на її телефон. В подальшому о 13 год 44 хв з її карткового рахунку НОМЕР_5 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувались кошти в сумі 9 900 гривень на картковий рахунок невстановленої особи НОМЕР_6 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в період з 14 год 14 хв по 14 год 16 хв з відкритого кредитного рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів трьома транзакціями в сумі 25 000 грн, 25 000 грн та 9 000 на картковий рахунок невстановленої особи НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок таких дій потерпілій завдано майнової шкоди на суму 68 900 гривень.

За таких встановлених обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по картковому рахунку невстановленої особи НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 09 години 25.10.2023 по даний час.

Зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.

До клопотання слідчий ОСОБА_4 додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По вказаному в клопотанні факту шахрайства 28 жовтня 2023 року у ЄРДР внесені відомості за ознаками ч.4 ст.190 КК України під № 0000366, що підтверджено відповідним витягом.

Наведені в клопотанні обставини заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 68900 гривень узгоджуються з протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілої, платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рапортом старшого інспектора ВПК у Волинській області.

Із платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.10.2023 вбачається перерахування із банківської картки потерпілої на рахунок отримувача НОМЕР_8 трьома платежами грошових коштів в сумі 25000 грн, 25000 грн та 9000 грн.

Відповідно до загальнодоступного в мережі інтернет сервісу визначення банку за номером картки банківська картка № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання повної інформації по банківській картці, на яку перераховані кошти з картки потерпілої, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до кримінального правопорушення особи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути таку інформацію неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000366 слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копії інформації по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 09:00 години 25 жовтня 2023 року по 10 листопада 2023 року, а саме:

- відомостей про власника цієї банківської картки;

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, або його зміни;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історію авторизації по банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській платіжній картці (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 10 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1