Справа № 484/3/23
Провадження №1-кс/484/972/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

11.10.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000010 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудове розслідування розпочато за фактом безпідставних нарахувань та виплат бюджетних грошових коштів в період 2020 та 2021 років у вигляді доплат у розмірах до 300 % від посадового окладу працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », робота яких безпосередньо не пов`язана з надання медичних послуг хворим на короновірусну хворобу (СОVID-19).

03.08.2022 року постановою про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні було залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 для підтвердження чи спростування необґрунтованого нарахування працівникам КНП Первомайська центральна районна лікарня доплат передбачених постановою КМУ № 331 від 24.04.2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників які надають медичну допомогу таким пацієнтам» у період з 2020 по 2021 роки.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2022 було встановлено порушення пункту 1 Постанови кабінету міністрів України від 23.03.2020 № 246, пункту 1 Постанови Кабінету міністрів України від 24.04.2020 № 331, щомісячних наказів керівника про виплату доплат, внаслідок включення до бази нарахування додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичних послуг хворим на коронавірусну хворобу (СОVID-19), оплати за час відпусток та матеріальної допомоги, за період квітень 2020 року - грудень 2021 року необґрунтовано нараховано додаткових доплат на загальну суму 1 739 709,71 грн., сума ЄСВ на яку становить 382 736,14 гри, чим завдано шкоди (збитків) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2 122 445,85 грн.

У рамках даного кримінального провадження 13.03.2023 року було призначено судову економічну експертизу.

21.07.2023р. до СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов висновок судово-економічної експертизи № 23-1318.

Згідно висновку експерта документально та нормативно підтверджується необґрунтовано нараховані додаткові доплати медичним та іншим працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбачених постановою КМУ № 331 від 24.04.2020 та постановою КМУ № 246 від 23.03.2020 за період квітень 2020 року - грудень 2021 року у сумі 2 077 253 грн.

До КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.08.2023 направлено запит з приводу надання платіжних доручень (в паперовій або електронній формі) щодо перерахування грошових коштів у вигляді заробітної плати, ковідних доплат та податків на них, працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з березня 2020 року по грудень 2021 роки (включно).

22.08.2023 року від ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано платіжні доручення за період часу з березня 2020 року по грудень 2021 роки (включно).

В ході аналізу вказаних платіжних доручень було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 як платник, здійснювала перерахування бюджетних грошових коштів призначених для виплат заробітної плати, премій та доплат зі свого рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_2 , який також належить КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що для встановлення осіб, які мають доступ до вищевказаних рахунків їх ідентифікаційних даних, а також підтвердження перерахування необґрунтовано нарахованих грошових коштів на карткові рахунки працівників КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідно отримати інформацію про руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 та відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.03.2020 по 31.12.2021 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників рахунків, документів, на підставі яких були відкриті рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за рахунками, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк, дати створення електронних ключів, їх ІD номери.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 16.02.2022 року розпочато досудове розслідування стосовно безпідставних нарахувань та виплат бюджетних грошових коштів в період 2020 та 2021 років у вигляді доплат у розмірах до 300% від посадового окладу працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Первомайської міської ради, робота яких безпосередньо не пов`язана з надання медичних послуг хворим на короновірусну хворобу (COVID-19).

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 16 лютого 2022 року.

13.03.2023 року старшим слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітаном поліції ОСОБА_3 винесена постанова про призначення судово- економічної експертизи в кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000010 від 16 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно висновку експерта документально та нормативно підтверджується необґрунтовано нараховані додаткові доплати медичним та іншим працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбачених постановою КМУ № 331 від 24.04.2020 та постановою КМУ № 246 від 23.03.2020 за період квітень 2020 року - грудень 2021 року у сумі 2 077 253 грн.

Зі змісту платіжних доручень, які було отримано 22.08.2023 року від ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з березня 2020 року по грудень 2021 роки (включно) вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 як платник, здійснювала перерахування бюджетних грошових коштів призначених для виплат заробітної плати, премій та доплат зі свого рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_2 , який також належить КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, для встановлення осіб, які мають доступ до вищевказаних рахунків їх ідентифікаційних даних, а також підтвердження перерахування нарахованих грошових коштів на карткові рахунки працівників КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідно отримати інформацію про руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 та відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вказаний період.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНИ в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (копіювання), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.03.2020 по 31.12.2021 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, ідентифікаційних даних осіб, які мають доступ до електронної системи Клієнт-банк, дати створення електронних ключів, підписів їх ID номерів;

-до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.03.2020 по 31.12.2021 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, ідентифікаційних даних осіб, які мають доступ до електронної системи Клієнт-банк, дати створення електронних ключів, підписів їх ID номери;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1