Провадження №1-кс/369/3427/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003422 від 19.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0003422 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: 18.08.2023 до ЧЧ ВП № 1 (м. Буча) Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що 16.08.2023 року невстановлена особа умисно, таємно, керуючись корисливими намірами, шляхом вільного доступу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 викрав грошові кошти з банківської картки ОСОБА_6 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на суму 11 000 грн. (ІКС ІПНП 8029 від 18.08.2023

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він 16.08.2023 року о 18:00 год отримав заробітну плату на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ….6431 - 11 250 грн, які відразу перекинув на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого покупав продукти в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де скупились 1500 грн. Розраховувався з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку в подальшому в нього викрали та розплачувались в різних магазинах 16.08.2023 та 17.08.2023 року та знімали готівкою з банкоматів. Картки він наразі поміняв, отримав нові, номера старих карточок не пам`ятає.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішення суду, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 16.08.2023 по 17.08.2023;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих злочинним шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 16.08.2023 по 17.08.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 16.08.2023 по 17.08.2023; було здійснено переказ грошових коштів, інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 16.08.2023 по 17.08.2023; а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Вказана інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, виконання завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Тому, враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановлені всіх осіб причетних до вчинення вказаного проступку та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд надати слідчому СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх копіювання, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 16.08.2023 по 17.08.2023;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих злочинним шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 16.08.2023 по 17.08.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 16.08.2023 по 17.08.2023; було здійснено переказ грошових коштів, інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 16.08.2023 по 17.08.2023; а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх копіювання, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 16.08.2023 по 17.08.2023;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих злочинним шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 16.08.2023 по 17.08.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 16.08.2023 по 17.08.2023; було здійснено переказ грошових коштів, інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 16.08.2023 по 17.08.2023; а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС