Справа №949/1876/23
Провадження №1-кс/949/341/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

26 вересня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 13 вересня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати:

-інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (копію паспорту та інших даних особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою, в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;

- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 ;

- надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абонента, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_1 , за період з 00:00 год.00 хв., 11.09.2023 по 00 год. 00 хв., 21.09.2023.

- адреса у розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання, вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки терміналу в якому використовувався номер;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

- відомості про використання персональних кабінетів самообслуговування, з зазначенням ІР адрес входу до кабінетів вказаних абонентів.

- інформацію щодо отримання послуг за SIР-протоколом, а також про ІР- адреси з яких здійснювалась авторизація. У випадку якщо ІР-адреси належать до діапазону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по договорах, за якими вони закріплені (копію договору, точка отримання послуги).

- надати інформацію щодо того яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала абонентські номери фізичній або юридичній особі (абоненту), у разі передачі за допомогою кур`єрської доставки, вказати місце куди здійснювалась доставка та дані особи-отримувача.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000280 від 13 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області про те, що невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників Служби безпеки банку заволоділи його грошовими коштами в розмірі 475675 грн. з його банківського рахунку НОМЕР_2 .

Переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувся на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Номери телефонів, які здійснювали телефонні дзвінки до потерпілого: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У нього в даному банку відкриті два рахунки, а саме: кредитний та зарплатний. Номер банківського рахунку НОМЕР_2 . Так, 12.09.2023 приблизно о 14 годині до нього на мобільний НОМЕР_6 зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_7 , який представився ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли він підняв слухавку, до нього спочатку почав говорити комп`ютерний голос, а після цього чоловічий. Свій телефонний дзвінок він аргументував тим, що до його банківської картки здійснювався несанкціонований доступ в Івано-Франківській області і для того, щоб запобігти втручанню третьої особи до його банківської картки, він мав виконати всі необхідні операції, про які йому говорив цей представник. Так як він був дуже заклопотаний, оскільки дійсно мав багато роботи по службі, він повірив даній особі і почав вводити всі необхідні операції по банківській картці. Ця особа знала повністю всі його дані, а саме ПІБ, номер банківської картки. Тому з приводу того, що це могли бути шахраї, в нього відпали всі сумніви. Ця особа почала говорити йому, що якщо він не виконає вищевказані операції, то його банківська картка буде заблокованою і йому доведеться їхати в м. Київ для її розблокування. Під час телефонної розмови дана особа повідомила його про те, що він повинен перерахувати певну грошову суму на рахунок фізичної особи банку. Він тоді одразу запитав, чи не шахраї вони і що це взагалі таке, на що вищевказана особа повідомила його про те, що це дійсно представник банку, і в підтвердженні операції, після перерахування коштів, має висвічуватись рахунок ФОП. Коли він почав виконувати вказівки особи, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , то йому в квитанції ніякого ФОП не висвічувало, він одразу запитав, чи не лохотрон це. Ця особа повідомила його про те, що система грузиться і щоб він не переживав. Сказав йому, що дана телефонна розмова записується. Потім вказаний представник банку повідомив його про те, щоб він зачекав 15 хвилин на зв`язку з тим, що система оновлюється. Після чого, вказаний телефонний дзвінок обірвався. Вже о 16 годині 12.09.2023 до нього знову ж таки зателефонував невідомий йому номер, а саме НОМЕР_1 . Коли він підняв слухавку, то дана особа повідомила його про те, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , і телефонував до нього раніше. Він одразу впізнав цей голос. Він знову наголосив йому на тому, що для того, щоб запобігти блокуванню картки необхідно здійснювати всі вказані ним операції, що він власне і робив. Під час здійснення вказаних операцій, йому рахунок ніякого ФОП не висвічувало. І він по декілька разів перепитував дану особу, що це таке, на що представник банку йому відповідав, що так як оновлюється система треба трохи почекати. Також він його повідомив про те, що всі перераховані ним кошти будуть мені повернуті, і про те, що має надійти смс-повідомлення на його мобільний. Також вказана вище особа повідомила його про те, що 13.09.2023 о 09 годині ранку він йому перетелефонує та все повідомить. Також вказана особа сказала йому не заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з тим, що оновлюється система. 12.09.2023 о 17 годині зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ним було виявлено те, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 було здійснено 19 транзакцій такими сумами, а саме : 25125 гривень, 25125 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень. Тобто з його банківського рахунку відбулося списання грошових коштів у розмірі 475675 гривень на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 та НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 . До цього, загальна сума на його банківському рахунку становила 522000 гривень. Після виявленого ним, він одразу зрозумів, що це справа рук шахраїв. 13.09.2023 о 09 годині він зателефонував на абонентські номери, які телефонували до нього 12.09.2023, однак виявив те, що вони були поза зоною. Тоді він переконався в тому, що з ним спілкувались шахраї, які заволоділи його грошовими коштами в розмірі 475675 гривень.

Таким чином, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, по факту крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування на підставі рапорту о/у СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення можуть бути причетними такі абонентські номери: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Слідча вказує, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведення вини особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала повністю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 12 вересня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області про те, що невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників Служби безпеки банку заволоділи його грошовими коштами в розмірі 475675 гривень з його банківського рахунку НОМЕР_2 . Переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувся на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Номери телефонів, які здійснювали телефонні дзвінки до потерпілого: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2023 року за №0000280 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 162 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації», доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаним у клопотанні номером телефону.

Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 13 вересня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати:

-інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (копію паспорту та інших даних особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою, в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;

- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 ;

- надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абонента, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_1 , за період з 00:00 год.00 хв., 11.09.2023 по 00 год. 00 хв., 21.09.2023.

- адреса у розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання, вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки терміналу в якому використовувався номер;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

- відомості про використання персональних кабінетів самообслуговування, з зазченням ІР адрес входу до кабінетів вказаних абонентів.

- інформацію щодо отримання послуг за SIР-протоколом, а також про ІР- адреси з яких здійснювалась авторизація. У випадку якщо ІР-адреси належать до діапазону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по договорах, за якими вони закріплені (копію договору, точка отримання послуги).

- надати інформацію щодо того яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала абонентські номери фізичній або юридичній особі (абоненту), у разі передачі за допомогою кур`єрської доставки, вказати місце куди здійснювалась доставка та дані особи-отримувача.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1