Провадження № 1-кс/344/7720/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000467 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області, поступила заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з червня 2021 по квітень 2023 року у м. Івано-Франківську, невідомі особи шахрайським способом з корисливих мотивів, заволоділи нерухомими майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , чим завдали товариству майнової шкоди в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.07.2017 між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір № 10/07 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 (адреса проектна).

Замовником будівництва вище вказаного будинку відповідно до Декларації «про початок виконання будівельних робіт» № ІФ 6 від 11.10.2012 є ПрАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 1.1 договору № 10/07, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взяти участь у будівництво об`єкту житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 , шляхом виконання функцій співзабудовника та надання земельної ділянки побудови Об`єкту, передачі прав замовника, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором зобов`язувалося здійснити власними та/або залученими силами і засобами безпосереднє будівництво будинку та передати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначені цим Договором квартири та приміщення після завершення будівництва та введення Об`єкту в експлуатацію.

Згідно розділу 2 Договору, керівництво проведення будівництва об`єкту, здійснення організаційно-розпорядчої діяльності мало право виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, договором передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є повноваженим представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керує усією діяльністю по будівництву будинку та виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення запланованої за Договором мети. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власні кошти, сили і засоби, взяло на себе зобов`язання провести будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 .

Розділом 4 Договору № 10/07 передбачено: Сторони погодили, що порядок розподілу нерухомого майна визначається протоколом погодження розподілу об`єкту, що є невід`ємним додатком до вказаного договору.

Згідно протоколу погодження розподілу об`єкту від 10.07.2017 (додаток до договору про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_3 ), який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було досягнуто згоди про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує право та розпорядження на 26 квартир та одне нежитлове приміщення (кількість та номери квартир зазначено у протоколі від 10.07.2017). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує майнові права та розпорядження на всі інші об`єкти нерухомості, в тому числі квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , за виключенням частки, яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у стані, необхідному для введення будинку в експлуатацію.

На початку травня 2019 року, будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 завершено та здано в експлуатацію, новозбудованому об`єкту присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 . Після здачі будинку в експлуатацію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору

№ 10/07 від 10.07.2017 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 та протоколу погодження розподілу об`єкту від 10.07.2017 набуло прав розпоряджатися наступним нерухомим майном: перший поверх 6 квартир та 1 нежитлове приміщення; другий поверх 10 квартир; третій поверх 8 квартир; четвертій поверх 7 квартир; п`ятий поверх 9 квартир; шостий поверх 10 квартир; сьомий поверх - 9 квартир; восьмий поверх 7 квартир; дев`ятий поверх - 1 квартира; підвал 20 господарських приміщень та 15 кладовок, серед вище вказаних яких квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 та господарське приміщенням № XXV.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було укладено із фізичною особою ОСОБА_7 договір № 270 від 03.05.2019 купівлі продажу квартири

АДРЕСА_6 , що буде створена у майбутньому та акт приймання-передачі об`єкту завершеного будівництва квартири АДРЕСА_9 .

Допитаний як представник потерпілої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказав, що ним не проводилось відчуження, не передавались майнові права на квартиру АДРЕСА_6 будь яким фізичним чи юридичним особам, не здійснювалось оформлення на квартиру права власності, не підписувались будь які договори-купівлі продажу та акти прийому-передачі.

Враховуючи вище викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до оригіналу договору

№ 270 від 03.05.2019 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , що буде створена у майбутньому та акту приймання-передачі об`єкту завершеного будівництва від 18.06.2021 (квартири АДРЕСА_9 ), які укладені від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_7 ; документів, що підтверджують оплату за придбання квартири (квитанції до прибуткового касового ордеру), які зберігаються у ОСОБА_7 , ІПН код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_10 .

У кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизи з метою встановлення підпису особи у договорів купівлі-продажу квартири та акті приймання-передачі об`єкту завершеного будівництва, укладених від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у вилученні їх оригіналів.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1. пункту 1 Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями від

№ 1420/5 від 26.04.2017), «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, саме тому є необхідність у вилученні їх оригіналів.

З метою забезпечення заходів кримінального провадження, проведення швидкого, об`єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання належної правової оцінки та прийняття законного рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просили розгляд справи проводити без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Володілець документів ОСОБА_7 , відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких речей, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ОСОБА_7 , ІПН код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення оригіналу договору № 270 від 03.05.2019 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , що буде створена у майбутньому, оригіналу акту приймання-передачі об`єкту завершеного будівництва від 18.06.2021 (квартири АДРЕСА_9 ), які укладені від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_7 ; оригіналу документу, що підтверджує оплату за придбання квартири АДРЕСА_6 (квитанції до прибуткового У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК