Справа №766/1937/23
н/п 1-кс/766/2488/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2023 Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів та дозволити розкриття банківської таємниці, щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: документи щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023 та як верифікувалися дані дії; інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_1 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по 03.10.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком. У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію.

Обґрунтування клопотання.

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 06.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.03.2023 о 09:38 надійшла заява до РУ про те, що 06.01.2023 о 08:00 за адресою: АДРЕСА_2 , 06.03.2023 року до ЧЧ СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 про те, що невідомий заявникові чоловік, який представився ОСОБА_7 під приводом продажу автомобіля "Mitsubishi Lancer X" шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника в сумі 420 тис. грн., які ОСОБА_6 , перераховував на банківські карти. Заявник: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел.: НОМЕР_4 .

Також, встановлено що, 14.08.2023 до ЧЧ ХРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_5 про те, що 12.08.2023 невстановлена особа ОСОБА_9 , моб. тел. НОМЕР_6 , під приводом прохань про допомогу, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які заявник самостійно переказав на банківську карту НОМЕР_7

Аналізом тимчасового доступу до картки НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що гроші одразу же перераховувались на картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчим зазначено, що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 06.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.03.2023 о 09:38 надійшла заява до РУ про те, що 06.01.2023 о 08:00 за адресою: АДРЕСА_2 , 06.03.2023 року до ЧЧ СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 про те, що невідомий заявникові чоловік, який представився ОСОБА_7 під приводом продажу автомобіля "Mitsubishi Lancer X" шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника в сумі 420 тис. грн., які ОСОБА_6 , перераховував на банківські карти. Заявник: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел.: НОМЕР_4 .

Також, встановлено що, 14.08.2023 до ЧЧ ХРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_5 про те, що 12.08.2023 невстановлена особа ОСОБА_9 , моб. тел. НОМЕР_6 , під приводом прохань про допомогу, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які заявник самостійно переказав на банківську карту НОМЕР_7

Аналізом тимчасового доступу до картки НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що гроші одразу же перераховувались на картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим (дізнавачам), які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

-документи щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023;

-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023;

-надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023;

-IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023 та як верифікувалися дані дії;

-інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_1 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2023 по 03.10.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1