1Справа № 335/731/24 1-кс/335/512/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001583 від 25.10.2023 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ТАСКОМБАНК» (код за ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та використовувався підозрюваною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001583 від 25.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 18.10.2023 по 19.10.2023, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою обману користувачів соціальної мережі «Instagram», для заволодіння їх майном, з власного мобільного телефону «Samsung Galaxy A52», абонентський номер НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на спеціально створених акаунтах «Анюта Попова» «anna_popova_1511» та «Ірина Захарова» «zah_iryna» опублікувала неправдиве оголошення про те, що 18.10.2023, внаслідок ракетних обстрілів м. Запоріжжя військами рф отримала поранення і потребує допомоги малолітня дитина та для переказу коштів розмістила номер власної банківської карти № НОМЕР_5 АТ «Індустріалбанк», та номер банківської картки № НОМЕР_6 АТ «Таскомбанк», яка перебувала у її розпорядженні.

Внаслідок розміщення вказаного оголошення, ОСОБА_6 ввела в оману ОСОБА_7 , який діючи з міркувань гуманності та взаємодопомоги, 25.10.2023 року о 09 годин 44 хвилин, здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень з власного карткового рахунку на картковий рахунок ОСОБА_6 . Отримавши грошові кошти, ОСОБА_6 розпорядилася ними на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні ряду аналогічних злочинів, на теперішній час встановлено 11 епізодів її злочинної діяльності.

19.01.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання грошових коштів від потерпілих ОСОБА_6 використовувала банківський рахунок, відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є її родичем та не був обізнаний про її злочинну діяльність.

Встановлено, що на вказаний рахунок надходили кошти від осіб, яких ОСОБА_6 ввела в оману та в подальшому вказаними грошовими коштами вона розпоряджалася на власний розсуд.

На теперішній час проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи для встановлення усіх потерпілих від злочинної діяльності ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку мають доказове значення у кримінальному провадженні, а відтак з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, підлягають арешту, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився.

З врахуванням положень ч. 2 ст. 172 КПК України, власник банківського рахунку, на який слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не викликався.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив такі обставини та дійшов наступних висновків.

СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001583 від 25.10.2023 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

19.01.2024, у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого та долучених в його обґрунтування доказів слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні шахрайства, а саме у тому, що вона на спеціально створених акаунтах «Анюта Попова» «anna_popova_1511» та «Ірина Захарова» «zah_iryna» опублікувала неправдиве оголошення про те, що 18.10.2023, внаслідок ракетних обстрілів м. Запоріжжя військами рф отримала поранення і потребує допомоги малолітня дитина та для переказу коштів розмістила номер власної банківської карти номер банківської картки № НОМЕР_6 АТ «Таскомбанк», яка перебувала у її розпорядженні, та на яку отримувала грошові кошти, якими розпоряджалась на власний розсуд.

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ТАСКОМБАНК» (код за ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та використовувався підозрюваною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як на речові докази у кримінальному провадженні по якому здійснюється досудове розслідування.

Разом з тим, до матеріалів клопотання не долучено доказів, які б підтверджували, що на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ «ТАСКОМБАНК», станом на час розгляду клопотання знаходяться будь-які кошти, у тому числі потерпілих, які мають ознаки речових доказів.

Більш того, у своєму клопотанні слідчий зазначає, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошовими коштами, які ОСОБА_6 отримувала від потерпілих на банківський рахунок, вона розпорядилась на власний розсуд, що у тому числі підтверджує ту обставину, що на вказаному розрахунковому рахунку відсутні грошові кошти потерпілих.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У ст. 171 КПК України викладено вимоги, яким повинно відповідати клопотання слідчого про арешт майна.

Зокрема у п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України зазначено, у клопотанні слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, в ході судового розгляду вказаного клопотання слідчим суддею встановлено, що в клопотанні слідчого, та доданих до нього документах відсутнє належне обґрунтування необхідності накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ТАСКОМБАНК» (код за ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та використовувався підозрюваною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема зазначено підстави та мету такого арешту, яка не відповідає встановленим слідчим суддею обставинам та вимогам КПК України.

З урахуванням викладених обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001583 від 25.10.2023 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1