Провадження № 1-кс/592/7833/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000376, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 13.07.2023 до відділення поліції № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.07.2023 приблизно о 15:11 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу взуття, через оголошення розміщене у соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами у розмірі 990 грн., які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 проте товар отримано не було та гроші ОСОБА_4 не повернуті.

Крім того, 26.07.2023 до ЧЧ ВП № 1 Ніжинського РВП з ДКП надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.07.2023 на сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інстаграм, зробила замовлення взуття, та 18.07.2023 здійснила повну оплату за замовлений товар, при цьому переслала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 1200 гривень. Станом на 26.07.2023 замовлений товар не отримала, та гроші їй не повертають, тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Крім того, 20.08.2023 до ВП № 2 Синельниківського РУП звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 16.08.2023 вона знайшовши оголошення в додатку «Instagram», а саме в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж взуття, після чого під час спілкування погодила умови придбання взуття. В подальшому, ОСОБА_6 16.08.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 2351 грн. 70 коп. картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Однак, послуг з придбання взуття ОСОБА_6 надано не було, грошові кошти не повернуто та таким чином спричинено матеріальний збиток на загальну суму 2351 грн. 70 коп.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 перераховано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , емітованої на її ім`я; грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », емітованої на її ім`я; грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 перераховано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , емітованої на її ім`я.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, належному потерпілому, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , з наданням детальної інформації за 06.07.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , з наданням детальної інформації за 18.07.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , з наданням детальної інформації за 16.08.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 26.01.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1