У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , лейтенанта БЕБ, ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступник начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001849 від 29 грудня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2022 № 0001849, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реалізовуючи злочинний намір на заволодіння бюджетними коштами, при декларуванні від`ємного значення з податку на додану вартість за рахунок сформованого податкового кредиту від підприємств з ознаками ризиковості, заявляються до бюджетного відшкодування ПДВ, зокрема за декларацією від 20.02.2023 на суму 1,81 млн.грн.

На виконання доручення, оперативними співробітниками Служби безпеки України встановлено, що до незаконної діяльності причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в своїй протиправній діяльності використовують наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вид діяльності: змішане сільське господарство, директор ОСОБА_6 , бухгалтер ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_5 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , юридична адреса

АДРЕСА_2 , вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунку вказаного підприємства.

Кримінальне провадження № 0001849 зареєстровано за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно відповіді на доручення, встановлено, що для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) використовує рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), зокрема:

НОМЕР_4 (код валюти 980).

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону, зокрема інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та ступень його тяжкості;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи;

- буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Інформація, що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин.

В судове засідання детектив не з`явився, проте надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, в межах кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документи, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної та кредитної справи клієнта банку, відомості про стан рахунку, вжиті заходи з валютного нагляду, відкриті кореспондентські рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, які є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , лейтенант БЕБ, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, та розпорядження на вилучення належним чином засвідчених копій документів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття, обслуговування та ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної справи) по рахункам:

НОМЕР_4 (код валюти 980).

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 (код валюти 980) за весь період фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі щодо руху коштів по кореспондентським рахункам, Лоро-рахункам;

- заявок на видачу готівки (заяв на отримання чекових книжок);

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

- заявки на купівлю та продаж валюти, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), документів проведення заходів валютного нагляду відповідно до Постанови НБУ від 02.01.2019 № 7 та Закону України «Про валюту та валютні операції», зовнішньоекономічні договори, які надавались підприємством;

- документів, щодо надання банківських гарантій, відкриття банком акредитива та його супроводження;

- документів, наданих суб`єктом підприємницької діяльності щодо купівлі-продажу валюти: зовнішньоекономічні угоди, інвойси, проформи, заявки на купівлю-продаж валюти;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, засобів на які встановлено систему клієнт-Банк (місце встановлення).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1