КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/2204/23
Провадження №1-кс/133/785/23
У Х В А Л А

07.12.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 01.07.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.06.2023 о 17:30 год. невідома особа чоловічої статі шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом збереження грошових коштів і необхідність їх переведення на іншу картку, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної картки НОМЕР_2 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000120 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 в своїх показаннях вказала те, що 23.06.2023 близько 17 год 05 хвилин., на мобільний номер телефону потерпілої зателефонував раніше невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та представився ОСОБА_5 , а також те що останній являється працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході спілкування останній повідомив, що в ОСОБА_4 , є проблеми з банківською карткою для емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у зв`язку з збереженням коштів потрібно терміново перерахувати кошти на іншу картку, яку нібито працівник служби безпеки банку створив під час розмови з потерпілою. На що ОСОБА_4 погодилась та самостійно перерахувала грошові кошти в розмірі 10000 гривень на банківську, яку її продиктував оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на № НОМЕР_3 .

28.08.2023 вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої кошти перераховані ОСОБА_4 з власної банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна НОМЕР_2 на загальну суму 9900 грн., надійшли на банківський картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 після зарахування грошових коштів, їх відразу було перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 на суму грошових коштів 9900 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківській картці НОМЕР_6 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 02.07.202 , враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 013345 видане 09.09.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0140350), дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон 0171204), старшому дізнавач СД капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №012772 видане 17.06.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107359), начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області жетон 0036295), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_15 , (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354); майору поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП №013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ) , а саме: заяви-анкети власника рахунку НОМЕР_4 , копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 23.06.2023 по 06.12.2023.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1