Провадження № 1- кс/712/5213/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2023 року за №0001567, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001567 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.05.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, про те, що групою осіб, у період часу з 13.12.2017 до 24.01.2023, проведенні банківські операції з коштами на суму 78,01 млн., які не підтверджуються їх офіційними доходами, що може свідчити про наявність ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Згідно наявної інформації отримано 20 повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОККПФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), які за період з 13.12.2017 по 24.01.2023 провели фінансових операційна загальну суму 0,82 млн грн, в тому числі 13 повідомлень стосовно підозрілої діяльності по рахунках, відкритих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), пов`язаних з переказами з картки на картку.

Встановлено, що за результатами аналізу отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньої інформації, було виявлено фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_4 , які пов`язані з зарахуванням останнім безготівкових коштів на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), на загальну суму 0,47 млн грн.

Зважаючи на характер вищезазначених операцій (р2р перекази з карток інших українських банків, в подальшому кошти списуються за допомогою Інтернет платформ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є достатньо підстав вважати, що останній може бути причетним до шахрайських дій, а саме злочинної діяльності, направленої на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - коштами громадян України з подальшою легалізацією (відмиванням) майна (доходів), одержаних злочинним шляхом.

Крім того, за результатами аналізу отриманої від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньої інформації, виявлено фінансові операції, проведені за участю групи фізичних осіб, що пов`язані з зарахуванням останніми безготівкових та готівкових коштів на рахунки, відкриті ОСОБА_6 , яка є тимчасово непрацююча, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , який є студентом, ОСОБА_10 ,яка перебуває в декретній відпустці,в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ),на загальну суму 78,01 млн грн.

Зважаючи на характер вищезазначених операцій (перекази що здійснюються, в основному, дистанційно з використанням платіжних карток через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та термінали самообслуговування) та значну кількість відправників коштів, є достатньо підстав вважати, що вищезазначені надходження коштів на рахунки зазначених осіб можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При аналізі фінансових операцій клієнтів встановлено, що на рахунки надходять р2р перекази з карток інших українських банків, в подальшому кошти списуються за допомогою Інтернет платформ для грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з тим, аналіз діяльності зазначених платформ вказує на некоректну їх роботу, а саме робота платформ налаштована таким чином, щоб вводити в оману фінансові установи з метою уникнення обмежень на здійснення грошових переказів.

Під час аналізу операцій всієї клієнтської бази, встановлено, що в травні 2022 року до Банку звернулась значна кількість фізичних осіб по всій території України для відкриття карткових продуктів з метою здійснення операцій за допомогою Інтернет платформ. Також встановлено, що частина клієнтів має пов`язаність між собою (клієнти приходили групами по 3-4 людини віком від 20 до 35 років, частина тимчасово непрацюючі, або неофіційно працевлаштовані, мають спільне - місце роботи, райони мешкання тощо).

Відповідно до пояснень клієнтів встановлено, що операції на Інтернет платформах здійснювалися з метою конвертації української гривні в іноземні валюти з подальшим виведенням за межі України.

Окрім того від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), отримано повідомлення про підозрілу діяльність проведену за участю ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОККПФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), обґрунтовані висновки щодо підозрілих фінансових операцій та інформацію щодо встановлення неприйнятно високого ризику, та відмови від підтримання ділових відносин клієнту. Оскільки значна кількість р2р платежів за період з 19.05.2022 по 30.11.2022 проводилась транзитним способом при взаємодії з великою кількістю контрагентів - фізичних осіб. Мета платежів не зазначена та не є очевидною».

На даний час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні інформації щодо з`єднань щодо з`єднань з прив`язками до базових станцій по номерах мобільних телефонів потенційних фігурантів кримінального провадження, а саме ОСОБА_4 , який користується номером НОМЕР_11 , ОСОБА_5 , який користується номером НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , яка користується номером НОМЕР_13 , ОСОБА_8 який користується номером НОМЕР_14 , ОСОБА_9 ,який користується номером НОМЕР_15 , ОСОБА_10 ,яка користується номером НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , який користується номером НОМЕР_16 за період з 01.05.2022 по 01.01.2023.

Вказана інформація має суттєве значення для з`ясування контактування вказаних осіб між собою, а також іншими ймовірно причетними особами до можливих шахрайських дій, організованої злочинної діяльності, направленої на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном коштами громадян України з подальшою легалізацією (відмиванням) майна (доходів), одержаних злочинним шляхом.

У зв`язку з викладеним з метою перевірки вже отриманих даних та отримання належних і допустимих доказів в даному кримінальному провадженні, є необхідність в вилученні наступної інформації в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ) а саме: зокрема IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, зокрема ОСОБА_4 , який користується номером НОМЕР_11 , ОСОБА_8 який користується номером НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , який користується номером НОМЕР_16 за період з 01.05.2022 по 01.01.2023.

Прокурор ОСОБА_3 скерував клопотання про розгляд справи за його відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять інформацію про зв`язок абонентського номера має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 (АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення електронних копій документів, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) вхідних та вихідних повідомлень SMS, EMS, MMS (без розкриття змісту) з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адреси базових станцій) та інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2022 по 00 годин 00 хвилин 01.01.2023, за наявності контракту (угоди) з абонентом, надати відомості про особу (документи, що стали підставою укладення угоди), що знаходяться у володінні вищевказаної юридичної особи за вказаною вище адресою, а також в інших будівлях і приміщеннях, а також її структурних підрозділах, де можуть знаходитись (зберігатися) вищезазначені документи та речі (інформація та відомості) по наступним номерам мобільних телефонів: № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_4 , № НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_11 .

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи старшого слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого чи прокурора - на старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали 60 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1