КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6409/23
Провадження № 1-кс/552/2288/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД ВП № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 02.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України.

В клопотанні вказує на те, що 01.09.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області через канцелярію ОВС надійшли матеріали позапланової перевірки Державної служби з питань праці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

За вказаним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000471 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

При подальшому проведенні досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню № 0000471 від 02.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, було встановлено, що в ході проведеної перевірки було складено відповідний акт № ПНС/ПЛ/11998/010 від 08.08.2023 року та встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » діє на підставі Статуту затвердженого зборами акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протоколом від 26.04.2018 року №1. Безпосереднє керівництво Товариством здійснює тимчасово виконуючий обов`язки директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_4 , який призначений на посаду з 13.06.2023 року на підставі протоколу позачергово засідання Наглядової ради від 13.06.2023 року № 13-06/2023, згідно наказу № 168/ОД від 13.06.2023р. В товаристві діє колективний договір, схвалений протоколом Загальних зборів колективу працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 06.01.2020 №1 . Загальна кількість працівників під час проведення заходу державного контролю складає 382 особи.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з метою об`єктивного з`ясування обставин, які є предметом розслідування, виникла необхідність отримати доступ до банківських документів та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходяться в банківських установах.

Дізнавач в судове засідання не з`явився надав слідчому судді заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 02.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України.

Беручи до уваги те, що вище вказана інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні підстави для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х ВАЛИВ :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до відомостей про власника рахунку НОМЕР_3 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ до відомостей про власників рахунків:

1. НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

2. НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

3. НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

4. НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року.

Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ); юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_6 надати тимчасовий доступ до відомостей про власника рахунку НОМЕР_15 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_7 ) та відділення банку, що знаходиться по АДРЕСА_8 надати тимчасовий доступ до відомостей про власників рахунків:

1. НОМЕР_17 ;

2. НОМЕР_18 ;

3. НОМЕР_19 ,

а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ), а також філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Полтаві, що знаходиться за адресою:за адресою: АДРЕСА_10 надати тимчасовий доступ до відомостей про власника рахунку НОМЕР_21 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_11 ), а також відділення банку, що знаходиться по АДРЕСА_12 надати тимчасовий доступ до відомостей про власників рахунків НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_13 ) та відділення цього банку, що знаходиться по АДРЕСА_14 надати тимчасовий доступ до відомостей про власника рахунку НОМЕР_26 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_15 , та ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_16 надати тимчасовий доступ до відомостей про власника рахунку НОМЕР_28 , а також про наявність грошових коштів на вказаному рахунку, рух коштів по такому рахунку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перерахованих коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), балансу по рахунку після кожної транзакції) за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, щомістять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 19.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1