Справа № 216/5384/23
Провадження № 1-кс/216/47/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

04 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001538 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 січня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.07.2023 о 18:06 годин невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 3000 гривень. Під час опитування заявника ОСОБА_5 встановлено, що невстановлена особа ввела останнього в оману шляхом направлення йому повідомлення від імені його знайомого через месенджер «Телеграм» ( з акаунту останнього) з проханням позики грошових коштів.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0001538 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старший групи слідчих слідчий СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час допиту останнього встановлено, що потерпілий 30.07.2023 перебував за місцем свого мешкання та цього дня йому на мобільний номер телефону за допомогою месенджеру «Телеграм» надійшло повідомлення від імені його знайомого ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти. Потерпілий, будучи введений в оману, перерахував зі свого карткового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у сумі 3000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який йому повідомила невстановлена особа під час листування у менеджері «Телеграм». Через деякий час останньому з акаунту його знайомого надходили прохання про перерахування додаткових коштів, однак потерпілий не здійснив даних транзакцій. В подальшому, як стало відомо під час допиту потерпілого, він подзвонив за допомогою стільникової зв`язку своєму знайомому ОСОБА_7 , однак слухавку підняла жінка, яка повідомила, що акаунт ОСОБА_8 був зламаний невідомими.

Крім того, під час допиту потерпілого було встановлено номер його банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 . Також, потерпілий зазначив, що змінив свій картковий рахунок на інший, при чому номер карткового рахунку, який був задіяний під час перерахування грошових коштів невстановленій особі, не вказав.

В рамках кримінального провадження було встановлено відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_9 про те, що він зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 грн.

У зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснення банківських операцій за картковим рахунком, приєднаний до пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . У зв`язку з вищезазначеним, з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух грошових коштів по даним банківським рахункам, всі банківські операції (включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції), особисту інформацію володільця цих рахунків, всі банківські операції у системі інтернет-банкінгу (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювалися входи до аканту онлайн -банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володільця картки № НОМЕР_1 , IР адреси під час здійснення таких дій та пов`язаною з вищевикладеним інформацію, яка має значення для досудового розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлена необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальні правопорушення виникла необхідність у проведенні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасового вилучення інформації відносно власника вищевказаної картки, які є клієнтами банку, слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 01 серпня 2023 року внесені до ЄРДР за № 0001538 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.08.2023 року; копією виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, дозвіл на проведення (здійснення) тимчасового доступу до інформації у документальній формі, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді (на оптичному носієві інформації) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про:

1. Всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я особи, яка користується карткою № НОМЕР_1 , всі анкетні відомості про користувача (володільця) даних рахунків, інформацію про користуванням послугами інтернетбанкінгу (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я особи, яка користується карткою № НОМЕР_1 інформацію про фінансові номери, які приєднані до рахунків, зміну таких номерів, а також повну інформацію про володільця (користувача) таких рахунків;

2. Рух грошових коштів та всі банківські операції по всім банківським рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я особи, яка користується карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 29.07.2023 по 01.08.2023 з інформацією про всі банківські операції, які здійснювалися по даним рахункам, з наданням повної та виключної інформації, якою володіє банківська установа, про кожну з них, включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції, отримувача грошових коштів з даних рахунків, та контрагентів, від яких надходили кошти з 29.07.2023 по 01.08.2023;

3. Інформацію про інтернет-оплату, покупки в мережі Інтернет, безконтактну оплату за товари та послуги з використанням банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я особи, яка користується карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 29.07.2023 по 01.08.2023, онлайн транзакції, а також відомості про зняття (обготівкування) з банкоматів банківських установ грошових коштів з даних рахунків, з наданням повної інформації про кожну операцію, зокрема дата, час, місце вчинення, сума, характер та тип операції, отримувачів грошових коштів, контрагентів таких операцій, інформацію про банківську установу контрагентів, номерів та адрес терміналів безконтактної оплати, терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалися операції, а також банкоматів, за допомогою яких, здійснювалися обготовікування грошових коштів з даних рахунків, за період часу з 29.07.2023 по 01.08.2023;

4. інформацію про входи та ідентифікацію особи у системі (сервісу) Інтернет банкінгу (онлайн банкінгу) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я особи, яка користується карткою № НОМЕР_1 , користувача всіх рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я особи, яка користується карткою № НОМЕР_1 , ІР адреси при підключення та входу до Інтернет банкінгу (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про ідентифікуючі ознаки пристроїв (Imei, контактні номери, серійні номери, Інтернет провайдер), за допомогою яких здійснювались входи до даної системи та здійснювалися банківські операції, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань та інформацію про всі здійсненні операції у даній системі онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IР адреси з`єднання з Інтернет мережею, з наданням повної (виключної) інформації,якою володіє банківська операція, про кожну банківську операції, яку здійснено з використанням системи (сервісу) інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам, відкритих на ім`я особи, яка користується карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 29.07.2023 по 01.08.2023.

6. Відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам, відкритих на ім`я особи, яка користується карткою № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів (зняття готівкових коштів), із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 29.07.2023 по 01.08.2023.

Зобов`язати керівництво відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 видати слідчому ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 04.03.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1