Провадження № 1-кс/359/1865/2023
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

08 листопада 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000411, внесеному до ЄРДР 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника депо м. Бориспіль Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно з іншими особами, у період часу з квітня 2022 року по квітень 2023 року шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , незаконно заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 278 314 ,87 грн.

12.07.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що останній з 26.03.2021 працює на посаді інспектора регіональної служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у квітні 2023 року до регіональної групи безпеки Північного регіону ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла інформація щодо можливого порушення нормативних документів Компанії працівниками депо м. Бориспіль, яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме фіктивне сканування на робочому місці співробітників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та подальше фіктивне їх табелювання. За даним фактом було призначено службову перевірку щодо порушення нормативних документів Компанії у депо м. Бориспіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якої було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.н.т. НОМЕР_1 , працюючи на посаді начальника депо м. Бориспіль Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно з іншими особами, у період часу з квітня 2022 року по квітень 2023 року шляхом фіктивного працевлаштування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , незаконно заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 278 314 ,87 грн.

07.08.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що остання з 15.08.2019 працює на посаді інспектора з кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в її службові обов`язки входить формування особових справ, оформлення кадрових документів, прийом працівників на роботу, переведення, відпустки та інше. Всі особові справи працівників зберігаються у регіональному відділі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Також додала, що документи для працевлаштування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , передав їй ОСОБА_5 , який являється начальником депо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бориспіль Київської області, також саме він здійснює контроль входу та виходу персоналу в депо відповідно до посадової інструкції. Також в пакетах документів, які надав ОСОБА_5 мітиться інформація, відносно осіб яких прийнято на роботу.

Окрім того, представником потерпілого ОСОБА_8 було долучено до матеріалів кримінального провадження, належним чином завірені копії особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в яких містяться посадові інструкції, договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, витяги з наказів про призначення на посади, також розрахункові листки ОСОБА_7 в період часу з 02.2023 по 06.2023 та ОСОБА_6 в період часу з 04.2022 по 04.2023, копії витягів з табелю обліку використання робочого часу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також довідку якій зазначено розрахункові рахунки:

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 , з 14.04.2022 по 16.05.2022 грошовими переказами через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а з 16.05.2022 на р/р НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Разом із тим, для належного і фактичного встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , на який в період з 01.04.2023 по 30.04.2023 останньому надходили грошові кошти, а саме заробітна плата від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника, місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411, внесеному до ЄРДР 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011, юридична адреса АДРЕСА_3 , що містить, інформацію, та можливості їх вилучення, а саме

- оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , який закріплений за ОСОБА_6 та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_5 в період з 01.04.2022 по 30.04.2023 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

- фотозображення особи, яка відкривала в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , по банківському рахунку НОМЕР_5 , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

- фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.04.2022 по 30.04.2023 за допомогою банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_5 , знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 07.01.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1