Дата документу 26.09.2023Справа № 554/5935/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000487 від 24.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному №0000487 від 24.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області з УКР ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів у рамках оперативно-розшукової справи встановлено організовану групу осіб, які систематично займаються порубками лісових насаджень різних порід деревини на території Полтавської області, що спричиняє тяжкі наслідки.

У ході виконання доручення слідчого, в порядку ст.40 КПК України проведено ряд оперативно-розшукових заходів в ході яких встановлено, що на території Полтавського району діє злочинна група з ознаками організованості, члени якої займаються незаконними порубками деревини, а саме породи «акація», «клен» та «дуб» без дозвільних документів.

До складу групи входять:

Організатор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 . В своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 . В користуванні має автомобіль ВАЗ 21099, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль УАЗ, VIN НОМЕР_3 , зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 . Дана особа організувала злочину групу з зайняття незаконними порубками та реалізації незаконно здобутої деревини на території Полтавської області. ОСОБА_5 фінансує злочинну діяльність та займається пошуком осіб та транспортних засобів за допомогою яких планує скоювати правопорушення та перевозити незаконно здобуту деревину). Також під час проведення вище вказаних слідчих дій було встановлено, що дана особа має взаємовідносини з правоохоронними органами з якими ввійшовши в злочинну змову, має можливість безперешкодно займатися незаконними порубками. В свою чергу ОСОБА_4 безпосередньо на місці вчинення правопорушення не перебуває, але перед його вчиненням приїздить на дане місце та показує своїм робочим фронт роботи.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 . В своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 . В користуванні має автомобілі: HONDA ACCORD, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 та Мерседес Бенз 200D,бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 . За його допомоги ОСОБА_4 здійснює збут незаконно здобутої деревини на території Полтавської області, так як має велике коло знайомих в даній сфері діяльності. У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено що, ОСОБА_6 має місце накопичення, зберігання та реалізації незаконно здобутої деревини, а саме приватна промислова територія за адресою: м. Полтава, вул. Сосюри, 60.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 . В своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . В користуванні має транспортний засіб ВАЗ 21011, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 . Останній здійснює перевезення учасників групи до місця вчинення правопорушення та особисто займається завантаженням спиляної деревини до автомобіля.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_4 . У своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_11 . У користуванні має транспортний засіб ВАЗ 2106, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_12 . Останній володіє спеціальними навичками з випилювання дерев та якісно володіє спеціальними інструментами для випилювання, а саме бензопилою.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_5 . Фактично проживає: АДРЕСА_6 .В своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_13 . Останній володіє спеціальними навичками по випилюванню дерев та якісно володіє спеціальними інструментами для випилювання, а саме бензопилою)

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_7 . У своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_14 . В користуванні має транспортний засіб Рено Кенго, жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 . Останній здійснює перевезення учасників групи до місця вчинення правопорушення та особисто займається завантаженням спиляної деревини до автомобіля.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання: АДРЕСА_8 . В своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_16 . Останній здійснює перевезення учасників групи до місця вчинення правопорушення та особисто займається завантаженням спиляної деревини до автомобіля.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фактично проживає: АДРЕСА_9 . У своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_17 . Останній володіє спеціальними навичками з випилювання дерев та якісно володіє спеціальними інструментами для випилювання, а саме бензопилою.

Активний учасник злочинного угрупування ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце проживання: АДРЕСА_9 . У своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_18 . Останній володіє спеціальними навичками з випилювання дерев та якісно володіє спеціальними інструментами для випилювання, а саме бензопилою. Надавав у ході провадженя такої злочинної діяльності у користування ОСОБА_14 транспортний засіб- автомобіль УАЗ.

Активний учасник злочинного угрупування- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце проживання: АДРЕСА_10 . У своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном забонентським номером НОМЕР_19 .

Активні учасники злочинного угрупування- водії, які за допомогою вантажних транспортних засобів здійснюють перевезення незаконно здобутої деревини від місця накопичення, а саме АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 : ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає: АДРЕСА_11 . У користуванні має транспортний засіб ГАЗ 330232-414, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає: АДРЕСА_12 . У користуванні має транспортний засіб ГАЗ 33021-212, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_21 . ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає: АДРЕСА_13 . У користуванні має транспортний засіб ГАЗ 330220-01, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_22 . ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає: Полтавський район, с. Абазавка, кадастровий номер земельної ділянки: :01:003:0211.В користуванні має транспортний засіб КАМАЗ, жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , який використовував у своїй злочинній діяльності.

Незаконно здобуту деревину дані особи задля власного збагачення збували фізичним особам підприємцям та юридичним особам підприємцям з якими контактували безпосередньо гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . Про об`єм, ціну та дату надходження незаконно здобутої деревини вище вказані особи з замовниками домовлялися заздалегідь.

До замовників незаконно здобутої деревини відносяться:

-«Релакс Парк Верхоли», що знаходиться за адресою: Полтавський район, с. Соснівка, вул. Соснова 1;

-Приватна територія за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське Шосе 29;

-Приватна територія за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське Шосе 33;

-Приватна територія за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Дружби 8;

-Приватна територія за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Гонтарі, вул. Степова, буд. 21;

26.06.2023 року за участю спеціалістів «Лубенської дистанції захисних лісонасаджень (ПЧЛ-4) РФ «Південна залізниця» проведено огляд місцевості у с.Затурине Полтавського району Полтавської області ,де проходить лінія залізниці (ліва) «Харків-Брути», 135-й кілометр, пікет 2+90-5+20, де знаходяться лісозахисні насадження ВП «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень РФ «Південна залізниця». У вказаній лісосмузі, під час проведення огляду, виявлено пні дерев різних порід(сироростучі):53- акації білої, 19-клену ясенелистого, 9-бересту. Розмір шкоди, заподіяної лісу складає 466 245, 77 грн.

30.06.2023 за участю спеціалістів «Лубенської дистанції захисних лісонасаджень (ПЧЛ-4) РФ «Південна залізниця» проведено огляд місцевості у с.Шостаки Полтавського району Полтавської області, де проходить лінія залізниці (права) «Гребінка-Полтава», 315-й кілометр, пікет 0+50, де знаходяться захисні насадження ВП «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень РФ «Південна залізниця»». У вказаній лісосмузі, під час проведення огляду, виявлено 1 пень (сироростучий) акації білої. Розмір шкоди, заподіяної лісу складає 13645, 63 грн.

30.06.2023 за участю спеціалістів «Лубенської дистанції захисних лісонасаджень (ПЧЛ-4) РФ «Південна залізниця» проведено огляд місцевості у с.Шостаки Полтавського району Полтавської області, де проходить лінія залізниці (права) «Гребінка-Полтава», 314-й кілометр, пікет 9+70, де знаходяться захисні насадження ВП «Лубенська дистанція захисних лісонасаджень РФ «Південна залізниця»». У вказаній лісосмузі, під час проведення огляду, виявлено 16 пнів дерев(сироростучі):5- акації білої, 11-клену. Розмір шкоди, заподіяної лісу складає 152960, 253 грн.

29.08.2023 за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції Центрального округу проведено огляд місцевості у с.Головки Полтавського району Полтавської області, де за межами населеного пункту, вздовж поля, на галявині виявлено пні дерева породи вільха у кількості 8 одиниць (сироростучі). Розмір шкоди, заподіяної лісу, становить 104702,61 грн.

29.08.2023 за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції Центрального округу проведено огляд ділянки місцевості із зеленими насадженнями у с.Шостаки Полтавського району Полтавської області, де за межами населеного пункту, виявлено пні дерева породи клен та ясен у кількості 23 одиниці (сироростучі). Розмір шкоди, заподіяної лісу, становить 120546,21 грн.

29.08.2023 за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції Центрального округу проведено огляд ділянки місцевості із зеленими насадженнями у с.Шостаки Полтавського району Полтавської області, де за межами населеного пункту, виявлено пні дерева породи клен у кількості 17 одиниц (сироростучі). Розмір шкоди, заподіяної лісу, встановлюється.

06.09.2023 за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції Центрального округу проведено огляд ділянки місцевості із зеленими насадженнями у с.Івашки Полтавського району Полтавської області, де за межами населеного пункту, виявлено пні дерева породи клен у кількості 91 одиниця (4 пня сухостійних дерев, 87-сироростучих). Розмір шкоди, заподіяної лісу, встановлюється.

07.09.2023 за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції Центрального округу проведено огляд ділянки місцевості із зеленими насадженнями у с.Івашки Полтавського району Полтавської області, де за межами населеного пункту, де проходить полезахисна лісосмуга, де виявлено пні дерева породи ясен у кількості 70 одиниць (сироростучі). Розмір шкоди, заподіяної лісу, встановлюється.

07.09.2023 за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції Центрального округу проведено огляд ділянки місцевості із зеленими насадженнями у с.Івашки Полтавського району Полтавської області, де за межами населеного пункту, де проходить полезахисна лісосмуга, де виявлено пні дерев породи ясен, клен, дуб, у кількості 67 пнів(66- сироростучих дерев, 1-пень сухостійного дерева). Розмір шкоди, заподіяної лісу, встановлюється.

Причетність вказаних осіб до незаконної діяльності з незаконної порубки, перевезення, зберігання, збуту лісу підтверджується проведеними відносно фігурантів кримінального провадження комплексу негласних слідчих (розшукових)дій, показами свідків.

Згідно ухвали суду було проведено обшук поряд із адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 , автомобіля марки «ВАЗ 21011», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується останній та було вилучено наступне: автомобіль марки «ВАЗ 21011», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ, серія НОМЕР_24 , страховий полюс 213806668; ключі від автомобілю.

Постановою про визнання речовим доказом від 19.09.2023 року, вилучені речі та об`єкти під час обшуку від 19.09.2023 року були визнані речовим доказами, оскільки останні мають значення для подальшого досудового розслідування та проведення відповідних експертних досліджень та інших слідчих (розшукових) дій.

Необхідність накладення арешту на предмети та речі, обґрунтовується тим, що вказані речі (автомобіль) мають індивідуальні ознаки, використовувалися для перевезення осіб, які здійснювали випил деревини, знарядь вчинення злочину, може мати на собі сліди вчинення злочину, враховуючи військовий стан в Україні, являються предметом злочину ст. 246 КК України, а також для забезпечення збереженняречових доказів, у зв`язку з необхідністю проведення відповідних слідчих дій та експертних досліджень (комп`ютерно-технічні експертизи та інших), встановлення походження та власника вказаних предметів, вказані речі повинні зберігатися у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області з метою встановлення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, для встановлення всіх обставин вчиненого злочину.

З метою збереження речових доказів, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процессуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіхосіб.

Витягом з кримінального провадження №0000487 стверджується, що слідчим за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України здійснюється досудове розслідування за фактом незаконної поруби.

Ухвалою суду від 11.09.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля ВАЗ 21011, зеленого кольору, днз. НОМЕР_10 яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 власником якого є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою виявлення та відшукання мобільних терміналів, банківських карток в тому числі, сім-карток мобільних операторів, та мобільних телефонів, блокнотів та інших записників з чорновими записами та інші речі, в яких зазначається клієнтська база, бензопили, сокири, лебідки їх частини та складові.

Згідно ухвали суду було проведено обшук поряд із адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 , автомобіля марки «ВАЗ 21011», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується останній та було вилучено наступне: автомобіль марки «ВАЗ 21011», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ, серія НОМЕР_24 , страховий полюс 213806668; ключі від автомобілю.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У клопотанні не йдеться про арешт майна з метою конфіскації як виду покарання. Цивільний позов по справі також не заявлено. Також слідчим не надано й доказів, які б давали достатні підстави вважати, що вилучене майно підлягатиме спеціальній конфіскації. Слідчий зазначав, що метою арешту у цій справі є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України якщо метою арешту є збереження речових доказів, то такий арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, слідчим не наведено переконливих доводів з приводу того, що вилучений автомобіль відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, в контексті предмета розслідування та внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей. Зокрема, не вказано, що вилучений автомобіль був використаний ним безпосередньо для впливу на об`єкт кримінально-правової охорони. Тому немає доказів, які б давали підстави вважати, що цей автомобіль, як матеріальний предмет, був спрямований на вчинення злочину.

На підставі викладеного клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 167, 170-179, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000487 від 24.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1