Справа № 464/8107/23
пр.№ 1-кс/464/1585/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000969 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

у клопотанні слідчог СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів - (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації, щодо повного руху коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які використовуються невстановленою особою для вчинення шахрайських дій, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято, за період часу з 17.11.2023 року по час виконання ухвали суду, а також копій документів та повних анкетних даних особи на яку відкриті вказані рахунки, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчого покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.11.2023 р. у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.11.2023 р. приблизно з 13:30 год., коли останній перебував за адресою АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через месенджер "Телеграм" запропонувала йому онлайн заробіток пов`язаний з перерахунком грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 та НОМЕР_11 , які в подальшому зараховувались на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак в кінцевому результаті перераховані ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 293 850 грн. заблокувались на вказаному сайті, тому повернути він їх не зміг. Крім цього по матеріалах кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомила, що 17.11.2023 року йому в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка була підписана як « ОСОБА_6 », з пропозицією додаткового підробітку. Остання написала йому щоб він скинув свій номер банківського рахунку та мобільного телефону, це їй було потрібно щоб нібито нараховувати йому зарплату, що він і зробив. За лайки різних товарів у мережі інтернет цього дня йому на рахунок від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 130 грн. Наступного дня його було долучено у групу месенджеру телеграм « НОМЕР_13 », де адмін значився чоловік підписаний іменем « ОСОБА_7 » з іменем користувача ОСОБА_8 , а власник підписаний іменем « ОСОБА_9 » з іменем « ОСОБА_10 ». У вказаній групі йому надійшло повідомлення з пропозицією перерахувати свої кошти на певні рахунки щоб швидко заробити додаткові гроші. Його зацікавила дана пропозиція і він вирішив спробувати, спершу він перекинув 19.11.2023 р. на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3504 грн., після чого через сорок хвилин на його банківську картку № НОМЕР_14 були повернуті грошові кошти в сумі вже 4234 грн., так він заробив 730 грн. Також цього дня він повторно скинув на інший рахунок, який йому надіслали в «Телеграм» № НОМЕР_2 суму грошових коштів в кількості 13 059 грн. та в подальшому ще 1019 грн. на рахунок № НОМЕР_3 . Після вказаних переказів йому було повернуто на його рахунок грошові кошти вже в сумі 16 417 грн. Так він заробив ще 2339 грн., чому дуже зрадів. 19.11.2023 р. ОСОБА_5 вирішив спробувати ще раз та збільшити суми платежів, спочатку він скинув 55 800 грн. двома платежами, а саме 28 000 грн. на картку НОМЕР_4 та 27800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 . Після цього йому на рахунок перекинула гроші його дружина, якій він розповів про дану ситуацію, після чого знову перекинув 20 000 на банківську картку № НОМЕР_6 та ще 17 050 грн. на картку НОМЕР_7 . Після чого він перекинув два рази по 25 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 , НОМЕР_15 на банківський рахунок № НОМЕР_9 , потім ще 25 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , після чого ще 25 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 , 25 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_10 та в останнє 48 420 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 . На інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він побачив що його заробіток вже мав становити 396 525 грн. Саме на вказаний сайт невідома йому особа зачисляла перераховані ним вище кошти. ОСОБА_5 був впевнений що вказані кошти зможе в будь який момент перерахувати на свою банківську картку, як він це робив спочатку, однак в результаті не зміг цього зробити, вказані кошти залишились заблокованими. Через деякий час він зрозумів що його обдурили, тому вирішив звернутись з даного приводу у поліцію. Загальна сума завданих йому збитків становить 293 850 грн.Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю, а саме інформації котра міститься у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по карткових рахунках на які потерпілим ОСОБА_5 перераховувались грошові кошти, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за період часу з 17.11.2023 по час виконання ухвали суду, що дозволить встановити факти незаконного перерахунку невстановленій особі грошових коштів потерпілого, встановити анкетні дані осіб на яких зареєстровані вказані рахунки, місця розтрати грошових коштів отриманих злочинним шляхом та проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задоволити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації, щодо повного руху коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які використовуються невстановленою особою для вчинення шахрайських дій, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято, за період часу з 17.11.2023 року по 27.11.2023, а також копій документів та повних анкетних даних особи на яку відкриті вказані рахунки, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1