Справа № 947/5368/23
Провадження № 1-кс/947/1371/24
УХВАЛА

25.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_2 за №№ 955, 956 від 27.09.2021, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Крім того, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективами Підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на початку 2022 року, мешканці м. Одеси організували незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Одеси, Одеської області та інших регіонів України.

Проведеними слідчими діями, встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до незаконного обігу тютюнових виробів, а саме:

- громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- громадянка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- громадянка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- громадянин ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- громадянин ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- громадянин ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- громадянин ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 .

Також в ході досудового розслідування отримано відомості щодо доходів отриманих вказаними особами, наявності нерухомого майна та транспортних засобів, а також відомості про рух грошових коштів на рахунках в банках.

Встановлено рухоме майно, що могло бути отримано вказаними особами за кошти отримані внаслідок вчинення злочину, а саме:

-BMW X5 M60I XDRIVE, номер кузова НОМЕР_19 ;

-MERCEDES-BENZ S 400, номер кузова НОМЕР_20 ;

-NISSAN PRIMASTAR, номер кузова НОМЕР_21 ;

-FORD TRANSIT CONNECT, номер НОМЕР_22 ;

-AUDI A4, номер НОМЕР_23 ;

-BMW X5, номер кузова НОМЕР_24 ;

-OPEL VIVARO, номер кузова НОМЕР_25 ;

-RENAULT TRAFIC, номер кузова НОМЕР_26 ;

-BMW X4, номер кузова НОМЕР_27 ;

-FORD TRANSIT, номер кузова НОМЕР_28 ;

-FORD TRANSIT, номер кузова НОМЕР_29 ;

-BMW 328I, номер кузова НОМЕР_30 ;

-MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 CDI, номер кузова НОМЕР_31

-OPEL VIVARO, номер кузова НОМЕР_32 ;

-NISSAN PRIMERA, номер кузова НОМЕР_33 ;

-KAWASAKI Z 650A, номер кузова НОМЕР_34 ;

-TOYOTA CAMRY, номер кузова НОМЕР_35 ;

-LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, номер кузова НОМЕР_36 ;

-MERCEDES-BENZ GLE 350D, номер кузова НОМЕР_37 ;

-LEXUS RX 200T, номер кузова НОМЕР_38 ;

-LAND ROVER RANGE ROVER, номер кузова НОМЕР_39 ;

-SUZUKI VZR 1800, номер кузова НОМЕР_40 ;

-VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова НОМЕР_41 .

В ході розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_20 (філія ІНФОРМАЦІЯ_20 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 (філія ІНФОРМАЦІЯ_20 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_20 (філія ІНФОРМАЦІЯ_20 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копій всіх документів, що стали підставою для реєстрації, перереєстрації наступних транспортних засобів:

-BMW X5 M60I XDRIVE, номер кузова НОМЕР_19 ;

-MERCEDES-BENZ S 400, номер кузова НОМЕР_20 ;

-NISSAN PRIMASTAR, номер кузова НОМЕР_21 ;

-FORD TRANSIT CONNECT, номер кузова НОМЕР_42 ;

-AUDI A4, номер кузова НОМЕР_43 ;

-BMW X5, номер кузова НОМЕР_24 ;

-OPEL VIVARO, номер кузова НОМЕР_25 ;

-RENAULT TRAFIC, номер кузова НОМЕР_26 ;

-BMW X4, номер кузова НОМЕР_27 ;

-FORD TRANSIT, номер кузова НОМЕР_28 ;

-FORD TRANSIT, номер кузова НОМЕР_29 ;

-BMW 328I, номер кузова НОМЕР_30 ;

-MERCEDES-BENZ SPRINTER 216 CDI, номер кузова НОМЕР_31

-OPEL VIVARO, номер кузова НОМЕР_32 ;

-NISSAN PRIMERA, номер кузова НОМЕР_33 ;

-KAWASAKI Z 650A, номер кузова НОМЕР_34 ;

-TOYOTA CAMRY, номер кузова НОМЕР_35 ;

-LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, номер кузова НОМЕР_36 ;

-MERCEDES-BENZ GLE 350D, номер кузова НОМЕР_37 ;

-LEXUS RX 200T, номер кузова НОМЕР_38 ;

-LAND ROVER RANGE ROVER, номер кузова НОМЕР_39 ;

-SUZUKI VZR 1800, номер кузова НОМЕР_40 ;

-VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова НОМЕР_41 ,

а також наявних документів, що стали підставою для реєстрації, перереєстрації транспортних засобів за період з 01.01.2016 по дату отримання запиту наступними особами:

- громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- громадянка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- громадянка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- громадянин ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- громадянин ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- громадянин ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- громадянин ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 (філія ІНФОРМАЦІЯ_20 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1