Справа 688/3909/23
№ 1-кс/688/2492/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

26 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001769 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії Хмельницького обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження, 15.09.2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Окіп, Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 1 500 000 гривень, ОСОБА_7 , на суму 3 002 018 гривень, ОСОБА_8 на суму 1 031 400 гривень, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, що вчинені в особливо великих розмірах.

Окрім того, 29.09.2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с. Окіп, Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_9 , на суму 216 000 гривень), ч.3 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, грошовими коштами ОСОБА_10 , на суму 100 000 гривень), ч.4 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, грошовими коштами ОСОБА_11 , на суму 193 500 гривень та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану грошовими коштами ОСОБА_12 , на суму 70 000 гривень), ч.5 ст.191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах грошовими коштами ОСОБА_13 , на суму 1 002 018 гривень).

Також, 02.10.2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с. Окіп, Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, грошовими коштами ОСОБА_15 , на суму 400 000 гривень).

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні філії - Хмельницьке обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- договору банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №3 від 29.11.2022 року, укладеного між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у особі керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 , про вклад розміром 27000 доларів США, надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- повідомлення №17/124 від 02.08.2023 року, для ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 , видане керуючою територіально відокремленого безбалансового відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , про гарантування виплати коштів у розмірі 24 500 доларів США;

- договору на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_3 від 15.03.2023 року укладений керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10 червня 2022 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- додаткового договору №51 від 27.03.2023 року до договору на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_3 від 15.03.2023 року, укладений керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10 червня 2022 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- платіжного доручення №1311 від 21.03.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10 червня 2022 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 , грошових коштів в сумі 54700 доларів США, на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;

- додаткового договору №52 від 17.05.2023 до договору на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_3 від 15.03.2023 року укладений керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10 червня 2022 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- платіжного доручення №102564 від 26.07.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10 червня 2022 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 , грошових коштів в сумі 27 400 доларів США;

- платіжного доручення №3085 від 26.05.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянки України НОМЕР_7 , виданий Білогірським РВ УМВС України в Хмельницькій області від 10.07.1996, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_8 , грошові коштів в сумі 20 000 доларів США;

- платіжного доручення №3054 від 27.08.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянки України НОМЕР_7 , виданий Білогірським РВ УМВС України в Хмельницькій області від 10.07.1996, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 8203,45 доларів США;

- повідомлення №76/0609 від 06.09.2023, для ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянки України НОМЕР_7 , виданий Білогірським РВ УМВС України в Хмельницькій області від 10.07.1996, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_8 , про гарантування виплати коштів у розмірі 28203,45 доларів США, видане керуючою територіально відокремленого безбалансового відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ;

- договору про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування № НОМЕР_9 від 06.06.2023 року, а саме про відкриття поточного рахунку НОМЕР_10 з ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_11 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- платіжного доручення №5478 від 06.06.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_11 грошових коштів в сумі 27400 доларів США, на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 ;

- платіжного доручення №2479 від 25.04.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_12 , грошових коштів в сумі 3000 євро, на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;

- платіжного доручення №2854 від 15.05.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_12 , грошових коштів в сумі 2000 євро, на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;

- договору №3 від 23.09.2020 року на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів), укладений із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у особі завідуючим сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_13 , на депозитний рахунок НОМЕР_14 , строком на 3 місяці, документів які стали підставою перерахування із банківського рахунку НОМЕР_15 ОСОБА_9 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку, також документи які стали підставою для перерахування у безготівковій формі коштів в сумі 155 000 гривень ОСОБА_16 в якості погашення кредиту;

- договору №3 від 23.06.2020 року на вклад «Мій депозит» на імя фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів), укладений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у особі завідуючим сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_13 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- договору банківського вкладу фізичної особи №3 від 02.08.2023 року, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , з ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_16 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- договору банківського вкладу фізичної особи №3 від 17.04.2023 року, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , з ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_17 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- договору №3 від 17.09.2018 року на вклад «Мій пенсійний депозит» на імя фізичної особи (з поповненням та капіталізацією), укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у особі завідуючим сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_18 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- договору №3 від 29.03.2021 року на вклад «Мій депозит» на імя фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) укладений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у особі завідуючим сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_18 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подані при відкритті банківських рахунків: розрахункового рахунку НОМЕР_19 ; розрахункового рахунку НОМЕР_20 ; розрахункового рахунку НОМЕР_6 , розрахункового рахунку НОМЕР_10 , депозитного рахунку НОМЕР_14 , розрахункового рахунку НОМЕР_15 , депозитного рахунку НОМЕР_21 , розрахункового рахунку НОМЕР_22 , депозитному рахунку НОМЕР_23 ; розрахункового рахунку НОМЕР_24 ; вкладного (депозитного) рахунку№ НОМЕР_25 , вкладного (депозитного) рахунку НОМЕР_26 поточний рахунок НОМЕР_27 , надати банківські виписки про рух грошових коштів по розрахункових (депозитних) рахункам, у період часу з 00.00 години 01.04.2020 року по 24.10.2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових (депозитним) рахунку; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час проведення транзакції по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00.00 години 01.04.2020 року по 00.00 години 24.10.2023 року в разі використання при керуванні поточними розрахунковими (депозитними) рахунками системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01.04.2020 року по 00.00 години 24.10.2023 року, в разі відсутності надати вмотивовану відповідь у письмовій формі.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість отримати докази злочинної діяльності, встановити та ідентифікувати особу правопорушника, що іншим шляхом встановити неможливо.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, встановити та ідентифікувати особу правопорушника.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику відділення слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСПЖЗО слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженій сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії - Хмельницьке обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №3 від 29.11.2022 року, укладеного між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у особі керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 , про вклад розміром 27000 доларів США, надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- повідомлення №17/124 від 02.08.2023 року, для ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 , видане керуючою територіально відокремленого безбалансового відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , про гарантування виплати коштів у розмірі 24 500 доларів США;

- договору на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_3 від 15.03.2023 року укладений керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10.06.2022 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- додаткового договору №51 від 27.03.2023 року до договору на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_3 від 15.03.2023 року, укладений керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10 червня 2022, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- платіжного доручення №1311 від 21.03.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10.06.2022 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 , грошових коштів в сумі 54700 доларів США, на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;

- додаткового договору №52 від 17.05.2023 року до договору на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_3 від 15.03.2023 року укладений керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10.06.2022 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- платіжного доручення №102564 від 26.07.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10.06.2022 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 , грошових коштів в сумі 27 400 доларів США;

- платіжного доручення №3085 від 26.05.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянки України НОМЕР_7 , виданий Білогірським РВ УМВС України в Хмельницькій області від 10.07.1996, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_8 , грошові коштів в сумі 20 000 доларів США;

- платіжного доручення №3054 від 27.08.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянки України НОМЕР_7 , виданий Білогірським РВ УМВС України в Хмельницькій області від 10.07.1996, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 8203,45 доларів США;

- повідомлення №76/0609 від 06.09.2023 року, для ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянки України НОМЕР_7 , виданий Білогірським РВ УМВС України в Хмельницькій області від 10.07.1996, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_8 , про гарантування виплати коштів у розмірі 28203,45 доларів США, видане керуючою територіально відокремленого безбалансового відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ;

- договору про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування № НОМЕР_9 від 06.06.2023 року, а саме про відкриття поточного рахунку НОМЕР_10 з ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_11 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- платіжного доручення №5478 від 06.06.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_11 грошових коштів в сумі 27400 доларів США, на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 ;

- платіжного доручення №2479 від 25.04.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_12 , грошових коштів в сумі 3000 євро, на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;

- платіжного доручення №2854 від 15.05.2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_12 , грошових коштів в сумі 2000 євро, на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;

- договору № 3 від 23.09.2020 року на вклад «Мій депозит» на імя фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів), укладений із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у особі завідуючим сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_13 , на депозитний рахунок НОМЕР_14 , строком на 3 місяці, документів які стали підставою перерахування із банківського рахунку НОМЕР_15 ОСОБА_9 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку, також документи які стали підставою для перерахування у безготівковій формі коштів в сумі 155 000 гривень ОСОБА_16 в якості погашення кредиту;

- договору №3 від 23.06.2020 року на вклад «Мій депозит» на імя фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів), укладений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у особі завідуючим сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_13 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- договору банківського вкладу фізичної особи № 3 від 02.08.2023 року, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , з ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_16 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- договору банківського вкладу фізичної особи № 3 від 17.04.2023 року, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , з ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_17 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- договору № 3 від 17.09.2018 року на вклад «Мій пенсійний депозит» на імя фізичної особи (з поповненням та капіталізацією), укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у особі завідуючим сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_18 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- договору № 3 від 29.03.2021 року на вклад «Мій депозит» на імя фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) укладений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у особі завідуючим сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_18 , надавши виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому (депозитному) рахунку;

- документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подані при відкритті банківських рахунків:

розрахункового рахунку НОМЕР_19 ,

розрахункового рахунку НОМЕР_20 ,

розрахункового рахунку НОМЕР_6 ,

розрахункового рахунку НОМЕР_10 ,

депозитного рахунку НОМЕР_14 ,

розрахункового рахунку НОМЕР_15 ,

депозитного рахунку НОМЕР_21 ,

розрахункового рахунку НОМЕР_22 ,

депозитному рахунку НОМЕР_23 ,

розрахункового рахунку НОМЕР_24 ,

вкладного (депозитного) рахунку № НОМЕР_25 ,

вкладного (депозитного) рахунку НОМЕР_26 ,

поточний рахунок НОМЕР_27 ;

- надати банківські виписки про рух грошових коштів по розрахункових (депозитних) рахункам, у період часу з 00.00 години 01.04.2020 року по 24.10.2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових (депозитним) рахунку; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час проведення транзакції по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00.00 години 01.04.2020 року по 00.00 години 24.10.2023 року в разі використання при керуванні поточними розрахунковими (депозитними) рахунками системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01.04.2020 року по 00.00 години 24.10.2023 року, з можністю вилучення їх належним чином завірених копій (в разі відсутності надати вмотивовану відповідь у письмовій формі).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК