Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1973/2023 Справа № 641/6654/23
УХВАЛА
04 грудня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання .
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ ПН в Харківськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якіи? остання просить вжити заходи, щодо невстановленоі? особи, яка шахраи?ським шляхом заволоділа і?і? грошовими коштами у сумі 8000 грн. 18.09.2023 у мобільному додатку телеграм заявниці надіи?шло повідомлення нібито від і?і? подруги ОСОБА_6 в якому терміново попросили скинути на карту НОМЕР_1 грошові кошти?у сумі 8000 гривень. Після чого вона самостіи?но переказала грошові кошти у сумі 8000 грн на вказану карту. Через кілька хвилин після переказу грошових коштів виявилось що від імені і?і? подруги, повідомлення і?и? написала невстановлена особа.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 18.09.2023 вона знаходилася за вище вказаним місцем проживання. Близько 19 години 50 хвилин потерпілій на її мобільний телефон НОМЕР_2 в мобільному додатку Телеграм надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_6 , (номер мобільного телефону подруги НОМЕР_3 , номер з якого остання нібито писала потерпіла не дивилася) щодо того, що їй потрібні терміново грошові кошти у розмірі 15 000 гривень. ОСОБА_5 написала, що не має на банківській картці відповідної суми грошей. Та повідомила про те, що в неї є тільки 8 000 гривень, на що погодились та скинули номер банківської картки для здійснення переказу № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла того ж дня 18.09.2023 року о 20:04 самостійно через мобільній додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (рахунок платника НОМЕР_5 ) грошові кошти у сумі 8000 грн на вищевказану карту № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин після переказу виявилось, що акаунт у мобільному додатку Телеграм її подруги зламаний невідомими особами, в результаті чого ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 8000 гривень.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження наступні документи: копію виписки по картці
№ НОМЕР_4 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.; скріни зроблені на мобільний телефон з додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк..
В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було нею ж перераховано грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .
ст. 190 КК України в якому банківська картка № НОМЕР_1 є карткою шахрая.
13.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 Комінтернівського районного суду м. Харкова №641/6654/23
(1-кс/641/1545/2023) від 19 жовтня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , були в подальшому 18.09.2023 року о 20:13:52 в сумі 8000(вісім тисяч) гривень переказані на наступну банківську картку № НОМЕР_6 . Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса:
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти потерпілої ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№ НОМЕР_1 , які 18.09.2023 року о 20:13:52 в сумі 8000(вісім тисяч) гривень були переказані на наступну банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні..
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до речей і документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на яку 18.09.2023 о 20:13:52 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 8000 (вісім тисяч) гривень, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.
Дана інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,юридична адреса:
АДРЕСА_2 .), за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з метою документування злочинної діяльності, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий дізнавачу СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1