Справа № 474/73/24
Провадження № 1-кс/474/13/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20.02.24р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 13.01.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

24.01.2024р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 13.01.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_5 10.01.2024р. о 22 год. 48 хв. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 40 437 грн. 84 коп.;

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_5 10.01.2024р. о 22 год. 47 хв. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 6 грн. 00 коп.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 22 год. 40 хв. 10.01.2024р. по 01 год. 00 хв. 11.01.2024р.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 19.02.2024р. головуючим суддею визначено суддю ОСОБА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/73/24/241/24 від 19.02.2024р.). Водночас 24.01.2024р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/73/24/240/24 від 19,02.2024р.), про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчоїв судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокуроране перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000009 та матеріалів клопотання вбачається, що 12.01.2024р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , що невстановлена особа, зловживаючи її довірою, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання допомоги через невстановлене посилання, 10.01.2024р. о 22 год. 48 хв., заволоділа її грошовими коштами в сумі 40 437 грн. 00 коп. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чим завдала її матеріального збитку.

За вказаним фактом 13.01.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000009 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.01.2024р. після 22 год. 00 хв. перебувала за місцем проживання та ввела у пошукову стрічку браузеру Google свого мобільного телефону: Допомога, соціальні виплати, після чого на екрані мобільного телефону висвітилося ряд сайтів, перелік яких остання не пам`ятає. Далі ОСОБА_5 натиснула на посилання та висвітилася інформація, де останній було запропоновано обрати банк, остання вибрала АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, останній зателефонували з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , де жіночий голос запропонував натиснути 1 підтвердивши вхід, що остання і зробила. Далі, на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 40 437 грн. 00 коп. Далі ОСОБА_5 зателефонувала на 3700 та заблокувала свою банківську картку. Звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 з даного приводу, працівники банку рекомендували звернутися до поліції з приводу шахрайських дій.

Відповідно до долученої потерпілою ОСОБА_5 копії виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.01.2024р. №K4ARPQK5J3PGV2MF, щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), встановлено, що 10.01.2024р. о 22 год. 48 хв. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено переказ власних грошових коштів на суму 40 437 грн. 84 коп. на невідомий рахунок інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , Dublin Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також здійснено переказ 10.01.2024р. о 22 год. 47 хв. грошові кошти в сумі 6 грн. 00 коп. на невідомий рахунок GOOGLE *U7B 093704, g.co/helppay#.

Проте, не встановлено, на який саме рахунок зараховано кошти, кому саме він належить, яким чином було проведено переказ, де було знято вказані грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка ОСОБА_5 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), імітована Акціонерним товариством комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон 3700, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4

Відомості щодо вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також анкетні дані власника банківського рахунку на який було зараховано кошти ОСОБА_5 , які необхідні органу досудового розслідування для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000009; рапортом старшого інспектора чергової частини ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 12.01.2024р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 12.01.2024р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.01.2024р.; письмовою заявою ОСОБА_5 , яка не містить дати, місяця та року її виготовлення; копією виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.01.2024р. №K4ARPQK5J3PGV2MF, щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 13.01.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_5 10.01.2024р. о 22 год. 48 хв. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 40 437 грн. 84 коп.;

- копій документів та відомостей щодо рахунку (або рахунків) на який (які) було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_5 10.01.2024р. о 22 год. 47 хв. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 6 грн. 00 коп.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 22 год. 40 хв. 10.01.2024р. по 01 год. 00 хв. 11.01.2024р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1