Провадження № 1- кс/712/6257/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2023 року за №0001737, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001737 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про те, що 26.10.2023 року, близько 13 год. 28 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телефонний зв?язок з номером телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши в оману ОСОБА_6 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період часу з 14 год. 22 хв. по 14 год. 39 хв. зняла з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в банкоматах, що за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську карту № НОМЕР_2 . 26.10.2023 року близько 13 год. він перебував за адресою свого проживання. Об 13 год. 28 хв. на його номер телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з невідомого мені номеру, а саме НОМЕР_4 . Коли він відповів на даний телефонний дзвінок, то почув чоловічий голос, який розмовляв українською мовою. Даний чоловік представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (імені свого не називав). Він повідомив, що невідомі особи намагаються заволодіти грошовими коштами з його банківської карти, шляхом перерахування їх на банківський рахунок, який відкритий в РФ. Після чого він сказав зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити наявність грошових коштів на його кредитній картці, яка закінчується на « НОМЕР_5 ». Потерпілий зайшов у додаток та повідомив, що грошові кошти на місці. Чоловік повідомив, що мені необхідно здійснити захист його банківської карти від невідомих осіб, а тому для цього мені потрібно буде повідомити йому секретні коди, які будуть надіслані на мій номер телефону. Об 13 год. 38 на його номер телефону від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був надісланий пароль « НОМЕР_6 », який потерпілий повідомив невідомому чоловіку.

Після чого він почав перераховувати його банківські карти, зазначаючи суми коштів, які зберігаються на них. Він вказав номер кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та сказав, що на ній зберігається близько 26000 гривень, з яких 18000 гривень - кредитні та 8000 - власні грошові кошти. Окрім цього на скарбничці було близько 2900 гривень. Після цього він повідомив, що необхідно провести певну операцію, щоб грошові кошти з карти не можна було конвертувати у рублі. А тому потерпілому буде надіслано ще коди, які потрібно буде йому повідомити. Даному чоловіку він повністю довіряв та вважав, що він є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому в ході бесіди повідомив всі коди та паролі, які надходили від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому у потерпілого виникла підозра відносно даної особи, а тому він вийшов з дому та направився до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_3 . Коли потерпілий підійшов до відділення, то повідомив чоловіку, що має намір зайти до відділення банку, щоб перевірити інформацію та закрити даний рахунок , проте він почав його відмовляти. Однак потерпілий припинив телефонну розмову, зайшов до відділення банку та повідомив спеціалісту про вищезазначені ситуацію. Працівник банку розповів йому, що невідома особа отримала доступ до його банківських карток, підняла кредитний ліміт та зняла з них грошові кошти в сумі 29 300 грн.

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, на виконання доручення слідчого №1870-д від 24.11.2023, співробітниками УКР ГУНП в Черкаській області установлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Установлено, що вказані особи користуються мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Вказані мобільні телефони вказуються у товарно-транспортних накладних для пересилання грошових коштів та мобільних телефонів, що використовуються під час вчинення шахрайських дій за допомогою мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадження виникла необхідність у витребуванні та вивченні інформації із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднань, про вхідні, вихідні дзвінки та SMS і ММS- повідомлення, інформацію про GPRS трафік, 3G- зв`язок, 4 G зв`язок, пере адресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станції (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій абонентських номерів, мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що представляють оперативний інтерес, а саме: НОМЕР_11 за період часу з 01.10.2023 року по 01.12.2023 року.

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності невстановлених осіб до скоєння даного кримінального правопорушення.

Зазначена інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, а саме у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 скерувала клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »та містять інформацію про зв`язок абонентського номера має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-інформації стосовно абоненту телекомунікаційних послуг НОМЕР_11 , а саме: інформацію про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному та письмовому вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період часу з 01.10.2023 року по 01.12.2023 року.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 та інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1