У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Справа № 348/1162/23

Номер провадження 1-кс/348/537/23

19 жовтня 2023 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000097 від 05.05.2023 дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 05.05.2023, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 до Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.05.2023 близько 21:57 год., чоловік заявниці ОСОБА_6 , який проходить службу в лавах ЗСУ та на даний час перебуває на бойовому завданні, перерахував кошти в сумі 4700 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .

Допитано свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.05.2023 близько 21:50 год., жінка перебувала за місцем свого проживання, як в цей час їй у мережі Instagram написала її знайома ОСОБА_7 , яка попросила позичити грошові кошти в сумі 4700 грн. В свою чергу заявниця погодилася та у зв`язку із тим, що у неї на карті не було потрібної суми, жінка попросила свого чоловіка ОСОБА_6 перерахувати гроші на банківську карту № НОМЕР_1 , яку в приватні повідомлення заявниці написала ОСОБА_7 . ОСОБА_6 в свою чергу через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 4700 грн. Після перерахування грошей, ОСОБА_6 перекинув скріншот оплати ОСОБА_5 , яка в свою чергу перекинула своїй знайомій ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_7 написала заявниці чи може та перерахувати ще 3400 грн, однак заявниця вирішила перетелефонувати до знайомої, звідки дізналася, що її сторінку зламали та жінка доступу до неї не має.

Згідно інформації, отриманої із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Надвірнянського районного суду, стало відомо, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_8 та 04.05.2023 о 22:01:13 год. грошові кошти в сумі 4700 грн одним платежем було перераховано на іншу банківську карту № НОМЕР_2 .

Згідно інформації, отриманої із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Надвірнянського районного суду, стало відомо, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_9 . Проаналізувавши рух коштів по банківському рахунку, зняття відсутнє, наявні перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки.

Під час проведення слідчих дій не вдалося отримати інформацію про місце зняття або ж іншим чином розпорядження грошовими коштами.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору карного розшуку Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору карного розшуку Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів) за період часу з 01.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2022 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1