Провадження № 1-кс/714/560/23
У Х В А Л А

"27" вересня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення №2 (м.Герца) знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2023 року за № 0003391 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в серпні 2023 року, у мережі Інтернет ознайомився із оголошенням про продаж сільськогосподарської техніки, а саме трактора моделі «Брансон 5025». Подзвонивши на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », який був наявний в оголошенні, із ним зв`язався невідомий чоловік, який представився продавцем товару, з яким домовилися про ціну та оплату за вказаний товар. Внаслідок домовленостей досягнутих із невідомим продавцем, останній надав номер банківської карти, а саме № НОМЕР_2 на яку необхідно було здійснити передоплату в сумі 7000 грн. 24.08.2023 року о 16:10 год. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома окремими платежами, а саме по 1000 гривень та 6000 гривень перерахував кошти на вищевказаний банківський рахунок.

Наступного дня, тобто 25.08.2023 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився нібито водієм, який мав доставити вищевказаний трактор і повідомив, що необхідно заплатити всю суму коштів за вказаний товар. Того ж дня, близько 13:15 год. через термінал самообслуговування, що в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Герца по вул. Г.Асакі, потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий на особу « ОСОБА_6 », грошові кошти у сумі 139 000 гривень, та комісію 2780 грн. оплативши таким чином повну вартість замовленого товару, копію квитанції якої відправив на вказаний номер телефону. Оскільки після повної оплати товару зв`язок із продавцем та водієм було втрачено, товар або сплачені кошти потерпілому не повернуто, то останній звернувся до органів поліції.

Зважаючи на те, що картковий рахунок № НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_4 , на які ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на загальну суму 150 000 грн., емітовані ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення осіб які шахрайським шляхом заволоділи вказаним коштами потерпілого, слідчий просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, щодо руху коштів по вказаних рахунків, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів, деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази, а в разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу. Також просила вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, за період часу з 13 год. 16 хв. 25.08.2023 року по час виконання ухвали. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0003391 та дана правова кваліфікація за ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 150 000 грн.

З протоколу допиту потерпілого від 29 серпня 2023 року вбачається, що ОСОБА_5 , з метою придбання трактора моделі «Брансон 5025», за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та терміналу самообслуговування, що в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , у період часу з 24 по 25 серпня 2023 року, перерахував невідомій особі на картковий рахунок № НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_4 , грошові кошти окремими платежами на загальну суму 150 000 грн.

Відповідно до платіжних інструкцій роздрукованих з особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що ОСОБА_5 24.08.2023 року двома окремими платежами, а саме по 1000 гривень та 6000 гривень перерахував кошти на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається з квитанції від 25.08.2023 року ОСОБА_5 о 13 год. 15 хв. перерахував грошові кошти в сумі 139 000 грн. на банківський рахунок відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_4 та заплатив комісію у розмірі 2780 грн.

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, дізнавачам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- деталізовану виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 13:16 год. 25.08.2023 року по дату постановлення даної ухвали із детальним роз`ясненням щодо дати, часу, місяця, суми, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер), анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази;

- деталізовану виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 13:16 год. 25.08.2023 року по дату постановлення даної ухвали із детальним роз`ясненням щодо дати, часу, місяця, суми, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер), анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази;

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у Чернівецькому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений «28» вересня 2023 року.

Слідчий суддя