Справа № 592/863/24
Провадження № 1-кс/592/415/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.01.2024 року ОСОБА_4 близько 14:50 год. в інтернет-мережі знайшла посилання з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за яким, вказала свій мобільний телефону та дані від належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було списано грошові кошти в сумі 25276грн., чим ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на вказану суму. (ЄО 1266 від 07.01.2023).

За вказаним фактом 08.01.2024 року внесено відомості до ЄРДР за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.01.2024 року по 08.01.2024 року;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.01.2024 року по 16.01.2024 року;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.01.2024 року по 16.01.2024 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.01.2024 року по 16.01.2024 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.01.2024 року по 16.01.2024 року у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.01.2024 року по 16.01.2024 року, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.01.2024 року по 16.01.2024 року, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали сорок днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1