Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/119/2024 Справа № 641/148/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001615 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001615 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Ч ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з 10.11.23 no 08.12.23 заявник зайшов на сайт "крипто-біржі" з метою заробити гроші, потім поступово, невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника. (ЖЄО 18396 від 29.12.2023)

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001615 від 30.12.2023.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 який пояснив наступне: 10.11.2023 ОСОБА_5 зайшов в «Facebook» та натрапив на рекламу, щодо «навчання по крипто-біржі», натиснувши на посилання, вилізло віконце, в якому потрібно було залишити заявку, а саме він ввів свій номер мобільного телефону та ПІБ. Наступного дня, 11.11.2023р. заявнику зателефонували з номеру НОМЕР_1 , він підняв слухавку та з ним почав розмовляти невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що він адміністратор «навчання по крипто-біржі». Потім невідомий спитав, чи хоче ОСОБА_5 заробити грошей, на що, той відповів так. Після чого, невідомий запропонував спілкуватись по зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб він пояснив усю суть роботи. Далі, в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надійшов виклик від абонента « ОСОБА_7 », в ході розмови, вони спілкувались без відео, тобто не бачили лице один одного. Потім, невідомий сказав, щоб ОСОБА_5 зрозумів суть роботи, потрібно, щоб заявник надав дозвіл користування своїм комп`ютером, він погодився, потім невідомий зі свого комп`ютера почав користуватися комп`ютером заявника. Потім, ОСОБА_5 дали сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невідомий сказав, що на цьому сайті заявник буде працювати та повідомив, що для початку роботи потрібно ввести грошові кошти.

10.11.2023 ОСОБА_5 перекинув гроші зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 скинув гроші у сумі 18 050 грн. на картку № НОМЕР_3 , потім він очікував як заробляються гроші.

14.11.2023 зі своєї вищевказаної картки ОСОБА_5 скинув гроші у сумі 20 100 грн. на невідому картку № НОМЕР_4 .

15.11.2023 заявник знов перекинув гроші на картку № НОМЕР_5 трьома транзакціями на суму 20 100 грн., 20 100 грн., 20 100 грн.

17.11.2023 заявнику на картку прийшли гроші у суму 3 605 грн. нібито заробіток з невідомого сайту.

20.11.2023 ОСОБА_5 здійснив переказ на картку № НОМЕР_6 у сумі 19 095 грн., а також на таку саму картку у сумі 17 085 грн.

Потім невідомі сказали, що робота заробітку грошей пристановилась, тому, що мала сума, для того, щоб пішов знов заробіток, заявнику потрібно перевести, ще більше грошей.

29.11.2023 невідомий через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з дозволу заявника зайшов через свій комп`ютер в комп`ютер заявника та здійснив переказ з доларової картки заявника № НОМЕР_7 на гривневу картку заявника № НОМЕР_2 , а потім з неї на невідому картку № НОМЕР_8 на суму 420 000 грн. 29.11.2023 з картки заявника № НОМЕР_2 було переведено гроші на суму 235 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 . Вказані транзакції ОСОБА_5 здійснив для заробітку на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 04.12.2023 ОСОБА_5 перекинув гроші зі своєї картки № НОМЕР_2 на суму 1000 грн. на картку № НОМЕР_10 .

04.12.2023 з заявником зв`язався юрист, який сказав, що він допоможе заявнику вернути гроші з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але для цього ОСОБА_5 повинен перевести гроші, заявник перекинув гроші на суму 9 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 .

06.12.2023 зі своєї вищевказаної картки ОСОБА_5 скинув гроші на суму 16 305 грн. на вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_11 вищевказаний юрист так і не допоміг, можливо такі ж самі шахраї.

07.12.2023 зі своєї вищевказаної картки ОСОБА_5 скинув гроші на суму 85 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_12 . Також зі своєї вищевказаної картки ОСОБА_5 скинув гроші на суму 14 070 грн. на невідому картку № НОМЕР_13 .

Загальна сума яка списалась зі слів заявника за весь час 915 005 грн. На сьогоднішній день ОСОБА_5 телефонують шахраї з номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001615 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до даних копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_8 , а також до банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_8 , а також до банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 10.11.2023 по 10.01.2024, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_18 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копії документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1