29.12.2023
Справа №642/7299/23
Провадження №1-кс/642/4026/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене у кримінальному провадженні №0000948 від 21.04.2023 за фактом перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, а саме смерть військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , вчиненого в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000948 від 21.04.2023 за фактом перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, а саме смерть військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , вчиненого в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 до ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 20.04.2023 близько 10:45 год. неподалік с. Південне Харківського району Харківської області на позиціях в окопі помер військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно висновку експерта № 10-12/1180-ДМ/23 від 05.06.2023, при судово-медичній експертизі трупу ОСОБА_4 встановлено:

-закриту тупу травму тулуба: перелом 5го ребра зліва по передньо-пахвовій лінії, 10го ребра зліва на межі лопаткової та задньо-пахвової ліній, 10го ребра справа по лопатковій лінії зі зміщенням; крововилив в очеревину в проекції пупка, розрив брижі кишківника до кореня брижі, з крововиливом в підшлункову залозу, позаочеревний простір справа, та осередково в жирову капсулу правої нирки, наявність рідкої крові в черевній порожнині об?ємом 2500мл, а також еластичних згортків крові в зоні розриву брижі об?ємом 350мл;

-ознаки гострого розладу кровообігу з нерівномірним венозним кровонаповненням внутрішніх органів, порушення властивостей реологій крові в судинах внутрішніх органів, та ознаками крововтрати - плями Мінакова;

-набряк головного мозку, виразний набряк м`яких оболонок мозку.

Причиною смерті військовослужбовця ОСОБА_4 стала закрита тупа травма тулуба, з розривом брижі кишківника, що призвела до крововтрати.

Вказана травма тулуба, утворилась прижиттєво, незадовго до настання смерті, в період, що обчислюється першими десятками хвилин, від ударних дій, в кількості не менш ніж чотири, зі значною силою, тупих предметів з обмеженою контактуючою поверхнею.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 з поміж іншого показала, що її син ОСОБА_4 мав зарплатну банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та кредитну карту НОМЕР_3 . В телефонній розмові приблизно за 3 дні до смерті (приблизно 17.04.2023) ОСОБА_4 казав, що хоче купити автомобіль Джип, у зв`язку з чим ОСОБА_5 зрозуміла, що на його кредитній картці НОМЕР_3 , яка залишилась у нього, були грошові кошти, достатні для купівлі автомобіля. У ОСОБА_5 є підозри, що неправомірні дії відносно її сина, внаслідок яких він загинув, були вчинені з метою заволодіння його грошовими коштами, які перебували на його кредитній картці НОМЕР_3 , оскільки коли їй віддали цю картку, на ній залишилось 1380 грн.

Згідно з даними сервісу визначення банків на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковий рахунок НОМЕР_3 відкрито в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

На даний час, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять банківську таємницю, а саме:

1) завірені належним чином копії всіх документів щодо відкриття рахунку (отримання, видачі банківської картки) « НОМЕР_3 » (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії;

2) фотографії особи, якою відкрито рахунок « НОМЕР_3 », та можливість її вилучення в друкованому та в електронному вигляді;

3) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки « НОМЕР_3 », відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2023 по 30.04.2023, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вищевказаний період часу, а також інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком, із можливістю отримати їх завірені належним чином копій.

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: « НОМЕР_3 » є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначену інформацію неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження зокрема є тимчасовий доступ до речей і документів (ч. ч. 1, 2 ст. 131). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При цьому, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги наведене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) має істотне значення для встановлення фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що надана інформація буде використана як доказ, а отримати її (інформацію) в інший спосіб неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонентів неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене у кримінальному провадженні №0000948 від 21.04.2023 за фактом перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, а саме смерть військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , вчиненого в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000948 від 21.04.2023 - старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наступним їхнім вилученням, а саме:

-завірені належним чином копії всіх документів щодо відкриття рахунку (отримання, видачі банківської картки) « НОМЕР_3 » (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії;

-фотографії особи, якою відкрито рахунок « НОМЕР_3 », та можливість її вилучення в друкованому та в електронному вигляді;

-руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки « НОМЕР_3 », відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.04.2023 по 30.04.2023, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за вищевказаний період часу, а також інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком, із можливістю отримати їх завірені належним чином копій.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищевказаним посадовим особам ТУ ДБР у м. Полтаві тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Виконання ухвали Ленінського районного суду м. Харкова доручити Другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1