Справа № 304/2357/23 Провадження № 1-кс/304/644/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000019 від 25 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку групі детективів, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої алкогольної продукції, тютюнових виробів без марок акцизного податку України, документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме: незаконно виготовленої алкогольної продукції; тютюнових виробів без марок акцизного податку України; марок акцизного податку; знарядь, засобів для виготовлення незаконно виготовленої продукції, у тому числі для її фасування, ємностей, в яких зберігається незаконно виготовлена алкогольна продукція, склотари; документів щодо придбання, транспортування підакцизних товарів, тари для зберігання та пакування алкогольної продукції; чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані, а також грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, підставою для реєстрації якого стало повідомлення НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України про виявлення кримінального правопорушення. Детектив вказує, що 25 жовтня 2023 року водій транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «Gl-350», р/н НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на автодорозі «Львів - Самбір - Чоп» у с. Оноківці Ужгородського району незаконно транспортував тютюнові вироби торгових марок «Пріма Класична» та «D&B» у загальній кількості 2 800 пачок, без марок акцизного податку України. На виконання доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам НОМЕР_1 прикордонного загону з оперативно-розшукової діяльності ДПС України встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є зареєстрований як фізична особа-підприємець з основним видом діяльності: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, і здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Детектив зазначає, що виїздом за вказаною адресою встановлено, що там знаходиться двоповерхова будівля, на першому поверсі якої розташований бар-магазин, де на вітрині, наявні алкогольні напої різних марок, які реалізовуються для відвідувачів на розлив та тютюнові вироби, без марок акцизного податку України, які незаконно зберігаються з метою подальшої реалізації для місцевого населення; окрім цього встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташовано нежитлове приміщення, загальною площею 96,9 кв м. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Відтак детектив вважає, що з метою протидії та упередження незаконного розповсюдження фальсифікованих тютюнових виробів без марок акцизного податку України та недоброякісної алкогольної продукції на території Закарпатської області, у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою задля відшукання зазначених у клопотанні речей (предметів). Також вказує, що у разі звернення із запитом або тимчасовим доступом до речей та документів з можливістю їх огляду та вилучення, існують ризики їх знищення, спотворення або приховування речей (предметів), що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки особи, які зберігають незаконно виготовленні підакцизні товари та інші особи, які можуть мати (неофіційне) відношення до незаконної діяльності із зберігання з метою реалізації недоброякісної алкогольної продукції та тютюнових виробів без марок акцизного податку України, є зацікавленими у результатах розслідування даного кримінального провадження. Оскільки вказані у клопотанні речі, документи та майно можуть самостійно або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні містити відомості про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, отримати їх в інший спосіб, без завдання шкоди інтересам провадження, та попередження можливості їх знищення або пошкодження заінтересованими особами, не передбачається за можливе, тому детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав, а також просив долучити до матеріалів клопотання додаткові документи в якості доказів, у тому числі експертний висновок судової товарознавчої експертизи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання та додатково долучені докази, прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В той же час згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування - відділом детективів із захисту економіки у сферах обігу підакцизних товарів, віртуальних активів та забезпечення розшуку активів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 25 жовтня 2023 року до ЄРДР за № 0000019 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України за фактом виявлення 25 жовтня 2023 року кримінального правопорушення, а саме водій транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «Gl-350», р/н НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на автодорозі «Львів - Самбір - Чоп» у с. Оноківці Ужгородського району незаконно транспортував тютюнові вирок торгових марок «Пріма Класична» та «D&B» у загальній кількості 2 800 пачок, без марок акцизного податку України (а. к. 5-6).

У порядку ч. 3 ст. 214 КПК України на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 51639 від 25 жовтня 2023 року про виявлення кримінального правопорушення, того ж дня проведено огляд місця події, а саме транспортного засобу марки «Mercedes Benz» моделі «GL-350», р/н НОМЕР_2 , сірого кольору, номер шасі НОМЕР_4 , який був зупинений працівниками патрульної поліції у Закарпатській області 25 жовтня 2023 року о 12.20 год на автодорозі Львів - Самбір - Чоп у селі Оноківці Ужгородського району, який рухався у напрямку виїзду з міста Ужгорода. В ході огляду у багажному відділенні авто було виявлено тютюнові вироби без марок акцизного податку України «Пріма Класична» у кількості 1 800 пачок, а також «D&B», у кількості 1 000 пачок. За наслідками огляду було вилучено вказані тютюнові вироби, а також транспортний засіб та свідоцтво про реєстрацію такого серії НОМЕР_5 . Окрім цього у ході огляду з метою проведення експертизи було відібрано по десять пачок цигарок «Пріма Класична» та «D&B», без марок акцизного податку України (а. к. 9-11).

Висновком експерта № 1719 від 16 листопада 2023 року за результатами проведення судової товарознавчої експертизи за кримінальним провадженням № 0000019 встановлено, що надані на дослідження десять пачок цигарок без фільтра «Пріма Класична» та десять пачок цигарок з фільтром «D&B» не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови»; такі виготовлені імовірно промисловим способом, являються підакцизними товарами, маркування тютюнових виробів не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та іншим нормативно-правовим документам України, а також не придатні до реалізації на території України.

Згідно з наданих ОСОБА_5 23 листопада 2023 року письмових пояснень, він здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований магазин-бар. Також вказував, що 25 жовтня 2023 року отримав вказані тютюнові вироби у відділенні № 3 «Нової Пошти» у м. Ужгороді та не знав про те, що у коробках знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку України, довідався про це лише під час огляду транспортного засобу працівниками правоохоронних органів (а. к. 22-24).

Те, що ОСОБА_5 здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований магазин-бар, підтверджується також рапортом старшого детектива ОСОБА_7 від 20 листопада 2023 року з фототаблицею (а. к. 18, 19).

Окрім цього з додатково наданих ініціатором клопотання доказів видно, що допитаний 24 листопада 2023 року свідок видав придбані ним у кафе-барі за адресою: АДРЕСА_1 , пачку тютюнових виробів марки «D&B», без марки акцизного податку України, та пляшку горілки «Пшенична Класична», які 30 листопада 2023 року детективом оглянуто за протоколом огляду.

Як видно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №355265936 від 21 листопада 2023 року, будинок АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 (розмір частки 1) (РНОКПП НОМЕР_3 ) (а. к. 20-21).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку за вказаною у клопотанні адресою законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки у інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення права власника на недоторканість майна здійснюється «згідно із законом».

Вказане узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання - це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , задля відшукання зазначених у клопотанні та конкретно визначених речей/предметів.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 (розмір частки 1) (РНОКПП НОМЕР_3 ), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої алкогольної продукції, тютюнових виробів без марок акцизного податку України, документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме: незаконно виготовленої алкогольної продукції; тютюнових виробів без марок акцизного податку України; марок акцизного податку; знарядь, засобів для виготовлення незаконно виготовленої продукції, у тому числі для її фасування, ємностей, в яких зберігається незаконно виготовлена алкогольна продукція, склотари; документів щодо придбання, транспортування підакцизних товарів, тари для зберігання та пакування алкогольної продукції; чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані, а також грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Строк дії даної ухвали до 30 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1