26.01.2024 Справа № 642/293/24
Провадження № 1-кс/642/296/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000150 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2024 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000150 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000150 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 до ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 08.01.2024 невстановлені особи у період дії військового стану здійснили крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_5 , у сумі 48388 гривень, чим спричинили матеріальний збиток останній.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала показання, що у неї у власності була кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 .

08.01.2024 о 15:31 потерпіла отримала телефонний дзвінок від чоловіка з номеру « НОМЕР_3 », який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що в даний час з її кредитної картки були зняті грошові кошти, карту заблоковано. Грошові кошти знімав чоловік з даними ОСОБА_6 , який нібито працює на «Новій пошті». У підтвердження цього він надіслав у месенджері «Viber» з номеру « НОМЕР_4 » дві фотографії ID-паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_6 . В подальшому, потерпіла повідомила останньому свої прізвище, ім?я та по-батькові, дату народження, два своїх номера телефона « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 ». Номер картки, термін її дії, CVV-код, дані або коди з смс-повідомлень йому не повідомляла. Доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавала. Але якимось чином цей чоловік зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на карті № НОМЕР_7 був збільшений кредитний ліміт з 50000 гривень до 75000 гривень.

09.01.2024 ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, на що працівники банку повідомили, що кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 заблокована, надали виписку за 08.01.2024 на 1 арк., де видно, що за 08.01.2024 з її картки списані грошові кошти в сумі 48 388,82 грн., з яких комісії - 1433,32 грн. Згідно виписки з банку 08.01.2024 о 15:52 грошові кошти в сумі 43 303,08 грн. були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видану на ім?я ОСОБА_7 08.01.2024 о 17:14 грошові кошти в сумі 5072.24 грн були переведені невідомо куди. Також, ОСОБА_5 повідомили, що вищевказані переводи зроблені на картку ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_9 , картка № НОМЕР_10 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів з відкриття та обслуговування рахунку на ім?я ОСОБА_5 - НОМЕР_2 та рахунку на ім?я ОСОБА_7 - НОМЕР_11 , картка № НОМЕР_10 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000150 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, 08.01.2024 невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів, які належать ОСОБА_5 у розмірі 48 388 грн., чим спричинили останній матеріальний збиток.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000150 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області та прокурорам - процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 11.01.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

1) інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , а також на ім?я ОСОБА_7 - НОМЕР_9 , картка № НОМЕР_10 з 01.01.2024 по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

2) документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку на ім?я ОСОБА_5 - НОМЕР_2 та рахунку на ім?я ОСОБА_7 - НОМЕР_12 , картка № НОМЕР_10 , а саме до: документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

3) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок відритий на ім?я ОСОБА_5 - НОМЕР_2 та рахунку на ім?я ОСОБА_7 - НОМЕР_12 , картка № НОМЕР_10 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

4) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому на ім?я ОСОБА_5 - НОМЕР_2 та рахунку на ім?я ОСОБА_7 - НОМЕР_12 , картка № НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

5) інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку відкритому на ім?я ОСОБА_5 - НОМЕР_2 та рахунку на ім?я ОСОБА_7 - НОМЕР_11 , картка № НОМЕР_10 за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_8