Провадження № 1-кс/161/5366/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 13 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 , володільця майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 10.10.2023 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ «Універсал Банк» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR 1165685, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; мобільний телефон марки «NOMI» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , сім-картка відсутня та мобільний телефон марки «NOMI» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , сім-картка відсутня, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR 1159597, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; листки наклейок із маркуванням «Обережно! Крихке!», які поміщено до експертного сейф-пакету № SUD 3041184, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; банківські картки АТ «А-БАНК» НОМЕР_11 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_12 , які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR 1165682, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; записник із записами, який поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 2147239, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; SSD накопичувачі марки «Kingston» у кількості 5 шт. та SSD накопичувач без жодних маркувань у кількості 1 шт., які поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1172581, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; стартові пакети марки ПРАТ «Київстар» у кількості 11 шт., ПРАТ «ВФ Україна» у кількості 1 шт., скретч-картки без сім-карток марки ПРАТ «Київстар» у кількості 16 шт. і ТОВ «Лайфселл» у кількості 1 шт., та інші фрагменти до стартових пакетів, які поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254936, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; ноутбук марки «HP» у кількості 1 шт. та ноутбук марки «TOSHIBA» у кількості 1 шт., які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR 1821677, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; мобільний телефон марки «IPhone», чорного кольору, із наявною системою захисту, який поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254937, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; картонні коробки із зображенням відеокарт у кількості 5 шт., на кожній з яких наявний серійний номер, а саме: R8YVYZ0159543WW, R7YVYZ03C241LJV, R7YVYZ00B516FEL, BD220*1**51 (частково номер затертий), 602-V390-56SB, які поміщено до експертного сейф-пакету, опечатано пломбою №ХТН0047614 та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; картонні коробки із зображенням відеокарт у кількості 5 шт., на кожній з яких наявний серійний номер, а саме: B822010**** (частково номер затертий), 602-V390-07SB, 602-V389-11SB, 602-V510-19SB2**9000038 (частково номер пошкоджений), NAYVC*****078RW (частково номер пошкоджений), які поміщено до експертного сейф-пакету, опечатано пломбою №NPUB026841 та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; картонні коробки із зображенням відеокарт у кількості 7 шт., на кожній з яких наявний серійний номер, а саме: 602-V397-243SB211200**75 (частково номер пошкоджений), B822***0861 (частково номер пошкоджений), NO**MX007929HNC (частково номер пошкоджений), 602-V397-3*******719 (частково номер пошкоджений), 602-V397-979SB (частково номер пошкоджений), R4YVCM00**77ZN4 (частково номер пошкоджений), 602-V510-010B23010***13 (частково номер пошкоджений), які поміщено до експертного сейф-пакету, опечатано пломбою №NPUB026842 та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; картонні коробки із пошкодженим упакуванням у кількості 2 шт., на одній з яких наявне маркування із номером №351, крізь пошкодження якої видніється зображення із відеокартою, на другій картонній коробці наявний фрагмент від ТОВ «Нова Пошта» із частковим маркуванням товарно транспортної накладної №******40034952**, які поміщено до картонної коробки, опечатано бірками та завірено підписами понятих і старшого дізнавача.

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 25.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , у ОСОБА_6 від 10.10.2023 було виявлено та вилучено вищевказане майно, яке, на думку сторони обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів, а тому дізнавач, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор та дізнавач, кожен зокрема, клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити, володілець майна та його представник, кожен зокрема, клопотання дізнавача просили задовольнити частково, та відмовити в арешті майна, на яке не було надано дозвіл на його відшукання в ухвалі суду 05.10.2023.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що дізнавач, за погодження із прокурором, просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно (за винятком того, на яке не накладається арешт), яке було вилучене 10.10.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.

Водночас, слід відмовити в накладенні арешту на листки наклейок із маркуванням «Обережно! Крихке!», оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Доводи сторони захисту щодо необхідності повернення всього майна, на яке не було надано дозвіл на його відшукання в ухвалі суду 05.10.2023, на думку слідчого судді, є помилковими, оскільки у відповідності до ч.3 ст.170 КПК України тимчасово вилучене майно підлягає оцінці слідчим суддею на предмет його відповідності критеріям речового доказу, зазначеним у статті 98 КПК України.

Із вищенаведених мотивів клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 10.10.2023 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ «Універсал Банк» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR 1165685, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; мобільний телефон марки «NOMI» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , сім-картка відсутня та мобільний телефон марки «NOMI» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , сім-картка відсутня, які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR 1159597, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; банківські картки АТ «А-БАНК» НОМЕР_11 , АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_12 , які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR 1165682, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; записник із записами, який поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 2147239, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; SSD накопичувачі марки «Kingston» у кількості 5 шт. та SSD накопичувач без жодних маркувань у кількості 1 шт., які поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1172581, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; стартові пакети марки ПРАТ «Київстар» у кількості 11 шт., ПРАТ «ВФ Україна» у кількості 1 шт., скретч-картки без сім-карток марки ПРАТ «Київстар» у кількості 16 шт. і ТОВ «Лайфселл» у кількості 1 шт., та інші фрагменти до стартових пакетів, які поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254936, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; ноутбук марки «HP» у кількості 1 шт. та ноутбук марки «TOSHIBA» у кількості 1 шт., які поміщено до експертного сейф-пакету № WAR 1821677, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; мобільний телефон марки «IPhone», чорного кольору, із наявною системою захисту, який поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254937, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; картонні коробки із зображенням відеокарт у кількості 5 шт., на кожній з яких наявний серійний номер, а саме: R8YVYZ0159543WW, R7YVYZ03C241LJV, R7YVYZ00B516FEL, BD220*1**51 (частково номер затертий), 602-V390-56SB, які поміщено до експертного сейф-пакету, опечатано пломбою №ХТН0047614 та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; картонні коробки із зображенням відеокарт у кількості 5 шт., на кожній з яких наявний серійний номер, а саме: B822010**** (частково номер затертий), 602-V390-07SB, 602-V389-11SB, 602-V510-19SB2**9000038 (частково номер пошкоджений), NAYVC*****078RW (частково номер пошкоджений), які поміщено до експертного сейф-пакету, опечатано пломбою №NPUB026841 та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; картонні коробки із зображенням відеокарт у кількості 7 шт., на кожній з яких наявний серійний номер, а саме: 602-V397-243SB211200**75 (частково номер пошкоджений), B822***0861 (частково номер пошкоджений), NO**MX007929HNC (частково номер пошкоджений), 602-V397-3*******719 (частково номер пошкоджений), 602-V397-979SB (частково номер пошкоджений), R4YVCM00**77ZN4 (частково номер пошкоджений), 602-V510-010B23010***13 (частково номер пошкоджений), які поміщено до експертного сейф-пакету, опечатано пломбою №NPUB026842 та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; картонні коробки із пошкодженим упакуванням у кількості 2 шт., на одній з яких наявне маркування із номером №351, крізь пошкодження якої видніється зображення із відеокартою, на другій картонній коробці наявний фрагмент від ТОВ «Нова Пошта» із частковим маркуванням товарно транспортної накладної №******40034952**, які поміщено до картонної коробки, опечатано бірками та завірено підписами понятих і старшого дізнавача.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя