Справа № 462/9274/23
провадження 1-кс/462/2278/23
У Х В А Л А

28 листопада 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000515 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 25.11.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра шляхом обману, під приводом продажу дитячих санок на сайті "ОЛХ" заволоділа її грошовими коштами в розмірі 2000 грн, які ОСОБА_5 самостійно переказала зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.11.2023 користувалась мобільним додатком «ОЛХ» в пошуках дитячих санок для своєї дитини. Переглядаючи оголошення на даній платформі вона натрапила на оголошення, яке її зацікавило. Після чого ОСОБА_5 зконтактувалась з людиною на ім`я ОСОБА_6 в чаті «ОЛХ» де почала спілкування стосовно товару, який її цікавить. Дана особа їй відповіла, що ціна товару 2500 грн, але вона запитала чи може продати за 2000 грн, на що дана особа погодилась. В ході спілкування вищевказана особа надіслала їй номер банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вона не обдумуючи, вирішила переказати власні кошти 23.11.2023 о 18:45 год, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї карти № НОМЕР_1 на вищевказану карту № НОМЕР_2 в розмірі 2000 гривень. Після оплати сказала, що чоловік буде їхати на роботу та відправить їй поштою товар, вона надала свої особисті дані для відправки та чекала відповіді, але цього ж дня особа видалила оголошення з платформи «ОЛХ» та вона не могла більше з нею листуватись у чаті, оскільки оголошення вже було неактивне.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 23 листопада 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідні документи - це інформація, щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 23 листопада 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 23 листопада 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки із 23 листопада 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформаціїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.11.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.11.2023, платіжні інструкції, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема: щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 23 листопада 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 23 листопада 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 23 листопада 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1