Провадження №1-кс/369/3572/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області на підставі повідомлення Департаменту Кіберполіції Національної поліції України від 04 жовтня 2022 року № І-3581/38/1/03-2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, мешканці міста Вишневе Бучанського району Київської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

03 жовтня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся із заявою про вчинення злочину.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що на початку вересня 2022 року, в соціальних мережах часто почала з`являтись реклама веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює продаж медичних та допоміжних препаратів для покращення здоров`я, а також лікування та профілактики різних хронічних захворювань.

Переглянувши увесь перелік запропонованої продукції він звернув увагу на препарат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до інформації на вказаному сайті призначений для лікування та профілактики серцево судинних захворювань, який він вирішив придбати.

Зателефонувавши за вказаним на сайті номером НОМЕР_1 відповіла невідома дівчина, яка після запитань щодо вказаного препарату почала запевняти, що препарат являється «справжнім чудом» та велика кількість клієнтів звертаються повторно, а у значної частини взагалі пропали серцево-судинні захворювання. Також дівчина зазначила, що для проходження мінімального курсу лікування необхідно замовити мінімум 2 упаковки, на загальну вартість 600 гривень.

Наступного дня, замовлений препарат відправили з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , яке розташовано у місті Вишневе.

У подальшому, ОСОБА_4 дізнався від лікаря, що даний препарат є несертифікованим, його дія не підтверджена, а в його складі знаходяться не відомі речовини дія яких взагалі не як не може сказатися та покращити роботу серцево судинної системи.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення лист Департаменту Кіберполіції Національної поліції України від 14 жовтня 2022 року, шахрайські дії вчиняються із використанням веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розміщено на серверному обладнанні з ІР адресою НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_10 .

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій вищевказаними особами.

28 листопада 2022 року до Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області надійшли результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки.

Так, 17 листопада 2022 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 було придбано препарати з назвами: «Crystal Eyes», «KeepFit» та «Avocardine».

21 листопада 2022 року ОСОБА_4 перебуваючи у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримав поштове відправлення ТТН 5692, яке відправлено з відділення № НОМЕР_5 села Софіївська Борщагівка Бучанського району, громадянкою ОСОБА_10 .

Оглядом препаратів з назвами: «Crystal Eyes», «KeepFit» та «Avocardine» встановлено, що на їх упаковках зазначено інформацію щодо лікувальних властивостей.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме повної інформації про поштові відправлення із зазначенням дати, часу, вмісту відправлення, відправника та отримувача, способу оплати, адреси та номеру відділення, проведені грошові перекази громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 (телефонні номери НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 (телефонний номер НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 (телефонний номер НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 (телефонні номери НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 (телефонний номер НОМЕР_17 ), ОСОБА_10 (телефонний номер НОМЕР_18 ).

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

В судове засідання слідча не з`явиась. В клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області на підставі повідомлення Департаменту Кіберполіції Національної поліції України від 04 жовтня 2022 року № І-3581/38/1/03-2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, мешканці міста Вишневе Бучанського району Київської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Відповідно до інформації Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_10 .

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій вищевказаними особами.

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із наданням можливості вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме повної інформації про поштові відправлення із зазначенням дати, часу, вмісту відправлення, відправника та отримувача, способу оплати, адреси та номеру відділення, проведені грошові перекази громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 (телефонні номери НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 (телефонні номери НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 (телефонний номер НОМЕР_17 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13