Справа № 548/2514/23
Провадження №1-кс/548/575/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000357 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 13.10.2023 заявник ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_1 , із власної необрежності втратив особисту банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка наразі перевипущена із № НОМЕР_2 , з якої 13.10.2023 о 17 год 15 хв та о 17 год 16 хв невстановленою особою було викрадено грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 11000 гривень, шляхом зняття готівки в банкоматі, що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023 за №0000357, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході додаткового допиту потерпілого останній повідомив, що у мобільному меседжері «Viber» він знайшов переписку з сином, якому у переписці повідомляв номер своєї банківської карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щоб той перевів на неї грошові кошти. Враховуючи вищевикладене, потерпілий переконаний, що 13.10.2023 втратив у смт. Оржиця свою банківську карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та саме з неї 13.10.2023 о 17:05 та 17:06 знято грошові кошти у сумі 8000 грн та 3000 грн у банкоматі : АДРЕСА_2 , невідомою особою.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчому необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 13.10.2023 по 00 год 00 хв 14.10.2023, з якої відбулась крадіжка грошових коштів.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, отримання фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що 13.10.2023 заявник ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_1 , із власної необрежності втратив особисту банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка наразі перевипущена із № НОМЕР_2 , з якої 13.10.2023 о 17 год 15 хв та о 17 год 16 хв невстановленою особою було викрадено грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 11000 гривень, шляхом зняття готівки в банкоматі, що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2023 за №0000357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході додаткового допиту потерпілого останній повідомив, що у мобільному меседжері «Viber» він знайшов переписку з сином, якому у переписці повідомляв номер своєї банківської карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щоб той перевів був на неї грошові кошти. Враховуючи вищевикладене, потерпілий переконаний, що 13.10.2023 втратив у смт. Оржиця свою банківську карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та саме з неї 13.10.2023 о 17:05 та 17:06 знято грошові кошти у сумі 8000 грн та 3000 грн у банкоматі : АДРЕСА_2 , невідомою особою.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому слідчий суддя враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000357 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 :

- про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 13.10.2023 по 00 год 00 хв 14.10.2023 із зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1