Провадження № 1-кс/344/9112/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 0000057 від 04.05.2023,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого і ОСОБА_6 збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за сприяння невстановлених на даний час досудовим розслідуванням військовослужбовців відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), в період часу з 17 год. 45 хв. по 18 год. 20 хв. 11.05.2023 автомобілем марки «УАЗ СГР» перевіз ОСОБА_7 із с. Яблунівка, Вишківської селищної територіальної громади Хустського району Закарпатської області ґрунтовими дорогами безпосередньо до ділянки державного кордону України із Румунією, що знаходиться в зоні відповідальності вказаного відділу прикордонної служби, після чого провів ОСОБА_7 детальний інструктаж щодо порядку дій задля незаконного перетину державного кордону, показав останньому дорогу, якою йому необхідно було рухатися пішки, надав ОСОБА_7 мобільний телефон, на якому можна було використовувати навігацію, та надав ОСОБА_7 поради і вказівки щодо його поведінки після незаконного перетину державного кордону України, після чого ОСОБА_7 в період часу з 18 год. 20 хв. по 21 год. 00 хв. 11.05.2023 пішки незаконно перетнув державний кордон України із Румунією в зоні відповідальності вказаного відділу прикордонної служби, за що надав на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_5 грошові кошти загальною сумою 12000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 438823,20 грн.

Він же, діючи умисно та повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого і ОСОБА_6 й ОСОБА_8 збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за сприяння невстановлених на даний час досудовим розслідуванням військовослужбовців відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), в період часу з 16 год. 30 хв. по 17 год. 00 хв. 23.06.2023 автомобілем марки «УАЗ СГР» спільно із ОСОБА_8 перевіз ОСОБА_9 із с. Яблунівка Вишківської селищної територіальної громади Хустського району Закарпатської області ґрунтовими дорогами безпосередньо до ділянки державного кордону України із Румунією, що знаходиться в зоні відповідальності вказаного відділу прикордонної служби, після чого провів ОСОБА_9 детальний інструктаж щодо порядку дій задля незаконного перетину державного кордону, показав останньому дорогу, якою йому необхідно було рухатися пішком, надав ОСОБА_9 мобільний телефон, на якому можна було використовувати навігацію, та ще додатково карту, і надав ОСОБА_10 поради і вказівки щодо його поведінки після незаконного перетину державного кордону України, після чого ОСОБА_9 в період часу з 17 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 23.06.2023 пішки незаконно перетнув державний кордон України із Румунією в зоні відповідальності вказаного відділу прикордонної служби, за що надав на користь ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 грошові кошти загальною сумою 10000 Євро та 2000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 474 989, 2 грн.

25 червня 2023 року, о 08 год 25 хв. під час перебування за адресою: Закарпатська область, Хустський район, с. Яблунівка, вул. Підгірна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України, українця, уродженця смт. Вишково Хустського району Закарпатської області, із зареєстрованим місцем проживання за адресою: із зареєстрованим місцем проживання: АДРЕСА_2 , із фактичним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

25 червня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім цього, 25.06.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_11 від 21.06.2023 у справі №344/11188/23.

В ході вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone моделі 11 IMEI: НОМЕР_1 із сім-картою № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Redmi без сім-карти IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Redmi із сім-картою № НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , пластикову карту Київстар із № НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 42600 доларів США, пластикову карту Київстар із № НОМЕР_9 .

Постановою від 26.06.2023 вищевказані речі, в тому числі і грошові кошти, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

27 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області у справі №344/11548/23 на вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 грошові кошти, накладено арешт.

07.07.2023 проведено огляд вилучених в ході обшуку грошових коштів, в ході якого встановлено, що з числа вилучених купюр номіналом 100 доларів США 2 купюри були вручені ОСОБА_7 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, після чого їх було упаковано в сейф-пакет ДБР S2002896, решту купюр упаковано в сейф-пакет ДБР В2019871.

Сумарна вартість грошових коштів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, таким чином, воно відповідає критеріям, визначеним абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України.

Станом на 04.12.2023 42400 доларів США згідно курсу НБУ становить 1545929,44 грн., тобто 597,11 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відповідно до клопотання слідчого, приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління речових доказів, на які накладено арешт та вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня відповідного року, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, враховуючи, що така передача не завдасть шкоди досудовому розслідуванню, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Від адвоката ОСОБА_12 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі та без участі ОСОБА_5 . Проти задоволення клопотання заперечила, оскільки кошти,які вилучені у ОСОБА_5 йому не належать.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Частиною 2 ст. 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 7ст. 100 КПК Україниу випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначено, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

За абзацом четвертим частини першої статті вказаного закону, управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до ст..19 вказаного Закону національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Частиною першою статті 21 вказаного закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх вуправління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Так, П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000057 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

25 червня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім цього, 25.06.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone моделі 11 IMEI: НОМЕР_1 із сім-картою № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Redmi без сім-карти IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Redmi із сім-картою № НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , пластикову карту Київстар із № НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 42600 доларів США, пластикову карту Київстар із № НОМЕР_9 .

Постановою від 26.06.2023 вищевказані речі, в тому числі і грошові кошти, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

27 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області у справі №344/11548/23 з метою забезпечення збереження майна, як речового доказу, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання накладено арешт із забороною на відчуження, розпоряджання та користування на вилучені 25.06.2023 в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді належні на праві власності ОСОБА_5 автомобіль Audi Q5, д.н.з. НОМЕР_10 (VIN НОМЕР_11 ), ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу, грошові кошти в сумі 42600 доларів США, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Сумарна вартість грошових коштів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, таким чином, відповідає критеріям, визначеним абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України.

Враховуючи наявність передбачених законом підстав для застосування положень абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України у кримінальному провадженні № 0000057 від 04.05.2023, задля забезпечення економічної вартості речових доказів, слідчий суддя ввважає, що грошові кошти в сумі 42400 доларів США, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , слід передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майном.

Слідчий суддя не приймає до уваги заперечення адвоката, оскільки суд не вирішує долю речових доказів, а розглядає питання здійснення заходів з управління такими.

Керуючись ст.22,26,170- 174,309,395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління речові докази, а саме: грошові кошти в сумі 42400 доларів США, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1