н/п 1-кс/490/7426/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000474 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 01.11.2023 до чергової частини ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 31 жовтня 2023 року о 14:57 год. подзвонила невідома жінка, яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що невідома особа намагається зняти грошові кошти з її банківської картки для виплат та з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 особисто перерахувала з належної її банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 22 000 грн. та з банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 73000 грн. на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , чим було спричинено матерільний збиток на суму 95 000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно років 20. Так, вона оформила на своє ім`я банківську кратку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картковим рахунком НОМЕР_1 та кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

31.10.2023 приблизно о 14:40 год. на її мобільний телефон НОМЕР_7 , подзвонила невідома її жінка з абонентського номеру НОМЕР_8 , яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що з її банківських карток невідома особа намагається зняти гроші і негайно потрібно перерахувати всі грошові кошти, які перебувають на рахунках на інший рахунок, який вона повідомить пізніше, а потім її грошові кошти перерахує знов на її банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

На банківській картці для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перебувало 22 760 грн., а на банківській кредитній карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було 75300 грн.

ОСОБА_5 не підозрюючи нічого, почала перераховувати грошові кошти, а саме:

з банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 22000 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а саме 31.10.2023 о 15:47:03.

З банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 23000 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , а саме 31.10.2023 о 15:30:04;

З кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 25000 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , а саме 31.10.2023 о 14:57:71;

З кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 25000 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а саме 31.10.2023 о 15:12:45, чим було спричинено матеріальний збиток на суму 95000 грн. Після того якперерахувала грошові кошти, більш її ніхто не дзвонив і вона зрозуміла, що її ошукали.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_10 з можливістю вилучення їх копій у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

?? роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 26.02.2023 та по 13.11.2023;

?? документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

документів, що містять відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_11 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 26.02.2022 по 13.11.2023;

документів щодо місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та 258753, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 26.02.2022 по 13.11.2023.

Строк дії ухвали по 13 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1