Справа № 344/240/24
Провадження № 1-кс/344/174/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження під за № 0000251 від 01.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 01.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в злочинній змові між собою, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до звітів на НСЗУ та завищення обсягу наданих послуг пацієнтам за яких здійснюється відшкодування грошових коштів.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування отримано відомості про те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою власного збагачення, отримують неправомірну вигоду від громадян за вчинення дій, пов`язаних із зняттям військово-зобов`язаних осіб із військового обліку шляхом надання їм фіктивних довідок та виписок стану їхнього здоров`я та подальшого присвоєння таким особам групи інвалідності. Для вчинення протиправної діяльності керівником вказаного комунального закладу залучено окремих лікарів, які за сумісництвом входять до складу військово-лікарської комісії при ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також лікарів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, вказані службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, приймають рішення про непридатність військовозобов`язаних для проходження військової служби за станом здоров`я, з метою власного збагачення здійснюють підготовку медичних документів для подальшого зняттям із військового обліку, в тому числі осіб, які підпадають під дію Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Установлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у своїй господарській діяльності користуються відкритими банківськими рахунками в різних банківських установах, зокрема в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .З метою дослідження фактів оплати коштів по рахунках суб`єктів господарювання, встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у отриманні інформації про всі банківські рахунки та відомості про рух коштів по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, під час проведення слідчих (розшукових) дій у директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виявлено ряд банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме із наступними номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . З метою отримання відомостей по карткових рахунках НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій банківських справ, записів з камер відеоспостереження банкоматів за допомогою яких проводилось зняття готівкових коштів та банківської виписки про рух коштів по рахунках за період 01.01.2023 по дату проведення виїмки, держателем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки на вказані банківські рахунки могли надходити кошти від фізичних чи юридичних осіб, в якості неправомірної вигоди.

Слідчий в судове засідання не зявився, в прохальній частині клопотання просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000251 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними,вилучити належним чином посвідчені копії документів в паперовому або електронному вигляді, а саме:

-інформацію про відкриті банківські рахунки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та виписку банку про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу, по всіх рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по 08.01.2024;

- банківські виписки про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2023 по 08.01.2024; документів на підставі, яких були відкритізазначенікарткові рахунки, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказані карткові рахунки;фото та відеоматеріали записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 01.05.2023 по 08.01.2024 проводилось зняття готівкових грошових коштів із вказаних карткових рахунках;

-інформацію про всі відкриті банківські рахунки на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 та виписку банку про рух коштів по всіх її рахункахза період з 01.01.2023 по 08.01.2024; документів на підставі яких були відкриті банківські рахунки; фото та відеоматеріали записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 01.05.2023 по 08.01.2024 проводилось зняттяготівкових грошових коштів із належних ОСОБА_5 банківських рахунках.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1