Справа № 473/272/24
Номер провадження 1-кс/473/74/2024
У Х В А Л А

"16" січня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000053 від 09.01.2024,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в паперовому та електронному виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.01.2024 близько 18:00 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через сторінку Інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в соціальній мережі "Instagram", заволоділа грошовими коштами через посилання, яке надійшло в повідомленні від менеджера сторінки для оплати, по якому заявниця ОСОБА_5 вказала реквізити карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що належить її бабусі ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , та здійснила грошовий переказ в сумі 7899,16 гривень на невідому карту через "ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відомості за вказаним фактом 09.01.2024 внесено до ЄРДР за №0000053 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 03.01.2024 вирішила придбати мобільний телефон марки «iPhone», у зв`язку з чим почала в Інгернет-мережі та соціальних сторінках шукати відповідні магазини. Під час пошуків в соціальній мережі «Instagram» вона потрапила на сторінку Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зацікавилася одним з телефоном «iPhone 11 Pro» на НОМЕР_4 , тому написала в месенджері менеджеру вказаної сторінки. Далі, в ході переписки домовилася у його придбанні (купівлі) за 7899,16 грн., які необхідно оплатити шляхом ПромОплати та OLX, для чого необхідно перейти до їхнього сайту, посилання на який є в шапці профілю та натиснути кнопку «Купувати». Далі, коли вона перейшла по додатку «Купувати», її перевело на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де необхідно зазначити реквізити карти та де потерпіла вказала реквізити саме карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить її бабусі ОСОБА_6 за № НОМЕР_3 . В подальшому, вона натиснула "Оплатити" та здійснила оплату товару. Конкретно суму особисто потерпіла не зазначала, оскільки по вказаному посиланню вже зазначалися необхідна сума в розмірі 7899,16 грн.; номер карти, на який необхідно було здійснити оплату, їй не повідомлявся та вона не знає, на який рахунок було здійснено переказ. По квитанції із карти о 18:02 проведено операцію з переказу коштів з рахунку (карти) на суму 7899,16 грн., через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наявний номер посилання НОМЕР_5 . Далі вона ще декілька днів зв`язувалася в переписці з менеджером Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу відправлення товару - телефону, який деякий час говорив, що скоро відправлять, та вже в подальшому її сторінку в "Instagram" було заблокувало, щоб вона не могла зайти до їхньої сторінки магазину, хоча, як вона бачить зі сторінки своїх знайомих, що цей магазин продовжує працювати, тому вона звернулася до кіберполіції з електронним зверненням з приводу шахрайства. Заподіяна матеріальна шкода становить 7899,16 грн. (без врахування комісії).

Так, інформація щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_3 тощо, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину та місцезнаходження грошових коштів тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в паперовому та електронному виглядах, а саме до:

1. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 02.01.2024 по 04.01.2024 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02.01.2024 по 16.01.2024, до моменту фактичного зняття інформації; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

2. Інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з 02.01.2024 по 16.01.2024 здійснювався доступ через мережу "Інтернет" до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявносї технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 02.01.2024 по 16.01.2024;

4. Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 02.01.2024 по 16.01.2024, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. Копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , - у разі здійснення таких операцій в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

6. Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 02.01.2024 по 16.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. Матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 , - за наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1