Справа № 740/6836/23
Провадження № 1-кс/740/49/24
УХВАЛА

16 січня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 16.02.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що 15.02.2023 до відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на ділянці лісу за координатами 51, 09250°Пн, та 30,84803°Сх виявлено факт незаконної порубки дерев породи сосна у кількості 62 шт.

Проведеним оглядом місця події, а саме лісової ділянки місцевості кварталу № 10 виділу №7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на території регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено 37 пнів сироростучих дерев породи «сосна звичайна», з яких було виконано зрізи у кількості 37 шт. відповідно. Також проведено огляд місця події, а саме лісової ділянки місцевості кварталу № 9 виділу № 10 ДП«Козелецьрайагролісгосп», що знаходиться на території регіонального ландшафного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено слід протектора транспортного засобу та 25 пнів сироростучих дерев породи «сосна звичайна» з яких було виконано зрізи у кількості 25 шт. відповідно.

У ході досудового розслідування допитано у якості свідка директора ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що згідно плану заходів на 2023 рік по забезпеченню охорони лісових насаджень та ресурсів 13.02.2023 було створено рейдову бригаду для перевірки лісових насаджень на території ДП«Козелецьрайагролісгосп», до складу якої увійшли працівники підприємства: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . В ході перевірки протягом декількох днів з 13.02.2023 по 15.02.2023, а саме 15.02.2023, з 09.00 год по 12.00 год було виявлено самовільні порубки: у кварталі № 10 виділ № 7 у кількості 37 шт. дерев породи сосна звичайна; у кварталі № 9 виділу №10 у кількості 25 шт. дерев породи сосна звичайна. В ході обстеження вище вказаних ділянок місцевості з працівниками поліції було складено протоколи огляду місця події, зафіксовано кількість зрубаних дерев, виконані зрізи, які пронумеровані та залишені на зберігання працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також у ході перевірки було встановлено, що на ділянках присутні залишки лісопродукції у вигляді вершин дерев, гілок, прикореневих зрізів (не придатних для обробки), протектори від коліс техніки, яка пересувалась біля місця порубки (схожі на великовагову техніку для трелювання запилених дерев та техніки, яка транспортувала запилені дерева з ділянки). Сліди (протектори шин) від техніки ідентичні в двох місцях порубок дерев. З метою встановлення маршруту вказаної техніки ОСОБА_5 було зроблено виїзд по слідам. Сліди ведуть через лісовий масив, по накатаній ґрунтовій дорозі приблизно 2- 3 км, та виходять до автодороги «Десна-Гончарівськ», де навпроти виїзду із лісового масиву, через дорогу є в`їзд до с. Короп`є Чернігівського району Чернігівської області, де на в`їзді в село знаходиться лісопереробне підприємство, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де проводить свою діяльність ФОП ОСОБА_9 .

18.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук на території домоволодіння, за вищевказаною адресою, під час якого було виявлено та вилучено хлисти дерев породи сосна звичайна в кількості 11 шт.

У подальшому у кримінальному провадженні було призначено та проведено судову трасологічну експертизу. Згідно висновку експерта з наданих на дослідження 62 зрізів з пнів та 11 колод у чотирьох зрізів ( їх менші торцеві поверхні) та чотири колодки дерев (їх більші торцеві поверхні) до розділення складали чотири стовбури дерев.

Приймаючи до уваги, що одноосібно ОСОБА_9 одноосібно фізично не могла вчинити порубку 62 дерев, під час досудового розслідування як однією з робочих версій розглядається версія про вчинення злочину групою осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрована як фізична особа-підприємець з основним видом економічної діяльності: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво. Інформація для здійснення зв`язку: +14. ОСОБА_10 перебуває на обліку з 17.05.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску).

Також встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з 26.11.2004 перебуває у щлюбі з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ): АДРЕСА_2 , який відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрований як Фізична особа підприємець (РНОКПП НОМЕР_3 ), дата реєстрації 05.06.2018, місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_2 ), основний вид економічної діяльності: 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво (основний) 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами Інформація для здійснення зв`язку: НОМЕР_4 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 . Перебуває на обліку з 05.06.2018 року в ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_5 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску). Також перебуває на обліку з 05.06.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Разом з тим встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 ) згідно відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа підприємець зареєстрована з 11.08.2006 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво, яка при подачі документів для участі у відкритих торгах на ресурсі «Прозоро» вказувала електронну пошту для зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебуває на обліку з 11.08.2006 в ІНФОРМАЦІЯ_12 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що сім`я ОСОБА_13 має спільний сімейний бізнес у сфері лісопильного та стругальне виробництва, для ведення якого використовуються потужності та домоволодіння власником якого є ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , де під час обшуку було виявлено частину лісопродукції, здобутої у результаті вчинення цього злочину.

Тому, з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та можливого привласнення грошових коштів, шляхом заміни матеріалів нижчої якості задля використанню як доказів у кримінальному провадженні виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка перебуває на обліку як платник податків у в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме: відомості про всі реквізити рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу з 01.09. 2022 по 31.03.2023; відомості про найманих працівників, звітність за формою № 4-ДФ, за період часу з 01.09. 2022 по 31.03.2023; відомостей з податкової звітності, які містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності за період часу 01.09. 2022 по 31.03.2023.

Указані вище документи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: ( АДРЕСА_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_14 ) і не можуть знаходитися у іншому місці.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про неможливість задоволення клопотання, оскільки слідчим недоведено наявність підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, слідчим у клопотанні наведено доводи, що необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо ФОП ОСОБА_9 виникла з метою виконання вимог ч. 2 ст.9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та можливого привласнення грошових коштів, шляхом заміни матеріалів нижчої якості.

Такі доводи обгрунтування даного клопотання слідчий суддя вважає безпідставними, ураховуючи, що у кримінальному провадженні не здійснюється досудове розслідування будь-яких фактів завищення обсягів та вартості будівельних робіт чи привласнення грошових коштів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1