У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

28 грудня 2023 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000138 від 24.11.2023 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що

23.11.2023 до відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло зверненням від ОСОБА_5 про те, що 17.11.2023 ОСОБА_6 шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_5 в сумі 129 000 грн., які були йому надані для перерахування на банківську карту ОСОБА_5 .

За даним фактом, 24.11.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який в своїх показаннях повідомив, що заробляє за рахунок продажі крипто-валютного токену «Tether» за гривні на крипто-валютній біржі «Binance», розміщуючи там відповідні оголошення. Близько пів року тому він познайомився із ОСОБА_6 жителем с. Грабівці, Копайгородської ТГ, Жмеринського району Вінницької області, який допомагав у проведенні вказаних операцій.

17.11.2023 ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 в користування банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 власником якої являється одногрупник ОСОБА_6 ОСОБА_7 , який також надав для цього згоду. 17.11.2023 ОСОБА_5 на крипто-валютній біржі «Binance» розмітив оголошення, щодо продажу криптовалютного токену «Tether» за гривні, де вказав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно переслати кошти. Після чого, покупці почали купувати «Tether» пересилаючи кошти на вказану банківську карту, переславши коштів в загальній сумі 186 410 грн.

В подальшому, 17.11.2023 ОСОБА_5 втратив доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , адже ОСОБА_7 зайшов у акаунт з іншого пристрою. При цьому, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_7 привласнив дані кошти собі та зник. 19.11.2023 ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_6 у м. Бар, Вінницької області де він повідомив, що всі кошти в ОСОБА_7 та вони разом поїхали за місцем проживання ОСОБА_7 у с. Попівці, Копайгородської ТГ, Жмеринського району, Вінницької області де зустрівся з останнім. Тоді, ОСОБА_7 повідомив, що 17.11.2023 він передав власну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в користування ОСОБА_6 , який в період з 17 по 19 листопада 2023 знімав вказані кошти та привласнив їх собі. Тоді ж, це й підтвердив ОСОБА_6 та зізнався, що він привласнив вказані кошти. При цьому, на рахунку ОСОБА_7 залишилося 51 926 грн., які він 19.11.2023 перерахував на банківську карту ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_7 повернув ще 5 000 грн., які йому до цього, з вище вказаних коштів надав ОСОБА_6 , а саме 4 000 грн. перерахував на вказану карту і 1 000 грн. повернув готівкою. При цьому, ОСОБА_6 повідомив, що поверне решту коштів, однак в подальшому нічого не повернув та на дзвінки і смс не відповідав, таким чином ОСОБА_6 , привласнивши кошти в сумі 129 000 грн. та зник.

Дані показання ОСОБА_5 підтверджуються протоколом огляду його телефону та показаннями ОСОБА_7 і протоколом огляду його телефону.

Згідно протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_7 , в тому числі огляду мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що дійсно на банківську карту ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 17.11.2023 надійшли кошти, в загаданій сумі 186 410 грн. Після чого, в період з 17.11.2023 по 19.11.2023 із даної карти було здійснено зняття коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, виникла необхідність у встановленні інформацію, які кошти надходили та в подальшому знімалися із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 і з якого пристрою та коли заходили в онлайн-банкінг.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме до відомостей, щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 17.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023 та документи, що підтверджують особу власника даного рахунку. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 17.11.2023 по 00:00 год. 20.11.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: