Справа № 481/782/22
Провадж.№ 1-кс/481/85/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 11.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 10.07.2022 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 10.07.2022 невідома особа під приводом продажу мопеду через мережу інтернет сайт OLX шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 12100 грн, які вона перерахувала з своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 10.07.2022 року в мережі інтернет її брат знайшов оголошення з приводу продажу мопеду та після чого попрохав купити даний транспортний засіб та надав потерпілій номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , для перерахунку грошових коштів в сумі 12100 гривень. Після чого потерпіла зайшла в свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та з своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 12100 гривень, двома платежами. В подальшому товар вона не отримала та номер мобільного телефону, який був під оголошенням вимкнений.

Вiдповiдно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням копій документів про вказаних осіб та документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківської картки.

Наразі виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_2 , з 10.07.2022 по 16.12.2022.

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 .

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 року за №0000119 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні /користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО305299) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 : відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з 10.07.2022 по 16.12.2022, а також особу користувача (власника) карти, на яку 10.07.2022 було здійснено грошовий переказ в розмірі 12100 гривень, із картки № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: м. Київ, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунку; фото та/або відео особи, з камер відео спостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_2 в період з 10.07.2022 по 16.12.2022; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з 10.07.2022 по 16.12.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 10.07.2022 по 16.12.2022.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000119, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 19.10.2023 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 10.07.2022 року, заява ОСОБА_4 від 10.07.2022 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.07.2022 року, копія скріншоту з повідомленням про продаж мопеду, копія виписки по картковому рахунку свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні /користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО305299) юридична адреса : АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 :

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з 10.07.2022 по 16.12.2022, а також особу користувача (власника) карти, на яку 10.07.2022 було здійснено грошовий переказ в розмірі 12100 гривень, із картки № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: м. Київ, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунку;

- фото та/або відео особи, з камер відеоспостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_2 в період з 10.07.2022 по 16.12.2022;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з 10.07.2022 по 16.12.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 10.07.2022 по 16.12.2022.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 26.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1