Справа № 930/3146/23
№ 1-кс/930/786/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2023 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавачки СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000179 від 14.11.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася дізнавачка СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000179 від 14.11.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 13.11.2023 до чергової части ВП № 5 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.11.2023 невстановлена особа під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами в сумі 7200 грн, які ОСОБА_5 через термінал поповнила номер банківського рахунку наданий невстановленою особою, який на даний час встановлюється. Спілкування здійснювалось з мобільного номеру невстановленої особи НОМЕР_1 .

Відомості про дану подію 14.11.2023 внесено до ЄРДР за №0000179 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2023 чоловік ОСОБА_5 , ОСОБА_6 приїхав з м. Вінниця, де був на роботі та повідомив, що його колеги в соціальній мережі «Facebook» знайшли оголошення про продажу дров та передали останньому номер телефону НОМЕР_1 . Далі 12.11.2023 ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону зателефонував на вище вказаний номер та домовився про купівлю дров з невідомою йому особою, яка повідомила, що в понеділок (13.11.2023) потрібно буде приїхати до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так як 13.11.2023 ОСОБА_6 перебував на роботі до Немирівського лісництва приїхала його жінка ОСОБА_5 . Після того як близько 09:00 остання пиїхала до Немирівського лісництва, її зустріла невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_7 та сказав записати номер його банківської карти на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 7200 гривень. Далі ОСОБА_7 скинув також номер банківської карти в месенджер «Viber», саме повідомлення він згодом видалив. Після цього ОСОБА_5 поїхала др. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розкашований за адресою АДРЕСА_2 та перерахувала кошти. Далі ОСОБА_5 повернулась до Немирівського лісництва, але ОСОБА_7 там вже не було, відразу після цього ОСОБА_5 звернулась до бухгалтерії лісництва, де їй повідомили, що така людина в них не працює і що реквізити їм не належать. Далі продавець не відповідав на дзвінки, а оплачений товар так і не був переданий ОСОБА_5 у власне використання.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента по рахунках, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:00 год 01.10.2023 по теперішній час.

Дізнавач СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавачки СД відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію по рахунках, що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), у тому числі банківської картки з реквізитами НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківського рахунку у період часу з 00:00 год. 01.10.2023 по теперішній час, у тому числі платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, а також надати фото-, відео- матеріали з камер розташованих в банкоматах на яких зафіксовано здійснення операцій з даної картки.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення ст. дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_10 , або дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_11 , або начальником СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1