Справа № 724/2145/23
Провадження № 1-кс/724/270/23
У Х В А Л А

09 травня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000104 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000104 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом 03.12.2022 із карткового рахунку покійного ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснили перерахунок коштів в сумі 3400 грн., а 06.12.2022 повторно здійснили перерахунок коштів із вказаної картки на суму 6532 грн.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , розповіла, що її син ОСОБА_4 , був мобілізований до лав Збройних Сил України та проходив службу в районі м. Бахмут Донецької області. 27.11.2022 року ОСОБА_4 , загинув внаслідок вибухової травми, а 02.12.2022 року був похований в с. Круглик Дністровського району Чернівецької області.

В подальшому їй телефонували із номеру НОМЕР_2 і чоловік який представився працівником кредитної компанії, повідомив, що її сином тобто покійним ОСОБА_4 , 22.12.2022 було оформлено кредит на суму 3500 грн., і на час телефонної розмови заборгованість складає вже 7 000 грн.

Після звернення до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хотин їй стало відомо, що з одного рахунків відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , 03.12.2022 покійним ОСОБА_4 , було знято кошти на суму 3400 грн., а 06.12.2022 із зарплатної картки ОСОБА_4 було проведено перерахунок на картку для виплат, яка також належить останньому на суму 6532 грн.

Скільки всього у ОСОБА_4 було карток їй не відомо, окрім вищевказаної картки їй відомо про іще одну картку відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , а також картку відкриту в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

З метою розкриття даного злочину було отримано ухвалу Хотинського районного суду якою було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів по рахунках (картках)відкритих на ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка платника податків НОМЕР_5 ) в період часу з 00:00 год. 27.11.2022 по 04.05.2023.

За результатами опрацювання матеріалів отриманих в ході тимчасового доступу було встановлено факт перерахунку коштів в сумі 3417,09 грн., який мав місце 03.12.2022 о 17:16 год. із картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_6 ).

Також встановлено факт перерахунку коштів в сумі 3441,1 грн., який мав місце 03.12.2022 о 17:15 год., із основної картки ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 на його поточну картку № НОМЕР_7 .

На даний час у кримінальному провадженні № 0000104, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала кошти які були перераховані з картки потерпілого, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак начальник СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_7 надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, по факту того, що невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом 03.12.2022 із карткового рахунку покійного ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснили перерахунок коштів в сумі 3400 грн., а 06.12.2022 повторно здійснили перерахунок коштів із вказаної картки на суму 6532 грн.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000104 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП- ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:

- всієї наявної інформації щодо ІР адреси, яка використовувалася під час легування в онлайн банкінгу та пристрої, із яких здійснювався вхід, а також їх GPS координати під час здійснення операцій по перерахунку коштів із картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_6 , 03.12.2022, а також із картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_7 , 03.12.2022;

- всієї наявної інформації щодо руху коштів по рахунку (картці) № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 09.10.2023, із зазначенням місця відкриття даного рахунку (картки) та надання копій таких документів: паспорта та ідентифікаційного коду власника картки, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копією договору про відкриття рахунку, фотознімок особи на яку відкрито рахунок (картку), місця зняття коштів;

- всієї наявної інформації щодо руху коштів по поточних рахунках (картках) ОСОБА_4 , №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 03.12.2022 по 09.10.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_10 ЄФТЕНЬЄВ