Справа № 202/9724/23
Провадження № 1-кс/202/7697/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваних

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Захисників

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000374 від 20.10.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці медичний директор Комунального підприємства «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування Дніпропетровської обласної ради» () (далі - КП «ДОКЦДЛ» ДОР») ОСОБА_4 вступив у попередню змову із директором ТОВ «Медзабезпечення» - ОСОБА_5 , бухгалтером ТОВ «Медзабезпечення» ОСОБА_6 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: грошовими коштами пацієнтів КП «ДОКЦДЛ» ДОР», під приводом уявного законного продажу необхідних для хірургічних операцій медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

За результатами досудового розслідування 30.03.2023 у порядку ст. ст. 277-278 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Дії ОСОБА_4 , які виразились у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах кваліфіковано, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.04.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 03.06.2023.

Підозрюваний ОСОБА_4 сплатив заставу у розмірі, передбаченому ухвалою, після чого його було звільнено з під варти та на нього покладено процесуальні обов`язки щодо виконання умов застави.

31.05.2023 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 31.07.2023.

28.07.2023 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено по 26.09.2023.

17.04.2023 підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади, строком до 17.06.2023 включно.

12.06.2023 строк дії відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 12.08.2023.

11.08.2023 строк дії відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 30.09.2023.

30.03.2023 у порядку ст. ст. 277-278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах кваліфіковано, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.04.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 05.06.2023.

31.05.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 31.07.2023.

27.07.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 28.09.2023.

30.03.2023 у порядку ст. ст. 277-278 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Дії ОСОБА_6 , які виразились у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах кваліфіковано, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.04.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 03.06.2023.

31.05.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_6 продовжено до 31.07.2023.

27.07.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_6 продовжено до 28.09.2023.

Підозра ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю доказів, які отримані під час досудового розслідування.

17.05.2023 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 28.09.2023.

Однак закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв`язку із тим, що в даному кримінальному провадженні необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео,-звукозапису; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 2 судових економічних експертиз; оголосити підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри, та повідомлення про нову підозру, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин; виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відтак, для проведення неупередженого, повного та всебічного досудового розслідування необхідно виконати вищезазначений обсяг слідчих (процесуальних) дій, що надасть можливість органу досудового розслідування надати правильну юридичну оцінку діям підозрюваних та інших фігурантів у кримінальному провадженні, а також забезпечити всебічне встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень як на досудовому слідстві, так і в суді.

Враховуючи викладене, а також те, що обставини, що перешкоджають завершити досудове слідство у 6 місячний строк, є об`єктивними, оскільки їх наявність залежала від часу та складності проведення судових експертиз, великим обсягом об`єктів огляду, які були отримані під час проведення обшуків, просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч.4 ст.190 КК України, до дев`яти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та їх захисники не заперечували проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити з тих підстав, що у слідства було достатньо часу для виконання усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Захисник адвокат ОСОБА_7 також заперечувала проти продовження строку досудового розслідування, та зазначила, що сторона обвинувачення дуже повільно проводить слідчі та процесуальні дії, що на думку сторони захисту є підставою для відмови у його задоволенні.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, 30.03.2023 у порядку ст. ст. 277-278 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Дії ОСОБА_4 , які виразились у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах кваліфіковано, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.04.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 03.06.2023.

Підозрюваний ОСОБА_4 сплатив заставу у розмірі, передбаченому ухвалою, після чого його було звільнено з під варти та на нього покладено процесуальні обов`язки щодо виконання умов застави.

31.05.2023 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 31.07.2023.

28.07.2023 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено по 26.09.2023.

17.04.2023 підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади, строком до 17.06.2023 включно.

12.06.2023 строк дії відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 12.08.2023.

11.08.2023 строк дії відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 30.09.2023.

30.03.2023 у порядку ст. ст. 277-278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах кваліфіковано, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.04.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 05.06.2023.

31.05.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 31.07.2023.

27.07.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 28.09.2023.

30.03.2023 у порядку ст. ст. 277-278 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Дії ОСОБА_6 , які виразились у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах кваліфіковано, як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.04.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 03.06.2023.

31.05.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_6 продовжено до 31.07.2023.

27.07.2023 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_6 продовжено до 28.09.2023.

Підозра ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю доказів, які отримані під час досудового розслідування.

17.05.2023 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 28.09.2023.

Висновки органу досудового розслідування щодо наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрювані можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, що їм інкримінуються, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими та обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , який вказав, що він є працівником КП «ДОКЦКК» ДОР», та повідомив про злочинну схему спрямовану на заволодіння майном пацієнтів КП «ДОКЦКК» ДОР» із зазначенням кола їх учасників котрі приймають безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення; протоколами обшуків від 28.03.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 ; матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу, що на цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення в діях підозрюваного ознак кримінального правопорушення, що йому інкримінується.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що досліджені у судовому засіданні матеріали у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу, що оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті їх оцінки з точки зору достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи та остаточної кваліфікації, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити обсяг здійснених органом досудового розслідування процесуальних дій, отриманих за їх результатом доказів, які можуть свідчити про вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, щоб виправдати подальше досудове розслідування.

У судовому засіданні встановлено, що на теперішній час в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, між тим, на теперішній час прокурором доведено, що під час досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, що потребує додаткового часу, зокрема: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео,-звукозапису; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 2 судових економічних експертиз; оголосити підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри, та повідомлення про нову підозру, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин; виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Частиною 1 ст. 219 КПК України визначені строки досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Частиною першою статті 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема , до 9 місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Клопотання погоджено із заступником Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи встановлені обставини по кримінальному провадженню, а також досліджені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні того, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України на слідчого покладено обов`язок зазначити у клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч. 1 ст. 28 КПК України).

Таким чином, враховуючи строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, а також мету продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до восьми місяців.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні, є продовження строку досудового розслідування до восьми місяців, з дня повідомлення про підозру, тобто до 30.11.2023, який буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження, тому клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000374 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до 8 (восьми) місяців, тобто до 30 листопада 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 28.09.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1