УХВАЛА

11 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання начальника відділення Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0007801 від 23.11.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, зокрема що протягом 2015-2017 років директор ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 укладаючи договори про пайову участь привласнив грошові кошти потерпілих осіб, внаслідок чого заподіяв збитки у великих розмірах.

Слідчий у клопотанні вказує, що засновником обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадяни України ОСОБА_4 .

Також слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою громадян - пайовиків, під приводом сплати пайового внеску до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами громадян, та не надали їм передбачені в договорах пайової участі квартири. Одержані від громадян, як пайовий внесок у будівництво, грошові кошти, за їх цільовим призначенням використані не були, а були розтрачені зазначеними службовими особами.

В ході допиту потерпілих вкладників встановлено, що службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами вкладників будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також не виконали свої зобов`язання зазначені в договорах купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, а саме інформацію по рахунках ТОВ ІПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , а також слідчому у кримінальному провадженні - начальнику відділення слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів наявних в банківських справах по зазначених рахунках, копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податків, копії договорів про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій із зазначенням повних даних платника та отримувача платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назви юридичної особи) стосовно зазначених рахунків, за період з 01.01.2015 по час виконання ухвали суду, по наступних клієнтах банку і рахунках:

1.По рахунках ТОВ ІПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_3 у валюті рахунку «Польський злотий»;

- НОМЕР_3 у валюті рахунку «Українська гривня»;

- НОМЕР_3 у валюті рахунку «Євро»;

- НОМЕР_3 у валюті рахунку «Долар США»;

- НОМЕР_4 у валюті рахунку «Українська гривня»;

- НОМЕР_5 у валюті рахунку «Українська гривня».

2. По рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- НОМЕР_7 у валюті рахунку «Українська гривня»;

3. По рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

- НОМЕР_9 у валюті рахунку «Долар США»;

- НОМЕР_9 у валюті рахунку «ЄВРО»;

- НОМЕР_9 у валюті рахунку «Українська гривня»;

4. По рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_11 у валюті рахунку «Українська гривня», з можливістю отримати документи (інформацію) у письмового вигляді та на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1