Справа № 190/2398/23
Провадження №1-кс/190/3/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

04.01.2024 року дізнавача СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 02.11.2023 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 02.11.2023 року приблизно о 13:30 год. з мобільного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зателефонувала раніше невідома їй особа, представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввівши в оману, запропонувала ОСОБА_4 здійснити переказ через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власних грошових коштів на загальну суму 52350 гривень, після чого ОСОБА_4 самостійно та добровільно із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 здійснила переказ двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_6 , чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 52 350 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 21:00 год. 02.11.2023 року по 23:59 год. 06.11.2023 року.

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_7 за період часу з 21:00 год. 02.11.2023 року по 23:59 год. 06.11.2023 року.

-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_7 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 21:00 год. 02.11.2023 року по 23:59 год. 06.11.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20:00 год. 02.11.2023 року по 23:59 год. 06.11.2023 року.

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_8 за період з 20:00 год. 02.11.2023 року по 23:59 год. 06.11.2023 року.

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_8 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 20:00 год. 02.11.2023 року по 23:59 год. 06.11.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 03.11.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 03.11.2023 року ОСОБА_4 пояснив, що 02.11.2023 року о 13:34 год. на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 . Взявши слухавку з нею почав говорити чоловічий голос та представився службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказав, що з її карти хочуть здійснити оплату товару в магазині техніки. Після цього потерпіла відповіла, що ніяких покупок не здійснювала та невідомий чоловік порадив звернутися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3700. Зателефонувавши на 3700, оператор повідомив, що з нею через 5 хв. зв`яжуться. Та одразу о 13:40 год. потерпілій телефонує невідомий номер телефону НОМЕР_3 та повідомляє, що їй потрібно зі своєї картки перерахувати грошові кошти на інший рахунок для збереження грошових коштів, та почав диктувати номер картки № НОМЕР_6 , на яку потрібно перераховувати кошти та потерпіла автоматично почала вводити її в ІНФОРМАЦІЯ_5 та 02.11.2023 року о 13:57 год. та 14:00 год. двома транзакціями добровільно здійснила грошовий переказ в сумі 29870 грн. та 22660 грн. зі своєї карти № НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_6 , яку їй диктував шахрай. Після цього невідомий чоловік сказав, щоб потерпіла тримала з ними зв`язок та вони повернуть їй кошти. Після цього о 15:10 год. зателефонував ще один невідомий номер телефону НОМЕР_4 та повідомив, що потім зі мною зв`яжеться поліція. Після цього потерпіла зрозуміла, що її ввели в оману та звернулась в поліцію.

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 20.1.0.0.0/7-231106/64592 від 07.11.2023 року підтверджується зарахування на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , грошових коштів двома транзакціями, а саме 02.11.2023 року, о 13:57:52 в сумі 29000,00 грн. та 02.11.2023 року о 14:00:43 в сумі 22000,00 грн., із банківської картки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , належна потерпілій ОСОБА_4 , які в подальшому цього ж дня, тобто 02.11.2023 року були переведені з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , належна ОСОБА_6 на інші картки трьома транзакціями, а саме : 02.11.2023 року о 14:07:55 год. з банківської картки № НОМЕР_6 , належна ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25125,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 02.11.2023 року о 14:08:26 год. з банківської картки № НОМЕР_6 , належна ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25125,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 02.11.2023 року о 14:10:48 год. з банківської картки № НОМЕР_6 , належна ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 750,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_10 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підтверджено факт зарахування 02.11.2023 року о 14:10:49 год. з банківської картки № НОМЕР_6 , належної ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 745 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_10 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та який також належить ОСОБА_6 02.11.2023 року о 20:29:21 год. з банківської картки № НОМЕР_10 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також було підтверджено факт зарахування 02.11.2023 року о 14:07:56 та 14:08:27 з банківської картки № НОМЕР_6 належної ОСОБА_6 грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 50000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Цього ж дня, тобто 02.11.2023 року о 21:35:11 та 21:35:55 з картки № НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 було здійснено грошовий переказ в сумі 50000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 , який емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 03.11.2023 року по 23.59 год. 06.11.2023 року задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 21:00 год. 02.11.2023 року по 23:59 год. 02.11.2023 року.

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_7 за період часу з 21:00 год. 02.11.2023 року по 23:59 год. 02.11.2023 року.

-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_7 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 21:00 год. 02.11.2023 року по 23:59 год. 02.11.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20:00 год. 02.11.2023 року по 23:59 год. 02.11.2023 року.

-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_8 за період з 20:00 год. 02.11.2023 року по 23:59 год. 02.11.2023 року.

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку № НОМЕР_8 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 20:00 год. 02.11.2023 року по 23:59 год. 02.11.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1