Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5601/23
Провадження № 1-кс/552/1665/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000003 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні вказував, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 27.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Полтавської, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей організували протиправну діяльність з незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області був встановлений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо причетний до вказаного кримінального правопорушення, останній на території Полтавської області незаконно організував підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних та тютюнових виробів та складські приміщення з зберігання готової продукції.

Встановлено, що підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних та тютюнових виробів розташований за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка за кадастровим номером :50:027:0185, адміністративна будівля та складські приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка за кадастровим номером :50:006:0096 в даному приміщенні знаходиться офіс підконтрольного йому суб`єкту господарської діяльності ТОВ «КАШКАН ЛОГІСТИК» (код 36965823) бенефіціар ОСОБА_5 , за допомогою якого здійснюється дистрибуція, в якості проміжного складу, звідки здійснюється розповсюдження контрафактної продукції на території м. Полтава та Полтавської області, ОСОБА_5 використовуються складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером: :19002:0162, АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером: :19002:0050.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000003 від 27 липня 2023 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 04 серпня 2023 року,

рапортом старшого детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ОСОБА_7 ;

протоколом огляду від 19 вересня 2023 року.

З долучених до матеріалів клопотання доказів також вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 .

Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 04 серпня 2023 року,

рапортом старшого детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ОСОБА_7 ;

протоколом огляду від 19 вересня 2023 року.

Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що за місцем знаходження нерухомого майна ТОВ «Кашкан-Логістік», кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , власником за якого є ТОВ «Кашкан Логістик», з метою відшукання та вилучення незаконно виготовленої алкогольної та тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної та тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється алкогольна та тютюнова продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення горілчаної продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, тощо.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити детектив.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 13 вересня 2023 року №346453539 власником будівель виробничого характеру за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 80 є ТОВ «Кашкан Логістік».

Власником земельної ділянки за цією адресою є Територіальна громада, орендарем земельної ділянки є ТОВ «Кашкан Логістік».

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань бенефіціарним володільцем ТОВ «Кашкан Логістік» є ОСОБА_5 .

Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 80, знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Оскільки проведення обшуку в даному кримінальному провадженні не потребує тривалої підготовки, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - п`ятнадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 80, власник: ТОВ «Кашкан Логістик», , земельна ділянка за кадастровим номером: - :19002:0050, власник - Територіальна громада м. Полтава в особі Полтавської міської ради, , орендар: ТОВ «Кашкан Логістик», , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої алкогольної та тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної та тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється алкогольна та тютюнова продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення горілчаної продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої алкогольної та горілчаної продукції за період з 01.01.2023 по 25.09.2023, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення алкогольної та тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) у даному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншим, які у встановленому законом порядку будуть включені до слідчої групи, а також прокурорам у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також оперативним працівникам за дорученням.

Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1