Справа № 456/3230/22
Провадження № 1-кс/456/67/2024
УХВАЛА

"15" січня 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копій інформації та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: персональні дані щодо ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , які містяться в базах даних щодо їх офіційного працевлаштування в період з 01.01.2017 по 31.12.2022, записів та сканкопій електронної трудової книжки (за СПОВ) із зазначенням дати запису, місця роботи, посади, типу запису, сплата ЄСВ за вказані періоди.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 01.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 спільно з посадовими особами підрядних організацій, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, при виконанні робіт на об`єкті "Капітальний ремонт стадіону " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 , Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_10 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_11 ), в особі начальника ОСОБА_27 , що діє на підставі Положення, з однієї Сторони та Підрядником - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в особі директора ОСОБА_28 , який діє на Підставі Статуту, з другої сторони укладено договір №43-21 від 23.06.2021.

Також, на виконання додаткових робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 , Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_10 , укладено з Підрядником -ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір №4545п від 28.12.2021.

Управлінням освіти ІНФОРМАЦІЯ_13 через ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснено перерахування Виконавцю на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », належний Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », грошових коштів за виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 » згідно з договорами №43-21 від 23.06.2021 та №4545п від 28.12.2021, на підставі платіжних доручень на загальну суму 30 274 080, 39 грн.

Згідно отриманих висновків товарознавчої, будівельно - технічної та судової економічної експертиз, аудит перевірки за результатами перевірки закупівель (акт перевірки закупівель від 22.09.2022 №131317-24/08), аудит перевірки з метою встановлення розміру заподіяної матеріальної шкоди державному бюджету України, Львівському обласному бюджету та Стрийському місцевому бюджету при виконанні капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 17.07.2023 № 131316-17/5463-2023 від 21.07.2023 вбачається, що внаслідок допущених порушень при виконанні робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 , завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету в загальній сумі 4 834 342,00 гривень.

Встановлено, що ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженка м.Світловодськ, Кіровоградської області, жителька АДРЕСА_3 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тобто службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в період часу з 07.09.2021 по 28.12.2021, заволоділа бюджетними коштами під час проведення робіт з «Капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 » на загальну суму 569 450, 00 грн.

Водночас, згідно документів, які подані директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_28 в складі тендерної пропозиції для участі в проведенні державної закупівлі «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) наявна довідка про працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які будуть залучатися до проведеня робіт на зазначеному об`єкт та договір підряду №20-05 від 17.05.2021 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_25 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що між директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_28 та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_22 підписано договір 20/01 від 14.05.2021 про складання і передачі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кошторисної документації, розробленої в програмному комплексі АВК-5, який надано до тендерної пропозиції щодо проведення будівельних робіт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Окрім цього, встановлено, що засновник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , Так, ОСОБА_21 спілкувалася з головним інженер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_23 щодо договірної ціни в договорі підряду по стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з співзасновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_24 щодо складної ситуації під час виконання будівельних робіт по стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Разом з цим, 22.09.2023, під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні, в якому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснює свою діяльність, що в м.Дніпро, з поміж іншого виявлено та вилучено 45 печаток (відтисків) різних юридичних фірм та ФОП, зразків підписів (кліше), серед яких і печатку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та печатку у виді підпису (кліше) директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_28 .

Встановлено, що під час обшуку виявлено та вилучено печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ФОП « ОСОБА_29 », ФОП « ОСОБА_30 », ФОП « ОСОБА_31 », ФОП « ОСОБА_24 », ФОП « ОСОБА_32 ».

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Стийського міськрайонного суду отримано інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » про рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по відкритих розрахункових рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_10 в період з 23.06.2021, в ході огляду якої встановлено рух коштів між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вищевказаними юридичними особами та фізичними особами -підприємцями, а також фізичними особами ОСОБА_24 , ОСОБА_33 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 .

Крім цього, на підставі ухвал слідчого судді Стрийського міськрайонного суду отримано інформацію в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " щодо руху коштів по банківських рахунках, які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ФОП « ОСОБА_29 », ФОП « ОСОБА_30 », ФОП « ОСОБА_31 », ФОП « ОСОБА_24 », ФОП « ОСОБА_32 », ОСОБА_24 , ОСОБА_33 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , в період з 23.06.2021, в ході огляду якої встановлено рух коштів між вищевказаними юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » є ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації відносно ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо їх офіційного працевлаштування в період з 01.01.2017 по 31.12.2022, записів та сканкопій електронної трудової книжки (за СПОВ) із зазначенням дати запису, місця роботи, посади, типу запису, сплата ЄСВ за вказані періоди.

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та отримання копії інформації надасть можливість встановити дату призначення ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на посади в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та попередні місця роботи, що має суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Отримання такої документації та інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі та просять клопотання задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 01.02.2022 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України (кримінальне провадження №0000027).

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного вважаю, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до даних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копій інформації та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: персональні дані щодо ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , які містяться в базах даних щодо їх офіційного працевлаштування в період з 01.01.2017 по 31.12.2022, записів та сканкопій електронної трудової книжки (за СПОВ) із зазначенням дати запису, місця роботи, посади, типу запису, сплати ЄСВ за вказані періоди.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1