печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000162,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000162, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2023 року у справі № 757/25085/23-к, а саме: кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що обліковуються на рахунку у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (), юридична адреса: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме: НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, незаконно. Грошові кошти, які перебувають на рахунках підприємства не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні в розумінні ст. 98 КПК України. Крім того, підозра у вчиненні кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена, ОСОБА_4 не має жодного відношення до вчинення кримінальних правопорушень.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник ОСОБА_4 - ОСОБА_3 направила на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, будучи належним чином повідомленим про дату та час проведення судового засідання.

Тому, слідчий суддя з урахуванням положень ст. 304 КПК України та 26 КПК України розглянув вказане клопотання за відсутності сторін кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000162 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, з числа громадян України, до якої входять наступні особи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які є організаторами протиправної схеми, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які керують офісним приміщенням та на рахунки яких надходять кошти отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які керують офісним приміщенням та на рахунки яких надходять кошти отримані шахрайським шляхом, з метою заволодіння майном шляхом обману, створили ряд веб-ресурсів на яких спонукають громадян іноземних держав до внесення коштів у інвестиційні фонди, брокерські компанії та бінарні опціони, при цьому використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, імітують процес електронної торгівлі на світових валютних та фінансових ринках, без мати повернення громадянам вкладених та зароблених ними коштів. Одним з таких є громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_11 , шляхом обману якого заволоділи його коштами в сумі 23 000 доларів США.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 від 14.06.2023 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000162 від 08.02.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2023 року накладено арешт на майно, а саме на кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що обліковуються на рахунках у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, саме:

1. НОМЕР_3 , 2. НОМЕР_4 ,

3. НОМЕР_5 , 4. НОМЕР_6 ,

5. НОМЕР_7 , 6. НОМЕР_8 , 7. НОМЕР_9 , 8. НОМЕР_10 , 9. НОМЕР_11 , 10. НОМЕР_12 , 11. НОМЕР_13 , 12. НОМЕР_14 , 13. НОМЕР_15 , 14. НОМЕР_16 , 15. НОМЕР_17 , 16. НОМЕР_18 , 17. НОМЕР_19 , 18. НОМЕР_20 , 19. НОМЕР_21 , 20. НОМЕР_22 , 21. НОМЕР_23 , 22. НОМЕР_24 , 23. НОМЕР_25 , 24. НОМЕР_26 , 25. НОМЕР_27 , 26. НОМЕР_28 , 27. НОМЕР_31, 28. UAНОМЕР_32, 29. UAНОМЕР_33, 30. UAНОМЕР_34, 31. UAНОМЕР_35, 32. UAНОМЕР_36, 33. UAНОМЕР_37, 34. UAНОМЕР_38, 35. UAНОМЕР_39, 36. UAНОМЕР_40, 37. UAНОМЕР_41, 38. UAНОМЕР_42, 39. UAНОМЕР_43, 40. UAНОМЕР_44, 41. UAНОМЕР_45, 42. UAНОМЕР_46, 43. UAНОМЕР_47, 44. UAНОМЕР_48, 45. UAНОМЕР_49, 46. UAНОМЕР_50, 47. UAНОМЕР_51, 48. UAНОМЕР_52, 50. UAНОМЕР_53, 51. UAНОМЕР_54, 52. UAНОМЕР_55, 53. UAНОМЕР_56, 54. UAНОМЕР_57, 55. UAНОМЕР_58, 56. UAНОМЕР_59, 57. UAНОМЕР_60, 58. UAНОМЕР_61, 59. UAНОМЕР_62, 60. UAНОМЕР_63, 61. UAНОМЕР_64, 62. UAНОМЕР_65, 63. UAНОМЕР_66, 64. UAНОМЕР_67, 65. UAНОМЕР_68, 66. UAНОМЕР_69, 67. UAНОМЕР_70, 68. UAНОМЕР_71, 69. UAНОМЕР_72, 70. UAНОМЕР_73, 71. UAНОМЕР_74, 72. UAНОМЕР_75, 73. UAНОМЕР_76, 74. UAНОМЕР_77, 75. UAНОМЕР_78, 76. UAНОМЕР_79, 77. UAНОМЕР_80, 78. UAНОМЕР_81, 79. UAНОМЕР_82, 80. UAНОМЕР_83, 81. UAНОМЕР_84, 82. UAНОМЕР_85, 83. UAНОМЕР_86, 84. UAНОМЕР_87, 85. UAНОМЕР_88, 86. UAНОМЕР_89, 87. UAНОМЕР_90, 88. UAНОМЕР_91, 89. UAНОМЕР_92, 90. UAНОМЕР_93, 91. UAНОМЕР_94, 92. UAНОМЕР_95, 93. UAНОМЕР_96, 94. UAНОМЕР_97, 95. UAНОМЕР_98, 96. UAНОМЕР_99, 97. UAНОМЕР_100, 98. UAНОМЕР_101, 99. UAНОМЕР_102, 100. UAНОМЕР_103, 101. UAНОМЕР_104, 102. UAНОМЕР_105, 103. UAНОМЕР_106, 104. UAНОМЕР_107, 105. UAНОМЕР_108, 106. UAНОМЕР_109, 107. UAНОМЕР_110, 108. UAНОМЕР_111, 109. UAНОМЕР_112, 110. UAНОМЕР_113, 111. UAНОМЕР_114, 112. UAНОМЕР_115, 113. UAНОМЕР_116, 114. UAНОМЕР_117, 115. UAНОМЕР_118, 116. UAНОМЕР_119, 117. UAНОМЕР_120, 118. UAНОМЕР_121, 119. UAНОМЕР_122.

- кошти, що обліковуються на інших відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

- кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що обліковуються на рахунку у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (), юридична адреса: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме: НОМЕР_2 .

- кошти, що обліковуються на інших відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (), юридична адреса: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

- кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що обліковуються на рахунках у АТ «ОТП БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 .

- кошти, що обліковуються на інших відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у АТ «ОТП БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів для запобігання можливості його приховування, оскільки вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, і є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, а відтак з метою збереження майна, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, попередження його подальшого відчуження накладено арешт у кримінальному провадженні.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вилучений автомобіль є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000162- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1