Справа № 515/1973/23
Провадження № 1-кс/513/9/24
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року Слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт Сарата Одеської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

01 лютого 2024 року до Саратського районного суду Одеської області надійшли з Одеського апеляційного суду матеріали кримінального провадження за клопотанням старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 12 грудня 2023 року до відділення поліції №2 Б-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 проте, що в середині листопада 2023 року точної дати та дня вона не пам`ятає, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом надання грошової допомоги в «Інвестиції» яка полягала в поповнені грошового рахунку власника, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 4000 грн., які остання самостійно та добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом 12 грудня 2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: в середині листопада 2023 року точної дати потерпілий не пам`ятає йому в телеграм канал прийшло повідомлення про допомогу людям, а саме подвоєння свого рахунку «вкладення інвестицій», в ході чого треба було перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень, після чого на рахунок потерпілої ОСОБА_5 повинні були перерахувати грошові кошти в сумі 31000 гривень Вказана вище пропозиція потерпілу ОСОБА_5 зацікавила та вона починаючи з середини листопада та до початку грудня 2023 року спочатку слідкувала за вищевказаним телеграм каналом, читала відгуки переписувалася повідомленнями в чат-боті з метою в становлення чи насправді вищевказана пропозиція є правдивою. Далі 04 грудня 2023 року приблизно о 09:00 годині потерпіла ОСОБА_5 знову написала повідомлення в чат-бот телеграм каналу, де запитала чи спрацюють її інвестиції, під час чого невідома особа яка представилася під іменем ОСОБА_6 відповіла, що вразі не спрацювання «Інвестицій» її грошові кошти обов`язково будуть повернуті. Зрозумівши, що грошові кошти будуть повернуті, потерпіла ОСОБА_5 вирішила спробувати вкласти «інвестиції» а саме перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень, та повідомила про це невідому особу. Після чого невідома особа приблизно о 10:48 годині скинула потерпілій свій номер картки № НОМЕР_1 на яку потерпіла зі свої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень. В результаті чого загальна сума перерахування потерпілим грошових коштів на картку банку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») склала 4000 гривень.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_1 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 04 грудня 2023 року було зараховано грошові кошти в сумі 4000 гривень, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_1 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 04 грудня 2023 року було зараховано грошові кошти в сумі 4000 гривень, зберігаються у Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, від них надійшли письмові заяви в якій вони просять клопотання розглядати без їх участі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає старший дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської прокуратури від 13 грудня 2023 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, є достатні підстави вважати, що оригінали або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_1 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 04 грудня 2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 4000 гривень, зберігаються у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , необхідно отримати для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо інформації про операції за картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00 години 03 грудня 2023 року по 00 годину 05 грудня 2023 року, у тому числі в електронній формі, з можливістю виготовлення копії, а саме:

щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком № НОМЕР_1 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки);

щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищезазначеного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідальній (уповноваженій) особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію: начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали з 01 лютого 2024 року по 01 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1