Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7115/23
Провадження № 1-кс/644/1324/23
УХВАЛА

Іменем України

27 вересня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001196 від 01.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 належним чином завірених копій наступних документів, а саме: 1) відомостей про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; 2) інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 01.06.2023 по теперішній час; 3) інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2023 по теперішній час було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах); 4) відомостей про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; 5) інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 01.06.2023 по теперішній час; 6) інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2023 по теперішній час було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах).

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001196 від 01.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12.07.2023 вона виявила крадіжку грошових коштів зі своєї банківської картки, дані якої вона нікому не повідомляла та їй ніхто не телефонував.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що в неї є пенсійна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку кожного місяця 6-го числа приходить пенсія у розмірі 3637 гривень. Карткою вона користується рідко, назбирає декілька виплат та знімає готівку. Так, 18 липня 2023 року вона у банкоматі біля ст. метро індустріальна виявила, що на її картці відсутні взагалі гроші, хоча вона не знімала кошти близько двох місяців. Картку вона нікому не передавала, пароль нікому не повідомляла, картка була весь час при ній. При цьому звернулась до відділення банку для отримання роздруківки з її банківської картки № НОМЕР_4 . Після цього звернулась до поліції.

10.08.2023 отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського р/с м. Харкова про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 , згідно якої в період часу з 23.06.2023 по 11.07.2023 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 були переказано на дві банківські картки, а саме банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належній свідку ОСОБА_6 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_7 .

Допитаний свідок ОСОБА_6 пояснив, що у його співмешканки ОСОБА_7 є бабуся ОСОБА_8 , вони підтримували нормальні сімейні відносини , часто ходили один до одного у гості. В один із таких разів, приблизно десь у червні 2023 року, ОСОБА_9 під`єднала пенсійну картку бабусі до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 на своєму мобільному телефоні та почала переказувати гроші на свою картку, при чому сказала ОСОБА_10 , що бабуся дозволила. Однак потім з якихось причин, яких саме ОСОБА_10 не знає, ОСОБА_9 картку заблокували та вона попросила картку ОСОБА_10 , щоб переказувати гроші з пенсійної картки бабусі. Так як в них довірчі відносини ОСОБА_10 передав ОСОБА_9 свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вже у липні ОСОБА_9 зізналась ОСОБА_10 , що на справді бабуся не дозволяла їй переказувати гроші. Скільки саме грошей переказала ОСОБА_9 з картки бабусі на його картку точно він не знає. Всі переказані гроші, ОСОБА_9 знімала з картки ОСОБА_10 та здійснювала покупки...

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити та провести розгляд справи за її відсутності. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001196 від 01.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12.07.2023 вона виявила крадіжку грошових коштів зі своєї банківської картки, дані якої вона нікому не повідомляла та їй ніхто не телефонував. Слідча ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ..

Потерпіла ОСОБА_5 , під час її допиту, надала пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами.

07.09.2023 року слідчим отримано тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 , згідно якої в період часу з 23.06.2023 по 11.07.2023 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 були переказано на дві банківські картки, а саме банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належній свідку ОСОБА_6 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що у його співмешканки ОСОБА_7 є бабуся ОСОБА_8 , вони підтримували нормальні сімейні відносини , часто ходили один до одного у гості. В один із таких разів, приблизно десь у червні 2023 року, ОСОБА_9 під`єднала пенсійну картку бабусі до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 на своєму мобільному телефоні та почала переказувати гроші на свою картку, при чому сказала ОСОБА_10 , що бабуся дозволила. Однак потім з якихось причин, яких саме ОСОБА_10 не знає, ОСОБА_9 картку заблокували та вона попросила картку ОСОБА_10 , щоб переказувати гроші з пенсійної картки бабусі. Так як в них довірчі відносини ОСОБА_10 передав ОСОБА_9 свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вже у липні ОСОБА_9 зізналась ОСОБА_10 , що на справді бабуся не дозволяла їй переказувати гроші. Скільки саме грошей переказала ОСОБА_9 з картки бабусі на його картку точно він не знає. Всі переказані гроші, ОСОБА_9 знімала з картки ОСОБА_10 та здійснювала покупки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001196 від 01.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; 2) інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 01.06.2023 по 27.09.2023 року; 3) інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2023 по 27.09.2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах); 4) відомостей про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; 5) інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 01.06.2023 по 27.09.2023 року; 6) інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2023 по 27.09.2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах), з наданням можливості отримання відповідної інформації на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали до 27.11.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1