Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9155/23
Провадження № 1-кс/644/1652/23
УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000496 від 11.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 10.11.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 10.11.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000496 від 11.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 06.11.2023 о 14.40 потерпілий перебував вдома коли на Whatsapp прийшло повідомлення з невідомого номеру НОМЕР_4 «Привіт, мене звати ОСОБА_10 , як справи». Потерпілий почав діалог, назвався та запитав причину повідомлення. На що йому прийшло повідомлення про те, що потерпілому пропонують роботу на неповний робочий день. Все що потерпілому потрібно зробити, це поставити лайк під відео тік току і надіслати знімки екрану, платять за роботу 30 гривень. Пояснили тим, що якійсь компанії потрібно підвищити свою популярність та вони готові за це платити. Потерпілий відмовився, однак йому продовжили писати та наполягати на тому, щоб він погоджувався. Таким чином потерпілому надійшли посилання на відео у тіктоці, на які він повинен був поставити лайк. Потерпілий перейшов за посиланням та поставив лайк, зробив скрішоти та надіслав. Після чого, потерпілому надійшло посилання з переходом на телеграм за номером телефону НОМЕР_5 . Потерпілий перейшов за посиланням, там йому прийшло повідомлення, що його

вітають на ОСОБА_11 після чого потерпілого попросили вказати ПІБ, вік, стать, номер банківської картки. Потерпілий виконав їх вимоги, вказавши картку НОМЕР_6 . Потерпілому майже відразу прийшло 100 гривень на вказану ним картку. Після чого йому прийшло посилання у телеграм, перейшовши за яким потерпілий знову пролайкав відео та йому знову прийшло на картку 150 гривень. Таким чином все повторилось ще раз. Потім потерпілому написали, що наступне завдання по передоплаті, потерпілий повинен сплатити наперед 500 гривень, бо якщо він пропустить це завдання втратить 150 гривень. Потерпілий погодився та йому прийшло повідомлення із номером картки ( НОМЕР_7 ) на яку він перерахував 500 гривень зі своєї картки НОМЕР_8 та зробив скріншот, який переслав. Після чого йому прийшло посилання на ІНФОРМАЦІЯ_4 та код запрошення 167. При цьому потерпілому сказали, що після реєстрації він повинен надіслати свій обліковий запис електронної пошти та надали інструкцію яким чином здійснити реєстрування. Потерпілий виконав всі дії у інструкції та надіслав свій обліковий запис. Після чого йому прийшло повідомлення перейти за посиланням на номер в телеграмі, який був заблокований для перегляду, підписаний просто MarcoJ526. Також потерпілого попросили додати в свій обліковий запис, свого наставника, який допоможе виконати чергове завдання. Після виконання завдання йому нараховували різні суми грошей, які надходили з різних банківських карток. Після виконання завдань приходили нові. Так в черговий раз потерпілому сказали, що наступне завдання по передоплаті 3000 гривень на картку НОМЕР_9 . Потерпілий виконав умови та перерахував 3000 гривень зі своєї картки НОМЕР_8 . Потерпілому прийшло завдання, він його виконав по інструкції. Після чого прийшло повідомлення з завданням по передплаті 15800 гривень. Потерпілий написав, що в нього не має такої суми. На що йому написали, щоб він десь позичив та свій борг він зможе повернути через 30 хвилин з заробітку. Потерпілий написав, що не має можливості позичити, та попросив повернути його попередні 3000 гривень. Потерпілому відповіли, що по правилам їхньої організації, вони повернути не можуть без виконання. Тоді він написав, що в нього є тільки 12000 гривень. Тоді потерпілому написали, що фірма йому позичить 3800 гривень. Тоді надійшло повідомлення з номером картки ( НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_12 . Потерпілий 10.11.2023 о 12.53 перерахував зі своєї картки НОМЕР_8 на картку Малиновського 12000 гривень та скинув скріншот оплати. Таким чином він безліч раз просив вивести кошти, однак потерпілому постійно відмовляли.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 10.11.2023 по теперішній час, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 10.11.2023 по теперішній час, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за №0000496 від 11.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 з коротким викладом обставин: 10.11.2023 року невстановлена особа, під вигаданим приводом заробітку в інтернеті, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , який перерахував з власної картки грошові кошти в сумі 12000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 та 3000 гривень на банківську картку НОМЕР_9 .

Відповідно до рапорту старшого інспектора ОСОБА_13 , 10.11.2023 року о 14:53 год., за адресою: АДРЕСА_2 , заявника сьогодні о 12:53 ввели в оману щодо заробітку в інтернеті та він перевів гроші на картку шахрая НОМЕР_3 в сумі 12000 гривень, пообіцяли прибуток в інтернеті.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_9 , останнім надані пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння його грошовими коштами. На підтвердження здійснення грошових переводів потерпілим ОСОБА_9 на суму 3000, 12000 гривень до матеріалів справи долучено копії квитанцій.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавачка містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000496 від 11.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 10.11.2023 по 06.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 10.11.2023 по 06.12.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 06.01.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1