Справа № 215/399/24
УХВАЛА

про арешт майна

25 січня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5

розглянувши м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП№5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ,яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.01.2023 р. слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та отримання, таким способом наживи, у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час, у невстановлений слідством спосіб, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно придбавла з метою збуту, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, у невстановленій слідством кількості, але не менше ніж 0,527 грам, який вона незаконно зберігала при собі з метою подальшого збуту.

Здійснюючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечного засобу, обіг якого заборонено канабіс та отримання таким способом наживи, 23.01.2024 приблизно о 12:38 годині, ОСОБА_4 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_1 за місцем свого фактичного проживання, в ході оперативної закупівлі, незаконно збула через вікно ОСОБА_7 , який проводив оперативну закупку, особливо небезпечний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, в одному полімерному пакетику та отримала від нього у якості оплати грошові кошти у сумі 125 гривень 1 купюрою номіналом 100 гривень, 1 купюрою номіналом 20 гривень та 1 купюрою номіналом 5 гривень, які раніше були оглянуті та копійовані і передані ОСОБА_7 для проведення оперативної закупки.

У той же день, 23.01.2024 о 12:41 годині, ОСОБА_7 , який проводив оперативну закупку, біля будинку № 7 провулку Факельний у Тернівськмоу районі м. Кривого Рогу добровільно видав працівникам оперативного підрозділу ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області один полімерний пакетик, зі збутою йому ОСОБА_4 , речовиною рослинного походження, масою 0,527 грам, яка згідно з висновком судової експертизи дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/104-24/2ж-НЗПРАП від 24.01.2024 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить: 0,527 грам.

Після цього, 23.01.2024 в період часу з 13:00 години 38 хвилин по 14 годину 32 хвилини, старшим слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_8 із застосуванням відеофіксації, за участю 2 (двох) понятих, на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 22.01.2024, у присутності ОСОБА_4 , проведено обшук квартири за місцем мешкання останньої, за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час вказаного вище обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 виявлено та вилучено: мобільний телефон, чорного кольору, марки «Sigma» моделі «X-style 18 TRACK», IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , мобільний телефон (смартфон), чорного кольору, марки «Wiko», IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 та мобільний телефон (смартфон), сірого кольору, марки «iPhone» моделі «6s», IMEI-1: НОМЕР_7 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 ; грошові кошти у сумі 7646 (сім тисяч шістсот сорок шість) гривень, з яких 125 (сто двадцять п`ять) гривень отримані ОСОБА_4 від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, ОСОБА_7 ; аркуш паперу, світло-зеленого кольору з записами ведення збуту, великий полімерний пакет з сліп - застібкою із вмістом маленьких полімерних пакетів з сліп застібками, червоного кольору; 305 (триста п`ять) полімерних пакетів з речовиною рослинного походження, зеленого кольору, ззовні схожою на речовину, яка вилучалась у ОСОБА_7 в ході проведення оперативної закупівлі в ОСОБА_4 , 12 (дванадцять) полімерних пакетів з вказаною речовиною;

Крім того, 23.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, за участю ОСОБА_4 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 . В ході обшуку вказаної квартири виявлено та вилучено: великий полімерний пакет з речовиною рослинного походження, зеленого кольору; електронні ваги (ювелірні); велику кількість полімерних пакетів з сліп-застібкою червоного та фіолетового кольорів.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 , не працює, офіційного джерела доходу не має, є всі підстави вважати, що грошові кошти у сумі 7521 (сім тисяч п`ятсот двадцять одна) гривня, які вилучено під час обшуку за місцем мешкання останньої, здобуті злочинним шляхом, а саме від збуту наркотичних засобів, при цьому під час обшуку ОСОБА_4 особисто вказала про факт отримання вказаних грошових коштів внаслідок вчинення нею незаконного збуту. У вилучених мобільних телефонах можуть міститись контакти осіб, у яких вона придбала особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та кому в подальшому його збував, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні в подальшому. Також слід зазначити, що в ході обшуку ОСОБА_4 пояснила, що мобільний телефон мобільний телефон (смартфон), чорного кольору, марки «Wiko», IMEI-1: НОМЕР_4 ,IMEI-2: НОМЕР_5 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , належить її співмешканцю, однак приймаючи до уваги факт здійснення останньою збуту безпосередньо з квартири (через вікно) та факт їх сумісного проживання, що вказує на обізнаність її співмешканця про зайняття ОСОБА_4 незаконним збутом канабісу, виникають підстави вважати, що його мобільний телефон також може містити відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та потребує його подальшого огляду. Крім того вилучений аркуш паперу з записами введення збуту (згідно усних пояснень ОСОБА_4 ) та фасувальне обладнання сліп пакет із вмістом маленьких полімерних пакетиків може свідчити про причетність останньої до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Окрім цього, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 електронні ваги (ювелірні) та велика кількість полімерних пакетів зі сліп-застібками червоного та фіолетового кольорів, також може вказувати на причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, оскільки в ході проведення обшуку за адресою її фактичного мешкання було вилучено 305 полімерних пакетів в яких знаходилась речовина рослинного походження, зеленого кольору, які зовні ідентичні пакетам вилучені в ході обшуку зазначеної вище квартири. У додаток, полімерні пакети з сліп-застібкою червоного кольору, були вилучені як в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 так і в ході обшуку квартири АДРЕСА_5 . Також, речовина рослинного походження, зеленого кольору, вилучена в ході обшуку квартири АДРЕСА_5 потребує призначення порівняльної судової експертизи дослідження наркотичних засобів, на предмет встановлення однорідності між вказаною речовиною та речовиною, вилученою в ході проведення оперативної закупівлі та вилученої в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 . Тому враховуючи той факт, що вищевказані предмети можуть бути використані як підтверджуючий факт причетності ОСОБА_4 до вчинення злочину, є підстави в накладені арешту на вищевказане майно, з метою їх збереження, оскільки останні можуть бути пошкоджені, зіпсовані або знищенні. Крім того, санкція ст. 307 ч. 2 КК України передбачає додаткове покарання - конфіскацію майна.

Також, встановлено, що квартира АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (розмір частки 1/1).

Згідно довідки з відділу реєстрації місця проживання громадян, за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровані наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи викладене, з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, враховуючи можливість знищення та пошкодження слідів вчинення кримінального правопорушення за вказаним фактом, постановою слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, кнопковий мобільний телефон, чорного кольору, марки «Sigma» моделі «X-style 18 TRACK», IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , мобільний телефон (смартфон), чорного кольору, марки «Wiko», IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , мобільний телефон (смартфон), сірого кольору, марки «iPhone» моделі «6s», IMEI-1: НОМЕР_7 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 , грошові кошти у сумі 7521 (сім тисяч п`ятсот двадцять одна) гривень, аркуш паперу, світло-зеленого кольору з записами ведення збуту, великий полімерний пакет з сліп - застібкою із вмістом маленьких полімерних пакетів з сліп застібками, червоного кольору, електронні ваги (ювелірні), полімерні пакети з сліп-застібками червоного та фіолетового кольорів - визнано в якості речового доказу та визначено їх місця зберігання.

Крім того, зважаючи на викладене, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке було вилучено на під час обшуків 23.01.2024, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто речі, які були знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли його сліди, та є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій. Згідно положень ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Тому для збереження та дослідження речових доказів та з метою виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, є необхідним накладення арешту на вищевказане квартиру, а також речі, виявлені та вилучені під час обшуку за місцем мешкання підозрюваної від 23.01.204 та в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 від 23.01.2024 року.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Підозрювана і захисник заперечували щодо клопотання в частині арешту квартири.

Заслухавши сторін, вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

По факту незаконного зберігання і збуту наркотичних засобів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Вилучені слідчиммобільний телефон, чорного кольору, марки «Sigma» моделі «X-style 18 TRACK», IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , мобільний телефон (смартфон), чорного кольору, марки «Wiko», IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , мобільний телефон (смартфон), сірого кольору, марки «iPhone» моделі «6s», IMEI-1: НОМЕР_7 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 , аркуш паперу світло-зеленого кольору з записами ведення збуту, великий полімерний пакет з сліп застібкою із вмістом маленьких полімерних пакетів з сліп застібками, червоного кольору, полімерні пакети з сліп-застібкою червоного та фіолетового кольорів, грошові кошти у сумі 7521 (сім тисяч п`ятсот двадцять одна) грн., електронні ваги (ювелірні), які було вилучено під час обшуків 23.01.2024, визнані речовим доказами на підставі відповідних постанов слідчого від 23.01.2024.

Також, згідно санкції ч.2 ст.307 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчим суддею, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, перевірено матеріалами справи існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно матеріалів справи, квартира АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

За таких обставин суд вважає, що прокурором доведено необхідність збереження речових доказів з метою запобігання їх пошкодження або псування, знищення, перетворення, відчуження, проведення ряду слідчих дій щодо вилученого майна для розслідування кримінального провадження, а також необхідність забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна. Відтак необхідно накласти арешт на мобільний телефон, чорного кольору, марки «Sigma» моделі «X-style 18 TRACK», IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , мобільний телефон (смартфон), чорного кольору, марки «Wiko», IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , мобільний телефон (смартфон), сірого кольору, марки «iPhone» моделі «6s», IMEI-1: НОМЕР_7 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 , аркуш паперу світло-зеленого кольору з записами ведення збуту, великий полімерний пакет з сліп застібкою із вмістом маленьких полімерних пакетів з сліп застібками, червоного кольору, полімерні пакети з сліп-застібкою червоного та фіолетового кольорів, грошові кошти у сумі 7521 (сім тисяч п`ятсот двадцять одна) грн., електронні ваги (ювелірні), а також квартиру АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 94, 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, користування, розпоряджання на мобільний телефон, чорного кольору, марки «Sigma» моделі «X-style 18 TRACK», IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , мобільний телефон (смартфон), чорного кольору, марки «Wiko», IMEI-1: НОМЕР_4 , IMEI-2: НОМЕР_5 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 , мобільний телефон (смартфон), сірого кольору, марки «iPhone» моделі «6s», IMEI-1: НОМЕР_7 з сім-картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 , аркуш паперу світло-зеленого кольору з записами ведення збуту, великий полімерний пакет з сліп застібкою із вмістом маленьких полімерних пакетів з сліп застібками, червоного кольору, полімерні пакети з сліп-застібкою червоного та фіолетового кольорів, грошові кошти у сумі 7521 (сім тисяч п`ятсот двадцять одна) грн., електронні ваги (ювелірні).

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , шляхом заборони її відчуження та розпоряджання.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП№5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , зобов`язавши останнього повідомити заінтересованих осіб про арешт майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Роз`яснити , що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено 26.01.2024.

Слідчий суддя: