Справа № 215/715/24
1-кс/215/161/24
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000817 від 10.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2024 р. слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 0000817 від 10.10.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП № 5 Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000817 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2023 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про те, 30.09.2023 вона перейшла за посиланням в додатку «Телеграм» та самостійно ввела дані особистої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та після заповнення заявки на отримання матеріальної допомоги, невстановленими особами, 03.10.2023 з її особистої картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 1950 грн.(ЄО 12478 від 10.10.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказала, що 30.09.2023 року приблизно о 14:00 годині перебувала вдома та переглядала інформаційну стрічку в соціальній мережі «Facebook», там вона наткнулась на рекламу, назву сторінки не запам`ятала, де було зазначено, що країни «Євросоюзу» обіцяють усім постраждалим від війни грошову допомогу у розмірі 6600 гривень, три місяці поспіль та внизу поста посилання, перейшовши на яке її направило в додаток «Телеграм» в чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де був пост в якому було зазначено, що кожний українець отримає допомогу у розмірі 6600 гривень у зв`язку з війною, та для цього потрібно пройти реєстрацію за посиланням, після чого вона натиснула на посилання та її перекинуло на сайт, назву якого вона не пам`ятає та яке в історії браузеру не зберіглось, де були пусті поля для вказання ПІБ, останні чотири цифри банківської карти та пін-код від неї. Потерпіла ввела свої анкетні данні та останні чотири цифри своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка була відкрита на її ім`я приблизно з березня 2023 року. На цю картку надходять аліменти для її доньки. Після натискання кнопки зареєструватись на екранні телефону з`явився надпис, що заявка в обробці та треба очікувати, та її повернуло до додатку «телеграм». 03.10.2023 року приблизно о 17:00 годині потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подивитись залишок коштів, та побачила, що о 13:41 03.10.2023 було списання коштів у сумі 1974.50 гривень, які вона не здійснювала, через UKR Kyiv mobile banking 0001 (переказ на іншу картку).

Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій матеріальну шкоду на суму 1974 грн. (24.50 грн. - комісія).

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.10.2023 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення ВП №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме: із зазначенням банківського рахунку, до якої прив`язаний вищевказана картка; анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 30.09.2023 до 00 години 00 хвилин 01.10.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 з 00 години 00 хвилин 30.09.2023 до 00 години 00 хвилин 01.10.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: