Справа № 646/4479/23
Провадження № 1-кс/646/1814/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2023 Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, посилаючись на те, що 17.07.2023 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали стосовно того, що в період часу з 01.10.2022 по 02.10.2022, невідома особа, шляхом обману, під приводом допомоги, пов1язаною з евакуацією, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з її банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , попросивши перерахувати кошти на карту № НОМЕР_3 на загальну суму приблизно 800 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду. (ЄО № 6796 від 17.07.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила що 01.10.2022 року у месенджері «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 -усі разом» вона розмістила оголошення про те, що шукає водія для перевезення родичів з деокупованної території, а саме з м. Куп`янська до м. Харкова. На це оголошення відреагував невідомий, який написав потерпілій смс з акаунту « ОСОБА_5 » (номер був вказаний наступний: НОМЕР_4 ). Так, він був готовий допомогти останній стосовно евакуації. За цю послугу ОСОБА_4 повинна була сплатити 800 гривень.

Остання розмовляла з невідомим по телефону (телефонувала йому зі свого номеру телефону), він здався їй не підозрілим і вона подумати не могла, що цей чоловік може бути шахраєм.

01.10.2022 року о 22:06 годині ОСОБА_4 з картки своєї доньки № НОМЕР_1 , на якій зберігалися її кошти, надіслала цьому ОСОБА_6 кошти у розмірі 300 гривень, на карту, яку він продиктував в ході телефонної розмови, а саме № НОМЕР_5 .

02.10.2022 року о 11:19 годині ОСОБА_4 з картки своєї доньки № НОМЕР_2 , на якій зберігалися її кошти, знову надіслала цьому ОСОБА_6 кошти у розмірі вже 500 гривень, на карту, яку він її раніше продиктував в ході телефонної розмови, а саме № НОМЕР_5 .

Після здійснення цих двох транзакцій, чоловік почав розповідати потерпілій про якійсь труднощі, і те що потрібно ще гроші, не пов`язані з транспортуванням родичів. ОСОБА_4 почала підозрювати щось неладне, і після цього чоловік перестав виходити з нею на зв`язок. Скільки б остання не намагалася додзвонитися до нього, в неї де не виходило, адже ОСОБА_6 її заблокував.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять: охоронювану законом таємницю, в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за здресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПО НОМЕР_6 ).

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_7 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_5 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НІБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т. д..) з 01.10.2022 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 27.11.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1