Справа № 461/6226/22
Провадження № 1-кс/461/5543/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.10.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000212 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документи в яких міститься інформація щодо встановлення приладів обліку газу на підставах вказаних у додатках № 39-45 «Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природнього газу», яка затверджена Постановою НКРЕКП №2033 від 06.11.2020;

- оригіналів документів, які подавалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021 -2022 роки з розбивкою по місячно за кожен рік окремо при встановленні приладів обліку газу на підставах вказаних у додатках № 39-45 «Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природнього газу», яка затверджена Постановою НКРЕКП №2033 від 06.11.2020, додатків № 16-38, 46-48 відповідно до Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природнього газу, які подавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НКРЕКП за 2020 та 2021 роки;

- оригіналів документів в яких міститься інформація щодо відомостей виконання інвестпрограми окремо на 2020 та 2021 роки;

- оригінали документів (контракти, посадові інструкції тощо) на підставі яких здійснювали та здійснюють трудову діяльність з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні працівники: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , документи з взірцями підписів вказаних осіб не менше 10 шт.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (приватна структура): займається наданням послуг з розподілу природного газу для населення, організацій та установ усіх форм власності. Тариф на розподіл природного газу формується з ціни газу, витрат на його доставку, оплату працівників підприємства, ремонтні роботи (інвестиційна складова), технологічні втрати. Вказаний тариф формується посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подається на затвердження в НКРЕКП України.

В свою чергу, НКРЕКП України затверджуючи такий тариф фактично на законній основі дозволяє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувати кошти з споживачів.

Щоб сформувати в структурі тарифу розмір нормативно-технологічних втрат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робить розрахунок відповідно до методики, яка затверджена постановою НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033.

Відповідно до вказаної методики загальний розмір втрат, які потім закладаються у тариф, розраховується по формулі:

Qb=Qb11+Qb12+Qd21+Qb22+Qb3+Qb4+Qb5

В подальшому, вказана загальна величина втрат газу збільшується залежно від терміну експлуатації газопроводів та обладнання шляхом множення на коефіцієнт (Кв), який становить:

Кв=1,25 для газопроводів та обладнання, термін експлуатації яких становить більше 25 років, але не більше 40 років;

Кв=2,0 для газопроводів та обладнання, термін експлуатації яких становить більше 40 років;

Встановлено, що механізм штучного завищення нормативно-технологічних втрат газу полягає у внесенні недостовірних відомостей службовими особами щодо терміну експлуатації газопроводів (штучно нарощують кількість газопроводів, які мають більше 40 років щоб отримати коефіцієнт Кв=2,0).

Використання вказаного механізму призводить до безпідставного отримання додаткових коштів від споживачів при розрахунках за надання послуг з розподілу газу, а також отримання додаткових обсягів газу, які вже оплачені за рахунок тарифу та дають можливість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувати вказані обсяги газу за готівкові кошти.

В ході проведення досудового розслідування, 27.09.2023 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. 28105/16/04-2023 та 28106/16/04-2023 скеровано запит щодо надання оригіналів документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

- документи в яких міститься інформація щодо встановлення приладів обліку газу на підставах вказаних у додатках № 39-45 «Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природнього газу», яка затверджена Постановою НКРЕКП №2033 від 06.11.2020;

- документів, які подавалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021 -2022 роки з розбивкою по місячно за кожен рік окремо при встановленні приладів обліку газу на підставах вказаних у додатках № 39-45 «Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природнього газу», яка затверджена Постановою НКРЕКП №2033 від 06.11.2020, додатків № 16-38, 46-48 відповідно до Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природнього газу, які подавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НКРЕКП за 2020 та 2021 роки;

- документів в яких міститься інформація щодо відомостей виконання інвестпрограми окремо на 2020 та 2021 роки;

- оригінали документів (контракти, посадові інструкції тощо) на підставі яких здійснювали та здійснюють трудову діяльність з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні працівники: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ;

Однак, у відповідності до ст. 159 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитуваних документів не надало.

Слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- оригіналів документи в яких міститься інформація щодо встановлення приладів обліку газу на підставах вказаних у додатках № 39-45 «Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природнього газу», яка затверджена Постановою НКРЕКП №2033 від 06.11.2020;

- оригіналів документів, які подавалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021 -2022 роки з розбивкою по місячно за кожен рік окремо при встановленні приладів обліку газу на підставах вказаних у додатках № 39-45 «Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природнього газу», яка затверджена Постановою НКРЕКП №2033 від 06.11.2020, додатків № 16-38, 46-48 відповідно до Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природнього газу, які подавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НКРЕКП за 2020 та 2021 роки;

- оригіналів документів в яких міститься інформація щодо відомостей виконання інвестпрограми окремо на 2020 та 2021 роки;

- оригінали документів (контракти, посадові інструкції тощо) на підставі яких здійснювали та здійснюють трудову діяльність з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні працівники: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 .

Слідчий вказує, що вилучення саме оригіналів документів є необхідним для проведення, техніко-криміналістичних та економічних експертиз, почеркознавчих та судово-металознавчих експертиз, так як для їх виконання експертам необхідні виключно оригінали документів, а не належно завірені їх копії, і тому вилучення саме оригіналів документів дасть можливість органу досудового розслідування встановити об`єктивну істину в даному кримінальному провадженні, а також встановлення реальних підписантів всіх документів та осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, що дасть можливість органу досудового розслідування таким чином підтвердити чи спростувати вину останніх. Окрім цього, встановлення та вилучення саме оригіналів документів надасть можливість довести чи спростувати факти реального отримання додаткових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від споживачів при розрахунках за надання послуг з розподілу газу, а також довести чи спростувати факти отримання додаткових обсягів газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вже імовірно оплачені за рахунок тарифу та дають можливість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувати вказані обсяги газу за готівкові кошти шляхом проведення на підставі таких документів відповідних ревізій, перевірок, різного виду експертиз (почеркознавчої, технічної експертизи документів, судової-металознавчої та економічної експертизи), що дасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття таким чином законного процесуального рішення.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000212 від 26.07.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документи в яких міститься інформація щодо встановлення приладів обліку газу на підставах вказаних у додатках № 39-45 «Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природнього газу», яка затверджена Постановою НКРЕКП №2033 від 06.11.2020;

- оригіналів документів, які подавалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021 -2022 роки з розбивкою по місячно за кожен рік окремо при встановленні приладів обліку газу на підставах вказаних у додатках № 39-45 «Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природнього газу», яка затверджена Постановою НКРЕКП №2033 від 06.11.2020, додатків № 16-38, 46-48 відповідно до Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природнього газу, які подавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НКРЕКП за 2020 та 2021 роки;

- оригіналів документів в яких міститься інформація щодо відомостей виконання інвестпрограми окремо на 2020 та 2021 роки;

- оригінали документів (контракти, посадові інструкції тощо) на підставі яких здійснювали та здійснюють трудову діяльність з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні працівники: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , документи з взірцями підписів вказаних осіб не менше 10 шт.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1