н/п 1-кс/953/9465/23
"15" грудня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
30.11.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 :
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2023 по 31.07.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 ;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 20.07.2023 по 20.08.2023.
передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27.07.2023 ОСОБА_4 переглядаючи різні оголошення через соціальну мережу «Instagram» побачила оголошення про надання послуг з покращення життя, чищення біополя, зняття порчи. Після чого, ОСОБА_4 перейшла по оголошенню на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачила рекламу щодо безкоштовної діагностики. Оскільки на той час в неї були особисті проблеми, вона вирішила зробити безкоштовну діагностику і написала автору сторінки. Після чого, ОСОБА_4 відповіли та попрохали відправити своє фото та дату народження, на що остання погодилась та відправила. Через декілька годин, їй відправили інформацію про неї, що вона за людина та що в неї відбувається та її проблеми в житті, також повідомили, що це відбувається з нею із за накладеної на неї порчі. В повідомленні було багато того, що було в неї в житті. У зв`язку з чим вона вирішила, що в неї дійсно є порча. Після чого, вона запитала скільки буде коштувати зняття порчі їй відповіли, що 1700 грн. буде коштувати така послуга. Остання відповіла, що подумає.
На наступний день, 28.07.2023 о 08:00 їй написали, що моєї ситуацією зацікавились та готові будуть зробити 40% знижки і послуга буде коштувати 950 грн. ОСОБА_4 це влаштувало, оскільки вона дійсно вирішила, що це правда, та переказала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 950 грн. Після чого, між нею та невстановленою особою була переписка, яка була на протязі 3-4 днів з приводу того, хто міг накласти порчу на неї. Приблизно з 01.08.2023 з нею припинили переписуватись, вона писала повідомлення, їх дивились та не відповідали їй. Згодом її заблокували та послуги вона не отримала і зрозуміла, що її ввели в оману.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка перелічена в прохальній частині клопотання знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до неї.
Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2023 по 31.07.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства щодо вказаної картки;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.07.2023 по 20.08.2023.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.01.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_5