Справа № 592/2552/24
Провадження № 1-кс/592/1210/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 307 КК України,

у с т а н о в и в :

16.02.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до СУ ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з УСР в Сумській області відносно групи засуджених осіб, які перебуваючи на території відбування покарань шляхом незаконних операцій з електронного-обчислювальною технікою та інтернет - додатків під приводом продажу товарів в мережі інтернет шахрайськи шляхом заволодівають грошовими коштами громадян. Крім того, до СУ ГУНП в Сумській області з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли матеріали ОРС № 1/23 відносно групи осіб, які на території вказаної установи шляхом незаконних операцій ЕОМ здійснюють шахрайські дії під приводом продажу товарів через інтернет та заволодівають грошовими коштами громадян. До того ж, в ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій, працівниками УСР в Сумській області ДСР НПУ встановлено, що засуджені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території установи серед засуджених.

З клопотання вбачається, що показами потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що у останнього шахрайським шляхом з використанням платіжної картки відкритої за № НОМЕР_1 було здійснено заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 4000 грн.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомості належних AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься інформація по розрахунковому рахунку, який значиться за платіжною карткою відкритою за № НОМЕР_1 (про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки), роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цьому банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, повних номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості га виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, IP-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2023 по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 01.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.307 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення в копії/електронні копії, інформації по розрахунковому рахунку, який значиться за платіжною карткою відкритою за № НОМЕР_1 (про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки), роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цьому банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, повних номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, IP-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2023 по 20.02.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1