НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2023 року ЄУ № 322/179/23 (Провадження № 1-кс/322/225/23)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту начальник СД), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

начальник СД звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що 22.02.2023 об 11 годині 48 хвилин до чергової частини відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 08.02.2023 о 13 годині 50 хвилин він на прохання свого товариша ОСОБА_6 , який звернувся до нього з повідомленням у застосунку «Telegram», акаунт якого як виявилось пізніше був зламаний невстановленою особою, перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8 500 грн.

В ході досудового розслідування у якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який надав свідчення про те, що 08.02.2023 в ранковий час він знаходився в смт Новомиколаївка Запорізького району Запорізької області, де йому у застосунок «Telegram» написав його знайомий ОСОБА_6 , мобільний № НОМЕР_3 , якого знає з попередньої роботи та з яким потерпілий підтримує зв`язок. В повідомленні ОСОБА_6 прохав перерахувати йому на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8 500 грн, що заявник і зробив через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 17.02.2023 потерпілий написав ОСОБА_7 в застосунку «Viber», в ході спілкування дізнався, що його акаунт в «Telegram» каналі зламали зловмисники та від його імені почали розсилати повідомлення з проханням про грошову допомогу. На даний час акаунт він відновив. У зв`язку з тим, що заявнику було спричинено матеріальну шкоду на суму 8 500 грн, вирішив звернутися до поліції.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що абонентський номер НОМЕР_4 наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого є ОСОБА_8 , та якому належить банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 , який може використовуватись для вчинення шахрайських дій.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що особа яка ймовірно причетна до шахрайства відносно потерпілого може користуватися банківським рахунком IBAN НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN НОМЕР_5 , починаючи з 07:00 години 06.02.2023 по 23:59 години 27.11.2023, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Виходячи з викладеного, рух коштів по банківському рахунку АГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN НОМЕР_5 , надасть можливість встановити, чи знімалася кошти готівкою у період часу починаючи з 07:00 години 06.02.2023 по 23:59 години 27.11.2023 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

Враховуючи вказані обставини начальник СД просив надати тимчасовий доступ до згаданих документів та інформації.

В судовому засіданні 01.12.2023 дізнавач підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні. Просив відкласти судове засідання, мотивуючи необхідністю долучити до матеріалів доданих до клопотання документи, які підтверджують повноваження прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засіданні 01.12.2023 не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Судове засідання було відкладено на 06.12.2023.

У вказане судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, дізнавач і прокурор не з`явилися. Причини неявки не повідомили.

Документів на підтвердження повноважень прокурора, який погодив клопотання слідчому суддді не надано.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Дізнавач відповідно до ст.40-1 КПК України є суб`єктом уповноваженим звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас клопотання дізнавача хоча і погоджено прокурором, втім вказаний прокурор не включений до групи прокурорів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за №0000011, отже клопотання вважається таким, що не відповідає вимогам КПК України тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

у задоволенні клопотання начальника СД про тимчасовий доступ до документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1