Справа № 296/9528/23
Ухвала

Іменем України

19 жовтня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000191 від 11.04.2023, -

встановив:

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_10 , відповідно до змісту якого просить винести ухвалу про накладення арешту у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на документи та речі, а саме на:

- документи які добровільно надав ОСОБА_11 :

1. договір оренди нежитлового приміщення з додатками на 6-ти арк;

2. виписку ФОП « ОСОБА_4 »;

- виявлені на робочому столі ОСОБА_12 :

1. зошит у клітинку на 36 арк. з рукописним текстом номерів телефонів сірого кольору з назвою «Australia»- 1-шт;

2. зошит у клітинку формату А4 синього кольору на 48 арк. із рукописним текстом номерів телефонів-1-арк;

3. аркуш А4 з рукописним текстом номерів телефонів-1-арк;

4. табель - таблицю заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_13 »-1-арк;

5. табель - таблицю заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_14 » -1-арк;

- виявлені на робочому столі Верезумського Назарія:

1. зошит у клітинку на 36 арк. із написом на титульній стороні Назарій із рукописним текстом-1-шт;

2. договір № 03/052023 від 23 травня 2023 року з додатками на 7-ми арк;

3. табель - таблицю заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_15 »-2-арк;

4. табель - таблицю заповнені частково рукописним текстом 1-арк;

5. сім - картку водафон № НОМЕР_1 -1-шт;

6. сім- картку лайсел № НОМЕР_2 -1-шт;

7. пластикову картку без сім картки з номером телефону № НОМЕР_3 -1-шт;

- виявлені на робочому столі ОСОБА_16 :

1. зошит у клітинку формату А4 сіро-рожевого кольору на 48 арк. із рукописним текстом номерів телефонів-1-шт;

- виявлені на робочому столі Ульянівського Петра:

1. аркуш А4 у клітинку з рукописним текстом номерів телефонів-1-арк;

2. договір про надання послуг ФОП « ОСОБА_6 »- не заповнений, з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 » на 5-ти арк. 4-шт. (чотири договори на 5-ти арк. кожен);

3. блокнот сірого кольору з рукописним текстом номерів телефонів та іншої інформації;

4. табель - таблицю заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_4 » на 4 -арк;

5. договір № 04/052023 від 23.05.2023 року на 8-ми арк;

6. документи щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » на 27-арк;

7. договір № 1 від 14.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_17 на 6-ти арк;

8. договір № 2 від 14.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_18 на 6-ти арк;

9. договір № 3 від 14.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_19 на 6-ти арк;

10. договір від 14.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_17 на 6-ти арк;

- виявлені на робочому столі ОСОБА_20 :

1.зошит у клітинку формату А4 сіро-синього кольору «Antarctica» на 36 арк. із рукописним текстом номерів телефонів-1-шт;

2. заяву рукописну на ФОП « ОСОБА_4 » про прийняття на роботу від ОСОБА_21 на 1 арк;

3. заяву рукописну на ФОП « ОСОБА_8 » про прийняття на роботу від ОСОБА_7 на 1 арк;

4. заяву рукописну на ФОП « ОСОБА_22 » про прийняття на роботу від ОСОБА_23 на 1 арк;

5. заяву рукописну на ФОП « ОСОБА_4 » про прийняття на роботу від ОСОБА_24 на 1 арк;

6. заяву рукописну на ФОП « ОСОБА_25 » про прийняття на роботу від ОСОБА_26 на 1 арк;

7. договір № 094 від 05 червня 2023 на 4-х арк;

8. договір № 02/052023 на 6-ти арк;

9. документи, щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 » на 11-ти арк;

10. табель-таблицю заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_27 » на 14 -арк;

- виявлені на робочому столі ОСОБА_28 :

1. блокнот рожевого кольору із рукописним текстом частково заповнений та підписаний ОСОБА_29 - НОМЕР_4 ;

2. аркуш А4 з рукописним текстом та таблицею кількості працівників PlanFix-1-арк;

- виявлені на робочому столі ОСОБА_30 :

1. табель-таблицю заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_31 » на 1 -арк;

2. зошит у клітинку сіро-синього кольору «Antarctica» на 36 арк. із рукописним текстом номерів телефонів-1-шт;

3. договір від 20.09.2023 між ФОП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_32 на 5-ти арк. у конверті з нової пошти;

- виявлені у кімнаті відпочинку, що розташовується з правого боку від входу:

1. табель-таблицю заповнені частково рукописним текстом на 2 - арк;

2. договір № 01/052023 від 23.05.2023 року на 10-ти арк;

3. договір оренди нежитлового приміщення із актом № 20/23 від 25.05.2023 на 4-х арк;

4. книги канцелярські формату А4 у клітинку 4-ри шт;

5. два жовтих блокноти рукописного тексту;

6. блокнот фіолетового кольору із рукописним текстом 1- шт;

- виявлені у ході обшуку банківські картки:

ПриватБанк: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

МоноБанк: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

BNP PARIBAS (на зворотній стороні польською мовою): НОМЕР_15 - ОСОБА_33 ;

- ноутбук ОСОБА_16 марки Lenovo сірого кольору серійний номер не встановлено;

- ноутбук ОСОБА_4 марки Lenovo чорного кольору серійний номер НОМЕР_16 ;

- ноутбук ОСОБА_28 марки SAMSUNG чорного кольору серійний номер НОМЕР_17 ;

- виявлений комп`ютер на робочому місці ОСОБА_20 з якого вилучено жорсткий диск Western Digital 1.0 TB s/n: WMAZA5533694;

- виявлені мобільні телефони:

- мобільний телефон марки Iphone 10 IMEI: НОМЕР_18 з номером телефону НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки Iphone 7 IMEI: НОМЕР_20 , з номером телефону НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_28 ;

- мобільний телефон марки Iphone 7 IMEI: НОМЕР_22 з номером телефону НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_34 ;

- мобільний телефон марки Iphone 10 IMEI: НОМЕР_24 з номером телефону НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки VAN PLUS 6 IMEI: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , без з номеру телефону, який належить ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки Iphone 7+ IMEI: НОМЕР_28 з номером телефону НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки Iphone XS IMEI: НОМЕР_30 , IMEI2: НОМЕР_31 з номером телефону НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 ;

- мобільний телефон марки Iphone XS MAX IMEI: НОМЕР_33 , IMEI2: НОМЕР_34 з номером телефону НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_13 ;

- мобільний телефон марки Iphone Xr IMEI: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 з номером телефону НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 з номером телефону НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки Iphone 14 Pro IMEI: НОМЕР_42 , IMEI2: НОМЕР_43 з номером телефону НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_20 ;

- мобільний телефон марки Xaiomi redmi note 9 pro IMEI: НОМЕР_45 , IMEI2: НОМЕР_46 з номером телефону НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_36 ;

- мобільний телефон марки Samsung IMEI: НОМЕР_48 , IMEI2: НОМЕР_49 з номером телефону НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_34 .

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000191 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали ВПК в Житомирській області ДКП НП України, щодо звернень ОСОБА_37 та ОСОБА_38 з приводу неправомірних дій невстановлених осіб, які під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами заявників, чим завдали їм збитків на суму яка встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обидвi потерпiлi спiлкувались з особами на iм`я ОСОБА_39 та ОСОБА_40 , а також перераховували грошовi кошти на банкiвську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_51 . Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_41 номер головного менеджера на ОСОБА_42 , належить ОСОБА_43 .

Крім цього, встановлено, що банкiвська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_51 належить ОСОБА_44 .

Також встановлено, що банкiвська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_52 належить ОСОБА_45 , який користується мобiльним номером телефона НОМЕР_53 .

22.09.2023 в період часу з 10 год 20 хв до 16 год 05 хв на підставі ухвали Корольовського районного суду м.Житомира №296/8988/23 від 13.09.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук за участю ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено документи, речі та предмети, на які слідча просить накласти арешт.

22.09.2023 слідчою СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами майна у кримінальному провадженні.

Необхідність арешту майна слідча ОСОБА_3 обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

29 вересня 2023 року, 03 жовтня 2023 року, 16 жовтня 2023 року та 17 жовтня 2023 року розгляд клопотання було відкладено.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні 19.10.2023 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому. Зазначила, що вилучені договори, табель - таблиці, зошити з рукописним текстом, банківські картки, необхідні для встановлення кола потерпілих та встановлення всіх обставин кримінального провадження. Інформація з вилучених мобільних телефонів та комп`ютерної техніки може свідчити про обставини кримінального правопорушення. Також вказала, що з метою встановлення обсягу інформації, яка зберігається на вилученій комп`ютерній техніці та мобільних телефонах органом досудового розслідування в межах кримінального провадження буде призначено комп`ютерно - технічну експертизу.

Представник власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчої та просив повернути вилучене майно власникам. Зазначив, що подане слідчою клопотання не містить доводів на підтвердження того, що вказане в ньому майно є речовими доказами. Також вказав, що мобільні телефони та комп`ютерна техніка мали бути оглянуті в ході проведення обшуку та вилучені у разі відсутності доступу до них, що пов`язано з подоланням системи логічного захисту. Крім того, наголосив, що ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, в ході якого вилучено майно, питання про накладення арешту на яке є предметом розгляду даного клопотання, не містить обґрунтування невідкладності.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 13 вересня 2023 року у справі №296/8988/23 надано дозвіл на проведення обшуку за мiсцем здійснення діяльності ОСОБА_4 , а саме в офісному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вiдшукання та вилучення речей та документів, а саме: документів щодо працевлаштування осіб за кордоном (договори оферти, трудові договори (контракти)), інструкцій щодо спілкування з особами щодо працевлаштування за кордоном, банківських карток, блокнотів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку, якими користується ОСОБА_4 та працівники офісу, якi підтверджують обставини вчинення злочину, а також надають iнформацiю про iнших осiб, що є активними учасниками вказаного кримінального правопорушення.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 22 вересня 2023 року, цього ж дня слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_46 , на підставі ухвали слідчого судді №296/8988/23 та в подальшому на підставі ч.3 ст.233 КПК України, в період часу з 10 год 20 хв по 16 год 05 хв проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , а також за адресою: АДРЕСА_1 (на підставі ч.3 ст.233 КПК України), в ході якого за останньою адресою виявлено та вилучено:

- документи які добровільно надав ОСОБА_11 : договір оренди нежитлового приміщення з додатками на 6-ти арк; виписку ФОП « ОСОБА_4 »;

- виявлені на робочому столі ОСОБА_12 : зошит у клітинку на 36 арк. з рукописним текстом номерів телефонів сірого кольору з назвою «Australia»- 1-шт; зошит у клітинку формату А4 синього кольору на 48 арк. із рукописним текстом номерів телефонів-1-арк; аркуш А4 з рукописним текстом номерів телефонів-1-арк; табель - таблицю заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_13 »-1-арк; табель - таблицю заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_14 » -1-арк;

- виявлені на робочому столі Верезумського Назарія: зошит у клітинку на 36 арк. із написом на титульній стороні Назарій із рукописним текстом-1-шт; договір № 03/052023 від 23 травня 2023 року з додатками на 7-ми арк; табель - таблицю заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_15 »-2-арк; табель - таблицю заповнені частково рукописним текстом 1-арк; сім - картку водафон № НОМЕР_1 -1-шт; сім- картку лайсел № НОМЕР_2 -1-шт; пластикову картку без сім картки з номером телефону № НОМЕР_3 -1-шт;

- виявлені на робочому столі ОСОБА_16 : зошит у клітинку формату А4 сіро-рожевого кольору на 48 арк. із рукописним текстом номерів телефонів-1-шт;

- виявлені на робочому столі Ульянівського Петра: аркуш А4 у клітинку з рукописним текстом номерів телефонів-1-арк; договір про надання послуг ФОП « ОСОБА_6 » - не заповнений, з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 » на 5-ти арк. - 4-шт. (чотири договори на 5-ти арк. кожен); блокнот сірого кольору з рукописним текстом номерів телефонів та іншої інформації; табель - таблицю заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_4 » на 4 -арк; договір № 04/052023 від 23.05.2023 року на 8-ми арк; документи щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » на 27-арк; договір № 1 від 14.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_17 на 6-ти арк; договір № 2 від 14.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_18 на 6-ти арк; договір № 3 від 14.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_19 на 6-ти арк; договір від 14.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_17 на 6-ти арк;

- виявлені на робочому столі ОСОБА_20 : зошит у клітинку формату А4 сіро-синього кольору «Antarctica» на 36 арк. із рукописним текстом номерів телефонів-1-шт; заяву рукописну на ФОП « ОСОБА_4 » про прийняття на роботу від ОСОБА_21 на 1 арк; заяву рукописну на ФОП « ОСОБА_8 » про прийняття на роботу від ОСОБА_7 на 1 арк; заяву рукописну на ФОП « ОСОБА_22 » про прийняття на роботу від ОСОБА_23 на 1 арк; заяву рукописну на ФОП « ОСОБА_4 » про прийняття на роботу від ОСОБА_24 на 1 арк; заяву рукописну на ФОП « ОСОБА_25 » про прийняття на роботу від ОСОБА_26 на 1 арк; договір № 094 від 05 червня 2023 на 4-х арк; договір № 02/052023 на 6-ти арк; документи, щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 » на 11-ти арк; табель-таблицю заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_27 » на 14 -арк;

- виявлені на робочому столі ОСОБА_28 : блокнот рожевого кольору із рукописним текстом частково заповнений та підписаний ОСОБА_29 - НОМЕР_4 ; аркуш А4 з рукописним текстом та таблицею кількості працівників PlanFix-1-арк;

- виявлені на робочому столі ОСОБА_30 : табель-таблицю заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_31 » на 1 -арк; зошит у клітинку сіро-синього кольору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 36 арк. із рукописним текстом номерів телефонів-1-шт; договір від 20.09.2023 між ФОП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_32 на 5-ти арк. у конверті з нової пошти;

- виявлені у кімнаті відпочинку, що розташовується з правого боку від входу: табель-таблицю заповнені частково рукописним текстом на 2 - арк; договір № 01/052023 від 23.05.2023 року на 10-ти арк; договір оренди нежитлового приміщення із актом № 20/23 від 25.05.2023 на 4-х арк; книги канцелярські формату А4 у клітинку 4-ри шт; два жовтих блокноти рукописного тексту; блокнот фіолетового кольору із рукописним текстом 1- шт;

- виявлені банківські картки: ПриватБанк: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; МоноБанк: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; BNP PARIBAS (на зворотній стороні польською мовою): НОМЕР_15 - ОСОБА_33 ;

- ноутбук ОСОБА_16 марки Lenovo сірого кольору серійний номер не встановлено;

- ноутбук ОСОБА_4 марки Lenovo чорного кольору серійний номер НОМЕР_16 ;

- ноутбук ОСОБА_28 марки SAMSUNG чорного кольору серійний номер НОМЕР_17 ;

- виявлений комп`ютер на робочому місці ОСОБА_20 з якого вилучено жорсткий диск Western Digital 1.0 TB s/n: WMAZA5533694;

- мобільний телефон марки Iphone 10 IMEI: НОМЕР_18 з номером телефону НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки Iphone 7 IMEI: НОМЕР_20 , з номером телефону НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_28 ;

- мобільний телефон марки Iphone 7 IMEI: НОМЕР_22 з номером телефону НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_34 ;

- мобільний телефон марки Iphone 10 IMEI: НОМЕР_24 з номером телефону НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки VAN PLUS 6 IMEI: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , без з номеру телефону, який належить ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки Iphone 7+ IMEI: НОМЕР_28 з номером телефону НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки Iphone XS IMEI: НОМЕР_30 , IMEI2: НОМЕР_31 з номером телефону НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_35 ;

- мобільний телефон марки Iphone XS MAX IMEI: НОМЕР_33 , IMEI2: НОМЕР_34 з номером телефону НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_13 ;

- мобільний телефон марки Iphone Xr IMEI: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 з номером телефону НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 з номером телефону НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки Iphone 14 Pro IMEI: НОМЕР_42 , IMEI2: НОМЕР_43 з номером телефону НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_20 ;

- мобільний телефон марки Xaiomi redmi note 9 pro IMEI: НОМЕР_45 , IMEI2: НОМЕР_46 з номером телефону НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_36 ;

- мобільний телефон марки Samsung IMEI: НОМЕР_48 , IMEI2: НОМЕР_49 з номером телефону НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_34 .

Постановою слідчої СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 22 вересня 2023 року вищевказані речі та предмети, які вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000191 від 11.04.2023.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 27 вересня 2023 року у справі №296/9532/23 надано дозвіл (ex post) на обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 , проведений 22.09.2023 у порядку частини третьої статті 233 КПК.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені слідчою ОСОБА_3 у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколами прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 04 квітня 2023 року; протоколами допиту потерпілих від 11 квітня 2023 року; протоколом огляду від 06 червня 2023 року; протоколом огляду предметів від 05 жовтня 2023 року.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витягу з ЄРДР та наданих слідчою матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 22 вересня 2023 року обшуку приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000191 від 11.04.2023.

При цьому, слідчий суддя враховує наступне: вказане вище вилучене майно могло використовуватись під час вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (банківські картки, зошити з чорновими і рукописними записами, блокноти з рукописним текстом, табель - таблиці, договори, мобільні телефони, сім-картки); огляд вмісту вилучених мобільних телефонів станом на момент розгляду клопотання органом досудового розслідування, як пояснила в судовому засіданні cлідча ОСОБА_3 , проведено, однак існує необхідність призначення комп`ютерно-технічної експертизи, в тому числі і щодо вилученої комп`ютерної техніки; документи щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_47 та договори можуть свідчити про взаємозв`язок учасників кримінального провадження, - а тому наявна обґрунтована потреба в накладенні на них арешту.

Також в контексті наведеного слід зазначити, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 11.04.2023 ще триває, відповідно і встановлення всіх його обставин також триває.

Враховуючи наведене у сукупності, клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_10 , - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 22.09.2023 під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) документи які добровільно надав ОСОБА_11 :

- договір оренди нежитлового приміщення з додатками на 6-ти арк;

- виписка ФОП « ОСОБА_4 ».

2) виявлені на робочому столі ОСОБА_12 :

- зошит у клітинку на 36 арк. з рукописним текстом номерів телефонів сірого кольору зназвою «Australia»- 1-шт;

- зошит у клітинку формату А4 синього кольору на 48 арк. із рукописним текстом номерів телефонів-1-арк;

- аркуш А4 з рукописним текстом номерів телефонів-1-арк;

- табель-таблиця заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_13 »-1-арк;

- табель-таблиця заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_14 » -1-арк;

3) виявлені на робочому столі ОСОБА_48 :

- зошит у клітинку на 36 арк. із написом на титульній стороні Назарій із рукописним текстом-1-шт;

- договір № 03/052023 від 23 травня 2023 року з додатками на 7-ми арк.;

- табель-таблиця заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_15 »-2-арк.;

- табель-таблиця заповнені частково рукописним текстом 1-арк.;

- сім-карта водафон № НОМЕР_54 -шт.;

- сім- картка лайфсел № НОМЕР_55 -шт.;

- пластикова картка без сімкартки з номером телефону № НОМЕР_3 -1-шт.;

4) виявлені на робочому столі ОСОБА_16 :

- зошит у клітинку формату А4 сіро-рожевого кольору на 48 арк. із рукописним текстом номерів телефонів-1-шт.;

5) виявлені на робочому столі Ульянівського Петра:

- аркуш А4 у клітинку з рукописним текстом номерів телефонів-1-арк.;

- договір про надання послуг ФОП « ОСОБА_6 »- не заповнений, з відтиском печатки ФОП « ОСОБА_6 » на 5-ти арк. 4-шт. (чотири договори на 5-ти арк. кожен);

- блокнот сірого кольору з рукописним текстом номерів телефонів та іншої інформації;

- табель-таблиця заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_4 » на 4 -арк.;

- договір № 04/052023 від 23.05.2023 року на 8-ми арк.;

- документи щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » на 27-арк.;

- договір № 1 від 14.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_17 на 6-ти арк.;

- договір № 2 від 14.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_18 на 6-ти арк.;

- договір № 3 від 14.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_19 на 6-ти арк.;

- договір від 14.09.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_17 на 6-ти арк.;

6) виявлені на робочому столі ОСОБА_20 :

- зошит у клітинку формату А4 сіро-синього кольору «Antarctica» на 36 арк. із рукописним текстом номерів телефонів-1-шт.;

- заява рукописна на ФОП « ОСОБА_4 » про прийняття на роботу від ОСОБА_21 на 1 арк.;

- заява рукописна на ФОП « ОСОБА_8 » про прийняття на роботу від ОСОБА_7 на 1 арк.;

- заява рукописна на ФОП « ОСОБА_22 » про прийняття на роботу від ОСОБА_23 на 1 арк.;

- заява рукописна на ФОП « ОСОБА_4 » про прийняття на роботу від ОСОБА_24 на 1 арк.;

- заява рукописна на ФОП « ОСОБА_25 » про прийняття на роботу від ОСОБА_26 на 1 арк.;

- договір № 094 від 05 червня 2023 на 4-х арк.;

- договір № 02/052023 на 6-ти арк.;

- документи, щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 » на 11-ти арк.;

- табель-таблиця заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_27 » на 14 -арк.

7) виявлені на робочому столі ОСОБА_28 :

- блокнот рожевого кольору із рукописним текстом частково заповнений та підписаний ОСОБА_29 - НОМЕР_4 ;

- аркуш А4 з рукописним текстом та таблицею кількості працівників PlanFix-1-арк.

8) виявлені на робочому столі ОСОБА_49 :

- табель-таблиця заповнені частково рукописним текстом «рекрутер ОСОБА_31 » на 1 -арк.;

- зошит у клітинку сіро-синього кольору «Antarctica» на 36 арк. із рукописним текстом номерів телефонів-1-шт.;

- договір від 20.09.2023 між ФОП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_32 на 5-ти арк. у конверті з Нової пошти.

9) виявлені у кімнаті відпочинку, що розташовується з правого боку від входу:

- табель-таблиця заповнені частково рукописним текстом на 2 -арк.;

- договір № 01/052023 від 23.05.2023 року на 10-ти арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення із актом № 20/23 від 25.05.2023 на 4-х арк.;

- книги канцелярські формату А4 у клітинку 4 шт.;

- два жовтих блокноти рукописного тексту;

- блокнот фіолетового кольору із рукописним текстом 1- шт.

10) банківські картки:

ПриватБанк: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

МоноБанк: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

BNP PARIBAS (на зворотній стороні польською мовою): НОМЕР_15 - ОСОБА_33 .

11) ноутбуки:

- ОСОБА_16 марки Lenovo сірого кольору серійний номер не встановлено;

- ОСОБА_4 марки Lenovo чорного кольору серійний номер НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_28 марки SAMSUNG чорного кольору серійний номер НОМЕР_17 .

12) жорсткий диск Western Digital 1.0 TB s/n: WMAZA5533694, який вилучено з комп`ютера на робочому місці ОСОБА_20 .

13) мобільні телефони:

- марки Iphone 10 IMEI: НОМЕР_18 з номером телефону НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_7 ;

- марки Iphone 7 IMEI: НОМЕР_20 , з номером телефону НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_28 ;

- марки Iphone 7 IMEI: НОМЕР_22 з номером телефону НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_50 ;

- марки Iphone 10 IMEI: НОМЕР_24 з номером телефону НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_5 ;

- марки VAN PLUS 6 IMEI: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , без номеру телефону, який належить ОСОБА_5 ;

- марки Iphone 7+ IMEI: НОМЕР_28 з номером телефону НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_6 ;

- марки Iphone XS IMEI: НОМЕР_30 , IMEI2: НОМЕР_31 з номером телефону НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_51 ;

- марки Iphone XS MAX IMEI: НОМЕР_33 , IMEI2: НОМЕР_34 з номером телефону НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_52 ;

- марки Iphone Xr IMEI: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 з номером телефону НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_6 ;

- марки Iphone 11 IMEI: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 з номером телефону НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_4 ;

- марки Iphone 14 Pro IMEI: НОМЕР_42 , IMEI2: НОМЕР_43 з номером телефону НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_20 ;

- марки Xaiomi redmi note 9 pro IMEI: НОМЕР_45 , IMEI2: НОМЕР_46 з номером телефону НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_53 ;

- марки Samsung IMEI: НОМЕР_48 , IMEI2: НОМЕР_49 з номером телефону НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_50 .

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 24 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1