УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001094 від 27.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на чолі із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 домовилися про відкриття кредитної лінії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання грошових коштів і подальшого заволодіння ними без повернення.

Вказані особи як одержувачі кредиту для отримання грошових коштів надали неправдиву інформацію про місце знаходження та наявність заставленого майна.

Так, 06 жовтня 2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі керуючого відділення ОСОБА_8 (Кредитодавець) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (позичальник) укладено Кредитний договір №КІЕ-ТФ-10395. Згідно зазначеного договору кредитор встановлює позичальнику поновлювальну кредитну лінію з лімітом кредитування , що дорівнює 35 000 000,00 грн. Період користування кредитною лінією завершується 26 вересня 2023 року із встановленням окремого порядку повернення частин кредиту відповідно до графіку, передбаченого Кредитним договором.

Окрім того, Кредитним договором серед умов надання траншу кредиту визначено, що для надання траншу за Кредитним договором №КІЕ-ТФ-10395 обов`язково має бути укладено: угоди про забезпечення договори застави (біржового товару, прийнятого на зберігання за подвійними складськими свідоцтвами) за кожною додатковою угодою між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та позичальником/майновим(и) поручителем(ями), угоди про забезпечення договір поруки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », угоду про забезпечення договір поруки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », угоди про забезпечення договір поруки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ).

Також, кредитним договором визнано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входять в групу підприємств разом з позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 06 жовтня 2020 року були підписані відповідні угоди.

Цього ж дня, була підписана додаткова угода (про встановлення Субліміту Кредиту) №1, відповідно до якої позичальнику було надано перший транш у розмірі 35 000 000,00 грн зі строком повернення 21 березня 2021 року. 22 грудня 2020 року між сторонами за кредитним договором №КІЕ-ТФ-10395 була підписана Додаткова угода про внесення змін та доповнень до Кредитного договору №1, за якою розмір кредитного ліміту було збільшено з 35 000 000, 00 грн до 50 000 000,00 грн.

Крім цього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано Договір застави №КІЕ-ТО-10395/7 (Біржового товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала у заставу Біржові товари: насіння сої, прийняті на зберігання зерновим складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за подвійним складським свідоцтвом серії АБ №114433 від 15 грудня 2020 року.

Крім того 22 грудня 2020 року сторонами були внесені зміни в договори поруки №КІЕ-П-10395/1, №КІЕ-П-10395/2 та №КІЕ-П-10395/3. Зміни стосувалися здебільшого обсягу зобов`язань з 35 000 000,00 грн до 50 000 000, 00 грн, виконання яких забезпечувалося вказаними договорами поруки.

22 грудня 2020 року між сторонами за Кредитним договором №КІЕ-ТФ-10395 була підписана Додаткова угода (про встановлення субліміту Кредиту) №2, за якою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транші в межах субліміту 14399000,00 грн. із терміном повернення траншу не пізніше 15 липня 2021 року. 31 березня 2021 року між сторонами за Кредитним договором №КІЕ-ТФ-10395 була підписана Додаткова угода про внесення змін та доповнень до Кредитного договору №2. Зміни відобразили всі актуальні на момент підписання Додаткової угоди про внесення змін та доповнень до Кредитного договору №2 угоди між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компаніями з групи підприємств позичальника та спричинені ними зміни у фінансових відносинах.

31 березня 2021 року, між сторонами за кредитним договором №КІЕ-ТФ-10395 була підписана Додаткова угода (про встановлення Субліміту Кредиту) №3, за якою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транш на 33 715 000,00 грн. в межах субліміту 35 000 000,00 грн. із строком погашення 01 червня 2021 року. у т.ч. на рефінансування кредитної заборгованості за траншами, виданими за Додатковою угодою (про встановлення Субліміту Кредиту) №1 від 06.10.2020р.

Крім того, 31 березня 2021 року сторони змінили строк виконання зобов`язань позичальника за Додатковою угодою (про встановлення Субліміту Кредиту) №2 від 22 грудня 2020 року до 01 червня 2021 року шляхом підписання Додаткової угоди про внесення змін в Додаткову угоду (про встановлення Субліміту Кредиту) №2.

30 квітня 2021 року були підписані наступні угоди про забезпечення: договір застави №КІЕ-Т-10395/8 (Біржового товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 про передачу у заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Біржового товару: насіння ріпаку. прийнятого на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за подвійним складським свідоцтвом серії АБ №114434 від 12 квітня 2021 року, договір застави № KIE-TO-10395/9 (Біржового товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_9 про передачу у заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Біржового товару: насіння ріпаку прийнятого на зберігання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за подвійним складським свідоцтвом серії АБ №l14435 від 12 квітня 2021 року договір застави №KIE-TO-10395/10 (Біржового товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі представника ОСОБА_9 про передачу у заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Біржового товару: насіння ріпаку, прийнятого на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за подвійним складським свідоцтвом серії АБ №114436 від 12 квітня 2021 року.

3 настанням строку повернення траншів за Додатковими угодами (про встановлення Субліміту Кредиту) №2 та №3 01 червня 2021 року позичальник не виконав свої зобов`язання та не повернув кредитні кошти за траншами.

Загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Кредитним Договором №КІЕ-ТФ-10395 від 06 жовтня 2020 року станом на ранок 17 серпня 2021 року становить:

1) 46913 000,00 грн прострочені транші кредиту;

2) 868 332,71грн прострочені проценти за користування траншами кредиту.

Згідно акту перевірки наявності і стану і умов зберігання товарів в обороті від 25.06.2021 представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 було зафіксовано, шо на території, на якій знаходиться зерносховище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому зберігається заставне майно - Біржові товари: насіння ріпаку та насіння сої, територія не охороняться, будь-яка діяльність відсутня, жодних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виявлено. Також жодних робіт на елеваторі із зерном не проводяться, що свідчить про те, що елеватор пустий та зерно вивезено з нього. Майно, яке мало гарантувати виконання зобов`язання з повернення кредитних коштів за кредитним договором, було вивезене з місця зберігання. При цьому посадові особи та бенефіціари юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мали легальної можливості отримати у розпорядження предмет застави.

Так, відповідно до статті 18 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» володілець складського свідоцтва пред`являє сертифікованому складу свідоцтво з письмовою вимогою про видачу товару. Перед видачою товару в обмін на складське свідоцтво сертифікований склад зобов`язаний перевірити, чи не є це складське свідоцтво підробленим, перевірити наявність прав пред`явника складського свідоцтва на володіння цим свідоцтвом та права на одержання товару, після чого сертифікований склад погашає це свідоцтво, про що робиться відповідний запис у реєстрі складських свідоцтв.

Відповідно до ч.1 ст. 44 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» зерновий склад видає зерно володільцеві складського і заставного свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) не інакше як в обмін на обидва свідоцтва разом.

Відповідно до Договорів застави всі оригінали складських свідоцтв знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, відсутні відомості про рішення будь-якого суду, за яким було звернено стягнення на предмет застави - Біржові товари: насіння ріпаку та сої.

Злочинний умисел направлений на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також підтверджується тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в лютому-березні 2021 року відчужила все належне товариству нерухоме майно на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 100% часток у статутному капіталі якої належать ОСОБА_11 (дружина ОСОБА_4 ).

Крім цього встановлено, що 04 серпня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), власником 100% часток у статутному капіталі та директором якого є ОСОБА_11 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено Договір поруки №КІЕ-П-10395/4, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поручилося солідарно відповідати перед банком за виконання позичальником зобов`язань за Кредитним договором. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є компанією, яка суборендує земельні ділянки сільськогосподарського призначення що знаходяться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також із інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_12 , яка є родичкою ОСОБА_13 , який с фінансовим директором боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сумісництвом.

Окрім цього, ОСОБА_4 до цього часу так і не були виконані зобов`язання про передачу в заставу зерна майбутнього врожаю, сої, соняшника, пшениці, жита та кукурудзи 2021 року, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інший пов`язаній компанії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). При цьому, як вбачається із інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отриманої працівниками банку під час аналізу проекту, власником 100% часток та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_14 , який є власником 100% часток у статутному капіталі іншої компанії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », кінцевим бенефіціарним власником якої також є ОСОБА_4 .

До 05 березня 2021 року ОСОБА_4 також був власником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а потім відчужив свої корпоративні права. Наразі керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є ОСОБА_6 , який також є власником 100% часток у статутному капіталі та керівником компаній-поручителів за Кредитним договором - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Активні дії ОСОБА_4 та пов`язаних з ним осіб можуть свідчити про умисні дії з приховування майна з метою неповернення суми боргу за кредитним договором укладеним з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час проведення перевірочних та оперативно-розшукових заходів встановлено, що вище вказані фігуранти кримінального провадження під час організації та здійснення протиправних дій, зустрічі зі співучасниками, проводять у різних місцях, в тому числі один на один, а також активно використовують для цього стільниковий (мобільний) зв`язок.

Тобто, найбільш вразливим місцем в організації та здійснення протиправних дій об`єктів є система зв`язку.

Також, проведеними додатковими оперативними заходами встановлено, що:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_11 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_12 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_13 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , місце проживання: АДРЕСА_3 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_14 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , місце проживання: АДРЕСА_4 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_15 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , місце проживання: АДРЕСА_5 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_16 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , місце проживання: АДРЕСА_6 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_17 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Однак, проведеними заходами та оперативно-розшуковими діями встановити місце перебування власників абонентських номерів на час спілкування з фігурантами, а отже і їх роль у підготовці до протиправної діяльності та до безпосереднього вчинення кримінального правопорушенняне представляється можливим, окрім як шляхом отримання інформації щодо з`єднання мобільних терміналів. Аналіз отриманої інформації дозволить проведення додаткових слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження.

З метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, тобто отримання роздруківки щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав повному обсязі.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у операторів мобільного зв`язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо номерів телефону: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні №0001094 від 27.08.2021, які неможливо довести іншими способами, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001094 від 27.08.2021 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , за дорученням слідчого, оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, шляхом зняття копії інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » юридична адреса: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), які містять інформацію, за період з 01.01.2020 по день розгляду клопотання слідчим суддею, щодо:

- телефонних розмов абонентів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (за наявності таких відомостей);

- інформацію про мобільні термінали з якими працювали наступні номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

- інформацію про інтернет з`єднання користувачів за номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку, ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », як володільців речей надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі інформації та документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 25.01.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1