Справа № 991/9436/23
Провадження № 1-кс/991/9527/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

02 листопада 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі слідчий суддя), секретар судового засідання Маргарита ВАСИЛЕВСЬКА.

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі ЄРДР) 27 січня 2023 року за № 0000043.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1-4].

Підозрюваний ОСОБА_2 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 (інша інформація в клопотанні відсутня).

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 369 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Захисник ОСОБА_3

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000043 від 27 січня 2023 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника ОСОБА_3 .

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

Клопотання захисника ОСОБА_3 обґрунтоване наступним.

У провадженні Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження № 0000043 від 27.01.2023 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, яке було виділено з кримінального провадження № 0000717 від 25.10.2017 року.

ОСОБА_2 підозрюється у наданні в 2015-2016 роках колишньому голові ІНФОРМАЦІЯ_3 як особі, яка займала особливо відповідальне становище, а також його раднику неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах ОСОБА_2 дій з використанням наданого їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 369 КК України.

Захисник зазначає, що у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості чи надходила до ІНФОРМАЦІЯ_4 або інших податкових органів інформація про порушення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) строків розрахунків за імпортними операціями за Контрактами № 05-03/15 від 05.03.2015 та № 10-04/15 від 10.04.2015 року на поставку (імпорт в Україну) дизельного палива, укладеними з компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична особа за законодавством Швейцарської конфедерації) в тому числі, але не виключно, документи, які підтверджують наявність або відсутність інформації про факти порушень складених згідно із Додатком 2 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої Постановою Правління НБУ №136 від 24.03.1999 року, а також інші документи, що можуть підтвердити або спростувати поставку товарів за Контрактами № 05-03/15 від 05.03.2015 та № 10-04/15 від 10.04.2015 року на митну територію України в законодавчо встановлені строки (або строки, визначені в висновках) зарахування виручки, товарів.

Так, відповідно до версії сторони обвинувачення, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено контракти на постачання дизельного палива з компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 № 05-03/15 від 05.03.2015 року та № 10-04/15 від 10.04.2015 року. При цьому, 02.10.2015 року на виконання контракту № 05-03/15 від 05.03.2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунок компанії ULF Trade AG 608 322,10 доларів США. Крім того, в період з 23.12.2015 року по 24.02.2016 року на виконання контракту № 10- 04/15 від 10.04.2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунок компанії ULF frade AG 8 634 476,22 долари США.

За версією досудового розслідування вказані кошти призначались не як оплата за дизельне паливо, а як неправомірна вигода третім особам.

Банк надає інформацію про виявлені факти порушень ІНФОРМАЦІЯ_7 за встановленими ІНФОРМАЦІЯ_8 строками, порядком і формою, а в свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_9 надає податковим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень.

Таким чином, в разі, якщо грошові кошти за Контрактами № 05-03/15 від 05.03.2015 та № 10-04/15 від 10.04.2015 року перераховувались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 як неправомірну вигоду та без фактичного постачання товарів (дизельного палива), то про такі операції повинна була бути повідомлена ІНФОРМАЦІЯ_10 , а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » притягнуте до відповідальності.

Надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів може підтвердити або спростувати факт отримання неправомірної вигоди від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 2015 року по сьогоднішній день була зареєстрована в місті Києві, а відтак податковим органом за місцем реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було та залишається ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить надати (забезпечити) адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) шляхом ознайомлення з відповідними документами, їх фотографуванням, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме до документів, що підтверджують виконання зобов`язань за Контрактами №05- 03/15 від 05.03.2015 та №10-04/15 від 10.04.2015 року (вантажно-митних декларацій, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних тощо), документів за формою Додаток 2 до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, яка затверджена постановою Правління Національного банку України №136 від 24.03.1999 року (в редакції від 23.06.2015 року) складені відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) за Контрактами №05-03/15 від 05.03.2015 та №10-04/15 від 10.04.2015 року.

10.08.2023 року адвокатом ОСОБА_3 було подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 адвокатський запит №10-08/23-1, в якому адвокат ОСОБА_3 просив надати інформацію чи надходила до ІНФОРМАЦІЯ_12 або інших податкових органів інформація про порушення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) строків розрахунків за імпортними операціями за Контрактами №05-03/15 від 05.03.2015 та №10-04/15 від 10.04.2015 року на поставку (імпорт в Україну) дизельного палива, укладеними з компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична особа за законодавством Швейцарської конфедерації).

У відповідь на адвокатський запит адвокатом було отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №65368/6/26-15-07-05-07-07 від 14.08.2023 року за підписом заступника начальника ОСОБА_4 , в якому було зазначено, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом, безпідставне поширення якої не допускається.

Клопотання обґрунтоване тим, що використання вищезазначених речей та документів, тимчасовий доступ до яких потрібно отримати, має важливе значення для кримінального провадження. Сторона захисту має намір використовувати під час розгляду справи по суті документи, доступ до яких сторона захисту просить надати в межах вказаного клопотання.

На підтвердження викладених обставин до клопотання додані матеріали, зокрема: копія адвокатського запиту № 02-06/23-2 від 02.06.2023 року; копія відповіді Державної податкової служби № 14818/6/99-00-07-05-02-06 від 09.06.2023 року; копія адвокатського запиту № 10-08/23-1 від 10.08.2023 року;

копія відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 № 65368/6/26-15-07-05-07-07 від 14.08.2023 року; копія витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000717; копія повідомлення про підозру ОСОБА_2 від 17.10.2022 року; копія постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 27.01.2023 року; копія витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000043; копія протоколу огляду речей та документів від 03.02.2020 року з додатками; витяг з ЄДРЮОФОП щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 05.03.2015 року; відомості з ЄДРЮОФОП щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 17.10.2023 року.

Захисник ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не прибув, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, а тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 96 КПК України: «Для доведення недостовірності показань свідка сторона має право надати показання, документи, які підтверджують його репутацію, зокрема, щодо його засудження за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші діяння, що підтверджують нечесність свідка».

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».

Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».

Відповідно до вимог п. п. 13 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Зі змісту клопотання видно, що захисник просить у слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя вважає, що захисником ОСОБА_3 наведені достатні підстави вважати, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та не належать до тієї категорії документів, вилучення яких заборонено законом, а відомості, які у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя також зазначає, що наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає задоволенню.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання захисника ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000043 від 27 січня 2023 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України задовольнити;

2) надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) шляхом ознайомлення з відповідними документами, їх фотографуванням, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме до документів, що підтверджують виконання зобов`язань за Контрактами №05- 03/15 від 05.03.2015 та №10-04/15 від 10.04.2015 року (вантажно-митних декларацій, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних тощо), документів за формою Додаток 2 до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, яка затверджена постановою Правління Національного банку України №136 від 24.03.1999 року (в редакції від 23.06.2015 року) складені відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) за Контрактами №05-03/15 від 05.03.2015 та №10-04/15 від 10.04.2015 року;

3) строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1