Справа № 191/487/24
Провадження № 1-кс/191/99/24
У Х В А Л А

іменем України

06 лютого 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000025 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що В період часу з 02.01.2024 невстановлена особа таємним шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у сумі 30000 грн належних ОСОБА_4 (ЄО 374 від. 10.01.2024).

За даним фактом, 11.01.2024 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 08.01.2024 р. її чоловік ОСОБА_5 переказав гроші на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 30000 гривень.

09.01.2024 року невстановленою особою було знято дані 30000 грн, по кожній транзакції по 2000 гривень. Наразі картку ОСОБА_4 заблоковано та доступу до неї потерпіла не має. Своїх персональних даних нікому не передавала, коди, дзвінки стосовно зняття грошових коштів не надходили.

Також у ОСОБА_4 є кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з якої 02.01.2024 р. було знято кошти на загальну суму 5200 гривень невстановленою особою. Про це вона дізналася 09.01.2024. Наразі цю картку заблоковано та доступу до неї потерпіла не має. Своїх персональних даних нікому не передавала, коди, дзвінки стосовно зняття грошових коштів не надходили.

Встановлення інформації про особу, яка знімала з грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , в період часу з 00:00 год. 02.01.2024 по 00:00 год. 09.01.2024, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів вказаних банківських карток, а саме: рух коштів на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год. 02.01.2024 по 00:00 год. 09.01.2024; фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год. 02.01.2024 по 00:00 год. 09.01.2024; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_6 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_7 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000025 від 11.01.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_13 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , які, у разі наявності доручення дізнавача в порядку ч.2 ст.40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ з можливість вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та/або за адресою: АДРЕСА_3 , та містять наступну інформацію:

- рух коштів на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год. 02.01.2024 по 00:00 год. 09.01.2024;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год. 02.01.2024 по 00:00 год. 09.01.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1