Справа № 158/2683/23
Провадження № 1-кс/0158/1687/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Слідча відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.07.2023 року на адресу ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали від працівників УСР у Волинській області, про те, що в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що деякі особи, на території с. Журавичі, Луцького р-ну, Волинської обл., об`єднавшись у злочинну групу, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою протиправно заволодівають матеріальними цінностями громадян.

За даним фактом СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000399 від 08.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Так, 19 вересня 2023 року, ОСОБА_6 , діючи у групі за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, сайту «olx.com», а також програми для відправлення посилань служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа ігровою приставкою ОСОБА_9 , чим заподіяла майнової шкоди на суму 9375 грн.

Окрім того, 19 вересня 2023 року, ОСОБА_6 , діючи у групі за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, сайту «olx.com», а також програми для відправлення посилань служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа телефоном марки «Самсунг», що належить ОСОБА_10 , чим заподіяла майнової шкоди на суму 5784 грн.

У відповідності до отриманої інформації вказані особи, використовуючи мережу «Інтернет», зокрема веб-сайти, що спеціалізуються на реалізації товарів («ОЛХ», « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з метою особистого збагачення, входячи у довіру до продавців товарів (в більшості випадків телефонів та техніки) і представляючись особами, які проходять військову службу в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману заволодівають особистими речами громадян, які виставляються на продаж.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів в рамках вказаного вище кримінального провадження, а також на підставі аналізу інформації отриманої за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких надано Волинським апеляційним судом, отримано фактичні дані, які можуть свідчити про причетність до вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 .

Роль ОСОБА_8 , у вчиненні шахрайства полягала у отриманні через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » техніки, яку надсилали продавці для подальшої її реалізації за вказівкою ОСОБА_6 , злочинним (шахрайським) шляхом товарів у ломбардах та місцях скупки вживаної техніки.

За результатами проведеного аналізу інформації отриманої в рамках НСРД було встановлено наступні номери експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень, в яких містились предмети вчинення злочинів, а саме: 0636, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , 1087,7832.

Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію (дані відправника, отримувача, дата та час відправлення/отримання, мобільні телефони отримувачів та відправників, вміст/вид посилки) про поштові відправлення за номерами експрес-накладних: 0636, 3152, 9664, 4730, 0633, 2377, 9170, 4813, 1859, 9598, 6937, 9339, 0448, 8312, 8647, 803, 1087,7832, а також записи з камер відео нагляду у проміжку часу відправлення та отримання посилок по вищевказаних товаро-транспортних накладних, що встановлені у приміщенні відділень ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судове засідання слідча відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому у кримінальному провадженні - слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , а також дорученням слідчого оперативним працівникам УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у кримінальному №00000399 від 08 липня 2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів, які містять інформацію (дані відправника, отримувача, дата та час відправлення/отримання, мобільні телефони отримувачів та відправників, вміст/вид посилки) про поштові відправлення за номерами експрес-накладних: 0636, 3152, 9664, 4730, 0633, 2377, 9170, 4813, 1859, 9598, 6937, 9339, 0448, 8312, 8647, 803, 1087,7832, а також запис з камер відео нагляду у проміжку часу відправлення та отримання посилок по вищевказаних товаро-транспортних накладних, що встановлені у приміщенні відділень ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів та за необхідності оригінали, в яких міститься вказані інформація.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 18 лютого 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1