УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/12730/23

Провадження №1-кс/712/5641/23

22 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001109 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 31.03.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 999 000 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 795 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №4-2021 від 01.10.2021 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 09.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 1 999 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

За аналогічних обставин 03.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 031122-1 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 10.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 1 795 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив вище описані обставини та пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацювали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вперше, раніше всі послуги надавалися у визначені терміни, тому оплати по договорам були проведені та в сумах навіть більших ніж визначені в договорах. На даний час представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умови договорів не виконали, грошові кошти не повернули. Також, при організації фінансово-господарської діяльності із надання послуг, а саме погодження вартості та кількості таких послуг, основних умов договору, виставлення рахунку та майбутньої організації перевезень спілкувалися у телефонному режимі директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , відповідно, із ОСОБА_9 , який був комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та саме з ним здійснювався обмін документами особисто. Договори про надання транспортних послуг були підписані за присутності комерційного директора ОСОБА_9 , комунікації та обмін документами проходили з останнім. Директором даного ТОВ являється батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а дружина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснює сприяння протиправній діяльності ОСОБА_9 .

В ході розслідування стало відомо, що ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 ), його дружина ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_6 ) та батько ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_7 ) після вчинення протиправних дій на зв`язок не виходять. Також, комунікація з останніми перед переказом грошових коштів здійснювалась, шляхом мобільного зв`язку.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень і встановлення осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин необхідним є отримання певного обсягу інформації, зокрема: щодо ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS-повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; про ідентифікаційні ознаки кінцевого (термінального) обладнання (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім-карти та IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2021 по 23 год. 59 хв. 17.11.2023, по абонентським номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Ця інформація має суттєве значення для перевірки обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, а її вилучення і проведення аналізу щодо з`єднань і місцезнаходження зазначеного вище абонентського номеру надасть змогу встановити особу та підтвердити чи спростувати причетність вказаної особи, а також встановити усіх співучасників злочинів.

Вказана інформація перебуває у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , однак її безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю і може бути вилучена лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібну інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до неї.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001109 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація наявна у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В частині надання тимчасового доступу за номером НОМЕР_5 слідчий суддя приходить до висновку про відмову, оскільки додані до клопотання документи не доводять наявність достатніх підстав вважати, що вказаний у клопотанні номер телефонного зв`язку може знаходитись у осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення проти власності.

Невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським судом з прав людини як порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення виготовлених на паперових та/або електронних носіях копій документів/інформації, а саме:

- інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень без розкриття їх змісту, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (термінального) обладнання (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2021 по 23 год. 59 хв. 17.11.2023, по абонентським номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В іншій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1