печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001122 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001122 від 05.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2023 року (більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , не маючи законного джерела доходів, розуміючи, що на території України діє правовий режим воєнного стану, усвідомлюючи, що відповідно до вимог вказаних вище нормативно-правових актів, перетин державного кордону поза межами пунктів пропуску не допускається, переслідуючи мету збагачення вирішив організувати систематичне незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза межами пунктів прикордонного контролю.

Усвідомлюючи, що вчинення запланованих протиправних дій потребує знань та навичок різних осіб, ОСОБА_5 було прийнято рішення про створення організованої групи з метою об`єднання зусиль декількох осіб, при цьому детально розподілити між ними обов`язки, забезпечити взаємозв`язок та координацію їх дії, направлених на досягнення злочинного результату.

В подальшому ОСОБА_5 повідомив про свій злочинний намір раніше знайомим йому особам, які користуються його довірою та володіють відповідними навичками, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам запропонував приєднатися до складу організованої групи з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа усвідомлюючи кримінальну караність та протиправність пропозиції ОСОБА_5 , заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, на неї погодилися, домовившись про спільне вчинення злочинних дій відповідно до розробленого плану, таким чином увійшовши до складу організованої групи.

Продовжуючи готування до здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_5 довів до відома залучених ним осіб детальний план протиправної діяльності, яким визначено конкретні ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне виконання цього плану, спрямованого на систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від особистих якостей членів організованої групи, таких як обізнаність прикордонної територія, що уможливило б пересування до кордону без виявлення уповноваженими особами Державної прикордонної служби України, наявності необхідних засобів для перетину кордону поза межами пунктів пропуску (авто-, мототранспортних засобів, тимчасових сховищ, засобів маскування та зв`язку).

Для реалізації плану злочинної діяльності організованої групи між учасниками організатором були розподілені ролі кожного наступним чином.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_5 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану і організацію вчинення злочинів, розподіл обов`язків між учасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- впровадження правил поведінки та конспірації в організованій групі з метою недопущення викриття протиправної діяльності зі сторони правоохоронних органів, які виражались у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, в т. ч. використання месенджерів;

- проведення інструктажів усіх учасників групи перед вчиненням злочинів та керування їх діями під час реалізації злочинного плану;

- підшукування осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України поза межами пунктів пропуску на територію Румунії, підтримання зв`язку з такими особами;

- проведення інструктажу особам, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України про порядок дій з метою недопущення їх викриття працівниками Державної прикордонної служби України, а також щодо порядку дій на території Румунії з метою отримання документів, які дають підстави законного перебування;

- безпосереднє забезпечення проходження осіб, які виявили намір незаконно перетнути державний кордон, маршрутами поза межами контролю уповноважених осіб Державної прикордонної служби України;

- розподіл коштів між членами організованої групи від протиправної діяльності.

На ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи, як активних учасників організованої групи, були покладені наступні функції та обов`язки:

- підшукування осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України поза межами пунктів пропуску на територію Румунії;

- проведення інструктажу особам, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України про порядок дій з метою недопущення їх викриття працівниками Державної прикордонної служби України;

- зустріч та безпосереднє забезпечення проходження (проведення) осіб, які виявили намір незаконно перетнути державний кордон, маршрутами поза межами контролю уповноважених осіб Державної прикордонної служби України;

- забезпечення необхідними для організації переправлення через державний кордон знаряддями та засобами (авто- та мототранспорт для пересування, засоби зв`язку та маскування), облаштування місць тимчасового перебування для осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон, на території прикордонних зон (в населених пунктах в безпосередній близькості від державного кордону);

Створене злочинне об`єднання діяло на території Івано-Франківської та Чернівецької областей і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю учасників, до якого увійшли щонайменше 4 (чотири) особи, які добровільно погодилися на вчинення тяжких злочинів у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування - у період з початку червня 2023 року до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів та систематичністю вчинення протиправних дій;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення тяжких злочинів; постійного контролю з боку керівників злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів вчинення злочинів; чітким визначенням ролей учасників об`єднання, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які були обов`язковими для виконання та дотримувалися у суворому порядку всіма її учасниками, у т. ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та його складу, тощо;

- забезпечення фінансування злочинної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_5 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли окрім нього ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та щонайменше ще одна невстановлена особа, які заздалегідь зорганізувались у стійке об`єднання, після чого у період з червня 2023 року по 05 вересня 2023 року (до моменту припинення працівниками правоохоронних органів їх діяльності), вчинили тяжкі злочини у сфері недоторканості державних кордонів за наступних обставин.

За час своєї діяльності, організована група вчинила ряд тяжких злочинів, зокрема:

В кінці червня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення через державний кордон України осіб за грошову винагороду, відповідно до раніше узгодженого всіма учасниками організованої групи плану здійснював пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України до Румунії.

Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_7 , будучи військовозобов`язаною особою, в якої відсутні передбачені законодавством підстав для виїзду за межі України, має намір перетнути державний кордон України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, в ході спілкування ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність та кримінальну караність своїх дій, запропонував ОСОБА_7 організувати його переправлення через державний кордон України до Румунії поза пунктами пропуску та без прикордонного та митного контролю, що суперечить вимогам вказаних вище нормативно-правових актів, шляхом організації переміщення останнього ділянками місцевості, які знаходяться поза контролем уповноважених осіб Державної прикордонної служби України. За вказані дії ОСОБА_5 повідомив, про необхідність надання грошових коштів в розмірі 3 тис. доларів США. На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодився.

В подальшому, в червні 2023 року, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 та надав вказівку про необхідність прибути останньому до с. Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області, де його зустріне особа, яка надасть поради щодо подальших дій, а також забезпечить переміщення останнього через державний кордон України до Румунії ділянками місцевості поза контролем уповноважених осіб Державної прикордонної служби України.

Після вчинення вказаних дій, ОСОБА_5 , діючи в межах спільного злочинного умислу, надав вказівку учаснику злочинної групи ОСОБА_4 , щоб той зустрів ОСОБА_7 в обумовленому ним місці, забезпечив місце тимчасового перебування останнього, а також спільно з ОСОБА_6 провів ОСОБА_7 маршрутом поза межами прикордонного контролю через державний кордон до Румунії, де їх у визначеному місці він буде чекати.

На виконання вказівки ОСОБА_5 , вживаючи заходи конспірації з метою недопущення викриття їх протиправної діяльності правоохоронними органами, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив про необхідність прибути до іншого місця, а саме до с. Черемошна, Вижницького району, Івано-Франківської області.

28.06.2023 ОСОБА_7 прибув до вказаного ОСОБА_4 місця та невідкладно повідомив останнього про своє прибуття.

Через деякий час, ОСОБА_4 прибув до заздалегідь вказаного ним місця, де на нього чекав ОСОБА_7 та дотримуючись злочинного плану та покладених на нього обов`язків, відвіз ОСОБА_7 до місця тимчасового перебування, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , куди в подальшому, відповідно до спільного злочинного плану та розподілу ролей прибув ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 провели інструктаж ОСОБА_7 , роз`яснивши деталі перетину державного кордону, всупереч встановленого законом порядку, а саме поза межами пунктів пропуску з метою уникненням прикордонного та митного контролю, при цьому додавши про необхідність передачі частини раніше обумовленої з ОСОБА_5 суми грошових коштів в розмірі 1500 доларів США.

Отримавши вказані кошти та перевіривши дійсність намірів ОСОБА_7 щодо незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_4 , дав вказівку сісти до автомобіля, марка та ідентифікаційні ознаки якого ході розслідування не встановлені. Після цього, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 на автомобілі під керуванням ОСОБА_4 вирушили з місця тимчасового перебування в напрямку кордону з Республікою Румунія по маршруту, де відсутні представники Державної прикордонної служби України.

Проїхавши деяку відстань, дотримуючись заходів конспірації, ОСОБА_4 зупинив автомобіль на ділянці відкритої місцевості та наказав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вийти на вулицю, в подальшому заховавши даний автомобіль у заздалегідь підготовленому місці.

Після цього ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирушили до кордону з Румунією пішим способом відповідно до визначеного ОСОБА_4 та ОСОБА_6 маршруту, де були відсутні працівники Державної прикордонної служби.

30 червня 2023 року пройшовши через державний кордон, поза межами пунктів пропуску, без здійснення прикордонного та митного контролю, що суперечить вимогам зазначених вище нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території Румунії, в обумовленому місці зустрілись із ОСОБА_5 , який відповідно до раніше узгодженого плану на них чекав.

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виконавши всі дії, покладені на них відповідно розподілу ролей, повернулись на територію України, а ОСОБА_7 разом із ОСОБА_5 пішли територією Румунії до найближчого населеного пункту, де останній надав поради ОСОБА_7 про необхідність звернутися до міграційних органів Румунії для отримання документів, які дають право перебувати на території вказаної держави.

Після виконання зазначених дій ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 іншу частину раніше обумовлених грошових коштів в розмірі 1500 доларів США.

Крім того у достовірно невстановлений час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, який виходив за межі умислу інших учасників організованої групи та був направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, діючи самостійно.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, в ході розмови з раніше йому знайомим ОСОБА_7 , ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_8 , будучи військовозобов`язаною особою, в якої відсутні передбачені законодавством підстав для виїзду за межі України, має намір перетнути державний кордон України.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, в ході спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність та кримінальну караність своїх дій, запропонував організувати переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України до Румунії поза пунктами пропуску та без прикордонного та митного контролю, що суперечить вимогам вказаних вище нормативно-правових актів, шляхом організації переміщення останнього ділянками місцевості, які знаходяться поза контролем уповноважених осіб Державної прикордонної служби України. За вказані дії ОСОБА_4 повідомив, про необхідність надання грошових коштів в розмірі 4 тис. доларів США.

На вказану пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, погодився.

В подальшому, в серпні 2023 року, більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, повідомив ОСОБА_7 , через якого підтримував зв`язок із ОСОБА_8 та надав вказівку про необхідність прибути останнім до с. Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області, де його він їх зустріне та надасть поради щодо подальших дій, а також забезпечить переміщення ОСОБА_8 через державний кордон України до Румунії ділянками місцевості поза контролем уповноважених осіб Державної прикордонної служби України.

17 серпня 2023 року, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 приїхали до смт. Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області, про що невідкладно повідомили ОСОБА_4 .

В подальшому 18 серпня 2023 року, вживаючи заходи конспірації з метою недопущення викриття їх протиправної діяльності правоохоронними органами, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив про необхідність прибути до іншого місця, а саме до с. Довгополе, Верховинського району, Івано-Франківської області.

Через деякий час, ОСОБА_4 прибув до заздалегідь вказаного ним місця, де вже перебували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та дотримуючись злочинного плану відвіз останніх до місця тимчасового перебування, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_4 провів інструктаж ОСОБА_8 , роз`яснивши деталі перетину державного кордону, всупереч встановленого законом порядку, а саме поза межами пунктів пропуску з метою уникненням прикордонного та митного контролю, при цьому додавши про необхідність передачі раніше обумовленої суми грошових коштів в розмірі 4 тис. доларів США.

Отримавши вказані кошти та перевіривши дійсність намірів ОСОБА_8 щодо незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_4 повідомив, що виїзд в напрямку кордону планується орієнтовно вночі 19.08.2023.

В цей час та за вказаних обставин до протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, до обов`язків якої входило перевезення ОСОБА_8 на мотоциклі та подальше супроводження до кордону з Республікою Румунія.

19 серпня 2023 року о 03 годині 00 хвилин ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_8 сісти на мотоцикл марка та ідентифікаційні ознаки якого ході розслідування не встановлені, керування яким здійснювалося невстановленою особою яка до протиправної діяльності була залучена ОСОБА_4 , а ОСОБА_4 сів на інший мотоцикл.

Після цього ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою на мотоциклах вирушили з місця тимчасового перебування в напрямку кордону з Республікою Румунія по маршруту, де відсутні представники Державної прикордонної служби України.

Проїхавши деяку відстань, дотримуючись заходів конспірації, ОСОБА_4 та невстановлена особа зупинили мотоцикли та відповідно до раніше узгодженого плану останній заховав даний мотоцикл у заздалегідь підготовленому місці.

Після чого, ОСОБА_4 надавши невстановленій досудовим розслідуванням особі вказівки, щодо незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 , поїхав у невідомому напрямку, а ОСОБА_8 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою вирушив в напрямку кордону з Республікою Румунія пішим способом відповідно до визначеного ОСОБА_4 маршруту, де були відсутні працівники Державної прикордонної служби.

19 серпня 2023 року пройшовши через державний кордон, поза межами пунктів пропуску, без здійснення прикордонного та митного контролю, що суперечить вимогам зазначених вище нормативно-правових актів, ОСОБА_8 прибув на територію ї Румунії, а невстановлена слідством особа, виконавши всі дії, покладені на них відповідно розподілу ролей, повернулись на територію України.

30.10.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 3-х місяців, тобто до 06.12.2023 .

31.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того 06.09.2023 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5

13.11.2023 ухвалою Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 06.12.2023.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.

Прокурор вказує, що на даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, не зменшились та продовжують існувати, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних в цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Додатковим підтвердження існування вказаного ризику є те, що ОСОБА_4 проживає в прикордонному районі України, при цьому йому відомо форми та методи роботи нарядів Державної прикордонної служби, а також маршрути перетину кордону поза пунктами пропусків з уникненням обов`язкового прикордонного контролю, що свідчить про можливість незаконного виїзду останнього за межі України з метою переховування.

Крім того, ОСОБА_4 користується авторитетом серед інших осіб, які були залучені до вчинення протиправних дій та виконували його вказівки, що свідчить про можливість протиправного впливу останнього на свідків, інших підозрюваних, направленого на перешкоджання досудовому розслідуванню. При цьому, зважаючи на тривалий проміжок часу, протягом якого здійснювалася злочинна діяльність, стійкість організованої групи, до якої був залучений ОСОБА_4 , існує необхідність в проведенні значної кількості процесуальних дій, в тому числі й допитів свідків, підозрюваних.

Ризик вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення обґрунтовується тим, що останній не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень відповідної категорії, оскільки незаконне переправлення осіб через державний кордон приносить швидкий стабільний заробіток.

Підсумовуючи клопотання, прокурор просив продовжити відносно ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , строк тримання під домашнім арештом на 60 діб, та обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками, підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора. На питання слідчого судді повідомив, що на даний час електронний засіб контролю фактично до нього не застосовувався.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001122 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

31.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України /а. м. 25-34/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2023 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонено йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 06-00 год. наступної доби, а також покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 06.12.2023 включно: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю /а. м. 23-24/.

30.10.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001122 до трьох місяців, тобто до 06.12.2023, а ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2023 - до шести місяців, тобто до 06.03.2024 /а. м. 18-22/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні (їх копіях), а саме у: протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 31.10.2023 /а. м. 37-38/, рапорті начальника 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_10 /а. м. 39-40/, протоколах допиту свідків ОСОБА_8 від 07.07.2023 /а. м. 41-43/, 31.08.2023 /а. м. 45-49/, ОСОБА_11 від 29.09.2023 /а. м. 50-52/, ОСОБА_7 від 05.10.2023 /а. м. 53-56/, протоколі огляду та вручення грошових коштів від 16.08.2023 /а. м. 57-64/, копіях матеріалів про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_8 /а. м. 66-80/.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, перешкоджання кримінальному провадженню шляхом неявки на виклики слідчих, прокурорів під вигаданими приводами, без поважних причин, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, а саме покарання за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, встановлене у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Підозрюваний, усвідомлюючи невідворотність покарання у виді тримання під вартою у разі визнання його винним, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з огляду на те, що, як зазначає прокурор, підозрюваний може незаконно впливати на свідків чи інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, оскільки йому інкримінується вчинення злочину у співучасті з іншими особами, а саме організованою групою.

Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення підтверджується тим, що свою діяльність з організації незаконного перенаправлення осіб через державний кордон України, згідно підозри, здійснював з метою отримання матеріального прибутку. Інших даних про актуальні легальні джерела доходів підозрюваного слідчому судді не надано. Відповідно, існує ризик продовження протиправної діяльності з метою отримання прибутку, що обумовлює існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, з урахуванням існування в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків, обґрунтованої підозри та даних про неможливість закінчення досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу, у сукупності із принципом диспозитивності кримінального провадження та позицією підозрюваного щодо визнання вимог клопотання, вважаю наявними підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

При цьому, враховуючи, що фактично електронний засіб контролю до ОСОБА_4 застосовано не було, водночас підозрюваний не порушував умов домашнього арешту та покладених на нього обов`язків, тобто запобіжний захід саме з фактично покладеними обов`язками належним чином виконував свою запобіжну функцію, слідчий суддя надходить до висновку про відсутність підстав при продовженні строку дії запобіжного заходу продовжувати строк дії обов`язку носити електронний засіб контролю.

Відтак, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрюваного обов`язків слід визначити до 05 лютого 2024 року.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту у разі оголошення повітряної тривоги, на строк до 05 лютого 2024 року.

Продовжити до 05 лютого 2024 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1