Провадження № 1-кс/638/2628/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000198 від 22 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000198 від 22 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0000198 від 22 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.08.2023 о 12:04 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від співробітника РУ про те, що 21.08.2023 о 11:57 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході розгляду матеріалів ЖЄО № 6997 від 07.08.2023 було встановлено ознаки кримінального правопорушення, а саме громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволодів коштами, які надходили з Пенсійного Фонду України у сумі 5826 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " померлої матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході допиту представника потерпілого в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка діє на підставі довіреності від 30.12.2022 №2000-0901-7/98048 повідомила, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувала на обліку як отримувач пенсії за вислугу років та отримувала пенсійні виплати в розмірі 2993 гривень 44 копійки на місяць, які надходили на особистий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи здійснюється на підставі відомостей, наданих районними відділами реєстрації актів цивільного стану. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи на ім`я ОСОБА_6 проведено на підставі наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до актового запису №48 від 24.06.2023. Виплату пенсії ОСОБА_6 було припинено у зв`язку зі смертю ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За період з 01.06.2022 по 31.07.2022 сума пенсії на рахунку ОСОБА_6 становить 5826 гривень 88 копійок, оскільки інформація про смерть до управління надійшла у червні 2023 року. На запит ІНФОРМАЦІЯ_8 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо повернення грошових коштів, банком було повідомлено, що грошові кошти відсутні. Таким чином, сума переплачених коштів складає 5826 гривень 88 копійок.

В подальшому, було встановлено громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який пояснив, що він являється сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_7 . До початку повномасштабного вторгнення військовими рф на територію України, він мешкав з матір`ю за адресою: АДРЕСА_1 . Після смерті матері, похованням та оформленням документів займалась ОСОБА_8 , яка являється дальньою родичкою. Документи, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначеним пін-кодом, а саме «1840», на яку вона отримувала пенсію, залишилися у ОСОБА_5 . Крім цього, за банківською картою був закріплений фінансовий номер, а саме його номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_6 була жива, вони разом знімали кошти в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на центральному ринку у АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 завжди приходили смс-повідомлення про надходження коштів на банківську картку матері. Тому, після смерті ОСОБА_6 , ОСОБА_5 все рівно надходили смс-повідомлення про надходження коштів, після отримання яких, він знімав кошти з вищевказаного банкомату. Всього ОСОБА_5 знімав кошти два рази, у сумі 1000 гривень, коли знімав, точної дати не пам`ятає. Крім цього, він спробував зняти третій раз кошти, але банкомат більше не віддав йому банківську картку.

Вказані відомості були внесені до ЄРДР за №0000198 від 22 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо: банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.05.2022 по 24.06.2023 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді; руху коштів та банківських виписок по кожному із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 у період з 01.05.2022 по 24.06.2023 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді; телефонів які прив`язані до банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; фото фіксації особи(осіб) яка(і) в період часу з 01.05.2022 по 24.06.2023 року, здійснювала(ли) операції по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.05.2022 по 24.06.2023 року пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо; фрагментів відеозаписів з камер відео спостереження (внутрішні та зовнішні) в період часу з 01.05.2022 по 24.06.2023 року, які здійснювали фіксацію операцій по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.05.2022 по 24.06.2023 року пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо; операцій, що здійснювались по кожному із рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , які проводились у період з 01.05.2022 по 24.06.2023 року (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу);

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Ізюмським РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000198 від 22 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 01.08.2023 о 12:04 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від співробітника РУ про те, що 21.08.2023 о 11:57 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході розгляду матеріалів ЖЄО № 6997 від 07.08.2023 було встановлено ознаки кримінального правопорушення, а саме громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволодів коштами, які надходили з Пенсійного Фонду України у сумі 5826 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " померлої матері ОСОБА_6 .

З протоколу допиту представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03 жовтня 2023 року, вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувала на обліку як отримувач пенсії за вислугу років та отримувала пенсійні виплати в розмірі 2993 гривень 44 копійки на місяць, які надходили на особистий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи здійснюється на підставі відомостей, наданих районними відділами реєстрації актів цивільного стану. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи на ім`я ОСОБА_6 проведено на підставі наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до актового запису №48 від 24.06.2023. Виплату пенсії ОСОБА_6 було припинено у зв`язку зі смертю ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За період з 01.06.2022 по 31.07.2022 сума пенсії на рахунку ОСОБА_6 становить 5826 гривень 88 копійок, оскільки інформація про смерть до управління надійшла у червні 2023 року. На запит ІНФОРМАЦІЯ_8 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо повернення грошових коштів, банком було повідомлено, що грошові кошти відсутні. Таким чином, сума переплачених коштів складає 5826 гривень 88 копійок.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів окрім себе, начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , разом з тим дізнавач не надає суду докази, що вищевказані дізнавачі є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000198 від 22 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до інформації щодо:

банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01 травня 2022 року по 24 червня 2023 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

руху коштів та банківських виписок по кожному із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 у період з 01 травня 2022 року по 24 червня 2023 року з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

телефонів які прив`язані до банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

фото фіксації особи(осіб) яка(і) в період часу з 01 травня 2022 року по 24 червня 2023 року, здійснювала(ли) операції по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.05.2022 по 24.06.2023 року пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

фрагментів відеозаписів з камер відео-спостереження (внутрішні та зовнішні) в період часу з 01.05.2022 по 24.06.2023 року, які здійснювали фіксацію операцій по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01 травня 2022 року по 24 червня 2023 року пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

операцій, що здійснювались по кожному із рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , які проводились у період з 01 травня 2022 року по 24 червня 2023 року (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу).

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1