УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1969/23

Провадження № 1-кс/486/436/2023

19 грудня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 15 листопада 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

18 грудня 2023 року старший слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 15 листопада 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 14 листопада 2023 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14 листопада 2023 року, близько о 07.30 год., невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, перебуваю в приміщенні операторської АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 35128 грн.

Вжитими заходами встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 вилучено банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів та інші дані по вказаній банківській картці.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 01.09.2023 по 01.12.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 01 вересня 2023 року по 01 грудня 2023 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01 вересня 2023 року по 01 грудня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01 вересня 2023 року по 01 грудня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України. Короткий виклад обставин: 14 листопада 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14 листопада 2023 року, близько о 07:30 год., невідома особа у період дії воєнного стану, шляхом вільного доступу, викрала з приміщення операторської АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 35128 грн.

Відповідно до постанови від 15 листопада 2023 року, досудове розслідування здійснює група слідчих - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до постанови від 15 листопада 2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_13 здійснюють повноваження прокурорів.

12 грудня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 вилучено банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та кримінальне провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000413 від 15 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та зобов`язати останнього надати групі слідчих слідчого відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритій в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 01 вересня 2023 року по 01 грудня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 01 вересня 2023 року по 01 грудня 2023 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_1 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_1 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 01 вересня 2023 року по 01 грудня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_1 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01 вересня 2023 року по 01 грудня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 відкритій в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 19 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1