УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженні за №0000009 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню №0000009 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ідент. код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими особами у період 2022 - 2023 років, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених відповідно до Рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 № 516 від 26 вересня 2022 року «Про затвердження переліку місць для встановлення та облаштування швидко споруджувальних павільйонів «Тимчасові укриття» та № 549 від 11 жовтня 2022 «Про розміщення на території м. Миколаєва швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» у відповідності до розробленої технічної документації» на закупівлю «Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасове укриття» (МАФ)».

Так, зазначеними рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) доручено вжити організаційних заходів щодо виготовлення, монтажу та облаштування швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» у кількості 14 шт. за рахунок комунальних коштів загальною вартістю 15, 338 млн. грн.

Згідно наявної інформації, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись ситуацією, яка склалася в області у зв`язку з військовою агресією рф, та умовами запровадженого воєнного стану, залучивши ФОП ОСОБА_4 у якості розробника технічної документації, з якою 30.09.2022 укладено договір на роботи з розробки технічної документації, а оголошення про проведення закупівлі без використання електронної системи опубліковано лише 14.10.2022, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), яке містить ознаки фіктивності, у якості підрядника з виконання робіт за договором від 19.10.2022 № 328, перебуваючи у попередній змові, з метою власного збагачення, забезпечили неконкурентну закупівлю шляхом уникнення відкритих торгів та укладання прямих договорів із вказаними залученими організаціями.

За отриманими даними вартість спорудження однієї захисної споруди у м. Миколаїв (1,096 млн. грн.) умисно завищено в 1,5-2 рази від вартості аналогічних за технічними показниками захисних споруд, що виготовлялись у м. Харкові та м. Одесі. Різницю між вартістю договору та фактичними затратами виведено в тіньовий обіг, де за фіктивними угодами обготівковано та розподілено між учасниками протиправної схеми.

Дослідженням обставин щодо виготовлення, монтажу та облаштування вищезазначених швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2022-2023 років здійснювало операції з придбання товарів, робіт та послуг на території України на загальну суму 18 876 тис.грн, крім того ПДВ на суму 5 215 тис. грн. у певних СГД, з яких основним постачальником товару є: підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який відобразив постачання в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступного виду продукції: конструкція стінова (швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасове укриття»)(рядова) КС1-1 та КС1-1 на суму 6 704 233 грн, крім того ПДВ на суму 1 117 372 грн.

Згідно даних ЄРПН та поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкової звітності з ПДВ встановлено, що за період 2022-2023 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило реалізацію на загальну суму 31 292 900 грн, крім того ПДВ на суму 5 215 483 грн., на КП Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання: «конструкції та їх частини швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасове укриття» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» на суму - 30 676 284 грн, крім того ПДВ на суму 5 112 714 грн., з яких за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 в реєстрації відмовлено на суму 23 007 тис. грн., що може свідчити про можливість проведення ризикових операцій чи/або відсутність придбання продукції по ланцюгу постачання.

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) входить до групи підприємств, у якій крім інших перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та які підконтрольні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є організатором схем незаконного виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки в тому числі і тих, що досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до Акту перевірки закупівель у КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.04.2023 № 15-14-13/12, складеного ІНФОРМАЦІЯ_12 , за договором від 19.10.2022 № 328 КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено аванс за замовлену партію Товару у розмірі 50% від загальної суми договору платіжним дорученням від 20.10.2022 №1980 у сумі 7 669 071,20 грн, відповідно до відомості №1 до ж/о 03 по рахунку 631. КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.10.2022 відображено дебіторську заборгованість по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» на цю ж суму. Платіжними інструкціями від 12.12.2022 №2311 у сумі 1 095 581,60 грн та від 19.12.2022 №2365 у сумі 1 972 046,88 грн, та від 29.12.2022 № 2443 4 501 442,72 грн, всього сплачено Замовником 15 238 142,20 гривень. Відповідно до відомості №1 до ж/о 03 по рахунку 631 КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2022 відображено дебіторську заборгованість по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» на суму 100 000,0 гривень, яка за даними бухгалтерського обліку рахується станом на 31.03.2023. Відповідно до акту надання послуг від 28.12.2022 № 1 Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги): Конструкції та їх частини (швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасові укриття» (МАФ) 14 шт за ціною 1 095 581,60 грн з ПДВ на суму 15 338 142,40 грн з ПДВ. Відповідно до наданої до перевірки видаткової накладної від 28.12.2022 №1 та акту надання послуг №1 від 28.12.2022, що підписані з боку Постачальника директором ОСОБА_6 та з боку Замовника ОСОБА_7 постачання товару здійснено Постачальником 28.12.2022.

За результатами зустрічної звірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що зазначеним підприємством укладено 8 договорів з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договір підряду від 01.11.2022 №2022/0111, ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_14 » договір постачання електротехнічної продукції від 01.10.2022 №ЕК0000275, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » договір постачання будівельних матеріалів від 01.10.2022 №67, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір постачання товару від 11.10.2022 №1110221, ПП « ОСОБА_8 » договір постачання товарів від 08.11.2022 №24/11-22, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » договір підряду від 24.10.2022 № 24/10/2022 на виконання робіт з встановлення швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » договір постачання продукції від 24.10.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » договір надання послуг з випробування будівельних матеріалів, виробів, конструкцій від 26.10.2022 №261022/01. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надано підтверджуючих документів (специфікацій, видаткових накладних, накладних, рахунків, актів виконаних робіт, завдань замовника, в яких визначена номенклатура, асортимент, кількість, ціна за одиницю товарів, продукції, видів робіт та послуг, які є невід`ємною частиною до договорів від 01.11.2022 №2022/0111, від 11.10.2022 №1110221, від 08.11.2022 №24/11-22, від 01.10.2022 №ЕК0000275, від 24.10.2022 б/н, від 26.10.2022 №261022/01, від 01.10.2022 №67, від 24.10.2022 № 24/10/2022, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » стосовно підтвердження придбання та використання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», що використані на виконання «швидкоспоруджувального павільйону «Тимчасове укриття». Також до зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» не надано первинних документів, що є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій та на підставі яких складені зведені облікові документи по обліку товарно-матеріальних цінностей, у зв`язку з чим не встановлено хто і яким чином виконував роботи по виготовленню, монтажу та облаштуванню швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» у кількості 14 шт. За наданими документами до зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документально не підтверджено оприбуткування, оплату товарів, матеріалів, сировини, що постачались контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та їх списання для виконання умов договору №328.

У ході досудового слідства також встановлено, що згідно договору підряду від 24.10.2022 № 24/10/2022, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на виконання робіт з встановлення швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття», замовником сплачено 4,7 млн. грн. Фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за юридичною адресою у АДРЕСА_1 відсутнє і наразі невідоме.

За даними Державної податкової служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » припинила свою діяльність ще з 2019 року (анульовано свідоцтво з ПДВ), задекларувала нульові доходи від будь-якої діяльності за аналогічний період, у тому числі щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_10 , який також являється керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Таким чином, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) входить в групу підприємств, які підконтрольні невстановленим особам, та можуть бути задіянні в схемі незаконного виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: оригінал матеріалів реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, детективом не доведено, що документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості про вказане ТОВ у Витягу з ЄРДР відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000009 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1