Провадження № 1-кс/752/3661/23
У Х В А Л А

15.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , за погодженням з Першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , звернулась з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у встановлено, що приблизно в червні 2020 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел щодо особистого незаконного збагачення.

Визначивши для себе, що вчинення корисливих злочинів є одним з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та будучи впевненою у своїй безкарності, ОСОБА_5 розробила злочинний план, направлений на заволодіння шахрайським шляхом майном ряду юридичних осіб, зокрема в особливо великому розмірі майном потерпілих ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс», керівником та засновником яких являється ОСОБА_8 .

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі товариство, ТОВ «Ікс-Трейд» зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, 14 поверх (бізнес-центр «Парус»), засновником і керівником якого з 27.09.2019 до 07.04.2021 була ОСОБА_5 .

Основний вид діяльності ТОВ «Ікс-Трейд» у вказаний період часу була оптова торгівля хімічними продуктами.

ОСОБА_5 , здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, була фактичним керівником ТОВ «Ікс-Трейд».

Так, реалізуючи злочинний план, ОСОБА_5 організували укладення компанією ТОВ «Ікс-Трейд» з ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс» низки контрактів у червні 2020 року, відповідно до яких ТОВ «Ікс-Трейд» зобов`язався здійснити поставку товару в кількості 100 % одразу після отримання оплати в розмірі 50% його вартості.

Згідно злочинного плану ОСОБА_5 укладення договорів між ТОВ «Ікс-Трейд» та ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М» і ПАФ «Агрофірма Колосс» заздалегідь не передбачало їх виконання зі сторони ТОВ «Ікс-Трейд», оскільки згідно спільного злочинного плану ОСОБА_5 після отримання передплати у розмірі 50% вартості товару грошові кошти привласнити, не здійснюючи поставку товару на адресу ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М» і ПАФ «Агрофірма Колосс».

Так, 22.06.2020 року, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння майном ПАФ «Агрофірма Колосс», ввівши в оману її директора ОСОБА_8 щодо своїх дійсних планів, організувала укладення між ТОВ «Ікс-Трейд» та ПАФ «Агрофірма Колосс» Договору поставки №22/06-20-01, заздалегідь без мети його виконання зі сторони ТОВ «Ікс-Трейд».

Відповідно до пп. 5.2. п. 5 Договору поставки №22/06-20-01, поставка товару в кількості 100 % здійснюється одразу після отримання оплати в розмірі 50% його вартості.

ТОВ «Ікс-Трейд» та ПАФ «Агрофірма Колосс» на виконання умов зазначеного вище договору підписано наступні специфікації до договору, а саме: специфікація № 1 від 22.06.2020 щодо поставки товару «Суперагро NPK(10:26:26)», вартістю 2 200 080 грн.; специфікація № 2 від 25.06.20020 щодо поставки товару «Селітра аміачна», вартістю 1 375 200 грн; специфікація № 3 від 30.06.2020 щодо поставки товару «КАС-32», вартістю 1 175 100 грн.

На виконання умов договору та вказаних специфікацій ПАФ «Агрофірма Колосс» перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКС-ТРЕЙД» № НОМЕР_1 в ПАТ «МТБ БАНК», МФО 328168, грошові кошти згідно наступних платіжних доручень:

- платіжне доручення № 519 від 22.06.2020 року на суму 200 000 грн з призначенням платежу: «часткова сплата за суперагро NPK (10:26:26) згідно рах. №121 від 22.06.2020р.»;

- платіжне доручення № 520 від 23.06.2020 року на суму 900 040 грн з призначенням платежу: «часткова сплата за суперагро NPK (10:26:26) згідно рах. №121 від 22.06.2020р.»;

- платіжне доручення № 563 від 07.07.2020 року на суму 350 000 грн з призначенням платежу: «часткова сплата за суперагро NPK (10:26:26) згідно рах. №121 від 22.06.2020р.»;

- платіжне доручення № 537 від 26.06.2020 року на суму 1 375 200 грн з призначенням платежу: «сплата за селітру аміачну згідно рах. №127 від 25.06.2020р.»;

- платіжне доручення № 557 від 02.07.2020 року на суму 800 000 грн з призначенням платежу: «часткова сплата за КАС 32 згідно рах. №130 від 30.06.2020р.».

Загальна сума грошових коштів, перерахованих Приватною агрофірмою «Агрофірма Колосс» на розрахунковий рахунок ТОВ «Ікс-Трейд» становить 3 625 240 грн.

Крім того, між ТОВ «Ікс-Трейд» та ФГ «Колос-М» укладено Договір поставки № 22/06-20-02 від 22.06.2020 року, відповідно до пп. 5.2. п. 5 якого, поставка товару в кількості 100 % здійснюється одразу після отримання оплати в розмірі 50% його вартості.

ТОВ «Ікс-Трейд» та ФГ «Колос-М» на виконання умов зазначеного вище договору підписано наступні специфікації до договору, а саме: специфікація № 1 від 22.06.2020 щодо поставки товару «Суперагро NPK(10:26:26)» вартістю 1 100 040 грн.; специфікація № 2 від 25.06.2020 щодо поставки товару «Аміачна селітра N34,4%» вартістю 1 375 200 грн.; специфікація № 3 від 30.06.2020 щодо поставки товару «КАС 32» вартістю 1 175 100 грн.

На виконання умов договору поставки та вказаних специфікацій ФГ «Колос-М» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКС ТРЕЙД» - НОМЕР_1 в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) грошові кошти згідно наступних платіжних доручень:

- 25.06.2020 - 550 020 грн. з призначенням платежу «Номер док-та: 66, Сплата за суперагро НПК, згідно рахунку №122 від 22.06.2020р.»;

- 07.07.2020 - 550 020 грн. з призначенням платежу «Номер док-та: 75, Сплата за суперагро НПК, згідно рахунку №122 від 22.06.2020р.»;

- 26.06.2020 - 1 300 000 грн. з призначенням платежу «Номер док-та: 69, Сплата за селітру аміачну, згідно рахунку №128 від 25.06.2020р.»;

- 06.07.2020 - 75 200 грн. з призначенням платежу «Номер док-та: 72, Сплата за селітру аміачну, згідно рахунку №128 від 25.06.2020р.»;

- 06.07.2020 - 1 175 100 грн. з призначенням платежу «Номер док-та: 73, Сплата за КАС, згідно рахунку №131 від 30.06.2020р.».

Загальна сума грошових коштів, перерахованих ФГ «Колос-М» на розрахунковий рахунок ТОВ «Ікс-Трейд» становить 3 650 340 грн.

Крім того, 22.06.2020 року між ТОВ «Ікс-Трейд» та ТОВ «Агросс+» укладено Договір поставки №22/06-20-03, відповідно до пп. 5.2. п. 5 якого поставка товару в кількості 100% здійснюється одразу після отримання оплати в розмірі 50% його вартості.

Так, ТОВ «Ікс-Трейд» та ТОВ «Агросс+» на виконання умов зазначеного вище договору підписано наступні специфікації до договору, а саме: специфікація № 1 від 22.06.2020 щодо поставки товару за найменуванням «Суперагро NPK(10:26:26)» вартістю 2 200 080 грн; специфікація № 2 від 25.06.2020 щодо поставки товару «Селітра аміачна», вартістю 2 750 400 грн.; специфікація № 3 від 30.06.2020 щодо поставки товару «КАС 32», вартістю 2 350 200,00 грн.

На виконання умов договору поставки та вказаних специфікацій ТОВ «АГРОСС+» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКС?ТРЕЙД» - НОМЕР_1 в ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) грошові кошти згідно наступних платіжних доручень:

- платіжне доручення №1362 від 22.06.2020 року на суму 200 080 грн з призначенням платежу: «оплата рах №123 від 22.06.2020 року, добриво суперагро NPK (10:26:26)»;

- платіжне доручення №1379 від 25.06.2020 року на суму 900 000 грн з призначенням платежу: «часткова оплата рах №123 від 22.06.2020 року, добриво Суперагро»;

- платіжне доручення №1381 від 26.06.2020 року на суму 600 000 грн з призначенням платежу: «Часткова оплата рах №129 від 25.06.2020 року, аміачна селітра»;

- платіжне доручення №1394 від 02.07.2020 року на суму 800 000 грн з призначенням платежу: «Часткова оплата рах №132 від 30.06.2020 року, КАС 32»;

- платіжне доручення №1420 від 10.07.2020 року на суму 600 000 грн з призначенням платежу: «Часткова оплата рах №129 від 25.06.2020 року, аміачна селітра».

Загальна сума грошових коштів, перерахованих «ТОВ «АГРОС+» на розрахунковий рахунок ТОВ «ІКС-ТРЕЙД» становить 3 100 080 грн.

Таким чином, всього за зазначеними договорами на розрахунковий рахунок ТОВ «Ікс-Трейд» ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс» перераховано грошових коштів в загальній сумі 10 375 660, 00 грн.

Завдяки зазначеним злочинним заздалегідь спланованим умисним діям, шляхом обману керівника та засновника ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс» ОСОБА_8 , ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс», а саме грошовими коштами на загальну суму 10 375 660 грн (десять мільйонів триста сімдесят п`ять тисяч шістсот шістдесят) гривень, якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Агросс+», ФГ «Колос М», ПАФ «Агрофірма Колосс», директором і засновником яких є ОСОБА_8 , майнову шкоду в особливо великому розмірі.

17.02.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000626 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

01.03.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

11.04.2023 р. постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців до 17.05.2023 р.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва продовжено обов`язки підозрюваній до 17.05.2023 р.

Слідчий зазначає, що тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 17.05.2023 р., однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, складу кримінального правопорушення та його ступеню тяжкості, кількості підозрюваних та ступені їх співучасті, за яким проводиться досудове розслідування та під час досудового розслідування для остаточного доведення вини підозрюваних, а також обставин, що викривають чи виправдовують підозрюваних.

У кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-повести тимчасові доступи до речей і документів на підставі отриманих слідчим суддею ухвал суду;

-встановити місцезнаходження та допити як свідка брата ОСОБА_9 ;

-допитати як свідків всіх осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-направити до Київської міської прокуратури для подальшого погодження повідомлення про підозру ОСОБА_9 ;

-встановити інших осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та допитати їх як свідків;

-виконати вимоги, передбачені ст.290 КПК України;

-у разі необхідності провести інші слідчі дії.

Слідчий зазначає, що проведення зазначених слідчих та процесуальних дій необхідно для закріплення доказової бази наявної у кримінальному провадженні і забезпечення повноти та всебічності проведеного розслідування.

У зв`язку з тим, що вказане кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України є особливо складним кримінальним провадженням, у зв`язку необхідністю повідомлення про підозру іншим особам, ступеню їх співучасті та відведених ролей, проведенням тимчасових доступів, досудове розслідування по якому не можливо закінчити в строк протягом 3 місяців з дня повідомлення особі про підозру, слідчий зазначає на необхідність у продовжені строку досудового розслідування до 17.07.2023 р., що є найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування, так як провести вказані слідчі (розшукові) дії у коротший строк неможливо.

В ході розгляду клопотання прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити, посилаючись на неможливість завершення досудового розслідування у тримісячний строк, в зв`язку з необхідністю проведення тимчасових доступів, допиту свідків, отримання інформації на надіслані запити.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на бездіяльність органу досудового розслідування та відсутність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Підозрювана підтримала позицію захисника.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 17.05.2023 р.

Судом встановлено, що необхідно завершити проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме:

-повести тимчасові доступи до речей і документів на підставі отриманих слідчим суддею ухвал суду;

-встановити місцезнаходження та допити як свідка брата ОСОБА_9 ;

-допитати як свідків всіх осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-направити до Київської міської прокуратури для подальшого погодження повідомлення про підозру ОСОБА_9 ;

- встановити інших осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та допитати їх як свідків.

Зазначені слідчі та процесуальні дії, на думку слідчого судді, спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, забезпечення повного і об`єктивного досудового розслідування, та не могли бути завершені до закінчення строку досудового розслідування в зв`язку з необхідністю допиту значної кількості свідків та дослідження вилучених письмових доказів, направлення запитів для отримання інформації.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , за погодженням з Першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , звернулась з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно допитати свідків, оглянути вилучені документи, отримати тимчасові доступи до додаткових документів, отримати документи на запити, надіслані в порядку ст.93 КПК України, беручи до уваги складність кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до 17.07.2023 р.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000626 від 17.07.2020 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя