Справа № 953/8009/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотанняпрокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000584 від 31.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

встановив:

08.01.2024 о 14:15 год. на адресу суду поштою надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене:

- 19.12.2023 період часу з 10:20 год. до 10:58 год. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» imei НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; мобільний телефон ТМ «NOKIA» imei-1 НОМЕР_3 , imei-2 НОМЕР_4 ; мобільний телефон ТМ «NOKIA» imei НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ; записну книжку з рукописними записами; довідку від 28.04.2022 № 850 про взяття на облік внутрішньо переміщену особу на ім`я ОСОБА_4 ; копію паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.; картку реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку (отримувач ОСОБА_4 ) на 1 арк.; заяву про приєднання № 708747021/040522 на 4 арк. (клієнт ОСОБА_4 ); аркуш А-4 з рукописними написами; 2 аркуші паперу з рукописними написами;

- 19.12.2023 період часу з 07:06 год. до 11:37 год. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_5 , а саме: свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_6 IV- НОМЕР_7 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_8 ; диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_9 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ; копію договору купівлі-продажу № 835759; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_10 ; копію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_11 ; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_12 ; договір про наміри укласти угоду купівлі-продажу на 1 арк.; повідомлення про підозру від 10.07.2019 ОСОБА_8 на 3 арк.; свідоцтво про смерть ОСОБА_11 НОМЕР_13 ; витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі № 311760; свідоцтво про право на спадщину № 901366; витяг з ДРРПНМ № 790721 серії ЕАВ; свідоцтво про смерть ОСОБА_12 НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 ; свідоцтво про народження ОСОБА_14 НОМЕР_16 ; ID-паспорт громадянина України № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 ; договір доручення щодо приватизації та супроводу процедури купівлі-продажу нерухомості на 2 арк.; копію довіреності 633991 на 1 арк.; заповіт ОСОБА_15 633906; витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі 74016868; ID-паспорт громадянина України № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_15 ; копію довіреності від імені ОСОБА_15 959781 на 1 арк.; ухвалу (заочне рішення) у справі № 641/795/18 від 17.05.2018 на 1 арк.; копію заяви ОСОБА_16 ; копію довіреності від імені ОСОБА_15 633991 на 1 арк.; витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ТІ01: 9046-4161-8215-0163 на 3 арк.; технічний паспорт на квартиру № ТІ01:9046-4161-8215-0163 на 4 арк.; довіреність від імені ОСОБА_15 959781 (реєстровий номер 434); свідоцтво про смерть ОСОБА_17 (на французькій мові); розписку від ОСОБА_18 на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу реєстраційний номер № 5187; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_19 ; копію картки платників податків НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_15 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_19 НОМЕР_21 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_20 НОМЕР_22 ; копію рішення № 405 від 24.08.2023 про визнання наймачами житлової площі; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПСП «Рідкодуб» на 1 арк.; свідоцтво про народження ОСОБА_21 - НОМЕР_23 ; заповіт реєстраційний номер № 354 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 64190328; свідоцтво про смерть ОСОБА_22 НОМЕР_24 ; заповіт реєстраційний номер № 430 на 1 арк.; довіреність ВАВ 869812 на 1 арк.; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 на 2 арк.; довіреність реєстраційний номер № 87 на 1 арк.; свідоцтво про смерть ОСОБА_23 НОМЕР_25 ; мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» Galaxy F54 5G модель SM-А546В/DS, imei-1 НОМЕР_26 , imei-2 НОМЕР_27 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_28 ; мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» Galaxy А32 модель SM-А325F/DS, imei-1 НОМЕР_29 , imei-2 НОМЕР_30 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_31 ;

- 19.12.2023 період часу з 07:31 год. до 08:58 год. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_24 , а саме: мобільний телефон iphone 14 Pro Max imei-1 НОМЕР_32 , imei - 2 НОМЕР_33 .

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000584 від 31.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2022 група невстановлених осіб шляхом підробки документів, в тому числі Рішення № 1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства Рідкодуб від 20.12.2022, протиправно заволоділи корпоративними правами та майном Приватного сільськогосподарського підприємства Рідкодуб", , чим заподіяли матеріальну шкоду у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 , перебували у зареєстрованому шлюбі в період з 23.09.2000 по 2012 рік. В подальшому після розлучення вони фактично проживали разом увесь цей час та повторно між ними зареєстровано шлюб 29.10.2021, про що Куп`янським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Харківської області Східного міжрегіонального управління юстиції видане свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_35 від 29.10.2021.

24.11.2015 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , створено ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РІДКОДУБ» (ПСП «РІДКОДУБ»), , адреса місцезнаходження: 62723, село Рідкодуб, вул. Чкалова, 17, Куп`янського району Харківської області. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 0000343.

В період з 24.02.2022 по 07.09.2022 територія місця знаходження ПСП «РІДКОДУБ» () та само підприємство перебували в тимчасовій окупації з боку збройних формувань російської федерації. На даний час територія с. Рідкодуб Куп`янського району Харківської області перебуває в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення.

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_26 помер, про що Міжрайонним відділом ЗАГС № 1 Управління ЗАГС Орловської області (Росія) 20 жовтня 2022 року видане свідоцтво про смерть серії НОМЕР_36 .

09 грудня 2022 року ОСОБА_25 звернулась до Четвертої Харківської міської державної нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини після смерті чоловіка ОСОБА_26 .

09 грудня 2022 року уповноваженою особою Четвертої Харківської міської державної нотаріальної контори зареєстровано спадкову справу № 70020694, про що виданий витяг № 70866291. Предметом спадщини серед іншого є майно та активи ПСП «РІДКОДУБ» (), адреса місцезнаходження: 62723, с. Рідкодуб, вул. Чкалова, 17, Куп`янського району Харківської області, яке належало на момент смерті ОСОБА_26 в розмірі 100 % статутного капіталу.

10.01.2023 ОСОБА_25 отримала лист від Державного нотаріуса Четвертої Харківської міської державної нотаріальної контори в порядку виконання обов`язків Куп`янської державної нотаріальної Контори Харківської області, в якому зазначено: «Згідно поданої заяви Ви, дружина ОСОБА_25 , претендуєте на частку всього спадкового майна, набутого під час зареєстрованого шлюбу з чоловіком ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що є об`єктом спільної сумісної власності подружжя».

17 квітня 2023 року після звернення за інформацією до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ПСП «РІДКОДУБ» () ОСОБА_25 стало відомо, що 26.12.2022 о 08:45:48 державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації Полтавської міської ради ОСОБА_27 проведено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, № дії 004000343. Після реєстрації вказаних змін засновника (учасника) ПСП «РІДКОДУБ» (), адреса: 62723, Харківська область, Куп`янський район, с. Рідкодуб, вул. Чкалова, 17, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34 було виключено. Так само було виключено інформацію про ОСОБА_26 як керівника ПСП «РІДКОДУБ» ().

Зазначені дії по зміні власника ПСП «РІДКОДУБ» () проведені на підставі Рішення № 1 засновників ПСП «РІДКОДУБ» () від 20.12.2022, що посвідчене приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_28 (свідоцтво про заняття нотаріальною діяльністю № 6518), яке нібито підписано Засновником громадянином України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_37 , та яким затверджено розподіл часток у статутному капіталі підприємства наступним чином: ОСОБА_4 частка в статутному капіталі підприємства 2 000, 00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок), що становить 100 %.

У відповідності до зазначеного рішення ПСП «РІДКОДУБ» () ОСОБА_26 був присутнім при його підписанні, 20.12.2022, але відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_26 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, з рішення вбачається, що приватний нотаріус ОСОБА_28 засвідчив справжність його підпису у своїй присутності.

Зазначене Рішення № 1 засновників ПСП «РІДКОДУБ» () має посилання на укладений 21.07.2022 в с. Рідкодуб Куп`янського району Харківської області в простій письмовій формі між ОСОБА_26 та ОСОБА_4 договір купівлі продажу корпоративних прав. Між тим станом на 21.07.2022 с. Рідкодуб Куп`янського району Харківської області перебувало в окупації збройними формуваннями російської федерації.

В подальшому ОСОБА_4 ймовірно Рішення № 1 від 20.12.2022 засновників ПСП «РІДКОДУБ» () подане державному реєстратору Департаменту з питань реєстрації Полтавської міської ради ОСОБА_27 , якою 26.12.2022 о 08:45:48 проведено реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Приватного сільськогосподарського підприємства Рідкодуб" (), № дії 004000343, а саме: виключення ОСОБА_26 зі складу засновників (власників) Приватного сільськогосподарського підприємства «Рідкодуб» () та включення до складу власників (засновників) цього підприємства ОСОБА_4 .

Внаслідок використання ОСОБА_4 ймовірно підробленого та нібито посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_28 документа, рішення № 1 від 20.12.2022 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства Рідкодуб" (, адреса: 62723, Харківська область, Куп`янський район, село Рідкодуб, вул. Чкалова, буд. 17), ОСОБА_4 здійснено заволодіння Приватним сільськогосподарським підприємством Рідкодуб" () та його майном в загальній сумі більше 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) гривень, яке на момент заволодіння належало померлому ОСОБА_26 , право на спадкування після смерті якого має ОСОБА_25 та його неповнолітні діти ОСОБА_29 та ОСОБА_30 .

19.09.2023 приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_28 оголошено зміст ухвали Київського районного суду м. Харкова від 07.09.2023 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: документ Рішення № 1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства Рідкодуб", , договір купівлі - продажу корпоративних прав від 21.07.2022 між ОСОБА_26 та ОСОБА_4 , а також документи на підставі яких їх посвідчено, та вручено копію вказаної ухвали. На що отримано відповідь ОСОБА_28 за № 184/01-16 від 19.08.2023, згідно якої «нотаріальні дії та реєстраційні дії щодо вказаної в ухвалі суду юридичної особи ним у грудні 2022 не вчинялись. На усне уточнення слідчого, що для нотаріальної дії, зазначеної в ухвалі суду був використаний спеціальний бланк нотаріальних документів серії НСЕ 367487 ним був використаний 20.12.2022 для засвідчення справжності підпису на рішення учасника щодо іншої юридичної особи, за реєстровим № 2854, а саме засвідчено справжність підпису ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на рішенні учасника ТОВ «Торговий клуб «АЛЬТА». На підтвердження чого надав засвідчену копію витягу з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій із цим записом. Інших документів щодо цієї дії у нього на зберіганні немає. Реєстраційні дії за цим документом ним не проводились».

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/121-23/21295-ПЧ від 27.09.2023 підпис від імені ОСОБА_28 праворуч від друкованого тексту «ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС» в документі Рішення № 1 засновника приватного сільськогосподарського підприємства «РІДКОДУБ» (бланк Міністерства юстиції України з серійним номером НСЕ 367487) від 20.12.2022 виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою.

Крім того, відповідно до відповіді Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної (військової) адміністрації № 08-30/05/1825 від 15.09.2022 ФОП ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_38 ) звертався з метою отримання перепустки ОСОБА_33 , ID-003403118, для проїзду по території населеного пункту Харківська область, Дворічанський район, с. Рідкодуб, де встановлено особливий режим, для вивозу товарно-матеріальних цінностей (за договором зберігання від 01.10.2021 № 11 між ПСП «РІДКОДУБ» та ФОП ОСОБА_32 ) підприємства, які є його власністю, до м. Кременчук, а саме: 20.10. - 30.12.2022, 650 тонн пшениці, транспортним засобом DAF TE 95 XF BI 3700 EO, BODEX KIS 3WS BI 3191 XK, водій якого ОСОБА_34 , НОМЕР_39 ; 20.10. - 30.12.2022, 650 тонн пшениці транспортним засобом DAF FT 95 XF 480 BI 3077 EC, BODEX KIS 3 НОМЕР_40 , водій якого ОСОБА_35 , НОМЕР_41 ; 20.10. - 30.12.2022, 650 тонн пшениці транспортним засобом DAF AS 95 XF B1 9980 EB, SCHWARZMULLER SN-24 НОМЕР_42 , водій якого ОСОБА_36 , НОМЕР_43 ; 20.10. - 30.12.2022, 60 тонн соняшника транспортним засобом DAF ET 95 FX BI 3700 EO, BODEX KIS 3WS НОМЕР_44 , водій якого ОСОБА_34 , НОМЕР_39 ; 20.10. - 30.12.2022, 60 тонн соняшника транспортним засобом DAF FT 95 XF 480 BI 3077 EC, BODEX KIS 3 НОМЕР_40 , водій якого ОСОБА_35 , НОМЕР_41 ; 20.10. - 30.12.2022, 60 тонн соняшника транспортним засобом DAF AS 95 XF BI9980EB, SCHWARZMULLER SN-24 НОМЕР_42 , водій якого ОСОБА_36 , НОМЕР_43 ; 11.11 30.12.2022, 350 тонн пшениці транспортним засобом DAF XF 105.460 НОМЕР_45 , STAS 0-38-3 CA 5729 IP, водій якого ОСОБА_37 , НОМЕР_46 .

Так, з метою отримання перепустки на вивіз сільськогосподарської продукції з території населеного пункту: Харківська область, Куп?янський район, с. Рідкодуб, ОСОБА_38 посилається на договір зберігання № 11 від 01.10.2021 від ПСП «Рідкодуб», в особі Директора ОСОБА_26 та Поклажодавця в особі директора ОСОБА_39 .

Однак, потерпіла ОСОБА_40 повідомила, що за своє життя її чоловік ОСОБА_26 не укладав договір зберігання № 11 від 01.01.2021 між ПСП «Рідкодуб», в особі Директора ОСОБА_26 , та Поклажодавця в особі директора ОСОБА_39 , крім того, у даному документі взагалі стоїть не підпис ОСОБА_26 та не печатка ПСП «РІДКОДУБ».

Згідно інформації співробітників 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_6 та фактично проживав за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що місцем проживання ОСОБА_4 останні не менш 10 років був будинок АДРЕСА_1 , однак згідно даних Державної прикордонної служби України, ОСОБА_4 29.09.2023 виїхав з території України.

19.12.2023 в період часу з 10 год. 20 хв. по 10 год. 58 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 22.11.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого вилучено: мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» imei НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; мобільний телефон ТМ «NOKIA» imei-1 НОМЕР_3 , imei-2 НОМЕР_4 ; мобільний телефон ТМ «NOKIA» imei НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ; записну книжку з рукописними записами; довідку від 28.04.2022 № 850 про взяття на облік внутрішньо переміщену особу на ім`я ОСОБА_4 ; копію паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.; картку реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку (отримувач ОСОБА_4 ) на 1 арк.; заяву про приєднання № 708747021/040522 на 4 арк. (клієнт ОСОБА_4 ); аркуш А-4 з рукописними написами; 2 аркуші паперу з рукописними написами.

Згідно з отриманими під час досудового розслідування даними, зазначені речі належать ОСОБА_4 і могли бути використані у незаконній діяльності, містити відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, співробітниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК, проведено заходи, спрямовані на встановлення осіб, що вчинили дані злочини, а також осіб, що можуть мати до них відношення та володіти інформацією про обставини їх вчинення. В ході виконання вказаного доручення встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до листа Головного управління ПФУ в Харківській області від 26.10.2023 № 2000-0304-8/152935 за період з січня 2020 року по червень 2023 року відсутня інформація щодо страхувальників, які сплачували внески до ПФУ за застрахованих осіб ОСОБА_5 .

Згідно даним, отриманим з Головного управління ДПС у Харківській області від 23.10.2023 за № 21053/5/20-40-12-03-09 відсутня інформація про доходи ОСОБА_5 з 1 кварталу 2020 року по 2 квартал 2023 року.

Тобто, виходячи з аналізу матеріалів кримінального провадження, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 в силу свого матеріального становища, відсутності професійних навичок (у т.ч. і в сфері управління аграрним підприємством), фактично не мав змоги ні придбати, ні здійснювати оперативне управління ПСП «Рідкодуб».

Можлива причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних злочинів підтверджується тим фактом, що вже 14.02.2023 ОСОБА_4 уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ПСП «РІДКОДУБ», за результатами якого ОСОБА_5 став засновником вказаного Підприємства з часткою, що становить 100 % статутного капіталу. А 21.03.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_24 укладено договір купівлі-продажу майнових прав власника (засновника) на ПСП «РІДКОДУБ», за результатами якого ОСОБА_5 став засновником вказаного Підприємства з часткою, що становить 80 % статутного капіталу, а ОСОБА_24 став засновником ПСП «РІДКОДУБ» з часткою, що становить 20 % статутного капіталу; а також іншим матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, 19.12.2023 в період часу з 07 год. 06 хв. по 11 год. 37 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 22.11.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого вилучено: свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_6 IV- НОМЕР_7 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_8 ; диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_9 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ; копію договору купівлі-продажу № 835759; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_10 ; копію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_11 ; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_12 ; договір про наміри укласти угоду купівлі-продажу на 1 арк.; повідомлення про підозру від 10.07.2019 ОСОБА_8 на 3 арк.; свідоцтво про смерть ОСОБА_11 НОМЕР_13 ; витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі № 311760; свідоцтво про право на спадщину № 901366; витяг з ДРРПНМ № 790721 серії ЕАВ; свідоцтво про смерть ОСОБА_12 НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 ; свідоцтво про народження ОСОБА_14 НОМЕР_16 ; ID-паспорт громадянина України № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 ; договір доручення щодо приватизації та супроводу процедури купівлі-продажу нерухомості на 2 арк.; копію довіреності 633991 на 1 арк.; заповіт ОСОБА_15 633906; витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі 74016868; ID-паспорт громадянина України № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_15 ; копію довіреності від імені ОСОБА_15 959781 на 1 арк.; ухвалу (заочне рішення) у справі № 641/795/18 від 17.05.2018 на 1 арк.; копію заяви ОСОБА_16 ; копію довіреності від імені ОСОБА_15 633991 на 1 арк.; витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ТІ01:9046-4161-8215-0163 на 3 арк.; технічний паспорт на квартиру № ТІ01:9046-4161-8215-0163 на 4 арк.; довіреність від імені ОСОБА_15 959781 (реєстровий номер 434); свідоцтво про смерть ОСОБА_17 (на французькій мові); розписку від ОСОБА_18 на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу реєстраційний номер № 5187; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_19 ; копію картки платників податків НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_15 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_19 НОМЕР_21 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_20 НОМЕР_22 ; копію рішення № 405 від 24.08.2023 про визнання наймачами житлової площі; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПСП «Рідкодуб» на 1 арк.; свідоцтво про народження ОСОБА_21 - НОМЕР_23 ; заповіт реєстраційний номер № 354 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 64190328; свідоцтво про смерть ОСОБА_22 НОМЕР_24 ; заповіт реєстраційний номер № 430 на 1 арк.; довіреність ВАВ 869812 на 1 арк.; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 на 2 арк.; довіреність реєстраційний номер № 87 на 1 арк.; свідоцтво про смерть ОСОБА_23 НОМЕР_25 ; мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» Galaxy F54 5G модель SM-А546В/DS, imei-1 НОМЕР_26 , imei-2 НОМЕР_27 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_28 ; мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» Galaxy А32 модель SM-А325F/DS, imei-1 НОМЕР_29 , imei-2 НОМЕР_30 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_31 ; предмет, зовні схожий на ніж в чохлі чорного кольору.

Згідно з отриманими під час досудового розслідування даними, зазначені речі належать ОСОБА_5 і могли бути використані у незаконній діяльності, містити відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, співробітниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК, проведено заходи, спрямовані на встановлення осіб, що вчинили дані злочини, а також осіб, що можуть мати до них відношення та володіти інформацією про обставини їх вчинення. В ході виконання вказаного доручення встановлено, що ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 та проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до листа Головного управління ПФУ в Харківській області від 26.10.2023 № 2000-0304-8/152935 за період з січня 2020 року по червень 2023 року відсутня інформація щодо страхувальників, які сплачували внески до ПФУ за застрахованих осіб ОСОБА_24 .

Згідно даним, отриманим з Головного управління ДПС у Харківській області від 23.10.2023 за № 21053/5/20-40-12-03-09 з 1 кварталу 2020 року по 2 квартал 2023 року ОСОБА_24 отримав доходи лише в 3-му кварталі 2021 року від АТ «СЕНС БАНК» в розмірі 209,94 грн. без виключення податків як додаткове благо, у 2-мі кварталі 2022 року від АТ «СЕНС БАНК» в розмірі 25 375,26 як додаткове благо та в розмірі 13 670,79 у вигляді прощеної кредитором суми основного боргу (кредиту) платника податку.

Тобто, виходячи з аналізу матеріалів кримінального провадження, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_24 в силу свого матеріального становища, відсутності професійних навичок (у т.ч. і в сфері управління аграрним підприємством), фактично не мав змоги ні придбати, ні здійснювати оперативне управління ПСП «Рідкодуб».

Можлива причетність ОСОБА_24 до вчинення вказаних злочинів підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме, встановлено, що вже 14.02.2023 ОСОБА_4 уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ПСП «РІДКОДУБ», за результатами якого ОСОБА_5 став засновником вказаного Підприємства з часткою, що становить 100 % статутного капіталу. А 21.03.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_24 укладено договір купівлі-продажу майнових прав власника (засновника) на ПСП «РІДКОДУБ», за результатами якого ОСОБА_5 став засновником вказаного Підприємства з часткою, що становить 80 % статутного капіталу, а ОСОБА_24 став засновником ПСП «РІДКОДУБ» з часткою, що становить 20 % статутного капіталу. В подальшому ОСОБА_24 став єдиним засновником, а також керівником ПСП «РІДКОДУБ» .

19.12.2023 в період часу з 07 год. 31 хв. по 08 год. 58 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході проведення якого вилучено: телефон iphone 14 Pro Max imei-1 НОМЕР_32 , imei-2 НОМЕР_33 .

Згідно з отриманими під час досудового розслідування даними, зазначений мобільний телефон належить ОСОБА_24 і міг бути використаний у незаконній діяльності, містити відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно даних Державної прикордонної служби України, ОСОБА_24 24.12.2023 виїхав з території України.

Прокурор посилаючись на вимоги ст. 98, ч. 1, 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, а завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, просить накласти арешт на майно, вилучене 19.12.2023 під час проведення обшуків за адресами:АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , власниками якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 .

Щодо дотримання процесуального строку на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, прокурор зазначає, що 20.12.2023 процесуальний керівник - прокурор по кримінальному провадженню звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке 21.12.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_41 повернуто прокурору для виправлення протягом 72 годин.

В судове засідання прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином (а.с. 83). 09.01.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення (а.с. 87).

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 в судове засідання не з`явилися, викликалися належним чином (а.с. 84-86).

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна, їх представників та прокурора.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000584 від 31.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України (а.с. 2-2-а).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2022 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_5 (а.с. 56-57).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2022 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 (а.с. 60-61).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2022 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 67-68).

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: відшукання і вилучення документів, бланків, чорнових записів, печаток, цифрових (електронних) носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, флеш носіїв, де міститься інформація, листування, відомості, що стали підставою реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, № дії 004000343, державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації Полтавської міської ради ОСОБА_27 , складання та посвідчення Рішення № 1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства «Рідкодуб», нібито приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_28 , а також відомостей про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.

19.12.2023 з 07:31 год. до 08:58 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 58-59).

19.12.2023 з 07:06 год. до 11:37 год. в ході проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 62-68).

19.12.2023 з 10:20 год. до 10:58 год. в ході проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 69-72).

Клопотання про арешт майна подано до поштового відділення 20.12.2023 (а.с. 87-88 справа № 953/8009/23 н/п 1-кс/953/9955/23) та надійшло до суду 21.12.2023 о 12:06 год. (а.с. 1 справа № 953/8009/23 н/п 1-кс/953/9955/23).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.12.2023 вищевказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 90 справа № 953/8009/23 н/п 1-кс/953/9955/23, а.с. 79).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.12.2023 про повернення клопотання 02.01.2024 о 14:05 год. отримано прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 (а.с. 80).

Клопотання про арешт майна подано до поштового відділення 05.01.2024 (а.с. 81) та надійшло до суду 08.01.2024 (а.с. 1).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, прокурором виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуків від 19.12.2023 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000584 від 31.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 19.12.2023 період часу з 10:20 год. до 10:58 год. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» imei НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; мобільний телефон ТМ «NOKIA» imei-1 НОМЕР_3 , imei-2 НОМЕР_4 ; мобільний телефон ТМ «NOKIA» imei НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ; записну книжку з рукописними записами; довідку від 28.04.2022 № 850 про взяття на облік внутрішньо переміщену особу на ім`я ОСОБА_4 ; копію паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.; картку реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку (отримувач ОСОБА_4 ) на 1 арк.; заяву про приєднання № 708747021/040522 на 4 арк. (клієнт ОСОБА_4 ); аркуш А-4 з рукописними написами; 2 аркуші паперу з рукописними написами, шляхом заборони користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 19.12.2023 період часу з 07:06 год. до 11:37 год. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_5 , а саме: свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_6 IV- НОМЕР_7 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_8 ; диплом бакалавра на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_9 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ; копію договору купівлі-продажу № 835759; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_10 ; копію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_11 ; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_12 ; договір про наміри укласти угоду купівлі-продажу на 1 арк.; повідомлення про підозру від 10.07.2019 ОСОБА_8 на 3 арк.; свідоцтво про смерть ОСОБА_11 НОМЕР_13 ; витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі № 311760; свідоцтво про право на спадщину № 901366; витяг з ДРРПНМ № 790721 серії ЕАВ; свідоцтво про смерть ОСОБА_12 НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 ; свідоцтво про народження ОСОБА_14 НОМЕР_16 ; ID-паспорт громадянина України № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 ; договір доручення щодо приватизації та супроводу процедури купівлі-продажу нерухомості на 2 арк.; копію довіреності 633991 на 1 арк.; заповіт ОСОБА_15 633906; витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі 74016868; ID-паспорт громадянина України № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_15 ; копію довіреності від імені ОСОБА_15 959781 на 1 арк.; ухвалу (заочне рішення) у справі № 641/795/18 від 17.05.2018 на 1 арк.; копію заяви ОСОБА_16 ; копію довіреності від імені ОСОБА_15 633991 на 1 арк.; витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ТІ01: 9046-4161-8215-0163 на 3 арк.; технічний паспорт на квартиру № ТІ01:9046-4161-8215-0163 на 4 арк.; довіреність від імені ОСОБА_15 959781 (реєстровий номер 434); свідоцтво про смерть ОСОБА_17 (на французькій мові); розписку від ОСОБА_18 на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу реєстраційний номер № 5187; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_19 ; копію картки платників податків НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_15 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_19 НОМЕР_21 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_20 НОМЕР_22 ; копію рішення № 405 від 24.08.2023 про визнання наймачами житлової площі; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПСП «Рідкодуб» на 1 арк.; свідоцтво про народження ОСОБА_21 - НОМЕР_23 ; заповіт реєстраційний номер № 354 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 64190328; свідоцтво про смерть ОСОБА_22 НОМЕР_24 ; заповіт реєстраційний номер № 430 на 1 арк.; довіреність ВАВ 869812 на 1 арк.; копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 на 2 арк.; довіреність реєстраційний номер № 87 на 1 арк.; свідоцтво про смерть ОСОБА_23 НОМЕР_25 ; мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» Galaxy F54 5G модель SM-А546В/DS, imei-1 НОМЕР_26 , imei-2 НОМЕР_27 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_28 ; мобільний телефон ТМ «SAMSUNG» Galaxy А32 модель SM-А325F/DS, imei-1 НОМЕР_29 , imei-2 НОМЕР_30 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_31 , шляхом заборони користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 19.12.2023 період часу з 07:31 год. до 08:58 год. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_24 , а саме: мобільний телефон iphone 14 Pro Max imei-1 НОМЕР_32 , imei - НОМЕР_47 , шляхом заборони користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СУ ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна, буд. 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1