УХВАЛА

04 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000139 від 14.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, група мешканців Рівненської області, діючи спільно з невстановленими представниками криміналітету рф та м. Дніпро, разом з іншими громадянами України, незаконно використовують спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації для функціонування «кол-центру» з метою шахрайського привласнення коштів.

Відповідну діяльність останні здійснюють централізовано, з конкретним розподілом ролей та обов`язків. Також, останні здійснюють навчання осіб щодо методів шахрайського привласнення коштів громадян, використовуючи при цьому спеціальні програмні засоби негласного отримання інформації для негласного викрадення персональної інформації осіб та проведення шахрайських маніпуляцій, у тому числі із використанням IP-телефонії.

Відповідна незаконна діяльність розгорнута на базі офісного приміщення, де знаходиться відповідний «кол-центру» за адресою: АДРЕСА_1 (3 поверх).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказане приміщення згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2019 належить громадянці України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В ході проведення 02.10.2023 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

мобільний телефон Iphone IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 з сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_4 , пароль: НОМЕР_5 ;

мобільний телефон Iphone IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_8 , пароль: НОМЕР_9 ;

мобільний телефон Iphone IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 з сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_12 , пароль: НОМЕР_13 ;

банківські картки: Monobank НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

банківські картки з номерами: Приватбанк НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

6 200 (шість тисяч двісті) доларів США;

10 350 (десять тисяч триста п`ятдесят) гривень;

Системний блок ArtLive;

мобільний телефон Iphone 12 IMEI1: НОМЕР_21 , IMEI2: НОМЕР_22 з сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_23 , пароль: НОМЕР_24 ;

мобільний телефон Iphone IMEI1: НОМЕР_25 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_26 , пароль: НОМЕР_27 ;

ноутбук Lenovo G500S, S/N: CB27280189 із зарядним пристроєм;

мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_28 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_29 , пароль: НОМЕР_30 ;

ноутбук Asus R556L, S/N: F1N0CV66587405C із зарядним пристроєм;

мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_33 , пароль: НОМЕР_34 ;

ноутбук Hp з S/N: S1044899RZ із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_35 , Жмых,;

мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , пароль: 2330;

ноутбук Lenovo з S/N: R9-03SYBE 14/07 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_40 , ОСОБА_6 ;

мобільний телефон Ergo з IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_42 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_43 ;

ноутбук Hp Pro Book 450 Go S/N: 2CE3361VH3 із зарядним пристроєм;

мобільний телефон з IMEI: НОМЕР_44 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_45 , пароль: 1337;

ноутбук Dell з написом 00180-831-159-297 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_46 , Хасбулла;

мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_47 , IMEI2: НОМЕР_48 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_49 , без пароля;

ноутбук Dell з написом 8 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_50 , ОСОБА_7 ;

мобільний телефон Xiaomi;

ноутбук Dell з написом 3D202/SDPPI/128959358 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_51 , ОСОБА_8 ;

мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_52 , IMEI2: НОМЕР_53 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_54 ;

ноутбук Dell із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_55 , Саймон;

ноутбук Lenovo L512 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_56 , ОСОБА_9 ;

мобільний телефон Pixel 7 з IMEI1: НОМЕР_57 , IMEI2: НОМЕР_58 , сімка відсутня, пароль: графічний ключ 7;

ноутбук Samsung S/N: HGXP93BB900773B із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_59 , ОСОБА_10 ;

мобільний телефон Redmi 6 з IMEI1: НОМЕР_60 , IMEI2: НОМЕР_61 , пароль: 6666;

ноутбук Dell S/N: 22CRDS1 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_62 , koksik;

мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_63 , IMEI2: НОМЕР_64 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_65 , пароль: НОМЕР_66 ;

ноутбук Dell S/N: 9WV4C2 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_67 , ОСОБА_11 ;

мобільний телефон з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_68 , пароль: НОМЕР_69 ;

ноутбук з S/N: CB27980189 із зарядним пристроєм;

ноутбук Lenovo із зарядним пристроєм;

ноутбук Dell із зарядним пристроєм;

аркуші А4, на яких надруковані чорнові записи у кількості 9 шт.; блокнот candame з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; 1 лист з рукописними написами; договір оренди приміщення від 01.08.2023, на 4 арк. з підписами.

Усі учасники обшуку є причетними до діяльності «кол-центру» у вигляду розподілу відповідних ролей (організатори, спонсори, адмістратори, виконавці)щодо шахрайського привласнення грошових коштів у громадян та на вказаних речах міститься інформація, програмне забезпечення щодо проведення відповідної протиправної діяльності, що зафіксовано у ході даного обшуку. Вилучені грошові кошти є відповідною «зарплатнею».

Мобільні телефони та банківські картки належать особам у яких вони були вилучені або знаходилися відповідно до протоколу обшуку на робочих місцях працівників «кол-центру». Кому належить комп`ютерна техніка та грошові кошти не встановлено.

03.10.2023 вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000139 від 14.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

Відповідна незаконна діяльність розгорнута на базі офісного приміщення, де знаходиться відповідний «кол-центру» за адресою: АДРЕСА_1 (3 поверх).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказане приміщення згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2019 належить громадянці України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

03.10.2023 вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000139 від 14.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України арешт на наступні речі та предмети, вилучені у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказане приміщення згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2019 належить громадянці України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

мобільний телефон Iphone IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 з сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_4 , пароль: НОМЕР_5 ;

мобільний телефон Iphone IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_8 , пароль: НОМЕР_9 ;

мобільний телефон Iphone IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 з сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_12 , пароль: НОМЕР_13 ;

банківські картки: Monobank НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

банківські картки з номерами: Приватбанк НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

6 200 (шість тисяч двісті) доларів США;

10 350 (десять тисяч триста п`ятдесят) гривень;

Системний блок ArtLive;

мобільний телефон Iphone 12 IMEI1: НОМЕР_21 , IMEI2: НОМЕР_22 з сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_23 , пароль: НОМЕР_24 ;

мобільний телефон Iphone IMEI1: НОМЕР_25 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_26 , пароль: НОМЕР_27 ;

ноутбук Lenovo G500S, S/N: CB27280189 із зарядним пристроєм;

мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_28 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_29 , пароль: НОМЕР_30 ;

ноутбук Asus R556L, S/N: F1N0CV66587405C із зарядним пристроєм;

мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_33 , пароль: НОМЕР_34 ;

ноутбук Hp з S/N: S1044899RZ із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_35 , Жмых,;

мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , пароль: 2330;

ноутбук Lenovo з S/N: R9-03SYBE 14/07 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_40 , ОСОБА_6 ;

мобільний телефон Ergo з IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_42 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_43 ;

ноутбук Hp Pro Book 450 Go S/N: 2CE3361VH3 із зарядним пристроєм;

мобільний телефон з IMEI: НОМЕР_44 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_45 , пароль: 1337;

ноутбук Dell з написом 00180-831-159-297 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_46 , Хасбулла;

мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_47 , IMEI2: НОМЕР_48 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_49 , без пароля;

ноутбук Dell з написом 8 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_50 , ОСОБА_7 ;

мобільний телефон Xiaomi;

ноутбук Dell з написом 3D202/SDPPI/128959358 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_51 , ОСОБА_8 ;

мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_52 , IMEI2: НОМЕР_53 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_54 ;

ноутбук Dell із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_55 , Саймон;

ноутбук Lenovo L512 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_56 , ОСОБА_9 ;

мобільний телефон Pixel 7 з IMEI1: НОМЕР_57 , IMEI2: НОМЕР_58 , сімка відсутня, пароль: графічний ключ 7;

ноутбук Samsung S/N: HGXP93BB900773B із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_59 , ОСОБА_10 ;

мобільний телефон Redmi 6 з IMEI1: НОМЕР_60 , IMEI2: НОМЕР_61 , пароль: 6666;

ноутбук Dell S/N: 22CRDS1 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_62 , koksik;

мобільний телефон з IMEI1: НОМЕР_63 , IMEI2: НОМЕР_64 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_65 , пароль: НОМЕР_66 ;

ноутбук Dell S/N: 9WV4C2 із зарядним пристроєм, акаунт Телеграм: НОМЕР_67 , ОСОБА_11 ;

мобільний телефон з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_68 , пароль: НОМЕР_69 ;

ноутбук з S/N: CB27980189 із зарядним пристроєм;

ноутбук Lenovo із зарядним пристроєм;

ноутбук Dell із зарядним пристроєм;

аркуші А4, на яких надруковані чорнові записи у кількості 9 шт.; блокнот candame з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; 1 лист з рукописними написами; договір оренди приміщення від 01.08.2023, на 4 арк. з підписами із забороною володіння, користування та відчуження відповідного майна.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1