Провадження № 1-кс/537/1040/2023
Справа № 537/5479/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000928 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про те, що 23.11.2023 близько 17 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , заявник ОСОБА_4 перейшов за посиланням, яке надійшло йому у мессенджері «Вайбер» з абонентського номеру НОМЕР_4 , після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 2 378 грн 50 коп. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у сумі 2 200 грн. Під час досудового розслідування ОСОБА_4 було допитано у якості потерпілого. Останній повідомив, що 23.11.2023 у мессенджері «Вайбер» йому надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_4 , щодо придбання речей, розміщених у оголошенні за допомогою послуги «ОЛХ-доставка», та посилання на послугу, за яким він перейшов. В подальшому потерпілий ввів номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , код та строк її дії, після натискання кнопки підтвердження йому надійшло повідомлення про списання грошових коштів у розмірі 2 378 грн 50 коп. ОСОБА_4 звернувся до технічної підтримки «ОЛХ» та повідомив про ситуацію, яка трапилась, де йому вказали, що для повернення коштів, йому необхідно повторно провести дану операцію. Потерпілий погодився та повторно перейшов за посиланням, яке надійшло у мессенджері «Вайбер» та ввів реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , натиснувши кнопку підтвердження операція не пройшла. Потерпілий знову звернувся до технічної підтримки та повідомив, що платіж не пройшов, в подальшому йому надали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ОСОБА_4 самостійно перерахував на дану картку грошові кошти у сумі 2 200 грн. Також, останнім надано документи в підтвердження перерахунку грошових коштів. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановлення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням часу і місця та суми знятих грошових коштів, особи, яка їх проводила, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції і способу проведення операцій щодо перерахунку коштів на інші рахунки, а також інформації щодо рахунків на які було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого, в період часу з 23.11.2023 по 24.11.2023, у зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000928 від 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 24.11.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «23.11.2023 близько 17 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , заявник ОСОБА_4 перейшов за посиланням яке надійшло у месенджеріВайбер з абонентського номеру НОМЕР_4 , після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 2378,50 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у сумі 2200 грн. чим було завдано матеріального збитку».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.11.2023 вбачається, що 23.11.2023 близько 17 год. 30 хв. останній створив оголошення на торгівельній платформі «ОЛХ» про продаж чоловічої куртки. Після чого потерпілому у мессенджері «Viber» надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_4 , щодо придбання речей, розміщених у оголошенні за допомогою послуги «ОЛХ-доставка», та посилання на послугу, за яким ОСОБА_4 перейшов та йому висвітилось вікно, де необхідно було ввести дані банківської картки. В подальшому потерпілий ввів номер своєї банківської картки № НОМЕР_5 , код та строк її дії, після натискання кнопки підтвердження йому надійшло повідомлення про списання грошових коштів у сумі 2 378 грн 50 коп. Потім ОСОБА_4 звернувся до технічної підтримки «ОЛХ» й вказав про ситуацію, яка трапилась. Останньому повідомили, що для повернення коштів, йому необхідно повторно провести дану операцію. Потерпілий погодився та повторно перейшов за посиланням, яке надійшлоу мессенджері «Viber», ввів номер картки № НОМЕР_6 , код та строк її дії, натиснувши кнопку підтвердження операція не пройшла. Потерпілий знову звернувся до технічної підтримки та повідомив, що платіж не пройшов, в подальшому йому надали номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 самостійно перерахував грошові кошти на суму 2 200 грн.

Відповідно до квитанції №8ТАТ-246К-9708-1Т3Т від 23.11.2023 вбачається, що з картки НОМЕР_7 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_4 , 23.11.2023 о 18 год. 24 хв. було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2 200 грн на картку № НОМЕР_6 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000928, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.11.2023 №11502; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.11.2023; квитанцією №8ТАТ-246К-9708-1Т3Т від 23.11.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 23.11.2023 по 24.11.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 13.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1