Справа № 594/1741/23
Провадження №1-кс/594/18/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000258 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 17 січня 2024 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , за період з 00:00 год. 16.10.2023 по 00:00 год. 21.10.2023, а саме: адреса розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000258 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 18 грудня 2023 року до відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, яка користувалася абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом отримання міжнародного відправлення, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 242 410, 00 гривень, які остання в період часу із 16.10.2023 по 20.10.2023 перерахувала 13 платежами на банківські карткові рахунки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_9 наприкінці вересня 2023 року почала спілкуватися у мобільному застосунку «Messenger Facebook» із невідомою особою, яка була зареєстрована у вказаній соціальній мережі як ОСОБА_10 . В ході спілкування шляхом листування невідома особа увійшла в довіру до потерпілої. 14 жовтня 2023 року користувач ОСОБА_10 написав ОСОБА_9 повідомлення у якому містилося прохання про надання її домашньої адреси з метою нібито відправлення посилки із особистими речами користувача ОСОБА_10 . Після цього 16 жовтня 2023 року у соціальній мережі «Viber» від користувача, який використовував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 під ім`ям « ОСОБА_11 » надійшло текстове повідомлення відправлено відправлення (посилку), яка уже прибула в міжнародний аеропорт в м. Київ і що виникли проблеми при оформленні, а саме потрібно сплатити державне мито 250 доларів США, «плата за переляк і заручини» - 500 доларів США, плата за митне оформлення 250 доларів США, разом 1000 доларів США (40 000 гривень). Тоді ж наступним повідомленням було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_12 . Потерпіла після вищевказаного 16 жовтня 2023 року о 14 год. 44 хв. здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 40 000 гривень, комісія за проведення операції 80 гривень, за допомогою терміналу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому 16 жовтня 2023 року від даного користувача «Viber» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про те, що нібито під час перевірки в аеропорту було виявлено шляхом сканування, що у відправленні знаходяться грошові кошти, які заборонено перевозити. Для того, щоб вирішити цю проблему потрібно сплатити ще 85 000 гривень за «сертифікат для вільного пересування та неогляду відправлення». Тоді було надіслано номер картонового рахунку «№ НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який потрібно було перерахувати 45 000 гривень та номер карткового рахунку № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 на який потрібно було перерахувати 40 000 гривень. 17 жовтня 2023 року о 09 год. 42 хв. ОСОБА_9 здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 5 000 гривень за допомогою терміналу на картковий рахунок № НОМЕР_4 , без оплати комісії. Більше термінал не приймав грошові кошти, про що потерпіла повідомила у повідомленні користувачу «Viber» « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді їй було надіслано номер банківської картки «№ НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього ОСОБА_9 за допомогою вищевказаного терміналу по АДРЕСА_2 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 20 000 гривень чотирма платежами по 5 000 гривень o 11 год. 33 хв., 11 год. 37 хв., 11 год. 42 хв., 11 год. 45 хв., без оплати комісій. В подальшому за допомогою терміналу в м. Борщів по вул. Гніздовського, ОСОБА_9 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 60 000 гривень, трьома платежами о 14 год. 46 хв. двічі по 29 000 гривень, комісія 145 гривень із кожної операції та о 14 год. 50 хв. платіж 2 000 гривень, сума комісії 10 гривень. 18 жовтня 2023 року потерпілій було надіслано повідомлення користувачем «Viber» « ОСОБА_11 » про те, що потрібно надіслати ще 45 000 гривень за підпис документів у суді та адвокатом на картковий рахунок «№ НОМЕР_3 ОСОБА_13 ». Надалі o 11 год. 49 хв. ОСОБА_9 за допомогою терміналу в АДРЕСА_3 , здійснила перерахунок на вищевказаний картковий рахунок грошових коштів у розмірі 45 000 гривень. 19 жовтня 2023 року ОСОБА_9 надійшло повідомлення про те, що вона повинна надіслати ще 102 000 гривень нібито за супровід працівником поліції доставки посилки на її адресу та що це необхідно зробити двома платежами по 52 000 гривень на карткові рахунки «№ НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «№ НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На вказані рахунки ОСОБА_9 оплат не здійснювала, а попросила, щоб їй надіслали картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перерахувати операції без комісії. Потерпілій надіслали номер банківської картки «№ НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 » та написали, що необхідно саме на вказану картку перерахувати 52 000 гривень. ОСОБА_9 за допомогою терміналу в АДРЕСА_3 здійснила перерахунок грошових коштів на вказаний рахунок у розмірі 52 000 гривень шляхом здійснення двох платежів, перший о 11 год. 47 хв. 25 000 гривень, сума комісії 576,10 грн. та о 11 год. 49 хв. - 27 000 гривень, сума комісії 810 гривень. В подальшому ОСОБА_9 надійшло повідомлення, що необхідно здійснити платіж у розмірі 30000 гривень на картковий рахунок «№ НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На що вона відповіла, що немаю грошей. Тоді вищевказана невідома особа почала наполегливо писати, що необхідно заплатити, бо в іншому випадку потерпіла не отримає відправлення. 20 жовтня 2023 року ОСОБА_9 надійшло повідомлення від користувача «Viber» « ОСОБА_11 », про те, що вартість доставки таксі становитиме 20 000 гривень, які необхідно перерахувати на картковий рахунок «№ НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ». О 09 год. 04 хв. вона за допомогою терміналу в м. Борщів по вул. Гніздовського здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 20 410 гривень на вищевказаний картковий рахунок, сума комісії 612 гривень 30 копійок. Після цього користувач « ОСОБА_11 » написав, що вони проїжджають військовий блокпост і що потрібно заплатити ще 40 000 гривень. Більше ОСОБА_9 переказів грошових коштів не здійснювала.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 23.12.2023.

10 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та якою володів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », опрацювавши яку було встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительці АДРЕСА_4 , 16.10.2023 о 14:44:52 було зараховано грошові кошти у розмірі 40 000 гривень та 18.10.2023 о 11:48:15 - у розмірі 45 000 гривень. Окрім цього встановлено, що фінансовим номером ОСОБА_8 є НОМЕР_1 .

Слідчий доводить, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , у період з 00:00 год. 16.10.2023 по 00 год. 00 хв. 21.10.2023, оскільки інформація про зв`язок, факти з`єднань, адреси розташування базових станцій, в дії яких здійснювалися телефонні дзвінки, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема для встановлення місцезнаходження ймовірно підозрюваної особи, а також фактів її спілкування з іншими абонентами.

Вилучення матеріальних носіїв, на яких міститься інформація, необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, зокрема, вивчення, аналізу та дослідження інформації, а також в подальшому використання як доказу в суді.

Інформація, щодо якої надійшло клопотання, знаходиться в розпорядженні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_5 .

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 38, 40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 167, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , за період з 00:00 год. 16.10.2023 по 00:00 год. 21.10.2023, та яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- адреса розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: