Провадження № 1-кс/344/5528/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0002447 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0002447 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , в якому зазначається, що невідома особа, в ході листування через мобільний додаток «Viber», зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 332 982, 50 грн, які потерпіла перерахувала на банківську карку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній майнову шкоду.

У клопотанні зазначено, що у ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_5 була допитана в процесуальному статусі потерпілого, де повідомила, що протягом тривалого часу зареєстрована та користується соціальною мережею «Facebook». 01 червня 2023 року до ОСОБА_5 в друзі приєднався чоловік зареєстрований як « ОСОБА_6 ». Пізніше через додаток «Messenger» він надіслав СМС повідомлення, що він ОСОБА_7 з Канади і йому приємно познайомитися. Останній повідомив ОСОБА_5 , що він вдівець, та працює в Англії на нафтових родовищах. 02 червня 2023 він написав чи не має ОСОБА_5 мобільного додатку у «Viber». Після чого вона скинула ОСОБА_7 свій мобільний номер телефону. В подальшому листування здійснювалось уже в мобільному ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Номер телефону,на який зареєстрований ОСОБА_7 - НОМЕР_2 . В ході листування ОСОБА_7 писав компліменти та повідомляв, що хоче приїхати та одружитись з ОСОБА_5 . Також повідомив, що у нього є багато заощаджених коштів у іноземній валюті та про те, що він знаходиться у морі на нафтовій платформі і щоб він зміг приїхати, необхідно було, придбати йому квиток на літак з Англії до України за 1500 доларів США, а по приїзду до ОСОБА_5 всі кошти він поверне. Пояснював, що всі його кошти знаходяться у власників нафтової компанії і коли в нього буде квиток на літак на руках, вони його відпустять у відпуск. Бенджаміном було надіслано лист з реквізитами, куди необхідно було перечислити кошти. ОСОБА_5 зрозуміла, що спілкується із шахраями, про що повідомила ОСОБА_7 , після чого останній видалив переписку та припинив спілкування. 01.07.2023 переписка відновилася. Бенджамін ОСОБА_8 , що дуже її любить і не може без неї. ОСОБА_5 усвідомлювала те що це можуть бути шахраї, однак повірила ОСОБА_7 та продовжила спілкування. В подальшому ОСОБА_7 продовжував писати, щоб ОСОБА_5 перечислила кошти для того, щоб він мав змогу приїхати до неї. В подальшому ОСОБА_5 передала власні кошти дружині рідного брата ОСОБА_9 та попросила перерахувати їх зі свого банківського рахунку на банківський рахунок, якій скинув ОСОБА_7 , а саме рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . 11.07.2023 ОСОБА_9 скинула кошти в сумі 8000грн. та 5000 грн. з рахунка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 14.07.2023 ОСОБА_9 скинула 9000 грн. та 10000 грн. на той же рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.07.2023 Бенджамін у мобільному додатку«Viber» прислав лист підтвердження від роботодавців, що компанія отримала кошти на поїздку і їм необхідно декілька днів, щоб підготувати проїзні документи. 17.07.2023 ОСОБА_7 прислав квиток на літак, який йому начебто вже купили та повідомив, що 21.07.2023 він прилетить до ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_7 надіслав лист від його роботодавців в якому було зазначено, щоб ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 3500 доларів США за вартість страховки для ОСОБА_7 . 19.07.2023 ОСОБА_5 на мобільний додаток «Viber» надійшов лист про те, що необхідно сплатити 50% від вартості страховки. Також в листі було зазначено номер картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , аккаунт: ОСОБА_10 . ОСОБА_5 пішла до ОСОБА_9 , передала власні кошти та попросила перерахувати їх в сумі 24800 грн., 24800 грн., 20050 грн., 20050 грн. зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який зареєстрований на ОСОБА_10 ІН: НОМЕР_5 . 20.07.2023 ОСОБА_9 також перерахувала на той самий рахунок 16750 грн., після чого ОСОБА_7 написав, що у нього на рахунку близько 150000 доларів США і ці кошти йому виплатять коли активують його обліковий запис та надіслав ОСОБА_5 номера рахунків куди необхідно було перерахувати кошти в сумі 200000 грн., щоб йому активізували обліковий запис, а саме: НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки НОМЕР_7 (доларова картка); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер картки НОМЕР_8 (гривнева картка); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_9 . Всі перелічені вище банківські картки та рахунки зареєстровані на ОСОБА_11 . 24.07.2023 ОСОБА_5 поїхала в м. Снятин та пішла в приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де внесла кошти на свій рахунок-картку № НОМЕР_10 в сумі 89500 грн, яків подальшому перерахувала на рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , який зареєстрований на ОСОБА_11 . 25.07.2023 ОСОБА_5 знов поїхала в м. Снятин де у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала із своєї картки на той самий рахунок кошти в сумі 89952,50 грн. 26.07.2023 в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,м. Снятин, ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської карти на карту емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 кошти в сумі 15080 грн., який зареєстрований на ту саму ОСОБА_11 . 27.07.2023 ОСОБА_7 написав СМС про те, що він прилетів у Турцію і місцева поліція його затримала за те, що він незаконно перевозив 200000 доларів США і помістили його у в`язницю. Щоб його звільнити необхідно заплатити їм кошти в сумі 267000 турецьких лір (10000 доларів США). ОСОБА_7 повідомив про те, що домовився, щоб ОСОБА_5 перерахувала 5000 доларів США, а решту суми вони візьмуть з його коштів, однак ОСОБА_5 цього не зробила. В подальшому ОСОБА_5 зрозуміла що її ошукали шахраї. Всього діями шахраїв ОСОБА_5 завдано збитки на загальну суму 332 982, 50 грн., крім банківських комісій.

Як вказується у клопотанні, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти виведені з картки ОСОБА_12 на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці № НОМЕР_3 з 01.07.2023 до кінця дії строку ухвали включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливість виготовлення на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці № НОМЕР_3 з 01.07.2023 до кінця дії строку ухвали включноіз вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 01.07.2023 до кінця дії строку ухвали включно;

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1