печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, від 24 січня 2023 року, за підозрою у вчиненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 319, ч. 3 ст. 368-3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що упровадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, від 24 січня 2023 року, за підозрою у вчиненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 319, ч. 3 ст. 368-3 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що упровадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, від 24 січня 2023 року, за підозрою у вчиненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 319, ч. 3 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи з корисливих мотивів, що виразилось в отриманні грошових коштів, незаконно видав спеціальний рецептурний бланк форми № 3 (Ф3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів, а саме рецепт на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичний засіб чи психотропну речовину, який є документом суворої звітності.

Так, ОСОБА_4 видав рецепт № ЛЕ № 191861 від 07.04.2023 на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичний засіб «Methadoni», на ім`я ОСОБА_6 дозуванням 125мг на день.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 постійно виконує організаційно-розпорядчі функції, тобто є службовою особою юридичної особи приватного права, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків (функцій), та відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являється службовою особою юридичної особи приватного права.

Так, статтею 68 Конституції України встановлено, що кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Частина 1 статті 6 Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю» №2275 від 06.02.2018 передбачено, що учасники товариства зобов`язані: 1) дотримуватися статуту; 2) виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 65 Господарського Кодексу України передбачено, що для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.

Статутом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , затвердженого рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №19/08 від 19 серпня 2021 року, в новій редакції, визначено, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що іменується далі Товариство, створене і діє у відповідності до положень Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю», Господарського кодексу України та інших законодавчих актів України, а також цього статуту, який є його єдиним установчим документом.

Пунктом 13.12.1. статті 13 «Управління Товариством» Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначено, що виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Пунктом 13.12.2. статті 13 «Управління Товариством» Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначено, що до компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства (у разі утворення).

Пунктом 13.12.3. статті 13 «Управління Товариством» Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначено, що виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їх рішень.

Пунктом 13.12.4. статті 13 «Управління Товариством» Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначено, що виконавчий орган Товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є директор.

Пунктом 13.12.5. статті 13 «Управління Товариством» Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначено, що директор обирається з числа учасників або призначається з третіх осіб за контрактом. Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників Товариства. В разі, коли директор обирається з числа учасників, за попереднім письмовим рішенням загальних зборів учасників, виконання посадових обов`язків керівника може здійснюватися безоплатно на загальних засадах.

Пунктом 13.12.6. статті 13 «Управління Товариством» Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначено, що директор керує поточною діяльністю Товариства, самостійно вирішує всі питання його діяльності, за винятком віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Пунктом 13.12.7. статті 13 «Управління Товариством» Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначено, що директор виконує такі функції: 1) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в інших підприємствах. організаціях і державних органах, відповідає за результати діяльності Товариства перед органами державної виконавчої влади; 2) відкриває та закриває банківські рахунки; 3) в межах своєї компетенції є розпорядником майна та коштів Товариства, укладає угоди, договори, видає довіреності, але не має права видавати безвідкличні довіреності; 4) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає їх функціональні обов`язки і компетенцію, розроблює та затверджує відповідні положення та службові інструкції; 5) приводить посадові інструкції працівників кадрової служби у відповідність до законодавства про захист персональних даних; 6) розроблює та затверджує штатний розклад, самостійно встановлює кількість, кваліфікаційний склад працівників, складає фінансові плани Товариства і звіти про виконання; 7) в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками та підрозділами Товариства, в т.ч. готує проекти наказу про приведення процесів та процедур обробки персональних даних у відповідність законодавства; 8) отримує від працівників (прийнятих на роботу після 01.01.2011 року) документовану згоду на обробку персональних даних, розробляє шаблон заяви про згоду на обробку персональних даних та повідомляє працівників про їхні права у сфері захисну персональних даних, мету обробки персональних даних, розпорядників бази персональних даних (за їх наявності); 9) отримує від працівників Товариства, які обробляють персональні дані інших осіб, зобов`язання щодо нерозголошення персональних даних, розроблює положення про захист персональних даних; 10) забезпечує охорону праці та контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни; 11) застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до відповідальності працівників Товариства згідно чинного законодавства; 12) готує балансовий звіт про підсумки діяльності Товариства за поточний рік подає його на затвердження загальними зборами учасників; 13) підписує, за дорученням загальних зборів учасників Товариства, затверджені ними статки дочірніх підприємств та положення про філії, представництва та інші відособлені підрозділи; 14) самостійно укладає контракти, угоди, підписує договори, крім тих, що перевищують суму, окремо визначену загальними зборами учасників або учасником (в разі, коли учасником Товариства є одна особа) та відображену в реєстраційній справі Товариства в ЄДР України в графі - наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи; 15) здійснює інші дії по оперативному керівництву роботою Товариства, для досягнення мети Товариства, за винятком, які відповідно до цього статуту відносяться виключної компетенції учасника Товариства.

Пунктом 15.1. статті 15 «Посадові особи Товариства» Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначено, що посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради.

Пунктом 15.2. статті 15 «Посадові особи Товариства» Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначено, що винагорода за виконання посадовою особою своїх обов`язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством.

Пунктом 15.5. статті 15 «Посадові особи Товариства» Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначено, що отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов`язані з виконанням посадовою особою, її повноважень, є конфліктом інтересів.

Пунктами 21.1 та 21.2 статті 21 «Мета та предмет діяльності Товариства» Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , визначено, що метою діяльності Товариства є реалізація економічних, соціальних, професійних і творчих інтересів учасників Товариства та отримання прибутку. Напрямки і форми діяльності Товариства визначаються чинним законодавством та цим статутом. Основними напрямками діяльності Товариства зокрема є: охорона здоров`я та надання соціальної допомоги, а саме: охорона здоров`я; діяльність лікарняних закладів; медична та стоматологічна практика, загальна, спеціалізована медична практика; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію, осіб похилого віку та інвалідів; надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів; денний догляд за дітьми.

Відповідно до Наказу №257 від 05.02.2020 затвердженого Міністерством охорони здоров`я, Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видано ліцензію на провадження господарською діяльністю з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров`я, наркологія, психіатрія, загальна практика сімейна медицина; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності: АДРЕСА_2 , реєстраційне досьє від 27.12.2019 №21/2712-М.

Крім того, 11 листопада 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 видано сертифікат лікаря спеціаліста за спеціальністю психіатрія, № 02610.

Так, 07.04.2023 о 11:51 год. до ОСОБА_4 , під час прийому у приміщенні медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 звернувся ОСОБА_6 з питанням постановки на програму замісної підтримувальної терапії. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення ним, як службовою особовою юридичної особи приватного права, дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих повноважень, ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, 07.04.2023 о 12:19 год., знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи законний порядок проведення огляду пацієнтів перед виписуванням рецепту, діючи всупереч положень ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 12 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 року; п. 3, 6, 7 Наказу МОЗ, МВС, ГПУ за № 158/417 від 16.06.1998 року «Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами», зареєстровано МЮУ № 482/2922 від 28.07.1998 року; п. 2.4, п. 2.5 Наказу МОЗ, МВС, ГПУ, МЮУ за № 306/680/21/66/5 від 10.10.1997 року «Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини», зареєстрованого МЮУ № 534/2338 від 05.11.1997 року; п. 26, п. 27 Постанови КМУ № 333 від 13.05.2013 року «Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров`я»; п. 2, 3 Розділу І Наказу МОЗ № 360 від 19.07.2005 року «Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення», зареєстровано МЮУ № 782/11062 від 20.07.2005 року; п. 1, 3, 4, 5 розділу 6.2, додатку 15, 16 та п. 1, 11 розділу 5.2, додатку 10, 14 Наказу МОЗ № 2555 від 09.11.2020 «Про затвердження стандартів медичної допомоги «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів»; п. 11 Наказу МОЗ № 200 від 27.03.2012 року «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів», зареєстрованого МЮУ № 889/21201 від 05.06.2012, які визначають порядок призначення хворому відповідного лікування та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, виражений у залишенні особи без надання відповідної, кваліфікаційної медичної допомоги, що може призвести до летальних наслідків у зв`язку з підвищеною відповідальністю в роботі з особами з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду в розмірі 450 гривень для себе за видачу рецепту № ЛЕ № 191861 від 07.04.2023 на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичний засіб «Methadoni» та інших сильнодіючих лікарських засобів на ім`я ОСОБА_6 .

Відтак, наразі, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення й дослідження речей та документів виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до доступ інформації та до документів, зокрема до належним чином завірених їй копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема щодо виду, територіальної належності, тощо; інформації про готівкові та безготівкові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по 25.10.2023; інформації про наявність реєстраторів розрахункових операцій, касових апаратів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по 25.10.2023; електронні копії розрахункових документів (фіскальних касових чеків), з зазначенням обов`язкових реквізитів встановлених наказом Міністерства фінансів України № 13 від 21.01.2016 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов`язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)», окремо по кожному найменуванню товару (послуги), в електронному або друкованому вигляді, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів державної податкової служби за допомогою реєстраторів розрахунково-касових операцій за період з 01.01.2022 по 25.10.2023; Документів щодо реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); фіскальних звітних чеків (z- звіт), створеними ПРРО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 по 25.10.2023; реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Ресєтрація ПП», з історією платника; податкової звітності (1-ДФ, декларацій з податку на додану вартість, з додатками №5, уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ, Декларації з податку на прибуток); роздруківки податкових звітностей, у випадку подання звітності у електронному вигляді, квитанції № 1 та № 2; витягів з реєстру отриманих податкових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, за період з 01.01.2022 по 25.10.2023; інформації про здавання готівкової виручки та ліміту каси на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ідетифікаційної інформації щодо особи, яка подавала податкові звітності в період з 01.01.2022 по 25.10.2023, з зазначенням IP-адресів; прибуткових касових ордерів за 07.04.2023 та 08.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, від 24 січня 2023 року, за підозрою у вчиненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 319, ч. 3 ст. 368-3 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих - слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000012 на тимчасовий доступ інформації та до документів, зокрема до належним чином завірених їй копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема щодо виду, територіальної належності, тощо; інформації про готівкові та безготівкові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по 25.10.2023; інформації про наявність реєстраторів розрахункових операцій, касових апаратів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2022 по 25.10.2023; електронні копії розрахункових документів (фіскальних касових чеків), з зазначенням обов`язкових реквізитів встановлених наказом Міністерства фінансів України № 13 від 21.01.2016 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов`язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)», окремо по кожному найменуванню товару (послуги), в електронному або друкованому вигляді, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів державної податкової служби за допомогою реєстраторів розрахунково-касових операцій за період з 01.01.2022 по 25.10.2023; Документів щодо реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); фіскальних звітних чеків (z- звіт), створеними ПРРО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2022 по 25.10.2023; реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Ресєтрація ПП», з історією платника; податкової звітності (1-ДФ, декларацій з податку на додану вартість, з додатками №5, уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ, Декларації з податку на прибуток); роздруківки податкових звітностей, у випадку подання звітності у електронному вигляді, квитанції № 1 та № 2; витягів з реєстру отриманих податкових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, за період з 01.01.2022 по 25.10.2023; інформації про здавання готівкової виручки та ліміту каси на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ідетифікаційної інформації щодо особи, яка подавала податкові звітності в період з 01.01.2022 по 25.10.2023, з зазначенням IP-адресів; прибуткових касових ордерів за 07.04.2023 та 08.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/50648/23-к

Прим. 2 Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3

Копія ГУ ДПС у м. Києві

15.11.2023 р.