Справа № 559/2600/23
Провадження № 1-кс/559/860/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" листопада 2023 р. місто Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 19 липня 2023 року ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авторизувалася у своєму кабінеті, щоб перевірити наявність грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 списано грошові кошти у загальній сумі 5600 гривень, які перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому, 29.08.2023 на підставі ухвали судді Дубенського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 та встановлено, що 19.07.2023 о 02 год. 09 хв. із банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_3 у сумі 5000 гривень та 19.07.2023 о 02 год. 20 хв. із банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_3 у сумі 600 гривень.

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться в володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або у його структурному підрозділі.

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить акціонерному товариству «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного з метою встановлення особи, що здійснила шахрайські дії та кінцевого отримувача коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні акціонерному товариству «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000475 від 21 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в копії у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) та містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 00 год. 01 хв 19.07.2023 по 23 год. 59 хв. 30.10.2023,

- копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки за період з 00 год. 01 хв 19.07.2023 по 23 год. 59 хв. 30.10.2023,

- інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу 00 год. 01 хв. 19.07.2023 по 23 год. 59 хв. 30.10.2023.

Встановити строк дії ухвали до 02.12.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1