Справа № 577/5545/23
Провадження № 1-кс/577/1758/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" жовтня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована картка, за період з 08.00 год. 07.07.2023 року по 08:00 год. 20.07.2023 року включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 07 липня 2023 року по 12 липня 2023 року, раніше судима за корисливі злочини ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно шляхом обману під приводом продажу автомобіля, якого у дійсності не мала, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 21 300 грн, які той, будучи впевненим в порядності намірів ОСОБА_23 , перерахував на вказану нею банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що на початку липня 2023 року, підшукуючи недорогий автомобіль для потреб військової служби, знайшов в додатку «Фейсбук» оголошення про продаж автомобілів в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Аккаунт, з якого було розміщено оголошення підписаний ім`ям ОСОБА_24 . 7 липня 2023 року ОСОБА_22 написав у приватні повідомлення в месенджері ОСОБА_25 повідомлення, запитавши про вартість авто та попросив скинути його фото. В переписці ОСОБА_26 повідомила, що вартість Гранд Черокі для ЗСУ становитиме 90000 грн. В подальшому жінка ввесь час потерпілому дзвонила з номеру НОМЕР_2 . Домовившись про придбання автомобіля, ніякої передоплати наперед за авто жінка не просила, а лише 15 тисяч гривень за послуги автовоза, щоб доставити автомобіль на автовозі від м. Чернігова до м. Луцька. ОСОБА_22 , будучи введеним ОСОБА_21 в оману, вважаючи, що здійснює оплату доставки автомобіля Джип Гранд Черокі до м. Луцьк із м. Чернігів, 07 липня 2023 року об 11:34 переказав зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на вказану ОСОБА_27 банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_28 гроші в сумі 15000 гривень. При цьому ОСОБА_26 обіцяла, що автомобіль на автовозі повинен виїхати до м. Луцьк вже наступного дня, тобто 08 липня 2023 року. Наступного разу ОСОБА_22 телефонував ОСОБА_21 10 серпня 2023 року, щоб дізнатися чи доставили вже автомобіль до Луцька. На що ОСОБА_29 повідомила, що по дорозі до Луцьку в лафеті (автовозі) зламалося колесо і на його заміну потрібно п`ять тисяч гривень. ОСОБА_22 , довірившись цій жінці і, будучи впевненим у порядності її намірів, погодився та 10.07.2023 об 11:52 год. зі своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переказав на картку вказану ОСОБА_26 № НОМЕР_1 ОСОБА_28 5000 грн. Однак ні в цей же день, ні наступного дня автомобіль до м. Луцьку доставлений не був. 12 липня 2023 року ОСОБА_26 зателефонувала потерпілому і повідомила, що необхідно ще 1300 грн. доплатити за ремонт колеса, що водій ще не виїхав з Києва, так як поломка виявилася більш серйозною, ніж вони думали. Продовжуючи вірити ОСОБА_30 , бажаючи скоріше отримати своє авто, потерпілий ОСОБА_22 12.07.2023 о 10:33 год. зі своєї картки переказав на ту саму банківську картку 1300 грн. на ремонт лафету. Після 12 липня 2023 року ОСОБА_26 перестала виходи на зв`язок. Після чого жінка з`явилася в мережі 17 липня і повідомила, що ввесь час була в лікарні. На той час потерпілий вже зрозумів, що ніякого автомобіля насправді немає і це було шахрайство і став ОСОБА_26 про це відкрито говорити, на що вона попросила не звертатися до поліції і обіцяла повернути кошти. Однак грошей жінка не повернула тому потерпілий звернувся до поліції. Таким чином жінка, яка представилася ОСОБА_27 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 21300 грн.

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_22 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована картка, за період з 08.00 год. 07.07.2023 по 08:00 год. 20.07.2023 включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати їх належно завірені копії, а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована картка, за період з 08.00 год. 07.07.2023 року по 08:00 год. 20.07.2023 року включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1