У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000744 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 17.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області з УСР в Полтавській області ДСР НПУ надійшли матеріали щодо сприяння незаконному переправлення через державний кордон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно матеріалів УСР в Полтавській області ДСР НПУ встановлено, що службовими особами ПрАТ «Автотранспортне підприємство - 15339» (код 03118268) внесені завідомо неправдиві відомості у розпорядчі документи (довідки, накази про відрядження, тощо) на ім`я ОСОБА_4 , які слугували останньому підставою для безперешкодного перетину Державного кордону України в умовах воєнного стану.

Директором ПрАТ «Автотранспортне підприємство - 15339» являється - ОСОБА_5 , яким складено та підписано у встановленому порядку наказ про прийняття на роботу до ПрАТ «Автотранспортне підприємство - 15339» ОСОБА_4 на посаду водія. В подальшому ОСОБА_5 з метою бронювання водія ОСОБА_4 на період мобілізації у військовий час надав до територіального ТЦК та СП відповідний пакет документів з метою оформлення ОСОБА_4 тимчасової відстрочки від мобілізації.

У подальшому з метою забезпечення можливості ОСОБА_4 безперешкодно здійснювати виїзд за межі України ОСОБА_5 оформляв та підписував накази про відрядження ОСОБА_4 до Республік Польща та Румунія.

Крім того, відповідно до листа Головного управління ДПС у Полтавській області №17883/5/16-31-12-03-08 від 18.10.2023 ОСОБА_4 у період часу із І кварталу 2022 року по ІІ квартал 2023 року отримував заробітну плату від ПрАТ «Автотранспортне підприємство - 15339», а саме протягом квітня вересня 2022 року заробітна плата за календарний місяць становила 688,00грн. та за жовтень 2022 червень 2023 складала 709,50 грн. за календарний місяць. Дане може свідчити про те, що ОСОБА_4 працював на посаді водія ПрАТ «Автотранспортне підприємство - 15339» на 0,1 посадового окладу, що становить близько 4 годин на місяць.

Шляхом проведеного аналізу відомостей отриманих з установ Державної митної служби України про перетин державного кордону України встановлено, що ОСОБА_4 загалом провів за межами України у службовому відрядженні із березня 2022 року по жовтень 2023 року 288 календарних днів із них 145 днів у 2023 році та 143 дня у 2022 році.

З огляду на вищевикладене вбачається невідповідність кількості днів фактичного перебування ОСОБА_4 у службовому відрядженні за межами України виплаченій йому заробітній платі, а відповідно і табелю обліку робочого часу, що може свідчити про фіктивність вказаних трудових правовідносин.

Таким чином, враховуючи вищевикладені факти є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ПрАТ «Автотранспортне підприємство - 15339» фіктивно влаштував на посаду водія - ОСОБА_4 . Слід враховувати той факт, що кінцевим бенефіціарним власником указаного підприємства являється батько ОСОБА_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому ОСОБА_5 склав необхідні документи для бронювання ОСОБА_4 на період дії призову на військову службу в період воєнного стану згідно наказу Мінекономіки України №986-22 від 23.04.2022 року «Про бронювання військовозобов`язаних за суб`єктами господарювання у галузях агропромислового виробництва» та порядку затвердженого КМУ №76 від 27.01.2023 «Про деякі питання реалізації положень Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Зазначені також вказують на те, що ОСОБА_5 всіляко сприяв ОСОБА_4 уникнути мобілізації шляхом видачі розпорядчих документів передбачених Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ

№ 57 від 27.01.1995.

Відповідно до проведеного аналізу діючої законодавства встановлено, що особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у зв`язку з їх бронюванням на період мобілізації та на воєнний час за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів та не підпадають під обмеження, встановлені пунктом 2-14 Правил, мають право на виїзд з України за наявності документів, зазначених у статті 2 Закону України № 3857-XII від 21.01.1994 «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» та мають надати: документи, що підтверджують службове відрядження та витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного згідно з вимогами пункту 11 Постанови № 76. Пунктом 11 Постанови визначено, що підприємство видає військовозобов`язаному витяг із зазначеного рішення за формою згідно з додатком 3 до Порядку бронювання військовозобов`язаних за списком військовозобов`язаних під час дії воєнного стану. Витяг, завірений підписом керівника та печаткою підприємства, є документом, що підтверджує надання військовозобов`язаному відстрочки.

З огляду на встановлені обставини кримінального провадження та положенні діючого законодавства встановлено, що ОСОБА_4 безпідставно отримав витяг про надання йому відстрочки, що в подальшому забезпечило можливість ОСОБА_4 безперешкодно здійснити перетин державного кордону України до Республіки Польща, Румунія та Угорщина у період з 27.03.2022 по 07.10.2023. Загальна кількість перетинів 34.

На виконання доручення слідчого з УСР в Полтавській області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що до вчинення указаного злочину причетний директор ПрАТ «Автотранспортне підприємство - 15339» (код 03118268) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та водій ПрАТ «Автотранспортне підприємство - 15339» (код 03118268) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

13.11.2023 в період часу з 08 год. 15хв. по 14 год. 59хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 03.11.2023 справа №554/10348/23 провадження №1-кс/554/13778/2023 проведено обшук за фактичним місцем знаходження ПрАТ «Автотранспортне підприємство - 15339»(код 03118268), за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Зіньків, вул. Гончарна, буд. 11, в ході якого було виявлено та вилучено:

1) наказ №28 від 04.04.2022 року «Про особовий склад» відносно прийняття на роботу ОСОБА_4 ;

2) справа заробітна плата працівників ПрАТ «АТП-15339» за період квітень травень червень 2022 року в прошитому та пронумерованому стані на 180 арк.;

3) справа заробітна плата працівників ПрАТ «АТП-15339» за період липень-вересень 2022 року в прошитому та пронумерованому стані на 166 арк.;

4) справа заробітна плата працівників ПрАТ «АТП-15339» за період жовтень-грудень 2022 року в прошитому та пронумерованому стані на 205 арк.;

5) справа заробітна плата працівників ПрАТ «АТП-15339» за період січень-березень 2023 року в прошитому та пронумерованому стані на 289 арк.;

6) справа заробітна плата працівників ПрАТ «АТП-15339» за період квітень травень червень 2023 року в прошитому та пронумерованому стані на 231 арк.

13.11.2023 року зазначені речі та документи, визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000744 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332 КК України - задовольнити. Накласти арешт на вилучені речі та документи у ходіпроведенняобшуку13.11.2023 за місцем розташування ПрАТ «Автотранспортне підприємство - 15339» (код 03118268)за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Зіньків, вул. Гончарна, буд. 11,а саме:

1) наказ №28 від 04.04.2022 року «Про особовий склад» відносно прийняття на роботу ОСОБА_4 ;

2) справа заробітна плата працівників ПрАТ «АТП-15339» за період квітень травень червень 2022 року в прошитому та пронумерованому стані на 180 арк.;

3) справа заробітна плата працівників ПрАТ «АТП-15339» за період липень-вересень 2022 року в прошитому та пронумерованому стані на 166 арк.;

4) справа заробітна плата працівників ПрАТ «АТП-15339» за період жовтень-грудень 2022 року в прошитому та пронумерованому стані на 205 арк.;

5) справа заробітна плата працівників ПрАТ «АТП-15339» за період січень-березень 2023 року в прошитому та пронумерованому стані на 289 арк.;

6) справа заробітна плата працівників ПрАТ «АТП-15339» за період квітень травень червень 2023 року в прошитому та пронумерованому стані на 231 арк.

Вилучені речові докази зберігати в матеріалах кримінального провадження № 0000744 від 17.10.2023.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1