Провадження №1-кс/752/4930/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

03.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000578 від 14.11.2022 року слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Маричанська, 18, майновий комплекс (літ.А,Б,В,Д,Е,Ж).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000578 від 14.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Депс Солюшенз» (), протягом 2020-2021 рр. уклало три державних контракти на виконання робіт за державним оборонним замовленням, з реконструкції та будівництва низки військових частин, а також здійснюється закупівля товарно-матеріальних цінностей (камери, сервера, кабель, телевізори, маршрутизатори тощо,) для потреб військових частин Збройних сил України за кошти державного бюджету.

Предметом контракту є виконання робіт з будівництва об?єкту «Реконструкція охоронного периметру технічної території № 1 в/частини НОМЕР_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Термін виконання - 11.2021 - 10.2023 р.р.

Відповідно до Вимог на оплату та договорів з Міністерством оборони України на банківський рахунок ТОВ «Депс Солюшнз» () протягом 2020-2021 років з Державного бюджету України (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) перераховано 167 078 954 грн за наступні послуги:

?Будівництво комплексної системи охорони та оборони військового містечка № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ;

?Реконструкція охоронного периметру технічної території № 1 військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_3 ;

?Реконструкція охоронного периметру військової частини НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 );

?Нове будівництво комплексної інтегрованої системи периметрового аналітичного відеоспостереження військової частини НОМЕР_5 ;

?Проектно-вишукувальні роботи по об`єкту «Реконструкція комплексної системі охорони та пожежної безпеки технічної території військової частини НОМЕР_5 »;

?Роботи з проектування щодо реконструкції об`єктів зберігання ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, а саме по об`єкту «Реконструкція комплексної системі охорони та пожежної безпеки технічної території військової частини НОМЕР_1 ».

Зазначена послуги включають в себе витрати на придбання ТМЦ, устаткування та безпосередньо оплату за виконання монтажних та будівельних робіт.

Однак, в ході проведення досудового розслідування, встановлено факти постачання товарно-матеріальних цінностей (камери, сервера, кабель, телевізори, маршрутизатори тощо,) за завищеними цінами в середньому на 70,5 %, зазначене свідчить про привласнення бюджетних коштів на загальну суму 67 180 865 грн.

Зокрема, упродовж 2021-2022 років ТОВ «Депс Солюшнз» (), у рамках виконання договорів з низкою військових частин щодо надання послуг з реконструкції та будівництва, здійснило придбання:

-171 камери «2.0С-H5A-D1-IR 2.0» за ціною 60 900,8 грн./шт. у пов`язаної компанії ТОВ «Депс ЮА» (), яка придбала їх в ТОВ «ВАЛЛУМ СЕКЬЮРІТІ» () за ціною 55 437,8 грн./шт. В свою чергу, по ланцюгу постачання, відповідні відеокамери придбані в ТОВ «ФОРТІСЕК» () за ціною 19 237,0 грн./шт., а імпортовані останньою за ціною 13 391,0 грн./шт., що на 47 509,8 грн./шт. менше від вартості кінцевої реалізації;

-7 відеосерверів з програмно-апаратним комплексом відеоспостереження, 96 Тб в комплекті (HD-NVR4-PRM-96TD-EU) за ціною 2 538 799,5 грн./шт. у пов`язаної компанії ТОВ «Депс ЮА» (), яка придбала їх в ТОВ «ВАЛЛУМ СЕКЬЮРІТІ» () за ціною 2 237 563,4 грн./шт. Остання, в свою чергу, відповідні відеосервери імпортувала за ціною 805 544,0 грн./шт., що на 1 733 255,5 грн./шт. менше від вартості кінцевої реалізації;

-3 відеосерверів з жорсткими дисками, rackmount HD-NVR4-STD-24TD-EU за ціною 2 406 630,0 грн./шт. у пов`язаної компанії ТОВ «Депс ЮА» (), яка придбала їх в ТОВ «ВАЛЛУМ СЕКЬЮРІТІ» () за ціною 2 040 198,8 грн./шт. Остання, в свою чергу, відповідні відеосервери імпортувала за ціною 337 580,1 грн./шт., що на 1 069 049,9 грн./шт. менше від вартості кінцевої реалізації;

В свою чергу, зафіксовані факти багаторазового придбання ТОВ «Депс ЮА» () устаткування у ТОВ «ВАЛЛУМ СЕКЬЮРІТІ» (, кількість робітників 4 особи), яке в переважній більшості здійснювало придбання устаткування у імпортера ТОВ «ФОРТІСЕК» (, кількість робітників 4 особи).

Зокрема, посадові особи ТОВ «Депс Солюшнз» () здійснили придбання обладнання у пов`язаної компанії ТОВ «Депс ЮА» (), яка придбала його в ТОВ «ВАЛЛУМ СЕКЬЮРІТІ» () та, в свою чергу, закупила його в ТОВ «ФОРТІСЕК» () з навмисним завищенням вартості товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Депс Солюшнз» (), мають місце ознаки привласнення та розтрати державних коштів на загальну суму 131 169 830 грн.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку на проведення обшуку у службових приміщеннях ТОВ "Депс ЮА" () за адресою: м. м. Київ, вул. Маричанська, 18, майновий комплекс (літ.А,Б,В,Д,Е,Ж).

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитловий об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Маричанська, 18, на праві власності належить ТОВ "Автотехніка" ().

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: м. Київ, вул. Маричанська, 18, майновий комплекс (літ.А,Б,В,Д,Е,Ж), можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000578 від 14.11.2022 року дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за місцезнаходженням ТОВ "Депс ЮА" () за адресою: м. Київ, вул. Маричанська, 18, з метою виявлення та відшукання документів, які містять відомості про здійснення фінансово господарської діяльності по ланцюгу постачання між ТОВ «Депс ЮА» (ЄДРПОУ 40321414) та ТОВ «Депс Солюшенз», ТОВ «Депс ЮА» (ЄДРПОУ 40321414) та ТОВ «ВАЛЛУМ СЕКЬЮРІТІ» (ЄДРПОУ 43735998), ТОВ «Депс ЮА» (ЄДРПОУ 40321414) та ТОВ «ФОРТІСЕК» (ЄДРПОУ 43988954), а саме фінансово-господарські та бухгалтерські документи, договори, угоди, платіжні доручення, рахунки-фактур, банківські виписки по рахунках, відкритих в банківських установах, товарно-транспортних накладних, актів здачі-приймання робіт, надання послуг, копії книг придбання та продажу товарів, виконання робіт та послуг, копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів, пов`язаних з поставкою/купівлею товарно-матеріальних цінностей для потреб військових частин Збройних сил України.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя