Справа № 592/2068/24
Провадження № 1-кс/592/945/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, по факту можливого привласнення майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) 399 шт. Кавових машин останніх за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; наразі мають назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що спричинило шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 7 018 608,73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн. 73 коп. В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_4 , повідомив, що під час попередніх допитів він зазначав, що оплата за придбання кави в кавових апаратах що були розташовані в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (та які були вилучені слідчими) здійснювалася на рахунки ФОП, які винаймають торгові площі, у вищевказаній мережі магазинів, а саме: ФОП ОСОБА_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 , р/р: НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_6 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_6 , р/р: НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_8 , р/р: НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_10 , р/р: НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 . Також, під час проведення допитів свідків з числа управителів магазинів мережі «Сам маркет», а саме гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в ході надання показів зазначили, що покупцями під час придбання кави в кавових апаратах, які були розташовані в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сплачувались відповідні кошти в касу магазинів, які в свою чергу поступали на рахунки фізичних - осіб підприємців, які були відкриті на наступних громадян (ФОПів), а саме: ФОП ОСОБА_11 , код одержувача НОМЕР_12 , назва банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок одержувача в форматі IBAN: НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_12 , код одержувача НОМЕР_14 , назва банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок одержувача в форматі IBAN: НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_13 , код одержувача НОМЕР_16 , назва банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок одержувача в форматі IBAN: НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_14 , код одержувача НОМЕР_18 , назва банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок одержувача в форматі IBAN: НОМЕР_19 . Дану інформацію також підтвердив в телефонному режимі працівник відділу кадрів мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (м.т. НОМЕР_20 ), який за допомогою месенджеру «Телеграм» надіслав відповідні довідки про відкриття рахунків вищевказаних фізичних осіб-підприємців, сформованих в особистих кабінетах додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В той же час, встановлено, що оплата за придбання кави в кавовому апараті, що був розташований в мережі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Ромни, Роменського району, Сумської області (та який був надалі вилучений слідчим) здійснювалося на рахунок ФОП, який винаймає торгову площу, у вищевказаній мережі магазинів, а саме: ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_21 , р/р: НОМЕР_22 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 , а також р/р: НОМЕР_23 в цьому ж Банку. В той же час, відповідно до наявної інформації, отриманої під час здійснення досудового розслідування встановлено,що згідно договору Оренди Обладнання № SL 1812-0022 від 02.01.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Р/р: НОМЕР_24 ; відкритого у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО банку: НОМЕР_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; р/р: НОМЕР_26 ; відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО банку: НОМЕР_27 ). По вищезазначеному рахунку збоку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із їхнього рахунку здійснювалася оплата за оренду Кавомашин, проте виключно лише деякий період часу. В той же час, органом досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») працювало декілька працівників, інші особи були виключно фізичними особами - підприємцями, в тому числі і колишні засновники/бенефіціарні власники та керівник даного підприємства, які також здійснюють свою господарську/підприємницьку діяльність у цій же сфері, що і зазначені вище ФОПи, а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_28 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_29 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_30 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_31 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_32 ), а також інші особи, які безпосередньо здійснювали дії щодо перереєстрації, зміни назви, видалення засновників/бенефіціарних власників/керівника тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та інші дії, зокрема: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_33 ) та нинішній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ), яке є прототипом ідентичного раніше створено (утвореного) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_35 ). Отже, на теперішній час у органу досудового розслідування існує нагальна потреба у дослідженні документів, які містять відомості (інформацію, дані тощо) про безпосередню оплату грошових коштів за надані послуги (обслуговування Кавомашин тощо) вищезазначеними ФОПами, а також з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (наразі має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із Кавомашин офіційного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими розпоряджалися/ється останні, без законних на те підстав та отримували прибуток за продаж із даних Кавомашин, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у проведенні (здійсненні) тимчасового доступу до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних у клопотанні документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих на території міста Суми, Сумської області та/або інших областей (міста Харків, Харківської області і т.п.), а саме оригіналів або/чи належним чином завірених копій цих документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії).

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих на території міста Суми, Сумської області та/або інших областей (міста Харків, Харківської області і т.п.).

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши надані матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено тимчасовий доступ можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.06.2023, тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділеннях (філіях, представництв, тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих на території міста Суми, Сумської області та/або інших областей (міста Харків, Харківської області і т.п.), а саме оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії):

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_5 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_5 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_6 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_6 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_7 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_7 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_11 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_8 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_8 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_13 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_11 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_11 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_15 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_12 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_12 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_17 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_13 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_13 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_19 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_14 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_18 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_14 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_18 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_22 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_16 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_21 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_36 , відкритого на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_16 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_21 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_16 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_21 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку НОМЕР_37 , відкритого на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Анкети-заяви клієнта - юридичної особи (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг.

-Чеки про зняття готівки з моменту відкриття всіх поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих (зупинених тощо) рахунках (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Фото та відеоматеріали щодо зняття з банкоматів (відділень, філій, представництв тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по всім поточних та розрахункових рахунках, в тому числі і закритих (зупинених тощо) рахунках (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ) за період з 01.01.2019 по 07.02.2024.

-Статутні та правовстановлюючі документи юридичної особи (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ), які надавались останнім під час відкриття рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо).

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1