УХВАЛА

Іменем України

18.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника власників майна ОСОБА_3

розглянувши клопотання про арешт майна, внесене слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №0002589 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт навилучені під час проведеного обшуку за місцем здійснення діяльності ПП «Укр-Петроль», а саме за адресою: місто Луцьк, вулиця Георгія Гонгадзе 5, предмети та документи, що належать директору ПП «Укр-Петроль» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні вказано, що СУ ГУНП в Житомирській області спільно із Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0002589 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК Україниза фактом підроблення дозвільних документів на право роздрібної торгівлі пальним службовими особами ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» (код за ).

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» отримало ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним:

- №2000016, термін ліцензії з 27.02.2020 по 27.02.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: м. Бердичів, вул. Житомирська, 78-Б;

- №000015, термін ліцензії з 27.02.2020 по 27.02.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: м. Бердичів, вул. Вінницька, 26;

- №000022, термін ліцензії з 12.03.2020 по 12.03.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч;

- №2000023, термін ліцензії з 12.03.2020 по 12.03.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч;

- №2000017, термін ліцензії з 27.02.2020 по 27.02.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч.

Разом з тим, відповідно до інформації, наданої Житомирською районною державною адміністрацією (вих. №18-5/584 від 16.04.2020), в РДА відсутня інформація щодо актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» за наступними адресами: Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч; Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч.

У свою чергу, відповідно до поданих ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» документів на отримання ліцензій вищевказані Акти затвердженні Розпорядженнями голови Житомирської районної державної адміністрації від 14.05.2007 №193 та від 16.04.2008 №77/2. Відповідно до відомостей, наданих Житомирською РДА, вищевказані розпорядження не існують.

З метою отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним №000022 ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» подано до ГУ ДПС в Житомирській області Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об`єкту в експлуатацію (автозаправна станція, с. Пилиповичі, Звягельський (Новоград-Волинський) район, затверджений розпорядженням голови Звягельської (Новоград-Волинської) районної державної адміністрації від 11.05.2004 року №203.

Однак, відповідно до відомостей Звягельської (Новоград-Волинської) РДА (лист від 13.04.2020 №02-20/708) розпорядження голови РДА про затвердження вищевказаного акту не виявлено.

Поряд з цим, ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» подавалися до ГУ ДПС в Житомирській області дозволи Управління Держпраці у Волинській області на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки. Відповідно до наданих копій документів Управлінням Держпраці у Волинській області встановлено факти подання ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» завірених копій дозволів Управління Держпраці у Волинській області, відомості в яких різняться з наданими аналогічними копіями дозволів Управління Держпраці у Волинській області, а саме:

- відповідно до дозволу Управління Держпраці у Волинській області від 03.12.2019 №649.19.07 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки надісланого листом від 27.04.2020 №1406/01-06.1 зазначено, що за адресою: Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч експлуатуються паливо-роздавальні колонки «Nova 2» в кількості 4 штуки. А відповідно до завіреної копії, наданої ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль», до заяви на ліцензію за вищевказаною адресою експлуатуються паливо-роздавальні колонки «Nova 2» в кількості 2 штуки;

- відповідно до дозволу Управління Держпраці у Волинській області від 03.12.2019 №649.19.07 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки надісланого листом від 27.04.2020 №1406/01-06.1 зазначено, що за адресою:

м. Бердичів, вул. Вінницька, 26 експлуатуються резервуари горизонтальні сталеві РГС-25 в кількості 4 штуки 2005 року виготовлення, а відповідно до завіреної копії, наданої ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» до заяви на ліцензію за вищевказаною адресою експлуатуються резервуари горизонтальні сталеві РГС-25 в кількості 4 штуки 2000 року виготовлення;

- відповідно до дозволу Управління Держпраці у Волинській області від 03.12.2019 №649.19.07 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки надісланого листом від 27.04.2020 №1406/01-06.1 зазначено, що за адресою:

м. Бердичів, вул. Житомирська, 78-Б, експлуатуються резервуари горизонтальні сталеві РГС-25 в кількості 4 штуки 2006 року виготовлення, а відповідно до завіреної копії, наданої ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» до заяви на ліцензію за вищевказаною адресою експлуатуються резервуари горизонтальні сталеві РГС-25 в кількості 4 штуки 2000 року виготовлення.

Також, у Акті державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об`єкта в експлуатацію від 01.09.2003 надісланого Бердичівською міською радою від 16.04.2020 №02-24/616 зазначено, що АЗС знаходиться за адресою: м. Бердичів, вул. Леніна, 78 та державній технічній комісії пред`явлено закінчену будівництвом АЗС на 2 колонки по вул. Леніна, 78. Відповідно до завіреної копії Акту державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об`єкта в експлуатацію, наданого до заяви на ліцензію зазначено, що АЗС знаходиться за адресою: м. Бердичів, вул. Леніна, 78-Б та державній технічній комісії пред`явлено закінчену будівництвом АЗС на 4 колонки по вул. Леніна, 78-Б.

ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» являється підконтрольним підприємством групі компаній «Укр- Петроль» та входить в мережу АЗС групи компаній «Укр-Петроль», в яку фактично входять: ТОВ «ПТФ Укр-Петроль» (код 41579579) (має 61 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним), ПП «КФ Укр-Петроль» (код 42640984) (має 13 ліцензій на роздрібну торгівлю пальним), ПП «Укр-Петроль» (код 25092598) (має 1 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним) та інші, для реалізації кінцевим споживачам.

Встановлено, що ПП «Укр-Петроль» фактично здійснює свою діяльність за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська 10.

01.12.2023 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні СУ ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за місцем здійснення діяльності ПП «Укр-Петроль», а саме за адресою: Волинська область, м. Володимир, вул. Ковельська 10, під час якого, було виявлено та вилучено предмети та документи, на які слідчий просить накласти арешт.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що є достатньо підстав вважати, що вищевказані вилучені в ході обшуку документи зберегли на собі сліди вчинення злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання 18.12.2023 слідчий не з`явився.

Представник власника майна заперечувала проти задоволення клопотання та зазначила, що клопотання є безпідставним, оскільки документи, на які слідчий просить накласти арешт, не належать ОСОБА_6 та не стосуються та не мають ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою

Згідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0002589 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановоюслідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 від 02.12.2023 року майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, оскільки нотатник (блокнот), виконаний у твердій обкладинці синього кольору, на якому зображений Державний герб України, у якому містяться рукописні (чорнові) записи, а також аркуші паперу А-4, на яких наявні рукописні записи у кількості 5 арк можуть бути використані як докази на підтвердження обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, взявши до уваги стадію досудового розслідування, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою проведення необхідних експертиз, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти на вказане майно арешт.

Разом з цим, слідчим суддею не встановлено правових підстав, а слідчим не доведено причетності вилученого під час обшуку від 01.12.2023 року майна, а саме:

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Паливо-Торгова фірма «Укр-Петроль» (код у ) на 1 арк.;

- витягу № 010 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

- рішення учасника № 2/1 від 31.10.2019 на 1 арк.;

- наказу № 7 про призначення на посаду директора ТОВ «Паливо-Торгова фірма «Укр-Петроль» від 31.10.2019 на 1 арк.;

- рішення учасника № 2 від 31.10.2019 на 1 арк.;

- статуту ТОВ «Паливо-Торгова фірма «Укр-Петроль» (нова редакція) затверджений рішенням учасника № 1 від 05.07.2019 у прошитому та пронумерованому стані на 23 арк.;

- довіреності зареєстрована в реєстрі № 2750 від 11.09.2012 на 1 арк.

- рішення учасника № 1 про внесення змін реєстрацію та затвердження установчих документів від 05.07.2019 на 1 арк.

- витягу з Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, платник податку: ТОВ «Паливо-Торгова фірма «Укр-Петроль» на 4 арк.

- копії статуту ПП «Укр-Петроль» (нова редакція) затверджений рішенням власника від 12.01.2006 у прошитому та пронумерованому стані на 8 арк.

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ПП «Укр-Петроль» (код у ) на 3 арк.

- відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 арк.

- грошових банкнот Української гривні номінальною вартістю 1000 (тисяча) гривень, у кількості 51 купюра (загальна сума 51 000 грн.)

- грошових банкноти Української гривні номінальною вартістю 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 59 купюр (загальна сума 29 500 грн.)

- грошових банкнот Української гривні номінальною вартістю 200 (двісті) гривень, у кількості 10 купюр (загальна сума 2 000 грн.)

- грошових банкнот Євро номінальною вартістю 5 (п`ять) Євро, у кількості 1 купюра.

- грошових банкнот Євро номінальною вартістю 20 (двадцять) Євро, у кількості 1 купюра.

- грошових банкнот Польських злотих номінальною вартістю 100 (сто) злотих, у кількості 10 купюр (загальна сума 1000 злотих)

- грошових банкнот Польських злотих номінальною вартістю 50 (п`ятдесят) злотих, у кількості 3 купюри (загальна сума 150 злотих)

- грошових банкнот Польських злотих номінальною вартістю 20 (двадцять) злотих, у кількості 3 купюри (загальна сума 60 злотих)

- грошових банкнот Польських злотих номінальною вартістю 10 (десять) злотих, у кількості 1 купюра

- грошових банкнот Американського долару номінальною вартістю 20 (двадцять) доларів США, у кількості 2 купюри (загальна сума 40 доларів США).

- грошових банкнот Американського долару номінальною вартістю 10 (десять) доларів США, у кількості 1 купюра.

- грошових банкнот Американського долару номінальною вартістю 5 (п`ять) доларів США, у кількості 1 купюра.

- грошових банкнот Американського долару номінальною вартістю 1 (один) долар США, у кількості 12 купюр (загальна сума 12 доларів США).

- книги вхідної кореспонденції ТОВ «ПТФ «Укр-Петроль».

- книги вхідної кореспонденції ПП «Укр-Петроль».

- журналу реєстрації відряджень ПП «Укр-Петроль».

- звіту про незалежну оцінку майна, яке розміщується за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Свердлова (нова назва Вінницька), буд. 26 від 11.10.2012 на 84 арк.

- звіту про незалежну оцінку майна, яке розміщується за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Леніна (нова назва Житомирська), буд. 78Б від 11.10.2012 на 82 арк.

- технічних та геометричних характеристик підземних резервуарів, які розміщується у с. Левків, с. Глибочиця, м. Бердичів, м. Новоград-Волинський на 5 арк.

до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, не доведено можливість використання такого майна як доказів у кримінальному провадженні та потреби кримінального провадження у накладенні арешту на таке майно.

Таким чином, слідчим не доведено, що не накладення арешту на таке майно призведе до знищення та втрати слідів, його пошкодження, псування, знищення або передачі, відчуження третім особам, що не дасть можливості провести під час досудового розслідування відповідні експертизи.

Керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нотатник (блокнот), виконаний у твердій обкладинці синього кольору, на якому зображений Державний герб України, у якому містяться рукописні (чорнові) записи, аркуші паперу А-4, на яких наявні рукописні записи у кількості 5 арк.

Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити власника і третіх осіб права відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1