Справа № 211/2998/23
Провадження № 1-кс/211/266/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000115 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 11.05.2023 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 6849 від 10.05.2023. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 22.02.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в телефонній бесіді з а.н. номер якого не пам`ятає та вказати не може бо не зберіг, ввів останього в оману, що являється посадовою особою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являючись такою, з метою отримання від нього грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів з особистого рахунку ОСОБА_4 , останній, будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненим в добросовісності наміру невстановленої особи, довіряючи їй, добровільно перерахував зі свого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на його ім`я № НОМЕР_1 на банківську карту, яку вказала невстановлена особа (номер якої не памятає та вказати не може) грошові кошти у сумі 21105 грн. По теперішній час грошові кошти не повернуті.

11.05.2023 матеріали за даним фактом зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115. Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2023 р. приблизно о 09:40 год. потерпілому надійшов дзвінок з невідомого номеру (номер не зберігся), де чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останні повідомив, що банківська картка зазначена вище заблокована, так як невідомою особою було піднято кредитний ліміт на банківській картці до 32000 грн., через що вони підозрюють шахрайські дії в цьому. Далі чоловік запропонував потерпілому зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виконати наступні дії. Він повідомив останні дві цифри його банківської картки, та ОСОБА_4 підтвердив, що дійсно в нього є така картка. Потім, чоловік запропонував перерахувати грошові кошти в сумі 21000 грн. на іншу банківську картку, яку він повідомив в телефонному режимі. Це необхідно було зробити, аби начебто закрити повністю питання з банківською карткою, таким чином зменшивши кредитний ліміт до 12500 грн. Потерпілий виконав усі його вказівки та перерахував зі своєї банківської картки зазначеної вище гроші в сумі 21000 грн. Далі, чоловік сказав, що з ним повинні зв`язатися на протязі дня та повідомлять про зменшення кредитного ліміту.

Пройшов певний проміжок часу (від 10 до 20 днів), та потерпілому зателефонували з банку та повідомили, що йому необхідно погасити кредит, аби не нараховувались відсотки. Після чого йому пояснили, що він перерахував невідомо куди свій же кредитний ліміт, та тепер винен банку 21000 грн.

Далі, з письмового дозволу ОСОБА_4 , було оглянуто його мобільний телефон марки «Samsung» Galaxy A30, та виявлено наступне: в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збережена історія за лютий 2023 року, та виявлено саме те перерахування коштів, на яке вказує потерпілий. Перерахування здійснювалось з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відповідно до інформації Інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після надання ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останні надіслали лист-відповідь, в якому йдеться про те, що банківська картка зазначена в ухвалі суду не належить клієнтам банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Банк виготовив банківську платіжну картку № НОМЕР_2 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримавши документи тимчасового доступу в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було опрацьовано інформацію, та встановлено, що дійсно потерпілий ОСОБА_4 перерахував гроші в сумі 21000 грн. на вищевказану картку. Банківська картка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 . Нажаль, відповідно до виписки по банківській картці, ОСОБА_5 отримавши гроші від потерпілого, далі керував рахунком дистанційно, фізичних операцій в банкоматах, відділеннях банку не здійснював, все проводив через мобільний додаток «NEOBANK для всіх». Фінансовим номером вказаної банківської картки на цей час є НОМЕР_3 , володільцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можливе її використання, як доказ вини особи, яка скоїла вказаний кримінальний проступок, а в інший спосіб окрім тимчасового доступу до речей і документів вказану інформацію отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами (абонент А), які працюють в мобільних терміналах з сім картою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонентів: унікальний ідентифікатор сім карток (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувалась сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адреса, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, дату підключення та копію договору з обслуговування, ПІП, дату народження особи, на яку оформлено договір з обслуговування вказаного номеру, платіжні операції із зазначенням реквізитів, способу та дати оплати, телефонні номери вхідних та вихідних дзвінків за вказаним номером, з якого здійснювався доступ, в період часу з 00:00 год. 22.02.2023 р. до моменту отримання тимчасового доступу.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або за дорученням дізнавача слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 отримати тимчасовий доступ до інформації про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільних терміналах з сім-картою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонентів: унікальний ідентифікатор сім карток (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувалась сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адреса, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, дату підключення та копію договору з обслуговування, ПІП, дату народження особи, на яку оформлено договір з обслуговування вказаного номеру, платіжні операції із зазначенням реквізитів, способу та дати оплати, телефонні номери вхідних та вихідних дзвінків за вказаним номером, з якого здійснювався доступ, в період часу з 00:00 год. 22.02.2023 р. до моменту отримання тимчасового доступу, та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість перенести отриману інформацію на паперові та/або електронні носії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1