Справа № 484/6312/23
Провадження № 1-кс/484/1096/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.11.2023 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001144 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0001144 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що у період часу з 07.11.2023 по 08.11.2023, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ,1962 р.н., в сумі 8216 гривень, які знаходились на її рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001144 від 10.11.2023, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, вона є користувачем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та своєму користуванні має банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . На даній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був встановлений кредитний ліміт в розмірі 40000 гривень. Даним кредитним лімітом вона періодично користувалась, але завжди погашала заборгованість вчасно.

07.11.2023 року о 13:40 хвилині на номер її мобільного НОМЕР_2 зателефонував номер банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , вона відповіла та почула щось голосом «робота» та можливо щось натиснула, а можливо й вимкнула дзвінок, який надходив. Про що саме розповідав робот та, що саме вона повинна була виконати не дослухала. Через хвилину після вказаного дзвінка, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 3120 грн. Оскільки смс - повідомлення та сповіщення з банку її не приходять, то вона не знала, що з її картки були зняті кредитні кошти. Своїх власних коштів на картці вона не мала, лише кредитний ліміт.

08.11.2023 о 22:47 годині мала намір поповнити собі рахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під своїм паролем зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного телефону. Потім поповнила рахунок свого мобільного на суму 155,54 грн. та коли переглядала « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що по її кредитній картці здійснювалась не одна операція, а багато і всі пов`язані з оплатою на ігрових сайтах або ж купівлею цифрових товарів в Інтернет - магазині. Цього ж дня її стало відомо що 07.11.2023 з її картки були зняті грошові кошти. Всього за проміжок часу з 13:41 07.11.2023 по 21:53 08.11.2023 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти в загальній сумі 8 тисяч 216 гривень, яким саме шляхом її невідомо.

Об`єктивно може пояснити, що 07.11.2023 о 13:40 її зателефонували нібито з банку, а через одну хвилину з її картки були зняті грошові кошти. В подальшому з даної картки 08.11.2023 о 01:31 здійснювалась Оплата товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 та о 01:32 здійснювалась Оплата товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 двома рівними транзакціями на суму 1497, 75 грн. Хто саме здійснив дану оплату її невідомо. Свою картку вона заблокувала.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, яку надала потерпіла ОСОБА_4 , підтверджено, що дійсно 07.11.2023 та 08.11.2023 з її банківської картки відбувались перерахування грошових коштів в різних сумах на оплату в ІНФОРМАЦІЯ_5 та ігрових сайтах.

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у отриманні більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по банківській НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаному банківському рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній банківський картці (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 8:00 години 07.11.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період час з 8:00 години 07.11.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

- відомості чи підключена до банківської картки: НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції у період з 08:00 години 07.11.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_5