н/п 1-кс/490/7854/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000404 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») A475 за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2023 року до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_4 із заявою про те що, 04.09.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом відправки посилки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 37 176 гривень, які остання перерахувала особисто за допомогою відділення банку на картку отримувача за номером НОМЕР_3 . В подальшому в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила наступне. Через соціальну мережу Інстраграм ОСОБА_4 познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , де спочатку вони спілкувались, а потім перейшли до листування в мережі WhatsApp. Потім чоловік з іменем ОСОБА_5 почав замилювати ОСОБА_4 голову коханням і нібито він мав подарувати останній грошові кошти. Але після того, як відправив посилку ОСОБА_4 почав вимагати, щоб остання заплатила за цю посилку грошові кошти в сумі 1000 доларів США. Тобто, ОСОБА_4 мала сплатити 37176 гривень за посилку компанії, після чого він її нібито відправить. Зі слів William Zhang в посилці мали бути грошові кошти для ОСОБА_4

ОСОБА_4 платила за посилку 2 рази: на картку НОМЕР_3 , назва банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_6 ; зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Оплата була через відділення банку за адресою АДРЕСА_3 , 01.09.2023 року в 11:08:00 у сумі 18 588 грн.; на картку НОМЕР_3 , назва банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_6 ; зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Оплата була через відділення банку за адресою АДРЕСА_3 , 01.09.2023 року в 11:08:00 у сумі 18 588 грн. Після чого остання Зрозуміла що це шахраї та звернулася із заявою до працівників поліції з приводу шахрайських дій відносно неї.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності, а також на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») A475 за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період 04.09.2023 (включно) по 18.12.2023, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також (за наявності) інформації щодо виходів через Інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 04.09.2023 по 18.12.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1