Справа № 524/7287/23
Провадження № 1-кс/524/3205/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000962 від 03.10.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000962, зареєстрованого 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.10.2023 року до чергової частини Кременчуцького РУП ГУ НП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.10.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, від імені його знайомої людини написала йому в телеграм канал про надання грошових коштів у борг у сумі 8200 грн. на картку НОМЕР_1 . ОСОБА_5 грошові кошти перерахував, а у подальшому йому стало відомо, що у знайомої зламали телеграм канал і грошові кошти вона не просила.

У ході виконання ухвали слідчого судді встановлено, що власником банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 є ОСОБА_6 . Також встановлено, що після того, як на його банківську картку № НОМЕР_1 02.10.2023 року о 15:56:59 год. зараховані грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 у сумі 8200 грн., ОСОБА_6 02.10.2023 року о 15:59:48 перерахував грошові кошти у сумі 8200 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 .

У ході виконання ухвали слідчого судді від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримано інформацію, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів щодо власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 02.10.2023 по 17.10.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 02.10.2023 року по 17.10.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с. 3) створено слідчу групу у складі: старших дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії банку за адресою: АДРЕСА_2 , однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), є АДРЕСА_3 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000962 від 03.10.2023 року, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 02.10.2023 по 17.10.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 02.10.2023 року по 17.10.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 21 січня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1