07.02.2024
Справа № 642/514/24
Провадження № 1-кс/642/452/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Бараново Валківського району Харківської області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із вищою освітою, працює на посаді начальника відділу земельних ресурсів структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», раніше не судима, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого зазначено, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. проводиться досудове розслідування кримінального провадження провадження № 20000246 від 29.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі служба НКМ») № 10/НКМ від 17.12.2019 «Про створення робочої групи для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг» створено робочу групу для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у складі: голови робочої групи начальника служби НКМ, заступника начальника служби НКМ, начальника відділу земельних ресурсів служби НКМ та інших посадових осіб служби НКМ.

Відповідно до вказаного наказу на начальника відділу земельних ресурсів служби НКМ покладено обов`язок проведення якості маркетингового дослідження ринку товарів, робіт та послуг та технічну частину закупівлі.

Наказом (розпорядженням) Державного підприємства «Південна залізниця» Державної Адміністрації залізничного транспорту України № 293/ОС від 18.03.2013 про прийняття на роботу ОСОБА_6 безстроково призначено на посаду начальника відділу земельних ресурсів служби НКМ. Відповідно до п. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. посадової інструкції реєстраційний № НКМ-ПІ-016/1, затвердженої начальником служби НКМ 21.10.2020, начальник служби земельних ресурсів служби НКМ повинен знати Статут Товариства, Положення про регіональну філію «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», Положення про Службу, Положення про Відділ (п.п. 3.1.1.); нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, накази, інші документи Міністерства інфраструктури України та Товариства, Філії, які регулюють вирішення завдань, що ставляться перед Відділом (п.п. 3.1.2.); законодавчі, нормативні, методичні та інші документи з питань користування земельними ділянками залізничного транспорту (п.п. 3.1.4.).

Відповідно до абз. 2, 8-10 п. 3.2. посадової інструкції реєстраційний № НКМ-ПІ-016/1, затвердженої начальником служби НКМ 21.10.2020, начальник служби земельних ресурсів служби НКМ повинен вміти застосовувати на практиці методологічні та методичні матеріали з питань користування земельними ділянками залізничного транспорту, а саме: закони та інші нормативні правові акти, нормативні документи з питань землекористування, державної реєстрації прав на земельні ділянки, ведення облікової та звітної документації з питань землекористування (абз. 2); порядок проведення відкритих торгів на землевпорядні роботи та укладання договорів за їх підсумками (абз. 8); порядок державної реєстрації земельних ділянок Товариства в Державному земельному кадастрі (абз. 9); порядок реєстрації речових прав на земельні ділянки Товариства в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (абз. 10).

Відповідно до абз. 1 розділу 4 посадової інструкції реєстраційний № НКМ-ПІ-016/1, затвердженої начальником служби НКМ 21.10.2020, основною метою діяльності начальника відділу земельних ресурсів служби НКМ є забезпечення виконання покладених на відділ завдань, спрямованих на реалізацію відомчої політики з питань обліку та раціонального використання земель залізничного транспорту. Відповідно до п.п. 5.1.-5.5., 5.12., 5.21. посадової інструкції реєстраційний № НКМ-ПІ-016/1, затвердженої начальником служби НКМ 21.10.2020, основні завдання, обов?язки та сфера відповідальності начальника служби земельних ресурсів служби НКМ є: планує роботу відділу, здійснює загальне керівництво діяльністю відділу розподіляє обов`язки між посадовими особами відділу, організовує, координує та контролює їх роботу, аналізує стан виконавської дисципліни у відділі (п. 5.1.); забезпечує реалізацію відомчої політики з питань обліку, користування та розпорядження земельними ділянками, якими наділено Філію (п. 5.2.); розглядає за участю причетних служб Філії пропозиції та матеріали щодо користування земельними ділянками, яким наділено Філію, опрацьовує проекти рішень Філії з цих питань (п. 5.3.); проводить аналіз ефективності обліку і використання земельних ділянок, за колом діяльності відділу надає пропозиції щодо їх удосконалення (п. 5.4.); організовує, виконує та здійснює контроль за підготовкою матеріалів, розпоряджень керівництва Філії та інших розпорядчих документів з питань землекористування (5.5.); здійснює перевірку виготовленої землевпорядними організаціями документації із землеустрою, розробленої відповідно до чинного законодавства (п. 5.12.); готує проекти наказів та інших нормативно-правових актів (п. 5.21.). Відповідно до п.п. 6.1.-6.5., 6.7. посадової інструкції реєстраційний № НКМ-ПІ-016/1, затвердженої начальником служби НКМ 21.10.2020, начальник служби земельних ресурсів служби НКМ має право: давати підлеглим працівникам доручення, завдання по колу питань, які входять в його функціональні обов`язки (п. 6.1.); контролювати своєчасне виконання виробничих завдань, окремих доручень підлеглими працівниками (п. 6.2.); запитувати й одержувати від підрозділів філії необхідні матеріали і документи, які пов`язані з питаннями діяльності відділу (п. 6.3.); взаємодіяти з іншими підрозділами Філії, організаціями та установами в обговорюванні питань, які належать до компетенції начальника відділу (п. 6.4.); візувати документи в межах своєї компетенції (п. 6.5.); користуватись іншими правами, наданими йому окремими внутрішніми документами Товариства (п. 6.7.).

Відповідно до п.п. 7.1., 7.3 посадової інструкції реєстраційний № НКМ-ПІ-016/1, затвердженої начальником служби НКМ 21.10.2020, начальник служби земельних ресурсів служби НКМ несе відповідальність за: невиконання чи неналежне виконання посадових обов`язків, передбачених цією посадовою інструкцією, недотримання вимог законодавства України, Кодексу етики Товариства, Політики запобігання та протидії корупції Товариства, Антикорупційної програми Товариства, рішень наглядової ради, правління, наказів Товариства, інших нормативних документів Товариства, Правил внутрішнього трудового розпорядку (п. 7.1.); невжиття передбачених законодавством України у сфері запобігання корупції, Політикою запобігання та протидії корупції, Антикорупційною програмою Товариства заходів у разі виявлення корупційного чи пов`язаного з корупцією правопорушення (п. 7.3.).

Згідно ст. 18 Кримінального кодексу України (примітки до ст. 364 КК України в редакції 2001-2004 року) службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом. ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділу структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», виконуючи організаційно-розпорядчі функції, відповідно до ст. 18 Кримінального кодексу України, являлася службовою особою. 29.07.2020 протоколом засідання робочої групи структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» у складі голови робочої групи начальника служби НКМ ОСОБА_7 , заступника голови робочої групи - заступника начальника служби НКМ ОСОБА_8 , членів робочої групи: начальника відділу земельних ресурсів служби НКМ ОСОБА_6 , провідного інженера-землевпорядника служби НКМ ОСОБА_9 , інженера-землевпорядника І категорії служби НКМ ОСОБА_10 ухвалено рішення щодо звернення до голови тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт та послуг по напрямках фінансування «капітальні інвестиції», «ремонти» та інші» щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю:

-лот № 1 ДК 021:2015 - 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Послуги землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки) - розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельних ділянок та державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками АТ «Укрзалізниця» в установленому законом порядку на території м. Лубни, м. Кременчук Полтавської області та с. Новооріхівка Лубенського р-ну Полтавської області.

-лот № 2 ДК 021:2015 - 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Послуги землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки) - розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельних ділянок та державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками АТ «Укрзалізниця» в установленому законом порядку на території м. Люботин Харківської області, Крисинської с/р Богодухівського р-ну Харківської області, смт. Великий Бурлук, смт. Приколотне Великобурлуцького р-ну Харківської області, смт. Безлюдівка, смт. Коротич Харківського р-ну Харківської області, с. Григорівка Бахмацького р-ну Чернігівської області, смт. Парафіївка Ічнянського р-ну Чернігівської області, м. Прилуки Чернігівської області, смт Линовиця, Лісовосорочинської с/р Прилуцького р-ну Чернігівської області, смт Талалаївка, Поповичківської с/р Талалаївського р-ну Чернігівської області.

-Лот № 3 ДК 021:2015 - 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Послуги землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки) - розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельних ділянок та державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками АТ «Укрзалізниця» в установленому законом порядку на території м. Харків Червонозаводський р-н ст. Основа ділянка АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 ділянка № НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 , загальною очікуваною вартістю закупівлі 20 237 665,29 грн. з ПДВ (у т.ч. 1 лот - 10 796 720,47 грн з ПДВ, 2 лот - 4 547 194,52 грн з ПДВ, 3 лот - 4 893 750,30 грн з ПДВ) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 19.09.2019 року № 114-IX.

В ході досудового розслідування встановлено, що протоколом № Ц-45/11 Ком. т. засіданням правління АТ «Укрзалізниця» від 10.02.2020 затверджено положення про тендерний комітет регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» із закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування (додаток № 6 до протоколу Ц-45/11 Ком. т. засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 10.02.2020).

18.09.2020 о 10:42 регіональною філією «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (, місцезнаходження: м. Харків, вул. Євгена Котляра, будинок 7) оголошено, опубліковано тендер та 25.09.2020 о 09:28 оприлюднено на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» оголошення про проведення відкритих торгів UA-2020-09-25-000238-b на суму 20 237 665, 92 UAN, предметом закупівля якого є:

- лот № 1 ДК 021:2015-71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Послуги землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки) розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельних ділянок та державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками АТ «Укрзалізниця» в установленому законом порядку на території м. Лубни, м. Кременчук Полтавської області та с. Новооріхівка Лубенського району Полтавської області;

20.11.2020 протоколом № 2 засідання робочої групи структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» у складі голови робочої групи начальника служби НКМ ОСОБА_8 , заступника голови робочої групи - заступника начальника служби НКМ ОСОБА_11 , членів робочої групи: начальника відділу земельних ресурсів служби НКМ ОСОБА_6 , провідного інженера-землевпорядника служби НКМ ОСОБА_10 , інженера-землевпорядника І категорії служби НКМ ОСОБА_12 ухвалено рішення щодо звернення до голови тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт та послуг по напрямках фінансування «капітальні інвестиції», «ремонти» та інші» та допуску до оцінки тендерних пропозицій за лотом № 1, 2, 3 ТОВ «Науково виробничий інститут «Укрземсервіс», ПП «Тайгер Про» та за лотом № 3 ТОВ «Парус Гео».

01.12.2020 протоколом № 3 засідання робочої групи структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» у складі голови робочої групи начальника служби НКМ ОСОБА_8 , заступника голови робочої групи - заступника начальника служби НКМ ОСОБА_11 , членів робочої групи: начальника відділу земельних ресурсів служби НКМ ОСОБА_6 , провідного інженера-землевпорядника служби НКМ ОСОБА_10 , інженера-землевпорядника І категорії служби НКМ ОСОБА_12 ухвалено рішення щодо подання на розгляд тендерного комітету регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» із закупівлі товарів, робіт та послуг по напрямках фінансування «капітальні інвестиції», «ремонти» та інші» висновків робочої групи структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» щодо проведення аукціону на закупівлю: код ДК 021:2015-71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Послуги землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки).

03.12.2020 протоколом № 4 засідання тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямках фінансування «капітальні інвестиції», «ремонти», та «інші» ухвалено рішення про визначення переможцем пропозиції за лотом № 1, 2 ТОВ «Науково виробничий інститут «Укрземсервіс» (код ЄДПОУ 36396960, м. Полтава, вул. Артема, буд. 45, ква. 105).

Надалі, АТ «Українська залізниця» в особі заступника директора регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з інфраструктури ОСОБА_7 та начальника структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 та ТОВ «Науково виробничий інститут «Укрземсервіс» в особі директора ОСОБА_13 укладено договір № П/НКМ-20 1502/НЮ від 18.12.2020 про надання послуг (номер процедури закупівлі UA-2020-09-25-000238-b, лот № 1), предметом якого стало надання землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки: ДК 021:20-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги: розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельних ділянок та державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками АТ «Укрзалізниця в установленому законом порядку.

Відповідно до п. 1.2. розділу 1 «Предмет договору» вказаного Договору зазначені послуги включають в себе склад послуг та робіт, визначений в п. 7 Додатку 1 до Договору (Технічне завдання). Додатки 1 - 4 до Договору є його невід?ємними частинами.

Відповідно до п. 3.1. розділу 3 «Ціна договору» вказаного договору ціна договору дорівнює загальної вартості послуг за Договором та становить 10 472 000,00 грн., без ПДВ. Відповідно до п. 3.2. вказаного розділу Договору загальна вартість послуг за Договором визначена і складена на підставі кошторисів вартості послуг по кожній земельній ділянці (додаток 3 до Договору) та зведеного кошторису (додаток 4 до Договору).

Відповідно до п. 4.1. розділу 4 «Порядок і умови розрахунків» оплата за цим Договором проводиться Замовником у національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця відповідно до виставленого рахунку-фактури після підписання Акту приймання - передачі наданих послуг не менше 45 (сорока п?яти) банківських днів з дати реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до чинного законодавства України.

Згідно із п. 5.2. розділу 5 «Порядок приймання-передачі послуг» за результатами наданих послуг, разом з документами, передбаченими п. 8 Технічного завдання (Додаток 1 до Договору), Виконавець надає Замовнику два примірники Акту приймання - передачі наданих послуг, які підписані зі своєї сторони, для підписання Замовником.

Відповідно до п. 10.2 розділу 10 «Строк дії Договору та додаткові умови» Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2020, а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами зобов`язань.

Відповідно до Додатку № 1 до Договору технічне завдання на закупівлю послуг за лотом № 1 код ДК 021:2015-1250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Послуги землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки) передбачає виконання відповідних послуг строком до 31.12.2020 стосовно таких земельних ділянок: Полтавська область, м. Кременчук, площею 560,2136 га (Державний акт на право постійного користування ІІ-ПЛ 002439 від 25.01.2001); Полтавська область, м. Лубни, площею 14,8800 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002); Полтавська область, м. Лубни, площею 2,8813 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002); Полтавська область, м. Лубни, площею 9,2070 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002); Полтавська область, м. Лубни, площею 7,3863 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002); Полтавська область, м. Лубни, площею 21,2888 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002); Полтавська область, м. Лубни, площею 0,7441 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002); Полтавська область, м. Лубни, площею 3,2775 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002); Полтавська область, м. Лубни, площею 12,0582 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002); Полтавська область, м. Лубни, площею 15,0527 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002); Полтавська область, м. Лубни, площею 4,0000 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002); Полтавська область, м. Лубни, площею 9,0383 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002); Полтавська область, Лубенський район, Новооріхівська с/р, с. Новооріхівка, площею 14,1773 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 001151 від 30.01.2004). Загальна площа вказаних земельних ділянок щодо яких необхідно провести вишукувальні роботи за вказаним договором складає 674,2051 га. Відповідальною посадовою особою за укладення вказаного договору визначено начальника відділу земельних ресурсів служби НКМ ОСОБА_6 .

Разом із цим, начальник відділу земельних ресурсів служби НКМ ОСОБА_6 , будучи службовою особою регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», знаходячись в адміністративній будівлі регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча в силу займаної посади мала і могла їх передбачити, в порушення вимог п.п. 2 п. 3 розділу 3 Порядку розгляду проєктів договорів у регіональній філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», затвердженого наказом директора виконавчого регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_14 № 222/Н від 23.07.2020 «Про організацію договірної роботи» проєкт Договору про надання послуг від 18.12.2020 № П/НКМ-201502/НЮ не погодила із структурним підрозділом «Служба капітальних вкладень» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на предмет перевірки правильності складання договірної ціни на виконання будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, пусконалагоджувальних робіт при будівництві та капітальному ремонті будівель і споруд, відповідності обсягів робіт технічному завданню і розцінок очікуваній вартості (для проектів договорів по планах капітальних вкладень та ремонту основних засобів), чим допустила не правильне зазначення розрахункових показників (за 1 га) у кошторисах вартості послуг №№ 1-13 на вишукувальні роботи. Так, всупереч технічному завданню, яке є додатком № 1 до вказаного Договору, не належним погодженням проєкту Договору, начальник відділу земельних ресурсів служби НКМ ОСОБА_6 , допустила застосування розрахункового показника (у вигляді площі земельної ділянки) вартості послуг на вишукувальні роботи у кошторисах №№ 1-13, які є додатком № 3 до Договору, а саме:

1.Полтавська область, м. Кременчук, площею 560,2136 га (Державний акт на право постійного користування ІІ-ПЛ 002439 від 25.01.2001) - у кошторисі № 01 зазначено розрахунковий показник 608,5513 га;

2.Полтавська область, м. Лубни, площею 14,8800 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002) у кошторисі № 02 зазначено розрахунковий показник 23,5949 га;

3.Полтавська область, м. Лубни, площею 2,8813 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002) у кошторисі № 03 зазначено розрахунковий показник 7,2762 га;

4.Полтавська область, м. Лубни, площею 9,2070 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002) у кошторисі № 04 зазначено розрахунковий показник 16,2756 га;

5.Полтавська область, м. Лубни, площею 7,3863 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002) у кошторисі № 05 зазначено розрахунковий показник 13,8218 га;

6.Полтавська область, м. Лубни, площею 21,2888 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002) у кошторисі № 06 зазначено розрахунковий показник 31,5167 га;

7.Полтавська область, м. Лубни, площею 0,7441 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002) у кошторисі № 07 зазначено розрахунковий показник 3,4693 га;

8. Полтавська область, м. Лубни, площею 3,2775 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002) у кошторисі № 08 зазначено розрахунковий показник 7,8983 га;

9.Полтавська область, м. Лубни, площею 12,0582 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002) у кошторисі № 09 зазначено розрахунковий показник 20,0031 га;

10.Полтавська область, м. Лубни, площею 15,0527 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002) у кошторисі № 10 зазначено розрахунковий показник 23,8123 га;

11.Полтавська область, м. Лубни, площею 4,0000 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002) у кошторисі № 11 зазначено розрахунковий показник 9 га;

12. Полтавська область, м. Лубни, площею 9,0383 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 002289 від 23.05.2002) у кошторисі № 12 зазначено розрахунковий показник 16,051 га;

13.Полтавська область, Лубенський район, Новооріхівська с/р, с. Новооріхівка, площею 14,1773 га (Державний акт на право постійного користування І-ПЛ 001151 від 30.01.2004) у кошторисі № 13 зазначено розрахунковий показник 22,6319 га.

При цьому, 30.12.2020 АТ «Українська залізниця» в особі заступника директора регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з інфраструктури ОСОБА_7 та начальника структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 та ТОВ «Науково виробничий інститут «Укрземсервіс» в особі директора ОСОБА_13 укладено додаткову угоду № 1 до Договору про надання послуг від 18.12.2020 № П/НКМ-201502/НЮ (номер процедури закупівлі UA-2020-09-25-000238-b, лот № 1), якою строк дії Договору продовжено до 30.06.2021, а строки надання вищезазначених послуг по відповідним земельним ділянкам також продовжено до 30.06.2021. Таким чином, начальником відділу земельних ресурсів служби НКМ ОСОБА_6 , яка будучи службовою особою регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, допущено застосування загального розрахункового показника у вигляді загальної площі земельних ділянок, зазначених у вищевказаних кошторисах загальної площею 803,9024 га, що перевищує загальну площу за технічним завданням на 129,6973 га.

Вказані дії призвели до необґрунтованого перерахування з власності регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на банківський рахунок ТОВ «НВІ «Укрземсервіс» грошових коштів у сумі 1 740 980,00 грн. Відповідно до висновку експерта № 27/05-2023 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 27.05.2023 нормативна вартість вишукувальних робіт за видами робіт, передбаченими договором № П/НКМ-201502/НЮ від 18.12.2020, обчислена у відповідності до нормативних документів, на підставі яких ця вартість була обчислена, а саме -ДСТУ Б.Д. 1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», який у відповідності до п. 1.2 застосовується для використання суб`єктами містобудування, які виконують проектні, вишукувальні, науково-проектні роботи та експертизу проектної документації на будівництво, або є замовниками цих робіт при розрахунку кошторисної вартості, пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, і носить обов`язковий характер для будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії на 1 749 980 грн. з ЄП менше ціни договору. Завищення вартості вишукувальних робіт, визначених Договором № П/НКМ-201502/НЮ від 18.12.2020 відповідно до нормативних документів, на підставі яких ця вартість була обчислена, а саме - ДСТУ Б.Д. 1.1-7:2013 на 1 749 980 грн. з ЄП, виникло внаслідок:

завищення площі земельних ділянок, як розрахункового показника на 129,6973 га;

застосування скасованих, на момент укладання договору «Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг», затверджених наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України

№ 97/298/124 від 15.06.2001, скасований наказом N? 83/411/625 від 05.04.2016;

застосування коефіцієнтів (поправок), які не розповсюджуються на дані види робіт;

П2=1,15, передбачений п. 15 загальної частини розділу УІІ на даний час розрахунки камеральних робіт не провадяться на настільних ЕВМ;

П3=1,15, передбачений ЗЦВР-82 загальна частина розділу 1, якій не застосовується до частини УІІ;

застосування коефіцієнтів (поправок), які не розповсюджуються на дані види робіт;

° П2-1,15, передбачений п. 15 загальної частині розділу УПІ на даний час розрахунки камеральних робіт не провадяться на настільних ЕВМ;

ПЗ=1,15, передбачений 3ЦВР-82 загальна частина розділу І, якій не застосовується до частини УІІ.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/121-23/12568-EК від 20.06.2023 в обсязі наданих документів та за умови достовірності відображення операцій з перерахування грошових коштів на загальну суму 10 472 000,00 грн. без ПДВ, в якості оплати за договором № П/НКМ-201502/НЮ від 18.12.2020 р., у зазначених в таблиці 2 платіжних доручень, перерахування грошових коштів з рахунку Структурного підрозділу «Служби колії» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на рахунок ТОВ «НЗІ «УКРЗЕМСЕРВІС», як оплата за договором № П/НКМ-201502/НЮ від 18.12.2020 р. підтверджуються на загальну суму 10 472 000,00 грн без ПДВ.

Наданими актами приймання-передачі наданих послуг за договором № П/НКМ-201502/НЮ від 18.12.2020, надання послуг в період дії договору № П/НКМ-201502/НЮ від 18.12.2020 підтверджується на загальну суму 10 472 000,00 грн.

В обсязі наданих для дослідження документів, за умови зазначеної у дослідній частині висновку експерта та з врахуванням умов визначених у питанні поставленому у постанові про призначення експертизи перед судовим експертом сума надлишково перерахованих грошових коштів, як оплата за договором № П/НКМ-201502/НЮ від 18.12.2020, підтверджується в розмірі 1 740 980,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи відповідальною за укладення договору № П/НКМ-201502/НЮ від 18.12.2020, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча в силу своєї діяльності мала і могла їх передбачити, будучи достовірно обізнаною із порядком погодження та візування проектів договорів відповідно до Порядку розгляду проектів договорів у регіональній філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», затвердженого наказом директора виконавчого регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_14 № 222/Н від 23.07.2020 «Про організацію договірної роботи», не пізніше 18.12.2020 не належним чином виконала вимоги до погодження та візування проекту договору № П/НКМ-201502/НЮ від 18.12.2020, що виразилося у невжитті усіх передбачених нормативно-правовими актами можливостей, повноважень та прав, наданих Порядком та не здійсненні ряду дій, що спричинило збитки регіональній філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на загальну суму 1 740 980,00 гривень, що відповідно до Примітки 4 до ст. 364 КК України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваних мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та є тяжким наслідком.

На підставі викладеного, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, - службової недбалості, тобто неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам .

30.01.2023 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 367 ч 2 КК України.

Анкетні данні підозрюваної : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка с. Бараново Валківського району Харківської області, зареєстрована та проживаює за адресою: АДРЕСА_1 , має вищу освіту, малолітніх чи неповнолітніх дітей не має, працює на посаді начальника відділу земельних ресурсів структурного підрозділу «Служба з управління майновими і земельними ресурсами» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», раніше не судима.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ст. 367 ч 2 КК України підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: договором № П/НКМ-201502/НЮ від 18.12.2020, укладеним між РФ «ПЗ`АТ «УЗ» та ТОВ «НЗІ «УКРЗЕМСЕРВІС», наказом про призначення та посадовою інструкцією ОСОБА_6 , висновком судово - економічної експертизи № СЕ-19/121-23/12568-EК від 20.06.2023, висновком експерта №27/05-2023 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 27.05.2023.

В обгрунтування застосування запобіжного заходу слідчий послався на те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_6 може: переховуватися від органів досудового розслідування і суду; скоїти інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків, що підтверджується наступним.

ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, тобто підозрювана з метою уникнення кримінальної відповідальності може шляхом залякування змусити свідків змінити свої покази під час подальшого досудового чи судового розслідування.

Зазначені дані свідчать про неможливість запобігання ризикам, у разі не обрання міри запобіжного заходу взагалі.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що застосування особистого зобов`язання може запобігти вказаним ризикам.

З метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 , процесуальних обов`язків, а також з метою запобігання спробі переховування від органів досудового розслідування та суду, продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення, та впливати на свідка та потерпілого у кримінальному провадженні, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування, слідчий звернувся із даним клопотанням.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Підозрювана заперечувала проти клопотання слідчого, посилаючись на недоведеність ризиків.

Захисник також заперечував проти клопотання, вказуючи, що ризики, зазначені слідчим та прокурором, є необгрунтованими. Вказав, що підозрювана позитивно характеризується за місцем роботи. Також зазначив, що свідки у даному кримінальному провадженні перебувають у підпорядкуванні ОСОБА_6 , тому незрозуміло, яким чином можна зобов`язати останню не спілкуватись з ними. Крім того, на підозрювану і так покладені обов`язки, передбачені КПК України, як на особу підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали провадження, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст..177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ст..178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до приписів ч.1 ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Слідчий суддя враховує, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5ст. 9 КПК України, бере до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

В контексті вимог статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі на стільки, що його неможливо відвернути, не застосувавши до особи запобіжний захід. При цьому, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, які підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

В силу ст. 198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Таким чином, на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя визнає підозру у вчиненні ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, обгрунтованою і достатньою для застосування до неї запобіжного заходу.

Інкримінований ОСОБА_6 злочин, згідно ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.

Як ризики, які дають достатнi пiдстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, варто розцінювати те, що ОСОБА_6 , згідно ч.4 ст.12 КК України, підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, а у разі визнання її винуватою їй може бути призначене покарання у позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого; у разі не застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, через тяжкiсть вчиненого нею кримінального правопорушення та покарання, яке може їй загрожувати, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню iншим чином.

Із врахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у виді особистого зобов`язання є виправданим і таким, що відповідає кримінально-процесуальному закону та суспільним інтересам, у зв`язку з чим дане клопотання підлягає задоволенню, з покладенням на підозрювану передбачених ст.194 КПК України відповідних обов`язків, враховуючи посаду ОСОБА_6 .

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 176-179, 184, 194 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці, а саме до 05.04.2024 включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду у даному кримінальному провадженні за першою вимогою;

-не відлучатися з Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-заборонити спілкування в будь-якій формі зі свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 з приводу обставин у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до уповноваженого органу документ, що дає право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Строк дії ухвали до 05.04.2024 включно.

Попередити підозрювану, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення складено 07.02.2024.

Слідчий суддя