Провадження № 1-кс/466/3264/23
У Х В А Л А

01 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001360 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

у с т а н о в и в :

29.11.2023, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001360 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.08.2023, до ВП №1 ЛРУП №1 звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра шляхом вільного доступу, таємно, 09.06.2023, близько 15 год 00 хв, в умовах воєнного стану, перебуваючи біля приміщення АС-2, що за адресою АДРЕСА_1 , викрала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та в подальшому здійснила зняття грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 35 879 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 09.06.2023, перебував за адресою: м. Львів, вул. Новознесенська, де малював автомобіль, оскільки підробляє маляром. За вищевказаною адресою підмальовував автомобіль, весь автомобіль марки «Форд», типу бус. Приблизно о 17 год 00 хв, з вул. Новознесенської попрямував на АС-2, звідки мав намір направитись до свого місця проживання в м. Буськ. Будучи вже на АС-2, що за адресою АДРЕСА_1 , у нього була наплічна сумка, в якій знаходилась картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . До якої скребкою був скріплений пароль до вказаної картки. Надалі коли підійшов до каси, щоб купити квиток на автобус, виявив відстуність вказаної картки, а також листочка скріпленого, на якому був зазначений пароль до вказаної картки. В цей момент, подумав що картку загубив в тому місці де підмальовував зазначений вище автомобіль, а тому гадав що ще її знайде. Приблизно через тиждень, приїхав до м. Львова з сином, та направився на вул. Новознесенську, де як гадав, загубив свою картку, сподіваючись її знайти. Однак, вказану картку, за вказаною адресою не знайшов, а тому пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати вказану картку. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав виписку по своїй картці «Універсальна» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з якої стало зрозуміло, що в період часу з 18 год 58 хв, 09.06.2023 по 05 год 52 хв, 10.06.2023, було знято грошові кошти в сумі 35 879 грн., 4 транзакції зняття готівки, 1 поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 та переказ коштів на іншу картку.

Враховуючи вищенаведене, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 просить суд винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розгляд клопотання проводити без виклику слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, яке зареєстровано у ЄРДР за №0001360 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, руху коштів по банківських рахунках в період часу із 01.05.2023 по 20.06.2023.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2023 по 20.06.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дати, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2023 по 20.06.2023; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2023 по 20.06.2023; координат які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2023 по 20.06.2023; аудіозаписів звернень по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2023 по 20.06.2023, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 01.05.2023 по 20.06.2023, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1