Справа № 456/121/24
Провадження № 1-кс/456/56/2024
УХВАЛА

слідчого судді

08 січня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 30.12.2023 за №0000388,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 29.12.2023 невідома особа, керуючись єдиним прямим умислом та корисливим мотивом, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в загальній сумі 20 900 гривень, під приводом позики від імені ОСОБА_5 зламавши його акант у застосунку «Телеграм», шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 4400 гривень, які він самостійно перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 та грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 16 500 гривень, які він самостійно перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 . Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що 29.12.2023 близько 15:10 години на його мобільний телефон у застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_5 , який являється військовослужбовцем та на даний час перебуває на Сході України. ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_6 чи може він позичити йому кошти в сумі 4400 гривень, на що останній погодився. ОСОБА_6 зазначив, що він неодноразово таким чином позичав кошти ОСОБА_5 , крім цього у застосунку телеграм у нього вже існував діалог з ОСОБА_5 , який 29.12.2023 продовжився, тому сумнів у потерпілого, про те, що це може писати невідома особа з номеру телефону ОСОБА_5 у нього не було. Так, 29.12.2023 о 15:31 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий надіслав кошти в сумі 4400 гривень з своєї банківської карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_1 , яку ОСОБА_5 написав йому у телеграмі. Надалі приблизно через 40 хвилин до ОСОБА_6 на номер телефону зателефонував сам ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, що його акаунт у телеграмі зламали шахраї та просять від його імені позичити кошти. Останній зазначив, що доступу до свого акаунту у телеграмі з вищевказаного номеру телефону він вже немає. Також допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 , який надав показання аналогічного змісту, однак зазначив, що кошти він перерахував через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома переказами в загальній сумі 16 500 гривень на банківську карту НОМЕР_2 , яку йому надіслав у застосунку «Телеграм» ОСОБА_5 . Покази ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтверджуються квитанціями про перекази коштів, які долучені до матеріалів кримінального провадження. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 емітовані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківку з відомостями про рух коштів та всіх операцій по банківських картах НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 29.12.2023 по день фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за банківськими картами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 30.12.2023 внесені до ЄРДР №0000388 (а.к.7) на підставі заяв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 29.12.2023 (а.к. 10, 11).

Під час допиту потерпілі повідомили про обставини заволодіння невідомими особами грошима з їх банківських рахунків (а.к.12, 15).

З копій платіжної інструкції та квитанцій, вбачається переказ коштів з рахунків потерпілих з зазначенням суми переказу (а.к.14, 18, 19).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 29.12.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1