Справа № 392/1734/23
Провадження № 1-кс/392/354/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000087 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 07.07.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 про те, що невідома особи шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 2389 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку прокурора інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 8.06.2023 року до ЄРДР внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України (а.с. 5).

Матеріалами справи підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, а саме протоколом огляду від 9.06.2023 року (а.с. 13); копіями платіжних інструкцій від 6.06.2023 року (а.с. 14-15); роздруківкою переказу коштів (а.с. 16).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ,

дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,

начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7

надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях з інформацією по банківській картці НОМЕР_2 а саме:

1) про дату відкриття рахунку;

2) про особу, якій належить рахунок: паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

3) про операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.06.2023 по 02.10.2023;

4) про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.06.2023 по 02.10.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

5) місце зняття коштів у період з 01.06.2023 по 02.10.2023;

6) фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.06.2023 по 02.10.2023;

7) місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.06.2023 по 02.10.2023;

8) номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.06.2023 по 02.10.2023;

9) інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.06.2023 по 02.10.2023;

10) інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.06.2023 по 02.10.2023;

11) суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.06.2023 по 02.10.2023;

12) інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.06.2023 по 02.10.2023.

Строк дії ухвали з 9 жовтня 2023 року до 9 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя