Справа № 188/1918/23
Провадження № 1-кс/188/549/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Петропавлівка клопотання слідчого СВ ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні №0000148 від 22.08.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився м. Авдіївка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України, освіта середня - спеціальна, офіційно не працевлаштований, раніше не судимий,

за участю заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_6 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене з прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за№0000148 від 22.08.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Синельниківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2023 за ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , не будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, не маючи ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, здійснював господарську діяльність, пов`язану з роздрібною торгівлею продуктами харчування, алкогольними та іншими напоями, у продуктовому магазині, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ,

Приблизно з серпня 2023 року до 09.10.2023 включно ОСОБА_5 , не маючи спеціального дозволу на право реалізації підакцизних товарів, у порушення вимог положень Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (з наступними змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №482/95-ВР від 19.12.1995 (з наступними змінами та доповненнями), діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснював придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зберігав останні з метою збуту, а також збував вказані алкогольні напої фізичним особам у продуктовому магазині, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 за наступних обставинах.

На початку серпня 2023 року (більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у порушення вимог законодавства України, що регулює обіг алкогольних напоїв, а саме:

- п.п. 222.1.3, 222.1 ст.222, п.п.226.1, 226.2, 226.5, 226.6, 226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (з наступними змінами та доповненнями), які передбачають обов`язки зі сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами та встановлюють відповідальність продавців таких товарів;

- ст.ст.9, 10, 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 (з наступними змінами та доповненнями), відповідно до яких, зокрема, передбачено: алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні; алкогольні напої підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; маркування алкогольних напоїв, які реалізуються в Україні, здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, та має містити визначену інформацію; відповідність алкогольних напоїв підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності;

- ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

№222-VIII від 02.03.2015 (з наступними змінами та доповненнями), якою визначено, що виробництво і торгівля алкогольними напоями підлягає ліцензуванню.

Так, на початку серпня 2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв за формою, видом та відмінними ознаками, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 29 скляних пляшок з маркуванням «Горілка Гайдамацька Традиційна» об`ємом 0,5 л кожна, 15 скляних пляшок з маркуванням «Коньяк України ординарний Dnipro» об`ємом 0,5 л кожна, 3 бег-ін-бокса з безбарвною рідиною та рідиною коричневого кольору, об`ємом 10 літрів кожний, у загальному об`ємі 52 л.

При цьому вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої, які відповідно до п.п. 215.1, 215.3.1 ст.215 Податкового кодексу України відносяться до підакцизних товарів, ОСОБА_5 придбав без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товарів ДСТУ України, за відсутності відповідного сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником, тобто усвідомлював, що якість алкогольних напоїв не підтверджено та є завідомо сумнівною.

Далі ОСОБА_5 , діючи умисно, зберігав придбані ним незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту у приміщенні продуктового магазину, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, із вказаного часу до 09.10.2023 умисно зберігав з метою збуту у зазначеному місці незаконно виготовлені алкогольні напої та збував (продавав) вищевказані незаконно виготовлені вказані підакцизні товари фізичним особам.

Так, приблизно о 10 годині 00 хвилин 09.10.2023 у приміщенні продуктового магазину, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , реалізуючи свій умисел, направлений на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, продав ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 0,5 л горілки, отримавши при цьому від останнього грошові кошти у сумі 75 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснив збут (реалізацію) незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

За результатами експертного дослідження рідини, вилученої у ОСОБА_8 , встановлено, що остання містить етиловий спирт та є водно-спиртовою (спиртовмісною) сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», вірогідно виготовлені кустарним способом.

У цей же день, тобто 09.10.2023 у ході проведення обшуку у приміщенні продуктового магазину, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 28 скляних пляшок з маркуванням «Горілка Гайдамацька Традиційна» об`ємом 0,5 л кожна, 15 скляних пляшок з маркуванням «Коньяк України ординарний Dnipro» об`ємом 0,5 л кожна, 3 бег-ін-бокса з безбарвною рідиною та рідиною коричневого кольору, об`ємом 10 літрів кожний, у загальному об`ємі 51,5 л, які ОСОБА_5 умисно зберігав з метою збуту.

За результатами експертного дослідження встановлено, що вилучені під час обшуку приміщень вказаного продуктового магазину рідини в пляшках з маркуванням «Горілка Гайдамацька Традиційна», «Коньяк України ординарний Dnipro», в бег-ін-боксах з безбарвною рідиною та рідиною коричневого кольору є спиртовмісними сумішами. «Горілка Гайдамацька Традиційна» та в бег-ін-боксі з безбарвною рідиною не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», рідини в пляшках з маркуванням «Коньяк України ординарний Dnipro», в бег-ін-боксах з рідиною коричневого кольору не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а саме в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

13.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, підтверджується здобутими в ході слідства доказами, а саме:

- протоколами допиту свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_8 місцевих мешканців, які повідомили, що приходили до магазину за адресою: АДРЕСА_2 , де придбали горілку низької якості;

- протоколами огляду від 23.08.2023 та 10.10.2023, в ході яких вилучено у вище вказаних свідків алкогольні напої, придбані в вказаному магазині;

- протоколами впізнання особи за фотознімками, в ході яких свідки повідомили, що алкогольну продукцію збував останнім ОСОБА_5 ;

- протоколом обшуку приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_2 від 09.10.2023 в ході якого було вилучено фальсифіковану продукцію;

- висновками судових хімічних експертиз: СЕ-19/108-23/13449-ФХД від 24.08.2023; СЕ-19/108-23/17031-ФХД від 30.11.2023 та СЕ-19/108-23/17030-ФХД від 17.11.2023, якими встановлено факт фальсифікації алкогольних напоїв невідповідності вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та їх кустарний спосіб виготовлення;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З огляду на викладено ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Слідчий вважає, що обставини, встановлені у ході досудового розслідування, дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні нетяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Посилаюсь на норми ст. 177 КПК України, слідчий зазначає, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання, стверджує про необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наявність ризиків слідчий пояснює тим, що стосовно підозрюваного ОСОБА_5 мається обґрунтована підозра у вчинені нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу в сумі від 85 тисяч до 170 тисяч гривень.

Слідчий стверджує, що для запобігання можливості ОСОБА_5 перешкоджати кримінальному провадженню внаслідок ухилення від явки до слідчого та суду, а також тиску на свідків, на нього необхідно покласти обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого СВ ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за першою вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає: с. Богинівка Синельниківського району Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Заступник начальника слідчого відділу в судовому засіданні підтримала клопотання.

Прокурор підтримав і обґрунтував клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечують проти задоволення клопотання, вважають що аргументи прокурора надумані, не мають жодного обгрунтування, а також з покладенням обов`язків, підозрюваний буде обмежений у своїх правах та пересуванні. Крім того підозрюваний зазначив , що зазначений у клопотанні алкоголь він придбав для власного вжитку , а також для технічних потреб, зокрема для обслуговування автомобіля.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України метою обрання запобіжного заходу підозрюваному є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За нормою ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення зібрані докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, яке є нетяжким злочином.

Слідчий суддя також вважає, що до моменту закінчення кримінального провадження існує ризик ухилення від слідства і суду підозрюваного, вчинення ним нових правопорушень, але він може бути попереджений шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який згідно зі ст.179 КПК України полягає у покладенні на підозрюваного, а у разі направлення обвинувального акту до суду обвинуваченого, зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу, про застосування яких заявлене клопотання слідчого. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий.

Відповідно до ч.7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Згідно з ч.4 ст.115 КПК України при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця.

Слідчий суддя дійшов висновку застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на строк 60 днів, а саме: з 28 грудня 2023р. до 25 лютого 2024р.(включно).

Керуючись вимогами ст. ст. 177, 179, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого СВ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або прокурора Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він , проживає , а саме : с. Богинівка Синельниківського району Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання ;

4) утримуватися від спілкування з особами, допитаними як свідки у кримінальному провадженню.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого СВ відділення поліції №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1