УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2023 Справа №607/24668/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000741 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.199, ч.2 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.12.2023 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , за погодженням із заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000741 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.199, ч.2 ст.199 КК України до шести місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що у рамках вказаного кримінального провадження 28.10.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України. Строк досудового розслідування закінчується 28.12.2023, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлена необхідністю провести та завершити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначив, що на його думку, відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців. Вважає, що строк слід досудового розслідування продовжити до трьох місяців.

Підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтримали думку захисника.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя приходить до таких міркувань.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000741 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.199, ч.2 ст.199 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 15.03.2023 близько 08:58 год, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи біля відділення № 11 ФК «Тайгер Інвест» по вул. Кривоноса 2 у М.Тернополі, вирішив збути підроблені грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 12 штук, які зберігав при собі. Надалі, ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що 12 банкнот номіналом по 100 доларів США, які він зберігав при собі є підробленими, тобто виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказані банкноти касиру ОСОБА_9 відділення №11 ФК «Тайгер Інвест» по вул. М.Кривоноса 2 у м. Тернополі та отримав в обмін грошові кошти у сумі 49 010 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, 15.03.2023 близько 09:31 год ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи біля відділення №14 ФК «Тайгер Інвест» по вул. І.Мазепи 1 у м.Тернополі, вирішив збути підроблені грошові банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 10 штук, які зберігав при собі. Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , намагався збути вказані банкноти касиру відділення №14 ФК «Тайгер Інвест» ОСОБА_10 по вул. І. Мазепи, 1 у м.Тернополі, однак свій намір збути підроблені іноземні банкноти не довів до кінця із причин, які не залежали від його волі, оскільки касир ОСОБА_10 виявила, що купюри 100 доларів США у кількості 10 штук є підроблені та повернула їх ОСОБА_4 .

Так, 15.03.2023 близько 09:00 год, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи біля відділення №11 ФК «Тайгер Інвест» по вул. М.Кривоноса 2 у м.Тернополі, вирішив збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США, яку зберігав при собі. Надалі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що вказана купюра номіналом 100 доларів США, яку він зберігав при собі є підроблена, тобто виготовлена не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказану банкноту касиру ОСОБА_9 відділення №11 ФК «Тайгер Інвест» по вул. М.Кривоноса 2 у м. Тернополі та отримав грошові кошти у сумі 3770 гривень.

Надалі, продовжуючи свої злочинні дії, 15.03.2023, близько 09:22 год, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи біля відділення №14 ФК «Тайгер Інвест» по вул.І.Мазепи 1 у М.Тернополі, вирішив збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США, яку зберігав при собі. Надалі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що вказана банкнота номіналом 100 доларів США, яку він зберігав при собі є підроблена, тобто виготовлена не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків, збув вказану банкноту касиру ОСОБА_10 відділення №14 ФК «Тайгер Інвест» по вул. І. Мазепи 1 у м.Тернополі та отримав грошові кошти у сумі 3770 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, 15.03.2023, близько 10:13 год, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи біля відділення №13 ФК «Тайгер Інвест» по вул. Львівська 2А у м. Тернополі, вирішив збути підроблену грошову купюру номіналом 100 доларів США, яку зберігав при собі. Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , намагався збути вказану банкноту касиру відділення №13 ФК «Тайгер Інвест» ОСОБА_11 по вул. Львівська 2А у м.Тернополі, однак свій намір збути підроблену іноземну банкноту не довів до кінця із причин, які не залежали від його волі, оскільки касир ОСОБА_11 виявила, що купюра 100 доларів США є підроблена та повернула їх ОСОБА_5 .

В рамках вказаного кримінального провадження 28.10.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

29.11.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

З огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000741 від 24.03.2023 закінчується 28.12.2023, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлена необхідністю провести та завершити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

На переконання слідчого судді обставинами, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування, є необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: отримати інформацію з інших областей України щодо вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199 КК України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , вирішити питання щодо об`єднання таких матеріалів кримінальних проваджень та їх опрацювання; провести аналіз трафіків з`єднань мобільних операторів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді у ПрАТ «Київстар», TOB «лайфселл», з метою встановлення інтенсивності з`єднань та місця перебування осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме щодо походжень підробленої іноземної валюти, після огляду мобільних телефонів вилучених під час обшуків у вказаному кримінальному провадженні вирішити питання про проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз; здійснити розсекречення клопотань та ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

При цьому, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 28.12.2023.

Окрім цього, на думку слідчого судді, ускладнює та може бути перешкодою для якнайшвидшого проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій в кримінальному провадження те, що на даний в Україні введено воєнний стан.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

За змістом вимог частини 1 статті 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У цілому, слідчий суддя не вбачає ознак затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсяг та специфіку проведених процесуальних дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

Виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання сторони обвинувачення за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Однак, слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для продовження досудового розслідування строком саме до шести місяців, як просить сторона обвинувачення, оскільки такий строк для здійснення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, на переконання слідчого судді, є занадто великим.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження №0000741 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.199, ч.2 ст.199 КК України, а саме до 28.12.2023 неможливо, у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, термін у п`ять місяців буде достатнім для їх проведення та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000741 від 24.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.199, ч.2 ст.199 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 2951, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000741 від 24.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України - до 5 (п`яти) місяців, тобто до 28.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1