Справа №573/250/23
Номер провадження 1-кс/573/534/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 жовтня 2023 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 05 лютого 2023 року до ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи,яка 04 лютого 2023 року, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 16500 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 26 січня 2023 року за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого були зняті кошти потерпілого.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06 лютого 2023 року до ЄРДР за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. п. 4).

Із пояснень потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 04 лютого 2023 року, близько 13:30 год, у соціальній мережі «Фейсбук» він побачив повідомлення про грошову допомогу в сумі 9500 грн. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввів пароль, логін та останні чотири цифри своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час йому надійшло смс-повідомлення з банку про зняття з банківської картки грошових коштів у сумі 16500 грн (а. п. 8-10).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській № НОМЕР_1 , з якої було знято кошти, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У той же час, слідчий не обґрунтувала необхідності надання тимчасового доступу до документації по день виконання ухвали слідчого судді.

Оскільки зняття коштів з рахунку потерпілого відбулося 04 лютого 2023 року, тому і доступ до інформації необхідно надати слідчому з 00:00 год 04 лютого по 00:00 год 05 лютого 2023 року.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій з 00:00 год 04 лютого 2023 року по 00:00 год 05 лютого 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя