Провадження № 1-кс/557/275/2023
Справа № 557/1397/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

05 жовтня 2023 року смт Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Гоща клопотання слідчого слідчого відділення ВП №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 10 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження, внесеного 10 червня 2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме: - інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів у період з 05 червня 2023 по 10 червня 2023 із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувачів платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті № НОМЕР_1 , час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою (доступ до системи клієнт-банк), а також інформацію про зміну фінансового номеру у період з 05 червня 2023 по 10 червня 2023.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві зазначив, що повністю підтримує вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не викликався, оскільки особа, що звернулась із клопотанням довела, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що підлягають вилученню.

У відповідності до ч.ч.2,4 ст.163 КПК якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.06.2023 о 10:46 зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_5 2009 р.н , жителя АДРЕСА_2 , (тел.: НОМЕР_2 ) номер звернення ДКП №300114, проте що через сервіс оголошень " ОЛХ" він хотів продати свій вживаний ноутбук, йому написала ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_3 ), яка хотіла купити його через "ОЛХ" доставку, скинула заявнику посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 начебто на зарахування коштів за ноутбук, але виявилось що при введенні даних у форму яку було вказано на сайті з банківської карти потерпілого № НОМЕР_1 почали зніматись кошти. Суми збитків: 1085.70 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що відомості, які містяться в документах тимчасовий доступ до яких просить надати мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження є підстави вважати, що документи (інформація) перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до документів (інформації) може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, інформація про який внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 10.06.2023 року, зокрема Витяг з ЄРДР, заяву ОСОБА_5 від 09.06.2023 року та протокол допиту його в якості потерпілого від 10.06.2023 року.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів, оскільки інформація, що міститься в них, дасть змогу встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та обставини його вчинення.

Таким чином, враховуючи наведене, а також те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні щодо вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 , а документи (інформація), дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно надати слідчим СВ ВП №5 Рівненського РУП., які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів у період з 05 червня 2023 по 10 червня 2023 із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувачів платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті № НОМЕР_1 , час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою (доступ до системи клієнт-банк), а також інформацію про зміну фінансового номеру у період з 05 червня 2023 по 10 червня 2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1