Справа № 638/706/24
Провадження № 1-кс/638/317/24
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ІРУП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0002624 від 07.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий ІРУП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002624 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2023 до чергової частини Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.10.2023 о 10:00 годині за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 60500 гривень.

В період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв. 06.10.2023 був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , до нього зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефона ( НОМЕР_1 ), яка представилася представником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що з особистого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 робиться інтернет покупка в м. Дніпро, та переконали перевести кошти на особистий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зробивши 4 платежі в сумі 15 000 грн., 19 000 грн., 9 500 грн., та 17 000 грн., йому на телефон прийшло повідомлення з кодом, який він повідомив незнайомій особі. Після чого з його рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 60 500 грн.

Також потерпілий ОСОБА_4 додав до протоколу допиту виписку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок: НОМЕР_3 ) з якої сталося списання грошових коштів.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ( НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: ( НОМЕР_3 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01.10.2023 року по 15.10.2023 року;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_3 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.10.2023 року по 15.10.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото -, та відео - регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_3 ) за період часу з 01.10.2023 по 15.10.2023;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг у період з 01.10.2023 по 15.10.2023.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото - відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначила, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор до суду не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0002624 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується), протоколом допиту потерпілого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів: слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_13 , співробітникам оперативного підрозділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або в інших філіях банку що розташовані в місті Харків, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ( НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: ( НОМЕР_3 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01.10.2023 року по 15.10.2023;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_3 ) B AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.10.2023 до 15.10.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_3 ) за період часу з 01.10.2023 по 15.10.2023;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 01.10.2023 до 15.10.2023.

Строк дії ухвали встановити до 23 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1