У Х В А Л А

Іменем України

09 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000692 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 09.01.2024 слідчий ОСОБА_5 , яка діє у складі групи слідчих, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000692 від 02.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просила прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу із 20.11.2023 по 01.12.2023, під приводом додаткового заробітку, шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами в період воєнного стану, завдавши останній значної шкоди.

В ході проведення розслідування встановлено, що будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , 19.11.2023 переглядаючи соціальні мережі знайшла оголошення про додатковий заробіток нібито від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла ОСОБА_6 вирішила спробувати отримати додатковий заробіток і натиснула відповідну кнопку, щоб відкрити посилання.

Після цього 19.11.2023 потерпілій зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_7 , представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, невідомий чоловік який представився ОСОБА_7 , розказав про заробіток в їх компанії. Зокрема він повідомив, що всі гроші, які ОСОБА_6 перерахує на рахунок компанії будуть застраховані і для початкового внеску потрібно перерахувати 250 доларів США. ОСОБА_6 вирішила спробувати додатковий заробіток нібито від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і погодилась. Через застосунок «Viber» особа, яка представилась ОСОБА_7 надіслала номер рахунку, на який потерпіла перерахувала із свого рахунку НОМЕР_2 суму у розмірі 9750 грн., тобто 250 доларів. При цьому номер рахунку на який потерпіла перерахувала гроші не зберігся. Після цього невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_7 , надіслала потерпілій в месенжері «Viber» посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 на нібито її електронний кабінет в цій компанії.

Після цього 21.11.2023 до потерпілої зателефонувала із номера НОМЕР_3 невідома їй особа чоловічої статі, яка представилась аналітиком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , пізніше дана особа зателефонувала із номера НОМЕР_4 і переконала ОСОБА_6 із свого рахунку НОМЕР_2 перерахувати більшу суму у розмірі 20 850 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_5 . Після цього нібито в електронному кабінеті ОСОБА_6 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 поступово почали в`являтись бонуси до її рахунку. Також для доступу до електронного кабінету потерпілої можна перейти за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . 21.11.2023 ОСОБА_6 перерахувала гроші зі свого нібито рахунку в компанії, на свій рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 150 грн.

На протязі майже кожного дня до ОСОБА_6 із мобільних номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , телефонувала невідома їй особа, яка представилась ОСОБА_8 і повідомила суму бонусів, які їй в той день нібито надійшло.

28.11.2023 ОСОБА_6 зателефонувала невідома їй особа, яка представлялась ОСОБА_8 із номера НОМЕР_6 і повідомила, що можна додатково переказати гроші у сумі 240 000 грн. на купівлю ф`ючерсів стосовно золота. ОСОБА_6 погодилась і перерахувала гроші у такій сумі із свого рахунку НОМЕР_2 .

Після цього невідома особа, яка представлялась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 щодня телефонувала із номерів телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 та НОМЕР_6 і повідомляла ОСОБА_6 , що їй перераховані бонуси.

О 10:35 год. 01.12.2023 до ОСОБА_6 зателефонував невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_10 із компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номеру НОМЕР_10 та поцікавився виводом грошей, який вона нібито здійснила. ОСОБА_6 сказала, що наразі не здійснює ніяких переказів. Невідома їй особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_10 сказала, що це підозріло і її кабінет заблокується. ОСОБА_6 одразу зателефонувала до ОСОБА_8 по месенжеру «Telegram» на номер НОМЕР_11 . ОСОБА_8 повідомив, що з її кабінетом зараз проблеми та сказав їй перерахувати на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_5 суму грошей у розмірі 131 160 грн., що ОСОБА_6 і здійснила, кинувши гроші зі свого рахунку НОМЕР_2 .

Після цього о 10:37 год. 01.12.2023 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 і запевнив, що із її електронним кабінетом все гаразд. Також до ОСОБА_6 01.12.2023 зателефонував ОСОБА_11 , із номеру НОМЕР_15 і сказав, що їй потрібно перерахувати ще 131 160 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_5 , щоб їй можна було зняти кошти. В цей час ОСОБА_6 зрозуміла, що стосовно неї здійснюються шахрайські дії і звернулась в поліцію. ОСОБА_6 було завдано майнової шкоди у сумі 399 610 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000692 від 02.12.2023, протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 02.12.2023, заявою ОСОБА_6 від 04.12.2023, протоколом допиту потерпілого від 04.12.2023, заявою від 04.12.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, враховуючи необхідність перевірки інформації, встановлення обставин вчиненого злочину та причетних до нього осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме дозаяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків; до роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 00:00 год. 19.11.2023 по 00:00 год. 03.12.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному номеру банківської картки із прив`язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 год. 19.11.2023 по 00:00 год. 03.12.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме дозаяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків; до роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 00:00 год. 19.11.2023 по 00:00 год. 03.12.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному номеру банківської картки із прив`язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 год. 19.11.2023 по 00:00 год. 03.12.2023, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя