Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9619/23
Провадження № 1-кс/644/1731/23
У Х В А Л А

18 грудня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001400 від 15 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме: повної інформації відносно персональних даних особи (осіб), на ім`я яких відкрито картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , вказавши адреси реєстрації цих осіб, підставу для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківських карток (за наявності), інформації про рух коштів на картці/рахунку за період часу з 00:00 01.05.2023 року по час проголошення ухвали, а також відомостей про наявність в особи (осіб), інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунка, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, інформацію про пристрої та ІР-адрес з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу з 00:00 01.05.2023 по теперішній час.

Клопотання вмотивоване тим, 14.09.2023 року надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа здійснила крадіжку коштів на загальну суму 460690 грн. з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 15 вересня 2023 року до ЄРДР за № 0001400 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

14.09.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа здійснила крадіжку коштів в загальній сумі 460690 грн. з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка належить останньому, чим спричинила матеріальної шкоди.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що він користувався мобільним номером телефону № НОМЕР_6 з 2005 року. Потерпілий з квітня 2021 року перебував в м. Антрацит, Луганської області, з 24.02.2022 року через бойові дії, в Луганській області відключили Український мобільний зв`язок, в результаті чого потерпілий їм не користувався по 11.09.2023 року. Коли потерпілий з сином приїхали до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 14.09.2023 року для отримання картки ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я потерпілого № НОМЕР_5 та коли дізнались від працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , що грошові кошти в розмірі 460 тис. 690 грн. були переведені з картки потерпілого, запитавши працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким чином вони були переведені, працівники відповіли, що були підтвердження з мого мобільного номеру телефону на перевід коштів. Потерпілий зауважує , що в період переводів коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 він не користувався через технічну неможливість вищевказаним номером телефону. Приїхавши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 для уточнення інформації щодо активності потерпілого номеру телефону у період поки він їм не користувався через технічну неможливість, працівники повідомили, що активності номеру телефону потерпілого з квітня по травень 2023 року не встановлено.

В ході досудового розслідування потерпілим було надано копію відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з повідомленням, про те, що грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 в період часу з 01.05.2023 року по 17.05.2023 включно, були переведені на картки ІНФОРМАЦІЯ_7 в загальній сумі 465411,80 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого в період часу з 01.05.2023 по 17.05.2023 були переведені на картки іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме: повної інформації відносно персональних даних особи (осіб), на ім`я яких відкрито картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , вказавши адреси реєстрації цих осіб, підставу для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківських карток (за наявності), інформації про рух коштів на картці/рахунку за період часу з 00:00 01.05.2023 року по 18.12.2023 рік, а також відомостей про наявність в особи (осіб), інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунка, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, інформацію про пристрої та ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу з 00:00 01.05.2023 по 18.12.2023.

Встановити строк дії ухвали до 20 січня 2024 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1