Провадження № 1-кс/201/4882/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старший ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000285 від 12.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000285 від 12.04.2023 за фактом провадження громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

31.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

07.11.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 330636825 від 28.04.2023, ОСОБА_5 належить на праві власності:

1.комплекс нежилих будівель і споруд, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та складається з вагової А, площею 53,8 кв.м.; складу Б, площею 273,0 кв.м.; складу В, площею 500,2 кв.м.; складу Г, площею 979,4 кв.м.; складу Д, площею 1184,7 кв.м.; складів 1-6 Е, склад № 1 - площею 868,9 кв.м., склад № 2 - площею 218,1 кв.м., склад № 3 - 215,7 кв.м., склад № 4 - площею 218,1 кв.м., склад № 5 - площею 218,7 кв.м., склад № 6 - площею 863,0 кв.м., разом по літ. Е - площа 2602,5 кв.м.; складу Ж, площею 1378,4 кв.м.; складу З, площею 1374,1 кв.м.; складу К, площею 1919,5 кв.м.; ЗАВ Н, площею 60,8 кв.м.; службової прохідної О, площею 5,2 кв.м.;

2.будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , згальна вартість нерухомого майна 43 200 грн.;

3.земельна ділянкка, кадастровий номер: :07:001:1246, площею 1.843 га;

4.земельна ділянкка № 41, кадастровий номер: :07:002:1273, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

5.земельна ділянкка № 3, кадастровий номер: :07:001:0536, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Омелькове;

6.земельна ділянкка № 17, кадастровий номер: :05:001:0249, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

7.земельна ділянкка № 36, кадастровий номер: :07:002:0266, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

8.земельна ділянкка № 1, кадастровий номер: :04:002:0352, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Байдівська;

9.земельна ділянкка № 37, кадастровий номер: :07:002:0267, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

10.земельна ділянкка № 17, кадастровий номер: :07:002:0240, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

11.земельна ділянкка № 16, кадастровий номер: :07:002:0239, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

12.земельна ділянкка № 13, кадастровий номер: :07:002:0236, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

13.земельна ділянкка № 12, кадастровий номер: :07:002:0235, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

14.земельна ділянкка № 11, кадастровий номер: :07:002:0232, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

15.земельна ділянкка № 10, кадастровий номер: :07:002:0226, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

16.земельна ділянкка № 13, кадастровий номер: :05:001:0296, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

17.земельна ділянкка № 9, кадастровий номер: :05:001:0289, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

18.земельна ділянкка № 8, кадастровий номер: :05:001:0288, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

19.земельна ділянкка № 7, кадастровий номер: :05:001:0287, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_3 , кадастровий номер: :05:001:0284, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :05:004:0293, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_5 , кадастровий номер: :05:001:0255, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_6 , кадастровий номер: :05:001:0248, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_7 , кадастровий номер: :05:001:0245, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_8 , кадастровий номер: :05:001:0237, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_9 , кадастровий номер: :05:001:0277, площею 1.5834 га, адреса:

АДРЕСА_10 , кадастровий номер: :05:001:0250, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_11 , кадастровий номер: :05:001:0234, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_12 , кадастровий номер: :03:001:0164, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Лозовівка;

30.земельна ділянкка, кадастровий номер: :02:001:1541, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 04.04.2023 ОСОБА_5 на праві приватної власності належать:

1.земельна ділянка, кадастровий номер :05:004:0239, площею: 3.9174 га, місце розташування: Луганська область, Старобільський район, Шульгинська сільська рада, нормативна грошова оцінка 11 780 грн. 28 коп.;

2.земельна ділянка, кадастровий номер :02:003:0298, площею: 0.0649 га, місце розташування: АДРЕСА_2 ;

3.земельна ділянка, кадастровий номер :05:004:0238, площею: 1.3594 га, місце розташування: Луганська область, Старобільський район, Шульгинська сільська рада, нормативна грошова оцінка 4 087 грн. 95 коп.

Разом з тим, відповідно до інформації з ГСЦ МВС України від 19.04.2023 за ОСОБА_5 зареєстровані наступні транспортні засоби:

1.легковий автомобіль ВАЗ 21213, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2002 року випуску;

2.напівпричіп SCHWERINER PS-24-136, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , 1995 року випуску;

3.вантажний автомобіль КАМАЗ 45142, державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , № шасі (рами) НОМЕР_8 , 1986 року випуску;

4.вантажний автомобіль ГАЗ 3307, державний номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , 1991 року випуску;

5.вантажний автомобіль КАМАЗ 53213, державний номерний знак НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 1990 року випуску;

6.легковий автомобіль БОГДАН 211040, державний номерний знак НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , 2013 року випуску;

7.легковий автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 , 2011 року випуску;

8.вантажний автомобіль FORD TRANSIT, державний номерний знак НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 , номер двигуна НОМЕР_23 , 2011 року випуску;

9.легковий автомобіль УАЗ 3909, державний номерний знак НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 , 2003 року випуску;

10.легковий автомобіль DACIA DUSTER, державний номерний знак НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 , 2016 року випуску;

11.легковий автомобіль ВАЗ 212140, державний номерний знак НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 , номер двигуна НОМЕР_31 , 2012 року випуску.

Так, згідно інформації Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 26.04.2023 ОСОБА_5 на праві власності належать:

1.трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_32 , № двигуна НОМЕР_33 , номерний знак НОМЕР_34 , рік випуску 2010;

2.рушниця мисливська НОМЕР_35 , калібр: 12, стволів: 2, виробник: Туреччина, рік випуска: 1977;

3.пістолет під гумову кулю ФОРТ 12 РМ № НОМЕР_36 , калібр: 9, стволів: 1, виробник: Україна, рік випуска: 2010;

4.карабін BLASERR8 № НОМЕР_37 , калібр: 308WIN, виробник: Німеччина, рік випуска: 2018.

Також, відповідно до інформації Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 23.05.2023 ОСОБА_5 має банківські рахунки в АТ КБ «Приватбанк»№№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 .

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що на підставі того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на вищевказані об`єкти рухомого та нерухомого майна, а також на банківські рахунки.

Згідно з ч. 4 ст. 111-1 КК України зазначене кримінальне правопорушення карається штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

На підставі викладеного, слідчий просив накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000285 від 12.04.2023 за фактом провадження громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

31.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

07.11.2023на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Доведено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 330636825 від 28.04.2023, ОСОБА_5 належить на праві власності: комплекс нежилих будівель і споруд, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та складається з вагової А, площею 53,8 кв.м.; складу Б, площею 273,0 кв.м.; складу В, площею 500,2 кв.м.; складу Г, площею 979,4 кв.м.; складу Д, площею 1184,7 кв.м.; складів 1-6 Е, склад № 1 - площею 868,9 кв.м., склад № 2 - площею 218,1 кв.м., склад № 3 - 215,7 кв.м., склад № 4 - площею 218,1 кв.м., склад № 5 - площею 218,7 кв.м., склад № 6 - площею 863,0 кв.м., разом по літ. Е - площа 2602,5 кв.м.; складу Ж, площею 1378,4 кв.м.; складу З, площею 1374,1 кв.м.; складу К, площею 1919,5 кв.м.; ЗАВ Н, площею 60,8 кв.м.; службової прохідної О, площею 5,2 кв.м.; будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , згальна вартість нерухомого майна 43 200 грн.; земельна ділянка, кадастровий номер: :07:001:1246, площею 1.843 га; земельна ділянка № 41, кадастровий номер: :07:002:1273, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :07:001:0536, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Омелькове; земельна ділянка № НОМЕР_44 , кадастровий номер: :05:001:0249, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_13 , кадастровий номер: :07:002:0266, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :04:002:0352, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_14 , кадастровий номер: :07:002:0267, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_15 , кадастровий номер: :07:002:0240, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_13 , кадастровий номер: :07:002:0239, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_13 , кадастровий номер: :07:002:0236, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :07:002:0235, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_15 , кадастровий номер: :07:002:0232, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_15 , кадастровий номер: :07:002:0226, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_13 , кадастровий номер: :05:001:0296, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :05:001:0289, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :05:001:0288, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :05:001:0287, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :05:001:0284, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :05:004:0293, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_15 , кадастровий номер: :05:001:0255, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_13 , кадастровий номер: :05:001:0248, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_15 , кадастровий номер: :05:001:0245, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_15 , кадастровий номер: :05:001:0237, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :05:001:0277, площею 1.5834 га, адреса: АДРЕСА_15 , кадастровий номер: :05:001:0250, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :05:001:0234, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_16 , кадастровий номер: :03:001:0164, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Лозовівка; земельна ділянка, кадастровий номер: :02:001:1541, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_1 .

Також доведено, що згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 04.04.2023 ОСОБА_5 на праві приватної власності належать: земельна ділянка, кадастровий номер :05:004:0239, площею: 3.9174 га, місце розташування: Луганська область, Старобільський район, Шульгинська сільська рада, нормативна грошова оцінка 11 780 грн. 28 коп.; земельна ділянка, кадастровий номер :02:003:0298, площею: 0.0649 га, місце розташування: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка, кадастровий номер :05:004:0238, площею: 1.3594 га, місце розташування: Луганська область, Старобільський район, Шульгинська сільська рада, нормативна грошова оцінка 4 087 грн. 95 коп.

Також доведено, що відповідно до інформації з ГСЦ МВС України від 19.04.2023 за ОСОБА_5 зареєстровані наступні транспортні засоби: легковий автомобіль ВАЗ 21213, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2002 року випуску; напівпричіп SCHWERINER PS-24-136, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , 1995 року випуску; вантажний автомобіль КАМАЗ 45142, державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , № шасі (рами) НОМЕР_8 , 1986 року випуску; вантажний автомобіль ГАЗ 3307, державний номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , 1991 року випуску; вантажний автомобіль КАМАЗ 53213, державний номерний знак НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 1990 року випуску; легковий автомобіль БОГДАН 211040, державний номерний знак НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , 2013 року випуску; легковий автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 , 2011 року випуску; вантажний автомобіль FORD TRANSIT, державний номерний знак НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 , номер двигуна НОМЕР_23 , 2011 року випуску; легковий автомобіль УАЗ 3909, державний номерний знак НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 , 2003 року випуску; легковий автомобіль DACIA DUSTER, державний номерний знак НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 , 2016 року випуску;легковий автомобіль ВАЗ 212140, державний номерний знак НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 , номер двигуна НОМЕР_31 , 2012 року випуску.

Також доведено, що згідно інформації Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 26.04.2023 ОСОБА_5 на праві власності належать: трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_32 , № двигуна НОМЕР_33 , номерний знак НОМЕР_34 , рік випуску 2010; рушниця мисливська НОМЕР_35 , калібр: 12, стволів: 2, виробник: Туреччина, рік випуска: 1977; пістолет під гумову кулю ФОРТ 12 РМ № НОМЕР_36 , калібр: 9, стволів: 1, виробник: Україна, рік випуска: 2010; карабін BLASERR8 № НОМЕР_37 , калібр: 308WIN, виробник: Німеччина, рік випуска: 2018.

Також доведено, що відповідно до інформації Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 23.05.2023 ОСОБА_5 має банківські рахункивАТКБ«Приватбанк»№№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частина 4 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000285 від 12.04.2023 із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_45 , а саме на:

1)комплекс нежилих будівель і споруд, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та складається з вагової А, площею 53,8 кв.м.; складу Б, площею 273,0 кв.м.; складу В, площею 500,2 кв.м.; складу Г, площею 979,4 кв.м.; складу Д, площею 1184,7 кв.м.; складів 1-6 Е, склад № 1 - площею 868,9 кв.м., склад № 2 - площею 218,1 кв.м., склад № 3 - 215,7 кв.м., склад № 4 - площею 218,1 кв.м., склад № 5 - площею 218,7 кв.м., склад № 6 - площею 863,0 кв.м., разом по літ. Е - площа 2602,5 кв.м.; складу Ж, площею 1378,4 кв.м.; складу З, площею 1374,1 кв.м.; складу К, площею 1919,5 кв.м.; ЗАВ Н, площею 60,8 кв.м.; службової прохідної О, площею 5,2 кв.м.;

2)земельну ділянкку, кадастровий номер: :07:001:1246, площею 1.843 га;

3)земельну ділянкку № 41, кадастровий номер: :07:002:1273, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

4)земельну ділянкку № 3, кадастровий номер: :07:001:0536, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Омелькове;

5)земельну ділянкку № 17, кадастровий номер: :05:001:0249, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

6)земельну ділянкку № 36, кадастровий номер: :07:002:0266, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

7)земельну ділянкку № 1, кадастровий номер: :04:002:0352, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Байдівська;

8)земельну ділянкку № 37, кадастровий номер: :07:002:0267, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с/рада Шульгинська;

9)земельну ділянкку № 17, кадастровий номер: :07:002:0240, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_17 , кадастровий номер: :07:002:0239, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_18 , кадастровий номер: :07:002:0236, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_19 , кадастровий номер: :07:002:0235, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_20 , кадастровий номер: :07:002:0232, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_21 , кадастровий номер: :07:002:0226, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_22 , кадастровий номер: :05:001:0296, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_23 , кадастровий номер: :05:001:0289, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_24 , кадастровий номер: :05:001:0288, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_25 , кадастровий номер: :05:001:0287, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_26 , кадастровий номер: :05:001:0284, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_27 , кадастровий номер: :05:004:0293, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_28 , кадастровий номер: :05:001:0255, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_29 , кадастровий номер: :05:001:0248, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_30 , кадастровий номер: :05:001:0245, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_31 , кадастровий номер: :05:001:0237, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_32 , кадастровий номер: :05:001:0277, площею 1.5834 га, адреса:

АДРЕСА_33 , кадастровий номер: :05:001:0250, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_34 , кадастровий номер: :05:001:0234, площею 2 га, адреса:

АДРЕСА_35 , кадастровий номер: :03:001:0164, площею 2 га, адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Лозовівка;

29)земельну ділянкку, кадастровий номер: :02:001:1541, площею 2 га, адреса: АДРЕСА_1 ;

30)земельну ділянкку, кадастровий номер :05:004:0239, площею: 3.9174 га, місце розташування: Луганська область, Старобільський район, Шульгинська сільська рада, нормативна грошова оцінка 11 780 грн. 28 коп.;

31)земельну ділянкку, кадастровий номер :02:003:0298, площею: 0.0649 га, місце розташування: АДРЕСА_2 ;

32)земельну ділянкку, кадастровий номер :05:004:0238, площею: 1.3594 га, місце розташування: Луганська область, Старобільський район, Шульгинська сільська рада, нормативна грошова оцінка 4 087 грн. 95 коп.;

33)легковий автомобіль ВАЗ 21213, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2002 року випуску;

34)напівпричіп SCHWERINER PS-24-136, державний номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , 1995 року випуску;

35)вантажний автомобіль КАМАЗ 45142, державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , № шасі (рами) НОМЕР_8 , 1986 року випуску;

36)вантажний автомобіль ГАЗ 3307, державний номерний знак НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , 1991 року випуску;

37)вантажний автомобіль КАМАЗ 53213, державний номерний знак НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 1990 року випуску;

38)легковий автомобіль БОГДАН 211040, державний номерний знак НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , 2013 року випуску;

39)легковий автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 , 2011 року випуску;

40)вантажний автомобіль FORD TRANSIT, державний номерний знак НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 , номер двигуна НОМЕР_23 , 2011 року випуску;

41)легковий автомобіль УАЗ 3909, державний номерний знак НОМЕР_24 , VIN НОМЕР_25 , номер двигуна НОМЕР_26 , 2003 року випуску;

42)легковий автомобіль DACIA DUSTER, державний номерний знак НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 , 2016 року випуску;

43)легковий автомобіль ВАЗ 212140, державний номерний знак НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 , номер двигуна НОМЕР_31 , 2012 року випуску;

44)трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_32 , номер двигуна НОМЕР_33 , номерний знак НОМЕР_34 , рік випуску 2010;

45)рушницю мисливську НОМЕР_35 , калібр: 12, стволів: 2, виробник: Туреччина, рік випуска: 1977;

46)пістолет під гумову кулю ФОРТ 12 РМ № НОМЕР_36 , калібр: 9, стволів: 1, виробник: Україна, рік випуска: 2010;

47)карабін BLASERR8 № НОМЕР_37 , калібр: 308WIN, виробник: Німеччина, рік випуска: 2018.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000285 від 12.04.2023 із забороною розпорядження та відчуження на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_45 , а саме на: будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальна вартість нерухомого майна 43 200 грн.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000285 від 12.04.2023 на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_45 , а саме на: банківськірахункивАТКБ«Приватбанк»№№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1