Справа № 216/1072/24
провадження 1-кс/216/382/24
УХВАЛА

іменем України

16 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за 0000010, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

14 лютого 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в період з 05.03.2023 по 06.03.2023 невідома особа з номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу талонів на паливо, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 тисяч гривень, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Крім того, СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000054 від 06.03.2023 встановлено, що 30.07.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа шляхом після оплати за талони на пальне АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи на Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, заволоділа грошовими коштами потерпілого на суму 3674 гривень, надавши талони, які є не дійсними.

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання інформація про особу яка вчинила даний злочин.

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання інформація про особу яка вчинила даний злочин.

Крім того, проведеного огляд отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого встановлено, що грошові кошти потерпілих у подальшому були перераховані на банківські картки: НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 | АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході проведення огляду отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якого встановлено, що грошові кошти потерпілих у подальшому були перераховані на банківські картки: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_7 monobank | АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 | АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_12 monobank | АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 | АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України з обставин того, що в період з 05.03.2023 по 06.03.2023 невідома особа з номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу талонів на паливо, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 тисяч гривень, які потерпілий ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим які перебувають у групі слідчих, та за дорученням слідчого членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, які здійснюють оперативне супроводження оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 : що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_18 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткових рахунків: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткових рахунків: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_5 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 16 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11