Справа № 592/2779/24
Провадження № 1-кс/592/1344/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000236 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

21.02.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 15.02.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою шахрайства (ЄО № 8292 від 15.02.2024)

З клопотання вбачається, що 15.02.2024 о 16.22 год. невстановлена особа у соціальній мережі Інтернет у додатку «Телеграм» надіслала з абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 , на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлення нібито від імені знайомого - ОСОБА_6 , про надання фінансової позики (допомоги) у сумі 17000,00 гривень та, зловживаючи довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 17175,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 175,00 гривень, які вона перерахувала на надану під час листування для переведення коштів платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому їй стало відомо, що сторінку знайомого зламано невстановленою особою та використано в шахрайських цілях.

Дізнавач зазначає, що відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 16.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »): № НОМЕР_3 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку вказаної картки; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 09.02.2024 по 21.02.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1