Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1797/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000855 від 06.06.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому, а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліціїВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській областітимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: -інформації відносно особи, яка володіє картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 , а також фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); -інформації про рух коштів по картці/рахунку за період часу 19.00 год. 02.06.2023 року по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, документів, які використовувала особа для підтвердження особистості;- руху коштів по рахунку та усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; -місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також IP-адреси/адрес під час входу до особистого кабінету за вказаний період часу. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на картку якої було здійснено переведення коштів та інформації про рух коштів по картці (рахунку).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000855 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2023 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили йому матеріальні збитки на суму 10900 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 31.05.2023 року він отримав нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з тим, що з минулої картки того ж банку, невідомі особи намагались зняти його кошти. На нову карту банк самостійно перевів виплату пенсії та субсидії. 02.06.2023 року о 15.04 год. на вищезазначену картку поступила виплата пенсії у розмірі 10988.25 грн., а вже о 19.17 год. невідомі особи здійснили переказ коштів з вищезазначеної картки на картку іншого банку у сумі 10900 грн., на картку якого саме банку ОСОБА_5 , не знає, так було написано в СМС-повідомленні від банку, яке він отримав на свій мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , яким він користується вже більше 10 років. Після чого він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де заблокував цю картку і отримав роздруківку про рух коштів. Крім цього потерпілий надав фото СМС-повідомлень про зарахування пенсії та несанкціонований переказ, де можна побачити час транзакцій та суми.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 02.06.2023 року о 19.17.02 год. з карткового рахунку потерпілого відбувся переказ грошових коштів у сумі 10900 гривень на користь невідомої особи, яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу отриманої інформації на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів була встановлена інформація відносно володільця карткового рахунку № НОМЕР_5 та руху коштів по ньому. З отриманих документів було встановлено, що картковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 . У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , має 3 рахунки НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . Відповідно до роздруківки про рух коштів по вказаним рахункам встановлено, що 02.06.2023 року о 19.17.06 год. відбулось зарахування на картку № НОМЕР_5 / рахунок НОМЕР_8 грошових коштів у сумі 10900 гривень від № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_6 , о 19.21.41 год. здійснив переказ коштів у сумі 11000 гривень з картки № НОМЕР_5 / рахунку НОМЕР_8 на іншу свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 / рахунок НОМЕР_7 , після чого о 19.22.34 год. з вказаного рахунку здійснив переказ на суму 11000 гривень на картку іншого банку № НОМЕР_2 , що належть АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформації відносно особи, яка володіє картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 , а також фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 19.00 год. 02.06.2023 року по 26.12.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, документів, які використовувала особа для підтвердження особистості;

- руху коштів по рахунку та усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.00 год. 02.06.2023 року по 26.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також IP-адреси/адрес під час входу до особистого кабінету,

з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носіях.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1