УХВАЛА

Іменем України

01.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, внесене слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000020 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 08.01.2022 до відділу поліції надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовим коштами в сумі 11572 грн. 50 коп., які потерпілий перерахував на банківську картку Приват Банку № НОМЕР_1 за рибну продукцію, якої не отримав. Так, 05.01.2023 ОСОБА_6 , користуючись додатком «ОLX» в Інтернет-мережі, знайшов оголошення про продаж рибної продукції в м. Бориспіль. В оголошенні був зазначений продавець на ім`я « ОСОБА_7 », який користується н.т. НОМЕР_2 . ОСОБА_6 , зателефонувавши на н.т. НОМЕР_2 та узгодивши всі умови з продавцем, замовив товар на суму 11572 грн. 50 коп. Продавець надіслав останньому реквізити банківської карти, відкритої в АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 з метою здійснення повної оплати товару на вищевказану суму. В подальшому, ОСОБА_6 , в період часу з 05.01.2023 по 08.01.2023 надіслав зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) грошові кошти на загальну суму 11572 грн. 50 коп. на банківську карту, відкриту в АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 . Однак, до теперішнього часу, ОСОБА_6 товар на свою адресу так і не отримав.

Крім цього встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ВПК в Київській області ДКП НПУ за фактом звернення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_5 ), про те, що 25.12.2022 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мандаринів в мережі Інтернет на сайті "OLX.ua", використовуючи абонентські номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами в розмірі 2970 грн., які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 в якості передплати за товар, однак в подальшому, перерахувавши кошти, товару не отримав.

Крім цього, встановлено, що 24.12.2022 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в мережі "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж генератору, зв`язавшись з продавцем який представився ОСОБА_10 , з яким домовився про попередню передоплату в сумі 40 000 грн., які в подальшому перерахував на банківську карту "ОщадБанку" № НОМЕР_1 , після цього продавець перестав виходити на зв`язок, в результаті чого відносно ОСОБА_9 вчинено шахрайські дії.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області наступне майно:

- банківську карту «Альфа-Банк» № НОМЕР_8 з надписом «OLENA TIMOSHENKO»;

- банківську карту, імітовану в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_9 ;

- заяву про приєднання №1045410 клієнта на ім`я ОСОБА_5 , рахунок: НОМЕР_10 на 2 арк.;

- стартовий пакт «лайфселл» НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки «IPHONE» темно-синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

- -мобільний телефон марки «ONEXT», S/N: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «HUWEI», ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_16 ; IMEI: НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки «IPHONE 13» IMEI 1: НОМЕР_18 ; IMEI 2 : НОМЕР_19 з SIM-картою НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон марки «TECNO » моделі «SPARK 9 Pro» IMEI 1: НОМЕР_21 ; IMEI 2: НОМЕР_22 з SIM-картою НОМЕР_23 ;

- стартовий пакет «КИЇВСТАР» НОМЕР_24 ;

- 6 SIM-карт з надписами « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 » , « НОМЕР_27 », « НОМЕР_28 », « НОМЕР_29 », «VODAFONE 27 7».

В обґрунтування клопотання вказано, що вилучені речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, є необхідність у накладенні арешту на згадуване майно.

Слідчий просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримав.

Власник майна, будучи належним чином повідомленою про розгляд справи, в судове засідання не причин неявки не повідомила.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою

Згідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що в провадженні Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000020 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 25.10.2023 року майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, оскільки вилучене майно може бути використане як докази на підтвердження обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, взявши до уваги стадію досудового розслідування, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,з метою проведення необхідних експертиз, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти на вказане майно арешт.

Керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на належне ОСОБА_5 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- банківську карту «Альфа-Банк» № НОМЕР_8 з надписом «OLENA TIMOSHENKO»;

- банківську карту, імітовану в АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_9 ;

- заяву про приєднання №1045410 клієнта на ім`я ОСОБА_5 , рахунок: НОМЕР_10 на 2 арк.;

- стартовий пакт «лайфселл» НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки «IPHONE» темно-синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

-мобільний телефон марки «ONEXT», S/N: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «HUWEI», ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_16 ; IMEI: НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки «IPHONE 13» IMEI 1: НОМЕР_18 ; IMEI 2 : НОМЕР_19 з SIM-картою НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон марки «TECNO » моделі «SPARK 9 Pro» IMEI 1: НОМЕР_21 ; IMEI 2: НОМЕР_22 з SIM-картою НОМЕР_23 ;

- стартовий пакет «КИЇВСТАР» НОМЕР_24 ;

- 6 SIM-карт з надписами « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 » , « НОМЕР_27 », « НОМЕР_28 », « НОМЕР_29 », «VODAFONE 27 7».

Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавитивласника і третіх осіб права відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1