УХВАЛА

15 грудня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000085 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » склали та видали підроблені фінансово-господарські документи щодо походження та придбання товару, які в подальшому використали під час внесення відомостей до офіційних документів для експорту товарів, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що між ПП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_5 25.01.2022 укладено договір підряду №25/01/22 щодо виконання робіт з влаштування штучної водойми (ставка) згідно з робочим проектом: «Влаштування штучної водойми (ставка) на приватизованій земельній ділянці ОСОБА_5 , кадастровий номер :09:012:0150 площею 6,0000га с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту)».

Згідно «загальних положень» зазначеного вище договору «роботи» - копання ставка, виростка дамб, вивіз копаного ґрунту та інші, передбачені Робочим проектом «Влаштування штучної водойми (ставка) на приватизованій земельній ділянці ОСОБА_5 , кадастровий номер :09:012:0150 площею 6,0000га с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту)». Роботи виконуються без застосування будь-яких будівельних матеріалів і не є будівництвом.

Згідно реєстраційної інформації ПП « ОСОБА_4 » здійснює діяльність, передбачену КВЕД: - 46.19 «Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту» - основний; - 01.30 «Відтворення рослин»; - 20.15 «Виробництво добрив і азотних сполук»; - 23.99 «Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.»; - 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля».

Тобто підприємство не має дозволу передбачено КВЕД 08.92 «видобування торфу».

Також слідчий зазначає, що в ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » є постачальником покривного ґрунту для вирощування печериць на підставі договору №190419, укладеного 19.04.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2023 постачання продовжують здійснюватися.

Окрім того, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2022 по 28.08.2023 здійснюють постачання товару «покривний ґрунт для вирощування печериць» зі складом: 96,5% торф екскаваторний з високим ступенем вологості з додаванням 3,5% дефекату, за межі України на адресу наступних підприємств: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Болгарія), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Молдова), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Молдова), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Молдова), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Молдова).

Також наявна оперативна інформація, що на земельній ділянці з кадастровим номером :09:012:0150 площею 6,0000га, розташованій у с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту) під виглядом влаштування штучної водойми (ставка) ПП « ОСОБА_4 » виконує роботи по незаконному видобутку корисних копалин місцевого значення торфу із залученням спеціальної техніки.

Начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_6 23.06.2023 скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000038, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 відносно ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 254 КК України, а саме щодо безгосподарського використання земель, що спричинило виведення земель з сільськогосподарського обороту.

Згідно обставин зазначеного вище кримінального провадження встановлено, що на території Білогірської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, неподалік с. Заріччя, розташована земельна ділянка під кадастровим номером :09:012:0150 площею 6 га, яка відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства» та належить на праві власності ОСОБА_5 . Право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано за останнім в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 04.10.2021.

Набувши право власності на вказану земельну ділянку, ОСОБА_5 вирішив спорудити в її межах штучну водойму у вигляді ставка, не змінюючи при цьому її цільового призначення.

З цією метою 21.09.2021 він звернувся до інженера-проектувальника ОСОБА_7 , який на його прохання розробив робочий проект «Влаштування штучної водойми (ставка) на приватизованій земельній ділянці ОСОБА_5 , кадастровий номер :09:012:0150 площею 6 га, с. Заріччя, Шепетівського району, Хмельницької області (за межами населеного пункту)».

В подальшому, 25.01.2022 ОСОБА_5 уклав договір підряду з ПП « ОСОБА_8 », предметом якого стало влаштування на вказаній земельній ділянці штучної водойми (ставка) згідно з зазначеним робочим проектом.

На підставі вказаного договору, протягом 2022 року та по 30.12.2022 ПП « ОСОБА_4 » із залученням спеціальної техніки в межах земельної ділянки сільськогосподарського призначення з кадастровим номером :09:012:0150 споруджено штучну водойму (ставок) площею 0,5978 га шляхом зняття верхнього шару ґрунту, який в подальшому вивезено в невідомому напрямку.

Згідно реєстраційної інформації, наданої ГУ ДПС в Рівненській області ПП « ОСОБА_4 » має, серед іншого, відкриті розрахункові рахунки НОМЕР_1 (в валюті: 980 - гривня, 840 - долар, 978 - євро), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які використовуються для здійснення господарської діяльності.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 », а також інших рахунках, належних вказаному підприємству, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, збору інформації та доказів щодо вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковими рахунками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_1 (в валюті: 980 - гривня, 840 - долар, 978 євро), а також інших рахунках, належних вказаному підприємству, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

-платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

-документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2022 по теперішній час зі вказівкою IP- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення - з можливістю отримати копії документів, а також на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1