печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000227 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку земельної ділянки, та розташованих на ній приміщень, на якій ТОВ «Кайсгольц» здійснює господарську діяльність, з кадастровим номером: :06:002:0258, площею 1.3691 га за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ТОВ «Кайсгольц»(), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку земельної ділянки, та розташованих на ній приміщень, на якій ТОВ «Кайсгольц» здійснює господарську діяльність, з кадастровим номером: :06:002:0258, площею 1.3691 га за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ТОВ «Кайсгольц»(), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 періодично відвідують земельні ділянки, на яких ТОВ «Кайсгольц» здійснює господарську діяльність, з кадастровими номерами: :06:002:0258, площею 1.3691 га за адресою: АДРЕСА_1, на якій розташовані нежитлові приміщення ТОВ «Кайсгольц», та :06:002:0259, площею 0.3307 га за адресою: АДРЕСА_2 та розташованих на ній приміщеннях, до яких офіційно не мають жодного відношення, з метою здійснення контролю над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Кайсгольц», надання вказівок для службових осіб вказаного підприємства, здійснення користування та розпорядження майном останнього. Крім того, на вказані території за вказівками ОСОБА_5 завозять необліковану лісодеревину від підпорядкованих ОСОБА_5 лісових господарств для подальшої переробки.

Таким чином за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які, відповідно до ст. 98 КПК України, можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, зокрема такі, що підтверджують факт незаконного збагачення ОСОБА_5 , тобто набуття активів особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або у разі якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

З огляду на вищевикладене, дотримуючись вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку земельної ділянки, та розташованих на ній приміщеннях, на якій ТОВ «Кайсгольц» здійснює господарську діяльність, з кадастровим номером: :06:002:0258, площею 1.3691 га за адресою: АДРЕСА_1, на якій розташовані нежитлові приміщення ТОВ «Кайсгольц».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка, на якій ТОВ «Кайсгольц» здійснює господарську діяльність, з кадастровим номером: :06:002:0258, площею 1.3691 га за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ТОВ «Кайсгольц»().

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку земельної ділянки, та розташованих на ній приміщень, на якій ТОВ «Кайсгольц» здійснює господарську діяльність, з кадастровим номером: :06:002:0258, площею 1.3691 га за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «Кайсгольц»().

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення необлікованих готівкових коштів, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної та електронно-обчислювальну техніки, планшетів, ноутбуків, системних блоків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків та інших електронних носіїв інформації, що можуть містити інформацію та документи щодо незаконного збагачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та членів його родини, зокрема обставин набуття вищевказаного майна, джерел походження прибутків ОСОБА_5 та членів його родини, механізмів отримання доходу від діяльності ТОВ «Кайсгольц» та/або інших суб`єктів господарювання, та вчинення ОСОБА_5 щодо активів його родини, а також активів оформлених на інших осіб, дій, тотожних за змістом здійсненню права розпорядження ними, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000227 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітану Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000227 від 13.03.2023, дозвіл на обшук земельної ділянки, та розташованих на ній приміщень, на якій ТОВ «Кайсгольц» здійснює господарську діяльність, з кадастровим номером: :06:002:0258, площею 1.3691 га за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «Кайсгольц»(), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей і документів, а саме:

- банківських карток ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та інших фізичних осіб-підприємців, із використанням яких могли виводитись кошти з метою ухилення від сплати податків ТОВ «Кайсгольц» та подальшого використання ОСОБА_5 та членами його родини для власних потреб;

- документи (у т. ч. так званої «чорної» бухгалтерії) та «чорнові» записи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайсгольц» () в тому числі, які підтверджують, що фактичним власником підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документів щодо здійснення за період з 01.01.2022 по теперішній час фінансово-господарських операцій між ТОВ «Кайсгольц» () та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі договорів та додатків до них, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних та інших документів по суті, печаток ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- копій установчих документів ТОВ «Кайсгольц» (), в тому числі копій статуту підприємства та змін до нього, корпоративних договорів, протоколів зборів засновників товариства (рішень одноосібного засновника), протоколів загальних зборів учасників, документів товариства, що регулюють діяльність органів товариства та змін до них, договорів, за якими виникає, змінюється чи припиняються права та обов`язки щодо відчуження частки у статутному капіталі товариства, рішень про виплату дивідендів та інших документів по суті за період з 01.01.2019 по даний час;

- документів та чорнових записів щодо здійснення витрат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та членами його родини, а саме: сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , колишньою дружиною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі договорів купівлі-продажу, актів виконаних робіт (наданих послуг), видаткових та податкових накладних, виписок із банків, платіжних (квитанції, фіскальні чеки) та інших документів по суті;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної та електронно-обчислювальну техніки, планшетів, ноутбуків, системних блоків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків та інших електронних носіїв інформації, що можуть містити інформацію та документи щодо незаконного збагачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та членів його родини, зокрема обставин набуття вищевказаного майна, джерел походження прибутків ОСОБА_5 та членів його родини, механізмів отримання доходу від діяльності ТОВ «Кайсгольц» та/або інших суб`єктів господарювання, та вчинення ОСОБА_5 щодо активів його родини, а також активів оформлених на інших осіб, дій, тотожних за змістом здійсненню права розпорядження ними.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 13.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1