Провадження №1-кс/751/2659/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000034 від 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 308 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо карткового рахунку на який відкрито банківську картку номер НОМЕР_1 , зокрема: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції; закриття рахунків, інформації про власників рахунків; джерело поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, 11.01.2021 ОСОБА_5 здійснив реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про що подав відповідні документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 на зайняття діяльністю 86.22 - спеціальна медична практика (основний), 86.10 - діяльність лікарських закладів, 86.21 - загальна медична практика, 86.90 інша діяльність в сфері охорони здоров`я, 87.10 - діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання та 87.20 - надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію.

Після реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 11.06.2021 було отримано у ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідну ліцензію на зайняття зазначеною діяльністю та подано відповідні документи до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про можливість на заняття такою діяльністю.

У подальшому, 13.09.2021 ОСОБА_5 здійснив реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про що подав відповідні документи до ІНФОРМАЦІЯ_7 на зайняття діяльністю 86.22 - спеціальна медична практика (основний), 86.10 - діяльність лікарських закладів, 86.21 - загальна медична практика, 86.90 інша діяльність в сфері охорони здоров`я, 87.10 - діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання та 87.20 - надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію.

Після реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 29.11.2021 було отримано у ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідну ліцензію на зайняття зазначеною діяльністю та подано відповідні документи до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про можливість на заняття такою діяльністю.

Відповідно акту прийому-передачі частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.10.2021 на підставі Договору купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.10.2021 ОСОБА_5 передав у власність, а ОСОБА_6 прийняла у власність частку в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100 % Статутного капіталу. Після цього, 03.11.2021 ОСОБА_5 було подано документи щодо Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу зміну засновників (учасників) або відомостей про таких осіб в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виключення ОСОБА_5 зі складу вказаного товариства та включення ОСОБА_6 в склад товариств і визначення одноосібно її як керівника.

Так, відповідно до п. 1 ст. 1 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених Наказом МОЗ № 1819 від 04.10.2018 та Наказу МОЗ № 360 від 19.07.2005 рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення виписуються лікарями суб`єктів господарювання, які проводять господарську діяльність з медичної практики, згідно із лікарськими спеціальностями, за якими провадиться медична практика відповідно до отриманої ліцензії, та відповідно до лікарських посад. Ліцензія на медичну практику видається Ліцензійною комісією МОЗ України. Відповідно до п.п. 3 та 5 цієї Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затвердженої Наказом МОЗ №360 від 19.07.2005, облік спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3) ведеться відповідно до форми первинної облікової документації № 129-12/о «Журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров`я», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України від 07 серпня 2015 року № 494, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2015 року за № 1028/27473.

Суб`єкт господарювання та медичні працівники, які виписують лікарські засоби на рецептурних бланках, забезпечують схоронність цих бланків, а відтак ОСОБА_5 безпосередньо відповідав за зазначені рецептурні бланки, які ОСОБА_5 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбав 06.01.2022 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) в кількості 1000 штук серії ЛД №№ 00, 17.06.2022 придбав у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) в кількості 1000 штук серії ЛД №№ 00, 06.12.2022 придбав у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) в кількості 1000 штук серії ЯШ №№ 00.

На думку органу досудового розслідування, на початку серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, з єдиним умислом налагодили схему незаконного заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства на території Чернігівської області.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у невстановленими досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, з метою незаконного заволодіння наркотичними засобами, шляхом шахрайства, діючи з єдиним умислом, отримав від ОСОБА_5 заповнені на підставних осіб спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) серії ЛД №609352, №609354, №609353, №609355, №609376, №609364, №609351, №609349, №609350, №609348, №609363, №609392, №609362, №609357, №609361, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , серії ЯШ №243891, № НОМЕР_141 , за яким здійснюється відпуск медичних препаратів, які містять наркотичні речовини, психотропи та прекурсори, відповідно наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», виписані лікарем ОСОБА_10 від «Медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_3 ), який відповідно відповіді Міністерства охорони здоров`я України № 17-04/14573/2-23 від 30.05.2023 припинив провадження господарської діяльності за вказаною адресою, що вказує на фіктивне заповнення вказаних спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3).

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_9 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, переслідуючи єдиний умисел на незаконне отримання наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь 25.08.2022, 26.08.2022, 30.08.2022, 05.09.2022, 15.10.2022 в аптеці № НОМЕР_142 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , та в подальшому 28.10.2022, 01.11.2022, 16.11.2022, 25.11.2022, 30.11.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 12.12.2022, 14.12.2022, 15.12.2022, 16.12.2022, 19.12.2022, 10.01.2022 в аптеці № НОМЕР_143 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом шахрайства, з використанням підроблених спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3), отримав препарати «Метадон ЗН» та «Метафін ІС 25 мг № НОМЕР_144 », які містять в собі наркотичний засіб Метадон, обіг якого обмежено, за попередньою змовою з ОСОБА_5 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на думку органу досудового розслідування, у лютому 2023 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи з єдиним умислом, прийняли рішення, повторно, незаконно заволодіти наркотичними засобами шляхом шахрайства з аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, передав раніше отримані ним в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.12.2022 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) серії ЯШ у невстановленій досудовим розслідуванням кількості ОСОБА_7 , який в невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб їх заповнив на підставних осіб від імені неіснуючого лікаря Медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 .

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_7 , 17.02.2023 о 14 год. 50 хв. у відділенні № НОМЕР_145 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , відправив поштове відправлення ОСОБА_8 зі спеціальними рецептурними бланками, заповненими на підставних осіб № 3 (ф-3) серії ЯШ до поштового відділення № НОМЕР_146 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

В свою чергу, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_8 , діючи з єдиним умислом, 20.02.2023 о 12 год. 53 хв. у відділенні № НОМЕР_146 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , отримав поштове відправлення зі спеціальними рецептурними бланками, заповненими на підставних осіб № 3 (ф-3) серії ЯШ від ОСОБА_7 , які, зберігаючи при собі, переніс до невстановленого досудовим розслідуванням місця.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_8 у невстановленими досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, з метою незаконного заволодіння наркотичними засобами, шляхом шахрайства, за попередньою змовою, групою осіб, передав ОСОБА_9 заповнені на підставних осіб спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) серії ЯШ № 243222, №243268, № 243171, №243170, №243224, № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , за яким здійснюється відпуск медичних препаратів, які містять наркотичні речовини, психотропи та прекурсори, відповідно наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», виписані лікарем ОСОБА_10 від «Медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_3 ), який відповідно відповіді Міністерства охорони здоров`я України № 17-04/14573/2-23 від 30.05.2023 припинив провадження господарської діяльності за вказаною адресою, що вказує на фіктивне заповнення вказаних спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3).

Після чого, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_9 , повторно, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, переслідуючи єдиний умисел на незаконне отримання наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, 24.02.2023, 27.02.2023, 03.04.2023 в аптеці № НОМЕР_143 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом шахрайства, з використанням підроблених спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3), отримав препарати «Метафін ІС 25 мг № НОМЕР_144 », які містять в собі наркотичні засоби та психотропні речовини, чим вчинив незаконне придбання та зберігання з метою подальшого незаконного збуту наркотичного засобу Метадон, обіг якого обмежено, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, на думку органу досудового розслідування, 27.02.2023 ОСОБА_9 , після незаконного придбання на підставі підроблених спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3) восьми пачок лікарського засобу «Метафін ІС 25 мг № 10», який містить у своєму складі синтетичний опіоїдний анальгетик метадон, загальною кількістю 80 пігулок, які загалом містять 20 г метадону, що відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМ України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», віднесений до Таблиці 2 Списку 1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено», ОСОБА_9 в подальшому переніс зазначені наркотичні засоби до будинку АДРЕСА_7 , де мешкає ОСОБА_8 та залишив їх в поштовому ящику, в такий спосіб передав їх останньому.

21.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вручено письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 308 КК України, а саме: у заволодінні наркотичними засобами шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб, у заволодінні наркотичними засобами шляхом шахрайства, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

21.07.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер НОМЕР_1 - емітентом платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

В ході аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявлено значну кількість транзакцій з банківської картки номер НОМЕР_1 , яку вилучили у підозрюваного ОСОБА_8 в ході обшуку, на банківську картку підозрюваного ОСОБА_7 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо карткового рахунку на який відкрито банківську картку номер НОМЕР_1 , зокрема: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції; закриття рахунків, інформації про власників рахунків; джерело поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000034 від 02.02.2023, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , або за їх дорученням оперативним працівникам ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме інформації щодо карткового рахунку на який відкрито банківську картку номер НОМЕР_1 , зокрема: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції; закриття рахунків, інформації про власників рахунків; джерело поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1