печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Товариства з додатковою відповідальністю «ГАЛ-КАТ» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.12.2022, в рамках кримінального провадження № 0001013,

В С Т А Н О В И В :

Директора ТзДВ «ГАЛ-КАТ» ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.12.2022, справа № 757/36175/22-к, на грошові кошти в розмірі 5 193 232,21 грн.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що проведеним досудовим розслідуванням не здобуто достатніх доказів для встановлення складу злочину - ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у діях слухових осіб ТОВ «ГАЛИЧ-КАБЕЛЬ», ТзДВ «ГАЛ-КАТ» та ТОВ « ТД «ГАЛ-КАТ».

29 березня 2023 кримінальне провадження № 0001013 від 28.07.2022 в частині вчинення службовими особами ТОВ «ГАЛИЧ КАБЕЛЬ», ТзДВ «ГАЛ-КАТ» та ТОВ «ТД «ГАЛ-КАТ» кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 212 КК України - закрито за відсутності складу зазначеного кримінального правопорушення.

Оскільки кримінальне провадження № 0001013 від 28.07.2022 в частині вчинення службовими особами, ТзДВ «ГАЛ-КАТ» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України - закрито за відсутності складу зазначеного кримінального правопорушення, відповідно відпала потреба у арешті грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ТзДВ «ГАЛ-КАТ».

Заявник у судове засідання не з`явився. До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_4 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд провадження повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч.3 ст. 358, ч. 3, 362, ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.12.2022, справа № 757/36175/22-к, накладено арешт на грошові кошти в розмірі 5 193 232,21 грн, що знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» ( ) № НОМЕР_1 який відкритий в АТ «ОЩАДБАНК»() адреса : м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г;

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» ( ) № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: вул.Курсантська,24 м. Дніпро;

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» () № НОМЕР_4 , який відкритий в Акціонерний Банк "ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса вул. Краснова,6/1, м. Одеса;

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» ( ) № НОМЕР_5 , який відкритий в ОТП БАНК" ( МФО 300528), адреса: вул..Жилянська, м.Київ;

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» ( ) № НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) адреса: вул.. Лєскова,9 м. Київ;

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» ( ) № НОМЕР_7 , який відкритий в ПАТ "МТБ БАНК» (МФО 328168) за адресою: проспект Миру, 28 м. Чорноморськ;

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» ( ) № НОМЕР_8 , який відкритий в ПАТ " КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: вул. Сахарова, 78, м. Львів.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 29.03.2023 кримінальне провадження № 0001013 від 28.07.2022, в частині вчинення службовими особами ТОВ «ГАЛИЧ КАБЕЛЬ», ТзДВ «ГАЛ-КАТ» та ТОВ «ТД «ГАЛ-КАТ» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України - закрито за відсутності складу зазначеного кримінального правопорушення.

Так, враховуючи, що кримінальне провадження № 0001013, в рамках якого було накладено арешт, закрито в частині ТОВ «ТД «ГАЛ-КАТ» на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 170, 171, 173, 174, 283, 284, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Товариства з додатковою відповідальністю «ГАЛ-КАТ» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.12.2022, в рамках кримінального провадження № 0001013 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.12.2022, справа № 757/36175/22-к, на грошові кошти в розмірі 5 193 232,21 грн, що знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» ( ) № НОМЕР_1 який відкритий в АТ «ОЩАДБАНК»() адреса : м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г;

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» ( ) № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: вул.Курсантська,24 м. Дніпро;

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» () № НОМЕР_4 , який відкритий в Акціонерний Банк "ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса вул. Краснова,6/1, м. Одеса;

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» ( ) № НОМЕР_5 , який відкритий в ОТП БАНК" ( МФО 300528), адреса: вул..Жилянська, м.Київ;

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» ( ) № НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) адреса: вул.. Лєскова,9 м. Київ;

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» ( ) № НОМЕР_7 , який відкритий в ПАТ "МТБ БАНК» (МФО 328168) за адресою: проспект Миру, 28 м. Чорноморськ;

- ТзДВ «ГАЛ-КАТ» ( ) № НОМЕР_8 , який відкритий в ПАТ " КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою: вул. Сахарова, 78, м. Львів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1