У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 515/1716/23

Номер провадження 1-кс/495/2784/2023

27 грудня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

27.12.2023 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 13.10.2023 року до відділення поліції №2 Б-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 проте що 27.09.2023 року невідома особа шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами в сумі 71725 грн., які останній зі своєї картки НОМЕР_1 добровільно переказав на картку невідомої особи номер якої не надав так як не пам`ятає

За даним фактом 14.10.2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 27.09.2023 року о 17:40 годині потерпілому ОСОБА_4 на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру телефона НОМЕР_3 , яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під час розмови повідомила потерпілому, що шахраї намагаються зняти з його картки грошові кошти. Далі невідома особа почала надавати потерпілому інструкцію щодо уникнення вищевказаних дій під час чого повідомила, що потерпілому потрібно перерахувати всі грошові кошти з його банківської картки на іншу банківську картку, номер якої продиктував потерпілому, але він не пам`ятає її номеру. Після чого потерпілий за вказівкою невідомої особи почав перераховувати грошові кошти зі своєї банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на невідому йому банківську картку, а точніше номер якої він не пам`ятає грошові кошти трьома платіжками а саме:

- 27.09.2023 року о 17 годині 53 хвилині перерахував грошові кошти в сумі 25255 грн., та комісія при перерахуванні становила 757,65 грн;

- 27.09.2023 року о 17 годині 56 хвилині перерахував грошові кошти в сумі 25255 грн., та комісія при перерахуванні становила 757,65 грн;

- 27.09.2023 року о 17 годині 59 хвилині перерахував грошові кошти в сумі 21215 грн., та комісія при перерахуванні становила 636,45 грн. В результаті чого загальна суму перерахування потерпілим грошових коштів склала 71725 грн.

Після перерахування коштів потерпілим, невідома особа повідомила йому що той може у найкоротший термін звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем свого мешкання для перевипуску своєї банківської картки з якої потерпілий здійснював перекази. Наступного дня потерпілий здійснив перевипуск своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_4 , але в подальшому виявив відсутність вищевказаних грошових коштів на своїй картці та зрозумів, що став жертвою шахрайських дій і звернувся із заявою до поліції.

Внаслідок чого, 27.09.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , які він самостійно, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , трьома платіжками перерахував на банківську картку невідомої особи номер якої він не пам`ятає грошові кошти на загальну суму 71725 гривень.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 27.09.2023 року в період часу з 17 години 53 хвилин по 17 годину 59 хвилин були перераховані грошові кошти в сумі 71725 гривень.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) та відповідної інформації, що свідчить про повний рух коштів банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 27.09.2023 року в період часу з 17 години 53 хвилин по 17 годину 59 хвилин були перераховані грошові кошти в сумі 71725 гривень, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

На підставі наведеного дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000066, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження 0000066 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , - тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається у Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_5 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період з 00 годин 26.09.2023 по 00 години 28.09.2023 та зобов`язати останнього надати інформацію:

-щодо виписки про стан рахунку № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 26.09.2023 р. по 28.09.2023 року;

-щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1