Провадження № 1-кс/202/1109/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000171 від 18.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.02.2024 дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснюється прокурорами Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури.

Дізнання розпочате за фактом надходження на адресу відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ, про вжиття заходів до невідомої особи, яка 16.11.2023 року шляхом обману незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 83000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, він проходить службу та знаходився у м. Лиман Краматорського району Донецької області. У мережі Інтернет побачив оголошення, в якому пропонували послуги з придбання в Польщі автомобілю та доставці його в Україну. За номерами телефону, зазначеними в оголошенні ОСОБА_4 зв`язався із продавцем та домовився про придбання автомобілю - «Аudi» А6. Після цього він 16.11.2023 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з власної картки № НОМЕР_1 , виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 83 823 грн. кількома трансакціями, а саме:

1) 16.11.2023 в 14.16 год. в сумі 15 678 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2) 16.11.2023 в 16.47 год. в сумі 13 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3) 16.11.2023 в 17.56 год. в сумі 17 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4) 16.11.2023 в 19.51 год. в сумі 29 145 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

5) 16.11.2023 в 19.54 год. в сумі 9 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак автомобіль потерпілий не отримав, продавець перестав з ним спілкуватися.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

29.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.12.2023 було здійснено тимчасовий доступ до інформації за рахунком № НОМЕР_2 та отримано відомості про те, що його власником є ОСОБА_5 . Викрадені кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , того ж дня були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 , на який були перераховані грошові кошти в загальній сумі 83 823 грн., які належать потерпілому ОСОБА_4 , відкритий ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що на даний час невідомо власника банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, то для встановлення об`єктивної істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Повідомлена належним чином про час та місце розгляду клопотання дізнавач до суду не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Сектором дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнання розпочате за фактом надходження на адресу відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ, про вжиття заходів до невідомої особи, яка 16.11.2023 року шляхом обману незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 83000 грн. Автомобіль потерпілий не отримав, продавець перестав з ним спілкуватися.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 , на який були перераховані грошові кошти в загальній сумі 83 823 грн., які належать потерпілому ОСОБА_4 , відкритий ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що на даний час невідомо власника банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, то для встановлення об`єктивної істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості щодо банківських операцій за картковим рахунком № НОМЕР_5 , з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, а саме інформацію за картковим рахунком № НОМЕР_5 :

1. виписки руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , в період з 16.11.2023 по 05.02.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

2. фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на які було переведено кошти з карткового рахунку НОМЕР_5 у період з 16.11.2023 по 05.02.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

3. документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

4. документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.04.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1