Справа № 485/423/24
Провадження № 1-кс/485/80/24
УХВАЛА

іменем України

21 лютого 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 10 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

19 лютого 2024 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 10 лютого 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 10 лютого 2024 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 05 лютого 2024 року шахрайським шляхом під приводом продажу пса породи «Стаффордширський тер`єр» заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 2500 грн., які заявниця, самостійно перерахувала з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 як передплату за пса.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 вирішили придбати собі собаку породи «Стаффордширський тер`єр». 04 лютого 2024 року мати заявниці ОСОБА_7 знайшла в групі «Телеграм», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про продаж цуценят породи «Стаффордширський тер`єр», які коштували 5000 гривень. Вказане оголошення ОСОБА_7 переслала потерпілій та останню це зацікавило. В вечері того ж дня чоловік потерпілої вирішив написати особі яка виклала вказане оголошення, підписана як ОСОБА_8 , який в ході переписки в «Телеграм» повідомив, що він з м. Снігурівка, для того щоб придбати собаку потрібно залишити бронь на цуценя в розмірі 50% від вартості та 07 лютого 2024 року потерпіла зможе приїхати та забрати обрану собаку та оплатити решту вартості. В подальшому вказано особа надіслала номер банківської карти № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 05 лютого 2024 року о 10:06 години потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 2500 гривень на вищевказану банківську карту та надіслала квитанцію про переказ коштів вказаній особі на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому останній в ході переписки повідомив, що в середу 07 лютого 2024 року потерпіла зможе приїхати за адресою: АДРЕСА_1 та забрати собаку, а також надіслав номер мобільного телефону НОМЕР_3 та попрохав зателефонувати 06 лютого 2024 року в вечері. 06 лютого 2024 року чоловік потерпілої зателефонував за вказаним номером мобільного телефону, але оператор повідомив, що вказаний телефон не обслуговується тому чоловік потерпілої написав в «Телеграм» вказаній особі, але останній не відповідає. Окрім того потерпіла додала, що вона разом із своїм чоловіком їздили за адресою: АДРЕСА_1 , але виявили, що за вказаною адресою проживають військові ЗСУ та ніякого ОСОБА_8 вони не знають. Загальна сума матеріального збитку становить 2500 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 являється банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок якої є: НОМЕР_4 , в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми переказу грошових коштів на інший рахунок за період з 00:00 год. 05 лютого 2024 року по 00:00 год. 06 лютого 2024 року.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування та/або переведення (переказу) грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням номеру такого рахунку) за період з 00:00 год. 05 лютого 2024 року по 00:00 год. 06 лютого 2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1