У Х В А Л А

іменем України

02 лютого 2024 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна,

у с т а н о в и в :

01.02.2024 слідчий СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яка входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000077 від 04.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що тимчасово вилучене 30.01.2024 під час обшуку, а саме на:

- належні ОСОБА_5 : мобільний телефон "OPPO АІ63 64 GBb", imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з мобільним номером НОМЕР_3 , банківську картку "Platinumbank" з номером НОМЕР_4 ;

- належні ОСОБА_6 : мобільний телефон "Redmi 9C NFC 32 Gb", imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , без сім-карти; мобільний телефон "Samsung Duos GT86102", imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , з мобільним номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон "Iphone 13 Pro 512 Gb", imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , з мобільним номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон "Redmi Note 7", imei 1: НОМЕР_13 , imei 2: НОМЕР_14 , без мобільного номеру; мобільний телефон "ZTE Blade A3 2020", imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 , з мобільними номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; мобільний телефон "ZTE Blade 9030", imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , з номером телефону НОМЕР_21 ; банківську картку "Ключ до рахунку" з номером НОМЕР_22 ; банківську картку "Monobank" з номером НОМЕР_23 ; банківську картку "Універсальна" з номером НОМЕР_24 ; золоту картку "Універсальна ПриватБанк" з номером НОМЕР_25 ; банківську картку "Для виплат" з номером НОМЕР_26 ; грошові кошти у загальній суми 200 доларів США; грошові кошти у загальній сумі 150 000 гривень; грошові кошти у загальній сумі 3 800 злотих; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_21; стартовий пакет "Vodafon2 НОМЕР_77; стартовий пакет "Vodafon" s/n НОМЕР_81; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_75; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_79; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_9; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_17; стартовий пакет "Vodafon" s/n НОМЕР_82; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_30; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_28; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_27; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_31; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_29; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_78; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_86; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_27 ; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_28 ; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_29 ; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_30 ; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_31 ; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_32 ; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_33 ; ноутбук "Dell Catitude 3380", s/n 313HZN2, з зарядним пристроєм, - сім-карту "Vodafon" s/n НОМЕР_34 ; карту пам`яті "Micro SD Samsung" 2 Gb, s/n НОМЕР_35 ; флеш-накопичувач "HI-Rall" 32 Gb; флеш-накопичувач "Samsung2 64 Gb; флеш-накопичувач "Transcent" 32 Gb; системний блок стаціонарного персонального комп`ютеру з написом на фронтальній частині "AMD Athlon II"; стартовий пакет "Vodafon" s/n частково видно НОМЕР_84; стартовий пакет "Vodafon" s/n НОМЕР_76; стартовий пакет "Vodafon" s/n НОМЕР_80; стартовий пакет "Vodafon" s/НОМЕР_83; стартовий пакет "Vodafon" s/n частково видно НОМЕР_85; пластикові картки до сім-карток "Vodafon" s/n НОМЕР_36 ; пластикову сім-карту "Life" з номером НОМЕР_37 ; пластикову сім-карту "Київстар" з номером НОМЕР_38 ; пластикову сім-карту "Vodafon" НОМЕР_39 ; пластикову сім-карту "Vodafon" НОМЕР_40 ; пластикову сім-карту "Vodafon" НОМЕР_41 ; пластикову сім-карту "Vodafon" НОМЕР_12 ; пластикову сім-карту "Vodafon" s/n НОМЕР_42 ; пластикову сім-карту "Vodafon" (МТС) s/n НОМЕР_43 ; пластикову сім-карту "Київстар" s/n НОМЕР_44 ; пластикову сім-карту "Vodafon" s/n НОМЕР_45 ; пластикову сім-карту "Vodafon" s/n НОМЕР_46 ; карту пам`яті s/n НОМЕР_47 ; банківські картки "ПриватБанк" - НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ноутбук "Asus A52D", s/n B4NOAS359032163 з зарядним пристроєм до нього "Asus" EXA0904YH; банківську картку "Monobank" з номером НОМЕР_54 ; ноутбук "Asus" X540U, ID: Pd 98265 NG; ноутбук "Asus" F541S, ID: PPD-QCWB335, s/n 9331, з зарядним пристроєм до нього "Asus" AD 2131020; ноутбук "Asus" E510M, s/n: MANOCX02816640E, з зарядним пристроєм до нього "Asus" EXA1203YH; стаціонарний персональний комп`ютер з написом на фронтальній стороні "Intelcore i3"; стартовий пакет "Vodafon" з номером НОМЕР_55 із сім-картою в середині; банківську картку "Monobank" з номером НОМЕР_56 ; банківські картки "ПриватБанк" з номерами - НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; купюру номіналом 1 000 гривень; купюру номіналом 100 доларів США; стартовий пакет "Vodafon" з номером НОМЕР_87; стартовий пакет "Vodafon" з номером НОМЕР_60 ; стартовий пакет "Vodafon" з тримачем для сім-карти з номером НОМЕР_61 ; тримач для сім-карти "Vodafon" з номером НОМЕР_62 ; тримач для сім-карти "Life" з номером НОМЕР_63 ; тримач для сім-карти "Київстар" з номером НОМЕР_64 ; стартовий пакет "Play" з номером НОМЕР_65 ; тримач для сім-карти "NJU" з номером НОМЕР_66 ; сім-карту "Play" s/n НОМЕР_67 ; сім-карту "Heyah" s/n НОМЕР_68 ; сім-карту "NJU mobile" s/n НОМЕР_69 ; сім-карту "Vodafon" s/n НОМЕР_70 ; сім-карту "Life" s/n НОМЕР_71 ; сім-карту "Life" без маркування, жорсткий диск "Yeagete Burracuda" 320 Gb s/n 9SZ3B694, автомобіль BMW 535i, реєстраційний номер НОМЕР_72 , чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_73 .

На обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебувають кримінальні провадження за заявами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 щодо заволодіння їх грошовими коштами внаслідок шахрайських дій.

30.01.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді від 26.01.2024, було виявлено та вилучено майно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти, мобільні телефони, стартові пакети до мобільних номерів, пластикові картки до мобільних номерів, картки пам`яті, тримачі до сім-карт, сім-карти, транспортний засіб та свідоцтво про його реєстрацію.

Вилучене майно відповідно до постанови слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та передано на зберігання до відділу поліції.

31.01.2024 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий вважала, що тимчасово вилучене майно може бути використане як докази у кримінальному провадженні, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

Слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просила проводити судовий розгляд за її відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 подала заяву, в якій просила проводити судовий розгляд за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Власники тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через слідчого подали заяви, в яких просили проводити судовий розгляд за їх відсутності, проти застосування арешту тимчасово вилученого майна не заперечували.

За таких обставин клопотання розглянуте за відсутності слідчого, прокурора, осіб, майно яких тимчасово вилучено.

Дослідивши доводи клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного.

Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: 7) арешт майна.

Відповідно до положень статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 7 статті 236 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до реєстру 04.08.2023, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - частина 1 статті 190, частина 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Постановою прокурора від 30.01.2024 було об`єднано матеріали досудових розслідувань за 15 епізодами шахрайства.

Ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 26.01.2024 було надано дозвіл на обшук, із застосуванням відеозапису, домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення електронно-обчислюваної техніки, а саме: стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, модемів, стаціонарних GSM шлюзів, електронних носіїв інформації, які могли використовуватись у вчинені кримінальних правопорушень, грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, та банківських карток, на які надходили грошові кошти від потерпілих.

З протоколу обшуку від 30.01.2024 вбачається, що за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти, мобільні телефони, стартові пакети до мобільних номерів, пластикові картки до мобільних номерів, картки пам`яті, тримачі до сім-карт, сім-карти, транспортний засіб та свідоцтво про його реєстрацію.

Даними копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_73 підтверджується, що автомобіль BMW 535I, реєстраційний номер НОМЕР_74 , належить ОСОБА_6 .

В подальшому, постановою слідчого від 30.01.2024 вилучене майно визнано речовими доказами.

Наданими доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених статтею 132 Кримінального процесуального кодексу України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучене з порушенням процесуальних норм.

Клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відповідає вимогам частини 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись статтями 131, 132, 170-173, 175, 236 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Накласти арешт на наступне майно, належне ОСОБА_5 , що тимчасово вилучене 30.01.2024 під час проведення обшуку: мобільний телефон "OPPO АІ63 64 GBb", imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з мобільним номером НОМЕР_3 , банківську картку "Platinumbank" з номером НОМЕР_4 .

3. Накласти арешт на наступне майно, належне ОСОБА_6 , що тимчасово вилучене 30.01.2024 під час проведення обшуку: мобільний телефон "Redmi 9C NFC 32 Gb", imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , без сім-карти; мобільний телефон "Samsung Duos GT86102", imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 , з мобільним номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон "Iphone 13 Pro 512 Gb", imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , з мобільним номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон "Redmi Note 7", imei 1: НОМЕР_13 , imei 2: НОМЕР_14 , без мобільного номеру; мобільний телефон "ZTE Blade A3 2020", imei 1: НОМЕР_15 , imei 2: НОМЕР_16 , з мобільними номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; мобільний телефон "ZTE Blade 9030", imei 1: НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 , з номером телефону НОМЕР_21 ; банківську картку "Ключ до рахунку" з номером НОМЕР_22 ; банківську картку "Monobank" з номером НОМЕР_23 ; банківську картку "Універсальна" з номером НОМЕР_24 ; золоту картку "Універсальна ПриватБанк" з номером НОМЕР_25 ; банківську картку "Для виплат" з номером НОМЕР_26 ; грошові кошти у загальній суми 200 доларів США; грошові кошти у загальній сумі 150 000 гривень; грошові кошти у загальній сумі 3 800 злотих; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_21; стартовий пакет "Vodafon2 НОМЕР_77; стартовий пакет "Vodafon" s/n НОМЕР_81; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_75; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_79; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_9; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_17; стартовий пакет "Vodafon" s/n НОМЕР_82; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_30; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_28; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_27; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_31; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_29; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_78; стартовий пакет "Vodafon" НОМЕР_86; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_27 ; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_28 ; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_29 ; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_30 ; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_31 ; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_32 ; пластикову картку з мобільним номером НОМЕР_33 ; ноутбук "Dell Catitude 3380", s/n 313HZN2, з зарядним пристроєм, - сім-карту "Vodafon" s/n НОМЕР_34 ; карту пам`яті "Micro SD Samsung" 2 Gb, s/n НОМЕР_35 ; флеш-накопичувач "HI-Rall" 32 Gb; флеш-накопичувач "Samsung2 64 Gb; флеш-накопичувач "Transcent" 32 Gb; системний блок стаціонарного персонального комп`ютеру з написом на фронтальній частині "AMD Athlon II"; стартовий пакет "Vodafon" s/n частково видно НОМЕР_84; стартовий пакет "Vodafon" s/n НОМЕР_76; стартовий пакет "Vodafon" s/n НОМЕР_80; стартовий пакет "Vodafon" s/НОМЕР_83; стартовий пакет "Vodafon" s/n частково видно НОМЕР_85; пластикові картки до сім-карток "Vodafon" s/n НОМЕР_36 ; пластикову сім-карту "Life" з номером НОМЕР_37 ; пластикову сім-карту "Київстар" з номером НОМЕР_38 ; пластикову сім-карту "Vodafon" НОМЕР_39 ; пластикову сім-карту "Vodafon" НОМЕР_40 ; пластикову сім-карту "Vodafon" НОМЕР_41 ; пластикову сім-карту "Vodafon" НОМЕР_12 ; пластикову сім-карту "Vodafon" s/n НОМЕР_42 ; пластикову сім-карту "Vodafon" (МТС) s/n НОМЕР_43 ; пластикову сім-карту "Київстар" s/n НОМЕР_44 ; пластикову сім-карту "Vodafon" s/n НОМЕР_45 ; пластикову сім-карту "Vodafon" s/n НОМЕР_46 ; карту пам`яті s/n НОМЕР_47 ; банківські картки "ПриватБанк" - НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ноутбук "Asus A52D", s/n B4NOAS359032163 з зарядним пристроєм до нього "Asus" EXA0904YH; банківську картку "Monobank" з номером НОМЕР_54 ; ноутбук "Asus" X540U, ID: Pd 98265 NG; ноутбук "Asus" F541S, ID: PPD-QCWB335, s/n 9331, з зарядним пристроєм до нього "Asus" AD 2131020; ноутбук "Asus" E510M, s/n: MANOCX02816640E, з зарядним пристроєм до нього "Asus" EXA1203YH; стаціонарний персональний комп`ютер з написом на фронтальній стороні "Intelcore i3"; стартовий пакет "Vodafon" з номером НОМЕР_55 із сім-картою в середині; банківську картку "Monobank" з номером НОМЕР_56 ; банківські картки "ПриватБанк" з номерами - НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; купюру номіналом 1 000 гривень; купюру номіналом 100 доларів США; стартовий пакет "Vodafon" з номером НОМЕР_87; стартовий пакет "Vodafon" з номером НОМЕР_60 ; стартовий пакет "Vodafon" з тримачем для сім-карти з номером НОМЕР_61 ; тримач для сім-карти "Vodafon" з номером НОМЕР_62 ; тримач для сім-карти "Life" з номером НОМЕР_63 ; тримач для сім-карти "Київстар" з номером НОМЕР_64 ; стартовий пакет "Play" з номером НОМЕР_65 ; тримач для сім-карти "NJU" з номером НОМЕР_66 ; сім-карту "Play" s/n НОМЕР_67 ; сім-карту "Heyah" s/n НОМЕР_68 ; сім-карту "NJU mobile" s/n НОМЕР_69 ; сім-карту "Vodafon" s/n НОМЕР_70 ; сім-карту "Life" s/n НОМЕР_71 ; сім-карту "Life" без маркування, жорсткий диск "Yeagete Burracuda" 320 Gb s/n 9SZ3B694.

4. Накласти арешт, який полягає у забороні користування, відчуження та розпорядження, на вилучений під час обшуку 30.01.2024 автомобіль BMW 535i, реєстраційний номер НОМЕР_72 , який належить ОСОБА_6 .

5. Ухвала про арешт тимчасово вилученого майна підлягає виконанню негайно слідчим СВ відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на яку покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна, щодо якого застосовано арешт.

6. Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів зі дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1