Справа № 583/5745/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972 від 12.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

15.11.2023 слідча звернулася до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972 від 12.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали за зверненням громадянки ОСОБА_5 про те, що з її банківської картки невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 91500 грн. та 12.11.23 в сумі 24533 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даного банку має банківську картку з № НОМЕР_1 .

11 листопадам 2023 року о 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 перебувала за місцем свого мешкання, коли на її мобільний номер НОМЕР_2 , із мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що їй потрібно отримати грошові кошти (допомогу) в сумі 6600 грн.. Під час розмови із вказаною особою вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 91500 грн.

При спробі зайти до свого особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій зателефонував представник банку та запитав, чи це дійсно вона, намагається зайти до свого особистого кабінету, якщо так то вона повинна натиснути «1». Що вона і зробила.

В подальшому 12.11.2023 близько 09 год. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номеру НОМЕР_3 , та повідомив, що їй для повернення коштів потрібно назвати коди, які прийдуть їй у вигляді повідомлень. Назвавши коди, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано кошти в сумі 24533 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1)банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2)руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , у період за 11.11.-12.11.2023;

3)часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , у період за 11.11.-12.11.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4)відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , у період за 11.11.-12.11.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , у період за 11.11-12.11.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6)у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період за 11.11.-12.11.2023;

7)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу за 11.11.-12.11.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 .

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області, які входять до групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000972 від 12.11.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містить інформація про:

1. банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2. рух коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , у період за 11.11.-12.11.2023;

3. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , у період за 11.11.-12.11.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4. користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , у період за 11.11.-12.11.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

5. фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , у період за 11.11-12.11.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6. у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період за 11.11.-12.11.2023;

7. пристрої, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу за 11.11.-12.11.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 ;

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 16.01.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_18