Справа № 739/495/24
Провадження № 1-кс/739/173/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

21 лютого 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000040 від 24 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статі 185 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 31 січня 2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що 24 січня 2024 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 16 січня 2024 року на її банківську картку для соціальних виплат банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти у сумі 2000 гривень. На рахунку на той час поточний баланс становив 8042 грн. 78 коп. 17 січня 2024 року о 03:40 год. ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення про те, що з її рахунків робляться транш-переведення грошових коштів з вказаного рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_2 . Відбулося чотири транзакції (3 рази по 2000 грн. та один 1900 грн.). Куди надходили грошові кошти заявниці не відомо, даних про картку нікому не повідомляла. Таким чином невідома особа, невідомими способом таємно викрала з банківської карти належної ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 7900 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 має розрахунковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку № НОМЕР_1 , вказаний рахунок кореспондується з банківською карткою ОСОБА_4 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходиться інформація щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Слідчий зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

24 січня 2024 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040.

Згідно обставин справи 16 січня 2024 року на банківську картку ОСОБА_4 для соціальних виплат банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти у сумі 2000 гривень. На рахунку на той час поточний баланс становив 8042 грн. 78 коп. 17 січня 2024 року о 03:40 год. ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення про те, що з її рахунків робляться транш-переведення грошових коштів з вказаного рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_2 . Відбулося чотири транзакції (3 рази по 2000 грн. та один 1900 грн.). Куди надходили грошові кошти заявниці не відомо, даних про картку нікому не повідомляла. Таким чином невідома особа, невідомими способом таємно викрала з банківської карти належної ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 7900 грн.

Інформація про доступ до якої порушується питання, а саме інформація щодо руху коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та містять охоронювану законом таємницю. Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, слідчому CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000040 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000040 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та можливість вилучення

слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , документів,які містять:

- інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 31 січня 2024 року;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднанийрозрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 31 січня 2024 року;

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за допомогою платіжної картки чи в інший спосіб з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 31 січня 2024 року;

- фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалося знаття коштів за допомогою платіжної картки чи в інший спосіб з розрахунковогорахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року по 31 січня 2024 року;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1