ЄУН № 337/772/24
Провадження № 1-кс/337/138/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000048 від 03.02.2024 року,

в с т а н о в и в:

09.02.2024 року дізнавач СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зі сторінки інтернет мережі «Телеграмканал», підписаної як ОСОБА_5 (директора школи, в якій працює) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 отримала повідомлення про займ коштів на добу , на що остання погодилась та перерахувала з власної банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала о 15:52год. суму в розмірі 3000грн., о 16.13год. 03.02.2024 з власної кредитної банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала суму в розмірі 4500грн. о 16:16год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , але в подальшому дізналась, що сторінка зламана, тим самим було ошукано потерпілу на суму в розмірі 7 500грн..

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що вона працює вчителем Приазовської ЗОСШ, на даний час в школі онлайн навчання, колектив школи спілкується дистанційно. З початку повномасштабного вторгнення РФ, педагогічний колектив виїхав з населеного пункту, фактично всі роз`їхались по різним населеним пунктам. Директором школи є ОСОБА_5 тел. НОМЕР_4 , яка наразі знаходиться в м. Києві. В мобільному телефоні ОСОБА_6 наявна запис контакту директора, також в месенджері «Телеграм» вона постійно переписувалась з директором. Тому, щодо переписки на її сторінки у неї сумнівів не було. О 15:42 год. 03.02.2024 року в месенджері «Телеграм» вона отримала зі сторінки директора - ОСОБА_7 повідомлення з прохання в борг коштів в розмірі 15 400 грн. до наступного дня. На дане повідомлення вона відповіла, що даної суми на карті не має. У неї запитали про меншу суму, чи кредитний ліміт на карті. На що вона відповіла, що має на карті суму в розмірі 3 000 грн. Їй відразу надіслали повідомленням зі сторінки директора номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Так, з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 вона 03.02.2024 року о 15:52 год перерахувала суму в розмірі 3000 грн. комісія банку склала 15грн. на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який було вказано в повідомленні. При перерахуванні коштів одержувач не відображався, після чого вона відправила скріншот квитанції про перерахування коштів. Їй відповіли про отримання коштів та подякували.

О 16:13 год 03.02.2024 року вона надіслала на сторінку ОСОБА_7 в Телеграмканалі повідомлення, що на кредитній банківській карті є кредитний ліміт в розмірі 5 000грн., та запропонувала перерахувати дану суму. Їй відповіли, що вдячні. Вона перепитала, про перерахування на ту ж саму карту?. На що їй відповіли, що потрібно 4500 грн.. Вона погодилась, та з власної кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 суму в розмірі 4500 грн. перерахувала о 16:16год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Відправила скріншот квитанції про перерахування коштів. Їй відповіли, що суму отримано та подякували. Після перерахування коштів вона в шкільній групі побачила повідомлення від завуча школи про те, що телеграмканал ОСОБА_7 взламаний, що від її імені розсилають повідомлення про перерахування коштів в борг. Вона намагалась додзвонитись до ОСОБА_7 на номер мобільного телефону, який мала, але дзвінок постійно відхиляли. Їй зателефонувала завуч та перепитала про перерахування коштів. Вона зазначила, що на повідомлення, яке отримала з номеру ОСОБА_7 , перераховувала кошти. Таким чином, шахрайськими діями ОСОБА_6 спричинені збитки на загальну суму 7500грн.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де та ким були зняті кошти з банківської карти, на яку потерпіла перерахувала кошти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. Тому на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 15:30 години 03.02.2024 року по 23:59 годину 08.02.2024 року; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_3 , на період часу з 15:30 години 03.02.2024 року по 23:59 годину 08.02.2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів; якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 15:30 години 03.02.2024 року по 23:59 годину 08.02.2024 року; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_3 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 15:30 години 03.02.2024 по 23:59 годину 08.02.2024. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , та інші операції, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися,надали письмові заяви про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксації та їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме: а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляд, завірених належним чином, а саме: матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 15:30 години 03.02.2024 року по 23:59 годину 08.02.2024 року; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_3 , на період часу з 15:30 години 03.02.2024 року по 23:59 годину 08.02.2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів; якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 15:30 години 03.02.2024 року по 23:59 годину 08.02.2024 року; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_3 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 15:30 години 03.02.2024 року по 23:59 годину 08.02.2024 року. номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , та інші операції.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024 року, кримінальне провадження № 0000048.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В частині надання тимчасового доступу до інформації, а саме, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляд, завірених належним чином, а матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

1.виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 15:30 години 03.02.2024 по 23:59 годину 08.02.2024 року;

2.фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_3 , на період часу з 15:30 години 03.02.2024 по 23:59 годину 08.02.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів;

3.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 15:30 години 03.02.2024 по 23:59 годину 08.02.2024;

4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_3 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 15:30 години 03.02.2024 по 23:59 годину 08.02.2024.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , та інші операції, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл групі дізнавачів СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме :

-матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

-виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 15:30 години 03.02.2024 року по 23:59 годину 08.02.2024 року;

-фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_3 , на період часу з 15:30 години 03.02.2024 року по 23:59 годину 08.02.2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів;

-якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 15:30 години 03.02.2024 року по 23:59 годину 08.02.2024 року;

-Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_3 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 15:30 години 03.02.2024 року по 23:59 годину 08.02.2024 року.

- Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , та інші операції.

Строк дії ухвали встановити по 25.03.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1