У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 року невстановлені особи, використовуючи технологію SIP-телефонії (Session Initiation Protocol протокол прикладного рівня моделі OSI, який встановлює способи і правила керування Інтернет-сесій для обміну мультимедійною інформацією, такою як звук, відео тощо) з кінцевих номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 здійснювали дзвінки на номери мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , що використовуються потерпілим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час телефонних розмов з ОСОБА_4 , невстановлені особи використовували методику соціальної інженерії, маніпулюючи його довірою, представлялись співробітниками Національного банку України та відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування, невстановлені особи отримали інформацію щодо останніх цифр платіжної картки потерпілого ОСОБА_4 та дати його народження.

В подальшому, 03.04.2023 потерпілий ОСОБА_4 виявив, що 29.03.2023, після розмов з невстановленими особами, які представлялись співробітниками Національного банку України та відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з його платіжної картки № НОМЕР_9 (емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відбулось заволодіння грошовими коштами на загальну суму 64 655 гривень (з урахуванням комісійних витрат).

Встановлено, що 29.03.2023 об 15:05:17, тобто безпосередньо перед здійсненням банківських переказів з платіжної картки потерпілого на «транзитний» банківських рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зафіксований вхід іншого пристрою Xiaomi 11Т Pro 8 256GB Celestial Blue (2107113SG) (DEVICE_ID: feceb), який ймовірно використовувався невстановленими особами для заволодіння грошовими коштами.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка здійснювала ефективний контроль над мобільним пристроєм Xiaomi 11Т Pro 8 256GB Celestial Blue (2107113SG) (DEVICE_ID: feceb), її місцезнаходження та рольову участь у здійсненні кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю починаючи з 01.12.2022 (оскільки наявні підстави вважати, що мала місце підготовка до вчинення зазначеного кримінального правопорушення) по момент винесення ухвали суду, щодо відомостей номерів платіжних карт, банківських рахунків, осіб, які є власниками зазначених банківських рахунків, а також ІР-адрес входу до онлайн-банкінгу, доступ до яких здійснювався з використанням мобільного пристрою Xiaomi 11Т Pro 8 256GB Celestial Blue ( НОМЕР_10 ) (DEVICE_ID: feceb).

Вказана інформація належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . і є охоронюваною законом таємницею.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000018 від 04.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКР Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ДКІБ СБ України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи: відомості номерів платіжних карт, банківських рахунків, осіб, які є власниками зазначених банківських рахунків, а також ІР-адрес входу до онлайн-банкінгу, доступ до яких здійснювався з використанням мобільного пристрою Xiaomi 11Т Pro 8 256GB Celestial Blue ( НОМЕР_10 ) (DEVICE_ID: feceb) за період з 01.12.2022 по момент винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11 грудня 2023 року