Справа № 464/8296/23
пр.№ 1-кс/464/136/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 04.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні дізнавача ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації по руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: повної інформації на кого відкрита банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; коли була відкрита банківська картка, оригінал заяви на відкриття карткового рахунку з підписом особи яка його відкрила, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів,), за період з 27.11.2023 року з 09:00 год., по 27.11.2023 00:00 год., в паперовому та електронному вигляді. яка становить банківську таємницю, із можливістю отримати вищевказані документи в Західному ГРУ ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 04.12.2023 року у ВП №2 ЛРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності особу котра 27.11.2023 року шляхом обману під приводом оплати за матеріали майстру шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 4450 гривень, які заявниця добровільно із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 суму 2450 гривень та ще 2000 гривень через термінал який знаходиться за ардесою АДРЕСА_3 грошові кошти сумі 2000 гривень. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 04.12.2023 cтаршим дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. У листопаді 2023 року ОСОБА_5 почала за місцем свого проживання робити ремонт, а саме утеплювати підлогу у кімнаті, вона найняла майстра який безпосередньо тим займається, записала його номер телефону, однак в суботу 25.11.2023 до неї зателефонував із невідомого номера НОМЕР_5 невідома мені особа чоловічої статті вона одразу запитались « хто це» на що у відповідь їй сказали « та то я», вона відповіла ОСОБА_6 це ви?» так звати майстра було, на що він відповів, так це я, потерпіла почала йому розказувати про те, що потрібно у понеділок зустрітись бо треба купити матеріали до ремонту, на що він відповідав «добре до понеділка» та сказав щоб вона перерахувала грошові кошти із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 суму 2450 гривень, та ще скинула 2000 тисячі гривень через термінал який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , біля танкового заводу, однак чеку в мене немає, жодних підтверджуючих документів я нажаль не маю. Загальна сума яку я перерахувала становить 4450 гривень. Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування показів потерпілого, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучені інформації про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ - до інформації по руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: повної інформації на кого відкрита банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; коли була відкрита банківська картка, оригінал заяви на відкриття карткового рахунку з підписом особи яка його відкрила, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів,), за період з 27.11.2023 року з 09:00 год., по 27.11.2023 00:00 год., в паперовому та електронному вигляді. яка становить банківську таємницю, із можливістю отримати вищевказані документи в Західному ГРУ ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1