Справа № 750/1395/24
Провадження № 1-кс/750/492/24
У Х В А Л А

09 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000239 від 07.12.2021

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме: копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 07.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що невстановлені особи, здійснюючи використання завідомо підроблених первинних фінансово-бухгалтерських документів у період часу з 03.12.2020 по 20.04.2021, перерахували грошові кошти під виглядом оплати за овочі та фрукти, повернення фінансової допомоги з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ОСОБА_9 , після чого здійснювалося переведення їх у готівку.

У мотивованому висновку до додаткового узагальненого матеріалу № 0975/2021/СК Державної служби фінансового моніторингу України вказано, що проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми, за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень (в тому числі кейсові повідомлення) та додаткової інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у Держфінмоніторингу є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з власних рахунків ОСОБА_9 , відкритих у вищезазначених банківських установах, за період з 07.12.2020 по 20.04.2021, на загальну суму 13,01 млн. грн., є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було відкрито карткові/поточні рахунки, а саме: НОМЕР_10 - рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_3 - рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_11 - рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_12 - рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 07.12.2020 по 20.04.2021;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали та його копію вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1