Справа №613/2101/23 Провадження № 1-кс/613/644/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 грудня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000294 від 24.11.2023 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 22 листопада 2023 року 15 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 9 700 гривень (з них комісія 53 гривні 50 копійок), які 22 листопада 2023 року о 15 годині 01 хвилина були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 23 листопада 2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 22 листопада 2023 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу деревини породи «акація» та «ясен» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 9700 гривень (з них 53 гривні 50 копійок комісія), які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 24 листопада 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала свідчення про те, що у неї в користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на якій малися грошові кошти близько 10200 гривень.

22 листопада 2023 року близько 12-00 години ОСОБА_6 знаходилася вдома та в мобільному додатку «FACEBOOK» вона побачила оголошення про продаж деревини, в якій саме групі ОСОБА_6 вказати не може, оскільки вона не запам`ятала. У вказаному оголошенні були вказані мобільні номери телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , та ОСОБА_6 одразу зателефонувала зі свого мобільного телефону з мобільним номером НОМЕР_6 , на номер телефону НОМЕР_4 , де слухавку взяв чоловік, за голосом ОСОБА_6 може сказати, що це був молодий чоловік, а може навіть підліток, з яким остання почала бесіду з приводу замовлення деревини породи «акація» та «ясен», після чого ОСОБА_6 запитала чи може вона замовити 6 складометрів деревини, на що молодий чоловік відповів, що може замовити будь-яку кількість. Далі ОСОБА_6 сказала невідомому чоловіку, що згодна замовити деревину, на що останній повідомив, що сьогодні 0 15-00 годині їй зможуть доставити деревину, на що ОСОБА_6 відповіла, що вона знаходиться на даний час на роботі та попрохала, щоб привезли наступного дня, на що молодий чоловік сказав ОСОБА_6 , що перетелефонує. Далі близько через 10 хвилин ОСОБА_6 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_5 , та взявши слухавку остання одразу зрозуміла за голосом, що це вже інший чоловік, оскільки його голос був грубіший, з яким ОСОБА_6 домовилася про купівлю деревини та вказаний чоловік сказав, що про це її повідомлять у додатку «Viber». Потім одразу ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення у вказаному додатку від мобільного номеру НОМЕР_7 , де в ході листування з вказаним номером ОСОБА_6 домовилася про купівлю деревини породи «акація» та «ясен» на суму 9700 гривень. Далі ОСОБА_6 вказаний номер надіслав смс-повідомлення де їй необхідно було сплатити всю суму на банківську картку № НОМЕР_2 , отримувач якого являлася ОСОБА_7 , на що ОСОБА_6 запитала чи може Вона сплатити всю суму на місці після того як доставлять деревину, на що їй відповіли, що потрібно одразу сплатити всю суму. Далі ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти в сумі 9700 гривень (з них 53 гривні 50 копійок комісія) на банківську картку № НОМЕР_2 , отримувачем якого була ОСОБА_7 , де їй підтвердили оплату. Далі після оплати ОСОБА_6 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_8 , де з нею розмовляв зовсім інший чоловік, за голосом ОСОБА_6 може сказати, що це більше всього, що чоловік у віці, який їй на протязі дня казав, що деревину доставлять, а згодом вказаний чоловік перестав виходити на зв`язок.

Станом на 28 листопада 2023 року деревину ОСОБА_6 не доставили та грошові кошти так і не повернули.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання надала роздруківки документів (скріншотів), які 28 листопада 2023 року було оглянуто та в ході огляду в розпечатках маються: копія картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з інформацією про місяць та рік закінчення терміну дії картки та CVV-код; роздруківка квитанції № 241124922 від 22.11.2023 з інформацією про дату операції, дату обробки операції, платника, коду платника, банку платника, рахунку/картки платника, суми операції, номеру картки отримувача; роздруківка квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.11.2023 з інформацією про платника, банку платника, отримувача, банка отримувача, суми, призначення платежу.

28 листопада 2023 року вказані документи (скріншоти) було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що що у неї в користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на якій малися грошові кошти близько 10200 гривень.

22 листопада 2023 року близько 12-00 години ОСОБА_6 знаходилася вдома та в мобільному додатку «FACEBOOK» вона побачила оголошення про продаж деревини, в якій саме групі ОСОБА_6 вказати не може, оскільки вона не запам`ятала. У вказаному оголошенні були вказані мобільні номери телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , та ОСОБА_6 одразу зателефонувала зі свого мобільного телефону з мобільним номером НОМЕР_6 , на номер телефону НОМЕР_4 , де слухавку взяв чоловік, за голосом ОСОБА_6 може сказати, що це був молодий чоловік, а може навіть підліток, з яким остання почала бесіду з приводу замовлення деревини породи «акація» та «ясен», після чого ОСОБА_6 запитала чи може вона замовити 6 складометрів деревини, на що молодий чоловік відповів, що може замовити будь-яку кількість. Далі ОСОБА_6 сказала невідомому чоловіку, що згодна замовити деревину, на що останній повідомив, що сьогодні 0 15-00 годині їй зможуть доставити деревину, на що ОСОБА_6 відповіла, що вона знаходиться на даний час на роботі та попрохала, щоб привезли наступного дня, на що молодий чоловік сказав ОСОБА_6 , що перетелефонує. Далі близько через 10 хвилин ОСОБА_6 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_5 , та взявши слухавку остання одразу зрозуміла за голосом, що це вже інший чоловік, оскільки його голос був грубіший, з яким ОСОБА_6 домовилася про купівлю деревини та вказаний чоловік сказав, що про це її повідомлять у додатку «Viber». Потім одразу ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення у вказаному додатку від мобільного номеру НОМЕР_7 , де в ході листування з вказаним номером ОСОБА_6 домовилася про купівлю деревини породи «акація» та «ясен» на суму 9700 гривень. Далі ОСОБА_6 вказаний номер надіслав смс-повідомлення де їй необхідно було сплатити всю суму на банківську картку № НОМЕР_2 , отримувач якого являлася ОСОБА_7 , на що ОСОБА_6 запитала чи може Вона сплатити всю суму на місці після того як доставлять деревину, на що їй відповіли, що потрібно одразу сплатити всю суму. Далі ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти в сумі 9700 гривень (з них 53 гривні 50 копійок комісія) на банківську картку № НОМЕР_2 , отримувачем якого була ОСОБА_7 , де їй підтвердили оплату. Далі після оплати ОСОБА_6 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_8 , де з нею розмовляв зовсім інший чоловік, за голосом ОСОБА_6 може сказати, що це більше всього, що чоловік у віці, який їй на протязі дня казав, що деревину доставлять, а згодом вказаний чоловік перестав виходити на зв`язок.

Згідно змісту копії скріншоту з мобільного телефону (а.с.29) кошти в сумі 9700 гривень потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух вказаних грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 22 листопада 2023 року 15 години 00 хвилин по 8 грудня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 9 700 гривень (з них комісія 53 гривні 50 копійок), які 22 листопада 2023 року о 15 годині 01 хвилині були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 цих грошових коштів, з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття вказаних грошових коштів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 7 лютого 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя