Провадження № 1-кс/727/3352/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ України у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що службові ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем в період з 01.02.2019 по 31.12.2021 внаслідок внесення змін до істотних умов до договорів з приводу постачання електричної енергії та природного газу, шляхом укладання, всупереч законодавству, додаткових угод та проведення оплати за цінами, які не відповідають договору недоотримали активів природнього газу у кількості 261 606.6 куб.м та електричної енергії в кількості 294 28 кВт.год. на загальну суму 2 046 000.91 грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, факту та дати надходження коштів за умовами договору та додаткових угод з рахунку Університету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також подальший їх рух, необхідність перевірити за якою ціною закуповував електроенергію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для постачання Університету в період підвищення цін та підписання додаткових угод виникла необхідність в проведенні тимчасового доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках:

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 978ЄВРО

які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ).

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 29.03.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000082 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_4 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні банку, за адресою: м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, а саме:

-копії електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номера рахунків, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) :

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 978ЄВРО

за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-копії заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 978ЄВРО

-копії корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

-копії довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках:

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_1 978ЄВРО

отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1