УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003045 від 29.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003045 від 29.07.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003045, відомості відносно якого 29.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення ОСОБА_5 з приводу протиправних дій невстановленої особи, що полягають у заволодінні майном, належним ОСОБА_5 шляхом обману, та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.07.2023 у період часу з 05 год. 04 хв. по 11 год. 55 хв., невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 15917,61 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходилися на банківській карті АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка була підв`язана під рекламний акаунт в соціальній мережі Фейсбук.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що у нього у соціальній мережі «Фейсбук» є рекламний акаунт, до якого прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була видана на відкритий у зазначеному банку банківський рахунку на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 26.07.2023 у період часу з 05 год. 04 хв. по 11 год. 55 хв. з банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був відкритий на його ім`я потерпілого ОСОБА_5 та до якого була видана банківська картка № НОМЕР_2 , було списано грошові кошти в загальній сумі 15917,61 грн., а саме: о 05 год. 04 хв. списання в розмірі 6554,31 грн.; о 05 год. 34 хв. списання в розмірі 4681,65 грн.; о 11 год. 55 хв. списання в розмірі 4681,65 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування потерпілим було долучено до матеріалів кримінального провадження копію виписки з картки № НОМЕР_2 , згідно відомостей якої 26.07.2023 о 05 год. 04 хв. з банківської картки на Facebook відбулося списання грошових коштів в розмірі 6554,31 грн.; 26.07.2023 о 05 год. 34 хв. з банківської картки на Facebook відбулося списання грошових коштів в розмірі 4681,65 грн.; 26.07.2023 о 11 год. 55 хв. з банківської картки на Facebook відбулося списання грошових коштів в розмірі 4681,65 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування слідчим було надано доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України працівникам УПК в м. Києві ДКП НП України, щодо встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, однак станом на дату подання даного клопотання до суду, доручення слідчого знаходиться на стадії виконання.

З метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки НОМЕР_2 , яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки транзакцій, тобто грошових переказів по банківським рахункам, за період 26.07.2023, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із перерахування грошових коштів за допомогою сервісів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснити їхню розшифровку.

Оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх подальше вилучення неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по:

рахунку картки № НОМЕР_2 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_2 , роздруківки транзакцій, тобто грошових переказів по банківським рахункам, за період 26.07.2023, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із перерахування грошових коштів за допомогою сервісів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснити їхню розшифровку.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: