Справа № 209/5640/23
Провадження № 1-кс/209/962/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000659 від 19.09.2023 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000659 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що 18.09.2023 року до ВП №1 КРУП звернувся ОСОБА_5 про те, що 17.09.2023 року в 15.36 год невстановлена особа, шахрайським шляхом, через інтернет-сайт «ОЛХ» за допомогою фішінгової сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка на праві власності належить ОСОБА_5 грошовими коштами 3000 грн.

За даним фактом 19.09.2023 року СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області було розпочато кримінальне провадження № 0000659 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що він є власником кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ). На кредитному рахунку було 3 000 грн. Потерпілий розмістив на інтернет-сайті «ОЛХ» об`яву про продаж особистих речей.

17.09.2023 року в 20.46 год потерпілий перебував вдома, за місцем свого мешкання. В цей час потерпілому з номеру НОМЕР_4 написали в «Viber» про те, що в нього бажають придбати товар, а саме: жіночі чобітки. Після чого потерпілому надіслали ссилку, за якою останній перейшов на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпілий став заповнювати поля, де ввів реквізити своєї банківської картки, після чого відбулось списання з кредитної картки потерпілого грошей в сумі 3000 грн.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші потерпілого ОСОБА_5 було перераховано на рахунок НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 2700 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ та витребувати інформацію щодо картки/рахунку № НОМЕР_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЕГРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП Г`УНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_6 , або за його відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, про стан банківської картки/рахунку НОМЕР_5 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЕГРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме:

- банківської справи на кого зареєстровано банківська картка/рахунок НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням номеру основної та додаткової картки, рух грошових кошів власника картки із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківської картки/рахунку НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 17.09.2023 року по день оголошення ухвали суду. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, місце, час, зняття грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: в період часу з 17.09.2023 по день оголошення ухвали. Фото особи (осіб), що проводили операції за даним рахунком. Інформацію про контрагентів за банківською карткою/рахунком.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 жовтня 2023 року до 16 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1