Провадження №1-кс/463/9243/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0003345 від 01.12.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003345 від 01.12.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2023, приблизно о 21:40 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зламавши сторінку у соцмережі «Instagram», та діючи під іменем ОСОБА_5 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала повідомлення щодо позики грошових коштів, які заявник ОСОБА_6 , в подальшому перерахувала з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 1500 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП 40380 від 30.11.2023.

Будучи допитаний в статусі потерпілого, ОСОБА_6 , повідомила, що 29.11.2023 приблизно о 21:40 год. до неї через застосунок «Інстаграм» написав дядько ОСОБА_5 з проханням позики грошових коштів у сумі 1500 гривень до ранку наступного дня. В надісланому повідомленні дядько зазначив реквізити банківської карти на яку необхідно було здійснити переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_6 , зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де скористалась послугою переказу грошових коштів на іншу банківську карту. Так, о 21:58 год. потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 1500 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого ОСОБА_6 , користуючись застосунком «Інстаграм», побачила тимчасовий допис в даному додатку, автором якої є тітка ОСОБА_7 , в якому йшлось про те, що в обліковий запис дядька, ОСОБА_5 , був здійснений несанкціонований вхід невідомою особою, і внаслідок чого, останньою було здійснено розсилку по всіх контактах, які були записані в застосунку «Інстаграм», відносно вище вказаного прохання.

Також ОСОБА_6 , зазначила, що дядько, ОСОБА_5 , до цього інциденту неодноразово просив позичити йому грошей, тож ОСОБА_6 , здійснила переказ грошових коштів не вагаючись.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003345 від 01.12.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 28.11.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали слідчим в поданому клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0003345, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів, належних картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках за період з 28.11.2023 по час постановлення ухвали;

-пакету документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото власника банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому номеру НОМЕР_2 ;

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1