Справа № 405/8185/23
провадження № 1-кс/405/3707/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представника ТОВ «Агро - ПІК» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання представника ТОВ «Агро - ПІК» - адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003219 від 10.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, про скасування арешту майна, -

встановив:

08.11.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від представника ТОВ «Агро - ПІК» - адвоката ОСОБА_4 надійшло клопотання, у якому він просить скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2018 на грошові кошти, які обліковуються на рахунку ТОВ «Акіла» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003219 від 10.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України від 02.02.2018 грошові кошти, які обліковуються на вказаних на рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003219 від 10.10.2017.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13 лютого 2018 року у справі № 757/7058/18-к задоволено клопотання слідчого та зокрема, накладено арешт на речовий доказ у кримінальному провадженні № 0003219 від 10.10.2017 року, а саме: грошові кошти, які обліковуються на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Акіла» () № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток», МФО: 307123, адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська. 24. Про існування арешту на рахунку та ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13 лютого 2018 року у справі № 757/7058/18-к заявникові стало відомо 26.07.2023 з ЄДРСР.

Водночас, рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 12.03.2019 року у справі № 904/5111/18 визнано право власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-ПІК» (55620, Миколаївська область, Новоодеський район, с. Новосафронівка, вул. Леніна., 5, ідентифікаційний код юридичної особи: 32719759) на грошові кошти в сумі 281 400 грн., які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Акіла» (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 2. кв. 48, р/р НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: 36581984), відкритому в ПАТ «Банк Восток» (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська. 24, ідентифікаційний код юридичної особи: 26237202).

Так, рішенням Господарського суду міста Києва від 06.08.2019 року у справі № 910/5727/19 зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Акіла» (03151. м. Київ, вул. Народного Ополчення. 2 кв. 48; ідентифікаційний код: 36581984) повернути на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-ПІК» (56620, Миколаївська область. Новоодеський район, с. Новосафронівка. вул. Леніна,5;

ідентифікаційний код: 32719759), відкритий в ПАТ «Мегабанк», безпідставно перераховані грошові кошти у розмірі 281 562 (двісті вісімдесят одна тисяча п`ятсот шістдесят дві) грн. 50 коп.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2021 р. у справі № 910/5727/19 змінено спосіб виконання рішення Господарського суду міста Києва від 06.08.2019 по справі № 910/5727/19: з «Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Акіла» (03151. м. Київ. вул. Народного Ополчення, 2 кв. 48; ідентифікаційний код 36581984) повернути на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-ПІК» (56620, Миколаївська область, Новоодеський район, с. Новосафронівка, вул. Леніна, 5, ідентифікаційний код 32719759), відкритий в ПАТ «Мегабанк», безпідставно перераховані грошові кошти у розмірі 281 562 (двісті вісімдесят одна тисяча п`ятсот шістдесят дві) грн. 50 коп.» - на «Стягнути з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Акіла» (03151. м. Київ. вул. Народного Ополчення, 2 кв. 48; ідентифікаційний код: 36581984). відкритого в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська. 24). на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-ПІК» (56620. Миколаївська область, Новоодеський район, с. Новосафронівка. вул. Леніна. 5; ідентифікаційний код: 32719759), відкритий у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629). грошові кошти в сумі 281 562,50 грн., які були безпідставно перераховані».

Отже, грошові кошти в сумі 281 562.50 грн., які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Акіла» (03151. м. Київ. вул. Народного Ополчення, буд. 2. кв. 48. р/р НОМЕР_1 . ідентифікаційний код юридичної особи: 36581984) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, ідентифікаційний код юридичної особи: 26237202), належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Агро-ПІК».

Таким чином, накладення арешту на кошти в сумі 281 562,50 грн., що належать ТОВ «Агро-ПІК» на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Акіла» ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 13.02.2018 року у справі № 757/7058/18-к - перешкоджає виконанню рішення Господарського суду міста Києва від 06.08.2019 у справі № 910/5727/19. Адже, державним виконавцем Солом`янського районного ВДВС у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) неодноразово виставлено платіжні вимоги на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Акіла» в ПАТ «Банк Восток». Згідно відмітки ПАТ «Банк Восток» на платіжній вимозі, що повернулася до Відділу, платіжну вимогу повернуто без виконання на підставі пунктів 9.9. 2. 18 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ № 22 від 21.01.2004 року, у зв`язку з тим, що платіжна вимога надійшла за іншим виконавчим документом, ніж той, для забезпечення якого накладався арешт, і на цьому рахунку немає інших (крім арештованих) коштів.

Зазначив, що товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-ПІК» або будь-хто із посадових осіб вказаного підприємства не причетні до кримінальних правопорушень, щодо яких внесені відомості до ЄРДР та не надано доказів того, що грошові кошти, які знаходяться на арештованому рахунку, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Представник TOB «Агро-ПІК» звернувся з клопотанням про скасування арешту до Печерського районного суду міста Києва, що наклав арешт. Слідчий суддя в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 18.09.2023 року у справі № 757/37121/23-к зазначив, що матеріали кримінального провадження № 0003219 були скеровані до прокуратури Кіровоградської області та роз`яснив право на звернення з аналогічним клопотанням до суду на території діяльності якого розташований орган, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, в рамках якого накладено арешт.

Згідно відповіді Кіровоградської обласної прокуратури від 16.10.2023 року № 31-4462- 18, на даний час матеріали закритого кримінального провадження перебувають в приміщенні архіву Кіровоградської обласної прокуратури, яка знаходиться на території Подільського району міста Кропивницький, так як слідчим СВ прокуратури області 28.08.2019, прийнято рішення про його закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Зазначив, що, дотримуючись засад кримінального провадження щодо законності, верховенства права та недоторканності права власності, приймаючи до уваги той факт, що кримінальне провадження на даний момент постановою слідчого закрито, досудове розслідування по справі завершено, вважає, що потреби і надалі обмежувати власника у володінні майном немає, продовження такого арешту спричиняє збитки інтересам власника, оскільки на даний час відпали обставини, які стали підставою для арешту майна, передбачені ст. 170 КПК України.

Просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що кримінальне провадження закрито, в матеріалах, доданих до клопотання є судові рішення, але вони завірені адвокатом, просив перевірити їх наявність у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Слідчий суддя, заслухавши доводи представника ТОВ «Агро - ПІК» - адвоката ОСОБА_4 , прокурора, повно та всебічно дослідивши клопотання про скасування арешту майна та матеріали, якими воно обґрунтовується, дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003219 від 10.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, за наслідками якого, слідчими СВ прокуратури області 28.08.2019 прийнято рішення про його закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2018, у справі № 757/7058/18-к накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Акіла» () № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток», МФО: 307123, адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

В судовому засіданні встановлено, що рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 12.03.2019, у справі № 904/5111/18, визнано право власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-ПІК» (55620, Миколаївська область, Новоодеський район, с. Новосафронівка, вул. Леніна, 5, ідентифікаційний код юридичної особи: 32719759) на грошові кошти в сумі 281 400 грн., які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Акіла» (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 2. кв. 48, р/р НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: 36581984), відкритому в ПАТ «Банк Восток» (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, ідентифікаційний код юридичної особи: 26237202).

Так, рішенням Господарського суду міста Києва від 06.08.2019 року у справі № 910/5727/19 зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Акіла» (03151. м. Київ, вул. Народного Ополчення. 2 кв. 48; ідентифікаційний код: 36581984) повернути на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-ПІК» (56620, Миколаївська область. Новоодеський район, с. Новосафронівка, вул. Леніна,5;

ідентифікаційний код: 32719759), відкритий в ПАТ «Мегабанк», безпідставно перераховані грошові кошти у розмірі 281 562 (двісті вісімдесят одна тисяча п`ятсот шістдесят дві) грн. 50 коп.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2021 р. у справі № 910/5727/19 змінено спосіб виконання рішення Господарського суду міста Києва від 06.08.2019 по справі № 910/5727/19: з «Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Акіла» (03151. м. Київ. вул. Народного Ополчення, 2 кв. 48; ідентифікаційний код 36581984) повернути на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-ПІК» (56620, Миколаївська область, Новоодеський район, с. Новосафронівка, вул. Леніна, 5, ідентифікаційний код 32719759), відкритий в ПАТ «Мегабанк», безпідставно перераховані грошові кошти у розмірі 281 562 (двісті вісімдесят одна тисяча п`ятсот шістдесят дві) грн. 50 коп.» - на «Стягнути з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Акіла» (03151. м. Київ. вул. Народного Ополчення, 2 кв. 48; ідентифікаційний код: 36581984). відкритого в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська. 24), на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-ПІК» (56620, Миколаївська область, Новоодеський район, с. Новосафронівка. вул. Леніна, 5; ідентифікаційний код: 32719759), відкритий у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), грошові кошти в сумі 281 562,50 грн., які були безпідставно перераховані».

Отже, грошові кошти в сумі 281 562,50 грн., які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Акіла» (03151. м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 2. кв. 48. р/р НОМЕР_1 . ідентифікаційний код юридичної особи: 36581984) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, ідентифікаційний код юридичної особи: 26237202), належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Агро-ПІК».

Статтею 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею зауважується про те, що арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунку ТОВ «Акіла» (ЄДРПОУ 36581984) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, був накладений 13.02.2018, тобто з дати накладення арешту минув значний час, та кримінальне провадження № 0003219 від 10.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, слідчими СВ прокуратури області 28.08.2019 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст.174 КПК, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Разом з тим, постанова про закриття кримінального провадження була винесена слідчим, а тому питання про скасування арешту майна не вирішено.

Відповідно п.32 Постанови Великої Палати Верховного Суду від 30.06.2020 у справі № 727/2878/19, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту грошових коштів, які обліковуються на рахунку ТОВ «Акіла» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток», на теперішній час немає, ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, на час розгляду клопотання про скасування арешту майна, відпали, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 174, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання представника ТОВ «Агро - ПІК» - адвоката ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003219 від 10.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2018, по справі № 757/7058/18-к, з грошових коштів, які обліковуються на рахунку ТОВ «Акіла» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5