Справа № 495/774/24
№ провадження 1-кс/495/215/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 31.01.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001157 виявлено, що невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа на початку вересня 2023 року здійснила незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_4 , залишивши їх в лісосмузі за теплотрасою в місті Білгород-Дністровський, Одеської області.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 22.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №00001157 та вилучено копію протоколу огляду предмету з якої було встановлено, що ОСОБА_4 зі своєї картки з номером НОМЕР_1 здійснював переказ грошових коштів на картку з номером НОМЕР_2 за проміжок часу з 08.05.2023 по 26.08.2023 на загальну суму 65 924 гривні, найбільшою сумою 23.05.2023 року о 12:07 на суму 17 050 гривень. Також було встановлено, що з картки з номером НОМЕР_1 здійснювались перекази на картку з номером НОМЕР_3 за проміжок часу з 08.05.2023 року по 24.05.2023 року на загальну суму 77 834 гривень, найбільшою сумою переказів 07.08.2023 року о 13:25 на суму 11 520 гривень.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок вказаних дій ймовірно були перераховані грошові кошти, отримані внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин клієнтам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом проведення тимчасового доступу, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 зі своєї картки з номером НОМЕР_1 здійснював переказ грошових коштів на картку з номером НОМЕР_2 за проміжок часу з 08.05.2023 по 26.08.2023 на загальну суму 65 924 гривні, найбільшою сумою 23.05.2023 року о 12:07 на суму 17 050 гривень. Також було встановлено, що з картки з номером НОМЕР_1 здійснювались перекази на картку з номером НОМЕР_3 за проміжок часу з 08.05.2023 року по 24.05.2023 року на загальну суму 77 834 гривень, найбільшою сумою переказів 07.08.2023 року о 13:25 на суму 11 520 гривень.

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію:

- повні анкетні дані осіб, які є володільцями банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 4149 43ХХ ХХХХ 7330 на яку 23.05.2023 року о 12:07 було здійснено переказ на суму 17 050 гривень та номером 5168 74ХХ ХХХХ 1156 на яку 07.08.2023 року о 13:25 було здійснено переказ на суму 11 520 гривень;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_2 на яку 23.05.2023 року о 12:07 було здійснено переказ на суму 17 050 гривень та номером 5168 74ХХ ХХХХ 1156 на яку 07.08.2023 року о 13:25 було здійснено переказ на суму 11 520 гривень;

- рух коштів по банківським карткам з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 08.05.2023 по 26.01.2024 року, наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 08.05.2023 по 26.01.2024 року;

Ухвала діє строком до 31.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1