Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7342/2023 У Х В А Л А
06.11.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: деталізованих відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (валюта рахунку гривна, долар США, ЄВРО).
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за обставинами того, що згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС У Миколаївській області № 22/14-29-08-25/44316979 від 29.08.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період 2022 здійснило фінансово-господарських операції з експорту сільськогосподарської продукції на суму 740 027 419, 64 грн., валютну виручку не повернуло, внаслідок чого посадові особи ухилились від сплати податку на прибуток за вказаний період на суму 133 204 935, 54 грн.
Посаду директора даного підприємства займає ОСОБА_4 , уродженець Республіки Узбекистану.
Також, за результатами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за 2022 рік .
Так, відповідно до наявної в ІКС «Податковий блок» інформації суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022 року оформлено 50 митних декларацій на експорт кукурудзи, пшениці та сорго вагою 98 511, 616 т на загальну суму 740 027 419, 64 грн.
В митних деклараціях контролюючою банківською установою зазначено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 .
Згідно отриманої інформації від НБУ валютна виручка від експорту продукції на валютні рахунки підприємства не надійшла в законодавчі встановлені терміни.
Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », форма № 20-ОПП щодо наявності об`єкта оподаткування або суб`єктів, пов`язаних з оподаткуванням , наданих у власність або користування юридичної особи або для здійснення підприємницької діяльності фізичної особі-підприємцю до податкових органів не подавалось.
Також у ході перевірки ГУ ДПС У Миколаївській області складено акт щодо відсутності платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцем знаходження від 08.02.2023 № 94/14-29-07-08/443316979.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою з`ясування руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, що має доказове значення у з`ясуванні обставин правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за 2022 рік та встановленні осіб, причетних до їх вчинення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: деталізованих відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (валюта рахунку гривна, долар США, ЄВРО) у вигляді договір на відкриття рахунку (рахунків) з копіями документів власників рахунку, на підставі яких було відкрито рахунок (копія паспорта, код ІПН, фото клієнта під час оформлення картки тощо); перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта; угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; документи, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт; документи, які свідчать про реєстрацію клієнта в системі банку, зокрема інформацію про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, надані клієнтом для закріплення в системі та всі подальші зміні таких даних із вказанням актуальних; завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, номер електронного гаманця дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з моменту відкриття рахунку по 06.11.2023р.; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особи отримував кошти по рахункам в період з моменту відкриття рахунку по 06.11.2023р.; кількість грошових коштів, яка акумулюється на по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (валюта рахунку гривна, долар США, ЄВРО) , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_1 за період 2021-2023 роки.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1