СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

29 січня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/231/24

провадження № 1-кс/485/51/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000128 від 13 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

установила:

26 січня 2024 року дізнавач СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 13 вересня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви мешканки с. Пришиб, Баштанського району, Миколаївської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 08.09.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук", використовуючи мобільні термінали НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 6500 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 .

З допиту потерпілої від 13.09.2023 року встановлено, що 07.09.2023 вона переглядала новини в соціальній мережі «Facebook». В стрічці новин в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона звернула увагу на оголошення з приводу продажу дров. 08.09.2023 року близько 12:50 год. потерпіла зателефонувала на зазначений у оголошенні мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Слухавку взяв невідомий чоловік, який повідомив, що оголошення актуальне, та доставка дров можлива по всій території Миколаївської області. В ході телефонної розмови із потерпілою, продавець зазначив, що вони працюють по повній передоплаті, яка має здійснюватися через бухгалтерію. При цьому останній надав мобільний номер телефону бухгалтерії НОМЕР_2 , додавши, що для оформлення замовлення на дрова ОСОБА_5 може написати їм у мобільному додатку «Вайбер». 08.09.2023 близько 13:00 год. потерпіла написала на вищевказаний номер бухгалтерії у додатку «Вайбер». В ході переписки бухгалтер попрохав надіслати адресу доставки, анкетні дані та тип замовлення (кількість та який вид). В подальшому ОСОБА_5 надала свої реквізити, та вказала, що їй необхідно 10 куб дров твердих порід, стовбурами по 30 см. За вказаний товар їй була оголошена вартість 6500 грн. та надіслано банківську картку № НОМЕР_4 для оплати товару. У зв`язку із тим, що у потерпілої були відсутні грошові кошти на картці, вона зателефонувала своєму чоловікові, та він зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перевів грошові кошти в сумі 6500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого квитанцію про оплату потерпіла надіслала бухгалтеру. В подальшому бухгалтер повідомив потерпілій, що її замовлення прийнято, та остання почала чекати доставки.

Окрім цього, 12.09.2023 ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , але він вже був вимкнений. Після цього потерпіла зателефонувала на номер бухгалтеріїї, в якої оформлювала замовлення за номером НОМЕР_2 , але там їй повідомили, що ніякого замовлення вона не оформлювала та запропонували оформити ще раз ОСОБА_5 на дану пропозицію відмовилась та звернулась до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (контакти: телефони - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 реквізити банку: код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та/або філія Миколаївське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 07.09.2023 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки, у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 реквізити банку: код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та/або філія Миколаївське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 07.09.2023 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 07.09.2023 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1