Справа № 524/7109/23
Провадження № 1-кс/524/2798/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000929 від 23.09.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000929 від 23.09.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 21.09.2023 року невідома особа під приводом надання послуг з видалення інформації з Інтернету, заволоділа грошовими коштами у сумі 7400 гривень, які заявниця власноручно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Зловмисники зв`язалися шляхом листування із заявницей з аккаунту Ватсап номер телефону НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.09.2023 року потерпіла ОСОБА_5 знайшла в мережі інтернет спеціаліста з видалення статті в мережі інтернет. Після того як вона знайшла спеціаліста то спілкувалась через додаток Вотцап. Під час спілкування вони домовились про інформацію видалять за умови передоплати 7400 грн.. Потерпіла погодилась та 21.09.2023 року на надану їй картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 перерахувала кошти. Після того як вона перерахувала кошти інформацію з сайту не видалили, кошти їй не повернуті, потерпілу заблокували та на дзвінки не відповідають.

28.09.2023 року слідчим суддею Автозаводського р-н. суду м. Кременчука справа №524/7109/23 надано доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по банківській картці на яку потерпіла перерахувала кошти - № НОМЕР_1 .

У ходи виконання ухвали слідчого судді встановлено, що дана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Під час аналізу деталей транзакцій по картці ОСОБА_6 на яку потерпіла перерахувала кошти встановлено, що 21.09.2023 року о 19:49 год. на картку зараховані грошові кошти від потерпілої у сумі 7400 грн.. У подальшому грошові кошти з картки належної ОСОБА_6 21.09.2023 року о 19:57 год. у сумі 225 грн. перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . О 20:01 год. грошові кошти у сумі 6625 грн. перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . О 20:02 год грошові кошти у сумі 500 грн. перераховані на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 . О 20:04 год. грошові кошти у сумі 200 грн. перераховані на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 21.09.2023 по 21.10.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 21.09.2023 року по 21.10.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000929 від 23.09.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 21.09.2023 по 21.10.2023 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 21.09.2023 року по 21.10.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 18 грудня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1