Справа № 461/1147/24
Провадження № 1-кс/461/1087/24
УХВАЛА
19.02.2024 року. м. Львів.
Досудове розслідування розпочате за рапортом прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, з якого вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №627 від 18.09.2023 предметом якого є «Капітальний ремонт будівлі №378/1 (клініка АПД) ІНФОРМАЦІЯ_3 , військове містечко № НОМЕР_1 (друга черга) на суму 6 676 тис. грн. (ідентифікатор тендеру UA-2023-09-04-012215-a).
В ході ознайомлення з актами виконаних робіт та іншими документами, а також при візуальному огляді об`єкта: «Капітальний ремонт будівлі № НОМЕР_2 (клініка АПД) ВМКЦ Західного регіону м. Львів, військове містечко № НОМЕР_1 (друга черга)», встановлено, що на даному об`єкті роботи виконані не в повному обсязі, зокрема об`єми, вказані в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в не відповідають фактично виконаним (не демонтовано паркет в деяких приміщеннях, відповідно не влаштовано покриття з лінолеуму, не замінено деякі дверні полотна, не змонтовано витяжні грати, не встановлено утеплювач на труби опалення).
Крім цього, в актах виконаних робіт встановлено значне завищення вартості будівельних матеріалів. Так, при огляді на об`єкті встановлено, що змонтовано біметалеві радіатори опалення торгової марки Mirado по 650 грн. за секцію, однак ринкова вартість таких радіаторів станом на січень 2024 року становить 350 грн.
Враховуючи, що таких радіаторів згідно з локальним кошторисом до договірної ціни встановлено 2145 шт., то завищення вартості капітального ремонту з боку підрядника може становити 643 500 грн.
Разом з тим, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 27.12.2023 освоїли бюджетні кошти по вищевказаному об`єкті будівництва в повному обсязі.
Аналогічно в ході виконання договору № 598 від 28.08.2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предмет якого є «Капітальний ремонт покриття території з комбінованих покриттів асфальту та бруківки ВМКЦ Західного регіону, м. Львів, військове містечко № НОМЕР_3 (Благоустрій прилеглої території в/м №60 з улаштуванням фундаменту під МРТ та тимчасової автостоянки по АДРЕСА_1 (капітальний ремонт) Перша черга» на суму 1 415 тис грн., також внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо об`ємів та обсягів робіт, які фактично зроблено станом на лютий 2024 року (Локальний кошторис 06-01-01 на Водопровід, Розділ зовнішні мережі водопроводу, колодязі водозабірні з/б, серія 901-09-11.84). Станом на момент огляду, 05.02.2024, будівельні роботи тривають та на даний час не завершено.
Разом з тим, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 27.12.2023, освоїли бюджетні кошти по вищевказаному об`єкті будівництва в повному обсязі.
Таким чином, при внесені в Акти виконаних робіт по вищевказаних договорах недостовірних відомостей, можливі завдані збитки державі становлять орієнтовно понад 900 тис. грн.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування вказаного провадження винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи. Для проведення будівельно-технічної експертизи необхідні документи форми КБ2в, КБ-3, а також інші документи, що стосуються проведення робіт по вищезазначених об`єктах, відсутність яких унеможливить проведення експертизи та дослідження в рамках експертизи відповідність фактично виконаних робіт із заактованими та оплаченими роботами. Вказує, що у разі звернення із запитом про надання документів по вищезазначених об`єктах будівництва у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові особи вказаної установи з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину, будуть мати достатньо часу на знищення/зміну первинних документів та актів виконаних робіт, а також на зміну чи корегування обсягів фактично виконаних робіт.
У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покриття території з комбінованих покриттів асфальту та бруківки ВМКЦ Західного регіону, м. Львів, військове містечко № НОМЕР_3 (Благоустрій прилеглої території в/м №60 з улаштуванням фундаменту під МРТ та тимчасової автостоянки по АДРЕСА_1 (капітальний ремонт) Перша черга», а саме наступних документів: договір підряду № 598 від 28.08.2023 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), тендерну документацію, положення про тендерний комітет або уповноважену особу, установчі документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків (посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) ОСОБА_4 , та інших службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників(субпідрядників).
А також, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме щодо виконання робіт по об`єкту ««Капітальний ремонт будівлі №378/1 (клініка АПД) ВМКЦ Західного регіону м. Львів, військове містечко № НОМЕР_1 (друга черга)», а саме наступних документів: договір підряду №627 від 18.09.2023 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), тендерну документацію, положення про тендерний комітет або уповноважену особу, установчі документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків (посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) ОСОБА_4 , та інших службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників(субпідрядників). Тому просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Неявка слідчого, повідомленого про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
До комерційної таємниці можуть відноситися такі відомості, зокрема як: собівартість продукції; розмір торгівельної націнки; відомості про постачальників, продавців та покупців продукції; відомості про способи придбання і реалізації продукції; відомості про рівень доходів ТОВ; зміст та характер договорів та контрактів, однією із сторін в яких виступає ТОВ, інші відомості, пов`язані з виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та іншою діяльністю підприємства, розголошення яких може призвести до матеріальних збитків та шкоди діловій репутації ТОВ.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження, може містити відомості, які становитимуть комерційну таємницю, а відтак буде відноситися до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні. Зокрема, для проведення будівельно-технічної експертизи необхідні документи форми КБ2в, КБ-3, а також інші документи, що стосуються проведення робіт по зазначених об`єктах, відсутність яких унеможливить проведення експертизи та дослідження в рамках експертизи відповідність фактично виконаних робіт із заактованими та оплаченими роботами. Дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, зокрема у документах, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , міститься інформація, яка надасть можливість встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені відомості та інформація можуть містити охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчим доведено, що вилучення саме оригіналів таких документів надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для проведення будівельно-технічної, судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
- оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покриття території з комбінованих покриттів асфальту та бруківки ВМКЦ Західного регіону, м. Львів, військове містечко № НОМЕР_3 (Благоустрій прилеглої території в/м №60 з улаштуванням фундаменту під МРТ та тимчасової автостоянки по АДРЕСА_1 (капітальний ремонт) Перша черга», а саме наступних документів: договір підряду № 598 від 28.08.2023 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), тендерну документацію, положення про тендерний комітет або уповноважену особу, установчі документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків (посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) ОСОБА_4 , та інших службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників(субпідрядників).
- оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме щодо виконання робіт по об`єкту ««Капітальний ремонт будівлі №378/1 (клініка АПД) ВМКЦ Західного регіону м. Львів, військове містечко № НОМЕР_1 (друга черга)», а саме наступних документів: договір підряду №627 від 18.09.2023 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), тендерну документацію, положення про тендерний комітет або уповноважену особу, установчі документи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків (посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) ОСОБА_4 , та інших службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників(субпідрядників).
Строк дії ухвали до 18.03.2024 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1