490/1070/21 24.11.2023
н/п 1-кс/490/7623/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1070/21
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000334 від 20.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334 від 20.11.2020 за фактом привласнення грошових коштів директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2019-2020 років замовив послуги комбайнів та автоперевезень у ПП « ОСОБА_5 » на суму 743 тис. грн, які ймовірно не виконувались зазначеним суб`єктом господарювання, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2019 року по теперішній час ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало господарські відносини з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо закупівлі послуг з перевезення сільськогосподарської продукції та збирання врожаю, а також з продажу пшениці та інших товарів. Загальний обсяг по вказаним операціям склав 1 796 000 гривень, що підтверджується податковими накладними.

Згідно відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб, починаючи з 2005 року засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 .

Згідно наявної інформації, є підстави вважати, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) збір урожаю та його транспортування можливо здійснює власною сільськогосподарською технікою та автотранспортом, а подібні послуги замовляються у ПП « ОСОБА_5 » з метою розкрадання коштів державного підприємства.

Згідно реєстру податкових накладних, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2019-2020 років здійснило закупівлю послуг комбайнів та автоперевезень у ПП « ОСОБА_5 » у сумі 743 000 гривень

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні відкриті банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- № НОМЕР_3 від 29.09.2016 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня;

- № НОМЕР_4 від 22.04.2014 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня;

- № НОМЕР_5 від 22.04.2014 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня;

- № НОМЕР_6 від 03.02.2017 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня;

- № НОМЕР_7 від 25.07.2019 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня;

- № НОМЕР_8 від 18.11.2016 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня;

- № НОМЕР_9 від 20.12.2019 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня;

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні відкриті банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- № НОМЕР_10 від 03.11.2017 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня;

-№ НОМЕР_11 від 13.04.2017 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня;

-№ НОМЕР_12 від 16.03.2011 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня;

-№ НОМЕР_13 від 31.01.2011 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня;

-№ НОМЕР_14 від 16.10.2008 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня;

Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий, пославшись на те, що документи щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами або майном державного підприємства, для подальшого проведення у кримінальному провадженні судових економічних та почеркознавчих експертиз, для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні відкриті банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 від 29.09.2016 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня; № НОМЕР_4 від 22.04.2014 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня; № НОМЕР_5 від 22.04.2014 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня; № НОМЕР_6 від 03.02.2017 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня; № НОМЕР_7 від 25.07.2019 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня; № НОМЕР_8 від 18.11.2016 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня; № НОМЕР_9 від 20.12.2019 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня; за період з 01.01.2018 по дату вилучення;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні відкриті банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_10 від 03.11.2017 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня; № НОМЕР_11 від 13.04.2017 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня; № НОМЕР_12 від 16.03.2011 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня; № НОМЕР_13 від 31.01.2011 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня; № НОМЕР_14 від 16.10.2008 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в валюті українська гривня за період з 01.01.2018 по дату вилучення.

Строк дії ухвали по 24 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1