Провадження № 1-кс/686/9702/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001280,

встановив:

14.11.2023 слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

14.04.2023 року СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «12.04.2023 року близько 15:55 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану на території України, який введено Указом Президента України 66/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить гр. ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 13 135,00 грн.

14.04.2023 проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якого, останній повідомив, що 12.04.2023 року близько 15:55 год., грошові кошти були списані з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в сумі 13 135,00 грн.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку, що належить ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення відомостей щодо руху коштів з метою їх зняття невстановленою особою, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 в період з 00:00 год. 12.04.2023 по 00:00 год. 13.04.2023, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні просив проводити судове засідання без участі ініціатора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Крім того у клопотанні слідчий просить проводити судовий розгляд без виклику володільця документів.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було.

Так, у мотивувальній частині клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 , 12.04.2023 близько 15:55 год., чим завдала останньому майнової шкоди на суму 13 135,00 грн., що узгоджується із наявним в матеріалах справи витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2023 та письмовими поясненнями потерпілого, викладеними у протоколі допиту від 14.04.2023.

Однак, слідчий у прохальній частині клопотання просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості стосовно руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 за період з 00:00 год. 12.01.2023 по 00:00 год. 29.02.2023, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, не аргументуючи при цьому, яке суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають документи, доступ до яких він просить надати, за період до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю слідчим необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001280.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя