У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.02.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені № 0000122, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

Слідчим відділом відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000122, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про використання банківського рахунку НОМЕР_1 та інше, за період з часу з 00.00 год. 01.06.2023 по теперішній час, мотивуючи тим, що 07.06.2023 близько 16.50 год., невідома особа, за невідомих обставин отримала доступ до карткового рахунку ОСОБА_5 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перказала грошові кошти в сумі 4169 грн на невідомий рахунок іншого банку. За результатами тимчасового доступу12.07.2023 встановлено, що грошові кошти в сумі 4150 грн були переказані на картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому за результатами тимчасового доступу від 04.09.2023 встановлено, що грошові кошти у сумі 3380 були переведені одержувач платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_1 . Вказує, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на означеному рахунку, інше. Вказана інформація дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, IP-адрес з яких здійснювалося перерахування, тощо.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у поданій до суду заяві клопотання підтримав, покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що слідчим відділом відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000122, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів на картковому рахунку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням слідчого проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ст.слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з інформацією про:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із копіями документів, що містять персональні дані особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку, та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку за період часу з 00.00 год. 01.06.2023 по 14.02.2024, з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 00.00 год. 01.06.2023 по 14.02.2024, із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», обладнання (ідентифікуючі ознаки пристроїв), яке використовувалось для зазначених цілей;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місця зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1