ЄУН № 337/2399/23 Провадження № 1 - кс/337/1293/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2023 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого
СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції
05.10.2023 слідчий СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено.
На адресу Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя 17.03.2023 надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради, згідно договору про закупівлю від 26.12.2022 №124 здійснено закупівлю бензинового генератора марки FG8000 FLINKE у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 158 тисяч гривень, що, найменше, у два рази може перевищувати ринкову вартість.
Як встановлено досудовим розслідуванням, з метою забезпечення безперебійної роботи електрообладнання Комунального Закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради, 08.11.2022 Директор Комунального Закладу - ОСОБА_4 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_5 з клопотанням про необхідність перерозподілу грошових коштів по загальному фонду для придбання генератора портативного потужністю до 15 кВт за ціною 200 тисяч гривень, перерахувавши кошти на рахунок по ІНФОРМАЦІЯ_6 (+200 тис грн) за рахунок заощаджених коштів на продукти харчування по КЕКВ 2230 (-200 тис грн).
На виконання п. 6 протоколу КМУ від 18.10.2022 №131 «Про першочергові заходи, спрямовані на підготовку та забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 року» в частині невідкладного створення запасів генераторів, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.11.2022 №545 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 16.12.2021 №45 «Про обласний бюджет на 2022 рік», зі змінами та доповненнями», були внесені зміни до обласного бюджету та проведено перерозподіл асигнувань між видатками на 2022 рік, в якому було враховано, в тому числі пропозицію Закладу.
З урахуванням вказаного розпорядження, Директором ІНФОРМАЦІЯ_7 05.12.2022 затверджено зміни до кошторису Комунального Закладу, відповідно до якого на рахунок за ІНФОРМАЦІЯ_6 з рахунку за ІНФОРМАЦІЯ_8 було перераховано грошові кошти в розмірі 200 тисяч гривень.
Того ж дня між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ЗОР (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник), укладено договір №124 на придбання джерела резервного живлення генератор, визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (надалі Договір).
Відповідно до Специфікації, яка є невід`ємною частиною Договору (Додаток 1), Сторонами визначено якісні та кількісні характеристики товару, а саме: генератор FG Flinke 8000 з посиленою розеткою 32А, максимальною потужністю 8 кВт, номінальною потужністю 7,5 кВт, вид палива-бензин, у кількості 1 шт., вартістю 158 тис. грн.
Запорізькою обласною радою самостійно здійснено опрацювання відомостей Інтернет мережі та встановлено, що продаж бензинового генератора марки FG8000 FLINKE з характеристиками (номінальна потужність 7,5 кВт, максимальна потужність 8 кВт, посилена розетка 32А, країна виробник Польща) перебуває у ціновій політиці від 31 тисячі 700 гривень до 40 тисяч гривень.
Також, здійснено моніторинг закупівель джерел резервного живлення, здійснених із використанням системи електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 , за наслідком якого встановлено, що ціна подібного бензинового генератору становить від 64 тисяч гривень до 80 тисяч гривень.
Таким чином, здійснення закупівлі бензинового генератора марки FG8000 FLINKE КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснена по завищеній ціні, що свідчить про недотримання принципів ефективності використання бюджетних коштів.
Допитана в якості свідка головний бухгалтер КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗОР пояснила, що оплата закупівлі бензинового генератора по договору закупівлі №124 від 26.12.2022 року проводилась з банківського рахунку закладу на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ІНФОРМАЦІЯ_13 та надала копію платіжного доручення №1376 від 26 грудня 2022 року в якому зазначено, що Запорізький січовий колегіум здійснив оплату у розмірі 158 тисяч гривень з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_2 на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно отриманої виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗОР у розмірі 158 тисяч гривень надійшли 28.12.2022 року за постачання обладнання для енергоживлення, та в подальшому були переведені в готівку у розмірі 100 тисяч гривень, а залишок у розмірі 58 тисяч гривень залишились на рахунку товариства.
У той же час, згідно отриманої інформації по руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що в період часу з 05.08.2022 по 30.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснювались неодноразові перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із зазначенням платежу «за крани кульові» у розмірі від 10 тисяч гривень по 303 тисячі гривень.
Після проведення переказу з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за № НОМЕР_4 останні повертали грошові кошти у зв`язку із «непостачанням товару», що є об`єктивною ознакою легалізації (відмивання) грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
На теперішній час, за відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено: АДРЕСА_2 . Проте, підприємство за даною адресою не знаходиться, інших адрес, у тому числі ймовірних, місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » досудовим розслідуванням наразі не встановлено.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомив, що йому не відомо про те, що він зареєстрований як директор підприємства, та особисто не здійснював реєстрацію товариства. Ніяких банківських операцій не проводив, та нікого не просив.
Таким чином на теперішній час є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є фіктивним підприємством яке отримує грошові кошти від проведення банківських операцій від імені ОСОБА_5 .
Наразі, з метою встановлення осіб, причетних до постачання бензинового генератора від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за завищеною ціною, які на теперішній час слідством не встановлені, підтвердження функціонування підприємства, ведення господарської діяльності, тощо, виникла обґрунтована необхідність в отриманні банківських даних (які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину), шляхом отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: здійснення банківський операцій у вигляді надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 05.08.2022 по 30.12.2022. Іншим чином, окрім як тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
05.10.2023 прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено.
26.12.2022, в умовах воєнного стану, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗОР укладено договір про закупівлю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 124 та придбано бензиновий генератор FG8000 FLINKE, 28.12.2022 здійснено оплату в сумі 158 тис. грн., що, найменше, у два рази може перевищувати ринкову вартість.
З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою:
АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділеннях які розташовані у м. Запоріжжя, а саме інформації та документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме:
1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;
2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);
3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли у період часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування/розпорядження коштами;
4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);
5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);
6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).
- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період з 05.08.2022 по 30.12.2022.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 04 листопада 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1