Справа №519/228/24
У Х В А Л А

19.02.2024 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000508 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

установив:

Слідчий звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000508 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно матеріалів клопотання 06.10.2023 до ЧЧ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, надійшов рапорт слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про те, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, отримано інформацію, що службовими особами Комунального закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Южненської міської ради Одеського району Одеської області, привласнено бюджетні кошти, шляхом оформлення фіктивних трудових відносин та щомісячно внесення недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу про кількість відпрацьованих днів працівників, які там ніколи не працювали.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Доброславською окружною прокуратурою Одеської області.

01.11.2023 допитана як свідок ОСОБА_5 , повідомила, що у 2021 році вона працювала викладачем ліцею №3. У листопаді 2021 року у ліцеї №3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з батьків збирали грошові кошти для установки у будівлі ліцею турнікету та впровадження електронних журналів. Скільки грошових коштів здали батьки свідку не відомо, але здавали батьки приблизно половини учнів ліцею. Їй відомо, що турнікет повинні поставити у кінці січня 2022 року. Але учні вийшли з зимових канікул, турнікети поставлені у ліцеї ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були, що було обґрунтовано тим, що здали мало грошей, та фірма, яка повинна була встановлювати турнікет, проводила роботи в іншому місці. На даний час грошові кошти батькам учнів ліцею № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 не повернули.

06.02.2024 допитана як свідок ОСОБА_6 повідомила, що її донька ОСОБА_7 навчалася у 2«В» класі ліцею № НОМЕР_1 м. Южне, класним керівником була ОСОБА_8 . Свідок була членом батьківського комітету класу. Приблизно у 2021 році директор ліцею №3 ОСОБА_9 зібрала всіх класних керівників та членів батьківських комітетів у актовій залі ліцею, де представники якоїсь фірми проводили агітацію за те, щоб цій фірмі доручили встановити на території ліцею систему безпеки у яку входить камери відеоспостереження, турнікети та перепустки, а також електронні щоденники. Яка саме фірма повинна була встановлювати систему безпеки вона не пам`ятає. У подальшому класний керівник ОСОБА_8 ініціювала батьківські збори 2 «В» класу на яких, ОСОБА_6 як член батьківського комітету розповіла іншим батькам про вартість і необхідність встановлення системи безпеки у ліцею. Батьки кожного учня повинні були оплатити по 100 гривень за перепустки, по 500 гривень за відеоспостереження, турнікети та електронний щоденник. Після проведення батьківських зборів батьки прийняли рішення провести часткову оплату на встановлення системи безпеки у ліцеї, та батьки 24 учнів оплатили по 600 гривень, батьки 3 учнів оплатили по 300 гривень, батьки одного учня оплатили 100 гривень. В подальшому коли ОСОБА_6 зібрала з батьків грошові кошти, ОСОБА_8 , скинула ОСОБА_6 фото з реквізитами куди треба перерахувати ці грошові кошти. У свою чергу ОСОБА_6 отримані від батьків грошові кошти у розмірі 15 400 гривень для подальшої оплати за встановлення системи безпеки зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала на рахунок НОМЕР_2 , відкритий Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Станом на 06.02.2024 система безпеки у ліцеї не встановлена, грошові кошти батькам не повернуті. Реквізити рахунку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також квитанцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахування грошових коштів додає до протоколу.

15.01.2024 слідчим слідчого відділення ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області направлено запит до керівника благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання інформації про банківські рахунки (номер рахунку) з початку 2022 року по теперішній час; відомості, щодо суми грошових коштів яка знаходиться на рахунку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На адресу слідчого відділення ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області з зазначеного благодійного фонду надійшов лист №1 від 19.01.2024, в якому зазначається, що головною метою діяльності фонду є сприяння задоволенню потреб громадян та суспільства, здійснення благодійної діяльності, добровільної, безкорисної допомоги, що не передбачає одержання прибутків. Робота фонду має виключно благодійний та цільовий характер. Отримання будь яких грошових надходжень від фізичних та юридичних осіб (не державних) здійснюється за цільовим призначенням на рахунок Благодійного фонду та витрачається виключно на ті цілі, на які надійшли відповідні кошти. За період діяльності фонду фінансові операції з бюджетними коштами не проводились.

Відповідно рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, встановлено, що на території ліцею №3 м. Южне на теперішній час відсутня система відеоспостереження, турнікети та система пропуску на територію ліцею за електронними перепустками. Оперативним шляхом встановлено, що з грудня 2021 року по січень 2022 року у ліцеї № 3 проводились батьківські збори з батьками кожного учня ліцею №3 з приводу встановлення системи безпеки у школі, збори проводили класні керівники класів. В подальшому класні керівники зібрали з батьків кожного учня по 400 гривень на встановлення системи безпеки, зібрані кошти по вказівці завуча буди перераховані на рахунок Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ/РНОКПП НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних про рух грошових коштів по відкритому Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківському рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для приєднання до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю..

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до пп.3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Разом з тим, слідчим не доведено в клопотанні, що речі і документи до яких він просить надати доступ можуть бути використані як докази, оскільки кошти на встановлення системи безпеки на рахунок Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані батьками учнів та слідчим не обґрунтовано причетність даного фонду до вчинення кримінального правопорушення, зокрема у фабулі ЄРДР кримінального провадження №0000508 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України заначено, що службовими особами Комунального закладу загальної середньої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Южненської міської ради Одеського району Одеської області привласнено бюджетні грошові кошти, шляхом оформлення фіктивних трудових відносин та щомісячно внесення недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу про кількість відпрацьованих днів працівниками, які ніколи не працювали.

Як визначено у частинах 3-4 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів не підлягає задоволенню оскільки є необґрунтованим та не доведено що документи до яких, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.159-164, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя.

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000508 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1