Провадження № 1-кс/466/2616/23
У Х В А Л А

09 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000569 від 19 серпня 2023 року.

за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

06.10.2023, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 10.08.2023 по 01.10.2023.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.08.2023, у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом зловживання довіри, під приводом здачі квартири в оренду заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 6000 грн, переказ здійснював двома платежами по 3000 грн. Перший переказ добровільно здійснив 16.08.2023 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , другий переказ здійснював 18.08.2023 добровільно із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_4 . Спілкування вели у месенджері «Viber» НОМЕР_5 . (ІТС ІПНП №16360 від 18.08.2023).

У ході досудового розслідування було встановлено, що 18.08.2023 потерпілий здійснював переказ двома платежами по 3000 грн. Перший переказ добровільно здійснив 16.08.2023 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , другий переказ здійснював 18.08.2023 добровільно із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Відтак тимчасовий доступ до інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 10.08.2023 по 01.10.2023, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а вказана інформація може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 10.08.2023 по 01.10.2023.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000569 від 19 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 10.08.2023 по 01.10.2023 без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000569 від 19 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетних відомостей власника карткового рахунку, копій документів власника банківської картки, фотозображення при отримані банківські картки, детального руху грошових коштів, повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, час, сума та призначення платежів їх проведення, залишку на рахунках;

- інформації про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання);

- фотозображень з банкоматів, у яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття;

- фінансових номерів мобільного телефону за період з 10.08.2023 по 01.10.2023, банківської картки № НОМЕР_3 і додаткових рахунках по договору.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1