Справа № 752/4607/23
Провадження № 1-кс/752/776/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000301, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбуз організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбуз організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 25.12.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що у ході досудового розслідування отримано та проаналізовано інформацію, яка вказує на численні порушення діючого законодавства службовими особами закладів охорони здоров`я України, підприємств виробників, постачальників та дистриб`юторів медичних виробів при їх постачанні замовникам публічних закупівель за завищеними цінами, особливо в умовах проведення таких закупівель за спрощеною (переговорною) процедурою.

У ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2019 року група службових осіб закладів охорони здоров`я України та постачальників медичних виробів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у т.ч. компаній-нерезидентів, запровадили тіньові схеми штучного завищення вартості та використовують у ланцюгу постачання пов`язані підприємства, які не є виробниками медичних виробів та реквізити яких використовуються лише для документального оформлення, з метою впливу на ціноутворення та завищення митної вартості ТМЦ.

Відповідно до зібраних у кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у своїй діяльності використовувало рахунки IBAN НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )у своїй діяльності використовувало рахункиIBANUA0068335, НОМЕР_10 ,відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )у своїй діяльності використовувало рахункиIBAN НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ))у своїй діяльності використовувало рахункиIBAN НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,відкриті уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення необхідно розкрити банківську таємницю,проаналізувати рух коштів по вказанихрахунках, за період часу із 01.01.2022 по 25.12.2023.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по рахунках:

- НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , відкритих ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- IBAN НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-IBAN НОМЕР_13 ,НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 25.12.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1