Справа № 346/4762/23
Провадження № 1-кс/346/768/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000248 від 23 серпня 2023 року, клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 23 серпня 2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , про те, що 21 серпня 2023 року близько 10 год 30 хв їй надійшло повідомлення в месенджер в соціальній мережі «Фейсбук», від ОСОБА_6 , в якому остання просила позичити грошові кошти. Заявниця перерахувала зі своєї картки НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток грошові кошти в сумі 3600 грн на вказаний невідомою особою номер банківської картки НОМЕР_2 , після чого дізналася, що доступ до сторінки ОСОБА_7 в соціальній мережі отримали шахраї, які писали від її імені вказані повідомлення. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами

Дізнавач вказує, що в ході тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 3600 грн., та котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 21 серпня 2023 року о 10:41:43 год. грошові кошти були перераховані з картки потерпілої ОСОБА_8 на картку № НОМЕР_2 . Крім того встановлено, що дані грошові кошти в сумі 3560 грн. 22 серпня 2023 року об 11:06:48 год. були перераховані з картки № НОМЕР_2 на рахунок платника НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок платника НОМЕР_3 , на який були перераховані грошові кошти в сумі 3560 грн., відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 21.08.2023 року по час виконання ухвали та відомості про власника даного рахунку з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином довести неможливо.

Дізнавач зазначає, що наявні достатні та обґрунтовані підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, приховання або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, тому просить провести розгляд вказаного клопотання у відсутності представника особи у володінні якої знаходиться витребувана інформація.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000248 від 23 серпня 2023 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23 серпня 2023 року та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , від 24 серпня 2023 року, де вона пояснила обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами шахрайським способом; скріншот переписки в текстовому месенджері; копію протоколу доступу до речей і документів від 22 вересня 2023 року та протоколу огляду предмета оптичного диску в якому містилася інформація про рух коштів по рахунку; копію виписки по картці потерпілої з якої видно, що у вказаний період з неї списано зазначену суму, слідчий суддя вважає, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме інформацію:

- кому належить рахунок НОМЕР_3 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий рахунок НОМЕР_3 ;

- історію авторизації рахунок НОМЕР_3 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 21серпня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 21 серпня 2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів та подальший рух коштів по вищевказаному рахунку.

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по рахунку НОМЕР_3 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали доручити начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1