Справа № 933/33/24
Провадження № 1-кс/933/2/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2024 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.012024 року начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступдо документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку) розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;

електронних документів , перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаніклієнти користувалися Інтернетом при здійсненні банківських операцій;

заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому прредставнику підприємства, регенерації ключів;

довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії,так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух кошиів по рахунку, отримувати готівкові кошти,чекові книжки;

карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;

платіжних доручень по рахункам;

заяв на видачу готівки;

інформації щодо визначених осіб, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше ( в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

актів передачі ключів програмного комплексу "Bank On Line" по рахункам;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

фото та відеозаписів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку

за період із 18.12.2023 року до дати його закриття або дати винесення ухвали суддею, шляхом зняття копій вказаної інформації на електронний або паперовий носій. Просить розглянути клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з тим, що зволікання до доступу вказаної інформації може призвести до втрати доказів у справі, тобто знищення інформації за сплив строків її зберігання.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000074 від 19.12.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.12.2023 року військовослужбовець ОСОБА_5 , на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення щодо продажу ігрової приставки, вартістю 6150 грн., та почав оформлювати ОLХ-доставку. Під час оформлення доставки ОСОБА_5 зі своєї банківської карти НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснив переказ на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 6150 грн., після чого товар не отримав, чим шахрайськими діями ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 6150,00 грн.

Особа, яка вчинила вказаний кримінальний проступок до теперішнього часу не встановлена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання начальник сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні (а.с.19).

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив (а.с.18).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 19.12.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, та постанови про призначення групи дізнавачів від 19.12.2023 року дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є - ОСОБА_6 та ОСОБА_3 (а.с.5,6).

Постановою Краматорської окружної прокуратури від 19.12.2023 року по справі призначена група прокурорів у складі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 (а.с.7).

Досудове розслідування було розпочате за заявою потерпілого від 18.12.2023 року щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим завдала йому майнову шкоду на суму 6150,00 грн. (а.с.7).

Згідно квитанції про перерахування грошових коштів, 18.12.2023 року ОСОБА_8 дійсно перерахував грошові кошти в сумі 6181,00 (з урахуванням комісії) на картку НОМЕР_1 (а.с.15).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні, та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_6 , які входять в групу дізнавачів, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням зібраної після обробки інформації у представників відділення вказаного банку, які містять банківську таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період із 18.12.2023 року по 17.01.2024 року, шляхом зняття копій вказаної інформації на електронний або паперовий носій, а саме:

- електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку) розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;

- електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійсненні банківських операцій;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

- акту виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти,чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;

- платіжних доручень по рахункам;

- заяв на видачу готівки;

- інформації щодо визначених осіб, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

- актів передачі ключів програмного комплексу "Bank On Line" по рахункам;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

- фото та відеозаписів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1