УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2024 р. Справа № 596/174/24

Провадження № 1-кс/596/35/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000018 від 20 січня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000018 від 20 січня 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 20 січня 2024 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 18 січня 2024 року в соціальній мережі «Instagram» її надійшло повідомлення від знайомого про допомогу, в ході чого заявниця того ж дня о 15:06 год., перерахувала грошові кошти на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 8 643 гривні, який виявився шахрайським.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що вона користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із картковим рахунком № НОМЕР_2 на яку її приходить зарахування грошових коштів. На даній карті була суму грошових коштів 8700 гривень станом на 18.01.2024 року. 18 січня 2024 року в першій половині дня потерпілій в месенджер «Instagram» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 із текстом «Слухай можеш виручити в тебе немає грошей на карті на пару годин», на що вона відписала «скільки», далі отримала текст «взагалі треба 8700 гривень». Далі ОСОБА_4 , нічого не запідозрюючи, подумала, що дійсно йому потрібна грошова допомога та зі свого карткового рахунку о 15:06 год. з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 переказала грошові кошти на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 в сумі 8600 гривень, 43 гривень комісія. В подальшому через годину ОСОБА_4 , зателефонувала до ОСОБА_5 , та повідомила, що вона переказала грошові кошти. На що ОСОБА_6 в ході розмови повідомив її, що невідома особа зламала його сторінку «Instagram» та від його імені розіслала повідомлення про грошову допомогу. Насправді, йому грошова допомога не потрібна. Та він ніяких повідомлень не надсилав. Після того вона зрозуміла, що переказала грошові кошти на рахунок невідомої особи та стала жертвою шахраїв. В подальшому потерпіла звернулася в поліцію із написанням заяви, щодо вчинення відносно неї невідомою особою шахрайських дій.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 18 січня 2024 року по 22 січня 2024 року, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використані як доказ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила, що розгляд клопотання просить проводити в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Прокурор в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 18 січня 2024 року по 22 січня 2024 року про рух коштів по даному рахунку та інформацію стосовно рахунків на які були переказані кошти із нього, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 18 січня 2024 року по 22 січня 2024 року, що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 22 січня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 22 січня 2024 року.

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 22 січня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 22 січня 2024 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 22 січня 2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 22 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 18 січня 2024 року по 23:59:00 год. 22 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а також у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , та відділенні № НОМЕР_5 АДРЕСА_5 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчим СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Елла МИТРАЖИК