печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0002107 від 10.11.2023 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002107 від 10.11.2023 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке зареєстровані 10.11.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002107, щодо факту вчинення шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що з березня 2023 року на території України невстановленою злочинною групою осіб, члени якої відбувають покарання в місцях позбавлення волі, вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, розміщуючи оголошення щодо продажу деревини на одній з платформ «Facebook», де заволодіваютьгрошовими коштами громадян України шляхом обману, продаючи неіснуючу деревину, тим самим завдаючи матеріальноїшкоди.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовують банківські картки, на яких розміщуються грошові кошти, які отримані від вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_6 ПАТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказує, що у зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини та збирання доказів у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, відповідно Глави 15 КПК України, в банківських установах України, які є володільцями необхідної інформації щодо використання вказаних вищебанківських карток та інших рахунків їх власників, для вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 ; акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ;акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що за адресою: АДРЕСА_3 ; публічного акціонерного товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному проваджені: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву «Виноградар») Подільського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області Перушку Максиму, головному оперуповноваженому Департаменту карного розшуку Національної поліції України ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 01.01.2022 по 12.12.2023, щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 , а також наявних банківських рахунках власників вказаної банківської картки, із зазначенням наступних відомостей: власника банківських карток і рахунків (повні його анкетні відомості, копії паспорту), які використовують вказані вище мобільні телефони як клієнти банку, дата та час проведення відповідних банківських операцій, сума відповідної операції (транзакції), призначення відповідних платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де відбувалося зняття грошових коштів чи поповнення рахунків, відеозапис з відповідного банкомату, у якому відбувалось зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57009/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1