Березівський районний суд Одеської області
17.10.2023
Справа № 494/1400/23
Провадження № 1-кс/494/441/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000046 від 06.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

16 жовтня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №0000046 від 06.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 17.10.2023 року.

З клопотання вбачається, що в період часу з 30.04.2023 року по 03.05.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 39033 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці: АДРЕСА_1 , яка перерахувала грошові кошти з власної банківської картки на картки невстановленої особи: № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила що 12 квітня 2023 року вона, у соціальній мережі «Instagram» знайшла профіль vishnyakovskaya.m.s на ім`я ОСОБА_6 , за описом це була сторінка з надання юридичних послуг та вирішення проблеми заборгованості і вирішила звернутись за допомогою, адже має проблеми із заборгованістю. Зв`язавшись з ОСОБА_6 в соціальній мережі «Іnstagram» вона пояснила свою ситуацію та їй було роз`яснено, що допоможуть з вирішенням заборгованості. Після чого ОСОБА_6 надала потерпілій номер банківської карти, а саме карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

30.04.2023 року о 13:13 год. потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень та 882 (вісімсот вісімдесят дві) гривні. Переказ було здійснено у терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.05.2023 року о 12:29 год. було узгоджено, що потерпілій потрібно ще здійснити переказ грошових коштів, після чого остання зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 11618 ( одинадцять тисяч шістсот вісімнадцять) гривень.

01.05.2023 року о 18:03 год. ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 17455 (сімнадцять тисяч чотириста п`ятдесят п`ять) гривень.

03.05.2023 року о 19:43 год. зі своєї вищевказаної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів у сумі 4020 (чотири тисячі двадцять) гривень на номер карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Через деякий час ОСОБА_6 повідомила, що питання стосовно зменшення суми заборгованості вирішити не зможе, та сказала, що поверне гроші потерпілій на картку, однак гроші не повернула та видалила листування і заблокувала потерпілу.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, старший дізнавач СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області просить надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), через відділення № НОМЕР_6 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію стосовно транзакції про перерахунок грошових коштів у розмірі 4020,00 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що мала місце 03.05.2023 року;

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 03.05.2023 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , з 03.05.2023 року по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період проведення операцій по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з 03.05.2023 року по строк дії ухвали;

- інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в системі «Інтернет- банкінг», що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 03.05.2023 року по строк дії ухвали.

У судове засідання 17.10.2023 року старший дізнавач СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000046 від 06.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд звертає увагу, що у четвертому та п`ятому пунктах прохальної частини клопотання старшим дізнавачем не конкретизовано найменування інших документів по банківській картці ПуAT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , право тимчасового доступу до яких просить старший дізнавач та копії яких саме документів зі зразками підпису потрібно вилучити, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву ПуAT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000046 від 06.05.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), через відділення № НОМЕР_6 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію стосовно транзакції про перерахунок грошових коштів у розмірі 4020,00 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що мала місце 03.05.2023 року;

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 03.05.2023 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , з 03.05.2023 року по строк дії ухвали;

- копію договору про відкриття банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період проведення операцій по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з 03.05.2023 року по строк дії ухвали;

- інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в системі «Інтернет- банкінг», що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 03.05.2023 року по строк дії ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1