Провадження №: 1-кс/755/407/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2024 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003814, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003814, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання службові особи суб`єкта господарювання в листопаді та грудні 2020, червні та листопаді 2021 років заволоділи бюджетними коштами під час участі у державних закупівлях.

Так, під час огляду сайту (інформації про публічні закупівлі наявної в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), було встановлено ймовірний факт заволодіння коштами державного бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наступних обставин.

Було проведено процедури закупівель UA-2020-10-06-004739-c, UA-2020-11-30-005173-c, UA-2021-04-28-003370-c, UA-2021-11-02-003348-a, де предметом закупівлі були будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 » (Код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

З відомостей наявних в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що за результатами проведення публічних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало переможцем у вище вказаних закупівлях на предмет виконання будівельних робіт з капітального ремонту об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 . Так, за результатами публічних закупівель між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_6 в листопаді та грудні 2020, червні та листопаді 2021 років було укладено договори № 172/20-189, № 172/20-224, № 172/21-56, № 172/21-272 відповідно, на загальну суму 28,286 млн. грн.

Предметом вказаних договорів у всіх випадках являються один і той же предмет закупівлі, а саме: капітальний ремонту об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 .

Як наслідок, вказане свідчить про можливе заволодіння коштами державного бюджету під час закупівлі аналогічних робіт без такої необхідності.

Враховуючи наведене, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються підготовки до відповідної закупівлі, формування ціни та визначення постачальника, тендерної документації, фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним вище слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0003814, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , який входить до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі сторони кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, провести експертні дослідження, а також вказано на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, з урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання,.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0003814, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- оригіналу договорів підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, №172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналу додаткових угод до договору підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021;

- оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Копію платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати рахунок на суму попередньої оплати) по договорам підряд №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021.

- оригіналу документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021 та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- завірені копії документів особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції по договорам підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021.

-оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021.

- оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021 за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, №172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021 за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оригінали оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021;

- актів огляду прихованих робіт проведених за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021;

- оригінали актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021;

-виконавчі схеми на проведені будівельні роботи за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020.

- оригінали товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021;

- оригінали договорів субпідярду, які укладалися для проведення робіт за договорами підряду №172/20-189 від 10.11.2020, № 172/20-224 від 18.12.2020, № 172/21-56 від 07.06.2023, № 172/21-272 від 15.11.2021.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13