Справа №463/9170/23
Провадження №1-кс/463/7858/23
У Х В А Л А

про арешт майна

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора Другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий 19 жовтня 2023 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні № 0000240 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме:

- оригінал контрольного талону щодо пропуску транспортного засобу з р.н.з. НОМЕР_1 від 17 березня 2023 року, який був вилучений у ході проведення обшуку службових приміщень міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська Гребенне» МП «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівська район, с. Рата, вул. Гребінська, 28;

- мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max з сім-картою НОМЕР_2 , який був вилучений у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- мобільний телефон марки Iphone 6S з сім-картою НОМЕР_3 , який був вилучений у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- блокнот з чорновими записами у шкіряній обкладинці бордового кольору, мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-A245F/DSN, imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , s/n: НОМЕР_6 , які були вилучені у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Другого слідчого відділу(з дислокацією у місті Львові)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17 березня 2023 року службові особи ВМО №4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби України, зловживаючи своїм службовим становищем провели безперешкодне митне оформлення без сплати митних платежів та здійснили пропуск транспортного засобу в Республіку Польща в якому ОСОБА_7 переміщувала 670 золотих монет, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Слідчий вказує, що у межах вказаного кримінального провадження, 18 жовтня 2023 року у період часу з 08 год. 00 хв. по 10 год. 09 хв. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 13 жовтня 2023 року у справі №463/9170/23, провадження №1-кс/463/7616/23, слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 проведено обшук у службових приміщеннях міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська Гребенне» МП «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівська район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, під час якого виявлено та вилучено оригінал контрольного талону щодо пропуску транспортного засобу з р.н.з. НОМЕР_1 від 17 березня 2023 року. Також, того ж дня, у період часу з 07 год. 45 хв. по 08 год. 45 хв. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 13 жовтня 2023 року у справі №463/9170/23, провадження №1-кс/463/7619/23, старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max з сім-картою НОМЕР_2 . Окрім того, у період часу з 09 год. 40 хв. по 10 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 13 жовтня 2023 року у справі №463/9170/23, провадження №1-кс/463/7617/23, слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone 6S з сім-картою НОМЕР_3 . Поряд з тим, 18 жовтня 2023 року у період часу з 07 год. 40 хв. по 09 год. 17 хв. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 13 жовтня 2023 року у справі №463/9170/23, провадження №1-кс/463/7618/23, старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_10 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено блокнот з чорновими записами у шкіряній обкладинці бордового кольору, мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-A245F/DSN, imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , s/n: НОМЕР_6 . 18 жовтня 2023 року проведено огляд вказаних речей та предметів, у ході якого встановлено, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину, містять інформацію, яка має значення для досудового розслідування. Того ж дня вказані речі та предмети слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Відтак слідчий вказує, що на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчої дії обшуку встановлено, що вказані документи та речі мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз, встановлення всіх обставин злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування та відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню. При цьому, без накладення арешту на вилучені в ході обшуку документи та речі, що потягне їх повернення, досягнути виконання завдань кримінального провадження буде неможливо, оскільки після з`ясування усіх важливих для кримінального провадження відомостей, останні можуть бути відчужені іншій особі, спотворенні або знищені, що є підставою для звернення до слідчого судді з цим клопотанням. Іншим чином, ніж вжиттям цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігти відчуженню вилученого майна, неможливо. Відтак оскільки на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучене майно має значення речового доказу для кримінального провадження, зберегло на собі його сліди, та є необхідним для проведення у подальшому ряду судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні, просить подане клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно з метою збереження речових доказів.

Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв`язку 24 жовтня 2023 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 25 жовтня 2023 року.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою клопотання підтримує в повному обсязі.

Власники вилученого майна, що належним чином повідомлялись про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання також не з`явились, неприбуття таких відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000240 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи ВМО № 4 МП «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби України, зловживаючи владою та службовим становищем, провели безперешкодне митне оформлення без сплати митних платежів та здійснили пропуск транспортного засобу марки «Мерседес» р.н. НОМЕР_1 в Республіку Польща, в якому переміщувалося 670 золотих монет, вартістю близько 13 мільйонів гривень, що призвело до тяжких наслідків державним інтересам (а.с. 5).

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13 жовтня 2023 року у справі №463/9170/23, провадження №1-кс/463/7616/23, було надано слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, та прокурорам Львівської обласної прокуратури дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська Гребенне» МП «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що розташований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження (а.с. 7-11).

З протоколу обшуку від 18 жовтня 2023 року, проведеного слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді в приміщені міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська Гребенне» МП «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що розташований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, вбачається, що в ході такого було виявлено та вилучено зокрема оригінал контрольного талону щодо пропуску транспортного засобу з р.н.з. НОМЕР_1 від 17 березня 2023 року (а.с. 12-19).

Окрім того ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13 жовтня 2023 року у справі №463/9170/23, провадження №1-кс/463/7619/23, було надано слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, та прокурорам Львівської обласної прокуратури дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ОСОБА_5 , а саме житла за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення знарядь та предмету кримінального правопорушення, документів щодо митного оформлення транспортного засобу марки «Мерседес» р.н. НОМЕР_1 , на інш. (а.с. 20-23).

З протоколу обшуку від 18 жовтня 2023 року, проведеного слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_8 на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності ОСОБА_5 , вбачається, що в ході такого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max з сім-картою НОМЕР_2 (а.с. 24-29).

Також ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13 жовтня 2023 року у справі №463/9170/23, провадження №1-кс/463/7617/23, було надано слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, та прокурорам Львівської обласної прокуратури дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ОСОБА_6 , а саме житла за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , з метою відшукання і вилучення знарядь та предмету кримінального правопорушення, документів щодо митного оформлення транспортного засобу марки «Мерседес» р.н. НОМЕР_1 , на інш. (а.с. 30-33).

З протоколу обшуку від 18 жовтня 2023 року, проведеного слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_9 на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності в тому числі ОСОБА_6 , вбачається, що в ході такого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone 6S з сім-картою НОМЕР_3 (а.с. 34-36).

Крім того ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13 жовтня 2023 року у справі №463/9170/23, провадження №1-кс/463/7618/23, було надано слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, та прокурорам Львівської обласної прокуратури дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме житла за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_12 , з метою відшукання і вилучення знарядь та предмету кримінального правопорушення, документів щодо митного оформлення транспортного засобу марки «Мерседес» р.н. НОМЕР_1 , на інш. (а.с. 37-40).

З протоколу обшуку від 18 жовтня 2023 року, проведеного слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_10 на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді за адресою: м. Львів, вул. Підгаєцька, буд. 2а, в присутності ОСОБА_7 , вбачається, що в ході такого було виявлено та вилучено: блокнот з чорновими записами у шкіряній обкладинці бордового кольору, мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-A245F/DSN, imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , s/n: НОМЕР_6 (а.с. 41-48).

Постановою слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 від 18 жовтня 2023 року вищезазначене майно, вилучене 18 жовтня 2023 року в результаті проведення обшуків, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000240 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 49-51).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 11, 12 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя погоджується з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого слідчим у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню майна, яке може бути знищене або відчужене.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000240 від 20 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме:

- оригінал контрольного талону щодо пропуску транспортного засобу з р.н.з. НОМЕР_1 від 17 березня 2023 року, який був вилучений у ході проведення обшуку службових приміщень міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська Гребенне» МП «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби, що знаходяться за адресою: Львівська обл., Львівська район, с. Рата, вул. Гребінська, 28;

- мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max з сім-картою НОМЕР_2 , який був вилучений у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- мобільний телефон марки Iphone 6S з сім-картою НОМЕР_3 , який був вилучений у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- блокнот з чорновими записами у шкіряній обкладинці бордового кольору, мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-A245F/DSN, imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , s/n: НОМЕР_6 , які були вилучені у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1