Дата документу 30.10.2023Справа № 554/9813/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.10.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002598 від 01.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002598 від 01.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2023 в період часу з 11:50 по 12:15 год. перебуваючи поруч з дитячим майданчиком поблизу будинку АДРЕСА_1 невідома особа діючи таємно в період воєнного стану викрала чорну замшеву жіночу сумку в якій знаходились ключі від квартири та легкового автомобіля, паспорт громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , технічний паспорт на автомобіль та посвідчення волія ОСОБА_3 , мобільний телефон марки Самсунг А55 в корпусі оранжевого кольору та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої саме у подальшому здійснювала розрахунок у магазинах, чим спричинила ОСОБА_3 матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також здійснення найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 29.09.2023 по 00:00 год. 01.10.2023, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- Виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 надати ґрунтовну інформацію про переказ грошових коштів із зазначеного рахунку на інші рахунки та банківські картки із обов`язковою вказівкою номеру рахунку та/чи банківської картки, на які здійснені такі перекази, у тому числі, якщо такі рахунки та/чи банківські картки відкриті в інших банках.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчим СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; капітану поліції ОСОБА_5 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ (ЗКПО) НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1