Справа № 211/7820/23
Провадження № 1-кс/211/399/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001357 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 29.11.2023 до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов повідомлення зі «102» про те, що у ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 шляхом обману двома транзакціями особа заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. та 7500 гривень. Завданими діями спричинено матеріальний збиток.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 28.11.2023 року, о 23.40 год., йому в додатку «Сигнал» та «Телеграм» звернувся його товариш ОСОБА_5 , який звернувся з проханням надати грошей в борг, переславши їх на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він і зробив, переславши відповідно 5000 грн. та 7500 грн. Наступного дня, в телефонному режимі ОСОБА_5 повідомив, що його акаунт в «Телеграмі» та «Сигналі» був взламаний невідомою особою, яка від його імені шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ. Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

відомостей щодо руху коштів картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 до 07.02.2024, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, також вказати контрагентів із зазначенням всіх платежів (надати розширену виписку);

інформації щодо розшифрування наступних транзакцій ( із вказанням часу, суми, на яку картку було перераховано кошти, або де здійснювалося розрахування вказаними грошовими коштами, за якою конкретною адресою, адресу розташування терміналів, IP-адреси, контрагентів, та іншу наявну інформацію щодо розшифрування транзакцій, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні):

1) , MASTERCARD, 29.11.2023, 00:22:53, 24, 30.11.2023, Списання коштів для здійснення переказу p2p за карткою, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 10 10 ECM00002, ACCEPTORC2CMB BILLER-C2CMB>KYIV UA 699494, НОМЕР_3 , UA UAH -15188,00 UAH -15188,00 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) , MASTERCARD, 30.11.2023, 23:25:55, 96, 01.12.2023, Списання коштів для здійснення переказу ІНФОРМАЦІЯ_2 за карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , ACCEPTORC2CMB, BILLER-C2CMB>KYIV, НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , UA UAH -8850,00, UAH -8850,00, 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3) , MASTERCARD, 01.12.2023, 20:33:49, 22, 02.12.2023, Списання коштів для здійснення переказу ІНФОРМАЦІЯ_2 за карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , 10 10 ECM00002 ACCEPTORC2CMB BILLER-C2CMB>KYIV UA 699494, 699494 UA UAH -18172,94 UAH -18172,94 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4) , MASTERCARD, 01.12.2023, 20:38:58, 95, 02.12.2023, Списання коштів для здійснення переказу ІНФОРМАЦІЯ_2 за карткою, НОМЕР_3 , НОМЕР_8 10 10 ECM00002, ACCEPTORC2CMB, BILLER-C2CMB>KYIV UA 699494, НОМЕР_3 , UA UAH -4000,00 UAH -4000,00, НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5) НОМЕР_10 , MASTERCARD, 03.12.2023, 01:17:49, 34, 04.12.2023, Списання коштів для здійснення переказу ІНФОРМАЦІЯ_2 за карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_11 10 10 ECM00002 ACCEPTORC2CMB BILLER-C2CMB>KYIV UA 94 UA UAH -5000,00 UAH -5000,00 535507 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1