Березівський районний суд Одеської області
14.12.2023
Справа № 494/2352/23
Провадження № 1-кс/494/727/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2023 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
З клопотання вбачається, що 01.11.2023 року до чергової частини ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 26.10.2023 року невідома особа, з її банківської картки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , без її відома, шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7 362 гривень 24 коп.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що біля 20:00 годин, на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло фішингове сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого потерпіла перейшла по даному повідомленню, де було вказано, що її банківська картка заблокована, та їй необхідно виконати ряд дій, щоб її розблокувати. Після чого потерпіла ввела номер своєї банківської картки, CVV код та пін-код від картки, підтвердила свої дані. В подальшому о 20:11 год. на мобільний телефон прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що з її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 7 362,24 грн за продукти в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві (SILPO QR, Kyiv).
Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме інформацію про користувача банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 25.10.2023 року до 00:01 год 30.10.2023 року, про сторонні входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням ІР-адреси, у період часу 00:01 год. 25.10.2023 року до 00:01 год. 30.10.2023 року.
На підстав вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію про користувача банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 25.10.2023 року до 00:01 год. 30.10.2023 року;
- інформацію про сторонні входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням ІР-адреси, у період часу 00:01 год. 25.10.2023 року до 00:01 год. 30.10.2023 року.
У судове засідання 14.12.2023 року слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та заступник керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим відділенням СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію про користувача банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:01 год. 25.10.2023 року до 00:01 год. 30.10.2023 року;
- інформацію про сторонні входи в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням ІР-адреси, у період часу 00:01 год. 25.10.2023 року до 00:01 год. 30.10.2023 року.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1