Справа № 626/1789/23
Провадження № 1-кс/626/1269/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000183 від 06.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.09.2023 року слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 05.04.2023 до ЧЧ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що 04.04.2023 в період часу з 19:29 по 21:08 год за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, шахрайським шляхом, під виглядом фермерів, заволоділи грошовими коштами заявника з його банківської картки № НОМЕР_1 на користь банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_4 на суму 225 000 грн.

За даним фактом 06.04.2023 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показ про те, що з 2014 року займається неспеціалізованою торгівлею на правах ФОП ОСОБА_5 , з 2018 року займається борошно-мельною крупенною промисловістю шляхом закупівлі зерна, в чому йому постійно допомагав його друг ОСОБА_6 . Так, 04.04.2023 року потерпілому зателефонував його друг ОСОБА_7 , аби повідомити, що він знайшов оголошення на сайті «OLX» де йдеться про продаж сировини вівса за грошові кошти в сумі 5650 грн. за тону на території с. Олександрівка, Карюківський район, Чернігівської області. Зрозумівши, що це дійсно вигідно, потерпілий та його товариш зателефонували на номер, який було вказано під оголошенням. В ході розмови особа представилася власником ферми, що здійснює продаж сировини. Після обговорення купівлі, потерпілий відправив свою вантажівку в Чернігівську область в с. Олександрівка. Коли вантажівка приїхала в с. Олександрівка та почала завантаження, потерпілий ОСОБА_4 перебував на телефонній розмові з цією особою, яка дізнавшись, що машина вже завантажується, потребувала плату за сировину. Тому 04.04.2023 року о 19:29 потерпілий здійснив грошовий переказ на суму 50000 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої становить НОМЕР_1 на користь одержувача ОСОБА_8 , банківська карта якої становить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 . Потім 04.04.2023 о 19:37 повторно здійснив переказ коштів у сумі 50000 грн. на ОСОБА_8 , карта якої зазначена вище, та в третє 04.04.2023 о 19:56 здійснив переказ коштів у сумі 60000 грн. зі своєї, зазначеної вище, банківської карти на користь ОСОБА_8 карта якої також зазначена вище. Після того як вантажівка була майже заповнена, особа яка представилася фермером була на телефонному зв`язку з потерпілим ОСОБА_4 та запропонувала йому за вигідною ціною придбати ще додатково певну кількість сировни, яка начебто у нього була. В результаті чого, 04.04.2023 о 20:53 потерпілий ще здійснив грошовий переказ у сумі 20000 грн. зі своєї банківської карти, яку зазначено вище, на користь ОСОБА_9 карта якого становить НОМЕР_3 , повторно 04.04.2023 о 21:07 здійснив грошовий переказ у сумі 20000 грн. зі своєї, зазначеної вище, карти на карту ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , посля чого 04.04.2023 о 21:08 здійснив ще один переказ коштів у сумі 25000 грн. зі своєї банківської карти, яку зазначено вище, на карту ОСОБА_10 № НОМЕР_3 . Після здійснення грошових переказів вантажівка була заповнена сировиною, проте водій не зміг виїхати, адже приїхав справжній фермер та повідомив водію, що ніякі кошти за сировину йому ніхто не надсилав. В ході розмови зі справжнім фермером виявилося, що особа, яка виклала оголошення на «OLX» виявилася шахраєм. Більше ця особа на зв`язок не виходила.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.04.2023 року о 19 год. 50 хв. грошові кошти, що надійшли з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на користь одержувача ОСОБА_8 , банківська карта якої становить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в подальшому з карти ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були переведені п`ятьма платежами, загальна сума яких становить 99500 гривень, на користь одержувача ОСОБА_11 , банківська карта якого становить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про власника платіжної картки « НОМЕР_4 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000183 від 06.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про власника платіжної картки « НОМЕР_4 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_4 » в період часу з 19:00 год 04.04.2023 по 19:00 год. 08.04.2023 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки « НОМЕР_4 » з моменту її випуску по 28.0.9.2023р.

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_4 » в період часу з 19:00 год 04.04.2023 по 19:00 год. 08.04.2023, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки « НОМЕР_4 » здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 19:00 год 04.04.2023 по 19:00 год. 08.04.2023;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_4 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 19:00 год 04.04.2023 по 19:00 год. 08.04.2023.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1