Справа № 577/6035/23
Провадження № 1-кс/577/1981/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" листопада 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001049 від 15.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

08.11.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти збанківського рахунку № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_2 , а також з кредитного рахунку НОМЕР_3 , в період 00 год. 00 хв. 13.10.2023 р. по день винесення ухвали із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження №0001049 внесеного до ЄРДР 15.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2023 р. близько 18.50 год. надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які повідомили, що потрібно змінити сім-карту у зв?язку з тим, що строк дії закінчився. В ході розмови ними було надано комбінацію з цифр, яку введено на клавіатурі набору виклик, після чого сім-карту було заблоковано. З банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 оформлено кредит у компанії Швидко гроші на (суму 8000 тис. грн, а також через ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено кредитний ліміт банком ІНФОРМАЦІЯ_3 самостійно в розмірі 30 000 тис. грн. №546495 було списано грошові кошти на невідомий банк у загальній сумі 29 000 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_2 , чим було спричинено матеріальних збитків.

Так, в ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_2 оформлено кредит в сумі 8000 тис. грн. та переказано на невідому картку. А також з кредитного рахунку НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 . 14.10.2023 р. близько 18:50 год. на номер мобільного НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_4 , представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що сім-карта вище зазначеного номеру телефону ОСОБА_4 застаріла та її потрібно замінити. Потім працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 наказав ввести комбінацію цифр на клавішах телефону в розділи виклик. Після чого надійшло смс-повідомлення на телефон про заявку заміни сім-карти. Надалі їй потрібно було перевірити з власних потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 , але почавши заходити засвітилося вікно, де було зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 заблокований. Не зрозумівши в чому проблема, зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де повідомили, що з банківської картки № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_2 оформлено кредит в сумі 8000 тис. грн. та переказано на невідому картку, а також з кредитного рахунку НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 списано грошові кошти в загальній сумі 29000 грн.

Встановлено, що на момент скоєння кримінального правопорушення потерпіла ОСОБА_4 користувалася банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_2 оформлено кредит в сумі 8000 тис. грн. та переказано на невідому картку, а також з кредитного рахунку НОМЕР_3 , що підтверджується протоколом допиту потерпілої, випискою з карткового рахунку.

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки » № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_2 , а також з кредитного рахунку НОМЕР_3 , в період 00 год. 00 хв. 13.10.2023 року по день винесення ухвали.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Досудовим слідством встановити особу правопорушника, яка причетна до скоєння крадіжки грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 не надалось за можливе, оскільки відсутня інформація на який саме рахунок було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.10.2023 р. відомості про те, що 14.10.2023 р. близько 18.50 год. надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які повідомили, що потрібно змінити сім-карту у зв?язку з тим, що строк дії закінчився, в ході розмови ними було надано комбінацію з цифр, яку введено на клавіатурі набору виклик, після чого сім-карту було заблоковано. З банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та оформлено кредит у компанії Швидко гроші на (суму 8000 тис. грн, а також через ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено кредитний ліміт банком ІНФОРМАЦІЯ_3 самостійно в розмірі 30 000 тис. грн. №546495 було списано грошові кошти на невідомий банк у загальній сумі 29 000 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_2 , чим було спричинено матеріальних збитків, внесено до ЄРДР за № 0001049 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_2 , а також з кредитного рахунку НОМЕР_3 , в період 00 год. 00 хв. 13.10.2023 р. по 24.00 год. 15.11.2023 р. із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1