Справа № 635/6357/23
Номер провадження 1-кс/635/1462/2023
У Х В А Л А
01 листопада 2023 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківським карткам № НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 14.07.2023 по теперішній час, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;
- завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківських карток № НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Клопотання розглядати у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику представників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оскільки існує реальна загроза зміни даної інформації.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі.
Слідчий суддя не знайшов підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України, вважати, що співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть знищені документи зазначені в даному клопотанні, а тому виклик володільця документів здійснювався, водночас представник останнього в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання, приходить до наступного.
14.07.2023 до ЧЧ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( номер телефону НОМЕР_4 ) о 10:40 год. за адресою: АДРЕСА_2 , з банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 були списані грошові кошти за допомогою електронно обчислювальних систем в сумі 47,300 грн., чим спричинено матеріального збитку останній. ( ЖЄО № 3094 від 14.07.2023).
Надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками оперативного підрозділу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, в ході виконання вказаного доручення проведено комплекс заходів направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину, під час яких встановлений рух коштів, з банківських карток на банківські картки, а саме: з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по рахункам за яким випущені картки № НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), за період часу з 14.07.2023 по теперішній час.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:
- реєстр руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківським карткам № НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 14.07.2023 по 01.11.2023, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;
- завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківських карток № НОМЕР_3 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Строк дії ухвали два місяці з дня винесення, до 01 січня 2024 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1