Справа № 750/938/23
Провадження № 1-кс/750/5547/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000218 від 17.01.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000218 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 16.01.2023 близько 16:00 год. в соціальній мережі Телеграм побачила посилання щодо надання матеріальної допомоги благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8000 грн. Перейшовши за вказаним посиланням, потрапила відразу в свій кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і на її на телефон прийшло смс-повідомлення з кодами, які необхідно було ввести. Коли вона ввела дані коди, з її кредитної картки почали списуватися грошові кошти декількома транзакціями. Всього було списано 10189 грн. Зрозумівши, що це шахраї, заблокувала свою картку.

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 31.01.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно протоколу огляду документа від 25.03.2023 проведено огляд документів банку щодо операцій по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 16.01.2023 о 16:36-16:38 год. з банківської карти потерпілої наявна операція переказу коштів в сумі 10181,64 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 12.05.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно протоколу огляду документа від 11.07.2023 проведено огляд документів банку щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 та встановлено, що даний картковий рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказаний рахунок відбулось зарахування грошових коштів на загальну суму 10407 грн і в період часу з 16.01.2023 по 18.01.2023 грошові кошти на загальну суму 10407 грн перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 та на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період з 16.01.2023 по 16.03.2023; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 16.01.2023 по 16.03.2023;номер мобільного телефону, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка за період з 16.01.2023 по 16.03.2023; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 16.01.2023 по 16.03.2023 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 16.01.2023 по 16.03.2023.

Строк дії ухвали встановити до 20 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1