справа №176/3460/23
провадження №1-кс/176/540/23
УХВАЛА

Іменем України

28 грудня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0001135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0001135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.12.2023, слідчий суддя для розгляду вищевказаного клопотання не призначений у зв`язку відсутністю потрібної кількості суддів для розподілу справи.

Згідно розпорядження заступника керівника апарату ОСОБА_5 від 28.12.2023, призначено проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи у зв`язку із усуненням обставин, що унеможливлюють здійснення повторного автоматизованого розподілу справи.

Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 28.12.2023, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування розподілено для розгляду слідчій судді ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено про те, що певні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, розповсюджують серед населення на території Дніпропетровської області, тобто незаконного збувають, наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, за що отримують прибуток.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0001135 від 13.10.2023 за ч.2 ст. 307 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_7 злочинним планом передбачено: створення згуртованої, структурованої організованої групи організації та підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його владу та злочинної авторитет, як лідера злочинної організації, у суворому порядку будуть дотримуватися встановлених ними неформальних правил поведінки та погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації; визначення організаційно-структурної будови злочинної організації на чолі з довіреними особами, із диференціацією задач і функцій кожної з цих осіб, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу, забезпечуватиме її ієрархічність структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна вигляді багаторівневості й одній), управління та нація їх діяльності; у організація на території м. Жовті Води Дніпропетровської області шляхом планки) злочинної доручення довіреним особам, що діятимуть як організації, скоєння кримінальних керівники правопорушень у сферо структурного підрозділу незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме: пошук осіб (підбору кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також осіб, що здійснюватимуть координацію їх діяльністю, затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів, незаконне, з метою збуту придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин; незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Жовті Води Дніпропетровської області; забезпеченні взаємозв`язку всередині злочинної організації та координація їх діяльності шляхом: визначення конкретних завдань, які полягали у: незаконному зберіганні, перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Жовті Води Дніпропетровської області, координації, контролідій учасників злочинної організації, як при особистих зустрічах, так й шляхом використання мобільного зв`язку; забезпеченні безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку працівників правоохоронних органів шляхом: конспірації, яка виражалась у присвоєнні кожному члену злочинної організації прізвиська, використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики й методики вчинення ними злочинів; впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами; розподілі грошових коштів (прибутків), отриманих злочинним шляхом, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої и ці її ієрархічної структури. Враховуючи значний попит серед кола наркозалежних осіб на наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, особливо небезпечні психотропнини, а також характер скоєння кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування наркозалежних осіб (покупців), ОСОБА_6 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно придбані ним наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту ним до заздалегідь підібраного місця, адресою: за транспортуються АДРЕСА_1 , про існування якого нікому, крім ОСОБА_6 , не відомо та утримання якого здійснюється виключно останнім, після чого частина незаконно, з метою збуту придбаних ним наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин сам ОСОБА_6 перевозиться за місцями мешкання «старших» осіб, які, у свою їх надходження чергу, також незаконно, з метою подальшого збуту забезпечують до безпосередніх «збувальників» - осіб, які, працюючи цілодобово, приймаючи замовлення від наркозалежних осіб (покупців) по спеціально підібраним для здійснення злочинної діяльності мобільних терміналах із відповідними наркозалежної особи (покупця), де фактично здійснюють продаж, тобто незаконно абонентськими номерами, пересуваються по місту до місця знаходження збувають наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, особливо небезпечні психотропні речовини з рук в руки. Після щоденно кожен із безпосередніх «збувальників» звітує перед «старшим» ланки злочинної організації або її керівником ОСОБА_6 щодо кількості проданих та залишку наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їм же передають грошові кошти, отримані в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів неможливо, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 11.05.2022, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області, зустрівся із раніше знайомими йому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - особами, із якими (кожним окремо) підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, під час зустрічі із якими ознайомив останніх зі своїми злочинними намірами, довів до їх відома деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану. У свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час та місці прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали (кожен окремо) свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності у якості лідера («старшої» особи) структурного підрозділу (ланки) цієї злочинної організації, діяльність якої мала спрямовуватися виключно із незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Жовті Води Дніпропетровської області. При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 повністю визнали владу та авторитет ОСОБА_6 , як керівника злочинної організації, погодилися залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ним та координування їх діяльності.

Досудовим розслідуванням було проведено низку слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженню №0000239 від 11.05.2022, а саме:

- отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м . Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , вiд 17.03.2023;

- проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , від 28.03.2023;

- отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м . Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вiд 27.03.2023;

- проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вiд 28.03.2023;

- отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу - автомобілю марки Suzuki Vitara, державний номерний знак НОМЕР_1 , від 27.03.2023;

- проведено обшуку транспортного засобу - автомобілю марки Suzuki Vitara, державний номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_2 28.03.2023;

- отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м . Дніпропетровська про відмову у наданнi дозволу на проведення обшуку приміщення гаражу АДРЕСА_3 від 04.04.2023;

- проведено обшуку приміщення гаражу АДРЕСА_3 від 28.03.2023;

- отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , вiд 27.03.2023;

- проведено обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , від. 28.03.2023;

- отриман ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська місцем проведення обшуку за про надання дозволу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_5 , вiд 27.03.2023;

- проведено обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_5 , від 28.03.2023;

- отримано на ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська місцем проведення обшуку за ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_6 , вiд 27.03.2023;

- проведено обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_6 , вiд 28.03.2023;

- отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_7 , від 23.03.2023;

- проведено обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_7 , вiд 28.03.2023;

- отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_8 , вiд 27.03.2023;

- проведено протокол обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_8 , від 28.03.2023;

- отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , вiд 27.03.2023;

- проведено обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_9 , від 28.03.2023;

- отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_10 , вiд 17.03.2023;

- проведено протокол обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_10 , вiд 28.03.2023 ;

- отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за місцем спільного мешкання ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_11 , від 23.03.2023;

- проведено обшуку за місцем спільного мешкання ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_11 , вiд 28.03.2023;

- отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за місцем спільного мешкання ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_12 , від 04.04.2023;

- проведено обшуку за місцем спільного мешкання ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_12 , вiд 28.03.2023;

- отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_13 , вiд 17.03.2023;

- проведено обшуку за місцем мешкання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_13 , від 28.03.2023;

- отримано ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_14 , вiд 23.03.2023;

Досудовим розслідуванням було призначено судові експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, в результаті чого отримано низку висновків експертів.

Повідомлено про підозру ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру від 25.09.2023;

Повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0000239 від 11.05.2022 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 про зміну раніше повідомленої підозри таповідомлення про нову підозру від 13.10.2023.

Виділено з кримінального провадження № 0000239 від 11.05.2022 року копію матеріалів відносно невстановлених осіб, які можуть бути причетні до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин за № №0001135 від 13.10.2023 року, у якому жодній особі про підозру не повідомлялося та осіб причетних до скоєного діяння не встановлено.

У зв`язку з тим, що певним особам не було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, з метою здобуття доказів та встановленнядодаткових обставин вчиненого діяння, виникає необхідність у проведенні рядудодаткових слідчих дій, а саме:

- встановити інших осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення;

- встановити додаткових свідків вказаного кримінального правопорушення;

- встановити особу причетну до кримінального правопорушення;

- у разі виявлення речових доказів, проведення судових експертиз;

- провести інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 286 КК України єнетяжким злочином, у встановлений термін не вдалося встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 28грудня 2023 року, слідчий просит продовжити строк досудового розслідування до 28 грудня 2024 року.

Заступник начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 просив клопотання про продовження строку досудового розслідування розглянути без його участі та задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

За змістом ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 28 грудня 2023 року, при цьому проведення вищевказаних слідчих та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0001135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Строк досудового розслідування укримінальному провадженні №0001135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, продовжити до 28 грудня 2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_23