Справа № 461/8606/23
Провадження № 1-кс/461/5626/23
УХВАЛА

Іменем України

12.10.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

слідча СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проводить свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , по об`єкту «Капітальний ремонт з утепленням фасаду ОЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Капітальний ремонт та реставрація) та зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проводить свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в листопаді 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі замовник) проведено тендер на закупівлю робіт за предметом «Капітальний ремонт утепленням фасаду ОЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Замовником торгів встановлено очікувану вартість закупівлі у розмірі 11 227800,00 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт згідно з основним договором становить до 31 грудня 2022 року, що визначено графіком виконання робіт. У відповідності до основного договору (з урахуванням внесених змін) передбачено фінансування у 2021 році на загальну суму 3 423 200,00 грн. з ПДВ та 7804 600 грн. у 2022 році. Слідча повідомила, що за договором № 679-к від 17.11.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт з утепленням фасаду ОЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Капітальний ремонт та реставрація) складено та підписано акти виконаних робіт. Слідча стверджує, що оплачена сума за виконані роботи не відповідає фактичному обсягу виконаних робіт, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт. Слідча зазначає, що документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила проводити розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі замовник) проведено тендер на закупівлю робіт за предметом «Капітальний ремонт утепленням фасаду ОЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Замовником торгів встановлено очікувану вартість закупівлі у розмірі 11 227800,00 грн. з ПДВ. Термін виконання робіт згідно з основним договором становить до 31 грудня 2022 року, що визначено графіком виконання робіт. У відповідності до основного договору (з урахуванням внесених змін) передбачено фінансування у 2021 році на загальну суму 3 423 200,00 грн. з ПДВ та 7804 600 грн. у 2022 році.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що роботи по вказаному об`єкту проводилися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проводить свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а технічний нагляд здійснювало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, органом досудового розслідування встановлено, що за договором № 679-к від 17.11.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт з утепленням фасаду ОЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Капітальний ремонт та реставрація) складено та підписано акти виконаних робіт. Однак,

Згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (e-data та 007.org.ua), в рамках основного договору замовником в період з 17 листопада по 31 грудня 2021 року здійснено оплату згідно з договором - у сумі 3 423 200,00 грн. з ПДВ. Решту коштів у сумі 7 804 600 грн. замовник має перерахувати підряднику при повному виконанні робіт.

Разом з цим, органом досудового розслідування встановлено, що оплачена сума не відповідає обсягу фактично виконаних робіт, що свідчить про те, що в акти приймання виконаних робіт в період з листопада 2021 по грудень 2022 року внесено недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та матеріалів, що використовувались під час капітального ремонту з утеплення фасаду на загальну суму понад 500 000 грн.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проводить свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000002 від 04.01.2023, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчій дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчої в частині вилучення оригіналів документів, оскільки в матеріалах справи відсутні копії постанов про призначення експертиз у даному кримінальному провадженні чи інші належні та допустимі докази на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчої задоволити частково.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати старшій слідчій відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншим слідчим, які входять до складу слідчої групиу кримінальному провадженні № 0000002 від 04.01.2023, дозвіл до документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проводить свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 по об`єкту «Капітальний ремонт з утепленням фасаду ОЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Капітальний ремонт та реставрація) та зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проводить свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

тендерної документації (пропозиції всіх учасників, протоколи тендерного комітету, технічне завдання, дефектні акти, кошториси, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, тощо);

проектно-кошторисної документації (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, оригіналів платіжних доручень, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

договорів (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

електронні документи проектної документації;

наказів про призначення керівника (яким укладалися договори) та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи та готували та підписували акти приймання-виконаних робіт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12.12.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1