Провадження № 1-кс/686/9582/23
УХВАЛА

Іменем України

9 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000433 від 04.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2023 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.01.2023 близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до ОСОБА_5 , представившись працівником банку, під приводом покращення ступеня захисту банківської карти , шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, випитавши персональні дані, заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошовими коштами в сумі 20800 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 20.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 19.05.2023 о 15 год. 45 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 до ОСОБА_6 , представившись працівником банку, під приводом розблокування та активізації його банківського пенсійного карткового рахунку, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 грошовими коштами в сумі 6300 грн., чим спричинила ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 21.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 26.01.2023 о 10 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_4 до ОСОБА_7 , представившись працівником банку, під приводом підвищення рівня безпеки банківської картки, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 грошовими коштами в сумі 29000 грн., чим спричинила ОСОБА_7 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 27.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 07.02.2023 о 11 год. 47 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_11 до ОСОБА_8 , представившись працівником банку, під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів, дізнавшись реквізити банківської карти та код з смс-повідомлення, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 грошовими коштами в сумі 73996 грн., чим спричинила ОСОБА_8 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 08.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 21.02.2023 о 13 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_13 до ОСОБА_9 , представившись працівником банку, під приводом блокування банківської карти, випитавши номер банківсьбкої карти, термін дії та CVV-код, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 грошовими коштами в сумі 75000 грн., чим спричинила ОСОБА_9 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 22.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 08.02.2023 о 14 год. 15 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_15 до ОСОБА_10 , представившись працівником банку, під приводом надання банківських послуг, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа із банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 грошовими коштами в сумі 103500 грн., які ОСОБА_10 перерахував на банківські картки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 18.10.2022 о 14 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_21 до ОСОБА_11 , представившись працівником банку, під приводом несанкціонованого зняття грошових коштів, дізнавшись реквізити банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 , яка прив`язана до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 , шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 40982 грн., чим спричинила ОСОБА_11 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 19.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 19.07.2022 року до ЧЧ ВП № 6 КРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що в період часу з 16.00 год. по 17.00 год. 19.07.2022 року не встановлена особа, з мобільних номерів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , шахрайським способом, за допомогою карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_28 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 200 000 грн., які належать ОСОБА_12 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 20.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 28.03.2023 о 17 год. 27 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номерів НОМЕР_29 та НОМЕР_30 до ОСОБА_13 , представившись працівником банку, під приводом зміни пін-коду банківської карти, дізнавшись реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_31 , шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 14500 грн., чим спричинила ОСОБА_13 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 01.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 02.06.2023 о 14 год. 02 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номерів НОМЕР_29 та НОМЕР_32 до ОСОБА_14 , представившись працівником банку, під приводом захисту банківської карти, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 грошовими коштами в розмірі 9300 грн. та 7850 грн., чим спричинила ОСОБА_14 майнової шкоди на загальну суму 17150 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 04.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001915 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 23.05.2023 о 13 год. 20 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_35 до ОСОБА_15 , представившись працівником банку, під приводом заблокування банківської карти, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_36 грошовими коштами в розмірі 85380 грн., чим спричинила ОСОБА_15 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 24.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001776 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 01.07.2023 о 16 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номерів НОМЕР_37 , НОМЕР_6 до ОСОБА_16 , представившись працівником банку, випитавши дані банківської карти, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_38 грошовими коштами в розмірі 65000 грн., чим спричинила ОСОБА_16 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, процесуальним прокурором винесено постанову про об`єднання вказаних кримінальних проваджень.

В ході досудового розслідування встановлено, що абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_39 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 належать провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів по номерах НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_39 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000433 від 04.07.2022 року до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

?копій укладеного договору про надання послуг за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_39 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при укладанні договору та фотозображень особи, яка укладала договір;

?копії інформації про вхідні та вихідні дзвінки, із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_39 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 01.07.2022 по 01.09.2023;

?інформації перелік ІР адрес номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_39 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 01.07.2022 по 01.09.2023;

?інформацію про перелік пристрої, з допомогою яких обслуговувались номери НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_39 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період часу з 01.07.2022 по 01.09.2023.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 29.12.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя