Справа №991/5526/22
Провадження 1-кс/991/5544/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю старшого детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000057 від 22.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368; ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 369 та ч. 1 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням №19/6824т від 11.11.2022. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що досудове розслідування здійснюється щодо кримінальних правопорушень за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 4 ст. 368; ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 369 та ч. 1 ст. 255 КК України, за вчинення яких передбачене основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років, а тому відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів.

Як встановлено досудовим розслідуванням у період з 23.11.2021 по 14.02.2022 детективами Національного антикорупційного бюро України в межах оперативно-розшукової справи категорії «Розробка» № 215цт проводилися оперативно-розшукові заходи відносно ОСОБА_4 у вигляді обстеження публічно недоступного місця з метою встановлення технічних засобів аудіо та відеоконтролю особи (офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколи від 01.02.2022 № 19/735 та від 16.02.2022 № 19/1108). У подальшому детективами здійснювались негласні слідчі (розшукові) дії на підставі відповідних ухвалі слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, зокрема від 20.05.2022р., 19.07.2022р. та 16.09.2022р.

За результатами проведених заходів одержані дані, які можуть вказувати на створення та функціонування злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також вчинення такою організацією вказаних вище злочинів.

Зокрема зафіксовано, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановили контроль над Одеською обласною державною адміністрацією та Одеською міською радою шляхом залучення до злочинної діяльності вищих посадових осіб і керівників структурних підрозділів (департаментів, управлінь) вказаних органів, які зловживаючи своїм службовим становищем забезпечують прийняття рішень на користь суб`єктів господарської діяльності, підконтрольних безпосередньо керівникам злочинної організації або які за грошову винагороду одержують дозвільні документи на будівництво чи укладають договори на поставку товарів, робіт чи послуг за бюджетні кошти. У подальшому одержані кошти у вигляді винагороди розподіляють між учасниками злочинної організації. При цьому між керівниками злочинної організації та представниками бізнесу укладаються «понятійні угоди», в яких відображаються розміри грошових коштів або площі об`єктів нерухомого майна (квартири, апартаменти, тощо), що неправомірно передаються за прийняті рішення.

Для належної організації діяльності злочинної групи, узгодженості та координації їх дій, учасники злочинів проводять зустрічі у офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, просп. Шевченко, 4-А. При цьому вживаються заходи конспірації з метою попередження викриття факту перебування та змісту їх розмов з використанням спеціальної техніки або закритих підвальних приміщень із шумопоглинальними властивостями. У той же час свідками та очевидцями таких зустрічей є працівники офісу, в тому числі активні учасники злочинної організації, які сприяють у приховуванні злочинної діяльності.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення таких дій та постанов детектива про спостереження за місцем здобуті відомості, які вказують на існування злочинної організації, розроблення та виконання плану злочинної діяльності її учасників під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вчинення дій пов`язаних із реалізацією злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, розподілу коштів здобутих злочинним шляхом, підшукання та залучення до злочинної організації нових учасників, приховування своєї злочинної діяльності з використанням налагоджених зв`язків із керівництвом правоохоронних органів Одеської області, встановлення спеціальної техніки перешкоджання зняття інформації та проведення конспіративних зустрічей у спеціально обладнаному місці (бункері).

Відповідно до протоколів від 09.06.2022 № 19/2420, від 24.06.2022 № 19/2782 складених за результатами проведення у період з 23.05.2022 по 23.06.2022 відносно ОСОБА_4 негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді обстеження публічно недоступного місця та аудіоконтролю особи встановлені наступні відомості, які свідчать про злочинну діяльність групи осіб в складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 :

- планування вчинення злочину щодо земельних ділянок, які умовно знаходяться на території кладовища та Селекційного інституту міста Одеси, із залученням посадових осіб Одеської міської ради ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 );

- розподіл коштів, здобутих злочинним шляхом ( ОСОБА_6 - 800 тис. грн, 20 тис. доларів США, ОСОБА_10 - 300 тис. грн., ОСОБА_7 - 300 тис. грн., ОСОБА_11 - 80 тис. грн., 50 тис. грн.);

- планування вчинення злочину щодо заволодіння коштами місцевого бюджету (розмір виділених коштів 350 млн. грн.) за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та посадових осіб департаментів, управлінь і комунальних підприємств чи установ Одеської міської ради, яким будуть виділені з бюджету кошти;

- узгодження підготовки та укладання «понятійних угод» із будівельною компанією «Будова» з метою одержання від такої компанії неправомірної вигоди (гроші, майнові права на квартири) за вчинення посадовими особами Одеської міської ради дій, спрямованих на сприяння у здійснені будівництва;

- налагодження особистих стосунків із керівником управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_13 , керівником прокуратури Одеської області ОСОБА_14 з метою приховування діяльності злочинної організації;

- переховування та знищення доказів;

- залучення нових учасників злочинної організації ( ОСОБА_15 - начальника Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, ОСОБА_16 - начальника Управління капітального будівництва Одеської міської ради, ОСОБА_17 - начальника Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради);

- передача неправомірної вигоди.

На думку детектива, Участь ОСОБА_18 у злочинній організації та злочинів, які за його участю вчиняються, полягає у сприянні учасникам злочину: підготовка «понятійний угод», узгодження із керівниками ЗО умов виконання зобов`язань компаній - забудовників щодо передачі неправомірної вигоди (розмір коштів, площі квадратних метрів об`єктів нерухомого майна).

Таким чином, на переконання детектива, одержані достатні дані, які свідчать про причетність ОСОБА_18 до участі в злочинній організації під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в готуванні та вчинення в її складі злочинів шляхом сприяння керівникам злочинної організації у одержанні неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності за рішення, які приймаються учасниками злочинної організації з використанням владних повноважень та службового становища.

Детективом було доведено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Німеччини, місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 , місце роботи - керівник ТОВ «Вертекс Юнайтед» (ЄДРПОУ 3576822, кінцевий бенефіціар - ОСОБА_19 ), не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Дозвіл на проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій наданий ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16.09.2022 , строк проведення до 16.11.2022 включно.

Відповідно до ч. 2 ст. 249 КПК України якщо слідчий, прокурор вважає, що проведення негласної слідчої (розшукової) дії слід продовжити, то слідчий за погодженням з прокурором або прокурор має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про постановлення ухвали згідно з вимогами ст. 248 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення поданого клопотання.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначається, серед іншого, обґрунтування неможливості отримання відомостей про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, в інший спосіб.

Проаналізувавши положення клопотання, оцінивши пояснення детектива та представлені ним матеріали вбачається відповідність зазначеної в ньому фабули вчинення злочину відомостям з ЄРДР станом на 11.11.2022р..

Описані в клопотанні обставини надають розуміння того, що на даний момент здійснюється вчинення злочину, який віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідної тяжкості (ст.ст.33-1, ч.5, ст.216 КПК України), а досліджені матеріали кримінального провадження в достатній мірі показують зв`язок між вчинюваним правопорушенням та можливої безпосередньої участі осіб (и), які фігурують у матеріалах провадження.

З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої подане клопотання, до спеціальних суб`єктів.

Детективами доведено, що отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування особи, яка цілком можливо здійснює вчинення вказаних правопорушень, до приховування та нищення слідів злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 в публічно доступних місцях (готелі, кафе, ресторани, тощо) контактує із можливими співучасниками з метою обговорення протиправних планів, доведення до їх відома вказівок або порад керівників злочинної організації, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, а тому для пошуку, фіксації та перевірки відомостей про поведінку ОСОБА_18 та тих, з ким він зустрічається у публічно доступних місцях, відносно останнього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 269 КПК України, а саме: спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Обмін інформацією щодо участі в злочинній організації, планування та виконання підготовчих дій до вчинення злочинів, виконання дій направлених на реалізацію злочинного умислу відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_18 здійснює з використанням терміналів мобільного зв`язку, персональних комп`ютерів, ноутбуків де встановлені інтернет-месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram, iMessage) та акаунти за абонентськими телефонними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 а тому виникла обгрунтована необхідність у проведенні відносно ОСОБА_18 негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 263, 264 КПК України, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Строк проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій необхідно встановити до 2-х місяців, оскільки злочинна організація, яка сформована та діє на території міста Одеси під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 має високу ступінь стійкості, організованості, конспірації та постійно вживаються заходи щодо протидії правоохоронним органам у документуванні їх злочинної діяльності, а відповідно до здобутих на даному етапі досудового розслідування доказів реалізація запланованих злочинів у часі визначена керівниками не менше 6 місяців.

Поведінка учасників злочинної організації та його керівників, що проявляється у організації та проведенні заходів конспірації із залученням спеціальних технічних засобів та широкого кола осіб у тому числі з числа колишніх високопосадових осіб з правоохоронних органів, обізнаність у способах і методах роботи таких органів, свідчить про неможливість на вказаному етапі досудового розслідування встановити відомості про кримінальні правопорушення та осіб, які їх вчинили, у інший спосіб окрім як шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

З матеріалів досудового розслідування, до яких долучені протоколи за результатами проведення оперативно - розшукових заходів під час ведення оперативно - розшукової справи, а також документів виконання доручення та інших доказів у кримінальному провадженні одержані відомості про те, що ОСОБА_18 користується терміналами мобільного зв`язку за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У разі проведення відносно ОСОБА_18 негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування можуть бути здобуті докази попередньої змови учасників злочинної організації, ознак її стійкості та планування, розподілу ролей, мотивів та мети вчинення злочинів, інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Здобуті відомості самі по собі та в сукупності з іншими доказами цілком ймовірно будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і досягнення завдань кримінального провадження.

З положеннями ст. 384 КК України детектив слідчим суддею ознайомлений та про наслідки попереджений.

Керуючись положеннями, ст.ст.40, 246-248, 258-269, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання старшого детектива задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці з моменту постановлення цієї ухвали, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, що передається;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем (Viber, WhatsApp, Telegram, iMessage) за аккаунтами, що використовує ОСОБА_18 з ідентифікаційними ознаками за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної систем або її частини, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача);

- спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

3. Строк дії ухвали - до 15.01.2023 року, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

4. Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1