печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000597 від 21.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 19.10.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 знайшов на сайті "ОЛХ" оголошення про дострокову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , зв`язавшись з представником за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , останній повідомив, що потрібно надіслати завдаток та податковий збір за квартиру у загальній сумі 30100 грн на картку НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_5 ), що ОСОБА_4 і зробив. Після чого, представник перестав виходити на зв`язок та оголошення на ОЛХ видалив.

Так, 19.10.2023 року приблизно о 17 год. 38 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у якості оплати за квартиру на загальну суму 30100 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , НОМЕР_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), Україна, знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначені банківські картки, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час.

Вищевказані документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , НОМЕР_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), Україна, мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні.

У ході досудового розслідування, для встановлення фактичних даних кримінального правопорушення, потрібно отримати документи щодо банківської карти № НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , НОМЕР_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

За твердженням дізнавача, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000597 від 21.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , НОМЕР_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , НОМЕР_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити:

- копії документів, які містять інформацію про рух коштів в період з 10.10.2023 НОМЕР_9 , по банківській карті № НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- копії документів, які містять інформацію про те звідки та в яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний рахунок, проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку в період з 10.10.2023 по 22.11.2023 ( в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР- адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону мобільний номер телефону і кому він належить).

-копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

-копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

-копії документів, які містять інформацію про місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1