Провадження №1-кс/369/3256/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Подане клопотання прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Так до Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 .

Відповідно до заяви ОСОБА_4 05 березня 2021 року, між ОСОБА_4 укладено Попередній договір з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасова посвідка на постійне проживання серія НОМЕР_1 , видана ВГІРФО Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві, 23 лютого 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначений договір було посвідчено ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604 (надалі - Попередній договір).

Згідно з умовами Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, ОСОБА_5 - Продавець і ОСОБА_4 - Покупець, зобов`язалися не пізніше 3-го кварталу 2021 року укласти договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Квартира розташована на третьому поверсі будинку, загальною проектною площею 42,90 кв.м.

Згідно пункту 2.1. Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, сторонами погоджено вартість квартири, за яку вона буде продана у розмірі не менше 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів згідно з готівковим курсом долара США до гривні, встановленим на веб-порталі https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/ на момент укладання договору.

Відповідно до пункту 2.3. Попереднього договору загальна вартість квартири становить 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США.

Згідно пункту 2.8.1. Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, Забезпечувльний платіж у розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США сплачено Покупцем Продавцю в момент укладання Сторонами Попереднього договору.

Відповідно до пункту 3.2. Попереднього договору, Продавець ОСОБА_5 зобов`язався укласти не пізніше в ІІІ кварталу 2021 року укласти Основний договір квартири, а згідно пункту 3.4. Продавець зобов`язався забезпечити введення Багатоквартирного житлового будинку в експлуатацію в І кварталі 2021 року, а також забезпечити підключення Багатоквартирного житлового будинку до основних систем комунікацій, в тому числі : газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування та здійснити благоустрій прибудинкової території у ІІ кварталі 2021 року, який знаходиться на стадії будівництва та розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Будівництво вказаного багатоповерхового житлового будинку здійснювалося на підставі повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 від 15 квітня 2020 року на земельній ділянці площею 0,1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, цільове призначення - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (далі - Земельна ділянка).

Дана Земельна ділянка належить Продавцю ОСОБА_5 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04 грудня 2019 року, р/№ НОМЕР_3 , зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04 грудня 2019 року, запис про право власності: 34463112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224.

В подальшому ОСОБА_5 10 квітня 2020 року уклав договір позики з громадянином України ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого ОСОБА_5 отримав позику у розмірі 55 500 (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) доларів США. Строк повернення позики 13 квітня 2021 року.

13 квітня 2020 року ОСОБА_5 уклав Договір іпотеки з громадянином України ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . посвідчений ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 13 квітня 2020 року, р/№ НОМЕР_5 (далі - Договір іпотеки).

Відповідно до умов Договору іпотеки ОСОБА_5 в забезпечення договору позики від 10 квітня 2020 року передав в іпотеку ОСОБА_8 земельну ділянку площею 0.1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , предметом іпотеки також є все нерухоме майно та об`єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на цій земельній ділянці.

Як було зазначено вище, 15 квітня 2020 року ОСОБА_5 отримав дозвільні документи, а саме, повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 на земельній ділянці площею за кадастровим номером :01:004:0031, яку 10 квітня 2020 року передав в іпотеку громадянину ОСОБА_8 , про дану обставину мені, як Покупцю повідомлено не було.

Крім того, згідно з пунктом 5.3 Попереднього договору ОСОБА_5 , гарантує, що майнові права на нерухоме майно на момент укладання Попереднього договору нікому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, під арештом, податковою заставою не перебувають, судові спори чи претензії зі сторони третіх осіб щодо них відсутні.

Таким чином, ОСОБА_5 по відношенню до ОСОБА_4 вчинив обман - тобто повідомлення неправдивих відомостей або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно.

Отже, ще до початку будівництва багатоповерхового житлового будинку - земельна ділянка з усіма об`єктами незавершеного будівництва та майнові права були предметом шахрайських операції.

Відповідно до пунктом 3.4 Попереднього договору Багатоповерховий житловий будинок повинен був бути введений в експлуатацію в 1-му кварталі 2021 року, а також будинок повинен був підключений до основних систем комунікацій, в тому числі газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування, та повинен був здійснений благоустрій прибудинкової території у 2-му кварталі 2021 року.

Станом на 4-й квартал 2021 року ОСОБА_5 порушив строки введення в експлуатацію Багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 та відповідно, порушив набуття права власності на об`єкт нерухомості, що є наслідком прострочення моменту передання ОСОБА_4 об`єкта житлової нерухомості згідно умов Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604.

Маючи на меті захистити свої права, я ОСОБА_4 направив претензію на адресу ОСОБА_5 , однак останнім претензія була проігнорована.

Станом на квітень 2023 року, відповідь на претензію на адресу ОСОБА_4 від ОСОБА_5 не надійшла, будь яких зв`язків останній уникає, на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідає та переховується, за місцем реєстрації не перебуває.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_5 щодо несвоєчасної добудови багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 та не своєчасне введення в експлуатацію вказаного будинку свідчать про наявність в діях ОСОБА_5 ознак шахрайства.

Особливості шахрайства полягають у тому, що потерпілий, будучи введеним в оману, зовні добровільно передає винному майно або право на майно, вважаючи, що це є правомірним, необхідним або вигідним для нього, що він зобов`язаний це зроби-ти. Тому обман або зловживання довірою за часом передує передачі майна або права на майно і викликає у потерпілого усвідомлення правомірності такої передачі та виступають як спосіб зовні законного, за згодою по¬терпілого отримання майна або придбання права на майно.

Отже, ОСОБА_5 зловживаючи довірою, отримавши від ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривні 00 копійок, вчинив шахрайство, а саме умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, заволодів майном ОСОБА_4 .

Земельна ділянка за кадастровим номером :01:004:0031 яка розташовані за адресою: АДРЕСА_3 є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто в розумінні статті 98 Кримінального процесуального кодексу України є речовим доказом.

Відповдіно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка за кадастровим номером :01:004:0031 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 224) яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 перебувала на праві приватної власності ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 .

05 вересня 2023 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області подано клопотання про арешт вищевказаного майна.

Водночас, особи які можливо причетні до вчинення злочину, дізнавшись з невстановлених джерел про факт наявності кримінального провадження, а також не виключено про те, що прокурором скеровано до суду відповідні клопотання, продовжили вчиняти дії, спрямовані на подальше неправомірне відчуження майна.

Так, станом на теперішній час, земельна ділянка за кадастровим номером :01:004:0031 яка розташовані за адресою: АДРЕСА_3 перебуває на праві власності в ТОВ «АДОНІС КРІЕЙТ» (). При цьому, здійснено реєстрацію об`єкта незавершеного будівництва на вказаній ділянці, у зв`язку з чим, здійснено зміну реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна.

Враховуючи вищевикладене, накладаючи арешт на вказані земельні ділянки, слід дійти висновку про необхідність встановити наступні заборони.

Заборонити будь-яким органам державного архітектурно-будівельного контролю, в тому числі але не виключно: Державній інспекції архітектури та містобудування України: розробляти та/або вносити зміни та/або затверджувати містобудівні умови щодо будівництва будь-яких об`єктів на Земельних ділянках; надавати та/або реєструвати будь-які документи, які б надавали право на виконання підготовчих та/або будівельних робіт на Земельних ділянках; надавати та/або реєструвати будь-які документи щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на Земельних ділянках; вчиняти будь-які дії щодо Земельних ділянок.

Заборонити будь-яким юридичним особам та/або фізичним особам та/або фізичним особам-підприємцям та/або громадським формуванням виконувати функції та/або повноваження Замовника будівництва будь-яких об`єктів на Земельних ділянках.

Заборонити Борщагівській сільській раді (, 08130, Київська область, Бучанський район, село Петропавліська Борщагівка, вулиця Ярослава Мудрого, 1 А) та Виконавчому комітету Борщагівської сільської ради: затверджувати та/або вносити зміни до Генерального плану села Петропавлівська Борщагівка, затверджувати та/або вносити зміни до Детальних планів території індивідуальної житлової та громадської забудови в селі Петропавлівська Борщагівка, присвоювати адреси Об`єктам нерухомого майна, які розміщені на вищевказаних земельних ділянках.

Необхідність арешту майна, в даному випадку, зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить продовження незаконного будівництва.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :01:004:0031 яка розташована за адресою: Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, провулок Фізкультурний, №16-18 а також все наявне на ній нерухоме майно (об`єкти незавершеного будівництва) із встановленням заборон, які зазначені в клопотанні.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Так до Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 .

Відповідно до заяви ОСОБА_4 05 березня 2021 року, між ОСОБА_4 укладено Попередній договір з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_5 та згідно з умовами Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, ОСОБА_5 - Продавець і ОСОБА_4 - Покупець, зобов`язалися не пізніше 3-го кварталу 2021 року укласти договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Квартира розташована на третьому поверсі будинку, загальною проектною площею 42,90 кв.м.

Будівництво вказаного багатоповерхового житлового будинку здійснювалося на підставі повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 від 15 квітня 2020 року на земельній ділянці площею 0,1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, цільове призначення - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (далі - Земельна ділянка).

13 квітня 2020 року ОСОБА_5 уклав Договір іпотеки з громадянином України ОСОБА_8 та відповідно до умов Договору іпотеки ОСОБА_5 в забезпечення договору позики від 10 квітня 2020 року передав в іпотеку ОСОБА_8 земельну ділянку площею 0.1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , предметом іпотеки також є все нерухоме майно та об`єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на цій земельній ділянці.

Таким чином, ОСОБА_5 по відношенню до ОСОБА_4 вчинив обман - тобто повідомлення неправдивих відомостей або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно.

Отже, ще до початку будівництва багатоповерхового житлового будинку - земельна ділянка з усіма об`єктами незавершеного будівництва та майнові права були предметом шахрайських операції.

Так, згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами, земельна ділянка за кадастровим номером :01:004:0031 яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 є речовим доказом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :01:004:0031 яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 а також все наявне на ній нерухоме майно (об`єкти незавершеного будівництва) із встановленням заборони внесення змін до Державних реєстрів щодо зміни права власності, а також заборони на їх відчуження (продаж, дарування, тощо), зміни їх конфігурації, а також встановити наступні заборони:

- заборонити будь-яким органам державного архітектурно-будівельного контролю, в тому числі але не виключно: Державній інспекції архітектури та містобудування України: розробляти та/або вносити зміни та/або затверджувати містобудівні умови щодо будівництва будь-яких об`єктів на Земельних ділянках; надавати та/або реєструвати будь-які документи, які б надавали право на виконання підготовчих та/або будівельних робіт на Земельних ділянках; надавати та/або реєструвати будь-які документи щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на Земельних ділянках; вчиняти будь-які дії щодо Земельних ділянок.

- заборонити будь-яким іншим юридичним особам та/або фізичним особам та/або фізичним особам-підприємцям та/або громадським формуванням виконувати функції та/або повноваження Замовника будівництва будь-яких об`єктів на Земельних ділянках.

- заборонити Борщагівській сільській раді (, 08130, Київська область, Бучанський район, село Петропавліська Борщагівка, вулиця Ярослава Мудрого, 1 А) та Виконавчому комітету Борщагівської сільської ради: затверджувати та/або вносити зміни до Генерального плану села Петропавлівська Борщагівка, затверджувати та/або вносити зміни до Детальних планів території індивідуальної житлової та громадської забудови в селі Петропавлівська Борщагівка, присвоювати адреси Об`єктам нерухомого майна, які розміщені на вищевказаних земельних ділянках.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_11