Березівський районний суд Одеської області
02.11.2023
Справа № 494/2060/23
Провадження № 1-кс/494/644/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000153 від 23.10.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02 листопада 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000153 від 23.10.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 18 жовтня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 52100 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю: АДРЕСА_1 , який перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку невстановленої особи: НОМЕР_1 , яка користувалась мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив що у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж дров у якому для зв`язку були указані номера телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . 18 жовтня 2023 року потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_6 та замовив доставку дров у м. Березівка. Після чого з номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 почали телефонувати та просити плату за страховку та доставку дров. Потім у додатку «Viber» потерпілому надіслали реквізити для оплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 . 18 жовтня 2023 року потерпілий ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 переказав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 :

- о 15:01 год. грошові кошти у розмірі 7100,00 гривень;

- о 15:51 год. грошові кошти у розмірі 5100,00 гривень;

- о 16.25 год. грошові кошти у розмірі 4200,00 гривень;

- о 16:43 год. грошові кошти у розмірі 7100,00 гривень;

- о 17:47 год. грошові кошти у розмірі 7100,00 гривень;

- о 18:21 год. грошові кошти у розмірі 4700,00 гривень;

- о 18:25 год. грошові кошти у розмірі 4200,00 гривень;

- о 18:32 год. грошові кошти у розмірі 5500,00 гривень.

Також 19 жовтня 2023 року о 09:37 год. потерпілий ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 переказав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 7100,00 гривень.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації стосовно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, старший дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу з 18.10.2023 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 18.10.2023 року по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період проведення операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 18.10.2023 року по строк дії ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси, з якої проводились транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 18.10.2023 року по строк дії ухвали.

У судове засідання 02.11.2023 року старший дізнавач СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000153 від 23.10.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст.12 КК України є кримінальним проступком.

В ході дізнання встановлено, що 18 жовтня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 52100 гривень, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю: АДРЕСА_1 , який перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку невстановленої особи: НОМЕР_1 , яка користувалась мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації стосовно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим дізнавачем СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, суд звертає увагу, що у третьому пункті прохальної частини клопотання старшим дізнавачем не конкретизовано найменування інших документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та які стосуються банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , право тимчасового доступу до якої просить старший слідчий, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000153 від 23.10.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу з 18.10.2023 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 18.10.2023 року по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період проведення операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 18.10.2023 року по строк дії ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси, з якої проводились транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 18.10.2023 року по строк дії ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1