Справа № 442/462/24
Провадження № 1-кс/442/82/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000063 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 10.01.2024 року невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами які були зняті з її кредитної карти № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн. та зарплатної карти № НОМЕР_3 в сумі 7000, шляхом створення фейкового додатку та за допомогою телефонного дзвінка з номера НОМЕР_4 . Загальна сума збитків становить 12000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила наступне, що 10.01.2024 року вона перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Їй на мобільний застосунок «вайбер» прийшло інформаційне повідомлення про можливість отримання допомоги від Юнісеф. В даному повідомленні було вказане посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 вирішила перейти за вказаним посиланням, оскільки воно надійшло в групу «Дитячий простір, Долоньки, м. Стебник» від учасниці « ОСОБА_6 ». У вказану групу вона підписана вже давно, оскільки її діти відвідують даний простір. Клікнувши на посилання, їй відкрилось посилання на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона ввела свій номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Віконце зависло. В той період часу до неї на мобільний телефон за номером НОМЕР_6 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Коли ОСОБА_5 підняла слухавку, то почула що до неї звертається «Робот» із прохання ввести пік-код карти в поле « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ще ввела цифри з комбінацією «5355» яку їй назвав « ОСОБА_7 » у віконце, що висвітлилось у вищевказаному додатку. Вказані цифри вона запам`ятала, однак ніде вони не збереглись. Остання зазначає, що під час здійснення всіх операцій віконце «зависало». На її мобільний телефон почали приходити повідомлення інформаційного характеру відомостями про те, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кудись перераховуються грошові кошти. В першому повідомленні була зазначена сума зняття 7000 грн. із зарплатної карти НОМЕР_5 , в другому інформація про те, що з її кредитної карти з номером НОМЕР_2 перераховуються грошові кошти в сумі 29 000, після чого перераховують з цих грошей на карту іншого банку грошові кошти в сумі 5000 грн. ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросила заблокувати її карти. Оператор запитав останню чи створювала вона онлайн карту, на що ОСОБА_5 відповіла, що ні. Після цього карти були заблоковано. На даний час їй заподіяно збитки на загальну суму 12 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 10.01.2024; IP-адрес з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за 10.01.2024 та № НОМЕР_2 за 10.01.2024, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 у період часу з 10.01.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карт № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1