№ провадження 1-кс/495/2091/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 26.09.2023 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 31.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області з Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшло звернення від громадянина ОСОБА_4 , який повідомив про здійснення самоправних дій зі сторони працівників соціальної служби Білгород-Дністровського району Одеської області.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування, відомості про яке були внесені до ЄРДР №0000474 від 31.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що начальником поштового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Миколаївка, Білгород-Дністровського району Одеської області є ОСОБА_5 , яка в телефонній розмові повідомила, що всі документи, щодо проведення фінансових операцій зберігаються в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одеса.

Також, виходячи з допиту ОСОБА_6 , встановлено, що її син ОСОБА_4 , є ветераном бойових дій та оформив соціальні пільги, однак в проміжок часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року соціальні пільги не отримували, та у вказаний період часу, вони у відомостях про отримання грошових коштів не розписувались. Поштаркою, яка розносила кореспонденцію та виплати на той період була Ексаревська Єлизавета, мешканка с. Миколаївка Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким, чином виникла необхідність у вилучені та проведенні почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи підроблені наступні документи: відомості пільг у грошовій готівковій формі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований по АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, супровідний лист про отримання суми з готівковими коштами у начальника ВПЗ за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, реєстр для запису виплачених пенсій та допомоги за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, касовий звіт про надходження коштів та видаток коштів за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, покупюрний опис готівки за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, посадові інструкції та функціональні обов`язки начальника поштового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Миколаївка Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_5 за період часу 01.01.2022 по 31.08.2022 року, посадові інструкції та функціональні обов`язки поштарки с. Миколаївка Білгород-Дністровського району Одеської області Ексаревської Єлизавети за період часу 01.01.2022 по 31.08.2022 року та інші документи, що підтверджують нарахування та отримання соціальних виплат.

З метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів наступних документів, а саме: відомості пільг у грошовій готівковій формі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований по АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, супровідний лист про отримання суми з готівковими коштами у начальника ВПЗ за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, реєстр для запису виплачених пенсій та допомоги за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, касовий звіт про надходження коштів та видаток коштів, за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, покупюрний опис готівки за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, посадові інструкції та функціональні обов`язки начальника поштового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с.Миколаївка Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_5 за період часу 01.01.2022 по 31.08.2022 року, посадові інструкції та функціональні обов`язки поштарки с. Миколаївка Білгород-Дністровського району Одеської області Ексаревської Єлизавети за період часу 01.01.2022 по 31.08.2022 року та інші документи, що підтверджують нарахування та отримання соц.виплат.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, тобто самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до клопотання під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилучені та проведенні почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи підроблені наступні документи: відомості пільг у грошовій готівковій формі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований по АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, супровідний лист про отримання суми з готівковими коштами у начальника ВПЗ за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, реєстр для запису виплачених пенсій та допомоги за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, касовий звіт про надходження коштів та видаток коштів за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, покупюрний опис готівки за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року, посадові інструкції та функціональні обов`язки начальника поштового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Миколаївка Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_5 за період часу 01.01.2022 по 31.08.2022 року, посадові інструкції та функціональні обов`язки поштарки с. Миколаївка Білгород-Дністровського району Одеської області Ексаревської Єлизавети за період часу 01.01.2022 по 31.08.2022 року та інші документи, що підтверджують нарахування та отримання соціальних виплат.

Документи, щодо надання тимчасового доступу до яких надано клопотання перебувають у володінні Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одеса, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначено дізнавачем, у кримінальному провадженні існує потреба у проведенні почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до наказу міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису, тому вказані документи необхідні для проведення відповідних експертиз, з метою встановлення справжності документу.

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вбачається за необхідне провести аналіз документів та матеріалів, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів має чітко окреслювати об`єкти, щодо яких надається дозвіл, а отже не вважається прийнятним формулювання «Інші документи, що підтверджують нарахування та отримання соц.виплат», через відсутність конкретного переліку.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 31.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачам та уповноваженим особам на здійснення дізнання, що входять в групу дізнавачів даного кримінального провадження або за дорученням оперативним співробітникам Білгород-Дністровського районного відділу УСБУ в Одеській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Одеської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташована за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх для проведення експертного дослідження:

- Оригінал відомості пільг у грошовій готівковій формі, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований по АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року;

- Оригінал супровідного листа про отримання суми з готівковими коштами у начальника ВПЗ за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року;

- Оригінал реєстру для запису виплачених пенсій та допомоги за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року;

- Оригінал касового звіту про надходження коштів та видаток коштів, за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року;

- Оригінал покупюрного опису готівки за період часу з 01.01.2022 по 31.08.2022 року;

- Оригінал посадових інструкцій та функціональних обов`язків начальника поштового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Миколаївка Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_5 за період часу 01.01.2022 по 31.08.2022 року;

- Оригінал посадових інструкцій та функціональних обов`язків поштарки с. Миколаївка Білгород-Дністровського району Одеської області Ексаревської Єлизавети за період часу 01.01.2022 по 31.08.2022 року.

У задоволені клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє строком до 26.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1