Провадження № 1-кс/727/3039/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого слідчого відділення поліції №1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000137 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000137 від 10.02.2023 року.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановленого законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, щодо службових осіб підприємств, які здійснюють будівництво об`єктів ІІІ-V категорій складності (клас наслідків відповідальності СС2, СС3) на території Чернівецької області, в тому числі шляхом реєстрації як неприбуткові організації на спрощеній системі оподаткування, та реалізацію об`єктів нерухомості, оформлюючи дані операції як обмін на пайові внески, в результаті чого умисно ухиляються від сплати податків.

Вказані матеріали досудового розслідування виділені 10.02.2023 з матеріалів досудового розслідування № 0000073 від 09.08.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 продовжено до 09.10.2023 року.

В даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування у строк до 09.10.2023 року не представляється можливим в зв`язку із тим, що на даний час, як вказує слідчий, ще необхідно отримати в ГУ ДПС у Чернівецькій області та долучити до матеріалів провадження акти перевірок суб`єктів господарювання, які здійснюють зазначені будівництва, проаналізувати, шляхом складання відповідних процесуальних документів, отримані акти перевірок дотримання вимог податкового законодавства вказаними суб`єктами господарювання на предмет встановлення фактів порушення податкового законодавства та спричинення у зв`язку із цим шкоди державним інтересам; встановити яким чином були здійснені продажі нерухомого майна, та яким чином відображені у податковій звітності, за результатами яких провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбаченеч. 1 ст. 406 КК України відноситься до нетяжких злочинів.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 09.10.2023 р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000137 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000137 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 09.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1