№ провадження 1-кс/495/2788/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 27.12.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, за фактом того, що до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у смт Сергіївці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

За наявними даними, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради роботи, пов`язані із благоустроєм території смт Сергіївка виконує бригада, до якої входять наступні особи:

ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 ,

ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ,

ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ,

ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ,

ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ,

ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 ,

ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 ,

ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 ,

ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 ,

ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_11

ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 ,

ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 ,

ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 ,

ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 ,

ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 ,

ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 ,

ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 ,

ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 ,

ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_20 ,

ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_21 ,

ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_22 ,

ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_23 ,

ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_24 ,

ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_25 ,

ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_26 ,

ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_27 ,

ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_28 ,

ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_29 ,

ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_30 ,

ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_31 ,

ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_32 ,

ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_33 ,

ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_34 ,

ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_35 ,

ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_36 ,

ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_37 ,

ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_38 ,

ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_39 ,

ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_40 ,

ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_41 ,

ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_42 ,

ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_43 ,

ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_44 ,

ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_45 ,

ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_46 ,

ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_47 ,

ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_48 ,

ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_49 ,

ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_50 ,

ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_51 ,

ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_52 ,

ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_53 .

Встановлено, що протягом 2021-2023 років близько 10 із вищезазначених осіб у дійсності свої посадові обов`язки не виконують (на роботу не з`являються), а заробітна плата, яка нараховується на їх карткові рахунки відкриті в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) отримується керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради шляхом зняття її з банківських карток зазначених осіб у вигляді готівкових коштів.

Документи, які необхідні для підтвердження або спростування зазначеного вище факту знаходяться у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, що містяться у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ отримання певною особою грошових коштів, перебування її на певній території, а також причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно рапорту начальника Білгород-Дністровського районного відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області за № 65/28/1288 від 16.08.2023 встановлено банківські рахунки які використовуються ПП « ОСОБА_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), а саме: НОМЕР_56 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (українська гривня), НОМЕР_57 відкритий в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (українська гривня), НОМЕР_58 відкритий в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (українська гривня), НОМЕР_59 відкритий в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (українська гривня), НОМЕР_60 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради (код НОМЕР_61 ) використовуються наступні банківські рахунки: НОМЕР_62 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_63 відкритий в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (українська гривня).

Також в ході роботи отримана інформація щодо можливого привласнення коштів, передбачених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради для виплат заробітної плати.

Протягом 2021-2023 років близько 10 із вищезазначених у рапорті осіб у дійсності свої посадові обов`язки не виконують (на роботу не з`являються), а заробітна плата, яка нараховується на їх карткові рахунки відкриті в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) отримується керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Серігївської селищної ради шляхом зняття її з банківських карті зазначених осіб у вигляді готівкових коштів.

Також у якості свідків допитані ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації про всі номери рахунків відкритих у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) робітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району, копії розрахунково-платіжних відомостей заробітної плати за період з 01 січня 2021 року по 16 серпня 2023 року зазначених робітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району; виписки про рух коштів по поточним рахункам зазначених робітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району, що відкриті в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) за результатами отриманих грошових коштів (зарплатні) за період, з 01 січня 2021 року по 27 грудня 2023 року.

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_64 , начальникові слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_65 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_66 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_67 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_68 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_69 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_70 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_71 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_72 , слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_73 , а також за дорученням оперативним підрозділам СБУ, УСР ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до інформації, які перебуває у володінні Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та виготовити на електронному або друкованому носії інформації документ, що містить відомості про:

- Інформацію про номери рахунків відкритих у Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) наступними робітниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району:

ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 ,

ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ,

ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ,

ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ,

ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ,

ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 ,

ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 ,

ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 ,

ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 ,

ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 , НОМЕР_11

ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 ,

ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 ,

ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 ,

ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 ,

ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 ,

ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_17 ,

ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 ,

ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 ,

ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_20 ,

ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_21 ,

ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_22 ,

ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_23 ,

ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_24 ,

ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_25 ,

ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_26 ,

ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_27 ,

ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_28 ,

ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_29 ,

ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_30 ,

ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_31 ,

ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_32 ,

ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_33 ,

ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_34 ,

ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_35 ,

ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_36 ,

ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_37 ,

ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_38 ,

ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_39 ,

ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_40 ,

ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_41 ,

ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_42 ,

ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_43 ,

ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_44 ,

ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_45 ,

ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_46 ,

ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_47 ,

ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_48 ,

ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_49 ,

ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_50 ,

ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_51 ,

ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_52 ,

ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_53 ,

- копії розрахунково-платіжних відомостей заробітної плати за період з 01 січня 2021 року по 27 грудня 2023 року зазначених робітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району;

- виписки про рух коштів по поточним рахункам зазначених робітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району, що відкриті в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) за результатами отриманих грошових коштів (зарплатні) за період, з 01 січня 2021 року по 27 грудня 2023 року.

Ухвала діє строком до 27.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1