У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/410/24

пр. 1-кс/336/66/2024

17 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002106 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, з метою подальшого вилучення їх копій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 15.05.2023 по 30.06.2023, а саме:

-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків;

- IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_7 було встановлено, що її син ОСОБА_7 був мобілізований та 18.06.2023 року під час бойового завдання загинув. 20.06.2023 року їй надійшло сповіщення, про загибель сина і цього ж дня до моргу приїхав мій чоловік, де зустрів ОСОБА_8 , яка була дівчиною мого сина, яка взяла потримати від чоловіка особисті речі сина, в яких були банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , мобільний телефон з доступом до застосунків вказаних банків, годинник, золота печатка, пачка цигарок, запальничка. Після цього потерпілій стало відомо, що з картки її сина після смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено переказ грошових коштів, тим самим викрадено грошові кошти її сина.

При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 15.05.2023 по 30.06.2023, а саме:

-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків;

- IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1