Справа № 457/1433/23
провадження №1-кс/457/353/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000245 та яке надійшло до суду 28.09.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

28.09.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000245 від 25.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000245 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

25.09.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, використовуючи номера телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з використанням інформаційних технологій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до карткового рахунку заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), звідки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 101000 гривень, чим спричинила заявнику майнову шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 21.09.2023 близько 14:00 год. він перебував в гостях у своєї матері в селі Солець Дрогобицького району. У вище вказаний час на його номер мобільного телефону надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку з ним почав розмову чоловік, який представився працівником служби безпеки банку, однак якого саме банку дана особа не вказала. Дана особа почала розпитувати потерпілого, чи не здійснював він останнім часом покупки в онлайн магазинах, на що він йому відповів, що ніяких покупок не здійснював. Дана особа сказала, що вони бачать, що потерпілий здійснив переказ на рахунок онлайн магазину, однак якого саме магазину потерпілому невідомо. Після цього дана особа сказала, що зараз із потерпілим зв`яжеться менеджер і буде вияснювати по даній ситуації. В цей час, одразу розмову почав вже інший чоловік, який представився ОСОБА_6 , старший менеджер. Він знову спитався чи здійснював потерпілий перекази на рахунок онлайн магазину, на що він йому відповів, що не здійснював. Дана особа, повідомила що вони зараз все перевірять, заморозять платіж і повернуть кошти. Після цього дана особа сказала, почекати кілька хвилин. Через кілька хвилин дана особа перетелефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 та сказала, що вони проводять трансакції і щоб потерпілий ніяких операцій з карточкою не робив, інакше гроші не повернуться, та сказав, що потерпілому має прийти СМС код з банку і треба буде їм до 10:00 год. наступного дня сказати і продиктувати останні чотири цифри, після чого поклав трубку. 22.09.2023 в 10:04 год. потерпілий перетелефонував на вище вказаний номер і хотів запитати, що там із його коштами, на дана особа повідомила, що трансакція проводиться і треба чекати до 15:00 год., бо до цього часу має прийти код з банку. В обідній час потерпілий вирішив глянути, чи повернулися йому кошти, однак виявив, що на його банківській карточці № НОМЕР_3 , яка підкріплена до номера рахунку НОМЕР_4 відсутні грошові кошти, а в додатку наявна інформація, про те, що у нього було списано 101250 гривень.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_4 , до якого підкріплена банківська карточка № НОМЕР_3 з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 00 год. 00 хв. 21.09.2023 по 00 год. 00 хв. 23.09.2023 із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , до якого підкріплена банківська карточка № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 27.09.2023 року по кримінальному провадженню №0000245, заявою ОСОБА_5 від 25.09.2023, випискою по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.08.2023 по 23.09.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.09.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме у Філії Львівського Обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 :

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , до якого підкріплена банківська картка № НОМЕР_3 .

- інформації руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , до якого підкріплена банківська карточка № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 21.09.2023 по 00 год. 00 хв. 23.09.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків;

- інформації про ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , до якого підкріплена банківська картка № НОМЕР_3 , а також інформацію про пристрої із зазначенням марки, моделі та IMEI в період з 21.09.2023 по 23.09.2023.

- інформацію щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції по банківському рахунку НОМЕР_4 , до якого підкріплена банківська картка № НОМЕР_3 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів в період з 21.09.2023 по 23.09.2023;

Строк дії ухвали до 29 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1