Провадження №1-кс/369/3393/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000082 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 являється директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке займається діяльністю у сфері будівництва.

11.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 10 на поставку, монтажні та пусконалагоджувальні роботи (далі Договір №10).

Відповідно до п.п. 1 Договору № 10 замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання здійснити поставку двох ліфтів з відповідною специфікацією, яка зазначена в договорі.

В той же час, п.п. 2.1 Договору № 10 визначено, що термін поставки становить 14 тижнів з дати отримання попередньої оплати.

13.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило грошовий переказ у розмірі 654 000 грн. на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в якості попередньої оплати за Договором № 10.

Крім того, 11.01.2022 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 11 на поставку, монтажні та пусконалагоджувальні роботи (далі Договір № 11).

Відповідно до п.п. 1 Договору № 11 замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання здійснити поставку двох ліфтів з відповідною специфікацією, яка зазначена в договорі.

В той же час, п.п. 2.1 Договору № 11 визначено, що термін поставки становить 14 тижнів з дати отримання попередньої оплати.

13.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило грошовий переказ у розмірі 654 000 грн. на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в якості попередньої оплати за Договором № 11.

Таким чином, 13.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило два грошові перекази на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 308 000 грн.

Однак, станом на 21.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) не виконало вищевказані зобов`язання, а директор та засновник вказаного товариства ОСОБА_5 за наявною інформацією знаходиться за кордоном.

Вказані обставини свідчать про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, наявні факти, які свідчать про вчинення злочину ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з її чоловіком ОСОБА_6 .

Так, 16.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 укладено договір № 17/12-20в на поставку, монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи (далі Договір №17/12-20В).

Відповідно до п.п.1 Договору № 17/12-20В підрядник прийняв на себе зобов`язання здійснення поставки, монтажу та пусконалагоджувальних робіт двох ліфтів.

Згідно п.п. 2.1.3 Договору № 17/12-20В загальна вартість договору складає 546 940 грн.

Положеннями п.п. 3.2 Договору № 17-12-20В передбачено, що поставка ліфтів здійснюється протягом 12 тижнів з моменту оплати.

22.12.2021 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 отримав передплату за вказаним договором готівкою, у розмірі 14 000 доларів США (що станом на вказану дату відповідно до курсу НБУ становило 381 637,2 грн.) про що свідчить рукописний текст та підпис останнього у додатку № 2 до Договору № 17/12-20В.

Однак, станом на 21.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) не виконало вищевказані зобов`язання. В ході телефонних розмов, ОСОБА_6 повідомив, що йому байдуже і виконувати будь-які зобов`язання він не хоче.

Крім того, 05 січня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 з третьої сторони, було укладено угоду №1 пор заміну сторони в Договорі на поставку, монтажні та пусконалагоджувальні роботи №11 від 11 січня 2022 року, відповідно до якої усі права та обов`язки Первісного виконавця за договором на поставку, монтажні та пусконалагоджувальні роботи № 11 від 11 січня 2022 року (Основний договір) переходять до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який стає Первісним підрядником.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, створивши уявлення у ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про дійсність намірів виконати зобов`язання за договором, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 на загальну суму 1 689 637,2 грн.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який повідомив що після вищеописаних подій він спілкувався з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 однак останні не виявили наміру виконувати будь-які зобов`язання аргументуючи тим, що на рахунках товариств які їм належать немає коштів, водночас повідомивши що вказані ліфти є у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якої являється ОСОБА_6 . В той же час, ОСОБА_6 надав банківський рахунок НОМЕР_6 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) запропонувавши здійснити нову оплату за подальше виконання послуг.

Для досягнення завдань кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей що перебувають у володінні потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме договорів що укладались між ним та ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , щодо замовлення та поставки ліфтів, а також розписок (або інших рукописних чи друкованих документів) щодо отримання/передачі грошових коштів між сторонами.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог частини 2 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до часини 1 статті160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Враховуючи вимоги частини 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаємо, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, тому прокурор просив суд надати прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, який входить до складу групи прокурорів ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України уповноваженим працівникам оперативного підрозділу Бучанського РУП, у кримінальному провадженні № 0000082 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме договорів що укладались між ним з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , щодо замовлення та поставки ліфтів, а також розписок (або інших рукописних чи друкованих документів) щодо отримання/передачі грошових коштів між сторонами, з наданням можливості вилучення їх оригіналів.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, який входить до складу групи прокурорів ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України уповноваженим працівникам оперативного підрозділу Бучанського РУП, у кримінальному провадженні № 0000082 від 21 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме договорів що укладались між ним з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , щодо замовлення та поставки ліфтів, а також розписок (або інших рукописних чи друкованих документів) щодо отримання/передачі грошових коштів між сторонами, з наданням можливості вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14