справа №176/1669/23
провадження №1-кс/176/483/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2023 року за № 0000444, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 7244/23 від 06.11.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів за 24.06.2023 року по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 «універсальна» із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2)Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 «універсальна»;

1)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_3 «універсальна», з якого в період з 24.06. 2023 по 25.06.2023 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостережения, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

2)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_4 «універсальна» в період з 24.06.2023 по 25.06.2023 був здійснений

переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 «універсальна» в період з 23.06.2023 по 25.06.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4) Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 «універсальна» із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань па паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкритая рахунку по дату винесення ухвали;

5)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 24.06.2023 по 25.06.2023, з карткового АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 «універсальна»;

6)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 «універсальна» у період з 24.07.2023 по 25.06.2023, з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання витікає, що 24.06.2023 року до ВП №5 Кам`янського ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.06.2023 року за невідомих обставин з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної заявниці, були зняті грошові кошти на загальну суму 13 000 гри.

За вказаним фактом 25.06.2023 року відомості про вчинений злочин зареєстровано інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції №5 Кам`янського РУН ГУІІП в Дніпропетровській області за№ 3637.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_2 24.06.2023 року зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 при невідомих обставинах зникли грошові кошти па загальну суму 13 000 гри.

Проведення досудового розслідування доручено групі СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування була допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 24.06.2023 року вона повернулась із-за кордону, а саме Польщі. Цього ж дня, потерпіла пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ще розташований по АДРЕСА_3 , де вона зняла грошові кошти зі своєї картки у сумі 1600 грн. та пішла додому.

Після чого, близько 16 год. 00 хв. 24.06.2023 року потерпіла зайшла де мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при невідомих обставинах зникли грошові кошти загальною сумою 13 000 грн.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000444, 24.06.2023 року за невідомих обставин з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної заявниці, були зняті грошові кошти в сумі 13 000 грн.

За даним фактом 25.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000444 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України./а.с.6/

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події. /а.с.14/

З виписок по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неодноразово проводилося зняття грошових коштів в різних сумах./а.с.15-16/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, що містять інформацію про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо фотофіксації з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2023 року за № 0000444, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженії відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000444 від 25.06.2023 з ознаками складу ч. 4 ст. 185 КК України: заступнику начальника СВ відділенії поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУРІП в Дніпропетровські області капітану поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника ВП - слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янської районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшою лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділені поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління полії ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

1. Інформацію про рух грошових коштів за 24.06.2023 року по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 «універсальна» із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2.Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 «універсальна»;

3.Відомості про місце знаходження баикоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карги АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_3 «універсальна», з якого в період з 24.06.2023 року по 25.06.2023 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

4.У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 «універсальна» в період з 24.06.2023 року по 25.06.2023 року був здійснений переказ грошових коштів па інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

5.Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 «універсальна» в період з 23.06.2023 року по 25.06.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

6.Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 «універсальна» із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

7.Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових кошт ів за період часу з 24.06.2023 року по 25.06.2023 року, з карткового АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 «універсальна»;

8.Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 «універсальна» у період з 24.07.2023 року но 25.06.2023 року, з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати слідчим в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1