УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, щодо заволодіння групою осіб шахрайським шляхом майном ОСОБА_5 .

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що на замовленняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 виготовлено технічний паспорт на будинок квартирного типу за адресою: АДРЕСА_1 , та при розрахунковій площі всього будинку у розмірі 7 088 кв.м., ОСОБА_5 мала набути права власності на квартири загальною площею 595,42 кв. З урахуванням збільшення загальної площі будинку до 11 080,1 кв.м., площа квартир, яка має перейти у власність ОСОБА_5 повинна бути збільшена пропорційно та скласти відповідно - 930,70 кв.м. Аналогічна ситуація склалась по парко місцях та нежитлових приміщеннях. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передав ОСОБА_5 жодного квадратного метру у вказаному будинку, а навпаки активно продавав квартири та приміщення третім та афілійованим особам. Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_6 відчужено майнові права на інші квартири та приміщення у будинку на користь третіх осіб. Крім того, згідно договорів купівлі продажу посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 26.12.2012 за № 3499 та 27.12.2012 за № 3404, ОСОБА_5 на праві власності належить частки житлового будинку з господарськими будівлями, загальною площею від 75,7 кв.м., житловою площею від 42,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Зі змісту довідки 26.09.2018 за № 198722 виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 вбачається, що житловий будинок під літ. «В» загальною площею 75,7 кв.м. та житловою площею 42,1 кв.м., сарай під літ. «АА», гараж під літ. «Д», мостіння I, огорожа №1,2 було знищено шляхом знесення.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилученнязавірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: належним чином завірені копії податкової та юридичної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; належним чином завірені копії податкових та юридичних справ, в яких міститься підпис та почерк керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та оригінали печаток зазначених юридичних осіб; відомості щодо того, з якої IP-адреси подається звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з моменту реєстрації по теперішній час; копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просила розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення представників володільця інформації, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та прокурорам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій наступних документів: належним чином завірені копії податкової та юридичної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; належним чином завірені копії податкових та юридичних справ, в яких міститься підпис та почерк керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та віттиски печаток зазначених юридичних осіб; відомості щодо того, з якої IP-адреси подається звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з моменту реєстрації по теперішній час; копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації по теперішній час.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1