УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000620 від 16.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить її доньці ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- наказу та положення про облікову політику ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт» на 2020 рік;

- договорів, укладених ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт» з суб`єктами підприємницької діяльності щодо отримання послуг з аутсорсингу та аутстафінгу в 2020 році;

- Положення про відрядження на підприємстві ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт»;

- списки виробничого персоналу та інших працівників ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт» разом з наказами про прийом та звільнення (якщо було звільнення), які були задіяні на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС»;

- табелів обліку робочого часу виробничого персоналу та інших працівників ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт», які були задіяні на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС»;

- наказів (розпорядження) директора ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт» «Про службове відрядження» від 07.10.2020 № ТЕ-1/В-ХАЕС, від 30.10.2020 № ТЕ-2/В-ХАЕС, від 30.11.2020 № ТЕ-3/В-ХАЕС, відповідно до яких у відрядженні знаходився виробничий персонал та інші працівники в жовтні 2020 року - в кількості 55 осіб, в листопаді 2020 року - в кількості 63 осіб, в грудні 2020 року - в кількості 63 осіб;

- довідки про вартість витрат на відрядження по Договору № 07-10-2020-1С/ІАА.ТЕ.004.020 від 07.10.2020

- первинних та облікових касових документів (якщо виплати проводились через касу підприємтва) та/або первинних банківських документів та виписок по рахункам щодо здійснення перерахування коштів для працівників по витратам на відрядження (якщо виплати проводились через карткові рахунки працівників) по ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт» на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, №1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС»;

- Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, виробничого персоналу та інших працівників, які були задіяні на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС»;

- регістрів аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але не виключно, відомості, журнали-ордери, картки по рахункам тощо) ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт» в розрізі відповідних балансових рахунків (в тому числі, але не виключно, по субрахунках 301 «Готівка в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 372 «Розрахунки з підзвітними особами» тощо) щодо відображення операцій по нарахуванню та виплаті коштів на відрядження виробничому персоналу та іншим працівникам, задіяним на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС»;

- бухгалтерської довідки Підрядника/Субпідрядника (ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт») щодо компенсації витрат на відрядження із зазначенням посад, строків відрядження, сум проживання за тарифами, що діють на момент поселення;

- оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису директора ТОВ «ІАА «Техноексперт» ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_5 , директора проектного офісу ОСОБА_8 на 10 арк. кожного (накази, розпорядження, довіреності, заяви та інші);

- належним чином завірених копій установчих документів ТОВ «ІАА «Техноексперт» чинних на 07.09.2020 рік, наказів на призначення директора ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_5 , директора проектного офісу ОСОБА_8 , трудових контрактів, договорів, посадових інструкцій вказаних службових осіб тощо.

- комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, жорстких дисків, мобільних телефонів на яких міститься інформація що стосуються відряджень працівників на об`єкт будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» та листування між ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з приводу вчиненого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідча наполягала на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчу, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 16.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, до СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСБУ та УСР в Хмельницькій області надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що посадові особи ТОВ «Атоммонтажсервіс» (далі ТОВ «АМС»), ТОВ «Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденьмонтаж», ТОВ «ПриладСистеми», КВП МУ-13 «Електропівденьзахідмонтаж», ТОВ «Спеценергомонтаж Київ» та ТОВ «ІТА «Техноексперт», за попередньою змовою з посадовими особами ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (далі ВП «ХАЕС») застосували невірний коефіцієнт норм витрат праці, а також завищили витрати на відрядження, що призвело до завищення вартості виконаних робіт та завдало шкоди ВП «Хмельницька АЕС».

Так, Державною аудиторською службою України проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період з 01.07.2018 по 30.06.2020.

В результаті ревізії встановлено, що між ВП «Хмельницька АЕС» та ТОВ «Спеценергомонтаж Київ» укладено договір про виконання робіт від 07.09.2020 №1/20-124-01-20-12493, предметом якого є виконання робіт з реконструкції під`їзних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їзна, №1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» код 45234000-6, ДК 021:2015 (Будівництво залізничних і канатних транспортних систем). Ціна робіт за вказаним договором становить 50 868 000,00 грн.

До виконання вказаних робіт генпідрядником ТОВ «Спеценергомонтаж Київ» залучено субпідрядника ТОВ «ІАА «Техноексперт».

Проведеною ревізією встановлено завищення вартості виконаних робіт ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» по об`єкту: «Реконструкція під`їздних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їздна, №1, 2, 3, 10, 12ВП «Хмельницька АЕС» на суму 2 871 600, 00 грн, внаслідок завищення витрат на відрядження, чим недотримано вимоги п.5.4.4.1 Настанови щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1.5:2013).

06.10.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ІТА «Техноексперт». В ході тимчасового доступу, документів, що стосуються відряджень працівників на об`єкт будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» надано не було.

03.03.2023 року слідчим направлявся запит до ТОВ «ІТА «Техноексперт» про надання належним чином завірених копій документів, що стосуються відряджень працівників на об`єкт будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС», однак такі документи надані не були.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 2405/22-26/652-657/23-26 від 14.03.2023 встановлено, що висновок акту ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів за період з 01.07.2018 по 30.06.2021 від 13.10.2021 № 05-21/3, в частині, що стосується виконання договору про виконання робіт № 1/20-124-01-20-12493 від 07.09.2020, укладеного між замовником ВП «ХАЕС» та підрядником ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ», предметом якого є виконання робіт з реконструкція під`їздних, внутрішньомайданчикових залізничних колій: під`їздна, №1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» код 45234000-6, ДК 021:2015 (Будівництво залізничних і канатних транспортних систем), щодо завдання матеріальної шкоди (збитків) ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» у сумі 2 871 600 грн. при відшкодуванні ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ» та ТОВ «ІАА «Техноексперт» коштів на відрядження працівників підтверджується документально.

На даний час виникла необхідність у встановлені обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. У зв`язку з чим, виникла необхідність у призначенні почеркознавчої та технічної експертизи документів.

Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт» зареєстровано за адресою м. Київ, провулок Коломийський, 20. Крім того, ТОВ «ІАА «Техноексперт» орендує приміщення за адресою м. Київ, провулок Московський, 2-Б, офіс 9. Однак, за вказаними адресами товариство відсутнє.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання доказів вчинення службовими особами ТОВ «ІАА «Техноексперт» кримінального правопорушення, документування безпосередньої причетності до вчинення такого злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення та вилучення документів, що стосуються відряджень працівників на об`єкт будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС», оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису директора ТОВ «ІАА «Техноексперт» ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_5 , директора проектного офісу ОСОБА_8 , належним чином завірених копій установчих документів ТОВ «ІАА «Техноексперт» чинних на 07.09.2020 рік, наказів на призначення директора ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_5 , директора проектного офісу ОСОБА_8 , трудових контрактів, договорів, посадових інструкцій вказаних службових осіб,виникла необхідність у проведені санкціонованого обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 355349859 від 22.11.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_6 дочці ОСОБА_5 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та предмети, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити .

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000620 від 16.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою

АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить її доньці ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- наказу та положення про облікову політику ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт» на 2020 рік;

- договорів, укладених ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт» з суб`єктами підприємницької діяльності щодо отримання послуг з аутсорсингу та аутстафінгу в 2020 році;

- Положення про відрядження на підприємстві ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт»;

- списки виробничого персоналу та інших працівників ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт» разом з наказами про прийом та звільнення (якщо було звільнення), які були задіяні на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС»;

- табелів обліку робочого часу виробничого персоналу та інших працівників ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт», які були задіяні на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС»;

- наказів (розпорядження) директора ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт» «Про службове відрядження» від 07.10.2020 № ТЕ-1/В-ХАЕС, від 30.10.2020 № ТЕ-2/В-ХАЕС, від 30.11.2020 № ТЕ-3/В-ХАЕС, відповідно до яких у відрядженні знаходився виробничий персонал та інші працівники в жовтні 2020 року - в кількості 55 осіб, в листопаді 2020 року - в кількості 63 осіб, в грудні 2020 року - в кількості 63 осіб;

- довідки про вартість витрат на відрядження по Договору № 07-10-2020-1С/ІАА.ТЕ.004.020 від 07.10.2020

- первинних та облікових касових документів (якщо виплати проводились через касу підприємтва) та/або первинних банківських документів та виписок по рахункам щодо здійснення перерахування коштів для працівників по витратам на відрядження (якщо виплати проводились через карткові рахунки працівників) по ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт» на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, №1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС»;

- Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, виробничого персоналу та інших працівників, які були задіяні на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС»;

- регістрів аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але не виключно, відомості, журнали-ордери, картки по рахункам тощо) ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт» в розрізі відповідних балансових рахунків (в тому числі, але не виключно, по субрахунках 301 «Готівка в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 372 «Розрахунки з підзвітними особами» тощо) щодо відображення операцій по нарахуванню та виплаті коштів на відрядження виробничому персоналу та іншим працівникам, задіяним на об`єкті будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС»;

- бухгалтерської довідки Підрядника/Субпідрядника (ТОВ «Інформаційно-аналітичне агентство «Техноексперт») щодо компенсації витрат на відрядження із зазначенням посад, строків відрядження, сум проживання за тарифами, що діють на момент поселення;

- оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису директора ТОВ «ІАА «Техноексперт» ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_5 , директора проектного офісу ОСОБА_8 на 10 арк. кожного (накази, розпорядження, довіреності, заяви та інші);

- належним чином завірених копій установчих документів ТОВ «ІАА «Техноексперт» чинних на 07.09.2020 рік, наказів на призначення директора ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_5 , директора проектного офісу ОСОБА_8 , трудових контрактів, договорів, посадових інструкцій вказаних службових осіб тощо.

- комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, жорстких дисків, мобільних телефонів на яких міститься інформація що стосуються відряджень працівників на об`єкт будівництва з реконструкції під`їзних, внутрішньо майданчикових залізничних колій: під`їзна, № 1, 2, 3, 10, 12 ВП «Хмельницька АЕС» та листування між ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з приводу вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвала діє по 28 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя