Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3044/23
номер провадження 1-кс/695/49/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової недбалості СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової недбалості СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000784 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП ГУНП з Черкаській області надійшов рапорт від оперуповноваженого Золотоніського РВ Управління СБ України в Черкаській області, про те що протягом 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , як «замовники» робіт, та ФОП ОСОБА_5 , як «підрядник» робіт, вчинили розтрату бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт з поточного ремонту підвального приміщення споруд цивільного захисту (укриття) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Вартість робіт згідно договору підряду №380 від 05.10.2022 становить 1 440 000.00 грн., проте реальна собівартість робіт є нижчою.

У ході досудового розслідування, шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду, вилучено проектно кошторисну документацію по об`єкту будівництва: «Поточний ремонт підвального приміщення споруд цивільного захисту (укриття) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебували у володінні замовника робіт, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , та виконавця робіт, а саме: ФОП ОСОБА_5 . Після отримання вказаної вище документації слідчим було призначено будівельно-технічну експертизу та судово-економічну експертизу, висновки яких долучені до матеріалів кримінального провадження.

Надалі виникла необхідність в обгрунтованості статусу підрядника вищевказаних робіт ФОП ОСОБА_5 , а саме того, що його діяльність пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, що згідно з ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою, у зв`язку із чим, для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення та встановлення виникла необхідність в отриманні наступних відомостей:

- інформації щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних), які офіційно працевлаштовані у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), та наданням належним чином завірених копій щоквартальних звітностей ФОП ОСОБА_5 по найманих працівниках за період часу з 01.01.2022 по 31.01.2022 рік.

Необхідність в отриманні щоквартальних звітностей ФОП ОСОБА_5 по найманих працівниках саме за період часу з 01.01.2022 по 31.01.2022 рік зумовлена тим, що ФОП ОСОБА_5 , вступаючи у тендер на проведення будівельних робіт по об`єкту будівництва «Поточний ремонт підвального приміщення споруд цивільного захисту (укриття) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначив те, що в нього прийняті на роботу два працівника, які мають відповідну кваліфікацію, знання та досвід для виконання вказаних вище робіт.

Інформація щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних), які офіційно працевлаштовані у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), та наданням належним чином завірених копій щоквартальних звітностей ФОП ОСОБА_5 по найманих працівникам за період часу з 01.01.2022 по 31.01.2022 рік, перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит про надання вищевказаної інформації, на що до слідчого відділу надійшов лист від вказаної установи, відповідно до якого надати вищевказані відомості установа не може, так як вони можуть бути отримані лише в межах статті 159 К ПК України, шляхом проведення тимчасового доступу до документів.

Вказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого його розслідування, і іншим способом отримати їх неможливо, окрім як отримання ухвали слідчого судді, так як вказані відомості містять дані, що становлять охоронювану законом таємницю

У зв`язку з наведеним начальник відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Для розгляду матеріалів клопотання представник СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи проводити за його відсутності та відсутності прокурора. А враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглядати клопотання без виклику особи, у якої вони знаходяться.

Отже, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, володілець інформації представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до суду не викликався.

Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Цією ж статтею передбачено, що доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, і така інформація становитиме важливе доказове значення для цілей даного кримінального провадження.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній у клопотанні інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи, окрім того така інформація може відноситися до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та всесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000784 від16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надати дозвіл заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВГІ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВІІ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту подих ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних) які офіційно працевлаштовані у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із наданням належним чином завірених копій щоквартальних звітностей ФОП ОСОБА_5 по найманих працівниках за період часу з 01.01.2022 року по 31.01.20022 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна протягом одного місяця по 18 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1