Справа № 534/2091/23
Провадження № 1-кс/534/506/23
У Х В А Л А

11 жовтня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000286 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 05.06.2023 були переведені грошові кошти потерпілого на суму 9 000 грн, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 04.06.2023 по 04.09.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 9 000 грн, його анкетні данні, адресу проживання, номер телефону та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на iншi картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматi - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з можливістю ознайомитися з оригіналами зазначених документів та вилучити належним чином засвідченні копії.

Виходячи із змісту внесеного клопотання встановлено, що 05.06.2023 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів, від iменi знайомого, заволоділа грошовими коштами в сумі 9 000 грн, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якi останній перерахував на банківську картку: НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2023 року, вранці, на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_7 в додатку «Instagram» надійшло повідомлення від його бойового товариша Вiталiя, де той попросив гроші в борг в сумі 1 500 грн., які перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_7 перерахував на вказану банківську картку 1 500 грн. Після того ОСОБА_7 знову отримав повідомлення від Вiталiя про те, що кошти були отримано та прохав перерахувати ще 7 500 грн. Одразу після того ОСОБА_7 перерахував на вказану банківську картку ще 7 500 грн. Після того, зателефонувавши Вiталiю потерпілий ОСОБА_7 дізнався, що Вiталiй ніяких коштів у нього не просив та дізнався що коштами заволоділи шахраї.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рахунок отримувача грошових коштів потерпілого, а саме номер рахунку (рахунків), адресу вiддiлення банку, або іншої фінансової установи, де був відкритий рахунок (рахунки), та інформацію про їx власника (анкетні дані, адресу проживання, номер мобільного телефону, за наявності, тощо), місця зняття, особи, що знімали грошові кошти потерпілого, які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув.

Дізнавач звернувся на адресу суду з клопотанням в якому дане клопотання підтримав та просив задовольнити. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, 05.06.2023 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів, від iменi знайомого, заволоділа грошовими коштами в сумі 9 000 грн, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якi останній перерахував на банківську картку: НОМЕР_1 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 05.06.2023 були переведені грошові кошти потерпілого на суму 9 000 грн, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 04.06.2023 по 04.09.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у сумі 9 000 грн, його анкетні данні, адресу проживання, номер телефону та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматi - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з можливістю ознайомитися з оригіналами зазначених документів та вилучити належним чином засвідченні копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ