Провадження № 1-кс/686/759/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Шепетівка Хмельницької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого, не депутата, командира 1631 артилерійської бази озброєння Сил логістики Збройних сил України (військова частина НОМЕР_1 ),

у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.03.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.01.2024 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області підполковника юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України ОСОБА_6 , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , знищення, сховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу свідків у даному кримінальному провадженні та вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили відмовити у задоволенні клопотання, та призначити особисте зобов`язання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000005, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом Командуючого Сил логістики Збройних сил України №183 від 04.05.2020 ОСОБА_6 призначено на посаду тимчасово виконуючого обов`язки начальника 1631 артилерійської бази озброєння Сил логістики Збройних сил України (військова частина НОМЕР_1 ). З 05.05.2020 ОСОБА_6 вважається таким, що приступив до виконання службових обов`язків тимчасово виконуючого обов`язки начальника 1631 артилерійської бази озброєння Сил логістики Збройних сил України (військова частина НОМЕР_1 ).

У своїй діяльності ОСОБА_6 керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністерства оборони України, наказами, розпорядженнями та дорученнями начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, наказами та дорученнями начальника Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, а також Положенням про військову частину НОМЕР_1 .

Відповідно до п. 6.2 Положення про військову частину НОМЕР_1 начальник бази в мирний та воєнний час відповідає за:

- стан і збереження зброї, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального та інших матеріальних засобів;

- стан фінансового господарства;

- всебічне забезпечення бази, стан пожежної та екологічної безпеки;

- своєчасну і якісну розробку перспективних і поточних планів розвитку бази, планів капітального будівництва і реконструкції.

Згідно з п. 6.3 Положення про військову частину НОМЕР_1 начальник бази зобов`язаний:

- забезпечувати точне виконання перспективних, п`ятирічних і поточних планів розвитку бази, планів капітального будівництва і реконструкції;

- забезпечувати правильну експлуатацію і своєчасний ремонт сховищ, навісів, відкритих майданчиків, рамп, під`їзних шляхів та інших об`єктів відділів зберігання;

- організовувати охорону і оборону бази;

- керувати фінансовою діяльністю бази, розпоряджатися згідно із законодавством коштами, забезпечувати ощадливе витрачання коштів у суворій відповідності із затвердженим кошторисом;

- організовувати бухгалтерський облік військового майна (у тому числі непорушного запасу) та знати вартість утримання бази;

- забезпечувати правильне утримання й експлуатацію казарм, житлового фонду та інших споруд на території бази, а також їх пожежну безпеку.

Також згідно з Положенням про військову частину НОМЕР_1 начальник бази безпосередньо керує обліково-операційним відділенням, фінансово-економічною службою, відділенням персоналу та стройового, матеріально-технічним забезпеченням, службою охорони праці.

Відповідно до п. 12 ст. 6 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» військові посадові особи - це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків або які спеціально уповноважені на виконання таких обов`язків згідно із законодавством.

Таким чином, начальник 1631 артилерійської бази озброєння Сил логістики Збройних сил України (військова частина НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 в силу покладених на нього обов`язків за штатною посадою, на постійній основі виконує обов`язки, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, а тому є військовою службовою особою (ч. 3 ст. 18 КК України).

Відповідно до п. «г» ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень є військові посадові особи Збройних Сил України.

У відповідності до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» військовим посадовим особам Збройних Сил України забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Встановлено, що 14.05.2020 військовою частиною НОМЕР_1 на електронній системі державних закупівель України майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано документацію тендерних торгів на закупівлю послуг «Реконструкція існуючої огорожі військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів)» UA-2020-05-14-004381-b.

Одним з учасників вказаних закупівель виступило Товариство з обмеженою відповідальністю «Євроальянс-Інвест» (м. Київ, вул. Новопирогівська, 56, офіс 313, ), як окреме комерційне товариство.

Згідно з наказом № 1 від 02.08.2018 ТОВ «Євроальянс-Інвест» ОСОБА_7 призначено директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Євроальянс-Інвест» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд.56, офіс 313), та на підставі наказу №1 від 02.08.2018 з 03.08.2018 йому надано право підпису на фінансових, банківських, бухгалтерських та господарських документах.

Статутом ТОВ «Євроальянс-Інвест» (нова редакція), що затверджений рішенням №1/2018 від 28 серпня 2018 року одноосібного учасника товариства, а саме в розділі VIII пункт 8.2 зазначено, що «Органами управління Товариства є Загальні збори Учасників, Дирекція у складі Генерального директора та Директора.

Згідно з п. 8.12. Директор здійснює такі функції:

п. 8.12.1. здійснює управління поточною діяльністю Товариства;

п. 8.12.2. вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, за винятком вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів Учасників Товариства;

п. 8.12.3. директор підзвітний загальним зборам Учасників;

п. 8.12.4. може діяти від імені Товариства без довіреності;

п. 8.12.5. договір, що укладається з директором Товариства, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Учасників.

п. 8.12.6 директор представляє інтереси Товариства у відносинах зі всіма вітчизняними та іноземними юридичними особами та громадянами, розпоряджатися майном Товариства, крім випадків віднесених до компетенції Загальних зборів Учасників, укладає договори, в тому числі і трудові, видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки, користується правом розпорядженням коштами, видає накази і дає вказівки, обов`язкові для всіх робітників Товариства.

Згідно з п. 8.13 посадовими особами Товариства є директор Товариства та головний бухгалтер.

За результатами проведених торгів 19.08.2020 між військовою частиною НОМЕР_1 в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника 1631 артилерійської бази озброєння Сил логістики Збройних сил України (військова частина НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та ТОВ «Євроальянс-Інвест» в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір №28 на закупівлю робіт за державні кошти щодо виконання комплексу робіт з реконструкції існуючої огорожі військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_2 .

Договірна ціна за вказаним договором становить 6 300 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 1 050 000 грн. на підставі розрахунків вартості робіт, за рахунок загального фонду Державного бюджету України.

Відповідно до умов вказаного Договору, оплата виконаних робіт проводиться військовою частиною НОМЕР_1 в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Євроальянс-Інвест».

Розрахунки за виконані роботи проводяться в межах договірної ціни на підставі «Актів прийняття виконаних підрядних робіт» за формою КБ-2в та фактичних витрат на будівництво та «Довідок про вартість виконаних підрядних робіт» за формою КБ-3. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються ТОВ «Євроальянс-Інвест» та передаються військовій частині НОМЕР_1 . ТОВ «Євроальянс-Інвест» подає військовій частині НОМЕР_1 акт прийому виконаних будівельно-монтажних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) попередньо підписаний посадовими особами, яким військовою частиною НОМЕР_1 доручено здійснювати приймання та інспекційний контроль обсягів та якості виконаних ТОВ «Євроальянс-Інвест» робіт, до акту прийому виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) також додається виконавча документація, завірена ТОВ «Євроальянс-Інвест». Військова частина НОМЕР_1 зобов`язана перевірити і підписати надані ТОВ «Євроальянс-Інвест» документи, які підтверджують виконання робіт або обґрунтування причин відмови їх підписання.

Також п. 4.13 договору обумовлено, що у разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, військова частина НОМЕР_1 має право вимагати, а ТОВ «Євроальянс-Інвест» зобов`язаний скоригувати суму, що підлягає сплаті, а у випадку, коли такі порушення були виявлені після оплати відповідних актів виконаних робіт повернути кошти на рахунок військової частини НОМЕР_1 протягом 3-х робочих днів.

Строк (термін) виконання робіт, які фінансуються у 2020 році, згідно договору становив до 31.12.2020.

Також, з метою здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по договору №28 від 19.08.2020, між військовою частиною НОМЕР_1 в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника 1631 артилерійської бази озброєння Сил логістики Збройних сил України (військова частина НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 30.07.2020 укладено договір № 22 на здійснення технічного нагляду.

25.08.2020 згідно з реєстром бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 20.08.2020 №27 на розрахунковий рахунок військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_2 з Державного бюджету України надійшли грошові кошти в сумі 6 300 000, 00 грн. для забезпечення виконання процедури закупівель UA-2020-05-14-004381-b.

В подальшому, не раніше серпня 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) представники ТОВ «Євроальянс-Інвест» приступили до виконання будівельних робіт згідно договору №28 від 19.08.2020 за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних сил України №274 (по особовому складу) від 04.09.2020 та наказом командира військової частини НОМЕР_3 №183 (по стройовій частині) від 14.09.2020 підполковника ОСОБА_6 призначено на посаду начальника 1631 артилерійської бази озброєння Сил логістики Збройних сил України (військова частина НОМЕР_1 ). З 12.09.2020 ОСОБА_6 вважається таким, що приступив до виконання службових обов`язків командира військової частини НОМЕР_1 .

Крім того, на підставі рішення №3/2020 одноосібного учасника ТОВ «Євроальянс-Інвест» від 09.11.2020 ОСОБА_7 було звільнено з посади директора ТОВ «Євроальянс-Інвест» з 09.11.2020, та 11.11.2020 внесено відповідні зміни до відомостей про юридичну особу.

Про вказане рішення командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 було повідомлено не пізніше 14.12.2020 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) на підставі листа ТОВ «Євроальянс-Інвест» №5/1 від 10.11.2020.

В подальшому, під час виконання будівельних робіт згідно вищевказаного договору, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 24.12.2020, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 досягнули домовленості, спрямованої на розтрату чужого майна бюджетних коштів шляхом зловживання ОСОБА_6 своїм службовим становищем. Згідно з вказаною домовленістю ОСОБА_7 як пособник, вже не будучи керівником ТОВ «Євроальянс-Інвест», не володіючи організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями та за відсутності відповідної довіреності, зобов`язувався підписати від імені генпідрядника, тобто ТОВ «Євроальянс-Інвест», акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання обсягу будівельних робіт згідно договору №28 від 19.08.2020, та без здійснення перевірки якості та об`ємів виконаних робіт представником технічного нагляду ОСОБА_8 , передати даний акт ОСОБА_6 для його підписання як представником замовника, тобто військової частини НОМЕР_1 , з метою подальшого безпідставного перерахування грошових коштів за фактично невиконані роботи.

На виконання раніше досягнутої з ОСОБА_6 домовленості ОСОБА_7 , не будучи наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, тобто не являючись службовою особою, яка має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені ТОВ «Євроальянс-Інвест», за відсутності відповідної довіреності, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 24.12.2020, власноручно підписав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форма КБ-2в), на якому проставлено підроблений відтиск круглої печатки ТОВ «Євроальянс-Інвест», в який внесено відомості щодо виконання робіт з установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м, установлення додаткових стовпів (укосів), влаштування захисного (протиперелазного) бар`єру з АКС «Єгоза» ДО 9 у розвалі панелі козирка на висоті більше 2,2 м, улаштування воріт двохстулкових з установленням металевих і бетонних стовпів, на суму 648 796, 52 грн. з ПДВ, які фактично не були виконані, та який передав ОСОБА_6 з метою проведення їх подальшої оплати військовою частиною НОМЕР_1 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.12.2020, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, з метою розтрати бюджетних коштів, діючи всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про неповне виконання та не виконання усього обсягу робіт за об`єктом «Реконструкція існуючої огорожі військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів), що є предметом договору №28 від 19.08.2020, без здійснення перевірки якості та об`ємів виконаних робіт представником технічного нагляду ОСОБА_8 , шляхом проставлення особистого підпису, а також круглої печатки військової частини НОМЕР_1 , склав завідомо неправдивий офіційній документ, а саме акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (форма КБ-2в) загальною вартістю 3 281 818, 89 грн., з яких 648 796, 52 грн. з ПДВ складала вартість фактично невиконаних робіт, що заактовані в акті №3.

Після чого, не пізніше 24.12.2020 ОСОБА_6 передав вказаний документ у фінансово-економічну службу військової частини НОМЕР_1 для відповідного обліку та звітності освоєння (використання) бюджетних грошових коштів, тобто видав цей завідомо неправдивий офіційний документ.

Видача вищевказаного завідомо неправдивого офіційного документу стала підставою для складення та видачі платіжного доручення №1528 від 24.12.2020 на суму 3 281 818, 89 грн. та безпідставного перерахування з розрахункового рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ «Євроальянс-Інвест» № НОМЕР_4 грошових коштів в розмірі 648 796, 52 грн. з ПДВ, як оплату за фактично невиконані роботи «Реконструкція існуючої огорожі військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів)».

18.01.2024 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Вина ОСОБА_6 об`єктивно й переконливо підтверджується конкретними доказами, зібраними з дотриманням принципів законності й верховенства права та у суворій відповідності процедурі, визначеній кримінальним процесуальним законом України, а саме: повідомленням оперативного підрозділу про вчинення злочину; протоколами допиту свідків; протоколами оглядів; висновками судових експертиз; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Санкція ч.2 ст.366 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто даний злочин є нетяжким, а санкція ч.5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років з конфіскацією майна, що згідно ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, на даний час проводяться слідчі, процесуальні дії, спрямовані на отримання, та перевірку отриманих доказів вини ОСОБА_6 у скоєнні ним інкримінованих кримінальних правопорушень.

ОСОБА_6 має постійне місце проживання та роботи, раніше не судимий, одружений, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях не визнає.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, сховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу свідків у даному кримінальному провадженні. Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення вважаю не доведеним .

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням відповідних обов`язків.

Отже, застосування нічного домашнього арешту є саме таким запобіжним заходом, який може забезпечити належну поведінку та виконання підозрюваним процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст.191 та ч. 2 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду із покладенням на нього наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з м. Шепетівка Хмельницької області без дозволу слідчого прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Ухвала діє по 20 березня 2024 року.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1