справа № 361/1336/24
провадження № 1-кс/361/207/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30000349 від 03.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та розкрити банківську таємницю, а саме до:

-інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з 01.01.2009 по теперішній час;

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по платіжній картці № НОМЕР_1 , Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка належать клієнту банка, на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2009 по теперішній час; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточних рахунків; наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

В обґрунтування клопотання вказала, що 02.02.2024 близько 21:30, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено труп ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході огляду видимих ознак насильницької смерті не виявлено.

03 лютого 2024 року відомості за вказаним вище фактом, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про моніторинг банківських рахунків особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Так в ході обшуку, що був проведений 08.02.2024 року старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 .

На даний час для встановлення власника банківського рахунку № НОМЕР_1 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначаються, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із ухвалою про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином в судове засідання не прибув, у клопотанні просив слухати справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 03 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.02.2024 близько 21:30, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено труп ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході огляду видимих ознак насильницької смерті не виявлено.

03 лютого 2024 року відомості за вказаним вище фактом, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про моніторинг банківських рахунків особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначаються, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із ухвалою про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та розкрити банківську таємницю, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та розкрити банківську таємницю, а саме до:

інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з 01.01.2009 по теперішній час;

платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по платіжній картці № НОМЕР_1 , Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка належать клієнту банка, на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2009 по теперішній час;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточних рахунків;

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 15.03.2024 року., включно.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1