Провадження №1- кс/712/4973/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2023 року за № 0003025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003025 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0003025 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України встановлено, що протягом листопада 2021 р., за адресою: АДРЕСА_1 , наглядно знайомий ОСОБА_5 , ввів в оману гр. ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , використовуючи яку, шляхом проведення незаконних операцій по знаттю готівки в банкоматах м. Черкаси, викрав кошти в сумі 12276 грн. 58 коп.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) вказав, що на початку листопада місяця 2021 року до його місця проживання прийшов його знайомий ОСОБА_5 , житель села Вергуни, який повідомив, що збирається по службовим питання до м. Сміла. В ході спілкування потерпілий попросив ОСОБА_7 щоб той придбав йому недорогий мобільний телефон, на що той погодився.

Після погодження суми до якої потрібен телефон (десь до 3 000 грн.), ОСОБА_7 запропонував дати йому власну банківську картку потерпілого, за допомогою якої він зможе придбати телефон, на що потерпілий погодився, так як йому в той час довіряв, тому і передав власну карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер не пам`ятає), IBAN НОМЕР_3 , Рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

На наступний день прийшов до потерпілого з банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомив, що зняти грошові кошти з даної банківської картки не представилось можливим та придбати мобільний телефон також у зв`язку з тим, що банк відмовляв в роботі з банківською карткою. Запитавши чи були, якісь повідомлення на банкоматі так як на той час в нього був відсутній телефон та смс-повідомлення не зміг їх отримувати, на що ОСОБА_7 повідомив та надав чек з банкомату щодо неможливої транзакції та потім сказав, що дуже поспішає та поїхав у невідомому напрямку, по сьогоднішній день.

В період часу з 08.11.2021 по 16.11.2021 року перебував у лікарні. Виписуючись з лікарні потерпілий підійшов до банкомату для зняття грошових коштів на дорогу та придбання продуктів харчування до дому та виявив відсутність на власній банківській картці грошових коштів.

В подальшому, звернувшись до відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для з`ясування щодо відсутності грошових коштів на банківському рахунку. Отримавши виписку щодо руху коштів та при спілкування з представниками банку стало потерпілому відомо, що 03.11.2021 року відбулось зняття грошових коштів трьома операціями на суму 2800 за допомогою банківського терміналу ATM № 1805286 АТМ5286 ( АДРЕСА_2 ). В період з 05.11.2021 по 12.11.2021 списання грошових коштів за допомогою безконтактної системи та зняття грошових коштів за допомогою банківського терміналу ATM № 1805286 АТМ5286 ( АДРЕСА_2 ) на загальну суму 9 476,58 грн. Загальний збиток заподіяний на суму 12 276, 58 грн. (дванадцять тисяч двісті сімдесят шість гривень п`ятдесят вісім копійок).

Запитавши представника банку, яким чином відбулось безготівкове списання, так як фізично картка потерпілого на той час перебувала в нього, на що отримав відповідь у зв`язку з тим що банківська картка була приєднана до мобільної платіжної системи типу ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що потерпілий заперечив, у зв`язку відсутністю мобільного телефону на момент проведення списання грошових коштів.

На момент вчинення злочину потерпілий мав в користуванні мобільним номером телефону НОМЕР_5 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який також використовувався як фінансовий номер телефону до рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , який можливо був використаний для шахрайських дій. Дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , індекс НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 за період часу з 01 жовтня 2021 року по термін дії ухвали суду, з вказанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1