СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/458/24
ун. № 759/941/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002192 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання, у якому дізнавач просить надати їй, дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери рахунків яких № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номерів рахунків яких № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках яких № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023 отримувалися готівкою.

3) розкрити банківську таємницю стосовно номерів рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить номер рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023, надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів клієнта при отриманні доступу до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002192, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 01.12.2023 до Святошинського УП ГУНІ в м. Києві надійшло повідомлення від ОСОБА_11 щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами заявника в розмірі 24 520 грн.

Під час допиту потерпілої стало відомо, що 17.11.2023 на її власний мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення через додаток «Вотсап» від абонентського номеру НОМЕР_4 , в якому пропонувалось отримати онлайн-роботу, також останній було надіслано відгуки та коментарі від різних користувачів, які задоволені та отримали онлайн-заробіток і ця схема є працюючою. В подальшому, під час безпосереднього спілкування із адміністратором, який пояснював, що необхідно виконувати завдання і за це будуть виплачуватись кошти, суть виконання завдання полягала у співпраці із платформою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли вона виконала певну кількість завдань, далі її було повідомлено про необхідність виведення коштів із її рахунку в робочому онлайн-кабінеті тільки за умови, що вона поповнить надісланий рахунок на вказану суму коштів, тож остання здійснила наступні поповнення карткових рахунків: 1) № НОМЕР_2 два платежі на 300 грн. та 1000 грн.; 2) № НОМЕР_5 два платежі на 200 грн. та 8000 грн.; 3) № НОМЕР_6 - на 5000 грн.; 4) № НОМЕР_3 на 10020 грн., коли ОСОБА_11 здійснила останній переказ, тоді зрозуміла, що потрапила на шахраїв та ніякої виплати грошових коштів за виконання завдання остання не отримає.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002192 від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери рахунків яких № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номерів рахунків яких № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках яких № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023 отримувалися готівкою.

3) розкрити банківську таємницю стосовно номерів рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить номер рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023, надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів клієнта при отриманні доступу до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2023 по 19.11.2023.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1