Дата документу 15.02.2024Справа № 554/1480/24
Провадження № 1-кс/554/2389/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 28 березня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу Решетилівської Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дізнавачам у кримінальному провадженні: старшому дізнавачу СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , які входять у склад групи дізнавачів тимчасовий доступ до інформації та документів про банківську платіжна картку НОМЕР_1 та розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.03.2021 по 25.08.2021, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому і електронному носії документ за вказаними вище координатами за період 00 год. 00 хв. 25.03.2021 по 25.08.2021 з наступними відомостями: інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначенні, як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання умов банку тощо); відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку); інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN); відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо); фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу); геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів службового розслідування. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000149 від 28.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 27.03.2021, близько 21:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом виплати ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 20 000 грн., які він перерахував на картку невідомої особи. Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_14 встановлено, що 27.03.2021, близько 16:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок, в ході якого зателефонував невідомий чоловік, який представився як менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив що на рахунок потерпілого надійшли кошти з Польщі, а саме Благодійна допомога від ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у загальній сумі 19 000 грн. Після невідомий чоловік сказав, що кошти не можуть надійти на його рахунок та йому потрібно підійти до найближчого терміналу, потерпілий попрямував до торгового дому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 . Йому знову зателефонував невідомий чоловік, та повідомив, що потерпілий має підійти до банкомату та з його картки НОМЕР_1 він має у операції «Переказ коштів» ввести номер рахунку, який йому в ході телефонної розмови продиктував невідомий чоловік, для того, щоб на його карту надійшли кошти з Польщі (благодійність), але операція не проводилась. Після цього невідомий чоловік сказав зняти кошти із зазначеної карти, прийти до терміналу та повторно покласти їх на карту. Для цього потерпілий ввів номер своєї карти та поклав на неї кошти, коли він перевірив рахунок карти, то виявив що на ній знаходились кошти більше ніж 50 000 грн. (скільки саме не пам`ятає), після цього, він знову помістив карту до терміналу та здійснював операції, які потерпілому говорив невідомий чоловік, він вводив цифри які йому називали, ІD-код та здійснив 5 платежів а саме 13 635 грн., 13 534 грн., 13 433 грн., 13 332 грн., 3 333 грн. на кожному з платежів у кінці операції було написано, що «операцію призупинено». Після цього невідомий чоловік сказав щоб потерпілий дістав карту та протягом трьох годин чекав на благодійний переказ та не здійснював ніяких операцій. Також у ході телефонної розмови потерпілий надав невідомій особі останні 4 цифри кредитної карти, яка закінчується на 1582, але самостійно він не здійснював з неї ніяких операцій. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 та розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_14 . Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 та розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_2 , які належить потерпілому ОСОБА_14 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, про банківську платіжна картку НОМЕР_1 та розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_2 за період часу з 00.00 години 25.03.2021 по 25.08.2021, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про банківську платіжна картку НОМЕР_1 та розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_2 за період часу з 00.00 години 25.03.2021 по 25.08.2021, з наступними відомостями: інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначенні, як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання умов банку тощо); відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку); інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN); відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо); фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу); геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів службового розслідування, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про банківську платіжна картку НОМЕР_1 та розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_2 за період часу з 00.00 години 25.03.2021 по 25.08.2021, з наступними відомостями: інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначенні, як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання умов банку тощо); відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку); інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN); відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо); фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу); геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів службового розслідування, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 28 березня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 15 лютого 2024 року до 15 квітня 2024 року дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, про банківську платіжна картку НОМЕР_1 та розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_2 за період часу з 00.00 години 25 березня 2021 року по 25 серпня 2021 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 .

Надати з 15 лютого 2024 року до 15 квітня 2024 року дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про банківську платіжна картку НОМЕР_1 та розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_2 за період часу з 00.00 години 25 березня 2021 року по 25 серпня 2021 року, з наступними відомостями: інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначенні, як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання умов банку тощо); відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку); інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN); відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо); фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу); геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів службового розслідування, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 .

Надати з 15 лютого 2024 року до 15 квітня 2024 року дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про банківську платіжна картку НОМЕР_1 та розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_2 за період часу з 00.00 години 25 березня 2021 року по 25 серпня 2021 року, з наступними відомостями: інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначенні, як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання умов банку тощо); відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку); інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN); відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо); фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу); геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів службового розслідування, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 15 лютого 2024 року.

Повний текст ухвали складено 15 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1