Дата документу 12.02.2024
Справа № 334/93/24
Провадження № 1-кс/334/466/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09 лютого 2024 року начальник СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000018 від 11.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.12.2023 року о 10.00 годині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Telegram», під приводом обміну грошей, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами у сумі 4100 гривні, які останній власноруч, добровільно, однією транзакцією перерахував з належної йому банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 , майнову шкоду на вищевказану суму. Згідно із рапортом старшого дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , 11.12.2023р., за допомогою додатку Вайбер здійснено телефонний дзвінок на абонентський номер мобільного телефону « НОМЕР_3 » та проведено спілкування з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Бердянськ, Запорізької області, громадянина України, який має середню освіту, інвалід 2 групи, одружений, що мешкає в АДРЕСА_1 . Під час бесіди, ОСОБА_4 повідомив, що 11.12.2023 року вирішив обміняти грошові кошти, а саме гривні на рублі РФ. У зв`язку з тим, що останній є інвалідом, отримує пенсію на належну йому банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Так в додатку Телеграм в чаті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення щодо обімну грошей та почав спілкування повідомленнями з невідомою особою, яка в телеграм каналі підписана під нікнеймом ОСОБА_6 щодо обміну грошей. Номер телефону вказаної особи прихований. В подальшому під час переписки вони домовились, що заявник зробить переказ грошових коштів у гривневому еквіваленті на банківську картку вказану невідомою особою, а останній в свою чергу здійснить переказ рублів РФ на вказану заявником картку російського банку за курсом 1 до 2,48. В цей же день близько 10.00 год. заявник зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 4100 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 . Потім він надіслав ОСОБА_8 квитанцію про переказ коштів, однак на його картку російського банку гроші в рублях РФ не надійшли, гроші у гривневому еквіваленті не повернуті. Написавши ОСОБА_8 , останній заявника заблокував. Заявник зайшов з іншого номеру та знову запитав за обмін чи повернення грошових коштів, проте його знову заблокували й заявник зрозумів, що став жертвою шахраїв. Після вказаних подій заявник звернувся до поліції, надавши квитанції та скріншоти спілкування з невідомою особою, які просить долучити до матеріалів провадження. Збиток складає 4100 гривень. У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню установлено, що ОСОБА_4 , з власної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 4100 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 03.01.2024 до Ленінського районного суду м. Запоріжжя за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_9 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 . 09.01.2024 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя було винесено Ухвалу справа №334/93/24 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24.01.2024 дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки по вказаній банківській карті встановлено, що 11.12.2023 об 15:08 годині з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач ОСОБА_11 . На теперішній час для встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням номеру рахунку до якого прив`язана вказана банківська картка та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період користування з 11.12.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансового номеру телефону за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 11.12.2023 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати її копію.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання начальник СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 додала заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового засідання технічними засобами, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 09.02.2024 року о 17:31 годині, причини неприбуття суд не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000018 від 11.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в розмірі 4100 гривень, шахрайським шляхом (а.с.6).

09.01.2024 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя було винесено Ухвалу справа №334/93/24 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.14-15).

24.01.2024 дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки по вказаній банківській карті встановлено, що 11.12.2023 об 15:08 годині з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач ОСОБА_11 (а.с. 16-23).

На теперішній час для встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_4 .

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_4 .

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_12 , - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступної інформації:

-на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням номеру рахунку до якого прив`язана вказана банківська картка та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період користування з 11.12.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансового номеру телефону за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 11.12.2023 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1