Провадження № 1-кс/752/6573/23
У Х В А Л А

16.10.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який дїє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дінеро», Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Дія-Актив», про скасування арешту майна, в кримінальному провадженні № 0000141 від 17.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який дїє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», ТОВ «Юридична компанія «Дія-Актив», про скасування арешту майна, в кримінальному провадженні № 0000141 від 17.07.2020, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 17.05.2021, зокрема на: ноутбук Lenovo s/n: R90VHAHH, ноутбук Lenovo s/n: R90RLVRD, ноутбук Lenovo s/n: R90RZVZB, ноутбук Lenovo s/n: R90VHAHL, ноутбук Lenovo s/n: R90VHAGL, ноутбук Lenovo s/n: R90VHAH7, ноутбук Lenovo s/n: R90VHAHT, ноутбук Lenovo s/n: PFOFUTQL, ноутбук Lenovo s/n: PFOFJ33G, ноутбук Lenovo s/n: PFOFUTTU, ноутбук Lenovo s/n: R90VHAHA, ноутбук Lenovo s/n: PFOFC8LF, ноутбук Lenovo s/n: R90RZVXJ, ноутбук Lenovo s/n: R90RZUWY, ноутбук Lenovo s/n:R90TI913X, ноутбук Lenovo s/n: R90RZVSS, ноутбук Lenovo s/n: PPOO104A, ноутбук Lenovo, ноутбук Lenovo s/n: VMO02MK7, ноутбук Lenovo s/n: UN002MKK, ноутбук Lenovo s/n:UN002MK5, ноутбук Lenovo s/n: UN002MH8, ноутбук Lenovo s/n:UM002MVNV, ноутбук Lenovo s/n:UN002MFJ? ноутбук Lenovo s/n:UN002MJ4, ноутбук Lenovo s/n:UN002M66, ноутбук Lenovo s/n:UN002MFU, ноутбук Lenovo s/n:R90VHAJV, ноутбук Lenovo s/n:UN002MFQ, ноутбук Lenovo s/n:UN002MKV, ноутбук Lenovo s/n:UN002MGP, СБПК: Lenovo s/n: PCIA5S6G, Lenovo s/n:PCIA5S7I, Lenovo s/n:5CIA5C6H, Lenovo s/n:PCIA5S6P, Lenovo s/n:5CIA5S6A, Lenovo s/n:5CIA5S6R, Lenovo s/n: 5CIA5S6L, Lenovo s/n: 5CIA5S6T, Lenovo s/n: PCIA5S75, Lenovo s/n:PCIA5S6N, Lenovo s/n:PCIA6S73, Lenovo s/n:PCIA5C6Q, Lenovo s/n:PCIA5S6A, Lenovo s/n:PCIA5S6K, Lenovo s/n:PCIA5S6E, Lenovo s/n:PCIA5S6F, Lenovo s/n:PCIA5S6Z, Lenovo s/n:PCIA5S6M, Lenovo s/n:PCIA5S72, Lenovo s/n:855550Q56501JIPP685SO, ноутбук Lenovo s/n: R9NOB8A170043, ноутбук Lenovo s/n:R9NOB8A17004, ноутбук Lenovo s/n:R9NOB1C1100V, ноутбук Lenovo s/n:R9NOB9122002, ноутбук Lenovo s/n:R9NOB762200E, ноутбук Lenovo s/n:PFG9XB7221038, ноутбук Lenovo s/n:PF9XB7221038, ноутбук Lenovo s/n:R9NOB81717004, ноутбук Lenovo s/n:R905NPJ9, ноутбук Lenovo s/n:R90T19A93, ноутбук Lenovo s/n:R905NPKF, ноутбук Lenovo s/n:R90SNDK5, ноутбук Lenovo s/n:PFOG5HHH, ноутбук Lenovo s/n:PFOFUTQRS, ноутбук Lenovo s/n:PFOFC84B, ноутбук Lenovo s/n:PFOVVV95, ноутбук Lenovo s/n:13ZEXE, ноутбук Lenovo s/n:FX869, ноутбук Lenovo s/n:5CD9027P8O, ноутбук Lenovo s/n:R90RZVEI, ноутбук Lenovo s/n:R90RXDN9, ноутбук Lenovo s/n:CND73240WM, ноутбук Lenovo s/n:R90VHAH6, ноутбук Lenovo s/n:R90SNDKK, ноутбук HP s/n:5CD821373Z, ноутбук Lenovo s/n:R90SNDN1, ноутбук Lenovo s/n:R90SNDJF, ноутбук Lenovo s/n:R90RZVZN, ноутбук Lenovo s/n:R90V71AJ6, ноутбук Lenovo s/n:R90RZVW2, ноутбук Lenovo s/n:R90RZVSN, ноутбук Lenovo s/n:PF0IVTQT, ноутбук Lenovo s/n:PF1DR21A, ноутбук Lenovo s/n:PF1DR89R, ноутбук Lenovo s/n:PF1DRGV3, ноутбук Lenovo s/n:PFO6OATC, ноутбук Lenovo s/n:PFPFTD1V, ноутбук Lenovo s/n:R9OSND17, ноутбук Lenovo s/n:R9OVHANW, ноутбук Lenovo s/n:R90SNDJB, ноутбук Lenovo s/n:R90RXDJ5, ноутбук Lenovo s/n:TP00104A, ноутбук Lenovo s/n:R90R20R1, ноутбук Lenovo s/n:R90P8FV2, ноутбук Lenovo s/n:PFDFCARY, ноутбук Lenovo s/n:R90R4Q43, ноутбук Lenovo s/n:PFOFC9WR, ноутбук Lenovo s/n:PFOG32Z6, ноутбук Lenovo s/n:PF1D4517, ноутбук Lenovo s/n:PFOFCAS9U, ноутбук Lenovo s/n:R90SNDJX, ноутбук Lenovo s/n: R90RZVWZ, ноутбук Lenovo s/n:R90VHN2W, ноутбук Lenovo s/n:PFOFTBRF, ноутбук Lenovo s/n:R90T19CO, ноутбук Lenovo s/n:R90T19CA, ноутбук Lenovo s/n:S210R25056, ноутбук Lenovo s/n:5CD9231443, ноутбук SONY s/n:00981, моноблок Lenovo s/n:VTK70843, моноблок Lenovo s/n:VTK70855, моноблок Lenovo s/n:VTK71149, моноблок Lenovo s/n:VTK70845, моноблок Lenovo s/n:VTK70879, моноблок Lenovo s/n:VTK70854, моноблок Lenovo s/n:VTK70847, моноблок Lenovo s/n:VTK70837, моноблок Lenovo s/n:VTK70829, моноблок Lenovo s/n:VTK70849, моноблок Lenovo s/n:VTK71236, моноблок Lenovo s/n:VTK70841, DELL s/n: cn-01c27uu-wvs200-784-246b-1700, мобільні телефони марки NOKIA у кількості 14 одиниць, мобільні телефони REDMI у кількості 3 одиниці, мобільний телефон «ТОТО» у кількості 3 одиниці, мобільні телефони ERGO у кількості 4 одиниці, флеш-носії у кількості 8 одиниць, печатки у кількості 2 одиниці ЕДРПОУ 43369333, ЕДРПОУ 41350844, оригінали та копії документів, які мають відношення до діяльності ТОВ «ФК «ДІНЕРО», флеш накопичувач 2 одиниці, сім-карта 2 одиниці, планшет «GLOBEX», планшет «WEN SONIC», imei НОМЕР_1 , планшет «SUPRA» model:M7226, ноутбук Lenovo s/n: PF2262PE, мобільний телефон марки «Asus» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , флеш накопичувач чорного кольору на 8Gb, флеш накопичувач зеленого кольору № , флеш накопичувач «Samsung», сім картка «Київстар» № НОМЕР_4 , сім картка «Водафон» № НОМЕР_5 , сім картка «Київстар» № НОМЕР_6 , ноутбук марки «Asus» №DANDCX352515427 та зарядний пристрій до нього, ноутбук марки «Samsung» s/n:HKDM93QBBO1461K, ноутбук марки «Lenovo» s/n:PF-1654z4-1908, ноутбук марки «Lenovo» s/n:SLOM6016.

Обґрунтовуючи доводи клопотання, адвокат ОСОБА_3 вказує на те, що слідчий суддя безпідставно задовольнила клопотання про арешт майна ТОВ «Дінеро» та ТОВ «УкрПозика» (після перейменування ТОВ «ЮК «Дія-Актив»), оскільки не перевірено кому саме належить вказане майно і чи є обгрунтовані причини вважати, що це майно підпадає під категорію речових доказів, також не врахував, що при поданні зазначеного клопотання були порушені строки його подачі, чим порушено норми ч. 5 ст. 171 КПК України, відповідно до якої слідує, що клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше 48 годин після вилучення майна. Крім того, не оцінено розумність і співрозумність обмеження права власності (володіння, користування) завданням кримінального провадження, що вказує на необгрунтованість накадення арешту.

У судове засідання ніхто не з"явився, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Адвокат ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не з"явились, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000141 від 17.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 17.05.2021 по справі № 752/21928/20, провадження № 1-кс/752/4102/21 було задоволено клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку 29.12.2020, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є збереження речових доказів.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За змістом вказаної норми закону, а також положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

В силу положень ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно із частиною третьою статті 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стороною обвинувачення не надано доказів, які б вказували на необхідність продовження застосування такого виду арешту майна, не надано відомостей, що будь-якій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального првопорушення.

Враховуючи викладене, зважаючи на відсутність підстав для подальшого застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання адвоката ОСОБА_3 у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 376, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , який дїє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дінеро», Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Дія-Актив», про скасування арешту майна, в кримінальному провадженні № 0000141 від 17.07.2020, задвольнити.

Скасувати арешт майна, який накладено на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 17.05.2021 року в рамках кримінального провадження № 0000141 від 17.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме на: ноутбук Lenovo s/n: R90VHAHH, ноутбук Lenovo s/n: R90RLVRD, ноутбук Lenovo s/n: R90RZVZB, ноутбук Lenovo s/n: R90VHAHL, ноутбук Lenovo s/n: R90VHAGL, ноутбук Lenovo s/n: R90VHAH7, ноутбук Lenovo s/n: R90VHAHT, ноутбук Lenovo s/n: PFOFUTQL, ноутбук Lenovo s/n: PFOFJ33G, ноутбук Lenovo s/n: PFOFUTTU, ноутбук Lenovo s/n: R90VHAHA, ноутбук Lenovo s/n: PFOFC8LF, ноутбук Lenovo s/n: R90RZVXJ, ноутбук Lenovo s/n: R90RZUWY, ноутбук Lenovo s/n:R90TI913X, ноутбук Lenovo s/n: R90RZVSS, ноутбук Lenovo s/n: PPOO104A, ноутбук Lenovo, ноутбук Lenovo s/n: VMO02MK7, ноутбук Lenovo s/n: UN002MKK, ноутбук Lenovo s/n:UN002MK5, ноутбук Lenovo s/n: UN002MH8, ноутбук Lenovo s/n:UM002MVNV, ноутбук Lenovo s/n:UN002MFJ? ноутбук Lenovo s/n:UN002MJ4, ноутбук Lenovo s/n:UN002M66, ноутбук Lenovo s/n:UN002MFU, ноутбук Lenovo s/n:R90VHAJV, ноутбук Lenovo s/n:UN002MFQ, ноутбук Lenovo s/n:UN002MKV, ноутбук Lenovo s/n:UN002MGP, СБПК: Lenovo s/n: PCIA5S6G, Lenovo s/n:PCIA5S7I, Lenovo s/n:5CIA5C6H, Lenovo s/n:PCIA5S6P, Lenovo s/n:5CIA5S6A, Lenovo s/n:5CIA5S6R, Lenovo s/n: 5CIA5S6L, Lenovo s/n: 5CIA5S6T, Lenovo s/n: PCIA5S75, Lenovo s/n:PCIA5S6N, Lenovo s/n:PCIA6S73, Lenovo s/n:PCIA5C6Q, Lenovo s/n:PCIA5S6A, Lenovo s/n:PCIA5S6K, Lenovo s/n:PCIA5S6E, Lenovo s/n:PCIA5S6F, Lenovo s/n:PCIA5S6Z, Lenovo s/n:PCIA5S6M, Lenovo s/n:PCIA5S72, Lenovo s/n:855550Q56501JIPP685SO, ноутбук Lenovo s/n: R9NOB8A170043, ноутбук Lenovo s/n:R9NOB8A17004, ноутбук Lenovo s/n:R9NOB1C1100V, ноутбук Lenovo s/n:R9NOB9122002, ноутбук Lenovo s/n:R9NOB762200E, ноутбук Lenovo s/n:PFG9XB7221038, ноутбук Lenovo s/n:PF9XB7221038, ноутбук Lenovo s/n:R9NOB81717004, ноутбук Lenovo s/n:R905NPJ9, ноутбук Lenovo s/n:R90T19A93, ноутбук Lenovo s/n:R905NPKF, ноутбук Lenovo s/n:R90SNDK5, ноутбук Lenovo s/n:PFOG5HHH, ноутбук Lenovo s/n:PFOFUTQRS, ноутбук Lenovo s/n:PFOFC84B, ноутбук Lenovo s/n:PFOVVV95, ноутбук Lenovo s/n:13ZEXE, ноутбук Lenovo s/n:FX869, ноутбук Lenovo s/n:5CD9027P8O, ноутбук Lenovo s/n:R90RZVEI, ноутбук Lenovo s/n:R90RXDN9, ноутбук Lenovo s/n:CND73240WM, ноутбук Lenovo s/n:R90VHAH6, ноутбук Lenovo s/n:R90SNDKK, ноутбук HP s/n:5CD821373Z, ноутбук Lenovo s/n:R90SNDN1, ноутбук Lenovo s/n:R90SNDJF, ноутбук Lenovo s/n:R90RZVZN, ноутбук Lenovo s/n:R90V71AJ6, ноутбук Lenovo s/n:R90RZVW2, ноутбук Lenovo s/n:R90RZVSN, ноутбук Lenovo s/n:PF0IVTQT, ноутбук Lenovo s/n:PF1DR21A, ноутбук Lenovo s/n:PF1DR89R, ноутбук Lenovo s/n:PF1DRGV3, ноутбук Lenovo s/n:PFO6OATC, ноутбук Lenovo s/n:PFPFTD1V, ноутбук Lenovo s/n:R9OSND17, ноутбук Lenovo s/n:R9OVHANW, ноутбук Lenovo s/n:R90SNDJB, ноутбук Lenovo s/n:R90RXDJ5, ноутбук Lenovo s/n:TP00104A, ноутбук Lenovo s/n:R90R20R1, ноутбук Lenovo s/n:R90P8FV2, ноутбук Lenovo s/n:PFDFCARY, ноутбук Lenovo s/n:R90R4Q43, ноутбук Lenovo s/n:PFOFC9WR, ноутбук Lenovo s/n:PFOG32Z6, ноутбук Lenovo s/n:PF1D4517, ноутбук Lenovo s/n:PFOFCAS9U, ноутбук Lenovo s/n:R90SNDJX, ноутбук Lenovo s/n: R90RZVWZ, ноутбук Lenovo s/n:R90VHN2W, ноутбук Lenovo s/n:PFOFTBRF, ноутбук Lenovo s/n:R90T19CO, ноутбук Lenovo s/n:R90T19CA, ноутбук Lenovo s/n:S210R25056, ноутбук Lenovo s/n:5CD9231443, ноутбук SONY s/n:00981, моноблок Lenovo s/n:VTK70843, моноблок Lenovo s/n:VTK70855, моноблок Lenovo s/n:VTK71149, моноблок Lenovo s/n:VTK70845, моноблок Lenovo s/n:VTK70879, моноблок Lenovo s/n:VTK70854, моноблок Lenovo s/n:VTK70847, моноблок Lenovo s/n:VTK70837, моноблок Lenovo s/n:VTK70829, моноблок Lenovo s/n:VTK70849, моноблок Lenovo s/n:VTK71236, моноблок Lenovo s/n:VTK70841, DELL s/n: cn-01c27uu-wvs200-784-246b-1700, мобільні телефони марки NOKIA у кількості 14 одиниць, мобільні телефони REDMI у кількості 3 одиниці, мобільний телефон «ТОТО» у кількості 3 одиниці, мобільні телефони ERGO у кількості 4 одиниці, флеш-носії у кількості 8 одиниць, печатки у кількості 2 одиниці ЕДРПОУ 43369333, ЕДРПОУ 41350844, оригінали та копії документів, які мають відношення до діяльності ТОВ «ФК «ДІНЕРО», флеш накопичувач 2 одиниці, сім-карта 2 одиниці, планшет «GLOBEX», планшет «WEN SONIC», imei НОМЕР_1 , планшет «SUPRA» model:M7226, ноутбук Lenovo s/n: PF2262PE, мобільний телефон марки «Asus» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , флеш накопичувач чорного кольору на 8Gb, флеш накопичувач зеленого кольору № , флеш накопичувач «Samsung», сім картка «Київстар» № НОМЕР_4 , сім картка «Водафон» № НОМЕР_5 , сім картка «Київстар» № НОМЕР_6 , ноутбук марки «Asus» №DANDCX352515427 та зарядний пристрій до нього, ноутбук марки «Samsung» s/n:HKDM93QBBO1461K, ноутбук марки «Lenovo» s/n:PF-1654z4-1908, ноутбук марки «Lenovo» s/n:SLOM6016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: