У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.11.2023 Справа №607/22403/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000277 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 146 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

15 листопада 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000277 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, звернулася старшого слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 08 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2021 року по теперішній час на території Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей діє організована група осіб, які під приводом надання реабілітації алко та наркозалежним особам, за грошові кошти від родичів, незаконно позбавляють їх волі та утримують у приміщеннях так званих реабілітаційних центрів, не маючи на це законних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатором даної організованої групи є ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . Для реалізації своєї злочинної діяльності, а саме утримання людей, яких незаконно позбавлено волі, зберігання обмежених в доступі лікарських засобів, документації щодо здійснення злочинної діяльності, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також проживання учасників даної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , орендує та використовує квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Для реалізації своєї злочинної діяльності, а саме з метою імітування лікування від алкогольної та наркотичної залежності ОСОБА_5 створено (зареєстровано) Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується розрахунковим рахунком, відомості про який знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

16 жовтня 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано запит про надання інформації щодо реквізитів банківських рахунків відкритих Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , однак згідно відповіді від 23 жовтня 2023 року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 надасть інформацію виключно за ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки запитувана інформація є банківською таємницею.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема довсіх розрахункових рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та інших документів, які відносяться до Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за весь період діяльності вказаної організації, зазначивши, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначивши про існування реальної загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів. З урахуванням, викладених у клопотанні підстав, слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представників особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий СУ Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 08 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

У клопотанні слідчий зазначила, що розрахункові рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та інші документи, які відносяться до Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за весь період діяльності вказаної організації, та до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація про всірозрахункові рахунки Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині підлягає до задоволення, відтак вважає, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме даних розрахункових рахунків Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю виготовлення належним чином завірених копій. Щодо вимог про надання доступу, як зазначає слідчий у поданому клопотанні до «інших документів, які відносяться до зазначеної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дозволу на вилучення їх оригіналів, слідчий суддя вважає, що такі вимоги не підлягають до задоволення, оскільки слідчим у поданому клопотанні не зазначено їх назву та мету такого вилучення. Відтак, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000277 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до даних розрахункових рахунків Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та/або електронному вигляді.

У решті вимог клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1