Дата документу 15.01.2024Справа № 554/416/24
Провадження № 1-кс/554/1078/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.01.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на про тимчасовий доступ до речей і документів в у кримінальному провадження №0000795 від 12.12.2023року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань року № 0000795 від 12.12.2023 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 9 400 грн., які заявниця перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , чим завдала їй матеріального збитку на вказану суму.

15 грудня 2023 року в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_4 , яка зазначила, що у мережі «Фейсбук», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення від 21.10.2023, щодо продажу дров. Оголошення було розміщене від імені ОСОБА_5 , в самому оголошенні вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та зазначено ім' я контактної особи ОСОБА_6 .

25.10.2023 донька ОСОБА_4 зателефонувала за номером наданим в оголошенні, телефонувала два рази - о 9:47 та о 9:50, відповіді не було, а пізніше, об 11:30 їй надійшов дзвінок, вона на нього не відповіла. О 12:46 вона перетелефонувала знову, відповів чоловік, з ним вона домовилась про купівлю дров твердої породи (дуб) об?ємом 6 кубічних метрів, за ціною 9400 гривень, з доставкою на 28.10.2023, до 12 години дня. Оплата мала надійти одразу у повному обсязі, на надані реквізити. В розмові чоловік зазначив, що реквізити надійдуть через мобільний додаток «Viber» від працівників бухгалтерського відділу його підприємства.

Після телефонної розмови, через мобільний додаток «Viber» було надіслано повідомлення з номеру НОМЕР_3 , в якому містились реквізити для оплати замовлення.

25.10.2023 о 13:30 ОСОБА_4 переведено платіж у розмірі 9400 гривень через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську НОМЕР_4 , де одержувачем є ОСОБА_7 .

В чаті, де були надіслані реквізити, донька відправила скріншот оплати, після цього, о 14:05 їй перетелефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , і підтвердив надходження оплати, а також ще раз проговорили щодо умов, часу, дати доставки.

28.10.2023 об 11:29 донька зателефонувала до особи за номером НОМЕР_2 , з яким вона домовлялась про купівлю дров, так як домовленість була про доставку до 12 години дня, але об 11 годині ще не була здійснена. Чоловік відповів, що машина зламалась, і що доставка відбудеться до 15 години. На заперечення щодо цього, та пояснення що такий час доставки буде не зручним відповіді чоловік не надав, сказав що намагатиметься якомога швидше здійснити доставку. Далі о 12:02 та о 12:18 донька телефонувала, але даний номер був поза зоною досяжності. О 12:58 він сам перетелефонував, сказавши що доставка відбудеться, і не слухав пояснення щодо того, аби домовитись про перенос дати доставки, так як 28.10.2023 після 15 години буде не зручно отримувати. Доставка до 15 години також не відбулась, а мобільний номер весь час був поза зоною досяжності. Після постійних дзвінків лише о 17 год. 39 хв. він відповів, сказавши, що доставка відбудеться і треба чекати. Далі з 17 год. 40 хв. до 19 год. 41 хв. донькою було здійснено 52 дзвінки за цим номером, але відповіді не було, так як номер був або поза зоною досяжності, або лунали короткі гудки. В цей же час намагались зв?язатись із ними через чат у мобільному додатку «Viber», але відповіді не було.

Також, 28.10.2023, ОСОБА_4 здійснила декілька телефонних дзвінків зі свого мобільного номеру, але так само, його телефон або був поза зоною досяжності або лунали короткі гудки, і надіслала декілька смс-повідомлень, але відповіді не було. У період з 28.10.2023 по 31.10.2023, по декілька разів на добу телефонувала їм, але ніхто не відповідав, або номер був поза зоною досяжності.

31.10.2023 о 15:08 ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок від них, із того ж мобільного номеру - НОМЕР_2 , це був той самий чоловік, із розмови було очевидно, що він не припинив свою діяльність, а також не зрозумів з ким розмовляє, так, як одразу після того, як ОСОБА_4 відповіла, він сказав, що це вона йому телефонувала, з приводу доставки дров, на запитання, що саме він має на увазі, він відповів, що продає і доставляє дрова, протягом двох днів після повної оплати, на моє запитання, а як щодо того, щоб доставити через 6 днів, він, після нетривалої паузи, зрозумівши із ким розмовляє, почав говорити, що машина зламалась і що дрова будуть доставлені. Після цього більше дзвінків чи повідомлень від них не надходило, дрова доставлені не були, грошові кошти не повернуто.

Таким чином ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 9 400 грн.

Одним із заходів забезпечення провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ,а саме:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці НОМЕР_1 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 25.10.2023 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) по НОМЕР_6 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний картка243549, оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими по картці НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі перерахунку грошових коштів по картці243549, оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 25.10.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з картки НОМЕР_1 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 25.10.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1