Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000265 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), засновником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , систематично перемагають у публічних закупівлях, замовником яких виступають ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Водночас встановлено, що перемоги у публічних закупівлях вказаних суб`єктів господарювання забезпечуються службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, за наявними даними, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у 2018 за результатами публічних закупівель (UA-2018-06-16-000069-а) щодо «Капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 » уклало договір Т-99/18 від 02.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) терміном дії до 31.12.2019 на загальну суму 71 321 124, 76 грн. Водночас, додатковою угодою № 3 від 08.11.2018 зменшено ціну виконання робіт у 2018 яка становить 9 423 291, 29 грн. Разом із тим, за час виконання договору оплачено виконання робіт на загальну 10 087 497,32 грн.

В подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » провело нову державну закупівлю послуг з «Капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 » (UA-2019-09-10-002843-b), за результатами якої укладено договір від 28.02.2020 № Т-48/20 на загальну суму 123 066 00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № (код НОМЕР_2 ).

При цьому, з метою забезпечення перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » всупереч вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» відхилено інших учасників процедури.

Вказаний факт підтверджується висновком про результати моніторингу закупівлі від 13.09.2020 № 544, затверджений начальником ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » провело чергову закупівлю послуг з «Капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 » (UA-2021-09-29-006844-b) за результатами якої укладено договір від 11.10.2021 Т-70/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за договірною ціною 34 950 496, 80 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів за період 01.01.2019 по теперішній час, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) із ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) та їх вилученні (виїмки).

Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) із ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) складених в період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали суду. Вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати групі прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва та групі слідчих слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення (виїмку), а саме документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), пов`язаних із виконанням робіт по «Капітальному ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 » на підставі публічних закупівель за ідентифікаторами UA-2019-09-10-002843-b та UA-2021-09-29-006844-b, а саме: дефектних актів, договорів із змінами, додатковими угодами та додатками; договірної ціни (ф. № 9); зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва (ф. № 5); актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них (підсумкової відомості ресурсів, розрахунків включених до актів виконаних робіт); відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальних записок; локальних кошторисів (ф.№1); підсумкових відомостей; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектних актів; актів виконаних прихованих робіт; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3); об`єктивного кошторису (ф. № 4); відомостей трудомісткості і заробітної плати до об`єктивного кошторису; підсумкових вартісних параметрів; локальних кошторисів на придбання устаткування та обладнання; актів приймання-передавання товарно-матеріальних цінностей; дозвіл на проведення будівельних робіт; декларацій про початок будівельних робіт; декларацій про готовність об`єкта до експлуатації; експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; висновків комплексної державної експертизи; документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, включених до актів виконання робіт (видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки-фактури, сертифікати відповідності, паспорти якості та інше); платіжних доручень на оплату робіт; листування між замовником та підрядником; виписок щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в паперовому та електронному вигляді.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Крім того, у заяві прокурор просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України ухвалив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000265 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, у клопотанні прокурор просить надати йому дозвіл на вилучення оригіналів документів, оскільки вилучення документів зумовлено необхідністю проведення почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Оскільки в клопотанні слідчим обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до виписок щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в письмовому та електронному вигляді задоволенню не підлягає, як таке, що не обґрунтоване.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва та групі слідчих слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) із ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), пов`язаних із виконанням робіт по «Капітальному ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 » на підставі публічних закупівель за ідентифікаторами UA-2019-09-10-002843-b та UA-2021-09-29-006844-b, а саме: дефектних актів, договорів із змінами, додатковими угодами та додатками; договірної ціни (ф. № 9); зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва (ф. № 5); актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них (підсумкової відомості ресурсів, розрахунків включених до актів виконаних робіт); відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальних записок; локальних кошторисів (ф.№1); підсумкових відомостей; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектних актів; актів виконаних прихованих робіт; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3); об`єктивного кошторису (ф. № 4); відомостей трудомісткості і заробітної плати до об`єктивного кошторису; підсумкових вартісних параметрів; локальних кошторисів на придбання устаткування та обладнання; актів приймання-передавання товарно-матеріальних цінностей; дозвіл на проведення будівельних робіт; декларацій про початок будівельних робіт; декларацій про готовність об`єкта до експлуатації; експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; висновків комплексної державної експертизи; документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, включених до актів виконання робіт (видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки-фактури, сертифікати відповідності, паспорти якості та інше); платіжних доручень на оплату робіт; листування між замовником та підрядником

У задоволенні решти клопотання -відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1