Справа № 212/7731/23
У Х В А Л А

09 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000063 від 12 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 жовтня 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 27 лютого 2023 року невстановлена особа, в період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти, з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім?я ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в неї відкритий вищевказаний рахунок в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та 22 лютого 2023 року приблизно о 08.15 годині вона перебувала за місцем роботи та дізналась, що невідома особа зняла з її банківської картки двома переказами грошові кошти в сумі 6600 грн. Після цього, вона одразу пішла до найближчого відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй надали детальну виписку по рахунку НОМЕР_2 , та повідомили, що 03 жовтня 2022 року з її банківського рахунку було знято грошові кошти у сумі 4800 грн. та 14 грудня 2022 року - у сумі 1800 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності па неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного злочину, свідків та очевидців події враховуючи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять формацію про рух коштів в період з 03.10.2023 року 00:00 годин по 14.12.2023 року 00:00 годин по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкриті на ім?я потерпілої ОСОБА_5 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На території міста Кривого Рогу розташоване відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають документи.

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 12 травня 2023 року до відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява, що 27 лютого 2023 року невстановлена особа, в період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти, з банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім?я ОСОБА_5 , які належать заявниці ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на 6600 грн.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000063 від 12 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух коштів за період часу з 03.10.2022 року 00:00 годин по 14.12.2022 року 00:00 годин по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; про прив?язані фінансові номери мобільних операторів до рахунків потерпілої ОСОБА_5 із зазначенням часу їх прив?язки та зміни, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1