Справа № 461/9758/23
Провадження № 1-кс/461/767/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.02.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення їх оригіналів, зокрема:

- заяв та інших видів звернень від фізичних осіб додатками (копіями паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків тощо), з метою надання таким грошової та іншої матеріальної допомоги;

- матеріалів розгляду таких звернень зі всіма додатками;

- заяв та інших видів звернень від Регіонального громадського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у різні установи та організації з приводу отримання грошової та іншої матеріальної допомоги, а також з приводу реалізації різного роду проєктів з надання допомоги;

- бухгалтерських документів, платіжних доручень, квитанцій, інших фінансово-господарських документів, що підтверджують факти надання (отримання) допомоги;

- договорів, наказів, актів приймання-передачі різного роду матеріальної допомоги

а також належним чином завірених копій, зокрема:

- установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність Регіонального громадського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма змінами і додатками до них, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб на підписання документів щодо виконання робіт, що знаходяться у Регіональному громадському благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з метою їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення ряду судових експертиз, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність відомостей вказаних у документах, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та за відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001007 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є одним із засновників громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка, відповідно до змісту статуту, затвердженого рішенням Установчих зборів засновників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22 березня 2022 року, є добровільним об`єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та інших осіб.

Так, приблизно у вересні 2022 року (точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 діючи умисно, в особистих корисливих мотивах, з метою отримання прибутку за рахунок трудової, примусової та безоплатної експлуатації людей, що знаходяться в уразливому стані та перебувають в повній матеріальній залежності, не маючи постійного джерела доходів, які є внутрішньо переміщеними особами та постраждалими від повномасштабного вторгнення рф на територію України (характеризуються відсутністю стійких соціальних зав`язків, високим рівнем соціальної незахищеності), здійснив вербування, шляхом обману, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його цивільної дружини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки повідомляв завідомо неправдиву інформацію про забезпечення останніх високооплачуваною роботою на фермі, з належними умовами проживання, харчування та праці, при цьому замовчуючи про реальні умови праці та її характер, що полягало у безоплатній трудовій експлуатації.

16 листопада 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Старі Петликівці Бучацького району Тернопільської області, громадянину України, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , засновнику ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), повідомлено про підозру у вербуванні, переміщенні людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчиненого щодо кількох осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Крім цього, з додаткового допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово примусово забирав у неї банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , яку вона виготовила напочатку 2022 року з метою отримання допомоги у вигляді грошових коштів для себе та своєї сім`ї, оскільки вони є внутрішньо переміщеними особами. З вказаної банківської картки ОСОБА_5 самостійно знімав грошові кошти, які привласнював собі, зокрема, як вбачається з показань потерпілої, виписки, яку остання долучила до матеріалів кримінального провадження, а також відповіді з Регіонального громадського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09.05.2023 на вказану картку потерпілої ОСОБА_7 з рахунку РГБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти в сумі 26640 грн.

В подальшому, 09.05.2023 о 19:04 год у банкоматі, що в АДРЕСА_3 , з вказаної картки ОСОБА_5 зняв грошові кошти в сумі 20000 грн, крім цього, у цьому ж місці, 10.05.2023 о 16:27 год з вказаної картки ОСОБА_5 зняв грошові кошти в сумі 6000 грн.

В межах кримінального провадження у ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання інформації щодо звернення суб`єктів (в тому числі й потерпілих) у вказану організацію, а також надання завірених копій документів (звернень, відповідей, платіжних паперів тощо), проте, РГБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала лише відповідь без жодних додатків (документів або їх копій).

Слідчий стверджує, що з метою перевірки законності нарахування грошових коштів Регіональним громадським благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єктам (в тому числі й потерпілим у вказаному кримінальному провадженні), у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з подальшим вилученням оригіналів документів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Регіонального громадського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

оригіналів документів:

- заяв та інших видів звернень від фізичних осіб додатками (копіями паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків тощо), з метою надання таким грошової та іншої матеріальної допомоги;

- матеріалів розгляду таких звернень зі всіма додатками;

- заяв та інших видів звернень від Регіонального громадського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у різні установи та організації з приводу отримання грошової та іншої матеріальної допомоги, а також з приводу реалізації різного роду проєктів з надання допомоги;

- бухгалтерських документів, платіжних доручень, квитанцій, інших фінансово-господарських документів, що підтверджують факти надання (отримання) допомоги;

- договорів, наказів, актів приймання-передачі різного роду матеріальної допомоги;

належним чином завірених копій документів:

- установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність Регіонального громадського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма змінами і додатками до них, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб на підписання документів щодо виконання робіт, що знаходяться у Регіональному громадському благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що вказані документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування. При цьому слідчий суддя вважає, що слідчим належним чином не обгрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу заяв та інших видів звернень від усіх фізичних осіб, що знаходяться у Регіональному громадському благдійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вважає, що клопотання у цій частині слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ лише до заяв та інших видів звернень від ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 01 вересня 2023 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Регіонального громадського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- заяв та інших видів звернень від ОСОБА_7 з додатками (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платників податків тощо), з метою надання їй грошової та іншої матеріальної допомоги;

- матеріалів розгляду таких звернень зі всіма додатками;

- заяв та інших видів звернень від Регіонального громадського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у різні установи та організації з приводу отримання грошової та іншої матеріальної допомоги ОСОБА_7 , а також з приводу реалізації різного роду проєктів з надання допомоги;

- бухгалтерських документів, платіжних доручень, квитанцій, інших фінансово-господарських документів, що підтверджують факти надання (отримання) допомоги ОСОБА_7 ;

- договорів, наказів, актів приймання-передачі різного роду матеріальної допомоги ОСОБА_7 , з можливістю вилучення оригіналів даних документів;

а також належним чином завірених копій, зокрема:

- установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність Регіонального громадського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма змінами і додатками до них, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб на підписання документів щодо виконання робіт, що знаходяться у Регіональному громадському благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В задоволення решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8