У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000116 від 15.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000116 від 15.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000116 від 15.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вказує слідчий у клопотанні, досудове розслідування здійснюється за фактом оголошення та проведення Філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (далі - філія ПК) закупівель «ламп світодіодних дворежимних» за №UA-2022-09-28-003778-a, UA-2021-12-01-000062-b, UA-2021-04-14-000237-с на загальну суму близько 6 млн. 200 тис. гривень.

Так, відповідно до листа апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» від 15.06.2023 №ЦЦБ-09/199, перед проведенням закупівель 2021 року, з метою формування вартості закупівель, філією ПК проведено моніторинг цін «ламп світодіодних дворежимних» та відповідно отримано комерційні пропозиції від потенційних постачальників - ТОВ «СВП «КВАЗАР», ТОВ «ОДУМАДІ-ТРАНС» та ТОВ СУ-24» та ТОВ «ЕЛПО Україна». У той же час, під час моніторингу цін у 2022 році, комерційні пропозиції отримані від ТОВ «СВП «КВАЗАР», ТОВ «КГМ ТРЕЙД» та ТОВ «Електротех».

Слідчий у клопотанні вказує, що службовими особами філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» за попередньою домовленістю із посадовими особами ТОВ «СВП «КВАЗАР» () - виробниками світлодіодної продукції, запроваджено протиправний механізм, відповідно до якого для ТОВ «СВП «КВАЗАР» () створено підґрунтя для здійснення поставки світлодіодної продукції до філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами та неналежної якості, шляхом сприяння підконтрольним підприємствам: ТОВ «КМГ Трейд», ТОВ «Одумаді-Транс», ТОВ «СУ-24», ТОВ «Електротех», ТОВ «Елпо Україна», якими надавались комерційні пропозиції із завищеними цінами для підвищення суми очікуваної вартості на закупівлях, а також створювали видимість конкуренції під час проведення закупівель.

За результатами проведення закупівлі № UA-2021-04-14-000237-а укладено договір з ТОВ «КМГ ТРЕЙД» на загальну суму 1 988 160,00 грн. 23.12.2021 року підписано додаткову угоду на зменшення загальної кількості ламп і суми договору до 397 632,00 грн. Вказаний договір виконаний в повному обсязі.

За результатами закупівлі № UA-2021-12-01-000062-b укладено договір з ТОВ «ОДУМАДІ-ТРАНС» на загальну суму 2 092 800,00 грн. Вказаний договір виконаний в повному обсязі.

Також, за результатами закупівлі № UA-2022-09-28-003778-а укладено договір з ТОВ «ОДУМАДІ-ТРАНС» на загальну суму 4 076 640,00 грн. Вказаний договір також виконаний в повному обсязі.

Згідно наданим документам, у всіх вищезазначених закупівлях, виробником ламп є ТОВ «СВП «КВАЗАР».

Як вказує у клопотанні слідчий, 02.02.2023 року, апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» вилучено: лампа світодіодна дворежимна (LED лампа) 85-130В та лампа світодіодна двоежимна (LED лампа) 85-130В - 1 шт, які в подальшому було направлено для проведення товарознавчої експертизи з протокольними випробуваннями до ТОВ «Київський центр судових експертиз».

За результатами проведення товарознавчого дослідження встановлено, що технічні характеристики вищезазначених ламп не відповідають вимогам нормативно-технічної документації та санітарних норм, через що АТ «Укрзалізниця» було спричинено майновий збиток.

Як вказує у клопотанні слідчий, договір № УЗ/ЦЛ-21147/Ю від 30.06.2021, укладений між філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «КМГ Трейд» в особі директора ОСОБА_5 , яким в подальшому були поставлені світодіодні лампи, виробником яких є ТОВ «СВП «КВАЗАР».

Слідчий вказує, що підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 знаходяться речі та документи, які свідчать про попередню змову із вищевказаними суб`єктами господарювання, сертифікати якості поставленого товару в оригіналах, які відповідно до листа філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» № ПК-7/1661 від 010.2023 не були надані учасниками закупівель Філії техніка, у якій могла зберегтися переписка із керівництвом підконтрольних підприємств щодо здійснення їх протиправної діяльності та подальшого заволодіння грошовими коштами держаного підприємства.

З Інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за Державною Іпотечною установою.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , яка на праві власності належить Державній іпотечній установі, з метою відшукання та вилучення: речей та документів, які свідчать про попередню змову із вищевказаними суб`єктами господарювання, а також техніка, у якій могла зберегтись переписка із керівництвом підконтрольних підприємств щодо здійснення їх протиправної діяльності та подальшого заволодіння грошовими коштами державного підприємства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою проживання директора філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 : АДРЕСА_2. Метою проведення обшуку є виявлення та вилучення оригіналів документів, а також речей, а саме: договору про закупівлю №ПК/МТЗ/22037/Ю від 14.02.2022 із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, акти приймання-передачі або акти виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства (філії) предмету договору про закупівлю; тендерну документацію, у тому числі комерційні запити та пропозиції, листування, що передувало закупівлі із ідентифікатором UA-2021-12-01-000062-b; письмові рознарядки на поставку товару; документи, які були надані зі сторони ТОВ «ОДУМАДІ ТРАНС» під час поставки товару: договір із виробником, сертифікат якості дистриб`ютора, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника; договору про закупівлю №ПК/МТЗ/22439/Ю від 26.10.2022 із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства (філії) предмету договору про закупівлю; тендерну документацію, у тому числі комерційні запити та пропозиції, листування, що передувало закупівлі із ідентифікатором UA-2022-09-28-003778-a; письмові рознарядки на поставку товару, документи щодо подальшого розподілу предмету договору між структурами; документи, які були надані зі сторони ТОВ «ОДУМАДІ ТРАНС» під час поставки товару: договір із виробником, сертифікат якості дистриб`ютора, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника; договору про закупівлю №УЗ/ЦЛ-21147/Ю від 30.06.2021 із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, актами приймання-передачі або акти виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства (філії) предмету договору про закупівлю; тендерну документацію, у тому числі комерційні запити та пропозиції, що передували закупівлі із ідентифікатором UA-2021-04-14-000237-c; письмові рознарядки на поставку товару, документи щодо подальшого розподілу предмету договору між структурами; документи, які були надані за сторони ТОВ «КМГ ТРЕЙД» під час поставки товару: договір із виробником, сертифікат якості дистриб`ютора, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника; чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем; мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та наполягала на його задоволенні у повному обсязі.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями частини другої статті 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до статті 8 КПК України - кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з частиною другою статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини третьої статті 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000116 від 15.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , яка на праві власності належить Державній іпотечній установі, з метою відшукання та вилучення: речей та документів, які свідчать про попередню змову із вищевказаними суб`єктами господарювання, а також техніка, у якій могла зберегтись переписка із керівництвом підконтрольних підприємств щодо здійснення їх протиправної діяльності та подальшого заволодіння грошовими коштами державного підприємства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою проживання директора філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 : АДРЕСА_2. Метою проведення обшуку є виявлення та вилучення оригіналів документів, а також речей, а саме: договору про закупівлю №ПК/МТЗ/22037/Ю від 14.02.2022 із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, акти приймання-передачі або акти виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства (філії) предмету договору про закупівлю; тендерну документацію, у тому числі комерційні запити та пропозиції, листування, що передувало закупівлі із ідентифікатором UA-2021-12-01-000062-b; письмові рознарядки на поставку товару; документи, які були надані зі сторони ТОВ «ОДУМАДІ ТРАНС» під час поставки товару: договір із виробником, сертифікат якості дистриб`ютора, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника; договору про закупівлю №ПК/МТЗ/22439/Ю від 26.10.2022 із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства (філії) предмету договору про закупівлю; тендерну документацію, у тому числі комерційні запити та пропозиції, листування, що передувало закупівлі із ідентифікатором UA-2022-09-28-003778-a; письмові рознарядки на поставку товару, документи щодо подальшого розподілу предмету договору між структурами; документи, які були надані зі сторони ТОВ «ОДУМАДІ ТРАНС» під час поставки товару: договір із виробником, сертифікат якості дистриб`ютора, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника; договору про закупівлю №УЗ/ЦЛ-21147/Ю від 30.06.2021 із специфікаціями та додатками до нього, додатковими угодами, актами приймання-передачі або акти виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства (філії) предмету договору про закупівлю; тендерну документацію, у тому числі комерційні запити та пропозиції, що передували закупівлі із ідентифікатором UA-2021-04-14-000237-c; письмові рознарядки на поставку товару, документи щодо подальшого розподілу предмету договору між структурами; документи, які були надані за сторони ТОВ «КМГ ТРЕЙД» під час поставки товару: договір із виробником, сертифікат якості дистриб`ютора, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника; чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем; мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

Як вбачається із Інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за Державною Іпотечною установою.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1 ) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З досліджених матеріалів клопотання та висловленої позиції слідчого у судовому засіданні вбачається, що нею не підтверджено належними та допустимими доказами, що вищевказана адреса є місце фактичного проживання ОСОБА_5 .

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що правових підстав для проведення обшуку на даний час немає, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 234, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000116 від 15.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1