Провадження №1- кс/712/4915/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000824 від 31.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000824 від 31.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.08.2021 року ОСОБА_5 , 15.01.1949 року, звернувся із заявою про кримінальне правопорушення у якій повідомив, що 18.08.2021 року група невстановлених осіб шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 66 500 за продаж будівельних матеріалів, які в подальшому заявник не отримав.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.08.2021 року, ОСОБА_5 використовуючи мережу інтернет знайшов необхідний будівельний матеріал для будівництва, а саме шифер (8 хвильовий), розмірами 1130х1750 5,8 мм в кількості 700 штук та зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка займається реалізацією вище вказаних будівельних матеріалів на телефонний дзвінок відповіла не відома особа чоловічої статті, яка представилася ОСОБА_6 та повідомила, що необхідний будівельний матеріал є в наявності та у достатній кількості, який у подальшому було замовлено і за допомогою електронної пошти було отримано рахунок-фактуру у якому вказані реквізити за якими необхідно було перерахувати кошти за замовлений товар.

В подальшому 17.08.2021 із електронної пошти (від відправника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на електронну пошту ПП « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), якою користується приватне підприємство надійшов електронний документ у вигляді рахунок-фактура №389281 від 16.08.2021 із реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , ІВАН НОМЕР_5 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , так за вказаними реквізитами, отримавши погодження директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , було передано вище вказаний рахунок-фактуру бухгалтеру ОСОБА_10 , яка 18.08.2021 року за допомогою ком`ютерного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила перерахування коштів з рахунку приватного підприємства « ОСОБА_11 », НОМЕР_7 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 66 500, 00 гривень.

Після чого, невстановленими особами було, надіслано повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_9 про те, що кошти за будівельні матеріали отримано в повному обсязі, але замовлені будівельні матеріали не було доставлено.

У зв`язку із вище викладеним, органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли на банківський рахунок НОМЕР_8 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , ІВАН НОМЕР_5 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 та їхнього подальшого використання, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовує рахунок вказаної банківської установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 серпня 2021 року по 00 год. 00 хв. 31серпня 2021 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_7 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) НОМЕР_7 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 01 серпня 2021 року по 00 год. 00 хв. 31 серпня2021 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), НОМЕР_7 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2021 року по 00 год. 00 хв. 31 серпня 2021 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 серпня 2021 року;

- розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 серпня 2021 року по 00 год. 00 хв. 31 серпня 2021 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_7 , з 00 год. 00 хв 01 серпня 2021 року по 00 год. 00 хв. 31 серпня2021 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_7 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 01 серпня 2021 року по 00 год. 00 хв. 31 серпня2021року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_7 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1