Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2052/2023 Справа № 641/1504/22
УХВАЛА
20 грудня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації карток по теперішній час.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.08.2022 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн. з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , він 30.07.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_2 ), та перевів як плату за «Шезлонг», грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що вона 25.05.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_5 ), та переказала як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошову суму у розмірі 3300 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 15.09.2021 вона домовилась, про купівлю «в`язальної машинки» на платформі «OLX.UA», після оплати у розмірі 5000 грн., номер на який вона телефонувала вимкнувся. 19.09.2022 вищезазначеній особі зателефонували невідомі, які представились співробітниками кіберполіції, які допомагають людям постраждалим від шахрайських дій, після чого, слідуючи вказівкам особи, ОСОБА_7 , перерахувала зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на номери sim-карток НОМЕР_9 (5320 гривень), НОМЕР_10 (1949 гривень), однак грошей, так і не отримала.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу того, що він 21.12.2021 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_11 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер`ян)», зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 грошову суму у розмірі 2453 грн., однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_9 , з приводу того, що вона 11.08.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», та переказала як плату за мініхолодильник, грошову суму у розмірі 1150 грн., однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
При виконанні доручення №62/129д, було встановлено адресу «Кол-Центру», а саме: АДРЕСА_4 , керівником кол-центру якого є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки, як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода 25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_12 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_4 , де знаходиться ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . 03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 , ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_17 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 .
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшли матеріали від УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції з приводу електронного звернення від гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з приводу того, що вона 27.03.2023 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», та перевела, як плату за товар грошову суму у розмірі 5030 грн., трьома транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_21 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
03.08.2023 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_15 , винесено ухвалу за №1-кс/641/1110/2023 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_21 .
04.09.2023 в період часу з 13:20 до 13:45 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 в ході якого було вилучено виписку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Так, в ході аналізу інформації, отриманої з тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено що, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_21 здійснюються перекази грошових коштів на карту АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " № НОМЕР_1 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколів допиту потерпілого від 17.09.2022, протоколу обшуку від 03.11.2022, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2023 з додатками тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з цим, жодних доказів на підтвердження необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, з моменту вреєстрації картки клопотання не містить.
За таких обставин, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з 30.07.2022 по 08.12.2023, враховуючи зміст заяви про вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: даних щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «NEOBANK онлайн-банк» даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " № НОМЕР_1 , а саме інформації з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 30.07.2022 по 08.12.2023, які знаходиться в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактні телефони: НОМЕР_22 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1