СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/529/24
ун. № 759/1212/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 за № 0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 17.01.2024 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 за № 0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дане клопотання старший слідчий мотивує тим, що що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, незаконно заволоділи транспортними засобами та сільгосптехнікою, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичній особі ОСОБА_17 , чим останнім завдано збитків у великих розмірах.

Так, з допиту представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 встановлено, що 05.11.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-907, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_4 , 2010 року випуску, в комплекті з жаткою Claas V900, заводський номер НОМЕР_5 та візком для транспортування жатки Perad 719, заводський номер НОМЕР_6 . Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-907 5 473 831,70 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

У цей же день між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-904, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: комбайн кормозбиральний CLAAS LEXION 570, заводський номер 58501315, 2007 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-904 4 683 378,99 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

10.08.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 100820/ФЛ-1101, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 570, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_7 , в комплекті з жниваркою для збирання зернових CLAAS V750. Загальна сума договору лізингу за № 100820/ФЛ-1101 6 309 277,98 грн. з терміном оплати до 20 липня 2025 року.

18.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 181120/ФЛ-1175, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760, заводський номер НОМЕР_8 , 2011 року випуску, в комплекті з жаткою Claas 715, заводський номер НОМЕР_9 та візком для транспортування жатки NARDI N20B, заводський номер НОМЕР_10 . Загальна сума договору лізингу за № 181120/ФЛ-1175 8 871 744,88 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2023 року.

23.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 231120/ФЛ-1179, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: трактор колісний FENDT 936 VARIO, заводський номер НОМЕР_11 , 2015 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 231120/ФЛ-1179 4 882 573,22 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2023 року.

15.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 151220/ФЛ-1203, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: трактор колісний CLASS XERION 3800, заводський номер НОМЕР_12 , 2009 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 151220/ФЛ-1203 3 283 174,74 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

28.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 281220/ФЛ-1222, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: сівалка HORSCH PRONTO 12 NT, заводський номер 23101635, 2018 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 281220/ФЛ-1222 12 298 647,23 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

У той же день, 28.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 281220/ФЛ-1223, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: сівалка HORSCH PRONTO 12 NT, заводський номер 23101637, 2018 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 281220/ФЛ-1223 12 298 647,23 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2023 року.

26.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 261121/ФЛ-1637, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 760TT, заводський номер НОМЕР_13 , 2011 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 261121/ФЛ-1637 5 894 350,23 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2023 року.

28.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір фінансового лізингу № 281221/ФЛ-1691, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є: комбайн зернозбиральний CLASS LEXION 760, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_14 . Загальна сума договору лізингу 5 860 587, 41 гривень з терміном оплати до 20 листопада 2024 року. Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_2 . Відповідно до актів приймання передачі зазначені транспортні засоби та сільгосптехніка були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, а за договорами № 261121/ФЛ1637 та № 281221/ФЛ-1691 у с. Глеваха, Київській області.

З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження переданих тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.

Разом із тим надалі, представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи навмисно, перестали виконувати умови договорів фінансового лізингу, а саме здійснювати оплату.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи вказаними транспортними засобами та сільгосптехнікою, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальні збитки на суму 69 856 213,60 грн.

Крім того, 16.06.2020 між ОСОБА_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір зберігання № 16/06/20 (далі-Договір), відповідно до якого ОСОБА_17 є Власником трактора колісного LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_15 , 2012 року випуску, вартістю 1 600 000 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) є його Зберігачем.

Відповідно до акту приймання-передачі від 16.06.2020 ОСОБА_17 передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні. Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього. Відповідно до пункту 5.1. Договору строк його дії закінчується 31.12.2022 року.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ОСОБА_17 до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи транспортним засобом - трактором колісним LAMBORGHINI R 8.265, заводський номер НОМЕР_15 , 2012 року випуску, спричинивши ОСОБА_17 матеріальні збитки на суму 1 600 000 грн.

Крім того, 02.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 02-06-2021-01/274381 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кредитодавець) надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 495 000 гривень.

Відповідно до пункту 1.4. Договору строк кредиту встановлено до 01.06.2022 року. Орієнтована загальна вартість кредиту складає 132,43% від суми кредиту або 650 593, 12 грн.

У цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу трактору марки DEUTZ-FAHR AGROTRON 215, 2016 року випуску заводський номер № НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 .

03.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту № 03-06-2021-01/273449 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кредитодавець) надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цивільного характеру використання грошові кошти в сумі 656 278 гривень.

Відповідно до пункту 1.4. Договору строк кредиту встановлено до 02.06.2022 року. Орієнтована загальна вартість кредиту складає 131,06% від суми кредиту або 860 121,99 грн.

У цей же день, на виконання умов зазначеного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір застави транспортного засобу, а саме: транспортного засобу трактору марки DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G DT E2, 2019 року випуску заводський номер № НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 .

Разом із тим, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), діючи навмисно, із корисливих мотивів, після отримання у якості позики грошових коштів, у порушення вимог договорів про застави, передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) вказаних транспортних засобів не здійснили, чим заподіяли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальні збитки на суму 1 510 715, 11 грн.

Крім того, 24.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір зберігання № 240619 (далі-Договір), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є власником комбайна CLASS LEXION 570С, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_21 , вартістю 3 000 000,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) є його Зберігачем. Відповідно до акту приймання-передачі від 24.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи транспортним засобом - комбайном CLASS LEXION 570С, 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_21 , спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріальні збитки на суму 3 000 000,00 грн.

Крім того, 03.05.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), було укладено договір зберігання № 03/05.21 (далі-Договір), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є власником трактора колісного CASE MX 340, 2016 року випуску, заводський номер НОМЕР_22 , вартістю 4 000 000,00 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) є його Зберігачем. Відповідно до акту приймання-передачі від 03.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) прийняв на зберігання зазначений вище транспортний засіб.

Відповідно до пункту 3.2 Договору Власник має право у будь-який час забрати майно, яке знаходиться на зберіганні.

Відповідно до пункту 2.1.5. Зберігач зобов`язаний повернути майно Власникові за першою письмовою вимогою останнього.

Разом із тим, незважаючи на неодноразові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з вимогою про повернення належного йому майна, а також закінчення строку дії Договору, останні повертати зазначений вище транспортний засіб відмовляються.

Таким чином, своїми навмисними діями, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи транспортним засобом - трактором колісним CASE MX 340, 2016 року випуску, заводський номер НОМЕР_22 , спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріальні збитки на суму 4 000 000 грн.

05.11.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 , уклав договір фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в особі виконавчого директора ОСОБА_20 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є лізингодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є лізингоотримувачем.

Предметом договору є Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_23 , 2003 року випуску. Загальна сума договору лізингу за № 051119/ФЛ-905 4 116 842,28 грн. з терміном оплати до 20 листопада 2022 року.

Відповідно до зазначених договорів місцем постійної стоянки об`єктів лізингу визначена адреса: АДРЕСА_2 .

Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в особі виконавчого директора ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_19 , було підписано всі додатки та додаткові угоди до договору фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019, що підтверджує повну обізнаність умов договору уповноваженими представниками обох сторін.

Діючи в порушення зобов`язань передбачених Договором фінансового лізингу № 051119/ФЛ-905 від 05.11.2019, директор ОСОБА_19 та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проігнорували закону вимогу представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про повернення Комбайну зернозбирального CLAAS LEXION 580, заводський номер НОМЕР_23 , 2003 року випуску, тим самим незаконно заволоділи ним.

Під час досудового розслідування проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено та вилучено одиниці сільськогосподарської техніки, що відслідкувалися за влаштованими навігаційними пристроями.

Таким чином, в діях ОСОБА_19 , який займає посади директора у вище вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки шахрайства, спрямовані на володіння коштами та майном потерпілих під виглядом укладення удаваних цивільно-правових договорів без наміру виконувати їх умови.

На даний час органу досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, в тому числі судову почеркознавчу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 . Метою проведення даних експертиз є встановлення, ідентифікація осіб, які підписували вище вказані договори, додаткові угоди, додатки.

Для належного проведення вказаної експертизи до експертної установи необхідно надати оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_19 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_19 є директором наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

У зазначених реєстраційних справах містяться документи, що містять у собі підписи та почерк ОСОБА_19 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зазначені документи та відомості, які в них містяться в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, відбитки печаток установ, які укладали договори, а також технічну інформацію, нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копії заяв про вчинення кримінального правопорушення від 20.04.2023, 05.06.2023; копію протоколу допиту представника потерпілого від 10.05.2023; копію протоколу додаткового допиту представника потерпілого від 13.09.2023; копію постанови про визначення юридичної особи потерпілим та залучення до кримінального провадження представника потерпілого від 08.06.2023; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_21 від 08.06.2023; копії договорів та додатками до них; копії постанов про визначення речовими доказами від 10.05.2023 та 02.06.2023; копію постанови про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи від 25.12.2023 (а. 15-20, 21-24, 25-26, 27-28, 29, 30- 32, 33-103, 104-105, 106, 107-111, 112, 113), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 9-10), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням Головного управління поліції Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 за № 0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. 9-10).

Згідно з п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 про визначення слідчої групи від 15.01.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а.11). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, отриманні документи щодо реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1