Провадження №1-кс/712/5100/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 жовтня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0002329, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002329 від 14.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.07 2023 року близько 09 год. 00 хв. вийшовши з тролейбусу АДРЕСА_1 , виявив відсутність свого мобільного телефону Xiaomi Redmi 5+ чорного кольору, в темному чохлі, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , моб. тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та близько 14 год. 25 хв. 12.07.2023 року виявив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), який надав наступні показання: 12.07.2023 близько 08:00 год. останній перебував у тролейбусі маршруту №1 у м. Черкаси, зайшов на зупинці вул. Новопричистенська та вийшов на зупинці вул. Криваліївська у місті Черкаси. ОСОБА_5 перебував біля задніх дверей тролейбуса, біля останнього було багато людей, в якийсь момент ОСОБА_5 відчув несильний ривок чи поштовх в області своєї сумки через плече. Через 5-10 хв., вийшовши із тролейбуса ОСОБА_5 виявив відсутність свого мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi», модель 5 plus, 3/32 чорного кольору у чорному силіконовому чохлі-бампері, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а також мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка є фінансовим номером до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому у ОСОБА_5 було відкрито дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із кредитним лімітом 29000 грн. та картка «Для виплат». Номер рахунку № НОМЕР_8 до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_9 .

Мобільний телефон ОСОБА_5 придбав у 2018 році за 5000 грн., чохол матеріальної цінності не становить. На мобільному телефоні паролю не було, також на телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому останній був зареєстрований та користувався ним. В нотатках телефону у ОСОБА_5 були записані усі паролі до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пін-коди до карток.

В цей же день, після виявлення відсутності телефону, ОСОБА_5 зняв усі грошові кошти із своєї картки для виплат, не блокував її, а іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останній заблокував через номер підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3700.

Вранці, 13.07.2023 ОСОБА_5 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дізнався, що із його картки «Універсальна» (номер рахунку № НОМЕР_8 ) було проведено перерахунок кредитних грошових коштів в сумі близько 29000 грн. на інші банківські картки, платіжні системи, розваги: UPME*SLOTOKING.UA, Unavailable.

Крім цього, ОСОБА_5 виявив, що невідома особа з використанням його персональних даних та фінансового номеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснила реєстрацію на сайті Українського бюро кредитних історій та вхід до нього, з метою отримання інформації щодо кредитної історії останнього.

В подальшому в період часу з 12.07.2023 по 14.07.2023 ОСОБА_5 виявив, що невідома особа від його імені подала заявки на оформлення 13 мікропозик та від його імені оформила ряд договорів споживчих кредитів з наступними кредитними організаціями:

12.07.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 29000 грн.;

12.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3000 грн.;

12.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5000 грн.;

13.07.2023 Споживчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1500 грн.;

13.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 2000 грн.;

13.07.2023 «1 ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 2000 грн.

На даний час, згідно виписки з УБКІ загальна сума кредитів становить 39117 грн

У крадіжці свого мобільного телефону ОСОБА_5 підозрюю чоловіка середнього віку, який знаходився поруч із ним у тролейбусі.

Крім цього, вказана особа подала заявки на оформлення споживчих кредитів до 6 кредитних організацій. Загальна суму оформлених кредитів складала 39117 грн.

Після отримання деталізованої виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 стало відомо, що невідома особа без його відома оформив ряд споживчих кредитів.

13.07.2023 року ОСОБА_5 звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області.

Так, враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 було завдано значних матеріальної збитків на загальну суму близько 39117,00 грн.

Згідно витягу з ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім`я ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , 13.07.2023 відкрито кредит за договором (7435838) на суму 2000,00 грн.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просить розгляд проводити без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002329, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- щодо операцій, укладення договорів позики в період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали суду (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_11 (моб. тел. НОМЕР_7 ),

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП: НОМЕР_5 )та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), в період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали суду:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_11 (моб. тел. НОМЕР_7 ),

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1