Справа №127/1810/24
Провадження №1-кс/127/749/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000195 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000195 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 263 КК України.

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями) (далі Закон) визначено основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

Згідно Закону алкогольні напої продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з Українською класифікацією товарів Зовнішньоекономічної діяльності (далі УКТ ЗЕД), а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Відповідно до положень Податкового кодексу України:

- п. 14.1.107. ст. 14 Податкового кодекс України визначено, що марка акцизного податку спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

- п. 14.1.212. ст. 14 Податкового України: реалізація підакцизних товарів (продукції) будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції), згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- п. 14.1.5. ст. 14 Податкового кодексу України: алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД;

- п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України: до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння);

- п. 226.1. ст. 226 Податкового кодексу України: у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;

- п. 226.5. ст. 226 Податкового кодексу України: маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України;

- п. 226.7. ст. 226 Податкового кодексу України: кожна марка акцизного податку на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, крім суми акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв;

- п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України: ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 діючи умисно, в порушення вимог Закону, Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, не маючи ліцензії на право виготовлення алкогольних напоїв, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, упродовж 2023 року, але не пізніше лютого 2023 року, створив та очолив групу осіб, за попередньою їх змовою, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв на території м. Могилів-Подільський Вінницької області, залучивши до її складу: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (як співорганізатора); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім створення групи осіб, ОСОБА_8 як організатор координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочину, планував, керував його вчиненням і безпосередньо вчиняв злочин, організовував незаконне придбання сировини спирту етилового, незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розподіляв між членами групи кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також використовував частину цих коштів для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

Відповідно до ролі та функції у складі групи, згідно заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, пошук приміщення на території м. Могилів-Подільський для їх зберігання та саме зберігання їх з метою збуту, їх збут, пошук транспорту та їх транспортування ним з метою збуту у м. Могилів-Подільський.

Стійкість групи ОСОБА_8 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. При вчиненні злочину учасники групи дотримувались правил безпеки, які унеможливлювали їх викриття працівниками правоохоронних органів.

Учасники групи усвідомлювали об`єднання в одну групу, переслідували корисливий мотив і мету незаконне придбання незаконно виготовлено спирту етилового, незаконне виробництво алкогольних напоїв, її зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

Так, учасниками зазначеної групи з метою виготовлення алкогольних напоїв придбано обладнання (ємності по 200, 1000 літрів, шланги, електроні насоси), сировину (спирт етиловий, барвники та ароматизатори), матеріали для пакування з нанесеними на них фірмових найменувань різних іноземних торгових марок і знаків алкогольних напоїв, які розміщено за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

З використанням зазначених знарядь та засобів ОСОБА_8 та іншими учасниками групи, безпосередньо налагоджено незаконне виготовлення алкогольних напоїв у нежитлових будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у ході проведення 22.11.2023 санкціонованого обшуку у нежитлових будівлях за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: спиртовмісну рідини, яка знаходились в заповненій білій пластиковій ємності, об`ємом 1000 літрів; 9 порожніх білих пластикових ємностей, об`ємом по 1000 літрів кожна, в одній з яких знаходились залишки рідини коричневого кольору; 53 порожні пластикові бочки, об`ємом 200-250 літрів; 3 електронних насоса; 3 каністри, з рідкими ароматизаторами, з надписами на них «карамель», «шоколад» та «вишня», об`ємом по 10 літрів кожна; 2 пластикові 5-літрові ПЕТ пляшки, частково заповнені спиртовмісною рідиною коричневого кольору міцністю близько 30 градусів; пакет із кришками та пакет із ручками для утримання пластикової тари; 5000 порожніх 5-літрових ПЕТ пляшок; пусті паперові коробки із фірмовим найменуванням торгових марок «Finlandia» (24 шт), «Xenta Absenta» (1 шт), «Cromwells Royal» (3 шт); ПЕТ пакет із спиртовмісною рідиною коричневого кольору, об`ємом 2 літрів; 1 каністра із спиртовмісною речовиною, об`ємом 20 літрів; 13 порожніх пластикових каністр різного об`єму.

Також, 22.11.2023 під час проведення санкціонованого обшуку у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 45350 штук паперових коробок для пакування тетрапаків із фірмовими найменуваннями іноземних торгових марок та знаків алкогольних напоїв: «Red Label», «Metaxa 5», «Metaxa 7», «Jenneau», «Samogon», «Finlandia», «Chivas Regal», «Attikus», «Capitan Morgan», «KeGlevich», «Jim Beam», «Liquer Mosito», «Jameson», «Kraken», «StRemy», «Kvint», «Limousino», «Hunkey Banister», «Jack Daniels», 11 ящиків по 12 пустих скляних пляшок у кожному, об`ємом по 1 літру кожна.

Крім того, 22.11.2023 під час проведення санкціонованого обшуку у нежитловій будівлі, та інших споруд розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:003:0423, за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено: каністру об`ємом 30-35 літрів з рідиною з характерним запахом спирту; 31 палета, на яких міститься 36930 штук порожніх гофроящиків у складеному вигляді; 86 мішків з 48 порожніми ПЕТ пляшками на 5 літрів в кожному мішку; 12 мішків з ручками до ПЕТ пляшок.

Також, під час проведення 22.11.2023 санкціонованого обшуку автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER», іноземний номерний знак реєстрації НОМЕР_1 , яким фактично користувався ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлено та вилучено 466 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, поміщених в упаковки без марок акцизного податку, зокрема: 39 упаковок із нанесеною торговою маркою «Finlandia», об`ємом по 3 літри кожна; 9 упаковок із нанесеною торговою маркою «Courvoisier», об`ємом по 2 літри кожна; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Monte Choko KVINT», об`ємом по 2 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Aragveli», об`ємом 2 літри; 17 упаковок із нанесеною торговою маркою «Smirnoff Vodka», об`ємом по 3 літри кожна; 16 упаковок із нанесеною торговою маркою «Absolut Original Vodka», об`ємом по 3 літри кожна; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Cromwells», об`ємом по 3 літри кожна; 3 коробки без написів із пакетом всередині з рідиною з характерним запахом спирту по 5 л кожна; 41 поліетиленова ПЕТ пляшка без надписів із спиртовмісною рідиною коричневого кольору по 5 л кожна.

Під час проведення 22.11.2023 санкціонованого обшуку нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_4 , де виявлено та вилучено 390 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, поміщених в упаковки без марок акцизного податку, зокрема: 3 упаковки із нанесеною торговою маркою «Chardonnay Bstavan», об`ємом по 3 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Glenfiddich», об`ємом 2 літри; 3 упаковки із нанесеною торговою маркою «Finlandia», об`ємом по 2 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Smirnoff», об`ємом 3 літри; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Metaxa», об`ємом по 3 літри кожна; 4 упаковки із нанесеною торговою маркою «Finlandia», об`ємом по 3 літри кожна; 3 упаковки із нанесеною торговою маркою «Capitan Morgan», об`ємом по 2 літри кожна; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Jack Daniels», об`ємом по 3 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Bacardi», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Monte Choco Kvint», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Cromwells Royal», об`ємом 3 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Baileys The Original», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Kvint», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Black Velvet», об`ємом 2 літри; 12 упаковок із нанесеною торговою маркою «Jack Daniels», об`ємом по 2 літри кожна; 5 упаковок із нанесеною торговою маркою «Liqueur Mojito Cuerpo», об`ємом по 3 літри кожна; 6 упаковок із нанесеною торговою маркою «Jameson», об`ємом по 3 літри кожна; 20 повних, закритих, ПЕТ пляшок з спиртовмісною рідиною темного кольору, об`ємам по 5 літрів кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Courvoisier», об`ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Sheridans», об`ємом 2 літри; 1 м`яка полімерна упаковка, об`ємом 2 літри; 1 м`яка полімерна упаковка, об`ємом 3 літри; 51 картонна упаковка з написом «Finlandia»; 2 картонні упаковки з написом «Bacardi»; 3 картонні упаковки з написом «Courvoisier».

Також, 22.11.2023 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ 814 D», д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено зокрема 8043 літри незаконно виготовленої алкогольної продукції: 177 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 9 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Finlandia» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна; 82 ящика, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Absolut» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна; 27 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Smirnoff» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна; 15 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Gorbatschov» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна, 14 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Jelzin» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 3 літри кожна, 60 картонних упаковок без марок акцизного податку із полімерним пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 10 літрів кожна; 9 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 9 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Courvoisier» із поліетиленовими пакетом, заповненим коричневою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 2 літри кожна; 1 ящик, у якому знаходиться 9 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Beluga» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об`ємом по 2 літри кожна.

Крім того, 22.11.2023 проведено санкціонований обшук нежитлового (складському) приміщенні, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: :00:003:0438, за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого виявлено та вилучено 1157 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв: 72 картонні ящики із тетрапаками різних назв із вмістом рідини, з характерним запахом спирту; 20 поліетиленових пляшок ємністю по 5 л. із вмістом рідини прозорого та темного кольору;

Крім того, 22.11.2023 проведено санкціонований обшук автомобіля «RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_3 , у якому виявлено та вилучено 540 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме 25 картонних коробок, в кожній з яких знаходяться тетрапаки типу «bag in box» із вмістом рідини у кількості 9 штук у кожній коробці. Дані рідини знаходяться в упакуванні із нанесеними торговими марками та об`ємів, а саме: «KRAKEN (2л)»; «APEROL (2л)»; «BAILEYS (2л)»; «FINSBURY (2л)»; «BACARDI (2л)»; «Jack Daniels (2л)»; «JAMESON (3л)»; «METAXA (2л)»; «Captain Morgan (3л)»; «Jim Beam (2л)»; «BLACK VELVET (2л)»; «ATTIKUS (2л)»; «METAXA (3л)»; «ARAGVELI (2л)».

Також, 22.11.2023 проведено санкціонований обшук автомобіля «Mercedes-Benz», іноземній номерний знак реєстрації НОМЕР_4 , де виявлено та вилучено 5181 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 86 картонних коробок, в середині яких містяться тетрапаки з рідиною; 19 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «ABSOLUTE»; 14 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «GORBATCHOW»; 15 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «COURVOISIER»; 15 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «SMIRNOW»; 8 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 9 упакувань з рідиною та написом «FINLANDIA»; 2 картонні коробки, в кожній з яких міститься по 9 упакувань з рідиною та написом «GREY GOOSE»; 13 упакувань з рідиною та написом «VACCINE», об`ємом по 2 літри кожна; 3 упакування з рідиною та написом «GREY GOOSE», об`ємом по 2 літри кожна; 1 упакування з рідиною та написом «BELUGA», об`ємом 2 літри; 1 упакування з рідиною та написом «FINLANDIA», об`ємом 3 літри та 1 скляна пляшка з рідиною та написом «FINLANDIA» об`ємом 3 літри; пластикова ємність синього кольору з рідиною, об`ємом 5 літрів, та пластика ємність з рідиною об`ємом 10 літрів, 5 заповнених бочок по 200 літрів кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Також, 22.11.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_6 , де виявлено -напівпричіп Kogel SVKA 27, д.н.з НОМЕР_5 , у якому було виявлено та вилучено 7494 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема упаковок із нанесенням торгових марок: «Captain Morgan» 18 шт. по 3 літри кожна; «Chivas regal» 74 шт. по 2 літри кожна; «Caberne Savingon» 31 шт. по 3 літри кожна; «Chardonei» 28 шт. по 3 літри кожна; «Kvint» 29 шт. по 2 літри кожна; «Jameson» 63 шт. по 2 літри кожна; «Sheridans» 57 шт. по 2 літри кожна; «Cromvels Royal» 37 шт. по 2 літри кожна; «Kvint Monte» 14 шт. по 2 літри кожна; «Baileys» 40 шт. по 2 літри кожна; «Finsbury» 63 шт. по 2 літри кожна; «Kvint amaretto» 43 шт. по 2 літри кожна; «Jeam Beam» 74 шт. по 2 літри кожна; «Kvint Divin» 59 шт. по 2 літри кожна; «Jack Daniels» 41 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia redberri» 57 шт. по 2 літри кожна; «Chavalier» 102 шт. по 2 літри кожна; «Jeam Beam apple» 61 шт. по 2 літри кожна; «Jelzin» 45 шт. по 3 літри кожна; «Becherovka» 28 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia Lime» 74 шт. по 2 літри кожна; «Black Label» 88 шт. по 2 літри кожна; «Samogon» 68 шт. по 2 літри кожна; «Vodka Mandarin» 74 шт. по 2 літри кожна; «Kracken White» 64 шт. по 2 літри кожна; «Kracken Black» 81 шт. по 2 літри кожна; «St. Remy» 110 шт. по 2 літри кожна; «Sambuca» 77 шт. по 2 літри кожна; «Red Label» 58 шт. по 2 літри кожна; «Jeam Beam honey» 65 шт. по 2 літри кожна; «Vodka Cranberri» 53 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia Black» 4 шт. по 2 літри кожна; «Mohito cuerpo» 27 шт. по 3 літри кожна; «Atticus» 26 шт. по 2 літри кожна; «Limoncelo» 99 шт. по 2 літри кожна; «Daniel Smian» 72 шт. по 2 літри кожна; «Janeau Napoleon» 99 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia grape» 49 шт. по 2 літри кожна; «Keglevich» 38 шт. по 2 літри кожна; «Hankey bannister» 69 шт. по 2 літри кожна; «Cherry» 30 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia coconut» 43 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia wildberry» 68 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia grape» 44 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia mango» 37 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia lime» 60 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia blackcurunt» 19 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia redberri» 66 шт. по 3 літри кожна; «Xenta» 50 шт. по 2 літри кожна; «Black Velvet» 42 шт. по 2 літри кожна; «Teqila Sauza» 41 шт. по 2 літри кожна; «Aperol» 29 шт. по 2 літри кожна; «Bacardi» 53 шт. по 2 літри кожна; «Aragveli» 54 шт. по 2 літри кожна; «Bacardi blanca» 96 шт. по 2 літри кожна; «Captain Morgan» 64 шт. по 2 літри кожна; «Smirnov» 36 шт. по 3 літри кожна; «Metaxa 5» 26 шт. по 2 літри кожна; «Jagermeister» 56 шт. по 2 літри кожна; «Hennessi» 88 шт. по 2 літри кожна; «Jack Daniels» 45 шт. по 2 літри кожна; «Metaxa» 5 шт. по 3 літри кожна; «Jack Daniels № 7» 88 шт. по 3 літри кожна; «Jameson» 49 шт. по 3 літри кожна.

Зазначені алкогольні напої, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, УКТЗЕД, яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України» та пояснень до 22 групи УКТЗЕД, затверджених наказом ДМС України № 256 від 14.07.2020, відносяться до товарної позиції: 2208 - спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», а тому відповідно до п. 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.

Крім того, у зазначеному кримінальному провадженні розслідується факт організації виготовлення та збуту через інтернет магазин "ІНФОРМАЦІЯ_8 " (є дзеркальним сайтом "https://tetrashop.com.ua") контрафактної алкогольної продукції в упаковках типу "тетрапак" та '"'bag in box", при цьому незаконно використовуючи знаки для товарів і послуг торгівельної марки "HENNESSY", що заподіяло компанії Sosiete Jas Hennessy і Co матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Крім того, у зазначеному кримінальному провадженні розслідується факт незаконного поводження із бойовими боєприпасами у кількості 50 штук, які виявлено та вилучено 22.11.2023 у автомобілі «Nissan Terrano» державний номерний знак НОМЕР_6 , належного ОСОБА_8 .

Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України складено 22.11.2023 та цього ж дня вручено ОСОБА_6 , а 29.11.2023 вручене повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-протоколом негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11.11.2023;

-протоколами проведення слідчих дій - обшуків від 22.11.2023 року.

-висновком експерта від 19.12.2023 № СЕ-19/102-23/21588-ФХД, відповідно до якого надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в коробках з написами: «BACARDI Carta Negra»; «FINSBURY London DRY GIN»; «Jack Daniel's»; «METAXA The original greek spirit»; «MЕTAXA»; «JAMESON IRISH WHISKY»; «Capitan Morgan»; «Jim Beam THE BOURBON»; «The KRAKEN Black spiced RUM» та «BLACK VELVET» - є спиртовмісними рідинами, водно- спиртовими сумішами, міцністю 33,5; 35,2; 34,7; 36,9 та 34,2% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці. Надана на дослідження рідина, яка знаходиться в коробці з написами: «APEROL» - є спиртовмісною рідиною, водно - спиртовою сумішшю, міцністю 12,7% об?ємних, яку можливо віднести до слабо алкогольних напоїв. Досліджуваний зразок рідини за перевіреним фізико-хімічним показником (міцність) не відповідає інформації зазначеній на етикетці.

-висновок експерта від 18.12.2023 № СЕ-19/102-23/21597-ФХД надана на дослідження рідина, що знаходяться в упаковка типу «bag in - box» - є спиртовмісною рідиною. Досліджувані рідини (в?язкі та маслянисті рідини різних кольорів), які знаходяться в полімерних пляшках, можливо віднести до ароматизаторів, барвників та колера (карамелізований цукор, розведений водою). Подальше дослідження не вбачається можливим з причини відсутності нормативної документації. Рідини в упаковка типу «bag - in - box», є спиртовмісною рідиною, міцністю 36,5 %, об?ємних, а саме: водно-спиртовою сумішшю, міцним алкогольним виробом, що за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов?язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".

-висновок експерта від 21.12.2023 № СЕ-19/102-23/21599-ФХД надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в коробках з написами: «VODKA of FINLANDIA»; «ABSOLUT original vodka»; «ABSOLUT Country of Sweden 100»; «ABSOLUT BLUE LIGHT»; «COURVOISIER *V*S*»; «SMIRNOFF BLACK VODKA»; «VODKA Boris JELZIN»; «BELUCA Yold Line Vodka» та «WODKA GORBATSCHOW» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 36,7; 37,5 та 41,1% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

-висновок експерта від 20.12.2023 № СЕ-19/102-23/21835-ФХД досліджувані зразки безбарвних рідини в полімерних пляшках, є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 37,9; 37,9; 38,0; 38,0; 38,2; 38,0; 38,2; 38,2; 38,2; 32,0% об?ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувані зразки безбарвних рідин в полімерних пляшках, за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником відповідають вимогам ДСТУ 425:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови", при умові виробництва та оформлення товарної продукції за технологічним регламентом, технологічною інструкцією та рецептурою згідно з міцністю напою 38,0% об?ємних. У разі зазначення на маркуванні товарної продукції з напоєм міцності відмінної від 38,0 ‡ 0,5% об?ємних надані на дослідження зразки рідин не відповідають вимогам ДСТУ 425:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" за перевіреним фізико-хімічним показником - міцність. Досліджувана рідина в полімерній пляшці, є спиртовмісною рідиною, міцність якої складає 43,4% об?ємних, міцним алкогольним напоєм домашнього виготовлення самогоном, що виготовлений в результаті спиртового бродіння вуглеводів, шляхом перегону (дистиляції) бражки в домашніх умовах.

Досліджувані зразки рідин вишневого кольору - є спиртовмісними сумішами з властивими для виноградних вин ароматом, смаком, кольором, міцність яких на момент дослідження відповідно складає 16,1 та 15,9% об?ємних, за перевіреними на момент дослідження органолептичними показниками (прозорість) та основним фізико-хімічним (масова концентрація титрованих кислот) показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4806:2007 "Вина. Загальні технічні умови". Виходячи із встановлених органолептичних та

фізико-хімічних показників зразки рідини вишневого кольору можуть бути віднесені до вин столових натуральних сухих (червоні), вірогідно домашнього виготовлення. Досліджувані зразки рідин темно-коричневого кольору в полімерних пляшках - є водно-спиртовими сумішами, міцністю, 35,1; 34,0; 36,0% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин в полімерних пляшках, за перевіреним фізико-хімічним (об?ємна частка етилового спирту) показником не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Досліджувані зразки рідин в полімерних пляшках за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», при умові виробництва та оформлення товарної продукції за технологічним регламентом, технологічною інструкцією та рецептурою згідно з міцністю напою 35,0; 34,0 або 36,0% об?ємних. У разі зазначення на маркуванні товарної продукції з напоєм міцності відмінної від 35,0 ‡ 0,5%; 34,0 ‡ 0,5% або 36,0 ‡ 0,5% об?ємних надані на дослідження зразки рідин не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за перевіреним фізико-хімічним показником - міцність.

У ході досудового розслідування кримінального провадження за результатом розгляду клопотання слідчого, погодженого прокурором, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2023 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту у межах строку досудового розслідування до 22.01.2024. У подальшому, 28.12.2023 Вінницьким апеляційним судом апеляційну скаргу прокурора задоволено та застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 цілодобовий домашній арешт в межах строку досудового розслідування, але не більше 60 днів, тобто до 22.01.2024.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 22.01.2024, проте у кримінальному провадженні триває проведення 5-ти судових експертиз матеріалів, речовин та виробів.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести слідчі та процесуальні дії, які потребують додаткового часу.

У зв`язку з викладеним та внаслідок складності даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від за результатами розгляду клопотання слідчого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 22.03.2024.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту застосованого до підозрюваного ОСОБА_6 у зазначеному кримінальному провадженні закінчуються 22 січня 2024 року, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий час.

Установлено, що наразі продовжують існувати ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КК України, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, а тому існує високий ступінь ризику того, що він під страхом кримінальної відповідальності та загрози призначення в подальшому судом реальної міри покарання переховуватиметься від органу досудового розслідування, суду.

Також існує ризик того, що ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На цей час досудовим розслідуванням продовжується збір доказів, з урахуванням уже здобутих, якими підтверджується вина учасників групи, пошук знарядь вчинення злочину, а тому наявний ризик можливості ОСОБА_6 їх знищення, переховування чи спотворення.

У даному кримінальному провадженні окрім ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України ще 8 особам співучасникам, а тому наявний високий ризик впливу ним на виконавців, та у подальшому встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінальних правопорушень; незаконно впливати на іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні.

На цей час досудовим розслідуванням продовжується пошук знарядь вчинення злочину, а тому наявний ризик можливості ОСОБА_6 їх використання для продовження вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, необхідно продовжити строки домашнього арешту, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала частково, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України, встановлені під час досудового слідства не зменшились, проте просила застосувати домашній арешт у нічну пору доби.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку прокурора.

Адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні просили продовжити строк дії запобіжного у вигляді домашнього арешту у певний проміжок доби.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання прокурора та матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 263 КК України.

В межах даного кримінального провадження 22.11.2023 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

29.11.2023 ОСОБА_6 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2023 застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 28.12.2023 вищевказану ухвалу суду скасовано та застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підставою для постановлення вказаної ухвали є доведеність прокурором наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відсутність доказів про проживання підозрюваного з матір`ю, яка потребує догляду та відомостей щодо працевлаштування ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 17.01.2024 за результатами розгляду клопотання слідчого, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 22.03.2024.

Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Проаналізувавши ухвалу постановлену Вінницьким міським судом Вінницької області від 05.12.2023 та клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, що були підставою для застосування щодо підозрюваного такого запобіжного заходу, а саме, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, не перестали існувати та жоден із більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт , не зможе запобігти вказаним ризикам.

При цьому слід зазначити, що чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що підозрюваний обов`язково здійснюватиме такі дії, однак має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

При вирішенні питання про продовження запобіжного заходу слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_6 , раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений, офіційно працевлаштований, здійснює догляд за матір`ю, що підтверджено копіями документів, поданих адвокатом у судовому засіданні, але разом із тим, на теперішній час обґрунтовано підозрюється у вчинені нетяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Ризики, які існували на час обрання запобіжного заходу на сьогоднішній день не зменшились та продовжують існувати.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання прокурора задовольнити та продовжити строк домашнього арешту застосованого до ОСОБА_6 , ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2023, строком на два місяці.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід, застосований ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2023 у справі №127/37267/23 у вигляді домашнього арешту в певний період доби (з 23:00 год. по 07:00 год.) за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, але не більше 60 днів, в межах строку досудового розслідування, починаючи з 18.01.2024.

Продовжити строк дії обов`язків, застосованих ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2023 у справі №127/37267/23 строком на два місяці, але не більше 60 днів, в межах строку досудового розслідування, починаючи з 18.01.2024.

Копію ухвали суду для організації виконання направити начальнику Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя