УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2023 Справа №607/19143/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання cтаршого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000709 від 21.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000709 від 21.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 15.08.2011 в приміщенні будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_5 житель АДРЕСА_2 шахрайським способом заволодів грошовими коштами в сумі 30 000 доларів США, які належать ОСОБА_6 жителю АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_1 було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання інформації про ФОП ОСОБА_5 на що було отримано відповідь, що надання запитуваної інформації, яка віднесена до складу персональних даних та доступ до якої обмежено законодавством, можливо на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на зазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо ФОП ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про те із якого часу зареєстрований, як фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 ;

- податкових декларацій з додатками та інформацію про види доходів, які були включені ФОП ОСОБА_5 до податкової декларації фізичної особи-підприємця у період часу із 2011 року по 2023 рік із зазначенням сум по кожному виду доходу, а також до податкової декларації про майновий стан і доходи за період часу із 2011 року по 2023 рік;

- інформації про види економічної діяльності коди з довідника КВЕД, основний вид діяльності, а також інформацію про зміну кодів з довідника КВЕД - ФОП ОСОБА_5 ;

- інформації про проведені перевірки ФОП ОСОБА_5 , з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; чи звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 фізичні та юридичні особи із заявами та скаргами щодо порушень норм законодавства ФОП ОСОБА_5

- інформації про реєстрацію юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її засновника, юридичну та фактичну адресу місця знаходження;

- інформації про юридичні особи, у яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , ШН НОМЕР_1 являється засновником чи учасником;

- інформації щодо відкритих у період часу із 15.08.2011 по 12.10.2023 банківських рахунків у банківських установах на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 .

Вказану інформацію надати за період: з дати реєстрації ФОП по 12.10.2023 із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься така інформація, або у електронному вигляді шляхом відкопіювання її на переносний носій інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1