Провадження № 1-кс/686/9438/23
УХВАЛА

Іменем України

3 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000503 від 01.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

03.11.2023 року старший дізнавач СД 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 29 жовтня 2023 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом продажу автомобіля, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Facebook», користуючись абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 3500 грн., які останній перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

01.11.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що син заявниці ОСОБА_5 , який на даний момент перебуває у зоні бойових дій, у соціальній мережі «Facebook» виявив оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2115 за 25000 грн., яке його зацікавило. Зв`язавшись із автором оголошення за абонентським номером телефону НОМЕР_1 , син заявниці ОСОБА_5 домовився із невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 , про те, що він перерахує передоплату за авто, та після того як автомобіль прибуде до м. Хмельницького він перерахує повну суму. Тоді ж, невідома особа надіслала у месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 , реквізити банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 - ФОП « ОСОБА_7 » на який останній 29.10.2023 о 17:41 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого банківського рахунку НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 2010 грн., 05 коп. та о 18:27 год. перерахував грошові кошти у сумі 1500 грн. на той же рахунок. Після перерахунку коштів, продавець повідомив ОСОБА_5 про те, що авто прибуде до м. Хмельницького 31.10.2023. У вказаний термін автомобіль не прибув, тому заявниця ОСОБА_5 неодноразово телефонувала до автора оголошення, однак ніхто не відповідав. Того ж дня до заявниці ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_4 , який повідомив, що він ОСОБА_6 та самостійно переганяє автомобіль, однак його зупинили працівники поліції та не відпускають. Також останній повідомив ОСОБА_5 , що їй необхідно перерахувати кошти у сумі 100 доларів США, щоб його працівники поліції відпустили та він продовжив рух. Вказана ситуація ОСОБА_5 насторожила, тому остання коштів не перераховувала та продавець на зв`язок більше не виходив.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.10.2023 по 30.10.2023;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 29.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя