Справа № 569/1301/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2024 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріали досудового розслідування, за №0000110 від 14.01.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 13.01.2024 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , що 13.01.2024 близько 19 год. 24 хв., невідома особа зателефонувала до неї через застосунок «ТЕЛЕГРАМ», представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив мені, що її карта заблокована, для розблокування потрібно, вказати код з СМС. Після того як код надійшов, вона повідомила його невідомому чоловіку. Пізніше, вона виявила відсутність грошових коштів на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: у сумі 29120 грн. з картки № НОМЕР_1 ; та 66000 грн. з картки № НОМЕР_2

14 січня 2024 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Тимчасовий доступ планується отримати до інформації вказаної у клопотанні.

Слідча у клопотанні вказала, що вказана у клопотанні інформація має істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні публічне Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме до :

- інформації стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ та вказуючи номер банківського рахунку на який надійшли грошові кошти) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

- відомості про власника вищезазначеної банківської картки (рахунку) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаної розрахункової картки (рахунку).

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження.

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА