490/1052/24 19.02.2024
н/п 1-кс/490/715/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1052/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000045 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 30.01.2024 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що 29.01.2024 близько 11:58год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 1574 гривень.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює групи прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що вона являються клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на її ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_1 .

28.01.2024 потерпіла переглядала оголошення на сайті «ОЛХ» та натрапила на оголошення про продаж автомобільних шин в кількості 4 штук кожна з яких за ціною 2 000 гривень. Також в оголошенні на фото був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . Того ж дня потерпіла зателефонувала на вищевказаний номер телефону та їй відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та вони почали розмову з приводу автомобільних шин. Після чого потерпіла запитала про можливість відправити шини накладним платежем. Але ОСОБА_6 повідомив, що для впевненості того, що вона заберу товар потрібно сплатити кошти за доставку в сумі 1567 гривень.

29.01.2024 потерпіла написала ОСОБА_6 в месенджері «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_3 та попрохала надіслати банківську картку на яку потрібно відправити кошти. Після чого ОСОБА_6 надіслав їй номер банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_7

29.01.2024 близько 11:58 год. зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 1574 гривень. Та надіслала квитанцію про оплату ОСОБА_6 .

Після чого потерпілій знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно сплатити ще 1400 гривень за доставку, щоб він був впевнений, але остання відмовилась. Та повідомила, якщо ОСОБА_6 не буде відправляти шини то щоб повернув кошти. Ввечері ОСОБА_6 не відповідав на дзвінки.

30.01.2024 потерпіла знову зателефонувала ОСОБА_6 та запитала чи поверне він їй кошти, на що ОСОБА_6 відповів, що так та попрохав надіслати номер своєї банківської картки. Що остання і зробила але кошти так і не надійшли.

Дізнавач, пославшись на те, що в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку та визначення місця його вчинення, а саме до роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 29.01.2024, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 29.01.2024 та по 19.02.2024 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 29.01.2024 по 19.02.2024;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 29.01.2024 по 19.02.2024.

Строк дії ухвали по 19 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1