09.02.2024
Справа №642/612/24
Провадження № 1-кс/642/530/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. cлідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000270 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого слідчий зазначив, що в провадженні ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом із використанням фішингової сторінки, на сайті «OLX.UA», під приводом продажу товару заволоділи грошовими коштамина суму 4321 гривня, чим спричинила матеріальну шкоду гр. ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , окрім наданих показів стосовно обставин кримінального провадження також зазначила, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 приблизно 01.02.2024 було записано 4321 гривню, чим останній спрчинена матеріальна шкода.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_3 копій на паперовому та електронному носії наступних документів:

- умов та правил приєднання до договору про надання банківських послуг гр. ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

- відомостей про відкриття рахунків, оформлення та видачу банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4

- інформації про рух грошових коштів, із деталізацією операцій та розшифровкою контрагентів, фото, відеоматеріалів отриманих під час зняття грошових коштів з банківських карток та інших операцій за період з 01.01.2024 року по теперішній по всім рахункам та карткам виданим на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

- відомостей про всі надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних відправників, засобів зв`язку, та номерів рахунків та карток;

- інформації, відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя