Березівський районний суд Одеської області
25.01.2024
Справа № 494/127/24
Провадження № 1-кс/494/44/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23.01.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказане клопотання визначено слідчому судді ОСОБА_1 та у зв`язку з надмірним навантаженням (оскільки у січні 2024 року у ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється розподіл справ лише одному судді ОСОБА_1 ) призначено до судового розгляду на 25.01.2024 року.

В обґрунтовування клопотання зазначив, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000057 від 20.01.2024 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2024 року до чергової частини ВПД №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що вона 20.01.2024 року о 11.40 год. зі свого мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , ввела в пошуку виплата від ООН та перейшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заповнила заявку вказала свій номер телефону, на який прийшов код 2472, далі продовжила реєстрацію вказала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та пароль від неї-1109. 20.01.2024 о 11.43 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , був переказ на картку іншого банку її грошових коштів в сумі 7 тис. 500 грн. та 80 грн. знято за комісію. Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_5 , повідомила, що 20.01.2024 року вона знаходилась за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_1 , та близько о 11.40 годині вирішила за допомогою свого мобільного телефону, в Інтернет мереж зареєструватися на сайті виплата від ІНФОРМАЦІЯ_5 та в пошуці ввела запит «виплати від ООН», їй вибило сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з написом «Виплата від ООН»/ На вашу картку/Всім верствам населення», вона зайшла на даний сайт на головну сторінку де було написано «6500 UAH від ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона натиснула заповнити заяву, їй висвітилось слово авторизація і що потрібно ввести свій номер телефону НОМЕР_3 , який вона ввела і їй прийшов код 2472, який ввела, а потім вже необхідно було ввести номер банківської картки та пін-код до неї, ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , та пін-код тобто свій пароль НОМЕР_5 , і о 11.43 годині їй на «вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло СМС повідомлення що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , був переказ на картку іншого банку в сумі 7 500 грн. та 80 грн. зняло за комісію. Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 . На підставі викладеного слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 14.02.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 25.01.2024 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000057, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 та банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за 20.01.2024, відображених на паперовому та електронному носію;

- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з послугою «мобільного банкінгу, де та яким чином вони були підключенні;

- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з управління банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період за 20.01.2024;

- відомості про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій 20.01.2024 о 11:43 годині на суму 7 500 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 25.02.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1