Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1057/24
Номер провадження 1-кс/711/342/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332.

Досудовим розслідуванням установлено, що у зв`язку із військовою агресією російської федерації, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан, з можливістю обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачених статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, дію якого на даний час продовжено.

Указом Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 в Україні оголошено та проводиться загальна мобілізація.

Відповідно до пункту 2-1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 у разі введення воєнного стану дозволено виїзд з України окремим категоріям громадян України.

В ході досудового розслідування отримано докази про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, будучи обізнаним щодо законодавчого регулювання правил перетину державного кордону громадянами України під час оголошеної мобілізації, розробив протиправну схему з незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України (далі - ухилянти) через державний кордон, з метою їх ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до даної схеми, ОСОБА_5 , особисто чи через довірених йому осіб, діючи на замовлення ухилянтів чи їх родичів, використовуючи знайомства серед лікарів медичних закладів та членів медико-соціальної експертної комісії /далі - МСЕК/, шляхом отримання відповідних висновків МСЕК, забезпечував встановлення інвалідності особам та у подальшому через довірених йому осіб забезпечував оформлення у виконавчих органах місцевого самоврядування Черкаської області актів встановлення фактів здійснення ухилянтами догляду за особами з інвалідністю.

У подальшому, ухилянти, отримавши відповідні акти догляду та виступаючи в ролі осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, здійснювали виїзд за межі України.

Відповідно до п.п. 13 пункту 2-1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, зазначені в абзацах третьому - сьомому, дев`ятому і десятому цього пункту, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, чи дітей, визначених пунктом 2-2 цих Правил, для виїзду за межі України, зобов`язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Таким чином, особи залучені до протиправної діяльності з метою незаконного переправлення громадян через державний кордон України, після оформлення всіх документів здійснювали переправлення осіб, які підлягають мобілізації через державний кордон та в порушення вимог Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 супроводжуючі особи не повертались на територію України разом із особами з інвалідністю.

03.05.2023 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 вилучено мобільний телефон який використовувався ним для підтримання зв`язків із довіреними особами, а також з ухилянтами та їх родичами.

В ході огляду указаного мобільного телефону встановлено, що ОСОБА_5 під час листування із абонентом з номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав останньому довідку про спільне проживання ОСОБА_7 2003 р.н. із ОСОБА_8 , а також копії паспорту, та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_7 .

В свою чергу, 16.02.2023, ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 довідку про спільне проживання останнього разом із ОСОБА_7 за адресою фактичного проживання ОСОБА_6 , а також копію свого паспорту громадянина України, довідки до акта огляду МСЕК, свідоцтво про хворобу та картки фізичної особи платника податків.

У відповідь ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_5 вказівку щодо виготовлення копій вказаних ним документів.

18.04.2023 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

29.11.2023 в ході обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено заяву від імені ОСОБА_7 з доданими до неї копіями довідки про спільне проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , паспорту громадянина України, витягу з реєстру територіальної громади, картки фізичної особи платника податків та закордонного паспорту ОСОБА_7 , а також копій паспорту громадянина України, закордонного паспорту, картки фізичної особи платника податків, пенсійного посвідчення, довідки до акта огляду МСЕК та довідки про проходження ЛКК на ім`я

ОСОБА_6 та акт встановлення факту здійснення догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи та особами, які потребують постійного догляду, для перетинання державного кордону від 24.02.2023 № 09-11 про встановлення факту догляду ОСОБА_7 за рідним дядьком ОСОБА_6 ..

10.01.2024 у відповідь на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 17.03.2023 о 4:31 та 4:33 відповідно здійснили виїзд за межі України в пункті пропуску Грушів на автомобілі з д.н.з. НОМЕР_5 .

У подальшому, 17.03.2023 о 12:39 ОСОБА_6 повернувся на територію України в пункті пропуску Краківець вже без супроводжуючої його особи, тобто без ОСОБА_7 .

Підсумовуючи вищевикладене, з урахуванням здобутих доказів, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 розробив протиправну схему з незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон, з метою їх ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та залучив до неї ОСОБА_6 , який є особою з інвалідністю 2 групи.

В свою чергу ОСОБА_6 виконуючи роль особи, яка надала себе в якості засобу для здійснення перетину державного кордону України маючи корисливі мотиви, а саме отримання матеріальних благ за сприяння в перетині державного кордону України особою яка підлягає мобілізації.

Так, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення й усіх причетних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття та використання рахунку за вказаною платіжною банківською картою; Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу в онлайн банкінг при вчиненні банківських операцій та користуванні зазначеною банківською карткою, за період з 24.02.2022 і по даний час; виписок про рух коштів по рахунках з розкриттям відомостей про контрагентів, починаючи з 24.02.2022 і по даний час.

Зазначені документи містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної особи, що брала участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, а тому така інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а також відповідно до пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Інформація, до котрої необхідно здійснити тимчасовий доступ, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки в таких документах міститься інформація про час, місце та обставини скоєння злочинів, а також анкетні дані співучасників.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю та які матимуть важливе значення для досудового розслідування і можуть бути використані як доказ в суді, а саме до документів, що стосуються відкриття та використання рахунку за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 :

- справи з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особі (клієнту), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжною картки тощо;

- документів (виписки) про рух коштів по рахунку у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, за період з 24.02.2022 і по даний час;

- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також фото/відеозаписів з камер спостереження під час зняття готівки в терміналах за період з 24.02.2022 і по даний час;

- документів, що стосуються Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунку при вчиненні банківських операцій та користуванні власним банківським рахунком за платіжною банківською карткою із зазначенням часу підключення та user-агента клієнта тощо, за період з 24.02.2022 і по даний час,

а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0001852 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0001852 від 24.05.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у зв`язку із військовою агресією російської федерації, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан, з можливістю обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачених статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, дію якого на даний час продовжено.

Указом Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 в Україні оголошено та проводиться загальна мобілізація.

Відповідно до пункту 2-1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 у разі введення воєнного стану дозволено виїзд з України окремим категоріям громадян України.

В ході досудового розслідування отримано докази про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, будучи обізнаним щодо законодавчого регулювання правил перетину державного кордону громадянами України під час оголошеної мобілізації, розробив протиправну схему з незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України (далі - ухилянти) через державний кордон, з метою їх ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до даної схеми, ОСОБА_5 , особисто чи через довірених йому осіб, діючи на замовлення ухилянтів чи їх родичів, використовуючи знайомства серед лікарів медичних закладів та членів медико-соціальної експертної комісії /далі - МСЕК/, шляхом отримання відповідних висновків МСЕК, забезпечував встановлення інвалідності особам та у подальшому через довірених йому осіб забезпечував оформлення у виконавчих органах місцевого самоврядування Черкаської області актів встановлення фактів здійснення ухилянтами догляду за особами з інвалідністю.

У подальшому, ухилянти, отримавши відповідні акти догляду та виступаючи в ролі осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, здійснювали виїзд за межі України.

Відповідно до п.п. 13 пункту 2-1 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, зазначені в абзацах третьому - сьомому, дев`ятому і десятому цього пункту, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, чи дітей, визначених пунктом 2-2 цих Правил, для виїзду за межі України, зобов`язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Таким чином, особи залучені до протиправної діяльності з метою незаконного переправлення громадян через державний кордон України, після оформлення всіх документів здійснювали переправлення осіб, які підлягають мобілізації через державний кордон та в порушення вимог Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 супроводжуючі особи не повертались на територію України разом із особами з інвалідністю.

03.05.2023 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 вилучено мобільний телефон, який використовувався ним для підтримання зв`язків із довіреними особами, а також з ухилянтами та їх родичами.

За результатами огляду та дослідження інформації, що міститься у вказаному мобільному телефоні, а також за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 розробив протиправну схему з незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон, з метою їх ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та залучив до неї ОСОБА_6 , який є особою з інвалідністю 2 групи.

Крім того, встановлено, що 18.04.2023 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що стосуються відкриття та використання рахунку за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення копій наступних документів на паперовому та/або електронному носії.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період з 24.02.2022 року по 05.02.2024 року, тобто по дату клопотання, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної полції в Черкаській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної полції в Черкаській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної полції в Черкаській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що стосуються відкриття та використання рахунку за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 :

- справи з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особі (клієнту), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжною картки;

- документів (виписки) про рух коштів по рахунку у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, за період з 24.02.2022 по 05.02.2024;

- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також фото/відеозаписів з камер спостереження під час зняття готівки в терміналах за період з 24.02.2022 по 05.02.2024;

- документів, що стосуються Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунку при вчиненні банківських операцій та користуванні власним банківським рахунком за платіжною банківською карткою із зазначенням часу підключення та user-агента клієнта тощо, за період з 24.02.2022 по 05.02.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1