Справа № 206/4237/23
Провадження № 1-кс/206/1208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під №0000501, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу шин для автомобіля в мережі Інтернет, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_1 на крипто-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який зареєстрований на ФОП « ОСОБА_6 », ІН НОМЕР_3 . Встановлено особу, яка є власником банківського рахунку - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 12.04.2023 він вирішив замовити шини для автомобіля у кількості 8 штук. Зайшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та зателефонувавши за номером НОМЕР_4 потерпілий зробив замовлення, після чого здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на рахунок LIQ Рау FOP USOLCEVA KR, на суму 22273 грн. Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що спілкування з приводу відправки замовлення відбувалось з абонентом номеру НОМЕР_5 . Також, встановлено, що ОСОБА_7 , 25 квітня 2023 року в денний час доби, перебуваючи у с. Фонтанка Одеського району Одеської області, за оплату товару автомобільних шин «Continental Premiom cotact 6», оголошення про продаж якого розміщено в мережі Інтеренет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував грошові кошти на суму 15 708 гривень через платіжну систему LIQ Рау за призначенням, зі своє банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 який зареєстрований на ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_3 . Встановлено особу, яка є власником банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , повідомив, що 25.04.2023 року він в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов оголошення про продаж літніх автомобільних шин за ціною 3927 грн. за 1 шт. Після чого, потерпілий на вказаному сайті оформив замовлення на 4 літні шини та ввів адресу доставки та свій контактний телефон. В подальшому, 25.04.2023 ОСОБА_7 зателефонував менеджер з сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентського номеру НОМЕР_5 який представився ОСОБА_8 та повідомив, що вищезазначені літні шини є в наявності та відправлення відбудеться наступного дня. При оформлені замовлення ОСОБА_7 переказав грошові кошти в розмірі 15708 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2023 року ОСОБА_9 , на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 зробила замовлення щодо купівлі шин Glob-Gum (наварювання) Spider 4x4 M/T 265/65 R17 112Q, 5 шт. В ході спілкування з продавцем, за номером телефону НОМЕР_5 їй повідомили, що товар є в наявності та його можуть надіслати кур`єрською службою на наступний день. Після внесення повної предоплати за товар у розмірі 27 650,00 грн., яка була перерахована на поточний рахунок IBAN: НОМЕР_2 (код отримувача (ЕДРПОУ): НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_10 )., продавець почав переносити дату відправки товару, повідомляючи через Вайбер-повідомлення ( НОМЕР_5 ). До теперішнього часу обумовлений товар так і не був надісланий. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що 27.04.2023 вона знайшла сайт з оголошеннями про продаж шин ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши на вказаний сайт та обравши необхідні шини, потерпіла написала в месенджері «Вайбер» абоненту НОМЕР_5 . В подальшому, ОСОБА_9 переказала грошові кошти у розмірі 27650 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 . В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про зв`язок абоненту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано абонентський номер НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час. Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо, однак вказана інформація має важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, просила надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття її копій, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Забезпечити надання розгорнутої інформації в паперовому та/або електронному вигляді оператором телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати розгорнуту інформацію в паперовому та/або електронному вигляді, про абоненту зв`язку за номером НОМЕР_5 , а саме про зв`язок абоненту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано абонентський номер НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився будучи належним чином повідомлений.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується), постановою про визначення підслідності, протоколами допиту потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , копія банківської квитанції, копією виписку по банківському рахунку, рапорти, доручення про проведення слідчих розшукових (дій) у порядку ст. 40 КПК України, постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування, постанову про зміну правової кваліфікації від 15.09.2023, постанову про визначення групи прокурорів від 17.07.2023, постанову пор призначення групи слідчих від 20.09.2023.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім як за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під №0000501, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 309,372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000501, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття її копій, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Забезпечити надання розгорнутої інформації в паперовому та/або електронному вигляді оператором телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати розгорнуту інформацію в паперовому та/або електронному вигляді, про абонента зв`язку за номером НОМЕР_5 , а саме про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, в яких було активовано абонентський номер НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 19.11.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1