Провадження по справі № 1-кс/522/6368/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000523 від 03.10.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю вилучення належним чином посвідчених їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виготовити на паперовому та електронному носії наступні документи: роздруківки з інформацією щодо того яким чином здійснювалось поповнення абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , номери банківських карток з яких здійснювалось поповнення абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , IP-адреси поповнення абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по дату взяття ухвали в обробку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000523, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невстановленого чоловіка, який 29.09.2023 року, приблизно о 12 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під приводом надання медичної допомоги доньці, яка начебто потрапила в ДТП, заволодів грошовими коштами заявниці у розмірі 10 000 доларів США (що станом на 29.09.2023 за курсом НБУ становить 365 600 гривень) та 10 000 гривень, тим самим завдавши великої шкоди потерпілій у загальному розмірі 375 600 гривень. (ЖЕО 10806)

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2023 о 10:57 год. на номер телефону чоловіка потерпілої НОМЕР_4 та згодом на особистий номер телефона потерпілої ОСОБА_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентським номером: НОМЕР_5 надходили телефонні дзвінки від невстановленої особи чоловічої статі, яка користується абонентським номером НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови, невстановлена особа чоловічої статі представилась лікарем обласної лікарні та повідомив, що донька потерпілої потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в результаті якої отримала тілесні ушкодження та потребує екстреної операції, за яку необхідно заплатити 12 000 долларів США. У відповідь невстановленій особі чоловічої статі, потерпіла повідомила, що таких коштів у неї немає, наявна сума складає 10 000 доларів США та 10 000 гривень, на що шахрай відповів, що цієї суми достатньо та дізнавшись адресу потерпілої повідомив, що згодом за грошима приїде ніби його співробітник. Приблизно о 12:00 год. до потерпілої ОСОБА_4 за адресою мешкання: АДРЕСА_2 зайшов чоловік віком приблизно до 30 років, невисокого зросту, одягнутий у речі темного кольору, якому потерпіла ОСОБА_4 віддала грошові кошти у розмірі 10 000 доларів США та 10 000 гривень, у зв`язку з чим, потерпіла понесла матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

04.10.2023 до відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ст. о/у СКП відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, яка причетна до скоєння даного злочину користувалась абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Інформація, яка знаходиться у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо того яким чином здійснювалось поповнення абонентських номерів, номери банківських карток з яких здійснювалось поповнення, IP-адреси поповнення за період після скоєння злочину сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження особи.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів щодо того яким чином здійснювалось поповнення абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , номери банківських карток з яких здійснювалось поповнення, IP-адреси поповнення абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по дату взяття ухвали в обробку, в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи неможливість іншим способомотримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Окрім цього, слідчий просила розглядати клопотання без виклику власника, посилаючись на положення ч.2 ст. 163 КПКУкраїни.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 від 03.10.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000523 від 03.10.2023 року.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасовогодоступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів із можливістю вилучення належним чином посвідчених їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виготовити на паперовому та електронному носії наступні документи: роздруківки з інформацією щодо того яким чином здійснювалось поповнення абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , номери банківських карток з яких здійснювалось поповнення абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , IP-адреси поповнення абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по дату взяття ухвали в обробку.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих які перебувають у групі слідчих по вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

12.10.2023