печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001972,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001972, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2023 року, по справі № 757/28610/23-к, а саме: на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку приміщення обмінного пункту валют за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: гроші в сумі 257 337 доларів США, 1 493 225,9 гривень, 70 805 євро - які належать ТОВ «ФК Магнат» .

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки не наведено доказів, що підтверджують факт відповідності нерухомого майна, встановленим ст. 98 КПК України. Подальший арешт майна є недоцільним з огляду на затягування розслідування кримінального провадження в порушення розумних строків, чим здійснюється порушення прав власника даного майна.

У судовому засіданні представник володільця майна підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання в повному обсязі, просив відмовити, оскільки підстав для скасування арешту майна наразі не встановлено.

Заслухавши доводи сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001792, зареєстрованому 22.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості, щодо реальності проведення господарської діяльності, які у подальшому, подаються до контролюючих державних органів, а також що учасниками злочинної групи з використанням реквізитів суб`єктів господарювання здійснюються фінансові операції з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчинялись дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна. З цією метою указані особи використовують фінансові установи, які здійснюють обіг електронних грошей, в тому числі обмін яких заборонений в Україні.

У ході досудового розслідування встановлено, що такі операції з обміну електронної валюти здійснюються в онлайн обміннику криптовалюти «7-money.co», що розміщений на сайті «https://kurs.expert/», де здійснюється рекламування вказаного онлайн обмінника та наявна відмітка про країну розташування обмінника - Україна, та курси купівлі різних криптовалют, висвітлюється інформація щодо надання анонімних послуг з конвертації криптовалюти або фіатних валют.

В ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено, приміщення обмінних пунктів в яких здійснює свою діяльність ТОВ «ФК МАГНАТ ». Так за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, 165 в приміщені магазину «Сільпо» біля кас знаходиться обмінний пункт про який повідомляється під час листування в «Telegram» з акаунтом зареєстрованим на ім`я « ОСОБА_6 » який має ім`я користувача « ОСОБА_7 ».

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - м. Київ, вул. Антоновича, 165, нежилі приміщення з №1 по №11 (групи приміщень №2), з №1 по № 146 (групи приміщень №1), нежилі приміщення в літері А, нежитлове приміщення групи приміщень № 200 та група приміщень №201 (в літ. А) на праві приватної власності належить ТОВ «Денон», .

05.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2023 справа № 757/26224/23-к проведено обшук в обмінному пункті за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 165, за місцем здійснення діяльності від ТОВ «ФК «МАГНАТ», виявлено та вилучено, серед іншого, гроші в сумі 257 337 доларів США, 1 493 225,9 гривень, 70 805 євро, наявність яких в приміщенні не підтверджено приходно-касовими документами.

Під час обшуку у приміщені пункту обміну валют знаходився гр. ОСОБА_8 який пояснив, що працює таксистом та прийшов обміняти готівку. Разом з тим, під час огляду мобільного телефону гр. ОСОБА_8 встановлено, що останній є кур`єром у ТОВ «ФК «МАГНАТ», у телефоні виявлено інформацію щодо отримання та перевезення готівкових коштів, готівкою та при собі останній мав 11 600 доларів США та 69 000 грн.

Крім зазначеного, у ході обшуку вилучено три мобільних телефони ( ОСОБА_8 та касира), документацію щодо діяльності пункту обміну, системний блок персонального комп`ютера.

Оскільки на вилучення грошових коштів дозвіл не було надано, проте в ході досудового розслідування встановлено, що вилучені гроші в сумі 257 337 доларів США, 1 493 225,9 гривень, 70 805 євро, наявність яких в приміщенні не підтверджено приходно-касовими документами, свідчить про організацію діяльності ТОВ «ФК «МАГНАТ» з обміну валют та електронних грошей, обготівкування грошей в обхід легального сектору економіки, тому - 06.07.2023 року винесено постанову про визнання, вилученого в ході обшуку, а саме: грошей в сумі 257 337 доларів США, 1 493 225,9 гривень, 70 805 євро речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001792.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2023 у справі № 757/28610/23-к накладено арешт на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку приміщення обмінного пункту валют за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 165, а саме: гроші в сумі 257 337 доларів США, 1 493 225,9 гривень, 70 805 євро - які належать ТОВ «ФК Магнат» , з метою збереження майна щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення з позбавленням права на відчуження розпорядження та/або користування вказаним майном.

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001972 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1