Справа № 212/9815/23
У Х В А Л А

05 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001415 від 11.10.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

04 грудня 2023 року слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001391 від 08.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.10.2023 року, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та запитав дані від картки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на загальну суму 900 гривень відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму. Номер банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів встановлюється. (ЄО 20468 від 10.10.2023).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 08.10.2023 до моменту винесення ухвали по банківському платіжному рахунку з номером № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код фінансової установи НОМЕР_4 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, у місті проведення досудового розслідування розташовано відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а тому орган досудового розслідування вбачає достатньо підстав для можливості вилучення вказаних документів саме у вказаному відділенні.

Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв`язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 08.10.2023 до моменту винесення ухвали по банківському платіжному рахунку з номером № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код фінансової установи НОМЕР_4 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаних обставин слідчий суддя дійшов висновку що слідчим доведено перебування інформації у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у наданні дозволу слідчому на проведення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за період з 08.10.2023 до 05.12.2023.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню № 0001415 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, а саме:

- інформацію за номером рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про рух грошових коштів за номером рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 08.10.2023 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , з 00 години 00 хвилин 08.10.2023 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 .

- IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , в касах цієї банківської установи за період з 00 години 00 хвилин 08.10.2023 року до 05.12.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1