Дата документу 25.12.2023Справа № 554/6608/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, за результатами опрацювання публікацій засобів масової інформації, а саме веб-сторінки інтернет сайту «Medium», встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 полковник ОСОБА_5 у період 2022-2023 років набув у власність, шляхом оформлення права власності на близьких родичів, активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

12.07.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання доручення №45-1583 вих. 23 від 10.07.2023, повідомлено, з метою встановлення та перевірки переліку нерухомого майна, яке перебуває у власності начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 полковника ОСОБА_5 та його близьких родичів встановлено наступне: ОСОБА_5 володіє земельною ділянкою площею 1,9771 га, кадастровий номер: :00:004:0226, розташована у межах колишньої Римарівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, дата набуття права власності 10.11.2016 року. Дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 володіє земельною ділянкою площею 0,09 га, кадастровий номер: :09:001:0025, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , дата набуття права власності 09.01.2023 року (вартістю згідно договору 41 000 гривень). Цільове призначення земельної ділянки будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Категорія земель землі житлової та громадської забудови. Крім того, у ході досудового розслідування, з відкритих джерел, встановлено, що ринкова вартість аналогічної земельної ділянки складає близько 40 тисяч доларів США Батько ОСОБА_5 ОСОБА_7 (покійний) являвся власником житлового будинку площею 48,8 кв. м. та земельної ділянки, яка була придбана на підставі доручення виданого ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , дата набуття права власності 21.09.2018 року. Мати ОСОБА_5 ОСОБА_8 29.10.2022 року стала власницею квартири за адресою: АДРЕСА_3 , площею 40,6 кв. м. (вартістю згідно договору 574 000 гривень). Теща ОСОБА_5 ОСОБА_9 являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_4 , площею 41,6 кв. м., дата набуття права власності 20.12.2022 року (вартістю згідно договору 374 400 гривень).

Згідно з наявної у матеріалах кримінального провадження інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо реквізитів банківських рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 та близьких йому осіб, останній має у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ) РНОКПП НОМЕР_5 має у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні рахунки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . ОСОБА_8 (мати ОСОБА_5 ) РНОКПП НОМЕР_10 має у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні рахунки: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . ОСОБА_10 (мачуха ОСОБА_5 ) РНОКПП НОМЕР_14 має у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні рахунки: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю та містять наступну інформацію, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , а також роздруківка руху коштів по вказаним рахункам, за період з 01.01.2019 по 31.09.2023, якими користуються ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 та близькі йому особи, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (що за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а також документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися грошові кошти, у вказаний проміжок часу.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження вказаних документів, виконаних у період часу з 01.01.2019 по 31.09.2023.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (що за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб та підтвердити чи спростувати факт розтрати коштів державного підприємства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, за період часу з 01.01.2019 по 31.09.2023, що становлять банківську таємницю та містять наступну інформацію, а саме:

справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , а також роздруківка руху коштів по вказаним рахункам, за період з 01.01.2019 по 31.09.2023, якими користуються ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_1 та близькі йому особи, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (що за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а також документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися грошові кошти, у вказаний проміжок часу.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (що за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1