УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 01.12.2022 невстановленою особою, невстановленим способом та за допомогою невстановлених засобів, здійснено крадіжку грошових коштів з банківської карти емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень, чим останньому завдано матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що він володіє кредитною банківською картою емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 . В свою чергу, дану банківську картку за вказаним рахунком він відкрив особисто на своє ім`я близько 4 років потому з кредитним лімітом в 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень, під який відсоток точно не пам`ятає. Дану кредитну банківську карту потерпілий відкрив виключно для власних потреб, ні його рідні, ні треті особи даних щодо цієї картки або ж даних щодо його особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали, крім того з того моменту дана банківська картка перебувала в його портмоне, яке на постійній основі перебувало з ним. Крім того, ні логіну, ні паролю від свого особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 особисто не знає.

Близько 3 років потому, так як у нього відпала необхідність в кредитному ліміті на 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень відкритому на вищевказаній кредитній банківській картці емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того, так як я ніколи ним і не користувався, не проводив перекази, оплату чи зняття, потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується по АДРЕСА_2 , де йому зменшили кредитний ліміт на кредитній банківській картці емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ) з вказаних 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень до 0 (нуль) гривень.

01.12.2022 у вечірній час ОСОБА_4 на телефон, кнопкового формату (не смартфон), прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що він має кредит та повинен перерахувати мінімальну суму 3, 100 (три тисячі сто) гривень. Після чого, 02.12.2022, так як його дане СМС-повідомлення здивувало, так як він ніяких кредитів не брав, останній відразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується по АДРЕСА_2 . В ході розмови з працівниками банку з даного приводу, останні зайшли до його особового кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вивчивши ситуацію, повідомили потерпілому, що 18.11.2022 близько 17:00 год. хтось зайшов до його особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснив збільшення кредитного ліміту на кредитній банківській картці емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ) з вказаних 0 (нуль) гривень до 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень. Дане збільшення ліміту він не робив, так як перебував вдома сам, а пароль і логін від особливого кабінету не знає, вказана банківська картка перебувала у нього в портмоне, яке перебувало в шухляді. До відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу підвищення його кредитного ліміту по вказаній картці він ніколи не звертався. Після чого, 18.11.2022 о 17:15 з кредитної банківської картки емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ), власником якої являюсь потерпілий, здійснився невідомою особою переказ на невідому банківську картку невідомого йому іншого банку в сумі 24, 500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень, комісія за вказаний переказ становила 250 (двісті п`ятдесят) гривень. Вказаний переказ ОСОБА_4 не здійснював, смс-повідомлень з приводу даного переказу чи дзвінків від працівників банку не надходило, крім того при здійсненні даного переказу невідомою особою, від банку підтвердження ні в якій з форм не надходило, свій особистий кабінет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не перевіряв, так як не має до нього доступу. Крім того, при аналогічних обставинах 18.11.2022 о 17:16 год. з вказаної кредитної банківської картки здійснився невідомою особою переказ на невідому банківську картку невідомого йому іншого банку в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, комісія за вказаний переказ становила 105 (сто п`ять) гривень. Вказаний переказ потерпілий також не здійснював, смс-повідомлень з приводу даного переказу чи дзвінків від працівників банку не надходило, крім того при здійсненні даного переказу невідомою особою, від банку підтвердження ні в якій з форм не надходило, свій особистий кабінет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не перевіряв, так як не має до нього доступу. Крім того, мобільний телефон потерпілого в той період перебував виключно у нього. Протягом останнього часу телефон чи вказану вище банківську картку не втрачав та нікому в користування не надавав. 02.12.2022 потерпілий, перебуваючи у вказаному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відразу написав заяву про блокування вказаної вище банківської картки, яка належить йому, що в свою чергу співробітники банку і зробили, а також останні надали йому виписку по вказаному вище рахунку в період з 02.11.2022 по 02.12.2022, де було зазначено всю інформацію.

Крім того, як йому стало відомо від працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується в см-т. Літин, Вінницького р-ну, Вінницької обл., сума кредиту на момент його звернення становила вже 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень, так як було знято процент за користування кредитними коштами з його банківської картки невідомою особою. Тому потерпілий вважає, що вказаними діями невідомої особи/групи осіб йому завдано матеріальної шкоди на суму 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень.

На ряд запитань потерпілого, в частині «Як це могло трапитись?», працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується в см-т. Літин, Вінницького р-ну, Вінницької обл., повідомили йому, що можливо хтось зайшов до його особистого кабінету та здійснив вказані вище дії, проте більш конкретної інформації вони йому не надали.

Хто міг здійснити дані перекази та яким чином ОСОБА_4 не відомо. Хто міг розголосити його особисті відомості по картці, йому також не відомо. Дружина потерпілого цього точно не могла зробити, так як у неї є особиста картка, його карткою вона без дозволу не користується, крім того він спілкувався з даного приводу з нею, вона йому повідомила, що ні одну з його банківських карток не зачіпала, нікому не передавала та ними не користувалась, даних операцій вона не проводила, хто б міг провести дані операції вона також не знає.

15.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 04.01.2023 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . По результату проведення виїмки отримано електронні документи, а саме, що містять інформацію щодо руху коштів та проведених дій по рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, які в свою чергу зберігаються на електронному носію інформації цифровому диску формату DVD-RW.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, з рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів на карту з особистим номером НОМЕР_3 . Відповідно до інформації, наявної у відкритих джерелах, встановлено, що BIN вказаної банківської карти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з місцем розташування в Україні.

14.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 16.03.2023 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . По результату проведення виїмки отримано електронні документи, а саме, що містять інформацію щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_3 та інформацію про рух коштів по карті з особистим номером НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022 з банківської карти ОСОБА_4 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, яка в свою чергу зберігається на електронному носію інформації цифровому диску формату DVD-R.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що 18.11.2022 о 15:20 год. та о 15:21 год. на банківську карту з особистим номером НОМЕР_3 здійснено два перекази грошових кошт з банківської карти з особистим номером НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого за допомогою платіжної системи «SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A» з банківської карти з особистим номером НОМЕР_3 здійснено два перекази грошових кошт на невідому банківську карту. Крім того, 18.11.2022 о 15:39 год. з банківської карти з особистим номером НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на банків карту з особистим номером НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також цього з числа о 17:15 год. з вказаної банківської карти здійснено поповнення рахунку мобільного телефону за номером НОМЕР_6 . Також, 18.11.2022 о 17:16 год. з рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_4 здійснено два перекази грошових кошт на банківську карту з особистим номером НОМЕР_3 , після чого вказані грошові кошти переказано на невідому банківську карту за допомогою платіжної системи «SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A».

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Тому, надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом моніторингу з`єднань вказаного абонента стільникового зв`язку у зоні дії покриття базових станцій оператора мобільного зв`язку, тобто його місцезнаходження на момент вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації про абонентський номер НОМЕР_6 , а саме телефонні дзвінки за вказаним номером та з вказаного номеру у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, з обов`язковим зазначенням місцезнаходження абонентського номеру НОМЕР_6 , з прив`язкою до базових станцій, а саме у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 00:00 год. 31.12.2022 та забезпечити тимчасовий доступ до наступної інформації: адреса розташування абонентського номера НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, з прив`язкою до базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів; вказати, до якого саме періоду часу даний абонентський номер НОМЕР_6 , знаходився в зоні дії мережі (був увімкнений), чи вмикався він у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, при можливості надати: інформацію із зазначенням місцезнаходження абонентського номеру НОМЕР_6 на момент вимкнення, а також будь-яку особисту інформацію, щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи-власника/користувача абонентським номером НОМЕР_6 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя