Провадження № 1-кс/638/3506/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м.Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000181, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Мілова Балаклійського району Харківської області, громадянки України, з вищою освітою, не заміжня, не працевлаштована, має на утриманні двох малолітніх дітей, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:

До суду звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням про застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 17.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілій стороні та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання, точної дати та адреси місця мешкання у ході досудовою розслідування не встановлено, створила сторінку в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій розмістила оголошення про нібито продаж браслету, якого не мала в наявності та не мала на меті його реалізовувати. Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію вказаного умислу, 30.04.2023 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи мессенджер у соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом листування з потерпілою ОСОБА_7 , зловживаючи її довірою, запевнила останню у правдивості оголошення та наявності товару, який потерпіла бажала придбати, обговорила з нею умови оплати та доставку браслету та надала потерпілій необхідні дані для здійснення грошового переказу - реквізити картки отримувача АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , запевнивши при цьому останню, що після перерахування нею грошових коштів, вона відправить замовлений товар, хоча достовірно знала, що цих умов вона не виконуватиме, ввівши таким чином в оману потерпілу ОСОБА_7 . Так, 30.04.2023 року, о 21 год. 56 хв., виконуючи зазначені умови усної домовленості, потерпіла ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 2280 гривень 00 копійок за обраний товар на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Отримавши на свій рахунок грошові кошти від потерпілої, ОСОБА_4 не відправила замовлений браслет, не повернула грошові кошти, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, видалила свій профіль з соціальної мережі «Instagram», чим спричинила потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 2280 гривень 00 копійок.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілій стороні та бажаючи їх настання, діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання, точної дати та адреси місця мешкання у ході досудовою розслідування не встановлено, створила сторінку в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій розмістила оголошення про нібито продаж вінтажної шкатулки, якої не мала в наявності та не мала на меті її реалізовувати. Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію вказаного умислу, 08.05.2023 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи мессенджер у соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом листування з потерпілою ОСОБА_8 , зловживаючи її довірою, запевнила останню у правдивості оголошення та наявності товару, який потерпіла бажала придбати, обговорила з нею умови оплати та доставку вінтажної шкатулки та надала потерпілій необхідні дані для здійснення грошового переказу - реквізити картки отримувача АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , запевнивши при цьому останню, що після перерахування нею грошових коштів, вона відправить замовлений товар, хоча достовірно знала, що цих умов вона не виконуватиме, ввівши таким чином в оману потерпілу ОСОБА_8 .. Так, 08.05.2023 року, о 13 год. 18 хв., виконуючи зазначені умови усної домовленості, потерпіла ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 2895 гривень 00 копійок за обраний товар на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . Отримавши на свій рахунок грошові кошти від потерпілої, ОСОБА_4 не відправила замовлену вінтажну шкатулку, не повернула грошові кошти, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, видалила свій профіль з соціальної мережі «Instagram», чим спричинила потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 2895 гривень 00 копійок.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілій стороні та бажаючи їх настання, діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання, точної дати та адреси місця мешкання у ході досудовою розслідування не встановлено, створила сторінку в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій розмістила оголошення про нібито продаж шарфу та гаманцю, яких не мала в наявності та не мала на меті їх реалізовувати. Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію вказаного умислу, 10.05.2023 року, приблизно о 12 год. 00 хв., точний час в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи мессенджер у соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом листування з потерпілою ОСОБА_8 , зловживаючи її довірою, запевнила останню у правдивості оголошення та наявності товару, який потерпіла бажала придбати, обговорила з нею умови оплати та доставку шарфу та гаманцю та надала потерпілій необхідні дані для здійснення грошового переказу - реквізити картки отримувача АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , запевнивши при цьому останню, що після перерахування нею грошових коштів, вона відправить замовлений товар, хоча достовірно знала, що цих умов вона не виконуватиме, ввівши таким чином в оману потерпілу ОСОБА_8 . Так, 10.05.2023 року, о 13 год. 22 хв., виконуючи зазначені умови усної домовленості, потерпіла ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 5790 гривень 00 копійок та 10.05.2023 року, о 13 год. 47 хв. грошові кошти в сумі 6562 гривень 00 копійок за обраний товар на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . Отримавши на свій рахунок грошові кошти від потерпілої, ОСОБА_4 не відправила замовлений шарф та гаманець, не повернула грошові кошти, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, видалила свій профіль з соціальної мережі «Instagram», чим спричинила потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 12352 гривні 00 копійок.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілій стороні та бажаючи їх настання, діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання, точної дати та адреси місця мешкання у ході досудовою розслідування не встановлено, створила сторінку в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій розмістила оголошення про нібито продаж кольє та браслету, яких не мала в наявності та не мала на меті їх реалізовувати. Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію вказаного умислу, 10.05.2023 року, приблизно о 16 год. 00 хв., точний час в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи мессенджер у соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом листування з потерпілою ОСОБА_8 , зловживаючи її довірою, запевнила останню у правдивості оголошення та наявності товару, який потерпіла бажала придбати, обговорила з нею умови оплати та доставку кольє та браслету та надала потерпілій необхідні дані для здійснення грошового переказу - реквізити картки отримувача АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , запевнивши при цьому останню, що після перерахування нею грошових коштів, вона відправить замовлений товар, хоча достовірно знала, що цих умов вона не виконуватиме, ввівши таким чином в оману потерпілу ОСОБА_8 . Так, 10.05.2023 року, о 19 год. 24 хв., виконуючи зазначені умови усної домовленості, потерпіла ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 5694 гривні 00 копійок, 11.05.2023 року, о 11 год. 31 хв. грошові кошти в сумі 200 гривень 00 копійок, 11.05.2023 року о 11 год. 34 хв. грошові кошти в сумі 7200 гривень 00 копійок та в сумі 800 гривень 00 копійок за обраний товар на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . Отримавши на свій рахунок грошові кошти від потерпілої, ОСОБА_4 не відправила замовлене кольє та браслет, не повернула грошові кошти, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, видалила свій профіль з соціальної мережі «Instagram», чим спричинила потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 13894 гривні 00 копійок.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілій стороні та бажаючи їх настання, діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем свого проживання, точної дати та адреси місця мешкання у ході досудовою розслідування не встановлено, створила сторінку в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій розмістила оголошення про нібито продаж посуду, якого не мала в наявності та не мала на меті його реалізовувати. Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію вказаного умислу, 07.07.2023 року, приблизно о 14 год. 00 хв., точний час в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи мессенджер у соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом листування з потерпілою ОСОБА_9 , зловживаючи її довірою, запевнила останню у правдивості оголошення та наявності товару, який потерпіла бажала придбати, обговорила з нею умови оплати та доставку посуду та надала потерпілій необхідні дані для здійснення грошового переказу - реквізити картки отримувача АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_3 , запевнивши при цьому останню, що після перерахування нею грошових коштів, вона відправить замовлений товар, хоча достовірно знала, що цих умов вона не виконуватиме, ввівши таким чином в оману потерпілу ОСОБА_9 . Так, 07.07.2023 року, о 14 год. 45 хв., виконуючи зазначені умови усної домовленості, потерпіла ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в сумі 2280 гривень 00 копійок, 07.07.2023 року, о 15 год. 36 хв. грошові кошти в сумі 3420 гривень 00 копійок та 07.07.2023 року о 16 год. 26 хв. грошові кошти в сумі 1140 гривень 00 копійок за обраний товар на картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 . Отримавши на свій рахунок грошові кошти від потерпілої, ОСОБА_4 не відправила замовлений посуд, не повернула грошові кошти, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, видалила свій профіль з соціальної мережі «Instagram», чим спричинила потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 6840 гривень 00 копійок.

Також слідчий вказує на наявність ризику, передбаченого у п.п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав внесене клопотання.

Підозрювана та її захисник заперечували проти заявленого клопотання, посилаючись на необґрунтованість ризиків, заявлених прокурором.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників провадження та дослідивши надані докази, дійшов наступного.

Згідно ст.176 КПК України у кримінальному провадженні можуть бути застосовані такі запобіжні заходи як особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою, при цьому їх наведено в порядку зростання ступеню суворості.

Відповідно до ч.4 ст.176 КПК України, запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Судом встановлено, що Харківським РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000181, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 року за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

27.12.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України

Надані докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , протоколами огляду предметів, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, протоколами огляду документів, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 , протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_8 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 .

Розглядаючи подане клопотання, судом встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ст.177 КПК України, а саме спроб підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки слідчим та прокурором доведено обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.1 ст.194 КПК України.

Враховуючи викладене, особу підозрюваної ОСОБА_4 , яка раніше не судима, з вищою освітою, не заміжня, має на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не працевлаштована, а отже не має постійного джерела доходів, доходжу висновку про наявність підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Відповідно до ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У відповідності до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

На підставі викладеного, клопотання слідчого слід задовольнити та застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися за межі міста Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Визначити строк дії обов"язків до 28.02.2024 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Харківське РУП №3 ГУНП в Харківській області.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 02.01.2024 року о 14:30 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1