Справа № 203/2707/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську (надалі ТУ ДБР у м. Краматорську) ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000097,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000097, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 30 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28 листопада 2022 року № 775 затверджено Порядок і умови виплати додаткової винагороди поліцейським на період дії воєнного стану.

Згідно з п. 2 зазначеного вище Порядку на період дії воєнного стану додаткова винагорода поліцейським виплачується в розмірах, зокрема, до 100000 гривень - поліцейським, зазначеним у підпунктах 1, 2 цього пункту, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії (далі - бойові дії або заходи), перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів, у розрахунку на місяць пропорційно участі в бойових діях або заходах.

За п. 3 Порядку до безпосередньої участі в бойових діях або заходах належить здійснення поліцейським у районах проведення воєнних (бойових) дій:

1) бойових (спеціальних) завдань із відсічі та стримування збройної агресії проти України під час підпорядкування поліцейського відповідному органу військового управління або на виконання бойових розпоряджень такого органу;

2) виконання розвідувальних завдань, у разі їх залучення розвідувальним органом відповідно до законодавства;

3) охорони об`єктів (у тому числі несення служби на блокпостах) під час відбиття збройного нападу чи нанесення по них вогневого ураження противником, звільнення таких об`єктів у разі їх захоплення;

4) боротьби з диверсійно-розвідувальними силами агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником;

5) розмінування, що має оперативний характер, у частині виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів;

6) заходів з евакуації населення (жителів) із територій (населених пунктів), які під час здійснення таких заходів піддаються вогневому ураженню противника.

У відповідності до п. 5 Порядку документи, що підтверджують здійснення поліцейським повноважень на місцях ударів чи безпосередню участь поліцейських у бойових діях або заходах, є:

-наказ (у тому числі наказ на виконання бойового розпорядження);

-доручення;

-стройова записка;

-рапорт поліцейського (доповідна записка) про безпосередню участь у бойових діях або заходах;

-акт перевірки об`єкта на наявність вибухонебезпечних предметів або акт знищення (знешкодження) вибухонебезпечних предметів або таких, що їх нагадують;

-звернення органів державної влади або органів місцевого самоврядування про відселення людей із місць, небезпечних для проживання, плани проведення евакуації населення (обов`язкової евакуації окремих категорій населення), витяг з інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» про виконання завдань диспетчера (оперативного чергового) про реагування на повідомлення (заяви) осіб про необхідність евакуації людей унаслідок збройної агресії;

-графіки чергувань (розстановка нарядів поліції);

-витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-витяг з єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події з використанням інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» або журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події;

-акт уповноваженого органу або посадової особи про залучення поліцейських із числа здобувачів освіти, відряджених поліцейських до безпосереднього виконання повноважень поліції;

-інші документи, у яких містяться відомості про участь поліцейського в бойових діях або заходах в умовах безпосереднього зіткнення або взаємного вогневого контакту з противником.

Виплата додаткової винагороди поліцейським здійснюється на підставі наказів керівників органів (підрозділів) поліції за місцем постійного проходження служби поліцейського, де він призначений на штатну посаду, а керівникам органів (підрозділів) поліції, заступникам Голови Національної поліції України - на підставі наказу Голови Національної поліції України або особи, яка виконує його обов`язки. Виплата додаткової винагороди Голові Національної поліції України здійснюється на підставі наказу Міністерства внутрішніх справ України (п. 7 Порядку).

Таким чином, підставою для виплати поліцейському грошової винагороди за участь у бойових діях є виконання ним завдань, вичерпних перелік яких визначений у п. 3 Порядку, що підтверджується документами, визначеними у п. 5 Порядку. У разі наявності документів, визначених у п. 5 Порядку, поліцейський включається до наказу про виплату додаткової винагороди за місцем проходження ним служби. За відсутності факту виконання поліцейським завдань, вичерпних перелік яких визначений у п. 3 Порядку, або відсутності первинних документів, які підтверджують факт та обставини виконання завдань, виплата грошової винагороди за участь у бойових діях поліцейському є незаконною.

Разом з тим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 видали накази, на підставі яких поліцейські вказаного міжрайонного відділу отримали додаткову винагороду за участь у бойових діях на території Донецької області на загальну суму понад 2 500 000 грн. за листопад 2022 року - січень 2023 року за відсутності первинних документів, які б підтверджували участь поліцейських у бойових діях та забезпеченні заходів зі стримування та відсічі збройної агресії, виконання завдань, що визначені наказом МВС від 28.11.2022 № 775, чим допустили розтрату грошових коштів.

Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що частина додаткової винагороди за участь у бойових діях на території Донецької області, що була неправомірно нарахована працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому перераховувалась на карткові банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які в подальшому пересилали вказані грошові кошти на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є дружиною співробітника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , який є наближеною особою до начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , та який за вказівкою начальника знімав зазначені грошові кошти у банкоматах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , тобто поряд із адресою фактичного місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_3 , і передавав вказані грошові кошти безпосередньо начальнику ОСОБА_8 .

Зокрема, встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- старший лейтенант поліції ОСОБА_9 командир взводу «Титан», тимчасово мешкає: АДРЕСА_2 , який в період з 08.04.2022 по 24.03.2023, систематично, після отримання грошового забезпечення та додаткової винагороди, здійснював перерахування грошових коштів в сумі від 10 000 грн до 30 000 грн. на банківський рахунок, відкритий на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- капітан поліції ОСОБА_12 , старший інспектор сектору фізичної охорони, тимчасово мешкає: АДРЕСА_3 , який в період з 08.04.2022 року по 24.03.2023 року, щомісяця систематично здійснював перерахування грошових коштів в сумі від 10 000 грн до 30 000грн. на банківський рахунок, відкритий на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані в якості доказів фактів та обставин вчинення корупційного кримінального правопорушення розтрати грошових коштів в умовах воєнного стану, а також можливих фактів привласнення грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000097 задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ), відносно осіб:

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 );

задля забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформація про банківські рахунки, які належить особі;

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, за період часу з 24.02.2022 по 30.01.2024;

- копій документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань, з 24.02.2022 по 30.01.2024;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунків в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів з 24.02.2022 по 30.01.2024;

- фотознімки, відеозаписи особи з камер відеоспостереження на банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку під час здійснення банківських операцій із грошовими коштами із зазначенням адреси банкомата, терміналу самообслуговування, відділення, з 24.02.2022 по 30.01.2024,

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1