УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:

-роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2023 по 16.11.2023 на рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

-інформації щодо залишку коштів на рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 НОМЕР_3 станом на 16.11.2023;

-справ юридичного оформлення по рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , у тому числі анкет, договорів щодо відкриття (закриття) і обслуговування рахунку, довіреностей, повних персональних та адресних даних усіх власників, користувачів та довірених осіб рахунку, тощо.

Клопотання мотивоване тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польща у кримінальній справі № 2008-3.Ds.17.2022 (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 04.09.2023) з ІНФОРМАЦІЯ_3 листом № 19/1/1-26288-23 від 29.09.2023.

Відповідно до відомостей, викладених у запиті, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 веде нагляд над слідством номер 2008-3.Ds17.2022, у справі доведення, у коротких проміжках часу, виконуючи заздалегідь встановлений намір, у період з 9 червня 2022 року по 6 липня 2022 року в Седлиськах, Підкарпатського воєводства, з метою отримання неправомірної майнової вигоди ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) до невигідного розпорядження майном у розмірі 562 300 Євро, що становить майно значної вартості шляхом введення в оману при здійсненні фінансових інвестицій на інвестиційних платформах з використанням інтернет-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною1статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку з частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку з частиною1 статті 12 Кримінального кодексу Республіки Польша.

Слідство відкрито на підставі постанови прокурора від 10 серпня 2022 року, на підставі усного повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_6 ).

Як повідомив заявник ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ) y період з 9 червня 2022 року по 6 липня 2022 року його довели до невигідного розпорядження майном у загальному розмірі 562 300 Євро, які він перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мав бути необхідним йому для повернення раніше інвестованих коштів за посередництвом фірми ІНФОРМАЦІЯ_8 з місцезнаходженням в Естонії.

3 повідомлення виникає, що з потерпілим у квітні 2022 року за посередництвом додатку Whatsapp зв?язався чоловік, який видавав себе за ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), працівника фірми ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ОСОБА_6 ) розповів своєму співрозмовнику, що декілька років раніше він заінвестував гроші за посередництвом фірми ІНФОРМАЦІЯ_8 , частину з яких йому не вдалось повернути. Тоді ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 )запропонував, що повернути ці кошти допоможе працівник його фірми ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), який має знайомства у Blockchain. Він порекомендував потерпілому відкрити рахунок на інвестиційній платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також встановити на своєму комп`ютері додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 ,яка дозволяє здійснювати віддалений доступ до нього. В загальному розмірі ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ) здійснив переказів грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 562 300 Євро. За допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_11 особа, яка видавала себе за ОСОБА_14 ( ОСОБА_13 ) підключилась до його комп`ютера та здійснила перекази з ІНФОРМАЦІЯ_5 на гаманці на платформі ІНФОРМАЦІЯ_12 (Jan Warmuzinski) після перевірки на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_12 встановив, що там не існує рахунку, зареєстрованого на його ім`я. Він зрозумів, що його ошукали.

3 моменту відкриття слідства було отримано матеріали, які є телекомунікаційною інформацією щодо номерів телефонів та електронних адрес осіб та суб`єктів, які зв`язувались з потерпілим ОСОБА_15 ( ОСОБА_6 ), а також документують банківську інформацію щодо рахунків на які здійснював перекази зазначений вище потерпілий.

На підставі документації, отриманої з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо одного з зазначених вище рахунків встановлено, що він ведеться для фірми Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з місцезнаходженням у Лохові, а особою уповноваженою до рахунку є ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), який є головою правління цього товариства.

Після цього, після проведення аналізу історії зазначеного вище рахунку, було допитано як свідків осіб, які здійснювали поповнення рахунку фірми Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Також було звернення з Європейським ордером напроведення розслідування до німецької сторони щодо отримання з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з місцезнаходженням у Геппінгем, Німеччина, матеріалів у виді IP адрес разом з портами користувачів Team Viewer, персональних, адресних та ідентифікаційних даних осіб, які контактували через платформу ІНФОРМАЦІЯ_10 з ОСОБА_15 ( ОСОБА_18 ).

На підставі матеріалів, отриманих від німецької сторони, встановлено, що Інтернет-провайдером для вище вказаних осіб є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з місцезнаходженням в Любліні. Інформація, отримана від цієї компанії, показує, що кінцевим користувачем, який зв`язався з ОСОБА_15 ( ОСОБА_18 ), було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якого є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Директором даного підприємства з 21.09.2018 по 01.10.2020 була гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ; з 01.10.2020 по 27.06.2022 був гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 відкрив банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який він міг використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій, тобто міг використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Детектив у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2008-3.Ds.17.2022, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:

-роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2023 по 16.11.2023 на рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

-інформації щодо залишку коштів на рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 НОМЕР_3 станом на 16.11.2023;

-справ юридичного оформлення по рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 НОМЕР_3 , у тому числі анкет, договорів щодо відкриття (закриття) і обслуговування рахунку, довіреностей, повних персональних та адресних даних усіх власників, користувачів та довірених осіб рахунку, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1