Справа № 450/5249/23 Провадження № 1-кс/450/902/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000323 від 23 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

25 жовтня 2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просив надати йому тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо особи, на ім`я якої відкрито зазначені рахунки, в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у разі, якщо вказані картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках; відомостей про рух грошових коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номера рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 22 жовтня 2023 року по час виконання ухвали; відомостей чи підключена до зазначених банківських карток послуга додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід та з якого здійснювались входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходить СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку; відомостей про зняття готівки з рахунку із зазначеннями місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції із зняття коштів та копії фото/відеозаписів осіб, які їх знімали за період з 22 жовтня 2023 року по час виконання ухвали, з наданням можливості вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Мотивував своє клопотання тим, що 22 жовтня 2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , у якій він просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працевлаштування, заволоділа його грошовими коштами у сумі 20955 грн, які потерпілий 22 жовтня 2023 року о 15 год. 43 хв. особисто та добровільно перерахував з належної йому банківської карти на банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні, що зробить можливим встановлення інших фактів вчинення аналогічних правопорушень. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 та прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак 25 жовтня 2023 року та 26 жовтня 2023 року подали заяви у яких просили проводити розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витягом з ЄРДР від 24 жовтня 2023 року стверджується, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесли до реєстру 23 жовтня 2023 року за № 0000323.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 22 жовтня 2023 року вбачається, що ОСОБА_5 просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працевлаштування, заволоділа його грошовими коштами у сумі 20955 грн, які потерпілий 22 жовтня 2023 року о 15 год. 43 хв. особисто та добровільно перерахував з належної йому банківської картки на банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З протоколу допиту потерпілого від 23 жовтня 2023 року вбачається, що кошти у розмірі 20955 грн. списані з належного йому карткового рахунку № НОМЕР_3 на карткові рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роздруківками з банківських переказів особистих коштів вказується, що грошові кошти в загальній сумі 20955 грн. надходили на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачем ОСОБА_2 доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито зазначені рахунки, в тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у разі, якщо вказані картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках; відомостей про рух грошових коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номера рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 22 жовтня 2023 року по час постановлення ухвали; відомостей чи підключена до зазначених банківських карток послуга додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід та з якого здійснювались входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходить СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку; відомостей про зняття готівки з рахунку із зазначеннями місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції із зняття коштів та копії фото/відеозаписів осіб, які їх знімали за період з 22 жовтня 2023 року по час постановлення ухвали, з можливістю вилучити таку інформацію у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1