Провадження № 1-кс/761/536/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0003914 від 23.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003914 від 23.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0003914 від 23.09.2023, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура м. Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУНПМ у м. Києві надійшла заява уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згідно змісту якої, колишнім Головою правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договори з суб`єктом підприємницької діяльності щодо надання послуг з прибирання відділень банку, за якими сплачено грошові кошти банку в сумі 931 199 грн. 40 коп., однак послуги фактично не виконані.

Так, згідно змісту зазначеної заяви, 20.10.2021р. Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі Голови Правління ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту (надалі - замовник) і Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , (надалі - виконавець), уклали Договір про надання послуг по прибиранню №22/10.

Строк надання послуг згідно Договору про надання послуг по прибиранню №33/10 від 20.10.2021 року визначено сторонами з 20 листопада до 31 грудня 2021 року.

Загальна вартість Послуг за Договором за домовленістю Сторін становить 931 199,40 грн. Оплата послуг здійснюється з передоплатою: аванс у розмірі 838 079,46 грн. (90% ціни договору). Остаточний розрахунок в сумі 93 119,94 грн. (10% вартості ціни договору) замовник виплачує виконавцю протягом 7 календарних днів з дати підписання Сторонами акту наданих послуг/виконаних робіт.

Зважаючи на відсутність потреби у прибиранні приміщень Дніпровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва за адресою АДРЕСА_1 ) і Дарницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва за адресою: АДРЕСА_2 (площею 101,5 м.кв.) сторонніми особами, оскільки роботи з прибирання виконували штатні прибиральниці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 яким нараховано і виплачена заробітна плата у розмірі 28 251. 84 грн.. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділо майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 142 702,5 грн.

З урахуванням повномасштабного вторгнення військ російської федерації 24 лютого 2022 року в Київську область, військових дій на околицях столиці України, перебування працівників поза межами робочих місць (дистанційна робота), прибирання приміщень відділень, які повноцінно не працювали, є сумнівним.

Ураховуючи, що працівники відділень банка на час перевірки звільнені, опитати їх щодо обсягів і виконавців робіт з прибирання приміщень комісія не має можливості.

За даних обставин, комісія дійшла висновку, що роботи з прибирання службових приміщень у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , площею 101.5 м.кв. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконувались, його посадові особи скориставшись відсутністю дієвого обліку виконаних робіт за договорами з блоку службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи чужим майном, підробивши Акти виконаних робіт по наданню послуг на загальну суму щонайменше 289 485. 60 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0003914, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: копій паспортів, ідентифікаційних кодів, та інших наявних документів особи (або ж осіб), які мали раніше або мають на даний час право керування рахунком IBAN НОМЕР_4 , копій довіреностей (довіреності) на ім`я особи (або ж осіб), яка має право підпису документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має право відкриття (закриття, блокування) рахунку, керування і розпорядження рахунком IBAN НОМЕР_4 , має право на здійснення дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, договори щодо роботи із підприємствами-резидентами, фізичними особами-підприємцями, юридичними особами, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами тощо, копій протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, інформацію щодо ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерного обладнання, інформацію про номери мобільних телефонів (пристроїв) та ідентифікатори мобільних телефонів (пристроїв) (ІМЕІ, ICCID, ІМSІ) та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувався доступ до рахунку та відбувалося керування рахунком IBAN НОМЕР_4 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 01.10.2021 по 07.12.2023, копій доручень на керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Банк-Клієнт», листування між банком по зазначеному рахунку з клієнтом банку за період з 01.10.2021 по 07.12.2023 - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0003914, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0003914 від 23.09.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати слідчому ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- копій документів, які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), і стосуються відкриття, закриття, блокування, обслуговування банківського рахунку та керування банківським рахунком IBAN НОМЕР_4 , зокрема: заяви про відкриття/закриття рахунку, блокування рахунку, картки із зразкам підписів, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Банк-Клієнт», акти прийому-передачі виконаних робіт, заяви анкети, згоди на обробку персональних даних, опитувальники клієнта, заяви про видачу готівки;

- інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повним розшифруванням кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку IBAN НОМЕР_4 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди) за період з 01.10.2021 по 07.12.2023;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: