Справа № 217/243/23
Провадження № 1-кс/217/220/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 000112 від 14 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000112 від 14 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2023 до Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.01.2023 близько 10:40 год. невідома особа користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки банку шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 22 874 гривень, які зняті з банківської картки НОМЕР_3 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування за клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про банківську картку № НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого отримано відомості щодо транзакції по списанню грошових коштів з вищезазначеної картки потерпілого, яка відбулась 13 січня 2023 року, о 08.18.42 через Our POS Our EuroCard/MasterCard536639____1752, в загальній сумі 22735,89 гривень.

Також, в ході досудового розслідування було отримано матеріали виконання доручення, в яких міститься інформація про повний номер банківської картки з транзакції, яка відбулась з картки потерпілого 13.01.2023, о 08.18.42 через Our POS Our EuroCard/MasterCard536639____1752, а саме НОМЕР_4 , а також відомості щодо приналежності даної картки до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів, по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 13.01.2023 по 20.01.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: наявної в паперових та електронних документах інформації щодо руху грошових коштів, по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 13 січня 2023 року по 20 січня 2023 року;

- інформації про надходження на вказаний рахунок грошових коштів, їх подальше використовування, можливих переконвертацій в електрону валюту (криптовалюту), їх подальше цільове призначення та використання, про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку;

- інформації про наявність фото відео файлів, з можливістю вилучення таких файлів, роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 13 січня 2023 року по 20 січня 2023 року;

- інформації про продовження дії банківського рахунку за карткою № НОМЕР_4 , про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток;

- юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито рахунок за банківською карткою НОМЕР_4 , в якій міститься договір анкета на відкриття рахунку;

- відображення транзакції по вказаній картці: 13 січня 2023 року, о 08.18.42 через Our POS Our EuroCard/MasterCard536639____1752, в загальній сумі 22 735,89 гривень, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 13 грудня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області