Справа № 333/2523/23
Провадження № 1-кс/333/3972/23
УХВАЛА

27 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000510, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2023 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000510, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 31.03.2023 року до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 06.02.2023 року шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами у сумі 8000 грн. (ЄO № 5601 від 31.03.2023).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за 07.02.2023 о 13.38.48 АДРЕСА_2 , банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

27.12.2023 року від слідчого ОСОБА_3 до суду надійшла заява про виправлення помилки, в якій останній просив виправити описку у прохальній частині вищезазначеного клопотання, вказавши вірно абзац:

«даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 07.02.2023 року о 13.38.48 АДРЕСА_2 , банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 »

замість:

«даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 07.02.2023 року о 13.38.48 АДРЕСА_2 , банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому просив надати тимчасовий доступ до зазначеної вище документації.

Згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність представників вказаного товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних цих загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до такого.

Відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом були внесені 01.04.2023 року (кримінальне провадження №0000510).

Слідчі, які мають право здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а процесуальними прокурорами є: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджено із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_10 та відповідає вимогам, передбаченим ст.234 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витяг з ЄРДР, заяви потерпілої ОСОБА_4 , доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, протоколу допиту потерпілого, квитанції про перерахування коштів, рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Запорізькій області, рапорту інспектора протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України, виписки про пункт прийому платежів, протоколу допиту свідка.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 06.02.2023 року о 17:23 їй написали в телеграмі з номеру НОМЕР_5 , який належить її колезі ОСОБА_11 та попросили позичити гроші. Контактний номер Марії НОМЕР_5 , проживає за адресою АДРЕСА_3 . Потерпіла переслала гроші в сумі 8000 грн. 06.02.2023 о 17:27 год. на банківську картку, яка була вказана в повідомленні , а саме картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . О 20:29 год. 06.02.2023 року ОСОБА_11 написала потерпілій з свого вайберу з робочими питаннями, і виявилось, що її телеграм зламали та прохання позичити гроші отримали її родичі та клієнти.

Діями невідомої особи потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 8 000 грн.

Співробітниками ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ встановлено, що з банківської картки заявника був перерахунок грошових коштів на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 гроші в сумі 8000 грн, в подальшому встановлено, що кошти були обготівковані в АДРЕСА_4 , банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи дані, встановлені з допиту потерпілого, а також встановлені під час вивчення інших документів, долучених до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, необхідні у томі числі інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 , та надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення їх копій.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, належним чином вилучити документи чи їх копії, зазначені у клопотанні слідчого.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000510, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , які проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000510 від 01.04.2023 року право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 07.02.2023 року о 13.38.48 АДРЕСА_2 , банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 07.02.2023 року о 13.38.48 АДРЕСА_2 , банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 27.02.2024 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 27.12.2023 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1