У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, правова кваліфікація якого: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з числа незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено місце незаконного утримання осіб, що розташоване на тимчасово окупованій території Луганської області за адресою: АДРЕСА_1 , - де утримуються військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, а також цивільні особи.

Допитаний 10.01.2023 як потерпілий ОСОБА_4 , військовослужбовець Збройних Сил України, повідомив, що в період часу з 30.11.2022 по 30.12.2022 утримувався найманцями незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в полоні у підвальному приміщенні колишньої взуттєвої фабрики у м. Первомайськ Луганської області. Одночасно потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що під час взяття в полон 30.11.2022 у посадці поблизу с. Кліщіївка Бахмутського району Донецької області найманці незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія «Вагнер» обшукали його та, серед іншого, вилучили банківські картки, які в подальшому йому не повернули; після звільнення з полону і повернення на контрольовану Урядом України територію він встановив, що з його банківського зарплатного рахунку здійснено перекази через чотири електронних гаманця на суму близько 50000 гривень (відтинок відеозапису із назвою «S3130001» з 16 хв. 06 сек. по 16 хв. 52 сек.; відтинок відеозапису із назвою « ОСОБА_5 » з 17 хв. 43 сек. по 22 хв. 45 сек.). При цьому потерпілий долучив до протоколу допиту копію виписки з банківського рахунку, зі змісту якої встановлено, що 02.12.2022 здійснено п`ять переказів на загальну суму 55275 гривень, а саме: 1) назва операції переказ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; сума операції 12125 гривень; 2) назва операції переказ ІНФОРМАЦІЯ_4 .ua P2P; сума операції 13640 гривень; 3) назва операції переказ UKR KYIV SRTransfer; сума операції 14000 гривень; 4) назва операції переказ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; сума операції 15000 гривень; 5) назва операції переказ UKR Odesa P2P IPAY MC 2; сума операції 510 гривень.

Вилучення у військовополоненого ОСОБА_4 речей особистого користування, зокрема банківських карток та грошових коштів з банківських рахунків, є порушенням положень ч. 1, 4 ст. 18 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 (дата набрання чинності для України 03.01.1955; дата набрання чинності для Російської Федерації 10.11.1954).

З метою встановлення відомостей про осіб, які співпрацюють із окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями та можуть перебувати на підконтрольній Уряду України території, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про операції по банківській карті НОМЕР_1 (Конкорд Банк).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.02.2023 (справа № 761/4788/23) вказане клопотання було задоволено, надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

20.04.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 20.02.2023 (справа № 761/4788/23).

Як вбачається з наданої банком інформації, зокрема 02.12.2022 мали місце два перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , суми переказів 12 000 та 13 500 грн.

В подальшому, того ж дня з банківської карти № НОМЕР_1 були здійснені два грошових перекази: грошовий переказ на суму 12 500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ; грошовий переказ на суму 12 040,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Також було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.05.2023 (справа № 761/15766/23) про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

12.07.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі відповідної ухвали слідчого судді, та як вбачається з отриманої інформації, банківська картка № НОМЕР_2 зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

При цьому, як також вбачається з наданої банком інформації, після отримання грошового переказу на банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , останнім того ж дня здійснено грошовий переказ на банківський рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 .

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.08.2023 (справа № 761/27098/23) здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_8 . З вказаних документів, в тому числі, вбачається, що ОСОБА_8 користується номером мобільного оператору НОМЕР_4 , який обслуговуються оператором мобільного зв`язку Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та саме вказаний номер надавався під час оформлення договору про комплексне банківське обслуговування, на банківський рахунок, на який здійснювався переказ грошових коштів.

Таким чином, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей (в паперовому та електронному вигляді) про вхідні і вихідні з`єднання з абонентського номеру НОМЕР_4 за період з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням дати та часу таких з`єднань, тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, серійного номеру мобільного пристрою (IMEI міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувались зазначений абонентський номер, місця знаходження абонента номеру НОМЕР_4 із зазначенням адреси базових станцій (споруд зв`язку), азимуту та дистанцій до них під час телефонних з`єднань та одержання, відправлення повідомлень упродовж зазначеного періоду.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 прокурорам третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , прокурору Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_18 та старшому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), - що містять інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про:

- з`єднання абонентського номеру НОМЕР_4 за період з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, у тому числі про адреси розташувань базових станцій (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості); типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номеру мобільного зв`язку НОМЕР_4 (за наявності таких відомостей);

- інформацію про мобільні термінали, з якими працював номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 за період з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ;

- інформацію про Інтернет з`єднання користувачів за номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 за період з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22 вересня 2023 року