Копія Справа №678/1493/23
Провадження№1-кс-678-580/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000386 від 24.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

01.11.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

24.10.2023 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000386 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.10.2023 року до ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , повідомивши про те, що в період часу 25.09.2023 року по 23.10.2023 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в сумі 8000 грн., спричинивши йому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 25.09.2023 року по 23.10.2023 року невстановлена особа, невстановленим шляхом умисно таємно з корисливих мотивів в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 8000 грн., чим спричинила потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 27.12.1996 Деражнянським РВ УМВС України в Хмельницькій області) № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП №3 - начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 27.12.1996 року Деражнянським РВ УМВС України в Хмельницькій області) № НОМЕР_2 , номер рахунку « НОМЕР_3 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2023 року по 23.10.2023 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , номер рахунку « НОМЕР_3 », які належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2023 року по 23.10.2023 року включно;

- документів щодо інформації про ІР адреси, з яких в період часу з 25.09.2023 по 23.10.2023 року включно, здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також його банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , номера рахунку « НОМЕР_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та локацію авторизаційного пристрою, абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1