Справа № 354/1407/22
Провадження № 1-кс/354/431/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - чи відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податку № НОМЕР_1 ,банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2023; - інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, також зазначив, що подане ним клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що13.12.2022 до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила ухвала Яремчанського міського суду про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 по факту здійснення ОСОБА_5 самовільного, всупереч установленому законом порядку, демонтажу металочерепиці з дахового покриття та металопластикових вікон та дверей в приміщенні бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Як слідує зі змісту ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від 02.12.2023, адвокат ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_7 , 16.11.2022 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину, в якій вказав, що згідно договорів купівлі-продажу від 13.06.2018 року ОСОБА_7 власником будівлі бази відпочинку за адресою: АДРЕСА_2 та земельної ділянки загальною площею 0,0988 га для обслуговування будівель (бази відпочинку) кадастровий номер :16:008:0079. 15.11.2022 року ОСОБА_7 була повідомлена сусідами про те, що невідомі особи здійснюють демонтаж обладнання з приміщення бази відпочинку та частково розбирають покрівлю, внутрішнє оздоблення та вікна бази відпочинку.

14.12.2022 інформацію по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115, з попередньою правовою кваліфікацією за ст.356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2023 року до сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області з Надвірнянської окружної прокуратури надійшли письмові вказівки у порядку п.4 ч.2 ст.36 КПК України, в яких одним із пунктом вимагається шляхом тимчасвого доступу встановити рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податку № НОМЕР_1 .

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ., та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Органом досудового розслідування зазначено, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосується руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податку № НОМЕР_1 , перевірка якої в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000115 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення чи спростування факту здійснення ОСОБА_5 самовільного, всупереч установленому законом порядку, демонтажу металочерепиці з дахового покриття та металопластикових вікон та дверей в приміщенні бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000115та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки вимога дізнавача про надання тимчасового доступу до інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користуваннядо задоволення не підлягає, зважаючи на те, що у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000115. Також у клопотанні дізнавачем не обґрунтовано необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, починаючи з 01.01.2027 року, а тому слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання теж слід задовольнити частково та, виходячи з відомостей, викладених в ухвалі слідчого судді від 02.12.2022, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 за період з 15.12.2022 по 01.01.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- чи відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податку № НОМЕР_1 ,банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.12.2022 по 01.01.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1