Справа № 445/213/24
Провадження № 1-кс/445/88/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31 січня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківських карток № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритої до рахунку № НОМЕР_4 відкритих потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000065 від 29 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа невідомим способом заволодівши персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами її кредитної банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритої до рахунку № НОМЕР_4 з якої 30.12.2023 року близько 21.07 год. шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, були зняті грошові кошти в сумі 2400 грн., та реквізитами пенсійної банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 з якої 12.01.2024 року близько 19:27год. були зняті грошові кошти в сумі 2740 грн., які переведені на невстановлений рахунок, спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 5140 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в користуванні має пенсійну банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 . Крім цього у 2018 році вона отримала інвалідність та при отриманні пенсійної картки № НОМЕР_1 , їй також видали кредитну банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита до рахунку № НОМЕР_4 . Кредитний ліміт на даній картці становив 2500 грн. Останній раз вона користувалася кредитною карткою літом 2023 року, після чого частину кредитних коштів погасила та залишалося ще погасити кошти в сумі 110 грн. На пенсійну картку № НОМЕР_1 кожного місяця 12 або 13 числа надходить пенсія в сумі 2740 грн. Даною карткою вона розраховується у магазинах. Вищевказані банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підв`язані до її абонентського номера мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . На мобільному телефоні має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким користується лише особисто. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона здійснюю оплати за комунальні послуги з пенсійної картки. В липні чи серпні 2023 року вона в Інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заповнила бланк для тримання допомоги як малозабезпеченим сім`ям, де вказувала паспортні дані, паспортні дані та свідоцтва про народження дітей, дані своєї пенсійної картки № НОМЕР_1 . Після цього на дану картку були нараховані кошти від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 33 000 грн.

30.12.2023 року близько 13:00 год. у м. Буськ на ринку вона із своєї пенсійної картки № НОМЕР_1 через банкомат зняла кошти в сумі 6100 грн. та залишалося на рахунку лише 22 грн. Після цього через пів години їй надійшло смс-повідомлення про те, що вона ввела невірний пін код, однак цьому вона уваги не надала, оскільки кошти вже зняла із картки.

12 січня 2024 року близько 15.00 год. вона побачила смс-повідомлення на своєму мобільному телефоні, що їй нарахована пенсія в сумі 2760 грн. Цього ж дня коли вона перебувала вдома близько 19.30год. то побачила смс-повідомлення про те, що відбувся переказ між картками в сумі 2740 грн. Оскільки вона ніяких переказів між картками не вчиняла, то зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевіривши баланс пенсійної картки виявила, що з її рахунку переведені кошти в сумі 2740грн. на рахунок невідомої особи. Сформувавши квитанцію я побачила що з її картки № НОМЕР_1 на картку отримувача: « НОМЕР_8 » ім`я отримувача « ОСОБА_6 » здійснений переказ коштів в сумі 2740 грн. Після цього вона відразу зателефонувала на гарчу лінію та їй заблокували рахунки. При спілкуванні із працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона також дізналася що 30.12.2023 року з її кредитної картки також невідома особа зняла кредитні кошти в сумі 2400 грн.

Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритої до рахунку № НОМЕР_4 вбачається, що 30.12.2023 о 21:07год. через ІНФОРМАЦІЯ_7 відбувся переказ грошових коштів на суму 2400 гривень. Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 вбачається, що 12.01.2024 о 19:27год. через ІНФОРМАЦІЯ_7 відбувся переказ грошових коштів на суму 2740 гривень. Таким чином потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на суму 5140 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритої до рахунку № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 29.12.2023 року по дату винесення ухвали суду включно.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківських карток № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритої до рахунку № НОМЕР_4 відкритих потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 , та банківській карті № НОМЕР_3 відкритої до рахунку № НОМЕР_4 з 00.00год. 29.12.2023 року по 26.01.2024 року включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1