справа № 439/1516/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

03 листопада 2023 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000251 від 14.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

02.11.2023 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому він просить суд надати тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Необхідність задоволення даного клопотання мотивоване тим, що 14 серпня 2023 року до ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що 14.08.2023 року о 09:10 год., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під час дій воєнного стану, заволоділа її грошовими коштами у сумі 11000 грн., які були перераховані на картку НОМЕР_2 під приводом продажу дров, номери телефонів із якими спілкувалася НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251.

В ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що вона є клієнтом Державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та є володільцем банківської картки НОМЕР_5 , якою користувалася час від часу. 12.08.2023 в обідню пору перебувала у себе вдома, побачила оголошення у соціальній мережі «Фейсбук», із приводу продажу дров, різних порід. Подальшому 12.08.2023 близько 14:00 год. вона подзвонила на номер телефону НОМЕР_6 із свого номеру НОМЕР_7 , який був вказаний у оголошені та повідомила, що бажає замовити двора твердої породи. Після чого у менеджер « ОСОБА_5 » із номера мобільного НОМЕР_8 на її номер НОМЕР_7 написала невідома особа із приводу замовлення, щоб вказати дані, а саме ім?я, по батькові та куди і скільки привезти дрова, і якої породи. Також скинули номер картки на який потрібно перерахувати кошти, а саме НОМЕР_2 та яку суму. Після чого 14.08.2023 о 09:10 год. вона перекинула кошти у сумі 11 000 гривень, дані дрова мали привезти 14.08.2023 та сказали очікувати телефонного дзвінка водій. Після 16:00 год. вона почала дзвонити та писати на вищевказані мобільні телефони, однак ніхто не відписував та не відповідав. Станом на 20:00 год. 14.08.2023 дане оголошення було вже деактивоване. Діями даної особи її заподіяно матеріальної шкоди в сумі 11000 гривень.

За результатами розгляду ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 17.08.2023 за справою 439/1516/22, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомило, що кошти в сумі 10050,00 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 були переказані 14.08.2023 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_9 .

Дізнавач наголошує, що відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_9 становлять банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, відтак, просить клопотання задоволити.

На час розгляду клопотання до суду не з`явився дізнавач, однак подав до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити за його відсутності та просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представників АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач може бути знищена.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідує, що сектором дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 14.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

На виконання ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 17.08.2023 (справа № 439/1516/23), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомило, що кошти у сумі 10050,00 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 були переказані 14.08.2023 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_9 (а.с.9-10).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить дізнавач сектору дізнання, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-які містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_9 рух коштів по даному рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 14.08.2023 по 01.11.2023 із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1