Справа 688/4455/23
№ 1-кс/688/2487/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

27 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001738 від 12.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07.09.2023 року близько 20 год., невідома особа, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , 1977 р.н., жительки с. Топори Ізяславської ТГ Шепетівського району Хмельницької області, на її мобільний телефон із сім-карткою № НОМЕР_2 та представившись працівником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом заміни сім-картки, випитала пароль, що прийшов на телефон ОСОБА_5 , який необхідний для заміни сім-картки. Отримавши даний пароль, невідома особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, провела заміну фінансового номеру телефону, що був прив`язаний до банківських карток ОСОБА_5 , таким чином отримавши доступ до банківських карток ОСОБА_5 . Вподальшому, невідома особа, перерахувала з банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на невідомий рахунок гроші в сумі 3 854 грн., та з № НОМЕР_4 на невідомий рахунок гроші в сумі 5 819 грн.

12.09.2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 07.09.2023 року о 15 год. 53 хв., на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону: НОМЕР_1 , яка представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що сьогодні останній день роботи сім-картки потерпілої, у зв`язку із чим необхідно провести заміну сім-картки. Після цього невідома жінка сказала, що для подачі заявки на заміну сім-картки необхідно ввести певну комбінацію із цифр та букв на клавіатурі телефону, що в подальшому потерпіла і зробила. Надалі їй на телефон прийшло смс-повідомлення із кодом, який вона продиктувала невідомій жінці. Після розмови із даною жінкою, як пояснила потерпіла, її сім-картка із вищевказаним номером перестала працювати. 11.09.2023 року потерпіла дізналася, що з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , перераховані гроші.

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про банківські операції, проведені із картковими рахунками потерпілої ОСОБА_5 , що мають номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 : анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника (власників) рахунків, заява (заяви) на відкриття рахунків, опитувальники клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, в період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2023 року по 09.09.2023 року (включно).

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно з банківських карток ОСОБА_5 перераховані кошти на рахунки невідомої особи, а також місце скоєння даного злочину. Крім того, отримавши вищевказану інформацію, стане можливим встановити особу правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001738 від 12.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: анкетних, паспортних даних, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника (власників) рахунків, заява ( заяви ) на відкриття рахунків, опитувальники клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, в період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2023 року по 09.09.2023 року (включно).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК