Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3861/23
номер провадження 1-кс/695/1079/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001127 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 31.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що 31.08.2023 під час воєнного стану введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» невстановлена особа таємно викрала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 50.000 грн. з рахунку НОМЕР_1 . По даному факту 01.09.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що 31.08.2023 на її мобільний телефон почали приходити смс-повідмолення про те, що з карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 було знято грошові кошти загальною сумою 50 000 грн.. В подальшому вона спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але система не працювала та показувала лише одну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання слідчий просила розглянути клопотання без її участі та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий дозвіл до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з вказанням особи (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 30.08.2023 по 31.08.2023;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у всіх випадках у період часу з 30.08.2023 по 31.08.2023 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 30.08.2023 по 31.08.2023.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1