Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8535/23
Номер провадження 1-кс/711/2403/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

представника власника майна - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000026 від 30.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0000026 від 30.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна, вказуючи, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 30.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області, щодо діяльності на території Черкаської області групи фізичних осіб-підприємців, яка з 2021 року по теперішній час умисно ухиляється від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ), будучи зареєстрованим фізичною-особою підприємцем, використовуючи інших підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), з метою прикриття своєї незаконної діяльності, упродовж з 2021 по 2022 рік створив злочинну схему спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що пов`язана із перевищенням дозволених оборотних лімітів грошових коштів, передбачених для платників єдиного податку другої групи, під час виготовлення та продажу товарів з деревини, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 12 459 902 гривень, що є в особливо великих розмірах. У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на ухилення від сплати податків з метою прикриття незаконної діяльності фізична особа-підприємець ОСОБА_6 здійснює зміну фізичних осіб-підприємців, яких також використовує для перевищення дозволених оборотних лімітів грошових коштів, передбачених для платників податку другої групи.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000026 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000026 від 30.05.2023 за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у особливо великих розмірах встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_6 незаконно отримує кошти на власні рахунки та рахунки підконтрольних йому інших фізичних осіб підприємців, після чого з метою їх легалізації проводить фінансово-господарські операції з переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку, конвертацію коштів в іноземні валюти, а також операції щодо придбання майна, вартістю, яка перевищує офіційно отримані доходи.

Зокрема частину грошових коштів, одержаних внаслідок вказаної протиправної діяльності, виявлено 17.11.2023 у ході проведення санкціонованих обшуків в кримінальному провадженні №0000026.

Також встановлено, що ОСОБА_6 у 2023 році придбано автомобіль марки та моделі «BMW Х5», д.н.з. НОМЕР_11 , 2022 року випуску, вартістю близько 3 млн грн, що перевищує офіційно задекларовані ОСОБА_6 доходи за вказаний період часу та свідчить про приховування доходів від незаконної діяльності та їх легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000428 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000026 та №0000428 об`єднано 17.11.2023 в одне провадження №0000026.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 здійснив документальне оформлення реалізації від підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців продукції з деревини та обготівкування коштів отриманих внаслідок укладання та оплати фіктивних договорів з юридичними та фізичними особами, що згідно висновку економічного дослідження №1-25/05/2023-вс від 25.05.2023 призвело до ухилення від сплати податків за період 2021-2022 років. Під час досудового розслідування встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_6 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець 29.10.2018 (код НОМЕР_1 ), який зареєстрував фізичних осіб-підприємців та залучив їх до незаконної діяльності наступних громадян, а саме: ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 , зареєстрована як ФОП 22.11.2022), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 , зареєстрована як ФОП 26.04.2022), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 , зареєстрований як ФОП 24.05.2021), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 , зареєстрована як ФОП 14.09.2021), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 , зареєстрований як ФОП 18.05.2022), ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 , зареєстрований як ФОП 26.09.2022), ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 , зареєстрована як ФОП 29.11.2022), ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 , зареєстрований як ФОП 26.10.2022), ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 , зареєстрований як ФОП 26.10.2022), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 , зареєстрована як ФОП 31.07.2023), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 , зареєстрований як ФОП 27.07.2023) та ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 , зареєстрована як ФОП 28.07.2023). Всі ФОП є платниками ІІ групи єдиного податку, основним видом діяльності яких є оптова торгівля деревиною, наймані працівники відсутні.

Відповідно до протоколу №5/2/2416т від 26.08.2023, який складений за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 організовує незаконну діяльність підконтрольних йому ФОП, які жодної діяльності не проводять. Так, встановлено, що ОСОБА_13 , яка фактично являється бухгалтером, за вказівками ОСОБА_6 підготовлює та оформляє необхідні бухгалтерські документи та реєстрацію новостворених фізичних осіб-підприємців та подає до органів державної влади звітні документи. Також, під час досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_6 ФОП надходять грошові кошти за фіктивні операції від суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Вудпаллет» (), ТОВ «Амісот» (), ТОВ «ВУД-Промінвест» (), ТОВ «Натек Україна» (), ТОВ «Група Венето» (), ТОВ «Макарів Пеллет» (), ТОВ «Кватро Пеллет» (), ПРАТ «Руськополянський меблевий комбінат» (), ТОВ «ВНЛ Плюс» (), ТОВ «Ром-Вуд» (), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ), ПП «Львів Пак» (), ТОВ «Бойки Паллетс» () та ТОВ «ПМ-Арсенал» (). Після чого ОСОБА_6 , маючи доступ до частини банківських рахунків підконтрольних йому ФОП, за допомогою мобільних банківських додатків здійснює перерахунок зарахованих на дані рахунки грошових коштів на інші рахунки після чого знімає їх в касах банківських установ м. Черкаси та через банківські термінали. Також, ОСОБА_6 по банківських рахунках ФОП, доступу до яких він не має, скидає за допомогою мобільного додатку «Viber» інформацію з реквізитами банківських карт, на які потрібно перерахувати грошові кошти з відповідними сумами.

Отримані грошові кошти за проведені фіктивні операції ОСОБА_6 повертає готівкою суб`єктам господарювання за мінусом своїх відсотків за обготівкування. Також, ОСОБА_6 за користування банківськими рахунками підконтрольних йому ФОП здійснює оплату в залежності від обороту за місяць відповідно до їх домовленостей.

Крім того під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що в обготівкуванні коштів ОСОБА_6 допомагає його товариш ОСОБА_4 , який також зареєстрований як фізична особа-підприємець та в якого є підконтрольні особи фізичні особи-підприємці. ОСОБА_4 здійснює документальне оформлення безтоварних операцій між «своїми» підконтрольними ФОП та підконтрольними ФОП ОСОБА_6 ; а також обготівковує кошти, які надходять від ФОП які контролює ОСОБА_6 після чого грошові кошти передає ОСОБА_6 . Також, встановлено робоче місце ОСОБА_4 ; яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кабінет (офіс) розташований на першому поверсі з правої сторони, біля дверей розміщенні табличка з написом № 9 та таблички з написами «Хомвей Транс» ( ОСОБА_4 засновник та директор), «Юнити Транс», «Гранд Юнити», ТОВ «Константа Карго» та ПП «СПК-Карго».

Відповідно до інформаційної довідки №35363686 від 08.11.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна кабінет (офіс) розташований на першому поверсі з правої сторони, біля дверей розміщенні табличка з написом № 9 та таблички з написами «Хомвей Транс» ( ОСОБА_4 засновник та директор), «Юнити Транс», «Гранд Юнити», ТОВ «Константа Карго» та ПП «СПК-Карго», за адресою: АДРЕСА_2 належить фізичній особі-підприємець ОСОБА_20 (код - НОМЕР_16 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку кабінету (офісу) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.11.2023 проведено 17.11.2023 обшук в кабінеті (офісі), який розташований на першому поверсі з правої сторони, біля дверей розміщенні табличка з написом № 9 та таблички з написами «Хомвей Транс» ( ОСОБА_4 засновник та директор), «Юнити Транс», «Гранд Юнити», ТОВ «Константа Карго» та ПП «СПК-Карго» ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено: Банківську картку восток № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_21 ; Банківська карта банку восток № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_22 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта Unex Bank № НОМЕР_22 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта АТ Банк інвестицій та заощаджень № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 ; Банківська карта АТ Піреус банк МТБ № НОМЕР_27 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_28 ; Банківська карта Unex Bank № НОМЕР_29 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_30 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_31 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_32 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_33 ; Банківська карта АТ Ідея Банк № НОМЕР_34 ; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_35 на ім`я Oleksandr Chubenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_36 на ім`я Nelia Hrabovska; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_35 на ім`я Oleksandr Chubenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_37 на ім`я Andrii Burlaka; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_25 ; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_39 на ім`я Oleksandr Feshchenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_40 на ім`я Denys Marchenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_41 на ім`я Denys Butenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_42 на ім`я Yevhenii Manilo; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_43 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_44 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_45 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_46 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_47 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_48 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_49 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_50 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_51 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_52 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_53 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_54 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_55 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_56 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_57 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_58 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_59 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_60 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_61 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_62 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_63 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_64 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_65 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_66 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_63 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_67 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_68 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_69 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_70 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_71 ; Банківська карта А-банку № НОМЕР_72 ; Банківська карта А-банку № НОМЕР_73 ; Банківська карта А-банку № НОМЕР_74 ; Банківська карта А-банку № НОМЕР_75 ; Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_76 ; Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_77 ; Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_78 ; Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_79 ; Банківська карта АТ Приват банк № НОМЕР_80 ; Банківська карта АТ Приват банк № НОМЕР_81 ; Банківська карта АТ Приват банк № НОМЕР_82 ; Банківська карта АТ Правекс банк № НОМЕР_83 ; Банківська карта АТ Правекс банк № НОМЕР_84 ; Банківська карта Восток банк № НОМЕР_85 ; Банківська карта Восток банк № НОМЕР_86 ; Банківська карта банк Південний № НОМЕР_87 ; Банківська карта ОТП банк № НОМЕР_88 ; Банківська карта УкрСибБанк № НОМЕР_89 ; Банківська карта банку Михайлівський № НОМЕР_90 ; Банківська карта Приват банку № НОМЕР_91 ; Банківська карта банку Траст № НОМЕР_92 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_93 ; Банківська карта УкрСибБанк № НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_26 ; Банківська карта Банк інвестицій та заощаджень № НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_27 ; Банківська карта Приват банк № НОМЕР_96 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_28 ; Банківська карта Приват банку № НОМЕР_98 ; Банківська карта Кредо банку № НОМЕР_99 ; Банківська карта Кредо банку № НОМЕР_100 ; Банківська карта Кредо банку № НОМЕР_101 ; Банківська карта Ощадбанку № НОМЕР_102 ; Банківська карта Кредо банку № НОМЕР_103 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_104 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_105 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_106 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_107 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_108 ; Термінал для оплати ingenico APOS A8 pro-9283 s/n 216VCA1H4743 pn: YG01001710 в якому міститься чекова стрічка із роздрукованими чеками № 35, № 36, № 37, та № 38 про оплату коштів на ГО РОДИНА; Компакт диск CD-R в паперовому конверті із написом ФОП та прикріпленим аркушем з чорновими записами; Квитанція про здійснення платіжної операції від 14.11.2023 платіжна інструкція на видачу готівки № 57807372 яка містить на обороті відтиски печаток ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_109 та ФОП ОСОБА_30 на 1 арк.; Договір банківського обслуговування укладений між АТ «Райффайзен Банк» та ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4 арк.; Реквізити для безготівкового переказу коштів на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.; Договір банківського обслуговування укладений між АТ «Райффайзен Банк» та ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.; Довідка від 14.04.2020 про реквізити для зарахування коштів у національній валюті на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.; Квитанція від 30.11 2022 № 000532 банку ПУМБ на 1 арк.; Платіжна інструкція на видачу готівки № 25 13629088 від 17.03.2023 А-банку на 1 арк.; Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Підсумкова виписка за період 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ «Хомвей Транс» на 1 арк.; Підсумкова виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ГО ООЗІ Родина на 3 арк.; Заключна виписка за період з 04.10.2023 по 12.11.2023 по рахунку ПП СПК-Карго на 13 арк.; Заключна виписка за період з 04.10.2023 по 12.11.2023 по рахунку ПП СПК-Карго на 8 арк.; Заключна виписка за період з 30.09.2023 по 14.11.2023 по рахунку ТОВ Бекфест на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ Грант Юніті на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_36 на 2 арк.; Довідка про реквізити для зарахування коштів у національній валюті від 17.11.2021 на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.; Нотаріально завірена виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Хомвей Транс» на 4 арк.; Нотаріально завірена копія витягу № 028 з реєстру платників податку на додану вартість на 3 арк.; Квитанція № 3198926 від 09.08.2022 на 1 арк.; Квитанція від 20.06.2022, платник ОСОБА_38 на 1 арк.; Анкета-заява про приєднання № 201/UAN на ім`я ОСОБА_34 від 20.06.2022 з додатком на 3 арк.; Інформаційна довідка про відкриті рахунки в Банку та реквізити для зарахування на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.; Заява про надання банківської послуги відкриття карткового рахунку № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 на ім`я ОСОБА_39 на 3 арк.; Заява про приєднання до публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг на ім`я ОСОБА_39 на 2 арк.; Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.; Лист АТ КБ Приватбанк № 20.1.0.0.0/7-230124/34091 від 24.01.2023 на 1 арк.; Лист АТ КБ Приватбанк № 20.1.0.0.0/7-230124/29818 від 24.01.2023 на 1 арк.; Виписка повідомлення № С-615-0 від 04.04.2023 на 1 арк.; Договір банківського поточного рахунку № НОМЕР_114 на 4 арк.; Заключна виписка за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 5 арк.; Заключна виписка за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_115 розрахунковий період з 01.05.2023 по 15.05.2023 отримувач ОСОБА_40 на 2 арк.; Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_116 розрахунковий період з 11.04.2023 по 15.05.2023 отримувач ОСОБА_41 на 1 арк.; Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_115 розрахунковий період з 01.04.2023 по 30.04.2023 отримувач ОСОБА_40 на 2 арк.; Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_117 розрахунковий період з 01.04.2023 по 30.04.2023 отримувач ОСОБА_42 на 2 арк.; Заява про приєднання № 1206405/110717 на ім`я ОСОБА_34 на 4 арк.; Заключна виписка за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 4 арк.; Заключна виписка за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 4 арк.; Заключна виписка за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Квитанція № 10Gr29278 від 16.09.2022 на 1 арк.; Додаток до Заяви про акцепт Публічної пропозиції від 16.09.2022 на 1 арк.; Лист б/н від 14.09.2022 від імені ОСОБА_34 на 1 арк.; Картка з реквізитами на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.; Банківські реквізити для фізичних осіб по доларам США на 1 арк.; Платіжна інструкція на видачу готівки № 25 48325620 від 07.04.2023 отримувач ОСОБА_40 на 1 арк.; Квитанція про видачі готівки на суму 16 400,00 від 17.08.2023 на 1 арк.; Реквізити рахунку ТОВ «Хомвей Транс» на 1 арк.; Заява про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 8756520 на ім`я ОСОБА_43 на 3 арк.; Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заява на приєднання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 0159380/099 від 15.11.2023 та інструкція з переказу коштів в іноземній валюті на рахунки ПАТ «МТБ БАНК» на 6 арк.; Договір № 5/1 про надання юридичних послуг від 05.01.2023 підписаний замовником на 6 арк.; Акт № 6 від 30.060.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 5 від 31.05.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 4 від 05.01.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 3 від 31.03.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 2 від 28.02.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 1 від 31.01.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Договір №17/03-23 купівлі-продажу від 17.03.2023 підписаний покупцем на 1 арк.; Видаткова накладна № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Видаткова накладна № 12 від 22.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 12 від 22.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Видаткова накладна № 11 від 08.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 11 від 08.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Видаткова накладна № 10 від 02.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 10 від 02.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Видаткова накладна № 09 від 04.04.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 09 від 04.04.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Договір №17/03-23 купівлі-продажу від 17.03.2023 підписаний покупцем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 13 від 30.05.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 12 від 22.05.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 12 від 22.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 12 від 22.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 11 від 08.05.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 11 від 08.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 11 від 08.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 10 від 02.05.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 10 від 02.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 10 від 02.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 09 від 04.04.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 09 від 04.04.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 09 від 04.04.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Договір дарування від 27.10.2021 та переклад від імені Мадерер Еріки Марії на 2 арк.; Копія технічного паспорту, номерний знак НОМЕР_118 та переклад до нього на 3 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_119 та переклад на 3 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №9 від 11.02.2021, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №16 від 19.01.2021, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5358 від 30.12.2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5359 від 30.12.2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5360 від 30.12.2020, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №15 від 19.01.2021, на 1 арк.; Картка рахунку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №361 за грудень 2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №2997 від 18.12.2020, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №7 від 19.01.2021, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №2984 від 16.12.2020, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №14 від 12.01.2021, на 1 арк.; Картка рахунку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №361 за 2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №316 від 03.12.2020, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №7/2020 від 23.12.2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ПП АГРОСЕРВІС-2019 №603 від 27.11.2020, на 1 арк.; Картка рахунку ПП АГРОСЕРВІС-2019 №361 за 2020, на 1 арк.; Заява-Договір №3264/980/РКО від 18.09.2023, на 3 арк.; Додаток від 18.09.2023 до Заяви-Договору №3264/980/РКО від 18.09.2023, на 3 арк.; Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк.; Паспорт споживчого кредиту, на 1 арк.; Анкета-заява №В1339588 від 16.02.2023, на 1 арк.; Договір комплексного обслуговування фізичної особи №100350112 від 16.02.2023, на 2 арк.; Заява приєднання (АКЦЕПТ) №70840Гмнс№чр від 16.02.2023, на 2 арк.; Анкета-заява №В1339597 від 16.02.2023,на 1 арк.; Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №1195/з1 від 16.02.2023.;на 1 арк.; Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №FJB973 від 16.02.2023 на 1 арк.; Заява-Договір №2227322, на 6 арк.; Довідка про відкриття рахунків ОСОБА_44 ; на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_45 на 2 арк.; Картка платника податків ОСОБА_45 ; на 1 арк.; Довідка про взяття на облік ВПО № 50 від 11.11.2016, на 1 арк., Витяг з електронного реєстру ГО Організація осіб з інвалідністю Родина №011544 від 06.11.2023, на 2 арк.; Витяг з ПФУ ОСОБА_46 від 31.10.2023, на 2 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_47 від 21.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_48 від 21.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_49 від 21.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_50 від 21.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_51 від 21.06.2023, на 1 арк.; Заява ОСОБА_44 на 2 арк.; Акт здачі-приймання робіт №413 від 28.07.2023, на 1 арк.; Довідка ФОП ОСОБА_44 на 1 арк.; Картка з реквізитами ОСОБА_44 від 21.07.2023.; Довіреність ОСОБА_44 на 1 арк.; Платіжна інструкція №4 від 13.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку від 07.06.2023, на 1 арк.; Заключна виписка від 04.05.2023, на 1 арк.; Лист пояснення ОСОБА_44 на 1 арк.; Агентський договір №01 від 01.03.2023. на 3 арк.; Реквізити ОСОБА_44 на 1 арк.; Довідка ОСОБА_44 на 1 арк.; Довідка ОСОБА_44 на 1 арк.; Виписка з Єдиного реєстру ОСОБА_44 від 12.04.2023. на 2 арк.; Реквізити ОСОБА_44 на 1 арк.; Опис документів ОСОБА_44 на 1 арк.; Папка накопичувач зеленого кольору, в якій знаходяться наступні документи: Наказ на призначення №3 від 06.01.2023 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» про прийняття на роботу ОСОБА_52 на 1 арк.; Ксерокопія паспорту ОСОБА_52 на 3 арк.; Ксерокопія пенсійного посвідчення на прізвище ОСОБА_52 з довідкою до акту медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк.; повідомлення про виплату застрахованих особам № 4 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на ім`я ОСОБА_53 від 22.03.2023 з додатками на 4 арк.; заява розрахунок № 26 від 15.11.2022 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» з додатками на 9 арк.; наказ № 12 про звільнення ОСОБА_54 від 20.12.2022 на 1 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_54 на 2 арк.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість № 12 на 3 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_55 від 09.08.2022 на 1 арк.; наказ № 9 про прийняття на роботу ОСОБА_55 від 05.08.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 про прийняття на посаду від 05.08.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 про звільнення від 09.08.2022 на 1 арк.; дві трудові книжки на прізвище ОСОБА_4 на 64 арк. Кожна; наказ № 4 про звільнення ОСОБА_4 від 15.01.2022 на 1 арк.; наказ №16-к про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 18.07.2016 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_4 на 2 арк.; Копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 17.01.2015 на 1 арк.; наказ № 2 про звільнення ОСОБА_56 від 06.01.2022 на 1 арк.; наказ №4 про прийняття на роботу ОСОБА_56 від 10.03.2021 на 1 арк.; заява ОСОБА_56 про прийняття на роботу від 10.03.2021 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_56 на 4 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; наказ № 3 про звільнення ОСОБА_36 від 06.01.2022 на 1 арк.; наказ №1 про прийняття на роботу ОСОБА_36 від 09.01.2018 на 1 арк.; аява ОСОБА_36 про прийняття на роботу від 10.01.2018 на 1 арк.; наказ № 4 про надання відпустки ОСОБА_57 від 29.06.2022 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_53 від 23.06.2023 на 1 арк.; наказ №8 про надання відпустки ОСОБА_57 від 28.07.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_53 від 28.07.2022 на 1 арк.; корінець направлення на працевлаштування ОСОБА_58 на 1 арк. на 1 арк.; наказ №5 про прийняття на роботу ОСОБА_53 від 20.08.2021 на 1 арк.; направлення на працевлаштування ОСОБА_58 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_53 на 6 арк.; наказ № 15/2020 від 18.12.2020 про вимушене скорочення на прізвище ОСОБА_59 на 1 арк.; наказ № 12/2020 від 02.11.2020 на 1 арк.; табель облікового використання робочого часу на 2 арк.; відомості про найманих працівників вих. № 7 від 21.12.2020 на 1 арк.; наказ № 12 про прийняття на роботу ОСОБА_60 від 08.10.2020 на 1 арк.; договір про надання послуг від 01.09.2020 на 5 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_61 на 2 арк.; Наказ № 14-к ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» про запровадження суміщення посад від 03.03.2017 на 1 арк.; трудова книжка на прізвище ОСОБА_59 на 64 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_59 на 4 арк.; наказ № 9 про призначення відповідального за дотримання законодавства про охорону праці від 16.09.2019 на 1 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_62 від 15.05.2020 на 1 арк.; наказ № 22-К про запровадження суміщених посад від 01.08.2017 на 1 арк.; заява ОСОБА_63 про звільнення від 15.05.2020 на 1 арк.; наказ № 22-к про прийняття на роботу від 01.08.2017 на 1 арк.; наказ № 18 про прийняття на роботу ОСОБА_63 від 31.07.2017 на 1 арк.; 2 копії довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_63 на 1 арк.; 2 копії ідентифікаційного коду ОСОБА_63 на 2 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.; наказ № 9 про звільнення ОСОБА_64 від 07.04.2020 на 1 арк.; наказ № 5 про прийняття на роботу ОСОБА_64 він 15.06.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 про прийняття на роботу від 15.06.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 про звільнення від 07.04.2020 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_64 на 4 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі на 2 арк.; трудова книжка на прізвище ОСОБА_65 на 79 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_65 він 10.09.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 про надання відпустки від 28.08.2020 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 про прийняття на роботу від 10.09.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_65 на 2 арк.; реєстрація вхідної кореспонденції ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на 1 арк.; реєстрація наказів 2018 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на 3 арк.; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ»; аркуш паперу з штатним розписом на 01.04.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на ОСОБА_4 від 01.12. 2017 на 1 арк.; наказ № 8 про звільнення ОСОБА_66 від 05.12.2019 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_64 він 15.06.2018 на 1 арк.; наказ № 7 про прийняття на роботу ОСОБА_66 від 20.11.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_66 про звільнення від 05.12.2019 на 1 арк.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_66 від 20.11.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_66 на 2 арк.; наказ № 5 про звільнення ОСОБА_67 від 27.08.2019 на 1 арк.; наказ № 3 про прийняття на роботу ОСОБА_67 від 05.08.2019 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_67 на 3 арк.; заява про звільнення ОСОБА_67 на 1 арк.; заява ОСОБА_67 про прийняття на посаду від 05.08.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_59 на 6 арк.; наказ №1 від 05.03.2019 про заільнення ОСОБА_68 на 1 арк.; наказ № 13-к про прийняття на посаду ОСОБА_69 від 21.06.2016 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_68 на 7 арк.; наказ № 8 про прийняття на роботу ОСОБА_70 від 08.08.2018 на 1 арк.; наказ № 9 про звільнення ОСОБА_70 від 16.08.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_70 про звільнення від 16.08.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_70 про прийняття на роботу від 08.08.2018 на 1арк.; наказ № 4 від 13.08.2019 про звільнення ОСОБА_71 на 1 арк.; наказ № 2 про прийняття на роботу ОСОБА_71 від 24.05.2019 на 1 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_71 від 28.12.2018 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_71 від 10.07.2018 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_71 від 10.07.2018 на 1 арк.; довіреність № 1205 на ОСОБА_4 на 1 арк.; заява про призначення податкової соціальної пільги на 4 арк.; наказ № 25-к про прийняття на роботу ОСОБА_72 від 02.11.2017 на 1 арк.; наказ № 28 про звільнення ОСОБА_72 від 31.12.207 на 1 арк.; наказ № 25-к про прийняття на роботу ОСОБА_73 від 29.08.2017 на 1 арк.; наказ № 25 про звільнення ОСОБА_74 від 29.08.2017 на 1 арк.; виконавчий лист на 2 арк.; наказ № 7 про звільнення ОСОБА_74 від 31.07.2018 на 1 арк.; графік відпустки на 1 арк.; наказ № 25А про звільнення ОСОБА_75 від 31.10.2017 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_73 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_72 на 4 арк.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_76 на 1 арк.; заява про звільнення ОСОБА_76 на 1 арк.; наказ № 14 про прийняття ОСОБА_77 від 03.03.2017 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 02.03.2017 на 1 арк.; направлення на працевлаштування від 02.03.2017 на 1 арк.; Папка рожевого кольору з написом ОСОБА_4 . 2022 з наступними документами: заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_4 від 14.09.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка за період з 01.10.23 по 31.10.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.09.23 по 30.09.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.08.23 по 31.08.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.07.23по 08.08.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; заключна виписка за період 01.06.23 по 30.06.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 07.06.23 по 16.06.23 Приватбанк на 1 арк.; роздруківка фото екрану з випискою за період 01.05.23 по 07.05.23; заключна виписка за період 01.05.23 по 31.05.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 01.04.23 по 30.04.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 01.02.23 по 28.02.23 Приватбанк на 1 арк.; виписка від 07.04.23 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 03.03.23 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; реєстр вхідних документів з 01.01.23 по 09.2.23 ОСОБА_4 АТ «Украсиббанк» 1 арк.; виписка від 05.01.23 ОСОБА_4 АТ Укрсиббанк» на 1 арк.; виписка від 07.12.22 ОСОБА_4 АТ Укрсиббанк» на 3 арк.; виписка від 10.11.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 3 арк.; виписка від 07.10.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від 06.09.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 01.08.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 07.07.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 06.06.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від17.05.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від 12.04.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 5 арк.; виписка від 05.01.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 35 від 06.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 34 від 05.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 40 від 19.09.23 на 1 арк.;акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 38 від 13.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 37 від 15.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 39 від 18.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 36 від 20.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 63 від 11.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 32 від 17.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 33 від 021.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 26 від 10.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 29 від 27.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31 від 01.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 28 від 26.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 30 від 01.08.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22 від 16.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 24 від 26.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 25 від 29.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 23 від 22.05.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 22.08.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 4 від 22.08.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 1 від 26.04.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №16 від 21.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №15 від 25.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №17 від 27.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №14 від 24.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №20 від 12.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №21 від 15.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №18 від 11.05.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 2 від 10.05.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №7 від 24.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №10 від 28.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №9 від 22.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №8 від 27.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №6 від 23.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №13 від 29.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №12 від 30.03.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 4 від 01.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №86 від 22.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №84 від 16.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №83 від 19.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №85 від 21.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №82 від 01.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №81 від 02.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №806 від 03.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №55 від 12.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 06.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 12.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 13.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 09.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №88 від 09.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №87 від 18.11.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 09.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №74 від 01.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №75 від 02.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №60 від 02.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №59 від 01.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №76 від 03.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №78 від 15.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №77 від 11.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №79 від 14.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №63 від 07.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №107 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №61 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №62 від 04.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №70 від 21.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №67 від 13.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №71 від 25.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №66 від 12.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №64 від 10.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №69 від 19.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №65 від 11.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №68 від 17.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №54 від 01.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №55 від 02.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №50 від 29.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №49 від 30.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №51 від 29.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №52 від 27.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №38 від 21.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №37 від 20.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №39 від 04.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №40 від 05.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №41 від 06.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №43 від 20.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №45 від 04.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №44 від 04.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №42 від 18.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №57 від 06.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №56 від 05.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №46 від 05.08.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №48 від 26.07.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №47 від 26.08.2022 на 1 арк.; витяг № 5686 від 27.01.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 2/1 від 10.02.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 1/1 від 10.02.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №1 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №34 від 13.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №36 від 16.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 11.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 10.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 24.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 23.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №9 від 04.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №8 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 02.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №6 від 03.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14від 02.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №4 від 06.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №3 від 05.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №2 від 04.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №1 від 03.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 16.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №10 від 07.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №11 від 08.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 14.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 17.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 24.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №17 від 21.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №18 від 21.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 22.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 15.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 16.02.2022 на 1 арк.; Папка накопичувач синього кольору, в якій знаходяться наступні документи: опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 11.04.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 23.03.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 30.09.2021 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 24.05.2021 на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ГО «Родина» на 1 арк.; протокол № 3 ГО «Родина» від 03.04.2023 на 2 арк.; протокол № 1 ГО «Родина» від 17.03.2021 на 4 арк.; статут ГО «Родина» на 6 арк.; рішення № 331 від 25.03.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 11.04.2023 на 1 арк.; відомості про керівні органи ГО «Родина» на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 23.03.2023 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 24.05.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 30.09.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 05.04.2023 на 1 арк.; ксерокопія паспорту та іпн ОСОБА_78 на 3 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 на 1 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 на 3 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.12.2022 по 31.12.2022 на 2 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 09.11.2022 по 06.12.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 30.09.2022 по 09.11.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 31.07.2022 по 04.09.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 06.07.2022 по 31.07.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 05.06.2022 по 06.07.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 16.05.2022 по 05.06.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 11.04.2022 по 16.05.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 22.02.2022 по 11.04.2022 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 04.01.2022 по 22.02.2022 на 4 арк.; акт здачі-приймання робіт № 9 від 31.07.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату № 9 від 28.07.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 11 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 9 від 30.06.2023 на 1 арк.; договір № 04/2023 від 01.05.2023 на 2 арк.; акт здачі-приймання робіт від 2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 6 від 31.05.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 46 від 31.12.2022 на 1 арк.; договір про визнання електронних документів від 01.01.2022 на 2 арк.; акт № 14 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 1 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 44 від 30.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 43 від 02.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 42 від 04.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 30 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 29 від 05.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 25 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 33 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 32 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 97 від 31.12.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 2 від 31.01.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 15 від 28.02.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 16 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 31 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 3 від 03.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 1 від 03.02.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 4 від 04.04.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 5 від 04.05.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 7 від 06.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 24 від 30.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 12 від 31.08.2022 на 1 арк.; договір № 3 від 28.01.2022 з додатками на 11 арк.; акт здачі-приймання робіт № 58 від 30.11.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 4 від 31.08.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 18 від 12.10.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 19 від 31.10.2021 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 7141/2022 на 2 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 08.12.2021 по 04.01.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 18.10.2021 по 08.12.2021 на 4 арк.; рахунок-фактура від 20.10.2021 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт від 20.10.2021 на 1 арк.; договір від 14.12.2021 з додатками на 5 арк.; договір № 02/2022 від 10.05.2022 на 2 арк.; акт здачі-приймання робіт № 22 від 31.05.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 23 від 30.06.2022 на 1 арк.; митна декларація з додатками на 7 арк.; рахунок № 400 від 01.09.2021 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.06.2021 по 18.10.2021 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.03.2021 по 31.05.2021 на 1 арк.; рахунок-фактура від 07.10.2021 на 2 арк.; рахунок-фактура від 12.07.2021 на 2 арк.; договір № 6 від 01.08.2021 на 5 арк.; договір № 0905 від 01.09.2021 на 5 арк.; копія довідки про відкриття рахунку АТ КБ «Приватбанк» ГО «Родина» на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 0000650 від 15.07.2021 на 1 арк.; договір 48-21 від 12.07.2021 з додатком на 3 арк.; договір 163 від 01.07.2021 з додатками на 2 арк.; блокнот чорного кольору із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот червоного кольору із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот зеленого кольору із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот темно синього кольору та написом «2011» із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот чорного кольору із записами виконаними від руки синього кольору; різнокольоровий блокнот із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот чорного кольору та написом «APTIV» із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот синього кольору та вмонтованим калькулятором із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот брунатного кольору та написом «Златобанк» із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот сірого кольору та написом «Для нас Ви маєте значення» із записами виконаними від руки синього кольору; Печатка ГО «Організація осіб з інвалідністю» «РОДИНА» код 44071149; Печатка ФОП ОСОБА_79 код НОМЕР_120 ; Печатка ТОВ «ХОМВЕЙ» код 41715791; Печатка ТОВ «ХОМВЕЙ ТРАНС» код 42061846; Печатка ФОП ОСОБА_80 код НОМЕР_121 ; Печатка ГО «Організація осіб з інвалідністю» «РОДИНА» код 44071149; Печатка ТОВ «ХОМВЕЙ ТРАНС» код 42061846; Печатка ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» код 39295989; Печатка ТОВ «ЮНІТІ ТРАНС» код 43863972; Печатка ТОВ КЛІНІНГ ВЕЙ» код 38843113; Печатка ТОВ «ВУД- ПРОМІНВЕСТ» код 43339450; Печатка ФОП ОСОБА_81 код НОМЕР_122 ; Печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_123 ; Печатка ФОП ОСОБА_82 код НОМЕР_110 ; Печатка ФОП ОСОБА_83 код НОМЕР_124 ; Печатка ФОП ОСОБА_30 код НОМЕР_125 ; Печатка ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_109 ; Печатка ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» код 39295989; відбиток печатки на аркушах формату А.4 білого кольору в кількості 7 відбитків кожної печатки (1 аркуш); Електронний ключ Ощадбанк L; Електронний ключ Ощадбанк L; Флешнакопичувач чорного кольору 8 ГБ; Флешнакописувач чорного кольору 4 ГБ; Флешнакопичувач сріблястого кольору 4 ГБ.; Флешнакопичувач пурпурового кольору 4 ГБ; Папка накопичувач синього кольору з написом «ГРНД ЮНІТІ» рах. 361 2020-2021; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №76 від 30.09.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №69 від 07.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №70 від 10.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №73 від 11.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №74 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №71 від 07.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №72 від 10.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №68 від 30.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №60 від 05.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №61 від 06.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №62 від 07.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №47 від 16.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №51 від 10.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №53 від 17.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №57 від 29.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №50 від 11.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №63 від 08.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №59 від 02.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №67 від 21.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №45 від 24.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №46 від 27.04.2023 на 1 арк; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №42 від 30.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №43 від 24.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №44 від 25.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №54 від 18.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №55 від 22.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №52 від 15.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №49 від 12.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 24.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №34 від 24.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №41 від 30.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №40 від 29.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №35 від 27.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №31 від 20.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 22.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №37 від 23.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №36 від 28.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №38 від 29.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 31.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 23.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №39 від 30.03.2023 на 1 арк.; договір суборенди № 082023 від 01.03.2023 на 3 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №25 від 31.12.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №24 від 30.11.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №23 від 31.11.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №22 від 30.09.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №21 від 31.08.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 30.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 31.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 28.02.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 31.12.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 30.11.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №31 від 31.10.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 30.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №25 від 30.04.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №28 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №27 від 30.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №26 від 31.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 28.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 28.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №10 від 17.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №11 від 20.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №8 від 15.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №6 від 13.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 10.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №9 від 14.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №4 від 03.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №3 від 01.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №2 від 31.01.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №1 від 31.01.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №24 від 29.12.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №23 від 30.12.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 31.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 31.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №21 від 30.11.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №22 від 30.11.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №18 від 03.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №17 від 04.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 30.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 30.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 26.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 31.08.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 31.08.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 31.12.22 на 1 арк.; претензія від 14.10.2022 з додатком на 7 арк.; папка накопичувач блакитного кольору з написом «Опись Архивная» з наступними документами: рукописні записи виконані барвником синього кольору на аркушах паперу формату А-4 на 5 арк.; довіреність від 26.09.2022 на ОСОБА_4 від ОСОБА_84 на 1 арк.; виписка за карткою № НОМЕР_126 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунків надані ОСОБА_85 від 23.09.2023 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_127 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_128 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_129 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0518 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0419 на 2 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0419 на 1 арк.; Файл прозорого кольору з написом 631-2022, в якій знаходяться наступні документи: чек ПАТ «Укрнафта» на 13 арк.; лист ПАТ «Укрнафта» № 8 від 12.10.2023 з додатками на 6 арк.; лист ПАТ «Укрнафта» № 7 від 19.09.2023 з додатками на 2 арк.; рахунок на оплату № 897 від 07.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 873 від 22.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ0039126 від 22.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № КИ00048142 від 22.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000076 від 10.10.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000118 від 08.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000107 від 07.08.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-000097 від 04.07.2023 на 2 арк.; видаткова накладна № ЧК-0004736 від 18.08.2023 на 2 арк.; рахунок-фактура № СФ-000059 від 09.09.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № ПВ-0001003 від 03.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000893 від 13.07.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ЧК-0003277 від 29.08.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000845 від 05.07.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-00000728 від 01.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000731 від 01.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000722 від 02.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001250 від 26.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001244 від 26.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001222 від 21.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001083 від 08.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001080 від 07.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001079 від 07.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001059 від 05.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000713 від 21.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000600 від 09.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000599 від 09.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000523 від 07.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000522 від 07.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000482 від 03.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000321 від 25.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000481 від 03.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000320 від 25.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000250 від 21.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000160 від 14.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000159 від 14.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000025 від 05.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000024 від 05.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000671 від 25.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000687 від 26.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000688 від 26.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000685 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000686 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000693 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000694 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000699 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000721 від 01.06.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату № 497 від 18.08.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № КИ00023341 від 29.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00021820 від 15.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00029141 від 22.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00027893 від 12.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 14610 від 08.11.2023 на 1 арк.; Папка накопичувач синього кольору, в якій знаходяться наступні документи: лист ДПС України № 271/23-00-04-04-04 на 1 арк.; договір купівлі-продажу 7141/2022/3051166 від 18.01.2022 з додатками на 3 арк.; повідомлення від 04.01.2022 № 16/6/23-00-18-05-07 на 1 арк.; повідомлення від 22.11.2021 № 22639/6/23-00-18-05-12 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 від 28.08.2020 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 від 10.03.2021 на 1 арк.; наказ від 10.03.2021 № 3 на 1 арк.; наказ від 28.08.2020 № 3 на 1 арк.; підсумкова виписка за період 01.08.2023 по 31.08.2023 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; підсумкова виписка за період 01.07.2023 по 31.07.2023 ТОВ «Хомвей транс» на 2 арк.; заключна виписка за період 01.01.2022 по 22.02.2022 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 28.03.2021 по 12.04.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 10.03.2021 по 28.03.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 24.02.2021 по 10.03.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 09.02.2021 по 24.02.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 25.01.2021 по 09.02.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; повідомлення від 14.04.2021 № 7454/6/23-00-18-05-12 на 1 арк.; акт № РН-0000801 від 08.06.2021 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000526 від 08.06.2021 на 1 арк.; заказ -наряд № МАН00055453 від 08.06.2021 на 1 арк.; лист Волинської митниці від 02.02.2021 № 7.3-28-05-928 на 2 арк.; ноутбук HP PRESARIO SQ57 Serial: 5CB1522TQ2 model: SQ57-381SR; ноутбук HP model: 17-e072er serial: 5Cd3467273; Зарядний пристрій до ноутбуків НР; ноутбук Lenovo 2 та зарядний пристрій до ноутбука Lenovo.

Вказані речі є тимчасово вилученим майном та постановою слідчого від 17.11.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана при доказуванні злочинних дій причетних до кримінальних правопорушень осіб.

Ініціатор клопотання вказує, що на вищевказані речі необхідно накласти арешт з метою заборони розпорядження та використання, а також з метою їх детального огляду у ході проведення досудового розслідування і збереження як речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Також, прокурор вважає, що матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою збереження речового доказу, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З цих причин слідству є вкрай важливим, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігти можливостям приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження цих речових доказів, що можливо досягти лише шляхом позбавлення власників чи інших зацікавлених осіб права на їх відчуження, розпорядження чи користування ними. При цьому слідство вважає, що повернення речових доказів власникам жодним чином не гарантує можливості запобігання указаним вище ризикам, адже такі ризики можуть бути вчинені як самими власниками, так і третіми, в тому числі зацікавленими, особами з будь-якою метою (перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, умисного пошкодження тощо).

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів, прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задоволити з підстав викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково вказав, що проведеними слідчими (розшуковими) діями, в тому числі негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 розробив план по ухиленню від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), до якого залучив фізичних осіб-підприємців, в тому числі ОСОБА_4 , який здійснює документальне оформлення безтоварних операцій між своїми та ОСОБА_6 підконтрольними ФОП, а також обготівковує кошти, які надходять від ФОП та передає їх останньому. Отримані в ході досудового розслідування докази дають підставу вважати, що ОСОБА_4 причетний до незаконної діяльності ОСОБА_6 17.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук у офісному приміщенні ОСОБА_4 , в ході якого було вилучено зазначені в клопотанні речі та документи, які визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Відносно вилучених ноутбуків вказав, що органу досудового розслідування необхідно перевірити наявну в них інформацію, яка може мати значення для досудового розслідування шляхом проведення їх огляду, та в подальшому у разі виникнення такої необхідності, призначити та провести відповідні судові експертизи. Стосовно вилучених банківських карток, прокурор зауважив, що вони є засобом вчинення кримінального правопорушення, що потребує у дослідженні інформації щодо руху коштів по банківських рахунках. Просив накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку в кабінеті (офісі) ОСОБА_4 з метою збереження речових доказів.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 зазначив, що його довіритель не зацікавлений у перешкоджанні слідству щодо встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому не заперечував проти накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку речі та документи, проте просив слідчого суддю накласти арешт на вилучені ноутбуки, термінал для оплати та трудові книжки працівників ОСОБА_4 на час проведення їх огляду та необхідних судових експертиз комп`ютерних систем.

Володілець майна ОСОБА_4 повністю підтримав доводу свого представника.

Заслухавши пояснення прокурора, представника власника майна адвоката ОСОБА_5 та власника майна ОСОБА_4 , дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, за матеріалами Управління служби безпеки України в Черкаській області, щодо діяльності на території Черкаської області групи фізичних осіб-підприємців, які з 2021 року по теперішній час умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході проведених слідчих дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), будучи зареєстрованим фізичною-особою підприємцем, використовуючи інших підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, упродовж з 2021 по 2022 рік створив злочинну схему, спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що пов`язана із перевищенням дозволених оборотних лімітів грошових коштів, передбачених для платників єдиного податку другої групи, під час виготовлення та продажу товарів з деревини, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 12 459 902 гривень, що є в особливо великих розмірах. У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на ухилення від сплати податків з метою прикриття незаконної діяльності, фізична особа-підприємець ОСОБА_6 здійснив зміну фізичних осіб-підприємців, яких також використовує для перевищення дозволених оборотних лімітів грошових коштів, передбачених для платників податку другої групи.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_6 незаконно отримує кошти на власні рахунки та рахунки підконтрольних йому інших фізичних осіб підприємців, після чого з метою їх легалізації проводить фінансово-господарські операції з переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку, конвертацію коштів в іноземні валюти, а також операції щодо придбання майна, вартістю, яка перевищує офіційно отримані доходи.

Так, ОСОБА_6 здійснив документальне оформлення реалізації від підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців продукції з деревини та обготівкування коштів, отриманих внаслідок укладання та оплати фіктивних договорів з юридичними та фізичними особами, що згідно висновку економічного дослідження №1-25/05/2023-вс від 25.05.2023 призвело до ухилення від сплати податків за період 2021-2022 років.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи з 29.10.2018 фізичною особою-підприємцем (код НОМЕР_1 ), зареєстрував фізичних осіб-підприємців та залучив їх до незаконної діяльності, а саме: ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 , зареєстрована як ФОП 22.11.2022), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 , зареєстрована як ФОП 26.04.2022), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 , зареєстрований як ФОП 24.05.2021), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 , зареєстрована як ФОП 14.09.2021), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 , зареєстрований як ФОП 18.05.2022), ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 , зареєстрований як ФОП 26.09.2022), ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 , зареєстрована як ФОП 29.11.2022), ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 , зареєстрований як ФОП 26.10.2022), ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 , зареєстрований як ФОП 26.10.2022), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 , зареєстрована як ФОП 31.07.2023), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 , зареєстрований як ФОП 27.07.2023) та ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 , зареєстрована як ФОП 28.07.2023). Всі ФОП є платниками ІІ групи єдиного податку, основним видом діяльності яких є оптова торгівля деревиною, наймані працівники відсутні.

Також, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (протокол №5/2/2416т від 26.08.2023) встановлено, що ОСОБА_6 організовує незаконну діяльність підконтрольних йому ФОП, які жодної діяльності не проводять. Так, встановлено, що ОСОБА_13 яка фактично являється бухгалтером за вказівками ОСОБА_6 підготовлює та оформляє необхідні бухгалтерські документи та реєстрацію новостворених фізичних осіб-підприємців та подає до органів державної влади звітні документи. Також, під час досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_6 ФОП надходять грошові кошти за фіктивні операції від ряду суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Вудпаллет» (), ТОВ «Амісот» (), ТОВ «ВУД-Промінвест» (), ТОВ «Натек Україна» (), ТОВ «Група Венето» (), ТОВ «Макарів Пеллет» (), ТОВ «Кватро Пеллет» (), ПРАТ «Руськополянський меблевий комбінат» (), ТОВ «ВНЛ Плюс» (), ТОВ «Ром-Вуд» (), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ), ПП «Львів Пак» (), ТОВ «Бойки Паллетс» () та ТОВ «ПМ-Арсенал» (). Після чого, ОСОБА_6 , маючи доступ до частини банківських рахунків підконтрольних йому ФОП, за допомогою мобільних банківських додатків здійснює перерахунок зарахованих на дані рахунки грошові кошти на інші рахунки, після чого знімає їх в касах банківських установ м. Черкаси та через банківські термінали. Також ОСОБА_6 по банківських рахунках ФОП, доступу до яких він не має, скидає за допомогою мобільного додатку «Viber» інформацію з реквізитами банківських карт, на які потрібно перерахувати грошові кошти з відповідними сумами.

Отримані грошові кошти за проведені фіктивні операції ОСОБА_6 повертає готівкою суб`єктам господарювання за мінусом своїх відсотків за обготівкування. Також ОСОБА_6 за користування банківськими рахунками підконтрольних йому ФОП здійснює оплату в залежності від обороту за місяць відповідно до їх домовленостей.

Крім того під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що в обготівкуванні коштів ОСОБА_6 допомагає його товариш ОСОБА_4 , який також зареєстрований як фізична особа-підприємець та в якого є підконтрольні особи фізичні особи-підприємці. ОСОБА_4 здійснює документальне оформлення безтоварних операцій між «своїми» підконтрольними ФОП та підконтрольними ФОП ОСОБА_6 ; а також обготівковує кошти, які надходять від ФОП які контролює ОСОБА_6 після чого грошові кошти передає ОСОБА_6 .

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4

17.11.2023 в період часу з 11 год. 03 хв. до 12 год. 54 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.11.2023 (справа № 711/8201/23) проведено обшук в кабінеті (офісі) який розташований на першому поверсі з правої сторони, біля дверей розміщенні табличка з написом № НОМЕР_130 та таблички з написами «Хомвей Транс» ( ОСОБА_4 засновник та директор), «Юнити Транс», «Гранд Юнити», ТОВ «Константа Карго» та ПП «СПК-Карго» ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено: Банківську картку восток № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_21 ; Банківська карта банку восток № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_22 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта Unex Bank № НОМЕР_22 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта АТ Банк інвестицій та заощаджень № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 ; Банківська карта АТ Піреус банк МТБ № НОМЕР_27 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_28 ; Банківська карта Unex Bank № НОМЕР_29 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_30 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_31 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_32 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_33 ; Банківська карта АТ Ідея Банк № НОМЕР_34 ; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_35 на ім`я Oleksandr Chubenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_36 на ім`я Nelia Hrabovska; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_35 на ім`я Oleksandr Chubenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_37 на ім`я Andrii Burlaka; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_25 ; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_39 на ім`я Oleksandr Feshchenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_40 на ім`я Denys Marchenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_41 на ім`я Denys Butenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_42 на ім`я Yevhenii Manilo; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_43 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_44 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_45 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_46 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_47 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_48 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_49 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_50 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_51 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_52 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_53 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_54 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_55 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_56 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_57 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_58 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_59 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_60 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_61 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_62 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_63 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_64 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_65 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_66 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_63 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_67 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_68 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_69 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_70 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_71 ; Банківська карта А-банку № НОМЕР_72 ; Банківська карта А-банку № НОМЕР_73 ; Банківська карта А-банку № НОМЕР_74 ; Банківська карта А-банку № НОМЕР_75 ; Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_76 ; Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_77 ; Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_78 ; Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_79 ; Банківська карта АТ Приват банк № НОМЕР_80 ; Банківська карта АТ Приват банк № НОМЕР_81 ; Банківська карта АТ Приват банк № НОМЕР_82 ; Банківська карта АТ Правекс банк № НОМЕР_83 ; Банківська карта АТ Правекс банк № НОМЕР_84 ; Банківська карта Восток банк № НОМЕР_85 ; Банківська карта Восток банк № НОМЕР_86 ; Банківська карта банк Південний № НОМЕР_87 ; Банківська карта ОТП банк № НОМЕР_88 ; Банківська карта УкрСибБанк № НОМЕР_89 ; Банківська карта банку Михайлівський № НОМЕР_90 ; Банківська карта Приват банку № НОМЕР_91 ; Банківська карта банку Траст № НОМЕР_92 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_93 ; Банківська карта УкрСибБанк № НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_26 ; Банківська карта Банк інвестицій та заощаджень № НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_27 ; Банківська карта Приват банк № НОМЕР_96 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_28 ; Банківська карта Приват банку № НОМЕР_98 ; Банківська карта Кредо банку № НОМЕР_99 ; Банківська карта Кредо банку № НОМЕР_100 ; Банківська карта Кредо банку № НОМЕР_101 ; Банківська карта Ощадбанку № НОМЕР_102 ; Банківська карта Кредо банку № НОМЕР_103 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_104 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_105 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_106 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_107 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_108 ; Термінал для оплати ingenico APOS A8 pro-9283 s/n 216VCA1H4743 pn: YG01001710 в якому міститься чекова стрічка із роздрукованими чеками № 35, № 36, № 37, та № 38 про оплату коштів на ГО РОДИНА; Компакт диск CD-R в паперовому конверті із написом ФОП та прикріпленим аркушем з чорновими записами; Квитанція про здійснення платіжної операції від 14.11.2023 платіжна інструкція на видачу готівки № 57807372 яка містить на обороті відтиски печаток ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_109 та ФОП ОСОБА_30 на 1 арк.; Договір банківського обслуговування укладений між АТ «Райффайзен Банк» та ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4 арк.; Реквізити для безготівкового переказу коштів на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.; Договір банківського обслуговування укладений між АТ «Райффайзен Банк» та ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.; Довідка від 14.04.2020 про реквізити для зарахування коштів у національній валюті на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.; Квитанція від 30.11 2022 № 000532 банку ПУМБ на 1 арк.; Платіжна інструкція на видачу готівки № 25 13629088 від 17.03.2023 А-банку на 1 арк.; Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Підсумкова виписка за період 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ «Хомвей Транс» на 1 арк.; Підсумкова виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ГО ООЗІ Родина на 3 арк.; Заключна виписка за період з 04.10.2023 по 12.11.2023 по рахунку ПП СПК-Карго на 13 арк.; Заключна виписка за період з 04.10.2023 по 12.11.2023 по рахунку ПП СПК-Карго на 8 арк.; Заключна виписка за період з 30.09.2023 по 14.11.2023 по рахунку ТОВ Бекфест на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ Грант Юніті на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_36 на 2 арк.; Довідка про реквізити для зарахування коштів у національній валюті від 17.11.2021 на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.; Нотаріально завірена виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Хомвей Транс» на 4 арк.; Нотаріально завірена копія витягу № 028 з реєстру платників податку на додану вартість на 3 арк.; Квитанція № 3198926 від 09.08.2022 на 1 арк.; Квитанція від 20.06.2022, платник ОСОБА_38 на 1 арк.; Анкета-заява про приєднання № 201/UAN на ім`я ОСОБА_34 від 20.06.2022 з додатком на 3 арк.; Інформаційна довідка про відкриті рахунки в Банку та реквізити для зарахування на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.; Заява про надання банківської послуги відкриття карткового рахунку № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 на ім`я ОСОБА_39 на 3 арк.; Заява про приєднання до публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг на ім`я ОСОБА_39 на 2 арк.; Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.; Лист АТ КБ Приватбанк № 20.1.0.0.0/7-230124/34091 від 24.01.2023 на 1 арк.; Лист АТ КБ Приватбанк № 20.1.0.0.0/7-230124/29818 від 24.01.2023 на 1 арк.; Виписка повідомлення № С-615-0 від 04.04.2023 на 1 арк.; Договір банківського поточного рахунку № НОМЕР_114 на 4 арк.; Заключна виписка за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 5 арк.; Заключна виписка за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_115 розрахунковий період з 01.05.2023 по 15.05.2023 отримувач ОСОБА_40 на 2 арк.; Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_116 розрахунковий період з 11.04.2023 по 15.05.2023 отримувач ОСОБА_41 на 1 арк.; Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_115 розрахунковий період з 01.04.2023 по 30.04.2023 отримувач ОСОБА_40 на 2 арк.; Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_117 розрахунковий період з 01.04.2023 по 30.04.2023 отримувач ОСОБА_42 на 2 арк.; Заява про приєднання № 1206405/110717 на ім`я ОСОБА_34 на 4 арк.; Заключна виписка за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 4 арк.; Заключна виписка за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 4 арк.; Заключна виписка за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Квитанція № 10Gr29278 від 16.09.2022 на 1 арк.; Додаток до Заяви про акцепт Публічної пропозиції від 16.09.2022 на 1 арк.; Лист б/н від 14.09.2022 від імені ОСОБА_34 на 1 арк.; Картка з реквізитами на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.; Банківські реквізити для фізичних осіб по доларам США на 1 арк.; Платіжна інструкція на видачу готівки № 25 48325620 від 07.04.2023 отримувач ОСОБА_40 на 1 арк.; Квитанція про видачі готівки на суму 16 400,00 від 17.08.2023 на 1 арк.; Реквізити рахунку ТОВ «Хомвей Транс» на 1 арк.; Заява про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 8756520 на ім`я ОСОБА_43 на 3 арк.; Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заява на приєднання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 0159380/099 від 15.11.2023 та інструкція з переказу коштів в іноземній валюті на рахунки ПАТ «МТБ БАНК» на 6 арк.; Договір № 5/1 про надання юридичних послуг від 05.01.2023 підписаний замовником на 6 арк.; Акт № 6 від 30.060.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 5 від 31.05.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 4 від 05.01.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 3 від 31.03.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 2 від 28.02.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 1 від 31.01.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Договір №17/03-23 купівлі-продажу від 17.03.2023 підписаний покупцем на 1 арк.; Видаткова накладна № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Видаткова накладна № 12 від 22.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 12 від 22.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Видаткова накладна № 11 від 08.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 11 від 08.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Видаткова накладна № 10 від 02.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 10 від 02.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Видаткова накладна № 09 від 04.04.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 09 від 04.04.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Договір №17/03-23 купівлі-продажу від 17.03.2023 підписаний покупцем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 13 від 30.05.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 12 від 22.05.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 12 від 22.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 12 від 22.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 11 від 08.05.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 11 від 08.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 11 від 08.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 10 від 02.05.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 10 від 02.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 10 від 02.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 09 від 04.04.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 09 від 04.04.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 09 від 04.04.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Договір дарування від 27.10.2021 та переклад від імені Мадерер Еріки Марії на 2 арк.; Копія технічного паспорту, номерний знак НОМЕР_118 та переклад до нього на 3 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_119 та переклад на 3 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №9 від 11.02.2021, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №16 від 19.01.2021, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5358 від 30.12.2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5359 від 30.12.2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5360 від 30.12.2020, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №15 від 19.01.2021, на 1 арк.; Картка рахунку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №361 за грудень 2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №2997 від 18.12.2020, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №7 від 19.01.2021, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №2984 від 16.12.2020, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №14 від 12.01.2021, на 1 арк.; Картка рахунку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №361 за 2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №316 від 03.12.2020, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №7/2020 від 23.12.2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ПП АГРОСЕРВІС-2019 №603 від 27.11.2020, на 1 арк.; Картка рахунку ПП АГРОСЕРВІС-2019 №361 за 2020, на 1 арк.; Заява-Договір №3264/980/РКО від 18.09.2023, на 3 арк.; Додаток від 18.09.2023 до Заяви-Договору №3264/980/РКО від 18.09.2023, на 3 арк.; Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк.; Паспорт споживчого кредиту, на 1 арк.; Анкета-заява №В1339588 від 16.02.2023, на 1 арк.; Договір комплексного обслуговування фізичної особи №100350112 від 16.02.2023, на 2 арк.; Заява приєднання (АКЦЕПТ) №70840Гмнс№чр від 16.02.2023, на 2 арк.; Анкета-заява №В1339597 від 16.02.2023,на 1 арк.; Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №1195/з1 від 16.02.2023.;на 1 арк.; Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №FJB973 від 16.02.2023 на 1 арк.; Заява-Договір №2227322, на 6 арк.; Довідка про відкриття рахунків ОСОБА_44 ; на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_45 на 2 арк.; Картка платника податків ОСОБА_45 ; на 1 арк.; Довідка про взяття на облік ВПО № 50 від 11.11.2016, на 1 арк., Витяг з електронного реєстру ГО Організація осіб з інвалідністю Родина №011544 від 06.11.2023, на 2 арк.; Витяг з ПФУ ОСОБА_46 від 31.10.2023, на 2 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_47 від 21.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_48 від 21.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_49 від 21.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_50 від 21.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_51 від 21.06.2023, на 1 арк.; Заява ОСОБА_44 на 2 арк.; Акт здачі-приймання робіт №413 від 28.07.2023, на 1 арк.; Довідка ФОП ОСОБА_44 на 1 арк.; Картка з реквізитами ОСОБА_44 від 21.07.2023.; Довіреність ОСОБА_44 на 1 арк.; Платіжна інструкція №4 від 13.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку від 07.06.2023, на 1 арк.; Заключна виписка від 04.05.2023, на 1 арк.; Лист пояснення ОСОБА_44 на 1 арк.; Агентський договір №01 від 01.03.2023. на 3 арк.; Реквізити ОСОБА_44 на 1 арк.; Довідка ОСОБА_44 на 1 арк.; Довідка ОСОБА_44 на 1 арк.; Виписка з Єдиного реєстру ОСОБА_44 від 12.04.2023. на 2 арк.; Реквізити ОСОБА_44 на 1 арк.; Опис документів ОСОБА_44 на 1 арк.; Папка накопичувач зеленого кольору, в якій знаходяться наступні документи: Наказ на призначення №3 від 06.01.2023 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» про прийняття на роботу ОСОБА_52 на 1 арк.; Ксерокопія паспорту ОСОБА_52 на 3 арк.; Ксерокопія пенсійного посвідчення на прізвище ОСОБА_52 з довідкою до акту медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк.; повідомлення про виплату застрахованих особам № 4 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на ім`я ОСОБА_53 від 22.03.2023 з додатками на 4 арк.; заява розрахунок № 26 від 15.11.2022 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» з додатками на 9 арк.; наказ № 12 про звільнення ОСОБА_54 від 20.12.2022 на 1 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_54 на 2 арк.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість № 12 на 3 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_55 від 09.08.2022 на 1 арк.; наказ № 9 про прийняття на роботу ОСОБА_55 від 05.08.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 про прийняття на посаду від 05.08.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 про звільнення від 09.08.2022 на 1 арк.; дві трудові книжки на прізвище ОСОБА_4 на 64 арк. Кожна; наказ № 4 про звільнення ОСОБА_4 від 15.01.2022 на 1 арк.; наказ №16-к про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 18.07.2016 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_4 на 2 арк.; Копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 17.01.2015 на 1 арк.; наказ № 2 про звільнення ОСОБА_56 від 06.01.2022 на 1 арк.; наказ №4 про прийняття на роботу ОСОБА_56 від 10.03.2021 на 1 арк.; заява ОСОБА_56 про прийняття на роботу від 10.03.2021 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_56 на 4 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; наказ № 3 про звільнення ОСОБА_36 від 06.01.2022 на 1 арк.; наказ №1 про прийняття на роботу ОСОБА_36 від 09.01.2018 на 1 арк.; аява ОСОБА_36 про прийняття на роботу від 10.01.2018 на 1 арк.; наказ № 4 про надання відпустки ОСОБА_57 від 29.06.2022 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_53 від 23.06.2023 на 1 арк.; наказ №8 про надання відпустки ОСОБА_57 від 28.07.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_53 від 28.07.2022 на 1 арк.; корінець направлення на працевлаштування ОСОБА_58 на 1 арк. на 1 арк.; наказ №5 про прийняття на роботу ОСОБА_53 від 20.08.2021 на 1 арк.; направлення на працевлаштування ОСОБА_58 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_53 на 6 арк.; наказ № 15/2020 від 18.12.2020 про вимушене скорочення на прізвище ОСОБА_59 на 1 арк.; наказ № 12/2020 від 02.11.2020 на 1 арк.; табель облікового використання робочого часу на 2 арк.; відомості про найманих працівників вих. № 7 від 21.12.2020 на 1 арк.; наказ № 12 про прийняття на роботу ОСОБА_60 від 08.10.2020 на 1 арк.; договір про надання послуг від 01.09.2020 на 5 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_61 на 2 арк.; Наказ № 14-к ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» про запровадження суміщення посад від 03.03.2017 на 1 арк.; трудова книжка на прізвище ОСОБА_59 на 64 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_59 на 4 арк.; наказ № 9 про призначення відповідального за дотримання законодавства про охорону праці від 16.09.2019 на 1 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_62 від 15.05.2020 на 1 арк.; наказ № 22-К про запровадження суміщених посад від 01.08.2017 на 1 арк.; заява ОСОБА_63 про звільнення від 15.05.2020 на 1 арк.; наказ № 22-к про прийняття на роботу від 01.08.2017 на 1 арк.; наказ № 18 про прийняття на роботу ОСОБА_63 від 31.07.2017 на 1 арк.; 2 копії довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_63 на 1 арк.; 2 копії ідентифікаційного коду ОСОБА_63 на 2 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.; наказ № 9 про звільнення ОСОБА_64 від 07.04.2020 на 1 арк.; наказ № 5 про прийняття на роботу ОСОБА_64 він 15.06.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 про прийняття на роботу від 15.06.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 про звільнення від 07.04.2020 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_64 на 4 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі на 2 арк.; трудова книжка на прізвище ОСОБА_65 на 79 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_65 він 10.09.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 про надання відпустки від 28.08.2020 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 про прийняття на роботу від 10.09.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_65 на 2 арк.; реєстрація вхідної кореспонденції ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на 1 арк.; реєстрація наказів 2018 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на 3 арк.; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ»; аркуш паперу з штатним розписом на 01.04.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на ОСОБА_4 від 01.12. 2017 на 1 арк.; наказ № 8 про звільнення ОСОБА_66 від 05.12.2019 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_64 він 15.06.2018 на 1 арк.; наказ № 7 про прийняття на роботу ОСОБА_66 від 20.11.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_66 про звільнення від 05.12.2019 на 1 арк.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_66 від 20.11.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_66 на 2 арк.; наказ № 5 про звільнення ОСОБА_67 від 27.08.2019 на 1 арк.; наказ № 3 про прийняття на роботу ОСОБА_67 від 05.08.2019 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_67 на 3 арк.; заява про звільнення ОСОБА_67 на 1 арк.; заява ОСОБА_67 про прийняття на посаду від 05.08.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_59 на 6 арк.; наказ №1 від 05.03.2019 про заільнення ОСОБА_68 на 1 арк.; наказ № 13-к про прийняття на посаду ОСОБА_69 від 21.06.2016 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_68 на 7 арк.; наказ № 8 про прийняття на роботу ОСОБА_70 від 08.08.2018 на 1 арк.; наказ № 9 про звільнення ОСОБА_70 від 16.08.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_70 про звільнення від 16.08.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_70 про прийняття на роботу від 08.08.2018 на 1арк.; наказ № 4 від 13.08.2019 про звільнення ОСОБА_71 на 1 арк.; наказ № 2 про прийняття на роботу ОСОБА_71 від 24.05.2019 на 1 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_71 від 28.12.2018 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_71 від 10.07.2018 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_71 від 10.07.2018 на 1 арк.; довіреність № 1205 на ОСОБА_4 на 1 арк.; заява про призначення податкової соціальної пільги на 4 арк.; наказ № 25-к про прийняття на роботу ОСОБА_72 від 02.11.2017 на 1 арк.; наказ № 28 про звільнення ОСОБА_72 від 31.12.207 на 1 арк.; наказ № 25-к про прийняття на роботу ОСОБА_73 від 29.08.2017 на 1 арк.; наказ № 25 про звільнення ОСОБА_74 від 29.08.2017 на 1 арк.; виконавчий лист на 2 арк.; наказ № 7 про звільнення ОСОБА_74 від 31.07.2018 на 1 арк.; графік відпустки на 1 арк.; наказ № 25А про звільнення ОСОБА_75 від 31.10.2017 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_73 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_72 на 4 арк.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_76 на 1 арк.; заява про звільнення ОСОБА_76 на 1 арк.; наказ № 14 про прийняття ОСОБА_77 від 03.03.2017 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 02.03.2017 на 1 арк.; направлення на працевлаштування від 02.03.2017 на 1 арк.; Папка рожевого кольору з написом ОСОБА_4 . 2022 з наступними документами: заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_4 від 14.09.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка за період з 01.10.23 по 31.10.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.09.23 по 30.09.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.08.23 по 31.08.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.07.23по 08.08.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; заключна виписка за період 01.06.23 по 30.06.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 07.06.23 по 16.06.23 Приватбанк на 1 арк.; роздруківка фото екрану з випискою за період 01.05.23 по 07.05.23; заключна виписка за період 01.05.23 по 31.05.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 01.04.23 по 30.04.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 01.02.23 по 28.02.23 Приватбанк на 1 арк.; виписка від 07.04.23 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 03.03.23 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; реєстр вхідних документів з 01.01.23 по 09.2.23 ОСОБА_4 АТ «Украсиббанк» 1 арк.; виписка від 05.01.23 ОСОБА_4 АТ Укрсиббанк» на 1 арк.; виписка від 07.12.22 ОСОБА_4 АТ Укрсиббанк» на 3 арк.; виписка від 10.11.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 3 арк.; виписка від 07.10.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від 06.09.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 01.08.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 07.07.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 06.06.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від17.05.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від 12.04.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 5 арк.; виписка від 05.01.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 35 від 06.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 34 від 05.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 40 від 19.09.23 на 1 арк.;акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 38 від 13.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 37 від 15.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 39 від 18.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 36 від 20.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 63 від 11.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 32 від 17.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 33 від 021.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 26 від 10.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 29 від 27.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31 від 01.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 28 від 26.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 30 від 01.08.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22 від 16.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 24 від 26.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 25 від 29.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 23 від 22.05.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 22.08.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 4 від 22.08.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 1 від 26.04.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №16 від 21.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №15 від 25.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №17 від 27.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №14 від 24.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №20 від 12.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №21 від 15.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №18 від 11.05.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 2 від 10.05.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №7 від 24.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №10 від 28.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №9 від 22.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №8 від 27.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №6 від 23.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №13 від 29.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №12 від 30.03.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 4 від 01.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №86 від 22.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №84 від 16.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №83 від 19.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №85 від 21.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №82 від 01.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №81 від 02.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №806 від 03.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №55 від 12.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 06.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 12.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 13.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 09.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №88 від 09.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №87 від 18.11.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 09.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №74 від 01.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №75 від 02.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №60 від 02.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №59 від 01.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №76 від 03.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №78 від 15.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №77 від 11.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №79 від 14.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №63 від 07.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №107 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №61 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №62 від 04.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №70 від 21.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №67 від 13.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №71 від 25.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №66 від 12.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №64 від 10.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №69 від 19.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №65 від 11.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №68 від 17.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №54 від 01.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №55 від 02.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №50 від 29.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №49 від 30.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №51 від 29.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №52 від 27.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №38 від 21.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №37 від 20.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №39 від 04.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №40 від 05.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №41 від 06.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №43 від 20.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №45 від 04.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №44 від 04.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №42 від 18.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №57 від 06.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №56 від 05.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №46 від 05.08.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №48 від 26.07.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №47 від 26.08.2022 на 1 арк.; витяг № 5686 від 27.01.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 2/1 від 10.02.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 1/1 від 10.02.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №1 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №34 від 13.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №36 від 16.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 11.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 10.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 24.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 23.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №9 від 04.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №8 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 02.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №6 від 03.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14від 02.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №4 від 06.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №3 від 05.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №2 від 04.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №1 від 03.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 16.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №10 від 07.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №11 від 08.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 14.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 17.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 24.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №17 від 21.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №18 від 21.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 22.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 15.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 16.02.2022 на 1 арк.; Папка накопичувач синього кольору, в якій знаходяться наступні документи: опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 11.04.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 23.03.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 30.09.2021 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 24.05.2021 на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ГО «Родина» на 1 арк.; протокол № 3 ГО «Родина» від 03.04.2023 на 2 арк.; протокол № 1 ГО «Родина» від 17.03.2021 на 4 арк.; статут ГО «Родина» на 6 арк.; рішення № 331 від 25.03.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 11.04.2023 на 1 арк.; відомості про керівні органи ГО «Родина» на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 23.03.2023 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 24.05.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 30.09.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 05.04.2023 на 1 арк.; ксерокопія паспорту та іпн ОСОБА_78 на 3 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 на 1 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 на 3 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.12.2022 по 31.12.2022 на 2 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 09.11.2022 по 06.12.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 30.09.2022 по 09.11.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 31.07.2022 по 04.09.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 06.07.2022 по 31.07.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 05.06.2022 по 06.07.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 16.05.2022 по 05.06.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 11.04.2022 по 16.05.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 22.02.2022 по 11.04.2022 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 04.01.2022 по 22.02.2022 на 4 арк.; акт здачі-приймання робіт № 9 від 31.07.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату № 9 від 28.07.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 11 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 9 від 30.06.2023 на 1 арк.; договір № 04/2023 від 01.05.2023 на 2 арк.; акт здачі-приймання робіт від 2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 6 від 31.05.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 46 від 31.12.2022 на 1 арк.; договір про визнання електронних документів від 01.01.2022 на 2 арк.; акт № 14 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 1 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 44 від 30.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 43 від 02.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 42 від 04.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 30 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 29 від 05.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 25 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 33 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 32 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 97 від 31.12.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 2 від 31.01.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 15 від 28.02.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 16 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 31 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 3 від 03.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 1 від 03.02.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 4 від 04.04.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 5 від 04.05.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 7 від 06.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 24 від 30.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 12 від 31.08.2022 на 1 арк.; договір № 3 від 28.01.2022 з додатками на 11 арк.; акт здачі-приймання робіт № 58 від 30.11.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 4 від 31.08.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 18 від 12.10.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 19 від 31.10.2021 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 7141/2022 на 2 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 08.12.2021 по 04.01.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 18.10.2021 по 08.12.2021 на 4 арк.; рахунок-фактура від 20.10.2021 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт від 20.10.2021 на 1 арк.; договір від 14.12.2021 з додатками на 5 арк.; договір № 02/2022 від 10.05.2022 на 2 арк.; акт здачі-приймання робіт № 22 від 31.05.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 23 від 30.06.2022 на 1 арк.; митна декларація з додатками на 7 арк.; рахунок № 400 від 01.09.2021 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.06.2021 по 18.10.2021 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.03.2021 по 31.05.2021 на 1 арк.; рахунок-фактура від 07.10.2021 на 2 арк.; рахунок-фактура від 12.07.2021 на 2 арк.; договір № 6 від 01.08.2021 на 5 арк.; договір № 0905 від 01.09.2021 на 5 арк.; копія довідки про відкриття рахунку АТ КБ «Приватбанк» ГО «Родина» на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 0000650 від 15.07.2021 на 1 арк.; договір 48-21 від 12.07.2021 з додатком на 3 арк.; договір 163 від 01.07.2021 з додатками на 2 арк.; блокнот чорного кольору із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот червоного кольору із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот зеленого кольору із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот темно синього кольору та написом «2011» із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот чорного кольору із записами виконаними від руки синього кольору; різнокольоровий блокнот із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот чорного кольору та написом «APTIV» із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот синього кольору та вмонтованим калькулятором із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот брунатного кольору та написом «Златобанк» із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот сірого кольору та написом «Для нас Ви маєте значення» із записами виконаними від руки синього кольору; Печатка ГО «Організація осіб з інвалідністю» «РОДИНА» код 44071149; Печатка ФОП ОСОБА_79 код НОМЕР_120 ; Печатка ТОВ «ХОМВЕЙ» код 41715791; Печатка ТОВ «ХОМВЕЙ ТРАНС» код 42061846; Печатка ФОП ОСОБА_80 код НОМЕР_121 ; Печатка ГО «Організація осіб з інвалідністю» «РОДИНА» код 44071149; Печатка ТОВ «ХОМВЕЙ ТРАНС» код 42061846; Печатка ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» код 39295989; Печатка ТОВ «ЮНІТІ ТРАНС» код 43863972; Печатка ТОВ КЛІНІНГ ВЕЙ» код 38843113; Печатка ТОВ «ВУД- ПРОМІНВЕСТ» код 43339450; Печатка ФОП ОСОБА_81 код НОМЕР_122 ; Печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_123 ; Печатка ФОП ОСОБА_82 код НОМЕР_110 ; Печатка ФОП ОСОБА_83 код НОМЕР_124 ; Печатка ФОП ОСОБА_30 код НОМЕР_125 ; Печатка ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_109 ; Печатка ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» код 39295989; відбиток печатки на аркушах формату А.4 білого кольору в кількості 7 відбитків кожної печатки (1 аркуш); Електронний ключ Ощадбанк L; Електронний ключ Ощадбанк L; Флешнакопичувач чорного кольору 8 ГБ; Флешнакописувач чорного кольору 4 ГБ; Флешнакопичувач сріблястого кольору 4 ГБ.; Флешнакопичувач пурпурового кольору 4 ГБ; Папка накопичувач синього кольору з написом «ГРНД ЮНІТІ» рах. 361 2020-2021; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №76 від 30.09.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №69 від 07.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №70 від 10.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №73 від 11.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №74 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №71 від 07.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №72 від 10.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №68 від 30.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №60 від 05.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №61 від 06.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №62 від 07.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №47 від 16.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №51 від 10.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №53 від 17.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №57 від 29.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №50 від 11.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №63 від 08.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №59 від 02.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №67 від 21.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №45 від 24.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №46 від 27.04.2023 на 1 арк; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №42 від 30.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №43 від 24.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №44 від 25.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №54 від 18.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №55 від 22.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №52 від 15.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №49 від 12.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 24.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №34 від 24.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №41 від 30.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №40 від 29.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №35 від 27.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №31 від 20.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 22.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №37 від 23.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №36 від 28.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №38 від 29.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 31.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 23.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №39 від 30.03.2023 на 1 арк.; договір суборенди № 082023 від 01.03.2023 на 3 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №25 від 31.12.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №24 від 30.11.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №23 від 31.11.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №22 від 30.09.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №21 від 31.08.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 30.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 31.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 28.02.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 31.12.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 30.11.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №31 від 31.10.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 30.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №25 від 30.04.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №28 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №27 від 30.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №26 від 31.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 28.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 28.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №10 від 17.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №11 від 20.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №8 від 15.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №6 від 13.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 10.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №9 від 14.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №4 від 03.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №3 від 01.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №2 від 31.01.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №1 від 31.01.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №24 від 29.12.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №23 від 30.12.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 31.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 31.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №21 від 30.11.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №22 від 30.11.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №18 від 03.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №17 від 04.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 30.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 30.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 26.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 31.08.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 31.08.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 31.12.22 на 1 арк.; претензія від 14.10.2022 з додатком на 7 арк.; папка накопичувач блакитного кольору з написом «Опись Архивная» з наступними документами: рукописні записи виконані барвником синього кольору на аркушах паперу формату А-4 на 5 арк.; довіреність від 26.09.2022 на ОСОБА_4 від ОСОБА_84 на 1 арк.; виписка за карткою № НОМЕР_126 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунків надані ОСОБА_85 від 23.09.2023 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_127 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_128 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_129 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0518 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0419 на 2 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0419 на 1 арк.; Файл прозорого кольору з написом 631-2022, в якій знаходяться наступні документи: чек ПАТ «Укрнафта» на 13 арк.; лист ПАТ «Укрнафта» № 8 від 12.10.2023 з додатками на 6 арк.; лист ПАТ «Укрнафта» № 7 від 19.09.2023 з додатками на 2 арк.; рахунок на оплату № 897 від 07.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 873 від 22.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ0039126 від 22.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № КИ00048142 від 22.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000076 від 10.10.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000118 від 08.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000107 від 07.08.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-000097 від 04.07.2023 на 2 арк.; видаткова накладна № ЧК-0004736 від 18.08.2023 на 2 арк.; рахунок-фактура № СФ-000059 від 09.09.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № ПВ-0001003 від 03.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000893 від 13.07.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ЧК-0003277 від 29.08.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000845 від 05.07.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-00000728 від 01.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000731 від 01.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000722 від 02.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001250 від 26.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001244 від 26.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001222 від 21.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001083 від 08.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001080 від 07.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001079 від 07.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001059 від 05.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000713 від 21.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000600 від 09.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000599 від 09.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000523 від 07.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000522 від 07.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000482 від 03.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000321 від 25.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000481 від 03.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000320 від 25.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000250 від 21.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000160 від 14.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000159 від 14.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000025 від 05.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000024 від 05.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000671 від 25.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000687 від 26.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000688 від 26.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000685 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000686 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000693 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000694 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000699 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000721 від 01.06.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату № 497 від 18.08.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № КИ00023341 від 29.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00021820 від 15.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00029141 від 22.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00027893 від 12.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 14610 від 08.11.2023 на 1 арк.; Папка накопичувач синього кольору, в якій знаходяться наступні документи: лист ДПС України № 271/23-00-04-04-04 на 1 арк.; договір купівлі-продажу 7141/2022/3051166 від 18.01.2022 з додатками на 3 арк.; повідомлення від 04.01.2022 № 16/6/23-00-18-05-07 на 1 арк.; повідомлення від 22.11.2021 № 22639/6/23-00-18-05-12 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 від 28.08.2020 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 від 10.03.2021 на 1 арк.; наказ від 10.03.2021 № 3 на 1 арк.; наказ від 28.08.2020 № 3 на 1 арк.; підсумкова виписка за період 01.08.2023 по 31.08.2023 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; підсумкова виписка за період 01.07.2023 по 31.07.2023 ТОВ «Хомвей транс» на 2 арк.; заключна виписка за період 01.01.2022 по 22.02.2022 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 28.03.2021 по 12.04.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 10.03.2021 по 28.03.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 24.02.2021 по 10.03.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 09.02.2021 по 24.02.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 25.01.2021 по 09.02.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; повідомлення від 14.04.2021 № 7454/6/23-00-18-05-12 на 1 арк.; акт № РН-0000801 від 08.06.2021 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000526 від 08.06.2021 на 1 арк.; заказ -наряд № МАН00055453 від 08.06.2021 на 1 арк.; лист Волинської митниці від 02.02.2021 № 7.3-28-05-928 на 2 арк.; ноутбук HP PRESARIO SQ57 Serial: 5CB1522TQ2 model: SQ57-381SR; ноутбук HP model: 17-e072er serial: 5Cd3467273; Зарядний пристрій до ноутбуків НР; ноутбук Lenovo 2 та зарядний пристрій до ноутбука Lenovo.

17.11.2023 старшим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_86 винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обуку в кабінеті (офісі) ОСОБА_4 вищевказаних речей і документів речовими доказами, так як вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 17.11.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси в кабінеті (офісі) який розташований на першому поверсі з правої сторони, біля дверей розміщенні табличка з написом № 9 та таблички з написами «Хомвей Транс» ( ОСОБА_4 засновник та директор), «Юнити Транс», «Гранд Юнити», ТОВ «Константа Карго» та ПП «СПК-Карго» ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання про арешт направлено до суду 18.11.2023, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, слідчим суддею встановлено, що вилучені речі та документи під час проведення 17.11.2023 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси в кабінеті (офісі) ОСОБА_4 , який розташований на першому поверсі з правої сторони, біля дверей розміщенні табличка з написом № 9 та таблички з написами «Хомвей Транс» ( ОСОБА_4 засновник та директор), «Юнити Транс», «Гранд Юнити», ТОВ «Константа Карго» та ПП «СПК-Карго», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 47, а саме: Банківська картка восток № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_21 ; Банківська карта банку восток № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_22 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта Unex Bank № НОМЕР_22 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта ukr Exim bank № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_23 ; Банківська карта АТ Банк інвестицій та заощаджень № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 ; Банківська карта АТ Піреус банк МТБ № НОМЕР_27 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_28 ; Банківська карта Unex Bank № НОМЕР_29 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_30 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_31 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_32 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_33 ; Банківська карта АТ Ідея Банк № НОМЕР_34 ; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_35 на ім`я Oleksandr Chubenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_36 на ім`я Nelia Hrabovska; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_35 на ім`я Oleksandr Chubenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_37 на ім`я Andrii Burlaka; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_25 ; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_39 на ім`я Oleksandr Feshchenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_40 на ім`я Denys Marchenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_41 на ім`я Denys Butenko; Банківська карта банку Восток № НОМЕР_42 на ім`я Yevhenii Manilo; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_43 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_44 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_45 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_46 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_47 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_48 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_49 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_50 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_51 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_52 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_53 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_54 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_55 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_56 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_57 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_58 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_59 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_60 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_61 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_62 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_63 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_64 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_65 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_66 ; Банківська карта Ощад банк № НОМЕР_63 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_67 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_68 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_69 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_70 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_71 ; Банківська карта А-банку № НОМЕР_72 ; Банківська карта А-банку № НОМЕР_73 ; Банківська карта А-банку № НОМЕР_74 ; Банківська карта А-банку № НОМЕР_75 ; Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_76 ; Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_77 ; Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_78 ; Банківська карта Укргазбанк № НОМЕР_79 ; Банківська карта АТ Приват банк № НОМЕР_80 ; Банківська карта АТ Приват банк № НОМЕР_81 ; Банківська карта АТ Приват банк № НОМЕР_82 ; Банківська карта АТ Правекс банк № НОМЕР_83 ; Банківська карта АТ Правекс банк № НОМЕР_84 ; Банківська карта Восток банк № НОМЕР_85 ; Банківська карта Восток банк № НОМЕР_86 ; Банківська карта банк Південний № НОМЕР_87 ; Банківська карта ОТП банк № НОМЕР_88 ; Банківська карта УкрСибБанк № НОМЕР_89 ; Банківська карта банку Михайлівський № НОМЕР_90 ; Банківська карта Приват банку № НОМЕР_91 ; Банківська карта банку Траст № НОМЕР_92 ; Банківська карта Приват Банк № НОМЕР_93 ; Банківська карта УкрСибБанк № НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_26 ; Банківська карта Банк інвестицій та заощаджень № НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_27 ; Банківська карта Приват банк № НОМЕР_96 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_28 ; Банківська карта Приват банку № НОМЕР_98 ; Банківська карта Кредо банку № НОМЕР_99 ; Банківська карта Кредо банку № НОМЕР_100 ; Банківська карта Кредо банку № НОМЕР_101 ; Банківська карта Ощадбанку № НОМЕР_102 ; Банківська карта Кредо банку № НОМЕР_103 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_104 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_105 ; Банківська карта банку Пумб № НОМЕР_106 ; Банківська карта АТ Райффайзен банк № НОМЕР_107 ; Банківська карта АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_108 ; Термінал для оплати ingenico APOS A8 pro-9283 s/n 216VCA1H4743 pn: YG01001710 в якому міститься чекова стрічка із роздрукованими чеками № 35, № 36, № 37, та № 38 про оплату коштів на ГО РОДИНА; Компакт диск CD-R в паперовому конверті із написом ФОП та прикріпленим аркушем з чорновими записами; Квитанція про здійснення платіжної операції від 14.11.2023 платіжна інструкція на видачу готівки № 57807372 яка містить на обороті відтиски печаток ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_109 та ФОП ОСОБА_30 на 1 арк.; Договір банківського обслуговування укладений між АТ «Райффайзен Банк» та ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4 арк.; Реквізити для безготівкового переказу коштів на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.; Договір банківського обслуговування укладений між АТ «Райффайзен Банк» та ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 4 арк.; Довідка від 14.04.2020 про реквізити для зарахування коштів у національній валюті на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.; Квитанція від 30.11 2022 № 000532 банку ПУМБ на 1 арк.; Платіжна інструкція на видачу готівки № 25 13629088 від 17.03.2023 А-банку на 1 арк.; Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Підсумкова виписка за період 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ «Хомвей Транс» на 1 арк.; Підсумкова виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ГО ООЗІ Родина на 3 арк.; Заключна виписка за період з 04.10.2023 по 12.11.2023 по рахунку ПП СПК-Карго на 13 арк.; Заключна виписка за період з 04.10.2023 по 12.11.2023 по рахунку ПП СПК-Карго на 8 арк.; Заключна виписка за період з 30.09.2023 по 14.11.2023 по рахунку ТОВ Бекфест на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ Грант Юніті на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_36 на 2 арк.; Довідка про реквізити для зарахування коштів у національній валюті від 17.11.2021 на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.; Нотаріально завірена виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Хомвей Транс» на 4 арк.; Нотаріально завірена копія витягу № 028 з реєстру платників податку на додану вартість на 3 арк.; Квитанція № 3198926 від 09.08.2022 на 1 арк.; Квитанція від 20.06.2022, платник ОСОБА_38 на 1 арк.; Анкета-заява про приєднання № 201/UAN на ім`я ОСОБА_34 від 20.06.2022 з додатком на 3 арк.; Інформаційна довідка про відкриті рахунки в Банку та реквізити для зарахування на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.; Заява про надання банківської послуги відкриття карткового рахунку № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 на ім`я ОСОБА_39 на 3 арк.; Заява про приєднання до публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг на ім`я ОСОБА_39 на 2 арк.; Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.; Лист АТ КБ Приватбанк № 20.1.0.0.0/7-230124/34091 від 24.01.2023 на 1 арк.; Лист АТ КБ Приватбанк № 20.1.0.0.0/7-230124/29818 від 24.01.2023 на 1 арк.; Виписка повідомлення № С-615-0 від 04.04.2023 на 1 арк.; Договір банківського поточного рахунку № НОМЕР_114 на 4 арк.; Заключна виписка за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 5 арк.; Заключна виписка за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.; Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_115 розрахунковий період з 01.05.2023 по 15.05.2023 отримувач ОСОБА_40 на 2 арк.; Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_116 розрахунковий період з 11.04.2023 по 15.05.2023 отримувач ОСОБА_41 на 1 арк.; Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_115 розрахунковий період з 01.04.2023 по 30.04.2023 отримувач ОСОБА_40 на 2 арк.; Виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_117 розрахунковий період з 01.04.2023 по 30.04.2023 отримувач ОСОБА_42 на 2 арк.; Заява про приєднання № 1206405/110717 на ім`я ОСОБА_34 на 4 арк.; Заключна виписка за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 4 арк.; Заключна виписка за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 3 арк.; Заключна виписка за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Заключна виписка за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 4 арк.; Заключна виписка за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.; Квитанція № 10Gr29278 від 16.09.2022 на 1 арк.; Додаток до Заяви про акцепт Публічної пропозиції від 16.09.2022 на 1 арк.; Лист б/н від 14.09.2022 від імені ОСОБА_34 на 1 арк.; Картка з реквізитами на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.; Банківські реквізити для фізичних осіб по доларам США на 1 арк.; Платіжна інструкція на видачу готівки № 25 48325620 від 07.04.2023 отримувач ОСОБА_40 на 1 арк.; Квитанція про видачі готівки на суму 16 400,00 від 17.08.2023 на 1 арк.; Реквізити рахунку ТОВ «Хомвей Транс» на 1 арк.; Заява про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 8756520 на ім`я ОСОБА_43 на 3 арк.; Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заява на приєднання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 0159380/099 від 15.11.2023 та інструкція з переказу коштів в іноземній валюті на рахунки ПАТ «МТБ БАНК» на 6 арк.; Договір № 5/1 про надання юридичних послуг від 05.01.2023 підписаний замовником на 6 арк.; Акт № 6 від 30.060.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 5 від 31.05.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 4 від 05.01.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 3 від 31.03.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 2 від 28.02.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Акт № 1 від 31.01.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.; Договір №17/03-23 купівлі-продажу від 17.03.2023 підписаний покупцем на 1 арк.; Видаткова накладна № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Видаткова накладна № 12 від 22.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 12 від 22.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Видаткова накладна № 11 від 08.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 11 від 08.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Видаткова накладна № 10 від 02.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 10 від 02.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Видаткова накладна № 09 від 04.04.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 09 від 04.04.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Договір №17/03-23 купівлі-продажу від 17.03.2023 підписаний покупцем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 13 від 30.05.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 12 від 22.05.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 12 від 22.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 12 від 22.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 11 від 08.05.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 11 від 08.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 11 від 08.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 10 від 02.05.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 10 від 02.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 10 від 02.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Рахунок на оплату № 09 від 04.04.2023 без підписів на 1 арк.; Видаткова накладна № 09 від 04.04.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 09 від 04.04.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; Договір дарування від 27.10.2021 та переклад від імені Мадерер Еріки Марії на 2 арк.; Копія технічного паспорту, номерний знак НОМЕР_118 та переклад до нього на 3 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_119 та переклад на 3 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №9 від 11.02.2021, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №16 від 19.01.2021, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5358 від 30.12.2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5359 від 30.12.2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5360 від 30.12.2020, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №15 від 19.01.2021, на 1 арк.; Картка рахунку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №361 за грудень 2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №2997 від 18.12.2020, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №7 від 19.01.2021, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №2984 від 16.12.2020, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №14 від 12.01.2021, на 1 арк.; Картка рахунку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №361 за 2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №316 від 03.12.2020, на 1 арк.; Бухгалтерська довідка ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №7/2020 від 23.12.2020, на 1 арк.; Платіжне доручення ПП АГРОСЕРВІС-2019 №603 від 27.11.2020, на 1 арк.; Картка рахунку ПП АГРОСЕРВІС-2019 №361 за 2020, на 1 арк.; Заява-Договір №3264/980/РКО від 18.09.2023, на 3 арк.; Додаток від 18.09.2023 до Заяви-Договору №3264/980/РКО від 18.09.2023, на 3 арк.; Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк.; Паспорт споживчого кредиту, на 1 арк.; Анкета-заява №В1339588 від 16.02.2023, на 1 арк.; Договір комплексного обслуговування фізичної особи №100350112 від 16.02.2023, на 2 арк.; Заява приєднання (АКЦЕПТ) №70840Гмнс№чр від 16.02.2023, на 2 арк.; Анкета-заява №В1339597 від 16.02.2023,на 1 арк.; Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №1195/з1 від 16.02.2023.;на 1 арк.; Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №FJB973 від 16.02.2023 на 1 арк.; Заява-Договір №2227322, на 6 арк.; Довідка про відкриття рахунків ОСОБА_44 ; на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_45 на 2 арк.; Картка платника податків ОСОБА_45 ; на 1 арк.; Довідка про взяття на облік ВПО № 50 від 11.11.2016, на 1 арк., Витяг з електронного реєстру ГО Організація осіб з інвалідністю Родина №011544 від 06.11.2023, на 2 арк.; Витяг з ПФУ ОСОБА_46 від 31.10.2023, на 2 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_47 від 21.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_48 від 21.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_49 від 21.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_50 від 21.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_51 від 21.06.2023, на 1 арк.; Заява ОСОБА_44 на 2 арк.; Акт здачі-приймання робіт №413 від 28.07.2023, на 1 арк.; Довідка ФОП ОСОБА_44 на 1 арк.; Картка з реквізитами ОСОБА_44 від 21.07.2023.; Довіреність ОСОБА_44 на 1 арк.; Платіжна інструкція №4 від 13.06.2023, на 1 арк.; Виписка по рахунку від 07.06.2023, на 1 арк.; Заключна виписка від 04.05.2023, на 1 арк.; Лист пояснення ОСОБА_44 на 1 арк.; Агентський договір №01 від 01.03.2023. на 3 арк.; Реквізити ОСОБА_44 на 1 арк.; Довідка ОСОБА_44 на 1 арк.; Довідка ОСОБА_44 на 1 арк.; Виписка з Єдиного реєстру ОСОБА_44 від 12.04.2023. на 2 арк.; Реквізити ОСОБА_44 на 1 арк.; Опис документів ОСОБА_44 на 1 арк.; Папка накопичувач зеленого кольору, в якій знаходяться наступні документи: Наказ на призначення №3 від 06.01.2023 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» про прийняття на роботу ОСОБА_52 на 1 арк.; Ксерокопія паспорту ОСОБА_52 на 3 арк.; Ксерокопія пенсійного посвідчення на прізвище ОСОБА_52 з довідкою до акту медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк.; повідомлення про виплату застрахованих особам № 4 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на ім`я ОСОБА_53 від 22.03.2023 з додатками на 4 арк.; заява розрахунок № 26 від 15.11.2022 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» з додатками на 9 арк.; наказ № 12 про звільнення ОСОБА_54 від 20.12.2022 на 1 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_54 на 2 арк.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість № 12 на 3 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_55 від 09.08.2022 на 1 арк.; наказ № 9 про прийняття на роботу ОСОБА_55 від 05.08.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 про прийняття на посаду від 05.08.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 про звільнення від 09.08.2022 на 1 арк.; дві трудові книжки на прізвище ОСОБА_4 на 64 арк. Кожна; наказ № 4 про звільнення ОСОБА_4 від 15.01.2022 на 1 арк.; наказ №16-к про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 18.07.2016 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_4 на 2 арк.; Копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 17.01.2015 на 1 арк.; наказ № 2 про звільнення ОСОБА_56 від 06.01.2022 на 1 арк.; наказ №4 про прийняття на роботу ОСОБА_56 від 10.03.2021 на 1 арк.; заява ОСОБА_56 про прийняття на роботу від 10.03.2021 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_56 на 4 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; наказ № 3 про звільнення ОСОБА_36 від 06.01.2022 на 1 арк.; наказ №1 про прийняття на роботу ОСОБА_36 від 09.01.2018 на 1 арк.; аява ОСОБА_36 про прийняття на роботу від 10.01.2018 на 1 арк.; наказ № 4 про надання відпустки ОСОБА_57 від 29.06.2022 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_53 від 23.06.2023 на 1 арк.; наказ №8 про надання відпустки ОСОБА_57 від 28.07.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_53 від 28.07.2022 на 1 арк.; корінець направлення на працевлаштування ОСОБА_58 на 1 арк. на 1 арк.; наказ №5 про прийняття на роботу ОСОБА_53 від 20.08.2021 на 1 арк.; направлення на працевлаштування ОСОБА_58 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_53 на 6 арк.; наказ № 15/2020 від 18.12.2020 про вимушене скорочення на прізвище ОСОБА_59 на 1 арк.; наказ № 12/2020 від 02.11.2020 на 1 арк.; табель облікового використання робочого часу на 2 арк.; відомості про найманих працівників вих. № 7 від 21.12.2020 на 1 арк.; наказ № 12 про прийняття на роботу ОСОБА_60 від 08.10.2020 на 1 арк.; договір про надання послуг від 01.09.2020 на 5 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_61 на 2 арк.; Наказ № 14-к ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» про запровадження суміщення посад від 03.03.2017 на 1 арк.; трудова книжка на прізвище ОСОБА_59 на 64 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_59 на 4 арк.; наказ № 9 про призначення відповідального за дотримання законодавства про охорону праці від 16.09.2019 на 1 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_62 від 15.05.2020 на 1 арк.; наказ № 22-К про запровадження суміщених посад від 01.08.2017 на 1 арк.; заява ОСОБА_63 про звільнення від 15.05.2020 на 1 арк.; наказ № 22-к про прийняття на роботу від 01.08.2017 на 1 арк.; наказ № 18 про прийняття на роботу ОСОБА_63 від 31.07.2017 на 1 арк.; 2 копії довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_63 на 1 арк.; 2 копії ідентифікаційного коду ОСОБА_63 на 2 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.; наказ № 9 про звільнення ОСОБА_64 від 07.04.2020 на 1 арк.; наказ № 5 про прийняття на роботу ОСОБА_64 він 15.06.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 про прийняття на роботу від 15.06.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 про звільнення від 07.04.2020 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_64 на 4 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі на 2 арк.; трудова книжка на прізвище ОСОБА_65 на 79 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_65 він 10.09.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 про надання відпустки від 28.08.2020 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 про прийняття на роботу від 10.09.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_65 на 2 арк.; реєстрація вхідної кореспонденції ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на 1 арк.; реєстрація наказів 2018 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на 3 арк.; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ»; аркуш паперу з штатним розписом на 01.04.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на ОСОБА_4 від 01.12. 2017 на 1 арк.; наказ № 8 про звільнення ОСОБА_66 від 05.12.2019 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_64 він 15.06.2018 на 1 арк.; наказ № 7 про прийняття на роботу ОСОБА_66 від 20.11.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_66 про звільнення від 05.12.2019 на 1 арк.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_66 від 20.11.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_66 на 2 арк.; наказ № 5 про звільнення ОСОБА_67 від 27.08.2019 на 1 арк.; наказ № 3 про прийняття на роботу ОСОБА_67 від 05.08.2019 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_67 на 3 арк.; заява про звільнення ОСОБА_67 на 1 арк.; заява ОСОБА_67 про прийняття на посаду від 05.08.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_59 на 6 арк.; наказ №1 від 05.03.2019 про заільнення ОСОБА_68 на 1 арк.; наказ № 13-к про прийняття на посаду ОСОБА_69 від 21.06.2016 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_68 на 7 арк.; наказ № 8 про прийняття на роботу ОСОБА_70 від 08.08.2018 на 1 арк.; наказ № 9 про звільнення ОСОБА_70 від 16.08.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_70 про звільнення від 16.08.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_70 про прийняття на роботу від 08.08.2018 на 1арк.; наказ № 4 від 13.08.2019 про звільнення ОСОБА_71 на 1 арк.; наказ № 2 про прийняття на роботу ОСОБА_71 від 24.05.2019 на 1 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_71 від 28.12.2018 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_71 від 10.07.2018 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_71 від 10.07.2018 на 1 арк.; довіреність № 1205 на ОСОБА_4 на 1 арк.; заява про призначення податкової соціальної пільги на 4 арк.; наказ № 25-к про прийняття на роботу ОСОБА_72 від 02.11.2017 на 1 арк.; наказ № 28 про звільнення ОСОБА_72 від 31.12.207 на 1 арк.; наказ № 25-к про прийняття на роботу ОСОБА_73 від 29.08.2017 на 1 арк.; наказ № 25 про звільнення ОСОБА_74 від 29.08.2017 на 1 арк.; виконавчий лист на 2 арк.; наказ № 7 про звільнення ОСОБА_74 від 31.07.2018 на 1 арк.; графік відпустки на 1 арк.; наказ № 25А про звільнення ОСОБА_75 від 31.10.2017 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_73 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_72 на 4 арк.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_76 на 1 арк.; заява про звільнення ОСОБА_76 на 1 арк.; наказ № 14 про прийняття ОСОБА_77 від 03.03.2017 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 02.03.2017 на 1 арк.; направлення на працевлаштування від 02.03.2017 на 1 арк.; Папка рожевого кольору з написом ОСОБА_4 . 2022 з наступними документами: заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_4 від 14.09.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка за період з 01.10.23 по 31.10.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.09.23 по 30.09.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.08.23 по 31.08.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.07.23по 08.08.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; заключна виписка за період 01.06.23 по 30.06.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 07.06.23 по 16.06.23 Приватбанк на 1 арк.; роздруківка фото екрану з випискою за період 01.05.23 по 07.05.23; заключна виписка за період 01.05.23 по 31.05.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 01.04.23 по 30.04.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 01.02.23 по 28.02.23 Приватбанк на 1 арк.; виписка від 07.04.23 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 03.03.23 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; реєстр вхідних документів з 01.01.23 по 09.2.23 ОСОБА_4 АТ «Украсиббанк» 1 арк.; виписка від 05.01.23 ОСОБА_4 АТ Укрсиббанк» на 1 арк.; виписка від 07.12.22 ОСОБА_4 АТ Укрсиббанк» на 3 арк.; виписка від 10.11.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 3 арк.; виписка від 07.10.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від 06.09.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 01.08.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 07.07.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 06.06.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від17.05.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від 12.04.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 5 арк.; виписка від 05.01.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 35 від 06.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 34 від 05.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 40 від 19.09.23 на 1 арк.;акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 38 від 13.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 37 від 15.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 39 від 18.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 36 від 20.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 63 від 11.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 32 від 17.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 33 від 021.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 26 від 10.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 29 від 27.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31 від 01.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 28 від 26.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 30 від 01.08.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22 від 16.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 24 від 26.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 25 від 29.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 23 від 22.05.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 22.08.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 4 від 22.08.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 1 від 26.04.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №16 від 21.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №15 від 25.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №17 від 27.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №14 від 24.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №20 від 12.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №21 від 15.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №18 від 11.05.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 2 від 10.05.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №7 від 24.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №10 від 28.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №9 від 22.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №8 від 27.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №6 від 23.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №13 від 29.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №12 від 30.03.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 4 від 01.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №86 від 22.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №84 від 16.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №83 від 19.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №85 від 21.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №82 від 01.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №81 від 02.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №806 від 03.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №55 від 12.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 06.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 12.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 13.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 09.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №88 від 09.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №87 від 18.11.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 09.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №74 від 01.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №75 від 02.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №60 від 02.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №59 від 01.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №76 від 03.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №78 від 15.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №77 від 11.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №79 від 14.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №63 від 07.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №107 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №61 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №62 від 04.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №70 від 21.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №67 від 13.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №71 від 25.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №66 від 12.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №64 від 10.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №69 від 19.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №65 від 11.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №68 від 17.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №54 від 01.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №55 від 02.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №50 від 29.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №49 від 30.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №51 від 29.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №52 від 27.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №38 від 21.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №37 від 20.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №39 від 04.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №40 від 05.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №41 від 06.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №43 від 20.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №45 від 04.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №44 від 04.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №42 від 18.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №57 від 06.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №56 від 05.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №46 від 05.08.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №48 від 26.07.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №47 від 26.08.2022 на 1 арк.; витяг № 5686 від 27.01.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 2/1 від 10.02.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 1/1 від 10.02.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №1 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №34 від 13.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №36 від 16.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 11.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 10.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 24.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 23.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №9 від 04.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №8 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 02.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №6 від 03.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14від 02.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №4 від 06.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №3 від 05.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №2 від 04.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №1 від 03.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 16.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №10 від 07.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №11 від 08.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 14.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 17.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 24.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №17 від 21.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №18 від 21.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 22.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 15.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 16.02.2022 на 1 арк.; Папка накопичувач синього кольору, в якій знаходяться наступні документи: опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 11.04.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 23.03.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 30.09.2021 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 24.05.2021 на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ГО «Родина» на 1 арк.; протокол № 3 ГО «Родина» від 03.04.2023 на 2 арк.; протокол № 1 ГО «Родина» від 17.03.2021 на 4 арк.; статут ГО «Родина» на 6 арк.; рішення № 331 від 25.03.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 11.04.2023 на 1 арк.; відомості про керівні органи ГО «Родина» на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 23.03.2023 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 24.05.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 30.09.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 05.04.2023 на 1 арк.; ксерокопія паспорту та іпн ОСОБА_78 на 3 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 на 1 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 на 3 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.12.2022 по 31.12.2022 на 2 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 09.11.2022 по 06.12.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 30.09.2022 по 09.11.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 31.07.2022 по 04.09.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 06.07.2022 по 31.07.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 05.06.2022 по 06.07.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 16.05.2022 по 05.06.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 11.04.2022 по 16.05.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 22.02.2022 по 11.04.2022 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 04.01.2022 по 22.02.2022 на 4 арк.; акт здачі-приймання робіт № 9 від 31.07.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату № 9 від 28.07.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 11 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 9 від 30.06.2023 на 1 арк.; договір № 04/2023 від 01.05.2023 на 2 арк.; акт здачі-приймання робіт від 2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 6 від 31.05.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 46 від 31.12.2022 на 1 арк.; договір про визнання електронних документів від 01.01.2022 на 2 арк.; акт № 14 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 1 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 44 від 30.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 43 від 02.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 42 від 04.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 30 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 29 від 05.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 25 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 33 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 32 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 97 від 31.12.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 2 від 31.01.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 15 від 28.02.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 16 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 31 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 3 від 03.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 1 від 03.02.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 4 від 04.04.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 5 від 04.05.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 7 від 06.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 24 від 30.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 12 від 31.08.2022 на 1 арк.; договір № 3 від 28.01.2022 з додатками на 11 арк.; акт здачі-приймання робіт № 58 від 30.11.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 4 від 31.08.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 18 від 12.10.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 19 від 31.10.2021 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 7141/2022 на 2 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 08.12.2021 по 04.01.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 18.10.2021 по 08.12.2021 на 4 арк.; рахунок-фактура від 20.10.2021 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт від 20.10.2021 на 1 арк.; договір від 14.12.2021 з додатками на 5 арк.; договір № 02/2022 від 10.05.2022 на 2 арк.; акт здачі-приймання робіт № 22 від 31.05.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 23 від 30.06.2022 на 1 арк.; митна декларація з додатками на 7 арк.; рахунок № 400 від 01.09.2021 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.06.2021 по 18.10.2021 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.03.2021 по 31.05.2021 на 1 арк.; рахунок-фактура від 07.10.2021 на 2 арк.; рахунок-фактура від 12.07.2021 на 2 арк.; договір № 6 від 01.08.2021 на 5 арк.; договір № 0905 від 01.09.2021 на 5 арк.; копія довідки про відкриття рахунку АТ КБ «Приватбанк» ГО «Родина» на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 0000650 від 15.07.2021 на 1 арк.; договір 48-21 від 12.07.2021 з додатком на 3 арк.; договір 163 від 01.07.2021 з додатками на 2 арк.; блокнот чорного кольору із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот червоного кольору із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот зеленого кольору із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот темно синього кольору та написом «2011» із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот чорного кольору із записами виконаними від руки синього кольору; різнокольоровий блокнот із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот чорного кольору та написом «APTIV» із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот синього кольору та вмонтованим калькулятором із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот брунатного кольору та написом «Златобанк» із записами виконаними від руки синього кольору; блокнот сірого кольору та написом «Для нас Ви маєте значення» із записами виконаними від руки синього кольору; Печатка ГО «Організація осіб з інвалідністю» «РОДИНА» код 44071149; Печатка ФОП ОСОБА_79 код НОМЕР_120 ; Печатка ТОВ «ХОМВЕЙ» код 41715791; Печатка ТОВ «ХОМВЕЙ ТРАНС» код 42061846; Печатка ФОП ОСОБА_80 код НОМЕР_121 ; Печатка ГО «Організація осіб з інвалідністю» «РОДИНА» код 44071149; Печатка ТОВ «ХОМВЕЙ ТРАНС» код 42061846; Печатка ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» код 39295989; Печатка ТОВ «ЮНІТІ ТРАНС» код 43863972; Печатка ТОВ КЛІНІНГ ВЕЙ» код 38843113; Печатка ТОВ «ВУД- ПРОМІНВЕСТ» код 43339450; Печатка ФОП ОСОБА_81 код НОМЕР_122 ; Печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_123 ; Печатка ФОП ОСОБА_82 код НОМЕР_110 ; Печатка ФОП ОСОБА_83 код НОМЕР_124 ; Печатка ФОП ОСОБА_30 код НОМЕР_125 ; Печатка ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_109 ; Печатка ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» код 39295989; відбиток печатки на аркушах формату А.4 білого кольору в кількості 7 відбитків кожної печатки (1 аркуш); Електронний ключ Ощадбанк L; Електронний ключ Ощадбанк L; Флешнакопичувач чорного кольору 8 ГБ; Флешнакописувач чорного кольору 4 ГБ; Флешнакопичувач сріблястого кольору 4 ГБ.; Флешнакопичувач пурпурового кольору 4 ГБ; Папка накопичувач синього кольору з написом «ГРНД ЮНІТІ» рах. 361 2020-2021; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №76 від 30.09.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №69 від 07.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №70 від 10.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №73 від 11.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №74 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №71 від 07.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №72 від 10.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №68 від 30.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №60 від 05.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №61 від 06.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №62 від 07.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №47 від 16.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №51 від 10.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №53 від 17.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №57 від 29.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №50 від 11.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №63 від 08.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №59 від 02.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №67 від 21.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №45 від 24.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №46 від 27.04.2023 на 1 арк; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №42 від 30.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №43 від 24.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №44 від 25.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №54 від 18.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №55 від 22.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №52 від 15.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №49 від 12.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 24.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №34 від 24.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №41 від 30.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №40 від 29.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №35 від 27.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №31 від 20.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 22.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №37 від 23.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №36 від 28.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №38 від 29.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 31.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 23.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №39 від 30.03.2023 на 1 арк.; договір суборенди № 082023 від 01.03.2023 на 3 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №25 від 31.12.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №24 від 30.11.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №23 від 31.11.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №22 від 30.09.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №21 від 31.08.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 30.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 31.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 28.02.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 31.12.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 30.11.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №31 від 31.10.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 30.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №25 від 30.04.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №28 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №27 від 30.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №26 від 31.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 28.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 28.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №10 від 17.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №11 від 20.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №8 від 15.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №6 від 13.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 10.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №9 від 14.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №4 від 03.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №3 від 01.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №2 від 31.01.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №1 від 31.01.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №24 від 29.12.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №23 від 30.12.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 31.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 31.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №21 від 30.11.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №22 від 30.11.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №18 від 03.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №17 від 04.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 30.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 30.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 26.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 31.08.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 31.08.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 31.12.22 на 1 арк.; претензія від 14.10.2022 з додатком на 7 арк.; папка накопичувач блакитного кольору з написом «Опись Архивная» з наступними документами: рукописні записи виконані барвником синього кольору на аркушах паперу формату А-4 на 5 арк.; довіреність від 26.09.2022 на ОСОБА_4 від ОСОБА_84 на 1 арк.; виписка за карткою № НОМЕР_126 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунків надані ОСОБА_85 від 23.09.2023 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_127 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_128 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_129 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0518 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0419 на 2 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0419 на 1 арк.; Файл прозорого кольору з написом 631-2022, в якій знаходяться наступні документи: чек ПАТ «Укрнафта» на 13 арк.; лист ПАТ «Укрнафта» № 8 від 12.10.2023 з додатками на 6 арк.; лист ПАТ «Укрнафта» № 7 від 19.09.2023 з додатками на 2 арк.; рахунок на оплату № 897 від 07.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 873 від 22.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ0039126 від 22.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № КИ00048142 від 22.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000076 від 10.10.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000118 від 08.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000107 від 07.08.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-000097 від 04.07.2023 на 2 арк.; видаткова накладна № ЧК-0004736 від 18.08.2023 на 2 арк.; рахунок-фактура № СФ-000059 від 09.09.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № ПВ-0001003 від 03.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000893 від 13.07.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ЧК-0003277 від 29.08.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000845 від 05.07.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-00000728 від 01.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000731 від 01.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000722 від 02.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001250 від 26.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001244 від 26.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001222 від 21.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001083 від 08.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001080 від 07.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001079 від 07.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001059 від 05.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000713 від 21.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000600 від 09.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000599 від 09.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000523 від 07.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000522 від 07.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000482 від 03.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000321 від 25.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000481 від 03.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000320 від 25.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000250 від 21.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000160 від 14.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000159 від 14.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000025 від 05.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000024 від 05.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000671 від 25.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000687 від 26.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000688 від 26.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000685 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000686 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000693 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000694 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000699 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000721 від 01.06.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату № 497 від 18.08.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № КИ00023341 від 29.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00021820 від 15.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00029141 від 22.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00027893 від 12.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 14610 від 08.11.2023 на 1 арк.; Папка накопичувач синього кольору, в якій знаходяться наступні документи: лист ДПС України № 271/23-00-04-04-04 на 1 арк.; договір купівлі-продажу 7141/2022/3051166 від 18.01.2022 з додатками на 3 арк.; повідомлення від 04.01.2022 № 16/6/23-00-18-05-07 на 1 арк.; повідомлення від 22.11.2021 № 22639/6/23-00-18-05-12 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 від 28.08.2020 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 від 10.03.2021 на 1 арк.; наказ від 10.03.2021 № 3 на 1 арк.; наказ від 28.08.2020 № 3 на 1 арк.; підсумкова виписка за період 01.08.2023 по 31.08.2023 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; підсумкова виписка за період 01.07.2023 по 31.07.2023 ТОВ «Хомвей транс» на 2 арк.; заключна виписка за період 01.01.2022 по 22.02.2022 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 28.03.2021 по 12.04.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 10.03.2021 по 28.03.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 24.02.2021 по 10.03.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 09.02.2021 по 24.02.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 25.01.2021 по 09.02.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; повідомлення від 14.04.2021 № 7454/6/23-00-18-05-12 на 1 арк.; акт № РН-0000801 від 08.06.2021 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000526 від 08.06.2021 на 1 арк.; заказ -наряд № МАН00055453 від 08.06.2021 на 1 арк.; лист Волинської митниці від 02.02.2021 № 7.3-28-05-928 на 2 арк.; ноутбук HP PRESARIO SQ57 Serial: 5CB1522TQ2 model: SQ57-381SR; ноутбук HP model: 17-e072er serial: 5Cd3467273; Зарядний пристрій до ноутбуків НР; ноутбук Lenovo 2 та зарядний пристрій до ноутбука Lenovo - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вони мають значення для проведення подальших слідчих дій шляхом їх дослідження, в тому числі із залученням відповідних спеціалістів та проведення судових експертиз, а детальний огляд та аналіз вилучених документів та комп`ютерної техніки, а також банківських карток, що могли бути використані як засоби вчинення кримінальних правопорушень, що розслідується органом досудового розслідування, надасть можливість встановити певне коло осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, та з`ясування всіх обставин їхнього вчинення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктами, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі що були об`єктом кримінально - протиправних дій або засобом їх вчинення, з огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація, яка міститься у вказаних документах, комп`ютерній техніці, може бути використана як доказ під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, зміни або, знищення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання прокурора щодо накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку в кабінеті (офісі) ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 речі і документи із забороною розпорядження та користування вказаним майном.

Разом з тим, як було встановлено в судовому засіданні та не заперечувалось стороною обвинувачення, мета накладення арешту на вилучену комп`ютерну техніку, термінал для оплати та трудові книжки працівників ОСОБА_4 - ОСОБА_59 та ОСОБА_65 насамперед проведення слідчих дій їх огляду, зняття інформації та проведення, у разі необхідності, відповідних судових експертиз комп`ютерних систем, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що необхідним і достатнім заходом забезпечення кримінального провадження буде накладення арешту, шляхом встановлення заборони використання та розпорядження вказаним майном, на час проведення необхідних слідчих дій огляду трудових книжок та комп`ютерної техніці, проведення експертизи вказаних комп`ютерних систем, що відповідатиме не лише меті арешту й завданням кримінального провадження, як і досягненню справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположного права на вільне володіння майном. Крім того, таким рішенням суду буде забезпечено дотримання при втручанні у право на вільне володіння майном принципу законності, що свідчить що таке втручання не було свавільним.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000026 від 30.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 30.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 17.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.11.2023 (справа № 711/8201/23), обшуку в кабінеті (офісі) ОСОБА_4 , розташованому на першому поверсі з правої сторони, біля дверей розміщенні табличка з написом № 9 та таблички з написами «Хомвей Транс» ( ОСОБА_4 засновник та директор), «Юнити Транс», «Гранд Юнити», ТОВ «Константа Карго» та ПП «СПК-Карго», який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 47, а саме на:

Банківську картку восток № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_21 ;

Банківську картку банку восток № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_22 ;

Банківську картку ukr Exim bank № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_23 ;

Банківську картку ukr Exim bank № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_23 ;

Банківську картку ukr Exim bank № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_23 ;

Банківську картку Unex Bank № НОМЕР_22 ;

Банківську картку ukr Exim bank № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_23 ;

Банківську картку ukr Exim bank № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_23 ;

Банківську картку ukr Exim bank № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_23 ;

Банківську картку АТ Банк інвестицій та заощаджень № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_24 ;

Банківську картку АТ Піреус банк МТБ № НОМЕР_27 ;

Банківську картку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_28 ;

Банківську картку Unex Bank № НОМЕР_29 ;

Банківську картку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_30 ;

Банківську картку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_31 ;

Банківську картку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_32 ;

Банківську картку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_33 ;

Банківську картку АТ Ідея Банк № НОМЕР_34 ;

Банківську картку банку Восток № НОМЕР_35 на ім`я Oleksandr Chubenko;

Банківську картку банку Восток № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_87 ;

Банківську картку банку Восток № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_88 ;

Банківську картку банку Восток № НОМЕР_37 на ім`я Andrii Burlaka;

Банківську картку банку Восток № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_25 ;

Банківську картку банку Восток № НОМЕР_39 на ім`я Oleksandr Feshchenko;

Банківську картку банку Восток № НОМЕР_40 на ім`я Denys Marchenko;

Банківську картку банку Восток № НОМЕР_41 на ім`я Denys Butenko;

Банківську картку банку Восток № НОМЕР_42 на ім`я Yevhenii Manilo;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_43 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_44 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_45 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_46 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_47 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_48 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_49 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_50 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_51 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_52 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_53 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_54 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_55 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_56 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_57 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_58 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_59 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_60 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_61 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_62 ;

Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_63 ;

Банківську карту Ощадбанк № НОМЕР_64 ;

Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_65 ;

Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_66 ;

Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_63 ;

Банківську карту банку Пумб № НОМЕР_67 ;

Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_68 ;

Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_69 ;

Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_70 ;

Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_71 ;

Банківську картку А-банку № НОМЕР_72 ;

Банківську картку А-банку № НОМЕР_73 ;

Банківську картку А-банку № НОМЕР_74 ;

Банківську картку А-банку № НОМЕР_75 ;

Банківську картку Укргазбанк № НОМЕР_76 ;

Банківську картку Укргазбанк № НОМЕР_77 ;

Банківську картку Укргазбанк № НОМЕР_78 ;

Банківську картку Укргазбанк № НОМЕР_79 ;

Банківську картку АТ Приват банк № НОМЕР_80 ;

Банківську картку АТ Приват банк № НОМЕР_81 ;

Банківську картку АТ Приват банк № НОМЕР_82 ;

Банківську картку АТ Правекс банк № НОМЕР_83 ;

Банківську карту АТ Правекс банк № НОМЕР_84 ;

Банківську картку Восток банк № НОМЕР_85 ;

Банківську картку Восток банк № НОМЕР_86 ;

Банківську картку банк Південний № НОМЕР_87 ;

Банківську картку ОТП банк № НОМЕР_88 ;

Банківську картку УкрСибБанк № НОМЕР_89 ;

Банківську картку банку Михайлівський № НОМЕР_90 ;

Банківську картку Приват банку № НОМЕР_91 ;

Банківську картку банку Траст № НОМЕР_92 ;

Банківську картку Приват Банк № НОМЕР_93 ;

Банківську картку УкрСибБанк № НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_26 ;

Банківську картку Банк інвестицій та заощаджень № НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_27 ;

Банківську картку Приват банк № НОМЕР_96 ;

Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_28 ;

Банківську картку Приват банку № НОМЕР_98 ;

Банківську картку Кредо банку № НОМЕР_99 ;

Банківську картку Кредо банку № НОМЕР_100 ;

Банківську картку Кредо банку № НОМЕР_101 ;

Банківську картку Ощадбанку № НОМЕР_102 ;

Банківську карту Кредобанку № НОМЕР_103 ;

Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_104 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_105 ;

Банківську картку банку Пумб № НОМЕР_106 ;

Банківську картку АТ Райффайзен банк № НОМЕР_107 ;

Банківську картку АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_108 ;

Компакт диск CD-R в паперовому конверті із написом ФОП та прикріпленим аркушем з чорновими записами;

Квитанцію про здійснення платіжної операції від 14.11.2023 платіжна інструкція на видачу готівки № 57807372, яка містить на обороті відтиски печаток ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_109 та ФОП ОСОБА_30 на 1 арк.;

Договір банківського обслуговування укладений між АТ «Райффайзен Банк» та ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 4 арк.;

Реквізити для безготівкового переказу коштів на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.;

Договір банківського обслуговування укладений між АТ «Райффайзен Банк» та ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 4 арк.;

Довідку від 14.04.2020 про реквізити для зарахування коштів у національній валюті на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.;

Квитанцію від 30.11 2022 № 000532 банку ПУМБ на 1 арк.;

Платіжну інструкція на видачу готівки № 25 13629088 від 17.03.2023 А-банку на 1 арк.;

Заключну виписку за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.;

Підсумкову виписку за період 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ «Хомвей Транс» на 1 арк.;

Підсумкову виписку за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ГО ООЗІ Родина на 3 арк.;

Заключну виписку за період з 04.10.2023 по 12.11.2023 по рахунку ПП СПК-Карго на 13 арк.;

Заключну виписку за період з 04.10.2023 по 12.11.2023 по рахунку ПП СПК-Карго на 8 арк.;

Заключну виписку за період з 30.09.2023 по 14.11.2023 по рахунку ТОВ Бекфест на 3 арк.;

Заключну виписку за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ Грант Юніті на 2 арк.;

Заключну виписку за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_36 на 2 арк.;

Довідку про реквізити для зарахування коштів у національній валюті від 17.11.2021 на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.;

Нотаріально завірену виписку з ЄДРПОУ ТОВ «Хомвей Транс» на 4 арк.;

Нотаріально завірену копію витягу № 028 з реєстру платників податку на додану вартість на 3 арк.; Квитанцію № 3198926 від 09.08.2022 на 1 арк.;

Квитанцію від 20.06.2022, платник ОСОБА_38 на 1 арк.;

Анкету-заяву про приєднання № 201/UAN на ім`я ОСОБА_34 від 20.06.2022 з додатком на 3 арк.;

Інформаційну довідку про відкриті рахунки в Банку та реквізити для зарахування на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.;

Заяву про надання банківської послуги відкриття карткового рахунку № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 на ім`я ОСОБА_39 на 3 арк.;

Заяву про приєднання до публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг на ім`я ОСОБА_39 на 2 арк.;

Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.; Лист АТ КБ Приватбанк № 20.1.0.0.0/7-230124/34091 від 24.01.2023 на 1 арк.;

Лист АТ КБ Приватбанк № 20.1.0.0.0/7-230124/29818 від 24.01.2023 на 1 арк.;

Виписку повідомлення № С-615-0 від 04.04.2023 на 1 арк.; Договір банківського поточного рахунку № НОМЕР_114 на 4 арк.;

Заключну виписку за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

Заключну виписку за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

Заключну виписку за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 2 арк.;

Заключну виписку за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

Заключну виписку за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

Заключну виписку за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 5 арк.;

Заключну виписку за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

Заключну виписку за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

Заключну виписку за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

Заключну виписку за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 по рахунку ТОВ Клінінг-Вей на 3 арк.;

Виписку по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_115 розрахунковий період з 01.05.2023 по 15.05.2023 отримувач ОСОБА_40 на 2 арк.;

Виписку по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_116 розрахунковий період з 11.04.2023 по 15.05.2023 отримувач ОСОБА_41 на 1 арк.;

Виписку по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_115 розрахунковий період з 01.04.2023 по 30.04.2023 отримувач ОСОБА_40 на 2 арк.;

Виписку по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_117 розрахунковий період з 01.04.2023 по 30.04.2023 отримувач ОСОБА_42 на 2 арк.;

Заяву про приєднання № 1206405/110717 на ім`я ОСОБА_34 на 4 арк.;

Заключну виписку за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.;

Заключну виписку за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.;

Заключну виписку за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 3 арк.;

Заключну виписку за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 4 арк.;

Заключну виписку за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 3 арк.;

Заключну виписку за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.;

Заключну виписку за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.;

Заключну виписку за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 4 арк.;

Заключну виписку за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_110 на 2 арк.;

Квитанцію № 10Gr29278 від 16.09.2022 на 1 арк.;

Додаток до Заяви про акцепт Публічної пропозиції від 16.09.2022 на 1 арк.;

Лист б/н від 14.09.2022 від імені ОСОБА_34 на 1 арк.;

Картку з реквізитами на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.;

Банківські реквізити для фізичних осіб по доларам США на 1 арк.;

Платіжну інструкцію на видачу готівки № 25 48325620 від 07.04.2023 отримувач ОСОБА_40 на 1 арк.;

Квитанцію про видачу готівки на суму 16 400,00 від 17.08.2023 на 1 арк.;

Реквізити рахунку ТОВ «Хомвей Транс» на 1 арк.;

Заяву про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 8756520 на ім`я ОСОБА_43 на 3 арк.;

Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заяву на приєднання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 0159380/099 від 15.11.2023 та інструкцію з переказу коштів в іноземній валюті на рахунки ПАТ «МТБ БАНК» на 6 арк.;

Договір № 5/1 про надання юридичних послуг від 05.01.2023 підписаний замовником на 6 арк.;

Акт № 6 від 30.060.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.;

Акт № 5 від 31.05.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.;

Акт № 4 від 05.01.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.;

Акт № 3 від 31.03.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.;

Акт № 2 від 28.02.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.;

Акт № 1 від 31.01.2023 за договором про надання юридичних послуг № 5/1 від 05.01.2023 підписаний замовником на 1 арк.;

Договір №17/03-23 купівлі-продажу від 17.03.2023 підписаний покупцем на 1 арк.;

Видаткову накладну № 13 від 30.05.2023 підписана отримувачем на 1 арк.; ТТН № 13 від 30.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

Видаткову накладну № 12 від 22.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

ТТН № 12 від 22.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

Видаткову накладну № 11 від 08.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

ТТН № 11 від 08.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

Видаткову накладну № 10 від 02.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

ТТН № 10 від 02.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

Видаткову накладну № 09 від 04.04.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

ТТН № 09 від 04.04.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

Договір №17/03-23 купівлі-продажу від 17.03.2023 підписаний покупцем на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 13 від 30.05.2023 без підписів на 1 арк.;

Видаткову накладну № 13 від 30.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

ТТН № 13 від 30.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 12 від 22.05.2023 без підписів на 1 арк.;

Видаткову накладну № 12 від 22.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

ТТН № 12 від 22.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 11 від 08.05.2023 без підписів на 1 арк.;

Видаткову накладну № 11 від 08.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

ТТН № 11 від 08.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 10 від 02.05.2023 без підписів на 1 арк.;

Видаткову накладну № 10 від 02.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

ТТН № 10 від 02.05.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

Рахунок на оплату № 09 від 04.04.2023 без підписів на 1 арк.;

Видаткову накладну № 09 від 04.04.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

ТТН № 09 від 04.04.2023 підписану отримувачем на 1 арк.;

Договір дарування від 27.10.2021 та переклад від імені Мадерер Еріки Марії на 2 арк.;

Копію технічного паспорту, номерний знак НОМЕР_118 та переклад до нього на 3 арк.;

Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_119 та переклад на 3 арк.;

Бухгалтерську довідку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №9 від 11.02.2021, на 1 арк.;

Бухгалтерську довідку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №16 від 19.01.2021, на 1 арк.;

Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5358 від 30.12.2020, на 1 арк.;

Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5359 від 30.12.2020, на 1 арк.;

Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №5360 від 30.12.2020, на 1 арк.;

Бухгалтерську довідку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №15 від 19.01.2021, на 1 арк.;

Картку рахунку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №361 за грудень 2020, на 1 арк.;

Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №2997 від 18.12.2020, на 1 арк.;

Бухгалтерську довідку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №7 від 19.01.2021, на 1 арк.;

Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №2984 від 16.12.2020, на 1 арк.;

Бухгалтерську довідку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №14 від 12.01.2021, на 1 арк.;

Картку рахунку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №361 за 2020, на 1 арк.;

Платіжне доручення ТОВ ПМ-АРСЕНАЛ №316 від 03.12.2020, на 1 арк.;

Бухгалтерську довідку ТОВ "ЮНІТІ ТРАНС" №7/2020 від 23.12.2020, на 1 арк.;

Платіжне доручення ПП АГРОСЕРВІС-2019 №603 від 27.11.2020, на 1 арк.;

Картку рахунку ПП АГРОСЕРВІС-2019 №361 за 2020, на 1 арк.;

Заяву-Договір №3264/980/РКО від 18.09.2023, на 3 арк.;

Додаток від 18.09.2023 до Заяви-Договору №3264/980/РКО від 18.09.2023, на 3 арк.;

Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 арк.;

Паспорт споживчого кредиту, на 1 арк.;

Анкету-заяву №В1339588 від 16.02.2023, на 1 арк.;

Договір комплексного обслуговування фізичної особи №100350112 від 16.02.2023, на 2 арк.;

Заяву приєднання (АКЦЕПТ) №70840Гмнс№чр від 16.02.2023, на 2 арк.;

Анкету-заяву №В1339597 від 16.02.2023,на 1 арк.;

Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №1195/з1 від 16.02.2023.;на 1 арк.;

Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки №FJB973 від 16.02.2023 на 1 арк.;

Заяву-Договір №2227322, на 6 арк.;

Довідку про відкриття рахунків ОСОБА_44 ; на 1 арк.;

Копію паспорта ОСОБА_45 на 2 арк.;

Картку платника податків ОСОБА_45 ; на 1 арк.;

Довідку про взяття на облік ВПО № 50 від 11.11.2016, на 1 арк.,

Витяг з електронного реєстру ГО Організація осіб з інвалідністю Родина №011544 від 06.11.2023, на 2 арк.;

Витяг з ПФУ ОСОБА_46 від 31.10.2023, на 2 арк.;

Виписку по рахунку ОСОБА_47 від 21.06.2023, на 1 арк.;

Виписку по рахунку ОСОБА_48 від 21.06.2023, на 1 арк.;

Виписку по рахунку ОСОБА_49 від 21.06.2023, на 1 арк.;

Виписку по рахунку ОСОБА_50 від 21.06.2023, на 1 арк.;

Виписку по рахунку ОСОБА_51 від 21.06.2023, на 1 арк.;

Заяву ОСОБА_44 на 2 арк.;

Акт здачі-приймання робіт №413 від 28.07.2023, на 1 арк.;

Довідку ФОП ОСОБА_44 на 1 арк.;

Картку з реквізитами ОСОБА_44 від 21.07.2023.;

Довіреність ОСОБА_44 на 1 арк.;

Платіжну інструкцію №4 від 13.06.2023, на 1 арк.;

Виписку по рахунку від 07.06.2023, на 1 арк.;

Заключну виписку від 04.05.2023, на 1 арк.;

Лист пояснення ОСОБА_44 на 1 арк.;

Агентський договір №01 від 01.03.2023. на 3 арк.;

Реквізити ОСОБА_44 на 1 арк.; Довідку ОСОБА_44 на 1 арк.;

Довідку ОСОБА_44 на 1 арк.;

Виписку з Єдиного реєстру ОСОБА_44 від 12.04.2023. на 2 арк.;

Реквізити ОСОБА_44 на 1 арк.;

Опис документів ОСОБА_44 на 1 арк.;

Папку накопичувач зеленого кольору, в якій знаходяться наступні документи: Наказ на призначення №3 від 06.01.2023 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» про прийняття на роботу ОСОБА_52 на 1 арк.; Ксерокопія паспорту ОСОБА_52 на 3 арк.; Ксерокопія пенсійного посвідчення на прізвище ОСОБА_52 з довідкою до акту медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк.; повідомлення про виплату застрахованих особам № 4 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на ім`я ОСОБА_53 від 22.03.2023 з додатками на 4 арк.; заява розрахунок № 26 від 15.11.2022 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» з додатками на 9 арк.; наказ № 12 про звільнення ОСОБА_54 від 20.12.2022 на 1 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_54 на 2 арк.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість № 12 на 3 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_55 від 09.08.2022 на 1 арк.; наказ № 9 про прийняття на роботу ОСОБА_55 від 05.08.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 про прийняття на посаду від 05.08.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 про звільнення від 09.08.2022 на 1 арк.; дві трудові книжки на прізвище ОСОБА_4 на 64 арк. Кожна; наказ № 4 про звільнення ОСОБА_4 від 15.01.2022 на 1 арк.; наказ №16-к про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 18.07.2016 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_4 на 2 арк.; Копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 17.01.2015 на 1 арк.; наказ № 2 про звільнення ОСОБА_56 від 06.01.2022 на 1 арк.; наказ №4 про прийняття на роботу ОСОБА_56 від 10.03.2021 на 1 арк.; заява ОСОБА_56 про прийняття на роботу від 10.03.2021 на 1 арк.; копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_56 на 4 арк.; копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; наказ № 3 про звільнення ОСОБА_36 від 06.01.2022 на 1 арк.; наказ №1 про прийняття на роботу ОСОБА_36 від 09.01.2018 на 1 арк.; аява ОСОБА_36 про прийняття на роботу від 10.01.2018 на 1 арк.; наказ № 4 про надання відпустки ОСОБА_57 від 29.06.2022 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_53 від 23.06.2023 на 1 арк.; наказ №8 про надання відпустки ОСОБА_57 від 28.07.2022 на 1 арк.; заява ОСОБА_53 від 28.07.2022 на 1 арк.; корінець направлення на працевлаштування ОСОБА_58 на 1 арк. на 1 арк.; наказ №5 про прийняття на роботу ОСОБА_53 від 20.08.2021 на 1 арк.; направлення на працевлаштування ОСОБА_58 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_53 на 6 арк.; наказ № 15/2020 від 18.12.2020 про вимушене скорочення на прізвище ОСОБА_59 на 1 арк.; наказ № 12/2020 від 02.11.2020 на 1 арк.; табель облікового використання робочого часу на 2 арк.; відомості про найманих працівників вих. № 7 від 21.12.2020 на 1 арк.; наказ № 12 про прийняття на роботу ОСОБА_60 від 08.10.2020 на 1 арк.; договір про надання послуг від 01.09.2020 на 5 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_61 на 2 арк.; Наказ № 14-к ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» про запровадження суміщення посад від 03.03.2017 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_59 на 4 арк.; наказ № 9 про призначення відповідального за дотримання законодавства про охорону праці від 16.09.2019 на 1 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_62 від 15.05.2020 на 1 арк.; наказ № 22-К про запровадження суміщених посад від 01.08.2017 на 1 арк.; заява ОСОБА_63 про звільнення від 15.05.2020 на 1 арк.; наказ № 22-к про прийняття на роботу від 01.08.2017 на 1 арк.; наказ № 18 про прийняття на роботу ОСОБА_63 від 31.07.2017 на 1 арк.; 2 копії довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_63 на 1 арк.; 2 копії ідентифікаційного коду ОСОБА_63 на 2 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк.; наказ № 9 про звільнення ОСОБА_64 від 07.04.2020 на 1 арк.; наказ № 5 про прийняття на роботу ОСОБА_64 він 15.06.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 про прийняття на роботу від 15.06.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 про звільнення від 07.04.2020 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_64 на 4 арк.; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі на 2 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_65 він 10.09.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 про надання відпустки від 28.08.2020 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 про прийняття на роботу від 10.09.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_65 на 2 арк.; реєстрація вхідної кореспонденції ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на 1 арк.; реєстрація наказів 2018 ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на 3 арк.; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ»; аркуш паперу з штатним розписом на 01.04.2017 на 1 арк.; довіреність ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» на ОСОБА_4 від 01.12. 2017 на 1 арк.; наказ № 8 про звільнення ОСОБА_66 від 05.12.2019 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_64 він 15.06.2018 на 1 арк.; наказ № 7 про прийняття на роботу ОСОБА_66 від 20.11.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_66 про звільнення від 05.12.2019 на 1 арк.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_66 від 20.11.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_66 на 2 арк.; наказ № 5 про звільнення ОСОБА_67 від 27.08.2019 на 1 арк.; наказ № 3 про прийняття на роботу ОСОБА_67 від 05.08.2019 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_67 на 3 арк.; заява про звільнення ОСОБА_67 на 1 арк.; заява ОСОБА_67 про прийняття на посаду від 05.08.2019 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_59 на 6 арк.; наказ №1 від 05.03.2019 про заільнення ОСОБА_68 на 1 арк.; наказ № 13-к про прийняття на посаду ОСОБА_69 від 21.06.2016 на 1 арк.; копія паспорту на прізвище ОСОБА_68 на 7 арк.; наказ № 8 про прийняття на роботу ОСОБА_70 від 08.08.2018 на 1 арк.; наказ № 9 про звільнення ОСОБА_70 від 16.08.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_70 про звільнення від 16.08.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_70 про прийняття на роботу від 08.08.2018 на 1арк.; наказ № 4 від 13.08.2019 про звільнення ОСОБА_71 на 1 арк.; наказ № 2 про прийняття на роботу ОСОБА_71 від 24.05.2019 на 1 арк.; наказ № 10 про звільнення ОСОБА_71 від 28.12.2018 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_71 від 10.07.2018 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_71 від 10.07.2018 на 1 арк.; довіреність № 1205 на ОСОБА_4 на 1 арк.; заява про призначення податкової соціальної пільги на 4 арк.; наказ № 25-к про прийняття на роботу ОСОБА_72 від 02.11.2017 на 1 арк.; наказ № 28 про звільнення ОСОБА_72 від 31.12.207 на 1 арк.; наказ № 25-к про прийняття на роботу ОСОБА_73 від 29.08.2017 на 1 арк.; наказ № 25 про звільнення ОСОБА_74 від 29.08.2017 на 1 арк.; виконавчий лист на 2 арк.; наказ № 7 про звільнення ОСОБА_74 від 31.07.2018 на 1 арк.; графік відпустки на 1 арк.; наказ № 25А про звільнення ОСОБА_75 від 31.10.2017 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_73 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_72 на 4 арк.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_76 на 1 арк.; заява про звільнення ОСОБА_76 на 1 арк.; наказ № 14 про прийняття ОСОБА_77 від 03.03.2017 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 02.03.2017 на 1 арк.; направлення на працевлаштування від 02.03.2017 на 1 арк.;

Папку рожевого кольору з написом ОСОБА_4 . 2022 з наступними документами: заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_4 від 14.09.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка за період з 01.10.23 по 31.10.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.09.23 по 30.09.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.08.23 по 31.08.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; підсумкова виписка за період з 01.07.23по 08.08.23 на ФОП ОСОБА_4 А-Банк 1 арк.; заключна виписка за період 01.06.23 по 30.06.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 07.06.23 по 16.06.23 Приватбанк на 1 арк.; роздруківка фото екрану з випискою за період 01.05.23 по 07.05.23; заключна виписка за період 01.05.23 по 31.05.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 01.04.23 по 30.04.23 Приватбанк на 1 арк.; заключна виписка за період 01.02.23 по 28.02.23 Приватбанк на 1 арк.; виписка від 07.04.23 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 03.03.23 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; реєстр вхідних документів з 01.01.23 по 09.2.23 ОСОБА_4 АТ «Украсиббанк» 1 арк.; виписка від 05.01.23 ОСОБА_4 АТ Укрсиббанк» на 1 арк.; виписка від 07.12.22 ОСОБА_4 АТ Укрсиббанк» на 3 арк.; виписка від 10.11.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 3 арк.; виписка від 07.10.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від 06.09.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 01.08.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 07.07.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 2 арк.; виписка від 06.06.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від17.05.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; виписка від 12.04.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 5 арк.; виписка від 05.01.22 ОСОБА_4 АТ Укрсибанк» на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 35 від 06.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 34 від 05.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 40 від 19.09.23 на 1 арк.;акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 38 від 13.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 37 від 15.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 39 від 18.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 36 від 20.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 63 від 11.09.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 32 від 17.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 33 від 021.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 26 від 10.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 29 від 27.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31 від 01.08.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) № 28 від 26.07.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 30 від 01.08.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22 від 16.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 24 від 26.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 25 від 29.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 23 від 22.05.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 22.08.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 4 від 22.08.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 1 від 26.04.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №16 від 21.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №15 від 25.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №17 від 27.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №14 від 24.04.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №20 від 12.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №21 від 15.05.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №18 від 11.05.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 2 від 10.05.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №7 від 24.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №10 від 28.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №9 від 22.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №8 від 27.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №6 від 23.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №13 від 29.03.23 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №12 від 30.03.23 на 1 арк.; видаткова накладна № 4 від 01.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №86 від 22.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №84 від 16.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №83 від 19.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №85 від 21.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №82 від 01.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №81 від 02.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №806 від 03.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №55 від 12.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 06.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 12.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 13.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 09.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №88 від 09.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №87 від 18.11.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 3 від 09.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №74 від 01.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №75 від 02.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №60 від 02.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №59 від 01.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №76 від 03.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №78 від 15.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №77 від 11.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №79 від 14.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №63 від 07.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №107 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №61 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №62 від 04.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №70 від 21.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №67 від 13.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №71 від 25.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №66 від 12.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №64 від 10.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №69 від 19.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №65 від 11.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №68 від 17.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №54 від 01.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №55 від 02.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №50 від 29.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №49 від 30.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №51 від 29.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №52 від 27.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №38 від 21.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №37 від 20.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №39 від 04.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №40 від 05.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №41 від 06.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №43 від 20.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №45 від 04.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №44 від 04.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №42 від 18.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №57 від 06.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №56 від 05.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №46 від 05.08.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №48 від 26.07.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №47 від 26.08.2022 на 1 арк.; витяг № 5686 від 27.01.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 2/1 від 10.02.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 1/1 від 10.02.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №1 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №34 від 13.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №36 від 16.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 11.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 10.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 24.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 23.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №9 від 04.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №8 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 02.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №6 від 03.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 02.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 01.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №4 від 06.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №3 від 05.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №2 від 04.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №1 від 03.01.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 16.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №10 від 07.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №11 від 08.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 14.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 17.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 24.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №17 від 21.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №18 від 21.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 22.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 15.02.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 16.02.2022 на 1 арк.;

Папку накопичувач синього кольору, в якій знаходяться наступні документи: опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 11.04.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 23.03.2023 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 30.09.2021 на 1 арк.; опис документів, що подаються заявником для реєстрації ГО «Родина» від 24.05.2021 на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ГО «Родина» на 1 арк.; протокол № 3 ГО «Родина» від 03.04.2023 на 2 арк.; протокол № 1 ГО «Родина» від 17.03.2021 на 4 арк.; статут ГО «Родина» на 6 арк.; рішення № 331 від 25.03.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 11.04.2023 на 1 арк.; відомості про керівні органи ГО «Родина» на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 23.03.2023 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 24.05.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 30.09.2021 на 1 арк.; заява щодо реєстраційної дії від 05.04.2023 на 1 арк.; ксерокопія паспорту та іпн ОСОБА_78 на 3 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 на 1 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 на 3 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ «А-банк» за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 на 2 арк.; підсумкова виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.03.2023 по 31.03.2023 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.02.2023 по 28.02.2023 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.12.2022 по 31.12.2022 на 2 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 09.11.2022 по 06.12.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 30.09.2022 по 09.11.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 31.07.2022 по 04.09.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 06.07.2022 по 31.07.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 05.06.2022 по 06.07.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 16.05.2022 по 05.06.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 11.04.2022 по 16.05.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 22.02.2022 по 11.04.2022 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 04.01.2022 по 22.02.2022 на 4 арк.; акт здачі-приймання робіт № 9 від 31.07.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату № 9 від 28.07.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 11 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 9 від 30.06.2023 на 1 арк.; договір № 04/2023 від 01.05.2023 на 2 арк.; акт здачі-приймання робіт від 2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 6 від 31.05.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 46 від 31.12.2022 на 1 арк.; договір про визнання електронних документів від 01.01.2022 на 2 арк.; акт № 14 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 1 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 44 від 30.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 43 від 02.12.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 42 від 04.11.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 30 від 05.10.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 29 від 05.09.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 25 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 33 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 32 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 97 від 31.12.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 2 від 31.01.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 15 від 28.02.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 16 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 31 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 3 від 03.03.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 1 від 03.02.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 4 від 04.04.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 5 від 04.05.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 7 від 06.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 24 від 30.06.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 12 від 31.08.2022 на 1 арк.; договір № 3 від 28.01.2022 з додатками на 11 арк.; акт здачі-приймання робіт № 58 від 30.11.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 4 від 31.08.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 18 від 12.10.2021 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 19 від 31.10.2021 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 7141/2022 на 2 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 08.12.2021 по 04.01.2022 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 18.10.2021 по 08.12.2021 на 4 арк.; рахунок-фактура від 20.10.2021 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт від 20.10.2021 на 1 арк.; договір від 14.12.2021 з додатками на 5 арк.; договір № 02/2022 від 10.05.2022 на 2 арк.; акт здачі-приймання робіт № 22 від 31.05.2022 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 23 від 30.06.2022 на 1 арк.; митна декларація з додатками на 7 арк.; рахунок № 400 від 01.09.2021 на 1 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.06.2021 по 18.10.2021 на 3 арк.; заключна виписка АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.03.2021 по 31.05.2021 на 1 арк.; рахунок-фактура від 07.10.2021 на 2 арк.; рахунок-фактура від 12.07.2021 на 2 арк.; договір № 6 від 01.08.2021 на 5 арк.; договір № 0905 від 01.09.2021 на 5 арк.; копія довідки про відкриття рахунку АТ КБ «Приватбанк» ГО «Родина» на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 0000650 від 15.07.2021 на 1 арк.; договір 48-21 від 12.07.2021 з додатком на 3 арк.; договір 163 від 01.07.2021 з додатками на 2 арк.;

Блокнот чорного кольору із записами виконаними від руки синього кольору;

Блокнот червоного кольору із записами виконаними від руки синього кольору;

Блокнот зеленого кольору із записами виконаними від руки синього кольору;

Блокнот темно синього кольору та написом «2011» із записами виконаними від руки синього кольору;

Блокнот чорного кольору із записами виконаними від руки синього кольору;

Різнокольоровий блокнот із записами виконаними від руки синього кольору;

Блокнот чорного кольору та написом «APTIV» із записами виконаними від руки синього кольору;

Блокнот синього кольору та вмонтованим калькулятором із записами виконаними від руки синього кольору;

Блокнот брунатного кольору та написом «Златобанк» із записами виконаними від руки синього кольору;

Блокнот сірого кольору та написом «Для нас Ви маєте значення» із записами виконаними від руки синього кольору;

Печатки: ГО «Організація осіб з інвалідністю» «РОДИНА» код 44071149; ФОП ОСОБА_79 код НОМЕР_120 ; ТОВ «ХОМВЕЙ» код 41715791; ТОВ «ХОМВЕЙ ТРАНС» код 42061846; ФОП ОСОБА_80 код НОМЕР_121 ; ГО «Організація осіб з інвалідністю» «РОДИНА» код 44071149; ТОВ «ХОМВЕЙ ТРАНС» код 42061846; ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» код 39295989; ТОВ «ЮНІТІ ТРАНС» код 43863972; ТОВ КЛІНІНГ ВЕЙ» код 38843113; ТОВ «ВУД- ПРОМІНВЕСТ» код 43339450; ФОП ОСОБА_81 код НОМЕР_122 ; ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_123 ; ФОП ОСОБА_82 код НОМЕР_110 ; ФОП ОСОБА_83 код НОМЕР_124 ; ФОП ОСОБА_30 код НОМЕР_125 ; ФОП ОСОБА_29 код НОМЕР_109 ; ТОВ «ГРАНД ЮНІТІ» код 39295989;

Відбиток печатки на аркушах формату А.4 білого кольору в кількості 7 відбитків кожної печатки (1 аркуш);

Електронний ключ Ощадбанк L;

Електронний ключ Ощадбанк L;

Флешнакопичувач чорного кольору 8 ГБ;

Флешнакописувач чорного кольору 4 ГБ;

Флешнакопичувач сріблястого кольору 4 ГБ.;

Флешнакопичувач пурпурового кольору 4 ГБ;

Папку накопичувач синього кольору з написом «ГРНД ЮНІТІ» рах. 361 2020-2021 з наступними документами: акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №76 від 30.09.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №69 від 07.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №70 від 10.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №73 від 11.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №74 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №71 від 07.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №72 від 10.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №68 від 30.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №60 від 05.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №61 від 06.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №62 від 07.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №47 від 16.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №51 від 10.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №53 від 17.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №57 від 29.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №50 від 11.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №63 від 08.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №59 від 02.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №67 від 21.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №45 від 24.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №46 від 27.04.2023 на 1 арк; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №42 від 30.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №43 від 24.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №44 від 25.04.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №54 від 18.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №55 від 22.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №52 від 15.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №49 від 12.05.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 24.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №34 від 24.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №41 від 30.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №40 від 29.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №35 від 27.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №31 від 20.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 22.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №37 від 23.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №36 від 28.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №38 від 29.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 31.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 23.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №39 від 30.03.2023 на 1 арк.; договір суборенди № 082023 від 01.03.2023 на 3 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №25 від 31.12.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №24 від 30.11.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №23 від 31.11.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №22 від 30.09.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №21 від 31.08.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 31.07.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 30.06.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 31.03.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 31.01.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 28.02.2023 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №33 від 31.12.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №32 від 30.11.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №31 від 31.10.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №30 від 30.09.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №25 від 30.04.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 31.03.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №29 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №28 від 31.07.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №27 від 30.06.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №26 від 31.05.2022 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 28.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 28.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №10 від 17.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №11 від 20.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №8 від 15.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №6 від 13.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 10.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №9 від 14.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №4 від 03.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №3 від 01.02.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №2 від 31.01.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №1 від 31.01.23 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №24 від 29.12.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №23 від 30.12.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №20 від 31.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №19 від 31.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №21 від 30.11.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №22 від 30.11.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №18 від 03.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №17 від 04.10.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №15 від 30.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №16 від 30.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №14 від 26.09.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №12 від 31.08.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №13 від 31.08.22 на 1 арк.; акт здачі -приймання робіт (надання послуг) №7 від 31.12.22 на 1 арк.; претензія від 14.10.2022 з додатком на 7 арк.;

Папку накопичувач блакитного кольору з написом «Опись Архивная» з наступними документами: рукописні записи виконані барвником синього кольору на аркушах паперу формату А-4 на 5 арк.; довіреність від 26.09.2022 на ОСОБА_4 від ОСОБА_84 на 1 арк.; виписка за карткою № НОМЕР_126 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунків надані ОСОБА_85 від 23.09.2023 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_127 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_128 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_129 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0515 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0518 на 1 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0419 на 2 арк.; виписка по рахунку приватного клієнта № /0419 на 1 арк.;

Файл прозорого кольору з написом 631-2022, в якому знаходяться наступні документи: чек ПАТ «Укрнафта» на 13 арк.; лист ПАТ «Укрнафта» № 8 від 12.10.2023 з додатками на 6 арк.; лист ПАТ «Укрнафта» № 7 від 19.09.2023 з додатками на 2 арк.; рахунок на оплату № 897 від 07.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № 873 від 22.09.2023 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ0039126 від 22.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № КИ00048142 від 22.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000076 від 10.10.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000118 від 08.09.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000107 від 07.08.2023 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-000097 від 04.07.2023 на 2 арк.; видаткова накладна № ЧК-0004736 від 18.08.2023 на 2 арк.; рахунок-фактура № СФ-000059 від 09.09.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № ПВ-0001003 від 03.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000893 від 13.07.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ЧК-0003277 від 29.08.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000845 від 05.07.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-00000728 від 01.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000731 від 01.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000722 від 02.06.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001250 від 26.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001244 від 26.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001222 від 21.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001083 від 08.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001080 від 07.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001079 від 07.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0001059 від 05.04.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000713 від 21.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000600 від 09.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000599 від 09.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000523 від 07.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000522 від 07.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000482 від 03.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000321 від 25.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000481 від 03.02.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000320 від 25.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000250 від 21.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000160 від 14.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000159 від 14.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000025 від 05.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ЧК-0000024 від 05.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000671 від 25.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000687 від 26.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000688 від 26.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000685 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000686 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000693 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000694 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000699 від 27.05.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № ПВ-0000721 від 01.06.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату № 497 від 18.08.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № КИ00023341 від 29.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00021820 від 15.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00029141 від 22.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № КИ00027893 від 12.08.2022 на 1 арк.; видаткова накладна № 14610 від 08.11.2023 на 1 арк.;

Папку накопичувач синього кольору, в якій знаходяться наступні документи: лист ДПС України № 271/23-00-04-04-04 на 1 арк.; договір купівлі-продажу 7141/2022/3051166 від 18.01.2022 з додатками на 3 арк.; повідомлення від 04.01.2022 № 16/6/23-00-18-05-07 на 1 арк.; повідомлення від 22.11.2021 № 22639/6/23-00-18-05-12 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 від 28.08.2020 на 1 арк.; заява ОСОБА_55 від 10.03.2021 на 1 арк.; наказ від 10.03.2021 № 3 на 1 арк.; наказ від 28.08.2020 № 3 на 1 арк.; підсумкова виписка за період 01.08.2023 по 31.08.2023 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; підсумкова виписка за період 01.07.2023 по 31.07.2023 ТОВ «Хомвей транс» на 2 арк.; заключна виписка за період 01.01.2022 по 22.02.2022 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 28.03.2021 по 12.04.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 10.03.2021 по 28.03.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 24.02.2021 по 10.03.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 09.02.2021 по 24.02.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; заключна виписка за період 25.01.2021 по 09.02.2021 ТОВ «Хомвей транс» на 1 арк.; повідомлення від 14.04.2021 № 7454/6/23-00-18-05-12 на 1 арк.; акт № РН-0000801 від 08.06.2021 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000526 від 08.06.2021 на 1 арк.; заказ -наряд № МАН00055453 від 08.06.2021 на 1 арк.; лист Волинської митниці від 02.02.2021 № 7.3-28-05-928 на 2 арк.;

Заборонити розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 30.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, з метою збереження речових доказів, із забороною розпорядження та користування на час проведення слідчих дій огляду та відповідних судових експертиз, на майно, вилучене в ході проведення 17.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.11.2023 (справа №711/8201/23), обшуку в кабінеті (офісі) ОСОБА_4 , розташованому на першому поверсі з правої сторони, біля дверей розміщенні табличка з написом № 9 та таблички з написами «Хомвей Транс» ( ОСОБА_4 засновник та директор), «Юнити Транс», «Гранд Юнити», ТОВ «Константа Карго» та ПП «СПК-Карго», який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 47, а саме на:

Термінал для оплати ingenico APOS A8 pro-9283 s/n 216VCA1H4743 pn: YG01001710, в якому міститься чекова стрічка із роздрукованими чеками № 35, № 36, № 37, та № 38 про оплату коштів на ГО РОДИНА;

Ноутбук HP PRESARIO SQ57 Serial: 5CB1522TQ2 model: SQ57-381SR;

Ноутбук HP model: 17-e072er serial: 5Cd3467273;

Зарядний пристрій до ноутбуків НР;

Ноутбук Lenovo 2 та зарядний пристрій до ноутбука Lenovo;

Трудову книжку на прізвище ОСОБА_59 на 64 арк.;

Трудову книжку на прізвище ОСОБА_65 на 79 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалу суду вручити прокурору, власнику майна, представнику власника майна.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1