Дата документу 17.10.2023Справа № 554/7814/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, у провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000432, від 22.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 18.04.2023 по 19.04.202023 невстановлена особа під приводом продажу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіля марки «MITSUBISHI L200», реєстраційний номер НОМЕР_1 для потреб Збройних Сил України, шляхом обману та зловживанням довірою, із використанням абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шахрайським шляхом в умовах воєнного станузаволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 94 700 грн., які останній перерахував на банківські карти АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_4 , АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_5 .

24.04.2023 під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що із 26.02.2023 він являється військовослужбовцем ЗСУ В/Ч НОМЕР_6 . Оскільки його підрозділу потрібний був автомобіль для виконання поставлених бойових завдань то 17.04.2023 на інтернет платформі онлайн-оголошень «OLX» останній знайшов оголошення із приводу продажу автомобіля марки «MITSUBISHI L200», реєстраційний номер НОМЕР_1 . Обговоривши умови придбання автомобіля по телефону із невідомим чоловіком ОСОБА_4 здійснив декілька перерахунків грошових коштів на попередньо надані банківські карти АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_4 , АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_5 . Але автомобіль так і не отримав, телефонні дзвінки за абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на які потерпілий телефонував раніше не відповідають. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на загальну суму 94 700 грн., що підтверджується платіжними інструкціями та випискою по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 .

Проаналізувавши рух коштів по банківських рахунках, належних потерпілому ОСОБА_4 встановлено, що 19.04.2023 здійснювалась транзакція на картковий рахунок № НОМЕР_4 , а саме: 1 транзакція на суму 26000 грн., 1 транзакція на суму 21700 грн., 1 транзакція на суму 7000 грн. Відповідно до отриманої інформації під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ «Акцент-Банк» встановлено особу, на яку відкрито вказаний картковий рахунок, ним являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, 19.04.2023 відбулося зняття готівки у банкоматі, що належить АТ КБ «ПриватБанк» та знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Європейська, 241-А (унікальний номер банкомату №CAPL0859), а також у банкоматі за адресою: м.Полтава, вул.Європейська, 60-А (унікальний номер банкомату №CAPL9746).

29.08.2023 допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що наразі він навчається на 2 курсі ДНЗ «Полтавський центр ПТО» та проживає у гуртожитку даного навчального закладу. Разом із свідком у кімнаті проживав його одногрупник ОСОБА_6 . На початку літа 2023 ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 щоб той надав йому доступ до мобільного додатку власної банківської карти АТ «ОщадБанк» та повідомив, що на неї будуть перераховуватися грошові кошти. Того дня на рахунок даної банківської карти було здійснено декілька зарахувань грошових коштів в різній сумі. ОСОБА_6 говорив, що він оплачує автомобілі. Через деякий час банківську карту ОСОБА_5 було заблоковано банком, тому він надав ОСОБА_6 іншу власну банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» на яку також продовжувалося зарахування грошових коштів. За користування банківськими картками ОСОБА_6 надавав ОСОБА_5 грошові коти у сумі 200-300 грн.

29.08.2023 під час огляду мобільного телефону марки «Huawei» ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 , було виявлено у мобільному месенджері «Telegram» переписку між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Крім цього, на телефоні було виявлено мобільні додатки «Приват24» та «ОщадБанк» при відкритті яких, виявлено численні зарахування та перерахування грошових коштів на різні банки України.

29.08.2023 допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що наразі він також навчається на 2 курсі ДНЗ «Полтавський центр ПТО» та проживає у гуртожитку даного навчального закладу. Взимку 2023 знайомий ОСОБА_6 на ім`я « ОСОБА_7 » попросив у ОСОБА_6 доступ до його банківських карт із метою зарахування на їх рахунки грошових коштів. За вказану послугу «Спартак» залишав на рахунку грошові кошти у сумі 500-1000 грн. якими міг розпоряджатися ОСОБА_6 . Коли картки останнього було заблоковано банком ОСОБА_6 взяв банківські картки своїх знайомих у тому числі й ОСОБА_5 . На запитання ОСОБА_6 : «Звідки грошові кошти які зараховуються на банківські картки?», ОСОБА_7 відповів: «Работаю по Росии, обманываю их». Спілкування між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювалося через смс-повідомлення у мобільному месенджері «Telegram».

29.08.2023 під час огляду мобільного телефону марки «iPhone XR» ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 було виявлено у мобільному месенджері «Telegram» переписку між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Крім цього, на телефоні було виявлено мобільний додаток «Приват24» при відкритті якого, виявлено численні зарахування та перерахування грошових коштів на різні банки України.

13.10.2023 на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України у кримінальному провадженні №0000432 від начальника СПШ ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 надійшов рапорт із приводу того, що до скоєння кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за №0000432 передбаченого ч.3 ст.190 КК України може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, враховуючи вищевикладене можна стверджувати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за місцем свого фактичного проживання можуть зберігати речові докази, а саме: мобільні термінали, сім-карти операторів мобільного зв`язку, банківські картки, комп`ютерну техніку, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000432, від 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, банківських карток, комп`ютерної техніки, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1