Провадження № 1-кс/202/8959/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000663, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000663, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000663, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групи осіб, яка сформована із осіб чоловічої статі, кожен співучасник якої, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності, в період часу з січня 2022 року по теперішній час, діючи умисно, шляхом обману, шляхом перевипуску сім-карт фінансових абонентських номерів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодівають грошовими коштами з депозитних рахунків громадян України - клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах.

З метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663, відомості про яке внесено до ЄРДР 29.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000663, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000663: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копії в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , по рахункам наступних громадян України: ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_46 , ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_47 , ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_48 , ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_49 , ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_51 , ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_52 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам вказаних громадян України,за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам вказаних громадян України,з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків вказаних громадян Українидо часу винесення ухвали; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали; інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних громадян Українидо часу винесення ухвали; відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1