УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управління ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.1 ст. 209, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами невстановленими службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зa попередньо змовою з невстановленими службовими особами ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом документального обґрунтування завищених витрат на садивний матерiал горixiв на суму вiд 1 285 632 до 4 480 000 гривень, з метою відшкодування витрат на його придбання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 KK України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 вересня 2021 року за результатами розгляду обласною комісією з прийняття рішень щодо компенсації витрат суб`єктами господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одноголосно вирішено, що вказані документи відповідають вимогам пункту 9 Порядку Постанови КМУ від 15.07.2005 № 587 (із змінами) та підлягають включенню до Зведеної відомості про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві за період 2020 року та прийнято рішення щодо включення до Зведеної відомості про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації у садівництві за період 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з попереднім обсягом компенсації у сумі 6 588 900 гривень.

В подальшому наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 268 від 08.10.2021 року затверджено розподіл бюджетних коштів за програмою КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються у 2021 році на фінансову підтримку розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства, для компенсації витрат та придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю, проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення. Відповідно до вказаного розподілу коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визначено остаточний обсяг компенсації 6 588 900 гривень.

Далі, на підставі вказаного затвердженого розподілу бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 спрямував бюджетні кошти для компенсації витрат на садивний матеріал, роботи, техніку, механізми та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким 25.10.2021 здійснено перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у сумі 6 588 900, 00 гривень із призначенням платежу « НОМЕР_3 ; 2610; бюдж. кошти суб`єкт. госп. для комп. витрат на сад. матер. роботи; ПКМУ 15.07.2005 №587 (iззм), наказ МАПУ 08.10.21 №268, реєстр №20 вiд 25.10.21р.;без ПДВ.».

При цьому, встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами, передбаченими у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю, до пакету документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до обласної комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат суб`єктами господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, долучено завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для документального підтвердження факту понесення витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на закупівлю саджанців горіху грецького, та для створення умов для отримання вказаним підприємством фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства у відповідності до Постанови КМУ від 15.07.2005 № 587, складені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , та ФОП « ОСОБА_8 » ОСОБА_8 а саме:

-договір поставки № 01-16/10-20 від 16 жовтня 2020 року, між ПП « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 ;

-специфікацію від 16 жовтня 2020 року, яка є додатком №1 до Договору поставки № 01-16/10-20 від 16.10.2020;

-видаткову накладну № 01/17 від 17 жовтня 2020 року;

-додаткову угоду № 1 від 29 грудня 2020 року про зміни та доповнення до Договору поставки № 01-16/10-20 від 16 жовтня 2020 року.

-Договір №15 від 02.05.2020 року на виконання робіт.

-акт №7 від 25.05.2020 р «прийому передачі виконаних робіт».

-додаток №1 до акту №7 від 25.05.2020 р «про використання та списання матеріалів».

-акт №27-04-20 від 27.04.2020 р «прийому - передачі виконаних робіт (надання послуг)».

-Акт №30-05-20 від 30.05.2020 р «прийому - передачі виконаних робіт (надання послуг)».

-Акт №24-05-20 від 24.05.2020 р «прийому - передачі виконаних робіт (надання послуг)».

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, з метою вчинення фіктивної фінансової операції, необхідної для створення уявлення про фактичне перерахування грошових коштів за саджанці горіху грецького на рахунок ПП « ОСОБА_9 » та отримання відповідної банківської виписки, після надходження 15.04.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 9 823 296,00 грн. з призначенням платежу «Надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно договору № К15/04/ФД від 15 квітня 2021р, без ПДВ», у той же день забезпечив перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок ПП «НДВБЦІТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 коштів у сумі 9 823 296,00 грн. із призначенням платежу «Оплата за щеплені саджанці горіха грецького згідно договору № 01-16/10-20 від 16.10.2020 та додаткової угоди № 1 від 29.12.2020. В т.ч. ПДВ 20% 1637216.00 грн.»

На весні 2020 року однак не пізніше 27.04.2020 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , силами мешканців Новоград-Волинського району на земельних ділянках, які підприємство використовує на праві суборенди, що перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на території Федорівської, Романівської, Лебедівської сільських рад Новоград-Волинського району Житомирської області здійснено висадку саджанців горіха грецького.

У невстановлений слідством час, день, місяць 2020 року та місці, однак не пізніше 27.04.2020, з метою подальшого реального відображення удаваних розрахункових операцій за договором на виконання робіт з висадки саджанців горіху між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП « ОСОБА_8 » по рахунках вказаних суб`єктів господарювання, ОСОБА_5 , забезпечив надходження грошових коштів у необхідній сумі на їх відповідні рахунки, з метою відображення фіктивних розрахункових операцій за договором № 15 від 02.05.2020 року, на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_8 ».

ОСОБА_8 , в свою чергу відповідно до розподіленої йому ролі забезпечив складання та подальше підписання всієї документації щодо надання послуг з висадження садивного матеріалу а саме «акти про фактичні обсяги виконаних робіт і витрат» відповідно до договору №15 в кількості 20088 саджанців горіху грецького.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримавши грошові кошти, щодо яких обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, усвідомлюючи вказані обставини, володіючи вказаними грошовими коштами розпорядився ними на власний розсуд за наступних обставин.

Так, з метою подальшого розпорядження для власних потреб та використання незаконно отриманих грошових коштів у господарській діяльності підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що грошові кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_8 за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід, винограду та хмелю, здобуті злочинним шляхом, забезпечив у період з 28.10.2021 по 29.10.2021 в межах отриманої суми у розмірі 6 588 900,00 грн. здійснення фінансових операцій по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на рахунки інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, в якості оплати за товари, послуги, надання (повернення) фінансової допомоги, сплати податків тощо, чим вжив заходи щодо легалізації (відмивання) вказаних вище грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Перевірити можливість та факт доставки вказаного пального на даний час неможливо, у зв`язку з відсутністю доступу до реєстру акцизних накладних. Однак, необхідно врахувати наступне: за отримані послуги з посадки саджанців горіху грецького, вірогідно в т.ч. сільськогосподарською технікою, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", регулярно сплачує різні суми коштів на рахунок № НОМЕР_6 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_7 м. Київ) ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ) та в договорі виконання робіт №15 від 27.04.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_8 вказано розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

06.12.2023 року винесено постанову про призначено судової почеркознавчої експертизи проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 , так в 08.12.2023 отримано клопотання експерта, щодо надання умовно вільних зразків підпису ФОП « ОСОБА_8 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з 13.05.2020 ОСОБА_8 , зареєстрований як фізична особа-підприємець, основним видом діяльності якого є змішане сільське господарство.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_8 , адреса реєстрації якого: АДРЕСА_2 , перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), де зберігається юридична (обліково-реєстраційна) справа та податкова звітність даного суб`єкта підприємницької діяльності.

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться в матеріалах юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податковій звітності суб`єкта підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В той же час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні ряду судових економічних експертиз щодо дослідження обставин оплати та перерахування коштів ФОП « ОСОБА_8 », а також дослідження вказаної документації в рамках інших судових експертиз, необхідність в яких виникне в ході розслідування.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності суб`єкта підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000084 від 04.02.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності суб`єкта підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), за період 13.05.2020 по час надання запитуваної інформації яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 19.02.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1