Справа № 589/6519/23
Провадження № 1-кс/589/26/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0001483 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 14.12.2023 невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 53000 грн.

Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 14.12.2023 вона розмістила на «ОЛХ» оголошення про продаж шуби. Відразу після розміщення оголошення на її номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 у додатку Вайбер надійшло повідомлення з № НОМЕР_2 з приводу придбання шуби, а саме було вказано про бажання придбати товар через «ОЛХ доставку», на що вона погодилась. Після цього, у додатку з вказаного номеру надійшло посилання для нібито оформлення олх доставки. Перейшовши за вказаним посиланням, вона ввела номер своєї банківської карти - зарплатної, після чого, ввела пін-код. Після цього, їй у Вайбер покупець написала, що якщо у неї самостійно не виходить підтвердити платіж, то щоб вона звернулася до техпідтримки. Вікно техпідтримки знаходилося у низу екрана. Оскільки у потерпілої не виходило підтвердити платіж, то вона звернулася до техпдримки. В техпідтримці їй повідомили, що потрібно здійснити перекази на картку, якщо вона згодна, то за 4 хв. потрібно здійснити перший переказ, а потім другий. Перший переказ не буде повернуто, поки вона не зробить другий переказ грошових коштів. Вказані перекази потрібно зробити для того, щоб упевнитися, що вона забравши грошові кошти, відправить товар. Після цього вона зайшовши у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила вже зі своєї кредитної картки перший переказ на суму 29000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 (картка відкрита на ім?я ОСОБА_5 ), а потім другий переказ у сумі 24000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 (відкрита на імя ОСОБА_6 ). Номери банківських карток, на які потрібно було перерахувати грошові кошти, їй було надіслано в чаті техпідтримку. Таким чином, з її банківської картки № НОМЕР_5 (кредитної) відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повний номер на даний час сказати не може, оскільки вона відразу заблокувала банківську картку, після того як отримала виписку по рахунку у банку, про те що було здійснено два перекази на загальну суму 53000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 а також по картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також інформація щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 а також по картковому рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також про власника даного рахунку, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0001483 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера банківської карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та інші рахунки, які відкриті на ім`я власників вище вказаних рахунків, та повну інформацію щодо власників банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з можливістю отримати на паперовому та електронному носіях, за період з 19:00 год 14.12.2023 по 23:00 14.12.2023 щодо:

інформації щодо руху коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_5 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо руху коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_4 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази з картки НОМЕР_5 за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо руху коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази з картки НОМЕР_5 за цей же період часу, та їх власників;

виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

детальної технічної інформації щодо користування номером банківського рахунку НОМЕР_4 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

детальної технічної інформації щодо користування номером банківського рахунку НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

детальної інформації, щодо власника банківської карти НОМЕР_3 на яку здійснювались перекази 14.12.2023 з банківської карти НОМЕР_5 ;

детальної інформації, щодо власника банківської карти НОМЕР_4 на яку здійснювались перекази 14.12.2023 з банківської карти НОМЕР_5 ;

Строк дії ухвали визначити до 03 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/26/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3