УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 16.05.2023 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 16.05.2023 близько 15 год. 30 хв. невідома особа, шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару, надіславши фішингове посилання на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4995 гривень, які були списані з її банківської карти емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої, гр. ОСОБА_4 , яка зазначила, що, 16.05.2023 розмістила оголошення про продаж собачого повідка на інтернет-платформі онлайн-оголошень «OLX», при цьому вказавши свої контактні дані та суму вказаного товару 450 гривень. Так, 16.05.2023 близько 14:59 год., у мобільному додатку «Viber», гр. ОСОБА_4 отримала повідомлення від користувача на ім`я « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ). Вказана особа виявила бажання придбати даний товар через сервіс «OLX-доставка». Наступним, гр. ОСОБА_4 перейшовши за вказаним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив платіжну форму, яка за зовнішнім інтерфейсом повністю співпадала із офіційним сайтом онлайн-оголошень «OLX». У даній платіжній формі гр. ОСОБА_4 ввела усі реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код вказаної карти. Так, виконавши усі дії, гр. ОСОБА_4 отримала сповіщення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від вказаного користувача на ім`я « ОСОБА_5 », про підтвердження отримання грошових коштів через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наступним, слідуючи вказівкам покупця користувача на ім`я « ОСОБА_5 », гр. ОСОБА_4 підтвердила отримання грошових коштів, у зв`язку із чим, із банківської карти останньої були списані грошові кошти у сумі 4990 гривень. Так, у мобільному додатку «Viber»», у якому, користувач на ім`я « ОСОБА_5 » надсилала повідомлення гр. ОСОБА_4 в подальшому, на телефонні дзвінки та повідомлення користувач на ім`я « ОСОБА_5 » не відповідала.

В ході досудового розслідування, 21.07.2023 проведено огляд диску, який було вилучено на підставі ухвали слідчого судді № 127/14578/23 від 27.06.2023, з інформацією, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , під час огляду якого було виявлено рух коштів по карті № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілій ОСОБА_4 , за 16.05.2023, було встановлено, що 16.05.2023 року о 15:34 год. з рахунку потерпілої була проведена транзакція з наступними даними: «Основна карта: НОМЕР_3 , поточна карта: НОМЕР_2 , Дата транзакції: 2023-05-16 15:34:02.000, DB/CR: DB, Сума вал.карти: 4981 грн., Код Валюти: НОМЕР_4 , Баланс: 1760,64 грн., МСС: 6012, Термiнал: НОМЕР_5 , Найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код авторизації: НОМЕР_6 , ID транзакції: 2, Карта / рахунок відправника: НОМЕР_2 , ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_7 , ПІБ відправника: ОСОБА_6 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_9 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_7 (COMPASS+-ЭМИССИЯ), Тип транзакції: ПОКУПКА, Короткий опис: Переказ зi своєї картки».

На даний час виникла необхідність у отриманні повної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації щодо вищевказаної транзакції.

Враховуючи вищевказане, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , які містять повну інформацію стосовно транзакції з наступними даними:«Основна карта: НОМЕР_3 , поточна карта: НОМЕР_2 , Дата транзакції: 2023-05-16 15:34:02.000, DB/CR: DB, Сума вал.карти: 4981 грн., Код Валюти: 980, Баланс: 1760,64 грн., МСС: 6012, Термiнал: НОМЕР_5 , Найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код авторизації: НОМЕР_6 , ID транзакції: 2, Карта / рахунок відправника: НОМЕР_2 , ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_7 , ПІБ відправника: ОСОБА_6 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_8 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_9 , ПІБ одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_7 (COMPASS+-ЭМИССИЯ), Тип транзакції: ПОКУПКА, Короткий опис: Переказ зi своєї картки».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя