печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, у кримінальному провадженні № 0000965 від 12.06.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, у кримінальному провадженні № 0000965 від 12.06.2023 року.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000965 від 12.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 189 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 08.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю та мешканцю АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, тобто у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, вчиненій в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

09.08.2023, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30.09.2023.

17.08.2023 Печерським районним судом м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 в порядку ст. 201 КПК України змінено запобіжний захід із тримання під вартою на заставу, яку визначено у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 805200 гривень, та покладені обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну.

28.09.2023 Печерським районним судом м. Києва продовжено дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 вищевказаних обов`язків строком до 07.11.2023

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні обчислюється із 07.08.2023, з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні 27.09.2023 продовжено заступником Генерального прокурора до трьох місяців, тобто до 07.11.2023.

30.10.2023 Печерським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 07.02.2024.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного, у зв`язку з тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків на даний час не відпали.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

08.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю та мешканцю АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, тобто у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, вчиненій в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

09.08.2023, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30.09.2023.

17.08.2023 Печерським районним судом м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 в порядку ст. 201 КПК України змінено запобіжний захід із тримання під вартою на заставу, яку визначено у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 805200 гривень, та покладені обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну.

28.09.2023 Печерським районним судом м. Києва продовжено дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 вищевказаних обов`язків строком до 07.11.2023

Про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри свідчать зібрані в ході досудового розслідування матеріали, зокрема:

- заява ОСОБА_7 від 07.06.2023 про вимагання ОСОБА_5 і ОСОБА_6 92 000 доларів США;

- показання потерпілого ОСОБА_7 від 12.07.2023 про те, що ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вимагають повернути їм неіснуючий борг у сумі 91 000 гривень, здійснюючи психологічний тиск та погрожуючи застосуванням фізичного насильства. 11.07.2023 близько 15 години він зустрівся із ОСОБА_6 і зайшов у офіс до ОСОБА_5 , який розташований у АДРЕСА_2 офісі ОСОБА_5 завдав йому ударів руками по ребрам і по голові через те, що він не продає квартири і не повертає йому борг. Увечері цього ж дня він звернувся до травмпункту, де лікар зафіксував забій м`яких тканин голови та вушної раковини зліва;

- показаннями потерпілого ОСОБА_7 від 07.08.2023 про те, що, діючи під контролем співробітників правоохоронних органів, він зайшов в офіс, розташований у АДРЕСА_2 , де передав ОСОБА_5 29 000 доларів США;

- показаннями свідка ОСОБА_8 від 04.07.2023 про те, що її чоловік ОСОБА_7 розповів, що ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вимагають у нього повернути борг у сумі близько 100 000 доларів США. 05.06.2023 ОСОБА_7 прийшов додому в синцях з гематомами. Він розповів, що його побив ОСОБА_5 палкою чи кийком і наказав йому продати квартиру та швидше принести гроші. У червні 2023 року до неї телефонував ОСОБА_6 , який запитував про місцезнаходження ОСОБА_7 , а у липні ОСОБА_6 приходив до неї на роботу і також шукав ОСОБА_7 ;

- розписка від 21.06.2023 про отримання ОСОБА_5 1000 доларів США від ОСОБА_7 ;

- довідка № 3487 від 06.06.2023, видана КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради», про те, що ОСОБА_7 встановлено діагноз забій шийного відділу хребта;

- консультативний висновок спеціаліста від 11.07.2023, відповідно до якого ОСОБА_7 установлено діагноз забій м`яких тканин голови, вушної раковини зліва;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіоконтролю особи від 22.06.2023, відповідно до якого 20.06.2023 ОСОБА_7 під час спілкування в телефонному режимі повідомляє ОСОБА_5 , що він знайшов покупця і має намір продати квартиру. ОСОБА_5 каже ОСОБА_7 , щоб той приніс йому 29 (тисяч доларів США);

- протокол огляду та вручення грошових коштів від 21.06.2023, відповідно до якого 21.06.2023 працівником УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 вручено 10 банкнот номіналом по 100 доларів США;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи від 22.06.2023, відповідно до якого 21.06.2023 в приміщенні, розташованому в с. Мар?янівка Новоукраїнського району, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 обговорюють заборгованість ОСОБА_7 . Під час цього ОСОБА_7 передає ОСОБА_5 1000 доларів США, після чого вони погоджують заборгованість ОСОБА_7 перед ОСОБА_5 у сумі 91 000 доларів США. За вказівкою ОСОБА_5 ОСОБА_7 пише розписку про наявність указаного боргу. У ході спілкування також обговорюють продаж ОСОБА_7 квартири, кошти від якої необхідно віддати ОСОБА_5 у рахунок погашення боргу;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіоконтролю особи від 26.06.2023, відповідно до якого 26.06.2023 під час спілкування в телефонному режимі ОСОБА_7 повідомляє ОСОБА_5 , що він знайшов покупця і має намір продати квартиру. ОСОБА_5 каже ОСОБА_7 , щоб він приніс йому 29 (тисяч доларів США);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи від 26.06.2023, відповідно до якого під час зустрічі ОСОБА_6 висловлює невдоволення ОСОБА_7 у зв`язку з тим, що той не відповідає на дзвінки, та завдає йому один удар. Після цього вони їдуть до місця проживання матері ОСОБА_7 , яка повідомила, що їй невідомо, коли куплять квартиру;

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи від 20.07.2023, відповідно до якого під час зустрічі 20.07.2023 ОСОБА_5 завдає ударів по тілу та голові ОСОБА_7 у зв`язку з тим, що він не повертає йому грошей;

- протокол обшуку від 07.08.2023, відповідно до якого під час проведення обшуку офісного приміщення, розташованого у АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: розписку ОСОБА_7 від 21.06.2023; 288 банкнот номіналом 100 доларів США, які мають однакову серію та номер LD 08800009D, дві банкноти номіналом 100 доларів США з іншими серіями та номерами;

- інші матеріали кримінального провадження.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні обчислюється із 07.08.2023, з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні 27.09.2023 продовжено заступником Генерального прокурора до трьох місяців, тобто до 07.11.2023.

30.10.2023 Печерським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 07.02.2024.

Поняття застави визначено ст. 182 КПК України. Також цією статтею визначено порядок внесення та повернення застави. Але вказаний Закон не містить посилань на те, що застава застосовується на чітко визначений строк.

За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій, а зокрема:

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 69 з 78 призначених на дан- допитати як свідків дружину і матір ОСОБА_7 про обставини вчинення злочину та продажу квартири;

- допитати як свідка нотаріуса ОСОБА_9 , яка посвідчувала договори позики та іпотеки від 07.04.2021, від 07.09.2021, договір про внесення змін до договору від 08.10.2022;

- допитати як свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (клопотання про допит указаних осіб заявлено стороною захисту);

- допитати, після їх встановлення оперативним підрозділом, як свідків з приводу обставин кримінального правопорушення осіб, що у вузькому колі спілкування в м. Кропивницький мають прізвиська «ОСОБА_17», « ОСОБА_14 », «ОСОБА_18»;

- допитати, після встановлення оперативним підрозділом, як свідка ОСОБА_15 щодо обставин наявності чи відсутності боргових зобов`язань між учасниками кримінального провадження;

- опрацювати інформацію, отриману з державних реєстрів на майно, яке є / було у власності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 і осіб, які набули право власності на об`єкти нерухомості, що належали членам родини ОСОБА_7 ;

- отримати характеризуючі матеріали стосовно потерпілого ОСОБА_7 та підозрюваних ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ;

- отримати висновки судово-медичних експертиз, які призначені з метою встановлення наявності, локалізації та ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, заподіяних ОСОБА_7 ;

- після завершення отримання зразків зображень та голосів учасників кримінального провадження призначити судові експертизи відео- та звукозапису за розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;

- розсекретити клопотання слідчого, які стали підставою для отримання ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- відібрати зразки почерку та підпису в ОСОБА_7 ;

- призначити почеркознавчі експертизи за вилученими розписками ОСОБА_7 і ОСОБА_5 ;

- з урахуванням встановлених обставин додатково детально допитати як потерпілого ОСОБА_7 ;

- з урахуванням встановлених обставин вчинення кримінального правопорушення додатково допитати підозрюваних ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

З урахуванням зазначених положень закону продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків може бути здійснено в межах строку досудового розслідування строком на два місяці.

Враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження в строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 31.12.2023 року включно.

Керуючись ч. 6 ст.194, ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, у кримінальному провадженні № 0000965 від 12.06.2023 року, - задовольнити.

Продовжити дію покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків визначити до 31.12.2023 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 45 хв. 07.11.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1