Справа № 442/8031/23
Провадження № 1-кс/442/1464/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000950 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку, належного ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 24.10.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 24.10.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі в приміщенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 24.10.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 24.10.2023 о 13:00 год. зателефонувала до неї з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , представилася оператором мобільного зв`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами з банківських рахунків банку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в сумі 237 884 грн 45 к., переказавши їх на рахунок банку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 . Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що у неї відкриті 2 рахунки у банку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: 1) НОМЕР_3 , до якого була прив`язана банківська карта НОМЕР_5 , яка була зарплатною картою; 2) НОМЕР_4 , до якого була прив`язана банківська карта НОМЕР_6 , яка була електронною картою. Також у її користуванні була сім-карта оператору мобільного зв`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером мобільного телефону НОМЕР_7 . 24.10.2023 о 13:00 год. вона перебувала на своєму робочому місці та в цей час до неї на її номер мобільного телефону зателефонував чоловік, із номеру НОМЕР_2 , який представився оператором мобільного зв`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що у сім-карти мобільного зв`язку закінчується термін дії і потрібно провести заміну сім-карти. На що потерпіла погодилася. Та цей чоловік повідомив, що на її номер надійде смс-повідомлення з кодом, який вона повинна йому продиктувати. Тоді прийшло смс із текстом про підтвердження заміни сім-карти та кодом. Потерпіла продиктувала даний код вказаному чоловіку, після чого він сказав, що півтори години буде поганий інтернет, після цього вже буде працювати. Вона відклала телефон на бік та через 10 хв. побачила на робочому комп`ютері (де наявна електронна пошта, яка прив`язана до банківського рахунку) повідомлення на електронній пошті від банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що по банківських картах зафіксовано підозрілі шахрайські операції. Наступне було про те, що оформлено кредит „ ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 168 800 грн. Після чого потерпіла намагалася зателефонувала на 3700, проте у неї це не вийшло, оскільки сім-карта вже не працювала. Тоді вона зателефонувала з іншого номеру на 3700 та оператор повідомив, що її карти заблоковані, після чого заблокував фінансовий номер телефону. Після цього потерпіла направилася у відділення „ ІНФОРМАЦІЯ_4 де виробила нову банківську карту і їй повідомили, про операції, які були здійснені з картами. Зайшовши в додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_7 вона побачила що з банківської карти НОМЕР_5 були здійснені транзакції в сумах: 1) 2 613 грн; 2) 29 145 грн; 3) 29 145 грн; 4) 29 145 грн; 5) 29 145 грн; 6) 29 145 грн; 7) 20 100 грн, на суму 168 438 грн та з банківської карти НОМЕР_6 здійснено транзакції в сумах: 1) 1 149,02; 2) 25 361, 18; 3) 24 843, 60; 4) 16 562, 40; 5) 932,15; 6) 260; 7) 598, 10, на суму 69 446, 45 грн. Що в загальному склало 237 884, 45 грн. Також в додатку помітно, що вказані грошові кошти надійшли на банківський рахунок НОМЕР_1 , банку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні банківської інформації, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку, належного ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 24.10.2023 по 13.11.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 24.10.2023 по 13.11.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1