Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/63/24 Провадження № 1-кс/475/10/24
У Х В А Л А

01.02.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши уточнююче клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 20.01.2024р. до ЄРДР за №0000003 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.1 КК України про те, що 18.01.2024 до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.01.2024 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, заволоділа коштами СФГ « ОСОБА_6 » в сумі 100000,00 грн., які були перераховані на рахунок НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.01.2024 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000003, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що: 11.01.2024 о 11:01 годні голові СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 , на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який став запитувати, чи зацікавлений ОСОБА_5 у придбанні мінеральних добрив. ОСОБА_5 зацікавила вказаною пропозицією, однак не влаштовували умови оплати, а саме необхідність внесення предоплати, про що він повідомив вказаній особі.

17.01.2024 о 11:13 ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , який представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході спілкування з вказаною особою ОСОБА_5 погодився придбати рідке добриво «КАС 32» у кількості 17 т. з умовою внесення 30 відсотків оплати.

Того ж дня бухгалтер СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 обмінялась документацією, необхідною для укладення договору поставки.

18.01.2024 о 09:40 на електронну пошту СФГ « ОСОБА_6 » було відправлено рахунок-фактуру №15 від 18.01.2024, специфікацію №12-01-24/15 до договору поставки, договір поставки №12-01-24 від 18.01.2024, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобо`язувалось передати у власність КАС №32 виробник Україна, 17 т. по ціні 17900 грн, а покупець зобов`язується оплатити та прийняти його. Загальна сума договору становила 304300,00 грн., доставка мала здійснюватись за рахунок продавця протягом 3-х календарних днів з моменту попередньої оплати.

18.01.2024 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 100000,00 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_6 » на рахунок, який був зазначений у присланому йому на електронну пошту рахунку-фактурі НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після того, як кошти були перераховані, ОСОБА_5 подзвонив чоловік який представлявся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що вони отримали кошти та ставлять машину під загрузку добрива, та що виникла невелика черга, треба буде трохи почекати. Однак в подальшому, при спробі ОСОБА_5 подзвонити по номерах, з яких він спілкувався з вказаними особами, на його дзвінки ніхто не відповів та були не на зв`язку. ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв, добрива йому поставлені не були.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження 0000003 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 18.01.2024 по 26.01.2024;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18.01.2024 по 26.01.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 18.01.2024 по 26.01.2024.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , поліцейським офіцерам громади ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 18.01.2024 по 26.01.2024;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18.01.2024 по 26.01.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 18.01.2024 по 26.01.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 01.04.2024 року.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1