Справа № 683/452/24
У Х В А Л А

13 лютого 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000064 від 07 лютого 2024 року,

встановив:

13 лютого 2024 року старший слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.02.2024 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 в сумі 210215 грн., чим спричинила майнової шкоди останньому.

07 лютого 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 в якості потерпілого, який вказав, що 25.10.2023 року близько 10 год. 00 хв. перебуваючи за місцем свого проживання. ОСОБА_4 вирішив придбати автомобіль на сайті «Авторіа» марку автомобіля «Nissan» моделі «Qashqai» та зателефонував по оголошенню за номером телефону НОМЕР_3 , відбулося це 02.02.2024 року близько 12 год. Невідома особа представилася , що він є ОСОБА_5 , та повідомила, що цей автомобіль проданий і він може підібрати інший автомобіль. Обравши автомобіль стало відомо, що він знаходиться закордоном. Приїхавши до нотаріуса виготовив доручення на особу яка йому мала доставити автомобіль ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , адреса Черкаська обл., Тальнівський район, с. Великий кут.

В подальшому 03.02.2024 року того ж дня невідома особа повідомила, що даний транспортний засіб марки «Nissan» моделі «Qashqai» має переткнути кордон, тому йому необхідно сплатити за нього мито. Невідома особа дала контакти брокера ОСОБА_7 , який скинув номер рахунку для оплати у вигляді IBAN: НОМЕР_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 210214 грн. 75 коп.

Слідчий зазначає що, беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: паперових та/або магнітних носіїв документів, які містять всю можливу інформацію по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 : рух коштів у період часу з 02.02.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє по 12 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: