Дата документу 03.11.2023Справа № 554/6810/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000357 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

На адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з УСР в Полтавській області за фактом того, що на території Полтавської області група осіб організувала незаконне переправлення осіб, які ухиляються від проходження військової служби під час мобілізації та під час дії воєнного стану через державний кордон України до країн ЄС.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР з присвоєнням №0000357 від 12.05.2023 , правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 332 КК України.

Допитаний у ході досудового розслідування свідок- заявник у кримінальному провадженні, повідомив, що чоловік на імґя ОСОБА_3 обіцяє ,що за грошову винагороду у сумі 4700 дол.США організує перетин державного кордону України до Румунії, не зважаючи на відсутність у них дозвільних документів(із урахуванням воєнного стану). Повідомив контактні засоби звґязку із останнім.

Оперативним шляхом встановлено особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому свідок, при пред`явленні за фотознімками впізнав ОСОБА_5 як ОСОБА_6 який обіцяв організувати для нього, за грошову винагороду, перетин державного кордону України, так як повні анкетні дані йому невідомі.

За наявною оперативною інформацією до вказаної злочинної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

У подальшому, ОСОБА_5 представив свідку другого співучасника Славу. Оперативним підрозділом встановлено особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .У власності має автомобіль Mitsubihi Pajero, д.н.з. НОМЕР_1 . При цьому свідок, при пред`явленні за фотознімками впізнав ОСОБА_5 як особу, яку ОСОБА_5 представив як ОСОБА_8 (так як повні анкетні дані йому невідомі)та який розповідав йому деталі процесу організації незаконного перетину державного кордону України за грошову винагороду.

06.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р/с м. за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 :

планшет марки «Lenovo TB-X505L» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , без сім-карток;

бейсболка білого кольору з емблемою та шорти чорного кольору;

мобільний телефон марки «PHILIPS» чорного кольору, без сім-карти, ІМЕІ: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 ;

мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 ;

мобільний телефон марки «IPhone 13» 128Gb в корпусі сірого кольору, в коробці, ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

скреч-карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 2 шт., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 2 шт., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1 шт. та тарифні пакети «ВФ Україна» - 3 шт., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 шт., PLAY - 1 шт., та сім-картки в кількості 5 шт.;

блокнот із чорновими записами чорного кольору та флешка білого кольору на 4 Гб;

грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

Згідно інформації оперативних співробітників УСР в Полтавській області встановлено, що ОСОБА_9 у своїй злочинній діяльності використовував банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового досудового розслідування, підтвердження/спростування протиправної діяльності ОСОБА_9 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по карткам (рахунку) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 з01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_3 ), знаходяться відомості щодо руху коштів по відкритому рахунку, інші документи щодо відкриття та обслуговування картки (рахунку) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 , які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_3 ),відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів з 01.01.2023 по 03.11.2023 по карткам (рахунку) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю покласти на слідчих з групи слідчих: слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1