У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №348/2425/23

Провадження №1-кс/348/522/23

19 жовтня 2023 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 0000206, внесеному 03.10.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання старшим дізнавачем зазначено, що під час розслідування кримінального провадження №0000189 від 13.09.2023 за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч.5 ст. 27 - ч.1 ст. 358 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 у серпні 2021 року вирішила придбати підроблене посвідчення водія, з метою отримання можливості керувати транспортними засобами. В подальшому, невстановлена особа виготовила посвідчення водія серії НОМЕР_1 від 05.01.2023 категорії «В» на ім`я ОСОБА_5 та на відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , надіслала указаний підроблений документ.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що в серпні 2021 року через соціальну мережу «Інстаграм» вона знайшла оголошення про виготовлення посвідчення водія, яке розмістила особа яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вона написала даній особі, що бажає зробити права, одну категорію на легковий автомобіль, надалі даний чоловік почав з нею переписуватись і вкааав, що може виготовити посвідчення водія за суму 11 000 гривень, і для цього йому потрібно надіслати фото її паспорта, ідентифікаційного коду, фотографію та зразок підпису, на що вона погодилась. Після цього, ОСОБА_5 надіслала даній особі через соціальну мережу «Інстаграм» персональні дані про себе, тоді дана особа скинула номер банківської карти: НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 грн. на вказаний рахунок, про що зробила з Приват24 скріншот та відправила йому. 30.09.2021 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яке знаходиться по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 отримала посвідчення водія на своє ім`я серії НОМЕР_1 видане ІНФОРМАЦІЯ_5 10.09.2021 року, яким вона користувалась протягом двох років.

До протоколу допиту ОСОБА_5 долучила платіжну інструкцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із якої встановлено, що 26.08.2021 о 13:17 год. вона здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 11055,28 грн. на банківську карту НОМЕР_3 на ім`я отримувача ОСОБА_6 .

З метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про електронні форми, скановані копї паспорту, реєстраційного номеру облікової картки, рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), за період часу з 26.08.2021 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах (із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 26.08.2021 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 26.08.2021 по дату проведення тимчасового доступу до речей ї документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 26.08.2021 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 26.08.2021 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Вище вказана документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання старший дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без її участі, подане клопотання підтримала, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Обставини, зазначені у клопотанні також підтверджуються копією рапорту на ім`я начальника Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, копією доручення про здійснення досудового розслідування від 03.10.2023 року, копією постанови про створення групи дізнавачів від 11.10.2023 року, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 04.10.2023 року, копією платіжної інструкції, копією паспорту на ім`я ОСОБА_5 , копією висновку експерта № СЕ-19/109-23/10895-ДД від 18.09.2023 року.

Відповідно до ч.2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому з метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про електронні форми, скановані копї паспорту, реєстраційного номеру облікової картки, рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), за період часу з 26.08.2021 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах (із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 26.08.2021 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 26.08.2021 по дату проведення тимчасового доступу до речей ї документів (виїмки) включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 26.08.2021 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

-записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 26.08.2021 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених працівників Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні вказаного банку в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1