Справа № 317/351/24
№/п 1-кс/317/42/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14.01.2024року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14.01.2024року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавача зазначено, що 14.01.2024 до відділу поліції

№ 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4750 гривень під приводом продажу дров, які потерпіла перерахувала за допомогою терміналу на карту № НОМЕР_1 .( ЄО № 343 від 13.01.2024).

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 13.01.2024 близько 09:45 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення з приводу продажу дров. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 .Зателефонувавши за вказаним номером мобільного телефону, їй повідомили що дійсно можна придбати дрова, а також те, що з нею зв`яжеться бухгалтерія у мессенджері «Вайбері» для підтвердження замовлення та оплати.Після чого, у месенджері «Вайбер» написали з номера НОМЕР_3 (який підписаний як ОСОБА_6 ) та сказали написати адресу доставки дров, кому доставляти, які саме та яку кількість, в свою чергу потерпіла, це все повідомила. Далі у їй надіслали номер банківської карти:№ НОМЕР_1 на яку потрібно відправити грошові кошти у сумі 4750 гривень. Потерпіла спочатку вагалась, що її зможуть ошукати шахраї однак вони надали договір доставки дров і всі її сумніви були розвіяні.Після чого, вона пішла до магазину який розташований за адресою: АДРЕСА_1 для того щоб скористуватись послугами терміналу та відправити грошові кошти.

Так 13.01.2024, близько 10:58 вона відправила грошові кошти у сумі 4750 гривень. Після того як оплатила грошові кошти на вищевказану картку, то відправила фото квитанції бухгалтерії, їй повідомили, що дрова привезуть о 17:00 годині 13.01.2024 року. Однак о 17:00 ніхто так і не приїхав, вона вирішила подзвонити по вищевказаним номерам по яким робила замовлення, однак вони були вимкнені. Тоді потерпіла зрозуміла, що була ошукана шахраями, і таким чином їй було спричинено матеріального збитку на суму 4750 гривень.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_1 встановлено банківську установу - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АКЦЕНТ- ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 . А також з метою вилучення інформації в у вказаній установі за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 13.01.2024по 15.01.2024, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ,із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13.01.2024 по 15.01.2024, копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 13.01.2024 по 15.01.2024, інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 13.01.2024 по 15.01.2024, історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за НОМЕР_1 за період з 13.01.2024 по 15.01.2024.

Згідно ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення її у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , строком на два місяці, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти за № НОМЕР_1 за період з 13.01.2024 по 15.01.2024, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ,із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13.01.2024 по 15.01.2024, копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 13.01.2024 по 15.01.2024, інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 13.01.2024 по 15.01.2024, історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за НОМЕР_1 за період з 13.01.2024 по 15.01.2024.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 14.01.2024року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення, дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення її у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , строком на два місяці, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської карти за № НОМЕР_1 за період з 13.01.2024 по 15.01.2024, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ,із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13.01.2024 по 15.01.2024.

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 13.01.2024 по 15.01.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 13.01.2024 по 15.01.2024;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за НОМЕР_1 за період з 13.01.2024 по 15.01.2024.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1