Справа № 344/1383/24
Провадження № 1-кс/344/750/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000656,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000656 від 08.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організували на території Івано-Франківської області діяльність із виготовлення та збуту наркотичних засобів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення даного злочину причетний громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Олеша, Тлумацького району, Івано-Франківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , користується автомобілем марки Ford Fusion, 2018 року випуску, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 .

Зокрема, 27.11.2023 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмка кореспонденції, було оглянуто поштове відправлення через ТОВ Нова Пошта від ОСОБА_4 для ОСОБА_5 за номером накладної 6859 від 26.11.2023, в ході чого виявлено поліетиленові пакети, в яких містилась рослинна речовина зеленого кольору. Із даної речовини відібрано взірці, по яким призначено експертизу.

Також, 02.12.2023 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмка кореспонденції, було оглянуто поштове відправлення через ТОВ Нова Пошта від ОСОБА_4 для ОСОБА_6 за номером накладної 2307 від 02.12.2023, в ході чого виявлено поліетиленові пакети, в яких містилась рослинна речовина зеленого кольору. Із даної речовини відібрано взірці, по яким призначено експертизу.

Окрім цього, 22.12.2023 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, а саме місця проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , на другому поверсі будинку було виявлено речовини рослинного походження із характерним різким запахом наркотичної речовини канабісу, з яких було відібрано зразки, по яким призначено експертизу.

23.01.2023 о 18:48 год. в м. Івано-Франківськ, по вул. Незалежності, 146, у відділенні №4 ТОВ «Нова Пошта», безпосередньо після чергового збуту наркотичного засобу, у відповідності до ст. 208 КПК України затримано підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , у рюкзаку виявлено та вилучено упаковку із надписом «0878», в якій наявні пакування у вигляді 2-х полімерних пакетів, що містять подрібнену речовину рослинного походження, ззовні схожої на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Також, у гаманці підозрюваного виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , грошові кошти : 100 євро, 600 доларів США, 4 820 грн. У кишені штанів підозрюваного виявлено та вилучено мобільний телефон «Motorolla», імеі 1) НОМЕР_4 , імеі 2) НОМЕР_5 з сім карто. НОМЕР_6 та мобільний телефон XIAOMI Redmi 9, імеі 1) НОМЕР_7 , імеі 2) НОМЕР_8 .

Безпосередньо після затримання, 23.01.2024 в період часу з 20:25 год до 21:10 год., в м. Івано-Франківськ, по вул.Хриплинська, 9А, на підставі ухвали слідчого судді від 22.01.2024, якою надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки Ford Fusion, 2018 року випуску, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить підозрюваному, з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів, сім карт, банківських карт, цифрових носіїв інформації, чорнових записів, які містять інформацію щодо незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, пристроїв, приладів та лабораторного обладнання, призначеного для вирощування, подрібнення, сушіння, зважування, фасування наркотичних засобів, грошових коштів здобутих злочинних шляхом, квитанцій, товаро-транспортних накладних, упаковок ТОВ Нова Пошта та інших логістичних компаній, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проведено обшуку у вказаному автомобілі. За результатами обшуку, окрім майна зазначеного в ухвалі суду, виявлено та вилучено інше майно підозрюваного, зокрема грошові кошти в сумі 150 грн, сам автомобіль «Ford Fusion, державний номерний знак НОМЕР_1 та ключі від нього.

23.01.2024 в період часу з 22:20 до 03:34 год. 24.01.2024 в АДРЕСА_2 , по місцю фактичного проживання ОСОБА_4 , на підстав ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 22.01.2024, якою надано дозвіл на виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім карт, банківських карт, цифрових носіїв інформації, чорнових записів, які містять інформацію щодо незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, пристроїв, приладів та лабораторного обладнання, призначеного для вирощування, подрібнення, сушіння, зважування, фасування наркотичних засобів, грошових коштів здобутих злочинних шляхом, квитанцій, товаро-транспортних накладних, упаковок ТОВ Нова Пошта та інших логістичних компаній, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проведено обшук. За результатами обшуку, окрім зазначеного переліку майна в ухвалі слідчого судді, виявлено та вилучено інше майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , зокрема грошові кошти в сумі 67 000 грн.

Вище вказані речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими речами та документами можуть містити відомості, які підлягають встановленню під час досудового розслідування. Зокрема грошові кошти здобуті підозрюваним внаслідок зайняття злочинною діяльністю, тобто здобуті внаслідок кримінально протиправних дій. Мобільні телефони використовувалися підозрюваним як засіб зв`язку з іншими учасниками злочину за допомогою програм для надсилання повідомлень, та розміщення інформації про наявність та збут наркотичних речовин також містять інші відомості про осіб, яким здійснювався збут наркотичних та психотропних речовин. За допомогою транспортного засобу, підозрюваний доставив наркотичні засоби з с. Олеша в м. Івано-Франківськ, що в свою чергу становить об`єктивну сторону складу кримінального правопорушення у формі перевезення.

Окрім того, санкція ч.2 ст. 307 КК України передбачає як додатковий вид покарання конфіскацію майна. Відтак не застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту із забороною користування та розпорядження переліченим майном може призвести до його втрати і неможливості досягнення мети кримінального провадження та забезпечення основних принципів досудового розслідування, як то повноти та все сторонньому дослідженні обставин вчинення злочину, що будуть ґрунтуватися на висновках експертів та сукупності матеріалів кримінального провадження, як то інформації про телефонні з`єднання чи слідову інформацію, інформацію що міститься у телефонах і потребує детального вивчення та аналізу.

У зв`язку із наведеним, із вказаним речами необхідно провести детальний огляд та за необхідності ряд експертиз, а без накладення арешту на такі речі може призвести до втрати інформації та слідів кримінального правопорушення.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 . З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та рішення суду в частині додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий подав заяву в якій підтримав подане клопотання.

Від підозрюваного та його захисника надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000656 від 08.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , у рюкзаку виявлено та вилучено упаковку із надписом «0878», в якій наявні пакування у вигляді 2-х полімерних пакетів, що містять подрібнену речовину рослинного походження, ззовні схожої на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Також, у гаманці підозрюваного виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , грошові кошти : 100 євро, 600 доларів США, 4 820 грн. У кишені штанів підозрюваного виявлено та вилучено мобільний телефон «Motorolla», імеі 1) НОМЕР_4 , імеі 2) НОМЕР_5 з сім карто. НОМЕР_6 та мобільний телефон XIAOMI Redmi 9, імеі 1) НОМЕР_7 , імеі 2) НОМЕР_8 .

Безпосередньо після затримання, 23.01.2024 в період часу з 20:25 год до 21:10 год., в м. Івано-Франківськ, по вул.Хриплинська, 9А, на підставі ухвали слідчого судді від 22.01.2024, якою надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки Ford Fusion, 2018 року випуску, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить підозрюваному, з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів, сім карт, банківських карт, цифрових носіїв інформації, чорнових записів, які містять інформацію щодо незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, пристроїв, приладів та лабораторного обладнання, призначеного для вирощування, подрібнення, сушіння, зважування, фасування наркотичних засобів, грошових коштів здобутих злочинних шляхом, квитанцій, товаро-транспортних накладних, упаковок ТОВ Нова Пошта та інших логістичних компаній, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проведено обшуку у вказаному автомобілі. За результатами обшуку, окрім майна зазначеного в ухвалі суду, виявлено та вилучено інше майно підозрюваного, зокрема грошові кошти в сумі 150 грн., та автомобіль «Ford Fusion, державний номерний знак НОМЕР_1 та ключі від нього.

23.01.2024 в період часу з 22:20 до 03:34 год. 24.01.2024 в АДРЕСА_2 , по місцю фактичного проживання ОСОБА_4 , на підстав ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 22.01.2024, якою надано дозвіл на виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім карт, банківських карт, цифрових носіїв інформації, чорнових записів, які містять інформацію щодо незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, пристроїв, приладів та лабораторного обладнання, призначеного для вирощування, подрібнення, сушіння, зважування, фасування наркотичних засобів, грошових коштів здобутих злочинних шляхом, квитанцій, товаро-транспортних накладних, упаковок ТОВ Нова Пошта та інших логістичних компаній, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проведено обшук. За результатами обшуку, окрім зазначеного переліку майна в ухвалі слідчого судді, виявлено та вилучено інше майно, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , зокрема грошові кошти в сумі 67 000 грн.

24 січня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , належить до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

24 січня 2024 року слідчим винесено постанову про визнання зазначених речей речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000656 від 08.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що упаковка із надписом «0878», в якій наявні пакування у вигляді 2-х полімерних пакетів, що містять подрібнену речовину рослинного походження, ззовні схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , грошові кошти: 100 євро, 600 доларів США, 4 820 грн., мобільний телефон «Motorolla», імеі 1) НОМЕР_4 , імеі 2) НОМЕР_5 з сім картою, НОМЕР_6 та мобільний телефон «XIAOMI Redmi 9Т», імеі 1) НОМЕР_7 , імеі 2) НОМЕР_8 , які вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 ; грошові кошти в сумі 150 грн, автомобіль «Ford Fusion, державний номерний знак НОМЕР_1 та ключі від нього, які вилучені під час обшуку автомобіля «Ford Fusion, державний номерний знак НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 67 000 грн., які вилучені під час обшуку житла ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Окрім того, слідчим доведено, що вилучені грошові кошти та автомобіль «Ford Fusion, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , можуть бути конфісковані у випадку призначення судом відповідного додаткового покарання.

Відтак, враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: упаковку із надписом «0878», в якій наявні пакування у вигляді 2-х полімерних пакетів, що містять подрібнену речовину рослинного походження, ззовні схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, банківську карту АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , грошові кошти: 100 євро, 600 доларів США, 4 820 грн., мобільний телефон «Motorolla», імеі 1) НОМЕР_4 , імеі 2) НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 , мобільний телефон «XIAOMI Redmi 9Т», імеі 1) НОМЕР_7 , імеі 2) НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 150 грн., грошові кошти в сумі 67 000 грн., ключі від автомобіля «Ford Fusion», державний номерний знак НОМЕР_1 , шляхом заборони на їх відчуження, користування та розпорядження.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіль «Ford Fusion», державний номерний знак НОМЕР_1 , шляхом заборони на його відчуження, користування та розпорядження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1