Справа № 216/3755/22
провадження 1-кс/216/2469/23
УХВАЛА

іменем України

06 жовтня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001222 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що містять відомості стосовно вхідних та вихідних телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з позначенням дати, типу з`єднань, їх тривалості, зміст, маршрути передавання та абонентських номерів з якими здійснювалось з`єднання вказаного абонента стаціонарного зв`язку, в період часу із 00.00 годин 05.08.2022 року по дату винесення ухвали, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу, а також вказати адреси розташування стаціонарного номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу із 00.00 годин 05.08.2022 року по дату винесення ухвали та номери базових станцій (в разі наявності).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 13 вересня 2022 року до КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 05 серпня 2022 року о 15.00 год. в ході телефонної розмови назвалися ОСОБА_5 представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом з втручанням в облікові записи віддаленого керування рахунками банківських установ, заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 24462,50 гривень, чим спричинила майнового збитку на вищевказану суму.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що вона має у користуванні кредиту карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , 02/25. 05 серпня 2022 у неї на картці було 24462,50 гривень. Відкривши додаток вона побачила, що заробітна картка заблокована. Через чат-бот на своєму комп`ютері вона сповістила банк про заблоковану картку. О 14:48 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентських номерів, серед яких НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В слухавці мобільного телефону вона почула голос, чоловік назвався представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив їй, що її банківські карти заблоковані. Зв`язок був поганий, тому чоловік декілька разів їй передзвонював, в ході розмови останній пояснив, що вона є переселенкою, тому банк проводить верифікацію клієнтів та попросив назвати пароль, який їй прийде в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Пізніше вона зрозуміла, що розмовляла з шахраєм який змінив її фінансовий номер та викрав з її кредитної карти 24462,50 гривень, оператор банку пояснила їй, що це був грошовий переказ.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час здійснення незаконних транзакцій з її рахунком отримувала на свій номер мобільного телефону вхідний дзвінки з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні сигнали з`єднань телефонів стаціонарного зв`язку, та неможливість іншими способами встановити обставини злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 05.08.2022 по дату винесення ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001222 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 13 вересня 2022 року до КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 05 серпня 2022 року о 15.00 год. в ході телефонної розмови назвалися ОСОБА_5 представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом з втручанням в облікові записи віддаленого керування рахунками банківських установ, заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами з банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 24462,50 грн., чим спричинила майнового збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

У ст.ст. 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікацій, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора (провайдера), так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (провайдеру).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність інформації, яка може перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність її огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення інформації, що підлягає вилученню, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого суду.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ іншим слідчим, що входять до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання права тимчасового доступу оперуповноваженому відділу кримінальної поліції, у зв`язку з тим, що оперуповноважений не є стороною кримінального провадження, якій, у відповідності до ст. 159 КПК України, може бути надано доступ до речей і документів, оскільки сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник; з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що містять відомості стосовно вхідних та вихідних телефонних з`єднань стаціонарних номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з позначенням дати, типу з`єднань, їх тривалості, зміст, маршрути передавання та абонентських номерів з якими здійснювалось з`єднання вказаного абонента стаціонарного зв`язку, в період часу із 00.00 годин 05.08.2022 року по 06.10.2023; за вказаними вище координатами та періодом часу вказати адреси розташування стаціонарних номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та номери базових станцій (в разі наявності).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 06 грудня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1