Справа №463/4538/22
Провадження №1-кс/463/6716/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокуроромдругого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

старший слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000682 від 27.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 1971, ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доречей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій у паперовому вигляді, а саме: заяви про державну реєстрацію земельних ділянок: :01:088:0014, :02:005:0001, :02:005:0002, :02:009:0002, :02:010:0019, :02:014:0010, :02:030:0003, :02:030:0009, :02:030:0010, :02:030:0014, :02:046:0001, :02:048:0009, :02:048:0010, :02:048:0011, :03:001:0003, :03:001:0004, :03:001:0005, :03:002:0001, :03:003:0001, :03:005:0001, :03:005:0002, :03:006:0001, :03:007:0001, :03:011:0002, :03:013:0001, :03:014:0001, :03:014:0002, :03:014:0003, :03:015:0001, :03:016:0001, :03:017:0001, :03:018:0001, :03:019:0001, :03:019:0002, :03:019:0003, :03:020:0001, :03:026:0001, :03:026:0002, :03:026:0003, :03:026:0004, :03:026:0005, :03:026:0006, :03:038:0001, :03:041:0001, :03:041:0002, :03:041:0003, :03:047:0001, :03:047:0002, а також скановані копії документації із землеустрою та обмінні файли, що були долучені до цих заяв, поземельні книги вказаних земельних ділянок та всі витяги із Державного земельного кадастру, що надавались замовникам по цим земельним ділянкам;

- надати обмінні файли наступних земельних ділянок: :01:088:0011, :01:350:0001, :02:008:0001, :02:008:0002, :02:011:0001, :02:012:0001, :02:030:0013, :02:031:0001, :02:031:0004, :02:032:0001, :02:042:0028, :02:042:0030, :02:045:0001, :02:401:0001, :02:450:0001, :03:028:0001, :03:035:0001, :03:037:0001, :03:037:0002, а також скановані копії документації із землеустрою, що були долучені до заяв про їх державну реєстрацію.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніпершого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000682 від 27.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 1971, ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що згідно з державним актом на право постійного землекористування від 09.04.1994 науково-виробничому об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у подальшому реорганізовано у Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надано у постійне користування 4934,5 гектарів сільськогосподарських земель.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.08.2020 № 1-13 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих за межами населеного пункту на території Новоолександрівської сільської ради Дніпровського районі Дніпропетровської області з орієнтовним розміром земельних ділянок 4934,5 га.

Згідно з довідкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підписаною в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 , станом на 08.09.2020 у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувало 3788,3509 га землі. Зазначене підтверджується також листом начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.08.2020 № 1321/104-20.

При цьому 22.10.2020 наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 27-ІЗ затверджено технічну документацію щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності (несформованих земельних ділянок державної власності та земельних ділянок державної власності, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі), які перебувають у користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » за межами населеного пункту на території Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області загальною площею 3204,7435 га.

В подальшому наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.05.2021 № 587-13 до результатів інвентаризації було внесено зміни, в результаті яких площа земельних ділянок, що перебуває у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зменшилася до 2916,6677 га.

За рахунок вилучених у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земель утворено низку земельних ділянок, які передано у приватну власність фізичних осіб. Окремі особи, на яких було здійснено таке оформлення, були допитані як свідки під час досудового розслідування і показали, що не отримували у власність земельних ділянок або зробили це на прохання сторонніх осіб.

Разом з тим, у період з 11.01.2021 по 03.04.2021 земельні ділянки, утворені за рахунок земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були масово відчужені:

- на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , власником та керівником якого є ОСОБА_7 . Зазначене підприємство із статутним капіталом 1000,00 грн. було зареєстровано 11.01.2021 відчужено 34 земельних ділянки (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 1 до цього клопотання);

- на користь громадянина ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , який є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відчужено 31 земельну ділянку (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 2 до цього клопотання);

- на користь громадянина ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , відчужено 19 земельних ділянок (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 3 до цього клопотання);

- на користь громадянина ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , відчужено 20 земельних ділянок (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 4 до цього клопотання);

- на користь громадянки ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , відчужено 5 земельних ділянок (конкретний перелік земельних ділянок, підстав їх набуття та відчуження наведені в Додатку № 5 до цього клопотання).

Таким чином, невстановленими досудовим розслідуванням особами реалізовано протиправний план заволодіння землями сільськогосподарського призначення державної форми власності, що належали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з п. 4.5. статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучення земельних ділянок господарства (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») може здійснюватися лише за згодою ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до норм чинного законодавства.

Разом з тим, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.12.2021 № 10.2-12/433 земельні ділянки, які за період 2020 2021 були передані ІНФОРМАЦІЯ_5 у приватну власність третім особам незаконно з порушенням чинного законодавства України.

Крім того, відповідно до пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України у редакції, чинній у період з 11.01.2021 по 03.04.2021, не допускалася купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян для ведення особистого селянського господарства.

Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та «б» цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).

Таким чином, будь-яке відчуження вказаних земельних ділянок шляхом їх купівлі-продажу юридичними та фізичними особами не відповідало вимогам земельного законодавства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2022 у кримінальному провадженні призначена додаткова комплексна земельно-технічна, оціночно-земельна експертиза та експертиза з питань землеустрою, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Експертами направлено ініціатору експертизи клопотання від 21.06.2022 № КСЕ-19-22/15308 про надання додаткових матеріалів.

Зазначені матеріали відсутні у матеріалах кримінального провадження.

08.09.2023 до Державного бюро розслідувань надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_5 . листи № 10-4-0.221-5299/2-23 та № 10-4-0.221-5297/2-23 про відмову в наданні документів відповідно до ст. 93 КПК України.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій у паперовому та електронному виглядах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий. Окрім цього від представника надійшло письмове заперечення відповідно до якого у задоволенні клопотання просить відмовити.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, ч. 1 ст. 94 КПК України визначено, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2)відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3)відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4)конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5)відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6)особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7)інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9)державна таємниця.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000682, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , або групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , або групі прокурорів, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій у паперовому вигляді, а саме:

- заяви про державну реєстрацію земельних ділянок: :01:088:0014, :02:005:0001, :02:005:0002, :02:009:0002, :02:010:0019, :02:014:0010, :02:030:0003, :02:030:0009, :02:030:0010, :02:030:0014, :02:046:0001, :02:048:0009, :02:048:0010, :02:048:0011, :03:001:0003, :03:001:0004, :03:001:0005, :03:002:0001, :03:003:0001, :03:005:0001, :03:005:0002, :03:006:0001, :03:007:0001, :03:011:0002, :03:013:0001, :03:014:0001, :03:014:0002, :03:014:0003, :03:015:0001, :03:016:0001, :03:017:0001, :03:018:0001, :03:019:0001, :03:019:0002, :03:019:0003, :03:020:0001, :03:026:0001, :03:026:0002, :03:026:0003, :03:026:0004, :03:026:0005, :03:026:0006, :03:038:0001, :03:041:0001, :03:041:0002, :03:041:0003, :03:047:0001, :03:047:0002, а також скановані копії документації із землеустрою та обмінні файли, що були долучені до цих заяв, поземельні книги вказаних земельних ділянок та всі витяги із Державного земельного кадастру, що надавались замовникам по цим земельним ділянкам;

- надати обмінні файли наступних земельних ділянок: :01:088:0011, :01:350:0001, :02:008:0001, :02:008:0002, :02:011:0001, :02:012:0001, :02:030:0013, :02:031:0001, :02:031:0004, :02:032:0001, :02:042:0028, :02:042:0030, :02:045:0001, :02:401:0001, :02:450:0001, :03:028:0001, :03:035:0001, :03:037:0001, :03:037:0002, а також скановані копії документації із землеустрою, що були долучені до заяв про їх державну реєстрацію.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається наІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1