Єдиний унікальний номер 938/786/23
Судове провадження № 1-кс/938/260/23
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

09 жовтня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 12.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

05.10.2023 року т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: інформації у формі детальної довідки про рух коштів по картковому рахунку одержувача НОМЕР_2 в період з 06.09.2023 по 08.09.2023 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власника банківської карти; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за період з 06.09.2023 по 08.09.2023 року; інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 та місця їх переведення в готівку в період часу з 06.09.2023 по 08.09.2023 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою; інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком; інформацію про те, чи здійснювався переказ коштів із банківської картки НОМЕР_2 на карткові рахунки інших банків, якщо так, то вказати дату та час проведення операції та реквізити банківський установ; інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 від 12.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено що 12.09.2023 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області зі заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 з приводу того, що не отримуючи будь-яких телефонних дзвінків, 07.09.2023 року невідомі особи в умовах воєнного стану, у не встановлений спосіб із використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи її коштами на загальну суму 31 097 грн., які були викрадені з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка емітована до рахунку НОМЕР_4 .

Будучи допитаною, як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що в неї у користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_3 , емітована до рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку надходили соціальні виплати у вигляді допомоги на дитину.

07.09.2023 року ОСОБА_5 знаходилася вдома та близько 16:20 год. побачила, що на мобільний додаток «Вайбер» прийшло СМС-повідомлення про безготівкове зарахування грошових коштів на її банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 31 431,28 гривень, як соціальна допомога на діти за чотири місяці 2023 року.

Наступного дня 08.09.2023 року близько 12.00 годин ОСОБА_5 через мобільний додаток у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила відсутність грошових коштів в сумі 31 097 гривень. Зайшовши до додатку в історію переказів грошових коштів вона виявила, що з її банківської картки здійснено переказ грошових коштів на банківську карку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьома платежами: 07.09.2023 о 16.40 годин, сума переказу - 24 564 гривень; 07.09.2023 о 16.40 годин, сума переказу - 5 965 гривень та 07.09.2023 о 16.41 годин, сума переказу - 568 гривень. Загальна сума трьох переказів становить 31 097 гривень. Зі слів ОСОБА_5 будь-яких переказів грошових коштів вона не здійснювала.

Після чого ОСОБА_5 зателефонувала до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про даний факт, попросивши оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувати її банківську картку.

У подальшому 08.09.2023 року ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , де працівник банку видав роздруківку про рух коштів по її банківському рахунку. Під час спілкування з працівником банку ОСОБА_5 було повідомлено, що на протягом 45-120 робочих днів буде проведена перевірка по даному факту та можливо будуть повернені грошові кошти на її банківський рахунок.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в яких міститься інформація щодо платіжної картки НОМЕР_2 .

Необхідна інформація перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000121 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили крадіжку коштів потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, хоча про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином (а.с. 21), подала заяву, якою підтримала подане клопотання та просила його задоволити, а розгляд клопотання проводити без її участі (а.с. 22).

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 20).

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданністороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Одночасно слідчий суддя звертає увагу, що орган досудового розслідування клопоче про надання тимчасового доступу в період з 06.09.2023 року по 08.09.2023 року, але з матеріалів справи вбачається, що викрадені в потерпілої кошти вона отримала як соціальну допомогу 07.09.2023 року та які цього ж дня з її картки/рахунку перераховано на банківську карку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слід задоволити клопотання частково, а саме з 07.09.2023 року по 08.09.2023 року включно.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по картковому рахунку одержувача НОМЕР_2 в період з 07.09.2023 року по 08.09.2023 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

- інформацію про паспортні дані власника цієї банківської карти;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за період з 07.09.2023 року по 08.09.2023 року;

- інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку в період часу з 07.09.2023 року по 08.09.2023 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

- інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

- інформацію про те, чи здійснювався переказ коштів із банківської картки НОМЕР_2 на карткові рахунки інших банків, якщо так то вказати дату та час проведення операції та реквізити банківський установ;

- інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим, слідчим та т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН