Справа № 195/125/24
У Х В А Л А

іменем України

19.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000011 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення їх вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.01.2024 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 08.10.2023 о 13:01 годині він перерахував з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти у сумі 2 301,51 грн. за замовлені у останньої в месенжері «Viber» - група « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кондитерські вироби, але до теперішнього часу ОСОБА_4 кондитерські вироби не отримав та вказану суму грошових коштів ОСОБА_5 йому не повернула.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 04.01.2024 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав покази про те, що 08.10.2023 в першій половині дня він знаходився за місцем свого мешкання та в Інтернет мережі, а саме в одному із месенджерів, який саме не пам`ятає, знайшов оголошення про продаж різноманітних кондитерських виробів та переглянувши асортимент виробів і ціну, мене влаштувало дане оголошення, а саме пропозиція виробів та ціна. Після чого, через декілька хвилин в месенджері «Вайбер» він ввів номер телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_3 , який був підписаний у даному месенджері, як « ОСОБА_6 ». Після чого, у месенджері «Вайбер» він написав ОСОБА_6 , яку саме саме продукцію кондитерські вироби замовляє та вона написала в свою чергу, що працює по повній передоплаті та написала суму грошових коштів за замовлені ним кондитерські вироби, а саме 2286 грн. та номер карткового рахунку, на який треба перерахувати вказану суму грошових коштів та його це влаштувало та того ж дня, тобто 08.10.2023 він зі свого рахунку, який був в нього раніше - НОМЕР_1 (наразі рахунок НОМЕР_4 ) перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2301,51 грн. та плюс комісія 66.96 грн. Про те, до теперішнього часу ОСОБА_5 так і не надіслала йому замовлені в неї кондитерські вироби та не повернула вказані перераховані грошові кошти, та тільки пише повідомлення в месенджері «Вайбер», що поверне, запевняє тільки обіцянками, але кошти йому так і не повертає.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки «POCO X3 Pro» модель «M2102J209G», належний потерпілому ОСОБА_4 , в ході якого зафіксовано переписку в месенджері «Вайбер» потерпілого ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , щодо замовлених ним кондитерських виробів у ОСОБА_5 та не повернення останньою грошових коштів потерпілому, а також зафіксовано факт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахування потерпілим ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 2301,51 грн. на картковий рахунок ОСОБА_5 .

Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 2301,51 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, під час досудового розслідування кримінального провадження від СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області отримано рапорт про те, що приблизно з 01.06.2023 на вказаний картковий рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 різні особи перераховували грошові кошти різними сумами за замовлені кондитерські вироби, про те остання не надсилала замовлені кондитерські вироби особам та не повертала грошові кошти.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.06.2023 року по день винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення факту отримання ОСОБА_5 грошових коштів, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_4 , а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.06.2023 року по день винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.06.2023 року по день винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.06.2023 року по день винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 на ім`я НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.06.2023 року по день винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.01.2024