Справа № 466/404/24
Провадження № 1-кс/466/215/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0001355 від 13.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

17 січня 2024 року старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0001355 від 13.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Старшим слідчим відділом ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0001355 від 13.08.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

11.08.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вийшовши з місця їх проживання в АДРЕСА_1 , пішов у невідомому напрямку, відправивши через мессенджер повідомлення у формі прощання, додому не повернувся. В подальшому його було виявлено повішеним в лісопосадці недалеко від місця проживання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , протягом 2022-2023 років до моменту смерті проводив фінансові витрати, у т.ч. із використанням карток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими рахунками цього банку, які явно перевищували його розмір заробітної плати, та на думку дружини ОСОБА_5 , імовірно були невстановлені особи, які шахрайським способом могли втягнути чоловіка у явні незаплановані фінансові витрати, у т.ч. з використанням отриманих ним позик, що в кінцевому підсумку могло привести до його самогубства.

Старший слідчий зазначив, що згідно наявних даних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим у АДРЕСА_1 , документованим паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Миколаївським РВ ГУМВС України у Львівській області 11.09.2008, РНОКПП НОМЕР_2 , використовував номер телефону НОМЕР_3 , відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та він користувався трьома картками, одна № НОМЕР_4 , друга НОМЕР_5 , третя- номер невідомий.

Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках НОМЕР_4 , друга НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по 18.08.2023; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; отримання інформації щодо наявності інших, крім відомих, рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_6 та інформації по них.

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Викладені факти вказують на неможливість у інший спосіб (не пов`язаний із здійсненням тимчасового доступу до документів) отримати відомості необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, задля захисту інтересів суспільства та Держави, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить здійснювати без виклику слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації.

У судове засідання старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0001355 від 13.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по 18.08.2023;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- інформацію щодо відкриття інших, крім зазначених вище НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим у АДРЕСА_1 , документованим паспортом громадянина України серія НОМЕР_1 , виданого Миколаївським РВ ГУМВС України у Львівській області 11.09.2008 року, РНОКПП НОМЕР_2 , використовував номер телефону НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- при наявності таких інших, крім зазначених вище НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , рахунків надати інформацію по них:

- документів щодо відкриття та обслуговування таких карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по таких карткових рахунках за період з 01.01.2022 по 18.08.2023;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з таких карткових рахунках;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію на електронний носій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчих ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1