У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.10.2023 Справа №607/19362/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000163 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 03.10.2023 в чергову частину ВП №1(м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 24.09.2023 у всесвітній мережі інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення про продаж портативної станції, де в подальшому здійснив переказ зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9232 грн. На повідомлення заявника не відповідають.

03 жовтня 2023 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №000163, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який дав покази, що 24.09.2023 перебуваючи за місцем свого проживання користуючись всесвітньою мережею інтернет в пошуковій системі «Google» потерпілий ввів в пошуковий рядок «портативна станція» та йому надійшла запитувана ним інформація, гортаючи стрічку з пропозиціями, потерпілий помітив веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши на веб-сайт він знайшов портативну станцію «Bluetti power oar ЕВ 3А», чорного кольору, вартістю 9232 грн. Після чого потерпілий вирішив придбати дану портативну станцію і натиснув в чат- підтримки даного сайту та написав до чат-бота « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питанням коли йому зможуть надіслати його замовлення. В подальшому потерпілий перейшов за посиланням «купить» і ввів дані адреси доставки та свої дані та обрав спосіб оплати шляхом перерахування коштів на банківську картку. Після цього потерпілому висвітлився номер банківської картки монобанку № НОМЕР_1 на яку він здійснив грошовий переказ в сумі 9232 грн. На наступний день потерпілий написав в чат-підтримки в месенджері «Телеграм», щоб поцікавитись коли йому відправлять оплачений ним товар, тоді невідома особа попросила скинути квитанцію про оплату, що він і зробив та в подальшому на його повідомлення ніхто не відповідав та товар ніхто не відправив.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даних рахунках, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просила клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000163 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000163 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст.дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про рух коштів по номеру банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 23.09.2023 по 00:00 год. 09.10.2023 № НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків:№ НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, ОСОБА_5 ,

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1