Провадження №1-кс/712/597/24
Справа № 712/1193/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0004071 від 23.11.2023 року за ч. 3 ст. 368 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004071 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 , будучи призначений відповідно до наказу головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області від 02.01.2019 № 3-ОС на посаду начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, з присвоєнням 6 рангу державного службовця категорії «Б», займаючи відповідальне становище відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України, достовірно знаючи вимоги Порядку роботи, пов`язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 № 644 та вимоги Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 № 694, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у період з 22.07.2022 по 16.01.2023 отримав неправомірну вигоду від Державного підприємства «Черкаське лісове господарство» в сумі 12 500 грн. та Державного підприємства «Ліси України» в сумі 65 600 грн. за оформлення документів необхідних для вчинення реєстраційних дій - реєстрації та зняття з обліку сільськогосподарської техніки, інших механізмів, та подальшу реєстрацію такої техніки, за наступних обставин.

Так, відповідно до розділу 3 посадової інструкції начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області затвердженої 05.04.2021 начальником ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області, начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності; здійснює розподіл обов?язків між державними службовцями та контроль за виконанням завдань покладених на відділ; здійснює реєстрацію та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, видачу номерних знаків та відповідних реєстраційних документів на них, ведення автоматизованого обліку зареєстрованих тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та систематизацію відомостей про їх власників з використанням Єдиного реєстру; проводить перевірку технічного стану і експлуатації машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства; видає в установленому порядку висновки щодо технічного стану проданих або відремонтованих машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства; забезпечує у встановленому порядку суб?єктів господарювання, діяльність яких пов?язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в Головному управлінні, бланками біржових угод, актів приймання-передавання машин та номерними знаками "Транзит", організовує державний контроль за дотриманням ними законодавства у зазначеній сфері; проводить технічну експертизу, аналіз та видачу висновків про якість проданих і відремонтованих машин, вузлів, агрегатів та їх складових частин у зв?язку з розглядом відповідної претензії власника (користувача), про якість пально-мастильних матеріалів, якими забезпечується агропромисловий комплекс, про залишковий моторесурс під час визначення реалізаційної вартості машини, вузла, агрегата; веде реєстр навчальних закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, та здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства у зазначеній сфері; організовує та здійснює державний нагляд (контроль) в частині експлуатації та технічного стану машин за: дотриманням вимог законодавства акредитованими суб`єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин; виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів на придбану чи відремонтовану сільськогосподарську техніку і комплектувальні вузли та агрегати до неї; дотриманням правил технічного та сервісного обслуговування машин; технічним станом й експлуатацією машин, які підлягають перевірці на підтвердження відповідності вимогам законодавства.

Таким чином, ОСОБА_8 обіймаючи посаду начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області був наділений організаційно-розпорядчими функціями та відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, ОСОБА_8 обіймаючи посаду начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Держпродспоживслужби в Черкаській області, достовірно знаючи вимоги ЗУ «Про запобігання корупції», відповідно до якого особам, уповноваженим на виконання функцій держави, зокрема, державним службовцям забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, домовився зі своїм тестем ОСОБА_9 про реєстрацію останнім ФОП та 30.05.2022 року ОСОБА_9 зареєструвався як суб`єкт господарювання з організаційно-правовою формою фізична особа-підприємець, з визначенням основного виду діяльності за КВЕД надання послуг у сфері державної реєстрації, з подальшим відкриттям рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на його ім`я в АТ КБ «Приватбанк», управління якими здійснював ОСОБА_8 особисто як довірена особа, на які отримував неправомірну вигоду у вигляді оплати послуг.

Так, 22.07.2022 року, в період часу з 09.00 до 18.00 години, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 перебуваючи за своїм місцем роботи в відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Держпродспоживслужби в Черкаській області за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська, 120/1, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, створив та надав представнику ДП «Черкаське лісове господарство» ОСОБА_10 , який звернувся до нього, з метою реєстрації трактора «Беларус-892», рахунок-фактуру № 22/07-2022/17 від 22.07.2022 від імені ФОП ОСОБА_9 на оплату послуг з обстеження машин та оформлення висновку спеціаліста, запевнивши останнього в оформленні всіх необхідних документів та в подальшій реєстрації вказаного транспортного засобу.

У подальшому, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 будь-яких дій щодо огляду та перевірки зазначеного транспортного засобу не здійснював, висновок спеціаліста про обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації ОСОБА_11 не складався, 22.07.2022 використав завідомо підроблений висновок, складений від імені ОСОБА_11 , та зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснив на його підставі незаконну реєстрацію права власності трактора «Беларус-892», за що 22.07.2022 отримав від ДП «Черкаське лісове господарство» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» неправомірну вигоду в розмірі 1500 грн.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , 27.09.2022, в період часу з 09.00 до 18.00 години, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за своїм місцем роботи в відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Держпродспоживслужби в Черкаській області за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська, 120/1, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, створив та надав представнику ДП «Черкаське лісове господарство» ОСОБА_10 , який звернувся до нього з метою реєстрації двох квадроциклів марки «CFMOTO CF 600 AU-3L», рахунок-фактуру № 27/09-2022-05 від 27.09.2022 від імені ФОП ОСОБА_9 на оплату послуг з обстеження машин та оформлення висновку спеціаліста, запевнивши останнього в оформленні всіх необхідних документів та в подальшій реєстрації вказаного транспортного засобу.

У подальшому, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 будь-яких дій щодо огляду та перевірки зазначених транспортних засобів не здійснював, висновок спеціаліста про обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації ОСОБА_11 не складався, 27.09.2022 використав завідомо підроблені висновки, складені від імені ОСОБА_11 , та зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснив на їх підставі незаконну реєстрацію права власності двох квадроциклів марки «CFMOTO CF 600 AU-3L», за що 27.09.2022 отримав від ДП «Черкаське лісове господарство» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» неправомірну вигоду в розмірі 3000,00 грн.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , 09.12.2022 в період часу з 09.00 до 18.00 години, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за своїм місцем роботи в відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Держпродспоживслужби в Черкаській області за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська, 120/1, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, створив та надав представнику ДП «Черкаське лісове господарство» ОСОБА_10 , який звернувся до нього з метою зняття з обліку та реєстрації двох тракторів марки «Беларус-925.3» та «Беларус-925» рахунок-фактуру №09/12-2022-21 від 09.12.2022 від імені ФОП ОСОБА_9 на оплату послуг з обстеження машин та оформлення висновку спеціаліста, запевнивши останнього в оформленні всіх необхідних документів та в подальшій реєстрації вказаного транспортного засобу.

У подальшому, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 будь-яких дій щодо огляду та перевірки зазначеного транспортного засобу не здійснював, висновок спеціаліста про обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації ОСОБА_11 не складався, 09.12.2022 використав завідомо підроблені висновки, складені від імені ОСОБА_11 , та зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснив на їх підставі незаконну реєстрацію права власності двох тракторів марки «Беларус-925.3» та «Беларус-925», за що 09.12.2022 отримав від ДП «Черкаське лісове господарство» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» неправомірну вигоду в розмірі 4800,00 грн.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , 13.12.2022 в період часу з 09.00 до 18.00 години, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за своїм місцем роботи в відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Держпродспоживслужби в Черкаській області за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська, 120/1, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, створив та надав представнику ДП «Черкаське лісове господарство» ОСОБА_10 , який звернувся до нього з метою реєстрації двох тракторів марки «Беларус-82.1» та «Беларус-82.1» рахунок-фактуру №13/12-2022-28 від 13.12.2022 від імені ФОП ОСОБА_9 на оплату послуг з обстеження машин та оформлення висновку спеціаліста, запевнивши останнього в оформленні всіх необхідних документів та в подальшій реєстрації вказаного транспортного засобу.

У подальшому, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 будь-яких дій щодо огляду та перевірки зазначеного транспортного засобу не здійснював, висновок спеціаліста про обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації ОСОБА_11 не складався, 13.12.2022 використав завідомо підроблені висновки, складені від імені ОСОБА_11 , та зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснив на їх підставі незаконну реєстрацію права власності двох тракторів марки «Беларус-82.1» та «Беларус-82.1», за що 13.12.2022 отримав від ДП «Черкаське лісове господарство» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» неправомірну вигоду в розмірі 3200,00 грн.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , 13.01.2023 в період часу з 09.00 до 18.00 години, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за своїм місцем роботи в відділі реєстрації сільськогосподарської техніки Держпродспоживслужби в Черкаській області за адресою: м. Черкаси вул. Смілянська, 120/1, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, створив та надав представнику ДП «Ліси України» ОСОБА_10 , який звернувся до нього з метою перереєстрації на сільськогосподарську техніку в кількості 41 машина, рахунок-фактуру №14/01-2023-17 від 13.01.2023 від імені ФОП ОСОБА_9 на оплату послуг з обстеження машин та оформлення висновку спеціаліста, запевнивши останнього в оформленні всіх необхідних документів та в подальшій реєстрації вказаного транспортного засобу.

У подальшому, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 будь-яких дій щодо огляду та перевірки зазначеного транспортного засобу не здійснював, висновок спеціаліста про обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації ОСОБА_11 не складався, 13.01.2023 використав завідомо підроблені висновки, складені від імені ОСОБА_11 , та зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснив на їх підставі незаконну реєстрацію права власності сільськогосподарської техніки в кількості 41 машина за що 13.01.2023 отримав від ДП «Черкаське лісове господарство» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» неправомірну вигоду в розмірі 65 600,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у період з 22.07.2022 по 16.01.2023 отримав неправомірну вигоду від Державного підприємства «Черкаське лісове господарство» в сумі 12 500 грн та Державного підприємства «Ліси України» в сумі 65 600 грн за оформлення документів необхідних для вчинення реєстраційних дій - реєстрації та зняття з обліку сільськогосподарської техніки, інших механізмів, та подальшу реєстрацію такої техніки.

25.01.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Причетність ОСОБА_8 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме:протоколом огляду від 08.11.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 22.12.2023, положенням про відділ реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, посадовою інструкцією начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 16.01.2023 року, матеріалами реєстраційної справи ФОП ОСОБА_9 , матеріалами, отриманими в ході тимчасового доступу до ГУ ДПС в Черкаській області, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 24.01.2023 року, заявами про вчинення реєстраційних дій, поданих ДП «Черкаське лісове господарство» та ДП «Ліси України» щодо реєстрації та перереєстрації права власності на сільськогосподарську техніку, висновками спеціаліста №АЯ 997685 від 14.12.2022, №АЯ 997682 від 14.12.2022, №АЯ998054 від 27.09.2022, матеріалами, отриманими в ході тимчасового доступу до АТ КБ «Приватбанк», матеріалами тимчасового доступу до документів до документів, отриманих в ДП «Держреєстри України», а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Санкція частини 3 статті 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 363286688 від 25.01.2024, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності належать наступні об`єкти нерухомого майна: земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0339; земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0338;

земельну ділянку за кадастровим номером :01:002:0234; земельну ділянку за кадастровим номером :03:001:0263; земельну ділянку за кадастровим номером :03:001:0262; земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0303;

Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_8 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, необхідно накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання уточнив та просив накласти арешт на майно ОСОБА_8 , а саме: земельну ділянку зкадастровим номером :01:002:0234, в іншій частині вимог, клопотання не підтримав, оскільки зазначені земельні ділянки на даний час ОСОБА_8 не належать, а їх власниками є інші особи.

Захисник та підозрюваний ОСОБА_8 в судовому засіданні проти накладення арешту на земельну ділянку зкадастровим номером :01:002:0234 не заперечували.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Судом встановлено, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004071 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.01.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав підозрюваний ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , є власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0234.

Санкція частини 3 статті 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :01:002:0234, яка на праві власності належить ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

Заборонити ОСОБА_8 та іншим особам проведення відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

Повний текст ухвали проголошено 07 лютого 2024 року о 15.30 год.