Справа № 172/2172/23
Провадження № 1-кс/172/238/23
У Х В А Л А

20.11.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000307 від 29.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що 29.10.2023 року в період з 10:26 по 10:35 год. невідома особа, в умовах воєнного стану, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки НБУ попрохав перерахувати грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з метою безпеки несписання грошових коштів, де здійснювався запит на іншу карту з окупованої території Харкова. В результаті цього, невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 122420,03 грн.

29.10.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2023 року невідома особа зателефонувала потерпілій і представившись працівником служби безпеки НБУ, повідомила, що з її карток ІНФОРМАЦІЯ_4 невідома особа, що перебуває на окупованій території Харкова намагається перевести грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Щоб цього не трапилося, працівник служби безпеки НБУ повідомив про необхідність переведення коштів на іншу належну потерпілій карту, а саме: картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що потерпіла і зробила. Після цього, ця ж особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_4 , надала потерпілій картковий рахунок, на який необхідно було перевести грошові кошти з метою збереження грошових кошітв, поки не вирішиться питання з невідомою особою, яка намагається зняти кошти з рахунків потерпілої. При цьому, телефонний зв`язок з невідомою особою переривався. Після вчинення всіх дій, потерпілій ніхто не зателефонував і вона звернулася на гарячі лінії банків з метою обмеження доступу до рахунку та фіксації шахрайських дій.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по картці потерпілої, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи по рахункам банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах, за 29.10.2023 року.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 29.10.23 відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000307.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000307 від 29.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити документи по рахункам банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах, за 29.10.2023 року.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000307 від 29.10.2023 року ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 20 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1