Справа № 589/6227/23
Провадження № 1-кс/589/1773/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001415 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 , яка діє на підставі положення (далі - Замовник) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , діючого на підставі Витягу з реєстру платників єдиного податку №2512 від 16.04.2021, (далі - Підрядник) укладений договір підряду № 260 від 05.10.2022 (далі Договір), предметом якого є «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальній організації (установі, закладі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .» (далі Об`єкт).

Положеннями зазначеного Договору визначено наступне:

1.1. Замовник Розпорядник коштів доручає, а Підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до кошторисної документації та установлений цим Договором строк по об`єкту: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальній організації (установі, закладі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .» (далі Об`єкт)., згідно ДК 021:20-1 Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних. Замовник Розпорядник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи по Об`єкту в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

1.2., 1.3. Склад та обсяги робіт по Об`єкту, що доручається до виконання Підряднику, визначені кошторисною документацією. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання робіт у разі внесення змін до кошторисної документації.

2.2. Початок всіх робіт встановлюється з моменту підписання цього Договору. Закінчення всіх робіт та здача їх Замовнику здійснюється до 20.10.2022 року з правом передчасного виконання.

2.4. Робота вважається виконаною після підписання акту здачі-приймання виконаних робіт уповноваженими особами Замовника, Підрядника.

2.5. За всі роботи по цьому Договору, за передане Підряднику майно та будь-які дії, що призвели до втрати або псування майна Підрядник несе повну відповідальність.

3.1. Договірна ціна за цим Договором визначена в національній валюті України, як динамічною на підставі зведеного кошторисного розрахунку робіт по Об`єкту і складає 199 012 грн. 72 коп. (Сто дев`яносто дев`ять тисяч дванадцять грн. 72 коп.) (без ПДВ).

3.2. Розрахунок за цим Договором здійснюється Замовником з урахуванням виконаних робіт, на підставі актів здачі-приймання робіт КБ-2в, КБ-3.

4.2. Виконані роботи приймаються Замовником на підставі актів здачі приймання робіт КБ-2в, КБ-3, які підписуються уповноваженими представниками Замовника, Підрядника.

4.3. При здачі-прийнятті обсяг всіх виконаних робіт визначається фактичним обмірюванням, а вартість - в межах затвердженого кошторису (по одиничних розцінках).

4.4. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків визначених Замовником.

5.4. Підрядник зобов`язується: виконувати визначені цим Договором роботи якісно в узгоджений Договором строк, не допускати відхилення від кошторисної документації.

8.1. За невиконання, або неналежне виконання договірних відносин Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та діючим законодавством України.

10.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання та діє до завершення воєнного стану. У частині оплати за поставлені товари до повного виконання сторонами узятих на себе зобов`язань. Продовження дії воєнного стану, підтвердженого Указом Президента.

Додатками до Договору: договірна ціна (додаток № 1); дефектний акт (додаток № 2).

Крім того, як невід`ємна частина Договору підряду № 260 від 05.10.2022, що набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до припинення основного Договору було укладено Додаткову угоду № 1 від 22.12.2022 за якою домовлено наступне:

1. Сума Договору на 2022 рік зменшується на 2231,71 грн. відповідно до кошторисних призначень Замовника та становить 196 781,01 грн.

2. Інші умови Договору, що не врегульовані даною Додатковою угодою залишаються без змін і Сторони підтверджують по ним свої зобов`язання.

Згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за жовтень 2022 року від 07.11.2022, вартість виконаних робіт по об`єкту «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальній організації (установі, закладі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .» становить 196 781,01 грн.

Так, після укладання Договору на виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальній організації (установі, закладі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .» фізична особа-підприємець почав виконання робіт власними силами та силами найманих працівників.

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці, у листопаді 2022 року ОСОБА_6 , розуміючи, що ним, як Підрядником не виконано роботи у повному обсязі, з метою забезпечення безпідставного перерахування на його рахунок бюджетних грошових коштів згідно Договору в сумі 196 781,01 грн., що на 54 265,01 грн. більше від суми фактично проведених будівельних робіт, підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за жовтень 2022 року від 07.11.2022, який став підставою для подальшого перерахунку бюджетних грошових коштів йому як Підряднику.

Поставивши свій підпис у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за жовтень 2022 року від 07.11.2022, ОСОБА_6 надав вказаному документу необхідних реквізитів і статусу офіційного, тобто такого, що містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує факти, що спричиняють наслідки правового характеру та своїм підписом підтвердив внесену до нього завідомо неправдиву інформацію про об`єми та вартість фактично виконаних робіт.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 25.09.2023 № СЕ-19/119-23/11110-БТ, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 з урахуванням обсягів та вартості робіт визначених висновками судових будівельно-технічної експертизи від 31.07.2023 № СЕ-19/119-23/3909-БТ та товарознавчої експертизи від 19.01.2023 № СЕ-19/119-23/248-ТВ, фактично виконані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 об`єми будівельних робіт по об`єкту «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальній організації (установі, закладі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .» за Договором підряду

№ 260 від 05.10.2022, не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначеним в акті № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року від 07.11.2022, в частині що стосується виконання таких робіт:

- установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних, одиниця виміру 100 шт, обсяг згідно акту 0,0294, фактично 0,02;

- установлення замків дверних урізних, одиниця виміру 100 шт, обсяг згідно акту 0,02, фактично 0;

- прокладання повітропроводів із листової сталі діаметром до 250мм, одиниця виміру 100м2, обсяг згідно акту 0,34, фактично 0,187;

- прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 100 мм, одиниця виміру 100м, обсяг згідно акту 0,12, фактично 0;

- улаштування лат [рештувань] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці, одиниця виміру 100м2, обсяг згідно акту 0,216, фактично 0;

- улаштування покрівель із пазової стрічкової черепиці, одиниця виміру 100м2, обсяг згідно акту 0,216, фактично 0,112;

- улаштування з листової сталі примикань до кам`яних стін, одиниця виміру 100м, обсяг згідно акту 0,135, фактично 0,086;

- насос каналізаційний, одиниця виміру шт, обсяг згідно акту - 1, вартість згідно акту 9893,24 грн., фактична вартість 6418,24 грн.;

- унітази напівфарфорові та фарфорові дитячі УнТД та УнТПД без суцільно відлитої полички з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском, одиниця виміру шт, обсяг згідно акту 2, вартість згідно акту за штуку 3642,71 грн., фактична вартість за штуку 3318,5 грн.;

- умивальники напівкруглі напівфарфорові та фарфорові з краном настольним, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500х300х135, одиниця виміру комплект, обсяг згідно акту 2, вартість згідно акту за комплект 2837,91 грн., фактична вартість за комплект 679,00 грн.

Вартість завищення фактично виконаних обсягів та вартості робіт, зазначених в акті № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року від 07.11.2022 становить 54 265,01 грн (п`ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят п`ять гривень, 01 к.) без ПДВ.

Зазначений акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В також було підписано стороною договору, а саме уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 і завірено відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого були надані до ІНФОРМАЦІЯ_5 для здійснення перерахування бюджетних грошових коштів на рахунок Підрядника за виконання будівельних робіт по об`єкту «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальній організації (установі, закладі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою

АДРЕСА_2 .» за Договором підряду № 260 від 05.10.2022 на загальну суму 196 781,01 грн., що на 54 265,01 грн. більше від суми фактично проведених будівельних робіт.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 29.09.2023

№ СЕ-19/119-23/13752-ЕК, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , надлишкове перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 за Договором підряду № 260 від 05.10.2022 документально підтверджується у сумі 54 265,01 грн.

Внаслідок підписання у такий спосіб фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , як Підрядником та стороною Договору акту № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року від 07.11.2022 на рахунок останнього, як фізичної особи-підприємця

№ НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із реєстраційного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2

№ НОМЕР_2 в ДКСУ за платіжним дорученням № 5312 (внутрішній номер НОМЕР_3 ) від 07.11.2022 з призначенням платежу: « НОМЕР_4 ;2240;пп2п19ПКМУ590;пот. Ремонт споруд цивіл. захисту в гімназії (найпростіше укриття),дог260від05.10.22р.,акт1від07.11.22р.;безПДВ» перераховано грошові кошти у сумі 196 781,01 грн., в тому числі 54 265,01 грн. за фактично невиконані роботи.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, вніс недостовірні відомості щодо об`єму та вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту ««Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальній організації (установі, закладі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою

АДРЕСА_2 .» у офіційний документ, а саме акт № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року від 07.11.2022, згідно Договору підряду № 260 від 05.10.2022, що відрізняється від фактично виконаних на суму 54 265,01 грн., склав і видав вказаний завідомо неправдивий офіційний документ затвердивши його своїм підписом, як фізичною особою-підприємцем.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, переслідуючи корисливу мету, маючи умисел на привласнення бюджетних коштів, діючи повторно, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, привласнив бюджетні кошти, внаслідок умисного внесення недостовірних відомостей щодо об`єму та вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту ««Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальній організації (установі, закладі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою

АДРЕСА_2 .» у офіційний документ, а саме акт № 1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року від 07.11.2022, згідно Договору підряду № 260 від 05.10.2022, що відрізняється від фактично виконаних на суму 54 265,01 грн., склав і видав вказаний завідомо неправдивий офіційний документ затвердивши його своїм підписом, як фізичною особою-підприємцем, внаслідок чого привласнив бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 у зазначеній сумі.

В той же час, в рамках досудового розслідування кримінального провадження за № 0001415 від 24.11.2023, в частині досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України встановлено, що ОСОБА_6 , діючи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 54 265,01 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період з 07.11.2022 по 31.12.2022, будучи фізичною особою-підприємцем та маючи доступ до належного йому банківського рахунку, як фізичної особи-підприємця, на який були перераховані кошти за договором підряду № 260 від 05.10.2022, предметом якого є «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальній організації (установі, закладі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .», вчинив з одержаними від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштами, фінансові операції, однак під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000054 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, про те ОСОБА_6 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 209 КК України, оскільки в рамках зазначеного кримінального правопорушення необхідно провести великий об`єм слідчих та процесуальних дій, для виконання яких необхідний великий проміжок часу.

Оскільки проведеними судовими експертизами в рамках кримінального провадження встановлено факт завищення обсягів робіт та їх вартості з боку ФОП ОСОБА_6 та привласнення ним бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 54 265,01 грн., в ході досудового розслідування виникла необхідність у залученні спеціаліста сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою проведення аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (податковий номер - НОМЕР_5 ) за період з 05.10.2022 по 31.12.2022 та встановлення факту легалізації коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

З цією метою, 13.11.2023 в рамках досудового розслідування винесено постанову про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні, яку направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час виконання зазначеної постанови стало відомо про те, що спеціалістам сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 недостатньо інформації наданої слідчим, а саме в документах вилучених а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відсутня інформація щодо залишку на рахунку на початок та кінець періоду зазначеного в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей та документів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а крім цього, із виписки по рахунку ФОП ОСОБА_6 вбачається, що він переводив грошові кошти з вказаного рахунку на інші свої рахунки та картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо залишку грошових коштів на рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 станом на 05.09.2022 та на 30.01.2023, а також всієї наявної інформації щодо руху коштів по всім наявним картковим та банківським рахункам фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 05.09.2022 по 30.01.2023, із зазначенням залишку грошових коштів на таких рахунках на початок та кінець запитуваних періодів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про залишок грошових коштів на рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 станом на 05.09.2022 та на 30.01.2023, а також всієї наявної інформації щодо руху коштів по всім наявним картковим та банківським рахункам фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 05.09.2022 по 30.01.2023, із зазначенням залишку грошових коштів на таких рахунках на початок та кінець запитуваних періодів, у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 )

№ НОМЕР_1 станом на 05.09.2022 та на 30.01.2023, а також всієї наявної інформації щодо руху коштів по всім наявним картковим та банківським рахункам фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 05.09.2022 по 30.01.2023, із зазначенням залишку грошових коштів на таких рахунках на початок та кінець запитуваних періодів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 )

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 станом на 05.09.2022 та на 30.01.2023, а також всієї наявної інформації щодо руху коштів по всім наявним картковим та банківським рахункам фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 05.09.2022 по 30.01.2023, із зазначенням залишку грошових коштів на таких рахунках на початок та кінець запитуваних періодів.

Строк дії ухвали до 28.12.2023 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1