Справа № 461/8772/23
Провадження № 1-кс/461/6418/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000888 від 03.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000888 від 03.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, погодженим прокурором у провадженні виконувач обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації стосовно власника рахунка відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 - повного руху коштів по вказаному банківському рахунку, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття/зарахування коштів в період часу з 03.07.2023 до 19.10.2023, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю її копіювання в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про користувачів, які відвідували вказану сторінку, добавляли її в обране, коментували, тощо, а саме номеру телефону, електронної адреси, дати, часу відвідування, даних про пристрої з яких здійснювалися вказані дії та іншої наявної інформації.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.07.2023 до ЄРДР за №0000888, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив організувати незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, з метою протиправного особистого збагачення.

З цією метою ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою протиправного особистого збагачення, вирішив створити організовану стійку групу, для систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, у тому числі у місця позбавлення волі.

ОСОБА_4 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, маючи намір здійснювати такі діяння серед засуджених на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та серед населення за межами установи виконання покарань, розуміючи неможливість вчинення таких дій особисто, у зв`язку з перебуванням в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вирішив залучити до незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, осіб, що відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та осіб, що перебувають на волі. Таким чином, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, залучив до створеної ним організованої групи особу, що перебуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не перебували в місцях позбавлення волі та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.

Зокрема, ОСОБА_4 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, розробив план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього. ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи, як за допомогою мобільних телефонів так і особисто, отримував замовлення на доставку наркотичних засобів від осіб, які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, отримавши грошові кошти за замовлені наркотичні засоби на банківські картки, відкриті на ім`я інших осіб, за допомогою ОСОБА_6 здійснювали купівлю наркотичних засобів. Після цього, ОСОБА_6 здійснював фасування наркотичних засобів для зручності подальшого їхнього збуту та передавав ОСОБА_7 для зберігання, перевезення та подальшого збуту на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_4 розробляв план реалізації кожної конкретної домовленості щодо збуту наркотичних засобів на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи та покладав на ОСОБА_5 координацію дій інших учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень. В подальшому, ОСОБА_5 координував діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які купляли наркотичний засіб та безпосередньо здійснювали його перекид на територію виправної колонії та ОСОБА_5 , який спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами організовував отримання наркотичного засобу на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого через невстановлених досудовим розслідуванням осіб передавав наркотичний засіб ОСОБА_4 , який здійснював облік отриманих наркотичних засобів, їх зважування, розподіл між засудженими, а також визначав спосіб потрапляння таких наркотичних засобів до засуджених. Також ОСОБА_4 забезпечував дотримання загальних правил поведінки та конспірації кожного з учасників групи, розподіляв функції та завдання, взаємозв`язок між учасниками групи, стабільність і безпеку існування злочинної групи, координував та приховував їх злочинну діяльність.

Для конспірації протиправної діяльності організованої групи та уникнення викриття такої діяльності правоохоронними органами, учасники організованої групи під час телефонних розмов, пов`язаних з підготовкою та безпосереднім вчиненням злочинів, використовували, попередньо доведений до їхнього відома, спеціальний лексикон (злочинний «жаргон»), з метою унеможливлення ідентифікації та подальшої документації розмов про такий злочин, вчинення усіх необхідних дій з метою укриття засобів зв`язку - мобільних терміналів, банківських рахунків, грошових коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів, зберігання та користування якими заборонено на території виправної колонії.

Кошти здобуті від незаконної реалізації наркотичних засобів використовували, як для оплати винагороди учасникам вчинення злочину, так і для задоволення потреб, які виникають у зв`язку з злочинною діяльністю, а саме з метою продовження незаконного придбання та реалізації наркотичних засобів.

ОСОБА_5 , будучи залученим ОСОБА_4 до складу організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року, за вказівками останнього, діяв як виконавець згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, дотримувався загальних правил поведінки та конспірації, допомагав приховувати злочинну діяльність. Також ОСОБА_5 за вказівками ОСОБА_4 організовував купівлю наркотичних засобів, які в подальшому, отримував ОСОБА_6 , передавав їх ОСОБА_7 , який збував ці наркотичні засоби на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ОСОБА_5 , спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, організовував отримання наркотичних засобів на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перекид яких здійснював ОСОБА_7 , після чого через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, передавав наркотичні засоби ОСОБА_4 для подальшого збуту між засудженими. Крім цього, шляхом надання порад, як довірена особа ОСОБА_4 , приймав участь у розроблені планів та методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів.

ОСОБА_6 , будучи залученим ОСОБА_4 до складу організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року, за вказівкою останнього діяв як виконавець згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, дотримувався загальних правил поведінки та конспірації, допомагав приховувати злочинну діяльність. ОСОБА_6 , за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , отримував наркотичні засоби у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які фасував для зручності подальшого їхнього збуту. Після цього передавав наркотичні засоби ОСОБА_7 , спільно з яким перевозив їх до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, подовжуючи злочинний умисел, спрямований на збут наркотичних засобів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 , за вказівками здійснював перекид наркотичного засобу на територію виправної колонії, через її охоронюваний периметр, з метою подальшого збуту наркотичних засобів між засудженими, а ОСОБА_6 в цей час знаходився поблизу місця здійснення перекиду, контролюючи обстановку, пересвідчувався у відсутності сторонніх осіб та працівників правоохоронних органів.

ОСОБА_7 , будучи залученим ОСОБА_4 до складу організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року, за вказівкою останнього діяв як виконавець згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, дотримувався загальних правил поведінки та конспірації, допомагав приховувати злочинну діяльність. ОСОБА_7 отримував наркотичні засоби у ОСОБА_6 , які спільно перевозили до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого їхнього збуту. В подальшому, подовжуючи злочинний умисел, спрямований на збут наркотичних засобів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 , за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснював перекид наркотичного засобу на територію виправної колонії, через її охоронюваний периметр, з метою подальшого збуту наркотичних засобів між засудженими.

В ході аналізу матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що особи причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень могли використовувати банківську картку НОМЕР_1 .

Вказана банківська картка випущена Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000888 від 03.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації стосовно власника рахунка відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 - повного руху коштів по вказаному банківському рахунку, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття/зарахування коштів в період часу з 03.07.2023 до 19.10.2023, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю її копіювання в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1