Справа № 645/1848/23
Провадження № 1-кс/645/1141/23
У Х В А Л А

іменем України

17 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до даних щодо рахунку НОМЕР_1 на який було здійснено списання грошових коштів 29.03.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 29.03.2023 року по 30.04.2023, повні анкетні данні володаря вказаного рахунку, а саме ОСОБА_5 , з заначенням усіх відкритих рахунків на останнього, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровомувигляді.

В обгрунтування клопотання зазначила, що 29.03.2023 ОСОБА_6 зателефонували з номеру НОМЕР_3 невстановлені особи які представились співробітниками служби безпеки банку та шахрайським шляхом заволоділи інформацією про банківські картки ОСОБА_6 , внаслідок чого з банківської картки останньої знято грошові кошти у розмірі 139000 грн, що належать останній. (ІТС ІПНП 3335)

Відомості про злочин внесено слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 30.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.04.2023 року було допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомив про те, що 29.03.2023 року вона знаходилась дома за адресою фактичного мешкання, та приблизно о 18:30 год. їй зателефонували з невідомого номеру телефону НОМЕР_4 , та представились співробітником служби безпеки Ат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили, що з карти є спроба зняття грошових коштів, потерпіла нещодавно змінила картку, вона подумала що дійсно може бути спроба. Та назвала дані картки НОМЕР_5 , зазначені у нижній її частині, а саме НОМЕР_6 , після чого чоловік почав називати останні дані по картці (правдиві), на що вона відповіла, щоб вони заблокували картки. У цей час ОСОБА_6 почати приходити смс про те, що з картки було знято 110 000 грн. знаходилась грошова сума у розмірі 139 000 грн. Далі вона почала заходити до сайду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та телефонувати на гарячу лінію, але в цей час виклики перехоплювали шахраї, з мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_16 . Вона одразу почала блокувати дані номери телефонів, та намагалась додзвонитись до оператора гарячої лінії банку, але не вийшло. Після чого було знято ще 24000 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла надала платіжну інструкцію № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , виписку за картковим рахунком клієнта за період з 28..03.2023 по 30.03.2023 року, та 2 заяви щодо дійсності платіжної операції, яка відображена в виписці по картковому рахунку НОМЕР_5 .

Згідно даної платіжної інструкції № НОМЕР_18 від 29.03.2023 року отримувачем платежу у розмірі 110000 грн. (сто десять тисяч грн.) є ОСОБА_5 код НОМЕР_19 кредитиний рахунок отримувача НОМЕР_1 Банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 на який було здійснено списання грошових коштів 29.03.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 29.03.2023 року по 30.04.2023, повні анкетні данні володаря вказаного рахунку, а саме ОСОБА_5 , з заначенням усіх відкритих рахунків на останнього, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 на який було здійснено списання грошових коштів 29.03.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 29.03.2023 року по 30.04.2023, повні анкетні данні володаря вказаного рахунку, а саме ОСОБА_5 , з заначенням усіх відкритих рахунків на останнього, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме даних щодо рахунку НОМЕР_1 на який було здійснено списання грошових коштів 29.03.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 29.03.2023 року по 30.04.2023, повні анкетні данні володаря вказаного рахунку, а саме ОСОБА_5 ,з заначенням усіх відкритих рахунків на останнього, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровомувигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 17 жовтня 2023 року

Слідчий суддя